Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 - ServiniAño de

denuncia Caratula Denunciados Secretaría Fiscalía a cargo Descripción Estado

2012 Marcó del Pont, Mercedes s/art. 248 C.PMercedes Marcó del Pont, Cristina

Fernández de Kirchner, Ricardo Echegaray, Guillermo Moreno

N°1 N° 4 StornelliSe denunciaron irregularidades en las restricciones a

la compra de dólares y el uso de las reservas del Banco Central.

Esta causa está archivada desde el 20/8/18 por el artículo 195 segundo

párrafo

2013 “Berner Norberto S/ Encubrimiento” Norberto Berner (Ex secretario de comunicaciones) y agentes de la IGJ N°2 N°5

Comparatore

Se denunció un plan para proteger a Amado Boudou en la causa Ciccone. Asimismo se conformó en la

IGJ un grupo de funcionarios para propuestas destinadas a bloquear toda la información sobre el

caso Ciccone. La acusación se basa en el testimonio de un ex inspector legal del organismo, Fernando

Scanavino, quien dio detalles de la maniobra.

Se encontraba en el Juzgado 11 y fue derivada al Juzgado 1 Secretaría

2 para acumularse a la causa N° 6605/12.

2013 Fernández Aníbal S/ Abuso de autoridad, encubrimiento Aníbal Fernandez N° 2 N° 11 Pollicita

Se denunció al ex Ministro por vinculaciones con partícipes del Triple Crimen y el abuso de sus

funciones respecto del manejo del SEDRONAR y el RENAR.

Esta causa proviene del Juzgado 5 Secretaría 9 y vino a este juzgado

en fecha 8/3/16

En trámite.

2013

Alak, Julio y Otros S/ Encubrimiento (Art. 277- inc. 3 apartado D), abuso de

autoridad y violación de deberes de funcionario público (Art.248), Infracción

Art. 248 Bis

Julio Alak, Norberto Berner N°2 Se denunció la sustracción de una parte del legajo de la sociedad The Old Fund en la IGJ.

Norberto Berner fue procesado sin prisión preventiva

2014Bossio Diego, S/ Incumplimiento de

deberes de funcionario público, abuso de autoridad

Bossio Diego N°1 N° 2 Rivolo

Es denunciado como el responsable directo del incumplimiento deliberado por parte de la Anses de las sentencias firmes dictadas en su contra, en las que se ordena reajustar los beneficios jubilatorios

El 27/10/14 fue archivada

2015 NN S/ Intimidación pública N° 1

2015 - 2016 Lorusso Sergio y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público"

Lorusso - Juan Jose Mussi - Omar Judis - Mayoral 2 7 (Ramiro

Gonzalez)

La denuncia se originó a partir del derrame en Jachal de la Barrick Gold - Incumplimiento de la ley de

glaciares

Procesados y con elevación a juicio por Casanello. Como el delito es

correccional se elevó a un Juzgado de 1ra. instancia para la etapa oral, y

salió sorteada Servini

2016 NN S/ Averiguación de delito N°2

La denuncia se originó a partir de una nota periodística de servini sobre los funcionarios de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación sobre la manipulación del

sistema de sorteos de causas.

Procurada el 29/10/18 En trámite. Conexa a la causa 2.345/16.

2016 Aníbal Fernández S/ Homicidio Aníbal Fernández N° 2

Se lo denunció como posible autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, el cual sucedió

en el año 2008 y se encuentra relacionado al narcotráfico.

En trámite

2017

Fernández Aníbal y otros S/ Defraudación por administración

fraudulenta, incumplimiento y violación de deberes de funcionario público (art.

249), cohecho y malversación de caudales públicos (art.260)

Aníbal Fernández N° 2

Junto a la diputada nacional Martínez Villada se solicitó que se investigue el aprovechamiento de

servicios y facilidades de titularidad y uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido

de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder.

Daniel González es accionista mayoritario de APC S.A.

En trámite

2017 Garré Nilda Cecilia y otros S/ Defraudación contra el orden público

Denuncia a los ex ministros Nilda Garré, Arturo Puricelli, Agustín Rossi y

a Raúl GarréN°2

Se solicitó se investiguen delitos de corrupción en la reparación del ARA San Juan y del rompehielos

Irizar.

Esta denuncia recayó originalmente en el Juzgado 12, pero el juez

Torres la envió al Juzgado 1 por conexidad.

Se encuentra acumulada con la

causa 18.807/2017.

En trámite.

2018"Denuncia contra directivos de

laboratorios nacionales y cámaras farmacéuticas"

Isaías Drajer, Eduardo Macchiavello, Alberto Cesar Álvarez Saavedra, Eduardo Fraciosi Bañón, Ramón

Cereijo (h)

N° 2 N° 10 Ochoa

La denuncia se originó a partir de que los representantes legales de la Cámara Industrial de

Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Cámara Empresaria de Laboratorios

Farmacéuticos (COOPERALA), notificaron conjuntamente al INSSJP, la rescisión anticipada del

Convenio PAMI-Industria- de provisión de medicamentos. Se solicita se investigue posible

atentado al orden democrático y carterización del precio de los medicamentos.

En trámite

Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 - RamosAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaría Fiscalía a cargo Descripción Estado

2013 López Cristobal S/averiguación de delito López Cristobal N° 4 N° 2 Rivolo

Empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia

Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias millonarias durante más de dos años. Uno de esos convenios

lo firmó el propio Lázaro Báez, en nombre de Badial SA; otros, en tanto, los suscribió su hijo Martín Báez.

Sobreseimiento y archivada en mayo del año 2014

2014Cristina Kirchner S/ Incumplimiento de

deberes de funcionario público, abuso de autoridad.

Cristina Kirchner N° 4 N° 1 Di Lello El 5/8/14 se archivó por el art. 195.

2016 Lorenzetti S/ Enriquecimiento ilícito Lorenzetti N° 3 N°11 Pollicita

Se denunció que Lorenzetti habría ocultado activos financieron en el exterior. Asimismo se incluye al Secretario

General de Administración de la CSJN, Héctor Marchi a quien se le reprochó omisiones en sus declaraciones juradas.

Desestimada en tiempo record por pedido del fiscal el 3/3/2016. Sin embargo, se está

investigando por otras vías.

2016 NN S/ Infracción 23.737 (Denuncia anónima) N° 3 N°3

Se denunció a las autoridades de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo AMIGAL Ltda, Cooperativa de Crédito y

Vivienda Orion Ltda y Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo del Pacífico Ltda por hechos vinculados con delitos

contra el orden económico y financiero por parte de este grupo económico. presentada el 21/6/2016

Estaba en el Juzgado 4 Secretaría 8 y pasó al Juzgado 2 Secretaría 3.

La causa se encuentra acumulada junto a la causa 684/16 "Silva Bustamante Luis S/

Infracción Ley 23.737.Fue elevada al TOF 6.

2016 De Vido, Julio Miguel y otros S/ Cohecho y negociaciones incompatibles (art. 265) De Vido, Julio Miguel N°4

Se presentó una denuncia penal contra Julio De Vido por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en la investigación por el

escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil.

En trámite

2016 Benitez, Manuel Cesar y otros S/ Averiguación de delito Benitez, Manuel Cesar N° 4

Se solicita que se investigue al directorio del yacimiento catamarqueño YMAD (Manuel Benítez es su presidente) por

irregularidades. El anterior presidente de YMAD, Santiago Albarracín, habìa presentado una denuncia en contra de los ex directivos por

los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional. Lo hizo ante la Oficina

Anticorrupción que dirige Laura Alonso, basado en los resultados de dos auditorías que abarcan el período 2014-

2016. Aseguran que hubo una serie de irregularidades en los procesos de compra de insumos y venta de mineral, que se favoreció el lavado de dinero y hasta se vinculó a algunos

proveedores con el empresario Lázaro Báez.

Se estaba investigando a YMAD, y presentamos denuncia contra Mercado. Fue

llamado a indagatoria él y el resto, se tomaron las indagatorias entre agosto y septiembre

2018, y está para resolver la situación procesal Procurada el 3/12/18: En trámite, la

investigación está delegada en Fiscalía.

2017

Comité ejecutivo del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional

argentino S/ defraudación por administración fraudulenta

N°4 N° 10 Ochoa

Durante la gestión kirchnerista hubo depósitos en diversos bancos. Sin embargo, en el año 2015 se descubre un inédito crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en Banco

Macro mostrando una arbitraria prefencia para con esta entidad.

En trámite, la investigación está delegada en Fiscalía.

2017 Bossio Diego s/ administración fraudulenta Diego Bossio y los responsables del FGS 4 10 (Ochoa)

Se denunció una administración fraudulenta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en donde se dejaron

importantes depositos de los fondos sin generar intereses en Bancos.

En trámite. Está delegada en la fiscalía que está con medidas de prueba

2018

Raggi, Adriana Graciela y otro S/Defraudación contra la administración

pública, asociación ilícita, cohecho, malversación de caudales públicos (art.260),

negociaciones incompatibles (art.265) e infracción art. 307 del c.p. según ley 26.733

Raggi, Adriana Graciela N° 4 Adriana Raggi es una funiconaria de la AFIP En trámite.

Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 - RafecasAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2012Miembros del Congreso Nacional por facultades extraordinarias (art.

