FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LUCHA CONTRA LA … · •Enlace: apps.contraloria.gob.pe/infobras/...

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Fuad Khoury Zarzar

Contralor General de la República

AGENDA

El Rol de la Contraloría

Modernización y Fortalecimiento Institucional

Prevención de la corrupción

Lucha contra la corrupción en números

Resultados de Acciones de Control 2013

Recomendaciones

2

EL ROL DE LA CONTRALORÍA

3

DECLARACIONES INTERNACIONALES SOBRE EL CONTROL GUBERNAMENTAL

4

• Una Entidad Fiscalizadora Superior cuya independencia esté asegurada por ley, garantiza el buen manejo de las finanzas públicas y la eficacia de las decisiones adoptadas por las autoridades

Carta Magna de INTOSAI - Declaración de Lima (1977)

• Las EFS deben contar con un marco legal que garantice su independencia y su autonomía técnica, financiera, gerencial y administrativa; así como con disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos apropiados

Declaración de México (2007)

• Exhorta a los Estados miembros a aplicar los principios de las Declaraciones de Lima y de México para promover una mayor eficiencia, rendición de cuentas, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos

Resolución de Naciones Unidas A/66/209 (2011)

MANDATO CONSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL ARTÍCULOS 81° Y 82°

5

La Contraloría General es el Órgano Superior, Autónomo y Rector del Sistema Nacional de Control

Audita la Cuenta General de la República y supervisa la legalidad de:

- La ejecución del presupuesto del Estado

- Las operaciones de la deuda pública

- Los actos de las instituciones sujetas a control

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL LEY ORGÁNICA N° 27785

6

Ejercer el control sobre las entidades, verificando los estados financieros, el cumplimiento normativo y evaluando su desempeño

Identificar responsabilidades y sancionar a los funcionarios por responsabilidad administrativa funcional

Fortalecer la transparencia y promover valores en las entidades

Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CGR

7

Modernización de la CGR

8

MODERNIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL

9

NUEVO ENFOQUE DE CONTROL

10

GESTIÓN DE PROYECTOS 2009-2014 ES

TRA

TÉG

ICO

S

• Sistema Nacional de Atención de Denuncias - SINAD • Procedimiento Administrativo Sancionador - PAS • Normas Generales de Control Gubernamental • Modelo de Descentralización del Control

• Nueva Auditoría de Cumplimiento • Nueva Auditoría Financiera • Auditoría de Desempeño • Sistema Integrado de Control de Auditorías • INFOBRAS

OP

ERA

CIO

NA

LES

• Incorporación personal OCI - Ley 29555 • Sistema de gestión educativa • Tecnologías de la Información • Programa de Auditores Juveniles • Barómetro de la Gestión Pública

• Modelo de Gestión de Recursos Humanos • Sistema de Gestión de la Calidad • Sistema de Gestión de Expedientes • Sistema de Información de Entidades (Caral) • Sistema de Finanzas y Logística (SIGA)

11

Gestión Legal

Gestión Procesos y Proyectos

Gestión del Talento Gestión Administrativa y

Financiera

Gestión TIC

MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS DE APOYO

<

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS Mejora

Contínua Relaciones con el

Entorno Dirección Estratégica

y Control

PRODUCCIÓN

GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS

Control Previo

Control Simultáneo

PAS

PROCURADURÍA

Control Posterior

Planeamiento Operativo

Auditoría Financiera

Auditoría de Cumplimiento

Auditoría de Desempeño

CLIENTES

12

FORTALECIMIENTO LEGAL - INICIATIVAS DE LA CGR APROBADAS

Ley N° 29542 (promulgada 21.06.2010)

Ley de protección al denunciante

Ley N° 29555 (promulgada 12.07.2010)

Ley de incorporación de los OCI a la CGR

Ley N° 29622 (promulgada 06.12.2010)

Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador

Ley N° 29743 (promulgada 08.07.2011)

Ley de Reactivación del Control Interno

13

FORTALECIMIENTO LEGAL - INICIATIVAS DE LA CGR APROBADAS

Decreto Legislativo N° 1104*

(promulgado 18.04.2012)

Ley de pérdida de dominio por delitos de corrupción

Ley N° 30161 (promulgada 28.01.2014)

Nueva Ley de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes

Ley N° 30214 (promulgada 29.06.2014)

Ley que otorga carácter de pericia institucional a informes de control

14

*Acoge la propuesta de la CGR establecida en el P.L. 00097/2011-CGR.

FORTALECIMIENTO LEGAL - INICIATIVA DE LA CGR CON AUTÓGRAFA

15

PROYECTO DE LEY

OBJETIVO ESTADO

02529/2013-CGR

Penas efectivas y no suspendidas para los condenados por los delitos de colusión y peculado.

• Nuevo texto sustitutorio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 04 de junio de 2014.

• Observación de la Autógrafa de Ley del Presidente de la República del 27 de junio de 2014

FORTALECIMIENTO LEGAL – INICIATIVAS LEGISLATIVAS POR APROBAR

16

PROYECTO DE LEY

OBJETIVO ESTADO

00095/2011-CGR

Control en la administración de recursos públicos en los convenios con organismos internacionales

Dictamen favorable sustitutorio Comisión de Fiscalización 05 de mayo de 2014.

02528/2011-CGR

Incorpora a las altas autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales en la potestad sancionadora de la CGR

Comisión de Fiscalización 20 de agosto de 2013

02530/2013-CGR

Incrementar el mínimo de la pena establecido en los delitos de colusión (de 3 a 5 años) y peculado (de 4 a 5 años)

Comisión de Justicia 20 de agosto de 2013

02533/2013-CGR

Regular la ejecución de obras por Administración Directa

Comisión de Fiscalización 20 de agosto de 2013

FORTALECIMIENTO LEGAL – INICIATIVAS LEGISLATIVAS A PRESENTAR

Ley que amplía los alcances de la figura de nepotismo, previsto en la Ley N° 26771, incluyendo todo tipo de contratación

Ley que faculta al control gubernamental para la inmovilización y custodia temporal de los registros, información y documentación de las entidades públicas

17

NUEVAS NORMAS DE CONTROL APROBADAS

18 Text

AÑO DENOMINACIÓN

2014 Normas Generales de Control Gubernamental – NGCG

2014 Directiva y Manual de Auditoría Financiera Gubernamental

2014 Reglamento de Infracciones y Sanciones – RIS

2014 Directiva de revisión de oficio de los informes emitidos por los OCI de acuerdo a estándares de calidad

2014 Directiva de comunicación al Ministerio Público de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior – Carpeta de Control

2013 Directiva de Auditoría de Desempeño

2013 Directiva de verificación selectiva de prestaciones adicionales de obra que no superan el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General de la República

2013 Directiva de registro de información y participación ciudadana en el control de Obras Públicas – INFOBRAS

2012 Directiva del Sistema Nacional de Atención de Denuncias - SINAD

2011 Directiva de procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional

NUEVAS NORMAS DE CONTROL IV TRIMESTRE 2014

19 Text

AÑO DENOMINACIÓN

2014 Directiva de Control Simultáneo

2014 Directiva de Auditoría de Cumplimiento

2014 Directiva de Gestión de Sociedades de Auditoría

2014 Manual de Auditoría de Cumplimiento

2014 Manual de Auditoría de Desempeño

2014 Guía de Auditoría Económico Financiera a las APP

2014 Guía de Auditoría de Cumplimiento de obras

2014 Guía de Auditoría de Cumplimiento de contrataciones

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE CONTROL

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (selectivo y concurrente)

Proceso de la Acción de Control

EJECUCIÓN PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN

INFORME

EMISIÓN INFORME

REVISIÓN DE OFICIO DEL INFORME EMITIDO (selectivo y posterior)

Directiva N° 003-2014-CG/ACA, aprobada por R.C. N° 274-2014-CG (13.May.2014) 20

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY N° 28716

21

• Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos y bienes de las entidades

• Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información

Objetivo

• Comprende las acciones de autocontrol de la propia entidad, con la finalidad de que se efectúe una correcta gestión de los recursos, bienes y operaciones

Descripción

• Reactivación del Control Interno mediante Ley N° 29743

• Primera medición del ambiente del Control Interno (muestra 600 entidades, 2013). Grado de implementación bajo (38%)

• Está en proceso la segunda medición en este mes de setiembre de 2014

Resultado

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ISO 9001 – 2008

• Certificación internacional de los procesos misionales de la CGR

Objetivo

• Sistema Nacional de Atención de Denuncias - SINAD

• Procedimiento Administrativo Sancionador – PAS (fase instructiva)

• Autorización previa de adicionales de obra

• Procesos de soporte y estratégicos vinculados (RRHH, planificación, gestión documentaria)

Se certificaron los procesos de:

• Control previo de endeudamiento, APP ´s y Obras por Impuestos

• Procedimiento Administrativo Sancionador – PAS (fase sancionadora)

• Escuela Nacional de Control – ENC

En proceso de certificación:

22

e-control

23

NUEVAS HERRAMIENTAS DE E-CONTROL

INFObras

• Desde el 2012

Denuncias en Línea

• Desde el 2012

Barómetro de la Gestión Pública

• Desde el 2013

Declaraciones Juradas en Línea

• Desde el 2009

Rendición de Cuentas en Línea

• Desde el 2010 24

INFOBRAS

• Transparentar la ejecución de obras públicas, posibilitando la verificación del avance físico de las obras

Objetivo

• Enlace: apps.contraloria.gob.pe/infobras/

• Aplicativo informático que permite conocer, en tiempo real, el estado físico y financiero de las obras que ejecutan los tres niveles de gobierno en el país

• Abarca Obras por Administración Directa y por Contrata, Obras por Impuestos, y APP

• Organiza, articula y comparte información contenida el SNIP, SIAF y el SEACE

• El registro es obligatorio desde el año 2012 (Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto)

Descripción

• 1,213 entidades registraron 26,093 obras por S/. 125 mil millones*

• Se ha capacitado a más de 9,000 funcionarios públicos

• Se han recibido más de 200 comentarios de la ciudadanía

• Forma parte del Portal de Transparencia Estándar de las Entidades Públicas

Resultados

25

https://apps.contraloria.gob.pe/infobras/



INFOBRAS

ULTIMA MODIFICACIÓN: 05/09/2014

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL TOLÓN – YONÁN CAJAMARCA

Avance de valorización acumulada

Programada: S/. 115,731

Real: S/. 61,325

26

• Facilitar el acceso al ciudadano para denunciar, a través de un formato web, los actos de corrupción desde cualquier lugar y en cualquier momento

Objetivo

• Enlace: appscgr.contraloria.gob.pe/sinad

• Es un canal virtual de presentación de denuncias a disposición del ciudadano las 24 horas del día

Descripción

• Se han recibido 442 denuncias WEB

Resultados

DENUNCIAS EN LÍNEA

27

http://appscgr.contraloria.gob.pe/sinad








DENUNCIAS EN LÍNEA

28

BARÓMETRO DE GESTIÓN PÚBLICA

29

• Transparentar la información de gestión de la Entidades, fomentando la participación ciudadana

• Ayudar a las autoridades regionales y locales a dar seguimiento al desempeño y gestión de su entidad

Objetivos

• Enlace: apps1.contraloria.gob.pe/barometro

• Provee de manera sencilla y clara información estadística de los gobiernos regionales y locales en temas de presupuesto, contrataciones, inversiones, así como sobre la situación socio-económica de sus territorios

• Dicha información es extraída de fuentes como SIAF, SEACE, INEI, PNUD

Descripción

• Participación ciudadana fortalecida: toda la información en la Web CGR

• Muestra 61 indicadores de: gestión pública, sociales y de desarrollo humano de las entidades subnacionales

• Se han remitido reportes para el Congreso de la República

Resultados

https://apps1.contraloria.gob.pe/barometro









BARÓMETRO DE GESTIÓN PÚBLICA

ULTIMA MODIFICACIÓN: 05/09/2014

30

DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA

31

• Promover la participación ciudadana en la prevención del enriquecimiento ilícito y la identificación de signos exteriores de riqueza

Objetivo

• http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgr/website/secciones/declaracionesjuradas/djinformacionpublica/

• Aplicativo informático que transparenta y facilita el acceso público a las DD. JJ.

• Integrado con red de investigación de enriquecimiento ilícito por corrupción (UIF, MP, SUNAT y PJ)

• Genera reportes con información para centros de investigación y medios de comunicación

Características

• Más de 240 mil declaraciones recibidas y procesadas: importante ahorro de costos

• 1,200 funcionarios evaluados

• 31 casos enviados al Ministerio Público desde el 2009

• Aproximadamente 82% de entidades implementadas con el sistema

• Incluido en portal de transparencia de todas las entidades a nivel nacional

Resultados

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgr/website/secciones/declaracionesjuradas/djinformacionpublica/









DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA

32

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LÍNEA

33

• Asegurar la oportuna y homogénea rendición de cuentas a fin de contribuir con la transparencia en la utilización de los recursos públicos

Objetivo

• Enlace: www.rendicióndecuentas.gob.pe

• Es un aplicativo informático que permite la presentación de información estructurada por parte de los titulares de las entidades sobre los logros de gestión, estado de los proyectos, entre otros

• La información está a disposición de la ciudadanía en el portal institucional de la CGR

Descripción

• Entre el 2009 y Jul.2014 se han registrado 4,866 informes de rendición de cuentas de titulares de entidades

• Enorme ahorro de costo para el Estado

Resultados

http://www.rendicióndecuentas.gob.pe/







RENDICIÓN DE CUENTAS EN LÍNEA

34

CONCLUSIONES - MODERNIZACIÓN

35

A partir del 2009 la CGR ha iniciado un proceso de modernización institucional, implantando un nuevo enfoque de control sustentado en:

- La gestión de una nueva cartera de proyectos estratégicos

- La delimitación y perfeccionamiento de los procesos

- El fortalecimiento del marco legal anticorrupción

- La implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad del proceso de control

- El desarrollo de herramientas de e-control

Esto nos está permitiendo ampliar el ámbito de control y actuar con mayor efectividad frente a la corrupción

Fortalecimiento de la CGR

36

37

LA CGR EN EL PRESUPUESTO NACIONAL

RUBRO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIM ESTADO 55,177 71,318 90,787 97,170 106,415 114,635 122,380 133,677 139,217

PIM CGR 177 201 185 173 227 302 353 350 368

Relación SP/CGR

0.32% 0.28% 0.20% 0.18% 0.21% 0.26% 0.29% 0.26% 0.26%

Periodo 2006 a Jul. 2014 (Expresado en Millones de Soles)

38

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RUBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Personal 100 118 168 202 236 257

Pensiones (L. 20530) 30 31 34 34 35 36

Bienes y Servicios 27 43 38 46 56 59

Donaciones y transferencias

0 0 0 0 0 0

Otros gastos 1 5 32 21 16 1

Activos no financieros 15 30 30 51 7 13

TOTAL 173 227 302 353 350 365


CONSTRUYENDO EL FUTURO: EXPERIENCIA DE PERSONAL CGR

39

A JULIO 2014

UBICACIÓN TIEMPO DE SERVICIOS EN CGR (AÑOS)

TOTAL 0-5 6-10 11-15 16 A MÁS

Sede Central 918 296 143 311 1,668

Provincias 686 67 32 44 829

Total 1,604 363 175 355 2,497

Porcentaje 64.1% 14.7% 7.0% 14.2% 100.0%

Fuente: CGR

A DICIEMBRE 2009

UBICACIÓN TIEMPO DE SERVICIOS EN CGR (AÑOS)

TOTAL 0-5 6-10 11-15 16 A MÁS

Sede Central 344 358 173 139 1,014

Provincias 148 79 84 23 334

Total 492 437 257 162 1,348

Porcentaje 36.5% 32.4% 19.1% 12.0% 100.0%

Situación de los OCI

40

ENTIDADES, PIM 2013, ENTIDADES AUDITADAS Y PIM DE ENTIDADES

AUDITADAS POR NIVELES DE GOBIERNO

Fuente: Portal de Transparencia del MEF, Sistema de Entidades y Sistema de Control Gubernamental

Nota (1): El personal del OCI cuyo Jefe es de la CGR pertenece administrativamente a la entidad.

