Expediente Leocenis García 1
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nepÜellcl ÉOLlvARlANA DE vENEzu ELA
MlNtsTERlo PÚeLrco
FISCALIA SEGUNDA A NIVEL NAGIONAL
CON COMPETENCIA PLENA
MtNtsTERlo PÚeLrco
iCALIA SEGUNDA A NIVEL NAGIONAL
CON COMPETENCIA PLENA
CIUDADANO:TAFjZ DE PRIMERA INSTANCIA IXN FU
DEL AREA METROPSU DESPACHO..
Quien suscribe, NARDA SANABRI
de Fiscal Segunda del Ministerio PÚblico a
de conformidad con las atribuciones que
3ó, de la constitución de la Republica
CIUDADANO:JAFjZ DE PRIMERA INSTANCIA IXN FU
l-l-I
It
DEL AREA METROP
ü* numerales 9 y 10, de la Ley Orgánica del Ministerio Público' artículo 1 1 1 ' numeral
1, clel código orgánico Procesal Pena, de conformidad con el artículo 20 del
Código Penal, ante usted ocurro a fin de exponer lo siguiente:
En fecha 05 de junio de 2013, Se recibió en este Despacho Fiscal
comunicación emanada de ra Dirección de contrainterigencia deljgrvicio
Bo|ivariano de lnteligencia Nacional, en la cual ,dejan constancia en fecha 04 |
de junio de Zdtg, se recibió llamada en la oficialía de guardia de esa Dirwa1sn;
por parte de una persona de timbre de voz masculino quien dijo ser'y llamarse
Efraín Fernández y formar parte del
Barrio unión de Petare y quien pertenecía a la inteligencia qocial del rnismo e
indicando que mediante uno de sus integrantes pudo tener conocimiento que
mediante envió tipo encomienda, tramitado por la empresa (DHL), Dalsey'
Hillblom, Lynn; específicamente en la oficina ubicada, en la avenida chicago' con
calle Millán, edificio'DHL, la california sur, llegara para el día Jueves una
documentación identificada con el tracking signado con el';número 441-729851''
dirigida al er' y que la be ser trasladada
al Centro oficina 101 ' Manifestando elL!
prenombrado, que dicha documentación' contiene
il|ID_U¡-TEFIC'.' PUtLlc!
r'-" --
¡fioañadn A are e seguridad qu
{
Banquerds prófLgos como Pedro Torre Ciliberto, Eligio Cedeño, Pedro Camejo y
leolceni Carcía,t en la cual se determina-l iñ$ÑE dinero y las personas que
lo financian, e insistiendo el ciudadano Efrain, que dicho envió podría ser
chequeado a través de la página web de la ernpresa DHL, cortándose la
comunicación repentinamente. Por lo cual los funcionarios de dicho organismo,
realizaron diligencias de investigación urgentes y necesarias logrando obtener
información que efectivamente existe la encomienda signada con el número de
guia 4411729851y que la misma para la fecha se encontraba en Barbados y que
dicha encomienda había sido enviada desde Switzerland con destino Caracas-
Venezuela.
Dicha incautación se realizará, en empresa (DHL), Dalsey, Hillblom ,Lynn;
específicamente en la oficina ubicada, en la avenida Chicago, con calle Millán,
edificio DHL, la California Sur, con el fin de incautar un envió tipo encomienda,
contentivo de documentos varios y estados de cuenta.
En el procedimiento actuaran los funcionarios Comisario JOSE
GREGORIO BENITEZ,gáula de identidad, credencial 4380, SUB COMISARIOaANGEL FERNANDeTÉauta de identidad, v.11.551.575, CREDENCIAI- a723,
Sub Comisario NELSON FRANCO/éíula de identidad No V-1 2.567.142, Sub
comisario José Gamboa, cédula de.identidad No v-13.099,719, credencial 2772,
detective MIGUEL LOYO, ,éaula de identiQad V .14.769.554, CREDENCIAL
14202.
Justicia. Caracas, a los cinco (05) días del mes de junio de dos mil trece
(2013).
O PÚBLICON COMPETENCIA:PLENA
,
íimas a Platanal, Edificio Sede Ministerio Público. Piso I 1. La Candelaria. Car acas
fonosj I (58) (212) 408.66.33 - (s8) (212) 408.6B.s5
Mezerhani, entrei otros, cabe destaqar que además de dicho pran -
izador viene en el sobre estado de cuentas en dólares del ciudadano
D-
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nverli$"a
{
- \L\REP U Bt¡CA tsÜI.ITíSRIAHA T}E VEI¡ EZU E ¡-A
JUU#A$O TRTGHSTMO.DE FRIMERR I.TIST.AIICIA ET FUHfiOITüE CCIT.{TRPL FEL CIMEUITO JUD¡CIAL PEHAL DEL
AR.Eft ftNETR.OFOL"ITAH& NE CARACftS
Cnraua$, ü5 de iunlc de.?01'32ú?f 'y 183o