29CN)N° 5

Se denunció la sanción con fuerza de ley, la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A.; que quedó sancionada en la

sesión especial de la H. Cámara de Diputados de la Nación, del 22 de agosto , en la cual se aprobó la media sanción proveniente del H. Senado, con fecha 16 de agosto de 2012. El

ilícito denunciado se configura a partir de la votación afirmativa por parte de algunos senadores y diputados nacionales, específicamente del artículo 6° de la misma, así como de

la declaración de validez del Decreto 1338/2012 de fecha 7 de agosto de 2012, que convalidara la usurpación de funciones efectuada por el entonces Poder Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo se apropió ilegítimamente de la empresa privada arrogándose facultades

que no poseía.

Desestimada y archivada el 30/5/13

2012 Fernandez Anibal S/ Encubrimiento Fernandez Anibal N° 6 N°2 Rivolo

Se solicitó se investigue al ex Ministro de Justicia Aníbal Fernández, como posible “promotor” o en su caso, encubridor, de las acciones desplegadas por la asociación ilícita

entre Jueces, abogados, miembros del poder político y jefes de Gendarmería y Prefectura, respecto de las medidas cautelares trabadas por jueces incompetentes, en favor de

personal de la Gendarmería Nacional.

El 29/8/13 fue archivada

2013Afsca y otros S/ Abuso de

autoridad, incumplimiento deberes de funcionario público

Sabatella, Capitanich y otros N° 5 N° 1 Di Lello Fue desestimada por el fiscal en

fecha 6/8/2013

2013

Milani, Cesar Santos S/Enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y violación de deberes

de funcionario público

Milani, Cesar Santos N° 1 Di Lello

Se denunció a Milani porque habría utilizado la inteligencia militar para cuestiones de política interna, en clara contradicción con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de

Defensa Nacional N° 23.554. Además se acercaron datos del crecimiento patrimonial de Milani difundido por el programa Periodismo para Todos.

Elevada el 1 de noviembre del año 2017 al TOF 7 ubicado en el Palacio

6° piso.

2013 Varela Gustavo S/ Usurpación de Autoridad Varela Gustavo N° 5 N° 1 Di Lello Sobreseimiento y archivo en el año

2015

2015 Kirchner Alicia s/incumplimiento de los deberes de funcionario público Alicia Kirchner Sec 5 11 (Pollicita) Se denunció el incumplimiento de la ley que prohibía reducir el presupuesto del Plan

Nacional de Seguridad Alimentaria, puesto que Alicia Kirchner lo destinó para otros fines. En trámite.

2017Moreau, Leopoldo S/ Intimidación

pública y perturbaciones al ejercicio de la función pública

Moreau, Leopoldo N° 6 Es la denuncia por la sesión en la que se trató la ley previsional. La firmó Elisa Carrió junto con otros legisladores. Archivada el 21/11/18

2018Vincent Arturo y otro S/ Abuso de autoridad y violación de deberes

de funcionario público

Federico Arturo Vincent (Director de la Dir. Gral de Recursos Humanos

del Consejo de la Magistratura) y Amilcar

Menéndez Paez(Prosecretario

Administrativo de Previsión Social del

Consejo de la Magistratura)

N° 6 N ° 8 Vacante (Zoni)

Son denunciados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia es por la jubliación de Servini en donde se entiende que "La jubilaron"

09/05/18En trámite.

2018

Chumen, Juan Carlos s/ Enriquecimiento ilícito (art. 268

inc1) y malversación de caudales públicos (art260)

Juan Carlos Chumen, ex Tesorero de la UOM

Nacional.N° 5 N° Di Lello

Se denunció al sindicalista de Quilmes y secretario administrativo de la UOM, Chumen.Armella se consideró incompetente remitiendo la causa a la Justicia Nacional, para ser

acumulada a la causa 1094/15 por conexidad. Por apelación de Chumen, la causa está para resolver la competencia en la Cámara

Federal.

Incompetencia declarada por conexión objetiva

Juzgado Criminal y Correccional Nº 4 - LijoAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2006

NN y otros S/ Infracción ley 22.415, art 249 y Defraudación contra la administración pública.

AMPLIACIÓN I

AMPLIACIÓN II

N°7

Se investiga posibles delitos en la adquisición de una porción del paquete accionario de YPF por parte del Grupo Petersen, como así también maniobras de vaciamiento y la irregular expropiación e indemnización de la empresa por parte del Estado Nacional.

-AMPLIACIÓN ISe amplió la denuncia solicitando que se investiguen las conductas delictivas desplegadas por las autoridades de YPF S.A.,

particularmente el Presidente Antonio Brufau Niubó, el Vicepresidente Enrique Eskenazi, los integrantes del Directorio, sus actuales Directores Roberto Baratta, Mario Blejer, Aníbal Guillermo Belloni, Carlos Bruno, Carlos de la Vega, Matías Eskenazi Storey, Salvador

Font Estrany, Federico Mañero, Javier Monzón, Miguel Ángel Devesa, Luis Suárez de Lezo, Mario Vázquez, Raúl Cardoso Maycotte y los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se señaló que los delitos fueron cometidos en pleno conocimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que al menos, ha omitido fiscalizar y tomar las medidas de cuidado que le eran exigibles por su rol de control.

-AMPLIACIÓN IIEn esta presentación se abordó la cuestión del valor de las acciones y sus consecuencias, así como la forma en que evolucionó el retiro de áreas petroleras por parte de las provincias productoras y el viraje de 180 grados de la actitud asumida por el Estado a este respecto,

mediante una ilustrativa cronología de los hechos. A saber:- En diciembre de 2007 se firmó el acuerdo para la compra del 14.9% de las acciones con una opción a 4 años para totalizar el 25% a

u$s.3.750.000.000 Por los 14.9% se pagaron u$s.2.235M. El precio de toda la compañía fue fijado en u$s.15.000M.- En enero de 2008, las provincias petroleras informaron su intención de comprar un 10% del paquete accionario a u$s.

2.000.000.000. Chubut, Sta. Cruz, Mendoza, Neuquén y Formosa, tras un encuentro con Brufau en Madrid, informaron que se acordó la posible compra del 10% del paquete accionario a igual precio que el pagado por Eskenazi (aprox. u$s. 2.000M), pero sin financiación, situación que nunca se efectivizó. Adviértase que los estados provinciales, poder concedente de las reservas, se encontraban en una

posición desfavorable en relación a las condiciones de contratación obtenidas por ESKENAZI.- En marzo de 2008 Cristian Folgar, Subsecretario de Combustibles de la Nación comenzó a exigirle a REPSOL y a otras petroleras

mayores inversiones por la baja en la provisión de combustibles.- El 16 de abril de 2008 distintos diarios locales informaron sobre la caída de reservas por más del 20.3%, respecto a DIC/05. A esta fecha las reservas probadas eran de 8.1%. (Reproducen un comunicado de la compañía a la Bolsa). Esto produjo una baja en el valor de

las acciones.- El 8 de mayo de 2008 Eskenazi compró el 0.1% a través de una OPA (Oferta Pública Abierta) con lo que completó el 15% de las

acciones. - En julio de 2008 cambia status en Bolivia para convertirse en sociedad mixta y en Ecuador cambia sus contratos, situación que no

se produce en nuestro país. - En agosto de 2008 se anunciaron perforaciones productivas en conjunto con Enarsa y Enap –Sipetrol, en las costas del Golfo San

Jorge que serían iniciadas en SEP. La concesión es por 30 años. Usaron la plataforma “Ocean Scepter” y se inauguró en OCT/08. En septiembre del mismo año pasó a llamarse sólo YPF cambiando el color, logo, etc. para lucir “más argentina”.

La causa se encuentra en trámite y están solicitando medidas de prueba.

La oficina anticorrupción se presentó como

querellante el 18 de octubre de 2018; está en curso un peritaje contable y de gestión.

AMPLIACIÓN III

AMPLIACIÓN IV

AMPLIACIÓN V

AMPLIACION VI

-AMPLIACIÓN III Se realizó una nueva ampliación destacando que el reconocimiento por parte del PEN del déficit energético de Argentina, y de que el accionar de REPSOL -YPF a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario y controlante no han

coincidido con las necesidades de la República Argentina, no se erige a estas alturas como un fundamento o causa de un acto de gobierno, sino más bien como una “confesión” de las propias violaciones a los deberes de funcionario público, y hasta de eventuales

participaciones en los ilícitos señalados, que deben ser investigados. -

AMPLIACIÓN IV Se realizó una nueva ampliación a fin de solicitar que se investigue la participación de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina

Fernández de Kirchner, del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, del Viceministro de Economía, Axel Kicillof, y de todo otro funcionario que hubiera avalado con su conducta y/o suscripto el dictado de las normas tales como los

Ministros que suscribieran el Decreto 530 en acuerdo de Ministros. Dicha presentación judicial se realizó luego de que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya dado una conferencia de prensa a fin de anunciar la elevación de un proyecto de ley al Congreso de la Nación, mediante el cual se declarababa de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA representado por

igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.

AMPLIACIÓN V Se realizó una nueva ampliación a fin de solicitar que se investigue la participación de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina

Fernández de Kirchner, del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, del Viceministro de Economía, Axel Kicillof, y de todo otro funcionario que hubiera avalado con su conducta y/o suscripto el dictado de las normas tales como los

Ministros que suscribieran el Decreto 530 en acuerdo de Ministros. Dicha presentación judicial se realizó luego de que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya dado una conferencia de prensa a fin de anunciar la elevación de un proyecto de ley al Congreso de la Nación, mediante el cual se declarababa de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA representado por

igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.

