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EXTRANJERÍA Y COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

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Nota de la Editorial:El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de WOLTERS KLUWER

ESPAÑA, S.A., es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.


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PRESENTACIÓN

Refl exionando acerca de los acontecimientos que más han contribuido a cambiar nuestra sociedad, a buen seguro, que nos viene enseguida a nuestra mente el fenómeno de la continua llegada de personas procedentes de otros países, y no precisamente para hacer turismo o estar entre nosotros unos pocos días, sino para permanecer en el país de destino y trabajar en el mismo, así como la internacionalización de la práctica totalidad de los ámbitos de la vida. Ello comporta importantísimas consecuencias sociales, culturales, educativas, religiosas, po-líticas, económicas, etcétera, y por supuesto, jurídicas. Pues es evidente que las personas que vienen de otros países traen consigo diferentes maneras de concebir la vida o el mundo, pro-vocan la entrada de nuevas culturas que tendrán que convivir con la correspondiente al país en que se asientan, añadiéndose a ello, la problemática derivada de la situación de necesidad que no pocas de estas personas padecen.

Pues bien, el Estado, ante tales circunstancias, no puede mirar hacia atrás, sino que tendrá que hacer frente a los problemas que tal entrada continua de extranjeros comporta, unos deri-vados de la convivencia, educación e integración, otros a causa de la difi cultad de poder satis-facer al mismo tiempo las necesidades que demandan tanto los nacionales como las personas que llegan procedentes de otros países, de la capacidad para controlar dicha situación a los efectos de salvaguardar la seguridad y el orden público, y la de adaptar las leyes y las infraes-tructuras al objeto de favorecer la integración, la calidad de vida y la paz social de todos los ciudadanos; a tales efectos deberán estar implicadas las instituciones estatales, autonómicas y locales, medios culturales y de comunicación social, grupos sociales y económicos, y en general todos los miembros de la sociedad. A lo expuesto se añade la pretensión de que en un futuro exista un tratamiento prácticamente homogéneo a nivel global, comenzando en el ámbito europeo, en cuanto a la entrada y permanencia para trabajar en un Estado de personas procedentes de otros países, lo que exige la adaptación de nuestro régimen jurídico a las exigencias europeas y a las procedentes, en general de organismos internacionales, siendo signifi cativo a este respecto lo recogido en el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de Diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en el sentido de que «es necesario contar con un marco normativo europeo común en materia de inmigración».

Con esta obra se trata de cubrir gran parte de las consecuencias de tal fenómeno a nivel jurídico recogiendo aplicación judicial y forense al respecto, y que de esta manera sirva como guía práctica jurídica tanto para profesionales del Derecho como para cualquier otra persona que quiera conocer o precise asesorarse en esta materia de permanente actualidad; precisa-mente, por esta razón, se ha pretendido que el lenguaje, así como la sistemática empleada permita hacer inteligible su contenido a personas que no provengan del mundo del Derecho;


ello siendo consciente de que siempre quedarán cuestiones importantes por manifestar, dado además los constantes cambios que a nivel normativo produce esta situación condicionada en su gran parte a lo que se acuerda a nivel internacional, pero al mismo tiempo se tiene presente que, en todo caso, como manifestó el novelista y dramaturgo inglés Bulwer-Lytton «Las leyes mueren, pero los libros jamás».

En la realización de la obra han participado profesionales procedentes de las Carreras Judicial y Fiscal, Universidad, Medicina-Forense, Colegios de Abogados y Abogacía del Estado, con gran experiencia, que han destinado parte del escaso tiempo que les deja sus respectivas profesiones a dedicarlo a la misma. Permítanme estimado lector, que desde aquí como coordinador de la obra, manifi este a todos los que intervienen el agradecimiento que se merecen y la enhorabuena por sus brillantes aportaciones. De esta manera el lector va a contar con los siguientes sugerentes temas: “Intervención de la Jurisdicción Penal en la ex-pulsión del territorio nacional y en el internamiento de extranjeros”, “Cooperación Judicial Internacional en materia Civil”, “Cooperación Judicial Internacional en materia Penal”, “De-litos relativos a los derechos de los trabajadores cuando afectan a extranjeros: arts. 312 y ss. del Código Penal”, “Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: art. 318 bis del Código Penal”, “Determinación edad en el caso de extranjeros indocumentados”, “Menores y extranjeros”, “Análisis de los aspectos administrativos y jurisdiccionales de la entrada, permanencia y trabajo de los extranjeros en territorio español”, “Medidas cautelares en ma-teria de Extranjería”, “La nacionalidad y el Registro Civil” y “Los extranjeros y los derechos fundamentales. Derechos de los extranjeros en España”. Además se adjunta el contenido de las actualmente vigentes Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y Ley 12/2009, de 30 de octubre, regu-ladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como de varias Directivas del Consejo de la Unión Europea.

Igualmente le doy las gracias a usted querido lector, pues en tal condición es ya un im-prescindible colaborador de la obra, no sólo por su inquietud acerca de la problemática que aquí se trata, sino que también porque con el esfuerzo intelectual de su profunda refl exión a buen seguro va a contribuir a enriquecer el panorama existente en torno a todo lo relativo a la extranjería y la cooperación judicial internacional.