OCI CGR POR NIVEL DE GOBIERNO

41

NIVEL DE GOBIERNO

ENTIDADES JEFE OCI CGR (1) JEFE OCI ENTIDAD SIN OCI

CANT. PIM 2013 S/. MM



Nacional 282 134 92,580 64 7,064 84 5,717

Regional 2,231 86 10,797 204 12,654 1941 15,448

Local 880 47 9,972 223 12,225 610 5,486

Total 3,393 267 113,349 491 31,943 2,635 26,651

Porcentaje 100% 8% 66% 14% 19% 78% 15%

OCI CGR EN REGIONES

42

ZONA ENTIDADES PIM 2013

(EN MM S/.)

CON OCI CGR CON OCI ENTIDAD SIN OCI




Norte 938 21,056 30 5,004 132 8,801 776 7,251

Sur 804 19,424 26 4,908 117 8,237 661 6,278

Centro Sierra

710 10,432 22 2,360 71 3,592 617 4,481

Centro Costa

659 15,670 55 8,497 107 4,248 497 2,924

Total 3,111 66,582 133 20,769 427 24,878 2,551 20,934

Porcentaje 100% 4% 31% 14% 37% 82% 32%

RECURSOS EN GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

43

ZONA REGIONES ENTIDAD PPTO. 2013

MM S/. CGR

DIC.2009 CGR

MAY.2014

JEFE DE OCI PERSONAL OCI

ENTIDAD CGR ENTIDAD

NORTE

LA LIBERTAD 155 4,704 20 43 5 20 60

PIURA 124 4,858 26 48 3 18 87

LAMBAYEQUE 90 2,170 33 60 4 7 54

LORETO 99 2,659 12 35 3 27 58

CAJAMARCA 187 3,275 15 40 3 17 45

SAN MARTIN 119 1,807 13 35 2 9 34

TUMBES 30 714 0 24 1 8 13

AMAZONAS 134 869 0 10 2 6 14

CENTRO SIERRA

JUNIN 212 2,899 34 50 6 13 59

AYACUCHO 160 2,019 11 27 4 18 45

HUANUCO 111 1,661 10 44

2 6 21

PASCO 45 1,099 2 6 12

UCAYALI 41 1,292 0 20 3 11 35

HUANCAVELICA 141 1,462 0 24 2 9 22

CENTRO COSTA

LIMA Y CALLAO 327 10,271 47 94 32 49 327

ANCASH 246 3,347 10 32 4 29 57

ICA 86 2,052 13 36 3 12 44

SUR

CUSCO 179 6,836 13 42

2 30 59

MADRE DE DIOS 28 383 2 4 9

AREQUIPA 160 4,703 38 49 9 10 50

PUNO 171 3,033 12 38 2 20 48

TACNA 92 1,894 9 37 2 15 37

MOQUEGUA 50 1,285 7 28 2 7 34

APURIMAC 124 1,290 12 26 2 8 11

TOTAL 3,111 66,582 335 842 102 359 1,235

44

2010 2011 2012 2013 2014 Años

Ley N° 29555 Inicio de incorporación: 223 • 186 Jefes de OCI • 37 Auditores (FFAA/PNP)

Incorporación de auditores: 246

3,603 3,417 3,380

3,207 3,134

- 186 223

396 469

2010 2011 2012 2013 2014

Personal OCI Entidades Ley 29555

EVOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL OCI - LEY N° 29555

BENEFICIOS DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL CGR A LOS OCI

45 Text

Consolidar la independencia y autonomía de los OCI de las entidades en el ejercicio del control gubernamental y asegurar la aplicación de políticas y estrategias dictadas por la CGR para los OCI. La entidad no podrá interferir en las labores de control y se garantiza la sostenibilidad del control en el largo plazo

Contribuir con la transferencia de conocimientos y experiencia del personal CGR al personal de los OCI

ALERTA: En la medida que el personal de los OCI dependan de la entidad (hoy 3,100 aprox.) la lucha contra la corrupción puede verse afectada. Se requiere voluntad política para impulsar la implementación total de la Ley N° 29555

Descentralización

46

47 47

ORC Tumbes (Ago.2012)

NUEVAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS OFICINAS REGIONALES DE CONTROL - ORC

ORC Moquegua (Nov.2009)

ORC Madre De Dios

(Set.2014)

ORC Pucallpa AC: 710 m2 Puestos: 42 Año 2012 Compra de terreno 2013

ORC Huancavelica (May.2010)

ORC Pucallpa (Abr.2012)

ORC Chimbote En implementación

ORC Chachapoyas (Jul.2013)

REGIÓN NORTE

REGIÓN SUR

REGIÓN CENTRO

REGIÓN LIMA PROVINCIAS

A partir del 2009 se INCREMENTÓ

el numero de ORC de: 17 a 24

ORC Tacna Compra de terreno y habilitación de oficinas - Año 2009

OFICINAS DESCENTRALIZADAS: ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ANTIGUOS Y NUEVOS LOCALES

ORC Pucallpa AC: 710 m2 Puestos: 42 Año 2012 Compra de terreno 2013

48

OCR Norte Chiclayo - Año 2010

Órgano Instructor Norte Chiclayo - Año 2013

ORC Tumbes - Año 2012

ORC Moquegua - Año 2009

ORC Puerto Maldonado Compra de terreno 2013 - Año 2014

Órgano Instructor Sur Arequipa - Año 2013

Órgano Instructor Centro – Huancayo Año 2013

ORC Huancavelica - Año 2010

OCR Centro Huancayo - Año 2011

ORC Pucallpa Compra de terreno 2013 Año 2012

ORC Chimbote Acondicionamiento en proceso Año 2014

ORC Chachapoyas Año 2013

REGIÓN NORTE

REGIÓN SUR

REGIÓN CENTRO

REGIÓN LIMA PROVINCIAS

48

Alianzas Estratégicas

49

CONVENIO TRIPARTITO

Equipo especializado

Auditoría Forense

Fiscalía Superior Nacional y Fiscalía

Supraprovincial

Sala Penal

Juzgados Penales Nacionales

• Delitos graves (colusión, peculado y negociación incompatible), complejos y de repercusión nacional

• Declaración contra la Corrupción: 27 de Mayo 2011 Convenio Marco: 02 de Noviembre de 2011 Convenio Específico: 17 de Julio del 2012

CONVENIO TRIPARTITO

50

CONVENIO TRIPARTITO – CASOS EN INSTANCIA SUPRAPROVINCIAL

51

ENTIDAD CASO DELITO ESTADO MONTO DEL PERJUICIO

Comando Conjunto de

las FFAA

Irregularidades en la suscripción de contrato entre el CCFFAA y la empresa Global CST LTD, ocasionando perjuicio económico

Colusión y otros

CGR: Denuncia Feb.2013 MP: Denuncia formalizada y en etapa de investigación preparatoria

S/. 39,873,950

GR Tumbes Conciliación irregular entre la entidad y el contratista, favoreciéndose a este

Negociación Incompatible

CGR: Denuncia Jun.2013 MP: Denuncia formalizada y en etapa de investigación preparatoria

S/. 9,225,194

GR Cajamarca

Concertación de autoridades y funcionarios públicos del GR, PROREGION, con empresarios, para defraudar patrimonialmente al Estado. (11 procesos de contratación de obras y servicios)

Colusión y otros

CGR: Denuncia Nov.2013 MP: Denuncia formalizada y en etapa de investigación preparatoria

S/. 132,245 ,596

Caja Metropolitana

de Lima

Concertación de funcionarios de la Caja Metropolitana y particulares para defraudar a la entidad mediante irregulares préstamos y titulización de créditos

Colusión y otros

CGR: Remite Carpeta de Control MP: En etapa de investigación preliminar

S/. 416,540 US$ 1,100,000

Fuente: Procuraduría CGR

NUEVA IMAGEN DE LA CGR

52

Aprobación de la labor de la CGR

* Encuestadora Apoyo Opinión y Mercado ** Encuestadora GfK

16%

38%

Oct. 2011* Jun. 2014**

CONCLUSIONES – FORTALECIMIENTO CGR

53

Entre el 2006 y el 2011, el Presupuesto Nacional ha crecido a una tasa promedio de 11%, mientras que el presupuesto de la CGR creció en promedio en un 8%, representando un 0.26% de aquél

A partir del 2009 se ha fortalecido el control descentralizado, incrementándose el número de Oficinas Regionales de Control de 17 a 24, así como reforzándose su capacidad operativa en un 196%

Se ha continuado con el plan de rehabilitación y acondicionamiento de la infraestructura de las Sedes de la CGR, mejorándose las condiciones de trabajo de nuestros auditores

Cumplimiento parcial Ley N° 29555: no se ha transferido recursos para el 100% de OCI

En virtud del convenio tripartito celebrado con la Fiscalía y el Poder Judicial, se han llevado a la Instancia Supraprovincial 04 casos graves, complejos y de repercusión nacional

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

54

Programas de Prevención

55

NUEVOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Promoción de valores: “Auditores Juveniles”

•Desde el 2010

Promoción de Ética en la Gestión Pública

• Desde el 2012

Programa de Información Preventiva

• Desde el 2011

Programa del Período Electoral: “Postula con la Tuya”

• Desde el 2010

Conferencias Anticorrupción Internacionales: CAAI

• Desde el 2010

56

PROMOCIÓN DE VALORES: AUDITORES JUVENILES

57

• Inculcar valores éticos y cívicos en la juventud escolar y una actitud proactiva para la mejora de la gestión pública y la lucha contra la corrupción

Objetivo

• Programa dirigido a profesores y alumnos del nivel secundario del país para capacitarlos en la ejecución de veedurías ciudadanas en entidades públicas

• Los alumnos remiten al titular un informe con los resultados de la veeduría, haciendo seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas

Descripción

• Participación de 177,342 alumnos del nivel secundario

• 1,841 docentes capacitados

• 769 colegios de 24 ciudades a nivel nacional

• 3,095 veedurías realizadas

• Ganador del Premio CAD “Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011”

Resultados

PROMOCIÓN DE ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

58

• Promover conductas de probidad y transparencia, acorde con la labor en las Entidades del Estado

• Mejorar el ambiente de control en las Entidades del Estado

Objetivos

• Conferencias dirigidas a funcionarios públicos a nivel nacional

Descripción

• Desde el 2012, se ha capacitado a más de 3,000 servidores públicos en talleres realizados en 20 entidades

Resultados

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PREVENTIVA

59

• Brindar información actualizada, articulada y compendiada sobre gestión pública a las nuevas autoridades con el fin de reducir los errores u omisiones en su gestión

Objetivo

• Herramienta que proporciona información a las autoridades electas sobre diversos temas de la gestión pública, tales como:

• la correcta presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas;

• rendición de cuentas anual sobre el uso de los recursos;

• instrucciones precisas para fortalecer el control interno;

• guía para una adecuada transferencia de gestión; entre otros

Descripción

• En el 2011 se entregaron más de 2,000 paquetes informativos a los Alcaldes y Presidentes Regionales electos, así como guías para la transferencia de gestión

• Para el inicio de gestión 2015-2019 se entregarán más de 15,000 paquetes informativos

Resultados

PROGRAMA PERÍODO ELECTORAL: POSTULA CON LA TUYA

60

• Prevenir y alertar sobre el uso irregular de recursos públicos para fines electorales

• Informar a las autoridades, candidatos y ciudadanía sobre la normativa que regula el uso de los recursos públicos en período electoral

Objetivos

• Alianza Estratégica (Convenios) con el Jurado Nacional de Elecciones y Oficina Nacional de Procesos Electorales

• Campañas de difusión: entrevistas en medios televisivos, radiales y escritos

• Distribución de afiches y guías preventivas en más de 1,800 entidades del estado (gobiernos regionales y locales)

• Línea gratuita para remitir alertas: 0-800-13-100

• Spots radiales y aplicación para dispositivos móviles

• Alertas en línea: https://apps.contraloria.gob.pe/postulaconlatuya

Actividades

• En las elecciones regionales y locales 2010 se recibieron 60 alertas

• En el presente periodo electoral se han recibido 343 alertas, de las cuales 47 fueron canalizadas al Jurado Nacional de Elecciones

Resultados

https://apps.contraloria.gob.pe/postulaconlatuya

CONFERENCIAS INTERNACIONALES ANTICORRUPCIÓN

• Intercambiar conocimientos con expertos anticorrupción a nivel internacional

• Propiciar la incorporación de buenas prácticas en la lucha contra la corrupción

Objetivos

• 03 y 04 de noviembre de 2010

• 700 participantes

• Expositores principales: Robert Klitgaard, Carlos Pólit, Flavio Mirella, Norbert Hauser, Manuel Guerrero

I CAAI – Gestión Pública Limpia y Eficiente

• 03 y 04 de octubre de 2011


• Expositores principales: Daniel Kaufmann, János Bertók, Gloria Alarcón, Rubens Valente, Carlos Santiso, Francesca Recanatini, Taryn Vian, Patrick Alley

II CAAI – Por un Perú en Manos Limpias

61

CONFERENCIAS INTERNACIONALES ANTICORRUPCIÓN

• 13 y 14 de noviembre de 2012


• Expositores principales: Guo Songjian, Susan Hayden, James Shaw, Martin Kreutner, Michael Pedersen, Anabel Hernández, Lisa Bhansali, Diego Bleger, William Corcoran, Lucy Wallwork, Betina Sarue

III CAAI – Sembrando un Futuro sin Corrupción

• 25 y 26 de septiembre de 2013

• 1,500 participantes

• Expositores principales: Robert Klitgaard, Ramiro Mendoza, Jan-Michael Simon, Maria Luisa Bascur, Paul Lagunes, César Jáuregui, Vicki Baxter, David Coates

IV CAAI – Redes para la Prevención de la Corrupción

• 24 y 25 de septiembre de 2014

• Expositores principales: Bo Rothstein, Michael Johnston, Rose Gill Hearn, Jennifer Rodgers, Alberto Diaz-Cayeros, Ramiro Mendoza, Leandro Despouy, Juan Portal

V CAAI – Nueva Generación de Estrategias Anticorrupción

62

Capacitación al Sector Público en la Escuela Nacional de Control

63

FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN LA ENC

64

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

Lima 13,200 10,117 8,032 12,557 12,026 5,562 61,494

Provincias 7,309 8,201 7,521 9,709 9,428 4,948 47,116

TOTAL 20,509 18,318 15,553 22,266 21,454 10,510 108,610

Fuente: ENC Nota: Se muestra el número de participantes inscritos en los cursos dictados por la ENC

Periodo 2009 a Jul. 2014

Trabajos de Investigación sobre Gestión Pública

65

PRINCIPALES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE GESTIÓN PÚBLICA

2009 2014 2010 2011 2012 2013

128 estudios, informes y reportes

1 Estudio 2 Informes

TOTAL: 3

2 Informes 4 Informes 8 Informes 6 Informes 1 Estudio 3 Informes

80 Reportes 21 Reportes

TOTAL: 2 TOTAL: 4 TOTAL: 8 TOTAL: 86 TOTAL: 25

TEMÁTICA

Descentralización Canon

Programas Sociales Obras

Medio Ambiente y Cultura Universidades

Presupuesto Contrataciones

Inversiones APP

Obras

Informes Reportes

66

CONCLUSIONES – PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

A partir de 2010, se han implementado nuevos programas de prevención de la corrupción con el fin de:

- Promover valores éticos en nuestros niños y jóvenes en edad escolar

- Inculcar conductas de probidad, transparencia y rendición de cuentas en funcionarios públicos

Se han dictado más de 4 mil cursos de capacitación en gestión pública, con más de 100 mil funcionarios inscritos, a fin de actualizar sus conocimientos y disminuir el riesgo de errores u omisiones.

