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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2014

1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes, se dio continuidad al seguimiento de las observaciones y

recomendaciones de cada Ente Fiscalizable, respecto a la Cuenta Pública

2014, el estado que guardan a la fecha, es el siguiente:

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES

172 MUNICIPIOS

ATENDIDAS 1,138 2,233 3,371

EN SEGUIMIENTO 161 159 320

NO ATENDIDAS 538 934 1,472

TOTALES 1,837 3,326 5,163

10 PARAMUNICIPALES

ATENDIDAS 32 38 70

EN SEGUIMIENTO 16 4 20

NO ATENDIDAS 10 22 32

TOTALES 58 64 122

4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ATENDIDAS 1 9 10

EN SEGUIMIENTO 0 0 0

NO ATENDIDAS 0 0 0

TOTALES 1 9 10

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ATENDIDAS 0 5 5

EN SEGUIMIENTO 2 0 2

NO ATENDIDAS 0 0 0

TOTALES 2 5 7

PODER EJECUTIVO

ATENDIDAS 81 520 601

EN SEGUIMIENTO 0 0 0

NO ATENDIDAS 55 19 74

TOTALES 136 539 675

2 PODER JUDICIAL

ATENDIDAS 1 12 13

EN SEGUIMIENTO 0 0 0

NO ATENDIDAS 0 0 0

TOTALES 1 12 13

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Asimismo, se recibieron los informes sobre los procedimientos incoados y las

medidas aplicadas respecto de las inconsistencias de posible

responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y recomendaciones

determinadas en la Fiscalización Superior, emitidos por los Contralores,

correspondiente a la Cuenta Pública 2014, resumiéndose como a

continuación:

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS POR LOS

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ENTES FISCALIZABLES,

A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS

CUENTA PÚBLICA 2014

ENTE PÚBLICO

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS

CANTIDAD TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS

Y MEDIDAS APLICADAS

172 MUNICIPIOS 202 Apercibimiento Privado

119 Amonestaciones privadas

22 Apercibimiento Público

16 Amonestaciones públicas

9 Procedimiento en Proceso

6 Inhabilitación Temporal

5 Exhorto

10 PARAMUNICIPALES 1 Amonestación Privada

5 Apercibimiento Privado

4 ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

Comisión Estatal para la

Atención y Protección de los

Periodistas

0 Sin procedimiento

Instituto Electoral

Veracruzano (OPLE) 0 Sin procedimiento

Comisión Estatal de

Derechos Humanos 0 Sin procedimiento

Fiscalía General del Estado 0 Sin procedimiento

UNIVERSIDAD

VERACRUZANA

0 Sin procedimiento

PODER EJECUTIVO 74

Promoción de Fincamiento de Responsabilidades

Administrativas por 55 observaciones y 19

recomendaciones

2 PODER JUDICIAL

H.H. Tribunales Superior de

Justicia, de lo Contencioso

Administrativo, de

Conciliación y Arbitraje,

Electoral y Consejo de la

Judicatura

2 Proceso

Centro Estatal de Justicia

Alternativa de Veracruz 0

Sin procedimiento

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1.2 CUENTA PÚBLICA 2015

1.2.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De igual forma, respecto a la Cuenta Pública 2015, se dio seguimiento a las

observaciones y recomendaciones de cada Ente Fiscalizable:

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES

157 MUNICIPIOS

ATENDIDAS 990 1,392 2,382

EN SEGUIMIENTO 226 178 404

NO ATENDIDAS 443 379 822

TOTALES 1,659 1,949 3,608

13 PARAMUNICIPALES

ATENDIDAS 26 54 80

EN SEGUIMIENTO 13 0 13

NO ATENDIDAS 27 12 39

TOTALES 66 66 132

5 ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

ATENDIDAS 11 13 24

EN SEGUIMIENTO 2 1 3

NO ATENDIDAS 1 0 1

TOTALES 14 14 28

UNIVERSIDAD

VERACRUZANA

ATENDIDAS 4 4 8

EN SEGUIMIENTO 0 0 0

NO ATENDIDAS 2 2 4

TOTALES 6 6 12

PODER EJECUTIVO

ATENDIDAS 323 217 540

EN SEGUIMIENTO 18 3 21

NO ATENDIDAS 297 87 384

TOTALES 638 307 945

2 PODER JUDICIAL

ATENDIDAS 4 3 7

EN SEGUIMIENTO 0 0 0

NO ATENDIDAS 3 6 9

TOTALES 7 9 16

En cuanto a los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los

Órganos Internos de Control, a las observaciones y recomendaciones no

atendidas, se observa el siguiente avance:

