INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y PETICIONES II SEMESTRE DE 2017 INFORME … · 2019-11-13 ·...

INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y PETICIONES

II SEMESTRE DE 2017

INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION DE

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE

SANTANDER

2017

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2017

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 29 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION

II SEMESTRE DE 2017

www.contraloriands.gov.co Avenida 5 No. 11-20 Piso 3 PBX: 5835840 – 5835844 Fax: 5731765 - 5835846

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. OBJETIVO GENERAL 4

2. ALCANCE 4

3. MARCO NORMATIVO 4

4. INFORMACIÓN GENERAL 5

5. ATENCIÓN AL USUARIO 5

5.1. MEDIOS PARA INTERPONER DENUNCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN 5

5.2. SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS, QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN 7

5.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 8

6. DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION INTERPUESTOS 8

6.1. NÚMERO DE DENUNCIAS EN LA VIGENCIA 2016 8

6.2. RESULTADOS 9

6.2.1 Estado de las denuncias 9

6.2.2. Término para resolver las denuncias 9

6.2.3. Medios utilizados para interponer las denuncias 10

6.2.4. Clasificación de los denunciantes 10

6.2.5. Entidades denunciadas 11

6.2.6. Remisión de denuncias de órganos de control por competencia 12

6.2.7. Relación de denuncias 13

6.2.8. No conformidades en el trámite de las denuncias 27

7. DERECHOS DE PETICIÓN 29

7.1. ESTADO 29

8. QUEJAS 30

9. RECOMENDACIONES 30

http://www.contraloriands.gov.co/


II SEMESTRE DE 2017


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INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno, de conformidad a lo establecido en el artículo

76 de la ley 1474 del 2011, presenta la revisión del estado de las Denuncias,

Peticiones y quejas radicadas y tramitas en la Contraloría General del Departamento

Norte de Santander, durante la vigencia del año 2017 comprendido entre el 01 de

enero hasta el 29 de Diciembre del 2017.



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1. OBJETIVO GENERAL

Acatar lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, el cual señala lo

siguiente:

“La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo

con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un

informe semestral sobre el particular.

En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas,

sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus

comentarios.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web

principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de

corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan

conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la

manera como se presta el servicio público”

2. ALCANCE

Se revisa el proceso de Comunicación y Participación Ciudadana en su

procedimiento de gestión de las peticiones, denuncias, quejas, reclamos y

consultas, atendidas durante el período del 1 de enero al 29 de diciembre de 2017.

3. MARCO NORMATIVO

✓ Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.

✓ Ley 1757 del 06 de julio de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en

materia de promoción y protección del derecho a la participación

democrática”.



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✓ Resolución No. 736 del 21 de agosto de 2013 “Por medio del cual se adopta

el procedimiento interno para la recepción y trámite de peticiones y denuncias

ciudadanas presentadas ante la Contraloría General del Departamento Norte

de Santander”

✓ Resolución No. 451 del 09 de noviembre de 2016 “Por medio del cual se

establece y se adopta el procedimiento interno para la recepción y trámite de

peticiones, quejas, reclamos y denuncias ciudadanas”.

4. INFORMACIÓN GENERAL

La oficina Asesora de Control Interno considerando lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, presenta al Contralor General del Departamento Norte de Santander el informe semestral de las peticiones y denuncias, radicadas en la vigencia 2017.

Es importante señalar que la información aquí expuesta corresponde a los datos suministrados por la Oficina de Participación Ciudadana en donde reposa el archivo de las denuncias interpuestas y las actuaciones dadas a cada una.

Igualmente en este informe se establecen recomendaciones con el fin de establecer

acciones de mejora en pro del mejoramiento continuo del proceso.

5. ATENCIÓN AL USUARIO

5.1. Medios para interponer denuncias, quejas, sugerencias y derechos

de petición

Las solicitudes que se presenten a esta departamental, podrán formularse a través

de los siguientes medios:

✓ De forma personal: Los usuarios pueden radicar de manera física sus

denuncias, peticiones y quejas en la ventanilla única documental ubicada en



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el tercer piso del Edificio Antiguo Banco de la República (avenida 5 No. 11-

20 Piso 3), en el horario comprendido entre 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00

p.m. a 6:00 p.m. Es de anotar que el edificio cuenta con la infraestructura

necesaria para que las personas con discapacidad puedan acceder a las

instalaciones de la departamental e interponer sus denuncias y derechos de

petición.

✓ Por teléfono: A través de las líneas 5835840, 5835844, extensión 113

✓ Por correo electrónico [email protected]

✓ Por la página web: en el portal web existe un módulo para recepcionar Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes a través del cual un ciudadano puede realizar directamente el requerimiento y este será tramitado por la dependencia de Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y enviará la respuesta al solicitante por la dirección electrónica indicada.

✓ En desarrollo de una auditoría, practicada a los entes sujetos de control.

✓ Con ocasión a la realización de audiencias públicas en los diferentes municipios.

✓ Utilizando el buzón de sugerencias, quejas y denuncias ubicado en las instalaciones de la departamental.

✓ De manera anónima

✓ Por medios de comunicación local, regional o nacional

✓ A través de un Aplicativo: La Contraloría General del Departamento Norte de Santander adquirió a través del Fondo de Bienestar Social y de Capacitación una aplicación para telefonía móvil con el fin de que los ciudadanos interpongan denuncias y quejas, contribuyendo al control fiscal nortesantandereano desde Google Play o iOS. Aplicación: ControlAppNS

✓ De manera verbal: Los ciudadanos pueden interponer sus denuncias,

quejas y derechos de petición de manera verbal ante los profesionales que

atienden la Oficina de Participación Ciudadana.



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5.2. SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LAS

DENUNCIAS, QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

Durante el año 2017 el proceso de participación ciudadana fue liderado y atendido

por tres (03) funcionarias de planta, así:

NOMBRE CARGO NIVEL DE

ESTUDIOS

PROFESIÓN TIEMPO EN

EL

PROCESO

Luz Amparo

Rodríguez

Profesional

Universitario

Posgrado Administradora

de Empresas

2 Meses

Martha Paola

Correal Ureña

Contralor Auxiliar

Delegado para

Auditorías

Posgrado Abogado 4 meses

Nelsy Requiniva Contralor Auxiliar

Delegado para

Participación

Ciudadana

Posgrado Abogado 6 meses

Es de anotar que el proceso se apoya con funcionarios de otras dependencias, así:

✓ SONIA ESPERANZA ALBA RODRIGUEZ, Secretaria de Gestión

Documental, quien es la persona encargada de recepcionar las denuncias,

derechos de petición y quejas allegadas de forma personal.

✓ PROFESIONALES DE CONTROL FISCAL MICRO: Quienes son los

encargados de tramitar las denuncias, previa asignación por parte del líder

de Control Fiscal.



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5.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN

A 29 de diciembre de 2017 el procedimiento de gestión de denuncias, derechos de

petición y quejas no contó con un software y/o sistema de información que

permitiera un mayor control de las mismas, sólo se cuenta con el software de

ARCHIWEB aplicable desde octubre de 2016 a través del cual se radica toda la

información que ingresa a la departamental, al igual de la documentación saliente

de los diferentes procesos.

6. DENUNCIAS INTERPUESTAS

En la Contraloría General del Departamento Norte de Santander se radicaron

durante la vigencia 2017 denuncias de tipo de control fiscal que, corresponden a las

interpuestas por los ciudadanos, en donde narraron hechos constitutivos de

presuntas irregularidades, por el uso indebido de los recursos públicos, la mala

prestación de los servicios públicos en donde se administran recursos públicos y

sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, puestos en

conocimiento de los organismos de control fiscal, las cuales pueden ser presentadas

por las veedurías o por cualquier ciudadano, es decir, se denuncia situaciones de

los entes sujetos de control de esta departamental.

6.1. NUMERO DE DENUNCIAS EN LA VIGENCIA 2017

En la vigencia 2017 fueron enumeradas 141 denuncias, sin embargo, de esta cifra

es necesario aclarar que se presentó un error en el consecutivo, toda vez que las

denuncias números 28, 49 y 112 no existen.



