Guia Fiscal Nuevo Cpp

7/31/2019 Guia Fiscal Nuevo Cpp

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3Gua para Actuaciones del Fiscal en el Cdigo Procesal Penal

INDICE

I. El m odelo del Cd igo Pro cesal Pen al 7I I. Cu l es e l nuev o m ode lo de gest i n f i sc al? 8

I II . La i n ve st i ga ci n 91. Qu carac ter st icas t iene la invest igacin? 92. Qu func iones cum ple e l Fiscal, la Pol ic a y

el Juez en la investigacin ? 103. Cules son las fases de la invest igacin? 114. Cm o se in ic ia la invest igacin del de l i to? 125. Qu requisi tos debe ver i f icar e l Fiscal a l tener

conoc im iento de la denunc ia? 135 .1. Respecto a l a denunc ia 135.2. Respec to a la ac tuacin pol ic ia l 13

6 . Las d i l igencias p re l im ina res 146.1. El Fiscal t iene la d i reccin y conducc in de la

invest igacin 146.2. El Fiscal def ine la est rategia de

invest igacin a ut i l izar 146.3. En caso de necesi tar e l apoyo de la po l ic a 156 .4. En re lacin a l im pu tado 156 .5. Respecto a l a v c t im a 156.6. La escena de la invest igacin 166 .7. La c adena de c ustod ia 176.8. La ac tuac in d el Fiscal y la Pol ic a en la

escena de la invest igacin 186.9. Qu hace e l F iscal a l f inal de las d i l igenc ias

prel iminares? 19

1 . El arch ivam ie nt o 1 92 . La rese rv a p rov isiona l de l a i nvest i gac in 203 . A cu saci n d ir ect a 2 14 . Form a l i zacin de la Inv est i gacin Prepara to r ia 22

7. Ac tuaciones del Fiscal en la Invest igacinPreparator ia 237.1. Consecuenc ias de form al izar la invest igacin

preparator ia 237.2. Supu estos para declarar un caso como com plejo 24

IV. Los actos de i nvest i gac in y l os m ed ios de p rueba 251 . Actuaciones que rea li za l a po l ic a po r s i

dan do cu en ta al Fisc al o po r d isp o sic i n

del Fiscal 271 .1. Las pesqu isas 271.1.1. La reten cin 281.1.2. Registro de personas 28

2 . Actuaciones de l Fi sc al que requ ierenconf i rmac in jud ic ial 292 .1. Aseguram ien to de doc um entos p r i vados 292 .2. Aseguram ien to e inc au tacin de

documen tos contables y admin is t ra t ivos 302 .3. Ex am en c o rpo ra l u rgen te 30

2.4. Exhib icin forzosa e incautac in de b ienesen caso de f lagranc ia o pel igro inminent e 31

2.5. Clausura o v ig i lanc ia de local e inm ov i l izac inde cosas mu ebles 31


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3 . Actuaciones que requ ieren o rden jud i cia l 323 .1. I ncau tacin de doc um entos p r i vados 323 .2 . Exa m e n co r p o ra l 3 33 .3 . A ll an am i en t o 3 43.4. Exhib icin forzosa e incautac in de

bienes en propiedad, posesin,

admin is t rac in 353 .5. I n te rc ep tacin e i ncau tacin pos ta l,cartas, pliegos, valores, telegramas yot ros 36

3 .6. I n te rv encin , g rabac in o r egi st r o decom unicaciones telefn icas, radiales yot ros 37

3 .7. Lev an tam ien to de l secre to bancar io 383.8. Levan tam ien to d e la reserva t rib ut ar ia 3 93.9. Clausura o v igi lancia del local e

in m o vilizacin de cosas m ueb les 404 . Actuaciones po r d i sposi cin f i sc al 41

4.1. La v ideov ig i lanc ia, fo tos , imgenes yot ras tcnicas de observacin 41

4.2. Exhib icin e incautac in de actuac iones ydocumen tos no pr ivados 42

4.3. La c ircu lac in y ent rega de b ienes del ict ivos 434.4. Agent e encub ier t o 44

V. La p ru eb a a nt ici pad a 4 51 . Q u p r u e ba s se a ct a n ? 4 52 . Q u ines l o so l i ci t an? 463 . La a ud ie n ci a 4 74 . Ca so d e u r ge n ci a 4 75 . En c aso d e p e li gr o i n m i ne n t e 4 7

VI . La v c t ima en e l nuevo Cdigo Procesal Penal 481. El programa in tegra l de proteccin y asistenc ia 48

1.1. Las m ed id as d e asist encia 481.2. La asistenc ia que presta 481.3. El t rmi te de la so lic itud de asistenc ia 49

2 . La s m e d i d as d e p r o t ecci n 5 0

2.1. Qu debem os saber para so l ic itar lo? 502 .2. O t ras m ed idas de p ro tec cin 512.3. Las med idas de protecc in son var iab les 51

V II . Las m ed idas de c oercin p roc esa l 521. Qu c lases de med idas de coercin se regulan? 522. Las m ed id as de coerc in personales 523 . La det encin pol ic ial y el arresto c iudadano 534 . La de tencin p re l im ina r j ud i cia l 54

4 .1. Cm o se t r am i ta l a detencin p re l im ina rju d ic ia l? 55

5 . La p r i si n p r e ve n t iva 5 65 .1. La aud ienc ia de p r i sin p reven t i va 575.2. La d i reccin de audienc ia y dec isin 575 .3. En c aso de de l it o g rav e 585.4. Plazos en la pr isin prevent iva 58

6 . La c om p a r ece n ci a 5 96.1. Clases de comparecencia 59

7 . O t ras m ed idas pe rsona les 608 . La suspensin p reven t i va de de rechos 609. Las medidas coerci t ivas rea les 61

9 .1 . El e m b ar go 6 19 .2 . La i n ca u t ac i n 6 2

10. Otras med idas coerci t ivas rea les 63VI II . Sal idas a l ternat ivas a l proceso 64


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1 . Pr i nc ip i o d e o p o r t u n id a d 6 41.1. En qu supuesto se apl ica e l pr incip io

de opor t un idad? 641 .2. El Fi sc al puede im poner un pago 651.3. En caso de invest igacin preparator ia

formalizada 652 . A cu e rd o s r e pa ra t or i o s 6 53 . Las d i l igencia de acuerdo 66

IX. Proc esos especia les 671 . El p r o ce so i n m e d ia t o 6 72 . El p roceso de te rm inacin an t i cipada 683 . El p roceso de c o laborac in e f i caz 69

3.1. El proceso de co laborac in ef icaz en lainvest igacin 70

X. LA FA SE I NTERM ED IA 7 11. Qu caracter st icas t iene la fase in term edia? 712 . El so b r ese im i e n t o 7 23 . La acusacin : f o rm u lacin y m ed ios de de fensa 734. La acusac in: audienc ia y dec isiones que se

adoptan 74XI. LOS M EDIOS DE PRUEBA 75XII. LA FASE DE JUZGAM IENTO 76

1. Qu caracter st icas t iene e l juzgamiento? 76

2. El per iodo in ic ia l de juzgamient o: insta lacinde la audien cia 77

3 . El pe r iodo in ic ia l de j uzgam ien to : a legato deaper tura 783.1. El Fiscal antes del ju ic io 79

3 .2. Ap t i t ud de l Fi sc al en e l j u i cio o ra l 793.3. Pautas para l i t igac in en ju icio :

a legato de aper tura 794 . El pe r iodo p roba to r io en l a f ase de j uzgam ien to 80

4.1. Pautas para l i t igac in en ju icio :e l in ter rogator io 814.1.1. Uso de declarac ione s prev ias 81

4.2. Pautas para l i t igac in en ju icio :e l cont ra in ter rogator io 82

4.2.1. Uso de declarac ione s prev ias 824 .3. Las ob jeciones 835 . El pe r iodo deci so r io en l a f ase de j uzgam ien to :

alegatos f inales y del iberac in 845.1. Pautas para l i t igac in en ju icio :

alegato f inal 856 . El pe r iodo deci so r io en l a f ase de j uzgam ien to :

la sentencia 86XIII. PLAZOS EN ELCDIGO PROCESAL PENAL 87XIV. GLOSARIO DE TERM INOS 89



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I. EL M ODELO DEL CDIGO PROCESAL PENAL TIENE LAS SIGU IENTES CARACTERSTICAS:

Cd igo Procesal Penal

Las funcion esde investigar yju zgar est n

separadas.

El Juezresuelve los

pedidos de laspartes.

No p rocedede of ic io .

El Fiscal dirijede m aneraobjet iva la

investigacin.

La oralidades garanta en

el juicio semani f iesta

con la inm ediaciny pu bl ic idad.

El pro cesose desarrol lacon fo rme a

los principiosde contrad iccin

e igualdad.



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II . CU L ES EL NU EVO M ODELO DE GESTIN FISCAL?

Las Fiscalas Provincia lesPenales Corpo rat ivosasum en, anal izan y

evalan la s denuncias yexpedientes ingresados;labor simi lar r eal izan las

Fiscalas Provin cialesMix tas .

El M inister io Pbl ico dise los despachos corpo rativos con el propsito d efort alecer el trabajo en equ ipo d e los f iscales.

Las fu ncio nes de las Fiscalas Provi nciales Cor po rat ivas son :

Coord inador

Decisin Tem prana

Investigacin

Liquidacin

Los f iscales prom ueven las sal idas al ternat ivas desde laetapa de la invest igacin. Adems t ienen atr ibucionesd e n e g o c i a c i n p a r a a p l i c a r e l p r i n c i p i o d e de opor t un idad y los acuerdos reparator ios.

Aplica los cri terios de selectividad y distr ib ucin de casosa los despachos de decisin t empr ana o invest igacin.

Acta con objet ividad e independencia de cri ter io y dem anera est ra tg ica recop i la la in form acin re levante ye l e me n t o s d e co n v i cc i n , t i l e s , p e r t i n e n t e s y conducentes.

Los f iscales t ienen la m isin de at ender los casosv ienen del s istema ant iguo para l iquidar los.

que


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Gua para Actuaciones del Fiscal en el Cdigo Procesal Penal

III. LA INVESTIGACIN

1. QUE CARACTERSTICAS TIENE LA I NV ESTIGACIN ?

El objetivo de la investigacin es

recopilar elem entos de conviccin

que dem uestren los hechos consti t ut ivos

del del i to, lo que determ inar la

responsabil idad o inocencia

del imputado.

Durant e una investiga cin el Fiscal,mediante d ispos ic in mot ivada y

not i f icando a las partes, podrm antener en secreto a lguna

actuac in o documento por un p lazo

determ inado, segn la ley.

Es legal

Es dinmica

Es garant ista

Es objet iva e

imparc ia l

Es reservad a

Es continu a

S u f o r m a y p r o c e d i m i e n t o s e e n c u e n t r a n r e g u l a d o s

no r ma t i vamen te .