Antes de fi nalizar estas líneas deseo destacar, a modo de refl exión fi nal, que es fundamen-tal tener siempre presente a la hora de meditar sobre estos temas que el elemento central es el ser humano, por lo tanto todo lo que se proponga o se lleve a cabo en la práctica en esta materia debe tener como norte al mismo, esto es, debe estar al servicio del ser humano, respetándose la dignidad humana, sea cual fuera su origen, nacionalidad, raza, cultura, religión o país de pro-cedencia, pues como dijo el escritor y jesuita español Baltasar Gracián «Hay diferencia entre el entender las cosas y conocer las personas», y los temas que se tratan en la presente obra son de los que de una manera permanente, esencial y directa afectan a las personas.

Les saluda,Javier Mariano Ballesteros Martín

MagistradoCoordinador del libro

Presentación


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SUMARIO

PRESENTACIÓN ........................................................................................................ 3SIGLAS Y ABREVIATURAS ..................................................................................... 23

Capítulo IINTERVENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN LA EXPULSIÓN DEL

TERRITORIO NACIONAL Y EN EL INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

1. SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE EXTRANJEROS EN ESPERA DE JUICIO ............................................................................................................. 28

2. INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS ........................................................... 313. SUSTITUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD POR EXPULSIÓN ........................................................................ 414. OTRAS DECISIONES QUE EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN PUEDE ADOP-

TAR EN RELACIÓN CON LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS .................. 56

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................ 57

Capítulo IICOOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 612. DENOMINACIÓN ................................................................................................ 61

2.1. Cooperación ............................................................................................... 612.2. Judicial ....................................................................................................... 622.3. Materia Civil y Mercantil .......................................................................... 63

3. COOPERACIÓN JUDICIAL RESPECTO PAÍSES QUE FORMAN PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA ......................................................................................... 67

3.1. Históricamente ........................................................................................... 673.2. Fuente Ordenamiento Jurídico comunitario .............................................. 69

3.2.1. Derecho primario ....................................................................... 693.2.2. Derecho derivado de la Comunidad .......................................... 693.2.3. Actos jurídicos comunitarios .................................................... 713.2.4. Tratados internacionales de UE ................................................. 723.2.5. Principios generales del Derecho .............................................. 72


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Sumario

3.3. Relación del Derecho Comunitario con el Derecho Nacional ................... 733.4. La actualidad ............................................................................................. 74

4. LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ÁMBITO EUROPEO .............................. 76

4.1. En el ámbito sustantivo se mencionan los siguientes Reglamentos: ......... 76

4.1.1. Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Con-sejo, 17 de junio de 2008, regula la ley aplicable a las obliga-ciones contractuales (Roma I), para el correcto funcionamiento del mercado interior ................................................................... 76

4.1.1.1. Ámbito de aplicación ................................................ 764.1.1.2. Ámbito de exclusión ................................................. 774.1.1.3. Libertad de elección .................................................. 784.1.1.4. Ley aplicable a falta de elección por las partes con-

tratantes ..................................................................... 784.1.1.5. Aplicación material y en el tiempo ........................... 80

4.1.2. Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II »), para el correcto funcionamiento del mercado interior ......................................... 81

4.1.2.1. Ámbito de aplicación ................................................ 814.1.2.2. Ámbito de exclusión ................................................. 814.1.2.3. Libertad de elección .................................................. 824.1.2.4. Ley aplicable a falta de elección por las partes con-

tratantes ..................................................................... 824.1.2.5. Aplicación material y en el tiempo ........................... 85

4.1.3. Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviem-bre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (“Bruselas II bis”) ......................... 85

4.1.3.1. Ámbito material ........................................................ 854.1.3.2. Ámbito de exclusión ................................................. 86

4.1.4. Reglamento (CE) 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconoci-miento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ........................................ 88

4.1.4.1. Ámbito de aplicación ................................................ 884.1.4.2. Elección del foro ....................................................... 89


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Sumario

4.1.4.3. En caso de no existir elección, o no estar documen-tada por escrito .......................................................... 90

4.1.4.4. Ámbito material y temporal ...................................... 91

4.1.5. Reglamento (CE) 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados .............. 91

4.1.5.1. Conceptos ................................................................. 914.1.5.2. Ámbito de aplicación ................................................ 924.1.5.3. Ámbito de exclusión ................................................. 924.1.5.4. Requisitos ................................................................. 924.1.5.5. Modelos de título ejecutivo europeo ........................ 934.1.5.6. Entrada en vigor ........................................................ 93

4.1.6. Reglamento 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, establece un Proceso Monitorio Europeo ...................................................................................... 93

4.1.6.1. Ámbito de aplicación ................................................ 934.1.6.2. Presentación .............................................................. 944.1.6.3. Postulación ................................................................ 954.1.6.4. Tasas Judiciales ......................................................... 954.1.6.5. Admisión ................................................................. 954.1.6.6. Requerimiento del demandado ................................. 964.1.6.7. Oposición .................................................................. 964.1.6.8. Ejecutividad .............................................................. 974.1.6.9. Ejecución .................................................................. 974.1.6.10. Entrada en vigor ........................................................ 97