AMPLIACIÓN VI Se amplió la denuncia por la determinación del valor de la indemnización a pagarle a la empresa Repsol en virtud de la expropiación

realizada de acuerdo a la ley 26.741. Asimismo, se solicitó también que se investigue la conducta de los Sres. Miguel Matías Galuccio, Axel Kicillof y Carlos Alberto Zannini.

2012 Cristina Fernandez de Kirchner S/Cristina

Fernández de Kirchner

N°7 N° 11 Pollicita

El Decreto 1338/2012 que dispuso la “INTERVENCION TRANSITORIA” de la sociedad “Compañía de Valores Sudamericana S.A.” y designó al entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Hernán LORENZINO, en el cargo de Interventor de la

empresa y a la entonces titular de la Casa de la Moneda, Katya Soledad DAURA, en el cargo de Subinterventora.La intervención no solo configuró una maniobra para encubrir los delitos, sino que resultó un precedente de gravedad institucional.

Desestimación por falta de delito el 06/05/13

2014

Diego Bossio y otro S/ Abuso de autoridad, quiebra culposa, violación a de deberes de

funcionario público, defraudación a la administración pública e incumplimientop de

deberes de funcionario

Diego Bossio N°7 N° 11 Pollicita En trámite.

2014 NN S/ Encubrimiento N°7 N° 11 Pollicita Se acumuló a la causa 3518/2006 (Causa YPF)

2014

Martín, Daniel Eduardo y Otros S/ Defraudación contra la administración pública, abuso de

autoridad y violación de deberes de funcionario público (Art. 248) e incumplimiento de deberes

(art 249)

Martín, Daniel Eduardo N° 7

Es una denuncia penal contra los integrantes del Tribunal de Tasación de la Nación. La denuncia penal señaló a Daniel Eduardo Martín, presidente de la sala Ad Hoc YPF del Tribunal de Tasaciones de la Nación, creada por la resolución TTN 9/13— y Galdino Alberto

Cattaneo, residente del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según Carrió, “constituye la culminación del proceso de “vaciamiento” de YPF por parte de Repsol, con la imprescindible complicidad del

Gobierno argentino”.

El 14 de Junio del año 2014 se envío a este juzgado por incompetencia.

Lijo rechazó la competencia y ahora se encuentra en la sala 1 de la Cámara Federal.

2016

Rodríguez, Santiago Juan S/ Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248), cohecho,

malversación de caudales públicos (Art. 260) y negociaciones incompatibles (Art. 265)

Rodríguez, Santiago Juan N° 8

Se denunció al ex secretario de Producción para la Defensa K, Santiago Rodríguez, por una sospechosa autocompra de municiones para esa cartera por 130 millones de pesos.

Asimismo, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, autorizó esa compra a Rodríguez, quien también ocupaba el cargo de titular de Fabricaciones Militares, es decir estaba de los dos lados del mostrador.

En trámite.

2016 Cooperativas de crédito marítima del sur LTDA y otrs S/ Infracción Ley 24.769 N° 7 En trámite

2016 Cooperativa Maritima y otros s/ 8 1 (Di Lello)Denunciamos a cooperativas que pertenecen al Grupo Económico del Macro a partir de un informe del INAES en donde surge una serie

de irregularidades, que demuestran el aprovechamiento ilegal de los beneficios de las cooperativas, como para que también se investigue otros delitos

Fue sorteado al Penal Económico -Garcia Berro-, pero después de hacer una serie de medidas de prueba lo envío a Lijo por conexidad, para que lo incluya dentro de la investigación de la ruta del

dinero de Ciccone.

2017 Cafaro, Eduardo S/ Averiguación de delito Cafaro, Eduardo N°5 Ex funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y uno de los responsables en el manejo de los fondos de Santa Cruz en concepto de

regalías petroleras Se acumuló con la causa 3518/06 (YPF)

Juzgado Criminal y Correccional Nº 5 - Subroga Martinez Di GiorgiAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2013

Delia Luis y otros S/

instigación a cometer delitos

Luis Délia, Emilio Pérsico,

Fernando Esteche y

Roberto Perdía

N° 10 N° 11 Pollicita

El 2 de Agosto del año 2013 en la mezquita At-Tauhid de la CABA, con motivo de la conmemoración del Al Quds, el líder Sheikh Abdul Karim Paz abogó por la

destrucción del Estado de Israel y reivindico a Mohsen Rabbani, quien fue agregado cultural de la embajada

de Irán en Buenos Aires y tiene pedido de captura Internacional por su presunta participación en el

ataque contra la AMIA. En esta celebración estuvieron presentes los denunciados

Se encuentra archivada por Art. 195 desde

el 13/4/13

2015

NN S/ Infracción ley

Defensa Nacional

Cristina Fernández,

Aníbal Fernández, Milani, Gils

Carbó

N° 9 N° 6 Delgado En trámite

Juzgado Criminal y Correccional Nº 6 - CanicobaAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2013 NN S/ Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes N°12 N° 10 Osorio Se desestimó en fecha 29/4/13

2014Cristobal López S/ Fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento

de los deberes de funcionario públicoCristobal López N° 9 Marijuan Archivada por inexistencia de

delito en fecha 16/12/14

2014 De Vido y otros S/ Cohecho y asociación ilícita Julio De Vido N° 11 N° 5 Comparatore

Están involucrados el ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves y el empresario petrolero Carlos Bulgheroni. La

compañía Pan American Energy habría pagado coimas al Gobierno para concretar dos grandes proyectos. Por un lado, la prórroga por 40 años del contrato de explotación del yacimiento Cerro Dragón, de Chubut, a la compañía

Pan American Energy. Por otro lado se encuntra la fusión de PAE con la firma china CNOOC.

Se acumuló al expte 2864/14 que tramita en el Juzgado 6

Secretaria 11. Esta causa es por la concesión de un yacimiento

hidocarburífero.

La causa se encuentra en trámite y se recibió indagatoria a

21 legisladores locales y se pedirán nuevas indagatorias a

funcionarios.

2.014Timerman, Hector y otros S/ Abuso de

autoridad y violación de deberes de funcionario público (Art.248)

Timerman, Hector N° 11

La denuncia hace mención al traslado obligatorio a la embajada de Nueva Zelanda del ministro plenipotenciario

de primera clase Eduardo Angeloz, al que no le dieron otra opción. Angeloz es hijo del ex gobernador de Córdoba,

Eduardo Angeloz (UCR). En la denuncia se pone bajo sospecha el pase

efectivizado del funcionario en diciembre de 2013 de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales a la Dirección

de Asia y Oceanía.

En trámite.

2.017 Arribas, Gustavo y otros S/ averiguación de delito Arribas, Gustavo N° 11 Por la presunta transferencia de 600 mil dólares por parte

de la empresa brasileña Odebrecht.

Está en la CSJN a resolver. El juzgado dictó la falta de

acción, fue apelada por la UIF y llego a la Corte Suprema.

2.018 Rossi Alejandro y otros S/ Asociación ilícita

Alejandro Rossi, Gerardo Ingaramo y demás socios. Por otro lado a los funcionarios: Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi,

Alejandro Ramos

N° 11 N°5 PicardiEs la denuncia por irregularidades en los subsidios al

transporte durante el gobierno kirchnerista destinados a la empresa de Alejandro Rossi.

En trámite.

2017 Passaglia y otro Passaglia Ismael, Passaglia Manuel, Ondarcuhu Juan Manuel y otros N°6

Inf Ley 22.415, art 303 CP. Se trata del ex Intendente de San Nicolás, de actual

funcionario de la Pcia de Bs As y familiares asociados.Se denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mediante actividad ilegal en puerto, financieras y tráfico de

estupefacientes.

En trámite

Juzgado Criminal y Correccional Nº 7 - CasanelloAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2013 Báez Lazaro S/ Encubrimiento Báez Lazaro N° 13 N° 9 Marijuan Esta denuncia es conocida como "la ruta del dinero K" Se encuentra en trámite

Acumulada a la causa 3.017/13

2014Jorge Capitanich S/ Incumplimiento y violación de deberes de funcionario

público

Jorge Capitanich El 5/9/2014 se archivó

2014

Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros S/ Incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de

deberes

Cristina Kirchner, Axel

KicillofN° 13 N° 8 Di Masi Desestimada por inexistencia

de delito en fecha 10/7/14

2014 Domínguez Julián Andrés S/ Abuso de autoridad

Julián Domínguez N° 14 N° 8 Di Masi

La denuncia señala irregularidades parlamentarias que se habrían sucedido en el avance del proyecto del Código Civil

y Comercial y habría cercenado el derecho a debatir.

Se acumulo con la causa N° 9748/14 y luego fue archivada

esa causa.Archivo provisorio en fecha

24/7/18

2014 Giorgi Débora y otros S/ Negociaciones incompatibles Débora Giorgi N° 14 N° 8 Di Masi

La denuncia es por pago de subsidios a través de reintegros por producción con bonos estatales mediante un sistema

creado en el 2001 para compensar el retiro de los aranceles por importación.