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PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS

POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ENTES FISCALIZABLES,

A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS

CUENTA PÚBLICA 2015

ENTE PÚBLICO

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS

CANTIDAD TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS

Y MEDIDAS APLICADAS

157 MUNICIPIOS

163 Apercibimiento Privado

115 Amonestaciones privadas

13 Apercibimiento Público

14 Amonestaciones públicas

6 Procedimiento en Proceso

5 Inhabilitación Temporal

2 Exhorto

1 Sanción Económica

1 Reintegro de recurso

13 PARAMUNICIPALES

3 Amonestación Privada

1 Amonestación Pública

8 Apercibimiento Privado

5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz (Antes Instituto

Electoral Veracruzano)

0 Sin procedimiento

Comisión Estatal de Derechos

Humanos 0 Sin procedimiento

Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información (IVAI) 0 Sin procedimiento

Comisión Estatal para la Atención y

Protección de los Periodistas (CEAPP) 0 Sin procedimiento

Fiscalía General del Estado 0 Sin procedimiento

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 0 Sin procedimiento

PODER EJECUTIVO 384

Promoción de Fincamiento de

Responsabilidades Administrativas por 297

observaciones y 87 recomendaciones

2 PODER JUDICIAL

H.H. Tribunales Superior de Justicia, de

lo Contencioso Administrativo, de

Conciliación y Arbitraje, Electoral y

Consejo de la Judicatura

2 Proceso

Centro Estatal de Justicia Alternativa

de Veracruz 0

Sin procedimiento

En este sentido, se elaboraron los reportes de cumplimiento respecto al

seguimiento a los informes sobre el procedimiento disciplinario administrativo

de los Entes Fiscalizables de las Cuentas Públicas 2014 y 2015.

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1.2.2. FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO

DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

Como parte de la Fase de Determinación de Responsabilidades y

Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, respecto a la Cuenta Pública

2015, se elaboraron valoraciones financieras de las pruebas aportadas por

los Entes Estatales en las Audiencias de Pruebas y Alegatos, así como los

dictámenes correspondientes.

1.3 CUENTA PÚBLICA 2016

1.3.1 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

Programa Anual de Auditorías 2017

Durante el mes, se continuó con la planeación y programación de las

auditorías, desarrollándose con base en la metodología establecida por el

Comité de Planeación para la Fiscalización Superior que integra y analiza la

información financiera, presupuestal y contable, recursos transferidos,

denuncias, publicaciones y convenios celebrados, obtenida de los Entes

Fiscalizables y de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal como Estatal, así como los antecedentes de la Fiscalización de

ejercicios anteriores, en concordancia con los objetivos y líneas de acción

establecidos en nuestro Plan Estratégico 2012-2019.

Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 16, fracción V, del

Reglamento Interior del ORFIS, se elaboró y publicó el Programa Anual de

Auditorías 2017, correspondiente a la fiscalización a las Cuentas Públicas

2016 de los Entes Fiscalizables.

El Programa Anual de Auditorías 2017 incluye la asignación de las auditorías

con un enfoque por especialidades, previstas en la Ley de Fiscalización

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, así como en las Reglas Técnicas de Auditoría que emite el ORFIS

para su realización.

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En este sentido, durante este año, habrán de fiscalizarse 348 Entes

Fiscalizables; incluyendo a los tres Poderes Públicos, 6 Organismos

Autónomos, la Universidad Veracruzana, 212 Municipios y 14 Entidades

Paramunicipales, a través de la ejecución de 1,252 Auditorías, conforme lo

siguiente:

Cabe señalarse que dicho programa, puede ser consultado en la página

oficial del ORFIS, a través del siguiente enlace:

http://www.orfis.gob.mx/programaAuditorias2017.html.

ENTES

FISCALIZABLES CLASIFICACIÓN

NO.