4.1.7. Reglamento 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, proceso europeo de escasa cuantía ....... 98

4.1.7.1. Postulación ................................................................ 984.1.7.2. Procedimiento ........................................................... 994.1.7.3. Desarrollo ................................................................. 994.1.7.4. Prueba ...................................................................... 994.1.7.5. Vista oral ................................................................... 994.1.7.6. Sentencia ................................................................... 1004.1.7.7. Costas ........................................................................ 1004.1.7.8. Recurso ..................................................................... 1004.1.7.9. Reconocimiento de sentencia ................................... 100

4.2. En el ámbito procesal se mencionan tomando en consideración el desa-rrollo del proceso, es decir Tramitación, Prueba y Ejecución ................... 100


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Sumario

4.2.1. Reglamento (CE) 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notifi cación y al traslado en los Estados miembros de documentos judicia-les y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notifi cación y traslado de documentos) ............................................................ 100

4.2.2. Reglamento 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los Órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. Publicado DOCE 27 de junio de 2001 .......... 101

4.2.3. Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la eje-cución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, se le conoce como “Bruselas I”. ............................................... 101

4.2.4. Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia judicial, reconocimiento y eje-cución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental ............................................................ 103

5. LEGISLACIÓN APLICABLE CUANDO SE TRATA DE TERCEROS PAÍSES AJENOS A LA UNIÓN EUROPEA ...................................................................... 103

5.1. Notifi cación y traslado documentos judiciales y extrajudiciales ............... 1045.2. En el ámbito procesal ................................................................................ 105

Capítulo IIICOOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

1. INTRODUCCIÓN: COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y CON EL RESTO DEL MUNDO ........................................................................... 109

2. TRANSMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DENUNCIAS .............................. 110

2.1. Intercambio espontáneo de información ................................................... 1102.2. Transmisión de denuncia ........................................................................... 1112.3. Transmisión de procedimiento .................................................................. 1112.4. Notifi cación y traslado de documentos procesales y resoluciones judicia-

les ............................................................................................................... 1123. MEDIDAS CAUTELARES .................................................................................. 114

3.1. Aseguramiento de pruebas ........................................................................ 1143.2. Responsabilidades pecuniarias .................................................................. 115

4. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y PROBATORIAS. EL AUXILIO JU-DICIAL DE LAS COMISIONES ROGATORIAS ................................................ 117

4.1. Declaraciones ............................................................................................ 118


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Sumario

4.1.1. De imputado/acusado ................................................................ 1194.1.2. De testigos y peritos .................................................................. 119

4.2. Diligencias ................................................................................................. 120

4.2.1. Documental ................................................................................ 1214.2.2. Pericial ....................................................................................... 1224.2.3. Entrega de piezas de convicción ................................................ 1224.2.4. Antecedentes penales ................................................................. 1234.2.5. Otros actos de investigación ...................................................... 124

4.3. Medidas restrictivas de derechos fundamentales ...................................... 124

4.3.1. Cesión de datos automatizados .................................................. 1254.3.2. Intervenciones corporales .......................................................... 1254.3.3. Registro de lugar cerrado ........................................................... 1264.3.4. Intervención de telecomunicaciones .......................................... 126

5. ENTREGA Y TRASLADO DE SUJETOS PROCESALES. LA EXTRADI-CIÓN ...................................................................................................................... 126

5.1. Entrega temporal ....................................................................................... 127

5.1.1. De testigos/careos ...................................................................... 1285.1.2. En la extradición ........................................................................ 1285.1.3. En la orden europea de detención y entrega .............................. 129

5.2. Extradición ................................................................................................ 1295.3. Orden europea de detención y entrega ...................................................... 130

6. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS FIRMES ........................................................... 131

6.1. De pronunciamientos ................................................................................. 131

6.1.1. De decomiso .............................................................................. 1316.1.2. De multa .................................................................................... 1326.1.3. De pena privativa de libertad, suspensión y libertad condicio-

nal .............................................................................................. 1326.1.4. De pena privativa de otros derechos .......................................... 133

6.2. Traslado de personas condenadas .............................................................. 133

7. OTROS .................................................................................................................. 134

7.1. Convenios de cooperación judicial en materias específi cas ...................... 1347.2. Instituciones de cooperación judicial penal ............................................... 135


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Sumario

Capítulo IVDELITOS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES CUANDO

AFECTAN A EXTRANJEROS: ARTS. 311 Y SS. DEL CÓDIGO PENAL

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1392. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EX-

TRANJEROS: EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS SIN PAPELES (ART. 312.2 CP) ............................................................................................................... 141

2.1. Consideraciones previas. Antecedentes ..................................................... 1412.2. El delito del inciso fi nal del artículo 312.2 del Código Penal ................... 147

2.2.1. Diferencias con los ilícitos administrativos ............................... 1472.2.2. Naturaleza jurídica ..................................................................... 1492.2.3. Bien jurídico protegido .............................................................. 1502.2.4. Sujeto activo .............................................................................. 150

2.2.4.1. Las personas jurídicas como posibles sujetos acti-vos del delito ............................................................. 151

