INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO … · Gobernadores” del estado Barinas, en...

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO DEL 2015

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

Lymar Betancourt Coirán

Contralora Provisional

MAYO 2015

República Bolivariana de VenezuelaControlaría del estado Barinas

Despacho del Contralor

INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015

INDICE

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL................................11

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL.....................................................13

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL...............................................................................22

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.........................................................43

CAPÍTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO..................................................................85

CAPÍTULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO....................................87

CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES....................................................................................131

2


INDICE

Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA

2015)...............................................................................................................23

Cuadro Nº 2 Una (01) Actuación Fiscal en fase de Planificación...................24

Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.........................24

Cuadro Nº 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados........................................................................................................24

Cuadro Nº 5. Un (01) Informe Definitivo Comunicado....................................26


de la Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual

(POA 2015)......................................................................................................27

Cuadro Nº 7. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de planificación..........27

Cuadro Nº 8. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución................28

Cuadro Nº 9. Cinco (05) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de

resultados........................................................................................................29

Cuadro Nº 10. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan

Operativo Anual (POA 2014)...........................................................................30

Cuadro Nº 11. Una(01) Actuación Fiscal en fase de ejecución......................30

Cuadro Nº 12. Seis (06) Actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados........................................................................................................31

Cuadro Nº 13. Cinco (05) Informes Preliminares Comunicados....................33

Cuadro Nº 14. Dos (02) Informes Definitivos Comunicados...........................34

Cuadro Nº 15. Dos (02) Expedientes remitidos a el Área Legal.....................35

3



de la Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual

(POA) 2014......................................................................................................35

Cuadro Nº 17. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados........................................................................................................36

Cuadro Nº 18. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de

Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013.............37

Cuadro Nº 19. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado...............38


de la Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual

(POA) 2013......................................................................................................38

Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación fiscal en presentación de resultados.......39

Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP).......40

Cuadro Nº 23. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)...........40

Cuadro Nº 24. Una (01) Actuación fiscal solicitada por la Contraloría General

de la República (POA 2015)............................................................................41

Cuadro Nº 25. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la

República (POA 2014).....................................................................................42


República (POA-2015)....................................................................................42

Cuadro Nº 27. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica

(Externas)........................................................................................................44

Cuadro Nº 28. Contralores y Auditores escolares capacitados......................48

Cuadro Nº 29. Resumen del Taller disertado a productores Apícolas en la

Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela..............................................50

4


Cuadro Nº 30. Mesas de trabajo realizadas durante el mes de mayo del año

2015.................................................................................................................54

Cuadro Nº 31. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de

Atención al Ciudadano al 31-05-2015.............................................................55

Cuadro Nº 32 . Un (01) Expedientes en proceso de valoración.....................57

Cuadro Nº 33. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y

Determinación de Responsabilidades de esta Contraloría estadal................57

Cuadro Nº 34. Un (01) Expediente por cerrar.................................................58

Cuadro Nº 35. Un (01) Expediente notificado y cerrado en el mes de Mayo. 58

Cuadro Nº 36. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de

Control.............................................................................................................59

Cuadro Nº 37. Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre

y archivo..........................................................................................................59

Cuadro Nº 39. Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo.....................60

Cuadro Nº 40. Un (01) Expediente Notificado y cerrado en el mes

de Mayo...........................................................................................................61

Cuadro Nº 41. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de

Atención al Ciudadano al 31-05-2015.............................................................61

Cuadro Nº 42. Un (01) Expediente de solicitud en el mes de mayo

de 2015............................................................................................................63

Cuadro Nº 43. Dos (02) Expedientes de 2015 en proceso de valoración en el

mes de Mayo...................................................................................................63

Cuadro Nº 44. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones

de control.........................................................................................................63

Cuadro Nº 45. Seis (06) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en

5


proceso de valoración.....................................................................................64

Cuadro Nº 46. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por

realizar actuaciones de verificación................................................................65

Cuadro Nº 47. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones

de control.........................................................................................................66

Cuadro Nº 48. Cuatro (04) Expedientes en proceso por la Contraloría

General de la República..................................................................................66

Cuadro Nº 49. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos...........67

Cuadro Nº 50. Un (01) Expediente por cierre y archivo..................................67

Cuadro Nº 51. Peticiones................................................................................67

Cuadro Nº 52. Resumen de actividades.........................................................68

Cuadro Nº 53. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control

que reposan en el área legal y el estatus al 30-05-2015................................69

Cuadro Nº 54. Nueve (09) Informes definitivos de actuaciones de control

concluidos por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad

Investigativa.....................................................................................................70

Cuadro Nº 55. Seis (06) Informes por inicio de la Potestad Investigativa......72

Cuadro Nº 56. Veinticinco (25) Informes definitivos de actuaciones de control

pendientes por valorar recibidos en meses anteriores...................................74

Cuadro Nº 57. Dos (02)Informes definitivos de actuaciones de control

pendientes por valorar, recibidos en el mes de mayo....................................77

Cuadro Nº 58. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciado en

Trámite.............................................................................................................78

Cuadro Nº 59. Expediente de Potestad Investigativa en fase de

notificación.......................................................................................................78

6


Cuadro Nº 60. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de

prueba.............................................................................................................79

Cuadro Nº 61. Estatus de Procedimientos Administrativos............................80

Cuadro Nº 62. Un 01) Expediente Administrativo en fase de notificación......80

Cuadro Nº 63. Expediente Administrativo en fase de prueba.........................81

Cuadro Nº 64. Expediente Administrativo en fase de audiencia....................81

Cuadro Nº 65. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de

sanción............................................................................................................82

Cuadro Nº 66. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía.....83

Cuadro Nº 67. Ejecución del Plan Operativo..................................................88

Cuadro Nº 68. Retenciones de Impuestos......................................................92

Cuadro Nº 69. Proceso de Contrataciones.....................................................93

Cuadro Nº 70. Gestión Financiera 2015.........................................................94

Cuadro Nº71. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y

ejecución presupuestaria al 30-05-2015.........................................................94

Cuadro Nº 72. Emolumentos...........................................................................95

Cuadro Nº 73. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado

Barinas............................................................................................................96

Cuadro Nº 74. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por

dependencia....................................................................................................96

Cuadro Nº 75. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos............98

Cuadro Nº 76. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y

áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.....................................99

Cuadro Nº 77. Movimientos de Personal......................................................100

Cuadro Nº 78. Relación del personal de reposo médico..............................100

7


Cuadro Nº 79.. Personal de Vacaciones.......................................................102

Cuadro Nº 80. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado

Barinas..........................................................................................................104

Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y

Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los

Andes............................................................................................................104

Cuadro Nº 82. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte

Segunda en lo Contencioso Administrativo..................................................108

Cuadro Nº 83. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior

del Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas......................110

Cuadro Nº 84. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del

Estado Barinas..............................................................................................111

Cuadro Nº 85. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa

(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)......................................113


(Mejora en la comunicación interna de CEB)...............................................113


(Boletines y Notas de Prensa)......................................................................114

Cuadro Nº 88. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión, al 31-05-2015........................................116

Cuadro Nº 89. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.............121

Cuadro Nº 90. Acciones emprendidas por el Área de Transporte................121

Cuadro Nº 91. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.124

Cuadro Nº 92. Indicadores de la Gestión SIHOA:........................................125

Cuadro Nº 93.Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la

Contraloría del estado Barinas al 30-05-2015..............................................132

8


Cuadro Nº 94. Cuentas bancarias. Saldos al 31-05-2015............................133

Cuadro Nº 95. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y

Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al

31-05-2015....................................................................................................134

Cuadro N° 96. Proceso de Jubilación...........................................................134

9


INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1. Ejecución Presupuestaria.................................................................…94

Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloría del

estado Barinas...........................................................................................................96

Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia..............................97

Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.........................98

Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas

de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.........................................................99

10


INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

11

CAPÍTULO I


OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la

Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto, se

excluye en los informes mensuales.

12


RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

13

CAPÍTULO II


Diagnóstico de la Administración Estadal.

Durante el mes de mayo del 2015, se presentaron los resultados de tres (03)

actuaciones fiscales, una correspondiente al Plan Operativo Anual (POA) 2015 y las

otras dos al POA 2014; los cuales se detallan a continuación:

De la auditoría operativa practicada a la Dirección General del Cuerpo de

Policía del estado Barinas, la cual se enmarcó en la evaluación de los procesos

relacionados con el sistema de administración de personal de los funcionarios

policiales, adquisición, registro y control de bienes muebles (vehículos, motos,

esposas, armas, chalecos, equipos antimotín, entre otros), gastos efectuados por

dichos conceptos durante el año 2014; así como la percepción que tienen las

comunidades acerca del servicio prestado por la Dirección General del Cuerpo de

Policía del estado Barinas.

De la auditoría operativa practicada al Consejo Comunal "El Piñonal", La cual

se enmarcó en evaluar los procedimientos establecidos para la selección,

contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuenta, así como los

mecanismos implementados, para medir el impacto en la comunidad en relación a la

ejecución del proyecto “Electrificación en Alta y Baja Tensión en el Sector El Piñonal,

Parroquia San Antonio, Municipio Arismendi”, durante el ejercicio económico

financiero 2013 hasta el 30-09-2014.

De la auditoría de seguimiento practicada al Fondo en Anticipo de la

Secretaría de Administración Finanza y Hacienda perteneciente a la “Residencia

de Gobernadores” del estado Barinas, La cual se enmarcó en la evaluación de las

acciones correctivas emprendidas por el Fondo en Anticipo de la Secretaría de

Administración Finanzas y Hacienda perteneciente a la “Residencia de

Gobernadores” del estado Barinas, en relación a las recomendaciones contenidas en

el Informe Definitivo N°AC-03-32-2013, correspondiente al ejercicio económico

financiero 2012, relacionadas con:

• Las gestiones realizadas por los cuentadantes del Fondo en Anticipo, para la

aprobación de Manual de Normas y Procedimientos Administrativos por parte la

14


Coordinación General de Manuales de la Gobernación del estado Barinas.

• Los soportes requeridos para los procesos de adquisición de bienes y prestación

de servicios, que permitan evidenciar la sinceridad y transparencia de la gestión

administrativa.

• Los pagos efectuados a través del fondo de caja chica, se ajusten a lo

establecido en la normativa estadal vigente, así mismo, velar porque todo lo

concerniente a la apertura y manejo del fondo se encuentre enmarcado dentro de

ésta.

Fallas y Deficiencias.


Policía del estado Barinas:

a) Existe una relación de deudas acumuladas al 31-12-2014, a consecuencia de

deficiencia presupuestaria, por los conceptos de nómina del personal activo

(retroactivo de sueldo), bono compensatorio de alimentación,

ascenso/homologaciones e indemnizaciones; retroactivo de sueldo jubilados,

pensionados y pensiones sobreviviente por incremento del 15%, según Gaceta

Nacional Oficial Nº 40.542 de fecha 17-11-1014; aporte patronal a la Caja de Ahorros

de la Policía del estado Barinas, del personal activo, jubilados y pensionados; y aporte

patronal a los fondos de terceros y prestaciones sociales.

b) Para el ejercicio económico financiero 2014, los funcionarios policiales del estado

Barinas, no contaron con un seguro de vida, ni con un seguro de hospitalización,

cirugía y maternidad (HCM); sin embargo, a los funcionarios activos, jubilados y

pensionados, se les efectuaron los descuentos siguientes: A) cincuenta bolívares

(Bs. 50,00) mensuales para gastos funerarios, B) 1% del sueldo básico, para un

Fondo de Previsión Social, que fue utilizado para ayudas médicas (consultas

médicas, exámenes de laboratorio, montura de lentes, medicina, estudios

especiales, hospitalizaciones, cirugías ambulatorias no excesivas); y C) 3% del

sueldo básico, para los beneficiarios del funcionario fallecido (Montepío).

15


c) No fueron registradas en el Formulario BM-2 “Relación del Movimiento de Bienes

Muebles”, ni en el Formulario BM-1 “Inventario de Bienes Muebles”, la cantidad de

treinta y dos motos (32) transferidas a la Policía del estado Barinas, por el Consejo

Federal de Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, en el

marco del Proyecto denominado “Adquisición Unificada de Vehículos Requeridos

por Gobernaciones, Alcaldías y Organizaciones del Poder Popular”, debido a que no

poseen documentos de propiedad y facturas originales.

d) De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en las

comunidades pertenecientes a diferentes parroquias del municipio Barinas del

estado Barinas, con relación a la percepción sobre el servicio del cuerpo policial del

estado Barinas, se deduce que la mayoría del colectivo encuestado tienen

sensación de inseguridad en las calles y no están satisfechos con el servicio

prestado por el órgano policial, ya que perciben inexistencia de funcionarios

policiales suficientes para atender la demanda y consideran que la orientación de

sus servicios se inclina hacia la protección de particulares más que a la colectividad.

De igual forma, las comunidades manifestaron desconfianza hacia el cuerpo

policial, y que no atienden las denuncias realizadas con la celeridad y eficiencia

esperada, lo cual genera descontento y conductas de abstención para interponer

denuncias y solicitar el apoyo del cuerpo de seguridad.

De la auditoría operativa practicada al Consejo Comunal "El Piñonal":

a) No elaboraron el Plan Comunitario de Desarrollo Integral.

b) No se conformó la Comisión Comunal de Contrataciones.

c) Sólo dos (2) de los voceros de la Unidad Administrativa y Financiera, realizaron la

Declaración Jurada de Patrimonio y La Unidad de Contraloría Social no remitió los

certificados de Declaración Jurada de Patrimonio ante la Taquilla Única del Registro

del Poder Popular.

d) Los miembros de la Unidad de Contraloría Social no realizaron seguimiento a la

16


ejecución del proyecto, ni se aplicó instrumento para medir el grado de satisfacción

de la comunidad sobre la ejecución del proyecto.

e) Los miembros de la Unidad de Contraloría Social no rindieron cuenta ante la

comunidad.

f) La rendición de cuenta presentada ante la Gobernación del estado Barinas, se

realizó fuera del tiempo estipulado en el Convenio de Financiamiento, presentando

debilidades en los soportes documentales.

g) Los voceros de la unidad administrativa y financiera comunitaria, no rindieron

cuenta de los recursos recibidos para la ejecución del proyecto ante la Asamblea de

Ciudadanos y Ciudadanas, y ante la Unidad de Contraloría Social.

De la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT)

Se evidenció que los ingenieros no realizaron inspección al lugar donde se

ejecutaría la obra, previa a la elaboración del proyecto.

De la auditoría de seguimiento practicada al Fondo en Anticipo de la

Secretaría de Administración Finanza y Hacienda perteneciente a la “Residencia

de Gobernadores” del estado Barinas:

a) Los Cuentadantes del Fondo en Anticipo de la Secretaría de Administración,

Finanzas y Hacienda perteneciente a la “Residencia de Gobernadores”, no acataron

las recomendaciones emitidas en el Informe Definitivo N°AC-03-32-2013, por cuanto

en los expedientes de las compras efectuadas, correspondientes a los meses de

septiembre y octubre, del año 2014, persisten fallas relacionadas con la ausencia de

algunos soportes.

b) El Manual de Normas y Procedimientos Administrativos del Fondo en Anticipo de

la Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda perteneciente a la “Residencia

de Gobernadores” del estado Barinas, se encuentra en proceso de elaboración.

17


Recomendaciones


Policía del estado Barinas:

• La Máxima Autoridad de la Dirección General del Cuerpo de Policía del estado

Barinas, debe requerir vía crédito adicional o prever en los presupuestos del

organismo, los recursos presupuestarios y financieros necesarios para cancelar a

los funcionarios policiales, las deudas acumuladas al 31-12-2014, y para

incrementar los sueldos que tiendan a contribuir con la mejora de sus condiciones

socioeconómicas. Asimismo, debe tramitar los recursos ante la Gobernación del

estado Barinas, para contratar y garantizar una póliza de seguro de vida y de

Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) para los funcionarios policiales.

• La Máxima Autoridad y la Coordinación de Bienes de la Dirección General del

Cuerpo de Policía del estado Barinas, deben solicitar y obtener los documentos de

propiedad y las facturas originales, o en su defecto copias certificadas, de las treinta

y dos (32) motos que les fueron transferidas, el cual es un requisito para contratar el

seguro de responsabilidad civil y efectuar los registros en los formularios de control

de bienes correspondientes.

• La Máxima Autoridad de la Dirección General del Cuerpo de Policía del estado

Barinas, debe establecer e implementar un plan de capacitación sobre ética y

valores, así como cultura organizacional y prestación de servicios, con miras a

mejorar el desempeño, aptitudes y actitudes de los funcionarios policiales, a objeto

de fortalecer la imagen institucional del cuerpo policial ante las comunidades,

asemejándolo cada vez más al nuevo modelo policial, establecido en las Baquías o

Reglas Mínimas de Estandarización para los Cuerpos Policiales.

De la auditoría operativa practicada al Consejo Comunal "El Piñonal":

A la Gobernación del estado Barinas.

• Las máximas autoridades de la Gobernación del Estado, deben exigirle a los

18


consejos comunales previo a la aprobación de los proyectos sobre redes de

distribución eléctrica en alta y baja tensión, la tramitación de éstos ante

Corpoelec-Barinas, exigiendo para ello, en los Convenios de Financiamiento, la

factibilidad de servicio; así como, la inspección y recepción definitiva de las obras

eléctricas, con el fin de garantizar su correcta ejecución y minimizar el riesgo

eléctrico para la comunidad circundante.

A los miembros del Consejo Comunal “El Piñonal”.

• Los voceros y voceras del consejo comunal deben elaborar y someter en

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas la aprobación del Plan Comunitario de

Desarrollo Integral, donde se contemplen los proyectos que serán ejecutados en

orden de prioridad para la comunidad.

• Se debe seleccionar en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas los cinco

miembros principales con sus suplentes que formarán parte de la Comisión

Comunal de Contrataciones, la cual se encargará entre otras cosas de conocer,

independientemente del monto, todos los procedimientos para la adjudicación de

bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que realice el Consejo

Comunal con recursos provenientes de los órganos o entes de la Administración

Pública.

• Todos los voceros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, deben

realizar la Declaración Jurada de Patrimonio a través del portal web de la

Contraloría General de la República: www.cgr.gob.ve y consignar ante la Unidad

de Contraloría Social, el comprobante (Certificado Electrónico) de la declaración

jurada de patrimonio, dentro de los treinta (30) días siguientes a su elección y

dentro de los treinta (30) días posteriores al cese de sus funciones, de tal manera,

que se garantice la transparencia en el manejo de los recursos asignados y que se

conozca su situación patrimonial durante el periodo para el cual fueron electos.