Es proact iva a l recolectar los elemento s de conviccin.

Debe respetarse los derechos y garantas del imputado y de lav c t ima.

Sus conclusiones deben fundarse en elementos de conviccin quesustenten sus proposiciones fct icas; recopi lando informacin decargo y de descargo.

Las part es involucrada s slo pued en enterarse de los avances de lainvest igac in de m anera d i recta o por sus abogados (ar t . 324) .

Es un proceso perma nente de recopi lacin de inform acin relevante.

Privilegia las salidas

al ternat ivas

Es flexibl e

Es eficiente

Al ap l icar e l pr inc ip io de opo r tun idad, acuerdos reparator ios y la term inacin ant icipada.

En su estrategia es creat iva, promueve el t rabajo en equipo y sere t roa l imenta con la in form acin obten ida para fundar lo que sersu teora del caso.

Busca un adecuado uso de los mecanismos para el logro de susobjet ivos.

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Gua para Actuaciones del Fiscal en el Cdigo Procesal Penal 10

2. QUE FUN CIONES CUM PLE EL FISCAL, LA POLICA Y EL JUEZ EN LA I NVESTIGACIN ?

El FISCAL

EL JUEZ DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA

LA POLICA

Direccin de la investigacin:

Proteccin de lo s derechos y garantas en el proceso penal:

Poder coerci t ivo:

Deber de la carga de prueba:

desde su inicio planif ica la estrategia acorde al caso,diseando las acciones que lo conduzcan a sus objet ivos, ut i l izando un mtodo que leperm i ta tener un orden y resul tados con ef ic iencia y e f icacia(ar t . 65.4 y 322).

debe re spetar y garantizar elrespeto a los derechos y garantas procesales de la vct im a y del im put ado (art. 65.4).

puede d isponer la conduccin com pulsiva de un om iso a un a ci tacinprevio apercib imiento (ar t . 66) .

el Fiscal al averiguar el hecho, recaba elementos deconviccin de cargo y d e descargo.

Real izar la investigacin operativa:

Apoyar al Fiscal en la investigacin

al tomar conocimiento de los hechos del ict ivos,puede pract icar actos urgentes e imprescindibles para asegurar el xi to de lainvestigacin, dando cuent a inm ediata al Fiscal (art.67.1)

(art.67.2).

Resuelve los requerim iento s y sol ici tud es de las part es; se pronu ncia sobre las m edidasl im itat ivas de derechos; sobre los med ios de defensa y controla los plazos (art. 323).


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DILIGENCIA S PRELIM INA RES:En esta fase se real izan actos urgentes e inap lazables dest inados a det erm inar s i los hechost ienen o no relevancia penal , asegurar los elementos materiales de su comisin,indiv idual izar a las personas involucradas en su com isin y a los agraviados dentro d e los

l mi tes de la ley, asi como el recojo de evidencias y el aseguramient o de la cadena decustodia.

IN VESTIGACI N PREPARATORIA:Final izada las di l igencias prel iminares, de ser necesario, en esta fase profu ndizamos los actos deinvest igacin, para obtener mayor informacin que permita el esclarecimiento del hecho ysustentar la teo ra del caso.

INI CIO DE LAS DILIGENCIA S PRELIM INA RES (art . 329)Con la not ic ia cr im inal o con la actuacin de of ic io del Fiscal , se da inic io a las di l igencias

prel imin ares, pract icando los actos urgentes por s mismo , o requir indo se la intervencinde la Polica. El Fiscal sealar un p lazo razonab le que lo cond uzca al xito de lainvestigacin.

IN ICIO DE LA IN VESTIGACIN PREPARATORIA FORM ALIZADA - REQUISITOS (art . 336.1)Existe ind ic ios de un d el i to.

Accin pen al no ha prescri to.Esta indiv idual izado el im putad o.Est sat isfecho los requis i tos de procedibi l idad.

PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIM INA RES(art . 334.2)Con detencin: 24 horasPor terror ismo, espionaje y/o trf ico i l c ito d e drogas: 15 das naturales.Sin detencin: 20 das naturales o los das que seale el Fiscal razonablemente por lanaturaleza, complej idad o c i rcunstancias de la invest igacin.

PLAZO DE LA IN VESTIGACI N PREPARATORIA (art .342 )

Casos comunes: 120 d as, prorro gable por 6 0 das naturales.Casos complejos: 8 m eses, prorro gable por 8 meses ( la concede el Juez).

CONCLUSIN DE LA IN VESTIGACIN PRELIM INAR (arts. 334.1, 334.3, 336.4)Se puede o rdenar el archivo, la reserva provis ional de la invest igacin, la apl icacin delpr incipio de oportunidad, acuerdo reparatorio, acusacin di recta o instar a un procesoinmedia to .

CONCLUSIN DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA DEL PLAZO ( art . 343)Por el cump l imiento d e su objet ivo.Por vencimiento del plazo (por disposic in del Fiscal o por o rden d el Juez).

CONTROL DEL PLAZO (art . 334.2)EN FISCALA: Los afectado s lo solicitan p or su e xcesiva duracin .EN JUZGADO: El Juez se pron uncia en acaso q ue Fiscal no acep ta la solicitu d del afect ado of i ja plazo i rrazonable.

Tiene una doble f inal idad

M ediata: Formal izar o no la invest igacin preparatoria.Inmed iata: Realizar los actos ur gentes e im prescindibles.

FINALIDAD (art . 330) FINALIDAD (art . 321)

Respecto de los hecho s:Fiscal , rene elemen tos de conviccinque v incu len a l imputado con e l hecho.Imputado, rene e lementos para sudefensa.

Determinar s i e l hecho queda subsumido en un t i po pena l .Identi f icar las circunstancias y mv i les de su real izacin.Identi ficar al autor, participe y vctima.Dao causado.

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Respecto de las part es:

CONTROL DEL PLAZO (art . 343)EN JUZGADO: A instancia de parte despu s de vencid o el plazo. Se decide en audien cia. ElJuez puede orden ar la conclusin de la invest igacin preparator ia.El Fiscal se pronuncia requir iend o sobreseimiento o pr esentando acusacin.

3. CULES SON LAS FASES DE LA INVESTIGACIN?


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4. CM O SE IN ICIA LA IN VESTIGACIN DEL DELITO?

LA INV ESTIGACIN DEL DELITO PU EDE INICIARSE POR EL FISCAL A PARTIR D E:

Estn ob ligados a denunciar: Los pro fesionales de la salud.

Los profesores de un centro ed ucativo.Los funcion arios pbl icos en el ejercicio de sus funcion es.

Ningun a persona esta ob liga a denun ciar:La esposa, hi jos, padres, herm anos, t os y prim os.Los amp arados bajo el secreto profesional.

Sin em bargo, pueden h acerlo si lo desean.

Not ic ia cr imina l proveniente de med ios de comu nicac in socia l

(radio, televisin, peri dicos, etc.).Por den uncia de part e: verbal, escri ta, derivada de funcion ario

p blico o ent idad p blica (Juez, polica, SUNAT, etc.).

Recibidas por la pgina w eb del M inister io Pbl ico en

ht tp : / / w w w.mpfn.gob.pe/d enunc ias.php#, v a te le fn ica o

por cor reo e lect rn ico.

Flagrancia: deten cin po l ic ial o arresto ciudadan o.

Quienes denunc ian yquienes no denu nc ian

La denu ncia

Polica comu nica al Fiscal

Conoc im iento de lanot ic ia c r im inal

Inic io de las di l igenciaspre l im inares

arts.326 y 327

art.328

art.60

art.331.1

art.65.2

La denuncia puede hacerse antela Polica o la Fiscala. Cuan do la Polica

t iene conocim iento de un de l ito ,debe poner la en conocimiento

inm ediatam ente a la Fiscala. Puedeactua r di l igencias urgent es dandocuenta en ese m ismo a cto al Fiscal.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.


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5. QU REQU ISITOS DEBE VERIFICAR EL FISCAL AL TENER CONO CIM IENTO DE LA D ENUN CIA?

5.1. RESPECTO A LA DENUNCIA:

5.2 . RESPECTO A LA ACTUA CIN POLICIAL:

Usar los formatos A-1, A-2 y A-3

en la pgina w ebh t t p : / / www. m p f n . g o b . p e / n cp p /f i les/5240bf_codigo_formatos.pdf

Recibir el inform e pol icial don de debe con star los anteceden tes de suintervencin, las di l igencias real izadas y el anl isis de los hechosinvestigados. No compete a la pol ica cal i f icar jurdicamente loshechos o imp utar responsabi lidades.

El Fiscal debe velar para quee l acto urgente que m ot iv la actua cin de la po l ica, este

conform e a ley, incluyendo lacadena de custodia y la

redaccin de las actaslevantadas.

E n d e n u n c i a e sc r i t a ve r i f i ca q u e t e n g a : i d e n t i f i ca c i n d e ldenu nciante, narracin det al lada y veraz de los hechos, ident i f icacindel presunto responsable, la f i rma del denu nciante y la impresin desu huel la digi tal .En la denu ncia verbal sea esta ante el M inisterio Pbl ico o ant e lapol ica , se debe o btener la mayor in form acin p osib le para or ientar lainvestigacin, todo el lo se registra en un acta, que de preferenciadebe con ten er: la indicacin del lugar, ao, mes, da, hora, det al les delhecho, d i reccin exacta de l denun ciante, nm ero t e le fn ico, datos de

ident i f icacin y ub icacin de l denun ciado, ent re ot ro s.

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Qu sucedi ?Quin lo h izo o q uines lo hicieron?Cundo o curri el hecho ?Cm o ocurr i e l hecho?Dnde o curr i?A quin afectaron o a quines afectaron ?Por q u lo h izo o por q u lo h ic ieron?

6. LAS DILIGENCIAS PRELIM IN ARES

6.1. El FISCAL TIENE LA DIRECCIN Y CONDUCCIN DE LA INVESTIGACIN,asume sta funcin a l tener conocimiento de la not ic ia cr imina l . Si loconsidera necesario puede requerir la intervencin pol icial o real izarlaspor s mism as.

La direccin d e la investigacin se expresa al instruir a sus colaborad oressobre la legal idad, la conducen cia, pert inencia y suf iciencia que deb entener los e lemento s mater ia les, evidencias e in form acin por reco lectar,para comp robar o descar tar sus h iptesis de t rabajo.

6.2 . EL FISCAL DEFINE LA ESTRATEGIA DE IN VESTIGACIN A U TILIZAR, para locual veri f icar el hecho y elaborar su hiptesis de trabajo; empezandopor an al izar los hechos, la norm a jurdica y los elem ento s de conviccin.En caso espec f ico o comple jo puede d isponer formar un equipointerd iscipl inario de investigacin. Con el equip o de trabajo podrprecisar los objet ivos generales y especf icos de su investigacin.