Archivada en fecha 19/6/14

2014 NN S/ Averiguación de delito N° 13 N° 8 Di Masi Desestimada por inexistencia de delito en fecha 7/5/18

2016 De Achaval Federico S/ Encubrimiento

De Achaval Federico N° 14

Se solicitó se investigue a Federico Achaval (Socio de Cristóbal López) por Panama papers. La denuncia fue

realizada en fecha 06/04/2016En trámite

Juzgado Criminal y Correccional Nº 8 - Martínez Di GiorgiAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2013 “Casanello, Sebastian S/ Encubrimiento…”

Sebastián Casanello y Alejandra Gils Carbó N° 15 N°08 Di Masi Se los denuncia por encubrimiento en la causa de lavado de dinero de Lázaro

Báez. En trámite

2013 “NN S/ Usurpacion de Autoridad, Abuso de Autoridad” N°16 N°08 Di Masi Archivada

2014 Berni Sergio Alejandro y otros S/ Abuso de Autoridad Berni Sergio Alejandro N°15 N°07 González Archivada en fecha

5/2/15

2016 Gómez Centurión Juan José S/ Falso Testimonio

Gómez Centurión Jua José N° 16 N° 5

Se presenta con el fin de aportar pruebas en la causa de Gómez Centurión con el fin de demostrar que su suspensión surge de una operación de

inteligencia destinada a que deje su cargo.

En trámite y actualmente se encuentra en la

Vocalía N° 5 de Casación

En trámite

2018

Perkins, Ana María y otros S/ Falso testimonio, falso testimonio con

cohecho, encubrimiento (art. 277) e incumplimiento y violación de

deberes de funcionario público (art. 249)

Perkins, Ana María N° 16

Se presentó una denuncia contra la Corte Suprema de Justicia y su presidente, Ricardo Lorenzetti por supuestas irregularidades en el

funcionamiento y en las contrataciones de la Morge Judicial, dependiente del máximo tribunal.

Además, la denuncia hace foco en médicos toxicológicos que trabajaron en pericias importantes como la del fiscal Alberto Nisman y la fiesta electrónica

Time Warp.

En trámite

Juzgado Criminal y Correccional Nº 9 - RodríguezAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2012Gils Carbo y otro S/ Abuso de

autoridad y violación de deberes de funcionario público

Alejandra María Gils Carbó, Juan Manuel Abal Medina, Julio Cesar Alak,

Angelina Abbona.

N°17 N° 8 Se denunció la presión a jueces e integrantes del consejo de la magistratura. Archivada en agosto del año 2015

2013Jose Sbatella S/ Abuso de autoridad

y violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento

Jose Sbatella N° 17 N° 9 Marijuan

Originariamiente esta causa se encontraba en el Juzgado 7 Secretaría

14 y luego se acumuló a la causa 6657/11 en el Juzgado 9 Secretaría 17. Asimismo en este momento la solicito el Juzgado 8 como prueba en otro proceso.

2013 “Gils Carbo Alejandra S/Abuso de Autoridad, Encubrimiento” Gils Carbó Alejandra N°18

La denuncia fue por la suspensión del Fiscal José María Campagnoli por su investigación a

Lázaro Báez.Fue desestimada el 27/12/13

2014

“Edeusr y Otros S/ Estafa, Defraudacion Contra la Adm.

Publica, Daños, Daño Agravado, Incendio u Otro Estrago y Asoc.

Ilicita”

N°18 N°06 Delgado En trámite

2014“Edesur y Otros S/ Abuso de

Autoridad, Negociaciones Incompatibles”.

N°18 N°06 Delgado Se acumuló a la causa 002/2014

5611/2016 Aranguren Juan y otros s/Negociaciones Incompatible

Aranguren y sus Directores Popik, Sureda,

Barile y SruokeN'17 Se denunciaron posible irregularidades o

beneficios para algunas empresas. En trámite

2017 NN S/ Averiguación de delito N° 18 N° 03 Taiano

Se solicitó investigar los ingresos al país de uno de los brasileños que admitió haber

pagado coimas. Se busca saber si en el año 2009 hubo pago de coimas a funcionarios

Argentinos. Se sabe que Odebrecht pago en la Argentina al menos 35 millones de dólares en

coimas. Asimismo en el año 2009 hubo reiterados viajes de uno de los valijeros

relacionados a la causa Odebrecht.

En trámite, en 2017 cambio la radicación a este juzgado. Anteriormente estaba en el 8. Aún no hubo ningún movimiento en

este juzgado.

Juzgado Criminal y Correccional Nº 10 - ErcoliniAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado

Kirchner Néstor y Otros S/Asociación ilílicta -

AMPLIACIÓN I -AMPLIACIÓN II -AMPLIACIÓN III

Denuncia por direccionamiento de la obra pública y delitos cometidos desde el año 2003 por los contratos de obra pública llevados adelante por funcionarios junto con empresas amigas.

AMPLIACIÓN I: Se amplió la denuncia, describiendo las relaciones de De Vido, Uberti y Kirchner con el gobierno venezolano sobre la operatoria ilícita desarrollada por éstos en virtud del fideicomiso celebrado entre ambos países; los pedidos de retornos indebidos y sistemáticos, en las exportaciones argentinas pagadas por el fideicomiso PDVSA en Nueva York; las vinculaciones entre Sergio Gotti, Lázaro Báez y la empresa Kank y Costilla utilizadas por la organización para la comisión de delitos de acción púbica “pagos de sobreprecios, retornos y lavado de dinero”; y los nexos entre los denunciados Néstor Kirchner y Cristóbal López.

AMPLIACIÓN II: Se amplió la denuncia describiendo el mecanismo de ingreso de Cristóbal López con el juego en la operatoria en las provincias. Se manifestó que Carlos Zannini, en representación de Néstor Kirchner, era quién pedía al Intendente o Gobernador que vaya a hablar con Cristóbal López. Posteriormente, Cristóbal López recibía a estos funcionarios en las oficinas de su petrolera sita en la calle Carabelas 241 de la Ciudad de Buenos Aires y allí les ofrecía a cambio de instalar sus negocios de juego, dinero en una cuenta del exterior para financiar la campaña política. De todo esto fue testigo el ex Intendente de la Ciudad de Córdoba Luis Juez, junto con el Ingeniero Borelli a quién el denunciado le ofreció dinero conforme el mecanismo mencionado anteriormente. Asimismo, se hizo referencia al decreto 1851/07 sobre la prórroga a Cristóbal López de la concesión de las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo.

AMPLIACIÓN III: Se amplió la denuncia por un anticipo de gastos de 30 millones de pesos en obras viales para beneficiar por orden de Néstor Kirchner, a las empresas Austral Construcciones S.A. y Gotti S.A. de Lázaro Baez, en la obra de Rio Turbio; empresas que habían sido denunciadas en la causa original.

-AMPLIACIÓN IV -AMPLIACIÓN V -AMPLIACIÓN

VI -AMPLIACIÓN VII -AMPLIACIÓN VIII -AMPLIACIÓN IX

AMPLIACIÓN IV: La presentación judicial tuvo por objeto poner en conocimiento lo siguiente: las negociaciones incompatibles entre Jaime y directivos de TBA; los subsidios otorgados al Grupo Cirigliano; la vinculacion entre Jaime y Kirchner; las irregularidades en el otorgamiento de subsidios por parte de Jaime y De Vido; los subsidios en el área de transporte en el período que estuvo Jaime; y las dadivas por parte del Grupo Cirigliano y la eximición en ciertas obligaciones.

AMPLIACIÓN V: Se presentó una ampliación de denuncia por Malversación de bienes en operaciones vinculadas con un convenio bilateral firmado con Ecuador.

AMPLIACIÓN VI: Se presentó una ampliación de la denuncia por subsidios del Banco Nación.

AMPLIACIÓN VII: Se presentó una ampliación de denuncia contra Ricardo Jaime. Dicha ampliación tenía por objeto denunciar los subsidios en TBA.

AMPLIACIÓN VIII: Dicha presentación tuvo por objeto manifestar las irregularidades en la Pre adjudicación de la obra Central Eléctrica de Chiuido (Electroingeniería y CPC de Cristóbal López y que conforma UTE con Eisa-Oas-CPC), sobre el destino de los fondos de la ANSES y el financiamiento de las obras públicas sospechadas de sobreprecios.

AMPLIACIÓN IX: Se aportó prueba en relación a una operación sospechada de lavado de dinero, que se encontraba tramitando en el Tribunal de Primera Instancia del Principado de LIECHTESNSTEIN Asimismo, se amplió la denuncia con relación a sobreprecios y facturas apócrifas de Juan Felipe Gancedo que estarían vinculadas a Carlos Santiago Kirchner

-AMPLIACIÓN X -AMPLIACIÓN XI -AMPLIACIÓN XII -AMPLIACIÓN XIII

AMPLIACIÓN X: Se solicitó que se amplíe los términos de la denuncia originalmente presentada a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, así como que se investigue la posible comisión junto a Néstor Carlos Kirchner de los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero en los términos de los artículos 268(2)y 278 del Código Penal de la Nación. Se destacó su injustificado incremento patrimonial así como también los terrenos en el Calafate adquiridos por el matrimonio Kirchner a precio vil.

AMPLIACIÓN XI Se solicitó que se investigue la operatoria llevada a cabo para abrir casinos por parte de la empresa Casino Club en diferentes provincias de la República Argentina y que se cite a los gobernadores que al momento de la apertura referida se encontraban a cargo del Poder Ejecutivo de las provincias en cuestión, a los fines de que testifiquen respecto a la veracidad de los hechos descriptos.