Se han elaborado más de 128 trabajos de investigación sobre diversos temas de la gestión pública con el fin de transparentarla e impulsar su modernización.

67

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN NÚMEROS

68

CIFRAS 2013: NUESTRO ALCANCE

69

1,300,000 Empleados Públicos

159,462 Procesos de Contratación

50,177 Obras

174,080 Millones de soles

de Presupuesto (incluido FONAFE)

3,393 Entidades y Órganos

Desconcentrados

EVOLUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

70

ALCANCE 2009 2010 2011 2012 2013

PRESUPUESTO ANUAL (En S/. MM) Fuente: MEF

125,400 138,720 152,149 165,827 174,080

PROCESOS DE CONTRATACIÓN (#) Fuente: OSCE-SEACE

111,512 99,446 109,002 138,407 159,462

OBRAS EN EJECUCIÓN (#) Fuente: MEF-SIAF

62,442 53,256 42,294 47,489 50,177

Atención de Denuncias

71

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS – SINAD

• Brindar atención especializada para la presentación de denuncias

• Promover la participación ciudadana

• Detección exitosa de casos de corrupción

Objetivos

• Ley de Protección al Denunciante – Ley N° 29542

• Proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien actos de corrupción

• Desincentivar las denuncias maliciosas

Protección al denunciante

72

DENUNCIAS POR TIPO DE ENTIDAD

73

TIPO DE ENTIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 JUL. 2014

TOTAL %

GOBIERNO LOCAL 895 1078 882 1,218 1,243 965 6,281 55%

GOBIERNO NACIONAL 333 468 469 782 738 504 3,294 29%

GOBIERNO REGIONAL 142 132 156 245 234 261 1,170 10%

ORGANISMO AUTÓNOMO 60 60 69 147 153 110 599 6%

TOTAL 1,430 1,738 1,576 2,392 2,368 1,840 11,344 100%

Fuente: SINAD


PRINCIPALES MATERIAS DENUNCIADAS

74

MATERIAS DENUNCIADAS %

Compras 33%

Obras Públicas 22%

Recursos Humanos 21%

Uso Indebido de Bienes del Estado 10%

Ejecución Presupuestal 8%

Tesorería 5%

Otros 1%

TOTAL 100%

Fuente: SINAD


Resultados de las Acciones de Control

75

TIPOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

CONTROL PREVIO: Autorizaciones y opiniones previas

establecidas por la ley

Autorizar adicionales y servicios de supervisión

de obras

Informar sobre el endeudamiento, APP, obras por impuestos y

garantías

Opinar sobre exoneraciones a procesos de selección en compras

por secreto militar

CONTROL SIMULTÁNEO: Veedurías y

Orientaciones de Oficio

Alertar oportunamente sobre hechos riesgosos que puedan afectar las

operaciones

Adoptar medidas preventivas

Revisar actividades de un proceso en curso

CONTROL POSTERIOR: Auditorías financieras, de cumplimiento y de

desempeño

Opinar sobre la razonabilidad de los EEFF

y presupuestales

Formular recomendaciones para

mejorar la gestión y control interno

Identificar responsabilidades

76

INFORMES DE CONTROL POR TIPO DE PRODUCTO

77

Fuente: Sistema de Control Gubernamental

PRODUCTOS 2009 2010 2011 2012 2013 JUL. 2014

N° INFORMES

Control Posterior* 5,304 4,582 4,605 4,979 5,291 2,804 27,565

Control Simultáneo 9,238 9,893 10,797 10,333 8,287 3,284 51,832

Control Previo 316 179 182 176 166 119 1,138

TOTAL 14,858 14,654 15,584 15,488 13,744 6,207 80,535

Nota: A partir del año 2013 se ha priorizado el control posterior de las principales obras y compras de las entidades * Se incluyen en este rubro los 24 Trabajos de Investigación .

78

INFORMES DE CONTROL POR NIVEL DE GOBIERNO

NIVEL DE GOBIERNO

ENTIDADES AUDITADAS

PIM 2013 EN S/. MM DE LAS

ENTIDADES AUDITADAS

INFORMES DE CONTROL

TOTAL POSTERIOR SIMULTÁNEO PREVIO

NACIONAL 278 104,450 11,445 20,052 464 31,961

REGIONAL 316 13,310 5,978 17,032 77 23,087

LOCAL 1,034 43,170 10,142 14,748 597 25,487

TOTAL 1,628 160,930 27,565 51,832 1,138 80,535


Periodo: 2009 – Jul.2014

79

INFORMES DE CONTROL – GOBIERNO NACIONAL


GERENCIAS SECTORIALES ENTIDADES AUDITADAS

PIM 2013 S/. MM

INFORMES DE CONTROL

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

ECONÓMICO 41 13,206 876 690 818 703 1,067 673 4,827

SALUD 41 13,143 566 1,161 1,349 776 673 211 4,736

INFRAESTRUCTURA 31 13,195 997 1,001 843 800 679 312 4,632

EDUCACION 52 7,079 885 813 948 914 729 304 4,593

DEFENSA 23 14,856 499 610 474 558 422 167 2,730

TRABAJO Y AUTÓNOMOS 20 2,906 466 470 559 436 498 216 2,645

ENERGÍA Y MINAS 13 32,583 274 471 524 495 398 230 2,392

JUSTICIA 8 2,512 383 242 290 322 292 121 1,650

SOCIAL 12 2,586 171 278 258 247 222 95 1,271

PRODUCTIVO 18 405 175 161 181 118 161 70 866

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA

10 682 78 126 172 208 173 100 857

AGRICULTURA 9 1,297 91 120 143 165 139 103 761

TOTAL 278 104,450 5,461 6,143 6,560 5,742 5,453 2,602 31,961

80

INFORMES DE CONTROL – GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES


DEPARTAMENTOS ENTIDADES AUDITADAS

PIM 2013 S/. MM

INFORMES DE CONTROL

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

LIMA METROP. 68 6,344 991 866 1,165 1,463 887 385 5,757

CUSCO 88 5,913 674 595 810 631 522 170 3,402

PIURA 64 4,342 503 485 647 747 652 314 3,348

ÁNCASH 91 2,442 417 395 605 640 599 229 2,885

LA LIBERTAD 76 4,090 523 607 478 515 506 217 2,846

LORETO 48 2,227 438 401 291 544 737 255 2,666

CAJAMARCA 86 2,219 500 536 519 519 405 154 2,633

AREQUIPA 77 4,057 603 511 441 388 366 185 2,494

JUNÍN 85 2,473 402 427 404 480 373 178 2,264

LIMA PROVINCIAS 76 1,659 485 349 419 433 291 84 2,061

PUNO 76 2,286 431 293 330 385 332 129 1,900

LAMBAYEQUE 47 2,059 435 419 303 301 300 100 1,858

TACNA 28 1,821 349 400 338 295 267 120 1,769

ICA 48 1,731 358 313 297 241 233 205 1,647

P. C. DEL CALLAO 16 1,722 307 310 268 334 216 140 1,575

AYACUCHO 52 1,507 281 191 271 317 302 142 1,504

HUANCAVELICA 45 948 293 222 293 229 196 100 1,333

UCAYALI 24 1,172 208 183 242 266 241 142 1,282

HUÁNUCO 54 1,318 242 158 202 229 134 74 1,039

MOQUEGUA 24 1,168 288 256 110 137 104 69 964

SAN MARTÍN 54 1,549 173 172 173 149 180 65 912

APURÍMAC 44 1,008 167 144 154 143 113 45 766

TUMBES 16 602 103 77 89 133 94 21 517

AMAZONAS 28 561 102 96 90 63 72 27 450

PASCO 24 932 94 71 38 57 105 36 401

MADRE DE DIOS 11 333 30 34 47 107 64 19 301

TOTAL 1,350 56,480 9,397 8,511 9,024 9,746 8,291 3,605 48,574

CONCLUSIONES - RESULTADOS DE CONTROL

81

Se han ejecutado 65,592 labores de control a nivel nacional, emitiéndose 80,535 informes de control previo, simultáneo y posterior en 1,628 entidades:

- En el Gobierno Nacional: 31,996 informes

- En los Gobiernos Regionales: 23,087 informes

- En Los Gobiernos Locales: 25,487 informes

Control Posterior

82

INFORMES DE CONTROL POSTERIOR

83


NIVEL DE GOBIERNO

ENTIDADES AUDITADAS

PIM 2013 S/. MM

ACCIONES DE CONTROL

2009-Jul.2014

INFORMES DE CONTROL*

2009-Jul.2014

NÚMERO DE INFORMES (AUD. CUMPLIMIENTO)

PENAL CIVIL ADM. TOTAL

NACIONAL 272 102,991 4,911 11,427 387 379 2,742 3,508

REGIONAL 326 23,012 4,599 5,978 836 830 3,752 5,418

LOCAL 616 28,784 3,112 10,136 591 605 2,517 3,713

TOTALES 1,214 154,787 12,622 27,541 1,814 1,814 9,011 12,639


* No se incluyen en este rubro los 24 Trabajos de Investigación emitidos

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

84

Nota.- Un funcionario podría tener diferentes responsabilidades en más de un nivel de gobierno, por lo cual no se puede totalizar.


NIVEL DE GOBIERNO

N° DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN ALGUNA RESPONSABILIDAD

PENAL CIVIL ADMINISTRATIVA

NACIONAL 1,417 1,438 16,447

REGIONAL 2,092 1,858 15,160

LOCAL 2,833 3,853 15,891

N° DE FUNCIONARIOS

RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD CIVIL RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6,330 7,128 46,920


Período: 2009 - Julio 2014

INFORMES DE CONTROL POSTERIOR – GOBIERNO NACIONAL

85

GERENCIA SECTORIAL

ENTIDADES AUDITADAS

PIM 2013 S/. MM

INFORMES DE CONTROL

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

ECONÓMICO 40 12,979 487 431 464 441 531 298 2,652

INFRAESTRUCTURA 30 13,195 290 243 285 256 279 167 1,520

EDUCACIÓN 51 7,046 332 287 232 264 250 127 1,492

DEFENSA 21 14,828 190 161 170 241 200 81 1,043

TRABAJO Y AUTÓNOMOS

20 2,906 195 115 198 202 180 97 987

SALUD 41 13,143 227 120 132 127 199 68 873

ENERGÍA Y MINAS 13 32,583 141 95 137 109 123 78 683

AGRICULTURA 9 1,297 78 75 74 106 106 89 528

JUSTICIA 8 2,512 92 84 67 124 100 59 526

PRODUCTIVO 18 405 95 77 88 52 53 44 409

SOCIAL 11 1,414 59 63 65 61 70 57 375


10 682 40 49 54 82 71 43 339

TOTAL 272 102,991 2,226 1,800 1,966 2,065 2,162 1,208 11,427


FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL INVOLUCRADOS EN INFORMES DE CONTROL POSTERIOR

86

Fuente: Sistema de Control Gubernamental Nota.- En el gobierno nacional se han identificado 16,447 funcionarios con algún tipo de responsabilidad

GERENCIA SECTORIAL INFORMES DE

CONTROL 2009-Jul.2014

RESPONSABILIDADES PROMEDIO RESP. /

INFORMES PENAL CIVIL ADM. TOTAL

SALUD 471 171 281 3993 4,445 9.4

EDUCACIÓN 898 336 1,004 6,753 8,093 9.0

DEFENSA 308 281 34 2,334 2,649 8.6

AGRICULTURA 136 49 43 958 1,050 7.7

SOCIAL 137 88 17 942 1,047 7.6

JUSTICIA 180 60 69 1,132 1,261 7.0

INFRAESTRUCTURA 478 250 266 2,747 3,263 6.8

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA 102 26 81 586 693 6.8

TRABAJO Y AUTÓNOMOS 190 50 22 1,062 1,134 6.0

PRODUCTIVO 118 32 28 623 683 5.8

ECONÓMICO 354 190 49 1,695 1,934 5.5

ENERGÍA Y MINAS 136 20 13 651 684 5.0

TOTALES 3,508 1,553 1,907 23,476

TOTAL FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS 1,417 1,438 16,447

RESPONSABILIDADES PENALES - GOBIERNO NACIONAL

87


GERENCIA SECTORIAL 2009 2010 2011 2012 2013 JUL. 2014

TOTAL RESP.

# INF PROM. RESP./ # INF

PRODUCTIVO 28 - - - - 4 32 4 8.0

SALUD 10 6 12 35 51 57 171 27 6.3

INFRAESTRUCTURA 40 92 56 25 20 17 250 54 4.6

DEFENSA 54 74 19 69 43 22 281 67 4.2

ECONÓMICO 69 19 24 42 24 12 190 48 4.0

EDUCACIÓN 61 59 48 86 27 55 336 87 3.9

AGRICULTURA 18 - 2 8 3 18 49 13 3.8

SOCIAL 29 41 2 2 14 88 24 3.7

ENERGÍA Y MINAS 6 3 - 1 10 - 20 7 2.9

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA 6 13 1 4 2 - 26 9 2.9

JUSTICIA 11 1 4 43 - 1 60 24 2.5

TRABAJO Y AUTÓNOMOS 1 - 7 8 28 6 50 23 2.2

TOTAL 333 308 175 323 208 206 1,553 387 4.0

RESPONSABILIDADES CIVILES - GOBIERNO NACIONAL

88



TOTAL RESP.