Puede ayudarse form ulando algun as pregun tas estrat gicas:

El plan de invest igacin, es unconjunto d e act ividades que se

desarrol lan fr ente a un caso,

para permi t i r determ inar la m anera m s ef ic iente de

presentarlo en el ju icio oral .La invest iga cin nos perm iteredireccionarla, modif icar oabandonar una teor a muy

dbi l o ser base para lanegociacin.

Dil igenciaspre l im inares

art s. 65.2,

65.4 y 330

arts. 65 y

33 3

arts. 68,

331 y 332

Actuacin po l ic ial /In forme pol ic ia l

CoordinacinPolic a y M inis ter io

Pblico



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El Fiscal ordena su inter vencin p recisando su objet ivo y las form al idadesespecf icas para garant izar la val idez de lo s actos de investigacin y lose lement os de conviccin recopi lados.

6.4. EN RELACIN A L IM PUTADO :

6.3 . EN CASO D E NECESITAR EL APOYO DE LA PO LICA:

6.5 . RESPECTO A LA VICTIM A:

Identi f icarlo con sus nombres y apel l idos y de ms generales de ley,incluyend o seas part iculares e im presin digi tal (usar form ato A-10).Inform ar y garantizar sus derechos: a la defensa, a ser inform ado de sudetencin expresndole la causa o m ot ivo d e d icha m edida, a com unicarsu detencin a la persona o inst i tucin que l decida, a no atent ar contrasu d ign idad e in tegr idad (usar form ato A-11) .

Ent revistarlo, sol ici tando su asentim iento para el uso de m edios tcnicospara su registro (usar form ato A-14).

In form ar a la vct im a de sus derechos y deberes (usar form ato A-12) .Adoptar medidas de asistencia legal y/o social y/o psicolgica y lasm edidas de prot eccin(usar form ato A-22) .En casos de vct im a de violencia sexual, preservar su ident idad.Si se trata de m enor d e edad, vct im a de violencia sexual, se deber

adem s, evitar confro ntar la con el presunt o agresor y garantizar que seaacompaada por sus padres o una p ersona de su conf ianza (usar for m atoA-13).Si se trata de u n incapaz agraviado, debe estar acom paado p or p ersonade su conf ianza en las actuaciones qu e se real icen.

El Fiscal debe:

R e a l i za r se s i o n e s d e trabajo con la pol icap a r a d e t e r m i n a r l a s d i l i g e n c i a s q u e requieren orden judicial y lo que sea necesariopara preparar y e laborar su plan de invest iga cin.

Evaluar los resultados del a i n v e s t i g a c i n y r e o r i e n t a r l a d e s e r necesario.

Los for m atos A-10, A-11,A-12, A-13, A-14 y A-22

en pgina w ebh t tp : / /www.mp fn .g o b .p e /ncpp/f i les/5240bf_codigo_formatos.pdf

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6.6. LA ESCENA DE LA INVESTIGACIN

Es dond e se pract ican los prim eros actos de investigacin, para ub icar,ident i f icar, recolectar y asegurar los indicios, los elem ento s m ateriales yobtener in form acin re levante para e l esclarecimiento d e l hecho.

En la escena de la investigacin, la Polica bajo la conduccin del Fiscalpod r real izar:

Acciones para prot eger y vigi lar el lugar.

Recoger y conservar objet os e instrum ento s relacionados con el hecho .Levantar p lanos, tom ar fot ografas y real izar grabaciones.Asegurar do cum ento s que pu edan servir a la investigacin.Efectuar b ajo inventar io secuestro s e incautacion es.Otras que le faculte la ley.

Reglamen to N 729

art.330.2

Polic a en fu ncinde la invest igacin

arts.67.1 y 68

arts.9 y 10

Escena de la in vestigacin


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Se inicia con el aseguram iento, inm ovi l izacin o recojo d e los elem ent os mater iales yevidencias en el lugar de los hechos, durante las prim eras di l igencias o incorp oradosen el curso de la investigacin prep aratoria, atend iendo a su natu raleza.

6.7 . LA CADENA DE CUSTODIA:

La cadena de custod ia es la siguiente:

La cadena de custodia

garant iza que lasevidencias hal ladas seconserven inal tera das,

hasta ser presentadas enju ic io ora l. Las a ct as, l osform ular ios y embala jes

son part e de ella.

Res. N 729-2006-M P-FNUsar actas A-4, A-6, A-7 y A-8

pgina w ebh t t p : / / www. m p f n . g o b . p e / n c

pp/ f i les/a22e66_codigo_reglamento_cadena.pdf

Asegurar, inm ovi l izar yrecoger en el lugar

de hecho

Laborator io o almacn,el recepcionista veri f ica

los elementos y registra

Ordenar t raslado al almacndent ro del tercer dade la intver vencin

Designar al responsabledel traslado y destino

de custodia

Dispon er per iciase inform es tcnicos

Identi f icar,

indiv idual izar yrecolectar los e lem ento s

Em balar de acuerdoa su nat uraleza

Et iquetar y/o ro tu lary/o precin tar

Llenar formato d ecadena de custo dia

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6.8 . LA ACTUACIN DEL FISCAL Y LA POLICA EN LA ESCENA DE LA INV ESTIGACIN

EL FISCALEmite disposic in sobre la part ic ipacin de especial is tas y /otcnicos cr imin alst icos.Coor dinar con lo s especial istas la manera com o se proceder:

Puede disponer o reque rir diversos actos de invest igacin.Levanta un acta por cada una de las di l igencias que sedesarrol len.Las actas y declaraciones realizadas se anexarn al acta de laescena de in vest igacin (usar acta A-4).

EL POLICACuand o l lega al lugar da cuen ta inm ediata al Fiscal y presta auxi l io a lavct im a de ser necesario.Vigi la y protege la escena de invest igacin y ev ita el ingreso deextraos y cur io sos.Faci l i ta el ingreso de los expert os o per i to s.El experto o bserva e inspecciona integralm ente el lugar:

Selecc iona reas para caminar y n o alterar o bor rar indic ios,inc luyendo la escena pr inc ipal y secundaria.Pr ior iza y prot ege ev iden cias f s icas, transitor ias, perecederas oindic ios frgi les.

El expert o f i ja y peren niza la escena de invest igacin y las ev idencias(foto grafa, v ideos, croquis, etc .) :

Usar las ac tas A-4, A-6, A-7 y A-8 en pgina web ht tp : / / ww w.mpfn .gob.pe/ ncpp/ f i les/5 240bf_codigo_form atos .pdf

Al ingreso adecuado a la escena de invest igacin.A l a i d e n t i f i c a c i n , i n d i v i d u a l i z a c i n , r e c o l e c c i n yaseguram iento d e los elem ento s m ater iales o ev idencias.Al et iquetado, real izado con los datos mencionados en laactuacin de la po l ic a (usar form ato A-6).A l embala je apropiado, a tendiendo a la natura leza yconservacin d el e lement o m ater ia l o ev idenc ia.A l l lenado po r dupl icado del form ato de la cadena de custodia(usar format o A-7 y A-8), yAl envo, manejo, anl is is, entrega, recepcin y seguimien to

del e lemento mater ia l o ev idenc ia.

Levanta con m edios de prot ecc in ad ecuado al mat er ial f sico,

indic ios o ev iden cias de acuerdo a la natu raleza de stos.Em bala y et iq ueta lo s indic ios, elemen to s f s icos y otro s pararemi t i r los a l laborator io , ind icndose la c iudad de or igen,a u t o r i d a d e n c a r ga d a , f o r m a d e r e c o j o , n m e r o d einvest igacin o p roceso y lo descr ibe, s in per juic io de l l lenadodel form ato de la cadena de cus todia.Consigna la fecha, hora y lu gar don de se pract ic la recolecc ine ident i f icacin del respon sable (usar form ato A-6).

Obtien e las pr im eras imp resiones y registra infor m acin del lugar.Hace inspeccin f inal y ent rega el lugar a quin corre sponda.

Dando cuenta al Fiscal, real iza p esquisas, retencin de sospechosos,ident i f ica a test igos y otros; e Inform a de los hechos y de su actuacinpol ic ial .


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6.9 . QU HACE EL FISCAL AL FINA L DE LAS DILIGENCIA S PRELIM INARES?

En esta fase, el Fiscal apl icando el cri terio de select ividad anal iza la infor m acin, segn correspo nda al caso,adop ta cualquiera d e las siguientes decisiones:

1. ARCHIVAM IENTO (art . 334.1 y 3)

El Fiscal decide ar chivar

la denuncia, cuando:

En esto s supuestos:

El denu nciante p uede im pugnar esta decisin. El Fiscal eleva lo actuado al Fiscal Super ior q uin se pro nun ciar

dentro de l qu in to da conf i rm ando e l arch ivo u o rdenando se form al ice la invest igacin.Al aparecer nuevas elem ent os de conviccin, el Fiscal que previno d ebe reexamin ar lo actuado.Si se dem uestra que la investigacin no fue d ebidam ente r eal izada, el Fiscal Super ior lo r em it i r a ot ro Fiscal.Si fal ta ident i f icar al autor, se archiva el caso y se orden a la interven cin de la po l ica para tal f in.

El hecho no es del i to.No es just ic iab le penalm ente.

Se pre sentan causas deextincin d e la accin penal.

La disposicn d e archivo serredactada con lenguaje sim ple ycom prensible para las part es.Se not i f ica al denu nciante y aldenunciado dentro de las 24 horas.


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3. ACUSACIN DIRECTA (ar t . 336 .4)

El Fiscal decide p rescind ir

de la investigacinprep aratoria y acusard i rectamente, cuando:

En este caso:

Se form ula un requer imiento d eacusacin directam ente ant e el Juezde la Investigacin Preparato ria.

Existen suficienteselement os de conviccin

sobre la existencia de u n hechopenalment e re levante.La vincu lacin d e l im putadocon e l hecho.



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4. FORM ALIZACIN DE LA IN VESTIGACIN PREPARATORIA Com unica al Juez de laInvest igacin Preparato r ia

art.3

art .337

art.336Form alizac in y cont inu acinde la invest igacin

Diligencias de la investigacinpreparator ia

El Fiscal dispon eform al izar la

cont inuac in d ela investigacin,cuando:

Hay indiciosde de l i to .La accin p enalno ha prescr i to .El imp utado estindividual izado.

Nom bres y ape ll idosde l impu tado .Los hechos, lat ipi f icacin especf icay la t ip i f icacinalternat iva.Nom bre de l agrav iado.Las diligen cias qu e de

inmedia to debenejecutarse.

Not i f ica alimpu tado den t rode las 24 horas

de haberse dictadola disposicin ycom unica al Juezde la Invest igacinPreparator ia.

