ESTRATEGIA GRUPO ISA ¿QUIÉNES SOMOS? …. Estrategia... · Obtención de licencias ambientales y...

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ESTRATEGIA GRUPO ISA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRANSELCA


TEE CV

ISA Inversiones

Chile

ISA Capital

Do Brasil

ITXA

Participaçoes

XM

SIR

TRANSELCA CTEEP GTE

GPI

ISA

Bolivia

IEMG

Pinheiros

Serra do japi

IE

Garanhuns

REP CTM

ISA

Perú

PDI

Intervial Ríos

AM DCV Maule

Maipo

Bosque Araucanía

Internexa ITXA

Perú

ITXA

Brasil

ITXA

Argentina

ITXA

Chile

TT GISTR

ISA y Sus Empresas

TRANSELCA


Quienes somos

Introducción

TRANSELCA


Introducción ISA en Latinoamérica - Negocios y empresas

TRANSELCA


MEGA (¿Dónde queremos llegar?)

El Grupo ISA será reconocido entre los primeros tres transportadores eléctricos de

América, y el más grande de Latinoamérica consolidando sus plataformas de Brasil y la

Región Andina y siendo un jugador relevante en otros países.

ISA estará presente en el 50% de los intercambios de energía entre los sistemas eléctricos

de los países de Latinoamérica a través de activos propios o con sistemas bajo su

operación.

Por lo menos el 20% de los ingresos provendrá de negocios diferentes al transporte de

energía eléctrica.

Habrá incursionado en otros negocios relacionados, tales como el transporte de gas y

proyectos de infraestructura.

Además de ser el mayor transportador de datos de la Región Andina, habrá desarrollado

mercados de futuros energéticos en Colombia y otros países.

En el 2016 el Grupo ISA será una corporación de negocios de USD

3,500 millones de ingresos, el 80% será generado fuera de Colombia

TRANSELCA


MEGA (¿Dónde queremos llegar?)

Avance en la MEGA Ingresos consolidados (Millones USD)

En el año 2016 el Grupo ISA será una corporación de negocios

de USD 3,500 millones de ingresos …

Ingresos al año 2016: MM

USD 3,141

Cumplimiento MEGA: 90%

Alto impacto de la

tasa de cambio!

Fuente: Estado de Resultados Consolidado 2011 y Plan Financiero Consolidado actualizado a marzo 2012.

Nota: Incluye proyectos en ejecución, Interconexión Colombia Panamá. Considera la continuación de la concesión de CTEEP

con 20% reducción en ingresos. Se consideran ingresos de empresas sin control según % de participación.

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Estrategia TRANSELCA

TRANSELCA

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TRANSELCA contribuirá, en el año 2016, a la MEGA del Grupo

Empresarial con ingresos de 135 millones de dólares, logrando a su vez:

Ser reconocida en Colombia como líder en el negocio de las

conexiones al Sistema Interconectado Nacional.

Liderar la exploración de los negocios de Conexión del mercado en

Centro América y el Caribe.

Contribución a la MEGA

Direccionamiento estratégico

Misión

Brindar servicios de transporte de energía y conexión al sistema

eléctrico en los mercados nacional e internacional, con altos criterios de

eficiencia y eficacia en un ambiente de mejoramiento continuo que

satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés,

de acuerdo con las políticas del Grupo Empresarial ISA.

TRANSELCA

Mapa estratégico

TRANSELCA

Valores Corporativos y Diferenciadores

Código de Ética GE , código de Conducta de TRANSELCA y el cuento

“Las enseñanzas de papá”, recogen la filosofía empresarial de la Empresa.

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No. Trabajadores : 170

Organigrama

TRANSELCA


Planta de Personal TRANSELCA (Junio / 2012)

Gerencia Termino

Indefinido

Cargo

Prof. Tec.

