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FORMULA DENUNCIA PENAL

[Enriquecimiento ilícito – Art. 268 del C.P.]

Señor Juez de turno:

Christian Eduardo SANZ, periodista independiente y titular de

Periódico Tribuna -http://www.periodicotribuna.com.ar-, con domicilio real en

Patricias Argentinas 2869, Ciudad y Provincia de Mendoza, con el patrocinio

letrado del Dr. Alejandro SÁNCHEZ KALBERMATTEN, letrado

matriculado al Tomo 37, Folio 177 del CPACF, titular del DNI Nº 17.286.906,

CUIT 20-17.286.906-9 IVA responsable inscripto, constituyendo domicilio

procesal en Avenida Santa Fe 1731, piso 2° oficina “8”, (C1060ABD) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (ASK ABOGADOS S.R.L - www.ask-

abogados.com.ar - T.E. 4815-9999 - Cel. 116497-1111 - Zona de Notificación

0158), a V.S. me presento y como mejor proceda, digo:

1. OBJETO.

Que en mi carácter de ciudadano argentino, de profesión periodista

y en los términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de

la Nación, vengo en nombre propio a formular la presente denuncia criminal en

orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de

encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código

Penal) y enriquecimiento ilícito (Art. 268 del Código Penal).

La acción se dirige, en principio, contra el Señor Vicepresidente de

la Nación, Señor Amado BOUDOU, DNI 16.012.714, presumiblemente con

domicilio en Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto

Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y contra toda otra persona que la

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investigación señale autor, cómplice o encubridor de los hechos que, de

inmediato, paso a relatar.

Solicito desde ya, en mérito a las razones de hecho y de derecho que

expondré en este libelo, y de la documentación aportada al momento de ratificar

esta presentación, se impute además a los supuestos testaferros del mencionado,

entre quienes se encontrarían los Señores Alejandro VANDENBROELE, José

María NÚÑEZ CARMONA y la Señorita Agustina KAMPFER,

disponiéndose ordenar la declaración indagatoria de los nombrados y de los

accionistas e integrantes de las sociedades sospechadas, esto es, COMPAÑÍA

DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE

CALCOGRÁFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A, entre otras, y

eventualmente de las personas que participaron en las maniobras que condujeran

al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial del imputado Amado

BOUDOU y cualquier otra que resulte de la pesquisa que se propugna.-

2. FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA.

Tal como viene siendo publicado desde hace varios días en

prestigiosos diarios argentinos, el inculpado Amado BOUDOU, no solo sería

partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor

del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo

investigados por la justicia federal, sino también, que llevarían a suponer el

enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su

titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a esta encuesta que se

propugna-, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código

Penal de la Nación.

Se vincula al encartado en la compra de terrenos en el exclusivo

Barrio Privado del Partido de la Costa denominado “Costa Esmeralda”,

localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; a su participación accionaria

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directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción COMPAÑÍA

DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE

CALCOGRÁFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A; y en la sugestiva locación

“simulada” del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso

25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas

bancarias locales, tales como BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA,

BANCO FRANCÉS, AMERICAN EXPRESS y CITIBANK, lo que no se

condice con su sueldo de empleado público durante el última década.

En consecuencia, la justicia debe cruzar la información de las

personas y empresas antes aludidas y las que se consignan a continuación, todas

cercanas al Señor Vicepresidente (todos ellos aparentemente de Mar del Plata),

enfocándose especialmente en los movimientos y adquisiciones que hayan hecho

aquellos y las firmas respectivas.

Veamos:

1- Juan Carlos LÓPEZ: DNI 17.796.169

Esta misteriosa persona que hasta ahora no ha sido mencionado por

los medios que siguen el affaire es uno de los más importantes en la matriz del

caso Amado BOUDOU. Está en varias sociedades y aparece vinculado a José

María NÚÑEZ CARMONA (sindicado por diario Perfil con real testaferro de

Amado BOUDOU) y Alejandro Paul VANDENBROELE.

Aparece en las siguientes sociedades (con fuente del B.O.)