Realice las di l igencias y recabe inform acin que sea t i l , necesaria, pert inent e y condu cente para el esclarecimien to d el hecho.No rep ita los acto s de investigacin pract icados durant e las di l igencias prel im inares, slo procede su am pliacin por gravedefecto o p ara com pletarse con nuevos e lement os de conviccin.

Debe sol icitar la med ida de coercin procesal pert inent e y razonable con la que el procesado deber enfren tar el proceso(comparecencia simple, comparecencia restr ict iva, prisin preventiva u otra).Asegurar el derecho de defen sa del procesado.

La dispo sicin fiscaldebe contener :

ES IM PORTAN TE QU E EL FISCAL:


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7. ACTUA CIONES DEL FISCAL EN LA IN VESTIGACIN PREPARATORIA:

7.1 . CONSECUENCIAS DE FORM ALIZAR LA INVESTIGACIN PREPARATORIA

Disponer la concurrencia de l impu tado, vct im a, per i tos y o t ras personaspara que infor m en sobre los hechos mat eria de investigacin. En caso quen o a s i s t a n , p u e d e o r d e n a r su co n d u cc i n co m p u l s i va , p r e v i oapercib im iento y segn corresponda.Orden ar las di l igencias sol ici tadas por las part es que est im arecondu centes para el esclarecimien to d e los hechos . Si estas no p rocedenpuede rechazar las con la deb ida argumentacin y m ot ivacin.Perm it i r qu e los sujeto s procesales y sus abogados part icipen en to dos los

actos de investigacin, sealados por ley.Previa advert encia, puede or denar la exclusin de los sujeto s procesalesen cualquier di l igencia, si al teran el orden y discipl ina, durante eldesarrol lo del acto pro cesal.

Suspende la pr escripcin de la accin penal.El Fiscal pierde facult ad de archivar la investigacin sin int ervencin judicial .

El F isca l debe requer i r o r d e n j u d i c i a l p a r a determinadas d i l igenciascomo prueba ant ic ipada,m edidas coerci t ivas y otrasque requieren autorizacin

ju d ic ia l.

art.337

Cond ic iones de lainvest igacin preparator ia

Efectos de la fo rm alizac in dela invest igacin preparat or ia

art.338


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7.2 . SUPUESTOS PARA DECLARAR UN CASO COM O COM PLEJO

art.342.3Proceso com plejo p ara lainvestigacin

Es necesario real izar un a plural idad signif icat iva de actos de investigacin.Son varios los del i t os a investigarse.Son nu m erosos los im put ados o agraviados.Se t ra ta de de l i tos comet idos por in tegrantes o co laboradores de bandas

u organizaciones criminales.Se requiere real izar pericias que impl ique la revisin de abundante

docum entacin y/ o de anl isis tcn icos com pl icados.Es necesario real izar gestion es de carcter procesal fue ra del pas.Se deb e revisar la gesti n de personas jurdicas o ent idades del Estado .

Un caso es considerado com ple jo cuando:



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IV. LOS ACTOS DE INVESTIGACIN Y LOS M EDIOS DE PRUEBA:

Los actos de investigacin regulado s en el Cdigo se pu eden real izar en las di l igencias prel im inares

y en la investigacin preparato ria.

Sirven para ind agarci rcunstancias que com prueben

una impu tacin o que exim ano atenu an la respon sabi l idadde l impu tado .

Buscan obtener e lement osde conviccin e in form acinrelevante para:

Acreditar hechos del ict ivos.Ident i f icar autores o par t c ipesde dichos hechos del ict ivos.

La pract ica el Fiscalo la Pol ica por or den deaqul precisndolee l ob je to y la form al idad

que corresponda.En algu no s casos serequier e la auto rizacin

ju d ic ia l.


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EN LA IN VESTIGACI N SE PUEDE RESTRINGIR DERECHOS:

Los ped idos de l Fiscal deben serm ot ivados y debidamente sustentados,

adems deben exist i r e lem entosde conviccin de la com isin de u n

del i to y de la vinculacindel su je to con e l hecho.

El Juez cont rola el p lazo,garantiza el debido p roceso ylos derechos de las partes e

in terviene a ruego.

Cuando se requiera auto rizacin jud icialpara la real izacin de un acto d e

invest igacin; el Juez de la InvestigacinPreparator ia emi t i r pronun ciam iento

sobre el pedido , previa audiencia sicorresponde segn lanaturaleza del pedido.

Es facultad del Juez dispon erla real izacin de un a audiencia

con int erven cin del Fiscal yde los dem s sujeto s procesales.

RESTRICCIN DEDERECHOS PARA

BSQUEDA DEPRUEBAS

art.203Presupu estos parala restr icc in d e

derechos


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1. A CTUACION ES QU E REALIZA LA POLICA, POR SI -DAN DO CUENTA A L FISCAL- O PO R DISPOSICIN DEL FISCAL

1.1. LAS PESQU ISAS (art . 20 8):

Se real izan en un lugar abiert o, sobre las personas o sob re las cosas.

Recoger o conservar los element os mate riales t i les.

En caso no se encuent re a la persona, rastro s, efectos m ateriales o handesaparecido o fueron alterados, debe describir en el acta el estadoactual , y s i es posib le e l estado anter ior , y com o se tuvo conocimiento d e lm odo, t iem po y causa de su desapar ic in.

De ser posible levantar plano s descript ivos, fotogrf icos y de seales; oreal izar otra op eracin tcnica.

Levantar el acta con la descripcin del lugar, el mot ivo y form a en que sel lev acabo, nombre de encargado; asimismo ind icar los nombres,caracterst icas y estado de la(s) person a(s), cosas o rastros m ateriales, yen general todo aquel lo que se encuentre y las incidencias que seproduzcan.

Sonindaga ciones oaveriguacionesque se realizancon el objet ivode encontrar

huel las delde l ito o a l

impu tado o a

una personap r fuga .


La pol ic a de ber:


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1.1.1. LA RETENCION (ar t. 209 ):

1.1.2 . REGISTRO D E PERSON AS (art . 21 0):

El objet ivo esrestr ingir la

l ibertad de la(s)persona(s) de

manera tempora l ,

m ient ras dura laspesquisas.

El objet ivo esbuscar e lem entos

de l de l ito , de m odoexterno o

superf icial , sobre el cuerpo de la

persona, de lo quepor ta o lo que seencuentra a su

a lcance inm edia to .

DENTRO DE LAS PESQUISAS SE PUEDEN REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

Consiste en la orden para qu determinadas persona(s) permanezcanen el lugar d ond e se real iza las pesquisas o para que com parezcan ot ra(s)

persona(s); la retencin no podr durar ms de cuatro horas. El Fiscalpuede requ er i r orden jud icial para extender la presencia de l in tervenido.

Se trat a de la revisin que se real iza a determ inadas personas cuando seconsidera que p uedan ocul tar b ienes re lacionados con u n del i to .Se puede real izar sobre la persona, el equip aje, bult os que port e y vehculouti l izado.

La pol ica tend r com o encargo:

Invi tar a la persona a exhibir o ent regar el bien, y luego pro ceder a registrar.

Comunicar a la persona las razones de la intervencin, sealndole quepuede estar pr esente un adul to d e su conf ianza, de rp ida ub icacin.

El respet o a la dignidad y el pudo r de la persona, pues el interven ido deb erser registrado por un agente d e la pol ica de su mism o sexo.

Se descr ibe en e l acta todo lo acontecido y se f i rmar por todo losconcurrentes.


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2. ACTUACIONES DEL FISCAL QU E REQU IREN CONFIRM ACIN JUD ICIAL

2.1 ASEGURAM IENTO DE DOCUM ENTOS PRIVADOS (art . 23 2):

Estas actuaciones se real izan en el supu esto que al m om ento d e la inter vencin n o se ten ga una ord enju d ic ia l, po r lo qu e co r re sp onde al Fisc al so li ci t ar in m ed ia t am en te la co nf ir m ac i n ju d ic ia l.

Las actuaciones son:

El Fiscal o pol ica aseguran el do cum ento sin exam inar su conte nido

(usar acta A-17).El Fiscal pon e a d isposicin del Juez de la Investigacin Preparatorialos docum entos,con in form e razonado, so l ic itando la incautacin,dent ro de las 24 hor as de real izada la di l igencia.

El Juez debe examinar los docum ento s y resolver el mism o da quereciba la com unicacin.

El acta A-1 7 en pgina w ebh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

Se realiza cuand o la

polica o el Fiscal, en eltr anscurso del registrode p ersona(s),inspeccin o

a l lanamiento ,encuentranen poder de l

intervenido o en el lugar donde se

encuentre undocumento pr ivado.

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2.2 ASEGURAM IENTO E INCAUTACIN DE DOCUM ENTOS CONTABLES YADM INISTRATIVOS (art . 234 ):

2.3.EXAM EN CORPORAL URGENTE (art . 21 1.3)

El Fiscal o po l ica asegurar el do cum ento y levantar un acta (usar

acta A-18).El Fiscal requer ir al Juez de la Investigacin Preparato ria la orden dei n c a u t a c i n , a d j u n t a n d o u n i n f o r m e r a z o n a d o y e l a c t acorrespon dient e, dentro de las 24 horas de real izada la di l igencia.

El Fiscal dispo ne:

La real izacin de un examen corporal- pruebas de anl isiss a n g u n e o s , p r u e b a s g e n t i c o - m o l e c u l a r e s , e x p l o r a c i o n e sradiolgicas, etc. del im put ado para establecer hecho s signif icat ivosde la investigacin.

Se levantar un acta en presencia del abogado del im put ado.En esto s casos sol icita la con firm acin ju dicial .

El acta A-18 en pgina webh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

Se reali za por el Fiscal o lapol ica, por disposicin d eaqul en el transcurso de

una indagacin e inspeccin de l ibro s,

comprobant es ydocumentos de personanatura l o ju r d ica cuandose requ iere esclarecer la

invest igacin.

En del i tos sancionado scon pena pr iva t iva de

l iber tad m ayor decuat ro a os, y siempreque exista la u rgencia ope l ig ro por la demo ra.


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2.4 . EXHIBICIN FORZOSA O INCAUTACIN DE BIENES EN CASO D E FLAGRANCIA O PELIGRO IN M INENTE(art. 218.2)

2.5 . CLAUSURA O VIGILAN CIA DE LOCAL E INM OVILIZACIN DE COSAS M UEBLES (ar t .24 1 )

El pol ica, en caso de f lagrancia, podr requerir que se le entregue o que se le

exhiba bienes que con sti tuyen cuerp o del del i t o y de las cosas que se relacionancon l, dando cu enta inm ediata al Fiscal.El Fiscal dispone su real izacin, en caso de pel igro inminente o cuando existapel igro en la dem ora.En ambos casos e l F isca l que tomo conocimiento de la medida o d ispuso suejecucin requerir al Juez de la Investigacin Preparatoria la confirmacin delacto.