II SEMESTRE DE 2017


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6.2. RESULTADOS

Con la información suministrada por la Oficina de Participación Ciudadana tenemos

los siguientes datos a 29 de diciembre de 2017:

6.2.1. Estado de las Denuncias

A 29 de diciembre de 2017 se interpusieron 141 denuncias, de las cuales 93 de ellas

fueron finalizadas, correspondiente al 66%, cuarenta (40) se encontraban en trámite

correspondiente al 28%, cinco (05) de ellas en Auditoría equivalente al 4% y tres

(03) fueron anuladas que corresponden al 2% fueron anuladas así:

6.2.2. Término para resolver las denuncias

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan

disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación

democrática, el término para resolver de fondo una denuncia es de seis (06) meses,

tiempo en el cual se deben adelantar todas las actuaciones

66%

28%

4%2%

ESTADO DE LAS DENUNCIAS A 29-12-2017

FINALIZADAS EN TRAMITE EN AUDITORIA ANULADAS



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6.2.3 Medios utilizados para interponer las denuncias

A pesar de contar con diferentes medios para interponer una denuncia en esta

departamental, el 77% de los denunciantes prefirió usar el correo certificado, el 14%

utiliza el correo electrónico, el 1.5% los medios de comunicación (diario) y el 7% la

urna de transparencia, así:

FUENTE: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

6.2.4. Clasificación de los denunciantes

El 56% de las denuncias interpuestas en esta departamental fueron realizadas por

ciudadanos plenamente identificados, el 13% fue de manera anónima, el 16%

Juntas de acción comunal y veedurías, 8.5% de los funcionarios públicos de las

diferentes administraciones denunciaron, mientras que el 4% de las denuncias fue

a través de los alcaldes municipales y personeros, el 1.5% medios de comunicación

(prensa) y el 2% por parte de los personeros, así:

109

20

2

10

0 20 40 60 80 100 120

CORREO FISICO

CORREO ELECTRONICO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

URNA DE TRANSPARENCIA



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6.2.5. Entidades denunciadas

Del total de denuncias interpuestas en la departamental el 70% corresponden a

municipios, el 10% a ESE´S, el 6% a La Gobernación del Departamento Norte de

Santander y Secretarías, el 2.8% a Universidades, el 2.8% a Secretarías de Tránsito

del Departamento, el 2.8% a Empresas de Servicios Públicos, el 3.55% a Institutos,

entre otras, así:

0 20 40 60 80

CLASIFICACION DE LOS…

CIUDADANOS PLENAMENTE…

OBSERVATORIO DE MEDIOS

ANONIMOS

JUNTAS DE ACCION Y VEEDURIAS

PERSONERO

ALCALDES MUNICIPALES

FUNCIONARIOS PUBLICOS

ASOCIACIONES

CONCEJOS MUNICIPALES

79

2

18

15

3

3

12

8

1

CLASIFICACION DE LOS DENUNCIANTES



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6.2.6. Remisión de denuncias de órganos de control por competencia

La Contraloría General de la República fue la entidad que más remitió denuncias a

esta departamental (57%), la participación de la Auditoría General de la República

y otras entidades fue del 43% como a continuación se muestra:

70%

10%

1%3%

3%

3%

6%1%3%

ENTIDADES DENUNCIADAS

MUNICIPIOS E.S.E.S

BOMBEROS DE LOS PATIOS UNIVERSIDADES

SECRETARIA DE TRANSITO EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

GOBERNACION Y SECRETARIAS PAE SILOS

INSTITUTOS



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6.2.7. Relación de denuncias

La información suministrada por el proceso de Participación Ciudadana del estado

de las denuncias interpuestas en la departamental a 29 de diciembre de 2017, fue

la siguiente:

0 2 4 6 8 10 12 14

Contraloría General de la República

Auditoría General de la República

Defensoría

Supertintendencia de Servicios Públicos

Dian

Procuraduría

Transparencia por Colombia

ENTIDADES QUE REMITEN DENUNCIAS

DENUNCIA ENTIDAD DENUNCIANTE ESTADO

D.130.04.02.017-001

E.S.E. HOSPITAL SUR ORIENTAL MUNICIPIO DE

LABATECA

Denuncia derivada de Auditoría adelantada al Municipio Labateca, por presuntas irregularidades del Convenio Interadministrativo No. 126 del 01 de junio de 2015, suscrito entre la E.S.E. Hospital Regional Suroriental y el Municipio de Labateca.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-002

MUNICIPIO SAN CAYETANO

Denuncia interpuesta por el señor Manuel José Salazar Chica, por presuntas irregularidades en el contrato de prestación de Servicios No. 203 de 2016.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-003

MUNICIPIO DE

SARDINATA

Denuncia interpuesta por el señor Víctor Julio Rangel González deuda por parte del municipio a la .E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, por concepto de no pago de la estampilla pro hospital.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-004

E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO

SOTO

Denuncia interpuesta de forma anónima presuntas irregularidades en la compra de un vehículo automotor.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-005

MUNICIPIO DE

RAGONVALIA

Denuncia interpuesta de forma anónima por presuntas irregularidades en el municipio de Ragonvalia, en la ejecución de los contratos116, 123, 127, 128 y 129 de 2016.

FINALIZADA



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D.130.04.02.017-006

E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO

SOTO

Denuncia interpuesta por presuntas irregularidades cometidas en la E.S.E. H Hospital Mental Rudesindo Soto.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-007

MUNICIPIO LABATECA

Denuncia impetrada por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 1790-2015

FINALIZADA

D.130.04.02.017-008

IFINORTE

Denuncia interpuesta por el señor Fredy Fernando Parada Hernández por presuntas irregularidades en IFINORTE.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-009

MUNICIPIO SARDINATA

Denuncia pública a través del Diario La Opinión por presuntas irregularidades cometidas por la actual administración actual del municipio de Sardinata, en especial en la ejecución presupuestal de la obra la cancha del barrio Botello Gómez.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-010

MUNICIPIO PAMPLONA

Denuncia pública a través del Diario La Opinión presuntas irregularidades del municipio de Pamplona al Hogar San José por pago de estampillas del adulto mayor.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-011

MUNICIPIO VILLA

DEL ROSARIO

Denuncia interpuesta por el señor Edgar José Valbuena Monsalve relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de obra pública no. 189 de 2014 y contrato de obra pública no. 106 de 2014

FINALIZADA

D.130.04.02.017-012

MUNICIPIO DE SANTIAGO

Denuncia interpuesta por los miembros integrantes de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas y de la Asociación de Víctimas por presuntas irregularidades en la administración anterior con la destinación de recursos a esa asociación.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-013

MUNICIPIO DE SAN

CAYETANO

Denuncia interpuesta por el señor Luis Eduardo Ochoa Castellanos, por presuntas irregularidades en la administración del municipio de San Cayetano con la maquinaria de propiedad del municipio y es utilizada para realizar obras en otros municipios.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-014

MUNICIPIO DE SAN

CAYETANO

Denuncia interpuesta por el señor Marcelino Torres por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 204-2016, cuyo objeto es el arrendamiento de la maquinaria excavadora hidráulica tipo oruga marca kobelco sk210lc de propiedad del municipio de San Cayetano. .

FINALIZADA

D.130.04.02.017-015

MUNICIPIO VILLA

DEL ROSARIO

Denuncia recepcionada a la señora Luz Marina Ravelo Rodríguez en la revisión y control por parte de esta departamental para verificar si la contratación del municipio de villa del rosario, fue ejecutada correctamente. Así mismo solicita se revise el programa del adulto mayor.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-016

I.S.E.R

Denuncia interpuesta por el señor Helmer Ropero contra el ISER, por presuntas irregularidades en la actualización del banco de hojas de vida de docentes del ISER.

FINALIZADA

Denuncia correspondiente al recaudo de estampillas departamentales y municipal

FINALIZADA



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D.130.04.02.017-017 INSTITUTO DE TRANSITO DE LOS

PATIOS

periodo 2012 y 2015, del Instituto de Tránsito Municipal de Los Patios.