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Boletín Oficial de la República Argentina

24/02/2012

Boletín Nro. 32.345

EMPRESA: FUERZA LABORAL

1) Juan Carlos LÓPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, casado, DNI.

17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de

Bs. As., y Juan Carlos MAZZEO, CUIT 20-16012828-4, argentino,

comerciante, nacido el 9/11/1962, divorciado, DNI. 16.012.828, domiciliado en

Vieytes 1238, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 2) Escritura 71 del

16/2/2012, Registro 1602, Capital. 3) Fuerza Laboral S.A. 4) Avenida Corrientes

3169, piso 8º m, departamento “80” C.A.B.A. 5) La Sociedad tiene por objeto

dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros a las actividades

a nivel nacional o internacional relacionada como una Empresa de Servicios

Eventuales: Tendrá por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas

-en adelante empresas usuarias- a personal industrial, administrativo, técnico,

comercial o profesional, para cumplir, en forma temporaria, servicios

extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y

transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda

preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Para su cumplimiento la

sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir

derechos y realizar todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes

y este estatuto. 6) 99 Años. 7) $ 411.645.- 8) Dirección: Directorio: Presidente:

Juan Carlos Mazzeo; Director Suplente: Juan Carlos López, quienes constituyen

domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, C.A.B.A.; 9) Cierre

ejerc. 30/6 de c/año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o

impedimento el vice Presidente. Paula María Rodríguez Foster, DNI. 14.274.110.

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Autorizada en la Escritura 61 del 16/2/2012, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana

- P. M. RODRÍGUEZ FOSTER.


16/01/2012


FIRMA BEAVER CHEEK

Por Transcripción de Actas de Asamblea del 31/8/2011, se eligen autoridades

por renuncia del Director titular y Presidente: Sergio Gustavo MARTÍNEZ y

Director Suplente Mariano Esteban MARTÍNEZ. Nuevas autoridades:

Director titular y Presidente: Juan Carlos López, argentino, comerciante nacido el

1º/11/1967, casado, D.N.I. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939,

Mar del Plata, provincia de Bs. As.; Director a Suplente : Sandra Viviana

RIZZO, argentina, comerciante, nacida el 27/7/1971, soltera, DNI. 22.313.578,

domiciliada en Roque Sáenz Peña 531, Mar del Plata, provincia de Bs. As. y

constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes Nº 222, Planta Baja,

C.A.B.A. Federico G. Rodríguez Foster. DNI. 14.742.221. Autorizado en la

escritura 694, Registro 1602, Capital Federal. Certificación emitida por: Zulema

B. ZARZA. Nº Registro: 170. Nº Matrícula: 2893. Fecha: 09/01/2012. Nº Acta:

091. Nº Libro: 062.


02/03/2009


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FIRMA EMBARCACIONES ARGENTINAS

1) Juan Carlos LOPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante, nacido

el 1º/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939,

y José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, soltero,

nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376 , domiciliado en la calle Roca 214,

ambos de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura

Pública 56 del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) EMBARCACIOIES

ARGENTINAS S.A.. 4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en

la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad

naval: INDUSTRIALES: Construcción, armado, reparación y mantenimiento de

embarcaciones navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la

República Argentina como en cualquier país del extranjero. COMERCIALES:

Compra y venta, alquiler, leasing, importación y exportación de embarcaciones

navales de todo tipo y de todos los insumos necesarios para la construcción y/o

aprovisionamiento de las embarcaciones. Constituirse en carácter de armador y

realizar todas las actividades previstas en la legislación vigente. FINANCIERAS:

En estricta relación a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podrá

realizar inversiones o aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier

tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislación

vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier

modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones

comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso público.

Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica

para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos

que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99 años desde la insc. en

I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Dirección: Presidente: José María NUÑEZ CARMONA,

Director Suplente : Juan Carlos López, ambos constituyen domicilio especial en

Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de cada

año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el

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vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del 12/2/2009. Escribana - P. M.

RODRÍGUEZ FOSTER Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la

Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Número: 090217070540/3.

Matrícula Profesional Nº: 3995.