• Los miembros de la Unidad de Contraloría Social, deben exigir a la Unidad

Administrativa y Financiera Comunitaria el comprobante (Certificado Electrónico)

de la declaración jurada de patrimonio, y realizar los procedimientos pertinentes

19


para remitirlas ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de

participación ciudadana.

• La Unidad de Contraloría Social, debe ejercer el seguimiento, control,

vigilancia, y supervisión en la ejecución de los planes y proyectos comunitarios y

en las actividades administrativas y de funcionamiento ordinarias del Consejo

Comunal, dejando constancia de sus labores a través de informes y actas;

rindiendo cuenta pública y periódica de sus actuaciones ante la Asamblea de

Ciudadanos y Ciudadanas.

• La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, debe rendir cuenta de la

aprobación, ejecución física y financiera de los proyectos, tanto a la Asamblea de

Ciudadanos y Ciudadanas, como al Organismo o Ente que les otorga los recursos

dentro del tiempo estipulado y acatar las recomendaciones sugeridas por la

Secretaria Ejecutiva de Planificación, Programación y Presupuesto de la

Gobernación del estado Barinas, con el fin de demostrar la transparencia en la

ejecución de los fondos manejados.

A la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT).

• Los ingenieros proyectistas de la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento

Territorial (SIOT), previo a la Elaboración de los proyectos deben realizar

inspección a los sitios donde se ejecutaran las obras, para tener conocimiento de

todos los detalles técnicos que se presenten en los lugares donde se ejecutaran

las mismas; de igual manera, deben solicitar el apoyo técnico de CORPOELEC,

para que con detalles, certifique las condiciones del terreno donde se ejecutarán

las obras.

Impacto de Control

La Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, en pro del

fortalecimiento de la gestión de la administración activa de la Gobernación del

estado Barinas, ha emitido recomendaciones necesarias y pertinentes en los

informes definitivos producto de las actuaciones practicadas, para que sean

20


adoptadas por sus máximas autoridades, que permitan corregir las deficiencias

detectadas; al respecto, a través de las actuaciones de seguimiento realizadas, se

ha constatado que la Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda, aún cuando

no ha cumplido cabalmente lo recomendado en cuanto a la ausencia de soportes de

las compras realizadas, se encuentra elaborando el Manual de Normas y

Procedimientos Administrativos del Fondo en Anticipo perteneciente a la “Residencia

de Gobernadores” del estado Barinas, donde se plasmarán todos detalles a tomar

en cuenta al momento de realizar adquisiciones de bienes o servicios.

Asimismo, la actuación fiscal practicada a la Dirección General del Cuerpo de

Policía del estado Barinas, permitió conocer la percepción que tienen las

comunidades sobre el servicio de policía prestado por dicha institución, lo que

posibilitó a este órgano contralor, emitir recomendaciones para que el cuerpo policial

establezca e implemente planes de capacitación sobre ética, valores, cultura

organizacional y prestación de servicios, con miras a mejorar el desempeño,

aptitudes y actitudes de los funcionarios policiales, a objeto de fortalecer la imagen

institucional del cuerpo policial ante las comunidades, asemejándolo cada vez más

al nuevo modelo policial del país.

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ACTUACIONES DE CONTROL

22

CAPÍTULO III


1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

A.- Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).

Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Mayo

Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Dirección de Control dela Administración

Central y Otro Poder(DCACOP)

7

En fase de planificación 1

En fase de ejecución 1

En fase de presentación de resultados 4

Informes preliminares comunicados 0

Informes definitivos comunicados 1

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………. 7

Fuente: Direcciones de Control.

1.1. Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 2 Una (01) Actuación Fiscal en fase de Planificación

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuaciones Fiscales

EjercicioEconómicoFinanciero

Memorando deDesignación

Estatus

1 AO-03-06-2015

Auditoría OperativaSecretaría de Infraestructura

y Ordenamiento Territorialde la Gobernación delestado Barinas (SIOT),tendente a evaluar los

procesos administrativos,presupuestarios, financieros,y técnicos, relacionados conla selección de contratistas,contrataciones y ejecución

de obras.

2014

DCACOP-2015-031DCACOP-2015-032DCACOP-2015-034DCACOP-2015-035DCACOP-2015-036DCACOP-2015-037

de fecha27-05-2015

Equipo deauditoría

realizando laevaluaciónde riesgos

en elorganismo.

Fuente: Direcciones de Control.

23


Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.

ÍtemCódigo de la


EjercEconFinan

OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-06-2015

Auditoría Operativa Secretaríade Infraestructura y

Ordenamiento Territorial de laGobernación del estado

Barinas (SIOT), tendente aevaluar los procesos

administrativos,presupuestarios, financieros, ytécnicos, relacionados con la

selección de contratistas,contrataciones y ejecución de

obras.

2014

DCACOP-2015-031DCACOP-2015-032DCACOP-2015-034DCACOP-2015-035DCACOP-2015-036DCACOP-2015-037

de fecha27-05-2015

Equipo deauditoría

realizando laevaluación

de riesgos enel organismo.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

Cuadro Nº 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados.

Ítem Código de laActuación

Actuaciones FiscalesEjercicio

EconómicoFinanciero

OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-01-2015

Auditoría Operativa alConsejo Comunal “Los

Palmeritos”Relacionada con el

proyecto “Mejoramientode tanques de

almacenamiento deagua potable en el

sector los Palmeritos,parroquia ManuelPalacio Fajardo,

municipio Barinas,estado Barinas,financiado por el

despacho delGobernador

2014DCACOP-2015-0297DCACOP-2015-0298de fecha 24-02-2015

Correcciones alInforme

Preliminarsugeridas por elCoordinador en

fecha26-05-2015, el

cual fuecorregido por elauditor en fecha

29-05-2015.Esperando por latercera revisión,para ser remitidoa la Contralora.

2 AO-03-02-2015 Auditoría Operativa alConsejo Comunal “12

de Marzo Etapa II”Relacionada con el

proyecto “Construcciónde Estación de Bombeode Aguas Servidas enel Sector “12 de Marzo

de la PoblaciónBarrancas, ParroquiaBarrancas, municipioCruz Paredes, estado

2014 DCACOP-2015-0295DCACOP-2015-0296de fecha 24-02-2015

InformePreliminar

revisado por elCoordinador en

fecha26-05-2015,

esperando porlas correcciones

del auditor.

24



Actuaciones FiscalesEjercicio

EconómicoFinanciero

OficiosCredenciales

Estatus

Barinas, financiado porel despacho del

Gobernador

3 AO-03-03-2015

Auditoría Operativa alConsejo comunal

“Maporita II,Relacionada con el

proyecto “ElectrificaciónSector La Maporita ,Parroquia Barrancas,

municipio CruzParedes, estado

Barinas, financiado porel Despacho del

Gobernador

2014

DCACOP-2015-0305DCACOP-2015-0306

de fecha25-02-2015.

InformePreliminar

revisado por elCoordinador.El auditor seencuentra de

reposo médico

4 AO-03-04-2015

Auditoría Operativa alConsejo Comunal

"Mijagua I", relacionadacon el proyecto

"Construcción deCloacas y Acueductoen el callejón la Unión

con Calle Bolívar,Mijagua I, ParroquiaCorazón de Jesús,Municipio Barinas,estado Barinas",financiado por el

Despacho delGobernador, tendente a

evaluar losprocedimientos

establecidos para laselección, contratación,

ejecución física yfinanciera, control,

rendición de cuenta, asícomo los mecanismosimplementados para

medir el impacto en lacomunidad del proyecto

evaluado

2014

DCACOP-2015-014DCACOP-2015-015DCACOP-2015-016de fecha 12-03-2015

Informe delauditor cargadoal SACEB, en

fecha27-05-2015,

para revisión porel equipo de

auditoría.


25


Cuadro Nº 5. Un (01) Informe Definitivo Comunicado.

ÍtemCódigo de la


EjercicioEcon.

Financ.Oficios Credenciales Estatus

1 AO-03-05-2015

Auditoría operativa a ladirección general del cuerpo

de policía del estadoBarinas, tendente a evaluar

los procesos administrativos,presupuestarios, financierosy técnicos relacionados con

la administración depersonal de los funcionarios

policiales; adquisición,registro, control y estado de

conservación de bienesmuebles(vehículos, motos,esposas, armas, chalecos,equipos antimotín, entreotros), gastos efectuados

por dichos conceptosdurante el año 2014, asícomo la percepción quetienen las comunidades

sobre el servicio de policíaprestado en su respectivas

jurisdicciones

2014

DC-DCACOP-2015-0471y

DC-DCACOP-2015-0469de fecha 25-03-15

InformeDefinitivo

comunicadosegún oficio

NºDC-DCACOP-2015-819 de

fecha27-05-2015recibido en

fecha27-05-2015


B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada


Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015).


Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.

1

Dirección de Control de laAdministración

Descentralizada (DCAD)

10 En fase de planificación 3





Expedientes remitidos al Área Legal 0

26




Eliminada 0

TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………..................... 10

Fuente: Control de la Administración Descentralizada

1.2. Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 7. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de planificación.

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuaciones

Fiscales


Memorando deAsignación

Estatus

1 EC-04-01-2015

Instituto Autónomode Defensa Civily Apoyo en caso

de emergencias ydesastres

naturales delestado Barinas

(I.A.D.C)

2014

DCAD-2015-050,DCAD-2015-051 yDCAD-2015-052

de fecha22-05-2015

Elaborandoprograma de

trabajo,presentando unavance del 30%

2 EC-04-02-2015

Sociedad deGarantías

Reciprocas para laPequeña y

mediana Empresadel estado Barinas

(S.G.R.)

2014 DCAD-2015-053,DCAD-2015-054 yDCAD-2015-055

de fecha29-05-2015

Fase exploratoria

3 EC-04-03-2015

Instituto deTransporte yVialidad del

estado Barinas(INTRAVIAL)

2014

DCAD-2015-056,DCAD-2015-057,DCAD-2014-058 yDCAD-2015-059

de fecha29-05-2015

Fase exploratoria

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

27


Cuadro Nº 8. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución

ÍtemCódigo de la




Estatus

1 AC-04-01-2015

Fundación para laSalud del estado

Barinas (FUNSALUD) 30-12-2014

DC-DCAD-2015-0478 y 0479 de

fecha27-03-2015

Presentandoun avance del

90% yredacción delinforme del

auditor un 60%

2 S-04-06-2015

Instituto Autónomo dela Vivienda y

Equipamiento deBarrios (IAVEB)

01-11-2014hasta

31-03-2015

DC-DCAD-2015-0647 y

DC-DCAD-2015-0648 de fecha

29-04-2015

El auditor seencuentra devacaciones,

desde el04-05-2015


Cuadro Nº 9. Cinco (05) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de

resultados

ÍtemCódigo de la


Fiscales



Estatus

1 S-04-02-2015

InstitutoAutónomo de la

Vivienda yEquipamiento deBarrios (IAVEB)

01-11-2014hasta

30-12-2014

DC-DCAD-2015-0191y 0192 de fecha

03-02-2015

Informedefinitivo

corregido porel auditor,

en espera desoportes

certificados

2 S-04-03-2015DistribuidoraSocialista de

Barinas(DISBASA)

01-11-2014hasta

15-01-2015

DC-DCAD-2015-0204 y0205 de fecha

04-02-2015

Informedefinitivo

cargado alSACEB en

fecha27-05-2015,

para serrevisado porla contralora

3 S-04-05-2015 Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas

(IRDEB)

10-10-2014hasta

27-02-2015

DC-DCAD-2015-0378 y0379 de fecha

06-03-2015

Informepreliminar enrevisión porel equipo,

con unavance del

40%.

28


ÍtemCódigo de la


Fiscales



Estatus

4 AO-04-03-2015Gobernación delestado Barinas 2014

DC-DCAD-2015-666,DC-DCAD-2015-667,DC-DCAD-2015-668,DC-DCAD-2015-669de fecha 04-05-2015

Informepreliminar encorrecciones

por elequipo.

5 S-04-07-2015

InstitutoAutónomo de la

Cultura delestado Barinas

(IACEB)

01-07-2014hasta

30-12-2014

DC-DCAD-2015-705 yDC-DCAD-2015-706de fecha 11-05-2015

Informe delauditor

cargado alSACEB en

fecha26-05-2015por revisióndel equipo.


1.3 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de

Control del Plan Operativo Anual (POA) 2014

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Cuadro Nº 10. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA 2014).


Ítem Concepto Cant. Concepto Cant

1Dirección de Control de la

Administración Central y OtroPoder (DCACOP)

16






Expedientes remitidos al área legal 2

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………………………. 16


29


1.4 Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 11. Una(01) Actuación Fiscal en fase de ejecución

ÍtemCódigo de la



Oficios Credenciales Estatus

1 EC-03-07-2014

Secretaría deAdministración

Finanzas y Haciendade la Gobernación del

estado Barinas,tendente a comprobar

la legalidad,sinceridad, exactitud yadecuada utilización

de los recursosasignados, así como

el grado decumplimiento de la

gestión

2013

DCACOP- 2014-01527,DCACOP- 2014-01528 yDCACOP- 2014-01529

de fecha 21-08-14

Redacción delinforme del

auditor 90 %(Los auditores

fueronasignados aauditorías

encomendadaspor la CGR.


Cuadro Nº 12. Seis (06) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.


ActuacionesFiscales



1OAC-023-2013/

AO-O-03-02-2014

Auditoríaoperativa de

obras practicadaa la Secretaría deinfraestructura yOrdenamiento

Territorial (SIOT)de la

Gobernación delestado Barinas

2009-2013DCACOP- 2014-00861 yDCACOP- 2014-00862

de fecha 09-05-14

Informe Preliminaren espera por ultima

revisión de laAbogado asistente,se recibieron 299folios certificados

por la SIOT enfecha 27-05-15 y se

incluyeron en lospapeles de trabajo.

2 AO-03-05-2014

AuditoríaOperativa

practicada a laSecretaría de

Administración,Finanzas y

Hacienda de laGobernación delestado Barinas

2013

DC-DCACOP-2014-00932 y

DC-DCACOP-2014-00933 de fecha

23-05-2014.

Informe revisado yaprobado por

Director, cargado alSACEB en fecha27-05-2015 para

revisión yaprobación de la

Contralora

30



ActuacionesFiscales



3 EC-03-06-2014

Secretaría deAdministración

Finanzas yHacienda de la

Gobernación delestado Barinas,

tendente acomprobar la

legalidad,sinceridad,exactitud yadecuada

utilización de losrecursos

asignados, asícomo el grado decumplimiento de

la gestión

2012

DCACOP- 2014-01524,DCACOP- 2014-01525 y

DCACOP- 2014-01526 defecha 21-08-14

Informe Preliminarcorregido por el

Director y cargadoal SACEB en fecha20-05-2015, para


Contralora.

4 EC-03-08-2014

Examen de laCuenta alConsejo

LegislativoRegional del

estado Barinas,tendente a

comprobar lalegalidad,

sinceridad,exactitud yadecuada


asignados, asícomo el grado decumplimiento de

la gestión.

2013DCACOP- 2014-01706 YDCACOP- 2014-01707 de

fecha 11-09-14

El Auditor seencuentra de

reposo y el equipode auditoría se

encuentrarealizando lasrevisiones al

informe del auditor.

5EC-03-09-2014 Examen de la

Cuenta alConsejo

LegislativoRegional del

estado Barinas,tendente a

comprobar lalegalidad,

sinceridad,exactitud yadecuada


asignados, asícomo el grado de

2012 DCACOP- 2014-01814 yDCACOP- 2014-01815 de

fecha 02-10-14Informe preliminar

revisado por elDirector y cargadoal SACEB en fecha28-05-2015, para


Contralora.

31



ActuacionesFiscales



cumplimiento dela gestión.

6 S-03-02-2014

Secretaría deRecursos

Humanos de laGobernación delestado Barinas,

tendente aevaluar el

cumplimiento delas

recomendacionesrealizadas en el

Informe DefinitivoNo

AO-03-25-2013,en atención al

Plan de AccionesCorrectivas

presentado anteeste Órgano deControl Fiscal

2014DCACOP- 2014-03362 y

DCACOP- 2014-03363 defecha 12-12-14

Informe del auditorcargado al SACEB

en fecha28-05-2015, para

revisión yaprobación.


Cuadro Nº 13. Cinco (05) Informes Preliminares Comunicados

ÍtemCódigo de la


Ejerc.Econ.Financ


1 EC-03-01-2014

Examen de la Cuenta ala Secretaría de

Administración, Finanzasy Hacienda de la

Gobernación del estadoBarinas, tendente a

comprobar la legalidad,sinceridad, exactitud y

adecuada utilización delos recursos asignados,

así como el grado decumplimiento de la

gestión.

2011

DC-DCACOP-2014-01446,

DC-DCACOP-201401449y

DC-DCACOP-201401450de fecha 08-08-2014

InformePreliminar

comunicadosegún oficio Nº


07-05-2015recibido el

07-05-2015.

2 EC-03-02-2014 Examen de la Cuenta alConsejo LegislativoRegional del estadoBarinas, tendente a

comprobar la legalidad,sinceridad, exactitud y

adecuada utilización de losrecursos asignados, así

2011 DC-DCACOP-2014-01452de fecha 08-08-2014

Informepreliminar



06-05-2015recibido el

32


ÍtemCódigo de la


Ejerc.Econ.Financ


como el grado decumplimiento de la

gestión.06-05-2015.

3 EC-03-03-2014

Examen de la Cuenta ala Procuraduría General

del estado Barinas,tendente a comprobar la

legalidad, sinceridad,exactitud y adecuada

utilización de losrecursos asignados, así


gestión.

2011



Informepreliminar



16-05-2015recibido por laSecretaría el18-05-2015.

4 EC-03-04-2014

Examen de la cuenta a laProcuraduría General delestado Barinas, tendentea comprobar la legalidad,sinceridad, exactitud, yadecuada utilización delos recursos asignados,

así como el grado decumplimiento de la

gestión.

2012



Informepreliminar



16-05-2015recibido por laSecretaría el18-05-2015

5 EC-03-05-2014

Examen de la Cuenta ala Procuraduría General

del estado Barinas,tendente a comprobar la

legalidad, sinceridad,exactitud, y adecuada

utilización de losrecursos asignados, así


gestión

2013



Informepreliminar



16-05-2015recibido por laSecretaría el18-05-2015.