El Fiscal la ordena y ejecuta, en caso de urgencia o pel igro por la demora,sol ici tando resolucin confirmatoria antes de vencidos las 24 horas de real izadala d i l igencia.



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El acta A-18 pgina w ebh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

El objet ivo es despojarde documentos pr ivadosvinculados a un del i to, a

quin lo tenga en supoder.

El Fiscal solicita o rd en al Juez de la Investigacin Preparat or ia.El Juez de la Investigacin Preparator ia expedir la resolucin ind icando el no m bredel Fiscal, la persona a inter venir y el t ipo d e docum ento de ser posible.El Fiscal ejecutar inm ediatam ente la incautacin au to rizada, describiendo en elacta tod o lo actuado (usar acta A-18).

3. ACTUACIONES QUE REQUIEREN ORDEN JUDICIAL

Son t odas aquel las acciones que para ser ejecutad as por el Fiscal, necesitan d e un a orden expresa delJuez.

3.1.INCAUTACIN DE DOCUM ENTOS PRIVADOS (art . 233)


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3.2.EXAM EN CORPORAL (arts. 211 y 212 ):

El Juez de la Investigacin Preparatoria puede autorizar la real izacin depruebas de anl isis sanguneos, gentico - moleculares, exploracionesradiolgicas u ot ras inter vencion es.

El m dico o pr ofesional especializado real iza la interven cin o exam en.

Si el exam en o int ervencin es en m ujer, y puede o fender al pudo r, el Fiscaldeber admi t i r a la mujer o fami l iar que designe sta.

El Fiscal realizar la dil igencia con pr esencia del abogad o defe nsor, si este

no asiste y la pru eba pued e perjud icarse, se realizar con un a persona deconf ianza del imp utado, s iem pre que se le pueda ubicar en e l acto.

Se describe lo sucedido en el acta.

El objet ivo es exam inarcorpora lmente a l

impu tado pa ra determinar hechossignif icat ivos de la

invest iga cin, en del i toscon pena mayor a cuat ro

aos de privacin del iber tad.



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3.3. ALLANAM IENTO (arts. 214, 216 y 217):

El Fiscal sol ici ta or den al Juez de la Investigacin Preparator ia, indicando el lugar,su f ina l idad, las d i ligencias, su duracin; tam bin pu ede com prender detencin d epersona(s) e incautacin de b ien(es).

El Juez de la Investigacin Preparatoria autorizar el al lanamiento y expedir

resolucin indicando nombre del Fiscal autorizado, f inal idad, medidas decoercin, el inm ueble, duracin y apercibim iento d e ley, frente a la resisten cia delm andato . Esta orden jud icial tend r una vigencia de dos sem anas, salvo que seaexped ida po r t i empo o pe r iodo de te rm inado .

Entregar una copia de la orden jud icial a qu ien est, vecino o por t ero.

In form ar a l imputado que pued e ser representado o asist ido p or una persona deconfianza.

En caso de hacer incautaciones redactar varios ejem plares del inventario d ejandouna cop ia al respon sable del lugar al lanado (usar acta A-18).

Podr efectuar el registro personal y sol ici tar el no alejamiento de personas dellugar.

Redacta acta ref ir ien do lo sucedido (usar acta A-17).

El acta A- 17 y A-18 en pgina webh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

El objet ivo espenetr ar en casa

hab i tacin, de

negocio o hab i tacintempora l cuando

existen razones parapensar que se ocultae l imputado, a lguna

persona evadida,bienes del del i to obienes relevantes

para la invest igacin.

El Fiscal en la dil igencia d ebe :


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3.4 EXHIBICIN FORZOSA E INCAUTACIN DE BIENES EN PROPIEDAD, POSESIN, ADM IN ISTRACIN , TENENCIAO A FIN (art s. 218- 221)

El acta A-18 en pgina webh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

El objet ivo es obl igar a u napersona a m ostrar o

entrega r un bien que seacuerpo del del i to o

relacionado con este,siem pre que dicha persona

se haya negad o al requerimiento f iscal.

Los bienes se registran einmovi l izan.Los m uebles se tom an encustodia y se inscriben enel registr o.Los inm uebles o derechossobre l se ocupan y seinscriben en el registro.

El bien se describe en elacta o se reproduce porcua lqu ier m edio .

El Fiscal sol ici ta orden al Juez de la Investigacin Preparatoria. La peticin esfun dam entad a y con las especif icaciones necesarias.El Juez de la Investigacin Preparatoria ordena indicando nombre del Fiscal,designacin de la cosa o bien, auto rizacin para copiar, fot ograf iar, f i lmar o grabary e l apercib imiento d e ley para e l caso de desobediencia de l m andato.El Fiscal deb e:

Ejecutar inmediatamente la orden con apoyo de la pol ica, ci ta a las partessealando da y hor a para la di l igencia, en caso no afecte su f inal idad.Ent regar una copia de la resolucin al interesado.Regist rar t odo lo actuado en e l acta y que f i rm en t odos los par t ic ipantes (usaracta A-18).

En incaut acin:

En exhibicin:


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3.5 .IN TERCEPTACIN E INCAUTACIN POSTAL, CARTAS, PLIEGOS, VALORES, TELEGRAM AS Y OTROS (art s. 22 6- 22 9)

Usar acta A-19 en pgina w ebh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

El objet ivo es interceptar, incauta r yabr ir ob jetos de corresponden cia o

envo postal u obtener cop ias de

correspondencia electrnica, dir igidasa l imputado o remi t idas por l y s in conocim iento del afectad o. El plazo

no ser m ayor a la invest igac in.

Alega secreto de Estado: El Fiscaldebe conf irmarse sta condicincon el Presidente del Consejo deM inistro. De ser cier to puede pedir la clausura del caso ant e el Juez dela Invest igacin Prepara tor ia .Invoca inmunidad d ip lomt ica: E l Fiscal debe sol ici tar informe al

M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s Exteriores.

El Fiscal requiere orden al Juez de la Investigacin Preparatoria, a la sol ici tudacom paa los recaudos.El Juez de la investigacin Preparatoria resuelve inmediatamente y en forma

reservada.El Fiscal en la d il igencia, de be:

Ejecutar la orden por s mismo o lo encarga a ot ro f uncionar io o po l ica .Examinar la correspondencia y los envos externamente, sin abrir los,reten iendo los relacionados con el hecho investigado (constar en acta A-19).

Leer, revisar e incautar lo relacionado co n el hecho investigado, dand o cuen ta alJuez de la Investigacin Preparator ia (cont ar en acta A- 19).

Devolver los que no t ienen r e lacin con e l hecho invest igado (constar en actaA-19).A su cri terio hacer un a copia cert i f icada y ordenar su entrega o viceversa encaso slo una parte t iene relacin con el hecho investigado (constar en actaA-19).

El Fiscal en su despacho ap ert ura los envos y correspon dencia, para:Si es otra persona la que t iene lacor respondencia y se n iega a

entreg ar la, incurre en responsabi l idadpenal, salvo que:


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3.6. INTERVENCIN, GRABACIN O REGISTRO DE COM UN ICACION ES TELEFNICAS, RADIALES Y OTROS (art s. 230 y 2 31)

Usar acta A-19 en pgina w ebh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

El objet ivo es intervenir ygrabar las comunicaciones del

invest iga do o tercero,re lacionado a un de l i to penado

m ayor a cuat ro aos deprivacin de l ibertad, siemp re

que la intervencin seaabsolutamente necesaria.

Las empresas telefnicas yde telecom unicaciones debe

posibi l i tar la intervencin,grabacin o reg ist ro a suse n ca r g a d o s y se r v i d o r e s quienes guardarn secreto,sa lvo sean ci tados comotest igos.L a m e d i d a p u e d e s e r in terrum pida a l desaparecer los elemento s de conviccin.

El plazo es 30 das quepueden ser prorroga bles porplazos sucesivos.

El Fiscal requiere o rden al Juez de la Investigacin Preparator ia indicando n om bre,d i reccin de l a fectado, e l medio de com unicacin o te lecomu nicacin a in terveni r ,la form a de inter vencin , su alcance, duracin y autor idad encargada.El Juez de la Investigacin Preparator ia auto riza con las m ismas indicaciones delrequer im iento f isca l.La autor idad encargada reg ist ra con grabacin magnetofn ica u ot ro mediotcnico y en trega al Fiscal.

Disponer las med idas de seguridad p ara conservacin de las grabaciones y paraque no sean cono cidas por o tras personas.Disponer la transcripcin de las grabaciones, sin perjuicio de conservar los

originales, levant ando el acta correspon dient e.Ent regar las com unicaciones irrelevantes a los afectados y destru ir last ranscr ipciones y copias de ests, sa lvo que sean t i les para ot rosprocedimientos.Not i f icar lo actu ado al afectado, una vez term inada la di l igencia, siemp re que elob je to de la invest igacin lo p erm i ta y no se ponga en pel igro la v ida o in tegr idadde ot ras personas.

El Fiscal deb e:

Requer ir ord en jud icial si se busca el secreto de sta m edida.



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3.7 . LEVANTAM IENTO DEL SECRETO BANCARIO (art . 235 )

Usar acta A-19 en pgina w eb

h t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

El ob jet ivo es conocere l m ovimiento econmico del

invest iga do en el sistema bancario

f inanciero.

Las em presas oent idades requeridasdeben proporcionar toda la in formacin,actas y documentos,

as com o el original , si as se orden a.

Fiscal sol ici tar ord en al Juez de la Investigacin Preparatoria.El Juez de la Investigacin Prep arato ria

El Fiscal pu ede:

Las operaciones no comprendidas en el secreto bancario sern proporcionadasdi rectamente.

Requerir la incautacin de documentos, t tulos valores, dinero, otros bienes,

b loquear o inm ovi l izar cuentas de l imput ado o de ot ros.

Ordena e l levantam iento de l secreto bancar io en for m a reservada y sin t rmi tea lguno.Recibe los infor m es de las entidades bancarias o f in ancieras y los remit e al Fiscal.Aut oriza la pesquisa o registro de la ent idad del sistem a bancario o f inanciero;asimismo, la incautacin de t odo aquel lo vincu lado a l de l i to , previo p edido de lFiscal.


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3.8. LEVANTAM IENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA (ar t . 23 6):

El objet ivo es la

exhibicin oremisin dein formacin,

documentacin ydeclaraciones

t r ibutar ias en poder de la adm in ist racin

t r i bu ta r i a .

Fiscal sol ici tar ord en al Juez de la Investigacin Preparatoria.

El Juez de la Investigacin Preparator ia auto rizar para el esclarecim iento del casoinvestigado.El Fiscal en caso de incautacin , antes de for m alizar la investigacin p reparato ria,puede rem atar e l b ien cuando no se ident i f ica a l autor o per jud icado despus deseis m eses. Si es en ot ra etapa del pro ceso requerir la orden del Juez.