08/07/2008


FIRMA INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN

Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades:

Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967,

casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata,

provincia de Buenos Aires; Director Suplente: José María NUÑEZ

CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero,

DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento “B” ,

C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7,

departamento “B”, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008,

Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. RODRÍGUEZ FOSTER

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha: 2/7/2008. Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e.

08/07/2008 Nº 81.534 v. 08/07/2008

Cuadra remarcar que a través de la sociedad referenciada se

adquirió el departamento en el que hoy reside el Vicepresidente Amado

BOUDOU en Puerto Madero, sito en calle Juana Manso Nro: 00740 -

PISO: 25 - DPTO: 0003 - UNID: Torre 2. Otro sí digo: la empresa está

ubicada en el mismo domicilio en el que vive Núñez Carmona.

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2- VANDENBROELE ALEJANDRO PAUL: 20.909.354

Su nombre aparece vinculado a:

-THE OLD FUND S.A. CUIT 30-71059166-7 (es la firma que se hizo cargo de

Ciccone. Echegaray le dio plazos de pago muy elásticos).

Según el Boletín Oficial de la República Argentina, la empresa hace los siguientes

movimientos (sospechosos por demás):

26/02/2008


Constitución Social: Por escritura pública de fecha 4-01-2008. Socios: Eduardo

Alberto RAZZETTI, argentino, casado, nacido el 3 de abril de 1961,

empresario, titular del Documento Nacional de Identidad 14.433.675, Avenida

Luis María Campos número 1116, Piso 9º, Departamento “A” de Capital Federal;

Carlos Fabián DORADO, argentino, casado, nacido el 4 de julio de 1960,

empresario, titular del Documento Nacional de Identidad número 13.741.843,

Luis García número 1550, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Duración: 99 años.

Objeto : La Sociedad tiene por Objeto : a) Desarrollar, administrar, gerenciar, y

comercializar proyectos de inversión, financieros y no financieros, a través de

vehículos financieros, como así también ofrecer servicios de gerenciamiento y

administración de fondos de terceros con el objetivo de ahorro a mediano y largo

plazo; b) Prestar servicios de consultoría, asesoramiento, y de análisis de

proyectos de inversión, pudiendo a tales efectos utilizar la figura del Club de

Inversores a los efectos de poder cumplimentar en mejor medida su Objeto

social ; c) Ejercer Martes 26 de febrero de 2008 Segunda Sección BOLETIN

OFICIAL Nº 31.353 5

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17/11/2010


Comunica que por: A) Asamblea Unánime de Accionistas del 01-09-09 se

resolvió: 1) Aceptar la renuncia del director titular y presidente Eduardo Alberto

RAZZETTI, 2) Designar el siguiente director io: director Suplente Titular y

presidente: Alejandro Paul VANDENBROELE y director Suplente: Sergio

Gustavo MARTÍNEZ, y B) Asamblea Unánime de Accionistas del 15-03-10 se

resolvió cambiar la sede social a Tucumán 540, piso 28, oficina D, Capital

Federal. Domicilio especial de todos los directores es en Quirno Costa 1273, 3º

“B”, Capital Federal. Autorizado por instrumento privado de fecha 1 de

septiembre de 2009 y 15 de marzo de 2010, Sergio Daniel Gastrell, tomo 66, folio

490. Abogado. Abogado – Sergio D. GASTRELL Legalización emitida por:

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 12/11/2010. Tomo:

66. Folio: 490.

01/07/2011


Comunica que por Asamblea Unánime de Accionistas del 29-10-10 se resolvió: 1)

Aumentar el capital social de la suma de $ 30.000.- a la suma de $ 57.000.-, 2)

Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social quedando redactado de la

siguiente manera: “Artículo Cuarto: El Capital Social se fija en la suma de Pesos

Cincuenta y Siete Mil ($ 57.000.-) representado por Cincuenta y Siete Mil (57.000)

acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos Uno ($ 1.-), valor

nominal cada una con derecho a un voto por acción. La sociedad podrá decidir el

aumento de su capital dentro del quíntuplo conforme a lo dispuesto en los

artículos 188, 1ª parte, y 234 inciso 4º de la Ley 19.550. La Asamblea que resuelva

un aumento de capital podrá delegar en el Directorio la época de la emisión, así

como la forma y condiciones de pago de la misma. Asimismo la Asamblea deberá

fijar las características de las acciones que emita las cuales deberán ser ordinarias,

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nominativas no endosables, y con derecho a un voto por acción”. Autorizado por

instrumento privado de fecha 29 de octubre de 2010, Diego Enrique

TURCATO, tomo 60, folio 562. Abogado.