yi*t* *l e++-eritu que un'rmucule, recil¡idu el dia dw huy, uuntentivry #e Sr¡iiuitur{
,:1i! " ..gFttrAUTAEl#ffi BE t"!H E${V¡# TIFü EHf,OMIEH$4.'," intwrpueeta por la
.***igrdü HAR$A ,ffigA ffiHRffiftTT:$,'tfi ,ÑU cun.di':lún de Fis,sal Segunda
ilrl ilXl¡.llsf*rip pühll el i'J,aclunal curr f;unrpetenr:la Pletta, a lus fifles de defar
qr'¡nstanria dn la incautaciún tip* encsrnienda contentivo de ducumentos varios yFr-E¡tfidÉr$ ds cr¡snta, dfirurtlenta*iÉn idnntifisadt üfrn el trsuldng eignado cnn +l
;ru¡:,:*=¡-i:44S#Egffi.S-E; diri,gida al #nupo del Fprió.dlsn EpctÉ Foder, la pr':emamte
ii'l¡ni;taclún 5É neallzará, Éfi la *mFré$ü (nl"lLi' Dals
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L, lu fi'alifnrnla ¡lir"Jr a dt¡üum eil lauiú tnnbaio
afis aFopular Para lae Bolacinnes Interiorgs
.i r¡{:t
-E¡ er¡ns*eue6uia, a lus lines rJe *mitir prtl"nutteiaffiiefitu al teup.eutrt,
verriiqr..lese si ia rnisrfia rsmus legales a quB se refiers el art[eulo
2ü4 c{el'ündign Orgánin que diep*ne:
Wual mtss'n, pnsr* imBnttnt ta ¡t¡6¿afas;#n de- ---¡-
- - *-.-¿I-l¡,¡¡^,r -t- .J¡'¡*s
E¡r ef rüfsü de -,ls
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ñr úr* *'upuesfes.prevrtsfns en eefe srttr$b. :eI drpanu de$&.¡¡rfa de rnue.#rysg¡rines psnafeE eñ Gs-sc.s de ¡!'úsces.dedy ,urgencra, psdre sul.b¡frer diracte!ftenfe el Jue¡ o ,¡#ese de#r¡;tfrcJ Jü resperfl're urd,sn, previa auforuac#m, FÉ],:*u*.$uner medru, dgf &fcti*fe.rnr Fúúllcq b cual de0eró +ccn,srcr s¡T /É ,soib#ud-,-"
Eri ru¿ún qle lo anterirlr, etl lt¡ que re$pÉütr "...e/deÍtrr:r qcm $s ti'tuu*fifrfa...",:lr* do$Frsndu dol escrito du interpnsiciÉn *usc¡'ito por lu Fiscalfa Eegunda delíri{ini ter,i* Filblis:r¡ a Nh¡ei t{acisnal cun tornpetencia Flena, La reftrida ütusa sÉi¿':struvc bajc [a apreciación de la lti¡rnaCa telefónica recibida pnr funulnnarlsenq'lnnrsr:e a! Serv-icio Bolir¿srla'no de lnteligencia Nacional, Fn la cual dejeni:r¡n.sferrrui*t que sfi fecha 04 de juni+ de ?ü13, recibieron llamada tel*fúrlica p*rt-::rri¿: ':.i* una fiersünü de timhre de unz mnssulina quien dijo ser: y lltmarse EfraÍn;' ;;r¡;*r+i¡iu$*e 'y iwrrnar pafte del tnn*ejo ünrnunal Fiegrn Frirnero del.sectsr Earcitr"-lrriú cial del misms e indinandu{¿rrt# mienta que mediantn enviÉtiJ:.rt'l , Dalsey, I'Nillblurfl, !-ynn;e*¡lecffrcamente en la ofipina urbisads, en ls avenida Chicagn, con calle Millún,i:r.i[fi*[¿r ml.il, iu, üuiifurnÍu Sur, lle4¡,ar:a panu ef dfa Jueves uru dr:Í:umentaciún:ri*mti{icadü cftn *l tracking siEn'odn eun el núrnerc 441,"7E$fiS'l;dirigida al Grulpc¿r*E ¡:ierrllld$co Sesto Foder, ,y qu,e Iq misma dabe 'sar traela:dada al Gentrryi-r,. -,Ü.,,..:----, 1 nr---i 'iúIti:ilr¡ilüt l'iüZü, plSüi'¡utu¡i¿acicn ge acu*rd*
unü úü1), oficina f 0'1, ec.rrrEideran necesariur que tala. les finee de, dejar constancia de, la in
uriüfriXlon el plan ds
ian
F'rur. l* arrtenlur:,. analizado e! punto que antecetle, este Tribunal acuefrdairltpqrrtlr S!.5TüRNEftClüF{ al Jnfn del Servicin Bolivariano do lnteligonuia F'lacionalii¡#il*iid,), pfira q¿i# reali+p*n la lñ|fi&lJT;AClSt{ ftE U't} É'H,tf!ü Tlpüi:i'.;,f,:#fE€HEHfiA, sun[er]tlvu dw qlueutrte¡due varinE y" estÉldss üe uuenta,dn,:urnnntneiÉn irdegltlfieada c*il cl tnacking sígnado can el número 4.41-7t$8$f ;
'iir{gir.{m ai Grupo defl Fxriódflto Sexto'Poder, !a,presente insautacion se realizará,
r,. t ' ir!ü-r^* r..*,*. -,**-*lci-^u-^r-,,.-ir $ii. n$Ért.{r$iüú qilü,tL}, Balsey, Ftrillblgrn ,Lynn; es¡reclficamente É11 !a uficinar'iili*arJn, en [a ¡W*rlida ChicaEu, crin +alle Millán, edificla ül-ll-, la Califsrnia Sur, en-;i i:r*,Í*,ttt* prr,rr:*dirrlients, setuarsn lss funci$narirys ffoffiisariu JüSE GREGSR¡0ilF"ruü'H'EE, sÉeiula d* irlentldafi, credencial 438ü, St¡ts C0ltll¡S.&RlO .S,HGE¡-
D
{:
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAM|NISTER|O PÚBL|CO ,ir
FISCALIA SEGUNDA A NIVEL NACIONAL,CON COMPETENCIA PLENA I
GIUDADANO:JUÉZ DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DELG¡RCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.SU DESPACHO..