D.130.04.02.017-018

MUNICIPIO DE SAN

CAYETANO

Denuncia interpuesta por el señor Marcelino Torres contra el Municipio San Cayetano, por presuntas irregularidades en el manejo y control de la estampilla para bienestar del adulto mayor.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-019

MUNICIPIO DE

SALAZAR DE LAS PALMAS

Denuncia interpuesta por el señor Ronal Felipe Jaimes Pabón Alcalde del Municipio Salazar de Las Palmas relacionada con un faltante en el recaudo del impuesto predial.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-020

MUNICIPIO

RAGONVALIA

Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República contra el municipio Ragonvalia, por presuntas irregularidades en contratación.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-021

GOBERNACION

NORTE DE SANTANDER

Denuncia interpuesta por el señor Pedro Ortega Chacón veedor ciudadano contra la Gobernación Norte de Santander, por presuntas irregularidades contrato de obra No. 869 de 15 de diciembre de 2015.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-022

ESPO OCAÑA

Denuncia remitida por la Contraloría General de la Republica por derecho de petición interpuesto por el señor Edwin Yair Arévalo Carrascal por presuntas irregularidades por parte de la gerente de la ESPO S.A. del Municipio de Ocaña.

EN

AUDITORIA

D.130.04.02.017-023

ESPO OCAÑA

Denuncia remitida por la Contraloría General de la República por Derecho de petición del señor Edwin Yair Arévalo Carrascal por presuntas irregularidades.

EN

AUDITORIA

D.130.04.02.017-024

P.A.E SILOS

Denuncia anónima por presuntas irregularidades en el manejo del PAE en el Municipio de Silos.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-025

MUNICIPIO EL ZULIA

Denuncia interpuesta en la Urna de Transparencia por la señora Jacqueline Gómez Zapata, por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto del Municipio El Zulia y el contrato de construcción de 40 apartamentos en el lote victoria desde el año 2014 se iniciaron las obras.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-026

MUNICIPIO SILOS

Denuncia interpuesta a través de la Urna de transparencia por presuntas irregularidades en el Municipio de Silos.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-027

HOSPITAL EMIRO

QUINTERO CAÑIZARES

Denuncia tramitada con la denuncia No. D.130.04.02.017-045

D.130.04.02.017-028 A N U L A D A .

D.130.04.02.017-029

MUNICIPIO DE CHINACOTA

Denuncia interpuesta por el señor Luis Fernando Leal Acevedo, por presuntas irregularidades en el manejo del programa liquidador del impuesto predial del municipio de Chinacota, presunto enriquecimiento sin causa justa del municipio en detrimento de los contribuyentes; así mismo se realice una

FINALIZADA



II SEMESTRE DE 2017


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auditoría de manera inmediata a la secretaria de hacienda municipal respecto de los recibos que han sido cancelados durante la vigencia actual.

D.130.04.02.017-030

GOBERNACION NORTE DE

SANTANDER

Denuncia interpuesta por actividades del señor Samuel Emiro Castilla, Jefe encargado del almacén de la Gobernación de Norte de Santander en las salidas de elementos que bajo las órdenes de él salían para la venta.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-031

MUNICIPIO DE PAMPLONITA

Denuncia interpuesta por el señor Benigno Becerra Carvajal contra el municipio pamplonita por presuntas irregularidades que se están presentando con la puesta en obra del proyecto obra de prosperidad social coliseo para la Vereda Tescua en el contrato de obra No. 849 del 04 diciembre de 2015.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-032

MUNICIPIO DE RAGONVALIA

Denuncia interpuesta por el señor Felipe García Gómez por presuntas irregularidades en contratos celebrados por parte de la Administración Municipal de Ragonvalia en el periodo 2012-2015; denunciando unos contratos.

EN

AUDITORIA

D.130.04.02.017-033

MUNICIPIO DE VILLACARO

Denuncia anónima interpuesta por presuntas irregularidades en cuanto a la administración municipal; especialmente en el suministro de combustible; se ha contratado en dos ocasiones el mantenimiento de la maquinaria y se ha contratado este año al señor operador de la unidad de servicios públicos cuyo objeto del contrato reza que debe tomar lecturas a los medidores del agua.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-034

INDENORTE

Denuncia contra el Instituto de Deportes de Norte de Santander a la fecha adeudaba la suma de $12.852.500; por concepto de la estampilla pro-Huem.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-035

MUNICIPIO LA ESPERANZA

Denuncia anónima trasladada de la Gerencia Departamental Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en el Municipio de La Esperanza, Norte de Santander especialmente en la coordinación de salud pública.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-036

MUNICIPIO DE TIBU

Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la ejecución de algunos contratos en el municipio de Tibú.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-037


SANTANDER

Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República, correspondiente a donaciones del Departamento Norte de Santander.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-038

MUNICIPIO CHINACOTA

Denuncia interpuesta por la señora Gladys Pabón Gómez veedora del municipio de Chinácota por presuntos sobrecostos en la contratación de publicidad relacionada con la rendición de cuentas, revistas y demás.

FINALIZADA



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D.130.04.02.017-039

IDS

Denuncia trasladada de la Contraloría General por ciudadanos inconformes de la salud, por presuntas irregularidades en el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-040

MUNICIPIO DE LOURDES

Denuncia interpuesta por el señor José Antonio Villamizar Quintero contra el Municipio de Lourdes, por presuntas irregularidades en contratación.

FINALIZADA

D.130.04.02.017- 041

MUNICIPIO DE DURANIA

Denuncia interpuesta por el señor Luis Carlos Díaz a través de la Urna de Transparencia presenta la siguiente irregularidad: “el deterioro del pavimento y muros del Municipio de Durania” – sector La cuchilla.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-042


Denuncia anónima a través de la urna de transparencia, la cual solicita revisar el contrato de mejoramiento de la cancha sintética por valor de $81.000.000, la cual la comunidad esta insatisfecha por lo que se hizo con ese dinero. • solicitar revisión del centro de vida donde los precios de los productos están muy elevados y existe un contrato que se hizo para limpieza odontológica de los 20 internos, donde el carnet les cubre ese servicio (IPS) y cajas dentales las dio la gobernación con un programa la cual todavía se está realizando.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-043


Denuncia anónima a través de la urna de transparencia, porque el Concejo Municipal 2012-2015 no aprobó ni votó por el Plan de Ordenamiento Territorial por valor de $140.000.000. •Descertificación de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Durania por no certificar predio rural como extracto.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-044

E.S.E. SAN JUAN DE DIOS

Denuncia interpuesta por Eva Katherine Carrascal Cantillo, por presuntas irregularidades en la firma del contrato del Hospital y la entidad denominada Hospiclinic.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-045

E.S.E. HOSPITAL DE

OCAÑA

Denuncia trasladada de la Gerencia Departamental Contraloría General de la República, interpuesta por Mildred Ortiz contra la E.S.E. Hospital Emiro Quintero de Ocaña, por presuntas irregularidades de tercerización.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-046

MUNICIPIO DE HACARI

Denuncia a través de la Urna de Transparencia en la que el Dr. Diógenes Quintero Amaya; Personero del Municipio de Hacarí manifiesta un posible detrimento patrimonial.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-047

MUNICIPIO DE LOS

PATIOS

Denuncia interpuesta por Diego Enrique Castro Gómez contra el Municipio Los Patios por presuntas irregularidades en contratación estatal.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-048

MUNICIPIO EL

CARMEN

Denuncia interpuesta por Inés Rosalba Bustos Personera del Municipio El Carmen por presuntas irregularidades en el contrato de obra pública no. 100 de 2013.