Alejandro Paul VANDENBROELE también aparece vinculado a:


22/12/2009


FIRMA RUTA SUR RENTALS

Ruta Sur Rentals S.A. incripta en IGJ bajo el Nº 9168, Libro 31 de Soc. por

Acciones el 21/06/06, por Asamblea General Ordinaria del día 2/12/09 designó

presidente al Sr. Matías Ignacio LEIVA, DNI 28.230.856 , empresario,

argentino, soltero, domicilio real y especial en Avda. Gral. Paz 1260, Cap. Fed. y

Director Suplente al Sr. Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354

, argentino, casado, abogado, domicilio real en Quimo Costa 1273, 3º, “B”, Cap.

Fed., y domicilio especial en Avda. Córdoba 1336, piso 8º, oficina “30”, Cap.

Fed. Albert Chamorro Hernández Abogado/Autorizado por Asamblea General

Ordinaria del día 2/12/09. Abogado – Albert E. Chamorro HERNÁNDEZ

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 16/12/2009. Tomo: 62. Folio: 617.


10/11/1997


FIRMA SULFARGEN

Por Acta de Asamblea 41 del 23/9/97 y de Directorio 135 del 24/9/97 se

nombran nuevas autoridades: Presidente Norberto César GILLIGAN, L.E.

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8.019.655; Dir. Suplentes: Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI

20.909.354. Escribana - Inés Marcela CAPUTO


28/10/1997


FIRMA NUEVO FEDERAL

Por Esc. 217 que transcribe Acta de Asamblea del 23/9/97 y de Directorio 150

del 24/9/97 se designan las sgtes. autoridades de “NUEVO FEDERAL S.A.:

Presidente: Richard Harris BAER: Pasaporte 054309557, Aldo PILLON: L.E.

4.403.528 y Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354. Escribana -

Inés M. CAPUTO.


08/10/1997


FIRMA LA ISLEÑA

Fecha de const.: 19-9-1997, esc. 205. Socios: Edward STORM SPOLJARIC,

nac. 10-3-55, empresario, 42 años, Pasap. Estados Unidos Z26931971, y David

Wyne GANEVSKY, nac. 11-3-55, 42 años, empre., casado; ambos

norteamericanos, casados, domiciliados en 10640 La Cañada Port Sunland,

California, Estados Unidos de Norteamérica. Denominación: “LA ISLEÑA”.

Domicilio: En la jurisdicción de la Ciudad de Bs. As. Sede Social: Quirno Costa

1273 P 3º “B” Cap. Fed. Objeto: La sociedad tiene por Objeto dedicarse por

cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: a)

Agropecuarias: la explotación de la ganadería, agric., granjas y forestación. B)

Industriales: industrialización primaria de productos agropecuarios y la

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explotación de tambos. c) Comerciales: por la compra, venta, distribución,

importación y exportación de los productos referidos en los incisos a) y b) y el

ejercicio de comisiones, representaciones y consignaciones vinculados a los

mismos. Capital: $ 3.000.- Plazo 99 años a/p su insc. en IGJ. Representación

Legal: por uno o más gerentes: Socios o no. Cierre del ejercicio: 31-12 c/año.

Gerente designado y aceptó cargo: Alejandro Paul VANDENBROELE: DNI

20.909.354. Escribana - Inés M. CAPUTO

Resulta curioso y sugestivo que aparezcan ciudadanos

nortamericanos en estas últimas empresas, cuya razón deberá develar la pesquisa

que propulse el Ministerio Público Fiscal.