Quien suscr¡be, NARDA SANABRIA BERNATTE, actuando en mi carácter de-l
Fiscal Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia'plena,:deconformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 285 numeral 3, d.e la'constituciÓn de la Republica Bolivariana de Venezuela, artículo 37, numerales g y 10,
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 111, numeral 1, del CódigoOrgánico Procesal Penal, de conformidad con el artículo 205 del Código penal, anleusted ocurro a fin de exponer lo siguiente:
En fecha 10 de junio del presente año fue recibida en esta RepresentacÍón
Fiscal, actuaciones provenientes de la Dirección de Contrainteligencia del ServicioBolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la cual se deja constancia que estamisma fecha siendo aproximadamente las 10:50 horas minutos de la mañana dehoy, encontrándome en la sede central de este Despacho, recibí llamada telefóniga
desde el número 0212-2346588, por parte de un ciudadano
Efraín Fernandez, qu,ien m:ñ o que para el día de hoy se estaba enviando
nlero una dbcumentación al Grupo del periódico Sexto poder,
se podían extraéFyaii
oe-Tiá6áJo para izar la Paz en el territorio Venezolano a través de
.!i,r!I!!9.I_.E..l|*l-o__F_tE!!ee
m grupo mediante la prensa
Digital y Escrita de igual manera indica el ciudadano en cuestión llegaríaalgunos estados de cuentas en dórares que se evidencia la can o,mediático y que toda esta información llegaría mediante envió tramitadoempresa (DHL), Dalsey, Hillblom ,Lynn; específicamente en la oficina ubicada, en|aMi||án,edificioDHL,|a:Ca|iforniaSur,9nadocumentación identificada con el tracking signado con el número 441-1g77614:
1' I
'LtrREFÚBtrIGAn í, lr.,i :.i il,', t,;:
l¿* í:iüiitN
r ..,nri,:rl , ,,rtr
esta fecha, siendo las 10:30 horas y,minütós de la mael Funcionario SUB COMISARIO ANGEL FERNANDEZ¡ adscrito a la Sala de
de Conexiones , debidamente juramentado de conformldad con lo establecidolos artículos 113, 114 y 115 del Código Orgánlco Procesal Penal, en concordanclael Aftículo 25, Ordinal 05 de la Ley Orgánlca del Seruicio de Policía de Investlgaclón,
Cuerpo de Investigaciones, Científlcas, Penales y el Servicio Naclonal de Medicina yas Forenses; deja expresa constancia de haber realizado la siguiente dillgencia,de
[gación penal: *siendo aproximadamen[e las 08:35 ho Es minutos de la mañana dehoy, me traslade en compañía del Detective Yorbiks Medina a bordo de la
0056; hacia la avenlda Franclsco de Miranda, sector de los Cottijosmente a la Panadería y Pastelería el Gran Muro, con !a finalidad de constatar a
de nombre Efrain Fernándezr gu€ para el momento podría serpor poftar una gorra azul y una franela blanca con un emblema que indlca
VENEZOLANO". Una vez en el referldo lugar e ingresar a la Panadería en cuestión ya los ciudadanos que se encontraban sentados en área que sl¡ve como comedor
amos avistar un ciudadano con las características' antes descrlpta que hacere identificamos como funcionario de estos seruicios el mismo nos identiflco
y llamarse Efrain Fernández, presentando las siguientes características fisionómica,morena, cabello negro ondulado, ojos color de un metro
( 1:70) Mts de altura aproximadamente.
a fin de queal Gru Poder,'' e indicando que
QU€'r? persona que
llI
Caracas, 07 de Junio 2013.
lminislra información le indico oue la encomienda lleoo incomoleta v due oara la
República Bolivariana de VenezuelaMinisterio PúblicoFiscalfa superior del Ministerio público del Area Metropolitana de caracas
00'000'09r'z
3 0 JUL, 2013
URGENTESIN DETENIDO
No. FS-uAV-AMC- ó lrl -2013I\
CiudadanoJuez Trigésimo de Control delCircuito Judicial Penal de laCircunscripción Judicial delArea Metropolitana de CaracasSu Despacho.-
Es grato dirigirme a ugted, en la oportunidad de remitirle anexo al presenteoficio, constante de LU kTtt-a -" Irecaudos, correspondientes a la Solicitud de M'e
Y -) fol¡os útiles, escrito y demás/'edida de Protección No AMC-SP-rotección No AMC-SP-
LU rr7 /Ló .,- -- _. ( ¿t.,1 _) fol
y¡V.158-2013 (nomenclatura de la Unidad de Atención a la Víctima Oel nieaY:i:'p^"]i9tl: ,9: _cll,r?1:), que por ta presunción fundamentada de un petirgrocíerto para la i dad física de una na, se requiere sea tramitaCe¡+ favordel SUJEToffiñdi dé 0c-884-13que
Rernisión que se hace,establecido en el aftículo 2g dedemás Sujetos Procesales, arequerida.
Atentamente,
ENA SILVA
con la debida reserva, de conformidad con lola Ley de Protección de Víctimas, Tesiigos y
los fines que se pronuncie en torno a la méOiOá
FáfMinisterio Público de la CircunscripcióndelArea Metropolitana de Caracas
DBA/MRM.-Anexo: lo indicado.AMC-SP-UAV-158-2013.
i\ltt\\ i\
REPTJBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEI.AMIMSTERIO DEL P&DER POPUI]IR PARA I}T
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTMINTELIGF},ICIA
Tengo el de dirigirme a
:ordial saludo Bolivariano, Revoluci
personal militar y civil que labora en
Penales y Técnicas (DAIPD de la Dire
Ia vez Militar y a la vez presentarle
ciudadano: LEOCENIS MANAEL
idad de expresarle
iali nombre
inteligencia Militar, I a
portadora del oficio al
V-16.016.218, quien se
le remito un (01) Acta de
de julio de 201 3,
conocimiento y demás
Al conlestqr.
¡)é?t.\ri
tJ"T-1
¡-Lli\}J
),€=,
\
it
"o"*i../' 1
,})
ü encuentra incurso en la causa citada en
Aprehens ión signada N" DGCIA/Í-DAI? T-
Presentación y remisión que hago
lnes. Me despido quedando a sus gratas ó
Atentamente,
, Socialista y Antii
y 144 Revolución Bolívsriona
deActas Processles
AI: CiudadanoDn Franz
Juez 17igés de Primera Instancia en Función ,
Circuito Judicial Penal del Área :
de Caracas. ,/ | i
Pr es entación y r emis ión.