General 2 1 1

Producción 100 49 51

Administrativa 38 20 17

Financiera 13 10 3

Comercial 9 8 2

Secretaria General 5 4 1

Auditoria Interna 3 3 0

TOTAL 170 95 75

SEDE T. INDEFINIDO T FIJO ESTUDIANTES APRENDICES TOTAL

Administrativa 129 8 12 9 158

Técnica 3 3

Subestaciones 38 1 39

TOTAL 170 8 12 10 200

Ubicación Trabajadores

Composición Trabajadores

TRANSELCA


Capacitación y competencias

AREA MAESTRIA POSTGRADO PREGADO TECNOLOGO TECNICO BACHILLLER TOTAL

PRODUCCION 8 20 24 9 28 11 100

ADMINISTRATIVA 2 16 5 2 3 10 38

FINANCIERA 2 6 5 0 0 0 13

COMERCIAL 1 5 2 1 0 0 9

SECRETARIA GENERAL 0 5 0 0 0 0 5

AUDITORIA INTERNA 0 3 0 0 0 0 3

GERENCIA GENERAL 0 0 1 0 1 0 2

TOTAL 13 55 37 12 32 21 170

Nivel educativo

TRANSELCA

Certificación – ICONTEC - desde el año 2002, bajo la

norma de calidad ISO 9001 versión 2008.

Durante el año 2011 se realizó el diagnostico del Sistema

Integrado de Gestión frente a las normas ISO 14001

(Ambiental) y OHSAS 18001 (Salud Ocupacional).

En el año 2012 se inició la implementación del SIG en 4

subestaciones.

Implementación, conjuntamente con ISA, desde el 2002

de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos que permite

identificar, evaluar, manejar y monitorear de manera

continúa los riesgos que pueden llegar a afectar los

recursos o impactar de manera desfavorable los objetivos

estratégicos de TRANSELCA.

Sistemas de gestión

Sistema de Calidad


TRANSELCA

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Soled

ad

Carta

gena

Sant

a Mar

ta

Pozo

s Colo

rado

s

Luru

aco

Saba

nalar

ga

Pivija

y

Rio F

río

Valle

dupa

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Fund

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alina

Los P

enda

les

Sant

a Ros

alia

Caña

vera

l

Cam

pech

e

Bayu

nca

Cues

tecit

a

900

744

307

94 8560 52 38 35 30 18 13 11 11 10 10 7

Total de Asentamientos: 2.425

Asentamientos humanos y

preservación de la servidumbre


Concepto % Km

Servidumbres legalizadas 1998-2007 38,3 366.9

Servidumbres legalizadas 2008-2012 (proyecto) 32 306.6

70,3 673.5

Total km de servidumbre 958 km

TRANSELCA TRANSELCA

Informe de sostenibilidad Enero – Diciembre 2011

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TRANSELCA

Informe de Sostenibilidad

Es un informe elaborado por las

empresas de manera voluntaria para dar

a conocer los resultados de la gestión de

su negocio en el ámbito económico,

social y ambiental, incluyendo

información sobre sus actividades y sus

impactos en los tres ámbitos durante el

periodo cubierto.


Es una herramienta de transparencia informativa, con la que

se pretende informar a los grupos de interés de la Empresa

sobre su impacto e incentivar el diálogo con ellos.

TRANSELCA

Compromisos con los Grupos de Interés

• Crecimiento con rentabilidad y generación de valor

Accionistas e inversionistas

• Relación sostenible; calidad y costos competitivos; y comunicación confiable

Clientes

• Transparencia, equidad y reglas claras

Proveedores

• Contribuir a su desarrollo integral y valorar sus aportes a la Organización

Colaboradores

• Respetar y promover el Estado de Derecho

Estado

• Respetar los derechos humanos;

• Prestar servicios con calidad y eficiencia;

• Suministrar oportunamente información de interés

• Contribuir al desarrollo sostenible y el bienestar social.

Comunidad


TRANSELCA

Marco de referencia

Cuadro de Gestión Integral

Resultados Esperados: implementación y enfoque

Objetivos ¿Qué necesitamos hacer?

Plan de Desarrollo- Presupuesto Qué acciones podemos hacer y qué recursos asignar?