3- NUÑEZ CARMONA JOSE MARIA DNI 14.929.376

Aparece vinculado a las siguientes empresas:


09/08/2010


FIRMA HABITAT NATURAL

1) Ignacio DANUZZO ITURRASPE, CUIT. 20- 24313148-1, argentino,

abogado, nacido el 24/12/1974, soltero, DNI. 24.313.148, domiciliado en Paraná

489, 4º piso “26”, C.A.B.A., y José María NÚÑEZ CARMONA, 20-

14929376-1, argentino, soltero, nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376,

domiciliado en Roca 214, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; 2) Escritura

Pública 395 del 4/8/2010, Registro 1602, Cap. Fed. 3) Habitat Natural S.A. 4)

Avenida Corrientes 222, Planta Baja, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el

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extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad de la Construcción:

Construcción y Venta de Inmuebles. Construcción y venta de edificios por el

régimen de propiedad horizontal, y en general, la construcción y compraventa de

todo tipo de inmuebles y obras. La sociedad podrá dedicarse a negocios

relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a

través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de

viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o

arquitectura; asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en la

compraventa, administración, y explotación de bienes inmuebles propios o de

terceros y de mandatos. En el caso que así lo requiera, la sociedad contratará

personal con título habilitante para cumplir con el objeto social .- Financieras: En

estricta relación a la actividad principal la sociedad podrá realizar inversiones o

aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier tipo y nacionalidad

sin otras limitaciones que la resultante de la legislación vigente; dar y tomar

préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier modalidad

contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones




que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto; 6) 99 años a partir de su

inscripción en la I.G.J. 7) $ 40.000; 8) Dirección: Presidente : José María Nuñez

Carmona, Director Suplente : Ignacio Danuzzo Iturraspe, ambos constituyen

domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, Cap. Fed.- 9) Cierre

ejercicio: 31/12 de cada año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de

ausencia o impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 395 del

4/8/2010.- Escribana – P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por:

Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 5/8/2010. Número:

100805365349/8. Matrícula Profesional Nº: 3995.


02/03/2009

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FIRMA EMBARCACIONES ARGENTINAS

1) Juan Carlos LOPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante, nacido

el 1º/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939,

y José María NUÑEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, soltero,

nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376, domiciliado en la calle Roca 214, ambos

de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura Pública 56

del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) EMBARCACIOIES

ARGENTINAS S.A.. 4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en

la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad

naval: INDUSTRIALES: Construcción, armado, reparación y mantenimiento de

embarcaciones navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la

República Argentina como en cualquier país del extranjero. COMERCIALES:

Compra y venta, alquiler, leasing, importación y exportación de embarcaciones

navales de todo tipo y de todos los insumos necesarios para la construcción y/o

aprovisionamiento de las embarcaciones. Constituirse en carácter de armador y

realizar todas las actividades previstas en la legislación vigente. FINANCIERAS:

En estricta relación a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podrá

realizar inversiones o aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier

tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislación

vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo cualquier

modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones




que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99 años desde la insc. en

I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Dirección: Presidente: José María NÚÑEZ CARMONA,

Director Suplente: Juan Carlos LÓPEZ, ambos constituyen domicilio especial

15

en Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de

cada año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de ausencia o

impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del 12/2/2009.

Escribana - P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por: Colegio de

Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Número:

090217070540/3. Matrícula Profesional Nº: 3995.


08/07/2008


FIRMA INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN





CARMONA, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, nacido el 24/10/1962, soltero,




Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida

por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008.

Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e. 08/07/2008 Nº 81.534 v.

08/07/2008


27/07/1998


DANLON

Por escritura del 15/7/98, ante Esc. Mirta R. ROSTAGNO, folio 132, Registro

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1349, Cap. Fed. se Constituyó: “DANLON S.A.”. Socios: Guillermo

GAYONE, nacido 8/3/1963, DNI 16.249.277, casada 1as. nupcias con Marisa

Susana Bergamin, domicilio Paunero 4245; José María Núñez, nacido

24/10/1962, DNI 14.929.376, soltero, domicilio Roca 214; ambos de la Cdad. de

Mar del Plata, Pcia. Bs. As. argentinos, comerciantes. Domicilio: Cdad. Bs. As.

