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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Entrega de Información

de Facturas de Agentes de Aduana

Enero 2009

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HOJA DE RESUMEN

Descripción del Documento:Procedimiento de Trabajo para la Entrega de Información de Facturas de los Agentes Afianzados de Aduana al Departamento de Fiscalización.

Objetivo:Detallar los pasos para efectuar la Entrega de Información de Facturas de los Agentes Afianzados de Aduana al Departamento de Fiscalización.

Elaboración:

Nombre Cargo Área Fecha Firma

Tcnlg. Andrea Alvarez M.

Analista de Procesos

Jefatura de Proyectos y

ProcesosEnero 2009

Revisión:Nombre Cargo Área Fecha Firma

Lsi. Víctor Villavicencio

Analista de Procesos

Jefatura de Proyectos y

Procesos

Enero 2009

Ing. Alfredo Villavicencio

Jefe de Proyectos y

Procesos

Jefatura de Proyectos y

Procesos

Enero 2009

Ing. Karen Gonzalez

Jefatura de Fiscalización

Enero 2009

Aprobación:Nombre Cargo Área Fecha Firma

Econ. Mario Pinto S.

Gerente de Desarrollo

Institucional

Gerencia de Desarrollo

Institucional

Enero 2009

Econ. Xavier Cárdenas

Gerente de Fiscalización

Gerencia de Fiscalización

Enero 2009

Econ. Santiago León

Gerente General

Gerencia General

Enero 2009

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA

DE INFORMACION DE LAS FACURAS DE LOS AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

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- ÍNDICE -

OBJETIVO 4

ALCANCE 4

CONDICIONES GENERALES…………………………………………………………………………..4

PROCEDIMIENTO 5

1. CUADRO 1....................................................................................6

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OBJETIVO

Describir los pasos a seguir por el Agente Afianzado de Aduana, para realizar la entrega de información de las facturas que los Agentes Afianzados de Aduana emiten por sus servicios a los importadores.

ALCANCE

El presente manual está dirigido a los Agentes Afianzados de Aduana a nivel nacional.

CONSIDERACIONES GENERALES

1.La información debe ser enviada mensualmente, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

2.El formato debe ser llenado en su totalidad, tomando en consideración los campos definidos en el archivo formato_factura_nombredeAgente, adjunto en el anexo de este procedimiento.

3.Para recibir la información electrónica, la Corporación Aduanera Ecuatoriana pondrá a disposición el buzón de Agentes de Aduana.

4.El buzón de Agentes de Aduana, será administrado por un funcionario de fiscalización que analizará la información entregada, y su dirección será: facturasagentesdeaduana@aduana.gov.ec

5.En caso de necesitar la documentación física de la información analizada, esta será requerida por escrito al destinatario correspondiente.

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PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACION DE FACTURAS DE LOS AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA.

Agente Afianzado de Aduana

1. El Agente Afianzado de aduana deberá ingresar la información de sus facturas en el cuadro 1 (adjunto) “formato_factura_nombredeAgente”.

2. Una vez concluido el ingreso de la información en el “formato_factura_nombredeAgente” este deberá ser enviado vía electrónica a la casilla facturasagentesdeaduana@aduana.gov.ec

Corporación Aduanera Ecuatoriana

1. El administrador del buzón facturasagentesdeaduana@aduana.gov.ec recibirá durante los cinco primeros días del mes, el archivo “formato_factura_nombredeAgente” con la información de las facturas de los agentes afianzados de aduana.

2. El administrador del buzón facturasagentesdeaduana@aduana.gov.ec verificará la información recibida en el archivo “formato_factura_nombredeAgente”.

El cuadro presenta los siguientes campos:

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Nombre del campo

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Empresa Nombre de la empresa a la cual el Agente de Aduana presta sus servicios, como empleado de la de la mencionada empresa.

RUC Número de RUC de la empresa.Dirección Dirección de la empresa.Agente Nombre del agente afianzado de aduana.RUC Numero de RUC del agente.Dirección Dirección del agenteFecha de corte Periodo de tiempo al que corresponde la

información. Ejemplo: (01-30 Enero 2009)Numero Numero de la facturaRUC RUC de facturación de la empresa o agente

Vigencia Fecha de expiración del documento (Factura)

No. autorización del SRI

Numero de autorización del SRI

Fecha de emisión Fecha en que se emitió la factura

Monto Base Monto del cobro por la gestión

IVA 12% IVA

Monto total Monto total de la factura

No. Refrendo Numero del refrendo al cual se esta facturando

Nombre Nombre del cliente a facturar

RUC RUC del cliente a facturar

Formato_factura_nombredeAgenteCuadro 1

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