ENTES A

FISCALIZAR

ALCANCE DE LA AUDITORÍA TOTAL DE

AUDITORÍAS

FINANCIERA TÉCNICA ASF LEGA-

LIDAD

DESEM-

PEÑO

PODERES ESTATALES 122 139

122

PODER LEGISLATIVO 1 1 - - - - 1

PODER JUDICIAL 4 4 1 - - - 5

PODER EJECUTIVO: 110 110 8 1 3 2 124

Dependencias (incluye Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado)

17 17 2 1 1 2 23

Organismos Públicos Descentralizados

51

51 6 - 2 - 59

Organismos Públicos Desconcentrados

9 9 - - - - 9

Fideicomisos Públicos 33 33 - - - - 33

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6 6 1 - - - 7

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 1 1 1 - - - 2

MUNICIPIOS 212 1,095

212

Ley de Ingresos

212

205 -

7 1 3 1,095 FISM-DF 205 205

FORTAMUN-DF 208 174

Otros Programas - - 87

PARAMUNICIPALES 14 18

14 Comisiones Municipales de Agua 14 14 3 - 1 - 18

348 ENTES

FISCALIZABLES

SUMA DE AUDITORÍAS A REALIZAR POR EL

ORFIS A LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016 754 480 8 5 5 1,252

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Además de lo anterior, como parte de la planeación se realizaron las

siguientes actividades:

1. Analizar información de cierres de ejercicio para determinar muestras

de auditoría en el ámbito municipal.

2. Preparar la información recibida como parte de la planeación para

la realización de visitas domiciliarias.

3. Determinación de las rutas para las visitas domiciliarias para 87

municipios y 2 paramunicipales.

4. Firma de actas de acuerdos con 37 Despachos Externos para dar

inicio a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

5. Emisión de dos órdenes de Auditoría de Legalidad.

6. Emisión de dos oficios solicitando información para la planeación de

las Auditorías de Legalidad.

1.3.2 RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

El día 16 de febrero de 2016, el Auditor del Estado, el C.P.C. Lorenzo Antonio

Portilla Vásquez, acudió al Congreso del Estado, con la finalidad de recibir,

a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas

Municipales de los 212 ayuntamientos veracruzanos y Entidades

Paramunicipales. En el que se destacó que por primera vez, se solicitó a los

entes municipales, que las Cuentas Públicas 2016 fueran entregadas en

formato digital, con características específicas para simplificar los procesos

de auditoría.

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2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

En el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, se

brindaron asesorías en materia de seguimiento a los requerimientos de

instancias federales, acciones preventivas, deuda pública y cumplimiento

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del

SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los

siguientes comunicados:

Cumplimiento de la LGCG y Acuerdos del CONAC.

Registro oportuno de la deuda en la Plataforma Virtual.

Invitación al Diplomado en Contabilidad Gubernamental en su cuarta

edición.

Actualización del SIGMAVER.

Notificaciones y seguimiento para la planeación del procedimiento

de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016.

Seguimientos de audiencia.

Invitación al Foro Regional para el cumplimiento de las Obligaciones

de Transparencia de los Municipios de Veracruz.

Sistema de Formato Único.

Procedimientos disciplinarios administrativos 2014 y 2015.

En seguimiento a las actividades de control y supervisión que efectúan los

Contralores Internos a través de la Plataforma del SEFISVER, se registraron los

siguientes avances:

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Avances en la Plataforma del SEFISVER

Municipios

Guías de Cumplimiento de la LGCG correspondiente al cuarto trimestre de

2016. 158

Seguimiento deuda pública municipal, correspondiente al cuarto trimestre

2016. 29

Informe Anual 2016 de actividades del Órgano de Control Interno. 117

Entidades Paramunicipales

Guías de cumplimiento de la LGCG correspondiente al cuarto trimestre de

2016. 6

Informe Anual 2016 de actividades del Órgano de Control Interno. 6

Videoconferencia sobre la operatividad de la plataforma virtual del SEFISVER

Durante el mes de febrero se iniciaron videoconferencias sobre la

operatividad de la plataforma virtual del SEFISVER, convocando a los

integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización y demás servidores públicos

interesados en conocer las actividades que se efectúan al respecto.

En las sesiones se dieron a conocer los antecedentes del Sistema Estatal de

Fiscalización de Veracruz; el acceso y módulos que conforman la

Plataforma Virtual del SEFISVER; la importancia de la integración y validación

de la información que se remite al ORFIS; así como, las actividades de control

y supervisión encaminadas a la entrega recepción. Estos trabajos estuvieron

encabezados por la Secretaria Técnica, la L.C. Norma Hilda Jiménez

Martínez; el Jefe del Departamento del SIGMAVER, L.C. David Arizmendi

Parra; así como servidores públicos integrantes del Departamento del

SEFISVER.