Perspectiva

financiera

Perspectiva

clientes y

mercado

Perspectiva

productividad

y eficiencia

Perspectiva

aprendizaje y dllo

talento humano Eje

rcic

io d

e p

lan

ea

ció

n a

nu

al

Misión/Tema Dominante Por qué existimos

Valores En qué creemos

Visión / MEGA Qué queremos ser

Estrategia Nuestra guía para la acción

RSE, Código de Ética y Políticas Corporativas Cómo nos comportamos

Escen

ari

os

Referentes

Internacionales

Sostenibilidad

ISO 26000

Estándares GRI

Pacto Global

Objetivos del

Milenio – ODM.

Ma

rco

Co

rpo

rati

vo

TRANSELCA

Ámbitos de actuación

21

Económico

Ambiental Social

TRANSELCA


Gestión Económica

TRANSELCA

Gestión Económica


INDICADORES UND SEG METAS 2011 DIC 2011

LI LS REAL

OBJETIVO: Incrementar el valor del negocio

EBITDA Mill COP Mes 100.388 104.485 113.874

EVA Mill COP Sem 26.540 29.266 35.336

OBJETIVO: Asegurar los recursos financieros

Saldo Deuda / EBITDA Veces Mes 3,29 3,15 2,87

EBITDA / Intereses Veces Mes 3,57 3,72 3,85

OBJETIVO: Alcanzar niveles de costos eficientes

Gasto AOM total depurado Mill COP Mes 61.380 58.973 59.711

Gasto AOM real base CIER / Gasto AOM de

referencia propio % Anual 103 102 133,5

OBJETIVO: Mantener los ingresos actuales de la red existente

Pago de compensaciones Mill COP Mes 180 140 78,11

CGI – Perspectiva Financiera

TRANSELCA


Gestión Ambiental

TRANSELCA

Política Ambiental

ISA y sus empresas se han

comprometido con el desarrollo

sostenible, así lo declaran en la

Política Ambiental, donde

manifiesta el compromiso hacia

una gestión empresarial que

permita ejecutar las operaciones

en un marco de desarrollo

ambientalmente sostenible,

sustentado en la normatividad

ambiental vigente en Colombia y

en los tratados y convenios

internacionales suscritos por el

país en esta materia.


TRANSELCA

Gestión Ambiental

Durante el año 2011, se elaboraron los Informes de

Cumplimiento Ambiental Anual – ICA a los activos que

se le efectúa seguimiento por parte del Ministerio de

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.


Obtención de licencias ambientales y permisos de poda y/o tala para

los proyectos de construcción de la líneas y subestaciones, destacándose la

conexión de la Central Generadora Gecelca 3 a 34.5 kV y a 110kV,

cumpliendo con las exigencias de las Corporaciones Autónomas

Regionales.

Se realizaron las actividades contempladas en los Planes de Manejo

Ambiental, para los diferentes activos de la Empresa, tales como:

Monitoreo ruido en la subestación Nueva

Barranquilla.

Monitoreo al componente agua.

Recolección de residuos sólidos y

peligrosos.

Instalación de canecas y charlas de

sensibilización en el manejo adecuado de

los residuos.

TRANSELCA

Gestión Ambiental

Se llevó a cabo el Programa de sensibilización y

convivencia pacífica con la infraestructura eléctrica,

con la realización de talleres en las comunidades

cercanas a nuestra infraestructura eléctrica, que

beneficiaron a 1121 adultos y 1051 niños y jóvenes en 16

municipios de la Costa Atlántica colombiana.


Se realizó diagnóstico sobre la gestión ambiental de ISA y sus

empresas, alcanzando un 63% de cumplimiento, a partir del cual se

formuló un plan de trabajo para cierre de brechas con acciones

programadas para el 2012.

TRANSELCA


A continuación relacionamos los indicadores ambientales que se reportan

a la DSAC trimestralmente:

Indicadores Ambientales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Consumo de agua m3.

Residuos generados (peligrosos) Kg.

Residuos generados (no peligrosos) Kg.

Consumo de hidrocarburos Galones anual.

Vertido de aceites y combustibles

(cuasiaccidentes ambientales).

EN3 Consumo directo de energía desglosado

por fuentes primarias.

Consumo de energía KwH/mes.

EN16 Emisiones totales, directas e

indirectas, de gases de efecto invernadero,

en peso.

Emisiones SF6 y CO2.