Duración: 99 años desde inscripción. Objeto; La sociedad tiene por Objeto

dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados a terceros a las siguientes

actividades: A) Comerciales: Compra, venta, importación, exportación,

representación, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir y de la

indumentaria, fibras, tejidos, hilados y calzados y las materias primas que los

componen. Asimismo la sociedad podrá otorgar y recibir franquicias, licencias y

marcas. B) Industriales: Fabricación, elaboración y transformación de productos

y subproductos de cuero, fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y

la confección de ropa y prendas de vestir en todas sus formas. Para su

cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todas las

operaciones, actos y contratos permitidos por las leyes que se relacionen directa o

indirectamente con su Objeto. Capital: $ 12.000. Administración: Directorio 1 a 5

miembros, 3 ejercicios, prescinde sindicatura. Representación: Presidente

Directorio o vice Presidente en su caso. Cierre Ejercicio: 30 junio cada año.

Directorio: Presidente: Guillermo GAYONE; Director suplente: José María

Núñez. Sede Social; Cnel. Apolinario Figueroa 883, P. Baja “A”, Capital Federal.

Escribana - Mirta R. ROSTAGNO


08/07/2008


OTROS MOVIMIENTOS DE ASPEN

17





CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero,




Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida

por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008.

Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e. 08/07/2008 Nº 81.534 v.

08/07/2008


30/09/1997


INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN

Socios : Juan Claudio Tristán, nacido 9-2-64, casado, argentino, comerciante,

domicilio 9 de Julio 5520 7º “F”, M. del Plata, Pcia. Bs. As.; DNI 16.779.003 y

Claudia Noemí Rodríguez, nacida 31-5-64, casada, argentina, comerciante,

domicilio 9 de Julio 5520 7º “F”, M. del Plata, Pcia. Bs. As.; DNI 17.018.512.

Duración: 99 años. Denominación: “INVERSIONES INMOBILIARIAS

ASPEN S.A.”. Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a

terceros, con facultades para integrar uniones transitorias de empresas o

agrupaciones en colaboración, en el país o en el extranjero, a las siguientes

18

actividades: Inmobiliaria: compra, venta, cesión, explotación, fraccionamiento,

construcción, arrendamiento, usufructo y administración de todo tipo de

inmuebles, urbanos y rurales, por cualquier régimen que sea, incluso el

establecimiento por la Ley de Propiedad Horizontal. Comerciales: compra y

venta en el mercado interno y externo de materias primas, productos,

mercaderías, equipos, maquinarias, herramientas, repuestos y accesorios

provenientes de o destinados a la actividad inmobiliaria y de la construcción,

industrial y agropecuaria. Representación y mandatos: el ejercicio de

representaciones, mandatos, agencias, consignaciones, gestión de negocios y

administración de bienes y capitales. Financieras: inversiones y aportes de

capitales a personas jurídicas de cualquier tipo y nacionalidad, sin otras

limitaciones que las resultantes de la legislación vigente; dar y tomar préstamos de

cualquier tipo, con o sin garantía, adquisición, venta o cualquier otro tipo de

operación con acciones o títulos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

Quedan expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la Ley

21.526 y toda otra que requiera el concurso público. A tales efectos la sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y

ejercer los actos relacionados con su Objeto que no sean prohibidos por las leyes

o por este contrato. Capital: $ 12.000 divididos en 12.000 acciones ordinarias

nominativas no endosables Clase “A” de cinco votos por acción y de un peso ($

1.-) valor nominal cada una; suscripto de la siguiente manera Juan Claudio Tristán

11.400 acciones y Claudia Noemí Rodríguez 600 acciones. Administración:

Directorio ; Representante Legal: Presidente del Directorio , Juan Claudio

Tristán, Director Suplente : Claudia Noemí Rodríguez, duración 3 ejercicios.

Domicilio: Uruguay 847 2º “17”, Cap. Fed. Cierre Ejercicio: 31/8. Escritura 270

Reg. 150 Cap. Fed. 23-9-97. Escribana - Graciela C. Rovira

4- SANDRA VIVIANA RIZZO: DNI. 22.313.578.