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3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

FINANCIERA

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se

recibió la siguiente información:

En cumplimiento a lo señalado en el Reglamento Interior, por conducto de

la Dirección de Evaluación Programática y Financiera, se enviaron a la

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, los hallazgos

derivados de la revisión del Cierre de Ejercicio 2016, los Estados Financieros

del mes de diciembre de 2016 y el Sistema de Formato Único, para efectos

de la planeación de la fiscalización superior.

De igual forma, los casos de incumplimiento en la presentación del Cierre

de Ejercicio 2016, se turnaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a

efecto de que se instrumenten las acciones correspondientes.

A través de correos electrónicos, se comunicó a los 212 Ayuntamientos que

en la página oficial del Órgano de Fiscalización, está disponible para su

consulta el Aviso “Registro de información en el SIMVER”. De igual forma, se

promovió la presentación oportuna de los Estados Financieros y de Obra

correspondientes al mes de enero, con el propósito de contar con

elementos suficientes para efectuar los análisis respectivos, y se envió el

Instructivo para adjuntar estados de cuenta bancarios, conciliaciones y

auxiliares; siendo de las mejoras efectuadas al SIMVER para identificar las

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática

y Presupuestal al mes de febrero 2017

Información Recibida Cantidad Entes

comprendidos

% en la recepción

de informes

Estados Financieros 335 216/226 74.12% (1)

Estados de Obra Pública 363 203/217 83.64% (2)

Cierres de Ejercicio 2016 421(4) 211 99.29% (3)

(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 14 Organismos Operadores de Agua.

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra.

(3) Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF).

(4) Se recibieron 3 cierres de Ejercicio de manera impresa.

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cuentas bancarias de cada una de las fuentes de financiamiento que los

Entes ejercen.

Por último, se realizó un análisis respecto a las variaciones que hubo en los

techos financieros del 2017 de los Ayuntamientos, respecto a los Fondos del

Ramo 33, en comparación con el ejercicio 2016, así como el

comportamiento que presentan los fondos federales Fortalece, Prodere y

Fortaseg.

Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de

los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP.

En apego al Acuerdo número siete de la XIX Asamblea General Ordinaria

de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control

Gubernamental A.C. (ASOFIS), se envió a la Auditoría Superior de la

Federación el reporte correspondiente al cuarto trimestre del 2016, derivado

de la presentación de información sobre el ejercicio, destino, resultados y,

en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos, en el Sistema de

Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (PASH), por parte del Estado y los Municipios.

CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO A TRAVÉS DEL PORTAL APLICATIVO DE

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SFU – PASH) EJERCICIO FISCAL 2016

MÓDULO DE INFORMACIÓN

Cuarto Trimestre

N° de

Ayuntamientos % de Cumplimiento

*Nivel de Proyecto: 184 87%

*Nivel Financiero: 144 68%

*Indicadores de Desempeño: 137 65%

*Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos un Fondo.

3.2 ASESORÍAS

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas

relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a

la siguiente tabla:

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4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES

Programa Anual de Capacitación a Entes Fiscalizables.

El artículo 47 fracción VII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz, establece que se deberá “Integrar, operar

y evaluar el Programa de Capacitación dirigido a los Entes Fiscalizables,

autorizado por el Auditor General para apoyar la gestión gubernamental y

las tareas de fiscalización”.

En este sentido, el Plan Maestro 2012-2019 contempla, entre otros, dos

importantes compromisos: capacitar a los Entes Fiscalizables y permanecer

cercano a la operación como parte de una estrategia preventiva, que

permita coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones y la correcta

aplicación de los recursos públicos.

En cumplimiento a estas disposiciones, en el mes de febrero quedó

integrado el Programa de Capacitación a Entes Fiscalizables 2017, con

cursos y talleres en la modalidad presencial, dirigidos a servidores públicos

estatales y municipales.

TIPO DE ENTE TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO

ELECTRÓNICO/CHAT

ENTES

MUNICIPALES

RETENCIONES

DEL 1 Y 5 AL

MILLAR 125 41 180 346

SISTEMA DE

FORMATO

ÚNICO 7 0 0 7

PROGRAMÁTICA 101 22 0 123

FINANCIERA 10 0 0 10

SIMVER 108 4 46 158

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Curso “Implementación de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental”.