FINALIZADA



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D.130.04.02.017-049

ANULADA

D.130.04.02.017-050

MUNICIPIO OCAÑA

Denuncia interpuesta contra el municipio de Ocaña por los concejales Holguer Acosta Jaimes y Jorge Arturo Acosta por presuntas irregularidades en contratación.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-051

MUNICIPIO DE

LOURDES

Denuncia anónima interpuesta contra el Municipio de Lourdes, por presuntas irregularidades en contratación obra de un centro de acopio.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-052

UNIVERSIDAD DE

PAMPLONA

Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República interpuesta por Anderson Leal Rico contra la Universidad de Pamplona, por supuesta nomina paralela.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-053

MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

Denuncia del Personero del Municipio San Cayetano Manuel Salazar Chica, por presuntas irregularidades en contratación.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-054

MUNICIPIO LA ESPERANZA

Denuncia trasladada por la Auditoría General contra el Municipio La Esperanza presuntas inconsistencias en el gas licuado petróleo.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-055 BOMBEROS LOS

PATIOS

Denuncia interpuesta por la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastre y Medio Ambiente por presuntas inconsistencias en el contrato de bomberos de 2016.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-056

MUNICIPIO DE

OCAÑA

Denuncia interpuesta por la Asociación de Juntas del Sector Urbano, sobre presuntas irregularidades en el contrato de obra no. 019 firmado por la Unión Temporal Vías 2015, sin que a la fecha dicho contrato haya sido ejecutado.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-057

MUNICIPIO DURANIA

Denuncia interpuesta por la Alcaldesa del Municipio de Durania por presuntas inconsistencias efectuadas por el alcalde municipal vigencia 2013 el sr. José del Carmen Pérez Pino.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-058

MUNICIPIO DURANIA

Denuncia interpuesta por presuntas inconsistencias efectuadas por el ex alcalde municipal vigencia 2013 el sr. José del Carmen Pérez Pino con la Unidad de Servicios Públicos domiciliarios de Durania en el reporte SUI.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-059


SANTANDER

Denuncia interpuesta contra penal contra el patrimonio económico del estado, concretamente municipio del Zulia secretaría de transito departamental, el Zulia.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-060


Denuncia interpuesta por Gladys por presuntas irregularidades en el Instituto Técnico Agropecuario de Chinácota.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-061


Denuncia interpuesta por Gladys Pabón por presuntas irregularidades en el Comedor Escolar del Colegio San Luis de Chinacota.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-062


Denuncia interpuesta por Marcelino Torres por presuntas irregularidades de la máquina tipo

FINALIZADA



II SEMESTRE DE 2017


19

oruga marca kobelco sk 210lc propiedad del municipio y en la actualidad desaparecida

D.130.04.02.017-063


Denuncia del señor Marcelino Torres contra el Municipio de San Cayetano, por presuntas irregularidades en la contratación de una máquina retroexcavadora

FINALIZADA

D.130.04.02.017-064

MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS

Denuncia contra el municipio de Salazar de Las Palmas, por presuntas irregularidades en el recaudo de arrendamientos de locales en la plaza de mercado.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-065

MUNICIPIO DE

PAMPLONA

Denuncia recepcionada del Concejo Municipal de Pamplona, por contratación celebrada entre el Municipio de Pamplona y la Corporación Vida y Progreso.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-066

MUNICIPIO DE

ABREGO

Denuncia interpuesta a través de correo [email protected], donde se informa presuntas irregularidades en contrato No. 002/2017 de compraventa celebrado por el Municipio.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-067

MUNICIPIO DE

DURANIA

Denuncia interpuesta a través de correo [email protected] contra el municipio de Durania, por presuntas irregularidades en contratación

FINALIZADA

D.130.04.02.017-068

MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Denuncia interpuesta a través de correo [email protected] por presuntas irregularidades en el contrato de compra venta celebrado por Municipio de Gramalote.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-069

MUNICIPIO DE

CHITAGA

Denuncia interpuesta a través de correo [email protected] contra el Municipio de Chitagá por la construcción del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-070 MUNICIPIO DE PAMPLONITA

Denuncia interpuesta a través de correo [email protected] contra el Municipio de Chitagá por la construcción del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-071 MUNICIPIO DE CUCUTILLA

Denuncia interpuesta por el señor Humberto Antonio Páez Ortega contra el municipio de Cucutilla, por presuntas irregularidades en detrimento al patrimonio del Municipio.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-072 MUNICIPIO DE DURANIA

Denuncia atendida por el mismo motivo en la denuncia radicada bajo el número D.130.04.02.017.041.

FINALZADA

D.130.04.02.017-073 MUNICIPIO DE CACOTA

Denuncia interpuesta por “beneficiarios del municipio de Cácota”, por presuntas irregularidades

FINALIZADA

D.130.04.02.017-074

MUNICIPIO EL CARMEN

Denuncia interpuesta por la Personera del Municipio El Carmen por presuntas irregularidades en el contrato de obra pública no. 100 de 2013 cuyo objeto es “Mejoramiento y Mantenimiento red terciaria tramo vía el ramal-cuesta el tanque-chamizon-Santa Rita” municipio de El Carmen

FINALIZADA



II SEMESTRE DE 2017


20

D.130.04.02.017-075 BOMBEROS DE OCAÑA

Denuncia interpuesta por el señor Edgar Andrés Pallares Díaz por presuntas irregularidades por malos manejos administrativos en el cuerpo de bomberos.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-076

MUNICIPIO EL ZULIA

Denuncia interpuesta por el señor Eliecer Torres Remolina por presuntas irregularidades del proyecto de vivienda denominado el portal de la victoria, viviendas unifamiliares construidas en el programa nacional de reubicación y reconstrucción para la atención de hogares damnificados fenómeno de la niña 2010/2011

FINALIZADA

D.130.04.02.017-077 MUNICIPIO LOURDES

Denuncia interpuesta por el señor Yeiner Ortiz Bayona por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato no. 030 del 12 de septiembre de 2015

FINALIZADA

D.130.04.02.017-078

MUNICIPIO EL ZULIA

Denuncia interpuesta por la Veeduría Norgestión de Norte de Santander por presuntas irregularidades del municipio El Zulia: 1. Matadero municipal 2. Contrato de motos para la Policía y astilleros 3. Arreglo de vías rurales terciarias (vía campo Alicia) – Pan de Azúcar – cerrajeros. 4.Robo constante de computadores en las instituciones educativas en la y astilleros; que medidas a tomado la administración municipal

FINALIZADA

D.130.04.02.017-079

ESPO OCAÑA

Denuncia trasladada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por contratación indebida de la compañía ESPO S.A.

EN AUDITORIA

D.130.04.02.017-080 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Denuncia trasladada de la Contraloría General de la República por supuesta manipulación que se le da al manejo administrativo y financiero en la Universidad de Pamplona por el señor José del Carmen Peña Fernández.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-081 MUNICIPIO CONVENCION

Solicitud del Dr. Andrés Alberto Avila Avila Subdirector de Gestión Comercial de la DIAN, para que se realice control fiscal a las donaciones de mercancía ADA – al Municipio de convención.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-082

UNIDAD TECNICA AMBIENTAL DEL

MUNICIPIO DE OCAÑA

Traslado por competencia de la Gerencia Departamental colegiada de Norte de Santander Jefe de la administración municipal de Convención se ponga al día con los pagos generados por el almacenamiento, sostenimiento y demás expensas a favor de Almaviva. Así mismo le solicito enviar copia de la respuesta dada al peticionario.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-083 MUNICIPIO CONVENCION

Solicitud enviada por el señor Andrés Alberto Ávila Ávila Sub director Gestión Comercial DIAN, quien solicita se adelante control fiscal a las donaciones de mercancía ADA – Municipio de Convención.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-084 MUNICIPIO SAN CAYETANO

FINALIZADA



II SEMESTRE DE 2017


21

D.130.04.02.017-085 MUNICIPIO HACARI Denuncia interpuesta por la señora Gloria Glineth González Garcerant porque el Municipio de Hacarí ha incumplido en el no retiro de las mercancías entregadas en donación y esto podría generar proceso de responsabilidad fiscal, daño patrimonial al estado.

FINALIZADA


Denuncia interpuesta por Transparencia por Colombia – Dr. Camilo Andrés Cetina por presuntas irregularidades en la aprobación de un cupo de endeudamiento para la universidad de pamplona por parte del consejo superior de esta institución.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-087 MUNICIPIO DURANIA Denuncia interpuesta por la señora Aura Magdalena Álvarez .contra el municipio de Durania, por presuntas irregularidades en contratación.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-088

MUNICIPIO DURANIA

Denuncia enviada por la Oficina Asesora de Secretaria de Transparencia de la Presidencia –señora Carmiña Berrocal por presuntas irregularidades en los contratos del Municipio de Durania.

