ITINERARIO DE LA CORRUPCION EN LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACION DE CHILE

VOL. XVIII Nº 166 ISSN 0717-7933 ENERO DE 2007

II NN FF OO RR MM EE EE SS PP EE CC II AA LL

Itinerario de la corrupción 1990-2006

Profesionales Instituto Libertad

INFORME ESPECIAL

IDEAS PARA CHILE INSTITUTO LIBERTAD

INDICE PÁGINA

LAS RAZONES DE ESTE ESTUDIO ....................................................................................... 1 ITINERARIO DE LA CORRUPCIÓN ....................................................................................... 3 1. TIPOS DE CORRUPCIÓN ................................................................................... 4 2. ESPIRAL DE LA CORRUPCIÓN ................................................................................... 5 3. CAPTURA DEL ESTADO ............................................................................................ 8 4. DESPILFARRO DE RECURSOS ................................................................................... 8 5. INTERVENCIÓN ELECTORAL ................................................................................... 9 6. NULA RESPONSABILIDAD POLÍTICA ....................................................................... 9 7. UN SENTIDO NUEVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .............................................. 9 MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN: ¿FALTAS A LA PROBIDAD O FALTA DE CONVICCIÓN ÉTICA?................................................................................................................................ 9 CONCLUSIONES…………. ................................................................................................ 11 NUESTRA INVESTIGACIÓN ................................................................................................ 12 CASOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN (1990- 2006), GOBIERNO CENTRAL Y EMPRESAS PÚBLICAS .......................................................... 15 ANEXOS ANEXO Nº 1. CASOS DE CORRUPCIÓN REGIONAL ........................................................ 89 ANEXO Nº 2. CASOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPAL....................................................... 99 ANEXO Nº 3. DENUNCIAS (1990-2006) ........................................................................ 145

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IDEAS PARA CHILE INSTITUTO LIBERTAD 1

LAS RAZONES DE ESTE ESTUDIO

La democracia es el sistema que permite transformar las voluntades individuales de una comunidad, en decisiones públicas. Para ello se requieren autoridades fruto de elecciones libres e informadas, cercanía y transparencia de las mismas para recoger esas voluntades, procesarlas y trasformarlas en iniciativas y decisiones de bien común. También se requiere de la fiscalización de las autoridades por quienes componen la comunidad, a fin de que no se extralimiten ni se corrompan; la transitoriedad de las mismas en sus cargos y la alternancia en el poder.

En la democracia, las funciones del Estado están asignadas al Poder Ejecutivo que debe administrar al Estado con miras al bien común; al Poder Legislativo que debe representar a los ciudadanos, recoger esas voluntades, dictar con el Presidente de la República las leyes que regulan las conductas de los ciudadanos y de las autoridades, limitando a éstas para proteger las garantías constitucionales y fiscalizar la Administración; y el Poder Judicial que, en forma exclusiva y excluyente, debe resolver los conflictos que se suscitan entre partes, impartiendo justicia y garantizando inclusive por la fuerza, la vigencia de la ley. También está el Tribunal Constitucional que vela por la concordancia entre la ley y la Constitución y ahora las propias garantías de los individuos mediante el recurso de inaplicabilidad.

Integran asimismo este régimen institucional, los partidos políticos que deben organizar la participación ciudadana y orientar el debate público en torno a los fines del Estado, y los medios de comunicación social que han llegado a ser también un elemento constitutivo de la democracia.

En esta materia el concepto del Estado de Derecho es esencial. Él supone que la ley rige, por igual, sobre quienes ejercen el poder y los ciudadanos y que el Poder Judicial, también sometido a ella, sea su garante, pues, sin acepción de personas o autoridades, cualquiera que fuere la posición, el género, el oficio, la religión, la raza o el poder de los involucrados, debe actuar con la independencia debida para juzgar y resolver los conflictos que son inherentes a toda sociedad, con la exclusiva capacidad de hacer ejecutar lo juzgado. El Poder Judicial debe garantizar el comportamiento regular y constante de los ciudadanos conforme a la ley.

Sabemos que esta es la teoría y que las cosas no marchan por donde debieran, haciendo cada vez más precaria la situación de los individuos. Pero de la corrección, eficacia y oportunidad con que estas instituciones, orientadas cada una a sus propios fines, funcionen, depende la estabilidad de nuestra democracia, el bienestar de la población, la paz social, la unidad del país, su soberanía y su respetabilidad entre las naciones.

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La solidez de las mismas depende de ciertas regularidades indispensables. Si ellas operaran constante y permanentemente, sin desviaciones, conforme a sus fines, serían respetadas y el poder y los ciudadanos se someterían e interactuarían con ellas con convicción; se acatarían consistentemente sus normas, se dictarían las sentencias y éstas serían cumplidas. Entonces serían confiables para los ciudadanos.

Para que ello ocurra, los ciudadanos deben participar con sus propuestas y sobre todo hacerlo dispuestos, a exigir el sometimiento de quienes las conducen, a las exigencias constitucionales y legales, y también las de carácter ético que son inherentes al servicio público y a la preservación de las garantías individuales. Sin ello, el deterioro institucional progresivo con sus graves consecuencias de limitación de la libertad es cuestión de tiempo pues el ser humano adolece de limitaciones y debilidades y es una constante que el poder, sin control, corrompe; que la corrupción socava las instituciones y que ello genera la anarquía, la indefensión, la búsqueda de la justicia por sí mismo, en solitario, o en grupos, y el caudillismo.

Pero esa esencial participación y fiscalización requiere tener conciencia del significado de la pertenencia ciudadana, conocer las obligaciones legales que regulan el poder y conocer y ejercer nuestros derechos constitucionales, discernir sobre los niveles éticos que debemos exigir a nuestros representantes y reclamárselos, y para ello, sostener organizaciones sociales eficientes que les propongan líneas de trabajo, les representen nuestras visiones u objeciones y les exijan el incumplimiento de sus obligaciones.

De acuerdo a lo que vemos y silenciosamente juzgamos: ¿Es suficiente el nivel de participación ciudadana en Chile, para dar solidez a nuestras instituciones? ¿No las hemos entregado, sin más, al propio aire de quienes fungen como actores permitiéndoles el abuso administrativo que socava y limita progresivamente nuestras libertades? ¿Basta que la Constitución contenga un catálogo de garantías y que votemos cada cierto tiempo por quienes las cúpulas nos imponen? ¿No son acaso, demasiado pobres, los umbrales de exigencias éticas que les estamos asignando, si alguna les asignamos, a los actores de la cosa pública? ¿Les pedimos cuentas de lo que hacen y de cómo lo hacen? ¿Nos sentimos con el derecho a hacerlo? ¿Estamos ocupados de supervigilar e influir sobre nuestras autoridades, como ocurre en países más desarrollados, para hacerles ver con intensidad nuestras aspiraciones y nuestros juicios sobre sus conductas? ¿Cuáles podrían ser los padrones éticos y cívicos que deberíamos considerar válidos para exigírselos?

Ante el grave incremento de la corrupción política que se observa en el país, este estudio se funda en estas inquietudes y pretende responder a estas cuestiones. No se nos escapa que la Administración carece de voluntad política para resolver el problema. Pareciera que cuando se detenta el poder no hay interés en limitarlo y hacerlo transparente. Los directores de los servicios no decretan con rapidez los

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sumarios pertinentes o éstos no llegan a resultados obvios; la Contraloría es lenta y sus recomendaciones no son obedecidas. Los problemas los conocemos gracias a la delación al interior del oficialismo y a la emergencia del periodismo investigativo y éstos terminan, finalmente, en manos de la Justicia, acuñándose a modo de crítica el falaz concepto de que se ha producido la judicialización de la política. Tales problemas debieron siempre terminar en los propios servicios con las correspondientes sanciones administrativas y el subsiguiente proceso criminal, pero vemos que esto no es lo que ocurre porque la decisión pareciera ser capturar el Estado para el Gobierno de turno.

ITINERARIO DE LA CORRUPCIÓN

Nuestro estudio comprendió los diversos tipos de corrupción que se han conocido “públicamente”, a nivel de empresas estatales y organismos del Estado; de los gobiernos regionales; y en las municipalidades del país tras 17 años de gobiernos concertacionistas. Sin embargo, en los casos regionales y comunales, producto de la falta de fuentes en algunas denuncias, ella limitó la identificación de más casos, aunque podamos tener la certeza de la ocurrencia de muchos otros actos gubernamentales que pueden ser catalogados como corruptos. La investigación fue realizada a través de fuentes abiertas, principalmente los medios de comunicación social e internet, los cuales han desempeñado una labor fundamental de periodismo investigativo para el conocimiento público y el tratamiento judicial de estos casos. Ello generó en su momento el pertinente impacto en la opinión pública, al constatar que importantes personeros de gobierno (parlamentarios, ediles o gobernadores, etc) han sido sometidos al imperio de la ley. Del estudio se desprende que la corrupción ha sido un fenómeno en expansión al interior del aparato público, y que comienza efectivamente a afectar a nuestra democracia y sus instituciones. Esto se ve reflejado en los últimos estudios de opinión pública entregados (CEP y CERC), donde la mayoría de los chilenos no se identifica con los partidos y bloques políticos existentes (49%) y, al mismo tiempo, éstos tienen una pésima imagen de las instituciones y actores de sistema político. La corrupción ha encontrado un terreno fértil en el cual desarrollarse, toda vez que bajo los gobiernos de la Concertación no sólo ha aumentado el tamaño del Estado sino que también las normas que regulan y, a su vez, limitan las más diversas actividades sociales e individuales. Por lo tanto, al crecer los “tentáculos” del Estado se produce el efecto pernicioso de facilitar los campos posibles de expansión del germen de la corrupción. En este sentido el Estado bajo la Concertación ha sido una pieza oscura, cerrada, a la cual los ciudadanos no tienen libre acceso, ni información de su quehacer diario. La

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falta de transparencia y de rendición de cuentas frente a la ciudadanía también ha facilitado la extensión de la corrupción. El desarrollo de la corrupción en democracia puede distorsionar la voluntad popular, ya que las personas podrían no elegir libremente, afectando por lo tanto su leit motiv, porque puede distorsionar el más fundamental acto de participación política como es el proceso eleccionario, y más precisamente el libre derecho al sufragio de los ciudadanos. Los recientes casos que se investigan en la justicia, de desvío y utilización de fondos públicos para campañas políticas, han podido incidir directamente en la legitimidad de nuestra democracia. Si bien, un gran número de los hechos de corrupción que han afectado al aparato público tiene directa relación con la apropiación indebida de dineros del Fisco, lo que implica un acto en contra de la justicia social, puesto que ello ha impedido al Estado ejercer eficazmente el principio de subsidiariedad, al mismo tiempo, ha perjudicado la ayuda social a los chilenos más pobres. En este sentido los ejemplos más emblemáticos son el desvío de los fondos de los Planes Generales de Empleo (PGE) y de Chiledeportes. No obstante, la investigación trató de ser lo más exhaustiva en cuanto a la identificación y estudio de cada caso de corrupción. La falta de fuentes en algunas denuncias, limitaron la identificación de más casos. Por tal motivo y, con el propósito de ordenar los casos, algunas denuncias fueron anexadas, como los casos referidos a gobiernos regionales (Anexo Nº 1) y los casos de corrupción municipal (Anexo Nº 2) y aquellos casos en que la información es incompleta, y que hemos denominado denuncias (Anexo Nº 3). No es improbable que ya sea aplicable en Chile lo expresado por el estudioso argentino de la corrupción (Luis Moreno Ocampo): “…no todos los casos que se cometen se conocen, no todos los que se conocen se denuncian, no todos los que se denuncian se pueden probar, no todos los que se pueden probar se condenan”. 1 Con todo, el mejor antídoto para combatir la corrupción es más democracia; más participación, más transparencia; permanente rendición de cuentas públicas; libre acceso de los ciudadanos a la información de las actividades del Estado, y fundamentalmente, la no intervención de éste en los procesos electorales. 1. TIPOS DE CORRUPCIÓN

En los casos de corrupción estudiados se advierten dos tipos de conductas:

1 Moreno O., Luis Emilio. "La Denuncia de Corrupción en Chile" en Corrupción y Gobierno. Santiago,

Chile. Fundación Libertad y Desarrollo. 1998. p. 230.

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• Las primeras, ocurridas durante los primeros años de los gobiernos concertacionistas que fueron, más bien, de carácter aislado, de lucro personal o de financiamiento netamente político (ej: El Davilazo, Digeder, Refinerías de Petróleos de Concón, etc).

• Las segundas, que constituyen el desarrollo de de la que hemos denominado

como “Corrupción de Estado” consisten en una estrategia institucional en la que participan personeros del más alto nivel, construida y perfeccionada en estos 17 años en el poder, con el objeto de obtener los recursos necesarios para las campañas electorales de los miembros de la Concertación y así poder perpetuarse al mando del gobierno de Chile. Se Utilizó a las instituciones y funcionarios del Estado para realizar acciones destinadas a obtener recursos fiscales en forma fraudulenta, llegando incluso a estudiar fórmulas que en caso de ser descubiertas permitieran a los beneficiarios tener preparadas acciones tendientes a encubrir los actos reñidos con la legalidad (ej: dictámenes del SII o usar a la mayoría parlamentaría para hacer fracasar permanentemente a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, etc.).

2. ESPIRAL DE LA CORRUPCIÓN

Desde 1990 hasta la fecha, a través de la investigación hemos detectado 84 casos de corrupción por un monto de $ 541.911.575.1322, equivalentes a:

• 83.709 subsidios habitacionales para una vivienda de 40 m2 (un subsidio es de

aproximadamente 352 UF). • La inversión total en infraestructura hospitalaria presupuestada para 2007,

que según el Folleto del proyecto de ley de presupuesto entregado es de $112.061 millones. Por lo que el monto total calculado en corrupción podría financiar casi 4,8 veces este ítem (que a su vez más que duplica el promedio entregado a este ítem en todos los gobiernos de la Concertación).

• El monto en el presupuesto 2007 destinado a subvenciones escolares es de

$1.670.000 millones de pesos. El monto calculado en corrupción podría financiar aproximadamente 1/3 de este total.

2 No obstante lo escandalosa que resulta la cifra total, cabe destacar que corresponde, por dos razones,

a una subestimación de la cifra real de corrupción al período contenido en el estudio. La primera razón es que este monto sólo suma las partidas de los últimos 17 años, sin corregir por efecto inflación, debido a que a pesar de que se conoce la fecha en que estos escándalos fueron conocidos por la opinión pública, cada uno de ellos corresponde en muchos casos a una serie de gastos efectuados en diferentes momentos de tiempo. La segunda es que en la investigación sólo se contabilizaron aquellos casos en que había un monto en dinero conocido involucrado.

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• Financiar la totalidad de una obra como la del puente del Canal de Chacao. • Financiar más de la mitad de la reforma previsional que costará $848 mil

millones.

Montos de la Corrupción bajo los 4 gobiernos de la Concertación

Fuente: Instituto Libertad. Si bien, los montos involucrados en total de casos de corrupción ocurridos durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle son los más altos, es durante la administración de Ricardo Lagos Escobar que se suceden la mayor cantidad de casos de corrupción. En todo caso, hay cifras negras que se desconocen, tanto en sus montos como en el destino de los fondos públicos, como por ejemplo en los casos de los “gastos reservados” y “los sobresueldos”. Del estudio se desprende que la corrupción se ha ido incrementando a través del tiempo. De los casos detectados, el 14.3% ocurrió bajo el gobierno de Patricio Aylwin (12); el 27.4%, bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (23); el 47.6%, en el gobierno de Ricardo Lagos (39); y el 10,7% durante el primer año de gobierno de Michelle Bachelet (9).

Tabla I. Total de casos y de denuncias de Corrupción bajo los gobiernos de la Concertación

Casos de Corrupción Denuncias de Corrupción Patricio Aylwin 12 3 Eduardo Frei Ruiz-Tagle 23 19 Ricardo Lagos 40 16 Micehlle Bachelet 9 2 Total 84 40

Fuente: Instituto Libertad

98.365.429.264

257.770.413.116

183.761.906.772

2.013.825.9800

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Aylw in Frei Lagos Bachelet

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Porcentaje de casos de corrupción (84) bajo los 4 gobiernos de la Concertación

Eduardo Frei; 27,4%

Patricio Aylwin ; 14,3%

Ricardo Lagos; 47,6%

MichelleBachelet; 10,7%

Fuente: Instituto Libertad.

Porcentaje de denuncias de corrupción (40)

bajo los 4 gobiernos de la Concertación3


Michelle Bachelet; 5,0%

Patricio Aylwin ; 7,5%

Eduardo Frei; 47,5%

Fuente: Instituto Libertad.

3 Las denuncias de corrupción corresponden a casos en que no fue posible encontrar fuentes abiertas sobre los montos involucrados.

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Porcentaje de casos y denuncias de corrupción (124) bajo los 4 gobiernos de la Concertación

Patricio Aylwin ; 12,1% Michelle

Bachelet; 8,9%

Eduardo Frei; 33,9%


Fuente: Instituto Libertad. 3. CAPTURA DEL ESTADO

De los casos del estudio se desprende que la Administración del Estado ya no sirve como siempre debió ser a los chilenos, sino a los Gobiernos ya que los partidos de la Concertación han utilizado el Estado para beneficio propio, a través de: pagos indebidos entre personeros de la Concertación; ubicación de operadores políticos en puestos estratégicos de la administración mediante cuoteo político; pago de sobresueldos, y casos de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco. Además, el excesivo cuoteo político de los cargos públicos ha generado “parcelas” en algunos ámbitos de la administración pública en beneficio de máquinas partidarias.

4. DESPILFARRO DE RECURSOS

La falta de preocupación por los dineros de todos los chilenos, por parte de estos gobiernos ha quedado demostrado en actos de la más diversa índole, como por ejemplo, en el alto precio pagado por el desmalezado de la refinería de Concón con directa influencia en campañas electorales o las obras públicas que han debido ser construidas dos veces (puente Loncomilla, pista del aeropuerto internacional de Santiago y la repavimentación de la Alameda). No es infundado entonces que la

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encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), de diciembre de 2006, haya develado que el 60% de los chilenos cree que el Estado gasta mal sus recursos.

5. INTERVENCIÓN ELECTORAL

Casos como el MOP, Chiledeportes y los PGE, son claras muestras del desvío de fondos públicos para campañas políticas de partidos y personeros de la Concertación. A ello se ha sumado, el reconocimiento de altos dirigentes de la Concertación como Böeninger, Schaulsohn y Martner, del desvío y uso de gastos reservados del Estado con fines políticos-electorales. Asimismo la utilización de programas como Digeder, Chiledeportes, los excesos pagados en la CONADI y otros, revelan la creación de relaciones clientelistas y perversas en la política.

6. NULA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

De los casos de corrupción estudiados, en la gran mayoría de éstos que afectaban a ministerios, empresas públicas y servicios públicos, las autoridades no incoaron los sumarios respectivos ni asumieron las responsabilidades políticas que estos hechos ameritaban, sino que por el contrario, hubo casos como el del subsecretario Díaz que a pesar de estar procesado por fraude al Fisco, fue premiado con la presidencia del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

7. UN SENTIDO NUEVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La administración de los gobiernos de la Concertación ha generado un nuevo modelo de funcionario público, que ha trastocado el sentido de que el Estado debe estar al servicio de todas las personas, llegando al extremo de lo señalado por Andrés Farías (PPD) -ex jefe de gabinete de la dirección Metropolitana de Chiledeportes- que luego de salir de un interrogatorio en la Fiscalía Metropolitana Oriente, señaló ante todos los medios de prensa “…Yo soy PPD. Cuando yo pienso, pienso como PPD, no como demócrata cristiano, no como radical”.

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN: ¿FALTAS A LA PROBIDAD O FALTA DE CONVICCIÓN ÉTICA?

Hemos afirmado muchas veces que la corrupción constituye una seria amenaza para la estabilidad democrática y el desarrollo de los países. Por ello, las medidas de control y prevención constituyen un desafío importante para los gobiernos y sociedades modernas. El presente trabajo demuestra la falta de convicción con que los gobiernos de la Concertación han enfrentado los problemas de corrupción y probidad, que ha

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permitido expandir la desconfianza hacia autoridades e instituciones que parecen ineficaces al momento de ejercer la defensa de los intereses públicos. Después de 17 años, es muy difícil evaluar el cumplimiento de las medidas anticorrupción contenidas en distintas agendas gubernamentales, dado que ellas se cumplen parcialmente, no se evalúan y las medidas se vuelven a repetir en nuevas agendas, las que siempre han sido respuestas a episodios concretos de corrupción. Tal como lo fue la “Comisión inicialmente Secreta”, de siete expertos, que elaboró un informe que contiene una treintena de medidas.

Tabla II Comisiones conformadas durante los gobiernos de la Concertación

N° Nombre de las Comisiones Año Medidas 1 Comisión Nacional de Ética Pública 1994 41 2 Política Nacional de Transparencia 2002 13

3

Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento de los principios de probidad y transparencia pública (Luis Bates) 2003 0

4 Agenda de Modernización del Estado 2003 49 5 Comisión de Expertos/ G7 o Comisión Secreta 2006 30

Fuente: Instituto Libertad En nuestra investigación recordaremos el primer caso, que involucró a ONEMI, en 1992. Luego Digeder, Refinerías Concón, Empremar, Enacar y Emporchi. Pero fue el caso Codelco el que obligó a las autoridades a buscar caminos anticorrupción. Así, el Presidente Frei, constituyó en 1994 la Comisión Nacional de Ética Pública. Luego de 3 meses de trabajo propuso 41 medidas. Sólo un poco más de la mitad se cumplió. Durante el gobierno de Lagos, luego del escándalo de las indemnizaciones millonarias que además puso en evidencia que con un cambio de gobierno unos debían irse pues los cupos debían llenarse con quienes esperaban su turno, y el caso de las plantas de revisión técnica – más conocido como coimas- se presentó, a fines de 2002, una Política Nacional de Transparencia. En dos carillas se abordaban 13 temas, la mayoría repetidos de la Comisión anterior y otras en trámite legislativo. Era incompleta, poco novedosa, vaga y carecía de calendarización. Claramente insuficiente, a principios de 2003 se creó la “Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento de los principios de probidad y transparencia pública”. Esa Comisión no tuvo resultados y ni siquiera cumplió con la obligación de dar cuenta anual y pública de su gestión. Pero los hechos de corrupción siguieron: MOP-Gate, sobresueldos e Inverlink obligaron al gobierno a pactar con los partidos políticos una Agenda de Modernización del Estado, la cual incluyó los temas de probidad y transparencia. Se concretó menos de un tercio de las 49 medidas. Los avances fueron insuficientes y poco profundos –entre los logros destacan gasto electoral y alta dirección pública por ejemplo-. No obstante, es

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larguísimo el listado de temas pendientes: control de gestión; defensor ciudadano; gestión de personal; empresas públicas; licitación proyectos inversión; regulación publicidad y difusión programas y servicios públicos; lobby; modernización Contraloría; fiscalización municipal; información pública; ética funcionaria, etc. Estos compromisos debieron ser ley de la República en diciembre de 2003. Estamos en el cuarto gobierno de la Concertación, y muy poco ha cambiado. El escándalo de los PGE y el de Chiledeportes así lo demuestran. A propósito de las propuestas de la nueva Comisión de Expertos, en la actualidad se tramitan 8 iniciativas en el Congreso Nacional, y otras tantas se han anunciado para las próximas semanas. Pero hasta ahora, en los hechos, las autoridades han implementado medidas cosméticas, han eludido su responsabilidad y han pretendido compartir los costos de la corrupción con toda la clase política. El debate y la reflexión en torno a los valores éticos de la democracia y la Administración del Estado está en estrecha relación con la gobernabilidad y legitimidad de las instituciones del sistema democrático, aspectos que hacen posible el desarrollo económico y social. Es impostergable la necesidad de asumir con decisión la prevención y sanción de la corrupción. Pasar por alto esta tarea, es hipotecar nuestra democracia, nuestro desarrollo y nuestra convivencia pacífica pues ello importa una postergación de los más pobres.

CONCLUSIONES Los gobiernos de estos últimos 17 años no han podido detener la corrupción porque conviven con ella y la necesitan para perpetuarse en el poder. 1. Para detener la corrupción no se requieren más leyes, ni instructivos, ni

reglamentos, ni acuerdos nacionales, ni comisiones, ni nada parecido. Se requiere de un comportamiento ético y la voluntad política seria de administrar los recursos del Estado en beneficio de todos los chilenos y no en beneficio de un grupo en particular. La Administración Pública le pertenece al País y no a los Gobiernos.

2. La Concertación ha demostrado no tener el comportamiento ético para gobernar,

llegando incluso a instalar una cultura en que la apropiación indebida de los recursos fiscales para el logro de sus objetivos políticos es tolerable o es “legítima”.

3. Después de 17 años de gobierno de la Concertación, la corrupción no es una

cuestión moral individual sino que es la consecuencia de causas estructurales,

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tales como la intervención creciente del Estado en la economía, la desnaturalización de los fines propios de los Partidos Políticos, la necesidad cada vez más insaciable de financiación de los mismos y de sus campañas electorales y, principalmente, la falta de alternancia en el poder. Parafraseando a Lord Devlin: “El poder corrompe y el poder sin control corrompe absolutamente”.

Todos sabemos que, el mejor antídoto para combatir la corrupción es más democracia; más sentido de la responsabilidad pública, más participación de los ciudadanos, más fiscalización, más transparencia; permanente rendición de cuentas públicas; libre acceso de los ciudadanos a la información de las actividades del Estado, y fundamentalmente, la no intervención de éste en los procesos electorales.

Es claro que el estado al que han llegado las cosas no puede continuar. Las encuestas de opinión pública reflejan dramáticamente la escasa confianza pública de los ciudadanos en sus Instituciones y la necesidad de recuperarla.

NUESTRA INVESTIGACIÓN A continuación se presentan los casos de corrupción ocurridos en el aparato público, ministerios, servicios y empresas, desde 1990 a 2006 bajo los siguientes parámetros: - Año en el que ocurrió el hecho. - Antecedentes del caso:

Descripción. Entidades que intervinieron en la investigación -investigación interna;

tribunales de justicia; Consejo de Defensa del Estado; Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, y Contraloría General de la República.

Resultado conocido -sobreseimiento, inexistencia de hechos censurables o ilícitos; inexistencia de personas responsables; petición de renuncia; condena, etc.).

- Personas involucradas. - Montos involucrados. Seguido del listado principal, se adjuntan, tal como se ha señalado, tres anexos que contienen: casos de corrupción regional (Anexo 1), casos de corrupción municipal (Anexo 2) y casos en que la información encontrada ha sido incompleta, y que hemos denominado denuncias (Anexo 3).