Con el propósito de fortalecer los conocimientos en materia de contabilidad

gubernamental e impulsar la profesionalización de los servidores públicos, así

como mejorar los procesos en la emisión de la información financiera

armonizada de los Entes Públicos, el día 11 de febrero en las instalaciones de

este Órgano Fiscalizador se llevó a cabo el curso "Implementación de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental", evento en el que se contó con

la participación de 21 servidores públicos de la Dirección de Tesorería del H.

Congreso del Estado.

Los temas abordados fueron: Principales obligaciones derivadas de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, el Sistema de Contabilidad

Gubernamental, Clasificadores presupuestarios y la Guía de cumplimiento

para los Poderes del Estado.

El curso fue impartido por el Mtro. David P. Arizmendi Parra y la L.C. Lily

Grajales Hernández de la Secretaría Técnica.

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5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS

FISCALIZABLES

Actualización de Micrositios

Fondo para la

Infraestructura

Social Municipal

y de las

Demarcaciones

Territoriales del

Distrito Federal

(FISMDF).

Se publicó el aviso “Registro de Información en el SIMVER”,

mediante el cual se comunicó a los Ayuntamientos y a las

Entidades Paramunicipales la disponibilidad para la captura de

los Programas de Inversión de las fuentes de financiamiento

distintas al FISMDF.

En dicho micrositio pueden consultar los siguientes documentos:

Lineamientos y Reglas de Operación 2017.

Apertura Programática 2017.

La Gaceta Oficial Núm. Ext. 044, de fecha 31 de enero de 2017,

la cual incluye la distribución de los recursos del FISMDF y del

FORTAMUNDF, para el ejercicio fiscal 2017, así como el

calendario de fechas de pago de dichos fondos. El cual se

encuentra disponible en :

http://www.orfis.gob.mx/aviso22017.php

Folletos Informativos de Aplicación Municipal

Con la finalidad de establecer las bases de colaboración entre la Secretaría

de Finanzas y Planeación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado,

para coordinar acciones a fin de apoyar a los Entes Municipales en la

adecuada disposición y aplicación de los recursos públicos, el día 10 de

febrero se realizó una reunión de trabajo encabezada por el C.P.C. Lorenzo

Antonio Portilla Vázquez, Auditor General del ORFIS, la M.A.P. Flor Alicia

Zamora Pozos, Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, y en

representación de la SEFIPLAN el Lic. Juan Gabriel Hernández Jiménez,

Director General de Inversión Pública.

Entre los acuerdos sostenidos, se aprobó la inclusión en los folletos

informativos de aplicación municipal, lo relativo al proceso interno de la

SEFIPLAN, a través del cual los Ayuntamientos pueden disponer de los

recursos asignados del Ramo General 23 del Presupuesto de Egresos de la

Federación 2017; en específico del Fondo para el Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y Municipal y los Proyectos de Desarrollo Regional.

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En seguimiento a ello, personal

de la Dirección de Desarrollo

para la Gestión Pública acudió

los días 13 y 24 del periodo que

se informa, a las oficinas de la

Dirección General de Inversión

Pública, para trabajar de

manera coordinada en la

actualización de los folletos en

comento.

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ

Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como

con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica

y remota; como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE ENTES

PÚBLICOS

FISCALIZABLES

TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA

ENTES

MUNICIPALES

ARMONIZACIÓN

CONTABLE 1,257 452 563 2,272

Las principales asesorías se enfocaron en el cierre del ejercicio y la emisión

de los estados financieros, resaltando que 127 entes municipales entregaron

sus estados financieros utilizando el SIGMAVER.

6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Seguimiento de Quejas

Respecto a la constante atención que el ORFIS brinda a la ciudadanía, se

atendieron 25 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTE

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE QUEJAS

ATENDIDAS TELEFÓ

NICAS

PRESEN

CIALES

MEDIO

ELECTRÓNICO ESCRITAS

CIUDADANOS 3 4 6 12 25

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En este contexto, también se dio seguimiento a quejas atendidas con

anterioridad.

Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación

Ciudadana.