Aparece como directora de la firma BEAVER CHEEK, vinculada a su vez con

19

Juan Carlos LÓPEZ.

Es por lo expuesto hasta aquí que el Señor Vicepresidente

tiene muchas explicaciones que dar, y la Justicia debe investigar todas

estas sociedades, citando a los escribanos públicos que intervinieron en

dichas operaciones, rigiendo al efecto la ley Antilavado que exige

denunciar a los escribanos operaciones sospechosas.

Tal como expresa el distinguido Director Ejecutivo de Asociación

por los Derechos Civiles, Dr. Roberto SABA, la Republica Argentina tiene la

obligación constitucional y republicana de controlar a la autoridad publica, mas

allá del deber moral, obvio, teniendo suscriptos importantes compromisos

internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la

Organización de los Estados Americanos (O.E.A), de crear y poner en

funcionamiento órganos de control independientes.

En efecto; es por ello que siguiendo las recomendaciones de la

OEA., en cuanto a la firma y ratificación o adhesión, según el caso, nuestro país

es parte de:

1) La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Declaración sobre

el Mecanismo de Seguimiento de su implementación;

2) La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y

su Protocolo Facultativo;

3) La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de

Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados;

4) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

20

Transnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción.

La impunidad ha llegado a tal extremo que estos lamentables

hechos son vistos como normales, cuando son gravísimos. Por tal motivo se

impone que sin perjuicio del enfoque preciso de esta denuncia, el Honorable

Congreso exija -cfr. Art. 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional-

explicaciones inmediatas al funcionario vinculado a los grandes negociados que

se vienen publicitando por la prensa independiente y la justificación de su

patrimonio, más allá de las declaraciones juradas que como funcionario debe

presentar periódicamente.

3. PROPONE MEDIDA INSTRUCTORIAS.

Sugiero a continuación a la Fiscalía que deba intervenir, cursos de

acción para corroborar los presuntos ilícitos aquí denunciados, y que hacen a la

salud institucional de la República.

A. DOCUMENTAL

La conducta aquí descripta puede cotejarse en distintos artículos periodísticos,

especialmente en los diarios “La Nación”, “Clarín” y “Perfil”, quienes han

estado publicando detalles de las operaciones que habrían conducido al

incremento patrimonial que se denuncia en este acto.

B. REGISTRO DOMICILIARIO, ALLANAMIENTO y SECUESTRO.

Solicito se ordene y practique registro domiciliario y ALLANAMIENTO en el

domicilio del imputado Amado BOUDOU, sito en Juana Manso 740, piso 25,

Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

efectos de requerir, encontrar, buscar y secuestrar toda documentación, libros,

21

papel, soporte informático, magnético, digital o similar relacionada y vinculada a

la presente encuesta, es decir, al enriquecimiento ilícito experimentado por el

aludido y desvergonzado funcionario.

C. TESTIMONIAL.

Se cite por el Juzgado a prestar declaración testimonial a los señores:

1) Christian Eduardo SANZ, periodista de investigación, denunciante de

esta causa;

2) Agustina KAMPFER, periodista, novia y conviviente del imputado;

3) Rosario AYERDI, periodista del diario Perfil;

4) Hernán CAPIELLO, periodista del diario La Nación;

5) Titulares de las acciones de las empresas COMPAÑÍA DE VALORES

SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE CALCOGRÁ-

FICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A; del inmueble que habita el

enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2,

Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Complejo Barrio

Privado del Partido de la Costa denominado “Costa Esmeralda”, localidad

de Pinamar, Provincia de Buenos Aires;

D. INFORMATIVA.

1. Se recabe a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE

INGRESOS PUBLICOS (AFIP) copia certificada de la

declaración jurada del impuesto a las ganancias y de los bienes

personales del imputado en los últimos cinco (5) años, con la

finalidad de verificar el incremento patrimonial y si alguna de

dichas declaraciones adolece de falsedad ideológica o en su caso

serios indicios de operatoria de lavado de dinero;