FINALIZADA

Así mismo en el segundo semestre con corte a 29 de diciembre del 2017, se recepcionaron las siguientes quejas, conforme al consecutivo, a las cuales se les tramitó conforme al procedimiento establecido así:

D.130.04.02.017-089 MUNICIPIO GRAMALOTE

Denuncia interpuesta por la señora Carmen Sofía Hernández Quintero por presuntas irregularidades en materia de contratación en el Municipio Gramalote.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-090 E.S.E. SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA

Denuncia interpuesta por el señor Antonio María Sánchez contra la E.S.E. Hospital San Juan de Dios Pamplona.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-091 MUNICIPIO PUERTO SANTANDER

Denuncia interpuesta por el señor Wilmar Eduardo Pérez Gómez contra el Alcalde de Puerto Santander por diferentes conductas en materia de contratación.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-092 MUNICIPIO DE CACOTA

Denuncia interpuesta por la señora Fanny Rosa Isidro, por posibles irregularidades por contrato de obra pública N°182 de 16 de diciembre del 2015 del Municipio de Cácota.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-093 MUNICIPIO PAMPLONA

Denuncia interpuesta por el señor Miguel Antonio Urbina Vera por presuntas irregularidades en el desarrollo del convenio de asociación no. 268, durante la vigencia 2016 a la fecha.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-094

INDENORTE

Denuncia interpuesta por el señor Alexis Neil Sánchez Moncada por presuntas irregularidades en el manejo que se le da a los dineros girados por INDENORTE a la Liga Norte Santandereana de balón mano.

FINALIZADA



II SEMESTRE DE 2017


22


Denuncia interpuesta por el señor Freddy Fernando Parada Hernández por presuntas irregularidades manejo de dineros públicos por diferentes actuaciones administrativas en la Universidad de Pamplona.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-096 MUNICIPIO DE HACARI

Denuncia interpuesta por el señor Saider León Villegas

FINALIZADA

D.130.04.02.017-097 MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

Denuncia interpuesta por el señor José Luis Bernal contra

FINALIZADA

D.130.04.02.017-098

MUNICIPIO DE TIBU (PAE)

Denuncia interpuesta de forma anónima por presuntas irregularidades en el desarrollo del programa PAE en el corregimiento La Llana, Colegio Integrado de la Llana, la Escuela Las Congojas y la Escuela de Valera del municipio de Tibú, Norte de Santander.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-099

E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO

SAHIUM DE VILLA DEL ROSARIO

Denuncia interpuesta por la señora Susana Canal, por presuntas irregularidades cometidas por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la E.S.E. Hospital Jorge Cristo Shaium de Villa del Rosario, respecto de la administración y contratación en la ESE.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-100 INSTITUTO DEPARTAMENTAL

DE SALUD

Denuncia remitida por la Dra. Claudia Patricia Peñaranda de la Gerencia Departamental, interpuesta por la señora Carmen Sofía Hernández Quintero, por presuntas irregularidades en contratación.

EN TRAMITE


Denuncia impetrada por el señor Marcelino Torres por presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos 16,47,48 Y 49

FINALIZADA

D.130.04.02.017-102

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

Denuncia impetrada por Jesús David Peñaranda Rojas, Lorenzo Antonio Espinel Granados, Lilian Rocío Reyes Salazar y Ruth Castro Aguilar por presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de obra Nos. 500 de 2016 y 121 de 2014 firmados por la Administración Municipal de Villa del Rosario.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-103

MUNICIPIO TEORAMA

Denuncia impetrada por el señor Nelson Enrique Arévalo Carrascal por presuntas irregularidades en la ejecución y control de los dineros destinados para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura física del centro de salud del corregimiento de san pablo, perteneciente a la ese hospital regional noroccidental del municipio de Teorama

EN AUDITORIA

D.130.04.02.017-104 MUNICIPIO LOURDES

Denuncia impetrada por el señor Luis Alfonso Agudelo Cárdenas por presuntas irregularidades en la ejecución el contrato de obra pública No. SAMC 003 del 30 de enero de 2017.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-105 MUNICIPIO DE VILLACARO

Denuncia interpuesta por Iván Darío Aparicio Peñaranda, Ciro Alfonso Torrado Yañez, Azael Antonio Serrano, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. MVC-SA-SI-002-2017.

EN TRAMITE



II SEMESTRE DE 2017


23

D.130.04.02.017-106 MUNICIPIO DE VILLACARO

Denuncia interpuesta por Iván Darío Aparicio Peñaranda, Ciro Alfonso Torrado Yañez, Azael Antonio Serrano, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. MVC-SA-SI-004-2017

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-107 MUNICIPIO EL ZULIA Denuncia interpuesta por Diego Rueda por presuntas y diversas irregularidades en la administración Municipal del Zulia, Norte de Santander.

EN TRAMITE


Denuncia del señor Dionel Rodríguez Pérez, por irregularidades de la administración municipal de Hacarí, Norte de Santander, respecto del contrato 115 de 2015.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-109 E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO

CAÑIZALEZ DE OCAÑA

Denuncia interpuesta por el señor Alberto Ropero Pabón por presuntas irregularidades en la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizales de Ocaña, Norte de Santander, respecto de varios contratos.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-110

MUNICIPIO ABREGO

Denuncia interpuesta por el Dr. Huber Darío Sánchez Ortega Alcalde Municipal de Abrego por presuntas irregularidades en los contratos celebrados en la vigencia del año 2013 relacionados con el alumbrado público del municipio de Abrego.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-111

MUNICIPIO PAMPLONA

Denuncia interpuesta por el Dr. Víctor Daniel Villamizar por presuntas irregularidades por la no asignación de ningún rubro de presupuesto de los años 2015 y 2016 para el pago de las indemnizaciones ordenado por fallo de segunda instancia del tribunal administrativo de Norte de Santander, a las familias que perdieron sus viviendas, además solicita se audite la ejecución del presupuesto del año 2016 del municipio de pamplona, con el fin de constatar si el sr. alcalde, pudo haber destinado algún rubro del presupuesto y no lo hizo.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-112 A N U L A D A

D.130.04.02.017-113

MUNICIPIO SAN CAYETANO

Denuncia trasladada por el Dr. Manuel José Salazar Chica Personero Municipal de San Cayetano, impetrada por el señor José Fernando Sayago y otros, por presuntas irregularidades en la licitación pública no. lp-002/2017 y por consiguiente el contrato de obra no. 123/2017 en contra del alcalde municipal de San Cayetano, Sr. Luis Javier Guerrero Agudelo.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-114

MUNICIPIO DE OCAÑA

Denuncia trasladada por el Dr. Luis Carlos Pineda Téllez Auditor Delegado para la vigilancia de la Gestión Fiscal, Auditoria General de la Republica; impetrada por el sr. Francisco Antonio Coronel Julio con el fin de que se investigue lo relacionado con las presuntas irregularidades expuestas por el ciudadano en su solicitud.

FINALIZADA



II SEMESTRE DE 2017


24

D.130.04.02.017-115 GOBERNACION NORTE DE

SANTANDER

Denuncia impetrada por el señor Henry Rincón Bermón (copia de la respuesta dada al derecho de petición impetrado por él, a la Gobernación del Norte de Santander; con el fin “de que se tomen las medidas correspondientes al caso”.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-116

TRANSITO AREA METROPOLITANA

Informe recibido del Capitán Luis Miguel Bastidas Rojas Jefe Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana de Cúcuta en la cual remite informe novedad prescripción y caducidad de órdenes de comparendo; con el fin “de que se ejerzan las acciones de control del caso”.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-117 TRANSITO NORTE DE SANTANDER

Informe recibido del Teniente Erwin Mauricio Ardila Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Norte de Santander donde manifiesta la novedad prescripción y caducidad de órdenes de comparendo; con el fin “de que se ejerzan las acciones de control del caso”.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-118

HOSPITAL ERASMO MEOZ

Denuncia impetrada por el señor Fredy Fernando Parada Hernández, quien informa presuntas irregulares acaecidas en desarrollo del contrato de asociación de riesgo compartido, suscrito entre la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz y DUMIAN E.U. específicamente en la falta de diligencia de parte de la ESE, en el recaudo de los montos adeudados por esta firma.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-119

MUNICIPIO OCAÑA

Traslado del Defensor del Pueblo Dr. Nelson Enrique Arévalo Carrascal quien manifiesta presunta comisión de una serie de irregularidades, al interior de la secretaria de Planeación del Municipio de Ocaña, por lo que solicita verificación de esta departamental, específicamente a los actos administrativos emanados de la secretaria en cuestión, relacionados con otorgamientos de licencias de construcción.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-120 GOBERNACION NORTE DE

SANTANDER

Denuncia impetrada por el señor Derbis Kurman Esguerra Arenas quien solicita investigar los recursos del contrato No. 00800 de la vigencia 2016, por represamiento de cuentas de cobro de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de esa anualidad.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-121 MUNICIPIO RAGONVALIA

Denuncia impetrada por el señor José Ignacio Cáceres y otros por presuntas irregularidades en contrato de obra suscrito en el año 2015, que tuvo como objeto remodelación de la IPS del Municipio de Ragonvalia.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-122 MUNICIPIO DE TEORAMA

Denuncia impetrada por el señor Luis Aparicio por presuntas irregularidades en contrato de obra suscrito en el año 2015, que tuvo como objeto remodelación de la IPS del Municipio de Ragonvalia.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-123 MUNICIPIO EL ZULIA Denuncia impetrada por la señora Luz Marina Quintero Medina en el marco de la capacitación

FINALIZADA



II SEMESTRE DE 2017


25

en servicios públicos, organizado por esta departamental, en donde se manifiesta por parte de la ciudadana, hechos relacionados con obras inconclusas, específicamente las del cementerio, CDI de la vereda astilleros, apartamentos lote la victoria y acueducto de las piedras, del municipio El Zulia.