2.2.5. Sujeto pasivo: súbditos extranjeros sin permiso de trabajo ....... 1522.2.6. Objeto del delito ........................................................................ 1532.2.7. Relación laboral ......................................................................... 1552.2.8. Norma penal en blanco .............................................................. 1562.2.9. Delito doloso .............................................................................. 1562.2.10. Delito instantáneo o de resultado corto, y efectos permanentes 157

2.3. Otras cuestiones ......................................................................................... 158

2.3.1. Necesidad de concretar hechos individualizados ...................... 1582.3.2. Concurso de delitos ................................................................... 1582.3.3. Posibilidad de comisión de varios delitos de explotación por el

mismo sujeto activo ................................................................... 1592.3.4. Concurso entre los delitos de explotación de los artículos 311.1

y 312.2 del Código Penal ........................................................... 1602.3.5. Posibilidad de expulsión sustitutiva de las penas impuestas a

reos extranjeros sin permiso de residencia ................................ 161

3. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EXTRAN-JEROS: INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE TRABAJADORES (ART. 313.1 CP) ......................................................................................................................... 164

3.1. Consideraciones previas. Antecedentes ..................................................... 1643.2. El delito del artículo 313.1 del Código Penal ............................................ 167

3.2.1. Diferencias con los ilícitos administrativos ............................... 167


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Sumario

3.2.2. Naturaleza jurídica ..................................................................... 1693.2.3. Bien jurídico protegido .............................................................. 1693.2.4. Sujeto activo ............................................................................. 1693.2.5. Sujeto pasivo: trabajadores extranjeros .................................... 1703.2.6. Objeto del delito ........................................................................ 1703.2.7. Concepto de inmigración ilegal o clandestina ........................... 1713.2.8. Norma penal en blanco .............................................................. 1723.2.9. Delito doloso .............................................................................. 1743.2.10. Delito de riesgo abstracto y de mera actividad .......................... 175

3.3. Otras cuestiones ......................................................................................... 175

3.3.1. Necesidad de concretar hechos individualizados ...................... 1753.3.2. Posibilidad de continuidad delictiva .......................................... 1763.3.3. Concurso de delitos ................................................................... 1763.3.4. Posibilidad de expulsión sustitutiva de las penas impuestas a

reos extranjeros sin permiso de residencia ................................ 1773.3.5. El concurso de normas entre el favorecimiento de la inmigra-

ción clandestina de trabajadores del artículo 313.1 del Código Penal y el favorecimiento de la inmigración clandestina de per-sonas del artículo 318 bis del Código Penal .............................. 179

Capítulo VDELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS:

ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1852. LA TRATA DE SERES HUMANOS, EL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES,

EL DELITO DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN CLANDESTI-NA Y EL DELITO DE AYUDA A LA ENTRADA, A LA CIRCULACIÓN Y A LA ESTANCIA IRREGULARES SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL CON RELEVANCIA PENAL ................................................................................ 188

2.1. El delito de trata de seres humanos ........................................................... 1882.2. El delito de tráfi co ilegal de migrantes, el delito de inmigración clan-

destina y el delito de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares .................................................................................................. 194

3. EL TIPO BÁSICO DEL ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL ............... 198

3.1. Tráfi co ilegal e inmigración clandestina de personas ................................ 1983.2. La relación concursal entre los artículos 318 bis y 313.1 del Código

Penal .......................................................................................................... 2003.3. La ilegalidad del tráfi co y la clandestinidad de la inmigración como ele-

mentos normativos del tipo ....................................................................... 2033.4. Favorecimiento de la estancia ilegal .......................................................... 204


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Sumario

3.5. Pluralidad de bienes jurídicos tutelados por el tipo básico del artículo 318 bis del Código Penal .................................................................................. 206

3.6. Delito doloso de tendencia y de mera actividad o consumación anticipa-da ............................................................................................................... 206

3.7. Autoría y participación .............................................................................. 2083.8. El sujeto pasivo del delito .......................................................................... 209

4. EL SUBTIPO AGRAVADO DEL NÚMERO 2 DEL ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL .................................................................................................. 210

4.1. Delimitación previa ................................................................................... 2104.2. Explotación sexual ..................................................................................... 2114.3. Prostitución coactiva y tráfi co ilegal o inmigración clandestina .............. 212

5. LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVATORIAS DEL NÚMERO 3 DEL ARTÍCU-LO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL ..................................................................... 214

5.1. Ánimo de lucro .......................................................................................... 2145.2. Empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación

de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima ....................... 2145.3. Minoría de edad o incapacidad de la víctima ............................................ 2155.4. Puesta en peligro de la vida, la salud o la integridad de las personas ....... 2155.5. Prevalimiento de la condición de autoridad, agente de ésta o de funciona-

rio público .................................................................................................. 2175.6. Organización ............................................................................................. 217

6. EL NÚMERO 6 DEL ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL ................... 217

6.1. Ideas previas .............................................................................................. 2176.2. Circunstancias valorables para la rebaja de la pena y compatibilidad con

los supuestos agravados ............................................................................. 218