Cuadro Nº 14. Dos (02) Informes Definitivos Comunicados

ÍtemCódigo de la


Fiscales

Ejerc.Econ.

Financ. Oficios Credenciales Estatus

1 AO-03-17-2014 Auditoría Operativa alConsejo Comunal "ElPiñonal", relacionada

con el proyecto"Electrificación en

Alta y Baja Tensiónen el Sector El

Piñonal, ParroquiaSan Antonio,

2013 y

2014DC-DCACOP-2014-01913

de fecha 07-10-14

Informe Definitivocomunicado según

oficios Nº.DC-DCACOP-2015-

0452 yDC-DCACOP-2015-

0453 de fecha21-03-2015,

recibidos por el por

33


ÍtemCódigo de la


Fiscales

Ejerc.Econ.

Financ. Oficios Credenciales Estatus

Municipio Arismendi,estado Barinas",financiado por el

Despacho delGobernador.

el Gobernador y elConsejo Comunal enfecha 23-03-2015 y

21-05-2015,respectivamente.

2 S-03-05-2014

Fondo en Anticipo dela Secretaria deAdministración,

Finanzas y Haciendaperteneciente a la

"Residencia deGobernadores",

tendente a evaluar elcumplimiento de lasrecomendacionesrealizadas en el

Informe Definitivo NoAO-03-32-2013, enatención al Plan de

Acciones Correctivaspresentado ante este

Órgano de ControlFiscal

2014DCACOP- 2014-03364 y

DCACOP- 2014-03365 defecha 12-12-14

Informe Definitivocomunicado según

oficio Nº.DC-DCACOP-2015-

691 yDC-DCACOP-2015-

692 de fecha07-05-2015recibidos el

13-05-2015 y12-05-2015

respectivamente.


Cuadro Nº 15. Dos (02) Expedientes remitidos a el Área Legal

ÍtemCódigo de la


Ejerc.Econ.Financ


1 S-03-04-2014

Auditoría de Seguimientopracticada a la ProcuraduríaGeneral del estado Barinas,

tendente a evaluar elcumplimiento de lasrecomendaciones

realizadas en el InformeDefinitivo Nº

AO-03-27-2013, en atenciónal Plan de Acciones

correctivas presentado anteeste Órgano de Control

Fiscal.

2014DCACOP-2014-03364 yDCACOP-2014-03365de fecha 12-12-2014

Papeles detrabajo remitidos

SegúnMemorandoInterno Nº

DCACOP-2015-077 de fecha13-05-2015

2 AO-03-13-2014Auditoría Operativa

practicada al ConsejoComunal “La Palma”,

relacionada con el proyecto“Taller de costura y

confección La Palma, sectorLa Palma, Ciudad Varyna,

2013 DCACOP-2014-01416 yDCACOP-2014-01415de fecha 07-08-2014

Papeles detrabajo remitidos

SegúnMemorandoInterno Nº

DCACOP-2015-074 de fecha05-05-2015

34


ÍtemCódigo de la


Ejerc.Econ.Financ


Parroquia Alto Barinas,municipio Barinas, estadoBarinas”, financiada por elDespacho del Gobernador.


B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)


Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2014.




AdministraciónDescentralizada (DCAD)

4







TOTAL TRABAJADOS 4


1.5 Estatus de las actuaciones fiscales

Cuadro Nº 17. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados.

Ítems Código de laActuación

ActuacionesFiscales



1 AO-04-09-2014

Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas

(IRDEB) 2013


25-07-2014, yDC-DCAD-2014-01906de fecha 06-10-2014

Informepreliminar endiscusión porel equipo de

auditoría,

35


Ítems Código de laActuación

ActuacionesFiscales



presentandoun avance del

60%

2 AO-04-12-2014 Consejo Comunal“Las Colinas”

2013 y ISemestredel 2014


26-06-2014

InformeDefinitivo porcomunicar al

consejocomunal

3 AO-04-17-2014 Consejo Comunal“San Pablo Vivero

II”

2013 DC-DCAD-2014-01769y 01770 de fecha

23-09-2014

InformeDefinitivo porcomunicar al

consejocomunal

4 AC-04-02-2014

ContraloríaMunicipal de

Arismendi 2012 - 2013 DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014

Informepreliminar


DC-DCAD-2015-0657 de

fecha29-04-2015, yrecibido por la

Controlaríamunicipal en

fecha14-05-2015.En redaccióndel informedefinitivo,

analizando losdescargos.


36


1.6 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de

Control del Plan Operativo Anual (POA) 2013


Cuadro Nº 18. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013

Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades pendientes



Administración Central y otroPode(DCACOP)

2







TOTAL 2

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Cuadro Nº 19. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado

ÍtemCódigo de la


Ejerc.Econ.Financ


1 OAC-018-2012/IF-03-34-2013

Inspección yFiscalización a la obra:

“Reparaciones y mejorasen la U.E. Prof. PedroFrancisco Marcuñez,

parroquia Ramón IgnacioMéndez, municipio

Barinas”.

2012

DC-DCACOP-2013-02156 y02157 de fecha 03-12-2013DC-DCACOP-2014-00805 y00806 de fecha 29-04-2014

Informe Preliminarcomunicado según

oficio NºDC-DCACOP-2015-

0635 de fecha24-04-15 recibido el

27-04-15

37


ÍtemCódigo de la


Ejerc.Econ.Financ


2 AC-03-33-2013

Auditoría deCumplimiento practicada

en la Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT) de la Gobernación

del estado Barinas.

2009 al2012

DC-DCACOP-2013-0721,0722 y 0723 de fecha

02-10-2013

Informe Preliminarcomunicado según

oficioNº


09-04-15 recibido el09-04-15. Redacción

del InformeDefinitivo 60%




Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013.




AdministraciónDescentralizada (DCAD)

1







TOTAL…………………………… 1


38


Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación fiscal en presentación de resultados

ÍtemCódigo de la


Fiscales



1OAC-011/

AO-04-26-2013

AuditoríaOperativa

practicada a laFundación para laSalud del estado

Barinas(FUNSALUD).

2012DC-DCAD-2013-01285

y 01286 de fecha25-07-2013

Informepreliminar en

espera desoportes paracalcular dañopatrimonial.


2. Actuaciones Selectivas.

2.1 Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal de las

Direcciones de Control. (POA 2014)

Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)

ÍtemCódigo de la


Fiscales

Organismo/Consejo

Comunal

Tipo deAct.

MemorandoDesignación/

OficiosCredenciales

Estatus

1 OAC-023-2013/AO-O-03-02-2014

Relacionadacon las obrascontratadas yejecutadas enlos ejercicioseconómicosfinancieros2009-2013

SIOT AuditoríaOperativade Obra

DC-DCACOP-2014-00861y 00862 de

fecha09-05-2014

InformePreliminar en

espera porultima revisiónde la Abogadoasistente, se

recibieron 299folios

certificados porla SIOT en

fecha 27-05-15y se incluyeronen los papeles

de trabajo


39


2.2 Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal de las

Direcciones de Control (POA 2013)

Cuadro Nº 23. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)

ÍtemCódigo de la


FiscalesTipo de

Actuación Oficios

CredencialesESTATUS

1OAC-011/

AO-04-26-2013

Fundación para laSalud del estado

Barinas

Auditoríaoperativa

DC-DCAD-2013-01285 y 01286 defecha 25-07-2013

Informe preliminaren espera desoportes paracalcular dañopatrimonial.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

2.3 Actuaciones realizadas a particulares

Estas direcciones no realizaron actuaciones a particulares.

2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.


Cuadro Nº 24. Una (01) Actuación fiscal solicitada por la Contraloría General de la

República (POA 2015).

ÍtemCódigo de la


Organismo/Consejo

Comunal

Tipo deActuación


OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-05-2015 Evaluar los procesosadministrativos,presupuestarios,

financieros y técnicos relacionados con laadministración depersonal de los

funcionarios policiales;

DirecciónGeneral delCuerpo dePolicía del

estadoBarinas

AuditoríaOperativa

DC-DCACOP-2015-0471

yDC-DCACOP-2015-0469

de fecha25-03-15

InformeDefinitivo


NºDC-DCACOP-2015-819 de

fecha27-05-2015

40


ÍtemCódigo de la


Organismo/Consejo

Comunal

Tipo deActuación


OficiosCredenciales

Estatus

adquisición, registro,control y

estado de conservaciónde bienes

muebles(vehículos,motos, esposas, armas,

chalecos, equiposantimotín, entre otros),gastos efectuados por

dichos conceptosdurante el año 2014, asícomo la percepción que

tienen las comunidades sobre

el servicio de policíaprestado en su

respectivasjurisdicciones.

recibido enfecha

27-05-2015




República (POA 2014)


ActuacionesFiscales


MemorandoDesignación/ Oficios

Credenciales

Estatus

1 AC-04-02-2014 ContraloríaMunicipal de

Arismendi

2012 - 2013 DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014

Informe preliminarcomunicado según

oficioDC-DCAD-2015-065

7 de fecha29-04-2015, yrecibido por la

Controlaríamunicipal en fecha

14-05-2015.

En redacción delinforme definitivo,

analizando losdescargos.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

41



República (POA-2015)

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



1 AO-04-03-2015 Gobernación delestado Barinas

2014

DC-DCAD-2015-666,DC-DCAD-2015-667,DC-DCAD-2015-668,DC-DCAD-2015-669de fecha 04-05-2015

Informe preliminaren correcciones

por equipo


2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes

del Sistema Nacional de Control Fiscal.

- Direcciones de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

y Descentralizada (DCAD).

Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con

otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal en este mes.

2.4.3 Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal.

Estas direcciones no tuvieron otras actuaciones relacionadas con el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

42


ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

43

CAPÍTULO IV


1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

1.1 Asesorías, asistencia técnica y jurídica.

Cuadro Nº 27. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Externas).

Ítem Nº Oficio /Fecha Solicitante Asunto Estatus

1 Oficio N°CLEB-EXT-47-2015 de

fecha 29 de abril de2015.

ConsejoLegislativ

o delestado

Barinas.

Solicita en calidadde comisión de

servicio unfuncionario deeste Órgano de

Control.

Se le dió respuesta,mediante Oficio N°

DC-DSJ-2015-675 defecha 06 de mayo de

2015.

2

Oficio N°SEE-AL/2015-483 defecha 13 de marzo de

2015

Secretaríade

Educación

Otorgamiento depensión de

sobreviviente alpersonal docente

Se le dió respuestamediante Oficio N°

DC-DSJ-2015-765 defecha 19 de mayo de

2015

3

Oficio N°CPB0032/10-4-15 de

fecha 9 de abril de2015

ComedorPopular“ManuelPalacio

Fajardo”

Suministro decomida al personalempleado y obrero

que labora en lainstitución.

En estudio por elfuncionario asignado

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

1.2 Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.

En el mes de mayo no se realizaron actividades.

1.3 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que

Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

En el mes de Mayo, se realizó mesa de trabajo con la Auditora Interna del Centro

Genético Florentino, en la cual se trataron temas referentes a la programación del

POA, problemática de Materiales Adquiridos y Control Interno, así como diferentes

procesos relacionados con actividades propias de la Unidad de Auditoría Interna.

44


INFORME FOTOGRÁFICO

Funcionarios de la Contraloría en plena Capacitación a Auditores de las direcciones de control de

este Órgano de Control Fiscal

Para el mes de mayo del año 2015, la Contraloría del estado Barinas, llevó acabo

Cinco (5) jornadas de capacitación y actualización referentes a la Ley Orgánica de

Planificación Pública y Popular, Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones,

Ley de Contrataciones Públicas, Ley Orgánica de Bienes Públicos, y la Ley de

Alimentación para Trabajadores y Trabajadoras, dirigidas a los Auditores de esta

Contraloría de estado, asistiendo un total de veinticinco (25) Funcionarios, con la

finalidad de orientarlos sobre los procesos a evaluar en su labor Auditora;

igualmente, se realizó comparaciones entre la normativa actual y las derogadas

recientemente.


Funcionarios de la Contraloría en plena Capacitación a Auditores de Las direcciones de control de

este Órgano de Control Fiscal

45


1.4. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes

sujetos a Control.

No se realizó actividad en el mes de Mayo.

1.4. Otras actividades de apoyo a la gestión de control.

Mesas de trabajos con funcionarios de la Dirección Ejecutiva de la

Magistratura y Funcionarios de la Fundación Regional Niño Simón.

En el mes de Mayo, se realizaron mesas de trabajos con Funcionarios de la Dirección

Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y de la Fundación Regional Niño Simón, donde se les

orientó sobre el Registro y Control de los Bienes Públicos, Recursos Humanos, El

Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE) y sobre el

Impuesto sobre la Renta (ISLR); a esta actividad asistieron un total de Seis (06)

funcionarios adscritos al personal administrativo de la gerencia de talento humano y

administración de dichas empresas.


Funcionarios de la Contraloría del estado orientado a Funcionarios de la

Fundación Regional Niño Simón

2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.

2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que

integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

No se realizó actividad en el mes de Mayo.

46


2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.

Se recibió circular Nº 01-00-000361 de fecha 24 de mayo del año 2015, mediante la

cual la Contraloría General de la República, hace un recordatorio a todos los órganos y

entes de la Administración Pública Central y Descentralizada, sobre la obligación que

tiene los servidores y servidoras públicos que desempeñan los cargos de máxima

autoridad, auditor interno, titular de la oficina de atención al ciudadano y otras u otros

obligados a presentar la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio, durante el

mes de julio de cada año. En este sentido, dicha información fue enviada a treinta y tres

(33) instituciones estadales recordándoles dicha obligación.

Actualmente se están realizando gestiones, con la finalidad de asesorar y orientar a

todos los órganos y entes de la Administración Pública Central y Descentralizada, en

relación al proceso de declaración jurada de patrimonio a realizarse desde el 01-07-2015

al 31-07-2015.

2.3 Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana.

2.3.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela”

Dando continuidad y seguimiento al Programa “La Contraloría Va a la Escuela”;

durante el mes de Mayo se realizó una Jornada mediante la cual fueron capacitados un

total de Ciento Treinta y Seis (136) Contralores y Auditores Escolares en materia de

presentación de Informes, Valores y Ahorro Energético, todo ello con la finalidad de

orientarlos individual y colectivamente para la supervisión, control y vigilancia de los

recursos y servicios con que cuenta su escuela. A continuación se detallan:

Cuadro Nº 28. Contralores y Auditores escolares capacitados.

Nº Unidad Educativa Dirección Asistentes

1U.E. José Rafael Mendoza

RubioBarrio Mijaguas, Calle Bolívar,Parroquia Corazón De Jesús.

05

2U.E. José Octavio

Henríquez AnduezaUrb. Negro Primero, Parroquia

Corazón De Jesús09

3 E.B. Mi Jardín VBarrio Mi Jardín, Parroquia Ramón I.

Méndez06

4 E.B. Trina Briceño De Barrio Mi Jardín, Parroquia Ramón I. 10

47


Segovia Méndez.

5E.B. Enriqueta Arvelo

LarrivaBarrio Corocito, Calle I, Parroquia

Ramón I. Mendez.07

6C.E. Pedro Francisco

MarcuñezBarrio Ciudad Perdida, Parroquia

Ramón I. Mendez.10

7 E.B. Corralito IBarrio Corralito I, Parroquia Ramón I.

Méndez.08

8 U.E. 27 De JunioBarrio Las Mercedes, Calle

Principal,Parroquia Ramón I. Méndez.06

9E.B.E. Mercedes De Jesús

MolinaCalle Bolívar 07

10 E.B.E. Santiago MariñoBarrio Santiago Mariño, Parroquia

Romulo Betancourt07

11E.B.E. Fernanda Cruz

BastidasBarrio Santo Domingo, Parroquia

Romulo Betancourt06

12 U.E.E. 15 De EneroBarrio El Cementerio, Parroquia Alto

Barinas05

13 E.B.E. José Felix RibasBarrio Mi Jardín III, Parroquia Ramón

I. Méndez04

14E.B.E. Elba Rosa Berrios De

AcevedoCaserio Los Guasimitos, ParroquiaLos Guasimitos, Municipio Obispo

09

15 E.B.E. OlmedilloCaserio Olmedillo, Parroquia Obispo,

Municipio Obispo05

16 E.Be. Adonay Parra JiménezSanta Ines, Parroquia Santa Ines,

Municipio Barinas06

17U.E.E José Ramón

TraspuestoBarinitas,Parroquia Barinistas,

Municipio Bolívar06

18 E.B.E Nerio Torres Alvarado Barinitas, Parroquia Barinitas,

Municipio Bolívar05

19 E.B.E. Corralito IIBarrio Corralito I, Parroquia Ramón I.

Méndez.10

20 E.B.E. Mi Jardín IIBarrio Mi Jardín Ii, Parroquia Ramón

I. Méndez05

Total............................................................................................................... 136

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

48



Funcionarios de la Contraloría en plena capacitación a Contralores y Auditores Escolares

2.3.2 Fortalecimiento del Poder Popular

Jornada de Capacitación en la Academia de Ciencias Agrícola de Venezuela.

En el mes de Mayo, se realizó Jornada de Capacitación en la Academia de

Ciencias Agrícolas de Venezuela, municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado

Barinas, asistiendo a la misma un total de diecisiete (17) apicultores, donde se les

disertó temas referentes a Controles Internos, Costos de Producción Apícola y Plan

de la Patria; dicha reunión tuvo como finalidad orientarlos y fortalecerlos Procesos

de denuncias en Órganos competentes.

Cuadro Nº 29. Resumen del Taller disertado a productores Apícolas en la Academia

de Ciencias Agrícolas de Venezuela

Ítem Órgano u Ente Actividad Realizada Población

1Academia de CienciasAgrícola de Venezuela

Controles Internos, Costos deProducción Apícola y Plan de la

Patria17


Coordinación de Jornada de Capacitación al Consejos Moral Republicano.

49


En el mes de mayo, se realizó mesa de trabajo con Funcionaria del Consejo

Moral Republicano en la sede de la Contraloría del estado Barinas, a través de la

cual se coordinó jornadas dirigidas a los funcionarios de esta Contraloría del estado

Barinas en materia de Relaciones Interpersonales, Buen trato y Sentido de

Pertenencia, quedando programada dichas Jornadas para los días 22 y 23 de Junio

del presente año.