D.130.04.02.017-124 MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS

Denuncia impetrada por presuntas irregularidades acaecidas en diversos contratos, celebrados por la administración municipal de Salazar de Las Palmas, Norte de Santander, en la vigencia 2016, en el marco de la celebración de ferias y fiestas.

EN TRAMITE


Denuncia anónima trasladada de la Gerencia Departamental Colegiada por presuntas irregularidades acaecidas en la administración municipal de Hacari, relacionadas con contratación o vinculación de funcionarios, sin formación escolar y asignación de salarios exorbitantes.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-126 MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS

Denuncia impetrada por el señor Regulo Antonio Lindarte quien solicita esclarecer la responsabilidad del conductor, sin más datos, de camión recolector y compactador de basura del municipio de Salazar de Las Palmas, en el accidente en que se vio involucrado, causando graves daños al automotor, y de otra a determinar, la razón por la cual no se han hecho efectivas las pólizas respectivas; además de alto costo en contrato actual para la recolección de las basuras, suscrito con el ciudadano, señor, Adonias Cárdenas.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-127 E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO

CAÑIZALES – OCAÑA

Denuncia trasladada de la Gerencia Departamental Colegiada Dr. Fabián Parra, informe oficina inspección y vigilancia para prestadores de salud con presuntos hallazgos fiscales.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-128 HOSPITAL NOROCCIDENTAL DE

ABREGO

Traslado de la Gerencia Departamental Colegiada por presuntas irregularidades en contratación, celebrada en la ESE Hospital Noroccidental de Abrego, durante las administraciones de los señores, Yhon Alexander Álvarez Bayona y Fredy Ascanio.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-129 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE

PAULA SANTANDER

Denuncia anónima por presuntas irregularidades en la contratación de construcción de la estructura metálica y suministro e instalación de un ascensor, en el edificio aula sur bloque a, celebrada en la Universidad Francisco de Paula Santander, durante la vigencia inmediatamente anterior.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-130 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE

PAULA SANTANDER

Denuncia anónima por presuntas irregularidades en la exoneración de pagos de matrícula al estudiante de ingeniería mecánica Camilo Bonilla Valero, por parte de la actual rectora

EN TRAMITE



II SEMESTRE DE 2017


26

D.130.04.02.017-131 SECRETARIA DE TRANSITO DE LOS

PATIOS

Denuncia impetrada por presuntas irregularidades acaecidas en la secretaria de transito de los patios, específicamente en la eliminación del sistema de comparendos efectuados por alcoholemia, citando como ejemplo el del señor Concejal José Ignacio Rangel Andrade.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-132 ESE. SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA

Denuncia trasladada por la Dra. Claudia Patricia Peñaranda de la Contraloría General de la República por traslado de presuntos hallazgos de la Supersalud.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-133 MUNICIPIO DE PUERTO

SANTANDER

Denuncia impetrada por la señora María del Carmen Sánchez Anteliz por presuntas irregularidades respecto del pago de intereses moratorios generados por el no pago oportuno de la sentencia judicial ejecutoriada.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-134 SECRETARIA DE EDUCACION NORTE

DE SANTANDER

Denuncia impetrada por el señor Pedro Pablo Rubio por el no pago oportuno de solicitud de anticipo de cesantías.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-135 MUNICIPIO DE CHITAGA

Denuncia impetrada por Pedro Elías Quintero Mogollón por presuntas irregularidades en la vigencia 2016 - 2017, fraccionamiento de contratos, contratación de transporte escolar, no registro de contratos en el SECOP.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-136 MUNICIPIO EL CARMEN

Solicitud del señor Omar Javier García Quiñones por acreencias laborales, generadas a favor de la sra. Noralba Garay Páez.

FINALIZADA

D.130.04.02.017-137 MUNICIPIO TEORAMA

Denuncia impetrada por el señor Nelson Enrique Arévalo Carrascal Defensor del Pueblo Regional Ocaña, por presuntas irregularidades en los contratos de obra celebrados en los años 2014 y 2015 para la construcción del ancianato del corregimiento de san pablo del municipio de Teorama los cuales presuntamente no se ejecutaron y se volvieron a contratar.

EN TRAMITE


Denuncia trasladada por el personero Municipal de San Cayetano, doctor Nelson Manuel José Salazar Chica, por denuncia impetrada por el sr Marcelino Torres, por presuntas irregularidades del sr. Luis Javier Guerrero Agudelo alcalde municipal de san Cayetano.

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-139 MUNICIPIO DE PAMPLONA

Traslado de la Procuraduría Provincial de Cúcuta, Dra. Teresa de Jesús queja en contra del sr. Carlos Arturo Bustos Cortes, en su calidad de alcalde del municipio de pamplona para la época de los hechos, por presuntas irregularidades en materia de contratación respecto de la omisión de soportes de los recursos entregados al contratista como porcentaje de administración dentro del A.I.U. fijado en el contrato no. 227 de 2013

EN TRAMITE

D.130.04.02.017-140 EMPOPAMPLONA Denuncia impetrada por el sr. Abel Ángel Calderón Tibamoza, por presuntas irregularidades respecto del contrato 001 de 2017 suscrito entre la empresa de servicios

EN TRAMITE



II SEMESTRE DE 2017


27

6.2.8. No conformidades en el trámite de las denuncias

Se detallan a continuación de manera general las no conformidades encontradas

de la muestra de denuncias seleccionadas para realizar las auditorías internas del

Sistema de Gestión y Control (calidad) y por parte de las Oficinas Asesora de control

Interno y Planeación a las denuncias recepcionadas durante la vigencia 2017:

✓ Gran parte de los Informes de resultado del trámite de petición o denuncia

formato MPM-03-02-3 no tienen fecha y no especifican el criterio de

evaluación, sólo señalan la condición, causa y efecto, siendo ello un requisito

solicitado en el memorando de designación.

✓ En el primer semestre de la vigencia 2017 la mayor parte de los expedientes

de las denuncias no conserva evidencia de la primera actuación

(comunicación inicial a los denunciantes), actividad que se debe adelantar

conforme a lo contemplado en la Ley.

✓ Se observa que dentro del expediente contentivo de la denuncia no existen

los siguientes soportes: respuesta inicial al quejoso dentro del término de ley,

traslados de hallazgos fiscales y disciplinarios, respuesta de fondo al

quejoso del resultado final de la denuncia y formato MPM-03-02-1 “registro

de peticiones y denuncias”.

✓ Algunos expedientes no están foliados, no se encuentran organizados

cronológicamente y algunos tienen doble foliación.

✓ En algunos expedientes aparece duplicidad de información como contratos,

actas de inicio, comprobantes de egreso, relación de beneficiarios, orden de

pago, registro presupuestal y notificación por aviso.

públicos EMPOPAMPLONA S.A.. E.S.P. y AR Construcciones S.A.S.

D.130.04.02.017-141 ALCALDIA MUNICIPIO

BUCARASICA

Denuncia impetrada por el señor Hugo Ernesto Alsina Cobaría por presunto daño patrimonial al estado por el no pago de sentencia judicial ejecutoriada en contra del sr Guzmán Reyes Lizcano González en su calidad de alcalde municipal de Bucarasica.