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ANEXO 1: CASOS DE CORRUPCIÓN REGIONAL Cuando la corrupción se instala en un gobierno, lo hace en todas las esferas de poder, y los gobiernos regionales no constituyen la excepción. No obstante, dado el origen de su mandato, los casos que salen a la luz pública son pocos y pueden ser sorteados con la simple destitución o recambio de dichos personeros (intendentes, gobernadores o secretarios regionales ministeriales, por ejemplo), toda vez que éstos cesan en sus funciones cuando ha desaparecido la confianza depositada en ellos, bastando que se genere algún hecho irregular de público conocimiento para que se adopten medidas preventivas, de manera tal que el hecho de corrupción sea considerado como un episodio aislado y personal del autor, no atribuible al gobierno. Debe quedar claro que el reducido número de casos de corrupción detectados en los gobiernos regionales no implica que no exista corrupción a este nivel, sino que es reflejo de la inexistencia de adecuados mecanismos de fiscalización respecto de quienes ocupan cargos de exclusiva confianza del Ejecutivo. Peor aún, como ha quedado comprobado, basta que aparezcan las primeras denuncias por hechos irregulares para que éstos sean removidos de sus cargos, impidiendo de esta forma hacer efectiva la responsabilidad de los agentes de gobierno en hechos de corrupción. ANEXO 2: CASOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPAL Este anexo da cuenta de los casos de corrupción en las municipalidades del país. Cabe hacer presente que no sólo se tomaron en consideración aquellas situaciones en que el alcalde aparece involucrado en el ilícito, sino se amplió a todos los funcionarios municipales y a los concejales. Las fuentes tenidas en consideración están constituidas por las publicaciones en la prensa de los cada uno de los casos descritos. Sin embargo, esta circunstancia no siempre permitió llegar a conocer toda la información. La búsqueda se centró en el año en que el caso fue publicado en la prensa, la entidad afectada, la descripción del caso, los principales involucrados, el monto involucrado y el resultado conocido. Sin duda, y tal como comprobará el lector, el dato más difícil de encontrar es el relativo al monto involucrado. Debe hacerse presente que en cuanto a los mecanismos de control de la corrupción por faltas a la probidad o por notable abandono de deberes, el mundo municipal es el único que cuenta con un órgano externo facultado para aplicar sanciones administrativas contra dichas faltas; estos son los Tribunales Electorales Regionales. En efecto, las causales por las cuales los alcaldes y concejales pueden ser removidos de sus cargos

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deben ser declaradas por el TER respectivo. No existe otro órgano de la administración del Estado sometido a un control externo de esta naturaleza, es decir con facultad de resolver si una autoridad puede o no continuar en su cargo por faltas a la probidad. ANEXO 3: DENUNCIAS Además de los 84 casos que componen el Itinerario de la Corrupción, la investigación detectó otros 40 casos más de denuncias de actos de corrupción o irregularidades desde 1990 a la fecha. Sin embargo, éstos presentaron carencia de fuentes, por lo que se decidió anexarlos en el apéndice final de ésta. El camino de estas 40 denuncias adicionales, es similar a los 83 casos del Itinerario de la Corrupción. En éstos encontramos casos de utilización del Estado para beneficio propio en que funcionarios del aparato público fueron sorprendidos en irregularidades en dineros, falsificación de documentos públicos o fraude al Fisco. Al mismo tiempo, también se agregan denuncias de utilización de recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas de partidos políticos y personeros de la Concertación (recursos de Digeder para la campaña del ex diputado de la democracia cristiana, Manuel Bustos; o el recorte o aportes obligatorios de funcionarios públicos en plena campaña electoral). Otras hacen referencias al despilfarro de recursos públicos (como la distribución de leche y arroz en mal estado para menores en los consultorios; la compra del Hotel Carrera por parte de la Cancillería, o el despilfarro de los recursos del MOP en publicidad). De estos 40 casos, el 7.5% ocurrió bajo el gobierno de Patricio Aylwin (3); el 47.5%, bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (19); y el 45.0%, en el gobierno de Ricardo Lagos (18).

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CASOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN (1990 – 2006), EN EL GOBIERNO CENTRAL Y EMPRESAS PÚBLICAS

Año Nº Entidad afectada Antecedentes del caso Principales

involucrados

Monto involucrado (en pesos no

reajustados ni actualizado)

1991 1 Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, Noemí

Descripción del caso: Se constata la existencia de delitos, por el desvío de aportes de emergencia para damnificados por temporales y el aluvión de Antofagasta, y por la erupción del Volcán Hudson, en Aysén, por cerca de $700 millones. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia. Resultado conocido: En 1994, la Corte de Apelaciones acreditó delitos por $27 millones, condenando a 5 años al ex-director Sergio Navas. Se sancionaron también al ex jefe de Adquisiciones Sergio Contreras, Patricio Navas, Sergio Yaksic, Jesús Mundaca y Juan Manuel Yánez. Finalmente, ninguna autoridad de gobierno asumió la responsabilidad política por los hechos ocurridos.

Sergio Navas (DC), ex Director de la Onemi. Sergio Contreras, ex Jefe de Adquisiciones. Patricio Navas Sergio Yaksic Jesús Mundana José Manuel Yánez En total fueron sometidos a proceso 14 funcionarios.

$27.000.000

1991 2 Famae / Ejército de Chile

Descripción del caso: El escándalo estalló en diciembre de 1991, cuando el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Charles Gillespie, informó al gobierno

General en Retiro Guillermo Letelier, ex Director de

$ 698.429.264

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chileno que un avión con pertrechos -con el rótulo de ayuda humanitaria- había sido detenido en el aeropuerto de Budapest, Hungría, el aparato trasladaba un cargamento de 11 toneladas de armas cuyo destino oficial era Sri Lanka, pero que estaba siendo trasladada a la entonces convulsionada Zagreb. La operación fue descubierta en momentos en que regía unaprohibición de Naciones Unidas (ONU) para comerciarmaterial bélico con los países de la ex Yugoslavia debido ala situación de guerra existencia en esa región. Se trataba del primer envío de once toneladas de armamentos avaluados en 200 mil dólares. En total se estima que si el negocio se hubiera llevado a cabo, habrían alcanzado los 60 millones dólares. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia y CDE. Resultado conocido: El descubrimiento de la operación generó investigaciones internas en el Ejército que determinaron la participación de oficiales de Famae. En Octubre de 2005 la Corte Marcial determinó reabrir la investigación por tráfico ilegal de armas porque estimó que hubo errores u omisiones en la investigación, con lo que se anuló la sentencia dictada en contra de tres uniformados. La investigación quedó a cargo del juez Alejandro Solís,

Famae. General (r) Carlos Krumm, ex Director de Logística del Ejército. General (r) de la FACh Vicente Rodríguez. Ex Coronel David Fuenzalida González Mayor en Retiro Carlos Sepúlveda Cataldo Carmen Molina, mujer de Sepúlveda y ex secretaria de Famae José Sobrazo Poblete, empleado civil y encargado de Finanzas de Famae

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quien en junio de 2006, halló culpables de exportación ilegal de material bélico y de falsedad a: El general en retiro Guillermo Letelier, ex director de Famae; al general en retiro Carlos Krumm, ex director de Logística del Ejército; el general en retiro de la FACh Vicente Rodríguez; el ex coronel David Fuenzalida González; el mayor en retiro Carlos Sepúlveda Cataldo; Carmen Molina, mujer de Sepúlveda y ex secretaria de Famae; y al empleado civil y encargado de Finanzas de Famae, José Sobrazo Poblete. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) estimó que existe una conexión entre el tráfico de armas y el deceso del coronel (R) Gerardo Huber.

1991 3 Servicio Médico Legal (SML)

Descripción del caso: Entre 1991 y 1997 se identificaron a 96 personas -ejecutadas por motivos políticos- de un total de 126 cuerpos exhumados del Patio 29 del Cementerio General. En marzo de 2005, tras la reapertura de la causa debido a las diversas denuncias de irregularidades y dudas, el ministro Sergio Muñoz exhumó 30 osamentas y de manera parcial otras 62, de ejecutados políticos del Patio 29, para practicarles nuevamente exámenes de ADN. En 48 casos los resultados no coincidieron con la anterior identificación A esto, se sumó el informe solicitado en 1994 por el SML al experto escocés Meter Vanezis, de la Universidad de Glasgow. Cuya existencia sólo se conoció en agosto de

Ricardo Lagos E., ex Presidente de la República. Soledad Alvear (PDC), ex Ministra de Justicia José Antonio Gómez (PRSD), ex Ministro de Justicia Luis Bates, ex Ministro de Justicia

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2002. En abril de 2006, el director del SML, Óscar Vargas, pidió perdón a los familiares de las víctimas, ya que luego de los exámenes de ADN ordenados por el ministro Muñoz, se detectaron que en 48 de los 96 cuerpos identificados se había cometido “errores” en su identificación. La abogada Pamela Pereira señaló a la prensa que el gobierno de Ricardo Lagos había realizado una auditoria interna para investigar las irregularidades en el SML y los aparentes negocios de su ex director Jorge Rodríguez. Lo que fue confirmado por el ex subsecretario de la Presidencia, Gonzalo Martner (PS). Los errores del patio 29 obligó al gobierno de Michelle Bachelet a tomar una serie de medidas para aclarar la situación. Entre ellas, se creó un panel de expertos chilenos y extranjeros para revisar los procedimientos realizados por el SML. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Ministerio Público y Tribunales de Justicia. Resultado conocido: En diciembre de 2006, los diputados aprobaron el informe de la comisión de Derechos Humanos sobre las irregularidades del Patio 29. En éste se responsabiliza al SML y a sus ex directores por la cadena de errores y negligencias cometidas en la identificación de los cuerpos. Exculpando de sus

Jorge Rodríguez Díaz, ex Director del SML Alfonso Claps, ex Director del SML Isabel Rebeco, ex Perito del SML Elías Padilla, ex Perito del SML

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responsabilidades políticas a los ex ministros de Justicia, Soledad Alvear y José Antonio Gómez –producto de los votos de los diputados concertancionistas-. En enero de 2007, la Fiscalía de la Corte Suprema entregó su informe sobre los errores del Patio 29, en éste señala que “el proceso de identificación de los restos óseos es extremadamente complejo y su validez es la resultante de diversos factores como las condiciones en que fueron exhumados”.

1992 4 Central de Abasteci- miento del Ministerio de Salud

Descripción del caso: La Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud realiza una compra de “sábanas chinas” por un monto de más de ocho mil millones de pesos. Un informe de la Contraloría cuestionó el contrato con la empresa china Overseas Trading Corporation, ya que comprometía la adquisición de una cantidad de prendas 16 veces mayor a la que necesitaba los hospitales del país. Además el presupuesto de la Central de abastecimiento era anual, y se estaba adquiriendo material para más años. También se cuestionó la compra de agujas, jeringas desechables y otros materiales médicos a la firma Borztzky, puesto que fueron comprados sin propuesta pública. En la misma fecha son compradas agujas y jeringas marca Becton Dickinson, por propuesta pública y por una cantidad similar a la anterior. En definitiva, se adquiere el doble de lo que se requiere y con calidades diferentes, lo que queda constatado cuando los hospitales comienzan a devolver lo comprado.

Nibaldo López (PDC), ex Director de Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud

Patricio Silva, ex Subsecretario de Salud Julio Montt, ex Ministro de Salud (DC)

$8.084.000.000

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Los diputados de RN, Juan Antonio Pérez Muñoz y Gustavo Alessandri, presentaron una denuncia en el Consejo de Defensa del Estado contra de quienes resulten responsables de las irregularidades. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Resultado conocido: En diciembre de 1992, el ministro de Salud de la época, Julio Montt, le solicitó la renuncia al cargo al director de la Central de Abastecimiento del Ministerio de salud. En la prensa de la época, el ministro Montt aclaro que su la solicitud de denuncia no se relacionaba con el caso de las “sábanas chinas” sino con el propósito de reorganizar la repartición estatal.

1992 5 Digeder Descripción del caso: Durante el primer semestre de la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994), se descubrieron irregularidades administrativas en la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), producidas el año 92. Este organismo dirigido entonces por Iván Navarro (DC), había protagonizado irregularidades por un monto entre 500 millones de pesos, equivalente al 5% del presupuesto total del organismo de ese año. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora Cámara de Diputados y el Consejo de Defensa del Estado.

El entonces Director de Digeder, Iván Navarro (DC)

$500.000.000

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Resultado conocido: Los diputados concertacionistas rechazaron en la comisión investigadora establecer la responsabilidad en las irregularidades de Iván Navarro, y también se negaron a extender la investigación a las otras coordinadoras regionales de Digeder. Pese a que la Contraloría General de la República sólo constató desórdenes administrativos, parte de la Cámara de Diputados y parlamentarios de la propia DC reclamaron denunciando que la mayor parte de estos dineros no habían sido perdidos por mala gestión, sino desviados a campañas políticas del partido. Finalmente no se encontraron responsables.

1992-1993

6 Hospital Militar

Descripción del caso: En un control rutinario, la Contraloría detectó fraudes y cohechos ocurridos en el Departamento de Adquisiciones del Hospital Militar, entre 1992 y 1992 en el Hospital Militar. Una de las irregularidades detectadas fue que un ex director de inteligencia del Ejército vendía sábanas a precios superiores a los del mercado. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República y Tribunales de Justicia. Resultado conocido: La investigación incautó cerca de 52 cheques por cerca de 137 millones de pesos, relacionadas con las coimas pagadas por empresas que abastecían al

Patricio Videla, Mayor (r) del Ejército Raúl López Utrera, Jefe del Departamento de Adquisiciones Anselmo Canales, Junior

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Hospital Militar. 1993 7 Empresa

Metropolita- na de Obras Sanitarias, Emos

Descripción del caso: Pagos indebidos en Santiago por razones nunca aclaradas.

$1.500.000.000

1993 8 Codelco División El Teniente

Descripción del caso: Se denunció la existencia de contrataciones irregulares en la VI Región. Contrataciones de empresas relacionadas por un valor superior a los ochenta y tres mil millones de pesos. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: El caso fue investigado por una Comisión Especial presidida por un Diputado de la misma DC. Ésta concluyó que no se encontraron hechos ilícitos en las acciones denunciadas.

$83.000.000.000

1993 9 Refinerías de Petróleos de Concón, RPC “Desmaleza-miento”

Descripción del caso: En marzo de 1993 estalló el escándalo por pagos irregulares de $381 millones de pesos por trabajos de “desmalezamiento” de 320 hectáreas en el recinto de la Refinería de Petróleos de Concón (RPC), encargadas a una empresa de la propiedad de Francisco Zárate. En años anteriores ese trabajo no había superado los $90 millones. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora Cámara de Diputados; y Tribunales de Justicia.

Marcos Vásquez, ex Gerente General de la RPC Francisco Zárate, Propietario de la empresa que realizó el desmalezamiento, (estafa y delito tributario)

$381.000.000

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Resultado conocido: La investigación realizada por la jueza Pedrals, comprobó el abuso y, además, otra serie de irregularidades, que culminaron en el sometimiento a proceso de 6 personas, entre ellas el propio Zárate y el ex Gerente General de RPC, Marcos Vásquez. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso aceptó el recurso de protección que habían interpuesto los afectados, con lo que se anuló la resolución de la magistrada –esto a pesar de que la evidencia apuntaba a que los dineros podrían haber sido utilizados en la campaña senatorial de un DC-, lo que permitió, dos años más tarde, que los cargos se bajaran simplemente a los de mera “estafa residual”.

Oscar Mohor Los personeros públicos vinculados a este caso (Juan Hamilton, Hernán Pinto y Aldo Cornejo), negaron cualquier vinculación con él

1993 10 Instituto Nacional Previsio- nal, INP

Descripción del caso: Polémica compra de computadores, con montos y cantidades alteradas.

$2.000.000.000

1993 11 Empresa Portuaria de Chile, Emporchi

Descripción del caso: En julio de 1993, en Emporchi, se cometieron irregularidades en la administración por contratos en que se aplicaron tarifas de almacenajes ilegales con particulares para el acopio de mercaderías al interior del puerto, por 175 millones de pesos. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República. Resultado conocido: A pesar de lo anterior ni siquiera hubo proceso judicial. Sin embargo, el informe de la Contraloría dio a conocer los ilícitos producidos en esa repartición. Entre éste se señaló que funcionarios de

Patricio Toro, ex Administrador del Puerto de Valparaíso

Carlos Vera, ex Jefe de Operaciones del Puerto

$175.000.000

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Emporchi, habrían entregado a particulares, recintos dentro de los puertos de Valparaíso y San Antonio, para hacer acopio de carga, pero se utilizaban para almacenar mercancías de terceros, con tarifas más altas que las de un contrato normal. La Contraloría recomendó sancionar a los funcionarios implicados con una rebaja en el 20% de sus remuneraciones mensuales.

1993 12 Servicio de Vivienda y Urbanis- mo, SERVIU

Descripción del caso: El Servicio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU, se ve involucrado en la extensión irregular de boletas de garantía. Además se realizaron cobros indebidos en la comuna de La Granja.

$2.000.000.000

1994 13 Servicio Nacional de Aduanas

Descripción del caso: Internación fraudulenta de 75 automóviles con documentación falsa, subvaloración de automóviles de lujo, aproximadamente 700 vehículos involucrados. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia Tribunal Aduanero de San Antonio. Resultado conocido: la folklorista, María Rosario "Charo" Cofré, fue acusada de falsificación de instrumento público, al utilizar documentación falsa e internar ilegalmente al país 75 automóviles. En diciembre de 1996, fue detenida por su presunta implicancia en el fraude aduanero, sin embargo, fue dejada en libertad por falta de méritos.

María Rosario “Charo” Cofré, Folklorista

$ 1.200.000.000

1994 14 Fach Descripción del caso: La FACH adquirió una flota de 20 Mirage denominados Elkan (que significa guardián en

Ramón Vega, ex Comandante en Jefe

$6.302.656.868

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mapuche) junto a otros cinco Mirage V no modernizados en US$ 109 millones, con el propósito de reemplazar a los aviones Hawker Hunter, que tenían más de 30 años de servicio. La adquisición de estas naves impulsada bajo la comandancia de general Ramón Vega generó la investigación por el pago de millonarias comisiones por la compra y, también, a quienes actuaron como intermediarios Se estima en US$15 millones que las comisiones ilícitas (coimas) por la compra de esta flota de aviones de guerra. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia chilenos y belgas, Sumario interno de la Fach y el Consejo de Defensa del Estado. Resultado conocido: El ex comandante en jefe de la FACH, Ramón Vega, declaró para esclarecer su participación en el pago de 15 millones de dólares a intermediarios por la compra de estos 25 cazabombarderos a una empresa belga. Éste en su testimonio ante la justicia negó haber viajado a Bélgica a realizar gestiones a favor de la compra de los Mirage-Elkan, cuestión que quedó acreditada como no real en un pre-informe entregado por la Policía de Investigaciones, a la jueza Sandra Rojas. Además se establecieron una serie de contradicciones en las declaraciones del ex senador

de la Fach y ex Senador Designado

Bernardus Van Meer, ex -yerno del General Vega y que habría recibido US$4,5 millones, no siendo un intermediario autorizado

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Vega. En otra arista del caso, el CDE solicitó que se enviara un exhorto (en marzo de 2006) a Bélgica para indagar la conexión de este caso con el presunto enriquecimiento ilícito del general(r) Augusto Pinochet, por el caso Riggs.

1994 15 Empremar S.A.

Descripción del caso: Se descubre una compra irregular de computadores, con montos y cantidades alterada, y fraude al fisco en la V Región. Además, de la compra irregular de una motonave en Valparaíso. También, se descubren irregularidades en la administración de fondos y en las operaciones por parte de los directores de la Empresa Marítima del Estado (Empremar), por un costo para el Fisco de 495 millones de pesos. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Tribunales de Justicia y Consejo de Defensa del Estado. Resultado conocido: Se decide el cierre definitivo de Empremar S.A. En Enero de 2002 el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gonzalo Morales Herrera, condenó a primera instancia a tres de los cinco ejecutivos de la desaparecido naviera estatal Empreñar, en un juicio por fraude al Fisco, la investigación se inició en 1994,

Patricio Vidal Walton, ex Gerente General de Empreñar S.A. Heriberto Guerra Gálvez, ex Gerente de Servicios Especiales Alexis Ramírez Amador, Broker

$495.000.000

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estimándose el perjuicio en casi 3 millones de dólares. La principal condena fue para el ex gerente Patricio Vidal Walton, como autor de los reiterados de fraude al fisco cometidos en perjuicio de Empremar S.A. entre abril de 1991 a enero de 1994. Siendo condenado 6 años de presidio mayor en su grado mínimo y a una multa de $168.739.163. Finalmente, en el año 2004, el ex gerente Patricio Vidal Walton; el ex gerente de servicios especiales, Heriberto Guerra Gálvez; y el broker Alexis Ramírez Amador, son condenados a penas remitidas de 541 y 300 días de presidio, por el delito de estafa, sanciones menores que las establecidas en primera instancia por fraude al fisco.

1994 16 Empresa Nacional de Carbón, Enacar-VIII Región

Descripción del caso: Entre los años 1993 y 1994, se comprobaron negligencias en dineros mal invertidos con un resultado de pérdidas para el Estado de 800 millones de pesos, además de narcotráfico. Estas acciones venían realizándose desde 1992. Además, se denunciaron excesivos aumentos en las remuneraciones de 45 ejecutivos y la venta de activos a bajísimos precios. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora Cámara de Diputados y la Contraloría Regional del Bíobío. Resultado conocido: El informe de conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que

Luciano Valle, ex Presidente del Directorio de Enacar

Hugo Zapata, ex Gerente

$ 800.000.000

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presidió el DC Roberto León, se emitió en 1996 y no determinó responsabilidades políticas, ratificando el informe de la Contraloría en el sentido de que la gerencia de la empresa, a cargo de Hugo Zapata, actuó con negligencia administrativa. El informe de la comisión nunca fue votado por la sala; mientras que el informe de la Contraloría fue cuestionado por el ex Presidente Patricio Aylwin.

1994 17 Oficina Nacional de Retornos

Descripción del caso: Desvíos de dineros destinados a personas que regresaban a Chile desde el extranjero. Un convenio celebrado con el gobierno de Alemania otorgó un préstamo de diez millones de marcos alemanes a tasa anual de 2%, y en plazo de 30 años con diez de gracia, para fomentar la reinserción de exiliados chilenos en Alemania, que retornaran al país. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Resultado conocido: El informe de la comisión investigadora de la Cámara, estableció como irregularidades: no haber sometido a la aprobación del Congreso el Convenio, que el Banco del Estado habría otorgado créditos a no más de 8 años y con tasas significativamente superiores al 2%; que 9 millones de marcos no fueron utilizados según el convenio; que el Banco del Estado decidió en forma arbitraria el traspaso de 4.5 millones de marcos a la Fundación de Asistencia

$ 2.332.000.000

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del Retornado (FARET); créditos por montos mayores al permitido; omisión de experiencia laboral o profesional requerida para los proyectos; y finalmente, la imputación del costo de las asesorías a los beneficiarios. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó por 40 votos contra 21 el informe unánime de la comisión.

1994 18 Ministerio de Educación / Aulas Tecnológi- cas

Descripción del caso: Irregularidades sobre el destino de US$4.700.000 del Mineduc utilizados en 1994 un poco antes de las elecciones parlamentarias -cuando Ricardo Lagos era el ministro de Educación-, en la compra de herramientas informáticas que ese ministerio realizó a un conocido empresario socialista español amigo de Lagos, sin concursos ni licitaciones y pagando un sobreprecio: las llamadas “aulas tecnológicas”. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República. Resultado conocido: La Contraloría detectó una serie de irregularidades durante la compra, entre ellas destacan: el no haber intervenido en ella el Ministerio de Educación, pese a que éste cuentaba con una repartición para negociar adquisiciones -“Equipamiento y Adquisiciones"-; asimismo, el comprador era una persona sin contrato con el ministerio pero que actuaba en las negociaciones a nombre del Ministro; además, se detectó falta de cotizaciones y la existencia de grandes diferencias de precios, entre los montos pagados por el Ministerio y los que regían en el mercado en los mismos productos.

Ricardo Lagos, ex Ministro de Educación

$ 4.000.000.000

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Pocos meses después, la situación fue denunciada a la Cámara de Diputados, sin embargo, finalmente no properó.

1994 19 Codelco Descripción del caso: Durante el verano de 1994 se descubren pérdidas por cerca de US$ 217 millones 600 mil dólares, relacionadas con el operador de mercados a futuro de la CORFO, Juan Pablo Dávila. EL ejecutivo venía realizando este tipo de operaciones desde fines de 1993 y ostentaba grandes cuentas de enriquecimiento personal como prueba de que se estaba frente a una organización especialmente coordinada para estos ilícitos. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia. Resultado conocido: El escándalo tiene como consecuencia las renuncia de importantes figuras de la Concertación, como el vicepresidente ejecutivo de Codelco, Alejandro Noemi; el vicepresidente de Comercialización de la Minera, Gonzalo Trivelli; el gerente de Ventas, Owen Guerrini, y el subgerente de área, Carlos Derpsch. Frente a la acusación constitucional contra los ministros de Minería y Hacienda, la mayoría concertacionista bloqueó todo intento de la oposición. El informe de la mayoría oficialista de la Cámara afirmó

Juan Pablo Dávila, ex Operador de Mercados de Futuros

$130.000.000.000

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que las pérdidas tuvieron origen en decisión de Noemi, de iniciar operaciones de mercados de futuro, no autorizadas por el directorio; Felipe Valenzuela (PS) refutó la transgresión por parte de Noemi, y el entonces diputado PPD Nelson Avila, no estuvo de acuerdo con que el directorio no era responsable. En diciembre de 2006, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena contra Juan Pablo Dávila a tres años por fraude al fisco y dos penas de 800 días por delitos de negociación incompatible.

1994 20 Empresa Sanitaria de Valparaíso, ESVAL

Descripción del caso: Informes de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y de la Contraloría de Valparaíso demostraron -en septiembre de 1994- la existencia de una serie de irregularidades en las labores de construcción del colector Viña del Mar-Valparaíso encargadas a la Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL). El proyecto cruadruplicó los valores iniciales, generando pérdidas por $13.500 millones. Fue una denuncia realizada por los diputados Raúl Urrutia (RN) y Nelson Ávila (PPD). Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora Cámara de Diputados y la Contraloría de Valparaíso. Resultado conocido: El informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, de septiembre de 1994, demostró la existencia de irregularidades y

Eduardo Bitrán, ex Gerente General de la Corfo Manuel Llanos, ex Gerente General de Esval Manuel Álvarez, ex Gerente de Ingeniería de Esval

$13.500.000.000

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anomalías en la ejecución del proyecto. El informe de mayoría concertacionista exculpó a los Ministros de Estado y a los ejecutivos de Corfo, mientras que el informe de minoría de esta Comisión Investigadora, responsabilizabó políticamente a los ex vicepresidentes de Corfo, Rene Abeliuk y Felipe Sandoval, y al Gerente General de la esta Corporación, Eduardo Bitrán. La contraloría de Valparaíso en tanto, señaló como principales inculpados al ex gerente general, Manuel Llanos, y el ex gerente de ingeniería, Manuel Álvarez.

1995 21 Dirección de Previsión Social de Carabine- ros de Chile/ DIPRECA

Descripción del caso: La entonces fiscal de la Dirección de Previsión Social de Carabineros de Chile, Dora Silva, presenta una querella criminal por los delitos de fraude, exacción ilegal y estafa. Las acusaciones involucran desfalcos por $150 millones por contratos no sometidos a licitación. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia, Contraloría General de la República y Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: A pesar de la evidencia de fraude, soborno, tráfico de influencias y pago de asesorías irregulares por 150 millones de pesos, la Concertación impidió a toda costa que el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara determinara las responsabilidades políticas.

Carlos Nazar Huésped, Director de DIPRECA Oscar Moreno, Subdirector Administrativo de Hospital DIPRECA Dora Silva, Fiscal de DIPRECA Carlos Barría Saravia, Intermediario Comercial

$ 150.000.000

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Finalmente, el informe concluyó que DIPRECA efectivamente firmó contratos con Salco y Place Vendome, en los que se realizaron pagos ilegales. Siendo el principal responsable el director Carlos Nazar. En 1996 Carlos Nazar, ex director de DIPRECA, Oscar Moreno, ex sub-director administrativo del Hospital de Carabineros y al comisionista Carlos Barrioas fueron sometidos a proceso como coautores del delito de “negociación incompatible”, por la Jueza Debora Lusic. En 2001, Dora Silva y Carlos Nazar son sometidos a procesos por su presunta responsabilidad en el delito de negociación incompatible, desestimándose procesar por el mismo delito al ex subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux.

1995 22 MOP Descripción del caso: Irregularidades en licitaciones para tramos de carreteras y modernización de la ruta 5 Sur. En 1995, una empresa del contratista Francisco Ortúzar había ganado una concesión por $700 millones, pero en 1997 ésta le fue retirada y entregada a Bitumix Ltda., que pedía $2.100 millones.

$ 1.500.000.000

1996 23 Empresa de Ferrocarri- les del Estado, EFE

Descripción del caso: Irregularidades administrativas y financieras, a través de pago irregular de honorarios y malo contratos. Intervinientes en la investigación: Nelson Ávila, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República.

Ignacio Echaverría, Presidente del Directorio entre 1990 y 1995 Sergio González, Presidente 1995

$1.000.000.000

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Guillermo Atria, Presidente Subrogante

1996 24 “Caso Alpacas”

Descripción del caso: En el año 2002, el entonces alcalde de Calama, Erwin Rowe Molina, realiza una denuncia en contra del diputado, Mario Escobar (UDI), por una serie de operaciones irregulares realizadas, entre julio y enero de 1997, desde su cargo de jefe de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, durante la administración de Rowe. La primera parte de ésta se refería a la compra de 120 alpacas a nombre de la Corporación en 20 millones de pesos, y de los cuales sólo se recibieron 69 camélidos, pese a lo cual se canceló el monto total del negocio. La segunda tenía relación con la operación realizada por el ex diputado, Mario Escobar del arriendo entre mayo y noviembre de 1996 de un inmueble ubicado en la Villa Caspana y para lo cual se simuló un contrato con la Corporación Cultural y de Turismo de Calama, figurando como arrendatario su cuñado Fernando Cánepa González. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia.