A fin de continuar apoyando a las autoridades municipales en la

preparación de ciudadanos que realicen actividades relacionadas con la

planeación, aplicación y vigilancia de recursos públicos, se elaboró el

Programa Anual de las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores

Públicos y Órganos de Participación Ciudadana 2017. Este documento

contiene las actividades a realizar en el ejercicio; la muestra de municipios

a capacitar; los objetivos generales y específicos de la capacitación; el

contenido temático; los periodos estimados para su desarrollo, así como los

recursos materiales, humanos y financieros requeridos para su realización.

Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana

Se remitieron a los Presidentes Municipales de Banderilla, Coatepec,

Emiliano Zapata, Jilotepec, Puente Nacional, Villa Aldama y Xico, los

Informes de Resultados de la Evaluación de la Integración y Funcionamiento

de los Órganos de Participación Ciudadana operantes en el 2016, a fin de

que fortalezcan las actividades de seguimiento y vigilancia en la

planeación, ejecución y evaluación de obras y programas sociales, llevadas

a cabo de manera coordinada entre autoridades y la sociedad civil. Estos

documentos señalan las fortalezas, debilidades y sugerencias para mejorar

la operación del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN), Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y Comités de

Contraloría Social (CCS) en los Ayuntamientos evaluados.

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Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Organizaciones de la

Sociedad Civil

Promover entre la

comunidad estudiantil la

importancia de una

sociedad más

involucrada en el

quehacer

gubernamental, para

incidir en la adecuada

aplicación de los recursos

públicos, es el objetivo de

las Jornadas de

Orientación a Planteles

Educativos y Sociedad

Civil 2017, cuyo primer

evento se llevó a cabo en el Centro de Estudios Superiores Calmecac,

Campus Xalapa, con la asistencia de estudiantes de las carreras de

Administración de Empresas, Contaduría y Derecho, a quienes se les dieron

a conocer temáticas tales como: funciones, marco normativo, procesos

sustantivos y resultados del ORFIS; fase de comprobación; informe del

resultado; determinación de responsabilidades y fincamiento de

indemnizaciones y sanciones; Sistema de Consulta de Obras y Acciones

Municipales de Veracruz (COMVER); participación ciudadana y acceso a la

información.

FECHA INSTITUCIÓN ASISTENCIA

ALUMNOS DOCENTES

23/02/2017 Centro de Estudios Superiores

Calmecac. Campus Xalapa 82 4

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7. RELACIONES INSTITUCIONALES

7.1 CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio de coordinación y colaboración celebrado con el H. Congreso

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de

Fiscalización, y el ORFIS

Se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento de los Entes

Fiscalizables Municipales, en la presentación de Estados Financieros y de

Obra Pública, a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz

(SIMVER), correspondiente a diciembre de 2016, mismo que se envió al H.

Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.

7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Ceremonia de Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública 2015 del Gobierno Federal.

En fecha 15 de febrero, el Auditor General participó en la ceremonia de

entrega del informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta

Pública 2015, del gobierno federal.

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Foros Regionales para el Cumplimiento de las Obligaciones de

Transparencia de los Municipios Veracruzanos

Minatitlán

El día 20 de febrero con el

objetivo de sensibilizar a los

sujetos obligados en el

cumplimiento de sus

obligaciones en materia de

transparencia, el Órgano de

Fiscalización Superior,

participó en los Foros

Regionales para el

Cumplimiento de las

Obligaciones de

Transparencia de los

Municipios Veracruzanos, en coordinación con el Instituto Veracruzanos de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto

Veracruzano de Desarrollo Municipal, y el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía.

Boca del Río

El pasado 23 de febrero se

efectuó el segundo de los cuatro

“Foros Regionales para el

Cumplimiento de las

Obligaciones de Transparencia

de los Municipios de Veracruz”,

dirigido a alcaldes, titulares de

las Unidades de Transparencia,

integrantes de los Comités de

Transparencia y servidores

públicos de los sujetos obligados.

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Jornada por la Armonización de Protección de Datos Personales

El día 17 de febrero, se

participó en el evento

“Jornada por la

Armonización de Protección

de Datos Personales”, el

cual se llevó a cabo en el

Auditorio Sebastián Lerdo

de Tejada del H. Congreso

del Estado y tuvo por objeto

compartir experiencias y

buenas prácticas en

materia de Protección de

Datos Personales.