Causa N" 30C-884-i3.
a las Investi
n General de C,
diante comisión,A
OSORIO,
ncict. Asimismo,
25/201,3, de fecha
a Usted, para
nes en esta DAL
ACIONES P
Orgránlco Frocesal FenaL'Acto segu'ldo ,el Jue¿'de ronformldad csn lo estableuiclo
en el ertfculo'128 del 'Códlgo Orgánico Prucesal ,Pe,nÉ|, rprocede a la identificaciún
pluna del inputado'guien rnanifeslü aer y'llamar$s c$mo gusda e*crito t EOCEf{tfi'MR,tfllHL GARniA OSOETO: rle nacion
P,p¡sqr$lfl,.
l-q,
F"nl[e,np"*.Sl.M_fl.r.fl_u*_e-¿,-,*E*rl[flpJo*Mg,thgg;_Rlgg,J*:Í,e"Jáfi#fp; Lo,A:!ffi3&f#l**Ouiende seguift expürls: n'Vvy É deüfr sohlilenfe fies ,t:o,*ac, 'ya 'nrc 'tn 'tamdo rnr¡efi¿s
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:üttgflp ssf¿r a:qul, ;y 'edemÉs yo .se c¿a/.es pI psrpf de, 'c€ds unn de E
uquf el üet 'MtnLxtprb Ptlblho, e/ *u¡o y lamenta.bkmefie seüemoc el pafs'gue
lr'ún#o que grc#a dwtr És $¡É h ,e trfrdf,n:na "fkcal u. h, cunocl
ha:ce'rpca a dhhn'ffia: el Mhtirte¡lo "nu,:twa.'me c'üó,'ltncñD sna ihmsfppsfdn de psfrf,¡ts, nn .sdfr.sa fis lnolw am
q'rJÉ pasÉ sl'mafÍana Wr rrfie 'Púhifr,ü é*e.tunrygae übe que
'Ípñp'un¡ gt¿Énfa.'mla dhe Uus^'I1?",'.ru :tffiu esf,Ér,
denenÉs Égtmfp¡frdotp,$ ün b calla, s,e ¡np f¡a n
séde fr F¡ürt 'me .peseflte.a.esfe ftfuilMl; y esfe Nstb$que hay'un 'tütnü uil üe tuga si r?e preserfe
ufuuncfanch nutlrla me#M"üet 'ñeefiu ñaue'oafio dfp,u: esfie esml cua'rfa dÉ/rem lún'rrllfitha y' n u nÉa' tne ME, iltnz* tr que,. *i q,ue-E--deuf,
algarirncH de s¿:üer corno futrcbna. esfo,qnfi.yo jamás ni .pufrtha ni anpor $E:ftitd'lle' psrn an asfie rnamentg sqgrfn
mHEa envhüd ryh :EtM y tr llü mÉmenes médsoc reafEatus por
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q,ue esf/naañ rofi me¡rt#a sú*r
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deherlan de Mhht elühlto s¿üe g¿e eJ menffn, tMo.tp fltle han g h luz Qgt MinlsferioP.úblicy :F'va'n'a wM¡ na.@. :Es:fodnl gcgurÉamrntr,se fc cuncrdr .pr ü;mchodr paanra trlfis paÉis¡ con d oüfdo dr qur *r rlrvanrfomulm prcguntar alfmpilado ,de mar,rae, facutttd. está consegreda en el artfcuto 134 del có4go'ornánlno Pmclral Prnal. ffl drla eonstannla qua d ctudadano ,LEoc.EIllsilniluH't GAn'cin o8oFl,o' dacfdló no ,r;s.Fondar ,pragurüaa a ,las
Farts*.$eguldemenh se les de el derecho de rpal.ubra e lor deferwore* prlvedo*,tomando lepela[ra el,ABG. Got{zalo lltMlDB, qulen Édpu s: oBuenas tardes,finrmalffipús o!fitüo tlt?P .$s pxpnrss en esfe Auilbttc.ia de s.s.fe fpo se ttm¿u adebrmeür'$,,es v,É:fr!o.ü'llu, unn'harv trn anÉffr/s rlb,,lifi$ tÉr,r,ms y despudc def'dHÉttto' w vay ü'cüffiÉntffel'nelds, prhnem.gaFrudastáuar y rctemr,eldeffiüño -=
pE:/'E paisÉr daspuÉs e lns 'fmcttos¡ :eu Fnpurfa¡ryfe'ea primer ft4flpr 4{F 1srqrffimss:grm desde s/'¿lto't998 seualnf¡) eJ,'es;ganme irnnistiunde.p'ems,ecmffn p.ena! gaa'exfglf¿ :F'tB ÉrsÉ r?rofl.?éñlo ptr ün e$qrrÉrfrÉ :f,.uÉ :Éü ünüefrcr.Íe acsualnrfr, Éfi.e$IÉserfico nue'$na wnstfrttcÚny fts:frafañr ffiemacfunstsu snmrüns p,ar venezuala.üáuftamenfe.psttr no,p¡úelrd,sfrne, nl dÉuur,¡u:s$ grJE afffes üa prwadery,dícfarcrre{,utsr tffi de ,fiflFdüa cee .re,,sfrftfñn*
a, ta ttfutÍtd, hay ,que tnvestfgw, erü sfflantes totl H/ ¡m, detqado' túd.ftto o.b' .iFnfilh bnffia; g¡Je sÉ. deter¡la¿ €, hspelf'.sorJÉts srh rhmrfffih,. a:tlc¡ra ,$E .süpona, ,O,rxel a.s .af ray.ds ,tItrl :tiánen .qulhrcsffrar, ell e#e seil*fÉ ha/ que/süqu/ b que desfacp nuestra Gafla Magna, er'cfrW otgÉnftu itrnrue*a/: Ftr,tnt' en.ef prhc.fi#.' m
'büru Ntk!ed,. et prlnclpb üe
tawra::hillda:d 'Nnat es parfe ob nussfrp tag$Ecitt4 ds ¡r¡esf¡:a cansttusián:fnfefrrmrtrÉ .aftffintricn"o.b hs def..wfru$ ,huma¡.** flns dre ryie rt¡¿s{r¡Fm