EN TRAMITE



II SEMESTRE DE 2017


28

✓ Se evidencia unas notificaciones por aviso en página web sin fecha de

realización, así mismo en este registro no se detalla de manera concisa el

estado actual de la denuncia y la respuesta de fondo.

✓ En algunos informes de denuncias no se observa un esclarecimiento de los

hechos y/o situaciones de especial atención y no asegura una respuesta a

los denunciantes de manera concreta, clara e integral, frente a cada una de

los hechos manifestados por el mismo.

✓ De lo anterior se suscribió Plan de Mejoramiento, con el fin de subsanar las

debilidades detectas en el proceso de auditoría.

7. DERECHOS DE PETICIÓN

A 29 de diciembre de 2017 se interpusieron en la departamental 83 derechos de

petición, los cuales corresponden a derechos de petición de solicitud de información

relacionada en gran parte a certificaciones laborales de exfuncionarios de esta

departamental, así como auditorías realizadas, estado de los procesos de

responsabilidad fiscal, entre otros.

No. SOLICITANTE FECHA DE

RECEPCION N° DE DERECHO DE

PETICIÓN REQUERIMIENTO O

PETICIÓN

RESPUESTA FINAL

OFICIO No. FECHA

1 Luis Alejandro Pinto

Mora 16-Jan-17 P.130.04.01.17-001

Inf. Indagación Preliminar

0207 17/01/2017

2 Álvaro Delgado Ramírez 16-Jan-17 P.130.04.01.17-002 CERTIFICADO

LABORAL 000438 24/01/2017

3 Jairo Miguel Archila

Guio 3-Feb-17 P.130.04.01.17-003

Edo. Y Ubicación del Proceso

0940 17/02/2017

4

Alfonso Ricaurte Cataño 3-Feb-17

P.130.04.01.17-004 Contratación Mpio de Arboledas

0743

08/02/2017

ANGEL DUARTE FERNANDEZ

P.130.04.01.17-005

5 Doctora Sonia Arango

Medina 14-Feb-17 P.130.04.01.17-005

Se tramito en Sub contraloria con el

008 001028 23/02/2017

6 María Del Pilar Cortez

Muñoz 14-Feb-17 P.130.04.01.17-006

CERTIFICADO LABORAL

001079 24/02/2017

7 Doctora Sonia Arango

Medina 14-Feb-17 P.130.04.01.17-007 001079 20/02/2017



II SEMESTRE DE 2017


29

8 Denys Mercedes Uribe

Guatibonza 14-Feb-17 P.130.04.01.17-008

Se tramito con el 010 por error

involuntario se debe hacer la corrección

en la pag. Y este Rad se anula

001079 20/02/2017

9 Giovanni Omar Chía

Jaimes 15-Feb-17 P.130.04.01.17-009 001112 27/02/2017

10 Denys Uribe Guatibonza

15-Feb-17 P.130.04.01.17-010 001112 27/02/2017

11 Humberto Antonio Páez Ortega José Diomedes Páez Ortega

6-Mar-17 P.130.04.01.17-011 Información Edo. De

la Denuncia 1398 16/03/2017

12 Luis Carlos Pineda

Téllez 6-Mar-17 P.130.04.01.17-012

Vigencias Fiscales 2015

2723 28/05/2017

13 Marleny Granados

Fonseca 6-Mar-17 P.130.04.01.17-013 Certificado Laboral 001147 01/03/2017

14 José Gustavo Pérez 30-Mar-17 P.130.04.01.17-014 Orden de

comparendos Mpio de los Patios

071/ITTNP-2017

04/04/2017

15 Fredy Navas Alvarez Y/O Wilmer Sánchez

Alvarez 4-Apr-17 P.130.04.01.17-015

Solicitud Inf. Procesos de Auditoria Y

responsabilidad fiscal

Correo Electrónico

11/05/2017

16 Jorge Alberto Villamizar 18-Apr-17 P.130.04.01.17-016 003188 29/06/2017

17 María Del Pilar Cortes

Muñoz 18-Apr-17 P.130.04.01.17-017

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

001421 17/03/2017

18 María Del Pilar Cortes

Muñoz 18-Apr-17 P.130.04.01.17-018

CERTIFICADO LABORAL

001421 21/03/2017

19 Hamilton Márquez

Gulloso 26-Apr-17 P.130.04.01.17-019

Solicitud Inf. De las TIC

Correo Electrónico

19/04/2017

20 Nini Yuridia Pardo

Zarate 3-May-17 P.130.04.01.17-020

Correo Electrónico

12/05/2017

21 Antonio José Marín

Cárdenas 28-Apr-17 P.130.04.01.17-021

Solicitud Inf. Deuda Pub. Mpio de San

Cayetano 1174 / 2071 03/05/2017

22 Humberto Antonio Páez Ortega Y José

Diomedes Páez 15-May-17 P.130.04.01.17-022 Trámite de denuncias 2763 30/05/2017



II SEMESTRE DE 2017


30

23 Ángel Emilio Niño

Alfonso 26-Apr-17 P.130.04.01.17-023

Valor Presupuestos Vigencias 2015-2016

410.029.079 10/05/2017

24 Karina García Pedraza 22-May-17 P.130.04.01.17-024

Casos de Responsabilidad Fiscal diferentes

Mpios

02 825 21/06/2017

25 Fredy Navas Alvarez 15-May-17 P.130.04.01.17-025 Reiteración Dcho de petición 04-04-2017

Correo electrónico

23.06.2017

26 Elsa Teresa Del Pilar

Camacho Suarez 30-May-17 P.130.04.01.17-026 Certificación Laboral 2971 12/06/2017

27 Jaime & Gutiérrez

Abogados 15-May-17 P.130.04.01.17-027

solicita el pago de conciliación judicial

realizada ante el Juzgado Cuarto

Administrativo de descongestión del Circuito de Cúcuta

1573 30-may-17

28 Luz Celina Bermon

Cañas 1-Jun-17 P.130.04.01.17-028

COPIAS PAGOS REALIZADOS A

PENSIÓN 3067 16/06/2017

29 Susana Buitrago

Valencia 1-Jun-17 P.130.04.01.17-029

Solicitud Inf. Proceso resp. Fiscal

3077 16/06/2017

30 Daniel García Negrón 6-Jun-17 P.130.04.01.17-030 Certificación Laboral 003076 16/06/2017

31 Claudia Soraya Páez

Osorio 6-Jun-17 P.130.04.01.17-031 Certificación Laboral 3065 16/06/2017

32 CENISS 7-Jun-17 P.130.04.01.17-032 Certificación Laboral 3128 22/06/2017

33 DIANA MILENA CASTRO

SANCHEZ 12-Jun-17 P.130.04.01.17-033 FNA 3127 22/06/2017

34 DIANA MILENA CASTRO

SANCHEZ 12-Jun-17 P.130.04.01.17-034 ANULADO 3127 22/06/2017

36 Dra. Gina Mórelo 20/06/2017 P.130.04.01.17-035 Certificación Laboral 3349 10/07/2017

37 Sra. Miriam Forero 17/06/2017 P.130.04.01.17-036 3350 10/07/2017



II SEMESTRE DE 2017


31

38 Sr. Andrés Felipe Rueda 16/06/2017 P.130.04.01.17-037 calamidad pública en el Municipio de Silos

Correo electrónico del

16/06/2017 6-07-2017.