Mario Escobar (UDI), ex Diputado

$ 9.666.671

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Resultado conocido: En el 2003, Mario Escobar fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En enero de 2007, la Corte Suprema confirmó la condena por los delitos de estafa y apropiación indebida de dineros en contra del ex diputado Mario Escobar. El ex diputado fue condenado a 300 días de presidio remitido por estafa y 61 remitidos por la apropiación indebida de dineros de la Corporación Cultural y de Turismo de Calama. Debiendo cancelar una indemnización de $ 9.666.671 más intereses a favor de la corporación defraudada.

1997 25 Corpora- ción (Comisión) Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI

Descripción del caso: El escándalo estallo cuando Mauricio Huenchulaf, primer director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, tuvo que renunciar por el descubrimiento de sobrepagos de $120.000.000 en la compra de derechos de tierras y agua en la IX Región. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia, Consejo de Defensa del Estado y Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: La Cámara de Diputados formó en ese momento una comisión investigadora cuyo informe fue aprobado por unanimidad en 1999. En él se establecía la existencia de numerosos hechos irregulares producto de un pésimo manejo administrativo, además de la

Mauricio Huenchulaf (PPD), ex Director de CONADI

$1.800.000.000

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existencia de eventuales delitos, como la apropiación indebida y el mal uso de recursos públicos, falsificación de instrumento público, ocultamiento de información a organismos fiscalizadores y desvíos de recursos. Si bien, el ex director de la CONADI Domingo Namuncura, y el entonces director de CONADI, Rodrigo González López (PS) reconocieron estos hechos, descartaron la apropiación indebida de recursos. Finalmente, la Cámara entregó todos los antecedentes al Consejo de defensa del Estado para que persiguiera las responsabilidades penales y esclareciera el destino de alrededor de 1.800 millones.

1997 26 Instituto Nacional de la Juventud

Descripción del caso: A mediados de 1997 salieron a la luz pública una serie de irregularidades administrativas y financieras que afectaron a toda la Dirección del Instituto Nacional de la Juventud, producto del mal manejo de los recursos del organismo, detectadas en sumarios de la Contraloría General de la República, que casi culminan en la en la desaparición del Instituto y terminaron en pérdidas por cerca de $600 millones. Los ilícitos más comunes fueron fallas administrativas, falsificación de facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas y consultorías millonarias. Intervinientes en la investigación: Contraloría General

Leonardo González (PS), ex Director INJ Jorge Torres (DC), Subdirector INJ Rafael Vera (PPD), Director Regional Metropolitano René Soto (DC)

$600.000.000

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de la República. Resultado conocido: Destitución de toda la Dirección del Instituto Nacional de la Juventud.

1997 27 Fach Descripción del caso: En 1997 se descubre un contrabando de “pertrechos militares” que ingresaron al país desde la misión aérea de Chile en Washington a Santiago, sin el pago de derechos de aduana, que estaban destinadas a personal de la FACH. Se descubrió que varios containers calificados como “pertrechos militares” eran artículos personales para oficiales de la institución, comenzando por su Comandante en jefe. Los bultos traían muebles de rattán, licores, artículos deportivos, botes a motor de último modelo y otros artículos de lujo. Al declararlos como pertrechos de guerra, los oficiales lograban eludir el pago de impuestos en Estados Unidos, de los derechos aduaneros y el impuesto de compraventa en Chile, además de que fletes y seguros corrían por cuenta de la institución. Intervinientes en la investigación: Auditoria interna de la FACH y Tribunal de Adunas de Valparaíso. Resultado conocido: A mediados de 1998, el tribunal de Aduanas de Valparaíso declaró que no existía mérito para ejercer acción penal por el delito de fraude aduanero denunciado por el entonces diputado Nelson Ávila

General de Brigada Ettore Rossi Zerega, Director de Operaciones General de Aviación Eitel Von Muhlenbrock, Aomandante del Comando Logístico General Fernando Rojas Vender, Comandante en Jefe de la Fach

$6.289.577

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(PPD). Finalmente, el general implicado debió renunciar a la institución.

1997 28 Junta Nacional de Abasteci- mientos y Becas, Junaeb

Descripción del caso: Se descubren irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar entre 1996 y 1997. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de La República y el Consejo de Defensa del Estado. Resultado conocido: En junio la Contraloría investiga y descubre la existencia de coimas y pagos adelantados de concesiones para los contratos de adquisición de alimentos por 1.242 millones de pesos, que aparecían utilizados sin ningún respaldo. Finalmente, ninguna autoridad de Gobierno asumió la responsabilidad política por las cuantiosas pérdidas.

$ 1.242.000.000

1997 29 Minvu / Copeva

Descripción del caso: En el invierno de 1997, departamentos recién entregados a sus moradores a través de subsidios, quedaron completamente anegados, con graves filtraciones y daños estructurales, producto de fuertes precipitaciones. La empresa concesionaria era COPEVA, propiedad de Francisco Pérez Yoma, hermano del entonces Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.

Francisco Pérez Yoma, dueño de la empresa Copeva

Edmundo Hermosilla, Ministro de Vivienda de la época

$ 22.000.000.000

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Posteriormente, se constata que el ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, ha recibido de regalo un caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, lo que le significa su salida del gabinete. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia. Resultado conocido: La Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento a los tres máximos ejecutivos de Copeva por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita, Ismael Contreras. Finalmente, el Ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, renunció a su cargo.

Fernando Guerra, Director Metropolitano del Serviu

1997 30 Serviu-Concepción

Descripción del caso: Fraude al Fisco y cobros indebidos de subsidios. Caso conocido como las “Casas Bilbao”. Modestas familias (896) de Concepción postularon vía SERVIU a adquirir su vivienda propia. La empresa encargad de la construcción de éstas fue la empresa de Inversiones Bilbao S.A., del empresario Carlos Corner Tapia. A pesar de que la firma recibió un millonario subsidio adelanto de $1.500 millones tomados del fondo de subsidio, las casas jamás fueron construidas y los postuantes quedaron abandonados. Intervinientes en la investigación: Tribunales de

Ignacio Soler, ex Director del Serviu de la VI Región Inmobiliaria Bilbao

$ 1.500.000.000

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Justicia. Resultado conocido: Se indicó como culpable al ex director del Serviu de la VII Región, Ignacio Soler Viada y a la misma inmobiliaria Bilbao por apropiación de dineros fiscales sin cumplir los contratos. Finalmente, en marzo de 2006 se dictaron las condenas de primera instancia, solo contra los socios de la empresa, ya que fueron exculpados los funcionarios públicos que inicialmente habían sido sometidos a proceso.

1997 31 Junaeb-VII Región

Descripción del caso: A solicitud del ministro de Educación, José Pablo Arellano, en junio la Contraloría investiga y descubre la existencia de coimas y pagos adelantados de concesiones para los contratos de adquisición de alimentos, por $5.600 millones, y el pago de 263 millones por raciones de verano que nunca llegaron. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República, Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la República. Resultado conocido: Cinco funcionarios de JUNAEB fueron sancionados y demanadados por presunto fraude, entre ellos el ex –director Arturo Benitez y ex jefe de finanzas, César Rioseco. La Contraloría les exigió pagar el 20% y el 5% de su

Arturo Benitez (PPD), Director de Junaeb

César Rioseco, Jefe de Finanzas

$ 58.630.000.000

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sueldo respectivamente, pero la causa se mantuvo en el 6º Juzgado del Crimen de Santiago.

1998 32 Dirección de Gendarme- ría de Chile

Descripción del caso: El entonces director de Gendarmería de Chile, Mario Morales, arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo, recibiendo una gran cantidad de dinero por ella. Durante el año y 4 meses, que ocupó el cargo recibía 800 mil pesos mensuales por concepto de arriendo de la residencia. Intervinientes en la investigación: Sub-Secretario de Justicia José Antonio Gómez, Ministra de Justicia Soledad Alvear. Resultado conocido: Se prdocue la renuncia del Director Nacional de Gendarmería, Mario Morales.

Mario Morales, ex Director

$12.800.000

1998 33 Ejército de Chile / Famae

Descripción del caso: Compra de 202 Tanques Leopard I –usados- al ejército holandés por 80 millones de dólares, bajo la comandacia en jefe del general Augusto Pinochet. Se descubren “coimas” por esta operación, al ex comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet, a través de dos depósitos por 750 mil dólares a la a la cuenta de la compañía off-shore Eastview Finance de las Islas Vírgenes, de la cual Pinochet era accionista único. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia y el Consejo de Defensa del Estado. Resultado conocido: La investigación del Ministro

Augusto Pinochet U., ex– Comandante en Jefe del Ejército

Oscar Aitken, Abogado y albacea de Pinochet.

$690.000.000

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Sergio Muñoz, ha descubierto documentos de mayo de 1998 que señalan que RDM transfirió 749.982 dólares desde en el ING Bank de Curazao a la cuenta Nº 5251472172 del banco Cutts International de Miami a nombre de Cornwall Overseas, sociedad controlada por Oscar Aitken.

1998 34 MOP Descripción del caso: La empresa mexicana Tribasa ganó la licitación para la remodelación de la Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero en medio de las faenas, la firma quebró y abandonó la obra, sin pagar las indemnizaciones pertinentes. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia. Resultado conocido: De parte del MOP sólo hubo algunos llamados de atención y multas para Tribasa, jamás existió una sanción de la justicia. Se inició un procedimiento penal por supuestas irregularidades en la entrega de la Autopista Itata que no prosperó. Esto, pese a que el sumario del MOP determinó que la Comisión de Autorización de Puesta en Marcha integrada por Matías de la Fuente, primo de Luisa Durán de Lagos, infringió la normativa al dar el visto bueno a la obra y autorizar el cobro de peaje pese a que no estaba "buenamente terminada". Además, el sumario acusó a la comisión de aceptar en

Matías de la Fuente, ex Jefe de Finanzas del Comando de Ricardo Lagos y ex miembro de la Comisión Bicentenario

$ 8.500.000.000

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forma irregular una boleta en garantía de 4.000 unidades de fomento por las obras que faltaban. Lo que correspondía era cursar una multa por cada mes de atraso en la entrega. Todos estos antecedentes están en manos de la jueza Gloria Ana Chevesich. Sin embargo, hasta ahora la magistrada no ha logrado encontrar pruebas de la existencia de platas políticas en torno a la empresa mexicana. En 2001, el fiscal del MOP, Claudio Flores propone sancionar a 11 funcionarios entre los que se cuenta Matías de la Fuente, quien renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Bicentenario. En marzo de 2003 apareció una posible evidencia de irregularidades, comprometiendo a Tribasa con el escándalo MOP-Gate. También se supo que el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, participó en estos negocios como Director de Planeamiento MOP-Gate y MOP-Tribasa, siendo sometido a proceso en dos oportunidades por esta causa el año 2005.

1998

35 Banco del Estado / Oficina Nacional del Retorno

Descripción del caso: Se descubren irregularidades en la entrega de recursos para los retornados proveniente desde Alemania. Éstos fueron recibidos por personas ligadas a las Concertación, como Fresia Fernández Guarda, esposa de Anselmo Sule (PRSD) -cuando éste era senador de la República-, a Óscar Guillermo Garretón,

Fresia Fernández Guarda, Esposa del ex Senador Radical Anselmo Sule Oscar Guillermo

$ 1.500.000.000

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cuando era presidente del Metro; al director de cine Miguel Littin, cuando era alcalde de Palmilla; al PPD Pablo Vergara, cuando era alcalde de Ñuñoa. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora Cámara de Diputados.

Garretón, ex Presidente de Metro S.A. Miguel Litin, ex Alcade de Palmilla Pablo Vergara (PPD) ex Alcalde de Ñuñoa

2000 36 Indemniza-ción en Empresas del Estado

Descripción del caso: En total, se trata de 33 mil millones de pesos, que habrían beneficiado a 875 funcionarios de diversas empresas del Estado, desde 1990 al año 2000. Entre los involucrados, se encontraba el padre del entonces ministro Álvaro García. Lo ocurrido llevó al gobierno de Ricardo Lagos a impartir un instructivo presidencial, para establecer que las indemnizaciones no debían exceder lo establecido en el Código del Trabajo. Luego, se informó que la práctica venía desde antes, apuntando al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien afirmó posteriormente que abusaron de su confianza. El ex Presidente, Ricardo Lagos declaró: "en la función pública se está para servir y no para servirse" y llamó a los ejecutivos a devolver lo recibido para permanecer en el Gobierno o renunciar. Muchos optaron por lo segundo.

Entre 1990 y 2000, en las empresas del Estado se pagaron 875 indemnizaciones a sus ejecutivos, 752 casos registrados: Correos, 101; Enap, 111; Codelco, 168; Banco del Estado, 14; Enami, 40; Polla Chilena, 8; Metro, 27; FF.CC., 40; Sanitarias, 52; etc. De todos esos casos, sólo 80 situaciones han sido cuestionadas por alguna autoridad.

$ 33.000.000.000

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Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia, Consejo de Defensa del Estado y Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: Después de estudiar por parejo los 683 casos de indemnizaciones, el Consejo de Defensa del Estado inicio acciones penales contra 29 personas de Correos, 3 personas de Enap, y 5 personas de Ferrocarriles; y acciones civiles contra 4 personas de Ferrocarriles, y 2 personas de Metro, S.A. En total, 43 ejecutivos fueron demandados por negociación incompatible con motivo de obtención de indemnizaciones indebidas. Además, el Consejo de Defensa del Estado acordó ejercer acciones civiles contra 1 persona de Correos, 2 personas de Essam (Empresa de Servicios Sanitarios de Maule), y 2 personas de Metro, S.A., a estas denuncias se está dando cumplimiento en la medida que se obtengan algunos antecedentes aún pendientes, puesto que al CDE le ha sido muy difícil reunir los antecedentes requeridos, particularmente de las empresas sanitarias.

2000 37 Correos de Chile (Indemni- zaciones)

Descripción del caso Altos directores del organismo aparecen implicados en escándalo de "indemnizaciones". Estos son: a) Del director Facundo René Labraña Larrondo, recibió 3 i d i i M d 1994 $ 8 928 621 ti b

Fernando Rau

Facundo René Labraña Larrondo

Roberto Morales

$ 246.000.000

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indemnizaciones. Marzo de 1994, $ 8.928.621; septiembre de 1995, $ 3.529.706; abril de 2000, $ 111.629.593. En total recibió $124.087.920. b) Fernando Rau, recibió una indemnización de $ 46.312.301. c) Roberto Morales Puelma, recibió una indemnización de $ 46.666.667. d) Jorge Figueroa Groenmeyer, recibió una indemnización de $ 19.317.168. e) Marcelo Zapata, recibió una indemnización de $ 10.000.000.

Puelma

Jorge Figueroa Groenmeyer

Marcelo Zapata

2000 38 Empresa de Ferrocarri-les del Estado, EFE (Indemni- zaciones)

Descripción del caso: Altos directores del organismo aparecen implicados en escándalo de "indemnizaciones". Estos son: a) Patricio Corvalán M. (PRSD), recibió una indemnización de $ 41.000.000. b) Hernán Riquelme, recibió una indemnización de $ 69.000.000.

Patricio Corvalán

Hernán Riquelme

$ 110.000.000

2000 39 Empresa Nacional del Petróleo, Enap (Indemni-

Descripción del caso: Altos directores del organismo aparecen implicados en escándalo de "indemnizaciones". Estos son: a) Álvaro García Álamos, recibió una indemnización d $211 840 615

Álvaro García Álamos

Marcelo Iván Rodríguez Concha

$ 675.000.000

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zaciones) de $211.840.615.

b) Marcelo Iván Rodríguez Concha, recibió una indemnización de $89.507.029 c) Jaime Jorge Jara Miranda, recibió una indemnización de $83.075.733 d) Alex Avsolomovich Callejas, recibió una indemnización de $290.796.419.

Jaime Jorge Jara Miranda

Alex Avsolomovich Callejas

2000 40 Enami (Indemni-zaciones)

Descripción del caso: Altos directores del organismo aparecen implicados en escándalo de "indemnizaciones". Estos son: a) El ex vicepresidente de la empresa, Patricio Artiagoitía (hermano del Rumpy y del cura "Jolo"), quien recibió $ 37.192.597, por concepto de "indemnización" luego de dos años y medio en la gerencia, prefiriendo renunciar a su cargo antes que devolver el dinero, tal como lo pidió Lagos. Éste Aprobó el otorgar indemnizaciones a ejecutivos por una suma total que superaría los $ 575.000.000.

b) María Verónica Baraona Del Pedregal, quien recibió $ 34.356.237, por concepto de "indemnización".

María Verónica Baraona Del Pedregal

Patricio Artiagoitía Alti

Santiago Cadenasso Saure

$ 575.000.000

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c) Santiago Cadenasso Saure, quien recibió $ 220.649.817, por concepto de “indemnización”. Es indispensable destacar que la Enami –que presentaba una deuda de US$ 460 millones- es una empresa del Estado que para el año 1997, en que se pagaron las millonarias indemnizaciones, había provisionado fondos por un tercio de lo que se pagó en definitiva, llegando éstos a 17 millones de dólares además.

2000 41 Polla Chilena de Beneficen-cia (Indemni-zaciones)

Descripción del caso: El ex Gerente General, Orlando Cantuarias (PRSD) recibió una indemnización de $90 millones por 10 años de servicio.

Orlando Cantuarias (PRSD)

$ 90.000.000

2000 42 Empresa Nacional de Carbón, Enacar

Descripción del caso: Se contabiliza un total de pérdidas por mala gestión e irregularidades por alrededor de $800 millones.

$ 800.000.000

2000 43 MOP / Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Descripción del caso: En medio de los trabajos de ampliación de la infraestructura del aeropuerto, la sociedad concesionaria alegó que las bases de licitación debían ser modificadas porque se había requerido de obras adicionales que habían encarecido la ejecución. En mayo, el tribunal arbitral del MOP accedió a cancelar la suma de 4.641 UF.

$ 71.000.000

2000 44 Caso “Sobresueldos”

Descripción del caso: Si bien el gobierno de Ricardo Lagos había anunciado que durante su mandato lucharía contra la evasión de impuestos, se descubrió que sus ministros

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eran remunerados, a través, de sobresueldos (“mediante la modalidad de gastos reservados”), en una forma en que aproxima el 60% de sus ingresos no pagaban impuestos.

La defensa utilizada por el Gobierno de Ricardo lagos fue señalar que esto era una práctica antigua y conocida.

Se estimó en alrededroe de $440.000 al mes por ministro en evación de impuestos.

Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia.

Resultado conocido: a comienzos del 2003 se firmó un acuerdo de modernización del Estado, entre Gobierno y oposición. Éste contuvo las primeras leyes que incorporaron por primera vez la transparencia en el uso de los gastos reservados y el financiamiento de la política en Chile.

En enero de 2007, después de declaraciones efectuadas a la prensa por distintos ex personeros de la Concertación –Jorge Schaulsohn, Gonzalo Martner y Edgardo Boeninguer- la Corte Suprema designó a la magistrado Amanda Valdovinos Jeldrez, como ministra en visista para que investigue la denuncia formulada por parlamentarias de la Alianza, por el empleo de “gastos reservados” en los Gobiernos Concertacionistas -investigación también extendida a los gastos reservados durante el Régimen Militar, tras el requerimiento de parlamentarios de la Concertación-.

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2001 45 Casa de Moneda

Descripción del caso: Severos problemas administrativos que terminan en la salida del Director del organismo, Fernando Silva. Se le acusó de haber dejado comprometida la situación financiera de Casa de Moneda al adquirir una máquina calcográfica, que no se necesitaba, pagadera en cinco cuotas anuales de unos $ 600. Otras denuncias presentadas a la Contraloría, se refieren a la compra injustificada de maquinarias, pago de sobresueldos innecesarios, despidos injustificados y persecución laboral; y el pago de un pasaje aéreo a su esposa, con fondos del servicio millones. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República Resultado conocido: Termina con la salida del Director del organismo, Fernando Silva.

Fernando Silva, ex Director Casa de Moneda

$ 600.000.000

2001 46 Corpora-ción Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI

Descripción del caso: Se descubren serias irregularidades en el fondo para la compra de tierras en Temuco en las que estarían involucrados funcionarios públicos, dirigentes mapuches y propietarios agrícolas o corredores de propiedades, por 1.280 millones de pesos. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público, Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado, Auditoría Interna del Fondo de Tierras y

Edgardo Lienlaf, ex Director de CONADE

$ 1.280.000.000

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Aguas realizada por Mideplan. Resultado conocido: Se entregaron los antecedentes a la Fiscalía de la IX región, se solicitó a la Contraloría la instrucción de un sumario administrativo, MIDEPLAN auditaría el Fondo de Tierras y Aguas, se solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado, se contrató una auditoria externa y se formó una comisión que debía entregar un plan de reestructuración del organismo y del proceso de adquisición de las tierras. La existencia de irregularidades fue reconocida tanto por MIDEPLAN como por el director de la CONADI, Edgardo Lienlaf. La entonces Ministra de MIDEPLAN, Alejandra Krauss indicó una serie de medidas que adoptarían para impedir la repetición de irregularidades.

2001 47 Comisión Nacional de Medio Ambiente / COREMA

Descripción del caso: Denuncias por irregularidades en el establecimiento de relleno sanitario “Santa Marta” y “Santiago Poniente”. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República y una Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: La Cámara de Diputados rechazó, por amplia mayoría, la instalación de los rellenos en enero de 2002, respaldando el resultado de su Comisión Investigadora.

Marcelo Trivelli (DC), ex Intendente de Santiago Guillermo Díaz (DC), ex Director Nacional de la CONAMA

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Posteriormente, ante las evidencias de mal funcionamiento del relleno, la oposición presentó una acusación constitucional, liderada por el diputado UDI Gonzalo Uriarte, contra el Intendente Trivelli por notable abandono de funciones, al permitir que entraran en operación los relleno sanitario “Santa Marta” y “Santiago Poniente”. Finalmente, la acusación fue rechazada, ya que no contó con los votos suficientes en la Cámara.

2001 48 FOSAC/ Goberna-ción de Choapa

Descripción del caso: En el año 2002, la senadora Evelyn Matthei (UDI) y el diputado Darío Molina (UDI), denunciaron el desvió de dineros del Fondo de Absorción de Cesantía (FOSAC) y del Fondo Social Presidente de la República del Ministerio del Interior, de la Gobernación de Choapa, bajo la administración del Julio Rojos (PDC), hacia la campaña política de la diputada Adriana Muñoz (PPD), en las parlamentarias del 2001. La Contraloría inició una investigación, a la que más tarde se unió la fiscalía, de la que también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado. En el año 2004, la fiscalía acusó al ex Gobernador de Choapa, Julio Rojos, de negociación incompatible, aplicación pública diferente y fraude al fisco. Rojos, suscribió el año 2002 contratos de trabajo para su padre e hija, financiados con recursos del Fondo de Absorción de

Adriana Muñoz (PPD), Diputada Julio Rojos Astorga (PDC), Gobernador de Choapa Funcionarios de la Gobernación de Choapa: Elena Riveros Marianela Leiva Edit Carmona Patricia Vega Alfonso Maturana Adrián Mendieta Rodolfo Olivares

$25. 358.634

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Cesantía y del Fondo Social Presidente de la República, del Ministerio del Interior, pagándoles $222.333 a cada uno. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público, Contraloría General de la República y Consejo de Defensa del Estado. Resultado conocido: En mayo de 2006, el Ministerio Público de la IV Región formalizó cargos contra 9 funcionarios de la Gobernación de Choapa y dos de la Inspección Provincial del Trabajo -por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público-, que ayudaron al ex gobernador de Choapa Julio Rojos Astorga, a financiar un grupo de brigadistas que habían apoyado a la diputada PPD, Adriana Muñoz en la elección parlamentaria 2001.

Silvano Maturana Inspección Provincial del Trabajo: Manuel Mundana Carmen Flores

2002 49 Servicio Médico Legal (SML)

Descripción del caso: Un sumario administrativo iniciado el 2003, concluyó en diciembre de 2006 que el ex director del Servicio Médico Legal (SML), Jorge Rodríguez Díaz, hizo contratos como funcionarios a personas con las cuales tenía relaciones comerciales previas, como Esteban Araya Baltra y su hermano Rodrigo Eugenio Rodríguez Díaz, con quienes había constituido sociedades. Rodrigo Rodríguez fue contratado como legista clínico del servicio de Concepción. Esteban Araya fue contratado varias veces entre mayo de 1995 y junio de 1997 en la modalidad de honorarios a suma alzada.

Jorge Rodríguez Díaz, ex Director del Servicio Médico Legal (SML) Salvatore Maisto Spina, Médico Bernardo Morales Catalán, Médico

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También Jorge Rodríguez y Bernardo Morales efectuaron sus declaraciones de intereses en forma incompleta, omitiendo actividades económicas y sociedades en las que tenían participación, lo que fue detectado por el ente controlador. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República. Resultado conocido: En el 2006, un sumario administrativo iniciado el 2003, concluyó en diciembre de 2006 la destitución al ex director del Servicio Médico Legal (SML), Jorge Rodríguez Díaz, y otros cuatro ex funcionarios, en el tiempo en que se desarrollo el sumario fueron afectados con medidas de censura y multas de 20% y 15% de su remuneración mensual. Su destitución –pese a que dejó el servicio el 2002- le impide a Jorge Rodríguez trabajar en la administración pública por 5 años, y su sanción queda anotada en su hoja de vida, al igual que la de los otros sancionados. Además, otros cuatro ex funcionarios, en el tiempo en que se desarrollo el sumario fueron afectados con medidas de censura y multas de 20% y 15% de su remuneración mensual.

Lionel Grez Labbé, Médico Ricardo Bastián Duarte, Médico América González Figueroa, Médico Viviana San Martín Herrera, Médico

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2002 50 Cámara de Diputados / Ministerio de Transpor-tes (Caso Coimas)

Descripción del caso: Como consecuencia de un reportaje de Canal 13, sale a la luz pública una red de falsificación de certificados de revisión técnica en una planta en Rancagua, de propiedad de Alejandro Fillipi. En represalia, Fillipi denunció que él y su socio, Gabriel Álamo, operaban con el consentimiento del Subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini (PS), a quien habría pagado $15 millones para obtener el permiso para su planta, parte de los cuales Tombolini había usado para su campaña al interior del partido. Además, implicó a Alejandro Chaparro y al ex ministro Víctor Manuel Rebolledo. En tanto, el empresario Alejandro Denhan, dueño de 18 plantas de revisión técnica, denunció a los diputados DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto y al PRSD Eduardo Lagos, quien fue excluido más tarde. Intervinientes en la investigación: Ministro en Visita y Consejo de Defensa del Estado. Resultado conocido: El ministro en visita Carlos Aránguiz tomó el caso y consiguió el desafuero de los involucrados y sometió a proceso a varios de ellos. El ex subsecretario de Transportes y ex presidente del Partido Radical Socialdemócrata, Patricio Tombolini, fue condenado como autor de delitos de cohecho a tres años y un día de prisión efectiva y al pago de una multa de 36 millones de pesos, además de inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Por el delito de cohecho fueron

Patricio Tombolini (PRSD), ex Subsecretario de Transporte Alejandro Chaparro (PPD) Víctor Manuel Rebolledo (PPD) Jaime Jiménez (DC), Diputado Cristián Pareto (DC), Diputado Alejandro Fillipi, Empresario

$ 700.000.000

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condenados los ex parlamentarios DC Cristián Pareto y Jaime Jiménez a una pena remitida de 540 días de cárcel, a una multa de veinte millones de pesos e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. El ex ministro y ex diputado PPD, Víctor Manuel Rebolledo, en tanto, fue condenado a 300 días de cárcel conmutables por un año de firma en el Patronato de Reos, además de una multa de treinta millones de pesos e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Como coautor de soborno fue condenado el empresario Gabriel Alamo a 300 días de cárcel remitida y una multa de treinta millones de pesos. El empresario Carlos Filippi deberá cumplir reclusión nocturna por dos años, además de pagar una multa de 56 millones de pesos. Sin embargo, en junio de 2003, el ministro Carlos Aránguiz producto de la escasez de antecedentes sobreseyó temporalmente la causa. Sin embargo, a partir de los dichos de Jorge Schaulsohn –de diciembre de 2006- el magistrado evalúa una reapertura del caso.