7. LA FUTURA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ............................................... 220

Capítulo VIDETERMINACIÓN DE LA EDAD EN EL CASO DE LOS EXTRANJEROS

INDOCUMENTADOS

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 2292. LA EDAD Y LA LEY ............................................................................................ 2313. MÉTODO DE ESTUDIO ..................................................................................... 2324. EXPLORACIÓN Y PRUEBAS MÉDICAS .......................................................... 235

4.1. Examen físico general. Exámenes clínicos complementarios ................... 2354.2. Examen específi co de los caracteres sexuales secundarios ....................... 2354.3. Examen radiológico ................................................................................... 236


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Sumario

4.4. Examen dental ........................................................................................... 2374.5. El tercer molar en la estimación de la edad ............................................... 238

5. LOS INFORMES PERICIALES SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD. CONSIDERACIONES FINALES ......................................................................... 240

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS ............................................................................. 241BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................ 242

Capítulo VIIMENORES EXTRANJEROS

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 2452. MENORES EXTRANJEROS ............................................................................... 2453. MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS ......................................... 2474. CONCEPTOS DE MENOR EXTRANJERO ........................................................ 248

4.1. Defi nición de los menores extranjeros y los menores extranjeros no acompañados ............................................................................................. 248

4.1.1. Aproximación a ambos conceptos ............................................. 2484.1.2. Límite de la mayoría de edad ................................................... 2494.1.3. Concepto de menor no acompañado .......................................... 2514.1.4. No son menores extranjeros no acompañados ........................... 253

4.2. Denominaciones distintas en los distintos países de la Unión Europea .... 253

5. NORMATIVA ........................................................................................................ 254

5.1. Normas internacionales ............................................................................. 2545.2. Normas europeas ....................................................................................... 255

5.2.1. Del Consejo de Europa (CE) ..................................................... 2555.2.2. Unión Europea ........................................................................... 256

5.3. Normativa en España ................................................................................. 257

6. JURISPRUDENCIA .............................................................................................. 257

6.1. Jurisprudencia en la UE ............................................................................. 2576.2. Jurisprudencia en España .......................................................................... 258

7. CIRCULARES, INSTRUCCIONES Y CONSULTAS DE LA FISCALÍA GE-NERAL DEL ESTADO ......................................................................................... 260

7.1. Circulares ................................................................................................... 260


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Sumario

7.2. Instrucciones .............................................................................................. 2607.3. Consultas ................................................................................................... 261

8. DERECHOS RECONOCIDOS A LOS MENORES EXTRANJEROS ................ 261

8.1. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 ............................................................................... 261

8.2. Carta Europea sobre Derechos Sociales fundamentales de los trabajado-res de 9 de diciembre de 1989 ................................................................... 264

8.3. Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por Resolución del Parlamento Europeo A3-0172/92 .............................................................. 264

8.4. Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 26 de junio de 1997, sobre menores extranjeros no acompañados ............................................. 265

8.5. Directiva 2003/86/CE del Consejo de Europa, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar ..................................... 266

8.6. Constitución Española ............................................................................... 2678.7. Ley 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y de modi-

fi cación parcial del Código Civil, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ... 267

9. LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA ................................................................... 269

9.1. Ley de Extranjería sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. Especialidades de la nueva Ley 2/2009, de 11 de di-ciembre ...................................................................................................... 269

9.2. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria ................................................................................ 271

9.3. RD 2393/2004, de 30 de diciembre, que regula el reglamento de ejecu-ción de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España ........................................................................................................ 272

9.4. Convenio Hispano Marroquí ..................................................................... 272

10. DETERMINACIÓN DE LA EDAD ...................................................................... 272

10.1. Determinación de la edad en casos de duda .............................................. 27210.2. Procedimientos de determinación de la edad ............................................ 273

11. LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS: MENORES ACOM-PAÑADOS, MENORES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE DESAMPA-RO Y MENORES NO ACOMPAÑADOS E INDOCUMENTADOS .................. 275

11.1. La protección y atención inmediata del menor. Servicios de protección de menores ...................................................................................................... 276

11.2. Procedimiento de repatriación ................................................................... 27711.3. Problemas prácticos que plantea el procedimiento ................................... 283


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Sumario

11.3.1. Delimitación de los principios informantes de la resolución de repatriación, en concreto, reagrupación familiar e interés supe-rior del menor ........................................................................... 283

11.3.2. Discusión sobre la naturaleza de la intervención del Ministerio Fiscal en este procedimiento ...................................................... 284

11.3.3. Cumplimiento de la exigencia de la audiencia del menor y el modo de llevarse a cabo, lo que está unido al reconocimiento o no de capacidad procesal al menor ........................................... 284

11.3.4. Admisión o denegación de la posible intervención en él de Organizaciones No Gubernamentales y otras asociaciones o corporaciones cuyo objeto social comprenda la defensa de los menores extranjeros no acompañados ....................................... 285

11.3.5. Recepción e incorporación en el procedimiento de informes (preceptivos o facultativos) que pueden o deben ser objeto de valoración por la Autoridad Administrativa a la hora de decidir sobre la repatriación .................................................................. 285