# INF. PROM. RESP./ # INF.

EDUCACIÓN 146 251 180 176 195 56 1,004 168 6.0

TRABAJO Y AUTÓNOMOS - - - 13 9 - 22 4 5.5

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA 18 32 2 14 3 12 81 15 5.4

DEFENSA 4 6 9 9 - 6 34 7 4.9

INFRAESTRUCTURA 95 25 27 27 66 26 266 58 4.6

SALUD 27 33 96 29 89 7 281 64 4.4

SOCIAL - - 2 - 7 8 17 4 4.3

ECONÓMICO 6 16 3 14 3 7 49 12 4.1

AGRICULTURA 7 6 2 15 5 8 43 11 3.9

JUSTICIA 6 13 9 31 8 2 69 19 3.6

ENERGÍA Y MINAS - 2 3 1 3 4 13 5 2.6

PRODUCTIVO - 1 18 2 5 2 28 12 2.3

TOTAL 309 385 351 331 393 138 1,907 379 5.0

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS - GOBIERNO NACIONAL

89



TOTAL RESP.

# INF PROM. RESP/ # INF

EDUCACIÓN 1,453 1,342 1,190 1,390 1,020 358 6,753 643 10.5

SALUD 1,081 610 483 613 1,036 170 3,993 380 10.5

DEFENSA 353 452 618 478 280 153 2,334 234 10.0

AGRICULTURA 233 148 98 204 172 103 958 112 8.6

SOCIAL 194 204 206 116 93 129 942 109 8.6

JUSTICIA 373 139 157 275 110 78 1,132 137 8.3

INFRAESTRUCTURA 600 483 601 580 331 152 2,747 366 7.5

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA 53 78 83 148 166 58 586 78 7.5

TRABAJO Y AUTÓNOMOS 195 139 208 208 197 115 1,062 163 6.5

PRODUCTIVO 165 82 60 141 112 63 623 102 6.1

ECONÓMICO 335 355 282 279 344 100 1,695 294 5.8

ENERGÍA Y MINAS 129 102 143 133 111 33 651 124 5.3

TOTAL 5,164 4,134 4,129 4,565 3,972 1,512 23,476 2,742 8.6

INFORMES DE CONTROL POSTERIOR GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

90


DEPARTAMENTO ENTIDADES AUDITADAS

PIM 2013 S/. MM

INFORMES DE CONTROL POSTERIOR

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

LIMA METROP 67 6,558 420 340 374 390 404 187 2,115

PIURA 42 3,931 201 177 184 233 234 111 1,140

CUSCO 68 5,450 184 174 226 226 231 81 1,122

JUNÍN 44 2,000 156 188 163 187 165 112 971

AREQUIPA 56 3,794 171 160 145 122 208 120 926

LA LIBERTAD 63 3,815 172 169 153 145 153 92 884

ÁNCASH 65 2,253 162 132 125 191 141 52 803

TACNA 26 1,807 107 129 114 148 156 92 746

LORETO 38 2,087 168 148 104 116 95 75 706

CAJAMARCA 55 1,887 156 118 107 99 147 61 688

PUNO 41 1,809 131 101 118 133 117 65 665

ICA 32 1,494 134 113 121 53 121 65 607

LAMBAYEQUE 38 1,904 121 110 80 101 112 41 565

SAN MARTÍN 34 1,397 65 89 85 72 112 45 468

LIMA PROV 54 1,532 134 80 56 71 90 35 466

UCAYALI 22 1,145 75 71 81 94 79 45 445

HUANCAVELICA 28 807 93 82 53 92 78 43 441

AYACUCHO 33 1,183 84 79 45 70 92 48 418

HUÁNUCO 24 968 72 69 85 73 56 39 394

P. C. DEL CALLAO 16 1,722 64 60 61 88 61 60 394

MOQUEGUA 23 1,168 63 68 43 62 57 54 347

TUMBES 13 584 55 27 27 33 47 14 203

PASCO 15 784 24 39 26 29 53 17 188

AMAZONAS 14 513 26 29 31 19 44 16 165

APURÍMAC 23 881 26 18 13 36 40 19 152

MADRE DE DIOS 8 325 12 11 14 24 29 5 95

TOTAL 942 51,796 3,076 2,781 2,634 2,907 3,122 1,594 16,114

FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INVOLUCRADOS EN INFORMES DE CONTROL POSTERIOR

91


DEPARTAMENTO N° INFORMES 2009-Jul.2014

RESPONSABILIDADES PROM. RESP./

INF. PENAL CIVIL ADM. TOTAL

MADRE DE DIOS 64 67 36 510 613 9.6

AMAZONAS 112 44 169 738 951 8.5

PUNO 419 536 280 2,581 3,397 8.1

SAN MARTÍN 291 225 331 1,815 2,371 8.1

PASCO 142 99 185 852 1,136 8.0

UCAYALI 277 273 325 1,616 2,214 8.0

MOQUEGUA 218 176 89 1,451 1,716 7.9

PIURA 569 298 634 3,581 4,513 7.9

CAJAMARCA 467 300 496 2,864 3,660 7.8

APURIMAC 118 208 62 622 892 7.6

JUNÍN 569 291 574 3,454 4,319 7.6

HUANCAVELICA 272 229 265 1,514 2,008 7.4

AYACUCHO 287 138 173 1,729 2,040 7.1

LA LIBERTAD 555 313 627 2,891 3,831 6.9

CUSCO 615 355 358 3,492 4,205 6.8

HUÁNUCO 273 249 182 1,420 1,851 6.8

TUMBES 143 41 161 764 966 6.8

LAMBAYEQUE 306 51 327 1,680 2,058 6.7

ÁNCASH 456 409 114 2,416 2,939 6.4

ICA 264 152 162 1,361 1,675 6.3

LIMA PROV 281 162 191 1,424 1,777 6.3

LORETO 374 256 145 1,762 2,163 5.8

P. C. DEL CALLAO 208 108 49 1,047 1,204 5.8

AREQUIPA 589 380 339 2,667 3,386 5.7

TACNA 414 267 358 1,751 2,376 5.7

LIMA METROP 848 479 275 3,809 4,563 5.4

TOTAL 9,131 6,106 6,907 49,811

TOTAL FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS 4,925 5,711 31,051

RESPONSABILIDADES PENALES - GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

92 Fuente: Sistema de Control Gubernamental

DEPARTAMENTO 2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL RESP.

# INF PROM.

RESP./# INF UCAYALI 27 58 36 107 25 20 273 32 8.5 HUANCAVELICA 66 27 31 72 11 22 229 39 5.9 ÁNCASH 200 32 24 111 15 27 409 76 5.4 SAN MARTÍN 27 77 12 21 65 23 225 45 5.0 HUÁNUCO 62 82 47 30 28 - 249 51 4.9 PUNO 107 19 92 145 107 66 536 110 4.9 PIURA 92 25 81 70 19 11 298 63 4.7 ICA 64 26 7 7 27 21 152 33 4.6 APURÍMAC - 4 7 63 87 47 208 46 4.5 JUNÍN 35 69 91 19 55 22 291 68 4.3 LORETO 101 33 40 45 19 18 256 59 4.3 CAJAMARCA 94 36 34 22 81 33 300 71 4.2 MADRE DE DIOS 7 - 6 15 35 4 67 16 4.2 P. C. DEL CALLAO - - 16 20 50 22 108 26 4.2 AYACUCHO 19 47 11 30 15 16 138 34 4.1 LA LIBERTAD 221 24 41 9 10 8 313 76 4.1 MOQUEGUA 24 55 21 39 8 29 176 43 4.1 LIMA METROP. 79 48 135 45 120 52 479 121 4.0 LIMA PROV. 8 25 17 7 86 19 162 41 4.0 CUSCO 42 74 37 40 143 19 355 92 3.9 TACNA 62 45 53 25 43 39 267 69 3.9 PASCO 6 50 9 11 20 3 99 27 3.7 TUMBES - 4 4 12 9 12 41 11 3.7 LAMBAYEQUE 16 14 1 3 8 9 51 14 3.6 AMAZONAS 31 8 5 - - 44 16 2.8 AREQUIPA 22 25 73 56 119 85 380 148 2.6

TOTAL 1,412 899 934 1,029 1,205 627 6,106 1,427 4.3

RESPONSABILIDADES CIVILES - GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES



# INF PROM. FUNC./

# INF

AMAZONAS 3 8 11 24 72 51 169 23 7.3

SAN MARTÍN 20 42 67 48 112 42 331 50 6.6

UCAYALI 13 60 16 76 125 35 325 49 6.6

CAJAMARCA 51 34 79 48 225 59 496 77 6.4

JUNÍN 44 33 54 51 155 237 574 90 6.4

LA LIBERTAD 103 43 47 71 217 146 627 107 5.9

ICA 58 43 27 - 7 27 162 28 5.8

LAMBAYEQUE 26 41 13 28 179 40 327 57 5.7

PIURA 90 25 133 131 218 37 634 125 5.1

PUNO 19 16 53 65 67 60 280 55 5.1

APURÍMAC 5 9 11 4 6 27 62 13 4.8

LIMA PROV. 28 17 26 13 76 31 191 40 4.8

MADRE DE DIOS 3 - - 10 15 8 36 8 4.5

HUANCAVELICA 27 19 39 43 125 12 265 60 4.4

PASCO - 33 10 45 68 29 185 43 4.3

AYACUCHO 62 59 1 2 16 33 173 41 4.2

LIMA METROP. 22 11 46 68 94 34 275 67 4.1

CUSCO 23 16 29 68 182 40 358 90 4.0

HUÁNUCO 16 39 19 30 50 28 182 46 4.0

AREQUIPA 16 45 39 19 182 38 339 87 3.9

TACNA 21 36 16 39 83 163 358 92 3.9

TUMBES 35 16 17 29 56 8 161 44 3.7

P. C. DEL CALLAO - 4 13 4 17 11 49 15 3.3

ÁNCASH 6 4 5 41 56 2 114 38 3.0

LORETO 36 18 23 26 19 23 145 56 2.6

MOQUEGUA 3 17 20 4 22 23 89 34 2.6

TOTAL 730 688 814 987 2,444 1,244 6,907 1,435 4.8

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS – GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES



# INF PROM. RESP./

# INF MADRE DE DIOS 69 10 83 186 152 10 510 40 12.8

PASCO 159 189 149 87 213 55 852 72 11.8

APURIMAC 107 142 87 109 123 54 622 59 10.5

MOQUEGUA 310 276 129 264 225 247 1,451 141 10.3

PUNO 463 420 512 693 335 158 2,581 254 10.2

AMAZONAS 57 120 131 109 206 115 738 73 10.1

PIURA 644 503 672 776 724 262 3,581 381 9.4

SAN MARTÍN 206 326 270 589 302 122 1,815 196 9.3

CAJAMARCA 703 476 564 434 405 282 2,864 319 9.0

HUANCAVELICA 437 204 186 274 320 93 1,514 173 8.8

TUMBES 203 137 115 103 185 21 764 88 8.7

JUNÍN 516 726 724 650 590 248 3,454 411 8.4

AYACUCHO 427 434 232 245 340 51 1,729 212 8.2

UCAYALI 253 300 212 379 369 103 1,616 196 8.2

CUSCO 665 574 694 625 808 126 3,492 433 8.1

HUÁNUCO 266 320 357 238 148 91 1,420 176 8.1

LA LIBERTAD 494 552 588 460 549 248 2,891 372 7.8

AREQUIPA 485 512 468 427 630 145 2,667 354 7.5

ÁNCASH 424 503 383 743 294 69 2,416 342 7.1

LAMBAYEQUE 349 283 279 243 456 70 1,680 235 7.1

LIMA PROV. 393 271 223 201 276 60 1,424 200 7.1

TACNA 373 238 359 388 294 99 1,751 253 6.9

LORETO 504 390 331 324 170 43 1,762 259 6.8

ICA 358 344 286 128 173 72 1,361 203 6.7

P. C. DEL CALLAO 151 137 194 245 173 147 1,047 167 6.3

LIMA METROP. 965 611 764 470 781 218 3,809 660 5.8

TOTAL 9,981 8,998 8,992 9,390 9,241 3,209 49,811 6,269 7.9

OPERATIVOS DE CONTROL POSTERIOR 2009 – 2014

95

OPERATIVOS OBJETIVOS ENTIDADES PROGRAMACIÓN RESULTADO

Cóndor I

Verificación de denuncias relacionadas al presunto uso inadecuado de los recursos públicos

27 entidades: - 04 Gobiernos

Regionales - 23

Municipalidades

Monto: S/. 70.2 millones Alcance: Ago 2003 – Dic 2009 Equipo: 120 auditores

- # informes especiales emitidos: 40 - Perjuicio económico: S/. 15.8 MM - # funcionarios denunciados/demandados: 276

Cóndor II

Ejecución de obras del Programa Agua para Todos, de Infraestructura Vial y de Educación; Procesos de compras de Bienes y Servicios y Contratación de Personal y Pagos de Remuneraciones.

19 entidades: - 01 Ministerio - 04 Gobiernos

Regionales - 10

Municipalidades

- 04 Empresas Municipales de Agua Potable

Monto: S/. 582.6 millones Alcance: Ene 2003– Dic 2009 Equipo: 89 auditores

- # Informes especiales emitidos: 46, administrativos: 17 - Perjuicio económico: S/. 28 MM - # funcionarios denunciados/demandados 195


96

OPERATIVOS OBJETIVOS ENTIDADES PROGRAMACIÓN RESULTADOS

Cóndor III

Adquisiciones financiadas y operaciones de crédito de los Gobiernos Locales, exoneraciones de los procesos adquisitivos, entidades omisas a la Cuenta General, Programas de Mantenimiento y calidad de agua, cobranzas coactivas iniciadas por municipalidades.

115 entidades: - 05 Ministerios - 03 Gobiernos

Regionales - 70

Municipalidades - 05 Empresas

Municipales - 11 Instituciones

Públicas Descentralizadas

- 04 Organismos Autónomos

- 03 Empresas - 10 Órganos

Desconcentrados - 04 Universidades

Monto: S/. 1,662.9 MM Alcance: Ene 2004 – Dic 2011 Equipo: 350 auditores

- # Informes especiales emitidos: 26, administrativos: 79 - Perjuicio económico S/. 11.1 MM - # funcionarios denunciados/demandados: 70


97

OPERATIVOS OBJETIVOS ENTIDADES PROGRAMACIÓN RESULTADOS

Cóndor IV

Uso de recursos públicos en los programas sociales, ejecución de obras e infraestructura.

13 entidades: - 3 Ministerios - 1 Gobierno

Regional - 10 Organismos

descentralizados

Monto: S/. 1,846 MM Alcance : Ene.2005 - Dic.2010

- Perjuicio económico: S/. 8 MM - # Informes especiales emitidos: 10, administrativos: 16 - # funcionarios denunciados/demandados: 33

Machu Picchu

Uso de bienes y recursos públicos en la ejecución de obras, contrataciones, exoneraciones y las cobranzas coactivas.

92 entidades: - 14 Gobierno

Central - 15 Gobiernos

Regionales - 63

Municipalidades

Monto: S/. 905 MM Alcance: Ene.2002-Mayo 2011 Equipo: 327 auditores

- Perjuicio económico: S/. 37 MM - # informes especiales emitidos: 83, administrativos: 89 - # funcionarios denunciados/demandados: 341


98


DistriLima 40

Uso de presupuesto en los procesos de adquisición contratación de bienes y servicios efectuados por adjudicaciones públicas y selectivas, de menor cuantía y compras directas, así como operaciones relacionadas con retenciones, contribuciones sociales y desembolsos de caja.