AMPLIACIÓN XII Se amplió la denuncia solicitando que se investigue la operatoria llevada a cabo por Cristóbal López para ingresar al negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, se describió la estrategia llevada a cabo por López para ingresar en el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires.

AMPLIACIÓN XIII Se solicitó que se investigue la operatoria llevada a cabo para la compra de materiales ferroviarios por parte del Estado Argentino a España, que involucra al ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quién fue oportunamente denunciado.

-AMPLIACIÓN XIV -AMPLIACIÓN XV -AMPLIACIÓN XVI -AMPLIACIÓN XVII -AMPLIACIÓN XVIII

AMPLIACIÓN XIV Se amplió la denuncia solicitando que se investigue la conducta del señor Roberto Armando López, por la probable comisión de delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, y/o Lavado de Dinero. Roberto Armando López fue presidente del Directorio de Lotería Nacional Sociedad del Estado desde 2004 hasta finales de 2015. Se encontró íntimamente vinculado a la familia Kirchner.

AMPLIACIÓN XV Se manifestó la necesidad de que se investigue la participación de la ex presidenta Cristina Fernández como jefa u organizadora, o como partícipe necesaria en la asociación ilícita que integraron diferentes empresarios y funcionarios públicos, que se encontró dirigida a juntar dinero y enriquecerse a través del sobreprecio en la obra pública y el lavado de activos.Asimismo, se recordó las manifestaciones de Leonardo Fariña, quién señaló en su declaración indagatoria que "desde que empecé a trabajar en Austral me comencé a meter en el mundo de la obra pública. Por tal motivo, puedo asegurar que esto se transformó en la caja primordial de lo que sería el gobierno que inició Néstor Kirchner...".

AMPLIACIÓN XVI: Se presentó una nueva ampliación de la denuncia original, como consecuencia de los hechos denunciados en el programa de televisión “Periodismo para Todos” vinculados al lavado de activos; solicitando que se les tome declaración testimonial a las siguientes personas: Elaskar, Fariña, Lázaro Baez, Martín Baez,Leandro Baez, Pérez Gadín y Rossi (PPT).

AMPLIACIÓN XVII: Se presentó una ampliación de la denuncia solicitando que se investigue las declaraciones efectuadas por la señora Miriam Quiroga en el programa televisivo “Periodismo para Todos”, emitido el día 05/05/13.

AMPLIACIÓN XVIII: Se puso en conocimiento la inminente compra por parte de Cristóbal López del 51 % de los activos de la filial argentina de la empresa Petrobras.

-AMPLIACIÓN XIX -AMPLIACIÓN XX -AMPLIACIÓN XXI

AMPLIACIÓN XIX: Se presentó una ampliación aportando nuevos hechos vinculados al imputado Cristóbal López y al titular de la AFIP Ricardo Echegaray. En aquella oportunidad pusimos en conocimiento de la justicia que, tal como fuera publicado, Cristóbal López habría comprado los activos de Petrobras en la Argentina y habría fondeado su holding de compañías con más de 1200 millones de pesos en impuestos que dejó de pagar a la AFIP. Asimismo, manifestamos que dicha maniobra la habría llevado a cabo durante más de un año y luego habría incluido la deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años.

AMPLIACIÓN XX: Se amplió la denuncia como consecuencia de haber tomado conocimiento de ciertos hechos difundidos por la prensa en los cuales los denominados “fondos buitres” dieron a conocer información pública obtenida en Estados Unidos a través de presentaciones judiciales hechas en ese país. Asimismo, en esa información se describió parte de la ruta del dinero K. De esta manera la American Task Force Argentina (AFTA), que representa tenedores de bonos del Estado Argentino en default y funciona como grupo de presión informó parcialmente sobre datos vinculados a cuentas en el exterior relacionadas con Lázaro Báez. De esta manera, AFTA confeccionó un mapa para graficar el mecanismo del posible lavado de dinero realizado por quienes aquí se investiga como posibles autores del mismo delito.

AMPLIACIÓN XXI: Se pidió la investigación de la Ex presidenta Cristina Fernàndez de Kirchner por distintas medidas anunciadas. Dentro de estas medidas se encuentra la moratoria anunciada en materia impositiva que permite el cierre de las causas judiciales en lo penal tributario en las que se investiga la evasión impositiva y la facturación apócrifa como la causa de Gotti y Austral construcciones. Asimismo, se puso en conocimiento el anuncio de una ley de blanquee de capitales, pagando solo el 1% para inversiones en infraestructura y actividades agropecuarias. De esta manera se blanqueaba todo el dinero en negro simplemente abonando el 1%.

2013“Cosentino Adrian y Otros S/Defraudacion Contra la Administracion Publica…”

Adrián Cosentino, Juan Carlos Pezoa y Diego Bossio N°20 N°06 Delgado Es sobre la posible comisión de delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales

públicos y la violación a la Ley del sistema integrado de pensiones.

Archivada el día 14 de febrero del año 2018 por inexistencia de

delito.

2013GCBA Y Nicolás Caputo S/

arts 248 y 249 y usurpación de autoridad

Nicolás Caputo N°19 N° 05

En contra de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que promovieron, avalaron y aprobaron la Addenda al Convenio celebrado con fecha 30 de octubre de 2003 entre Lotería Nacional

Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripta el 4 de diciembre de 2013

En trámite.

2013 Báez antonio y otros S/ averiguacion de delitos Báez antonio N° 19 N° 12 Evers,

Patricio

Se encontraba originalmente en el Juzgado N° 4 Secretaría N° 7,

por incompetencia fue al Juzgado N° 10 Secretaría 19

desde el año 2014. La causa se archivo el 29/5/17 y en el mismo

auto se ordenó extraer testimonio para la causa

Hotesur (11352/14)

2015 Milani César Santos y otros S/ Denegación de Auxilio

Cesar Milani Anibal Fernandez, Sergio

Berni, Jefe de PFA, Director técino de Seguridad Integral Empresaria , Juan Pablo Toro

N° 19 N° 3 Taiano Esta denuncia se originó a partir de la muerte del fiscal Nisman por haber ordenado a la Policía Federal liberar la zona del hecho.

La investigación fue delegada en la fiscalía a cargo del Fiscal

Taiano. En trámite.

2018 Lijo Alfredo Damián y otros S/ Asociación ilícita

Alfredo Damian Lijo, Ariel Oscar Lijo, Julio Miguel De

Vido, José María Olazagasti, Eduardo Freiler, Ernesto Chalabe, Roberto Vignati, Gustavo Coinosi, Silvana

Andrea Stochetti y Marcelo Rochetti.

N° 20 N° 4 Stornelli

Los denuncia es por asociación ílicita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.El rol de "Fredy" Lijo como operador judicial era brindarles beneficios procesales en las causas judiciales. La asociación ilícita pretendía garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de

poder a cambio de dinero y negocios espurios.

La investigación fue delegada en fiscalía. En trámite.

2017 Bo Carlos Maria Garbarino y otros N°19

Inf Ley 22.415, art 303 CP.Nos presentamos como "Amicus Curiae" pidiendo su desarchivo e investigación. El objeto es investigar a la

empresa espejo de Helvetic Servic Group, mediante la compra de paquetes accionarios en numerosas empresas, entre ellas, Garbarino. Se presume que los ex presidentes pudieron, mediante interpositas

sociedades, adquirir esos paquetes accionarios.Se desarchivo, se cito a ratificar al denunciante y la AFIP se presento como querellante.-

En trámite

Juzgado Criminal y Correccional Nº 11 - BonadíoAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2009 De Vido, Julio y otros / administración fraudulenta

De Vido - Daniel Peralta -

Francisco Anglesio - Mario

Abel Diaz

22 PIA Se denunciaron irregularidades en la construcción de la Central Termohidroeléctrica de Carbon de Rio Turbio

En trámite. La Cámara revocó el sobreseimiento

2013 “Lopez, Cristobal S/ Averiguacion de Delito” López, Cristobal N°21 N°5

Comparatore

Se denunció el intento de Cristobal López de adquirir el 51% de Petrobrás Argentina. Se lo denunció por cohecho y tráfico de influencias. López habría pagado un soborno por 10 millones de dólares para destrabar la compra de la

refinería San Lorenzo a Petrobras

En trámite.

2014 De Vido Julio S/Abuso de autoridad, malversación de caudales públicos De Vido Julio N°21 N° 11 Pollicita

Denuncia por el Plan Federal de Viviendas. En la denuncia se sostiene que el gobierno nacional dispuso otorgar a las

provincias fondos para la construcción de viviendas sin ningún parámetro y solo bajo premisas políticas. Asimismo

se sostiene que hay evidencias claras de que respondieron a las afinidades políticas del Gobierno

Nacional con los Gobiernos Provinciales de turno.

La causa originalmente se encontraba en el Juzgado 4 Secretaría 7. Luego, en agosto del

2017 por compensación fue al Juzgado 3 Secretaría 5. Luego, el 29/11/17 la Cámara

envió esta causa al Juzgado 11 Secretaría 21 por conexidad con la causa 12053/07 (De

Vido). En trámite.

Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 - TorresAño de

denuncia Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía a cargo Descripción Estado

2017 Gonzalez Daniel y Otros S/ Evasión agravada tributaria

Gonzalez Daniel N° 23

Junto a la diputada Martínez Villada se solicitó que se investigue el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad y uso público del comercio marítimo para

el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el

abuso de poder. Daniel González es accionista mayoritario de APC S.A. Denuncia por la falta de control del Estado Nacional en la operación de tramas delictivas entre 2011 y 2015 en

el puerto de Buenos Aires.

En trámite.

Justicias LocalesAño de

denuncia Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado

Daniel Osvaldo Scioli, Guillermo René Scarcella( Ex

Presidente de Aguas Bonaerenses) y Alberto Pérez (Jefe de Gabinete de Buenos

Aires)

Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 11 de La Plata. Fiscal

Garganta

La causa es sobre el vaciamiento de las cajas de la obra social provincial IOMA, ABSA y el Instituto de Lotería de la PBA, incluye lavado de dinero a través de la creación de

sociedades y la compra de estancias.

Elevada a juicio oral.

Mariano Magaz (Titular de UFI Rincón de Milberg) y el fiscal

Claudio Scapolán (del departamento judicial de San

Isidro)

La denuncia se originó a partir del allanamiento del día 21 de julio de 2013 al gendarme que robó en la casa de Sergio

Massa por la falsificación del acta de allanamiento. El allanamiento fue tramitado en la UFI Rincón de Milberg del

Departamaneto Judicial de San Isidro.

2013 Coria Pedro La Salada, Antequera Enr

Fiscalía General de Lomas de Zamora. Fiscal Enrique Ferrari.

Fiscal adjunto Sebastián Scalera.

La denuncia es por torturas. Elevada a juicio oral.

2014 Chancalay Marcelo y otro S/ Asociación ilícita

Juzgado Nacional Criminal y Correccional 14 Chancalay Marcelo

Es un dirigente histórico de la Villa 20 y está acusado de instigar la ocupación de los terrenos en la villa. En 2010

participó de la toma del Indoamericano. Fue parte de UNEN, ingreso de la mano de Coti Nosiglia.

Esta causa llegó a la CSJN por una cuestión de competencia. La CSJN

decidió enviar esta causa al Juzgado Nacional de Instrucción N° 14.

2017

Defraudación a la Administración Pública, en autoría de ediles de la

Municipalidad de Quilmes, en irregularidad en aprobación de

Ordenanzas.-

Fiscalia descentralizada N'1 de Berazategui, Agente Fiscal Maria de los Angeles Attarian

Mena.

En trámite

2017 NN

Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 2 de Berazategui.

Fiscal M de los Ángeles Attarian Mena

Delito de accion públilca En trámite

2018Malversación de fondos,

Incumplimiento de deberes, abuso de autoridad.

Agente Fiscal Dra Ana Maria Medina, Fiscalía N'1 La Plata

Directores del Servicio Penitenciario Pcia Bs As, Dr

Fernando Diaz, Gustavo Mendoza, Maria Florencia

Piermarini, entre otros.

Se investiga el uso de la cuenta especial del Servicio Penitenciario Pcia Bs As. En trámite

2018 Carrio s/Denuncia N'1 Quilmes

Secretario de Servicios Públicos de l Municipalidad de

Quilmes, Sergio Gabriel Chomyszyn.

Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 1 de Quilmes. Fiscal

Ariel Darío Rivas.

Se ingreso por la Procuración de la Pcia Bs As, quien delegó en esta UFI. En menos de tres meses,se desestimó la

denuncia y la revisión de la medida, con fundamento en una escandalosa pericia, utilizada para esos fines.

En trámite

2018 Carrio s/Denuncia Diaz Fernando, PiermariniUnidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 1 de La Plata. Fiscal

Ana María Medina.En trámite

Justicia Federal InteriorAño de

denuncia Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado

2012 Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Plan Argentina Trabaja, Francisco Gutierrez N'3

Denuncia por defraudacion al Estado.Francisco Gutierrez, ex Intendente de Quilmes y ex Diputado

Nacional; su Secretario de Gobierno Guillermo Robledo. Delitos de defraudación contra la Administración Pública,

sustracción de fondos; mediante irregularidades en el manejo del Plan Federal de Viviendas. Viviendas inexistentes,

cooperativas truchas, etc.

En trámite

2014 Cruzate Fernando Juzgado Federal de Quilmes (Armella)Francisco Gutierrez, ex

Intendente de Quilmes, y otros funcionarios.

N°3

Delitos de malversación de fondos, con la irregular utilización de fondos girados por Nación, para reparación de viviendas

sociales, arrasadas por temporal en Barrio La Matera, de Quilmes.

En trámite

2014 Denuncia NN por el delito de enriquecimiento ilícito.

Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de Zamora N° 1 (Santa Marina)

Anibal Domingo Fernández, Facundo Fernández, Maria

del Carmen Barreiro.N°3 N° 2

Se denunció el inexplicable patrimonio del hijo del ex ministro y de su primera esposa, siendo que a la época de

"adquisición" de inmuebles y vehículos, ninguno había registrado actividad laboral acreditada; de lo que se deduce

sin esfuerzo que los bienes fueron disimulados por intermedio de ambos. Se investigan otras personas

interpósitas del Ministro, como Antonio Torreta.

En trámite

2015 Perez Claudio Juzgado Federal de Quilmes (Armella) NN N°1 Inf Ley 23.737 En trámite

2016 Gils Carbó Alejandra Magdalena S/ Infracción art 213 Bis

Por los piedrazos a Macri en Mar del Plata, Carrió denuncia a Gils Carbó debido a su comportamiento ante los incidentes ocurridos. La denuncia fue presentada en fecha 08/09/2016

En fecha 2/12/16 el juzgado se declaro incompetente y la causa

fue al juzgado federal 1 de Mar Del Plata secretaría penal N°4

2016 Afip s/Inf ley 24769 Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de Zamora N° 2 (subroga Federico Villena) Tabes SA y otros

Investigada, empresa tabacalera TABES SA, por falsificación de cigarrillos, timbrados y, lavado de activos por su

intermedio.En trámite

2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Tomeo Carlos y otros N'4

Inf Ley 22.415, art 303 CP.Lavado de activos, imputado Dr Carlos Tomeo, mediante producción de cigarrillos. Sin exito, el denunciado pidio su

sobreseimiento. No obstante, a la fecha sigue sin procesamiento, pese a habérsele comprobado la titularidad

de numerosos autos alta gama, más de diez inmuebles en el Barrio privado Abril de Berazategui, cuentas en el exterior y

la verificación de un blanqueo de capitales improcedente, por parte de la Afip. Circunstancia denunciada en la causa.

Surge asociado en numerosas sociedades a conyuges de integrantes de la ex Side, lo que sugiere que lavó dinero para

la politica e integrantes de la agencia de inteligencia.

En trámite

2016 Juzgado federal 1 de Quilmes, a cargo del Dr Luis Armella Julio Cesar Pereyra

Imputado: Julio Cesar Pereyra, ex Intendente de Florencio Varela, actual Diputado Pcia Bs As, por los delitos de

defraudación a la administración pública y enriquecimiento ilícito; por intermedio de irregularidades en el manejo del

Plan Argentina Trabaja, obras de infraestructura en el Parque Industrial de Fcio Varela y Paso bajo nivel.

En trámite

2016 Naddaf Jorge y otros Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Mussi Juan Patricio N°2

Malversacion caudales y otros.Patricio Mussi, Intendente de Berazategui, por el delito de Defraudación a la Administración Pública, enriquecimiento

ilícito.

En trámite

2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Patricio Mussi N°3

Imputado Patricio Mussi, Intendente de Berazategui. Imputado por el delito de envenenamiento o adulteración del

agua y encubrimiento agravado. Dos causas acumuladas.

A la fecha, existen dos pericias contestes en el suministro de agua no apta para el consumo humano en numerosos pozos de la geografía de Berazategui y documentación que prueba

su conocimiento, sin la adopción de medidas que hagan cesar la situación. En dos ocasiones cientos de personas intoxicadas como consecuencia de la ingesta de agua en

esas condiciones. En Berazategui el agua es suministrada es un servicio municipal.

En trámite

2016 N° 3

Fernando ESPINOZA, Enrique Daniel SOBRERO,

Carlos Rubén ORSINGHER, Roberto

Natalio ZALAZAR, Mauro Mauricio PUÑALES, José AIMONE, Fabián ALOMO, Jorge Omar FRONTALINI, Marcelo CASCO, Luciano

MOREL y Germán Ezequiel BEAUFILS.

N° 11

Fiscalía Federal en lo

Criminal y Correccional número 1 de

Morón

Se denunció el montaje de un sistema paralelo mafioso de seguridad durante el gobierno de Fernando Espinoza al

frente del Municipio de La Matanza.En trámite.

2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella)

Francisco Gutierrez, ex Intendente de Quilmes,

Claudio Olivares (ex secretario de medio

ambiente de Quilmes) y otros.

N°2Denunciados por los delitos de malversación de fondos y sustracción de fondos públicos, en áreas de su Gobierno:

medio ambiente, seguridad y gobierno.En trámite

2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de Zamora N° 1 (Santa Marina)

Sergio Omar Villordo (ex Intendente de Quilmes y ex Diputado Pcial por el FR) y

Karina Lombardo (Secretaria del Juzgado del

Dr Armella de Quilmes).