EN22 Peso total de residuos gestionados,

según tipo y método de tratamiento.

Excedentes industriales manejados Kg.

EN28 Coste de las multas significativas y

número de sanciones no monetarias por

incumplimiento de la normativa ambiental.

Gestión Ambiental

TRANSELCA


Gestión Social

TRANSELCA

Colaboradores

Desarrollo de personal : Plan de formación 2011, con

una inversión de $554.393.366 millones y 99%

participación.


Mediciones

Clima Organizacional: Se obtuvo una calificación de 74%, con una

participación del 93%.

Gestión del Desempeño

Competencias Humanas

Asimilación tecnológica

Cultura de servicio

TRANSELCA

Política de Salud Ocupacional

Alcance: Las empresas del Grupo ISA, en el desarrollo de sus procesos,

preservarán la Salud Ocupacional de sus trabajadores en todos los lugares

de trabajo, bien sean propios o de terceros, de manera permanente,

manteniendo ambientes de trabajo saludables, desarrollando el auto cuidado

y aplicando las mejores prácticas en consonancia con las estrategias

corporativas, a través de:


Prevención

Auto-cuidado

Participación

Responsabilidad

Aprendizaje permanente

TRANSELCA

Colaboradores

Formación y divulgación en salud ocupacional:

Durante la Semana Integral se realizó una reinducción en temas

de salud ocupacional al personal de la Empresa. Además

durante el año se programaron charlas sobre temas específicos.


Accidentalidad

Durante el año 2011, se

presentaron ocho (8)

accidentes, dos (2) de los

cuales fueron moderados y

generaron ocho (8) días de

incapacidad, dos (2) de

tipo deportivo y los otros

cuatro (4) fueron de tipo

leve y no generaron

incapacidad.

TRANSELCA

Proveedores

33

Programa Gestión con Proveedores

105 actividades entre reuniones de seguimiento,

capacitaciones sobre los riesgos asociados a las

actividades realizadas en TRANSELCA, verificación y

asesoría en la valoración y control de los riesgos y demás

cumplimientos legales de acuerdo a su actividad

económica.

Acompañamiento específico con las empresas

contratistas permanentes que prestan los servicios de:

Vigilancia.

Mantenimiento locativo.

Aseo y cafetería.

Fumigación.

Transporte de personal.

Mantenimiento de líneas.

Estandarización de los requisitos exigidos a los

contratitas teniendo en cuenta el tipo de servicio

prestado.


TRANSELCA

Programa de Desarrollo de Proveedores


TRANSELCA

¿Cómo nace TRASCIENDE?

• Desarrollar nuestro grupo de interés proveedores pequeños, estratégicos y recurrentes para así crecer juntos.

• Cumplir con las exigencias de las normas internacionales.


Bajo esta premisa, realizamos una alianza estratégica

con la Fundación Actuar, de la cual nació

“TRASCIENDE”, con la convicción de que juntos,

podemos mejorar los procesos y alcanzar estándares

de calidad cada día más exigentes.

TRANSELCA

Nuestro Aliado: Fundación Actuar


El esfuerzo conjunto redundará en resultados que TRASCIENDAN, a través del tiempo

La Corporación Acción por el Atlántico,

Actuar FamiEmpresas, promueve el

desarrollo económico y humano de la

mediana y pequeña empresa del Caribe

colombiano, por medio de programas de

Crédito, Desarrollo Empresarial y

Comercialización, bajo una estrategia

integral.

Actuar, cuenta con una amplia experiencia

en el diseño y ejecución de programas y

proyectos de desarrollo económico y

generación de empleo, apoyados por

entidades públicas y privadas, nacionales e

internacionales.

TRANSELCA

TRASCIENDE F

ase 1

Diagnóstico socio empresarial de Unidades de Negocio.

Fase 2

Formulación de planes de mejoramiento empresarial diferenciados

Fa

se

3

Acompañamiento de siete meses para implementación de las pautas de mejoramiento formuladas en el plan de mejoramiento.