2002 51 Minsal / Ministerio Secretaría General de Gobierno

Descripción del caso: Se utilizan $606.000.000 del Estado para financiar la carísima publicidad para el Plan Auge en radio y televisión. En ese mismo peroíodo el Gobierno prohibió y censuró a los trabajadores de la salud por querer exponer en los consultorios un video (financiado por ellos mismo), para informar a la población sus razones para estar contra el Plan Auge. Intervinientes en la investigación: Contraloría General

$ 606.000.000

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de la República y los Tribunales de Justicia. Resultado conocido: La Contraloría hizo una investigación y su dictamen fue que los funcionarios involucrados, debían devolver al Estado los recursos utilizados. Sin embargo la Corte de Apelaciones dictó un fallo favorable a los funcionarios quienes no debieron realizar devolución alguna.

2002 52 Congreso Nacional (uso de recursos públicos y nepotismo)

Descripción del caso: Uso ilegal de sobres del Congreso Nacional para campañas electorales al interior del PPD. Una serie de denuncias implican al entonces Diputado “fiscalizador” y Presidente del PPD, Guido Girardi porque cargó a la presidencia de la Cámara 3 millones 820 mil pesos, por el envío de 24 mil 648 cartas para la campaña de presidente de su partido. Además, se descubre Contratación de familiares con fondos públicos. Se comprueba que el senador Jaime Naranjo (PS) mantiene contratada a su esposa en servicios no especificados, negando incluso frente a las cámaras de televisión que la conoce. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia Resultado conocido: El 16° Juzgado del crimen de Santiago, que investigó el caso durante 10 meses, lo sobreseyó por no encontrar antecedentes suficientes para sostener que hubo delito en su actuar. Sin embargo, en las elecciones a senadores 2005 fue

Guido Girardi $ 3.800.000.000

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ratificado por su partido como candidato a senador por Santiago Poniente.

2002 53 ISP-Santiago

Descripción del caso: La Contraloría detectó irregularidades en un convenio del Instituto de Salud Pública con la Universidad de Chile (año 2000) por más de 250 millones, por pago honorarios "brujos". Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República Resultado conocido: Es removido de su cargo el subsecretario de salud y ex director del ISP, Gonzalo Navarrete, luego de comprobarse los hechos.

Gonzalo Navarrete, ex Subsecretario de Salud y ex Director del ISP

$ 250.000.000

2002 54 Seremi de Educación VI Región / Mineduc

Descripción del caso: Canal 13 denunció el fraude al fisco protagonizado por dos institutos de educación de Rancagua que recibían subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos de la zona. Al estudiarse la lista de matriculados se descubrió que casi todos ellos eran abuelos postrados o físicamente impedidos para asistir a clases y que, incluso, algunos habían fallecido. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República Resultado conocido: Un informe de la Contraloría de marzo de 2003 verifica la existencia de funcionarios públicos y privados en complicidad para esta estafa. Estas responsabilidades significaron la salida del Seremi

Valentina Tapia, Directora del Instituto Manuel de Salas Víctor Olea, Seremi de Educación VI Región

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de la VI Región, Víctor Olea. 2002 55 Minsal Descripción del caso: Banquete del Ministro de Salud

Osvaldo Artaza. Se gastan cerca de $28 millones de pesos en una fiesta para celebrar el aniversario de la creación del ya desaparecido Servicio Nacional de Salud, en momentos en que se anunciaban los recortes del Plan AUGE. La empresa que realizó el evento fue la productora “A2”, que era de propiedad de Osvaldo Aguiló, hermano del diputado Sergio Aguiló (PS). Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República y una Sesión Especial de la Cámara de Diputados. Resultado conocido: Finalmente, ninguna autoridad de Gobierno asumió la responsabilidad política por los hechos ocurridos.

Osvaldo Artaza (PDC), ex Ministro de Salud

$ 28.000.000

2002 56 MOP-Gate Descripción del caso: En 1997, el ex Seremi de Transportes, Héctor Peña, creó la empresa Gestión Ambiental y Territorial SA (GATE), que asesoraba servicios de reparticiones públicas. En el año 2000, Peña Véliz denunció el robo de $190 millones a Gate, pero investigaciones concluyó que se trató de un autorrobo y culpó a la secretaria, Sara Oliva, y su madre, María Martínez, como autoras. Se recuperaron $172 millones. Tiempo después las mujeres denunciaron que Gate era una empresa falsa que buscaba desviar fondos públicos a

Carlos Cruz (PS)

Matías de la Fuente (PPD), ex Jefe de Gabinete de Ricardo Lagos, y ex Jefe de Planeamiento del MOP

$ 1.700.000.000

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campañas políticas, pero pocos creyeron la acusación. En abril de 2001 la Contraloría General de la República detectó las primeras irregularidades en un contrato Gate, luego de una fiscalización realizada al MOP. El ministro en visita, Carlos Aránguiz, mientras investigaba el "Caso Coimas", descubrió que la empresa había estado pagando sobresueldos a funcionarios del MOP, comprometiendo seriamente al ministro Carlos Cruz (PS). Se verificó que Gate recibía pagos por más de $1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP sólo registraba $1.400 millones. Intervinientes en la investigación: Contraloría de la República y Tribunales de Justicia. Resultado conocido: El Ministro en visita Carlos Aránguiz, realizando estudios sobre el caso “coimas”, detecta que la empresa GATE había estado pagando sobresueldos o dineros “extras” en sobres y libres de impuestos a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, comprometiendo seriamente al ex – Ministro, el PS Carlos Cruz. Las presiones consiguieron sacar al juez Aránguiz de esta investigación, pero la Corte Suprema designó a Gloria Ana Chevesich como Ministra en Visita exclusiva para el caso. La jueza Ana Gloria Chevesic ha investigado sobre los contratos establecidos en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y por el pago de sobresueldos que se pagaban al

Sergio Cortes, ex Jefe de Vialidad

Raúl Herrera, Empresario

Oscar Araos, Empresario

Guillermo Díaz, ex Jefe de la División de Operaciones de la Coordinación General de Concesiones del MOP

Francisco Cornejo, ex Jefe del Departamento de Construcción y Vialidad

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interior de esa cartera. 2002 57 MOP /

Ciade (Universi-dad de Chile)

Descripción del caso: La investigación de la ministra en visita, Gloria Ana Chevesich, descubre contratos irregulares suscritos y que fueron destinados al pago de sobresueldo entre los años 2001 y 2002, entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Universidad de Chile (Ciade). La investigación descubrió el contrato entre el MOP y el Ciade firmado bajo el rótulo de “Servicios de Consultoría en administración de Recursos Humanos, como apoyo al Programa de aguas lluvias, defensas fluviales y lluvias aluvionales de la Dirección de Aguas del MOP”, en agosto de 2001 por $ 428 millones de pesos, recursos que fueron destinado al pago de sobresueldos del personal de la Dirección de Obras Públicas del MOP. El que fue ampliado a comienzos del 2002 a $1.400 millones. Intervinientes en la investigación: Tribunales de justicia y la Contraloría General de la República. Resultado conocido: En noviembre de 2003, la ministra Chevesich sometió a proceso por fraude al Fisco y estafa a cinco altos funcionarios del Ciade. Este caso tuvo otras aristas, como el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y el hallazgo de sus restos (13 de abril de 2003) del contador del Idecon y

Carlos Cruz, ex Ministro de Obras Públicas y Transportes

Eduardo Arraigada, ex Director de Vialidad

Eduardo Bartholin, ex Director de Obras Públicas

Armando Álvarez Trujillo, ex Director Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile

Gonzalo Castillo, ex Jefe de Gabinete del Subsecretario del MOP Juan Carlos Latorre

Nassir Sapag, ex Director del Ciade

$ 1.400.000.000

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pieza clave del caso, Daniel Figueroa y luego el suicidio en Las Condes (octubre de 2004) del sociólogo Enrique Ponce de León Milnes, procesado en el marco del caso. Se precisó que cerca de 12 Seremis recibieron sobresueldos por un total de 120 millones de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y el CIADE, pero en octubre de 2003, la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre ellos.

Francisco Donoso, de la consultora Diagnos; por estafa

Eenrique Ponce de León, ex Jefe de Proyectos Ciade

2003 58 Servicio Nacional de Capacita-ción y Empleo (Sence)/ Proem

Descripción del caso: En el 2003, se registraron créditos por 4.000 millones gestionados por la empresa Proem, para centenares de microempresarios de todo el país que nunca recibieron estos beneficios. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República y Cámara de Diputados.

$ 4.000.000.000

2003 59 Sence / Escuela de Conduc-ción Siglo XXI

Descripción del caso: Una investigación de la Contraloría General de la República dejó al descubierto que una serie de fallas en los mecanismos de control del SENCE habían permitido el uso malicioso de recursos estatales. Descubriendo que la escuela de conductor "Siglo XXI", había recibido más de $1.000 millones en franquicias tributarias para una capacitación en la que figuraban personas que nunca asistieron a los cursos y que, en otros casos, no tenían relación laboral con quienes cobraron las facturas. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República y Tribunales de Justicia.

Juan Pablo Letelier (PS), ex Diputado y actual Senador. Mario Román, Dueño de la escuela de conductores Siglo XIX. Rafael Almarza (PS), Concejal por Valparaíso y dueño de la escuela de

$1.600.000.000

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Resultado conocido: El entonces diputado, Juan Pablo Letelier fue desaforado en una primera instancia y permaneció 12 días recluido en el Anexo Cárcel Capuchinos, por el juez Carlos Aránguiz. Sin embargo, las acciones legales en su contra sufrieron un vuelco, y finalmente la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por Letelier, quedando sin efecto el encausamiento por los delitos de negociación incompatible y uno de cohecho. Finalmente el fallo de la Corte Suprema terminó por exculpar a Letelier.

conductores Siglo XIX.

2003 60 Ministerio Secretaría General de Gobierno / Ceduc

Descripción del caso: En el marco del programa Pro-Empleo, por intermedio de la Municipalidad de Tocopilla, se traspasaron $400 millones desde el Gobierno a la ONG Ceduc, cuyo Director Ejecutivo era funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

$ 400.000.000

2003 61 Banco Central / Inverlink / CORFO (El “Caso del Jarrón”)

Descripción del caso: Un mail enviado equivocadamente por la secretaria del Director del Banco Central, Pamela Andrade, destapa el escándalo más grande conocido sobre fraude al fisco y tráfico de información privilegiada: la secretaria estaba proporcionando información confidencial a un organismo particular (Inverlink). El Presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio trató de salvar la empresa realizando actos ilícitos. Se registró un

EDUARDO MONASTERIO, Presidente de Inverlink Ignacio Wulf, Ejecutivo de Inverlink Enzo Bertinelli,

$ 80.000.000.000

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robo de instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad del jefe de la tesorería de CORFO. Los papeles se estimaron en unos US$80.000 millones y fueron vendidos al mercado financiero, provocando un caos total. En el directorio de la empresa figuraba Álvaro García Hurtado. El alcalde de Viña, Jorge Kaplan, denunció que García lo había presionado para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia. Resultado conocido: El ministro en visita, Patricio Villarroel, sometió a proceso por delito reiterado de soborno y estafa, por un monto superior a las 400 UTM al presidente y socio principal del holding, Eduardo Monasterio, a los ex ejecutivos Ignacio Wulf y Enzo Bertinelli; y al contador Eduardo Tapia. El ex funcionario de Corfo, Javier Moya, también fue procesado pero por el delito de malversación de fondos. Otro implicado fue el gerente general de CORFO y yerno de Lagos, Gonzalo Rivas, lo que le costó su renuncia. El presidente del BC, Carlos Massad, también presentó su renuncia. En enero de 2007, Corfo y Santander llegan a un acuerdo extrajudicial, mediante el cual el banco pagará $980

Ejecutivo de Inverlink Eduardo Tapia, Contador Javier Moya, ex funcionario de Corfo

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millones a Corfo. Con este acuerdo Corfo desistirá de todas las acciones judiciales que mantenía contra el banco Santander y sus funcionarios. Antes se habían logrado este tipo de acuerdos con Scotiabank y Pinebank de Miami, pero aún tienen juicios pendientes. Sin embargo el 2004 Corfo llegó a un acuerdo con Scotiabank, el cual pagó $3.000 millones y el Pinebank que en ese mismo año le pagó otros US$ 4.2 millones. Por otro lado el Banco Santander anunció que la deuda que Inverlink mantiene con la entidad será asumido como un crédito impago, mientras se evalúan las acciones legales a seguir.

2004 62 MOP Descripción del caso: El 18 de noviembre se produce la caída del puente Loncomilla, al momento en que circulaban tres automóviles y una camioneta. Milagrosamente no se produjeron fallecidos y tan sólo 8 heridos. Se publicó en medios de prensa que a mediados del año 2003 existían antecedentes de que el puente necesitaba una reparación, por tener fallas en su estructura. Hecho que fue ignorado por el Ministro de Obras Públicas, Javier Echeverry. El puente construido en 1994 y cuyo costo fue cercano a los 620 millones, fue reparado posteriormente por 420 millones más.

Javier Echeverry, ex Ministro de Obras Públicas Ricardo Reginensi, ex Jefe del Departamento de Planificación y Estructura Francisco Cornejo, ex Jefe del Departamento de Construcción y Vialidad

$ 5.700.000.000

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Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Resultado conocido: La comisión de Obras Públicas de la cámara de diputados declaró que si bien se había conocido la condición del puente por parte del MOP, el tránsito en éste no fue suspendido. Los sumarios internos del MOP concluyeron con la destitución del Jefe del Departamento de Puentes y Estructuras, Ricardo Reginensi, y el jefe del Departamento de Construcción de Vialidad, Francisco Cornejo. En enero de 2005 el ex director de Vialidad del MOP, Oscar Ferrel, admitió que hubo negligencia de parte de la cartera en la caída del puente, ya que el desplome obedeció a que uno de los dos soportes del puente no fue asentado en terreno firme. Posteriormente, se generaron una serie de informes que confirmaban la negligencia.

2004 63 Corpora-ción Nacional de Desarrollo Indígena/ CONADI

Descripción del caso: La Contraloría General de la República realiza una investigación, luego de denuncias que comprometen recursos fiscales del de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) por 80 millones de pesos. Una de las irregularidades investigadas, se refería al pago anticipado de 12 millones de pesos a la empresa de turismo Gira, por la compra de pasajes aéreos no usados tras la quiebra de esa entidad comercial. También figura la licitación de contratos a una consultora con

AROLDO CAYÚN, EX DIRECTOR DE LA CONADI

$ 80.000.000

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participantes inexistentes, la extensión ilegal de plazos para uso de subsidios de tierras y el pago de un contrato licitado con recursos que no provenían del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Asimismo, cobros ilegales a una usuaria de la Conadi por parte del director de ese servicio, Aroldo Cayún, con anterioridad a su designación, cuando prestaba asesoría jurídica. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia, Consejo de Defensa del Estado y Comisión Investigadora Cámara de Diputados.

2005 64 Chile-deportes

Descripción del caso: Una investigación que analizó proyectos presentados entre 2003 y 2005, develó un abuso en las franquicias tributarias y la presencia de empresas intermediarias que lograron favorecer con los fondos actividades deportivas de elite, violando así el espíritu del organismo. Las denuncias implicaron a importantes personajes del ambiente dirigencial de los clubes chilenos Se constituyó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, precedida de una serie de denuncias, como que su anterior director, Ernesto Velasco, había asignado directamente, fuera de concurso, el 42% de los recursos de Fondeporte; la mitad de los fondos que podían ser objeto de donaciones privadas, habían sido aprobados a sólo cuatro instituciones intermediarias. Además, se criticó que se siguiera abusando con las asignaciones directas (sólo el 30 por ciento de los proyectos a nivel nacional se asignó por concurso), en circunstancias que

$26.412.518.138

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este tipo de asignaciones debería ser excepcional. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República y Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Resultado conocido: En una polémica decisión, la comisión de la Cámara encargada de investigar estas denuncias comunicó en octubre de 2005 que los procedimientos cuestionados estaban ajustados a las normas vigentes.

2005 65 MOP / Ficor

Descripción del caso: Dentro de la investigación llevada por la ministra Gloria Ana Chevesich, se supo que la empresa contratista Ficor había reconocido que en 1999 el MOP había utilizado a la firma como "caja de cuadre" para desviar fondos hacia la campaña presidencial de Ricardo Lagos. Se declaró ante la jueza que la empresa entregaba facturas por servicios no prestados. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia. Resultado conocido: La magistrada Gloria Ana Chevesich, estableció que, entre 1996 y 1998, Cruz solicitó a las empresas Ficor, Concerta y Gesys un total cercano a los $10 millones para cancelar un honorario adicional a Álvaro González, ex jefe de Proyectos de Concesiones y entonces gerente general de Itinere, filial chilena de Sacyr. Estas consultoras "tenían contratos vigentes con el

Carlos Cruz, ex Ministro de Obras Públicas Guillermo Díaz, ex Jefe de la División de Operaciones de la Coordinación General de Concesiones del MOP Francisco Cornejo, ex Jefe del Departamento de Construcción y Vialidad

$1.700.000.000

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Ministerio de OO.PP.", lo que haría "improcedente" que un funcionario de esa cartera le pidiera dineros, aprovechándose de su condición. Razón por la cual sometió a proceso al ex ministro Carlos Cruz, por el delito de "exacción ilegal", resolución ratificada por la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

2005 66 MOP / Presidencia de la República / Gescam

Descripción del caso: En junio, el entonces candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, exigió al Presidente Lagos que explicara la presencia de una millonaria licitación que fue adjudicada a su cuñado, Hernán Durán. La información apareció en el transcurso de la investigación que Chevesich estaba realizando sobre todos los contratos extendidos por el MOP, descubriendo uno de diciembre de 2002 para asesorías por cerca de $2.000 millones, entregado a la firma Víctor Faraggi y Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la Primera Dama, Otro importante socio de la consultora era el entonces embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval, amigo personal de Lagos. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y los Tribunales de Justicia. Resultado conocido: Luego de 8 intentos fallidos por abrir una comisión investigadora en el Congreso, la oposición logró aprobar la comisión. Aparecieron nuevos casos de nepotismos en la administración de Ricardo Lagos ocupando cargos o adjudicándose licitaciones estratégicas, como la de Pedro Durán como Director de

Hernán Duran, cuñado del ex Presidente Lagos Hernán Sandoval, amigo personal del ex Presidente Lagos Gescam Consultores Ambientales

$ 2.000.000.000

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Programación de la Presidencia, hermano de Luisa Durán, y Ricardo Lagos Weber, hijo del ex mandatario, en la Dirección Económica de la Cancillería.

2005 67 Intenden-cia de Santiago

Descripción del caso: Deficiente reparación de la vereda norte de la Alameda Libertador Bernardo O`Higgins, en donde se gastaron 3.057 millones de pesos, y en donde el gobierno festejó con un lienzo en la Plaza Italia que decía "Cumplimos". Intervinientes en la investigación: Sin información. Resultado conocido: Luego de esto la Intendencia debió gastar 100 millones más para hacer el estudio del estado de la calzada norte, para luego tener que rehacer toda la carpeta asfáltica nuevamente.

Marcelo Trivelli (PPD), ex Intendente de Santiago

$ 3.057.000.000

2005 68 Codelco / Gescam

Descripción del caso: Se supo que la empresa Gescam, había realizado 18 asesorías ambientales para Codelco por montos superiores a los $US 900 millones, entre 1997 y 2005, de las cuales sólo 5 fueron asignadas por licitación, mientras que las otras se asignaron directamente. En junio, Evelyn Matthei (UDI) reveló que Codelco había extendido similar tipo de contratos sin licitaciones a firmas de propiedad de los hermanos del ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, y del entonces ministro MOP, Jaime Estévez. La sociedad de Gestión Limitada de Jaime Solari Saavedra aparecía con un contrato por más de 365 millones de pesos por asignación directa, mientras que la

Jaime Solari, hermano del ex Ministro Ricardo Solari Hernán Duran, cuñado del ex Presidente Lagos Gescam Consultores Ambientales Rafael Estevez, hermano ex Ministro de Obras Públicas

$ 2.300.000.000

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empresa TOP Consultores, de Rafael Estévez Valencia, tenía contratos por más de $1.100 millones en cursos de capacitación sin licitación. Hernán Durán, cuñado del Presidente Lagos, también apareció recibiendo de Codelco millonarios proyectos sin procesos de licitación Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Resultado conocido: Finalmente la comisión investigadora de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que no hubo ninguna irregularidad en ninguno de los tres contratos entre el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y la consultora Gescam. Por 80 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones se aprobó informe de la comisión investigadora que desestimó las denuncias que involucraron a Gescam.

Hernán Sandoval, amigo de Lagos y socio de Gescam

2005 69 MOP / Autopista Vespucio Express

Descripción del caso: En 2004 el ministro del MOP fue informado de un posible agotamiento del stock inicial de 900 mil televías o TAGs. El problema derivaba de un error en la estimación inicial de la demanda de usuarios desde 900 mil a 1.350.000 de los dispositivos. El error costo 5.200 millones de pesos, lo que llevó a que el ministro de Obras Públicas de la época, Javier Echeverri (PPD), resolviera pagar cpn Fondos del Fisco 450 mil TAGs adicionales a los 900 mil que, por contrato,

$5.200.000.000

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las concesionarias debían entregar gratuitamente a los usuarios. Resultado conocido: Finalmente, ninguna autoridad de Gobierno asumió la responsabilidad política por los hechos ocurridos.

2005 70 MOP / Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Descripción del caso: En Septiembre de 2006 fue inaugurada la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Santiago. Sus dimensiones son 60 metros de ancho y 3.880 metros de longitud. La nueva pista comenzó a presentar problemas estructurales (desprendimientos de asfalto), dos semanas después de ser inaugurada y tuvo que ser reconstruida en al menos 600 metros, sin que la empresa concesionaria pagara por las cartas de garantía, y verificándose que no cumplía con los normas internacionales de seguridad. A esto se suma los constantes estudios que instaban a reparar, por otros problemas el 75% de la obra. Según el ministro del MOP de la época, Jaime Estévez, la pista se puso en operación porque necesitaban reparar de urgencia la pista 1. El ex ministro Estévez ha recibido duras criticas por parte del director de la Federación Aérea de Chile por desacreditar las conclusiones del Dictuc en cuanto a reparar de nuevo la pista. Resultado conocido: Las reparaciones de la pista del aeropuerto internacional Arturo Merino Benitez tuvo un

Jaime Estévez (PS), ex Ministro de Obras Públicas

$450.000.000

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costo de 450 millones en reparaciones. El MOP firmó un acuerdo con la constructora Besalco, en el cual se señala que la puesta en marcha definitiva se realizará sólo si los arreglos de febrero de 2007 cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad. De ser así, la entrega definitiva sería en marzo de este año; en este acuerdo también se estableció que el MOP liberará a Besalco 2 mil millones de pesos que tenía congelados desde noviembre de 2005, como garantía por presuntas fallas. De los 62 mil metros cuadrados que se intervendrán en febrero, 28 mil metros cuadrados están en riesgo de agrietarse en los próximos cinco años, y 30 mil metros cuadrados son tramos que quedaron entremedio de las grietas. El actual ministro del MOP, Eduardo Bitrán explicó que las fallas se deben a la contaminación del asfalto con pomacita, lo que indicaría claramente la responsabilidad de la empresa. Sin embargo se descartaron acciones legales contra la constructora debido a la satisfacción que significo el acuerdo para las partes.

2005 71 MOP / Gesys

Descripción del caso: La ministra Chevesich, a través de una investigación comprobó la existencia del desvío de 36 millones de pesos al Fisco a través de un contrato entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la consultora Gesys. Dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matías de la Fuente (primo de Luisa Durán y ex jefe de gabinete de Lagos) a la campaña

id i l d Ri d L 1999 t é d

Carlos Cruz (PS), ex Ministro de Obras Públicas Sergio Cortes ex Jefe de Vialidad del MOP

$ 36.000.000

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presidencial de Ricardo Lagos en 1999 a través de su página web. Las triangulaciones se realizaron a través de la consultora y se destinaron a la empresa de Eduardo Faunes para la elaboración de un portal de internet que se creó para el candidato Ricardo Lagos. La operación fue realizada simulando un desvío de fondos hacia un supuesto programa de capacitación por $15 millones, que nunca se realizó. Tras ese monto, se descontaron dos facturas que se adeudaban a Faunes, sumando un total de $4.720.000. La Séptima Sala de Apelaciones revocó los procesamientos en diciembre. Resultado conocido: En octubre de 2005, la ministra en visita del caso MOP, Gloria Ana Chevesich, procesó a Matías de la Fuente y Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la jueza por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de Gesys y Óscar Araos, de Ábaco. En junio de 2006, la ministra Chevesich condenó al ex ministro del MOP, Carlos Cruz a cuatro años de presidio menor en su grado máximo con el beneficio de la libertad vigilada, como autor de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. También condeno al ex jefe de Vialidad del MOP, Segio Cortés, como autor de fraude al fisco, a la pena de 541

Raúl Herrera, uno de los dueños de Gesys Matías de la Fuente (PPD), ex Jefe del Departamento de Construcción y Vialidad Oscar Araos, de la empresa Ábaco

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días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa equivalente al 10% del perjuicio causado. Además fue inhabilitado para ejercer cargos u oficios públicos. Además condenó a Raúl Herrera –uno de los dueños de Gesys-, a una pena de presidio menor en su grado medio y a la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena. En tanto absolvió a Carlos Aravena como autor del delito de falsificación de instrumento público.

2005 72 Intenden-cia de la V Región / Seremi V Región / Candida-tura parlamen-taria del PS en Quillota

Descripción del caso: El 7 de diciembre de 2005 el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció que la candidatura a diputado del PS Marco Enríquez-Ominami utilizó fondos públicos para financiar parte de su campaña, comprar votantes y cometer cohecho. El dinero, unos $3 millones, habrían sido de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de generación de empleos para trabajadores de Quillota, que iban a recibir $50 mil por el desmalezamiento del cerro Macaya. El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra 4 personas: los contratistas Giovanni Malattesta y Hernán Meza; el activista político, Luis Fernández Sarmiento, y el ex Seremi de Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla, todos por fraude al fisco. En abril, el Ministerio Público logró acreditar que estos recursos estatales fueron utilizados para el pago de activistas políticos. En la querella se agregó al presidente regional del PS, Edgardo Lepe, al concejal de Rinconada de Los Andes, Ricardo

Marco Enríquez-Ominami, Diputado (PS)

Laura Soto, Diputada (PPD)

Rodrigo González, Diputado (PPD)

Marco Antonio Nuñez, Diputado (PPD)

Samuel Venegas, Diputado (PRSD)

José Manuel Mancilla (PS), ex

$4.400.000.000

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Lepe, al concejal de Rinconada de Los Andes, Ricardo Romero León, y el ex funcionario de la Intendencia Jaime Quiroz Moscoso. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público, Contraloría General de la República y una Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: El informe de conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, estableció la existencia de intervención electoral y señaló que pudo existir desvío de platas públicas a campañas políticas en algunos lugares, sin embargo al ser votado el informe de mayoría por la Concertación no se señalaron responsables políticos. Sin embargo, el Ministerio Público ya ha formalizado a más de 15 personas por este desvío de fondos entre los que se cuentan 2 diputados, Rodrigo González (PPD) y Laura Soto (PPD). En octubre de 2006, en la audiencia de formalización de cargos en contra de los involucrados en los desvíos de fondos desde los Planes de Generación de Empleo (PGE) de la V Región a campañas políticas, el Ministerio Público entregó una cifra preliminar de lo que sería el perjuicio fiscal en la zona: 4 mi 400 millones de pesos. En diciembre de 2006, las pesquisas del fiscal regional Jorge Abbot, que investiga el desvío de recurso de los PGE a campañas políticas, apuntan al círculo más íntimo

Seremi del Trabajo

Hugo Meza Zúñiga, Contratista

Giuseppe Malattesta, Contratista

Luis Fernández Sarmiento, Activista político PS

Jaime Quiroz Moscoso, Coordinador de Municipios del G.R.