'fssils 'tres erpresfuim* deft;nde ser rucpefed4 cuetss con :ecüas .tres eryre*bnes f,rüuhit .prn rffi, gI in d,uüb ¡nfr:ius, few¡" f#¡er'ffllib, gn esls t:fl.$É aptÉ;afatframftat¡tw"nte,'eJ:fft.ür ¡ffiarff,fh f,Hrn tvnpsn ,hay, unasaf,ffnncnms ,que eI'Mk[sleth P,rü/eu p'dhrc kvamdrct*'.,fi .prub'cún ,¡túamenfu pnMtwh.*r h'dilhiolptn m"'t?lmbÉn ét cfrW orgÉ't¡hÉ t¡lums¿'I,frnaf .en um.arfxFr¡ b,g.¡t,EE ,&filmÉ ra r.fter,fad' 'durarfta, ef: rprm,euo, .:y, h, ntnrga h firlx'ttaü, dp, ,ca,¡,Éctarahtnf¡f¿nrunfe'r.Hrfr&tAm exse]rciinaf; ec den#sdh:pueo.ts pnlcerfer Étffi¡¡¡frse fiafit'e*fffa.do "y:cuatúa,üe, ,Ésfe,.prfmÉ$o.de fire*,tffc c.tátt, ptwttd ffi, filf, ,,ffiengo h
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¡tlrffiac ef tihrfsd:fia*fa g.ua se .d€nr$es,trs cp fmoenc H; e#nr$\ fu Suo lro$ dice,+l
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.sntethr:tafif¿s, uores rtmsfáf¡f,dos an guts,fas personnr$, sB, /b.s sorneffs' t¡splffietüfi^y rcwfra:Mn uodennc en sf mhmu,es deufrcurnf.qrrus uh ,gue fi pegmaa:dlfbtdl, r,egt¡üer.a ,set uandenada .vlolefta'ndo h prm,sunrffn de h lnffinrreh, en esfeseflffto Hr¡fsrirns$ a.tltrpuÉs ub finc,e,: rfficrro esfas aprncfuhlms de,uhrpcfro; acpmr.,ufiüt$ üosrlü enrcbtfi#¡,a bu tffifiüs pütgtÉ'plec$amente de,hc,.af#rrnclrner gue
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'e$fÉr csüsa, Ésas ngose esfÉn en ofrosFrflx¡lmtss y en':nilqafio"de eso$ Trl.bnnales E*:hfl'rcrücedo h mgdl*Ia wtrtefur gw¡sÉ. i*s ,firefp concedüo dl,cfutla:dano LEü.tÉlsf.$ ,GARclA, pern /o; {u€ És má$lmptarÉa an nrhcÉn a, esfe. .tEriho sn .cpncrnú-rr g;uxe Éf ui¡dsdflno ¿EOOE/V,E
GARCÍA rtmás "rP ltr rmonflrada fis$st.e¡fe o era¡¡m ilirc eJ gum wituiita,rianrerfe s¡hcer :cltado s,É É/ Mf/rtstrfrh FtlblhÉ y :eür É const¿:¿J /tf,f¡fsfmb Fr¡htbfr *n taspnpHc oftsthas¡ FH[D:I7t4s affi. dp'sw,Ef'gtits,sÉ,plrpsnnfd .w*tntsr4nwfie,ar¡fe.esfe'Ftfunet, ürm rug, ,9.üo' .!is, st_po güe ,c€, la, habla:,rhsr.aúpdo üngs r,mdidias a, hs.eÚHcüus .de,pÉ¡t¡s,nsÉ:a ,#terlÉn','ydÉ,.g¡Htttr 'v,ú,tHanmfre gu rÉfe.¡mai s,üütts,rsüg| üa*ema ptftnem'ffiitsff.eLtclffl, que üeüem,os hace¡ de ,üúr,¡de se$ erdonnep eJ
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&u ührus wn lbfto,'É ifroÉoü pb.üras üeHu¿lsc det. 'M/nffieffi p¡Ib¡fu, srl e/Ministe¡h FÚü¿utt e :ssfa atams ha ,:i¡rr;l¡o ur, ,sucuso sb 'fro.hecf,s$ natmdas pr'aflfrFftf, ,ñ É asfurtiladas:f'füufsrtss rp:tpne su ntfrla q¿m,se,nhsreúF h ptivmiiin, enüaf .serl*fo b'mÉs alkefedo es 'revusÉr b fi?hftt'iÉ prcueñ:lva,.pr,lwt:hm dÉ /ftertÉd,solh-tdda W el"Mfrtktérfo Ptlbtha, y Ét? sa dafrcüo.en ÍrtfrnÉ htta:mb.q.ue ui b guesp deseF. 'es'ffintinunr h. frwerit$aclún en úfrirm..instaficp. ss,colrcuder unn mfiiüaw:uteh,t susfüutAa. a b, :plvactrn :üe 'prc:v.etilhn de .tpeü, garunlau que e/'c:frfrladntE 'Ht E E:Ur.fritlr ,Wr qrre fiu lFne InteÉs:Étr Ét/Édf ft jfftfrh . üfrtr|ü :ailma.-.dasfacp'cfr¿úadf,no ;ltl0E qun f,m.y 'tma. gtnrl:sirm, ficnfgrenn,fu. ryn.daa tqgar a. hsr'Hbft'ft por'el fitlnl#erfl Fúhlha, a:quJ se ecaüf, d.e t¡aüfpr "de una incaiüaciÍnorlgha:tb,gue:fte.,ef dla .O5,de,Jff b,de,2Of$, i)r en ,sÉOüÍrdb, [4ur se t¡aüÉ o.b tn¡fi,'hrcaúac.*útt.de u.nn sqg.'unda c,or,msor¡ü,encJr qur ye.era: ulsndo .atdiittffi üat.pmp¡a'fcsf{¡n gua,poffnrrHos prúagiÍn'4ue csa cncom#nda :ns lM a fhgmr p. tfi¿u¿ou#'ttÉstb el dfa '06' o.b' lunto dÉ':mig, s,É'.er(prÉ$u rt¿fr¿nmnte.rb :e*fÉ .rdtún que h,er.rsu#tsr.ff4 sÉ,a.píqphtnn et'@ M Ju:nb üe,,'zot.g, sw¿n &s Bulr* de,fff4_ esec¡t¡dadano' lh'meüo:Efmln",FtrnÉl'¡úÉz men,f}lo.¡*a,w;.af¡r,iiL; lay,ó y.aHfto a ksaufnrlÚede$ c/lr s¡¡fonüec i(frt, 'yE; trnül, ** áo" euüe ,Lreafru .,s4úaúatw,
Jtn,,-, tilaÉüüÉ @ffilettto' d^eáerfa dec&mtte' nrlb'.por.gue :Éü :ínÉ ufahpl1,n, #r'v-* y'ffagmntc üal,:prl¡nhh' :ob '& Btiuecffi s &u' rrtnnmiaacilnen y, a tss ga.riarffas