40 Municipalidades - 36 Lima

Metropolitana

- 04 Callao

Monto: S/. 492 MM Alcance: Ene 2011 – Jun 2012 Equipo: 150 auditores

- Perjuicio económico: S/. 7 MM

- # informes especiales: 32, administrativos: 37

- # funcionarios denunciados/demandados: 120

Canon

Uso de recursos provenientes de los fondos de la explotación de recursos naturales (canon, sobrecanon, etc)

30 entidades: - 02

Gobiernos Regionales

- 28 Municipalidades

Monto: S/. 130 MM Alcance: Ene - Dic 2011 Equipo: 60 auditores

- Perjuicio económico: S/. 1 MM - # informes civiles: 4, administrativos: 28 - # de funcionarios con responsabilidad civil: 31


99


Vaso de Leche

Adquisición de productos e insumos para el Programa de Vaso de Leche

15 municipalidades: - 10 Región La

Libertad - 4 Región

Cajamarca - 1 Región

Amazonas

Monto: S/. 2 MM Alcance: Nov 2011 – Jul 2012 Equipo: 42 auditores

- # informes con responsabilidad administrativa: 9 - # funcionarios con responsabilidad administrativa: 61

Misti

Uso de presupuesto en adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios en procesos de selección referidos a adjudicaciones directas públicas, adjudicaciones directas selectivas y menores cuantías, así como el manejo de fondos públicos.

22 entidades: - 01 Gobierno

Regional - 19

Municipalidades

- 01 Empresa - 01 Universidad

Monto: S/. 308.5 MM Alcance: Ene 2011 – Jun 2012 Equipo: 80 auditores

- Perjuicio económico: S/. 8 MM - # de informes especiales: 45, administrativos: 22 - # de funcionarios con responsabilidad civil y penal: 182

CONCLUSIONES – CONTROL POSTERIOR

100

Se han ejecutado 12,622 acciones de control posterior a nacional nacional, emitiéndose 27,541 informes en 1,214 entidades

- En el Gobierno Nacional, se ejecutaron 4,911 acciones de control, emitiéndose 11,427 informes

- En los Gobiernos Regionales, se ejecutaron 4,599 acciones de control, emitiéndose 5,978 informes

- En las entidades de los Gobiernos Locales se ejecutaron 3,112 acciones de control, emitiéndose 10,136 informes

Se ha emitido 3,628 informes de responsabilidad penal y civil:

- En el Gobierno Nacional, 387 penales y 379 civiles

- En los Gobiernos Regionales, 836 penales y 830 civiles

- En los Gobiernos Locales, 591 penales y 605 civiles

Se ha identificado responsabilidad penal a 6,330 funcionarios, responsabilidad civil a 7,128, y administrativa a 46,920

Control Simultáneo

101

INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR NIVEL DE GOBIERNO

102

NIVEL DE GOBIERNO

ENTIDAD PIM 2013 S/. MM

INFORMES DE VEEDURÍAS

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

NACIONAL 217 102,875 3,143 4,238 4,493 3,584 3,233 1,361 20,052

REGIONAL 388 23,692 3,633 3,049 3,444 3,403 2,564 939 17,032

LOCAL 513 27,822 2,462 2,606 2,860 3,346 2,490 984 14,748

TOTAL 1,118 154,389 9,238 9,893 10,797 10,333 8,287 3,284 51,832


Nota: A partir del año 2013 se ha priorizado el control posterior de las principales obras y compras de las entidades

INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO – GOBIERNO NACIONAL

103

GERENCIA SECTORIAL ENTIDADES AUDITADAS

PIM 2013 S/. MM


2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

SALUD 40 13,026 339 1,040 1,212 649 474 143 3,857

EDUCACIÓN 52 7,079 553 526 698 650 476 177 3,080

INFRAESTRUCTURA 22 12,210 664 708 503 492 378 132 2,877

ECONÓMICO 20 12,949 352 213 336 230 516 364 2,011

ENERGÍA Y MINAS 12 32,583 130 375 387 385 274 151 1,702

DEFENSA 17 14,801 306 447 303 316 218 85 1,675

TRABAJO Y AUTÓNOMOS

16 2,853 267 353 361 234 314 115 1,644

JUSTICIA 8 2,512 290 155 221 198 192 62 1,118

SOCIAL 9 2,513 111 215 193 182 148 38 887


9 682 38 77 117 125 102 57 516

PRODUCTIVO 6 405 80 84 93 64 108 26 455

AGRICULTURA 6 1,262 13 45 69 59 33 11 230

TOTAL 217 102,875 3,143 4,238 4,493 3,584 3,233 1,361 20,052


INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO - GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

104

DEPARTAMENTOS ENTIDAD

AUDITADAS PIM 2013 S/. MM


2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

LIMA 116 7,806 909 786 1,144 1,429 670 243 5,181

CUSCO 51 5,298 475 416 578 403 283 86 2,241

PIURA 36 3,888 289 300 457 510 409 187 2,152

ÁNCASH 56 2,148 247 263 480 441 453 143 2,027

LORETO 40 2,159 263 250 183 426 642 180 1,944

LA LIBERTAD 51 3,640 346 436 317 362 347 119 1,927

CAJAMARCA 43 1,778 333 416 402 417 251 90 1,909

AREQUIPA 41 3,742 416 344 292 263 152 61 1,528

LAMBAYEQUE 30 1,800 310 304 222 197 187 59 1,279

JUNÍN 56 2,296 232 226 233 289 198 63 1,241

PUNO 54 2,048 277 191 209 247 212 63 1,199

P. C. DEL CALLAO 15 1,719 243 249 206 246 151 78 1,173

AYACUCHO 36 1,279 186 111 223 243 208 94 1,065

ICA 39 1,658 221 199 176 186 112 138 1,032

TACNA 27 1,814 241 269 222 147 109 25 1,013

HUANCAVELICA 24 774 183 138 238 133 112 56 860

UCAYALI 17 1,027 127 111 159 171 162 97 827

HUÁNUCO 42 1,204 153 83 116 152 75 35 614

MOQUEGUA 21 1,143 223 188 67 71 43 14 606

APURÍMAC 26 884 128 123 138 99 70 26 584

SAN MARTÍN 28 1,283 91 82 82 72 60 20 407

TUMBES 14 571 46 50 62 99 47 7 311

AMAZONAS 16 532 71 67 55 39 27 11 270

MADRE DE DIOS 9 317 16 23 33 82 34 14 202

PASCO 13 708 69 30 10 25 40 14 188

TOTAL 901 51,514 6,095 5,655 6,304 6,749 5,054 1,923 31,780


OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTANEO 2009 - 2014

105

OPERATIVOS OBJETIVOS ENTIDADES PROGRAMACIÓN RIESGOS

DETECTADOS

De la Salud (Veedurías)

Verificar la calidad del servicio que ofrecen los hospitales públicos en emergencias, centros quirúrgicos, consulta externa, farmacia y almacén de medicamentos.

14 Hospitales - 06 ESSALUD - 08 MINSA (Control preventivo)

14 veedurías Monto: S/. 3,176.4 millones Alcance: Ene-Dic2012 Equipo: 50 auditores (44 médicos)

499


106


DETECTADOS

Universidades (Veedurías)

Establecer si el cumplimiento de carga lectiva de docentes, los documentos de gestión, salubridad de comedores, las condiciones de seguridad y la ejecucion de obras en universidades se efectúan de acuerdo a la normatividad vigente

9 universidades de Lima y Callao

9 veedurías Monto: S/. 41.5 MM Alcance: Jun.2013 – Dic.2013

405


107


DETECTADOS

Control Vecinal-

Mi Ciudad (Veedurías)

Prevenir a las autoridades locales sobre problemas en las obras vecinales y servicios básicos de sus distritos y recomendar las acciones correctivas

43 Municipalidades de Lima Metropolitana (Control preventivo)

48 veedurías Monto: S/. 51.6 MM Alcance: Ene - Dic 2011 Equipo: 25 auditores

1,130

Comedores Populares

(Veedurías)

Determinar si el accionar del gobierno local contribuye a brindar el acceso de alimentación a las personas en situación de pobreza y extrema pobreza

7 Municipalidades de Lima Metropolitana (Control preventivo)

21 veedurías Monto: S/. 10.8 MM Alcance: Ene - Dic 2012 Equipo: 40 auditores

315

CONCLUSIONES – CONTROL SIMULTANEO

108

Se han emitido 51,832 informes a nivel nacional en 1,118 entidades:

- En el Gobierno Nacional, se emitieron 20,052 informes

- En los Gobiernos Regionales, se emitieron 17,032 informes

- En los Gobiernos Locales se emitieron 14,748 informes

Control Previo

109

AUTORIZACIONES PREVIAS DE ADICIONALES DE OBRA

Se evitó gasto innecesario por S/. 314 millones

110

Concepto Supervisión

de Obras Adicionales

de Obra Total

Solicitado a la CGR (+) 24 1,112 1,136

Autorizado por la CGR (-) 16 806 822

Ahorro 8 (*) 306 314

(*) Incluye monto de S/. 27 718 143,50 que es materia de Recurso de Apelación en trámite


OPINIÓN PREVIA SOBRE ENDEUDAMIENTO Y GARANTÍAS


NIVEL DE GOBIERNO

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

NACIONAL 44,858 32,853 19,110 8,513 29,052 5,352 139,739

REGIONAL 462 295 100 430 1,377 319 2,983

LOCAL 36 100 25 273 154 587

TOTAL 45,356 33,247 19,236 8,943 30,702 5,825 143,309


OPINIÓN PREVIA SOBRE ENDEUDAMIENTO Y GARANTÍAS

112


POR TIPO OPERACIÓN

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014 TOTAL

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

14,968 20,225 1,597 6,589 1,029 2,290 46,697

APP/CONCESIONES 3,490 8,454 14,742 210 19,867 1,936 48,699

ADMINISTRACIÓN DE DEUDA

25,569 3,652 85 1,604 6,147 91 37,147

ENDEUDAMIENTO INTERNO

1,328 907 2,777 210 2,986 1,047 9,254

OBRAS POR IMPUESTOS 2 9 35 331 673 462 1,512

TOTAL 45,356 33,247 19,236 8,943 30,702 5,825 143,309


OPINIÓN POR EXONERACIÓN, SECRETO MILITAR

113

AÑO ENTIDAD NÚMERO DE SOLICITUDES

SOLICITADO (MM S/.)

PROCEDENTE (MM S/.)

NO PROCEDENTE

(MM S/.)

2009 Ejército Peruano 2 13 13 -

CCFFAA 1 40 40 -

2010 Ejército Peruano 1 13 13 -

Fuerza Aérea del Perú 1 4 - 4

2011 - - - - -

2012 Ejército Peruano

1 40 40 -

Marina de Guerra del Perú 19 19 -

2013

Ejército Peruano 1 6 6 -

Marina de Guerra del Perú 2 25 25 -

Ministerio del Interior-PNP 2 19 3 17

2014 Marina de Guerra del Perú 1 0 0 -

TOTAL 12 179 159 20


Fuente: Departamento del Sector Defensa

CONCLUSIONES – CONTROL PREVIO

114

Se han emitido 1,310 informes previos:

- Sobre adicionales de obra, se emitieron 357 informes

- Sobre operaciones de endeudamiento y garantías , se emitieron 941 informes

- Sobre operaciones de secreto militar, se emitieron 12 informes

La labor de la CGR en la revisión previa de adicionales de obra, ha evitado un gasto innecesario de S/. 314 millones

El control previo sobre operaciones de endeudamiento y garantías vela por la adecuada gestión de la deuda pública, evitando riesgos macroeconómicos que afecten el equilibrio fiscal del país

Respecto de operaciones de secreto militar, se evitó la exoneración indebida de 3 operaciones por S/. 20 millones

Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS)

115

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)

116

• Procesamiento y sanción administrativa de funcionarios y empleados públicos por infracciones graves y muy graves, derivadas de Informes de control, cometidas a partir del 06 de abril de 2011

• Tipos de sanciones:

• Inhabilitación de uno a cinco años

• Suspensión temporal sin goce de remuneraciones no menor de 30 y hasta 360 días

• Exceptuados: autoridades elegidas por voto popular, titulares de organismos constitucionales autónomos y autoridades con prerrogativa de antejuicio

Competencia

• Primera: Órganos Instructores descentralizados (Lima, Chiclayo, Huancayo y Arequipa) y Órgano Sancionador en Lima

• Segunda: Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas con autonomía técnica y funcional

Instancias

FUNCIONARIOS PROCESADOS EN EL PAS

117

ÓRGANO INSTRUCTOR

EXPEDIENTES FUNCIONARIOS

EN PROCESO SANCIONADOR

FUNCIONARIOS SANCIONADOS

ÓRGANO SANCIONADOR

TRIBUNAL SUPERIOR

LIMA 60 238 20 14

NORTE 27 128 5 5

CENTRO 26 120 11 10

SUR 55 303 71 0

TOTAL 168 789 107 29

NOTA: La Ley N° 29622 está vigente para irregularidades cometidas a partir del 06 de abril del 2011

Periodo Abr. 2011 a Jul. 2014

Fuente: Gerencia del Procedimiento Administrativo Sancionador

CONCLUSIONES - PAS

118

Con la atribución de la facultad administrativa sancionadora a la CGR, a partir del 2012 se han sancionado a 107 funcionarios con inhabilitación y suspensión temporal sin goce de haber, por actos graves o muy graves