Edgardo Lepe Acevedo, Presidente regional del PS,CORE y Jefe de Campaña de Henríquez-Ominami

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de la diputada Laura Soto, su hija, Marisol Paniagua, y su ex yerno, Uriel Valle; y al Diputado Rodrigo González.

2005 73 PGE/Inten-dencia Valparaíso

Descripción del caso: En febrero de 2006, el fiscal de Valparaíso, Freddy González, formalizó por fraude al Fisco, al ex secretario regional del Trabajo, José Manuel Mancilla y a Giuseppe Malattesta y otras cinco personas por falsificación de facturas, el pago indebido a una persona que trabajó en la Intendencia y adulteración de documentos. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público, Contraloría General de la República y Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: Según el fiscal González, la acusación se configura por la contratación de una de las imputadas, la asesora de la intendencia Verónica Muñoz Labbé, cuyos honorarios -$389.000- para cumplir labores en 2004 en las oficinas de esa secretaría regional, fueron pagados con dineros destinados a la creación de trabajos en la V Región. Además, se formalizó por defraudación al contratista Sergio Vargas Pérez, por la falsificación de tres facturas por un monto de $3.909.150 al momento de rendir cuentas por los contratos. Éstas corresponden a trabajos que no se realizaron e insumos que nunca fueron comprados.

José Manuel Mancilla (PS), ex Seremi del Trabajo Giuseppe Malattesta, Contratista Sergio Vargas Pérez, Contratista e Ingeniero Comercial Verónica Muñoz Labbé, ex Asesora de la Intendencia Julio Díaz Rojas, dirigente U. Comunal de Viña del Mar Waldo Soto Novoa, dirigente U. Comunal de Viña del Mar Elena Medina Aguirre, dirigente U. Comunal de Viña del Mar

$70.000.000

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El Ministerio Público investiga el mal uso de unos 70 millones de pesos.

2005 74 Hospital de Carabine-ros (Hoscar)

Descripción del caso: La Inspectoría General de Carabineros detectó irregularidades cometidas en los procesos de selección de servicios licitados, que evidencian sobreprecio de mercaderías y pago de coimas, en el Hospital de Carabineros (Hoscar). La investigación analizará las órdenes de compra -2005 a 2006- adquiridas por el Hoscar, con el fin de determinar el mecanismo de licitación y la participación de funcionarios en las irregularidades. Intervinientes en la investigación: Sumario interno de Carabineros (Inspectoría General de Carabineros). Resultado conocido: En el 2006, luego que la contraloría interna realizada por la institución detectara estas irregularidades, el Director de Carabineros, José Bernales, solicitó la baja del coronel Luis Prieto Bustos, director del Hoscar por su responsabilidad de mando. También se solicitó el retiro del comandante jefe de Abastecimiento, Pablo Malbraán Sáez, por su implicancia directa en el fraude.

Luis Prieto Bustos, Coronel, Director del Hospital de Carabineros Pablo Malbrán Sáez, Comandante Jefe de Abastecimiento Juan Estay, Capitán, Jefe de Servicios Generales Henry Ganga, Comandante, Jefe de Dirección de Salud Nelly Gatica, Asistente Médico Administrativo Fouad Aguad Handal, dueño de la empresa Cygfy S.A.

2005 75 Conadi Descripción del caso: Marianela Huenchor, directora de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Marianela Huenchor (PDC), directora de la

$400.000.000

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(CONADI) en la Décima Región, desobedeció la orden expresada por el entonces Presidente Ricardo Lagos, quién, y traspasó 250 hectáreas a comunidad mapuche “Rita Lepíleo”, vinculada al ataque incendiario contra el fundo Chauquén, del ex ministro de Economía de Augusto Pinochet y empresario Fernando Léniz. Desestimando la recomendación de mantener congelada la operación, hasta que finalizara la investigación sobre del caso y se declarara inocente a los indígenas. Intervinientes en la investigación: CONADI. Resultado conocido: La CONADI investigó si el monto de la compra fue superior a la tasación. Puesto que el traspaso de las hectáreas ubicadas en la comuna de Panguipulli, Región de los Lagos, a la mencionada comunidad, fue adquirida por un monto muy alto, cercano a los 400 millones de pesos ($1.600.000 la hectárea), muy por encima de la tasación que asciende a menos de un millón de pesos la hectárea. Finalmente, en julio de 2005, el gobierno de Lagos le solicitó la renuncia a Marianela Huenchor a su cargo en la CONADI.

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en la Décima Región

2006 76 PGE / San Antonio

Descripción del caso: La comuna de San Antonio aparece como una de las arista de las investigaciones que se realizan e la V Región sobre el desvío de los recurso de los Planes de Empleo Generales (PGE), hacia campañas políticas hacia los candidatos de la Concertación. Donde

José Manuel Mancilla (PS), ex Seremi del Trabajo Giuseppe Malattesta,

$330.000.000

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se habría cometido cuatro tipos de delitos: Fraude al Fisco; malversación de Fondos Públicos; suplantación de personas; y falsificación de instrumento público. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público, Contraloría General de la República y una Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: En octubre de 2006, la Contraloría General de la República de San Antonio, a través, de una auditoria comprobó que en lo que respecta al año 2005, en al menos 15 proyectos que figuraron como ejecutados en San Antonio, existen antecedentes suficientes que podrían ser constitutivos de delito, y los recursos públicos involucrados superarían los 330 millones de pesos. Presentando los antecedentes ante el Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte del proceso en Septiembre de 2006.

Contratista Hugo Meza, Empresario y Contratista

2006 77 PGE / San Felipe-Los Andes

Descripción del caso: El alcalde de San Felipe, Jaime Amar (RN), denunció que a su comuna se destinaron 23 millones de pesos para planes que nunca se hicieron. El edil agregó que en la nómina de personas supuestamente favorecidos con estos programas laborales figuran 23 de San Felipe, pero sólo 6 de ellas estaban inscritas en los listados de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). Intervinientes en la investigación: Ministerio Público,

Carlos Ominami, Senador (PS) Jaime Quiroz Moscoso, Coordinador de Municipios del Gobierno Regional José Manuel

$23.670.000

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Contraloría General de la República y Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: A fines de diciembre de 2006, una serie de declaraciones en poder de los fiscales del Ministerio Público revelan como el Partido Socialista (PS) operó para desviar fondos públicos destinados a los PGE para financiar brigadistas que trabajaron en la campaña presidencial y parlamentaria de la Concertación en el distrito 11. Entre estos testimonios destaca el del concejal de la comuna de Rinconada de los Andes, Ricardo León Romero (PS), quien se reconoce como secretario político del senador Carlos Ominami (PS).

Mancilla, ex Seremi del Trabajo Edgardo Lepe Acevedo, ex Jefe de Gabinete del Senador Carlos Ominami Ricardo León Romero, Concejal comuna de Rinconada (PS) Giuseppe Malatesta, Contratista Hugo Meza, Contratista

2006 78 MOP-Foro Descripción del caso: En agosto de 2005, el entonces presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y ex subsecretario de Transporte del Gobierno Ricardo Lagos, Guillermo Díaz, fue encausado por fraude al fisco en $9 millones de pesos, que la consultora Foro le entregó en cuatro pagos en efectivo para pagar un magíster en Administración Pública en España en 1998, en el caso MOP-Foro. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia

Guillermo Díaz (PDC), ex Presidente del Directorio de EFE

$ 9.000.000

INFORME ESPECIAL


Resultado conocido: En noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó el auto de procesamiento, por fraude al fisco en contra del ex subsecretario de Transporte Guillermo Díaz, quien renunció a la Presidencia de EFE. El encausamiento de Díaz es parte del caso MOP-Foro, que la ministra Chevesich investiga una encuesta de opinión del Plan de Transporte y Descontaminación de Santiago en 1998, que costó cerca de 47 millones de pesos y que no se habría llevado a termino. De acuerdo a la investigación, Díaz, como jefe de operaciones de concesiones, desvió parte de los fondos de un contrato con Foro para elaborar el sondeo. Estos dineros llegaron en cuatro pagos de 9 millones de pesos utilizados para costear un postgrado. A fines de noviembre, Guillermo Díaz, presenta su renuncia a la presidencia del directorio de EFE, ante el Sistema de Empresas (SEP) y su partido la Democracia Cristiano le suspende su militancia.

2006 79 Chile-deportes

Descripción del caso: Una auditoria de la Contraloría General de la República -tras una petición del senador José García Ruminot (RN), en enero de 2006- detectó una serie de irregularidades en 77 proyectos del Fondeporte, entregados por asignación directa durante el último trimestre del 2005, por más de 400 millones de pesos.

Juan Michel Salazar (PDC), ex Director Metropolitano de Chiledeportes

$417.000.000

INFORME ESPECIAL


Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora Cámara de Diputados, Contraloría General de la República y Ministerio Público. Resultado conocido: En la actualidad se realizan investigaciones por parte del Ministerio Público. El trabajo y los resultados de la Comisión Investigadora de Chiledeportes quedó desvirtuado, luego que la moción de censura contra su ex presidente el Diputado (RN) Nicolás Monckeberg, solicitada por parlamentarios de la Concertación, fuese aprobada por la Cámara de Diputados. Tras este resultado los parlamentarios de la Alianza decidieron retirarse en bloque de la Comisión.

Mario Salazar (PDC), primo de Michel y dirigente deportivo amateur Luis Jofré, funcionario de SII de San Bernardo

2006 80 Caso Servel-Publicam

Descripción del caso: En el marco de las irregularidades halladas en Chiledeportes, se detectaron facturas de la empresa “fantasma” Publicam. Éstas también fueron encontradas por la investigación que realiza la Fiscalía en las rendiciones de gastos de campaña del senador PPD, Guido Girardi; la ex candidata al senadora Lily Pérez; y en las del ex candidato presidencial Sebastián Piñera. Girardi, a diferencia de Pérez y Piñera –quienes recibieron de Publicam por trabajos que sí fueron realizados e interpusieron una querella contra los

bl ió tili ó f t d P bli

Guido Girardi (PPD), Senador Ricardo Farias Vegas(PPD), ex Administrador de la Campaña senatorial de Guido Girardi Dante Leoz (PPD), Abogado y ex

$50.000.000

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responsables-, reconoció que utilizó facturas de Publicam para cuadrar los gastos de su campaña senatorial y así transparentar la contratación de brigadista. La Fiscalía detectó irregularidades en el arriendo en dos sedes del comando de Guirardi, además de la detección de las mencionadas facturas. Intervinientes en la investigación: Servicio de Impuestos Internos, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Servicio Electoral. Resultado conocido: El SII presentó una querella criminal por uso de facturas falsas y se investiga el motivo por el cual fueron timbradas más de 1.000 facturas a esta empresa. El Ministerio Público ha formalizado a varias personas relacionadas con la empresa “fantasma” Publicam. En Diciembre de 2006, el administrador electoral de la campaña del senador PPD Guido Girardi, Ricardo Farías Vegas, y el abogado Dante Leoz –encargado de entregarle las facturas falsas a Farias- fueron formalizados por el delito de estafa al Fisco.

colaborador de la campaña de Girardi Manuel Arancibia, uno de los dueños de Publicam Juan Meyerholz, otro de los dueños de Publicam María Chávez, secretaria de Publicam

2006 81 Servicio Médico Legal

Descripción del caso: Pago de honorarios irregulares. Intervinientes en la investigación: Contraloría General

Jorge Rodríguez Díaz

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de la República. Resultado conocido: La Contraloría aplicó la medida disciplinaria de destitución al ex director del Servicio Médico Legal (SML), Jorge Rodríguez Díaz, como resultado de un sumario administrativo iniciado en 2003 y que concluyó recientemente, la destitución le impide trabajar en la administración pública durante cinco años y la sanción queda anotada en su hoja de vida, al igual que las de los otros sancionados.

2007 82 MOP / Caleta Portales V Región

Descripción del caso: Retraso de un año en la entrega de la remodelación de la Caleta Portales. Los pescadores se encuentran indignados ante esta situación, principalmente porque las instalaciones de la construcción que hoy están en uso son de pésima calidad. El Gobierno se comprometió a la construcción de 128 boxes pesqueros, 18 puestos de venta a público, oficinas administrativas, sala de reuniones, servicios higiénicos y camarines. Además, la instalación de una planta faenadora y obras exteriores, como la plaza San Pedro, un paseo peatonal con ciclo vía, todo lo cual debería quedar terminado en cinco meses desde la fecha de inició el 2005. A esto se suma la mala calidad de la construcción de los boxes, de modo que en vez de mejorar la calidad de vida de los pescadores esta sólo se mantiene igual a pesar de la inversión realizada. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República.

Solange Morales, Directora de Obras Portuarias de la V Región Guillermo Jaramillo, Inspector Fiscal

$854.000.000

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Resultado conocido: Ministerio de Obras públicas removió en enero de 2007 a la directora de Obras Portuarias de la V región, Solange Morales, y al inspector fiscal Guillermo Jaramillo, por su responsabilidad en la mala administración del proyecto de remodelación de la Caleta Portales. Las obras en éste lugar partieron con un presupuesto de 2.400 millones de pesos y debían ser entregadas en diciembre de 2005, sin embargo aún no concluyen. El MOP espera que sean entregadas provisoriamente recién en abril de 2007 y con un costo final de 3.254 millones de pesos.

2007 83 Sence Descripción del caso: En enero de 2007, el nuevo director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Fernando Rouliez Fleco, al entregar el balance para esta entidad reconoció que pese a que se incrementó el control de los recursos públicos, sin embargo, se detectaron 327 millones de pesos en franquicia mal utilizada el año 2006. Las principales causas de retención fueron solicitud de tramos de franquicia superiores a los que realmente corresponden (de acuerdo al nivel de participación de los participantes), participantes sin relación laboral con la empresa, cursos no realizados por los participantes, contribuyentes que no se presentaron a los procesos de fiscalización y cursos dictados en condiciones distintas a

$ 327.000.000

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las aprobadas por el Sence. Resultado conocido: Recién en septiembre de 2006 la autoridad puso punto final al surgimiento y operación de centros de formación hechizos. De un total de 6 mil organismos técnico de capacitación (Otec), sólo 1.200 presentaron a tiempo sus antecedentes para lograr la certificación. De éstos, 1.000 siguen funcionando como parte del Registro Nacional. Pese a todo, los fraudes ocurren con regularidad.

2007 84 Chilede-portes V Región

Descripción del caso: El año 2005, los funcionarios de la Dirección General de Deportes de la V Región celebraron una fiesta de in de año; la actividad contó con la participación de 52 funcionarios de la entidad. Esta actividad fue financiada fraudulentamente mediante un procedimiento de triangulación de fondos, usando como palo blanco el Consejo de Deportes de Limache. Para esto le fue entregado esta organización deportiva un código de proyecto, con el nombre de “Eventos deportivos recreativos familiares en Limache” por una suma de $3.155.980. De esta suma sólo $1.372.000 fue gastada en la comida y bebida de la celebración de fin de año de los funcionarios de la Dirección Regional de Chiledeportes, y otros $120.000 en el transporte de éstos desde Valparaíso a Limache. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público.

$3.155.980

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Resultado conocido: A comienzos de enero de este año, el Ministerio Público formalizó por fraude al fisco en contra del ex director de Chiledeportes de la V Región, Luis Céspedes Castillo y pidió un plazo de sólo seis meses para cerrar la investigación. El fiscal Cristián Andrade, a cargo de esta investigación, señaló que próximamente formalizará cargos en contra de otros funcionarios que aparecen involucrados.

TOTAL $541.911.575.132

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ANEXO Nº 1. CASOS DE CORRUPCIÓN REGIONAL


involucrados



1996 1 Gobierno Regional Valparaíso, Intendencia

Descripción del caso: Se inicia proceso a raíz de una denuncia formulada por la abogado funcionaria de la Contraloría General de la República doña Ana María Wilson Crichton, quien fuese designada Fiscal para instruir sumario administrativo en conformidad a lo preceptuado en el artículo 133 de la ley 10.336, originados en la existencia de hechos irregulares observados con ocasión de la revisión de proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional denominados "Proyecto de Construcción Escenarios Fiesta Tapati 1996" y "Proyecto Difusión Patrimonio Cultural Isla de Pascua”. Se acusa a Hardy Knittel y a Javier Negrete, por giro de cheque por la suma de $11.000.000 el 28 de diciembre de 1995 a nombre de Arturo Alarcón Espinoza, sin que existiese contrato que justificare el egreso y sin que el gasto estuviere aprobado por el CORE. Asimismo, se acusa a Hardy Knittel y a Javier Negrete por giro de cheque por $708.922 efectuado el 24 de enero de 1996 con cargo al FNDR. Para complementar el financiamiento del proyecto denominado “Difusión del Patrimonio Cultural de la Isla de Pascua”, sin que existiese contrato al respecto que justificare el egreso y sin que el gasto estuviere aprobado por el CORE. Finalmente, el Intendente Hardy Knittel es sometido a proceso por licitaciones públicas mal hechas, compras de vehículos

Hardy Knittel (PS) Javier Negrete

$11.708.922

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deficientes, cancelación de honorarios improcedentes y simulación de contratos. Intervinientes en la investigación: Tribunales ordinarios de justicia y Contraloría General de la República. Resultado conocido: La sentencia señaló que en términos jurídicos, no cabe calificar como "simulado" el contrato de ejecución de obras suscrito por Hardy Knittel. Sólo hubo un reproche en orden a una indebida rendición de cuentas. Absuelto en materia penal pero destituido del cargo de Intendente.

1999 2 Gobierno Regional de Antofagasta, Intendencia

Descripción del caso: En diciembre de 1998, la Contraloría Regional inicia una investigación a solicitud del parlamentario Carlos Cantero, quién recibió, de parte de ex funcionarios de la Seremi de Planificación, informes respecto de irregularidades en la ejecución de obras en los tranques Sloman y Santa Fe, así como en las labores de traslado de concentrados de plomo desde los patios del ferrocarril al nuevo centro de acopio construido en la estación Portezuelo, en el sector de La Negra, en la afueras de la ciudad de Antofagasta. El informe de la Contraloría señala que bajo la administración del ex intendente César Castillo, se pagó la extracción de 150 mil metros cúbicos de sedimentos contaminantes de los tranques Sloman y Santa Fe, a una empresa que posteriormente sólo extrajo 80 mil m3,.cancelándose indebidamente cerca de $124.000.000, además de un pago de

$

César Castillo L. (DC) (ex Intendente II Región) Mario Carvajal (ex Director Regional de Emergencia) Hernán Peralta Cortés (Asesor Jurídico del GORE) Sergio Maurín Urzúa (Jefe de

$352.000.000

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cerca de $43.000.000 por obras adicionales que no fueron construidas de acuerdo a las especificaciones técnicas. Por otra parte, en el proyecto de manejo de sustancias peligrosas que consistió en el traslado hasta Portezuelo, el Estado pagó un sobreprecio de algo más de $120.000.000. Además se encontraron otras anormalidades que finalmente significaron un deterioro para el patrimonio estatal de poco más de $352.000.000.

brero de 2001, la Contraloría General de la República ratificó losresultados del sumario administrativo realizado por laContraloría Regional. Las sanciones recomendadas son: aHernán Peralta Cortés, asesor jurídico del gobierno regional, lamedida disciplinaria de una multa del 20% de su remuneración,la misma que se solicitó para Sergio Maurín Urzúa, jefe de laDivisión Análisis y Control de Gestión del gobierno regional. Entanto, para los funcionarios, César Peñafiel Núñez, ex jefe delDepartamento de Inversiones y Control Regional y HumbertoAraya Pizarro, jefe del Departamento de Fomento al Desarrollodel gobierno regional, una sanción del 10% de su sueldo. En elcaso de ex intendente César Castillo y Mario Carvajal, exdirector regional de emergencia la medida disciplinariarecomienda la destitución e inhabilidad en el ejercicio públicopor un período de cinco años.

Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República.

la División de Análisis y Control de Gestión del GORE) César Peñafiel (ex Jefe del Departamento de Inversiones y Control Regional) Humberto Araya (Jefe Dpto. Fomento al Desarrollo del GORE)

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Resultado conocido: Inhabilitación del ex intendente para ejercer cargos públicos. En abril del 2002, el Director de CORFO, Carlos Mladinic, confirmó la salida del directorio de ESSAN (Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta) del ex intendente César Castillo, decisión adoptada después de tomar conocimiento oficial del decreto Nº 124 del Ministerio del Interior, de fecha 22/02/2002, documento que aplica la sanción administrativa de destitución e inhabilitación contra la ex autoridad para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

2002 3 Gobernación Provincial de Concepción

Descripción del caso: En julio de 2002, tras la denuncia presentada por los diputados de la UDI Jorge Ulloa y Andrés Egaña, respecto de irregularidades en el uso de fondos para contratar a cesantes (FOSAC). La Contraloría emitió un informe suscrito por el contador Joaquín Jorrat, donde se ratifican las denuncias de los parlamentarios y se establecen irregularidades por más de 22 millones de pesos en la gobernación de Concepción. Los montos señalados en el informe son: $11.670.000 en contrataciones correspondientes a personas vinculadas a funcionarios de la Gobernación, no inscritos en los municipios, a quienes se habrían cancelado fondos del ítem insumos del Fosac y $10.500.000 en documentos y pagos en los cuales se habría falsificado la firma de Luis Navarro Rebolledo, jefe de administración y finanzas de la gobernación.

Cynthia Mitchell (DC) (ex Gobernadora) Macarena Concha, Jefa de Gabinete

$22.000.000

INFORME ESPECIAL


Las contrataciones cuestionadas involucran a los parientes de la jefa de gabinete, Macarena Concha, entre los cuales se encuentran, Sergio Andrés Concha San Martín, (hermano); Cristián Oviedo Pérez (cónyuge); Ronny Alexis Oviedo Pérez (cuñado); Carolina And rea Oviedo Pérez (cuñada); Margarita del Rosario Pérez Opazo (suegra), y Luzgardi de las Nieves Pérez Opazo, (hermana suegra). Además de las empleadas domésticas “puertas adentros” de ésta y la gobernadora; Marianela Campos Aguayo y Nancy Stevens, respectivamente. Intervinientes en la investigación: Contraloría Regional del Bíobío, Contraloría General de la República y Tribunales ordinarios de Justicia. Resultado conocido: Ante la evidencia la gobernadora renuncia al cargo. Fue expulsada de su partido. Existen dos querellas criminales en contra de Cynthia Mitchell, “fraude al Fisco” y “adulteración de instrumento público”. En abril de 2006 el Tercer Juzgado del Crimen de Concepción le modificó el auto de procesamiento de “fraude al fisco” a “malversación de caudales públicos”.

2001 4 Gobernación Provincial de Concepción

Descripción del caso: Contraloría investiga uso irregular de viáticos. Algunos de los integrantes del Consejo Regional (CORE) cobraban viáticos aduciendo que su asistencia a las sesiones del organismo les hacía incurrir en gastos de traslado desde sus domicilios alejados de Concepción, la capital regional. Sin embargo, varios de ellos tienen sus domicilios habituales en la misma ciudad, al igual que actividades l b l f l

Hernán Lama Benavides, CORE (UDI)

Rubén Henríquez, CORE (DC)

$ 5.995.000

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laborales o profesionales. Las restituciones solicitadas por la Contraloría son: HernánLama Benavides (UDI), $2.917.000; Rubén Henríquez (DC),$347.661 pesos; Enrique Inostroza (PS), $77.258 pesos; MiltonHenríquez (PPD), $38.629; Damián Caba (DC), $115.887, yPedro Araya (PS), $541.783. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República. Resultado conocido: Contraloría ordenó la devolución de estos viáticos.

Enrique Inostroza CORE(PS) Milton Henríquez, CORE (PPD) Damián Caba,CORE (DC) Pedro Araya,CORE (PS)

2002 5 Gobierno Regional del Bíobío, Intendencia

Descripción del caso: Diputados UDI Jorge Ulloa, Andrés Egaña e Iván Norambuena, solicitan a la Contraloría Regional del Bíobío una investigación por desvío de recursos de un programa de electrificación rural para el pago de sueldos y honorarios a 15 personas vinculadas a algunas aurtoridades regionales, militantes y simpatizantes de la Concertación que no desempeñan funciones en ese plan. En octubre de 2002, la Contraloría informa que existían irregularidades en contratos realizados por la unidad de Electrificación Rural del gobierno regional del Bíobío. Entre los cuales se menciona a una sobrina del intendente Jaime Tohá, María Soledad Tohá, profesora delegada provincial del Serviu; Bernardo Daroch, con un sueldo mensual de $1 000 000 M í E i B l (h d l

Jaime Tohá, Intendente María Soledad Tohá, delegada provincial del SERVIU Bernardo Daroch María Eugenia Belmar

$83.000.000

INFORME ESPECIAL


$1.000.000; María Eugenia Belmar (hermana de la ex intendenta de la IX Región, Berta Belmar;) por $5.000.000 anuales; Alonso Carrasco, fotógrafo personal del intendente, por $3.700.000; Víctor Espinoza por $6.000.000 anuales; Marta Vega, por $1.500.000, que trabaja como activista político; Claudia Millares Abarca, ayudante del intendente, con $3.400.000, y Patricio Aguilera, Seremi de Educación, trasladado a la Región por el Intendente, subiéndolo de grado 5 a grado 3, y con honorarios adicionales vía Ministerio de Obras Públicas hasta asumir como Seremi y además es director de la empresa estatal Carvile. Como familiares de autoridades aparecen contratados Ruby Vasconcellos, cónyuge del Seremi de Educación; Carmen Díaz, cónyuge de Eric Aedo, director del programa Chile Barrios; Paulina Muñoz, cónyuge de Claudio Valdés, funcionario de Chile Barrios; Cristián Echeverría, siendo contralor del Gobierno Regional estaba además contratado como asesor de la Unidad Regional. Además el informe consigna irregularidades en el cobro de viáticos del Intendente Tohá, en un viaje realizado a Europa. Intervinientes en la investigación: Contraloría Regional del Bíobío. Resultado conocido: En junio de 2003, la Contraloría emite un informe que exculpó de cualquier cargo a la autoridad regional, en relación a las irregularidades respecto de la

Alonso Carrasco, fotógrafo personal del Intendente Víctor Espinoza Marta Vega, activista político Claudia Millares Abarca, Ayudante del Intendente Patricio Aguilera, Seremi de Educación y Director de la empresa estatal Carvile Ruby Vasconcellos, esposa del

INFORME ESPECIAL


contratación y de los viáticos.

esposa del Seremi de Educación Carmen Díaz, esposa de Eric Aedo, Director del Programa Chile Barrios Paulina Muñoz, esposa de Claudio Valdés, funcionario de Chile Barrios Cristián Echeverría, siendo Contralor del Gobierno Regional estaba además contratado como asesor de la Unidad Regional

2004 6 Gobierno Regional de

Descripción del caso: Documento interno de la Intendencia de la Región de Los Lagos, en el cual se describe una

Intendente Patricio

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Los Lagos, Intendencia

de la Región de Los Lagos, en el cual se describe una estrategia de campaña para que desde las instancias del gobierno regional se apoye activamente a los partidos políticos de la Concertación y a sus candidatos en las próximas contiendas electorales. Se trata de un instructivo de siete páginas denominado "Orientaciones para el trabajo en terreno", que explicita abiertamente el objetivo de "apoyar de modo asertivo y constructivo" a los candidatos oficialistas. "Son 19 meses en los cuales se requiere posicionar fuertemente a la Concertación y resaltar los avances realizados por sus gobiernos", recalca el documento del gabinete del gobierno regional que encabeza el Intendente Patricio Vallespín. El documento consagra un "plan de acción" que prioriza las acciones de gobierno en las 42 comunas de la Región de Los Lagos en función de cuatro objetivos: evitar que la oposición siga creciendo, terminar con el empate de 21 comunas por bloque político (Alianza y Concertación), recuperar comunas actualmente en manos opositoras y evitar que comunas en riesgo se pierdan para el oficialismo. Intervinientes en la investigación:. Contraloría General de la República. Resultado conocido: En junio de 2004, los diputados Víctor Pérez y Claudio Alvarado solicitan pronunciamiento de la Contraloría. Mientras que el gobierno reiteró su confianza en

Vallespín (DC)

INFORME ESPECIAL


el Intendente. En diciembre de 2004 Vallespín renuncia a la Intendencia para postularse como candidato a diputado del distrito 51.