Usar acta A-19 en pgina webh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f


3 9 CLAUSURA O VIGILAN CIA DE LOCAL E INM OVILIZACIN DE COSAS Y M UEBLES ( t 237 24 1)


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3.9 . CLAUSURA O VIGILAN CIA DE LOCAL E INM OVILIZACIN DE COSAS Y M UEBLES (ar t s. 237 - 24 1)

Usar actas A-17 y A - 18 en pgina webh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

El objet ivo es cerrar o vigi lartem pora lm ente e l loca l o

inm ovi l izar bienes que porsu natu raleza no pueden ser

m anten idas en depsi to .Es un requ isito que el del i to

tenga una pena mayor a cuat ro aos de penapr iva t iva de l iber tad.

La clausura o vigi lancia

t e m p o r a l d e u n l o c a l

podr d isponerse por unp lazo no m ayor de 15 das,prorrogable por e l mismoper iodo.La inm ovil izacin de cosas

muebles se asegura con

las reglas de al lanam iento.

El Fiscal solicitar ord en al Juez de la Investigacin Preparat or ia.

La sol ici tud f iscal debe indicar los fundamentos, f inal idad, el local o bienm ueble , duracin y dem s datos necesar ios.El Juez de la Investigacin Preparator ia expedir resolucin indicando nom bre delFiscal, local o bien, su du racin y el apercibim iento de ley.El Fiscal al obten er la orden, deber:

Citar a las part esReal izar la di l igencia con apoyo de la po l ica y constarlo en el acta.Dictar las med idas para la conservacin y cu stodia de los biene s.


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4.1. LA VIDEOVIGILANCIA, FOTOS, IM GENES Y OTRAS TCNICAS DE OBSERVACIN (art .20 7)

Resolucin N 029-200 5-M P-FNht tp : / / w ww .mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es/ 9a7201_Di rec t i va%desempeno .pd f

El acta A-20 en pgina w ebh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

El objet ivo es hacervigi lancia y seguim iento de

la conducta delinvest iga do(s) o t ercero(s)

m ediante la observacin encaso de del i tos violentos,

graves o cr imina l idad

organ izada.

Expedi r d isposicin en for m a m ot ivada, por s i , o a pedido de la po l ica.Designar al personal a cargo del pro cedim iento, registro y custod ia.Establecer la confidencial idad e int egridad de lo s registro s.Recibir las im genes y veri f icar que estn incorp oradas la hora y el da.Cuidar la ro t u lacin ind icando fecha de procedim iento, duracin y dem s datos.Disponer las transcripcione s y designar al responsable de ste.Disponer las med idas de seguridad d espus de recibido el registro .Recibir la transcripcin y los soportes originales, y levantar un acta de surecepcin.Requer i r ord en jud icia l cuando sea en lugar cerrado o inm ueble

4. ACTUACION ES POR DISPOSICIN FISCAL

El Fiscal debe :

El Fiscal ordena t om ar fot os, registrar im genes y usar otro s medio s tcnicos paraobservacin o investigacin del lugar de residencia del im put ado.


4 2 EXHIBICIN E INCAU TACIN DE ACTUACION ES Y DOCUM ENTOS NO PRIVADOS


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4.2 . EXHIBICIN E INCAU TACIN DE ACTUACION ES Y DOCUM ENTOS NO PRIVADOS(arts. 224-225)

El objet ivo esrevisar e incaut ardocumentacin

no pr ivadavincu lada a l

hechoinvest igado.

Solici tar exhibicin o e nt rega a quien lo ten ga en su pod er.

Fotocopiar los documentos y devolver los originales. En caso de retener losoriginales se ent regar copias cert i f icadas a quien lo t ena en su pod er.

En caso de incautacin, cuando e l documento forme par te de un vo lumen oregistro d el cual no pu ede separarse, perm anece en depsito jud icial .

Secreto profesional: El Fiscal indagar y al considerar la oposicin infundadasol icitar la exhibicin e incautacin al Juez de la Investigacin Preparatoria enaudiencia.

Secreto de Estado : El Fiscal sol icitar al Presidente d el Consejo de M inistrosconfirmar esta invocacin. Confirmado la invocacin, si la prueba es esencial ,acudir al Juez de la Investigacin Preparator ia para clausurar la investigacin enaudiencia.

Al f inal izar la di l igencia levanta acta y entregar copia a la persona u of icinaafectada.

El Fiscal pu ede :

Usar actas A-17 y A - 18 en p gina webh t tp : / /www.mpfn .gob .pe /ncpp / f i l es /5240b f_cod igo_ fo rmatos.pd f

En caso qu e el afectado inv oqu e:


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4.3 . LA CIRCULACIN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS (art . 34 0)

Resolucin N 729-2006-M P-FN en pgina webht tp : / /www.mpfn.gob.pe/ncpp/ f i les/ fc16a3_codigo_reglamento_tecnicas.pdf

Es una t cnica de invest iga cin,perm ite que las rem esas i l ci taso bienes del ict ivos circulen por

el terr i tor io nacional o salgan oentren en l , sin interferenciade autor idad y ba jo v ig i lancia

con el f in de d escubrir oidenti f icar a personas

relacionadas con un del i to.

Remesas sospechosas,cuando no es posible veri f icarel contenido d ispondr la

custodia y control del t ranspor te .

Remesas v erif icadas,veri f icar la s di l igencias dean lisis, pesaje, descart e ydescripcin del bien i l ci to.

Tam bin podr sust i tuir lasustan cia del ict iva, r eal izarexam en per ic ia l y dem s que

correspondan.

Em it i r d isposicin de o f ic io o ped ido de la po l ica o aut or idad ext ran jera.La disposicin f iscal indicar el objeto de la autorizacin o entrega vigi lada,caracterst icas del bien, va de transport e, la rut a, los mecanism os y mt odo sde custod ia, y designar al respon sable de la tcnica.En caso de sol ici tud ext ranjera expide d isposicin con siderando la legislacinde dest ino, t ra tados in ternacionales y o t ros inst ru m entos.

Enviar u na cop ia de la d isposicin a la Fiscala de la Nacin.Real izar coord inaciones con auto ridades aduaneras, aeroport uarias y otras parafaci l i tar y cum plir con sus disposiciones.Di r igi r y cont ro lar la actuacin po l ic ia l de seguim iento a la remesa o b ien.

La pol ica elabora un infor m e y ent rega al Fiscal.Em it i r disposicin resolviendo la conclusin de la tcnica.

El Fiscal pue de:

Los bienes del ict ivos objeto d e esta tcnica son: las dro gas u ot ras sustanciasproh ibidas y sus mat erias prim as; bienes y ganancias de lavado de act ivos y de del i to saduanero s; bienes y ganancias cultu rales extrados i l ci tam ente; especies de f lora ofauna de comercio prohib ido; b i l le tes o monedas fa lsas; armas, municiones oexplosivos.


4.4. AGENTE ENCUBIERTO (art. 341)


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Resolucin N 729-2006-M P-FN en pgina webht tp : / /www.mpfn.gob.pe/ncpp/ f i les/ fc16a3_codigo_reglamento_tecnicas.pdf

Es un procedim ientoespecial m ediante el

cual el agente pol icial ocu l tando su ident idad

se inf i l t r a en unaorgan izacin cr imina l .

Autorizar a miembros de la pol ica a actuar bajo identidad supuesta. La pol icadebe presentar un in form e con un p lan de t rabajo.

Anal izar e l in forme y e l p lan de t rabajo remi t ido por la po l ica y ent revistar a lagente pro puesto.

Em it ir una disposicin indicando iden tidad real y supuesta del agente, actuacindel agente, su du racin, su prop sito y la ob l igacin de in for m ar per id icamente.

Elevar copia de la d isposicin a la Fiscala de la Nacin y com unicar m ediante copiacert i f icada a la pol ica que sol ici t. Al agente asignado se le comunicapersonalmente.

Real izar la super visin y contro l del agente encub ierto .

Pol ica deber com unicar p er id icam ente la in form acin obtenida.

De ser necesario, prorro gar la ut i l izacin d e la tcnica por p eriod os de seis m eses.El plazo ord inario es de seis meses.

Requerir autorizacin al Juez de la Investigacin Preparatoria para afectarderecho s fundam entales y real izar ot ras tcnicas especiales de investigacin.

Al cump l i rse los ob jet ivos o ante la imposib i l idad de cum pl i r los o ha pedido de lapol ica se concluye la tcnica. Asim ismo, se pod r concluir cuando es invl ido,existe r iesgo o se com eti del i t o.

El Fiscal pu ede :


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V. LA PRUEBA ANTICIPADA (ar t s. 242-246)

Esta es una excepcin a la regla general que e stablece que la pru eba se produ ce en el juicio oral.

1. QU PRUEBAS SE ACTAN?

Reconocimientos,inspecciones o

reconstrucciones.Porque son def in i t ivose i r reproducib les.Por ame naza o

soborno.

Por enferm edad ograve impedimento.Testimonio,

exam en de per i to ,careo.


2. QU INES LO SOLICITAN ?


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QU S O SO C

Cuando sol icita la ot ra part e, el Fiscal pued e:

Estn legit im ados para sol ici tarla cualqu iera de las partes pro cesales. Est se puede real izar en la investigacinpreparator ia y en la fase in term edia.

El Fiscal al sol ici tarla pu ede r equer ir la or den al Juez de la Investigacin Preparator ia.

La sol ici tud f iscal indica la prueba, los hechos, su imp ort ancia, los inter vinient es, los sujetos procesales,dom ici l ios pro cesales y la razn p orq ue no e spera al juicio.

El Juez de la Investigacin Prep arato ria:

Corr e traslado po r do s das a los dem s sujeto s procesales.

Decide si procede dent ro del plazo de dos das.

Sol ici tar el aplazamiento de la di l igencia al Juez de la Investigacin Preparatoria, cuando perjudique lainvestigacin indicand o los m ot ivos y su duracin.

El Juez de la Investigacin Preparato ria, dent ro d e do s das, decide aplazar la di l igencia indicando el plazo o no .

3 LA AUD IENCIA


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3. LA AUD IENCIA:

4. EN CASO D E URGENCIA:

5. EN CASO DE PELIGRO INM INENTE DE PRDIDA DEL ELEM ENTO PROBATORIOY SU ACTUACIN N O AD M ITA DILACIN:

El Juez puede dispon er que lo s trm inos se abrevien a lo necesario.

Se desarr olla con pre sencia del Fiscal y la defen sa. En caso no e st elabogado defensor nom bra a uno de of ic io .

La pru eba se pract icar con las form al idades propias del juicio oral.El Juez pue de aplazarlo h asta al d a siguiente hbi l , en caso d e noconclu i rse en e l m ism o d a.El Juez pone en el cuaderno de pr ueba ant icipada el acta y las cosas; ylos rem ite al Fiscal.La pru eba anticipada se introd uce al juicio med iante la lectura del actacorrespondiente.