En la foto se observa, a una de las profesoras representantes del Poder Moral Republicano en

nuestro estado Barinas, con la cual se llevó a cabo esta mesa de trabajo.

2.3.3 Plataforma Única de Formación:

En el mes de Mayo del año 2015, se realizó una reunión en el marco de la

Plataforma Única de Formación con servidores públicos, promotores, facilitadores,

UATIC, formadores, entre otros, pertenecientes a la Fundación para el Desarrollo y

Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), Misión Jóvenes del Barrio,

Misión Saber y Trabajo, Modulo de Servicios de la Gobernación del Estado Barinas,

Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Ministerio del Poder Popular para

las Comunas y los Movimientos Sociales Mincomunas – Escuela de Formación del

Poder Popular (EFPP), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),

Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), PDVSA Agrícola,

Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), Universidad Nacional

Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Ministerio

del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Fondo para el

Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), Movimientos Sociales, Plan de

Transformación Integral del Hábitat (PTIH), Unidad de Acompañamiento Técnico

Integral Comunal (UATIC), Sala de Proyecto, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho

50


(FUNDAYACUCHO), Corporación Barinesa de Turismo (CORBATUR), Instituto

Nacional de Turismo (INATUR-Barinas), Consejo Moral Republicano, Universidad

Bolivariana de Venezuela (UBV), Módulos de Servicios - Gobernación del Estado

Barinas, Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), Poder Judicial, entre otras

instituciones, con el firme propósito de Articular con los y las responsables de cada

institución para refundar la formación social y técnica a los voceros de los consejos

comunales, comunas y otras organizaciones sociales así como a los mismos

servidores públicos; el objetivo primordial, es integrarse con responsabilidad y

compromiso Revolucionario.

Entre los acuerdos generados y cumplidos están:

• En fecha 12 de Mayo del 2015, se realizó una nueva Jornada de Fortalecimiento

del Poder Popular, contando con la Coordinación entre la Contraloría del estado

Barinas y la Escuela de Formación del Poder Popular, en la Comuna Socialista San

Isidro Labrador, municipio Obispos, donde asistieron un total de 35 voceros y

voceras pertenecientes a la mencionada instancia del Poder Popular.

Ponente: Nelson Esquivel, Coordinador de la Oficina de Atención al Ciudadano de

la Contraloría del estado Barinas.

Temas Abordados: Creación de Comités de Viviendas, Controles Internos,

Rendición de Cuenta y Contraloría Social.

Lugar: Comuna Socialista San Isidro Labrador.

Hora: 8:30 a.m.

• Igualmente, se llevó a cabo una Jornada de fortalecimiento del Poder Popular,

junto con la Escuela de Formación del Poder Popular, en la Comuna Socialista la

Unión, municipio Pedraza, la cual se desarrolló el Miércoles 13 de Mayo de 2015,

con la asistencia de 23 personas.

Ponente: Luirmer Arias, Director General de la Contraloría del estado Barinas.

51


Temas Abordados: Control Interno, Rendición de Cuenta y Contraloría Social.

Lugar: Comuna Socialista la Unión.

Hora: 8:30 a.m.

• Los días del 18 al 22 de Mayo del 2015, en el marco del convenio suscrito entre

el Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales y la Contraloría General de la

República, el Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de esta Contraloría,

asistió al taller de Formación de Facilitadores en la Participación Ciudadana a través

del Control Social, desarrollado en la ciudad de Caracas, con la finalidad de adquirir

conocimientos con el objeto de socializarlos y formar nuevos facilitadores en

nuestros sectores populares.

Participantes: Elio José Osuna Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de la

Contraloría del estado Barinas

Temas Abordados: Taller de Formación de Facilitadores en la Participación

Ciudadana a través del Control social.

Lugar: Escuela de Formación Nacional Simón Rodríguez. San Antonio de los

Altos, Miranda

Hora: 8:00 a.m.

• En fecha 26 de Mayo del 2015, se asistió a un programa de “Radio Unellez”,

dedicado a orientar y tratar temas relacionados con el Fortalecimiento del Poder

Popular, transmitiendo información relacionada con los órganos y entes que forman

parte de la Plataforma Única de Formación; en este programa de radio, se informó

sobre el desarrollo de un taller de Formación de Facilitadores en la Participación

Ciudadana a través del Control Social en nuestro estado Barinas, conversandose

sobre los módulos de clases, instituciones y organismos participantes y logística que

implica la organización de dicha actividad.

Participantes: Dra. Lymar Betancourt Coiran, Contralora del estado Barinas y Elio

52


José Osuna Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado

Barinas.

Temas Abordados: Taller de Formación de Facilitadores en la Participación

Ciudadana a través del Control social.

Lugar: Radio Unellez 91.3 FM

Hora: 8:00 a.m.

2.3.4 Programa Abuelo Contralor:

No se realizó actividad en el mes de mayo.

2.3.5 Programa Contraloría Ambiental:

En el mes de Mayo del presente año se realizaron gestiones vía telefónica a

los actuales Contralores Ambientales, con la finalidad de recopilar información para

la creación de los respectivos expedientes. Igualmente se recibió y archivó la

información y documentos proporcionados a fin de conformar un expediente por

cada uno de los contralores electos.

2.3.6 Dos (02) Mesas de trabajo y reuniones realizadas con miembros de los

Consejos Comunales y funcionarios públicos en el estado Barinas.

En el mes de Mayo, se realizaron mesas de trabajo con los Consejos

Comunales de Sabana Sola, las Mercedes. En estas mesas de trabajo se trataron

temas referentes a problemática de Materiales Adquiridos, Control Interno y

rendición de cuentas; y coordinación de actividades con el objetivo de cristalizar

proyectos de formación, también se asesoró en materia de denuncia. A continuación

se detalla:

Cuadro Nº 30. Mesas de trabajo realizadas durante el mes de mayo del año 2015

Ítem Fecha Nombre de la instancia del Actividad realizada Población

53


poder popular u organismopúblico

atendida

01 20-05-2015Consejo Comunal Sabana

Sola

Problemática de MaterialesAdquiridos y controles internos en el

consejo comunal3

02 06-05-2015Consejo Comunal Las

Mercedes

Se les proporciono información sobrelos requisitos que establece las

normas para fomentar laparticipación ciudadana en materiade denuncia y Contraloría Social

3

Total......................................................................... 6Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

Cuadro Nº 31. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 31-05-2015

Inventarios deexpedientes que

reposan en la OAC

Distribución delinventario

Estatus de los expedientes al 31-05-2015

Ítem Años Cant Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2013 6Expedientes

procesados6

Expedientes en Proceso de Valoración 1

Expediente en proceso por lasDirecciones de Control.

3

Expedientes en proceso por laContraloría General de la República

0

Expedientes en trámites por otrosOrganismos.

0

Expedientes por cierre y archivo 1

Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo

0

Expediente Cerrados y Archivados en elmes de mayo de 2015.

1

SUB TOTAL………………................... 6

2 2012 2 Expedientes 2 Expedientes en proceso de Valoración. 0

54



reposan en la OAC




procesados

Expedientes en proceso por lasDirecciones de Control.

2

Expedientes en proceso por laContraloría General de la República

0

Expedientes por cierre y archivo 0


0

Expedientes cerrado en el mes mayode 2015.

0

SUB TOTAL…………………….......... 2

3 2011 1Expedientes

procesados1

Expedientes por realizar valoraciones 0

En proceso por las Direcciones deControl.

0

En proceso por la CGR. 0

En proceso por la U.A.I. de SAFONAPP 0

Expedientes por Desistimiento 0


1

Expediente cerrado y archivado en elmes de mayo de 2015

0

SUB TOTAL……………………….... 1

4 2010 4 Expedientes

procesados

4 Expedientes en trámites por lasDirecciones de Control y Área Legal.

2

Expedientes en trámites por la CGR. 0

Expedientes en trámites por otrosOrganismos.

0

En proceso por la U.A.I. de SAFONAPP 0

Expedientes por realizar cierre y archivo 0

Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo.

1

Expedientes en proceso de seguimiento 0

55



reposan en la OAC




autorizado por la CGR

Expediente cerrado y archivado en elmes de mayo de 2015

1

SUB- TOTAL……………............................ 4

TOTAL EN INVENTARIOTOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

(INVENTARIO INICIAL)13

Expedientes Cerrados en el mes de mayo del año 2015 2

TOTAL EXPEDIENTES MES DE MAYO DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 11

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Expedientes del año 2013.

Cuadro Nº 32 . Un (01) Expedientes en proceso de valoración.

Ítem Expediente Descripción Estatus

1 OAC-018-2013

Solicitud relacionada con presuntasirregularidades en la ejecución de los

proyectos realizados por la Comuna enConstrucción Sabana del Paguey(Consejo Comunal El Retorno),

Parroquia José Félix Ribas, MunicipioPedraza estado Barinas

En espera de respuesta por partede SAFONAPP y Ministerio del

Poder Popular para elEcosocialismo y Aguas.


Cuadro Nº 33. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación

de Responsabilidades de esta Contraloría estadal.

56



1 OAC 2013/005

Solicita información sobre los trabajos quevienen realizando en la Escuela Básica

“Juan Andrés Varela”, ubicada en laParroquia Rómulo Betancourt, municipio

Barinas del estado Barinas.

Se recibió memorándum NºDSJ-2015-018, emitido por la

Dirección de Determinación deResponsabilidades, donde nos

informan que en fecha 27 – 28 demayo del año 2015, se realizóacto oral y público, donde seescuchó a los imputados y se

decidió sobre la declaración deresponsabilidad administrativa y

formulación de reparo. En unperiodo de 5 días hábiles

siguientes se hará constar ladecisión por escrito en el

expediente.

2 OAC-011-2013 Presuntas irregularidades ocurridas en laFundación para la Salud del Estado

Barinas. (FUNSALUD).

Se recibió memorándum internonro. DCAD-2015-057 de fecha29-05-2015, mediante la cual

informan que el Informe preliminarfue corregido de acuerdo a las

sugerencias dada por laContralora, en espera de soportes

para calcular daño patrimonial.

3 OAC-023-2013

Presuntas irregularidades cometidas en laejecución de diferentes obras en el

Municipio Barinas estado Barinas, a travésde la Secretaría de Infraestructura y

Ordenamiento Territorial (SIOT).

Se recibió memorándum internonro. DCACOP-2015-096, a travésdel cual informan que el Informe

preliminar se encuentra a laespera de la última revisión de laAbogado asistente, se recibieron299 folios certificados por el SIOT

en fecha 27-05-2015, y seincluyeron en los papeles de

trabajo.


Cuadro Nº 34. Un (01) Expediente por cerrar.

Expediente Descripción Estatus

57


1 OAC-019-2013

Presuntas irregularidades cometidasen la ejecución del proyecto

“Construcción de Alcantarillado víaArauquita”, Parroquia Simón

Rodríguez, Municipio Rojas del estadoBarinas.

Se analizó la información ydocumentación

proporcionada llegando a laconclusión que la obra

referida no corresponde conla plasmada en la denuncia

realizada por losinteresados.

Se elaboró proyecto de autode cierre y archivo.

Pendiente su revisión.


Cuadro Nº 35. Un (01) Expediente notificado y cerrado en el mes de Mayo.


01 OAC-009-2013

Presuntas irregularidades cometidaspor parte de los directivos de la Caja

de Ahorro de los Docentes del EstadoBarinas (CADEBA) ejercicios

económicos financieros 2009, 2010,201, 2012 y 1er trimestre del año 2013.

Se notificó al interesado y secerró y archivó el

expedientes respectivo.


Cuadro Nº 36. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítem Expediente Descripción Dirección Competente

1 OAC2012/002

Investigación a exfuncionarios del Fondo de

Crédito del Estado Barinas,quienes presuntamente

utilizaron su investidura defuncionario para el

otorgamiento de créditos afamiliares directos. Parroquia

Alto Barinas, municipioBarinas Estado Barinas.

Se recibió memorándum interno nro.AL-2015-38 mediante el cual informan que

actualmente se encuentra en lapso deevaluación del último interesado legítimo

notificado, y vence el 03/06/2015.

2 OAC2012/018

Solicitud de Auditoría a laObra: Reparaciones yMejoras en la UnidadEducativa Prof. Pedro

Se recibió memorándum interno nro.DCACOP-2015-096, mediante el cual informan

58


Ítem Expediente Descripción Dirección Competente

Francisco Marcuñez, ubicadaen el Sector Ciudad Perdida,

Parroquia Ramón IgnacioMéndez, municipio Barinas.

que actualmente se encuentra por remitirInforme definitivo al ente auditado


Expedientes del Año 2011

Cuadro Nº 37. Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre y

archivo.


1 OAC2011/010

Auditoría de obra y financiera a la empresaINMORA, C.A., y Constructora HOBBY

2000. Construcción y Asfaltado Avenida LosLlanos (BARVIALSA), Parroquia Alto

Barinas, municipio Barinas.

Se elaboró nuevo proyecto devaloración al interesado con la

finalidad de informarle el cierre yarchivo de la presente causa.



Cuadro Nº 38. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de

Determinación de Responsabilidades.


1 OAC-2010/006

Auditoría de Obras y Financiera a laConstrucción de la Avenida Nueva Torunos II

Etapa, Parroquia Ramón Ignacio Méndez,Municipio Barinas; debido a la demora en elinicio de la obra, la cual fue ejecutada por la

Constructora BARVIALSA.

A través de memoránduminterno nro. AL-2015-38, el área

legal de esta Contraloría nosinforma que actualmente se

envió oficio a Barvialsa,solicitando la designación delingeniero residente de la Obra

objeto de estudio parta elejercicio económico financiero

2009.

A través de memoránduminterno nro. AL-2015-38, el área

legal de esta Contraloría nosinforma que actualmente se

encuentra en fase denotificación del interesado

59



2 OAC-2010/045 Solicitud de Auditoría al Fondo Único deCréditos del estado Barinas (FONCREB),

realizada por SUBOTRAFONCREB.

legítimo, en virtud de que sudomicilio fiscal es en el estadoTáchira. En atención a ello se

solicito colaboración a laContraloría de ese estado para

efectuar la notificación, sinembargo hasta la fecha a sido

imposible efectuarla.


Cuadro Nº 39. Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo.


1 OAC 2010/037

Solicitud de Inspección de Obras y auditoríaal Consejo Comunal El Tesoro Parte Baja,Municipio Pedraza del Estado Barinas, así

como solicitud para liquidación BancoComunal y solvencia para activar el Consejo

Comunal.

Se recibió oficio s/n de fecha21 de Mayo del 2015, en cualreflejan la situación actual y

legal de dicho ConsejoComunal. Se elaborará oficio

para ser enviado aSAFONAPP sobre recursos yrendición de cuentas y se esta

haciendo tramite parainformación de adecuación de

consejo comunal.

Actualmente se encuentra poremitir auto de cierre y archivoy notificación al interesado.


Cuadro Nº 40. Un (01) Expediente Notificado y cerrado en el mes de Mayo.


1 OAC 2010/019

Solicitud de Auditoría Financiera a laConstrucción del Galpón y asignación de

maquinarias en la comunidad La Pascalinera -El Junco, Parroquia Manuel Palacio Fajardo,

municipio Rojas del Estado Barinas.

Se notificó al interesado. Elexpediente fue cerrado y

archivado


Inventario de Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015

Es importante señalar que a partir del año 2014, los expedientes contentivo de

60


denuncias, que no son competencia directa de esta Contraloría del estado Barinas,

llevan la nomenclatura de una solicitud, la cual serán remitidas al órgano

competente para su tramitación. En caso de verificarse que los hechos planteados

son competencia de esta Contraloría, se aperturará expediente de Actuación de

Verificación.

Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015

Cuadro Nº 41. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 31-05-2015


reposan en la OAC


Estatus de los expedientes al

31-05-2015

Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2015 4Expedientes

Recibidos4

Expedientes de solicitud recibidas en el mesde mayo del 2015

1

Expedientes de solicitudes en Proceso deValoración

2

Expedientes por realizar actuaciones deverificación.

0

Expedientes de solicitudes en proceso porlas Direcciones de Control.

1

Expedientes de solicitudes en proceso por laContraloría General de la República

0

Expedientes de solicitudes en proceso porOtros Organismos

0

Expedientes de solicitudes por cierre yarchivo

0

Expedientes de solicitudes por informar alinteresado su debido cierre y archivo.

0

Expedientes de solicitudes Cerrados yArchivados en el mes de marzo de 2015.

0

Total 4 Total Expedientes del año 2015 trabajados 4

2 2014 16 ExpedientesRecibidos

16 Expedientes de solicitud recibidas en el mesde mayo del 2015

0

Expedientes de solicitudes en Proceso deValoración

6

61



reposan en la OAC


Estatus de los expedientes al

31-05-2015

Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

Expedientes por realizar actuaciones deverificación.

3

Expedientes de solicitudes en proceso porlas Direcciones de Control.

1

Expedientes de solicitudes en proceso por laContraloría General de la República

4

Expedientes de solicitudes en proceso porOtros Organismos

1

Expedientes de solicitudes por cierre yarchivo

1

Expedientes de solicitudes por informar alinteresado su debido cierre y archivo.

0

Expedientes de solicitudes Cerrados yArchivados en el mes de mayo de 2015.

0

TOTAL EN INVENTARIO 16Total De Expedientes De Solicitudes

Trabajados (INVENTARIO Inicial)16

Expedientes Cerrados en el mes de mayo del año 2015 0

TOTAL EXPEDIENTES MES DE MAYO DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 20


Solicitudes del año 2015.

Cuadro Nº 42. Un (01) Expediente de solicitud en el mes de mayo de 2015.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus

1 S-OAC-004-2015

Presuntas Irregularidades cometidasen la ejecución de los recursosfinancieros, de la Contraloria del

Municipio Pedro Felípe Sosa.

Se elaboró auto de entrada yoficio al interesado, pendiente

su aprobación y firma.


Cuadro Nº 43. Dos (02) Expedientes de 2015 en proceso de valoración en el mes

de Mayo.

Ítem Nº del expediente Descripción del caso Estatus

62


1 S-OAC-001-2015

Solicitud realizada por miembros de laCoalición Sindical Magisterial, en

relación a presuntas irregularidadesocurridas en la Secretaría Ejecutivade Educación del Estado Barinas,

relacionadas con violación denormativa legales, otorgamiento de

titularidades a personas que nocumplían con los requisitosacordados entre las partes.