Se encuentra en proceso la determinación de sanciones a 789 funcionarios

Procesos Penales y Civiles CGR

119

PROCESOS JUDICIALES CGR POR NIVEL DE GOBIERNO

Procesos Judiciales iniciados

NIVEL DE GOBIERNO AÑOS

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014

Nacional 51 7 7 18 37 45 165

Regional 16 15 6 15 31 33 116

Local 173 119 70 111 169 150 792

Total General 240 141 83 144 237 228 1,073

Funcionarios Involucrados


TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014

Nacional 296 48 28 41 187 196 796

Regional 114 103 29 119 157 110 632

Local 1095 633 285 429 761 862 4065

Total General 1505 784 342 589 1,105 1,168 5,493

Montos Involucrados

MONEDA AÑOS

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 JUL. 2014

NUEVOS SOLES 102,491,619 72,676,850 22,715,528 48,814,834 296,630,391 265,268,215 808,597,437


120

PROCESOS PENALES CGR



TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014

Nacional 39 6 5 6 18 21 95

Regional 13 11 1 8 15 18 66

Local 129 76 33 41 84 68 431

Total General 181 93 39 55 117 107 592

Funcionarios denunciados


TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014

Nacional 226 42 22 9 126 100 525

Regional 98 84 8 78 95 73 436

Local 925 479 91 168 301 282 2,246

Total General 1,249 605 121 255 522 455 3,207

Montos Involucrados

MONEDA AÑOS

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 JUL. 2014

NUEVOS SOLES 71,339,597 59,092,669 14,789,392 16,132,366 93,916,450 194,454,034 449,724,508


121

PROCESOS CIVILES CGR


NIVEL DE GOBIERNO

AÑOS TOTAL

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014

Gobierno Nacional 12 1 2 12 19 24 70

Gobiernos Regionales 3 4 5 7 16 15 50

Gobiernos Locales 44 43 37 70 85 82 361

Total General 59 48 44 89 120 121 481

Funcionarios demandados

NIVEL DE GOBIERNO

AÑOS TOTAL

2009 2010 2011 2012 2013 JUL.2014

Gobierno Nacional 70 6 6 32 61 96 271

Gobiernos Regionales 16 19 21 41 62 37 196

Gobiernos Locales 170 154 194 261 460 580 1,819

Total General 256 179 221 334 583 713 2,286

Montos Involucrados

Moneda Años

Total 2009 2010 2011 2012 2013 Jul.2014

NUEVOS SOLES 31,152,022 13,584,181 7,926,136 32,682,468 202,713,941 70,814,181 358,872,929

Fuente: Procuraduría CGR 122

RESULTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES CGR

123


AÑO RESULTADO DEL PROCESO

TOTAL ANUAL FAVORABLE DESFAVORABLE

2009 21 39 60

2010 26 67 93

2011 59 38 97

2012 62 56 118

2013 72 37 109

Ene-Jul 2014 41 18 59

Total 281 255 536 Fuente: Procuraduría CGR

MEJORA EN EFECTIVIDAD EN PROCESOS JUDICIALES CGR

124 Fuente: Procuraduría CGR

65%

72%

39%

47%

34% 31%

35%

28%

61%

53%

66% 69%

2009 2010 2011 2012 2013 Ene-Jul 2014

Resultados Desfavorables Resultados Favorables

CONDENAS PROVENIENTES DE INFORMES DE CONTROL CGR

TIPO DE CONDENA TOTAL

Efectiva 23

Suspendida 367

Total Sentenciados1 390

1 Funcionario denunciado con uno o más delitos


125


CONCLUSIONES – PROCESOS JUDICIALES

La Procuraduría de la CGR ha iniciado 1,073 procesos judiciales, 592 penales y 481 civiles

Se ha denunciado penalmente a 3,207 funcionarios y demandado civilmente 2,286 funcionarios

Se ha condenado a 390 funcionarios, aplicándose una pena efectiva a 23 de ellos y pena suspendida a 367

En el 2009, el 35% de los procesos judiciales iniciados por la CGR tenían resultados favorables. A Julio de 2014, el 69% de estos procesos acaban con resultados favorables

126

RESULTADOS DE ACCIONES DE CONTROL 2013

127

RESULTADOS DEL CONTROL 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.

ENTIDADES AUDITADAS 814

SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

AUD. CUMPLIMIENTO 1,955

AUD. FINANCIERA 450

TOTAL 2,405

INFORMES EMITIDOS

PENAL 368

CIVIL 520

ADMINISTRATIVO 3,150

FINANCIERO 1,197

TOTAL 5,235


DENUNCIADOS 1,386

DEMANDADOS 2,767

RESP. ADMINISTRATIVA (LEVES - MUY GRAVES)

13,218

TOTAL 17,371

REGIÓN TUMBES

129 129

RESULTADOS DEL CONTROL EN TUMBES 2013

130

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT



AUD. CUMPLIMIENTO 25

AUD. FINANCIERA 3

TOTAL 28

INFORMES EMITIDOS PRINCIPALES CASOS

PENAL 4

CIVIL 14

ADMINISTRATIVO 29

FINANCIERO 6

TOTAL 53


DENUNCIADOS 9

DEMANDADOS 56


196

TOTAL 261

COBERTURA DE CONTROL EN TUMBES

131

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES 3. GOBIERNO REGIONAL TUMBES 4. HOSPITAL DE APOYO JAMO - TUMBES 5. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CONTRALMIRANTE VILLAR 6. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 7. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 8. PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO -

TUMBES 9. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

TUMBES UGEL TUMBES 10. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

ZARUMILLA - UGEL ZARUMILLA 11. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

PRINCIPALES CASOS EN TUMBES 2013-2014

132

N° ENTIDAD AUDITADAS RESPONSABILIDAD PERJUICIO

ECONÓMICO (S/.) PENAL CIVIL ADM

1 GOBIERNO REGIONAL TUMBES (5) X X X 2,327,075.07

2 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA TUMBES

X X 21,022,366.00

3 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES

X X 210,992.55

4 HOSPITAL REGIONAL JOSÉ ALFREDO MENDOZA OLAVARRÍA -JAMO II-2

X X X 154,450.00

5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

X X 87,259.00

6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES (EN PROCESO)

X X _

REGIÓN PIURA

133 133

RESULTADOS DEL CONTROL EN PIURA 2013

TEMAS CANT




AUD. FINANCIERA 18

TOTAL 117


PENAL 6

CIVIL 37

ADMINISTRATIVO 154

FINANCIERO 41

TOTAL 238


DENUNCIADOS 25

DEMANDADOS 211


731

TOTAL 967

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

COBERTURA DE CONTROL EN PIURA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PAITA S.A. CMAC PAITA

2. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A..-CMAC

3. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A.- CMAC

4. CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, IND., COMERCIO, Y SERV. PAITA - CÉTICOS PAITA

5. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PIURA 6. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA I 7. DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD PIURA II

SULLANA 8. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO GRAU S.A. 9. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE

ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. 10. GOBIERNO REGIONAL PIURA 11. HOSPITAL APOYO III SULLANA 12. HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA - PIURA 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA

FRONTERA 16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI 17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS-AYABACA 19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE 20. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

COBERTURA DE CONTROL EN PIURA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

21. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PAITA S.A. CMAC PAITAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

22. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON 23. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 24. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 25. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 26. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA 27. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 28. PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA 29. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE

PIURA - SAT PIURA 30. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE PIURA 31. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SULLANA -

UGEL SULLANA 32. UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 33. ZONA REGISTRAL Nº I- SEDE PIURA

RESUMEN DE PRINCIPALES CASOS EN PIURA 2013-2014

137



1 GOBIERNO REGIONAL PIURA (2) X X 2,516,678.35

2 MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA (4) X X 1,807,804.00

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA (6) X X X 5,796,751.12

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA (EN PROCESO)

-

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (EN PROCESO)

-

REGIÓN LAMBAYEQUE

138 138

RESULTADOS DEL CONTROL EN LAMBAYEQUE 2013

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 7

TOTAL 66


PENAL 2

CIVIL 21

ADMINISTRATIVO 77

FINANCIERO 18

TOTAL 118


DENUNCIADOS 8

DEMANDADOS 190


472

TOTAL 670

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

COBERTURA DE CONTROL EN LAMBAYEQUE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CHICLAYO -

LAMBAYEQUE 3. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOC.SOCIAL

LAMBAYEQUE 4. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE

ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. 5. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE - EPSEL S.A. 6. GERENCIA REGIONAL DE SALUD II LAMBAYEQUE 7. GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES LAMBAYEQUE 8. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 9. HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN LAMBAYEQUE 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-CHICLAYO 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 20. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-

FERREÑAFE

COBERTURA DE CONTROL EN LAMBAYEQUE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

21. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE-LAMBAYEQUE

22. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑA 23. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 24. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 25. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE 26. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 27. PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES (GOBIERNO

REGIONAL LAMBAYEQUE) 28. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE

CHICLAYO - SAT CHICLAYO 29. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO 30. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO -

LAMBAYEQUE 31. ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO

PRINCIPALES CASOS EN LAMBAYEQUE 2013-2014

142



1 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE X X 202,206.00

2 GERENCIA REGIONAL DE SALUD II LAMBAYEQUE

X X 349,296.23

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (3)

X X X 651,952.82

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑA (3) X X 4,401,336.00

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTÍ X X 743,471.39

REGIÓN CAJAMARCA

143 143

RESULTADOS DEL CONTROL EN CAJAMARCA 2013

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 12

TOTAL 61


PENAL 21

CIVIL 29

ADMINISTRATIVO 70

FINANCIERO 27

TOTAL 147


DENUNCIADOS 81

DEMANDADOS 225


405

TOTAL 711

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

COBERTURA DE CONTROL EN CAJAMARCA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD IV CAJAMARCA 3. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES DE CAJAMARCA 4. DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAÉN 5. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A.- SEDACAJ 6. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION-

CAJAMARCA 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA-CHOTA 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN-CAJAMARCA 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-SAN PABLO 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO 15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TONGOD 16. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA 17. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 18. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN 19. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA 20. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

COBERTURA DE CONTROL EN CAJAMARCA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

21. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC 22. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 23. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS 24. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL 25. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ 26. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE

CAJAMARCA - SAT CAJAMARCA 27. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN - UGEL

JAÉN 28. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHOTA 29. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO

- UGEL SAN IGNACIO

PRINCIPALES CASOS EN CAJAMARCA 2013-2014

147



1 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA (2) X X X 1,894,285.38

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN

X X 692,034.00

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTERVO

X X 424,490.00

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

X X 106,378.04

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

X X 351,811.62

REGIÓN AMAZONAS

148 148

RESULTADOS DEL CONTROL EN AMAZONAS 2013

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 3

TOTAL 22


PENAL

CIVIL 11

ADMINISTRATIVO 27

FINANCIERO 10

TOTAL 48


DENUNCIADOS

DEMANDADOS 76


224

TOTAL 300

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

COBERTURA DE CONTROL EN AMAZONAS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS - CHACHAPOYAS

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS 3. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTAR.DE CHACHAPOYAS AMAZONAS - EMUSAP AMAZONAS

4. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 5. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA 6. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI 7. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA 8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UTCUBAMBA 9. UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE

MENDOZA DE AMAZONAS

PRINCIPALES CASOS EN AMAZONAS 2013-2014

151



1 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS X X 303,817.12

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

X X 452,394.07

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA X X 431,417.00

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA X X 372,700.00

5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA X X 334,385.00

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA X X 80,753.00

REGIÓN LORETO

152 152

RESULTADOS DEL CONTROL EN LORETO 2013

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 10

TOTAL 58


PENAL 7

CIVIL 14

ADMINISTRATIVO 70

FINANCIERO 22

TOTAL 113


DENUNCIADOS 19

DEMANDADOS 25


180

TOTAL 224

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

COBERTURA DE CONTROL EN LORETO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. - CMAC MAYNAS

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LORETO 3. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO 4. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE

ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE 5. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO DE LORETO S.A. 6. GOBIERNO REGIONAL LORETO 7. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO

ARRIOLA IGLESIAS 8. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA

PERUANA 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN-MAYNAS 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUTUMAYO 15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO-MARISCAL

RAMÓN CASTILLA 16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU 17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS 18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA 19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI 20. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

COBERTURA DE CONTROL EN LORETO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

21. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA

22. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 23. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 24. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI 25. PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO 26. SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS

S.R.LTDA. SIMA IQUITOS 27. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ALTO

AMAZONAS YURIMAGUAS - UGEL ALTO AMAZONAS 28. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL

RAMÓN CASTILLA CABALLOCOCHA - UGEL R. CASTILLA 29. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 30. ZONA REGISTRAL Nº IV - SEDE IQUITOS EX OFICINA

REGISTRAL REGIONAL REGIÓN LORETO

PRINCIPALES CASOS EN LORETO 2013-2014

156



1 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (4) X X X 8,898,360.25

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

X X 377,937.62

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO

X X 354,526.00

REGIÓN LA LIBERTAD

157 157

RESULTADOS DEL CONTROL EN LA LIBERTAD 2013

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 8

TOTAL 95


PENAL 4

CIVIL 28

ADMINISTRATIVO 113

FINANCIERO 18

TOTAL 163


DENUNCIADOS 10

DEMANDADOS 225


596

TOTAL 831

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

COBERTURA DE CONTROL EN LA LIBERTAD

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 3. EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A -

HIDRANDINA 4. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 5. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 6. INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES

NEOPLÁSICAS LUIS PINILLOS GANOZA - IREN NORTE 7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CUESTA 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-

TRUJILLO 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA 15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN 17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY 18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO 19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO

HERRERA 20. MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL PORVENIR - TRUJILLO 21. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE 22. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN

COBERTURA DE CONTROL EN LA LIBERTAD

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

23. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU 24. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO 25. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 26. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 27. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 28. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU 29. PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 30. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LA LIBERTAD S.A. 31. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JULCAN - LA

LIBERTAD - UGEL JULCAN 32. UGEL ASCOPE 33. UGEL BOLIVAR 34. UGEL CHEPEN 35. UGEL GRAN CHIMÚ 36. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL OTUZCO 37. UGEL PACASMAYO 38. UGEL PATAZ 39. UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN 40. UGEL SANTIAGO DE CHUCO 41. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 42. UTES 06 ESTE TRUJILLO 43. ZONA REGISTRAL Nº V - SEDE TRUJILLO - LA LIBERTAD

PRINCIPALES CASOS EN LA LIBERTAD 2013-2014

161



1 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD / MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

X X 576,132.62

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO (2)

X X 662,054.00

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHEPÉN X X 572,958.00

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ X X 566,495.00

5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

X X 111,685.27

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE (4)

X X X 781,214.35

REGIÓN SAN MARTIN

162 162

RESULTADOS DEL CONTROL EN SAN MARTIN 2013

163

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 6

TOTAL 34


PENAL 10

CIVIL 14

ADMINISTRATIVO 55

FINANCIERO 29

TOTAL 114


DENUNCIADOS 65

DEMANDADOS 101


318

TOTAL 484

COBERTURA DE CONTROL EN SAN MARTIN

164

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE SAN MARTÍN 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SAN MARTÍN -

MOYOBAMBA 3. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES SAN MARTIN 4. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. 5. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA SRL. 6. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 7. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 8. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN 9. PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 10. PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO

MAYO 11. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE

TARAPOTO - SATT 12. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL

CÁCERES -JUANJUI 13. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN MARTIN

- TARAPOTO - UGEL SAN MARTIN 14. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE -

UGEL TOCACHE 15. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN -

TARAPOTO 16. ZONA REGISTRAL Nº III - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

PRINCIPALES CASOS EN SAN MARTÍN 2013-2014

165

N° ENTIDAD AUDITADAS

RESPONSABILIDAD PERJUICIO ECONÓMICO

(S/.) PENAL CIVIL ADM

1 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN X X 14,496.61

2 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TARAPOTO

X X 1,118,627.00

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

X X 643,944.00

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA

X X 503,164.00

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

X X 234,875.00

REGIÓN ANCASH

166 166

RESULTADOS DEL CONTROL EN ÁNCASH 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 11

TOTAL 85


PENAL 5

CIVIL 15

ADMINISTRATIVO 99

FINANCIERO 25

TOTAL 144


DENUNCIADOS 15

DEMANDADOS 56


334

TOTAL 405

COBERTURA DE CONTROL EN ÁNCASH

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH - HUARAZ

3. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ANCASH 4. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO CHAVÍN S.A - HUARAZ 5. GOBIERNO REGIONAL ANCASH 6. HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ EX

UTES-VICT.RAMOS GUARDIA 7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-

HUARAZ 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI 13. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ 14. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 15. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 16. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI 17. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY 18. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL

LUZURIAGA 19. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 20. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 21. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