El Fiscal pued e pedir su real izacin inm ediata.El Juez, sin t raslado alguno, pu ede actu ar la prueb a con el defensor d eoficio, si es im posible com unicar a la defensa.


La resolucin d el

Juez indica el

objet o, las personas

interesadas y lafecha de audiencia.

En la m isma se ci ta

a tod os los su je tos

procesales.

VI. LA VCTIM A EN EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL: Derecho a la integr idad art. 95.1Integr idad del test igo art 170 4


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Se le otorga m ayores facultades de inter vencin en el proceso penal, as com oasistencia y prot eccin en caso de ser necesario.

1. EL PROGRAM A I NTEGRAL DE PROTECCIN Y ASISTENCIA(Res. N 15 58-2008-M P-FN, que apru eba el Reglam ento d el Program ade Asistencia de Vct im as y Test igos y el Dec. Sup. N 003-2010 -JUS, que ap rueb a el Programa In tegral de Protecc in a t est igos, per i t os,agraviados o colaborado res que int ervengan en el proceso penal) .

Es la encargada de establecer, adopt ar, ejecutar y efectuar el seguim iento de las me didas de asisten cia y prot eccin, a favor delas personas que int erven gan en la investigacin y el pro ceso penal. Esta se real iza, a travs de las unidades distr i tales de

pro teccin y asistencia, y las unidad es de prot eccin y asisten cia inm ediata.

La Legit im idad del Fiscal para perseguir la reparacin civi l , cesa cuand o el int eresado se ha consti tu ido com o acto r civi l .El acto r civi l debe pr esentar pru ebas relacionadas con su inters persecut orio.

1.2. LA ASISTENCIA QUE PRESTA ES:

Asistencia psicolgica: Da tratamiento para rehabi l i tarse de las consecuencias emocionales del del i to y de laspert urb aciones generadas por las actuaciones pro cesales.Asisten cia legal: Orient a sobre los derechos que le asiste du rante la investigacin y el proceso jud icial , faci l i tando su

debid a part icipacin en las di l igencias.Asisten cia social: Evala la si tuacin fam il iar y socio econ m ica para apl icar adecuadam ente las m edidas de asisten ciadispuestas.

Integr idad del test igo

Reglament o 729-2006Deberes de la v c t im a

arts. 1-3,14-20

art. 170.4

art. 96

Estas m edidas estn destinadas para las vct im as y test igos de un d el i to.1.1 . LAS M EDIDAS DE ASISTENCIA:


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1.3 . EL TRAM ITE DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA, ES EL SIGUIENTE:

Quines lo sol ici tan?

Cm o se evala lasol ici tud p or el Fiscal?

El Fiscal de o ficio .La vct im a o test igo.

De acuerdo a los siguientes cri terios:Relacin con la investigacin y el pr oceso penal.Existencia del riesgo.La asisten cia corresponde al pr ogram a.Conco rdancia del hecho con el t ipo y las caracter st icas del del i to comet ido.Existencia de represal ias o qu e pued an darse.

Situacin personal, fam il iar y procesal de la persona.Vulnerabi l idad de la vct im a y su fam il ia.

Qu ot ras facultadestie ne el Fiscal?

Cm o lo dispone elFiscal?

M ediante un acta de com prom iso, es f i rm ado por e l asist ido y su fam i l ia .

Exclu i r a l asist ido por no co laborar o incump l i r los comprom isos o rea l izar un de l i toque afecte la investigacin o pr oceso.Aceptar la renu ncia del asist id o.Evaluar reincorp orar al renunciant e o excluir sobre hecho s nuevo s o sobrevinient es.


2. LAS M EDIDAS DE PROTECCINM edidas de proteccin

art. 247Personas de st inatar iasart. 248


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Su f inal idad es prot eger de un p el igro grave a la integrid ad de la persona, su l ibert ad,bienes o los de su cnyuge, conviviente, ascendient es, descendient es o herm anos.

2.1 . QU DEBEM OS SABER PARA SOLICITARLO?

Quines lo orden an?

El Fiscal en la

investigacinpreparator ia .El Juez, de of icioo instancia departe .

A quines prot ege?

Testigos.

Peri tos.Agraviados.Colaboradores.

Qu p rotege?

Ident idad del

proteg ido.Domici l io .Profesin.Lugar de trab ajo.

Qu t ipos de m edidas existen?

Proteccin po l icial.Cam bio de residencia.

Ocul tacin d e paradero.Reserva de ident idad ydato s personales.Ocultacin de identi f icacinen di l igencias.Fi jacin de dom ici l io ensede fiscala para citaciones.Em pleo de videoconferenciau ot ros med ios tcn icos.

M edidas de proteccin a t 8

2 2 A DEM S EXISTEN OTRAS M EDIDAS DE PROTECCIN t 249M did di i l


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2.2 . A DEM S, EXISTEN OTRAS M EDIDAS DE PROTECCIN :

2.3 . LAS M EDIDA S DE PROTECCIN SON VARIABLES.

M edidas adicionales

Evitar fot ografas o im genes delagraviado.Traslados en vehculos adecuados paradiligencias.Am bient e para uso exclusivo en lasdiligencias judiciales.Cont inuacin de las m edidas despusdel proceso.

Nueva identi f icacin y asignacin dem edios econm icos para cambio deresidencia o trabajo.

Funcionar io qu e ot orga

El Fiscal o Po lica

El Fiscal o Po lica

El Fiscal o Polica

El Fiscal

El Juez

Debes tener en cuenta:que t odas las medidas

de prot eccin sonvariables, el Juez pu ede

decid i r m antener las,m odi f icar las o

suprimir las algunaso to das.


Variabi l idad de la medidaReexamen e im pugnac iones

art. 249M edidas adicionalesart. 250

art. 251

VII. LAS M EDIDAS DE COERCIN PROCESAL


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Son l im itaciones a los derechos fund am entales que t ien en com o f inal idad evitar la evasin a la accin de la just icia, queentorp ezcan la act iv idad probator ia e imp idan e l desapoderamient o patr im onia l de l im putado.

1. QU CLASES DE M EDIDAS DE COERCIN SE REGULAN?

2. LAS M EDIDAS DE COERCIN PERSON ALES SON :

Las m edidas person ales.Las medidas reales.La suspensin pr event iva de derechos.

La deten cin po l icial, en caso de f lagrancia.El arresto ciud adano, en caso de f lagrancia.La deten cin pre l im inar jud icia l .La prisin preven tiva.La com parecencia.

Es descubiert o en la real izacin del hecho p unib le.Acaba de com eter e l hecho p unib le y es descubier to .Ha huido, pero ha sido ident i f icado por el agraviadou ot ra persona y es encontrado d entro d e las 24 horas.Es encontrado dent ro de las 24 horas, despus dela perpetracin de l de l i to con efectos o inst rum entos.

Existe f lagrancia cuando el agent e:

La legalidad d e la deten cin en f lagrancia, debe ser evaluada por el Fiscal.En casos de t error ismo, espionaje y t rf ico i l ci to d e dro gas, la detencin

pued e durar h asta 15 das natu rales.

art 259Detencin pol ic ial


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3. LA D ETENCIN POLICIAL Y EL ARRESTO CIU DADAN O

DETENCINPOLICIAL

( ley 29372)

ARRESTOCIUDADANO

El polica:Puede detener, sin ord en judicial , en f lagrante del i to.Debe in form ar a l deten ido de l de l i to que se le a t r ibuye.Debe com unicar inm ediatamente a l Fisca l.

Cualquier persona puede:Arrestar en f lagrante de l i to .Ent regar inm ediatam ente al detenid o y las cosas del del i to al pol ica.El po l ica deb e:Redactar un acta dond e conste la entrega del arrestado y los efectos,los datos de identi f icacin de los ciudadanos, incluyend o su dom ici l io,referencias de ubicacin y las circunstancias en la que interv ienen.Acto seguido, la pol ica adop tar las acciones de aseguram iento de losefectos recib idos, in form ar y respetar e l derecho del d eten ido ycomunicar inmediatamente al Fiscal.


Arresto c iudadanoart. 259Detencin pol ic ial

art. 260

4 DETENCIN PRELIM IN AR JUDI CIALPlazos

art. 261Presupu estos mat er iales

art. 264.2


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4. DETENCIN PRELIM IN AR JUDI CIAL

Procede cuando d e las actuaciones prel im inares se advierte:

Que existe un hecho p enalmente re levante y que determ inadosujeto(s) se encuen tra(n) vinculado (s) con ste y no existef lagrancia del ict iva.El del i to es sancionado co n una pena pr ivat iva de l ibertad superio ra cuatro ao s.Por las circunstancias del caso, existe posibi l idad de f uga.El sorprendido en f lagrante de l i to logre evi tar su det encin.El deten ido se fug de un centro de detencin p re l iminar.

Decisiones al trm ino d el plazo

IncomunicacinConval idacin de la deten cin

Impugnac in

art. 264.1

art. 265

art. 266

art. 267DETENCIN

PRELIM INARJUDICIAL


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4.1 . CM O SE TRAM ITA LA DETENCIN PRELIM INA R JUD ICIAL?

Requer im iento f iscal:

El Juez de la Investigacin Preparatoria la dicta, sin necesidad de audien cia, ten iendo a lavista las actuacion es que el Fiscal acom paa a su requerim iento .La sol ici tud f iscal deber indicar los nom bres y apel l idos com pleto s, edad, sexo, lugar yfecha de nacimiento .

Despus de la detencin p ol icial :

Efectuada la detencin, por la aut or idad po l icia l, comu nicar este h echo inm ediatamente a lFiscal y lo po ndr a d isposicin d el Juez, quien lo examinar con la asistencia de su defensor(privado o pbl ico); luego lo pondr a disposicin del Fiscal y lo ingresar a un centro dedeten cin po l icial o t ransitorio para las di l igencias pro pias de la investigacin.

Conval idacin de la detencin :

La det encin pr el im inar se pued e conval idar vencido el plazo de det encin, sin emb argo, elFiscal deber sol ici tarlo si as lo considera pert in ente; d e hacerlo, ser de m anera opo rt una y

en un t iem po razonable, ten iendo en cuenta que este pedido se resolver en audiencia .


5. LA PRISIN PREVENTIVA: Auto de pr is in prevent ivaA di i

art. 268Presupu estos mat er iales

arts. 268 y 271.3


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LA PRISINPREVENTIVA

A sol ici tud d el Fiscal y previo debate de las partes en au diencia, el Juezdicta mandato d e detencin prevent iva, despus de determ inar queconcur ren los siguientes presupuesto s:

Que existen graves y fun dados elem ento s de conviccin, queestablecen la real idad de u n hecho d e relevancia penal y que el sujetoest vinculado con ste.La pena a im pon erse en caso de hal larse respon sable al imp utad o,supere a cuatro aos de p ena pr ivat iva de l iber tad.Existe pel igro de f uga o de obstacul izacin pro bato ria.