Se recibió comunicación dela Secretaría Ejecutiva de

Educación NºSEE/D-OH/2015 – 989 de

fecha 28/05/2015,consignando Decreto Nº

457/13 de fecha 31/10/2013.

Se elaboró auto de cierre yarchivo.

2 S-OAC-002-2015

Solicitud realizada por miembros delConsejo Socialista de Trabajadoresdel Instituto de Transporte y Vialidaddel Estado Barinas (INTRAVIAL), enrelación a equipos de computación

que presentan características que sepresumen no son nuevos.

Se elaboró proyecto dereformulación; pendiente su

revisión.


Cuadro Nº 44. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.


1 S-OAC-003-2015

Solicitud de investigación e inspeccióna la ejecución de proyectos, en elmarco de la Feria Internacional delTurismo (FITVEN), efectuada en

Barinas desde el 26 hasta el 30 deNoviembre de 2014

Se elaboró memoránduminterno Nº OAC-2015-063 de

fecha 19 de mayo, con lafinalidad de remitirle copiassimples del expediente al

área Dirección de Control dela Administración

Descentralizada, a fin de quese procesada a incorporar en

las actuaciones noprogramadas del año 2015.


Solicitudes del año 2014.

63


Cuadro Nº 45. Seis (06) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de

valoración.

ÍtemsNº del

expediente Descripción del caso Estatus

1 S-OAC-003-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elConsejo Comunal Piedras Negras,

parroquia Los Guasimitos, municipioObispos del estado Barinas.

Se realizaron reuniones conmiembros del consejocomunal y contralora

municipal de Obispos.Actualmente se encuentra en

espera de respuesta por laContraloría municipal de

Obispo.

2 S-OAC-008-2014

Solicitud de investigación Construcción deLiceo Enriqueta Arvelo Larriva de Mijagual,municipio Pedro Manuel Rojas del estado

Barinas.

Actualmente se estáelaborando proyecto de

valoración.

3 S-OAC-017-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elFondo Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación (FONACIT), en relación aproyecto de zonificación agroecológica

para la cuenca del río santo domingo delalto apure y simulación de escenarios deproducción agrícola sustentable basados

en la complejidad social.

En espera de respuesta porparte de FONACIT sobre

estatus actual del expediente.Al respecto se realizarongestiones vía telefónica.

4 S-OAC-019-2014Presuntas Irregularidades ocurridas en elnúcleo escolar Nro. 10, 10- A y 10-B, de la

población de La Unión, municipio Arismendidel estado Barinas.

Expediente para valorar “Seefectuó revisión y análisis delmismo, evidenciándose que

no es competencia de laContraloría del Estado

Barinas”.

5 S-OAC-023-2014Solicitud de información sobre estado

actual de la obra: Revestimiento del canalde aguas de lluvia, Urbanización Terracota,

Alto Barinas, municipio Barinas.

Se solicitó información através de oficio Nº

DC.OAC-2015-762 de fecha19/05/2015. Actualmente se

encuentra en espera derespuesta por parte del SIOT.

6 S-OAC-025-2014

Solicitud realizada con la finalidad de desolicitar auditoría al Consejo Comunal de la

Urbanización Terrazas del Caipe, por norendir cuentas, principalmente sobrerecursos manejados en un Centro deComunicación Comunal que genera

ingresos y egresos.

Por realizar visita al Centro deComunicación CANTV, para

verificar la informaciónsuministrada por miembros

del consejo comunal Terrazasdel Caipe.


64


Cuadro Nº 46. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar

actuaciones de verificación.


1 S-OAC-001-2014

Presuntas Irregularidades en laconstrucción de cerca perimetral en la

Escuela Básica Estatal “Virginia deContreras”, Parroquia Manuel Palacio

Fajardo, municipio Barinas.

Por realizar visita a la SIOTe inspección in situ a fin de

verificar hechosdenunciados.

2 S-OAC-007-2014

Solicitud de investigación en relación apresuntas irregularidades en la

construcción del Liceo de Ciudad deNutrias, municipio Pedro Felipe Sosa del

estado Barinas

Se elaboró oficio deratificación pendiente su

revisión

3 S-OAC-026-2014

Solicitud realizada por voceros y vocerasdel Consejo Comunal "Buenos Aires Alí

Primera" en relación a presuntasirregularidades ocurridas en la ejecución

de la obra: Construcción de Red de AguasBlancas y I Etapa de Aceras y Brocales, en

el Barrio Buenos Aires, parroquia SantaCruz de Guacas, Municipio Andrés Eloy

Blanco financiada con recursos nacionalesy estadales. (Obras de Urbanismo, Sector

Buenos aires, Parroquia Santa Cruz deGuacas, Municipio Andrés Eloy

Blanco-SIOT).

Se realizaron gestiones afin de obtener información.


Cuadro Nº 47. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.


1 S-OAC-009-2014

Solicitud de Investigación sobre presuntasIrregularidades que se estarían

cometiendo en la Fundación para la Saluddel estado Barinas (FUNSALUD).

A través de memoránduminterno nro.

DCAD-2015-057 de fecha29-05-2015, se encuentra

en fase de ejecuciónpresentando un avance de

90% y redacción delInforme del auditor un

avance del 60%


65


Cuadro Nº 48. Cuatro (04) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la

República.


1 S-OAC-018-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elConsejo Comunal La Milagrosa – La

Bolivera, Parroquia Arismendi municipioArismendi del estado Barinas, en relación

al manejo de recursos asignados y laejecución de programas de inversión

social.

Por notificar al interesado,que su solicitud fuerecibida por la CGR,

quedando signada bajo elNº 9110

2 S-OAC-005-2014

Presuntas irregularidades ocurridas en laejecución de Proyecto Habitacional (SUVI)

ejecutada por el Consejo Comunal JoséGregorio Hernández, Parroquia Ramón

Ignacio Méndez, municipio EzequielZamora.

Se remitieron copiascertificadas del expedientey original de la denuncia ala Contraloría General de

la República.

3 S-OAC-015-2014

Solicitud de Apertura de concurso públicoen el municipio Cruz Paredes del estadoBarinas, por cuanto se encuentra vencidoel periodo del actual Contralor Municipal.

Se remitieron copiascertificadas del expediente

y original de solicitudrealizada a la CGR, a

través del oficioNº DC-OAC-2015-734 de

fecha 14/05/2015.

4 S-OAC-024-2014

Solicitud de investigación a loscuentadantes y voceros y voceras delConsejo Comunal del Barrio La Unión,Parroquia Corazón de Jesús, Municipio

Barinas del estado Barinas, en relación alproyecto denominado: "Mejoramiento de230 metros de la Red Eléctrica del Barrio

La Unión, sector el Bolsillo”

Está en proceso devaloración por la CGR. Por

notificar actualmente alinteresado.


Cuadro Nº 49. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos


1 S-OAC-006-2014Solicitud de averiguación y aplicaciónde Sanciones a la máxima autoridad

de la Notaria Segunda, municipioBarinas estado Barinas.

Esperando respuestas; serealizaron gestiones vía

telefónica.


66


Cuadro Nº 50. Un (01) Expediente por cierre y archivo.


1 S-OAC-022-2014

Solicitud de investigación en relacióna recursos asignados para la FITVEN,

falta de insumo en el Hospital LuisRazzetti y en el Aeropuerto

Internacional de Barinas, ubicado enBarrancas, municipio Cruz Paredes

del estado Barinas.

Se verificó que feneció ellapso para reformular la

denuncia por lo cualactualmente se encuentra por

cierre y archivo delexpediente.


2.3.7 Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº 51. Peticiones.

Ítem Concepto Cant.PoblaciónAtendida

1Declaración Jurada de Patrimonio a funcionarios públicos

y Consejos Comunales.16 16

2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de

Patrimonio en materia de cambio de usuario.14 14

3Asesoría en materia de la Declaración Jurada de

Patrimonio en materia de Asesoría.9 9

TOTAL............................................................................................... 39 39


Cuadro Nº 52. Resumen de actividades

Ítem Concepto Can.

1 Expedientes trabajados en el mes de mayo del año 2015 13

2 Peticiones 39

67


Ítem Concepto Can.

3 Quejas 0

4 Reclamos 0

5 Sugerencias 0

6 Solicitudes trabajadas durante el mes de mayo de 2015 20

7 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular e institucionespúblicas

2

8 Actividades de formación (incluye actividades y mesas de trabajo relacionadas con losprogramas ejecutados en el mes de mayo del año 2015)

30

9 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de mayo del año 2015 1

Total…………………………….…………..........................…………………………...........

**Expresiónerrónea **


3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº 53. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que

reposan en el área legal y el estatus al 30-05-2015

Inventarios de Expedientes Estatus de los ExpedientesExpedientes sustanciados en el mes de

Mayo

Ítem Concepto Cant Concepto Cant. Concepto Cant

1 Inventario deExpedientes de

InformesDefinitivos de

Actuaciones deControl

42 Informes definitivosde actuaciones decontrol valorados

15 Informes definitivos de actuacionesde control concluidos por no reunirméritos suficientes para iniciar lafase de Potestad Investigativa.

9

Por inicio de la potestadinvestigativa.

6

68


Inventarios de Expedientes Estatus de los ExpedientesExpedientes sustanciados en el mes de

Mayo

Ítem Concepto Cant Concepto Cant. Concepto Cant

Remitidos a la Contraloría Generalde la República (Art. 97

LOCGRSNCF)0

Informes Definitivosde actuaciones decontrol pendientes

por valorar.

27

Informes definitivos de actuacionesde control recibidos en meses

anteriores.

25

Informes definitivos de actuacionesde control recibidos en el mes de

mayo2

Sub Total…………………………… 42

2Inventario de

ProcedimientosInvestigativos

5

Iniciadas 5

Iniciadas en trámite. 2

Fase de Notificación. 1

Fase de prueba. 2

Fase de Informe de Resultados. 0

ExpedientesConcluidos

0

Expedientes remitidos a la Direcciónde Determinación deResponsabilidades.

0

Remitidos a la Contraloría Generalde la República (Art. 97

LOCGRSNCF)0

Sub- Total……………………. 5

Total En Inventario……………………… 47 Total Trabajados……………… 47

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

3.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

69


Cuadro Nº 54. Nueve (09) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos

por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.

Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus

1 A/62/2013 Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamientode Barrios. (IAVEB). 2011

Reasignado mediantememo Nº AL-2014-57de fecha 25-08-2014.

Se realizo valoraciónjurídica y auto decierre de fecha

12-01-2015 y se envióal archivo a través de

Memorando NºAL-2015-35 de fecha

06-05-2015.

2 A/21/2014

Consejo Comunal “LosBucares” Municipio

Ezequiel Zamora 2012

Ingreso al Área Legal el28/05/2014 según

memorando NºDCACOP-2014-051 de

fecha 28/05/2014

Se realizó valoraciónjurídica y auto decierre de fecha

01-09-2014 y fueenviado al archivo de

la Contraloríamediante Memorando

Nº AL-2015-37 defecha 26-05-2015.

3 A/01/2015 Asociación Civil MesaTécnica de Agua, las

Torres II. 2013

Asignado medianteMemorando Nº

AL-2015-023 de fecha26-03-2015.

Se realizó valoración yauto de cierre de fecha

28-04-2015 y fueenviado al archivo de

la Contraloríamediante Memorando

Nº AL-2015-37 defecha 26 de mayo del

2015.

4 A/09/2015

Fondo de Jubilaciones yPensiones deLegisladores y

Trabajadores del ConsejoLegislativo del Estado

Barinas. (FONJUCLEB)Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014

Ingreso al Área Legal el0402/2015 segúnmemorando Nº

DCAD-2015-017 defecha 04/02/2015


18-05-2015 y fueenviado al archivo

mediante MemorandoNº AL-2015-37 de

fecha 26 de mayo del2015.

Oficina Estadal Antidroga


18-05-2015 y fue

70



5 A/10/2015

(OEA) Desde el21-07-2014 hasta el

30-11-2014


memorando NºDCAD-2015-018 defecha 06/02/2015

enviado al archivomediante Memorando

Nº AL-2015-39 defecha 29 de mayo del

2015.

6 A/11/2015

Instituto Regional de laMujer del estado Barinas(INREMUJER). Desde el

09-09-2014 hasta el30-11-2014.


memorando NºDCAD-2015-019 defecha 09/02/2015.





7 A/13/2015 Consejo ComunalGuadarrama 2013



fecha 10/02/2015





8 A/15/2015

Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.

Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014.







9 A/16/2015

Concesionaria LaSoberana, S.A. Desde el

01-01-2014 hasta el30-08-2014.







Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

71


Cuadro Nº 55. Seis (06) Informes por inicio de la Potestad Investigativa.

Ítem Expediente Órgano o EnteAsignación/

MemorándumEstatus

1 A/31/2012 Corporación SocialistaBarinesa de

Infraestructura(CORSOBAIN) (2010).

Fue asignado medianteMemorando N°AL-2014-50 del

29/07/2014.

El Auto de procederfue realizado, se

encuentra porrevisión.

2 A/56/2013 Consejo Comunal SanPablo Vivero. 2012

Asignado medianteMemo N° AL-2014-09de fecha 18-02-2014.

Por iniciarinvestigación,

presentando unavance del 80 %. Sesolicitó informaciónal Registro Públicodel Municipio San

Fernando, delEstado Apure de elActa Constitutiva de

la AsociaciónCooperativa Los

José 172, R.L. Serecibió informaciónmediante Oficio Nº

271/2015/40 defecha 12-05-2015.

Por revisión

3 A/03/2014 Secretaria deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial.2012.

Asignado medianteMemo N° AL-2014-51

del 28/07/2014

Por iniciarinvestigación,

presentando unavance del 60%. Se

envio Oficio alRegistro Mercantil

Segundo del EstadoBarinas y a la SIOT

solicitandoinformación

relacionada al ActaConstitutiva de la

empresaConstrucciones JM,

C.A, ordenes depago relacionadas

con la Obra ycertificación de cargo

del ingenieroinspector y aun no se

ha recibido lainformación. Por

ratificar.

72


Ítem Expediente Órgano o EnteAsignación/

MemorándumEstatus

4 A/06/2014 Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.

2012

Asignado medianteMemo Nº AL-2014-39de fecha 17/06/2014.

Por dictar auto deproceder,

presentando unavance del 40%. Se

encuentra porasignar nuevamente.

5 A/20/2014

Instituto de Transporte yVialidad del Estado

Barinas (INTRAVIAL).2012

Asignado medianteMemo N° Nº

AL-2014-81 de fecha11-11-2014

Por dictar auto deproceder,

presentando unavance del 70%.

6 A/24/2014

Instituto Autónomo de laCultura del estado

Barinas 2012


AL-2014-088 de fecha16-12-2014

Se realizó valoraciónjurídica de fecha23-03-2015, se

encuentra por iniciarla potestad

investigativapresentando unavance del 40%.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 56. Veinticinco (25) Informes definitivos de actuaciones de control

pendientes por valorar recibidos en meses anteriores


1 A/32/2014

Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento

de Barrios del EstadoBarinas (IAVEB) 2012


AL-2014-089 y 090ambos de fecha

16-12-2014.

ValoraciónJurídica, para unavance del 95%

2 A/36/2014 Empresa SocialistaBarinesa para los

desechos solidos. 2013


AL-2015-11 de fecha03-03-2015.

Valoración jurídicapresenta un

avance del 95%.

73



3 A/38/2014 Instituto Autónomo de laVivienda del Estado

Barinas (IAVEB) 2013


AL-2014-88 de fecha16-12-2014

Valoración jurídicacon un avance del

95%.

4 A/41/2014 Distribuidora Socialistade Barinas (DISBA) S.A.

2012


AL-2015-023 de fecha26-03-2015.

Valoraciónjurídica, con un

avance 40%

5 A/45/2014 Secretaría de Educaciónde la Gobernación delEstado Barinas 2012.


AL-2015-11de fecha03-03-2015

ValoraciónJurídica con unavance del 80%

6 A/04/2015 Consejo Comunal “LasGuabinas” 2013

Asignado al abogadomediante Memo Nº

AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.


95%.

7 A/05/2015 Fundación para la Saluddel Estado Barinas(FUNSALUD) 2013.


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.


70%.

8 A/06/2015 Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos

(ESOBADES) Desde el24-09-2014 hasta el

30-11-2014


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.


90%.

74



9 A/07/2015 Instituto de Transporte yVialidad (INTRAVIAL)Desde el 23-07-2014hasta el 30-11-2014.


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.


95%.

10 A/08/2015 Instituto Regional delDeporte del estadoBarinas (IRDEB)

2011-2012.



Valoración jurídicasuscrita en fecha11-05-2015. Por

dictar auto deproceder

11

A/12/2015 Secretaría dePlanificación

Programación yPresupuesto de la

Gobernación del EstadoBarinas. 2013.



fecha 10/02/2015.

Por asignar.

12 A/17/2015 Distribuidora SocialistaBarinas (Disba) S.A.Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014.



Valoración jurídicay auto de cierre

con un avance del95%.

13 A/18/2015

Servicio Desconcentradode Administración

Tributaria del estadoBarinas (SATEB). 2013



fecha 27/02/2015

Por asignar.

14 A/19/2015 Secertaría de DesarrolloSocial. 2014



fecha 13/03/2015

Por asignar.

15 A/20/2015 Secretaría de DesarrolloEconómico 2014.



fecha 13/03/2015

Por asignar.

75



16 A/21/2015 Dirección General delCuerpo de Policias delEstado Barinas 2014



fecha 13/03/2015

Por asignar.

17 A/22/2015 Barinesa de Vialidad delEstado Barinas 2012.



Por asignar.

18 A/23/2015 Consejo Comunal “ElDespertar de la Legua”

2013.



fecha 17/03/2015


70%.

19 A/24/2015 Servicio Desconcentradode Administración

Tributaria del EstadoBarinas. (SEDMIEB)

2013.



fecha 18/03/2015

Por asignar.

20 A/25/2015

Fundación Centro deEducación y

Recuperación Nutricional(FUNDACERN). Desde el

01-09-2014 hasta el30-12-2014.



Valoración jurídicay auto de cierre

con un avance del95%.

21 A/26/2015 Comedor PopularBolívariano “Dr ManuelPalacio Fajardo”. 2012



fecha 19/03/2015

Por asignar.

22 A/27/2015 Secretaría de DesarrolloSocial 2013.



fecha 23/03/2015

Por asignar

76



23 A/28/2015 Instututo Autónomo deProtección Civil yAdministración de

Desastres del EstadoBarinas. (IAPROCEB)

2012-2013.



fecha 27/03/2015

Por asignar.