COBERTURA DE CONTROL EN ÁNCASH

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

22. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHIMBOTE 23. UGEL HUARAZ 24. UGEL AIJA 25. UGEL BOLOGNESI 26. UGEL CARHUAZ 27. UGEL FITZCARRALD 28. UGEL CASMA 29. UGEL CORONGO 30. UGEL HUARI 31. UGEL HUARMEY 32. UGEL HUAYLAS 33. UGEL OCROS 34. UGEL POMABAMBA 35. UGEL RECUAY 36. UGEL SIHUAS 37. UGEL YUNGAY 38. UNIDAD EJECUTORA DE SALUD-HOSPITAL REGIONAL

ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN DE NUEVO CHIMBOTE 39. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 40. UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE

MAYOLO - ANCASH 41. ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

PRINCIPALES CASOS EN ÁNCASH 2013-2014

170




1 GOBIERNO REGIONAL ANCASH (9) X X X 24,070,691.62

2 SUBREGIÓN PACÍFICO (2) X X 11,812,001.74

3 PROYECTO ESPECIAL CHINECAS (2) X X 39,634.51

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPO X X 1,091,117.00

REGIÓN HUÁNUCO

171 171

RESULTADOS DEL CONTROL EN HUÁNUCO 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 4

TOTAL 34


PENAL 7

CIVIL 8

ADMINISTRATIVO 36

FINANCIERO 14

TOTAL 65


DENUNCIADOS 28

DEMANDADOS 50


168

TOTAL 246

COBERTURA DE CONTROL EN HUÁNUCO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUÁNUCO 3. EMPRESA MUNICIPAL DE SERV. DE AGUA POTABLE Y

ALCANT. DE HUANUCO S.A. - SEDA HUANUCO 4. GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 5. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN MEDRANO -

HUÁNUCO 6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 7. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO 8. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES 9. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO 10. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO 11. PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA (INADE) 12. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARAÑÓN

HUACRACHUCO - UGEL MARAÑÓN 13. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA -

TINGO MARÍA 14. UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN -

HUÁNUCO

PRINCIPALES CASOS EN HUÁNUCO 2013-2014

174



1 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO X X X 341,378.13

2 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO

X X 86,724.00

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO

X X 551,966.48

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA

X X 253,473.04

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO

X X 924,547.00

REGIÓN UCAYALI

175 175

RESULTADOS DEL CONTROL EN UCAYALI 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 7

TOTAL 44


PENAL 3

CIVIL 21

ADMINISTRATIVO 48

FINANCIERO 14

TOTAL 86


DENUNCIADOS 25

DEMANDADOS 125


436

TOTAL 586

COBERTURA DE CONTROL EN UCAYALI

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN UCAYALI 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD UCAYALI 3. EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE

UCAYALI S.A. - ELECTRO UCAYALI 4. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR.

DE CORONEL PORTILLO S.A. 5. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 6. HOSPITAL AMAZONICO YARINACOCHA 7. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -AIS 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 11. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA 12. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 13. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 14. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURÚS 15. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CORONEL

PORTILLO - UGEL CORONEL PORTILLO 16. UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 17. UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA

AMAZONIA PERUANA 18. ZONA REGISTRAL Nº VI - SEDE PUCALLPA - UCAYALI

PRINCIPALES CASOS EN UCAYALI 20113-2014

178



1 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI (3) X X 1,587,319.92

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO (3)

X X 4,049,093.96

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY (2)

X X 2,120,302.85

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

X X 848,036.67

REGIÓN PASCO

179 179

RESULTADOS DEL CONTROL EN PASCO 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 2

TOTAL 22


PENAL 4

CIVIL 20

ADMINISTRATIVO 26

FINANCIERO 9

TOTAL 59


DENUNCIADOS 20

DEMANDADOS 84


242

TOTAL 346

COBERTURA DE CONTROL EN PASCO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO 3. GOBIERNO REGIONAL PASCO 4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 6. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES

CARRIÓN 7. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 8. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 9. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DANIEL A.

CARRIÓN - UGEL DANIEL CARRIÓN 10. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA -

UGEL OXAPAMPA 11. UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN -

PASCO

PRINCIPALES CASOS EN PASCO 2013-2014

182



1 GOBIERNO REGIONAL PASCO (2) X X 3,571,336.82

2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY

X X 925,240.01

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

X X 764,778.07

REGIÓN JUNÍN

183 183

RESULTADOS DEL CONTROL EN JUNÍN 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 10

TOTAL 86


PENAL 18

CIVIL 22

ADMINISTRATIVO 110

FINANCIERO 21

TOTAL 171


DENUNCIADOS 51

DEMANDADOS 151


611

TOTAL 813

COBERTURA DE CONTROL EN JUNÍN

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAYO S.A.- CMAC HUANCAYO SA

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN

3. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A.

4. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.

5. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 6. GERENCIA REGIONAL DE SALUD JUNÍN 7. GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 8. HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA-HUANCAYO 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTIN 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMÓN 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC 15. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO 16. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA 17. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN 18. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 19. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA 20. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN

COBERTURA DE CONTROL EN JUNÍN

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

21. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO 22. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 23. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI 24. PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU (INADE) 25. SEDAM HUANCAYO - EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL HUANCAYO 26. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE

HUANCAYO - SAT HUANCAYO 27. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUANCAYO 28. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ -

HUANCAYO 29. ZONA REGISTRAL Nº VIII SEDE HUANCAYO - JUNÍN

PRINCIPALES CASOS EN JUNÍN 2013-2014

187



1 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN X X 12,390.00

2 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN -DIRECCIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

X X 21,908.92

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

X X 2,768,103.05

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

X X X 2,726,768.14

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA X X 1,264,664.32

RESULTADOS DEL CONTROL EN LIMA Y CALLAO 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

GOB. NACIONAL

REGION LIMA

REGION CALLAO

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 264

TOTAL 1,110

INFORMES EMITIDOS

PENAL 106

CIVIL 104


FINANCIERO 759

TOTAL 2,549


DENUNCIADOS 429

DEMANDADOS 445


4,590

TOTAL 5,464

REGIÓN LIMA

189 189

RESULTADOS DEL CONTROL EN REGIÓN LIMA 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 42

TOTAL 232


PENAL 40

CIVIL 38

ADMINISTRATIVO 296

FINANCIERO 102

TOTAL 476


DENUNCIADOS 197

DEMANDADOS 164


1,019

TOTAL 1,380

COBERTURA DE CONTROL EN LIMA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA - CMCPL

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS

3. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LIMA - EX DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE

4. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. - EMAPE

5. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DOMINGO MANDAMIENTO SIPAN - EMAPA HUACHO

6. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. SEMAPA

7. EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA 8. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

EMILIMA 9. FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE

AHORRO Y CREDITO 10. FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y

CRÉDITO - FOCMAC 11. FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -

INVERMET 12. GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 13. HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD -

UNIDAD EJECUTORA 038 14. HOSPITAL DE APOYO BARRANCA-CAJATAMBO Y

SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 15. HOSPITAL DE APOYO REZOLA DE CAÑETE 16. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD


●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

17. HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON 18. INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 19. INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION 20. INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE

LIMA - PROTRANSPORTE 21. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA 22. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 23. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 24. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 25. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 26. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 27. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-HUARAL 28. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA-HUAROCHIRI 29. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA-CAÑETE 30. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 31. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA 32. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA 33. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 34. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA 35. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 36. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 37. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA 38. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 39. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 40. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO 41. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN 42. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 43. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA


●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

44. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 45. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA 46. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA 47. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO

LIBRE(MAGDALENA VIEJA) 48. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 49. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA 50. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 51. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA 52. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE

LURIGANCHO 53. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE

MIRAFLORES 54. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA 55. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE

PORRES 56. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 57. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 58. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR 59. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-LIMA 60. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 61. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 62. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 63. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL

TRIUNFO 64. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC 65. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

66. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 67. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 68. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 69. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI 70. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON 71. PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE

BENAVIDES BARREDA 72. PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

METROPOLITANA 73. RED DE SALUD CHILCA MALA SERVICIOS BASICOS DE

SALUD 74. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-

SAT LIMA 75. SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR 76. SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD -

SISOL 77. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA

METROPOLITANA 78. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUACHO 79. SOCIEDAD PARAMONGA LIMITADA S.A. EN

LIQUIDACION 80. UGEL 08 CAÑETE 81. UGEL 09 HUAURA 82. UGEL 10 HUARAL 83. UGEL 13 YAUYOS

PRINCIPALES CASOS EN LIMA 2013-2014

195



1 GOBIERNO REGIONAL LIMA X X 451,474.14

2 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (EN PROCESO)

-

3 - SAT LIMA X X 1,638,772.00

4 - CAJA MUN. DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA (2) X 416,540.00

5 - EMAPE (EN PROCESO) -

6 - SERPAR (EN PROCESO) -

7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO X X 2,663,305.41

8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS X X 2,324,510.06

9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE X X 1,534,394.60

10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO (2) X X 15,430,375.34

11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

X X 33,000.00

12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES X X X 1,868,633.00

REGIÓN CALLAO

196 196

RESULTADOS DEL CONTROL EN REGIÓN CALLAO 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 5

TOTAL 39


PENAL 10

CIVIL 4

ADMINISTRATIVO 35

FINANCIERO 10

TOTAL 59


DENUNCIADOS 33

DEMANDADOS 17


173

TOTAL 223

COBERTURA DE CONTROL EN CALLAO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO 2. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL

CALLAO S.A.-ESLIMP 3. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 4. HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN -

CALLAO 5. HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO 6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO 7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA

REYNOSO 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 11. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 12. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL CALLAO

PRINCIPALES CASOS EN CALLAO 2013-2014

199



1 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO X X X 230,013.30

2 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO

X X 118,717.79

3 FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO - FINVERCALLAO

X X 315,237.50

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

X X 2,512,666.00

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

X X 577,745.00

REGIÓN ICA

200 200

RESULTADOS DEL CONTROL EN ICA 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 12

TOTAL 49


PENAL 9

CIVIL 5

ADMINISTRATIVO 81

FINANCIERO 34

TOTAL 129


DENUNCIADOS 27

DEMANDADOS 10


187

TOTAL 224

COBERTURA DE CONTROL EN ICA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE ICA S.A. 2. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PISCO 3. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA 4. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA 5. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANT. DE CHINCHA S.A. 6. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE ICA - EMAPICA 7. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. 8. FONDO PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LAS

ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS - FORSUR 9. GOBIERNO REGIONAL ICA 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA 11. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 12. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA 13. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 14. PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 15. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ICA -

SAT ICA 16. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHINCHA 17. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA 18. UGEL CHINCHA 19. UGEL NAZCA 20. UGEL PALPA 21. UGEL PISCO 22. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 23. ZONA REGISTRAL Nº XI SEDE ICA

PRINCIPALES CASOS EN ICA 2013-2014

203



1 GOBIERNO REGIONAL ICA X X 9,600.00

2 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA - EMAPICA

X X 2,073,333.47

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO X X X 1,831,076.00

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN

X X 938,900.00

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS X X 454,835.00

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO

X X 256,771.00

REGIÓN HUANCAVELICA

204 204

RESULTADOS DEL CONTROL EN HUANCAVELICA 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 4

TOTAL 36


PENAL 2

CIVIL 23

ADMINISTRATIVO 40

FINANCIERO 11

TOTAL 76


DENUNCIADOS 11

DEMANDADOS 111


329

TOTAL 451

COBERTURA DE CONTROL EN HUANCAVELICA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUANCAVELICA 2. GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA 3. GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA 5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA-

TAYACAJA 6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI-HUANCAVELICA 7. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 8. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES 9. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA 10. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 11. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA 12. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA 13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PRINCIPALES CASOS EN HUANCAVELICA 2013-2014

207



1 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA(4)

X X X 4,463,667.84

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

X X X 249,585.00

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

X X 187,916.44

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVÍ X X 100,000.00

REGIÓN AYACUCHO

208 208

RESULTADOS DEL CONTROL EN AYACUCHO 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 7

TOTAL 61


PENAL 5

CIVIL 6

ADMINISTRATIVO 70

FINANCIERO 12

TOTAL 93


DENUNCIADOS 14

DEMANDADOS 16


365

TOTAL 395

COBERTURA DE CONTROL EN AYACUCHO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE AYACUCHO 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO 3. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO 4. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES AYACUCHO 5. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. 6. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 7. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA-

HUAMANGA 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS 10. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO 11. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 12. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 13. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR 14. PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR (INADE) 15. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE

HUAMANGA MUNICIPAL 16. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO 17. UGEL CANGALLO 18. UGEL HUAMANGA 19. UGEL HUANTA 20. UGEL LA MAR

COBERTURA DE CONTROL EN AYACUCHO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

21. UGEL LUCANAS 22. UGEL PARINACOCHAS 23. UGEL VÍCTOR FAJARDO 24. UGEL VILCASHUAMÁN 25. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE

HUAMANGA - AYACUCHO

PRINCIPALES CASOS EN AYACUCHO 2013-2014

212



1 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO (3) X X X 6,228,188.81

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

X X 274,144.68

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS

X X 177,513.99

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS X X X 132,752.73

REGIÓN APURIMAC

213 213

RESULTADOS DEL CONTROL EN APURÍMAC 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 2

TOTAL 17


PENAL 18

CIVIL 4

ADMINISTRATIVO 19

FINANCIERO 2

TOTAL 43


DENUNCIADOS 87

DEMANDADOS 12


130

TOTAL 229

COBERTURA DE CONTROL EN APURÍMAC

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC I 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC II -

ANDAHUAYLAS 3. GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC 4. HOSPITAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA ABANCAY 5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO 6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA 7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 9. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS 10. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 11. UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE

APURÍMAC

PRINCIPALES CASOS EN APURÍMAC 2013-2014

216



1 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN APURÍMAC

X X 394,908.00

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

X X 654,448.00

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO

X X 6,368,002.00

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY X X 1,135,590.00

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA

X X 565,175.00

REGIÓN CUSCO

217 217

RESULTADOS DEL CONTROL EN CUSCO 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 22

TOTAL 116


PENAL 27

CIVIL 39

ADMINISTRATIVO 136

FINANCIERO 39

TOTAL 241


DENUNCIADOS 139

DEMANDADOS 200


893

TOTAL 1,232

COBERTURA DE CONTROL EN CUSCO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. 2. COMITE DE SERVICIOS INTEGRADOS TURISTICOS

CULTURALES DEL CUSCO - COSITUC 3. DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO 4. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 5. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO 6. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHU PICCHU

S.A.- EGEMSA 7. EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO 8. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE

ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. 9. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE

SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. SEDACUSCO 10. GOBIERNO REGIONAL CUSCO 11. HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO 12. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI 15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA 16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO -

CUSCO 17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-CUSCO 19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA-LA

CONVENCION 20. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ 21. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

COBERTURA DE CONTROL EN CUSCO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

22. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 23. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 24. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN 25. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI 26. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 27. PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS - CUSCO 28. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO 29. RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR - UNIDAD

EJECUTORA 401 SALUD CANAS CANCHIS 30. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL CUSCO 31. UGEL ACOMAYO 32. UGEL ANTA 33. UGEL CANAS 34. UGEL CUSCO 35. UGEL ESPINAR 36. UGEL LA CONVENCIÓN 37. UGEL PARURO 38. UGEL PAUCARTAMBO 39. UGEL URUBAMBA 40. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD-CUSCO 41. ZONA REGISTRAL N° X -SEDE CUSCO