N°

Lavado de activos, enriq, art 303 CP.Delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Ingresó como intendente de Quilmes sin bienes. A seis meses de dejar la Intendencia, registraba un importante

número de inmuebles, disimulados mediante interposición de sociedades; al igual que vehículos de alta gama. Sus propios padres quedaron como titulares de inmuebles, siendo ambos

jubilados.

En trámite

2017 Malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de

deberes de funcionario público.Juzgado Federal de Quilmes (Armella)

Villanueva Ernesto (rector de la Universidad Arturo

Jauretche de Fcio Varela), Julio Cesar Pereyra (ex

Intendente) y otros.

N°2Malversaron fondos provenientes del Mercosur, Programa FOCEM, destinados a obras de infraestructura y logística

para esa Universidad.En trámite

2017 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) NN N°3 Inf art 145 ter ley 26.842 En trámite

Preliminar Carrio s/Denuncia Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de Zamora N° 1 (Santa Marina) Gurzi Daniel y otros N°1 Inf Ley 23.737 En trámite

2017 Nuñez Aroldo Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de Zamora N° 1 (Santa Marina) NN Inf art 55 Ley 24.051 En trámite

2018

Sumario averiguación s/infracción (art.248 Bis) Incumplimiento y violación de

deberes de funcionario público (art. 249) y otros

Juzgado Federal N°3 de Rosario. Secretaría penal "B"

Personal de aduana y empresas exportadoras N° 1

Se denunció contrabando fronterizo en toda la zona de hidrovía y el aprovechamiento del narcotráfico para penetrar

los laxos controles de la Aduana. En trámite. Secreto de sumario

2018 Juzgado Federal de Campana Cartel de toro rojo Se denunció la prescencia en el país de organización dedicada al narcotráfico y otros delitos transnacionales En trámite

Penal EconómicoAño de

denuncia Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado

2016 10

Denuncia en contra de las Cooperativas de Crédito Marítima del Sur Ltda, Asociación Mutual

Bilbao 1912 de Asistencia y Servicios, y Cooperativa de Crédito Valencia Ltda, así como a

las autoridades del Banco Macro.

3

Se utilizaron las Cooperativas como pantallas para realizar negocios que nada tienen que ver con una finalidad de economía social, asimismo han realizado actividades

prohibidas para las cooperativas, las cuales constituyen violaciones a la normativa penal. Estas tres entidades

funcionan en conjunto con el Banco Macro.

En trámite

5 (Amarante)

Se denunciaron más de 80 empresas por delitos en la trama de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Muchas empresas declararon importar bienes que

nunca importaron. En otros casos, hay importantes desfasajes entre lo que delcararon importar y lo que

efectivamente importaron, de modo que accedieron al dólar oficial barato en época de cepo cambiario.

En trámite

2016

Gomez Centurión Juan José y otros S/ Infracción ley

22.415

6

Se presenta con el fin de aportar pruebas en la causa de Gómez Centurión con el fin de demostrar que su suspensión surge de una operación de inteligencia destinada a que deje

su cargo.

Estaba en el Juzgado 4, secretaría 8. Por incompetencia fue girada al Juzgado 6 Penal

Económico.

2016 Carrio s/Denuncia

4 Hidrovia/Gancerain N°7 Inf Ley 22.415, art 303 CP En trámite

Juicios Polìticos HCDNN° Expediente Fecha de Ingreso Sumario Firmantes Estado

4922-D-1999 03/09/1999Promover juicio politíco al señor ministro de relaciones

exteriores, comercio internacional y culto, doctor Guido di Tella.

Carrio Elisa Maria Avelina, Storani Federico, Teobaldo Manuel. Caducado

6614-D-2001 30/10/2001 Promover juicio político al señor ministro de economía, domingo Felipe Cavallo.

Carrio Elisa Maria Avelina, Cafiero Mario Alejandro, Ocaña Maria Graciela, Rivas Jorge, Giles Guillermo Jorge, Gonzalez Oscar Roberto, Cantero Fernando Alfredo, Polino Hector Teodoro, Macaluse Eduardo

Gabriel, Bravo Alfredo Pedro, Lanza Jose Luis, Quiroz Elsa Siria.

Caducado

8029-D-2001 04/02/2002

Promover juicio político a los ministros de la corte suprema de justicia de la nacion, Julio Salvador Nazareno, Eduardo Moline O`connor, Carlos Fayt, Augusto Cesar Belluscio,

Antonio Boggiano, Guillermo a. F. López y Adolfo r. Vázquez, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi.

Carrio Elisa Maria Avelina,rodriguez Marcela Virginia, Ocaña Maria Graciela, Bravo Alfredo Pedro. Caducado

8102-D-2001 07/02/2002

Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Antonio Boggiano,

Guillermo López, Eduardo Moline O`connor, Julio Salvador Nazareno, y Adolfo Vazquez, por mal desempeño en el

ejercicio de sus funciones.

Polino Hector Teodoro, Rivas Jorge, Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Oscar Roberto. Caducado

8270-D-2001 14/02/2002

Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia doctores Antonio Boggiano, Guillermo Lopez,

Eduardo Moline O`connor, Julio Salvador Nazareno y Adolfo Vázquez por mal desempeño en sus funciones.

Polino Hector Teodoro, Basteiro Sergio Ariel, Bravo Alfredo Pedro, Carrio Elisa Maria Avelina, Giustiniani

Ruben Hector, Gonzalez Maria America, Gonzalez Oscar Roberto, Rivas Jorge.

Caducado

1161-D-2003 03/04/2003

Promover juicio político al señor ministro de relaciones exteriores, comercio internacional y culto, doctor Carlos

Ruckauf, por mal desempeño al haber propiciado el rechazo a la propuesta de intervención de la comisión de derechos

humanos de la ONU en el conflicto con irak

Cafiero Mario Alejandro, Bordenave Marcela Antonia, Melillo Fernando Cesar, Gonzalez Oscar Roberto,

Gutierrez Francisco Virgilio, Piccinini Alberto Jose, Castro Alicia Amalia, Bravo Alfredo Pedro, Villalba Alfredo

Horacio, Polino Hector Teodoro, Parentella Irma Fidela, Zamora Luis Fernando, Carrio Elisa Maria Avelina, Jarque Margarita Ofelia, Gonzalez Maria America.

Caducado

2217-D-2003 29/05/2003

Juicio político a los integrantes de la corte suprema de justicia de la nación: doctores Augusto Belluscio, Eduardo

Moline O´connor, Julio Salvador Nazareno, Enrique Petracchi, Adolfo Vázquez y al señor procurador general de

la nacion.

Ocaña Maria Graciela, Carrio Elisa Maria Avelina, Gutierrez, Gustavo Eduardo. Caducado

2261-D-2003 30/05/2003

Promover juicio político al doctor Julio Salvador Nazareno, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por

mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los dispuesto en el articulo 53 de la

constitucion nacional.

Carrio, Elisa Maria Avelina, Bordenave, Marcela Antonia, De Nuccio, Fabian, Gonzalez, Maria America, Gutierrez,

Alicia Veronica, Macaluse, Eduardo Gabriel, Melillo Fernando Cesar, Parentella Irma Fidela, Piccinini Alberto

Jose, Quiroz Elsa Siria, Roma Rafael Edgardo.

Caducado

3040-D-2003 02/07/2003Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Eduardo Moline O'connor, Augusto

c Belluscio, Guillermo a Lopez y Adolfo R Vázquez.

Carrio Elisa Maria Avelina, Rodriguez Marcela Virginia, Roma Rafael Edgardo, Quiroz Elsa Siria, Musa Laura Cristina, Tazzioli Atilio Pascual, Roselli Jose Alberto,

Bordenave Marcela Antonia.

Caducado

3041-D-2003 02/07/2003Promover juicio político a los ministros de la corte suprema

de la nación: Doctores Augusto c Belluscio, Antonio Boggiano, Guillermo a Lopez y Adolfo r Vazquez.

Carrio Elisa Maria Avelina, Rodriguez Marcela Virginia, Roma Rafael Edgardo, Musa Laura Cristina, Quiroz Elsa Siria, Tazzioli Atilio Pascual, Bordenave Marcela Antonia,

Roselli Jose Alberto.

Caducado

5068-D-2003 22/10/2003Promover juicio político al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Guillermo a

López, por mal desempeño de sus funciones.Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado

5150-D-2003 27/10/2003 Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Adolfo Vázquez. Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado

5151-D-2003 27/10/2003 Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Adolfo Vázquez. Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado

5239-D-2003 30/10/2003Promover juicio politico al ministro de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación doctor Augusto Belluscio, por mal desempeño de sus funciones.

Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado

5241-D-2003 30/10/2003Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación doctor augusto Belluscio, por mal desempeño de sus funciones.

Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado

5245-D-2003 30/10/2003Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación doctor Antonio Boggiano, por mal desempeño de sus funciones.

Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado

0402-D-2010 03/03/2010

Promover juicio político al señor jefe de gabinete de ministros, doctor Aníbal Domingo Fernandez, por mal

desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública, de conformidad con el artículo 53 y concordantes de la constitución nacional.