8. GOBIERNO ABIERTO

Taller para la Construcción de Indicadores de Gestión Gubernamental

Los días 01 y 02 de

febrero Servidores

Públicos del ORFIS

participaron como

facilitadores en el "Taller

para la Construcción de

Indicadores de Gestión

Gubernamental”,

organizado por el

Instituto Nacional de

Estadística y Geografía,

INEGI, en el marco de las

acciones del Programa

Gobierno Abierto, dirigido a servidores públicos de 17 Dependencias del

Gobierno Estatal.

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Portal Modelo de Transparencia Municipal

Derivado de diversas acciones de promoción de del Portal Modelo

desarrollado por el ORFIS, a la fecha, 18 municipios se encuentran utilizando

esta herramienta para publicar su información y cumplir con sus

obligaciones de transparencia.

Cumplimiento Normativo con los Municipios Veracruzanos en Materia de

Transparencia

El pasado 13 de febrero con el fin de

incrementar el cumplimiento

normativo en materia de

transparencia por parte de los Entes

Municipales, se celebró una reunión

de trabajo en la que fue presentado

el Portal Modelo de Transparencia

Municipal, al enlace designado por

el Titular del Instituto Veracruzano de

Desarrollo Municipal (INVEDEM),

David Ochoa.

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0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 145,000,000 157,905,927 27,012,954 26,074,742

Materiales y Suministros 5,000,000 5,000,000 172,999 68,812

Servicios Generales 28,000,000 33,847,672 2,167,970 1,729,680

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

1,000,000 1,904,281 0 0

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANOFEBRERO 2017

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

9.1ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 19,657,881 19,657,881 19,657,881

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

179,000,000 179,000,000 29,833,332 29,833,332

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO FEBRERO 2017

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9.2 EQUIPAMIENTO E INSFRAESTRUCTURA

9.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

De conformidad con los artículos 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron dos

procedimientos licitatorios:

Contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines y

Áreas Verdes.

Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo

para unidades vehiculares, a través de contrato abierto.

Por otra parte, de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas

administrativas del ORFIS, se recibieron 75 requerimientos de materiales, a

través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando

oportuna y total atención con bienes existentes en el almacén y/o

adquiridos con base en el Padrón de proveedores autorizado.

9.2.2 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior

y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

1, 2, 3, 6, 7 y 8, fracción V de las Reglas Técnicas para la Sistematización de

los Archivos del ORFIS, así como para la baja y destino final de la

documentación justificativa y comprobatoria relacionada con las cuentas

públicas y su revisión, se dieron de baja 1,368 cajas del Archivo de

concentración del Órgano.

9.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del

ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a

104 solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el “Sistema de

Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.

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Además, en cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento

preventivo a Equipos Prioritarios 2017”, se llevaron a cabo las siguientes

actividades:

Mantenimiento Preventivo a 72 equipos del Sistema de Aire

Acondicionado.

Recarga de 70 extintores.

Parque vehicular

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos

a las unidades vehiculares propiedad de la Institución, conforme al

Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el mes, se

atendieron:

Asimismo, se atendieron 35 solicitudes de vales de gasolina para los

vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de

la Institución.

Finalmente, se recibieron 73 solicitudes para atención de comisiones locales

y foráneas, así como 2 servicios diversos, mismos que fueron atendidos al

100% con la debida oportunidad.

9

correctivos

6

preventivos

15

solicitudes de servicios

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9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Reformas Fiscales 2017

Los días 9 y 14 de febrero 123

Servidores Públicos participaron

en el curso “Reformas Fiscales” y

“Análisis de la Reforma fiscal” el

cual tuvo por objeto que el

personal conozca los elementos

necesarios para analizar y

comprender los cambios que el

Congreso de la Unión apruebe,

mediante adiciones, reformas y

derogaciones a las leyes

vigentes, compare las reglas actuales y las propuestas para regir el ejercicio

siguiente, conociendo su evolución y el impacto que tendrá.

Curso Microsoft Excel Intermedio

Del 01al 08 de febrero se impartió

el “Curso Microsoft Excel

Intermedio” en el que

participaron la Auditoría Especial

de Fiscalización a Cuentas

Públicas, la Dirección de

Desarrollo para la Gestión

Pública y la Dirección de

Promoción de la Participación

Ciudadana, el cual tuvo por

finalidad que el personal

participante utilizara herramientas avanzadas de la hoja de cálculo, a través

de ejercicios prácticos para el desarrollo de funciones y operaciones, a fin

de eficientar las actividades con Microsoft Excel.