PRINCIPALES CASOS EN CUSCO 2013-2014

221



1 GOBIERNO REGIONAL CUSCO X X X 1,108,191.00

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS (3)

X X X 4,524,079.00

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO (2)

X X X 1,963,063.00

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI X X 1,189,127.00

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY X X -

REGIÓN MADRE DE DIOS

222 222

RESULTADOS DEL CONTROL EN MADRE DE DIOS 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 2

TOTAL 13


PENAL 8

CIVIL 3

ADMINISTRATIVO 16

FINANCIERO 4

TOTAL 31


DENUNCIADOS 35

DEMANDADOS 15


156

TOTAL 206

COBERTURA DE CONTROL EN MADRE DE DIOS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN MADRE DE

DIOS 3. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 4. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 5. PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) 6. UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE

DIOS

PRINCIPALES CASOS EN MADRE DE DIOS 2013-2014

225



1 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS (2) X X X 1,537,759.00

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

X X 329,746.00

REGIÓN AREQUIPA

226 226

RESULTADOS DEL CONTROL EN AREQUIPA 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 6

TOTAL 96


PENAL 54

CIVIL 36

ADMINISTRATIVO 111

FINANCIERO 13

TOTAL 214


DENUNCIADOS 129

DEMANDADOS 213


704

TOTAL 1,046

COBERTURA DE CONTROL EN AREQUIPA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES SIGUAS - AUTODEMA - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

2. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA

3. CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSF., INDUSTRIA, COMER. Y SERV. CETICOS MATARANI

4. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

5. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS

BUSTAMANTE Y RIVERO 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 15. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-

AREQUIPA 17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE

SIGUAS 19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 20. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

COBERTURA DE CONTROL EN AREQUIPA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

21. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 22. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA 23. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 24. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 25. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA 26. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI 27. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 28. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AREQUIPA S.A. 29. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA 30. SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) 31. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA

SUR - UGEL AREQUIPA SUR 32. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA

NORTE - UGEL AREQUIPA NORTE 33. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY - UGEL

ISLAY 34. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA UNIÓN

COTAHUASI - UGEL LA UNIÓN 35. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA 36. ZONA REGISTRAL N° XII - SEDE AREQUIPA

PRINCIPALES CASOS EN AREQUIPA 2013-2014

230



1 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA (AUTODEMA)

X X 870,615.00

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA (2)

X X X 4,788,333.00

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA (2) X X X 2,914,255.00

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE (2)

X X 2,163,322.00

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

X X 1,026,579.00

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA (2)

X X -

REGIÓN MOQUEGUA

231 231

RESULTADOS DEL CONTROL EN MOQUEGUA 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 5

TOTAL 27


PENAL 3

CIVIL 8

ADMINISTRATIVO 32

FINANCIERO 15

TOTAL 58


DENUNCIADOS 8

DEMANDADOS 22


226

TOTAL 256

COBERTURA DE CONTROL EN MOQUEGUA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSF. , INDUSTRIA, COMERC. Y SERV. - CETICOS ILO

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN MOQUEGUA 3. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO MOQUEGUA - EPS MOQUEGUA 4. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA 6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 7. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ

CERRO 8. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 9. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 10. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE -

MOQUEGUA 11. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ILO - UGEL ILO 12. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MARISCAL

NIETO MOQUEGUA - UGEL MARISCAL NIETO 13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRINCIPALES CASOS EN MOQUEGUA 2013-2014

234



1 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA (2) X X X 401,042.00

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

X X 300,735.00

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS

X X X 287,999.00

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (2)

X X 216,900.00

REGIÓN PUNO

235 235

RESULTADOS DEL CONTROL EN PUNO 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 11

TOTAL 47


PENAL 30

CIVIL 16

ADMINISTRATIVO 56

FINANCIERO 21

TOTAL 123


DENUNCIADOS 107

DEMANDADOS 67


399

TOTAL 573

COBERTURA DE CONTROL EN PUNO

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO 2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO 3. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN

S.A. 4. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE

PUNO S.A. - EMSAPUNO S.A. 5. EMPRESA MUNICIPAL DE SERV.DE AGUA POTABLE Y

ALCANTAR.DE JULIACA 6. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE

ELECTRICIDAD - ELECTROPUNO S.A.A. 7. GOBIERNO REGIONAL PUNO 8. HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO - UBASS SAN

ROMÁN 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO 10. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA 11. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO 12. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO 13. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA 14. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR 15. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 16. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE

PUTINA 17. PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA -

PUNO 18. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

PRINCIPALES CASOS EN PUNO 2013-2014

238



1 GOBIERNO REGIONAL PUNO (2) X X 814,431.00

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN (3)

X X X 2,666,359.00

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO (2)

X X X 1,245,230.00

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

X X 441,576.00

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA X X 407,230.00

REGIÓN TACNA

239 239

RESULTADOS DEL CONTROL EN TACNA 2013

240

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 14

TOTAL 81


PENAL 15

CIVIL 22

ADMINISTRATIVO 95

FINANCIERO 33

TOTAL 165


DENUNCIADOS 44

DEMANDADOS 81


326

TOTAL 451

COBERTURA DE CONTROL EN TACNA

241

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

1. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TACNA S.A. CMAC TACNA

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA 3. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA 4. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. -

EGESUR 5. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE

ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A. 6. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO DE TACNA S.A. 7. GOBIERNO REGIONAL TACNA 8. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA 9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA 11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO

ALBARRACIN LANCHIPA 12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE 14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY 15. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE 16. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE 17. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 18. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA 19. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TACNA - UGEL

TACNA 20. UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN - TACNA

COBERTURA DE CONTROL EN TACNA

242

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

ENTIDAD AUDITADAS

21. ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

22. ZONA REGISTRAL XIII TACNA - EX OFICINA REGISTRAL REGIONAL REGIÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

PRINCIPALES CASOS EN TACNA 2013-2014

243



1 GOBIERNO REGIONAL TACNA X X 566,102.00

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

X X 6,153,610.23

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

X X 3,080,874.00

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA X X 2,146,722.15

5 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TACNA

X X 11,919,466.18

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE X X -

RESULTADOS DEL CONTROL EN LIMA – GOB. NACIONAL 2013

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lago

Titicaca

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

●

●

●

●

●

TEMAS CANT.




AUD. FINANCIERA 217

TOTAL 839


PENAL 56

CIVIL 62


FINANCIERO 647

TOTAL 2,014


DENUNCIADOS 199

DEMANDADOS 264


3,398

TOTAL 3,861

RESULTADOS EN LIMA Y CALLAO

SECTOR ENTIDAD AUDITADAS

AGRICULTURA

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

AMBIENTE

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ - SENAMHI

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERU

COMITÉ ESPECIAL DE SERVCIOS TURÍSTICOS

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CONGRESO CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



AUTÓNOMO

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR

BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR

OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACION DE NUMERARIO

SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP - SBS

DEFENSA

CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL

COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROESPACIAL - CONIDA

EJERCITO DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE ALMIRANTE MIGUEL GRAU-ENAMM

FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO - FAME SAC

FUERO MILITAR POLICIAL - EX CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR

FUERZA AÉREA DEL PERÚ

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - IGN

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

MINISTERIO DE DEFENSA

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU

DEFENSORIA DEFENSORÍA DEL PUEBLO


EDUCACION

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES - INICTEL UNI

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03







UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE - LA CANTUTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR



ECONOMIA Y FINANZAS

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PRO INVERSIÓN

BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION

BANCO LATINO

EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES EN LIQUIDACION

EMPRESA NACIONAL PESQUERA S.A. EN LIQUIDACION - PESCA PERU EN LIQUIDACION

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADUANAS Y DE ADM. TRIBUTARIA - FESUNAT

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

PROGRAMA UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES-MEF

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

UTE FONAVI - FONDO NACIONAL DE VIVIENDA EN LIQUIDACION

ENERGIA Y MINAS

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A. ADINELSA

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CENTRO NORTE S.A. - ETECEN S.A. EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ S.A. EN LIQUIDACIÓN

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR - IPEN

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PERUPETRO S.A.

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ



INTERIOR

FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

FONDO DE SEGURO DE CESACION PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

JUSTICIA

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

PODER JUDICIAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP - SEDE CENTRAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA- EX OFICINA REGISTRAL LIMA Y CALLAO

PRODUCCION

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

PROMOCION DE LA MUJER Y

DESARROLLO SOCIAL

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA

RELACIONES EXTERIORES

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



PRESIDENCIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DESPACHO PRESIDENCIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERÚ

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

SIERRA EXPORTADORA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS



SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURÍN PACHACAMAC PUCUSANA

DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN ATE

HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DOS DE MAYO

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

HOSPITAL NACIONAL SERGIO E.BERNALES

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

HOSPITAL ZONAL DE VITARTE

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - DR. EDUARDO CÁCERES GRAZIANI

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DRA. ADRIANA REBAZA FLORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD



SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - HOSPITAL DE MATERNIDAD DE LIMA

MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD

RED DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS SURCO

RED DE SALUD RÍMAC SAN MARTÍN DE PORRES LOS OLIVOS

RED DE SALUD VI TÚPAC AMARU

RED DE SERVICIOS DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SISTEMA ELECTORAL

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL-RENIEC

SISTEMA FINANCIERO

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO

BANCO DE LA NACIÓN

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL SAC. ESVICSAC

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JÓVENES A LA OBRA

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD



TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SIST. ELÉCTRICO DE TRANS. MASIVO DE LIMA Y CALLAO

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. - CORPAC

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A. - ENAFER EN LIQUIDACION

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPUSA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - PERT

SERPOST - EMPRESA DE SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A.

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS

FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

BANCO DE MATERIALES S.A.C.

COMPAÑIA DE NEGOCIACIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS S.A. - CONEMINSA

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI

PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES


GOBIERNO NACIONAL

• Gobierno Nacional:

Ministerios (Sectores)

Defensa

GOBIERNO NACIONAL - SECTORES

I. AGRICULTURA

II. CULTURA Y AMBIENTE

III. COMERCIO Y TURISMO

IV. ECONOMIA Y FINANZAS

V. EDUCACIÓN

VI. ENERGIA Y MINAS

VII. JUSTICIA

VIII. PRODUCCIÓN

IX. PCM

X. DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

XI. TRANSPORTE

XII. VIVIENDA

XIII. SALUD Regresar

I. AGRICULTURA

256 256

PRINCIPALES CASOS EN AGRICULTURA 2013-2014

257




1 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES

X X 992,363

2 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO

X X 275,936

3 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

X X 239,230

4 PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU X X 75,118

5 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO X X --

6 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA X X --

II. CULTURA Y AMBIENTE

258 258

PRINCIPALES CASOS EN CULTURA Y AMBIENTE 2013-2014

259




1 MINISTERIO DE CULTURA X X 194,290

2 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

X X 99,988

3 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - GOB. REG. MADRE DE DIOS

--

4 GOB. REG. MADRE DE DIOS - MINERÍA AURÍFERA

--

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS --

III. COMERCIO Y TURISMO

260 260

PRINCIPALES COMERCIO Y TURISMO 2013-2014

261




1 ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA (2)

X X X 156,614.00

2 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

X 144,675.57

IV. ECONOMIA Y FINANZAS

262 262

PRINCIPALES CASOS EN ECONOMÍA Y FINANZAS 2013-2014

263




1 SUNAT (2) X X X 2,452,652

2 SUNAT - INTENDENCIA REGIONAL LORETO

X X 2,456,883

3 SUNAT - OFICINA ZONAL SAN MARTÍN X X 500,928

4 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

X X 1,000,000

V. EDUCACIÓN

264 264

PRINCIPALES CASOS EN EDUCACIÓN 2013-2014

265




1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2) X X 3,742,461

2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

X X 2,158,852

3 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO

X X 2,010,717

4 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO X X 1,086,262

VI. ENERGIA Y MINAS

266 266

PRINCIPALES CASOS EN ENERGÍA Y MINAS 2013-2014

267




1 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHU PICCHU S.A.- EGEMSA

X X 33,790,864

2 PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ

X X 721,384

3 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. – EGASA (2)

X X 662,077

4 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

X X 322,265

5 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A.

X X 288,725

VII. JUSTICIA

268 268

RESUMEN DE PRINCIPALES CASOS EN JUSTICIA 2013-2014

269




1 ZONA REGISTRAL Nº III - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

X X 245,284

2 PODER JUDICIAL X X 183,241

3 FISCALÍA DE LA NACIÓN – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE

X X 138,218

VIII. PRODUCCIÓN

270 270

PRINCIPALES CASOS EN PRODUCCIÓN 2013-2014

271




1 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (3) X X X 3,082,885

2 PESCA (DS 10-2010-PRODUCE) X X --

IX. PCM

272 272

PRINCIPALES CASOS EN LA PCM 2013-2014

273




1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI

X X 320,748

2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

X X 173,021

3 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

X X 167,211

4 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

X X 140,595

5 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

X X X 105,100

X. DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

274 274

PRINCIPALES CASOS EN SOCIAL 2013-2014

275




1 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA

X X 1,350,757.00

2 PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS X X 224,712.00

3 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

X X 96,426.00

XI. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

276 276

PRINCIPALES CASOS EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 2013-2014

277




1 AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SIST. ELÉCTRICO DE TRANS. MASIVO DE LIMA Y CALLAO (3)

X X X US $110,381,203

2 PROVIAS NACIONAL (2) X X 5,103,398

3 PROVIAS DESCENTRALIZADO X X 1,549,890

4 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL X X 1,481,242

XII. VIVIENDA

278 278

PRINCIPALES CASOS EN VIVIENDA 2013-2014

279




1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

X X 14,540,664

2 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

X X 1,121,544

3 SENCICO X X 130,710

XIII. SALUD

280 280

PRINCIPALES CASOS EN SALUD 2013-2014

281



1 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

X X 1,488,960

2 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

X X 1,082,325

3 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

X X X 579,477

4 MINISTERIO DE SALUD X X 474,225

5 ESSALUD -RED ASISTENCIAL TUMBES X X 438,419

DEFENSA

282 282

PRINCIPALES CASOS EN DEFENSA 2013-2014

283



1 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS (2)

X X 40,896,472.01

2 EJERCITO DEL PERÚ (5) X X S/. 3,498,094

US $ 5,999,500

3 FUERZA AÉREA DEL PERÚ X X US$ 33,600

RECOMENDACIONES

284

RECOMENDACIONES

La lucha contra la corrupción debe afrontarse sobre la base de siete ejes estratégicos:

1. Compromiso al más alto nivel

2. Legislación 360°

3. Gestión Pública: profunda reingeniería

4. Sector privado decidido

5. Educación en valores

6. Transparencia y rendición de cuentas

7. Seguimiento y monitoreo

285

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Fuad Khoury Zarzar

Contralor General de la República

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LUCHA CONTRA LA … · •Enlace: apps.contraloria.gob.pe/infobras/...

Documents

Transcript of FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LUCHA CONTRA LA … · •Enlace: apps.contraloria.gob.pe/infobras/...