INTELIGENCIA FINANCIERA
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INTELIGENCIA FINANCIERA En un documento en Word elabore un informe académico sobre la Unidad de Inteligencia Financier a. Envía tu archivo a tra vés de este medio. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú es la encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo as! como, coady"var a la implementación por parte de los #"$etos %bligados de sistemas de prevención para detectar y reportar operaciones sospec&osas de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo' F"e creada mediante Ley () *+-. de abril del ao *00*, modificada por Leyes () *100- y () *1.0 y reglamentada mediante el 2ecreto #"premo () 3.4*00*45F modificado por 2ecreto #"premo () 0314 *0046U#' 7a sido incorporada como Unidad 5specializada a la #"perintendencia de 8anca, #eg"ros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mediante Ley () *-0.1 de $"nio del ao *00+, y c"enta con a"tonom!a f"ncional y t9cnica' :omo agencia central nacional en la l"c&a contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la UIF Perú tiene la fac"ltad de solicitar la información ;"e estime útil para el c"mplimiento de s"s f"nciones, a c"al;"ier organismo público, as! como a los s"$etos obligados a ;"ienes p"ede adem<s, solicitar la ampliación de la información remitida en s"s reportes de operación sospec&osa'
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INTELIGENCIA FINANCIERA
En un documento en Word elabore un informe acadmico sobre la Unidad de Inteligencia Financiera. Enva tu archivo a travs de este medio.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Per es la encargada de recibir, analizar y transmitir informacin para la deteccin del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo; as como, coadyuvar a la implementacin por parte de los Sujetos Obligados de sistemas de prevencin para detectar y reportar operaciones sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo. Fue creada mediante Ley N 27693 de abril del ao 2002, modificada por Leyes N 28009 y N 28306 y reglamentada mediante el Decreto Supremo N 163-2002-EF modificado por Decreto Supremo N 018-2006-JUS. Ha sido incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mediante Ley N 29038 de junio del ao 2007, y cuenta con autonoma funcional y tcnica.Como agencia central nacional en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la UIF Per tiene la facultad de solicitar la informacin que estime til para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo pblico, as como a los sujetos obligados a quienes puede adems, solicitar la ampliacin de la informacin remitida en sus reportes de operacin sospechosa.