Carrio Elisa Maria Avelina, Bullrich Patricia, Sola Felipe Carlos, Pinedo Federico, Amadeo Eduardo Pablo, Moran Juan Carlos, Carca Elisa Beatriz, Giudici Silvana Myriam,

Prat Gay Alfonso, Piemonte Hector Horacio, Terada, Alicia, Rossi, Cipriana Lorena Comi, Carlos

Marcelomouilleron, Roberto Mario

Caducado

6465-D-2011 29/02/2012Promover juicio político al ministro de planificación federal,

inversión publica y servicios, arquitecto Julio Miguel De Vido, por mal desempeño en sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina, Terada Alicia, De Prat Gay Alfonso. Caducado

8447-D-2012 05/12/2012Promover juicio político al ministro de justicia y derechos humanos de la nación, Julio Alak, por mal desempeño en

sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina, Piemonte Hector Horacio, Terada Alicia, Comi Carlos Marcelo, Re Hilma Leonor,

De Prat Gay Alfonso.Caducado

8624-D-2012 01/02/2013Promover juicio político a la señora presidenta de la nación,

doctora Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño en sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado

8682-D-2012 15/02/2013Promover juicio político a la presidenta de la nación, señora Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño en el

ejercicio de sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina, Terada Alicia. Caducado

8683-D-2012 15/02/2013Promover juicio político al ministro de relaciones exteriores y culto, señor Hector Marcos Timerman, por mal desempeño

en el ejercicio de sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina,Terada Alicia, Comi Carlos Marcelo. Caducado

4804-D-2013 18/06/2013Promover juicio político a la señora procuradora general de

la nación, doctora Alejandra Gils Carbo, por mal desempeño en sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado

7983-D-2013 10/12/2013

Pedido de juicio político a la señora procuradora general de la nación Alejandra Gils Carbo, por mal desempeño en el

ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función publica. ampliacion.

Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado

4539-D-2014 10/06/2014Pedido de juicio político contra la presidenta, Cristina

Fernández de Kirchner, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. ampliacion.

Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado

4540-D-2014 10/06/2014

Pedido de juicio político contra el ministro de relaciones exteriores y culto, canciller Hector Marcos Timerman, por

mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. ampliacion.

Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado

4998-D-2014 25/06/2014Promover juicio político contra la señora presidenta de la

nacion, Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño en sus funciones

Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado

4200-D-2015 04/08/2015Promover juicio político al señor jefe de gabinete de

ministros, Aníbal Domingo Fernández, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina, Sanchez Fernando, Javkin Pablo Lautaro. Caducado

3987-D-2016 28/06/2016Promover juicio político a la procuradora general de la

nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, por mal desempeño en sus funciones

Carrio Elisa Maria Avelina, Negri Mario Raul, D'agostino Jorge Marcelo, Sanchez Fernando, Terada Alicia,

Lospennato Silvia Gabriela, Laspina Luciano Andres.Vigente

1438-D-2017 05/04/2017

Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus

funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina, Sanchez Fernando, Vera Gonzalez Orieta Cecilia, Terada Alicia, Martinez Villada Leonor Maria, Oliveto Lago Paula Mariana, Lopez Juan

Manuel.

Vigente

2480-D-2017 12/05/2017Ampliar el juicio político promovido contra la procuradora

general de la nación, doctora Alejandra Gils Carbó, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente

2025-D-2018 16/04/2018

Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus

funciones

Carrio Elisa Maria Avelina, Lopez Juan Manuel, Oliveto Lago Paula Mariana, Flores Hector, Terada Alicia, Vera Gonzalez Orieta, Campagnoli Marcela, Lehmann Maria

Lucila.

Vigente

5784-D-2018 13/09/2018Pedido de juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dr. Ricardo Luis Lorenzetti, por mal

desempeño en el ejercicio de sus funciones.Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente

5784-D-2018 13/09/2018Pedido de juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la nación, dr. Ricardo Luis Lorenzetti, por mal

desempeño en el ejercicio de sus funciones.Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente

6501-D-2018 16/10/2018Pedido de juicio político al ministro de justicia y derechos

humanos de la nación, dr. German Garavano, por mal desempeño en sus funciones.

Carrio Elisa Maria Avelina, Lopez Juan Manuel, Oliveto Lago Paula Mariana, Lehmann Maria Lucila, Campagnoli Marcela, Vera Gonzalez Orieta Cecilia, Martinez Villada

Leonor Maria, Campos Javier, Flores Hector.

Vigente

Consejo de la MagistraturaFecha Denunciado Descripción Causa N° Estado

2014 Julián Ercolini

Se lo acusa por desconocimiento inexcusable del derecho y negligencia grave en el ejercicio del cargo a lo largo de su actuación en la causa "Kirchner Nestor y otro S/ asociación ilícita.

Asimismo, ha desmembrado la causa con el presunto fin de obstaculizar la investigación y lograr la impunidad de las personas imputadas.

No solamente no habiendo ordenado las medidas conducentes propuestas por el Fiscal de la causa, sino que además, cada vez que se ha presentado una ampliación de la denuncia original, aportando nuevos elementos

vinculados a ella, la remitía a sorteo como una nueva denuncia independiente.

3/8/2016 Alejandro Walter Slokar

El juicio político se basa en "negligencia grave en el ejercicio del cargo" y "realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicios de sus funciones".

Se lo acuso de haber faltado en forma manifiesta al principio de celeridad de justicia, y a la imparcialidad que debe imperar en un proceso judicial.

Asimismo aprovechándose de la notoriedad pública que adquirió el caso del Ex Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, José Francisco López el pasado 14 de

junio. En este sentido Slokar decide que es el momento oportuno para resolver el recurso de casación interpuesto en el incidente N° CFP 12441/2008/8/CFC1 caratulado "López, José Francisco s/ recurso de casación". Cabe

destacar que el ingreso a la sala se produjo el 12/09/2013, es decir casi tres años después el magistrado decide impartir justicia.

I. 21/12/2017

II.09/05/2018

III. 22/5/2018

Enrique Lavié Pico

Ha incurrido en la causal de remoción por mal desemepeño debido a que ha dictado medidas cautelares en los autos "BINGO RAMMALLO SA Y OTROS c/ EN-AFIP Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO"

(Expte. N° 33356/2017); y "CÁMARA UNIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DE ENTRETENIMIENTO c/ EN-AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO".

Ello, mediante un posicionamiento arbitrario y parcializado, impropio de un juez de la Nación. Observándose en su proceder, una actuación direccionada a beneficiar a los empresarios del juego en cuestión. Habiendo

adoptado similar temperamento en al menos dos oportunidades, exhibiendo carencia de la imparcialidad requerida para ejercer la magistratura e incumplimiento manifiesta de la ley; lo cual configuran un evidente

mal desempeño de sus funciones.

AMPLIACIÓN 1: Se pide determinar la evolucion del patrimonio del magistrado a fin de establecer si se produjeron incrementos en el mismo o se observara un nivel de gastos que no pudiera justificarse con el

ingreso percibido como Juez de la Nacion

AMPLIACIÓN 2:Se lo denuncia por irregularidades en el trámite de los expedientes N°: "CÁMARA UNIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DE ENTRETENIMIENTO c/ ENAFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO" y

33.356/2017, caratulado "BINGO RAMALLO SA Y OTRO c/ EN-AFIP Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO".

Asimismo se solicita que se investigue por la eventual realización de maniobras de "forum shopping" en el fuero Contencioso Administrativo Federal y si ha habido un incremento patrimonial

21/03/2018 Jorge Ballestero

Se lo acusa por su voto en el fallo de la Sala I, mediante el cual revoco la prisión preventiva y estableció una calificación mas beneficiosa para el empresario Cristóbal López y socio Fabián de Sousa, del Grupo Indola

por las causas como las conocidas "la mafia del oro", y por la compra de un dúplex en la Av. Figueroa Alcorta mediante un credito simulado.

Tambien se solicita determinar si familiares de ex directivos del Casino Puerto Madero, cumple funciones para el Juez Eduardo Farah y/u otro Juez de la misma Sala I.

27/08/2018

Fiscal Federico Luis González (a

cargo de la UFIJ de Don Torcuato, pdo

de Tigre)

Ha incurrido en los delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; como así también su conducta encuandra en el art 21 de la ley 13661, toda vez que cometió las siguientes faltas: incompentencia o negligencia denostrada en el ejercicio de sus funciones,

incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, incurrió en graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y perpetró acciones u omisiones que implican defección de la buena conducta que exige la CN para

el desempeño de la magistratura. Los delitos cometidos fueron en el marco de la IPP 14-11-245-16 que tramitó ante la UFIJ de Don Torcuato.

El fiscal denunciado peticionó una orden de allanamiento ante quien sabía no era autoridad competente para librarla, además su requerimiento no se encontraba debidamente fundado porque no existía proceso penal

alguno de su competencia en el que podía requerir la medida.

11/10/2018 Ariel Lijo

Se formula la presentación en el Consejo de la Magistratura con el fin de que se investigue la contracara de la asociación ilícita que habría garantizado la impunidad: la evolución patrimonial del juez Ariel Lijo y la consistencia o inconsistencia de su declaración jurada patrimonial. Por esta razón se solicita que se

investigue la nota presentada en fecha 17/8/2016

5/12/2018

Liliana Elena Catucci, Eduardo

Rafael Riggi y Carlos A. Mahiques.

Denuncia por mal desempeño a los jueces integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación; Dres. Pidiendo la apertura del procedimiento de remoción de magistrado ordenando su suspensión en el ejercicio del cargo que desempeñan y se formule la acusación correspondiente por la absolución de los

imputados en los autos “MENEM, CARLOS SAÚL Y OTROS S/RECURSO DE CASACIÓN”.