2006 7 Gobierno Regional de Los Lagos

Descripción del caso: Diputado Claudio Alvarado, solicita a la Contraloría pronunciarse sobre los viajes diarios entre Osorno y Puerto Montt en vehículo fiscal, con el correspondiente gasto de bencina y peajes. El informe de Contraloría señala que es pertinente el uso de vehículo fiscal por parte del Intendente. Además indica que Bertín deberá reintegrar viáticos asignados por cobros indebidos y sugiere instruir un sumario en contra de Karla Benavides, luego que en uso de su postnatal realizara un viaje de cinco días a Palena, acompañando a Bertín. El reintegro se debe a que cobraba viáticos por pernoctar en Osorno, ciudad en la que reside. Intervinientes en la investigación: Contraloría Regional de Los Lagos. Resultado conocido: Tanto el Intendente como su jefa de gabinete deberán reintegrar al erario público el monto de los viáticos. Además la Contraloría de Los Lagos sugirió instruir un sumario en contra de Karla Benavides, luego que en uso de su postnatal realizara un viaje de cinco días a Palena, acompañando a Bertín.

Jaime Bertín (DC) (Intendente) Karla Benavides (Jefa de Gabinete del Intendente)

$ 100.000

INFORME ESPECIAL


ANEXO Nº 2 CASOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPAL


involucrados



1994 1 Municipali-dad de Sierra Gorda

Descripción del Caso: La Contraloría Regional realiza una investigación, a la municipalidad de Sierra Gorda, en el período comprendido entre enero de 1993 y junio de 1994, en la que se detectaron una serie de irregularidades en el manejo de las arcas municipales. Las irregularidades dicen relación con documentación sin respaldo para algunos desembolsos ($4.833.015), gastos improcedentes con la gestión municipal ($2.190.132), compra de pasajes aéreos sin especificar quién los usó y para qué ($5.017.276) y contratación de servicios computacionales sin que se haya acreditado su realización ($3.033.866). Intervinientes en el caso: Contraloría Regional, Tricel, Tribunales de Justicia y CDE. Resultado conocido: En diciembre de 1994 la Contraloría determinó que Moreno debía devolver al fisco la suma de $11.975.398, más los intereses que se sucedieran a futuro (1% mensual) y las costas del juicio.

Víctor Moreno Olmos (PS), Ex Alcalde

$11.975.398

INFORME ESPECIAL


El no cumplimiento de la obligación motivó la demanda del CDE. El año 2000 el Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta ordenó el remate de la vivienda y el vehículo particular del ex alcalde de Sierra Gorda, Víctor Moreno Olmos. El ex alcalde había sido destituido de su cargo por el organismo contralor en abril de 1996, tras ser sorprendido haciendo uso indebido de un vehículo fiscal. El año 2001, protagonizó otro choque, esta vez en estado de ebriedad, lo que le trajo como consecuencia la destitución del cargo de concejal que ostentaba en mayo de 2004. Cabe señalar que el ex alcalde fue indultado por el ex Presidente Patricio Aylwin.


Descripción del caso: Acusada de fraude al Fisco, cometidos durante su gestión edilicia (1996-2000). Intervinientes en la investigación: Contraloría, Tribunales de Justicia, CDE. Resultado conocido: En el Cuarto Juzgado del Crimen, a diciembre de 2006, la causa continua. La ex alcaldesa estuvo prófuga durante tres años.

Sara Mercado, (PPD)

1998 3 Municipali-dad de Calama

Descripción del Caso: El alcalde de Calama, Edwin Rowe (PRSD), fue detenido por negociación incompatible y fraude al Fisco, junto a otros cinco funcionarios municipales. Rowe fue detenido por una investigación a sus bienes que realizó

Edwin Rowe (PRSD), Alcalde Waldemar

$100.000.000

INFORME ESPECIAL


el Servicio de Impuestos Internos (SII), producto de las pesquisas, el organismo estatal estimó que existían "inconsistencias" entre sus propiedades y sus ingresos, en particular lo que dice relación con la radioemisora local Nueva Salar. Además aparecería como dueño del medio de comunicación en conjunto con otro de los detenidos (Celso Tapia, administrador municipal). Junto con el edil también fueron detenidos el director de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes), Waldemar Quiñónez; el director de la Corporación de Cultura y Turismo, Ricardo Sánchez; la directora de finanzas de la corporación, Carmen Rodríguez; la secretaria de planificación comunal, María Eugenia Corvalán y el ex administrador municipal Celso Tapia. Todos estarían involucrados en acciones de enriquecimiento ilícito. Intervinientes en el caso: Contraloría Regional, TER y Tribunal de Justicia. Resultado Conocido: En octubre de 2006 la Corte Suprema resuelve que el ex alcalde deberá cancelar multas por $11.809.950, modificando así la sentencia anterior dictada por la Corte de Apelaciones el año 2004.

Quiñónes, Director de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes), Ricardo Sánchez, Director de la Corporación de Cultura y Turismo Carmen Rodríguez, Directora de Finanzas de la Corporación María Eugenia Corvalán, Secretaria de Planificación Comunal Celso Tapia,

INFORME ESPECIAL


Administra-dor Municipal.


Descripción del Caso: Cuatro concejales de la comuna denuncian a la Contraloría irregularidades en la licitación y adjudicación de la compra de maquinaria para el municipio, y solicitan al Tribunal Electoral la suspensión de la autoridad edilicia. En febrero de 1999, el municipio llama a concurso público para la adjudicación de una barredora y un bulldozer con financiamiento con leasing. Se presentan tres oferentes, adjudicando la licitación a Automotriz Miranda Ltda. quién presentó la propuesta de mayor valor económico y menores condiciones técnicas de las máquinas, en relación al leasing se adjudico a Santiago Leasing siendo de mayor costo para el municipio que la presentada por el BCI . Intervinientes en la investigación: TER, Contraloría Regional y General Consejo de Defensa del Estado y Tribunales de Justicia. Resultado Conocido: En junio de 2004, la Corte de Apelaciones de Antofagasta condena a los involucrados por fraude al Fisco y cohecho, a presidio por 3 años de 1 día y a una multa de $10.000.000 en forma solidaria.

Edwin Rowe (PRSD), Alcalde Celso Tapia, Administrador Municipal Ariel Miranda, Empresario

$24.000.000


Descripción del caso: A solicitud del diputado Waldo Mora, la Contraloría Regional emite un informe donde se advierten serias irregularidades en la contratación de cursos de capacitación para el personal municipal.

Edwin Rowe (PRSD), Alcalde

$118.000.000

INFORME ESPECIAL


En marzo de 2000, la Contraloría informa que los cursos fueroncontratados a “Asesorías y Capacitación Raúl González y Cía.Ltda.”, cuyo propietario es Raúl González Cristi, cuñado del edilRowe. Que los montos de cada curso superaban las 10 UTM,motivo por el cual no podían adjudicarse sin licitación. Queexistieron asistentes que nunca recibieron la capacitación. Que seutilizaron dependencias municipales y no se cancelo arriendo porellas y cuando se arrendaron los costos no eran reales. Que secancelaron con fondos de educación las capacitaciones al personalde salud, etc.

rvinientes en la investigación: TER, Contraloría Regional y General,Consejo de Defensa del Estado y Tribunales de Justicia.

ultado Conocido: En enero de 2004, la Corte de Apelaciones deAntofagasta condena al ex alcalde y su administrador municipal a541 días de presidio y a una multa de $3.000.000, en forma solidaria,en tanto al director y la directora de finanzas de la corporación a 200días de presidio.

pués de casi dos años de suspensión (junio 2001), Edwin Rowepresenta su renuncia (abril 2003) al Concejo Municipalargumentando razones personales y de salud.

Waldemar Quiñones, Director de (Comdes), Carmen Rodríguez, Directora de Finanzas de la Corporación Celso Tapia, Administrador Municipal.

1999 6 Municipali-dad de Caldera

Descripción del Caso: Avelino Gallardo Carrasco (PS), concejal de la comuna de Caldera presenta una acusación a la Contraloría Regional por irregularidades en la adquisición de una maquinaria para el municipio. Emilio Bianchi, alcalde de Caldera, es invetigado por la

Emilio Bianchi F. (RN), Alcalde

$24.000.000

INFORME ESPECIAL


adquisición de un bulldozer en 1999 por un monto cercano a los $ 24 millones, en circunstancias que la maquinaria era usada y que el vendedor la habría adquirido en la mitad de su valor, por lo que también fue sometido a proceso por estafa. Intervinientes en la investigación: Contraloría Regional y Tribunales de Justicia. Resultado conocido: Suspensión del alcalde. En enero de 2002, el Juzgado del Crimen de Caldera, dictó orden de arresto contra el alcalde por el delito de “fraude al fisco”. Sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Copiapó.

1999 7 Municipali-dad de Iquique

Descripción del Caso: En mayo de 1999 el entonces alcalde de Iquique, Jorge Soria, adquirió dos terrenos en la península de Cavancha, el sector más exclusivo de esa comuna, en 481 millones menos de la mitad de su valor comercial. Uno de los terrenos que adquirió –el de los Rieles con Santa Coloma de Farnés-, fue de propiedad municipal hasta el día en que el ex alcalde Soria lo traspasó gratuitamente esos terrenos, a través, de una transacción a la Inmobiliaria Maullín. Dejando al municipio como propietario sólo de las zonas rocosas de la zona oeste de la península. Los terrenos fueron inscritos a nombre de Jorge Soria Quiroga el año 2006. Intervinientes en la investigación: Servicio de Impuestos Internos, Contraloría Regional de Tarapacá y Tribunales de Justicia.

Jorge Soria (PAR), Alcalde Raúl del Río Alfaro, representante de la Inmobiliaria Maullín

$300.000.000

INFORME ESPECIAL


Resultado Conocido: La Contraloría lo denunció a los tribunales por negociación incompatible. La jueza Soledad Fernández, en enero de 2007 dictó una orden de arresto por fraude al Fisco.

2000 8 Municipali-dad de Cochamó

Descripción del Caso: De entre más de 30 denuncias en contra del edil realizadas por los concejales de la comuna, 26 fueron comprobadas por lo que la Contraloría Regional de Los Lagos recomendó el inicio de sendos sumarios administrativos que permitieran establecer responsabilidades en varios hechos. El ente fiscalizador actuó a solicitud de la Cámara a petición del diputado Sergio Elgueta. Paralelamente el Concejo Municipal de Cochamó señaló que pediría la destitución del edil.

e las supuestas irregularidades, el informe señaló que elfinanciamiento del municipio registraba un déficit cercano a los 180millones de pesos, y, sin embargo, había dejado de cobrar patentes yderechos municipales por varios millones de pesos. De los hechos que mayor inquietud provocaron en la comunidad estuvo la nula respuesta del edil a una serie de oficios y consultas que se le realizaban para conocer el destino de platas municipales o el motivo del endeudamiento. Entre los dineros sin destino comprobado aparecieron por más de un millón setecientos mil pesos que fueron a parar a las arcas de la Junta de Vecinos Número 7, Pocoihuén, registrada con directiva vencida desde 1998 y en la que figuraba como

Jesús Silverio Morales Rosales (RN), Alcalde.

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presidente el hermano del edil, José Morales Rosales. Presuntos destinos de esas platas, aprobados con o sin la venia del concejo, era por ejemplo "costo de mano de obra proyecto agua potable"; "orquesta fiesta", "fletes", "fiesta aniversario". Aparentemente los favores familiares se extendieron también al suegro del edil, Lucio Guerrero Gutiérrez, quien resultó beneficiado con la construcción de un camino cuyas obras, que demandaron cerca de cuatro millones de pesos, no contaban con la aprobación del concejo. Asimismo, la Contraloría confirmó la contratación de un asesor de vivienda y de un periodista, por cerca de 20 millones el primero y 2 millones el segundo, que excedieron el 10% del presupuesto de las remuneraciones de la planta, sin que de ello haya registro en la Contraloría. Además, el edil presentó un presupuesto falso para el año 2000 que excedía en casi 40 millones el aprobado por el concejo. También se detectó que con cargo a los fondos del municipio se entregaron ayudas sociales improcedentes que beneficiaron incluso a personas conocidas del edil en Puerto Montt, un viaje a Argentina sin autorización, cobros de viáticos que no correspondían y hasta la permuta de un terreno que no se ajustó a la ley.

2000 9 Municipali-dad de Concón

Descripción del Caso: Dos empresarios santiaguinos formularon, confidencialmente, ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (PDC) una denuncia que derivo a los

Antonio Troncoso Torres (PDC),

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tribunales de justicia, contra el actual concejal por Concón y candidato a la reelección Antonio Troncoso Torres, a quien acusaron de exigir cobros ilegales o coimas a cambio de la aprobación de proyectos. La carta-denuncia firmada por Gonzalo Villanueva y Mauricio Sologuren, que ingresó el 17 de julio a la oficina de partes del Partido Demócrata Cristiano y cuyas copias fueron entregadas también a dirigentes regionales, provinciales y comunales de la colectividad, trascendió a la prensa, lo que llevó a que el concejal afectado interpusiera una querella por calumnias en contra de sus acusadores. En la denuncia dirigida al Tribunal Supremo de la DC, Villanueva y Sologuren sostienen que en los trámites para la aprobación de un proyecto destinado a construir un hotel en el borde costero de Concón sostuvieron repetidas reuniones con los concejales. "El concejal (Antonio) Troncoso - señala el documento- nos solicitó dos reuniones privadas los días 2 de agosto de 1999, en el restaurante Stella Maris, de Concón, y el 19 de agosto del mismo año en el Salón de Té Samoiedo, ubicado en avenida Valparaíso, en Viña del Mar. En esta última reunión, el concejal Troncoso nos solicitó una comisión de $ 60.000.000 por la aprobación del proyecto". Troncoso, junto con calificar de "absolutamente falsas" las acusaciones en su contra, respondió con una querella por calumnias, que tramitó por el Octavo Juzgado del Crimen de Viña del Mar.

Concejal.

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2000 10 Municipali-dad de Rancagua

Descripción del Caso: La Contraloría Regional realizó una inspección rutinaria a la municipalidad de Rancagua, en relación a las actividades realizadas entre diciembre de 1999 y mayo de 2000. El contralor regional informó que producto de la investigación se detectaron irregularidades que se relacionan con la contratación excesiva de funcionarios, aspectos contables, financieros y de gestión. Además en su informe señalo que los procedimientos administrativos habían sido burlados. Como ejemplo, citó las contrataciones de personal, "que se apartan de la legislación vigente", y que habían significado egresos por un monto de 90 millones de pesos; que ninguno de los proyectos de inversión municipal, desde 1992 a la fecha, se habían ajustado a la normativa vigente, por cuanto no consultaban un informe técnico-económico previo al gobierno regional ni a la secretaría regional ministerial de planificación; que en la dirección de Administración y Finanzas del municipio no existía un mecanismo de identificación de los contribuyentes y de los montos adeudados, lo que originaba problemas contables respecto de los ingresos, cancelación de permisos de circulación y patentes comerciales. La información disponible carecía de confiabilidad y no ilustraba la situación financiera del municipio. Se detectó también "un faltante importante" en los comprobantes de recaudación de los permisos de circulación. Por otra parte, se verificó que el municipio había incurrido en gastos improcedentes, entregando fondos a instituciones y funcionarios sin fundamento legal. Se constató la autoasignación

Darío Valenzuela (PPD), Alcalde.

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de dineros por parte del director municipal de Administración y Finanzas, para la cancelación de cursos de nivelación conducentes a la obtención del título de ingeniero industrial. Otros dos funcionarios recibieron igual beneficio para completar estudios en la Universidad de las Américas. La instalación de máquinas tragamonedas, consideradas como juegos de azar, fue otra de las acciones del municipio cuestionadas por el organismo fiscalizador, catalogada incluso de ilícita, al requerir de una norma legal expresa para su funcionamiento y explotación. La denuncia acerca de esta irregularidad había sido hecha por el concesionario del Casino Municipal de Pucón. En el período se habían cancelado a algunos empleados horas extraordinarias por un monto superior a 65 millones de pesos, sobrepasando el monto establecido de 11 millones 854 mil 606 pesos. Otros pagos, calificados como improcedentes, no obedecían a ningún beneficio remunerativo, por lo que resultaban inexplicables para el fiscalizador. Incluso se dio el caso de funcionarios que en diciembre de 1999 recibieron tres cancelaciones de este tipo. Asimismo, existían operaciones registradas como gastos de gestión que constituían cuentas activas, otras que correspondían a gastos y no inversiones e información que distorsionaba la situación presupuestaria municipal. Algunas operaciones correspondían a gastos de programas sociales, y no a inversión real; este ítem contemplaba gastos por más de 71 millones de

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pesos. Otras falencias decían relación con adquisición de bienes inmuebles, arriendo de vehículos, proyectos de inversión y subvenciones a entidades públicas o privadas. Uno de los puntos más polémicos fue la adjudicación de las obras de mantención de las áreas verdes de Rancagua. El alcalde Darío Valenzuela había decidido la adjudicación de este contrato a la propia Corporación Municipal, cuyo directorio preside. Intervinientes en el caso: Contraloría Regional. Resultado conocido: Actualmente es director regional de CORFO en la IV Región.

2000 11 Municipali-dad de San Miguel

Descripción del Caso: Concejal Carlos Espinoza (PPD), presentó una querella en agosto de 2000, en contra del ex alcalde y concejal de la comuna Juan Claudio Godoy (PDC), por malversación de caudales públicos, falsificación y fraude al fisco.

nforme de la Contraloría decreto que existían gastos irregulares en laCorporación corresponden a: Gastos ajenos a fines institucionales $ 59.322.684 Gastos no acreditados $ 143.539.764 Giros bancarios sin respaldo $ 573.944.180 Giros bancarios parcialmente respaldados $ 37.103.929 Gastos sin respaldo de documentos $ 4.100.000 Rendiciones de cuentas improcedentes $ 4.909.575

Juan Claudio Godoy (PDC), Concejal y ex Alcalde

$300.000.000

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Trabajos no ejecutados $ 12.920.444 Pagos a proveedores con facturas falsas $ 36.631.260 Viajes de personas ajenas a la Corporación $ 6.616.318 Bonificaciones no efectivas $ 1.330.000 Intervinientes en la investigación: Contraloría General y Tribunales de Justicia. Resultado Conocido: En julio de 2002, el ex alcalde Godoy estuvo preso en el anexo cárcel Capuchinos por su presunta responsabilidad en ocho delitos de apropiación indebida, por un total de $ 300 millones, los que habría cometido mientras ejerció el máximo cargo de la comuna. Junto con Godoy, fueron procesados nueve ex empleados del municipio y una funcionaria que se desempeña en la corporación. Decisión que fue ratificada, pocos días después por la Corte Suprema confirmó, por cinco votos a cero, el procesamiento por apropiación indebida de fondos municipales y estafa, dictado en contra del ex alcalde por el 1er. Juzgado del Crimen de San Miguel. La resolución también alcanzó a Edmundo Soto y a Nelson Miranda, procesados por iguales delitos. La DC suspendió por cuatro años la militancia de Juan Claudio Godoy.

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Tras nueve meses preso y luego de pagar una fianza de $5.000.000, el ex alcalde salió en libertad el 18/04/2003.

2000 12 Municipali-dad de Viña del Mar

Descripción del Caso: El alcalde de la ciudad de Viña del Mar fue destituido de su cargo por notable abandono de sus deberes por tres casos específicos: la gestión relativa al Hotel Miramar, el principal de la ciudad y de propiedad municipal, que condujo a su demolición, sin que se edificara el previsto en su reemplazo; por una rebaja de derechos municipales acordada por el alcalde en favor de dos empresas, en una de las cuales tenía participación, sin atribuciones para realizarla, y por el otorgamiento de una bonificación de productividad al personal municipal, que suscitó un juicio de cuentas de la Contraloría, y cuya irregularidad se confirmó al haber devuelto el propio alcalde la bonificación cobrada por él. Intervinientes en la investigación: Contraloría y Tribunal Calificador de Elecciones. Resultado Conocido: Fue destituido de su cargo por notable abandono de deberes. Actualmente es diputado.

Rodrigo González (PPD), Alcalde.


Descripción del Caso: En marzo de 2003, la Contraloría Regional de Tarapacá detectó irregularidades en el contrato suscrito entre el municipio de Iquique y la empresa de servicios de Ernesto Wittmann dueño de la empresa Wittmann, entre los años 2000-2001. Ésta utilizaba una serie de documentos falsificados para sacar beneficios fiscales. Estos hechos fueron notificados al propio alcalde de Iquique, Jorge Soria. Fue así como ese mismo mes la Contraloría Regional interpuso

Jorge Soria Quiroga (PAR), Alcalde Ernesto Lo Carrasco, Director de la Secretaria Comunal de

$137.000.000

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una denuncia contra el entonces alcalde Jorge Soria Quiroga ante los tribunales por falsificación y abuso malicioso de instrumento público. Se presentó una querella contra el alcalde Soria, por el destino de más de $137 millones pagados al contratista Ernesto Wittmann. Intervinientes en la investigación: Dirección del Trabajo, Contraloría Regional de Tarapacá, Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Resultado Conocido: En junio de 2006, la Corte de Apelaciones de Iquique, confirmó por unanimidad el auto de procesamiento contra el alcalde Jorge Soria, por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el municipio y la empresa de servicios de Ernesto Wittmann, que lo inhabilita para ejercer el cargo luego. En la ocasión, la Corte ratificó también el auto de procesamiento en contra del director de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, Ernesto Lo Carrasco, procesado por fraude al Fisco. En septiembre de 2006, fue detenido en la cárcel de alta seguridad de Alto Hospicio, el director de cobranzas de la Municipalidad de Iquique, Guillermo Cerda Albornoz Desde abril de 2006, Ernesto Wittman Contreras esta procesado por estafar a sus trabajadores con el pago de horas extraordinarias por 100 millones de pesos. A esto se suma el hecho que entre agosto y diciembre de 2001, el empresario dejó de cancelar casi 23 millones de pesos en sus sueldos. Montos que

Planificación y Coordinación Ernesto Wittmann Contreras, dueño de la empresa Wittmann Ernesto Wittmann Núñez, Administrador de la empresa Wittman Guillermo Cerda Albornoz, ex Director de Cobranzas de la Municipalidad de Iquique

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fueron cancelados por el municipio de Iquique, pero que se desconoce su destino. También fue acusado su hijo, Ernesto Wittmann Núñez, por estafa y fraude al Fisco. En enero de 2007, la segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, rechazó el recurso de amparo interpuesto por el ex alcalde Jorge Soria, por lo cual deberá enfrentar las diligencias pendientes en su procesamiento por fraude al Fisco. Además, desechó la recusación interpuesta por el ex alcalde, Jorge Soria en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, Erico Gatica y la abogada integrante Mirta Chamorro, por no encontrar fundamentos concretos para revocar la petición.

2001 14 Municipali-dad de La Cruz

Descripción del Caso: La Contraloría Regional de Valparaíso presentó una denuncia ante los tribunales de justicia para que investigara una presunta malversación de fondos en el municipio de La Cruz. Una auditoría a los libros de la Tesorería Municipal, correspondientes al año 2000, había revelado que faltaban 14 millones 876 mil pesos. La investigación del organismo contralor se había concentrado en los ingresos registrados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre del año 2000, luego que el alcalde período anterior, Fernando Santa Cruz, remitiera antecedentes a dicha instancia ante la presunción de irregularidades. Además del inicio de la acción judicial ante el Primer Juzgado del Crimen de Quillota, la Contraloría Regional impartió instrucciones al municipio para superar las "debilidades de control interno" que quedaron en evidencia durante la

Carmen Zúñiga Estay, Tesorera Municipal. Alexis Cruz Figueroa, Jefe de Finanzas.

$14.876.000

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fiscalización. Intervinientes en la investigación: Contraloría y Tribunales de Justicia. Resultado conocido: Los funcionarios redestinados en otros cargos con el fin de favorecer el proceso de investigación.

2001 15 Municipali-dad de Loncoche

Descripción del Caso: La Contraloría Regional de la Araucanía interpuso una denuncia ante el Juzgado de Letras de Loncoche para que se investigara y sancionara a los responsables del presunto uso indebido de recursos municipales y del Fondo Social Presidente de la República. La acción penal, basada en presuntas irregularidades administrativas y financieras cometidas en la gestión anterior del alcalde reelecto de Loncoche, Arturo Pineda (PDC), fue interpuesta en los tribunales después de una investigación sumaria que había sido iniciada a fines del año 2000. El contralor regional, Ives Zegers, confirmó que a partir del análisis de los antecedentes recopilados se emitió un informe con las observaciones pertinentes de cada una de las anomalías y que el cuestionado alcalde había respondido a ellas fuera de plazo. Cabe señalar que en el organismo contralor no se especificaron los montos de dineros. Respecto de otras anomalías, el sumario instruido en el mencionado municipio detectó que se había adquirido un terreno

Arturo Pineda (PDC), Alcalde Benedicto Zambrano (Jefe de Finanzas) Andrés Escobar (funcionario de Planificación) Reynaldo Deni (Administra-dor Municipal) Nino Manosalva (Empresario)

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a la esposa del ex jefe de finanzas, con la finalidad de ser utilizado para la extracción de áridos, en circunstancias que los terrenos eran de uso agrícola. Además, el informe de Contraloría estableció que el reelecto edil había faltado a la probidad administrativa en el ejercicio de su cargo, por haber usado recursos municipales, como vehículos de esa corporación para su pasada campaña electoral y, además, por solicitar para sí ayuda económica a empresas locales mientras cumplía las funciones alcaldicias. El informe incluyó también contratos celebrados con contratistas locales para trabajos menores, como el desarme de una bodega y un taller municipal, tarea que fue cumplida por personal del Programa de Generación de Empleo.

mal uso de los recursos provocó que las deudas del municipioalcancen los $400.000.000 Intervinientes en el caso: Contraloría, TER, y Tribunales de Justicia. Resultado Conocido: En enero de 2002, el Tribunal Electoral Regional resolvió remover de su cargo al alcalde de Loncoche, Arturo Pineda Rivera (DC), por incurrir en graves irregularidades en el desempeño de sus funciones. En noviembre del mismo año el ex-alcalde Pineda, fue sometido a proceso por los tribunales de Justicia, luego que se determinara su responsabilidad "en los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento privado, fraude y exacción ilegal, y negociación incompatible". En febrero

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de 2003 sale en libertad bajo fianza. Cabe señalar que el ex alcalde fue expulsado de la DC.

2001 16 Municipali-dad de Punta Arenas

Descripción del Caso: El jefe comunal de Punta Arenas y una delegación municipal gastaron 40 millones de pesos del presupuesto en gira promocional por varios países europeos. La comitiva municipal estuvo encabezada por el alcalde Juan Morano (DC). La explicación a este viaje consistió en señalar que se buscaba atraer empresarios europeos para invertir en la zona austral. Acompañaron al alcalde los concejales Oscar Bravo (UDI) y José Saldivia (DC), otros cuatro funcionarios municipales y siete representantes del sector privado, estos últimos costeando sus propios gastos. El viaje, con cargo al presupuesto municipal, que ese año bordeaba los 6 mil millones de pesos, demandó al municipio un costo cercano a los 15 millones de pesos, monto que cubría traslados y alojamientos para la comitiva municipal. A lo anterior se sumó unos 22 millones en gastos promocionales. A su vez, según Morano, cada empresario gastó unos $2,5 millones de su bolsillo. Supuestamente en Holanda, el municipio se hermanaría con su par de la ciudad de Horn, cuyos dividendos para Punta Arenas no eran claros. En Francia, la comitiva visitó París y Vannes, donde se participó -entre los días 21 y 27- en el encuentro del Club de las Bahías Más Lindas del Mundo. En Croacia, desarrollaron actividades en la ciudad de Split, terminando en España, donde coincidieron con la visita del Presidente Ricardo Lagos.

Juan Morano (DC), Alcalde Oscar Bravo (UDI), Concejal José Valdivia (DC), Concejal Y cuatro funcionarios municipales

$40.000.000

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Cabe señalar que el pleno del Concejo Municipal, integrado por seis adherentes de la Concertación (incluyendo el alcalde) y dos de la oposición, aprobaron por unanimidad la realización del viaje. Sin embargo, los miembros de esta instancia reconocieron que no habían analizado acuciosamente la proyección de la gira.