üon$ftrrciilrnhs .I ,E hs pr.wudimhñas qrm rffi a h ffiarcapcún d,p
conmspondenc&, en vliluü'de 'firdo e$u sotfr to .muy rcspefi/o$s mente ¿t Trlbunat,primffp'gac ,c.anfnnnÉ':*,;f[g ,pnhÉür¡ps y ,ünt d.eruc.ftp .y .:fu,ihesfrm rn,.r4¿up ,h,
.rmdfre É pr,áauiáur y,prrg'filw o.b /¡hErfad dar;r,sff,de. "y e/'snprmsb,nffEüo inor ffia,de 'h. o.uncffetneffn del 'Í:rlf/¡tnpÍell' :hdo '¿tso üÉ, .ls :É,(ffJG€#á :rJ ct¡üada:m,¿Éo.|?F-nfls 6ARtfn: rtr?a, m#lüa. ñarfiÉh¡? st¡,sf.f¿üfu¿. qtre h ,per.ffifrf, af¡mrffa¡r sujufr;iofiafiEr hma:Íffi,É tor¡slftmifn 'da E.ttegfüfi:E :Evlu.nrilne,üB wnazae1 y anlHrEÉr ffir :en,Él ¡r#{r de rscúr,s¡tn efi Hl ü.Éso ;S,{tE sÉ É /leue 'Í fiédtr.deuesflmadss
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'ROMERO, qulen 'Éxprrso: 1Sótr quhm conc¡úar alga,nas ,pu,ntasfanúxmentasc .pane ,üúerm*le¡r'b 4ue et úmtor 'Hlniffib seÍleleúp., 'en, ute:Írtó. t!:Detwt¡n :Cnnrthrcbm:l 'aI üer,echtr 'm tibsftart .ffu* ritr.:snte caso esfÉ s¡,Hndp'whwradn'y':tTo su'ssH'tle$psúarMo h pr,esrncffn o,.b ,hmermrs ühn r.ornn b dwla elüfu#für lllfithb'h Gnnsttutlún, n¿.erfmu ,uonranlr.g et t"údffo @gÉnho ,prffiesal'futtd::l, 't7ÍJ.paede evlüente¡nenfe t&güf fr 'una.;uoncfiffiff¿ ub u1r,a s#uan6n afimin¿luunlffi :rüs su' lm: :/.krwün .s ,'sefu .r¡re: nrlcsüf¡nc'iÍn sn ,astrr' safifrto ,qa¡am
e4purrenfa'r a,H.tbs üffi¡ts pür4üe ,És rna.y'tántl e,rpunrenüar üna deferim$n &:unepH.'tl'tlttÉ, Wffr b .üffiE0l Éü. ,üolfrü'ttt¡ipÉtnstÉhr.decfp eü.penü¿tt,. h.üff¡¡lt rüptÉ¡ ütt; ''
pensador .üeala:,us firreufpnli tn :dffcit nc llaga,r a nunnúrsttfle$ .,u¡rJ,di;as unsfhhs
Fa'rH '4w'h sotlsded.m sisila '¡naffisfite prüryEfta üe vn MinMaric. HIhtEn q:ue
lntnslfiue, de un ]ngddn,ryre Ja ,ryw'y üe'wta.cúmelq.ue 'r,HtJÉü.,ft,b, en esfe serfit'o'troy afhtar,Úrels sbtftwlúos, :ltmdan.rerfafes qce' .sqgún f,enmg ofrdn,y sue fir*rfeflfs E,gmitae' vflApjffm'e Í,EüCEMA {tA'tTCrA ,s;(ñffp .tin,to::etmr¡rrl,ipr¡de qn xonfr;nla unpfrfl',dÉ",
Ihmn hiustlficer y cfro fexluef,nfffia "Afrt fie pffitín justtrtrer el ciuileúano .LEOtrEÍuLs'G,il:::::::::RElA{, expfrquÉlnte' .usfade¡. Fn {üe of¡ottrrfiHad ue le, ,ú,b, ,Ban, jftrctff.ba4 si el,rn&lro.aadfrf tl'Mlnhtetf.D Fllblffi, sl,el m'ftmú,nmñlú:a,,e,#e;frft.üna{ ,erfnfie do¿ro'wrptw]Hdtlmhrito' Admhft¡ffufiü@ T.fiNttf,tio dunde esfsühffia, Ie no lastifhaciiÍn das*e d¿?BÍo; o-txfm-b Ér$fÉ, q¿tsrp;g1ts"ür$fuda$ & anc.mrfren rfi,g/:HJgsd¡$nfe ¡n HpttÉ ,ver,f&tr;Hfl,rÉl,ffidtaflh ofno etgnrer¡ttt,{:uB,;Hü .Éf..,t r!frdl Hü:ftft t€#Alg l,tasf@ anrnascamdo,ptúegkloltñhiltmente,'rn b ülm et.Miniút'¡in,p.tlb]tbo Ip dlceel,fesfffi, sl,'el fesú{¡p .h .dfre,.h;güe eI Ministwh ,milfu ,üfu.,W, firta e$ .mtÍ
#ffive flp exisle "un sucfedo redl:ün au$erilo 'ffiel dÉ hs.freü.fiüú, yn qu:Ero seóe'donde".qsüe un"lesfffo':+üe ote q¿re desesfaüiflm fnreffes de fmrnüre en.guunrfeu'car¡f¡C¿p,Bs eEo"€s des€sfaA/trf,r" el.$ttlstt/o.ú8 de ,tr tpnstfr¿mifn .dB ft ,Rapúhtba
:fuffinr:kna de .tr€rtÉ?'¡re'h,sefra'b 'q,ue itr,c cú¡darlr'noe y',ctnlaüg¡ngfs,thne,n derm;hut 'fitafi,ilEsta:r" ,üatffi estr b lnrnstfiau ffin, üet futlnkter"fu ,P.tthlha, dofiilÉ est¿ ece
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'f-Eü:cF.tffls Gnfttf4; üurtr, +#,,twae hcdmun,hddo;,vlo[trr|do¡atF, a*f ¡h*,demcfiashumw'¡w Ladffiü'asj eI floc.ed'mhrfa lrtryu,ht,,en
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GtrftET ÉxFo¡ffi: '0|DAF coffio ft*il $ffifr t#s GtPlf,slcffitffis ,ag .LAs
FARTES y CUmPUDAS LA8 FORftIAUDADES DE tEy" ESTE. TRTBUilAL
TRlÉEtlMOl (SOol DE iPRlfi,lERA ltSTAtclA Et FütClOtÍEs B,E GOfiTRoL
nil HacffiT.nJf.ratH'ffi, PEtn|' DHL Afi,En ffiHTnopor"fff,fiA ilE fifiRñ;frA$;