39 SONIA ARANGO

MEDINA 04/07/2017 P.130.04.01.17-038 3374 12/072017

39 WILLIAM GAONA

MALPÍCA 29/06/2017 P.130.04.01.17-039

INFORMACION SOBRE

CONTRATACIÓN ESTATAL

3374 12/07/2017

40 JORGE HUGO ZABALA

RODRIGUEZ 29/06/2017 P.130.04.01.17-040

INFORMACIÓN SOBRE LA

PRESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y

SOBRE TASAS

3262 06/07/2017

41 MONICA TERESA

RAMIREZ SANGUINO 04/07/2017 P.130.04.01.17-041

INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS DE

RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA SRA

DORIS ELVIRA ACEVEDO

3453 18/07/2017

42 Dr Julio Alberto López 19/07/2017 P.130.04.01.17-042 CERTIFICACIÓN

LABORAL 3726 09/08/2017

43 BERNARDO TORRES

RODRIGUEZ 24/07/2017 P.130.04.01.17-043

SOLICITUD DE EJECUCIONES

PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE

SANTIAGO

3657 03.08.2017

44 CLAUDIA PATRICIA

PEÑARANDA 07/07/2017 P.130.04.01.17-044

TRASLADO DE QUEJA DE LA Sra Eumelia

Rincon

45 SONIA ARANGO

MEDINA 25/07/2017 P.130.04.01.17-045

TRASLADO SOLICITUD DE

CERTIFICACIÓN LABORAL

3374 12/07/2017

46 MARTIN ALBERTO

SANTOS 27/07/2017 P.130.04.01.17-046


3866 15/08/2017

47 JULIO ALBERTO LOPEZ

ROJAS 27/07/2017 P.130.04.01.17-047


3726 09/08/2017

48 JUAN CARLOS PRADA 31/07/2017 P.130.04.01.17-048 CERTIFICACIÓN

LABORAL 3946 17/08/2017

49 DORA GAMBOA 31/01/2017 P.130.04.01.17-049 CERTIFICACIÓN

LABORAL 3905 17/08/2017


ROJAS 10/08/2017 P.130.04.01.17-050


4006 24/08/2017

51 ALVARO ARAQUE 11/08/2017 P.130.04.01.17-051 CERTIFICACIÓN

LABORAL 4050 29/08/2017



II SEMESTRE DE 2017


32

52 BENJAMIN VILLAMIZAR 11/08/2017 P.130.04.01.17-052 INFORMES ESE

JOAQUIN EMIRO ESCOBAR

4006 31/08/2017

53 MIRYAM FORERO 11/08/2017 P.130.04.01.17-053 SOLICITUD

INFORMACIÓN 4418

con prorroga 22/09/2017

54 CRISTIAN HERRERA

NARIÑO 16/08/2017 P.130.04.01.17-054

SOLICITUD INFORMACIÓN

4417 con prórroga 22/09/2017

55 SONIA ARANGO 23/08/2017 P.130.04.01.17-055 CERTIFICACIÓN

LABORAL 4165 06/09/2017

56 JULIO CESAR ROA 16/08/2017 P.130.04.01.17-056 PRETENCION

DEVOLUCIÓN DE FOTOMULTA

4158 05/09/2017


ROJAS 30/08/2017 P.130.04.01.17-057


4166 07/09/2017


ROJAS 30/09/2017 P.130.04.01.17-058


4171 07/09/2017


ROJAS 13/09/2017 P.130.04.01.17-059


4544 02/10/2017

60 EDGAR JOSE VABUENA

MONSALVE 14/09/2017 P.130.04.01.17-060

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN

LABORAL 4545 02/10/2017


ROJAS 25/09/2017 P.130.04.01.17-061


LABORAL 45209 02/10/2017


ROJAS 26/09/2017 P.130.04.01.17-062


LABORAL 4644 10/10/2017

63 BENJAMIN FLOREZ

CORREDOR 26/09/2017 P.130.04.01.17-063


LABORAL 4660 10/10/2017

64 OSCAR ORLANDO BLANCO PARADA

04/09/2017 P.130.04.01.17-064

AVANCE EN EL PROCESO DE

NOMBRAMIENTOS EN CONCORDANCIA

CON LA RES. 3860/2015

4546 02/10/2017

65 ANULADO P.130.04.01.17-065

66 OLGA LUCIA MAYORGA

SARMIENTO 02/10/2017 P.130.04.01.17-066


LABORAL 4715 17/10/2017

67

SONIA ARANGO MEDINA/ NINFA ROSA

DURAN GARCIA Y EDGAR JOSE VALBUENA

MONSALVE

02/10/2017 P.130.04.01.17-067 CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN

LABORAL 4703 / 4716 17/10/2017



II SEMESTRE DE 2017


33

68 MARIA MARCELA LUA

MALDONADO 06/10/2017 P.130.04.01.17-068


LABORAL 4798 20/10/2017

69 EVELIO VALENCIA

PEÑALOZA / ZENAIDA GARAVITO PARADA

11/10/2017 P.130.04.01.17-069

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESOS DE

CARÁCTER ADM. O JUDICIAL

5114 08/11/2017


ROJAS 17/10/2017 P.130.04.01.17-070


LABORAL 4875 25/10/2017

71 LUIS ALBERTO GOMEZ

FORERO 18/10/2017 P.130.04.01.17-071


LABORAL 4877 25/10/2017

72 CARLOS MONTAÑEZ 25/10/2017 P.130.04.01.17-072

INFORMACION AVANCE

SEGUIMIENTO HALLAZGOS

DENUNCIA No. D - 130.04.01.17-064

5142 10/11/2017


ROJAS 29/11/2017 P.130.04.01.17-073


LABORAL 005515 11/11/2017

74 CARMEN CECILIA

PARRA DE VARGAS 29/11/2017 P.130.04.01.17-074


LABORAL 005496 06/12/2017

75 PABLO ANTONIO

CACERES SANDOVAL 28/11/2017 P.130.04.01.17-075

INFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN ULTIMA ETAPA

ACUEDUCTO SAN CAYETANO

5622 19/12/2017

76 SR. JOSAFATH RINCON

SUESCUN 15/12/2017 P.130.04.01.17-076


LABORAL 005730 22/12/2017

77 ERIKA APARICIO LEON 07/12/2017 P.130.04.01.17-077

COPIA INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESE JORGE CRISTO SAHIUM

5716 21/12/2017

78 LILIANA NIÑO ROJAS 11/12/2017 P.130.04.01.17-078

Se solicitó prórroga de 25

días el 09/01/2018

79 ANULADOP.130.04.01.17-079

80 GABRIEL ANTONIO AVENDAÑO JAIMES

12/12/2017 P.130.04.01.17-080 INFORMACIÓN RENDICIÓN DE

CUENTAS



II SEMESTRE DE 2017


34

81 LUIS ALFONSO

AGUDELO CARDENAS 16/12/2017 P.130.04.01.17-081

INFORMACIÓN SOBRE LA

VINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS E LA CGD DE N. DE SDER. EN EL MUNICIPIO DE

LOURDES

5692 20/12/2017

82 DR. HECTOR FABIAN

PARRA CABRERA 19/12/2017 P.130.04.01.17-082

INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN MPIO DE SALAZARM

50 10/01/2018

83 JULIO CESAR

MONCADA JAIMES 19/12/2017 P.130.04.01.17-083 Certificación laboral 005743 22/12/2017

7.1. ESTADO

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Participación Ciudadana

a 29 de diciembre de 2017, el 97% los derechos de petición interpuestos se

encontraban finalizados, y el 3% de ellos en trámite dentro de los términos.

Ver anexo 1. Cuadro de Derechos de petición.



II SEMESTRE DE 2017


35

8. QUEJAS

Es cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de insatisfacción con

la conducta o la acción de los servidores públicos o de los particulares que llevan a

cabo una función estatal y que requiere una respuesta.

Durante la vigencia 2017 no se radicaron en la departamental quejas en contra de

los funcionarios de la entidad, en el evento de presentarse alguna, estas son

atendidas por el Despacho del Subcontralor, quien ejerce las funciones de control

interno Disciplinario.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Alta Dirección efectuar, implementar y realizar seguimiento

continuo a las acciones de mejora tendientes a solucionar las no conformidades

encontradas en las auditorías internas realizadas por el sistema de gestión y control

y por las Oficinas Asesoras de Planeación y Control Interno.

Considerar los términos establecidos en la ley para la respuesta inicial y tramite final

de las denuncias.

Adelantar acciones tendientes a lograr una mayor celeridad en el trámite de las

denuncias.

Establecer medidas de autocontrol que permitan efectuar seguimiento permanente

a las denuncias y derechos de petición interpuestos por parte del líder del Proceso

de Comunicación y Participación Ciudadana.

MARIA TERESA GARCIA ANTOLINEZ Asesora de Control Interno Elaboró: Martha Acelas


INFORME DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y PETICIONES II SEMESTRE DE 2017 INFORME … · 2019-11-13 ·...

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