22

2. Al Registro de Propiedad Inmueble de Capital Federal, y de

Provincia de Buenos Aires a fin de que se sirva expedir un

amplio informe que determine titularidad o cotitularidad de bienes

registrables a su nombre como primer medida, debiendo hacerse lo

propio con las personas que se sindican como sus testaferros, y que

se han individualizado precedentemente;

3. A la Inspección General de Justicia de la Nación y de

Provincia de Buenos Aires a fin de que se sirva informar si el

imputado o algunos de los que se sindican como sus testaferros son

titulares o cotitulares de acciones o participación de cuotas sociales

en sociedades;

4. FORMULA RESERVAS.

Para el supuesto y negado caso que esta denuncia no prosperase por

razones políticas o por cualquier otra circunstancia, pese a las sólidas razones que

la sustentan, formulo protesta casatoria en tiempo hábil, introduciendo asimismo

en este acto el caso federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en los términos de los Arts. 14 y 15 de la Ley 48, como también frente a

supuestos de arbitrariedad.

Fundo mi reserva en el hecho que las objeciones fundadas en la

doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 310:508) guarda relación directa e inmediata

con la cuestión federal sometida a examen y a ser resuelta por V.S.

Asimismo se formula reserva del caso internacional para ocurrir de

ser necesario ante la C.I.D.H.

5. PETITORIO.

Por todo lo expuesto, solicito al tribunal y a la Fiscalía actuante:

23

1) Tenga por incoada esta denuncia penal, asumiendo el suscripto el rol de

querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés

difuso ínsito en el Art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, y que en el

caso “SAN LUIS” la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación

declarara que puede asumir dicho rol tanto el interesado directo, cuanto el

Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales, únicos

legitimados;

2) Se disponga la instrucción del sumario, previa vista al Señor Fiscal en los

términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación.-

3) Disponga de INMEDIATO y CON CARÁCTER URGENTE, el

allanamiento y demás medidas postuladas, secuestrando la información

vital y necesaria para el esclarecimiento de los delitos endilgados al Señor

Vicepresidente de la Nación, evitando así que el denunciado pueda en

virtud de su autoridad y cargo, desvirtuar o de algún modo alterar o bien

adulterar la realidad probatoria existente;

4) Efectuados que sean los allanamientos propuestos, se ordene la

instrucción de sumario para investigar los hechos que se denuncian y las

responsabilidades que correspondan, disponiéndose las medidas de prueba

solicitadas, en especial, amén del allanamiento, V.S. deberá RECABAR y

CERTIFICAR todas las actuaciones individualizadas de los tribunales

pertinentes, especialmente otras denuncias tramitadas contra el aquí

sindicado, con HABILITACIÓN DE DÍAS y HORAS INHÁBILES.

5) Concretados los allanamientos y recabadas las actuaciones, se cite a

declarar a los testigos propuestos;

6) Oportunamente se juzguen responsabilidades, y se condene a quienes

resulten responsables del manto de impunidad que azota a la República

Argentina, con claro alcance internacional;

7) Como ciudadano preocupado por la fragilidad de las instituciones, como

también por la circunstancia disvaliosa de que se conozca a nuestro país

24

como el “REINO DE LA IMPUNIDAD y CORRUPCIÓN”, estoy

dispuesto a continuar la misma ante los estrados internacionales, hayan

sido o no agotados los medios locales, de demostrarse su ineficacia cierta,

y desde ya convoco a los juristas, periodistas, jueces, políticos,

funcionarios, ciudadanos probos y demás personas honestas que habitan el

suelo Argentino y que seguramente están asqueados de tanta impunidad, a

sumarse en apoyo de esta denuncia contra un funcionario

inescrupuloso que se enriquece ilícitamente a costa de todos los

argentinos, generando por cierto una violencia inusitada.

Sírvase V.S. tener presente lo expuesto, dando curso URGENTE

a la denuncia promovida.

PROVEER DE CONFORMIDAD,

SE AFIANZARÁ JUSTICIA.-

FORMULA DENUNCIA PENAL - SEPRIN | Portal de...

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