TRANSPORTES CARRETEROS DE MXICO, S.A. DE C.V.

PAGE 2 , S.A.DE C.V.Asamblea General Extraordinaria

, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR: _________________, en el domicilio de la Sociedad.FECHA: _________________CONVOCATORIA:Se cit personalmente a los accionistas.PRESIDENTE Y SECRETARIO: Seores ____________ y ____________respectivamente, quienes desempean los mismos cargos en el Consejo de Administracin.ESCRUTADORES: Seores ______________ y _______________designados por el Presidente.REPRESENTACIN ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compaa, segn consta en la Lista de Asistencia certificada por el Escrutador.INSTALACIN: El seor Presidente declar legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compaa.

La Asamblea se desarroll de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DA:

NICO:Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, en relacin a un proyecto sobre Liquidacin de la Sociedad.

El Orden del Da se desahog como sigue:

I.- El Presidente inform a los asistentes que en Asamblea General Extraordinaria celebrada el da ______de ___________del 20__, se acord la Disolucin anticipada de la Sociedad, designndose como Liquidador al seor__________________.

Dicha asamblea se protocoliz mediante Escritura Pblica No_______de fecha____de _______del 2003, otorgada ante la fe del Licenciado__________________, Notario Pblico No____, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo len, inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio de la misma Ciudad, bajo el No________, volumen______, libro No___, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Seccin de Comercio, con fecha ____de______ del 20____.

II.- Decretada la Disolucin de la Sociedad conforme al punto anterior, por unanimidad de los asistentes se acuerda proceder a su Liquidacin, para lo cual en este acto, se presenta a la consideracin de los asistentes, el Balance de Liquidacin de _________, S.A. DE C.V., al______de________del 20___, que a continuacin se transcribe:

ACTIVOS

$50,000.00

CAJA

PASIVOS

$ 0.00

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL

$50,000.OO

_____________RUBRICA______________

SR.

Liquidador

Por unanimidad de los asistentes se aprueba el Balance de Liquidacin propuesto, acordndose distribuir entre los accionistas, en la proporcin que les corresponda, el activo lquido que resulte. Se agrega al expediente que se forme de esta Asamblea un ejemplar del Balance de Liquidacin firmado por el Liquidador.

III.- Se autoriza al seor para que, como delegado de esta asamblea, ocurra ante Notario Pblico para que se otorgue la escritura necesaria para hacer constar e acuerdo de Liquidacin de la Sociedad y la aprobacin del Balance de Liquidacin en los trminos de los acuerdos tomados por esta asamblea, as como para que gestione en su oportunidad la inscripcin del testimonio respectivo, en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

IV.- No habiendo otro asunto que tratar se redact la presente acta que fue leda y aprobada por unanimidad de los asistentes que representan la totalidad de las acciones indicadas en la Lista de Asistencia certificada por los Escrutadores.

PRESIDENTESECRETARIO

ESCRUTADORESCRUTADOR