2001 17 Municipali-dad de Puerto Montt

Descripción del Caso: Cuatro concejales viajaron a China para lo que hicieron importantes recortes al gasto social del municipio de Puerto Montt para costear pasajes y gastos de representación. El municipio debió costear cerca de 11 millones de pesos para enviar a sus representantes a la ciudad china de Quingdao, desglosados en 7 millones 400 mil pesos para pasajes y 850 mil para cada concejal en gastos a rendir. Para conseguir este dinero recurrieron a una modificación presupuestaria que fue sometida a la aprobación del concejo. Esta implicó una reducción de gastos en tres proyectos de claro corte social. Los concejales beneficiados fueron Inés Jiménez (PDC), Osvaldo Wistuba (PDC), Juan Sandoval (Independiente UDI) y Héctor Ojeda (PR). Eduardo Becker, presidente distrital de RN, entregó un acta de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Puerto Montt en la que consta que los dineros habían sido sacados de proyectos sociales. De acuerdo a ese detalle, 4 millones 800 mil pesos salieron del ítem, "Imprevistos"; 3 millones de pesos fueron recortados a "Limpieza y mantención del estero Lobo y las Camelias" y otros 3 millones llegaron de un proyecto de agua potable rural. Estos eran sectores de precarias

Inés Jiménez (PDC), Concejal Osvaldo Wistuba (DC), Concejal Juan Sandoval (UDI), Concejal Independiente Héctor Ojeda (PRSD), Concejal

$10.800.000

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condiciones económicas, sociales y urbanas. 2001 18 Municipali-

dad de Punitaqui

Descripción del caso: El alcalde Blas Araya (PPD) compró un terreno, como representante del comité Procasa de La Higuera de Punitaqui , para la construcción de 60 viviendas, en marzo de 2001, por un monto de $8.000.000 a Sergio Zepeda Araya, cuñado del edil. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público. Resultado conocido: En enero de 2007 se inicia juicio oral por negociación incompatible, en contra del ex alcalde. Juicio en el que el ex edil reconoce que el terreno lo compró en 1990 y se lo vendió a su cuñado en $800.000.

Blas Araya (PPD), Alcalde

$7.200.000

2001 19 Municipali-dad de Valparaíso

Descripción del Caso: En julio de 2005, el alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo, presentó una querella en el Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso por la malversación de fondos públicos, contra quienes resulten responsables por anomalías en ejecución de obras de tres programas de mejoramiento de barrios realizadas en Placeres y Esperanza (servicios sanitarios), desde 2001 en adelante. Una consultoría externa financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional determinó una serie de irregularidades, como obras inconclusas o no realizadas por una suma que supera los $1.500 millones –entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional- y que incluyen casetas sanitarias sin conexión a colectores, calles mal pavimentadas y escalas sin construir, entre otras. Los montos involucrados en dichas obras corresponden a los Planes de Mejoramiento de Barrio (PMB).

Hernán Pinto (PDC), Alcalde Loreto Morras, esposa de Marcelo Schilling (PS) y dueña de la Empresa Tessanel

$1.500.000.000

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Intervinientes en la investigación: Municipalidad de Valparaíso, Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado y Tribunales de Justicia. Resultado conocido: En agosto de 2006, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la querella interpuesta por el alcalde Aldo Cornejo. El ex alcalde, Hernán Pinto, ha señalado en la prensa que al detectar las irregularidades, puso término a los contratos que mantenía con la empresa Tessanel S.A. a cargo de las obras - e hizo efectivas las garantías. Loreto Morras, esposa de Marcelo Schilling (PS), y dueña de Tessanel, tras el nombramiento de Schilling como embajador de Chile en Francia (2000), vendió la empresa a Guillermo Castro, quien cambio de nombre a la firma, rebautizándola como Cristal de Roca. Basándose en los informes policiales que establecieron que efectivamente hubo pagos por avances de obras inconclusas, el Tribunal del Crimen de Valparaíso, en enero de 2006, citó a declarar en calidad de inculpados a los ex directores de la Secplac, de la Dirección de Obras y de la Contraloría Municipal de Valparaíso en marco de la investigación. El juicio civil, sobre estas irregularidades, aún se está tramitando en el Tribunal del Crimen de esa ciudad.

2001-2002

20 Municipali-dad de Punitaqui

Descripción del Caso: La investigación de la fiscalía comprueba la existencia de 5 hechos irregulares por los cuales el alcalde de Punitaqui, Blas Araya, y los es, Pedro Valdivia, Hermes Díaz, Margarita Olivares y Teodoro Aguirre, quines habrían recibido

Blas Araya (PPD), Alcalde Pedro Valdivia

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dieta municipal correspondiente a sesiones del concejo a las cuales no habían asistido, adulterando el registro de la asistencia. Las irregularidades fueron cometidas el 8 de enero de 2002, 2 y 9 de octubre de 2001, 4 de junio de 2002, 3 y 12 de septiembre de 2002. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público y Contraloría Regional. Resultado Conocido: En noviembre de 2006, el alcalde Blas fue procesado por la justicia por fraude y falsificación de instrumento público, por lo cual quedó inhabilitado para ejercer su cargo de alcalde. Se espera la realización del juicio oral.

(PDC), Concejal Hermes Díaz (PRSD), Concejal Margarita Olivares Venegas (RN), ex Concejala Teodoro Aguirre Alvarez (PPD), Concejal


Descripción del Caso: Ante los elevados déficit financieros durante 2002 y 2003, la Contraloría Regional de Tarapacá solicitó, a través de un oficio reservado en abril de 2006, al director regional del Servicio de Impuestos Internos, Mario Ruiz Paredes, la revisión del patrimonio y justificación de ingresos de funcionarios municipales de Iquique (el círculo íntimo del alcalde Jorge Soria Quiroga) Intervinientes en la investigación: Contraloría Regional de Tarapacá y el Servicio de Impuestos Internos. Resultado conocido: El SII detectó deudas tributarias por más de 197 millones de pesos, del entonces alcalde Jorge Soria, a sus hijos Jorge y Mauricio Soria Macchiavello y a la Sociedad

Jorge Soria Quiroga, Alcalde (PAR) Jorge Soria Macchiavello, ex Diputado (PPD) Mauricio Soria Macchiavello, Concejal de Iquique (Nueva Fuerza

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Comercializadora y Productora de Alimentos Torinese Por su parte, Ernesto Wittmann Contreras mantiene deudas tributarias por cuarenta millones de pesos.

Regional) Ernesto Wittmann Contreras, dueño de la empresa Wittmann

2002 22 Municipali-dad de Constitución

Descripción del caso: Robert Morrison, abogado patrocinante de concejales y funcionarios municipales en distintas causas en contra del ex alcalde por malversación de dineros públicos y apropiación indebida, se querella en contra de éste por injurias y calumnias en dos oportunidades con publicidad en radio y prensa local, en la que el edil acusó a Morrison de llevar testigos falsos al tribunal para que declararan en su contra. Intervinientes en la investigación: Tribunales de Justicia y Tricel. Resultado Conocido: En agosto de 2003, Urrutia fue condenado por los delitos de injurias con abuso de publicidad en contra de Robert Morrison. En diciembre de 2003, en un fallo unánime e inapelable emanado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), fue destituido como alcalde.

condenado por el Tribunal de Garantía de Constitución a 300 días depresidio menor, con el beneficio de remisión condicional, además depagar una multa de 10 UTM y la suspensión de su cargo.

Roberto Urrutia (PDC), Alcalde.

2003 23 Municipali-dad de

Descripción del Caso: Una querella por los delitos de malversación de fondos, falsificación de instrumentos públicos,

Jorge Vargas González

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Pichilemu fraude, negociación incompatible, cohecho, estafa y asociación ilícita fue presentada por cuatro concejales de la comuna de Pichilemu en contra del ex jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, Héctor Vargas, y quienes resulten responsables. Se estimó que la investigación podría llegar hasta el alcalde de Pichilemu, Jorge Vargas González (PDC), toda vez que la presentación legal se refería al desvío de fondos municipales destinados a la salud, que supuestamente se utilizaron para la confección de más de mil calendarios con la foto del edil, entre otras irregularidades administrativas. Esta no era la primera vez que el alcalde de Pichilemu tenía problemas con la justicia, ya que el año anterior había tenido que enfrentar un sometimiento a proceso por una supuesta falsificación de un parte de tránsito que le significó 10 meses de detención preventiva. Resultado conocido: En marzo de 2006 el Juzgado del Crimen de Pichilemu encontró culpable del delito de cohecho al ex alcalde Vargas, condenándolo en primera instancia a 541 días de pena remitida, el pago de una multa de cuatro millones de pesos y una restricción de siete años para acceder nuevamente a cargos públicos.

(PDC), Alcalde Héctor Vargas, Ex Jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal.

2003 24 Municipali-dad de Pitrufquén

Descripción del Caso: El Concejo Municipal presentó una denuncia ante la Contraloría Regional contra el alcalde de Pitrufquén, Pedro Lizama, quien habría incurrido en irregularidades administrativas.

Pedro Lizama (UDI), Alcalde

$100.000.000

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Entre los cargos estaba el hecho de haber gastado 78 millones de pesos en viáticos y horas extraordinarias en los dos últimos años. De esos dineros algunos jefes de servicios habían cobrado entre tres y cinco millones de pesos. Además del pago ilegal de viáticos a funcionarios de su confianza y de estudios no realizados Por otra parte, en la última campaña electoral se habían entregado, entre otras cosas, 500 canastas familiares, contra 147 del año anterior, y que se pagaron 549 mil pesos al secretario municipal de Freire por hacer una carta respondiendo observaciones de la Contraloría, entre otros temas. También fue acusado de manejo irregular de 100 millones de pesos de un comité habitacional, entre los nueve cargos formulados por la Contraloría Regional. Intervinientes en la investigación: Contraloría, Tricel, TER, Tribunales de Justicia. Resultado Conocido: En septiembre de 2006, el alcalde Lizama, fue destituido y sancionado, por el Tribunal Electoral Regional (TER), sentencia que había sido ratificada por el TRICEL, por faltas a la probidad y notable abandono de deberes. Además de la inhabilitación para ejercer cargos público por un período de cinco años


Descripción del caso: Un informe de la Contraloría determinó que la alcaldesa prorrogo ilegalmente el proyecto “Mejoramiento, generación y traspaso de energía eléctrica, localidad de Sierra

Matilde Assante (PDC), Alcaldesa

$6.600.000

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generación y traspaso de energía eléctrica, localidad de Sierra Gorda”; contrato a parientes y adquirió 38.359 litros de combustible, de los cuales 16.687 no fueron utilizados por el municipio, y los otros 21.672, ni siquiera aparecen anotados en los registros de control de existencias. En el marco de la investigación por irregularidades en el municipio de Sierra Gorda, la alcaldesa Matilde Assante (PDC), resulta imputada con los cargos de falsificación de instrumento público y privado, además de malversación de fondos públicos. Intervinientes en la investigación: Contraloría, Tricel, Tribunales de Justicia, CDE Resultado Conocido: En diciembre de 2003 es destituida la alcaldesa. En diciembre de 2006 es condenada a 541 días de presidio en su grado mínimo. La DC suspendió la militancia de la ex alcaldesa por un período de cuatro años.

Alcaldesa

2003 26 Municipali-dad de Los Álamos

Descripción del Caso: A raíz de una denuncia al SII, por parte de un empresario hotelero de El Quisco, quien acusa a los concejales José Fernández B. (PDC), René Azat G. (UDI), Miguel Bahamondes R. (RN), y Feizal Azat (IND), de adulteraron de boletas. Luego de esto el alcalde Lautaro Melita (PS) solicita a la Contraloría investigar a los concejales por éste y otros hechos que le merecen duda y además remite la información a la justicia. Las faltas dicen relación con la adulteración de boletas, cometidos sin representación del concejo, y obtención de reembolsos por la adquisición de especies como pasta dental, enjuague bucal,

José Fernández B (PDC), Concejal René Azat G. (UDI), Concejal Miguel Bahamondes R. (RN),

$3.000.000

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shampoo, compra de alimentos en supermercados, etc. Intervinientes en la investigación: Contraloría, TER, Tricel y los Tribunales de Justicia. Resultado conocido: El TER destituyó a los concejales acusados de "infracciones graves a las normas de probidad administrativa". En octubre de 2004, los tribunales de justicia inician proceso por delito de “falsificación de instrumento privado y mercantil” contra los imputados.

R. (RN), Concejal Feizal Azat G. (Concejal IND)

2003 27 Municipali-dad de Peumo

Descripción del Caso: El alcalde de Peumo, Elías Cid conduciendo en estado de ebriedad, causa lesiones y daños graves a terceros. Intervinientes en la investigación: Tribunales de justicia. Resultado Conocido: Si bien, en febrero de 2003, el juzgado de Letras de Peumo, condenó al alcalde Elías Cid por conducir en estado de ebriedad fue condenado a 541 días de presidio menor, una multa de 4 UTM, la suspensión por un año para conducir y la inhabilitación para ejercer cargos públicos –que fue ratificada, en junio de 2003, por la Corte de Apelaciones de Rancagua- , sin embargo en febrero de 2004, fue indultado por el entonces Presidente Ricardo Lagos, lo que le permitió repostularse y salir electo alcalde por un nuevo período.

Elías Cid (PS), Alcalde Ricardo Lagos Escobar, ex Presidente Jaime Arellano, Ministro de Justicia (S)

2003 28 Municipali-dad de Pichilemu

Descripción del Caso: En marzo de 2003, la comerciante Lidia Catalán denunció al alcalde de Pichilemu, Jorge Vargas González (PDC), por haberle exigido dos millones de pesos a cambio de entregarle un permiso municipal.

Jorge Vargas González (PDC), Alcalde. Miraldo

$2.600.000

INFORME ESPECIAL


La investigación de la fiscalía y el testimonio de Miraldo Antonio Saavedra y Wilson Raúl Covarrubias, comprobaron que el edil Vargas González pagó un millón 600 mil pesos a estos dos sujetos para que declararan a su favor, ante las acusaciones de cohecho. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público. Resultado Conocido: Los implicados Gerardo Saavedra y Wilson Covarrubias admitieron frente al Juzgado del Crimen de Pichilemu, que fueron pagados por el jefe comunal y fueron condenados por el delito de falso testimonio. En marzo de 2006 el juzgado del Crimen de Pichilemu encontró culpable del delito de cohecho al alcalde Vargas. Condenándolo en un fallo de primera instancia a 541 días de pena remitida, el pago de una multa de 4 millones de pesos y una restricción de 7 años para acceder nuevamente a cargos públicos. Jorge Vargas González fue puesto en prisión preventiva, en la cárcel de Santa Cruz

Antonio Saavedra Wilson Raúl Covarrubias

2004 29 Municipali-dad de Litueche

Descripción del Caso: El actual alcalde de Litueche, Bernardo Cornejo, presentó una denuncia contra el ex edil Tulio Campos, por haber nombrado de manera ilegal a la secretaria municipal durante su período. Ello porque la funcionaria tras hacer varias suplencias llegó a ocupar primero el cargo como subrogante y luego como titular, siendo la esposa del jefe del Departamento Social Municipal, hecho prohibido por la ley de probidad. Intervinientes en la investigación: Municipalidad de Litueche, Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.

Tulio Campos (UDI), Ex Alcalde. Perdió la alcaldía el 2004 La ex Secretaria Municipal

INFORME ESPECIAL


Resultado Conocido: El año 2006 el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer estas irregularidades.

2004 30 Municipali-dad de Litueche

Descripción del Caso: Por una denuncia por hurto y falsificación de instrumento público en contra del ex alcalde de Litueche, Tulio Campos. El ex edil antes de retirarse –perdió la alcaldía el 2004 a manos de Bernardo Cornejo- habría falsificado un decreto alcaldicio para llevarse algunas maquinarias agrícolas (una trilladora, un tractor y una carreta municipal) y que posteriormente fueron regaladas al ex futbolista Javier Margas. Intervinientes en la investigación: Municipalidad de Litueche y el Ministerio Público Resultado Conocido: El año 2006 el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer estas irregularidades.

Tulio Campos (UDI), Ex Alcalde. Perdió la alcaldía el 2004 Javier Margas, ex futbolista

2004 31 Municipali-dad de María Elena

Descripción del Caso: El alcalde, que además era Juez de Policía Local condenado luego de que Carabineros detectara irregularidades en la entrega de licencias de conducir. Hubo investigación del Ministerio Público que lo consideró culpable de infringir la Ley de Tránsito al otorgar de manera irregular 20 permisos provisorios de conducir, favoreciendo entre 2001 y 2004 a familiares y amigos. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público Resultado Conocido: En agosto de 2006, el alcalde Santiago Lambert fue condenado a tres años y un día de presidio por la entrega de permisos de conducir adulterados. Pena que cumplirá bajo libertad vigilada, la inhabilidad para ejercer su cargo y la pérdida a perpetuidad de sus derechos políticos.

Santiago Lambert (UDI), Alcalde

INFORME ESPECIAL


En septiembre de 2006, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de nulidad interpuesto por la defensa del ex alcalde Santiago Lambert


Descripción del Caso: 150 trabajadores de la salud municipalizada realizaron una denuncia, por descuentos previsionales y de Salud, que no fueron canceladas a los organismos correspondientes. Un informe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Investigaciones, acreditó esta denuncia en contra del alcalde de Valparaíso, Hernán Pinto, fue querellado por malversación de caudales públicos, estafa y apropiación indebida, e involucraba también al gerente de la Corporación Municipal, Víctor Quezada. A raíz de esta irregularidad se presentó una denuncia por $1.220 millones en la Fiscalía. Intervinientes en la investigación: Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público. Resultado Conocido: Si bien el ex alcalde Hernán Pinto cancelo parte de la cuantiosa deuda, fiscal Freddy González continuó adelante con la investigación.

Hernán Pinto (PDC), Alcalde

$1.200.000.000

2004 33 Municipali-dad de Zapallar

Descripción del Caso: A solicitud de los concejales Juan Apablaza (UDI) y Juan Pablo Barrera (DC) la Contraloría inicia una investigación por la renovación de un contrato de concesión fuera de plazo, que favorecía a un cuñado del alcalde, omitiendo los acuerdos del Concejo Municipal. En este caso se requería la aprobación de los concejales y una propuesta pública.

Federico Ringeling (RN), Alcalde

INFORME ESPECIAL


Intervinientes en la investigación: Contraloría, TER, TRICEL Resultado conocido: A fines de junio de 2004, el Tribunal Calificador de Elecciones destituyó al alcalde de su cargo por notable abandono de deberes. Además fue suspendido para ejercer cargos públicos por cinco años.

2004 34 Municipali-dad de Tierra Amarilla

Descripción del Caso: En el año 2004, un grupo de concejales de Tierra Amarilla, denunciaron irregularidades a la Contraloría. Ésta detectó que el municipio, bajo la administración del Yhanss Delgado, realizó compras de uniformes para funcionarios municipales por un monto de $120 mil, a nombre de la municipalidad. Según los antecedentes, se habrían adulterado documentos para justificar los gastos, por lo que junto al alcalde Yhanss se esta investigando a dos funcionarios municipales. Intervinientes en la investigación: Concejo Municipal de Tierra Amarilla, Contraloría Regional y Ministerio Público Resultado Conocido: En diciembre de 2006 -después que tanto la Fiscalía como la Defensa indicaran que aún restaban algunos peritajes por llevar a cabo- se postergó la audiencia de cierre de la investigación hasta una fecha por confirmar, dentro del año 2007.

Yhanss Delgado (PS), Alcalde

$127.588

2004 35 Municipali-dad de Maule

Descripción del Caso: Se denuncia el pago por parte del Municipio de Maule, bajo la administración de la alcaldesa Fresia Faúndez, del pago de $2.000.000 a un abogado para defenderlo de una demanda de $200.000. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público y

Fresia Faúndez (PDC), Alcaldesa

$2.000.000

INFORME ESPECIAL


Contraloría Regional. Resultado Conocido: En octubre de 2004 se formalizó en contra de la alcaldesa DC una investigación por cuatro delitos relacionados con contrataciones y nombramientos ilegales, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y aplicación pública diferentes de fondos municipales.

2005 36 Municipa-lidad de Arica

Descripción del Caso: Dos contratistas del municipio recibieron un cheque por $93.000.000, por diversos servicios limpieza de playas y pinturas. Pero el Ministerio Público detectó que tales tareas no fueron efectuadas, o fueron cancelados previamente o bien fueron pagados en exceso. Sin embargo, el Alcalde autorizó directamente el pago, eludiendo los controles internos municipales y permitiendo con esto el pago efectivo a los imputados. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público Resultado Conocido: En proceso criminal, formalizado en junio de 2005 por fraude al Fisco, se encuentra con orden de arraigo y con obligación de firmar cada tres meses ante el Ministerio Público. El año 2006 se revocaron las medidas cauterales.

Carlos Valcarce Medina (RN), Alcalde Carlos Herrera y Alfredo Navarrete (contratistas)

$93.000.000


Descripción del Caso: Una investigación interna del Municipio, bajo la gestión de Virginia Reginato, detectó irregularidades por el pago anómalo de cerca de 81 millones de pesos a terceros, durante el año 2004. Los proyectos cuestionados por el informe fueron: a) cinco proyectos de diseño de muros de contención elaborados por un

Jorge Kaplán (PDC), ex Alcalde Wladimir Morales, ex Director de la

$80.959.000

INFORME ESPECIAL


arquitecto que trabajaba a honorarios en la oficina de Secpla, que fueron presentados como de la autoría de profesionales externos, a los que el municipio pagó $13.448.700; b) un proyecto de levantamiento topográfico del sector Muelle Vergara, realizado por un profesional contratado por el sistema de "honorarios" y que luego ingresó como elaborado por un tercero, que cobró $1.494.300; c) la adjudicación para la ejecución de 14 obras asignadas a una empresa, cuyo domicilio resultó ser falso por los que se pagaron $36.532.826, además, se detectaron irregularidades en las cotizaciones; d) el proceso que llevó a la construcción de multicanchas, por $29.484.085, donde se detectaron vicios formales. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República. Resultado conocido: En junio de 2005, la Contraloría Regional ordenó a la alcaldesa Reginato, poner a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes sobre hechos constitutivos de delito ocurridos en la SecretarÍa Comunal de Planificación, Secpla, durante la gestión del ex alcalde Jorge Kaplán

Secretaría Comunal de Planificación, Secpla, durante la gestión del ex Alcalde Jorge Kaplán (PDC)


Descripción del Caso: El concejal Max Bastidas (PPD) denunció una serie de irregularidades, en la licitación para proveer combustibles por cuatro años a vehículos, maquinaria pesada, calderas y otros de sus equipamientos en la municipalidad de Viña del Mar, durante administración de Jorge Kaplán. El primer llamado a licitación fue declarado desierto a pesar de que participaron en él las empresas Esso, Shell y Copec. La segunda licitación fue adjudicada por Decreto Alcaldicio a la

Jorge Kaplán (PDC), ex Alcalde

$160.000.000

INFORME ESPECIAL


empresa constructora Araya Limitada, cuyo giro reconocido ha sido la pavimentación. Ello pese a que los precios que ésta ofrecía eran más caros que los que cobraban las estaciones de servicio de las empresas petroleras tradicionales. El municipio estimó en 40 millones de pesos anuales las pérdidas que este contrato ocasionaba a las arcas municipales. El contrato era por cuatro años, por lo que el municipio debía pagar un sobreprecio de 160 millones de pesos durante todo el período. En junio de 2005, se nombró una comisión encabezada por el departamento jurídico para estudiar la posibilidad de modificar los compromisos contractuales y subsanar la anómala situación.

2005 39 Municipali-dad de Camarones

Descripción del Caso: En octubre de 2005, Manuel Alvarado (RN), concejal de Camarones presenta una denuncia al Ministerio Público, por nombramiento ilegal. La investigación del fiscal adjunto Francisco Gangas, descubrió que la alcaldesa de Camarones, Sonia Salgado Henríquez, designó el 1 de abril de 2005 a Chaumín Hip Velásquez en la corporación municipal, conociendo que éste es hijo del jefe del Departamento de Educación de la comuna, Julio Hip Urzúa –ex jefe de campaña de Salgado-, y por lo tanto según el articulo 220 del Código Penal, se encontraba inhabilitado para ocupar un cargo municipal. Intervinientes del caso: Ministerio Público. Resultado Conocido: En junio de 2006, el Ministerio Público formalizó a la jefa comunal en el Juzgado de Garantía de Arica a

Sonia Salgado (PDC), Alcaldesa

INFORME ESPECIAL


por el delito de nombramiento ilegal de un funcionario público. Se determinó una investigación de 70 días, quedando sujeta a la medida cautelar de firmar semanalmente en la fiscalía de Arica.


Descripción del Caso: En octubre de 2006, la Contraloría Regional de Tarapacá, realizó un examen a los pagos efectuados al empresario Ernesto Wittman, por los contratos vigentes que mantiene con el municipio, por servicios de aseo y mantención de la ciudad. El período revisado fue entre enero de 2005 a marzo de 2006, cuando Jorge Soria aún era alcalde de Iquique. El informe de la Contraloría estableció que durante siete meses del 2005, el municipio de Iquique pago a Wittmann por concepto de remuneraciones un total de 953 millones de pesos, monto que difiere con los dineros pagados a los trabajadores según el libro de remuneraciones de la propia empresa contratista. Las diferencias encontradas en ese punto llegan a los $19.903.000, monto que fue cobrado por Wittmann en exceso y pagado por el municipio, defraudándose su patrimonio. También la auditoria detectó la adulteración de planillas de pagos de los empleados, al igual que en el pago de horas extraordinarias (por $3.660.532), montos que fueron cobrados y reembolsados en exceso por le empresa contratista, que finalmente no se pagó a sus trabajadores. Intervinientes en la investigación: Contraloría Regional de Tarapacá y el Ministerio Público.

Jorge Soria Quiroga (PAR), Alcalde Ernesto Wittmann Contreras, dueño de la empresa Wittmann

$23.563.532

INFORME ESPECIAL


Resultado Conocido: En octubre de 2006, el Ministerio Público inició una nueva investigación por irregularidades cometidos en la municipalidad de Iquique, bajo la administración del alcalde Jorge Soria –que se une a los otros procesos en su contra-.


Descripción del Caso: En octubre de 2006, luego de realizar una auditoria al proyecto denominado “Construcción de Recinto Ferial en ex estadio Municipal de Iquique” y las operaciones vinculadas con la “Feria de la Industria y Tecnología China para Sudamérica” que se desarrollo en noviembre de 2005 –se invirtieron $600 millones-, la Contraloría Regional de Tarapacá decidió iniciar un sumario en la Secretaria de Planificación (Serplac) de la I Región y la municipalidad de Iquique, por la aprobación irregular del millonario proyecto de construcción del recinto ferial en los terrenos del ex Estadio Cavancha. Intervinientes en la investigación: Contraloría Regional de Tarapacá. Resultado Conocido: Tras la fiscalización por parte de la Contraloría Regional, esta decidió iniciar un sumario administrativo a la Municipalidad de Iquique y a la Secretaría Regional de Planificación, para establecer responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas.

Jorge Soria Quiroga, Alcalde (PAR) Ernesto Lo Carrasco, Director de la Secretaria Comunal de Planificación y Coordinación

2006 42 Municipali-dad de Camarones

Descripción del Caso: El Ministerio Público acusó a la alcaldesa por emitir y repartir vales con dinero, mercaderías y viajes a los electores de la comuna para las elecciones municipales de octubre de 2004 La acusación la presentó el militante UDI Hernán Mery, cinco días antes de que se cumpliera un año del hecho, período

Sonia Salgado (PDC), Alcaldesa Ciro Albornoz (PDC), Consejero

INFORME ESPECIAL


establecido por la ley electoral para la prescripción de estos casos, la Fiscalía inició el proceso ante la ausencia de la alcaldesa Salgado, que permaneció "inubicable", eludiendo la acción de la justicia durante 40 días, presentándose en el Tribunal el día 05 de diciembre una causa habría prescrito. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público y Corte de Apelaciones Resultado Conocido: En enero de 2006, la Corte de Apelaciones de Arica revocá la prescripción dispuesta por el Ministerio Público, por lo que la alcaldesa Salgado fue detenida en el cuartel Angamos de Investigaciones, imputándosele fraude electoral. Además, se dictó una orden de arraigo contra su marido, el consejero regional DC Ciro Albornoz, también imputado. En marzo de 2006, la alcaldesa reasumió su cargo, luego que le fuera la medida cautelar que le prohibía acercarse al municipio, sin embargo, ésta quedó sujeta a firma semanal y prohibición de abandonar el país. La alcaldesa Salgado se encuentra encausada hasta la fecha por el delito de cohecho.