24 A/29/2015 Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos

(ESOBADES) 2014.



fecha 31/03/2015

Por asignar.

25 A/30/2015 Secretaría de DesarrolloAgropecuario de la

Gobernación del EstadoBarinas 2014



fecha 31/03/2015

Por asignar.


Cuadro Nº 57. Dos (02)Informes definitivos de actuaciones de control pendientes

por valorar, recibidos en el mes de mayo.

Ítems Expediente Órgano o Ente Memorando

1 A/31/2015 Consejo Comunal La Palma.2013.

Ingreso al Área Legal el 05/05/2015según memorando Nº

DCACOP-2015-074 de fecha05/05/2015

2 A/32/2015 Procuraduría General del EstadoBarinas. 2014.

Ingreso al Área Legal el 13/05/2015según memorando Nº

DCACOP-2015-077 de fecha13/05/2015


77


Cuadro Nº 58. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciado en Trámite.

Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando

Estatus

1 A/07/2011

07-18/10/PI-06-2014

Barinesa de VialidadSociedad Anónima

(BARVIALSA). (2009)

AL-2014-21 del01/04/2014

Fue devuelto por laDirección de

Determinación deResponsabilidades

mediante memorandoNº DDR-2015-010 defecha 07/04/2015, en

aras de realizaractuaciones

complementarias. Pordictar alcance al auto

de proceder

2 A/16/2013

03-26-12/PI-05-2013.

Secretaría de AdministraciónFinanzas y Hacienda. (2010)

Asignado medianteMemo AL-2014-21

del01/04/2014

Fue devuelto por laDirección de

Determinación deResponsabilidades

mediante memorandoNº DDR-2015-016 defecha 12/05/2015, en

aras de realizaractuaciones

complementaria. Pordictar alcance al auto

de proceder.


Cuadro Nº 59. Expediente de Potestad Investigativa en fase de notificación.


Estatus

1

A/02/2013

4/03/12/

PI-04-13

Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)

(2009-2010 y primersemestre del 2011).

Se realizó el alcancedel Auto de Proceder,, yfalta por notificar a una

de las interesadaslegitimas en virtud deque ha sido imposible

su ubicación.


78


Cuadro Nº 60. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba.


Estatus

1 A/33/2011

04-03-12/PI-02-2013


2010.

Reasignado segúnMemo Nº Al-2014-37de fecha 17 de junio

del 2014

Se realizó Alcance delAuto de Proceder, senotificaron a todos losinteresados legítimos yse encuentra en lapso

de promoción yevacuación de pruebas

y vence el 09-06

2

A/29/2012

04/03/12/

PI-03-2013


(2005 al 2010)

Asignado mediantememo AL-2014-37

del 17/06/2014.

Se realizó Alcance delAuto de Proceder, senotificaron a todos losinteresados legítimos yse encuentra en lapso

de promoción yevacuación de pruebas

y vence el 18-06


3.2 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de

conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66

de su Reglamento..

En el mes de mayo no se remitieron expedientes a la Contraloría General de

la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66

de su Reglamento.

3.2.1 Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para la


Durante el mes de mayo no se dictó auto para el inicio de Procedimiento

Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

79


Cuadro Nº 61. Estatus de Procedimientos Administrativos.Ítem Fase Cantidad

1 Iniciada en trámite 0

2 Fase de notificación 1

3 Fase de prueba 1

4 Fase de audiencia 1

5 Decidido:

Responsabilidad Administrativa 0

Formulación de Reparo 0

Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

Imposición de Multas (Art. 94) 0

6 En fase de ejecución de sanción 1

7 Cerrado y archivados 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº 62. Un 01) Expediente Administrativo en fase de notificación

Ítem Expediente nº Organismo o ente Motivo Estatus

1 06-01-10/PDR-05-2014

Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT). Correspondienteal Ejercicio Económico

Financiero 2008.

Presunta cancelaciónde obras superiores a

las ejecutadas ensitio.

Pendientepor

notificación

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

80


Cuadro Nº 63. Expediente Administrativo en fase de prueba.

Ítem Expediente nº Organismo o ente Motivo Estatus

1 03-01-2013/PDR-03-2014

Comedor PopularBolivariano “Dr.Manuel Palacio

Fajardo”.

Presunta adquisición decompromisos sin contar

con la disponibilidadpresupuestaria

En fase depromoción de

pruebas


Cuadro Nº 64. Expediente Administrativo en fase de audiencia.

Ítem Fecha deinicio

Expediente nº Organismo oente

Motivo Estatus

1 22/12/2014

OAC-005/IF-03-29-2013/PDR-06-2014

Secretaría deinfraestructura

yordenamiento

territorial(siot),

ejercicioseconómicosfinancieros

2012 y 2013

Inspección yfiscalización a la

obra “rehabilitaciónde la escuela

básica Juan AndrésVarela,

urbanizaciónManuel palacio

fajardo, parroquiaRómulo

Betancourt,municipio Barinas

del estado Barinas.

Se llevó a cabo audiencia enfecha 27-05-2015 y 28-05-2015,

se declaró responsabilidadadministrativa y se impuso multaa los ciudadanos:Agustín AlfonsoJuárez Pirela, c.i. N°V-9.166.347por la cantidad de bs. 58.850,00.

José Oswaldo montilla c.i.N°v-9.166.347, por la cantidad

de bs. 80.250,00.

Amer Khaled c.i. N°v-21.601.777 por la cantidad de

bs. 64.200,00.

Así mismo se generó un reparopor las cantidades de: Bs.

174.945,94 - monto este quedeberá ser reparado por la

asociación cooperativa LeninI. R.L. Bs. 614.638,36 monto

éste que deberá ser reparadosolidariamente por el ciudadanoJosé montilla y por la asociación

cooperativa Lenin I, R.L


81


Cuadro Nº 65. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de sanción

Ítem Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Estatus

1 04-10-2011/PDR-04-14

Sociedad de GarantíasRecíprocas para la Pequeña yMediana Empresa del estado

Barinas, S.A.

Se realizaron pagos porservicios de telefonía celular,encendiendo las necesidades

del ente.

Falta de soportes en los pagosrealizados por concepto de

alimentos y bebidas.

Se observaron cuatro (04)pagos que exceden lasnecesidades del ente.

Presunta omisión de controlprevio, en cuanto a la

imputación de gastos que nocorresponden con la

naturaleza de los mismos.

Presunta contratación deservicios con empresa cuyosrepresentantes legales tienen

vinculo familiar con elPresidente del ente.

No se aplicó la modalidad deselección contratista

En seguimiento


3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (Estatus).

Durante el mes de mayo no ingresaron expedientes a la Dirección


3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (actuaciones en el mes).

Durante el mes de mayo, no se dictó auto motivado para el inicio de

Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.

82


3.3 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo

97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.

Durante el mes de mayo, no se efectuó participación del inicio de

Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

3.4. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados

a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.

En este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa

prestando apoyo al Ministerio Público.

Cuadro Nº 66. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía

Ítem Expediente Caso Expertos Estatus

1 06-F15-00135-11Instituto Municipal de laVivienda del Municipio

Pedraza (IMVIPE)Belquiz González

Según Oficio Nº DC-2014-02048de fecha 22-10-2014 se le notificaque sino posee la documentaciónsolicitada en comunicaciones defecha 04-06-2013 y 06-02-2014,informar para remitir el informede la actuación con los soportes

que se poseen. No se ha recibidorespuesta del IMVIPE.

2 AE-03-01-2015

Auditoría Especial a laCaja de Ahorro y Previsión

Social del PersonalAdministrativo de la

Gobernación del estadoBarinas, tendente arealizar Experticia

Contable en la causa06-DDC-F1-01711-2012

(06-F13-0035-11) a efectosde determinar

cuantitativamente si hayafectación económica en la

Caja de Ahorro delPersonal Administrativo dela Gobernación del estado

Barinas,

Leonel Quiñones

En espera de documentossolicitados y entrevista con losmiembros activos de la Caja

de Ahorro.

Fuente: Direcciones de Control

83


3.6 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del

sector público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores

84


POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

85

CAPÍTULO V


1. Potestad Investigativa.

1.1 Acciones Fiscales.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.

Durante el mes de mayo no se remitió decisión al Ministerio Público.

86


GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

87

CAPÍTULO VI


1. Administración y Finanzas

1.1 Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria.

1.1.1 Plan Operativo aprobado y porcentaje de su ejecución.

En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico

financiero 2015, específicamente para el mes de mayo se planificaron diferentes

metas, las cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje tal como se

presenta a continuación:

Cuadro Nº 67. Ejecución del Plan Operativo.

Meta Unidad de MedidaPlan.Mayo

EjecutadoMayo

Ejecutado%

Justificación

1. RegistrarDoscientos

Setenta (270) lasoperacionescontables,

financieras quegarantice laemisión deinformaciónfinancieraoportuna.

Depósitos dedozavo

1 1 100

Se recibió latransferencia de

los recursosfinancieros,

correspondiente aldozavo del mesde mayo, el día

15-05-2015.

ConciliacionesBancarias y Libro

Banco16 18 100

Se efectúo unaconciliación y

libro banco másde lo planificado,

porque aun semantiene fondos

en la cuentacorriente de

Funcionamientodel año 2014,motivado a losrecursos para

pagar los equipode computación ala Empresa V.I.T.

Libros Contables 3 3 100 El registro de lacontabilidad esta

realizado a lafecha.

88



EjecutadoMayo

Ejecutado%

Justificación

EstadosFinancieros

1 1 100

Los estadosfinancieros fueron

emitidos en loslapsos previstos.

2. Enteraroportunamente las

retenciones deIVA, ISLR eImpuesto

Municipal (ISAE),Impuesto 1*1000(SATEB), a travésde sesenta (60)planilla de pago.

Planilla de Pago 5 5 100

Se enteróoportunamente las

retenciones delIVA de mayo, e

ISLR deempleados, en los

casos ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000

(SATEB)

3. Realizar procesosnoventa y tres (93)

procesos decontrataciones y

manteneractualizado el

registro de setenta(70) proveedorespara satisfacerlas necesidades

de bienesmateriales y

servicios de laContraloría delestado Barinas.

Proceso deContrataciones 8 4 50

Se efectúo cuatro(04) procesos de

los ochos (04)planificado parael mes de mayo

Orden de compra,servicio y/ocontratos

31 19 61,29

Se emitieron (19)órdenes de la (30)planificada para el

mes de Mayo.

ProveedoresRegistrados

5 1 20

Se registró un (01)nuevo

proveedores, paraeste mes de

mayo, sinembargo se está

realizando unnuevo registro deproveedores, paradar cumplimientocon lo establecidoen el Decreto con

Rango, Valor yFuerza de la Leyde contratacionespública, para sercargado al SIA.

89



EjecutadoMayo

Ejecutado%

Justificación

4. Actualizar los dos(02) InventarioFísico y registro

del mantenimientoy conservación de

los Bienespúblicos. Así como

cuatro (04)inventarios de

almacén.

Realizar elInventario de

Bienes y cotejarlocon los registros y

presentar uninforme de

Desincorporaciónde Bienes.

0 0 0 No se teníaplanificado para el

mes.

Realizar elinventario de

almacén y cotejarlocon las notas de

entrega y entradade materiales(compras).

1 1 0

Se realizó elinventario físico

de todos losmateriales

resguardado en elalmacén y secotejo con las

entregasrealizadas demateriales.

Llevar una relaciónde inventario de

bienes BM2 Y BM4,emitidos por cadaoficina y verificarincorporaciones y

desincorporacionesde los bienes

1 1 100

Se está llevandola hoja de vida delparque automotory diseñando lasplantillas de hoja

de vida de losequipos

informáticos.

Registrar una hojade vida para el

mantenimiento yconservación de los

bienes.

1 1 100

Se realizó todo loplanificado.

5. Realizar once (11)compras menores conel fin de solventar las

necesidades de laContraloría EstadoBarinas a través de

caja chica.

Relación mensualde caja chica.

1 0 0

Para el ejercicioeconómico

financiero 2015,no fue aprobado

un fondo deavance para la

apertura la cajachica, por parte

de la Gobernacióndel estado

Barinas, para esteÓrgano de Control

Fiscal.

90



EjecutadoMayo

Ejecutado%

Justificación

6. Garantizar el 100%de la reproducción de

información físicarequerida por todas lasdependencias de este

órgano de control.

Relación Mensualde Copias y

Encuadernaciones.1 1 100

Se realizóoportunamente larelación mensualde las fotocopias.

7. Realizar cientoochenta y dos (182)pagos de nomina,facturas todos los

pagos autorizados porla máxima autoridadde este órgano de

control.

Relación Mensualde la Caja Ahorro

(Aporte yRetención).

1 1 100

Se realizó el pagode la nómina deaporte patronal yretenciones parala caja de ahorrodel mes de mayo.

Nominas (cestaticket)

1 1 100

Se realizó latransferencia parala cancelación del

la nomina delbono de

alimentación, lamisma se hizo

efectivo el viernes29 de mayo del

ejercicio en curso.

Nominas (personal)4 4 100

Se realizó el pagode la nómina de

sueldos y salariosde empleados,

obreros,pensionados,

jubilados ypersonal de alto

nivelcorrespondiente al

mes de mayo.

Relación de lasgarantías deprestaciones

sociales

1 0 0

Se recibió la relaciónde las garantías de

prestacionessociales hasta el

mes de abril 2015l,sin embargo losaportes por este

concepto se adeudahasta la fecha, porno contar con la

respectivadisponibilidad

presupuestaria.

91



EjecutadoMayo

Ejecutado%

Justificación

Relación mensual(Seguro Social, Ley

del RégimenPrestaciones deEmpleo, Ley de

Régimen dePrestación de

Vivienda y Hábitat,Ley Orgánica deSeguro Social.

1 1 100 Se realizó locorrespondiente al

mes de mayo.

Facturas 5 45 90

Se efectúo el pagode cuarenta y cinco(45) facturas el cualse planificaron cinco(5) para el mes de

abril 2015

Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto

Cuadro Nº 68. Retenciones de Impuestos.

Ítem Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A.

1ra. quincena de mayo de 2015

Se declaro en 19/05/2015 las retencionesrealizadas a los proveedores en el

respectivo periodo.

2da. quincena de mayo 2015

Se debe declarar ante los nueves (09)días del mes de junio las retenciones

realizadas a los proveedores en elrespectivo periodo.

2 I.S.L.R. Mes de mayo de 2015

Se debe enterar ante de los once (11)primeros días del mes de Junio, Las

retenciones de funcionarios y la que serealizaron a proveedores durante el mes

de mayo.

3

ImpuestoMunicipal

(ISAE) Mes de mayo de 2015

Se debe enterar los veintes (20) primerosdías del mes de Junio, las retenciones de

ISAE a proveedores durante el mes.

4Impuesto de

1*1000 Mes de mayo de 2015

Se debe enterar los veintes (20) primerosdías del mes de junio y enviar un oficio ala SATEB notificándole las retencionesrealizadas a los proveedores durante el

mes.


92


Cuadro Nº 69. Proceso de Contrataciones.

Item Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus

1CP-021-2015

27-05-2015OCCS

Adquisición de de obsequios paraconmemorar el Día del Padre, de

los Trabajadores de la Contraloríadel Estado Barinas.

En Proceso

2CP-022-2015

28-05-2015

DA Adquisición de materiales, útiles deescritorio y oficina, requeridos por laContraloría del estado Barinas, para

el ejercicio económico financiero2015.

En Proceso

3CP-023-2015

28-05-2015

OSTSG Servicio de reparación del motoreléctrico del portón delantero de lasede de la Contraloría del estado

Barinas.

En Proceso

4CP-024-2015

28-05-2015

OSTSG Suministro y colocación de vidriosde ventanas panorámicas de la

sede de la Contraloría del estadoBarinas.

En proceso


1.1.2 Presupuesto Asignado

El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Barinas, para el ejercicio

económico financiero 2015, fue de cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y

cinco mil quinientos veintisiete bolívares con cero céntimos (Bs. 49.985.527,00),

incrementándose hasta el mes mayo por la cantidad de cincuenta millones

doscientos noventa y dos mil setecientos setenta y siete bolívares con treinta y ocho

céntimos (Bs. 50.292.777,38), de los cuales se ha comprometido el 33,99%

93


Gráfico Nº 1. Ejecución Presupuestaria Mayo 2015

Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.

Cuadro Nº 70. Gestión Financiera 2015

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs)

1 15-05-2015 Dozavo correspondiente al mes de mayo del 2015 4.165.460,58

2 29-05-2015Crédito Adicional S/Decreto N° 160 de 12-05-2015

307.250,38

TOTAL Bs. 4.472.710,96


1.1.3 Modificaciones Presupuestarias

Cuadro Nº71. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al 30-05-2015

Part Descrip. Inicial Aumentos/

DisminucionesActualizado Comprometido % Disponible

4.01 Gastos dePersonal

31.264.642,00 140.000,00 140.000,00 31.264.642,00 10.804.001,91 34,56 20.460.640,09

4.02 MaterialesSuministros yMercancías

3.247.320,00 3.247.320,00 846.726,13 26,07 2.400.593,87

4.03 Servicios noPersonales

3.956.600,00 20.000,00 20.000,00 3.956.600,00 1.489.318,93 37,64 2.467.281,07

4.04 Activos Reales 2.356.000,00 2.356.000,00 542.285,72 23,02 1.813.714,28

4.07 Transferenciasy Donaciones

7.790.565,00 69.577,08 7.860.142,08 2.939.338,66 37,40 4.920.803,42

4.11 Disminuciones 1.370.400,00 307.250,38 69.577,08 1.608.073,30 470.760,19 29,27 1.137.313,11

94

66,01

33,99

DISPONIBLE

COMPROMETIDO


Part Descrip. Inicial Aumentos/

DisminucionesActualizado Comprometido % Disponible

de Pasivos

Total Bs. 49.985.527,00 536.827,46 229.577,08 50.292.777,38 17.092.431,54 33,99** Expresiónerrónea **


1.1.4 Emolumento percibido por la Contralora del Estado.

Cuadro Nº 72. Emolumentos.

Ítem Concepto Monto (Bs)

1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente

a la primera quincena del mes de Mayo 2015.9.750,00

2 Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión deServicio, correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo 2015.

7.250,00

3 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondientea la segunda quincena de Mayo 2015.

9.750,00

4 Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión deServicio, correspondiente a la segunda quincena del mes de Mayo 2015.