TRANSELCA

Sociedad

38

Maletines Viajeros El 2011, fue el año de consolidación del

Programa Maletines Viajeros, el cual opera en

alianza con la Corporación Luis Eduardo Nieto

Arteta, en 7 municipios (Sabanalarga – Atlántico,

Santa Marta y Fundación – Magdalena,

Cartagena – Bolívar, Albania/Cuestecitas – La

Guajira y El Copey – Cesar).


Los buenos resultados alcanzados por el

programa en los 4 años de trayectoria,

permitieron su incorporación al Programa

Educativo Institucional – PEI de cada una de

las 67 instituciones educativas donde hacemos

presencia.

En el mes de Noviembre, se llevó a cabo el

encuentro con los docentes, quienes mostraron

sus avances y experiencias en la promoción de

la lectura.

Educación

TRANSELCA

Clientes

39

Encuentro con clientes Destacamos que en los meses de Julio, Agosto y

Septiembre se realizaron los encuentros con los clientes en

las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, en

los que se logró una asistencia de 265 clientes que

representaron 42 empresas a nivel nacional; en estos

eventos se atendieron inquietudes de los clientes

relacionadas con la definición de los negocios, proyectos,

servicios y empresas en las cuales ISA y TRANSELCA

tienen participación.

En enero de 2011 se realizó la medición de la satisfacción

clientes para los servicios de Uso del STN, Conexión y

Asociados, obteniéndose los siguientes resultados:

Los resultados se encuentran en un

rango de desempeño alto de acuerdo

con el modelo Satisfactor utilizado por

el consultor para la medición.

Índice de Satisfacción %

General 83.5%

Servicio de Uso 88.9 %

Servicio de Conexión 88.4%

Servicios Asociados 85.4%

Gestión Comercial 88%

TRANSELCA

Sociedad

40

“Contact Barranquilla” Programa liderado por la Fundación AliaRSE, en

asocio con la Secretaría de Educación del Distrito

de Barranquilla, La Cámara de Comercio y

TRANSELCA, el cual busca capacitar a 1.000

jóvenes de 11° de las instituciones educativas de

Barranquilla, para convertirlos en agentes bilingües

de Call y Contact Centers, garantizando así un

empleo digno, que además por su modalidad de

turnos, les brinda la oportunidad de continuar sus

estudios técnicos o profesionales.

Además con este programa contribuimos a

satisfacer las necesidades de un sector económico

de la ciudad como los BPO, que necesitan contar

con recurso humano bilingüe calificado, para su

funcionamiento.


TRANSELCA

Sociedad

41

Transformación Educativa para la Vida Convenio con la Fundación Antonio Restrepo

Barco – FRB e ISA, para hacer capacitaciones e

intervenciones con todos los miembros de la

comunidad educativa, en los aspectos que deben

aprender para garantizar el mejoramiento de la

educación en las 9 instituciones educativas de la

ciudad de Cartagena, apoyando la calidad de la

educación de las escuelas cercanas a la

infraestructura, con un énfasis en educación

ambiental.

En el 2011 la Secretaría de Educación del Distrito

de Cartagena, avaló la gestión que se está

realizando en los colegios.

6.685 estudiantes beneficiados.


TRANSELCA

Sociedad

42

Con el apoyo a proyectos y actividades culturales,

promovemos nuestras tradiciones y preservamos el legado cultural de

las comunidades de la Región Caribe, esto lo logramos por medio de

alianzas con fundaciones artísticas, musicales, de teatro y danza y el

patrocinio a eventos y manifestaciones culturales de gran impacto,

museos y escenarios culturales.


Cultura

Carnaval de

Barranquilla

Festival Vallenato

Barranquijazz

Parque Cultural

del Caribe

MAMB.

Zoológico.

TRANSELCA

Sociedad

43

Contribuir al desarrollo sostenible y el bienestar social

de las comunidades cercanas a nuestra infraestructura eléctrica, es uno

de los compromisos que adquirimos con nuestro grupo de interés

Sociedad, esta es la razón por la cual, TRANSELCA apoya la labor

desarrollada por fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, cuya

razón de ser es brindar oportunidades de mejora a las comunidades más

desfavorecidas, este es el caso de la Fundaciones Andes, Germen de

Paz, Ayudemos, entre otras.


Solidaridad

TRANSELCA

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