Hn romBfiG .fr,E' .[#; FEpll,gf,fgfr. .BoHlfA,fiffiIr,fi oE .t#finfiz'ü,ÉLA v Po,R
AUTORIDAD DE LA Lff, PASA A REALIZAR, LO8 SIÉIIIEHTES
FROilüflGlABllEflTO$: Ahora lrlen, por cusnfio e$ts Trfbunrl es garantlsta del
ffimplimisnto de. lqs 'Der.scho.r y ,garantlar csnst¡tu,qioh*lo$ que invlrten a Ja* .
lmputados, a$f. corfiü al debldo procéso, püsÉ declr el petltorlo erplanedo por el
Defensor 'Prlvrdo'en la gunl,consldera 'gue l'es,''fUeron.violudns'derechosy gnrantlas
fündamentale,s al imputado LEOCENÍS GARCIA, confiorffs. a lu estahlecido en sl
articufo 4.1.2. de la Constituciún, Bolivarlafla de Vefts¿usla, obso,rvendo este
Juegndo que las dos fin.lcas funnas pffa sÉr detenido, ello en m¿ún que ninguua
,psrsona.puede ssr affssteda o dpfrnida slno gn virfuú ds una arfrcn Jffilnlrrl, a
msnos qur sae sorprcnf,iús ri¡ fraganti, Ahor'fl ,bisn dsl análisis sfsctr¡ado ssle
J.uzgador consldere que la 'P.tivaciún de üiber:lud'ds;ls que fte obleto el üluda'ú¿no
hoy fmputado devlno a que sobrc el.mlsmo pesaba Orden de Aprehensiún fliclada
,por oste Juegado en fesha 30/07/2013,,haJo CIficio {'ilo 78}ll3, Tatnpoco efecta las
poslbllldades de ac{uaclones, no 'lnlluye en sus asl,stencla, Intewención, ni
:nepfÉ$efltnslún, ,ttl vlola:log actos atin,entes al d3bldo proffisu; ;lo''que quiene ,derir
guÉ una yez,prÉ$Bntado.por ante la spds Oe pste T¡ilrunat dp Primsra Instanria err
Fuficionas de.'Coillrol garantn del.curnplimients de garantfar y rler:e,ch.os y expuesto
conlo ha sltlo los hec{ro$ por garte del. Mlnlsterlo Pübllco y especiflca&r las
circunstanciae ds modo. tiempo y lugar en. qus acuri*rnn he hechor qu.s dierufl
nrigen a la pr,es.ante inyeetigaciÉn preguntánduls al cttadp eir¡dadano ei sntiende lu
explanado por la Vlndlctar P¡bllca,,contestsndo el mlsmo efi for,rila' afinuathu y,e$anrts el rnlsmo debldamente as¡stldo pof sr¡s"delbrtüúrer,prhados'en:este acto,
ra¿pnss por hr cusles ests Trhunal declaFq 0lll, LU.G*R a[ pefitnrin r,saf¡¿adu pur
la defensü del {rnputado ya ,guÉ,eril el ,dfu'de ho,y e#a ,slendo ,pretentado por el
tltular cle la acclón penal y el. rnlsmo se Éncuentra de,bidamerile aslslldo pür $us
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defensores de confrani[a, pür lo que nu exlste violaclón: ulgunt', puesto que en.e$te
cüso se lleua un pruc,e$$ penaly en este momento estátt:slefldu escuchaül por uil
Igez netural; ehors''hien: sr: rehciún:,a' ls üsfiuttciado ,pur el'ubogndo privadn en el
eentids de quÉ ee ahrü avarlguaciún ponal en cüntra de los. funcion.flrios ads.critst a
'la rolreccidn Genenal'de confialnteligencla Mlliter (tlGolfitl:Órgnn'o :Hspeciel de
Apuyo a la ltwestigaciún. Penal, sn.virtud de las presunlae inegularidades realÉadae
en el procedimierito de aprehenslún pur cuanto c,on,sidFrfl la defeflsa gue lus
cludadaRos Nldo Meea Jmqrln Ahertui. RSs Bous Lesndm Casbl y @rcla Oslth
,Marfa Luch,,ft¡ersn detenldos y posterlamtente llberados sln exlsllr tlnJen de
Aprehensión: en: contre dg, estns tree'ciu'dadanpe, de igua,l "rü'Én.gr.e so'stiena la
defensg prlvada que la cludadana Gers{u Mu Marfa Luch, fue obJeto de
lncuutaclútr:de obJeto*'peffsonales'que hasta la"presenfe fecha no' aparecen, en tal
eentido sste Tfibunal. y por cuanto en lac aciuacicnss ds aprehensiÉn no se
evidsncle de quo hs qiudaünCIs hayan. ddo ohJetu ds ufla pr.toación ilegitima de
llhertad. nl cJelan constancls de es.üs obJetos de. valor demrltos por el defensor
prlvado sn:tal asntidp sq le sr¡ghrp.rl dsfenffi:;Frivadu que'acuda a lot Érganus de
inve$lgaciún panal y roalica la ruspectiva, dsttuttcia quo hayu lugar, part asl
determlnar sl clefiamente lUerün. vlolentadus derechüs y SÉruntfgs cünstltuclonales
de.los cludadanos Nhlo frlers Joaryfn Abeilp, RSs.Bnza Lean$o Casdel y Garcfa