7.250,00

TOTAL (Bs) 34.000,00


2. Recursos Humanos.

Cuadro Nº 73. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado Barinas

Ítem Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 10

2 Funcionarios (Administrativos) 88

3 Obreros 9

4 Jubilados 42

5 Pensionados 14

95


Ítem Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

6 Pensionados por Sobrevivencia 8

TOTAL FUNCIONARIOS 171

Fuente: Dirección de Recursos Humano

Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria

del estado Barinas

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Cuadro Nº 74. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por

dependencia.

Ítem Dependencia Cantidad

1. Despacho del Contralor (DC) 2

2. Dirección de los Servicios Jurídicos (DSJ) 3

3. Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 9

4. Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría (OCCS) 7

5. Dirección General 2

6. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (OSTSG) 4

96

88, 51%

9, 5%

42, 25%

14, 8% Funcionarios (Alto Nivel y Dirección)

Funcionarios (Administrativos)

Obreros

Jubilados

Pensionados

Pensionados por Sobrevivencia

10, 6% 8, 5%



7. Dir. de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 20

8. Dir. de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) 22

9. Dir. Técnica, Planificación y Control de Gestión (DTPCG) 11

10. Dirección de Determinación de Responsabilidades (DDR) 3

11. Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 9

12. Dirección de Administración y Presupuesto (DAP) 6

13. Obreros 9

TOTAL TRABAJADORES 107


Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia


97

2, 2%9, 8%

7, 7%

2, 2%4, 4%

20, 19%

22, 21%

11, 10%

3, 3%

9, 8%

6, 6%

9, 8%

DSJ DC

OAC OCCS

DG OSTSG

DCACOP DCAD

DTPCG DDR

DRRHH DAP

Obreros


Cuadro Nº 75. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.

Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 No Bachilleres 1

2 Bachilleres 19

3 Técnicos Superiores Universitarios 11

4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 64

5 Profesionales con Postgrado 12


Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos


Cuadro Nº 76. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del estado Barinas


1

Área Medular:

(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la AdministraciónCentral y Otro Poder, Dirección de Control de la Administración

Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades)

55

98

1, 1%19, 18%

11, 10%

64, 60%

12, 11%No Bachilleres

Bachilleres

Técnicos Superior Universitarios

Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economistas

Profesionales con Postgrado


2

Área de Apoyo :

Despacho del Contralor, Dirección General, Oficina de ComunicaciónCorporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte yServicios Generales (Funcionarios), Dirección de Administración y

Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos. En esta área, no se incluyenlos obreros.

43

TOTAL DE FUNCIONARIOS 98


Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y

Áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.


Relación de movimientos de personal.

Durante el mes de mayo de 2015, se registraron dos (02) egresos.

Cuadro Nº 77. Movimientos de Personal

Denominación decargo

Cédula Cargo Nº de Egreso Observaciones

Técnico Fiscal

Caputi Stefani 20.011.486 ComunicadorSocial

1 Renuncia de fecha15-05-2015

Montilla Nairim 18.761.386 AsistenteAdministrativo I

1 Renuncia de fecha20-05-2015

Total 2


99

56% 44% Àrea Medular

Àrea de Apoyo


Cuadro Nº 78. Relación del personal de reposo médico.

Cinco (05) Trabajadores de reposo médico

Ítem Apellidos y Nombres C.I. Unidad de Adscripción/Dirección

Tiempo deReposo

Observaciones

1

Alvarado Olianyela 14.340.475 Dirección de RecursosHumanos

Desde el29/04/2015

Hasta el19/05/2015 y

del 20-05-2015Hasta el

09-06-2015

Se encuentracumpliendo elreposo médico

2 Cáceres Aquiles 11.548.390 Dirección de Controlde la AdministraciónCentral y Otro Poder

Desde el14/05/2015

Hasta el03/06/2015


3 González Augusto 4.259.165 Dirección de Controlde la AdministraciónCentral y Otro Poder

Desde el12/05/2015

Hasta el01/06/2015


4 Navas David 15.967.388 Oficina deComunicación,Corporativa y

Secretaría

Desde el22-05-2015

Hasta el05-06-2015


5 Gonzalez Belquiz 9.984.974 Dirección de Controlde la Administración

Descentralizada

Desde el26-05-2015

Hasta el15-06-2015



100


Cuadro Nº 79.. Personal de Vacaciones.

ItemApellidos yNombres

C.I. CargoFecha deIngreso

Período

Pago Bono VacacionalPeriodo 2014/2015

Lapso de Disfrute

Días

Fecha Monto/BsFechaInicio

FechaCulm.

1GonzálezBelquiz

9.984.974 Auditor Fiscal III 01/03/2000 2014/2015 15/05/2015 48.683,78 08/05/2015 05/06/2015 25

2VivancoYesenia

9.266.664Asistente

Administrativo II08/05/2000 2014/2015 15/05/2015 23.953,65 11/05/2015 08/06/2015 21

3MontielRicardo

7.694.226 Chofer II 05/04/1999 2014/2015 21/05/2015 22.175,17 20/05/2015 01/06/2015 30

4LozadaGraciela

12.555.886 Coordinadora 21/05/2007 2014/2015 31/05/2015 42.592,55 08/06/2015 19/06/2015 10

5Hernández

Edgar9.986.523 Director (E) 01/03/1999 2014/2015 31/05/2015 31.433,20 01/06/2015 26/06/2015 16

6Alzate

Jhonatan15.565.528 Auditor Fiscal I 02/05/2011 2014/2015 31/05/2015 26.368,21 01/05/2015 19/06/2015 15

Total 195.206,56 Fuente: Dirección de Recursos Humanos

101


Otras Informaciones:

Durante el día 22 de mayo de 2015 se realizó operativo de venta de productos

regulados a todos los Servidores Públicos de esta contraloría a través de la

Empresa DISBASA, donde se suministraron los siguientes productos:

Cant. Unid. De medida Descripción

4 UND Papel Rosado Individual

1 UND Jabón en Pasta las Llaves

1 UND Jabón en polvo Ace 2,7

1 UND Protectores Always

1 UND Shampoo Sedal 200 ML

1 UND Desodorante Rexona Rolon Dama

1 UND Desodorante Mun Bolita

1 UND Toallas Alway

2 UND Jabón de Baño Safeguard

1 KG Harina Pan

2 KG Arroz Mary

2 KG Azúcar Montalban

1 KG Leche los Andes

1 KG Caraotas Venezuela


102


3. Apoyo Jurídico.

Dictámenes, Opiniones jurídicas y estudios jurídicos.

Cuadro Nº 80. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas.

ÍtemN º Oficio

FechaSolicitante Asunto Estatus

1 S/N Despacho delContralor.

Resoluciones desde la 043hasta el 054

Realizadas.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

3.1 Opiniones Jurídicas

Durante el mes de mayo, no se realizó opinión jurídica destinada a apoyar las

dependencias internas del órgano de control.

3.2 Estudios Jurídicos

Durante el mes de mayo, no se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar

las dependencias internas del órgano de control.

Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y

Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

Ítem ExpedienteFecha

AdmisiónAsunto Demandante Estatus

1 Nº8214-2010

30-07-10

QuerellaFuncionarial

Conjuntamentecon Amparo

Cautelar.

Tania MireyaCariasco

Flores

V- 9.384.294

-Por decisión.

-Durante el mes demayo del 2015, se

le realizóseguimiento al

presente caso, através de consulta

semanal al personalde archivo del

103




Tribunal SuperiorContencioso

AdministrativoRegión Los Andes.

2 Nº8217-2010

03-08-10



Cautelar.

Luis CeferinoPérez

V- 9.592.001

-Por decisión.

-Durante el mes demayo del 2015, se lerealizó seguimientoal presente caso, através de consulta




3 Nº8190-2010

15-07-10



Cautelar.

KarelinaFrancis

V- 10.564.981

-Por decisión.





4 Nº8210-2010

28-07-10



Cautelar.

Jannet Montilla

V-11.188.105

-Por decisión.





104




5 Nº 6575-07 30/01/07

QuerellaFuncionarial por

cobro deprestaciones

sociales.

José Orellana

V- 4.264.290

Pendiente pornotificar al

querellante sobre ladecisión dictada.

En fecha 27 denoviembre de 2014,fue dictada decisión

parcialmente conlugar, ordenando elpago de intereses

de mora (Bs.7.777,97), notificada

el 16/01/2015.

6 Nº 8365-10 10-01-2011


Conjuntamentecon Medida

CautelarInnominada.

Elida Parra

V-9.985.455

-Por decisión.

-Durante el mes deMayo del 2015, se lerealizó seguimientoal presente caso, através de consulta




7 Nº8945-2011

08-12-2011


Conjuntamentecon amparo

cautelar.

AndreaMercedes

Febres Siso

V-9.899.647

Se dictó auto defecha 05/06/2014declarando SIN

LUGAR la querellafuncionarial,

quedando pendientela publicación del

fallo.

8 N°9355-2013

18-12-2013


Conjuntamentecon medida

cautelarinnominada.

ProsperoEduardoLinares

Cermeño

V.-12.195.165

En fecha 11 denoviembre de 2014,se dictó dispositiva

declarando SINLUGAR la querella.

Pendientepublicación de la

decisión.

105




9 N°9357-2013

18-12-2013



cautelarinnominada.

CarmenBeatriz Díaz

Ceballos

V.-8.142.191

-Por decisión.





10 N°9556-2013

18-12-2013



cautelarinnominada.

Augusto JoséMoreno

V-11.187.585

En fecha 19 demarzo de 2015, se

dictó sentenciadeclarando SIN

LUGAR la querella.

En fecha 30 demarzo de 2015, eldemandante apeló

de la decisión.

11 4458-02


(Prestaciones)(2003).

Carmen YadiraÁlvarez

V- 4.262.575

Devuelto al Tribunalde PrimeraInstancia.

Está pendiente poradmisión de la

demanda.

12 6904-07 29-11-2007


(Homologaciónde pensión de

jubilación) 2009.

Hilario Pujol

V- 895.220

Declaradaparcialmente conlugar al favor del

querellante.

En fecha14-04-2015, fue

consignadaexperticia.

En espera de que sefije el auto de

ejecución voluntariadel fallo.

106




13 3069-02


(Reenganche)(2006).

CarmenRumbos

V-4.931.056

-En fecha13-11-2014 la Corte

Primera de loContencioso

Administrativo dictódecisión ordenandoreponer la causa alestado de admisión

de la demanda.

- Pendiente notificarla reanudación de lacausa por parte delJuzgado Superior

Civil y ContenciosoAdministrativo de la

CircunscripciónJudicial de la Región

Los Andes.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro Nº 82. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en

lo Contencioso Administrativo.

Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus

1 AB-41-N-2003-000068

Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar

contra ActoAdministrativo que

declaróResponsabilidad

Administrativa

(2003).

Gehard Cartay

V- 3.130.779

Auto de fecha27/07/2009, dondese avoca el nuevo

juez y ordenanotificación a laspartes. Pendiente

notificaciones.

2 AP-42-R-2004-001093 Querella Funcionarial(Reenganche) (2004)

Ángel IsraelAzuaje

V- 8.146.670

En fecha26-03-2014, eltribunal dictó

Sentenciainterlocutoria

solicitando copiacertificada delexpediente de

reestructuración de

107



la Contraloría delEstado (2000).

En fecha 17/06/2014se consignó ante la

Corte ladocumentación

solicitada.

En fecha 18/02/2015se libró oficio al Juez

Distribuidor de laCircunscripción

Judicial del estadoBarinas

Pendiente pordecisión.

3 AP42-Y-2013-51

Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.

EdelmiraUseche

Colmenares

V-9.263.346

En fecha20/07/2012, elTribunal dictó

decisión declarando:Primero:

parcialmente conlugar la querella.

Fue remitido enconsulta a la Corte

Contencioso-Administrativa

mediante Oficio Nº135 de fecha24-01-2013.

En fecha 01-02-2013la demandante

presentó renuncia alcargo.

En fecha 17/06/2014se consignó escrito ycopia certificada dela renuncia al cargode la ex funcionaria.

Pendiente pordecisión sobre laconsulta emitida.

108



4 AP42-R-2000-024226

Recurso ContenciosoAdministrativoFuncionarial,interpuesto

conjuntamente conAmparo

Constitucional.

FranciscaZoraida Parra.

V-4.930.609

En fecha25/02/2015 se

reasignó ponenteal Juez Osvaldo

Enrique Rodríguez

Pendiente pordecisión.

5 AP42-N-2003-004264

Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar

contra ActoAdministrativo que

declaróResponsabilidad

Administrativa

(2003).

Odín Flores yGabriel

Quintero.

La partedemandada solicito

la perención deinstancia, y el

tribunal acordónotificar al

demandante a losfines de quemanifieste su

interés encontinuar con el

proceso

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 83. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del

Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas.

Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus

1 EP11-N-2013-000011

NulidadContencioso

Administrativo delActa de

InspecciónIntegral (actas defecha 12 y 13 dejunio de 2013)

Contraloríadel Estado

Barinas INPSASEL

En fecha 18de marzo de

2014, seacordó oír laapelación del

auto deadmisión de

pruebas.

El TribunalLaboral remitesegún OficioN° 070-2014,

de fecha27/03/2014, a

la Sala deCasación

Social, copiacertificada de

las actas

109


Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus

solicitadas,respecto a la

apelacióninterpuesta.

En fecha11/06/2014, elTribunal dictó

Autosuspendiendola causa hastatanto constenresultas de la

apelacióninterpuesta.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 84. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado

Barinas.

Ítem Expediente Asunto Estatus

1 004-2013-01-00884 Solicitud de autorización para el despidodel trabajador José Villanueva.

- Por decisión.

2 004-2014-01-00738

Solicitud de autorización para el despidodel trabajador Humberto Salgado.

- Por decisión.

3 004-2014-03-2014

Solicitud de Reclamo de diferencia depago de Bono Vacacional del trabajador

Novil Ysrrael Castillo. - Por decisión.

4 004-2015-03-00-141

Solicitud de Reclamo de diferencia depago de Bono de fin de año delfuncionario Victor Manuel Maita - Por decisión.

5 004-2015-03-00-142

Solicitud de Reclamo de diferencia depago de Bono de fin de año del

funcionario Antonio Ramón Rivas - Por decisión.

Fuente: Dirección de los Servicios Juridicos

110


4. Auditoría Interna.

El auditor interno elaboró propuesta del manual organizativo y de

funcionamiento, así como del plan operativo para que sea revisado por la Dirección

Técnica.

5. Imagen Corporativa

Durante el mes de mayo la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría,

difundió en los medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales

y digitales, las actividades realizadas por la Contraloría del estado en el marco del

cumplimiento de sus actividades fiscalizadoras.

Igualmente se siguieron utilizando las redes sociales, como herramientas para

proyectar a este órgano de control fiscal en el cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan Operativo Anual.

Este mes se le dió promoción al plan sobre el uso racional y eficiente de la

energía eléctrica implementado en la Contraloría, en apoyo a las medidas

ejecutadas por el gobierno nacional. Igualmente se difundieron actividades

relacionadas con el Fortalecimiento del Poder Popular, a través del “Tercer Taller de

Formación de Facilitadores en Participación Ciudadana a través del Control Social”,

así como el seguimiento al programa “La Contraloría va a la Escuela”.

También se publicaron las noticias relacionadas con la gestión de la Contraloría

General, a través de la página web y redes sociales como el Twitter, registrándose

un total de 6.188 tweets acumulados, 127 tweets enviados y 1.514 seguidores

hasta el 31 de mayo de 2015.

111



(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)

Ítem Actividades Observaciones

1 Agasajo a las madres de la CEB en su Día por parte de laContralora del estado Barinas

Ejecutado. Twitter.Página web

2 Asistencia de la titular del despacho contralor al actoaniversario de la Contraloría de Cojedes

Ejecutado. Twitter.Página web.

3 Entrega de celulares inteligentes al personal, adquiridosmediante convenio institucional con la empresa Movilnet


4 Entrevista de la contralora Lymar Betancourt, en la radioUnellez 91.3 FM con motivo del fortalecimiento del Poder

Popular


Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.

Cuadro Nº 86. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejora

en la comunicación interna de CEB)

Item Actividades Observaciones

1Elaboración de boletines de última hora, para las carteleras

informativas.Diseños de Cartelera.

2Elaboración de tarjetas con ocasión de las diferentes efemérides

del mes.Diseño elaborado parauso de la Institución.


112



(Boletines y Notas de Prensa).

Ítems Actividades Observaciones

1.Boletines de prensa elaborados dos (02)

Enviados a medios impresos yaudiovisuales

2Boletines de prensa publicados en medios

impresos dos (02)

Diario La Noticia

12-05-2015 p/2

Diario De Frente

28-05-2015 p/2

3.Otras informaciones y entrevistas alusivas a la

gestión contralora regional publicadas en mediosimpresos

No hubo informaciones

4.

Boletines de prensa elaborados y publicados en lapágina web quince (15)

Publicados en la página web


REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Homenaje a las Madres de la CEB

Abogada Lymar Betancourt, durante el agasajo a las madres de CEB

113


Celebración 49° Aniversario Contraloría del estado Cojedes

Contralora Lymar Betancourt, en actos protocolares del estado Cojedes

Entrega de celulares inteligentes al personal

Autoridades contraloras junto a los trabajadores durante la adquisición de teléfonos Movilnet

Entrevista radial a la contralora Lymar Betancourt

Contralora del estado Barinas, Lymar Betancourt, durante declaraciones a emisora Unellez 91.3FM

114


Boletines Publicados en los medios de prensa

Diario La Noticia 28/05/2015. p/2 Diario La Noticia 12/05/2015. p/2

6. Apoyo Técnico.

Cuadro Nº 88. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión, al 31-05-2015.

Ítem Actividad Estatus

1

Sistema Integrado Administrativo:

1. Dirección de Recursos Humanos:

• Se ejecutó el cálculo de las nóminas correspondiente a las dos quincenas ybonos vacacionales al mes de mayo 2015.

• Se calcularon los viáticos correspondientes a los meses de enero y febrero.

• Se realizaron movimientos de personal.

2. Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión:

• Se calcularon, revisaron y aprobaron 7 obligaciones correspondientes a las

Ejecutado100%

115



1

nóminas de la primera y segunda quincena de enero 2015, conjuntamentecon la verificación presupuestaria.

• Se abrieron los periodos correspondientes a mes de mayo del 2015, periodocontable y periodo de nómina.