11.3.6. Modo de verifi carse la ejecución de la repatriación del menor . 285

12. MENORES INCURSOS EN UN PROCESO JUDICIAL ..................................... 28713. REGISTRO ESPECIAL DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑA-

DOS ........................................................................................................................ 290

Capítulo VIIIASPECTOS JURÍDICO PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL DERECHO

DE EXTRANJERÍA: ENTRADA, RESIDENCIA Y TRABAJO DE LOS EXTRANJEROS EN TERRITORIO NACIONAL

1. LA CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DEL STATUS DEL CIUDADA-NO EXTRANJERO EN TERRITORIO NACIONAL .......................................... 295

1.1. Planteamiento ............................................................................................ 2951.2. La discriminación internacionalmente proscrita. El antecedente comuni-

tario ............................................................................................................ 2971.3. La situación legal del extranjero en España como presupuesto de la titu-

laridad y ejercicio de los derechos jurídicos públicos ............................... 2991.4. Doctrina constitucional sobre los límites del legislador en la confi gura-

ción de los derechos públicos del ciudadano extranjero ........................... 302

1.4.1. Derecho de reunión pacífi ca y sin armas ................................... 3021.4.2. Tutela judicial efectiva............................................................... 3031.4.3. Derecho de asociación ............................................................... 3041.4.4. Derecho a la educación .............................................................. 3041.4.5. Derecho a la sindicación ............................................................ 3051.4.6. Derecho a la intimidad familiar y a la reagrupación por razones

familiares de los extranjeros en España ..................................... 305


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Sumario

1.4.7. La confi guración extensiva de los plazos como trasunto de la tutela judicial efectiva ................................................................ 306

1.4.8. Corolario Constitucional ............................................................ 3071.4.9. Análisis constitucional alternativo ............................................. 3071.4.10. Conclusión Constitucional desde la perspectiva del Derecho

Administrativo ........................................................................... 308

2. REGULACIÓN DE LOS DERECHOS JURÍDICO-PÚBLICOS EN LA NOR-MATIVA DE EXTRANJERÍA: DERECHOS DEL EXTRANJERO EN ESPA-ÑA. LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2009 DE 11 DE DICIEM-BRE ........................................................................................................................ 309

2.1. Los derechos fundamentales del extranjero .............................................. 3092.2. Los derechos prestacionales de confi guración legal. Especial referencia a

la reagrupación familiar ............................................................................. 3122.3. Especial referencia al derecho a la reagrupación familiar ......................... 312

2.3.1. Benefi ciarios de la reagrupación familiar .................................. 3132.3.2. Requisitos de la reagrupación familiar ...................................... 3152.3.3. Efectos de la reagrupación familiar ........................................... 3162.3.4. Regímenes especiales aplicables a la reagrupación familiar,

por razones de Derecho Comunitario y de Derecho de Asilo y Protección Internacional Complementaria ................................ 319

2.3.4.1. Reagrupación familiar aplicable al caso de ciudada-nos miembros de la Unión Europea y de otro Esta-do parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo ..................................................................... 319

2.3.4.2. Régimen de reagrupación familiar en caso de esta-tus internacional regulador del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria .......................................... 322

3. RÉGIMEN DE ENTRADA Y PERMANENCIA DE LOS EXTRANJEROS EN TERRITORIO ESPAÑOL ..................................................................................... 324

3.1. Planteamiento Constitucional .................................................................... 3243.2. El documento de visado. Actuación discrecional y limitadamente moti-

vada ............................................................................................................ 3243.3. Régimen de autorización de estancia y residencia .................................... 3253.4. Excepciones a la preceptividad del visado de entrada en territorio espa-

ñol: exención de visado ............................................................................. 327

3.4.1. Modalidades de exención de visados: supuestos en que se pro-cede ............................................................................................ 327

3.4.2. Arraigo y trabajo ........................................................................ 328


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Sumario

3.4.3. Especial referencia a la colaboración del extranjero con la au-toridad judicial o administrativa como motivo de la exención de visado .................................................................................... 328

3.4.4. Temporalidad límite de la residencia derivada de la exención de visado .................................................................................... 329

3.4.5. La exención de visado y la entrevista personal del extranjero .. 329

3.5. Los menores indocumentados y no acompañados, hallados en territorio nacional: la tutela como alternativa a la repatriación ................................ 329

3.6. Especial mención a la residencia temporal y trabajo de mujeres extranje-ras víctimas de violencia de género ........................................................... 330

3.7. Residencia de larga duración ..................................................................... 331

4. EL TRABAJO LUCRATIVO DEL EXTRANJERO NO COMUNITARIO EN TERRITORIO ESPAÑOL ..................................................................................... 331

4.1. Ámbito subjetivo ....................................................................................... 3314.2. Planteamiento jurisprudencial de la cuestión ............................................ 3324.3. Regulación actual: LO 2/2009, de 11 de diciembre .................................. 332

4.3.1. La autorización inicial: límites y renovación............................. 3324.3.2. Atribución competencial ............................................................ 3344.3.3. Evaluación del mercado de trabajo español como requisito de

la autorización para trabajar....................................................... 3344.3.4. Trabajo por cuenta propia .......................................................... 3354.3.5. Gestión Colectiva de Contratación en origen ............................ 336

5. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE EX-TRANJERÍA .......................................................................................................... 336

5.1. La expulsión y sus excepciones ................................................................. 3365.2. El régimen jurídico de la devolución ......................................................... 3385.3. Centros de internamiento para extranjeros ................................................ 3395.4. Modalidades de procedimiento de expulsión ............................................ 340

6. LOS PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EX-TRANJERÍA Y EL SENTIDO DEL SILENCIO ................................................... 341

7. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LI-BERTAD RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DE LA EXTRANJERÍA ..................... 342

Capítulo IXLAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA

1. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMI-NISTRATIVO: FINALIDAD Y RELEVANCIA CONSTITUCIONAL ............... 347


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Sumario

2. EL CAUCE PROCESAL PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTE-LARES ................................................................................................................... 349

2.1. En general .................................................................................................. 349

2.1.1. La solicitud de medidas cautelares ............................................ 3492.1.2. El principio de congruencia: alcance ......................................... 3502.1.3. Modifi cabilidad de las medidas cautelares: límites ................... 3502.1.4. La vigencia de las medidas cautelares ....................................... 3512.1.5. El incidente de medidas cautelares ............................................ 352

2.2. Especialidades en materia de extranjería ................................................... 353

3. LOS CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELA-RES ....................................................................................................................... 357

3.1. En general .................................................................................................. 357

3.1.1. El periculum in mora ................................................................. 3583.1.2. La ponderación de intereses ...................................................... 3613.1.3. El fumus boni iuris o apariencia de buen derecho ..................... 362

3.2. En materia de extranjería ........................................................................... 367

3.2.1. Efectos de la solicitud de medidas cautelares en el proceso ...... 3683.2.2. La denegación de permisos, autorizaciones y renovaciones ..... 3693.2.3. La denegación de entrada en territorio español ......................... 3723.2.4. La sanción de expulsión del territorio español .......................... 373

Capítulo X NACIONALIDAD Y REGISTRO CIVIL

1. NORMATIVA APLICABLE .................................................................................. 383

1.1. Regulación de la nacionalidad en el Código Civil .................................... 3831.2. Normativa registral .................................................................................... 384

1.2.1. Ley del Registro Civil y Reglamento ........................................ 3841.2.2. Resoluciones e Instrucciones de la Dirección General de los

Registros y del Notariado ......................................................... 385

2. PROCEDIMIENTOS REGISTRALES EN MATERIA DE NACIONALIDAD .. 386

2.1. Atribución legal de la nacionalidad española de origen ............................ 3862.2. Modos de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española .............. 386


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Sumario

2.2.1. Adquisición de la nacionalidad española por opción, artículo 20 CC ......................................................................................... 386

2.2.2. Adquisición de la nacionalidad española por carta de naturale-za y residencia, artículos 21, 22 y 23 CC .................................. 386

2.3. Pérdida y recuperación de la nacionalidad española ................................. 3872.4. Otros procedimientos registrales relacionados con la nacionalidad. Ex-

pedientes para declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española. Artículo 96.2.º Ley Registro Civil ............................................. 387

3. ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR OPCIÓN ........... 387

3.1. Supuestos de opción del artículo 20 del CC .............................................. 387

3.1.1. Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potes-tad de un español ....................................................................... 387

3.1.2. Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente es-pañol y nacido en España .......................................................... 388

3.1.3. Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19 ........................................................................ 388

3.2. Supuestos de opción de la Ley 52/2007. Disposición adicional séptima .. 3883.3. Procedimiento registral para el ejercicio de los diversos supuestos de op-

ción ........................................................................................................... 390

3.3.1. Ejercicio de la facultad de opción regulada en el artículo 20 CC .............................................................................................. 390

3.3.2. El derecho de opción introducido por la Ley 52/2007 .............. 391

4. ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA . 393

4.1. Características de la regulación de la adquisición de nacionalidad por residencia ................................................................................................... 393

4.2. Expediente registral de adquisición de nacionalidad española por resi-dencia ......................................................................................................... 394

5. REQUISITOS COMUNES A LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA ........................................................................................................... 396

6. PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA ............................................. 396

6.1. Pérdida de la nacionalidad española de origen y de la nacionalidad espa-ñola no originaria ....................................................................................... 397

6.1.1. Pérdida de españoles de origen .................................................. 3976.1.2. Pérdida por españoles que no tengan la nacionalidad de ori-

gen ............................................................................................. 398


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Sumario

7. RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA ............................... 398

7.1. Requisitos para la recuperación de la nacionalidad española .................... 398

7.1.1. Requisitos generales .................................................................. 3987.1.2. Recuperación de la nacionalidad española por emigrantes, hi-

jos de emigrantes y por mujer española que hubiere perdido la nacionalidad española por matrimonio, antes de entrar en vigor la Ley 14/1975 ........................................................................... 399