Osorb Marla ,l¡ch. Asl se d.ocids. FRIffiERR: MEta las vers¡ones contrepuestas
exletentes en el presente caso, tal y como lo constltuye la vetdad procesal
conslstente,en las actas del expedlente, asl como lo expuesto por el lmputadü y $us
dpf:snsas, aunado a las múltiples dillganclas dp invsstigaclÉtt que faltan pür
practicar:parfl ,sl ltntal ,peclanncimisnfip. rln ilsÉ ,hechos, es ac.upr$a que 'h prnrente
Investl,gaclón,contlnrle:por la v,fe dél,,pro.cetll¡nlento:ordlrarlo; de confor.rnldad con el
últirno aparte delartlculo',3Z3 drl Gódigo Orgánico ProcssalPetraL En
.mlariún al fipo penal" esgrimidu .por la Mndictq Públlee sl Trlbunal acuge la
:precellfiüáclún Jurfrllca deda,a los hechrrs.por parte de la representaclón Flscal, al
obsewarqusffitanros.án preeencla,,delrdellto,rle"lÉGl.ilmkGlüt,'trÉGA'HTftLES'
prurui$u.yeoncionadr,ÉR' Él rartiuulo 35 :pr;ruislo'y e*nninnaÉs Én' el .üf+tGulo-S$, de la
Ley Contra la :Dellnc.uenclá Organlzad:a y el Flnancigmlento al Tenot:ismu"
,IEmEBgi;En cuantp a ls solicitud de medlda'.privativ.a, de llbeilad Interpuesta por
I
L8li
'la .representante del Mlnlster¡o :Prl,bllco, á lo cual se opusleron los defensüres
:prlvedos; qulenes por su .parte sollcltanrn sé reynquen la medida de prlvación (
preventiva dp llbertad y en olsup.uesto,nogndo Ro soa de, la csnsidpraciún de este
Tribunal se.le concsdierfl al ciudadanp LEOC,ENIS GARdA, una medida cautelar
sustltutlva de llbertad que le pemltlera aft'ontar su .lulclo como lo manda la
Constitucidn de la Rspú.blica,BolivqriÉna de Vsnruusla; astp Tribuflal observ'á, que
para h procÉdÉ'ncla dp cualqulor'medhla dp cselci$fl pÉr$onal, es necesario gr.tÉ $B
encuentren llenos .lss extremos del aflfculo .236 rfel Códlgo Orgánlco Procesal
Penal, en' 'ésts sentlds 'y ,en ,lo ,qus' respecta ,al numeral I del artfculo 236,,
pruruntamsnts nns sncuntremos ante un hpchg punihle, quÉ mÉrÉrÉ pena privütiva
de libertad y cuya acclútt .para su eniulclamlento no $e encuÉntra evldentenrÉnte'
prescrlta, corÍro 'lo é$ el ,dellto de LEGITIHtACIüil, rHÉ CAFITALE$, prevleto y
sancinnado qn el :srticulp 35 ,prwisttr'y sanciomd(r sn pl "nrtfcnls 35 rlp la :Ley
Contra la:Delincupncia Organi2afla'y el Financiamients:al'Terrnrlsrno.:En:relaüión a.l
flülYlÉrál .2 del mlsmo :attfuulo 23F, ,que se :reÍere a fundetlos elementos rte
convicciün'par,a,,sfitirr¿r quÉ nl irnputadn.ha'$idn'rutsr o,partÍ.cips'en dl,henhr gue
n.o$ o,tllp.ü, obssrua rsts T,ribunal que üurgf, Éfi hs antuacionas: l.- Acta ds
Investlgaclón de fecha O5 deJunlo de,2013, susctltas porfunclonailus del Servlcio
Bollvariano de Intellgencla Naclrmal (S.EB|H), medlanle la cual se defa constanciaguF sF recibiü lttformaci$n que el ciudaúano LEOCEil'tB GARCIA, reribirta utra
encomlends de Interés del,Estado Venezolano, a ta ,ofidil.m de :Dlf'L,'ublcar!,a,en la
avenlda Ghlcago¡ con calle Mllán, edlflclo DHL, Lr iCalfornla Sur, que dicha
encsmienda venJa iclsntificadil con pl número ds traclring 44f -229951, dirigida al
Grupo Ue .petiOdicp Ssxto :Ppdnr, la cual tenia gran lmportqncia para el estadu'I
Vene¿olan a. 2.- Acta de hvestlgncién de fecha 05 de Junio de.2013, suscrltas por
futtcinnarjps dal Ssrvicip.Bolivariano ds Intslignncia Nacinnül (SEBIN), mediante te
cusl És deJe roonstancia"qus sfl.f,sdha {O rfs jllnio'ds,20'13,, eo incautÉ snssrnienúa;dlñgfda .al ,cludadano ;IEOCEilIS GfiFClA, obaeruándose que lbe fncauta'dr¡ un
'estads de'cuenta .a su nombre del banco Gg[tPAetll,E enlCrunE t{E.LVEIteU E,
de Suiaa, nn el qua so refloja gug pospÉ .un activs sn lq cusnta de TRES
MlltoltEs sETEctEilTos S"ETEHTA y Ctt{CO ,,,rtL GUATRüC¡EHTüS
Llo.vEHTA Y ocH.o c.olit oc.HEtrA y stETE, dóefhs F g.?7i.dg8,trl. B"-ift'