• Creación de treinta (30) conceptos con sus respectiva programación defórmulas especiales para procesar funcionarios con encargaduriatemporales.

• Se generaron doce (11) disfrutes de bonos vacacionales.

• Se crearon tipos de documentos, cuentas contables y sus respectivasconfiguraciones para procesar las obligaciones y pagos correspondientes aaportes y retenciones.

• Se generaron las obligaciones para el pago de las retenciones y aportes deFAOV y caja de ahorro correspondientes al mes de enero.

• Se creó un tipo de pago de cheque proveedores.

3. Dirección de Administración:

• Se ejecutaron setenta y un (71) pagos correspondientes a los procesos delos meses de enero y febrero.

• Se realizaron ochenta y ocho (88) transacciones bancariascorrespondientes a procesos de los meses de enero y febrero.

• Se registraron treinta y nueve (39) órdenes de servicio correspondientes alos meses de enero y febrero.

• Se registraron trece (13) órdenes de compra correspondientes a los mesesde enero y febrero.

• Se crearon ítems y commodities que no existían.

• Se generaron setenta y un (71) órdenes de pago correspondientes a losprocesos de los meses de enero y febrero.

• Se ejecutó el pago de las nóminas correspondientes a las dos quincenas defebrero.

• Se generaron dos (2) cheques

• Se enteraron seis (6) impuestos.

• Se generaron trescientos cincuenta y ocho (358) vouchers contablescorrespondientes a procesos de los meses de enero y febrero.

• Se generó un balance general correspondiente al mes de enero.

Ejecutado100%

Ejecutado100%

116



1

4. Mejoras al Sistema SIA (Sistema Integrado Administrativo)

• Se modificaron reportes correspondientes a: voucher contable, libro banco,orden de pago, transferencias de cheque, sustento de cheque, sustento detransferencias, transacción bancaria, orden de compra, confirmación deorden de servicio, recibo de pago de nóminas, retención de FUDECCEB,retención de I.S.L.R., retenciones y aportes de tesorería de seguridadsocial, retenciones y aportes de L.R.P.E., retenciones y aportes de S.S.O.,retenciones y aportes de L.R.P.V.H., resumen de concepto por partidas,resumen detallado de conceptos (sábana de nómina), balance acumulado,balance de comprobación por movimiento mensual, balance debe haberacumulado, balance debe haber general, balance general de publicación 20,balance de saldo anterior acumulado, balance de suma de saldos, balancepor periodo, libro diario, libro mayor analítico, libro mayor general, libromayor.

• Reprogramación de codificación de proceso generador de balance generalsegún publicación 20.

• Programación de reportes no existentes correspondientes a retenciones depréstamo de caja de ahorro, retenciones de préstamo de fideicomiso,retenciones y aportes de caja de ahorro.

• Se configuró un servidor local para la ejecución de procesos de mesesanteriores.

• Se han realizado treinta y dos (25) respaldos de la base de datos.

• Se eliminaron ejecuciones de procesos por base de datos debido a erroresen las afectaciones y procedimientos correspondientes a obligacionesgeneradas y aprobadas, órdenes de pago generadas y aprobadas, pagos,transferencias, voucher contables y registros en libro mayor analítico.

• Se modificaron procesos por base de datos correspondientes a cambios defechas, glosas, descripciones y estatus de órdenes de servicios,obligaciones, órdenes de pago, pagos y transferencias.

Ejecutado100%

2

Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano

• Se agregó un formulario nuevas comunidades

• Se editó el formulario para que el ciudadano se registrara de formaindependiente.

• Se agregó formulario de nueva firma.

• Se presentó el sistema a la contralora y jefe de la oficina de atención alciudadano OAC, el cual fue aprobado para su implantación en el mes dejunio.

Ejecutado100%

117



3

Plan de Contingencia de los Equipos Tecnológicos

• Levantamiento de información.

• Reporte de aéreas criticas.

• Reportes de estado de las computadoras de CEB

Ejecutado100%

4Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes

• Respaldo mensual.Ejecutado

100%

5

1. Actualización de la Página Web, noticias y galerías:

• Informe de gestión mensual abril.

• Publicación de Banner Informativos en la paginas principal.

• Publicación de informe de SACEB.

2. Noticias:

• Contralor General: “Aplicaremos sanciones e inhabilitaciones a funcionarioscorruptos”.

• Firmaron Convenio Interinstitucional Contralor General y Ministro para lasComunas y Movimientos Sociales.

• CEB celebró Día del Trabajador.

• Contraloría se suma al plan de ahorro energético.

• Contraloría celebró Día de la Madre.

• Servidoras públicas de Contraloría de Barinas se registran en UNAMUJER.

• Contraloría inicia capacitación para Declaración Jurada de Patrimonio.

• Servidores públicos de la CEB optarán a móviles.

• CEB realiza jornada de capacitación en Comunas Socialistas.

• Previa a la entrega formal de recursos a los Consejos. Comunales por partede la Gobernación del estado y el Consejo Federal de Gobierno laContraloría realizó mesa de trabajo en la sede del Ejecutivo Regional.

• Contraloría del estado Barinas en coordinación con la Escuela deFormación del Poder Popular realiza charla dirigidas a funcionarios de ACAVy Apicultores.

Ejecutado100%

118



5

• Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes celebró 49° aniversario.

• CGR exhorta a mantener actualizado el Sistema de Registro de Órganos yEntes del Sector Público (SISROE)

• Servidores públicos de la CEB adquirieron móviles.

• CEM presente en I Expo Monagas Productiva 2015.

• CGR asistió al foro internacional Valoración de costos ambientales.

• CEB capacita a contralores y auditores escolares en materia de valores yahorro energético.

• Barinas estado pionero en convenio institucional de formación del PoderPopular.

• OAC participó en III Taller Nacional de Formación de Facilitadores enParticipación Ciudadana a través del Control Social.

• Tercer taller nacional Participación Ciudadana a través del Control Social.

Ejecutado100%

6

Asistencia Técnica en la sede:

• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, OAC, DSJ, Dirección deAdministración, Presupuesto y Despacho.

• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los funcionariosde las diferentes direcciones.

• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre office.

• Configuración de cableado del sistema de vigilancia.

Ejecutado100%

7

Presupuesto:

• Comparación de cuentas: SIGESP con el clasificador presupuestario

• Verificar el listado de inventario con la imputación presupuestaria.

Ejecutado100%

8

Apoyo Técnico a la OAC

• Taller de capacitación a la contraloria escolar

• Grabar, editar y quemar en DVD Juicio Oral y Publico

Ejecutado100%

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

119


7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales:

Cuadro Nº 89. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.

Ítem Acciones Emprendidas Estatus

1 Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría delestado Barinas.

Ejecución

2 Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en esteórgano de control fiscal.

Ejecución

3 Control de entrada, salida y llegada tardías del personal y visitantes de laContraloría del estado Barinas.

Ejecución

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios

En el registro de salida de vehículos se registraron (86) salidas a los diferentes

municipios del estado Barinas.

Cuadro Nº 90. Acciones emprendidas por el Área de Transporte.

Ítem Acciones emprendidas Estatus

1 Supervisión y control de la entrada y la salida del parqueautomotor.

Llevar registro de entrada ysalida, mediante forma DT-86

2 Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo. Mantenimiento continuo delparque automotor

3 Revisión y chequeo diario del parque automotor. Se ejecutaron en el mes 126Chequeos diarios

4 Suministro de pastillas trasera para la camioneta marca jeepmodelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año

2008, color azul.

Ejecutado

5 Acciones correctivas cambio de aceite y filtro y lavado demotor de vehículo optra placa AA020TV color blanco.

Ejecutado

120



6 Acciones correctivas colocación de 4 caucho alineación ybalanceo. Para la camioneta kia modelo sportage placa

AB531TV, año 2008

Ejecutado

7 Acciones correctivas cambio de filtro y aceite para lacamioneta kia modelo sportage placa AB531TV año 2008

Ejecutado

8 Acciones correctivas colocación de alternador . Para lacamioneta kia modelo sportage placa AI150EA, año 2007

Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Pastillas trasera para la camioneta marca jeep modelo cherokee sport, color

azul, placa (AB598PG), año 2008, color azul.

Jeep cherokee sport placa AB598PG color azul

121


Alternador Para la camioneta kia modelo sportage

placa AI150EA, año 2007

Sportage placa AI150EA, año 2007

Cambio de filtro y aceite para la camioneta kia modelo sportage placa

AB531TV año 2008

kia modelo sportage placa AB531TV año 2008

122


ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento de todos los aires acondicionados de la sede

Cuadro Nº 91. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.


1 Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de lasedes de la contraloría del estado Barinas

En ejecución y aplicación

2 Realización de inventario mensual y limpieza del área dealmacén de de la contraloria del estado Barinas.

Ejecutado

3 Mantenimiento de aire acondicionado de las instalaciones Ejecutado

4 Limpieza de diferentes áreas de la contraloria Ejecutado

5 Compra de tanque para almacenamiento de agua Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

123


Gestión de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo mes de Mayo 2015.

Actividades De Formación Duración

Inducción de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 6 Horas

Cuadro Nº 92. Indicadores de la Gestión SIHOA:

Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas: Cantidad

Reuniones de CSSL 01 Sihoa 01

Recomendaciones de seguridad 0 Orden y limpieza 04

Divulgación de notificaciones de riesgos 0 Vehículos 06

Divulgación de in itinere 26 Herramientas manuales 01

Cantidad total de trabajadores 107 Equipos menores 01

Horas hombres semanales trabajadas 15.836 Falla de equipos o maquinarias 01

Acumulado H.H.T. Total 77.474 Extintores 02

Accidentes mensual reportados 0 Entrega de material informativo 02

Accidentes con incapacidad 0 Divulgación de política 01

Cantidad total de accidentes 0 Divulgación de procesospeligrosos

01

Acumulado H.H.T. Sin accidentes 0 Divulgación de procedimientos detrabajo

01

Incidentes reportados 0 Divulgación de normas deseguridad y salud en el trabajo

01

Enfermedades ocupacionales 0 Divulgación del plan de respuestay control de emergencia

01

Orden de servicio médico mes 37 Orden de servicio médico acum. 162

Orden de laboratorio mes 08 Orden de laboratorio acum. 54

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

124


ACTIVIDADES RESALTANTES Y RELEVANTES DE EJECUCIÓN.

Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de forma

inmediata en la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como:

asesoramiento, campañas preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo por

puesto de trabajo y tareas, participación, control y social, vigilancia epidemiológica

de la salud y tiempo libre, entrega de EPP y colectivas, simulacros, ejecución de

las medidas propuestas en las investigación de accidente y auditorías. Y aquellas

que por su naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad en las

operaciones a corto, mediano y largo plazo, y generalmente están orientadas a los

objetivos estratégicos de la función, como valor agregado, tales como: elaboración

de programa de seguridad, manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios

de higiene ocupacional (posturas, psicosociales entre otros), avances de los

proyectos de sistema de contra incendios.

• Se efectuó plan motivacional a los trabajadores, se entregó incentivo a

cumpleaños del mes y celebraron cumpleaños.

• Se realizó entrega de incentivo de una franela a los funcionarios en el día del

trabajador.

• El día de las madres se realizó entrega de una bombonera a las trabajadoras

madres.

• Se realizó jornada de adquisición de celular Movilnet para funcionarios de este

órgano de control

• Se realizó operativo de DISBASA en la adquisición de productos de la canasta

básica al personal.

• En las actividades recreativas se obtuvo el Tercer lugar en I Juegos

Institucionales Fútbol del Municipio Bolívar.

125


• Funcionarios participaron en actividades recreativas en intercambio deportivo de

Instituciones Públicas Día del desafío el 28-05-2015 en juegos de voleibol,

basquetbol, domino, pin pon, bailo terapia y juegos tradicionales.

• Se realizó jornada de toma de tensión arterial a los trabajadores.

• Se realizó gestión para pago del servicio médico (UNIMEL) y laboratorio (Virgen

del Valle).

• Se continuó con la notificación de riesgos por in itinere a funcionarios de este

órgano de control.

• Se tramitó egreso de la funcionaria:

Funcionario Motivo

Stefani Caputi Trabajó en la Oficina de Comunicación, Corporativa y Secretariadesempeñando el cargo de Comunicador Social.

• Se publicaron las estadísticas de accidentalidad del mes de MAYO 2015.

• Se publicó en cartelera la información en materia de seguridad industrial, higiene

ocupacional y ambiente.

• Se realizó campaña de ahorro energético con charlas para el personal y se

redujo el horario de trabajo de 7:30 am a 1:00 pm de esta manera tener uso

racional y óptimo de energía en la oficina.

• Se ejecutaron inspecciones y monitoreo ambientales en los diferentes lugares,

donde se desarrollan las actividades laborales, para evaluar los aspectos de

seguridad y salud laboral.

• Se mantiene registro de los mantenimientos preventivos de los vehículos livianos

de la Contraloría.

126


• Se continuó con la jornada de formación en el INCES en materia de seguridad

industrial al Analista de SIHO (duración: 250 horas).

RESUMEN FOTOGRÁFICO

Entrega de Material Informativo Cartelera Informativa

Divulgación de validación de Notificación in-itinere

reposo ante el IVSS

Campaña Ahorro de Energía Contraloría se suma al Plan de

Ahorro Energético

127


Tercer Lugar en I Juegos institucionales de Fútbol del Municipio Bolívar

Funcionarios de la Contraloria del Estado Barinas Participan en Actividades

Deportivas Inter-institucionales por celebrarse Día Mundial del Desafío 2015

CEB Capacita a Contralores Y Auditores Escolares en Materia de Valores y

Ahorro Energético

128

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/436-ceb-capacita-a-contralores-y-auditores-escolares-en-materia-de-valores-y-ahorro-energetico













Contraloría Celebró Día de la Madre

Servidores Públicos de la CEB Adquirieron Móviles

CEB celebró el Día del Trabajador

Incentivo De Cumpleañeros Del Mes Valores en esta Gran Familia

llamada Venezuela

129

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/433-servidores-publicos-de-la-ceb-adquirieron-movile







http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/424-contraloria-celebro-dia-de-la-madre






Trabajadores De La CEB Son Beneficiados con Productos Regulados a

Través de DISBASA.

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OTRAS INFORMACIONES

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CAPÍTULO VII


Otras Informaciones

1. Ejecución del Presupuesto de Gastos.

Cuadro Nº 93.Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas al 30-05-2015

Partida Descripción Inicial Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible

4.01 Gastos de Personal 31.264.642,00 31.264.642,00 10.804.001,91 34,56 9.844.143,59 9.844.143,59 20.460.640,09

4.02 Materiales Suministros yMercancías

3.247.320,00 3.247.320,00 846.726,13 26,07 610.550,00 610.550,00 2.400.593,87

4.03 Servicios no Personales 3.956.600,00 3.956.600,00 1.489.318,93 37,64 538.014,16 538.014,16 2.467.281,07

4.04 Activos Reales 2.356.000,00 2.356.000,00 542.285,72 23,02 542.285,72 542.285,72 1.813.714,28

4.07 Transferencias yDonaciones

7.790.565,00 7.860.142,08 2.939.338,66 37,40 2.690.648,65 2.690.648,65 4.920.803,42

4.11 Disminuciones dePasivos

1.370.400,00 1.608.073,30 470.760,19 29,27 470.760,19 470.760,19 1.137.313,11

Total Bs. 49.985.527,00 50.292.777,38 17.092.431,54 33,99** Expresiónerrónea **

** Expresiónerrónea **

** Expresión errónea**


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Cuadro Nº 94. Cuentas bancarias. Saldos al 31-05-2015

Ítem Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta

1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del Estado Barinas/Fideicomiso/Fondo de Ahorro

18.325,99 16.685,99

2 Provincial 0108-0904-59-100021204Contraloría del Estado Barinas (Pagos a

Terceros)1.240.623,10 1.240.919,51

3 Provincial 0108-0904-51-0100023517Contraloría del Estado Barinas (Gastos de

Funcionamiento 2014)161.756,00 161.755,90

4 Del Tesoro 0163-0309-77-093003712Contraloría del Estado Barinas (Gastos de

Personal)4.053,50 2.779,84

5 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y

Hábitat)0,00 0,00

6 Venezuela 0102-0334-13-0000244691Contraloría del Estado Barinas. (Pago de

Cesta Ticket)0,00 0,00

7 Provincial 0108-0904-51-0100024335Contraloría del Estado Barinas (Cuenta

Matriz 2015)307.250,38 307.250,38


Personal 2015 )2.761.813,55 2.748.092,03


Funcionamiento 2015)1.404.207,26 1.356.053,18

TOTAL…………………….. 5.898.029,78 5.833.536,83Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.

133


Cuadro Nº 95. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado

Barinas al 31-05-2015

Ítem Banco Cuentas Nº Descripción Saldos

1 Canarias Ahorro N°0140-0088-70-200002000Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de

reembolso por FOGADE) 2.489.226,15

2 Canarias Corriente N°0140-0088-74-0000002928Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de

reembolso por FOGADE).45.863,70

TOTAL…………………..……………… 2.535.089,85


2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control.

Durante el mes de mayo, se atendieron a particulares respecto a dudas sobre el llenado de la planilla de solicitud y sobre los

requisitos para la inscripción como auditor y profesional independiente.

3. Comité de Jubilaciones y Pensiones.

Cuadro N° 96. Proceso de Jubilación

Ítem Funcionario/cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus

1 Delia Teresa CárdenaLarrarte

Presentó solicitudde Jubilación

Especial.

14 de octubre de2014.

En proceso, se levantó acta y se emitió comunicaciónsolicitando a la interesada consignar antecedentes de

servicios.

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Ítem Funcionario/cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus

2 Adelmo Albarran Presentó solicitudde Jubilación

Especial.

20 de mayo de2015

En proceso de verificación cumplimiento de losrequisitos mínimos exigidos

3 Agustín Juárez Presentó solicitudde Jubilación

Especial.

22 de mayo de2015

En proceso de verificación cumplimiento de losrequisitos mínimos exigidos

Fuente: Secretaría del Comité de Jubilaciones y Pensiones

4. Comisión de Gestión de Energía Eléctrica.

Durante el mes de mayo la comisión ha realizado seguimiento sobre el cumplimiento de la circular N° 07-00-13 de fecha

29/04/2015, respecto a las medidas para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

5. Comisión de Contrataciones.

No hubo actividad en este mes.

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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO … · Gobernadores” del estado Barinas, en...

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