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Curso Uso y Manejo de Extintores

El día 23 de febrero, 49 Servidores

Públicos adscritos a la Unidad de

Transparencia, a la Auditoría

Especial de Evaluación y Atención

Ciudadana, Auditoría Especial de

Fiscalización a Cuentas Públicas,

Dirección General de

Administración y Finanzas y del

Banco de Información y Desarrollo

Tecnológico participaron en el

curso “Uso y Manejo de Extintores”,

el cual tuvo por finalidad adiestrar a los Servidores Públicos, en el uso de

extintores de incendio en forma segura y efectiva.

9.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el mes de febrero se realizaron Auditorías Internas a los Sistemas de

Administración de la Calidad de:

•Provisión de Servicios de Registro yControl de las Obras y Accionesejecutadas por los Entes Fiscalizables, yAtención a los mismos EntesFiscalizables (DEPF).

Dirección de Evaluación

Programatica y Financiera

•Determinación de Responsabilidades yFincamiento de Indemnizaciones ySanciones (DGAJ).

Dirección General de Asuntos Jurídicos

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9.5 APOYO JURÍDICO

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos

realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de

amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

Asimismo, en apoyo a las actividades de carácter administrativo, se ha

realizado lo siguiente:

NO. CONCEPTO CANTIDAD

1 Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. 40

2 Recursos de Reconsideración resueltos. 0

3 Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en

Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 4

4 Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios

Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior

del Estado resulta parte.

0

5

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones

civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los

que se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del

Estado.

12

6 Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale

al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable

o Tercero Interesado.

9

7 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte. 4

NO. CONCEPTO CANTIDAD

1

Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos y Entidades

Paramunicipales 155

Órdenes de Auditoría notificadas a Entes Estatales, a través de los despachos

con supervisión del Órgano. 0

2

Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales

para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública,

respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el

Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades

por personas morales y personas físicas.

0

3

Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y

prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y

cambios de domicilio u otros.

0

4

Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o

adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado.

15

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10. UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Transparencia

Los pasados días 09, 13, 14 y 20 de febrero, se celebró la cuarta, quinta, sexta

y séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, en las

instalaciones del ORFIS, en donde se aprobaron las versiones públicas

presentadas por la Contraloría Interna, la Dirección General de Asuntos

Jurídicos, la Dirección General de Administración y Finanzas y la Auditoría

Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.

Así mismo se aprobó la declaración de inexistencia para dar respuesta a la

solicitud de información, presentada por la Dirección General de

Administración y finanzas. Las Actas y los Acuerdos pueden ser consultados

en el siguiente apartado:

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringi

do.php

Comité de Integridad

El 24 de febrero se encabezó la primera sesión ordinaria del Comité de

Integridad del ORFIS, en la que se aprobó el Plan de Trabajo para este

ejercicio.

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Marco Legal

•Marco Legal

Organizacional

•Programas Anuales

Unidad de Transparencia

•Solicitudes de Información

Información Financiera

•Reglas Técnicas de Auditoría

otras

•Actualización de fechas

•Actualización de Estadisticas

11. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

Durante este periodo, se recibieron 12 solicitudes de acceso a la información

pública, a través de los siguientes medios:

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse en la fracción XXIII del

portal de transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Por otra parte, en el mes de febrero se recibió 1 recurso de revisión en contra

de este Órgano, quedando el detalle del siguiente modo:

Recursos de revisión

No. Expediente

Estado

1 IVAI-REV/1311/2016/I Se confirma

2 IVAI-REV/184/2017/III En proceso

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del

ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que generan la información

y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la siguiente

información:

PlataformaNacional deTransparencia

8Correo Electrónico

2Escrito Libre

2

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31

Por otra parte se presentó “La Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados” el 21 de febrero con el equipo

directivo del ORFIS y el 22 de febrero con Servidores Públicos de la Dirección

General de Administración y Finanzas.

12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de

Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Consulta Médico Asistencial, 65 pacientes.

Programa de Planificación Familiar, 1 paciente.

Asesoría psicológica, 8 sesiones a solicitud del personal.

Programa “Pausa para tu Salud”.

Celebración del día de la bandera, el Auditor del Estado, C.P.C.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acompañado por el Presidente

de la Comisión Permanente de Vigilancia, Dip. Juan Manuel de

Unánue Abascal, encabezaron la Ceremonia en Conmemoración

a nuestro Lábaro Patrio.