Consejero Regional


Descripción del Caso: En junio de 2006, el Concejo Municipal de Valparaíso encontró excesivo el pago de 15 millones de pesos por un set de fotografías aéreas de la ciudad, para un archivo patrimonial de la ciudad (la compra intentó ser revertida a través de un decreto firmado por el alcalde Aldo Cornejo, que pedía la devolución de los dineros. Se devolvieron 10 millones de pesos).

Alberto Ramírez, Administrador Municipal

$15.000.000

INFORME ESPECIAL


Ante esto el alcalde solicitó una investigación sumaria y cambiar al fiscal, puesto que se debió investigar al administrador municipal, Alberto Ramírez, su mano derecha (quien habría tomado la decisión). Intervinientes en la investigación: Municipalidad de Valparaíso. Resultado conocido: En julio de 2006, se designó al secretario municipal, Juan Morales, como fiscal investigador del caso. El sumario interno ha sufrido demoras y aún sigue en curso. En agosto de 2006, el administrador municipal, Alberto Ramírez renunció a su cargo

2006 44 Municipali-dad de Constitución

Descripción del Caso: Antonio Peredo (UDI), concejal de Constitución denunció la utilización de recursos municipales para financiar empleos de emergencia en circunstancias que estos dineros tenían otras asignaciones presupuestarias. La querella pretende determinar el destino de $4.000.000.000. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público. Resultado Conocido: El TER de Maule en mayo de 2005 inhabilita al alcalde. En noviembre de 2006, un juicio oral condenó al alcalde Urrutia a cumplir 1.051 días de presidio por los delitos de fraude, además de la prohibición de ocupar cargos públicos.

Roberto Urrutia (PDC), Alcalde

2006 45 Municipali-dad de Coquimbo

Descripción del Caso: Pedro Velásquez y Aurora Salamanca se habrían concertado para inducir a error al concejo municipal, al comprar un terreno de 4,7 hectáreas, en el sector El Sauce, el que

Pedro Velásquez (PDC), Alcalde

$ 150.000.000

INFORME ESPECIAL


fue adquirido en $260 millones, valor muy superior al comercial. El terreno era de propiedad de la mujer y supuestamente su pago se había dividido entre estos dos involucrados. Según la acusación, se defraudó al Estado en $150 millones Intervinientes en la investigación: Ministerio Público. Resultado Conocido: Finalmente, en enero de 2007, el Tribunal Oral de La Serena condenó al destituido alcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez declarado culpable de fraude al fisco, a una pena de 300 días de presidio remitido. Esto le asegura no ir a la cárcel debido al reconocimiento de la atenuante de irreprochable conducta anterior. Además fue inhabilitado para ejercer el cargo, junto con lo cual deberá pagar $165 millones en compensaciones a la municipalidad más las costas del juicio.

Aurora Salamanca, corredora de propiedades, dueña del terreno

2006 46 Municipali-dad de El Tabo

Descripción del Caso: El ex alcalde de El Tabo, Luis García Jofré, es investigado por negociación incompatible. Ello por haber entregado una patente de alcoholes, el 30 de marzo de 2004, a su hijo Felipe García García, y una vez fuera del municipio él se hizo cargo de la botillería. Ello pese a que las patentes por este giro estaban excedidas en la comuna y existía un informe de la Contraloría Regional del 16 de enero de 2006, que indicaba que la franquicia se extendió con infracción a las normas de probidad Intervinientes en la investigación: Contraloría Municipal, Ministerio Público y CDE. Resultado Conocido: En abril de 2006, el ex alcalde Luis García

Luis García Jofré (PDC), Alcalde

INFORME ESPECIAL


fue formalizado por negociación incompatible, por la fiscalía de San Antonio.

2006 47 Municipali-dad de El Tabo

Descripción del Caso: En abril de 2006, el Concejo de la comuna de El Tabo, presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) una acusación por notable abandono de deberes en contra del alcalde José Pérez García (UDI). Por irregularidades en el manejo del presupuesto comunal, compras realizadas fuera del sistema de compras públicas y por infringir la ley general de urbanismo y construcciones. Intervinientes en la investigación: Tricel. Resultado Conocido: El Tricel no ha emitido su fallo aún.

José Pérez García (UDI), Alcalde


Descripción del Caso: Un informe de de la Contraloría de Tarapacá señaló que la concejala de la municipalidad de Iquique Myrtha Dubost incurrió en una falta de probidad administrativa, puesto que ésta recibió dineros de la Corporación de Desarrollo Comunitario (Cormudesi) por una supuestos trabajos de asesoramiento –prohibido por la Ley Orgánica de Municipios. El informe señala que la Cormudesi pagó un total de 2 millones de pesos a la concejala por su trabajo como asesora cultural en el Teatro Municipal. Intervinientes en la investigación: 3 Concejales de Iquique, Tribunal Electoral Regional, la Contraloría Regional de Tarapacá y el Ministerio Público. Resultado Conocido: En agosto de 2006, los concejales Flavio Rossi, Francisco Prieto y Vladslav Kuzmicic, acudieron ante el

Myrtha Dubost (RN), Concejala Jorge Soria (PAR), Alcalde Franitza Mitrovic, Secretaria General de la Cormudesi

$2.000.000

INFORME ESPECIAL


Tribunal Electoral Regional, para solicitar el cese de funciones de la concejala Myrtha Dubost (RN), por falta de probidad administrativa. Durante el mismo mes, la Contraloría Regional presentó ante el Ministerio Público los antecedentes sobre la denuncias realizada por estos tres concejales.


Descripción del Caso: El entonces alcalde de Iquique, Jorge Soria, y la concejala Mirtha Dubost, se asociaron y constituyendo una sociedad con el entonces director de Secpla, Ernesto Lo Carrasco y la esposa de éste (Lo y Chávez Asociados Limitada), y la firma Dubost y Asociados Limitada, para explorar y explotar yacimientos mineros bajo el nombre Quebrada del Desierto S.A. También creó Chile & Asia Mining Company Limitada con Lo, Leonel Zapata Avendaño y Dubost y González Asociados. Además, Soria junto a su hijos creó una empresa para el transporte de mercadería denominada Soria e Hijos Agencia Naviera S.A.C, y poseía junto a Lo y a sus hijos las compañías Bioceánicos Import Export Limitada y Transportes Bioceánicos Ltda. La incompatibilidad estaba en que la concejala debía fiscalizar al alcalde y a quien lo subrogara, función que se limitaba si había acuerdos comerciales de por medio.

Jorge Soria (PAR), Alcalde Ernesto Lo Carrasco, Director de Secpla Mirtha Dubost (RN), Concejala


Descripción del Caso: La fiscalía de Talca investiga el desvío de dos millones de pesos del presupuesto municipal, utilizados por la alcaldesa Fresia Faúndez Cáceres (PDC), para cancelar cuentas telefónicas de sus familiares con cargo al municipio.

Fresia Faúndez (PDC), Alcaldesa

$2.000.000

INFORME ESPECIAL


Las llamadas fueron realizadas desde celulares que habían sido asignados a concejales, pero que eran usados por una hermana y una hija de la alcaldesa. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Resultado Conocido: En mayo de 2006, fue formalizada por fraude al Fisco.


Descripción del Caso: Tres informes (62, 69, 73) del año 2004 emanados desde la Contraloría General de la República detectaron una serie de irregularidades cometidas por la alcaldesa de Maule, Fresia Faúndez. El primero documento, de julio de 2004, se refiere a la investigación realizada por el incendio que afectó a un minibús del municipio y a la suplantación de su conductor. El segundo informe, de agosto de 2004, detectó la contratación de la abogada, Yasna Otárola, no habría cumplido sus obligaciones por cuanto no acreditó su permanencia horaria en el lugar de trabajo ni su asistencia en la tarjeta reloj, y además, su contratación no fue informada al concejo. El Tercer informe, de julio de 2004, señaló que en el municipio estarían contratados familiares de la alcaldesa Faúndez, su sobrina Marisol Faúndez Oróstica, para desempeñar cargos docentes. Esta última fue contratada inicialmente desde el 3 de julio al 10 de septiembre de 2000, luego el 1 de marzo hasta el 28 de febrero de 2002, contratos realizados después de que Fresia

Fresia Faúndez Cáceres (PDC), Alcaldesa Marisol Faúndez Oróstica, sobrina de la Alcaldesa

INFORME ESPECIAL


Faúndez asumiera como alcaldesa. También, se investiga la denuncia de la Contraloría regional y ex funcionarios municipales quienes denunciaron que la alcaldesa Faúndez habría tomado dineros del municipio para realizar viajes de placer. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público y Contraloría Regional y Concejales. Resultado Conocido: En octubre de 2004 se formalizó en contra de la alcaldesa DC una investigación por cuatro delitos relacionados con contrataciones y nombramientos ilegales, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y aplicación pública diferentes de fondos municipales.

2006 52 Municipali-dad de Peumo

Descripción del Caso: La investigación de la fiscalía detectó que el alcalde de Peumo, Elías Cid, había cometido una serie de irregularidades al no devolver a un club de tenis local los terrenos que se encontraban en comodato y, además, por firmar un decreto con fecha posterior registrada en el documento municipal. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público. Resultado Conocido: En mayo de 2006, tras ser formalizado, el alcalde de Peumo, Elías Cid, quedó en prisión preventiva, por desacato y falsificación de instrumento público.

Elías Cid (PS), Alcalde

2006 53 Municipali-dad de Quilpué

Descripción del Caso: La ex alcaldesa de Quilpue, y actual diputada, Amelia Herrera, es investigada por haber utilizado recursos municipales para el financiamiento de una revista-

Amelia Herrera (RN), Diputada y ex

INFORME ESPECIAL


propagandística que resume su gestión edilicia entre 1996-2004. Se indaga si el pago del documento fue a través de un conjunto de empresas deudoras de derechos municipales, las que, a cambio de la condonación de sus compromisos habrían cancelado las facturas por el diseño e impresión de la publicación. Intervinientes en la investigación: Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Quilpué. Resultado Conocido: En noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado, los concejales y el actual alcalde interpusieron recursos judiciales por una actuación que ella niega y que llevó al Tribunal Constitucional para cuestionar su formalización. Formalizada en el Ministerio. En enero de 2007, un fallo del Tribunal Constitucional desestimó los recursos de inaplicabilidad interpuestos por la diputada Amalia Herrera, que buscaba impedir que el Ministerio Público formalizara cargos en su contra, sin antes despojarla de su fuero penal.

Alcaldesa

2006 54 Municipali-dad de Santiago

Descripción del Caso: En junio de 2006, el alcalde se la Municipalidad de Santiago Raúl Alcaíno, ordenó un sumario administrativo para aclarar las irregularidades detectadas en el manejo económico de ese municipio. Según los antecedentes recopilados, la ex jefa de Finanzas PatriciaMiranda Soto generó gastos de representación del alcalde ycontratos a honorarios falsos, además de pagar horas extras norealizadas y apropiarse de algunas donaciones.

Patricia Miranda Soto, ex Directora de Finanzas Elizabeth Neetham, encargada del Departamento

$30.000.000

INFORME ESPECIAL


Una de las acciones ilícitas era simular gastos de representación del Alcalde Raúl Alcaíno. Resultado Conocido: La investigación aún está en curso en el Séptimo Juzgado de Garantía. En enero de este año, el alcalde Raúl Alcaíno, fue interrogado por el tribunal sobre los gastos de representación adulterados que había presentado Miranda para justificar egresos de la caja chica. Éste descartó al menos una treintena de boletas almuerzo “con personalidades” al confrontar con el fiscal su agenda oficial del año pasado.

de Recursos Humanos

2006 55 Municipali-dad de Santiago

Descripción del Caso: En enero de 2007, el alcalde de Santiago Raúl Alcaíno, presenta una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía en contra del jefe administrativo de la Dirección General de Inspección del municipio, Juan Molina, y contra los responsables por presunto delito de cohecho. El ex funcionario municipal habría pedido 100 mil pesos en dinero y un computador a un contribuyente para agilizar la tramitación de una patente comercial, lo que finalmente no sucedió, originando la denuncia del afectado en su contra.

$100.000

INFORME ESPECIAL


ANEXO Nº 3 DENUNCIAS (1990-2006)

Año

Nº

Entidad afectada

Antecedentes del caso

Principales involucrados



1992 1 Federación de Estudiantes de Chile, FECH

Descripción del caso: Uso irregular de dineros fiscales. Implicados dirigentes, varios de ellos relacionados directamente con los partidos de la Concertación.

1993 2 Servicio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU

Descripción del caso: El organismo se vio involucrado en la extensión irregular de boletas de garantía. Además, hubo cobros indebidos en la comuna de La Granja.

1993 3 Correos de Chile

Descripción del caso: Apropiación indebida de recursos en oficinas de Juan Fernández.

1994 4 CORFO-Aysén

Descripción del caso: Ventas irregulares.

1995 5 SERVIU-Arica

Descripción del caso: Fraude al fisco.

1995 6 Servicio de Aduanas-Arica

Descripción del caso: Fraudes descubiertos en el complejo aduanero de Chacalluta.

1995 7 Servicio Nacional de Aduanas /

Descripción del caso: Denuncias de corrupción. Se permitía el ingreso al país de productos que no cumplían con las normas fito y zoo sanitarias establecidas por la legislación chilena.

Leopoldo Sánchez, Director del

INFORME ESPECIAL


SAG Irregularidades en la tipificación de carne proveniente desde Argentina. Intervinientes en la investigación: Gobierno, Ministro de Agricultura Emiliano Ortega. Resultado conocido: Renuncia de Leopoldo Sánchez, Director del SAG

Servicio Agrícola y Ganadero

1996 8 SAG Descripción del caso: Irregularidades en gastos de la institución.

1996 9 Servicio Nacional de Aduanas

Descripción del caso: Irregularidades en declaraciones de importación por pago simultáneo.

1996 10 Metro de Santiago

Descripción del caso: Irregularidades en contratos, por 570 millones de pesos.

$ 570.000.000

1996 11 Empresa Municipal de Obras Sanitarias, EMOS

Descripción del caso: Múltiples negocios irregulares en Santiago. El más recordado derivó de gestiones anómalas en el pago del colector para el Zanjón de la Aguada.

1996 12 Ministerio de Salud / Servicio de Salud-Bíobío

Descripción del caso: Irregularidades en Concepción.

1997 13 Compin-Santiago

Descripción del caso: Actividades incompatibles.

1997 14 Zona Franca Internacio-

Descripción del caso: Múltiples irregularidades.

INFORME ESPECIAL


nal de Iquique

1997 15 Empresa Nacional de Minería, ENAMI

Descripción del caso: Pago de dineros a la secretaria de un diputado DC.

1997 16 Seremi de Puerto Natales

Descripción del caso: Ventas irregulares de terrenos

1997 17 DIGEDER Descripción del caso: Entrega de dineros para la campaña política del fallecido diputado DC y ex dirigente sindical, Manuel Bustos. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora Cámara de Diputados Resultado conocido: El informe a la Cámara, de agosto de 1998, consigna que los oficios no fueron respondidos, los involucrados claves se negaron a concurrir, ni siquiera compareció Manuel Bustos. En suma, el grupo "no ha podido comprobar hasta ahora la existencia de ilícitos administrativos ni penales", pero igual envió antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. La comisión tampoco investigó otra denuncia que hizo el ex diputado Elizalde: que la DIGEDER había traspasado aproximadamente 150 millones de pesos de 1997 a la CUT, a través de programas que ya se habían reparado en la indagación de 1993. Pero lo más increíble fue que el informe nunca se votó en la sala. Uno de sus miembros rememora que fue porque la

Manuel Bustos, ex Diputado

INFORME ESPECIAL


DC presionó a sus pares de lado y lado para enterrarlo porque el dirigente sindical enfrentaba un cáncer terminal.

1997 18 Caso Diario El Clarín

Descripción del caso: El 3 de noviembre de 1997, el hombre de negocios chileno-español Víctor Pey, de nacionalidad chilena y española, conjuntamente con la fundación española Presidente Allende, representados ambos por el abogado español Joan Garcés, presentaron una solicitud de arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington, a objeto que un Tribunal arbitral nombrado por dicho Centro resolviera la controversia jurídica. Dicha controversia se habría originado a partir de la dictación del Decreto Supremo Nº 165 de 10 de febrero de 1975, el cual amparándose en el Decreto Ley Nº 77 de 1973 (que declaró ilícitos y disueltos los partidos políticos y agrupaciones que sustentaran la doctrina marxista), dispuso la disolución del "Consorcio Publicitario y Periodístico S.A." y la "Empresa Clarín Limitada", editora del diario "El Clarín", y confiscó sus bienes. Dicha confiscación habría afectado supuestas inversiones del señor Pey en las sociedades antes citadas. Intervinientes en la investigación: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión. Resultado conocido: Se demanda al Estado de Chile por US$500, sin embargo, el gobierno ha gastado ya varios millones de dólares en honorarios de abogados, tanto en Chile como en Estados Unidos.

Estado de Chile

Estado de Chile ha debido pagar casi US$3.000.000, por costas al tribunal.

1998 19 Intendencia Descripción del caso: Uso de recursos fiscales en campañas

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de la XII Región / FNDR

políticas de la Concertación.

1998 20 SERVIU-X Región

Descripción del caso: Cuestionada compra de terrenos Rahue Alto Osorno.

1999 21 ISP-Santiago

Descripción del caso: Operaciones ilícitas de una empresa de fachada y otras irregularidades.

1999 22 Gobierno de Chile / Comando Electoral de Ricardo Lagos

Descripción del caso: Se denuncia la recepción de una serie de dineros obtenidos de recortes o descuentos a funcionarios públicos en plena campaña electoral.

2000 23 Consejo de Defensa del Estado

Descripción del caso: Documentación del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones demostraba que la presidenta del Consejo, Clara Szczaranski, aparecía resolviendo un conflicto de una empresa minera, mientras se encontraba fuera del país. Intervinientes en la investigación: Corte Suprema. Resultado conocido: La presidenta del CDE fue amonestada por la Corte Suprema.

Clara Szczaranski

2001 24 COREMA Descripción del caso: Denuncias por irregularidades en el establecimiento de relleno sanitario “Santa Marta” y “Santiago Poniente”. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República y una Comisión Investigadora Cámara de Diputados.

Marcelo Trivelli (DC), ex Intendente de Santiago Guillermo

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República y una Comisión Investigadora Cámara de Diputados. Resultado conocido: La Comisión Investigadora, encargada de analizar la decisión adoptada por la COREMA respecto de estos rellenos sanitarios resulto adversa. Esto fue corroborado cuando la Cámara de Diputados rechazó, por amplia mayoría, la instalación de los rellenos en enero de 2002, respaldando el resultado de su Comisión Investigadora. Posteriormente, ante las evidencias de mal funcionamiento del relleno, la oposición organizaba la presentación de una acusación constitucional, liderada por el diputado UDI Gonzalo Uriarte, contra el Intendente Trivelli por notable abandono de funciones, al permitir que entraran en operación los rellenos sanitarios “Santa Marta” y “Santiago Poniente”. Finalmente, la acusación fue rechazada, ya que no contó con los votos suficientes.

Díaz (DC), ex Director Nacional de la CONAMA

2002 25 MOP Descripción del caso: Los diputados Víctor Pérez y Lily Pérez acusaron a la Dirección de Vialidad del MOP de despilfarrar $3.400 millones en los últimos tres años bajo el pretexto de hacerle publicidad a esa cartera. Entre los gastos figuraba una conferencia de prensa de $850 mil, la suscripción a una revista por $8 millones al año y contratos de asesorías.

$ 3.400.000.000

2002 26 ENAP Descripción del caso: Se denuncia a través de los medios de comunicación sobre la existencia de un poderoso lobby ligado a la empresa estatal, que se encargaría de procurar la mantención del alto precio del combustible en el mercado nacional y el alza constante del mismo.

2003 27 Seremi de Educación

Descripción del caso: Un informe de auditoria de julio de 2004, determinó que al menos 17 facturas emitidas por una hostería de

$9.469.600

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IX Región Puerto Saavedra, en las cuales se cobra hospedaje y alimentación a docentes que participaron en una capacitación, fueron extendidas por montos superiores a los valores cotizados. En total, se incurre en un pago extra de $9.469.600. Por ejemplo, el 26 de diciembre se cotizó un servicio por $963.800. Sin embargo, la factura está extendida por una suma de $1.800.400, pago extra que asciende a $826.600. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República. Resultado conocido: El informe de la Contraloría expresa también que se realizó un examen a las operaciones efectuadas durante el 2004 por el Departamento de Educación Provincial de Malleco, con cargo a los recursos del préstamo BID, cuya administración depende del Ministerio de Educación, y que no es posible emitir una opinión respecto de la razonabilidad de las cifras del rubro “Desarrollo Profesional Docente”. 14 funcionarios fueron expulsados por éstas irregularidades y la falsificación de documentos públicos.

2003 28 Ministerio de Salud / CENABAST

Descripción del caso: En febrero, miles de cajas de leche descompuesta para niños fueron repartidas por todo Chile por el Ministerio de Salud en los consultorios nacionales. El ministerio y CENABAST se culparon agresivamente entre sí. Se destituyó a la directora de CENABAST. El problema se agravó cuando una partida llegó a Arica, a pesar de que el tema ya había sido difundido por los medios. Un mes después fueron descubiertas bolsas de arroz para niños en mal estado. El gremio de los

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trabajadores de la salud denunció que el ministerio había realizado esta compra y distribución de leche sabiendo los riesgos que se corrían, pero con la urgencia de desviar dineros para el financiamiento del Plan Auge.

2003 29 Senado Descripción del caso: Pese que tanto los senadores Andrés Zaldívar -presidente en ese entonces del Senado-, como Adolfo Zaldívar eran accionistas en empresas ligadas al rubro pesquero, ambos no se abstuvieron y votaron a favor de la Ley de Pesca.

2003 30 Ministerio de Relaciones Exteriores

Descripción del caso: Después de decidirse el traslado de la Cancillería a las dependencias del Hotel Carrera, el diputado Arturo Longton demostró que en septiembre se habían pagado cerca de US$8 millones por sobre el valor real del edificio.

2004 31 CONAF Descripción del caso: Tala ilegal de Alerce al interior de Chiloé continental y en áreas protegidas, con supuestos vínculos en financiamiento de campañas políticas, presiones e influencias indebidas. A través de un reportaje de televisión sobre actividades de tala ilegal e indiscriminada de alerce. Intervinientes en la investigación: Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Resultado conocido: De conformidad con los antecedentes recopilados, la Comisión no pudo determinar fehacientemente si hubo o no hubo asociación ilícita o tráfico de influencias. Respecto de la responsabilidad de la CONAF, se constataron anomalías en cuanto a la fiscalización de los planes de explotación autorizados por la institución, así como en el seguimiento y la comprobación de los volúmenes autorizados

Carlos Weber, ex Director Ejecutivo de CONAF

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por extraer en cada uno de los planes. Se descubrieron vínculos entre altos funcionarios regionales de la CONAF y algunos leñadores, llegando a ser detenido su director, Carlos Weber. En los Tribunales de Justicia, entre los años 2000 y 2003, se fallaron 29 causas vinculadas a la explotación ilegal de alerce.

2004 32 CONAMA Descripción del caso: La municipalidad de Talagante denunció acuerdos entre la Conama de Santiago y la empresa de Residuos Sanitarios Santa Marta, para liberar a esta última de acciones legales en su contra.

2005 33 Ministerio de Justicia / DJP S.A.

Descripción del caso: Los diputados Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, revelaron que durante la gestión de Soledad Alvear al mando del Ministerio de Justicia, ésta había entregado millonarias licitaciones de las Defensorías Públicas de la RM, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados integradas por su marido, Gutenberg Martínez. De las 123 sociedades jurídicas que postularon, al menos 90 habían pasado la evaluación técnica, pero sólo 2 de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas: la Sociedad de Defensa Jurídico Penal (DJP S.A.), integrada por la Universidad Miguel de Cervantes, que preside Martínez y la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. El 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo la DJP. También se reveló que el Subsecretario de Justicia y miembro del comité de licitaciones era entonces profesor de esa universidad.

Gutenberg Martínez (PDC), Ex Diputado

2005 34 Candidatura Descripción del caso: El diputado PPD y candidato por la VI

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PS VI Región / FOSIS / Chiledepor-tes / SERNAM/ SERVIU / PRODEMU

Región, Aníbal Pérez, denunció la existencia de una red de corrupción estatal destinada a beneficiar la candidatura del socialista Juan Pablo Letelier, que involucró el uso de funcionarios, recintos y dineros públicos. Pérez puso estos antecedentes a disposición de la Contraloría General de la República. En la red participaban entidades como el FOSIS, Chiledeportes, el SERNAM, el SERVIU y PRODEMU. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República.

2005 35 Servicio Nacional de Capacita-ción y Empleo (SENCE) / Organismos Técnicos de Capacita-ción (OTEC)

Descripción del caso: En noviembre de 2005 se anunció un exhaustivo proceso de fiscalización del SENCE, tras una denuncia recibida por la Contraloría General de la República sobre vínculos comerciales existentes entre dos altos funcionarios del organismo y empresas ligadas a la adjudicación de recursos estatales destinados a la capacitación. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República

Enrique Correa Jaña, Jefe de la Unidad de Microempre-sas y ex Director del Programa Proempleo del organismo Ramón Castillo Corral, Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo de la entidad

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2005 36 MOP / Ministerio de Transportes / Ministerio del Trabajo

Descripción del caso: Malversación de fondos del Ministerio de Transportes, Obras Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los puertos.

2005 37 INDAP VIII Región

Descripción del caso: Envío de un documento por parte del director de INDAP de la VIII Región, César Rodríguez, a los distintos jefes que trabajan en su repartición instruyendo recolectar fondos entre sus subalternos para la campaña de Michelle Bachelet.

mismo Rodríguez se encarga de fijar los montos de dinero que se lespedirá a 78 personas, con nombres y apellidos, para lo cualestableció una escala de acuerdo a los distintos grados jerárquicosdel personal. Intervinientes en la investigación: Contraloría General de la República. Resultado conocido: Finalmente, ninguna autoridad de gobierno asumió la responsabilidad política por los hechos ocurridos.

César Rodríguez, Director de INDAP de la VIII Región

2005 38 INDAP V Región

Descripción del caso: Utilización de subsidios de INDAP para el desarrollo agrícola en Quillota por parte de la candidata DC, María Eugenia Mella.

2006 39 Ministerio de Educación /

Descripción del caso: Al entregarse los resultados del proceso de admisión en enero de 2006 para los créditos universitarios con aval del Estado para estudiantes de Chile, aparecieron una serie

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Cofinsa de denuncias sobre asignaciones a postulantes que estaban en condiciones económicas muy superiores a otros que no quedaron en la selección. Luego de un gran enredo de declaraciones para tratar de ocultar lo sucedido, el Presidente Lagos declaró que subirían los créditos para alumnos de escasos recursos desde los 14 mil anunciados a 40 mil. Sin embargo, la ministra Hornkohl debió corregir al Presidente, dando a conocer que sólo serían 28 mil. El 21 de enero se reconoció desde el Ministerio que por un "error informático" se habían asignado créditos universitarios a los estudiantes con más recursos. Resultado conocido: Finalmente, se produjo la renuncia del director ejecutivo de la Comisión de Administración del Sistema de Crédito Universitario, Cristián Larraín. En cambio, pese al gravísimo error, la ex ministra del MINEDUC, Marigen Hornkohl, y la ex subsecretaria de la cartera, Pilar Armanet, fueron premiadas –por el gobierno de Bachelet- con sendas embajadas en Alemania y Francia.

2006 40 PGE / Mapuches / Región de la Araucanía

Descripción del caso: El diputado Gonzalo Arenas (UDI), denunció que 9 de los 20 mapuches acusados de participar en los 23 ataques sufridos en los últimos 5 años por el agricultor de Ercilla, René Urban, son beneficiarios de los programas de generación de empleo (PGE) que promueve el gobierno en la Región de la Araucanía. Según Arenas, entre enero y septiembre de 2006, estos 9 miembros de la comunidad Temuvuivui han recibido medio sueldo mínimo mensual (cerca de $70 mil) por trabajos que nunca realizaron.

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Intervinientes en la investigación: Ministerio Público, Contraloría General de la República y una Comisión Investigadora Cámara de Diputados.

ITINERARIO DE LA CORRUPCION EN LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACION DE CHILE

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