Tambin puede d ictarse, en caso q ue e l im putado per tenezca a unaorganizacin crim inal o su reintegracin a la mism a y se advierta qu e el lo lebrin de faci l idades de fuga para s o para ot ros imp ut ados, o que le sirva

para obstacul izar el esclarecimient o de los hecho s.

Audienc ia

PlazosIncomunicacin

Impugnac in

Prolongacin de la pr is inprevent iva

art. 271

art. 272

art. 280

art. 274

art. 278



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La existencia de supuesto material (existencia del hecho y part icipacin del

imp utado en l ).La existen cia de r iesgo procesal en con creto.Ident i f icar la natu raleza de este pel igro.

La existencia de l supuesto m ater ia l: su re lato debe cubr i r cada uno de e lement os

del t ipo penal (vinculacin entre la teora jurdica y la teora fct ica) y dejar

estab lecido com o e l impu tado par t ic ip en e l hecho.La existencia del p el igro procesal y la necesidad, razonabi l idad y pro por cional idad

de la medida.

El Juez de la investigacin prep aratoria d ir ige la audien cia y establece las reglas del

ju eg o . Escuch a a las par t es seg n su o rden - el im pu t ad o in t er vie ne lt im o -.El Juez de la investigacin prep aratoria no ti f ica al imp utad o, dent ro de las 48 horasde concluido la audiencia, sino estuvo presente (Casacin N 01-2007 Distr i toJudicial de Huaura).

5.1. EN LA AUDIENCIA DE PRISIN PREVENTIVA

5.2 . LA DIRECCIN DE LA AUD IENCIA Y DECISIN EN LA PRISIN PREVENTIVA

El Fiscal debe d em ostrar:

El Fiscal debe cen trar el d ebate en :

5 3 EN CASO DE DELITO GRAVE EL FISCAL PUEDE:


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5.3 . EN CASO DE DELITO GRAVE EL FISCAL PUEDE:

5.4 . PLAZOS EN LA PRISIN PREVENTIVA

Requer ir al Juez de la Investigacin Preparatoria la incom unicacin por u n plazo de 10 das.

Casos com plejos.

Dif icul tades en la investigacin o p el igro de fu ga, Juezdecide en audiencia.Cuando e l im putado es condenado y apela.

9 m eses.Casos com unes.18 m eses.

18 m eses.

M i tad de la pena.

6 LA COM PARECENCIA:art. 286Presupuestos


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6. LA COM PARECENCIA:

El Juez de la Investigacin Preparator ia la dictar cuand o:

El Fiscal no sol ici ta la pr isin preven tiva al con cluir ladetencin p re l iminar y no so l ic i ta la conval idacin.Desest im a e l requer im iento de pr is in p revent iva.

6.1 . CLASES DE COM PARECENCIA

Imp one restr icciones para im pedir la fu ga o se obstacul ice la investigacin:Som eterse al cuidado y vigi lancia de persona e inst i t ucin.Perm anecer en su residencia, no concurr ir a determ inados lugares y asist i r cuando la autor idad

lo ci te.No com unicarse con determ inadas personas.Prestacin de una caucin econm ica.

Com parecencia restr ic t ivaCom parecencia simp le

art. 287

art. 291

COM PARECENCIA RESTRICTIVA

COM PARECENCIA SIM PLE

No im pon e restr icciones cuando el del i to es leve o los actos de investigacin lo just i f ican.

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7. OTRAS M EDIDAS PERSON ALES

El Fi l d i


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Impu tado es mayor de 65 aos.Adolece de una enferm edad grave.Est incapacitado f sicament e o es madr e gestant e.

Imputado o test igo importante, es invest igado por un de l i tosancionado con pena m ayor a t res aos de pena pr ivat iva del iber tad.Plazos:Para im putado: cuatro m eses, prorrogables por cuatro m eses ms.Para test igo: t reinta das.

8.LA SUSPENCIN PREVENTIVA DE DERECHOS

El Fiscal puede reque rir:

DETENCION DOM IICILIARIA(art.290), cuando:

IM PEDIM ENTO DE SALIDA DEL PAIS OLUGAR DE DOM ICILIO(art. 296), cuando :

SUSPENSIN PREVENTIVA DE DERECHO S(art. 297), cuando :

El Fiscal pue de req uerir:

En del i to sancionado con inhabi l i tacin o para evitar rei teracindel de l i to .

Se requiere p ara impo ner lo suf ic iencia probator ia o pe l igro d eobstacul izar la investigacin.

La m edida no du rar ms de la m i tad de la pena de inhabi l itacin.Puede concurrir con la com parecencia restr ict iva.


9.LAS M EDIDA S COERCITIVAS REALES


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9.1. EL EMBARGO: Puede sol ici tarse en las di l igencias prel iminares o en la investigacin preparatoria para asegurar laresponsabi l idad econ m ica derivada del del i to y el pago de costas.

INDAGACIN (art . 302)Fiscal, de of icio o a pedid o depart e indaga sobre los bienes libreso d e r e c h o s e m b a r g a b l e s d e limp utado o tercero civ i l.

EJECUCIN DEL EM BARGO (art . 30 4)Fiscal not i f ica a las part es con elmanda to de em bargo .

APELACINA l t e r ce r d a d e

not i f icado.

REITERACIN DE LASOLICITUD (ar t . 303 .6)Fiscal lo h ace cuando lascircunstancias camb ian.

SENTENCIA ABSOLUTORIASe alzar de of icio o a pedido departe .

VARIACIN Y ALZAM IENTO(art . 305)

El embargo puede ser variado o dejado sinefecto, previo traslado a las part es, deacuerdo a los hechos y circuntancias. ElJuez tambin puede sust i tu i r e l embargo,previo depsito en e l Banco de la Nacin.

SENTENCIA CONDENATORIA FIRM E(art. 306.2)

Se requiere que e l a fectado cumplabajo apercib im iento de e jecucinforzada.

SOLICITUD D E EM BARGO (ar t . 30 3.1)Fiscal o actor civi l indicando: b ien oderecho afectado, m onto y form a demed ida .

AUTO DE EM BARGO (art . 303.3)El Juez la expide cuando existe :suficientes elementos de conviccinque vincu lan a l autor ; r iesgo dei n s o l v e n ci a u o c u l t a m i e n t o odesaparicin del bien.

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9.2 . LA INCAUTACIN Intervencin judic ialart. 316Objeto d e incautac in

art. 317


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CM O SE TRAM ITA?

Procede contra los b ienes que son ut i l i zados como inst rum entos u ob jetos de lde l i to .Si existe peligro en la dem ora, el Fiscal o la Polica realizar la incautaci n. ElFiscal sol ici tar inmediatamente la confirmacin al Juez de la InvestigacinPreparatoria. En caso contrario requ iere la auto rizacin del JuezEl acta de incautacin deber registrar los bienes objet o de m anera detal lada,la misma que ser f i rm ada por los par t ic ipantes y t est igos.Se ent rega copia del acta a los afectados.

En bienes muebles se toman en custodia y se inscribe en el registrocorrespondienteEn bienes inm uebles o derechos sobre el los se posesiona y se anot a en elregistro respectivo.

CM O SE EJECUTAN ?

10 OTRAS M EDIDAS COERCITIVAS REALES


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10. OTRAS M EDIDAS COERCITIVAS REALES

LA INHIBICIN (art. 31 0)

DESALOJO PREVENTIVO (a rt . 31 1)

M EDIDAS ANTICIPADAS (art. 312 )

M EDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LASPERSON AS JURDICAS (art . 3 13 )

PENSIN A NTICIPADA D E ALIM ENTOS

(art . 314)

El Fiscal o la parte civi l sol ici tan al Juez dicte resolucin paraimpedi r que e l imputado pueda vender o gravar sus b ienes;inscribindo se en los registro s pbl icos.

En d el i to de u surpacin.

De m anera excepcional y a pedido de par t e , se puede adelantarla ejecucin anticipada y provisional de las consecuenciaseconm icas de l de l i to .

Lo dictar el Juez, a pedid o de p arte, cuando considere que esnecesario para evitar la cont inuacin de l del i to o de sus efectos ose obstacul iza la obten cin de elem ento s de conviccin.

A sol ici tud de parte, el Juez puede sealar una asignacinprov isional, cuand o, en los del i tos de h om icidio, lesiones graves,om isin d e asistencia famil iar, violacin de la l ibert ad sexual odel i to s relacionados con la violencia fam il iar, los agraviados seencuentran im posib i li tados de obtener su sustento.

VI II . SALIDAS ALTERNATIVA S AL PROCESO:

1 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (ar t 2):


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1. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (ar t . 2):

Esta facultad le per m ite abstenerse del ejercicio de la accin penal, evi tando el pro ceso penal y la im posicin de lapena, a l exist i r un acuerdo entre im putado y vct im a que busca la reparacin de l dao causado.

Cuando en una investigacin existen suficientes elementos de responsabi l idad y el hecho materia deimputacin cumpla con los supuestos de ley, el Fiscal promover la apl icacin del principio deoport un idad, antes de form ularse la acusacin.

1.1. EN QU SUPUESTOS SE APLICA EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?

Principio deopor tun idad

Autor vct im a (ar t . 2 .a).Cuando e l aut or resu l ta per jud icado por e l de l i to .

Escasa significancia (ar t. 2.b ).La pena m n im a no supere los dos aos de pr ivacin de l iber tad.

M n ima cu lpabi l idad (ar t . 2 .c) .

1.2 . EL FISCAL PUEDE IM PON ER PAGO :


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1.3 . EN CASO LA INVESTIGACIN PREPARATORIA SE ENCUENTRA FORM ALIZADA :

2. ACUERDOS REPARATORIOS (art. 2.6)

Adem s del acuerdo rep aratorio y en aten cin a la gravedad del hecho o de la respon sabi l idad, el Fiscal pod r imp oneradicionalment e e l pago de un im port e a una inst i tu cin socia l o de l Estado y la ap licacin de reg las de conducta.

La abstencin de l p r incip io de op ortu n idad debe ser aprobada por e l Juez.

En estos del i tos, no se puede formalizar la investigacin preparatoria, si antes no se ci t a di l igencia de acuerdoreparator io .

Se apl ican de forma obl igatoria, como un requisi to de procedibi l idad de la accin penal, en los del i tos de lesiones, hurtosimple, hurto de uso, hurto simple de ganado, apropiacin i l ci ta, sustraccin de bien propio, apropiacin irregular,apropiacin de p renda, estafa, l ib ramient o indeb ido y en d e l i tos cu lposos, siempre que n o exista p lura lidad de vct im as oconcurso de ot ro de l i to .

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3. LA DILIGENCIA DE ACUERDO PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LOS ACUERDOS REPARATORIOS (art. 2.3):

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