8. EXPEDIENTES REGISTRALES DEL ARTÍCULO 96 LEY DEL REGISTRO CIVIL, PARA DECLARAR CON VALOR DE SIMPLE PRESUNCIÓN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE ORIGEN. ESPECIAL REFERENCIA AL SUPUESTO DEL NACIDO EN ESPAÑA DE PADRES EXTRANJEROS, SI AMBOS CARECIEREN DE NACIONALIDAD O SI LA LEGISLACIÓN DE NINGUNO DE ELLOS ATRIBUYE AL HIJO UNA NACIONALIDAD. ARTÍ-CULO 17.1 C) CÓDIGO CIVIL ............................................................................ 399

9. APELLIDOS DE EXTRANJEROS NACIONALIZADOS ESPAÑOLES ........... 40510. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES REGISTRA-

LES. INSTRUCCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO 30 NOVIEMBRE 1989 ................................................................. 406

Capítulo XILOS EXTRANJEROS Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

PRIMERA PARTE: MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA .......................................... 411

1. POR UNA SOBERANÍA DEL ORDEN INTERNACIONAL .............................. 4112. EL CONCEPTO DE EXTRANJERÍA COMO CONCEPTO ÚNICAMENTE

JURÍDICO ............................................................................................................. 4123. LAS RELACIONES DE EXTRANJERÍA ............................................................ 4134. LA MODERNIDAD DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA ............................... 4145. FUNCIONES SOCIOLÓGICA Y POLÍTICA DEL DERECHO DE EXTRAN-

JERÍA ..................................................................................................................... 4176. EXTRANJERÍA Y SOBERANÍA ......................................................................... 4187. LA CRISIS DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA .............................................. 4208. LA EXTRANJERÍA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ......................... 422

SEGUNDA PARTE: DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA ................ 428

1. MARCO EN LA NUEVA LO DE EXTRANJERÍA .............................................. 428

1.1. Jurisprudencia del TC respecto a la Tutela judicial efectiva ..................... 4291.2. Tutela judicial efectiva y Derecho a la Justicia gratuita ............................ 429


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Sumario

1.3. Justicia gratuita y regularidad administrativa ............................................ 4301.4. Justicia gratuita y extranjeros .................................................................... 432

2. JUSTICIA GRATUITA EN LA NUEVA LO DE EXTRANJERÍA ....................... 433

Anexo Normativo

1. LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBER-TADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SO-CIAL ...................................................................................................................... 439

2. LEY 12/2009, DE 30 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. .............................................. 490

3. LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL (SELECCIÓN DE PRECEPTOS) ......................................................................... 517

4. LEY ORGÁNICA 5/2010, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL ... 520

5. DIRECTIVA 2003/110/CE DEL CONSEJO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 SOBRE LA ASISTENCIA EN CASOS DE TRÁNSITO A EFECTOS DE REPA-TRIACIÓN O ALEJAMIENTO POR VÍA AÉREA .............................................. 524

6. DIRECTIVA 2003/109/CE DEL CONSEJO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES RESIDENTES DE LARGA DURACIÓN ............................................................. 530

7. DIRECTIVA 2004/81/CE DEL CONSEJO DE 29 DE ABRIL DE 2004 RELA-TIVA A LA EXPEDICIÓN DE UN PERMISO DE RESIDENCIA A NACIONA-LES DE TERCEROS PAÍSES QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA TRATA DE SE-RES HUMANOS O HAYAN SIDO OBJETO DE UNA ACCIÓN DE AYUDA A LA INMIGRACIÓN ILEGAL, QUE COOPEREN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES .................................................................................................. 545

8. DIRECTIVA 2004/82/CE DEL CONSEJO DE 29 DE ABRIL DE 2004 SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS DE COMUNICAR LOS DA-TOS DE LAS PERSONAS TRANSPORTADAS ................................................. 553

9. DIRECTIVA DEL CONSEJO 2004/114/CE DE 13 DE DICIEMBRE DE 2004 RELATIVA A LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES A EFECTOS DE ESTUDIOS, INTERCAMBIO DE ALUMNOS, PRÁCTICAS NO REMUNERADAS O SERVICIOS DE VO-LUNTARIADO ...................................................................................................... 558

10. DIRECTIVA 2005/71/CE DEL CONSEJO DE 12 DE OCTUBRE DE 2005 RE-LATIVA A UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ADMISIÓN DE NACIO-NALES DE TERCEROS PAÍSES A EFECTOS DE INVESTIGACIÓN CIEN-TÍFICA .................................................................................................................. 568

11. DIRECTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSE-JO, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008, RELATIVA A NORMAS Y PROCEDI-MIENTOS COMUNES EN LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL RETOR-NO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES EN SITUACIÓN IRRE-GULAR .................................................................................................................. 578


22

I. Integración de la prevención. Plan de prevención de riesgos laborales

© CISS

12. DIRECTIVA 2009/50/CE DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2009, RELA-TIVA A LAS CONDICIONES DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE NACIO-NALES DE TERCEROS PAÍSES PARA FINES DE EMPLEO ALTAMENTE CUALIFICADO .................................................................................................... 592

13. DIRECTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 18 DE JUNIO DE 2009, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS MÍ-NIMAS SOBRE LAS SANCIONES Y MEDIDAS APLICABLES A LOS EM-PLEADORES DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES EN SITUACIÓN IRREGULAR ......................................................................................................... 611


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