La actividad de agencias La actividad de agencias estatales en la lucha contra estatales en la lucha contra la criminalidad económica y la criminalidad económica y

el terrorismo.el terrorismo.Stand de la Embajada de Estados Unidos de Stand de la Embajada de Estados Unidos de

América en la América en la 36ª. Feria del Libro36ª. Feria del Libro

María José MeinckeMaría José MeinckeBuenos Aires, 3 de mayo de 2010.Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.

Integrantes de la delegaciónIntegrantes de la delegación

Dra. Karina Almeida- ex Fiscal de Dra. Karina Almeida- ex Fiscal de Ciudad del Este-República del Ciudad del Este-República del ParaguayParaguay

Sr. Fernando Franseschini- Oficial de Sr. Fernando Franseschini- Oficial de la Policía Federal de la República la Policía Federal de la República Federativa del BrasilFederativa del Brasil

Dra. María José Meincke- ex Directora Dra. María José Meincke- ex Directora de la Unidad de Información de la Unidad de Información FinancieraFinanciera

Objetivo del viajeObjetivo del viaje

En virtud de ser los integrantes de la En virtud de ser los integrantes de la delegación, representantes de sus países delegación, representantes de sus países en las distintas actividades promovidas por en las distintas actividades promovidas por el Grupo 3+1 de Seguridad en la Triple el Grupo 3+1 de Seguridad en la Triple Frontera, el viaje tuvo como objetivo visitar Frontera, el viaje tuvo como objetivo visitar las agencias de law enforcement dedicadas las agencias de law enforcement dedicadas al combate del lavado de dinero y al combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para observar financiamiento del terrorismo para observar la metodología de trabajo y compararla con la metodología de trabajo y compararla con la de cada uno de nuestros países.la de cada uno de nuestros países.

Objetivo del viaje(cont.)Objetivo del viaje(cont.)

Se visitaron también a disputados y a Se visitaron también a disputados y a funcionarios de la Reserva Federal funcionarios de la Reserva Federal para conversar sobre la legislación y para conversar sobre la legislación y diversas normas del sistema diversas normas del sistema regulatorio vigentes para prevenir el regulatorio vigentes para prevenir el lavado de activos y el financiamiento lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través del sistema del terrorismo a través del sistema económico financieroeconómico financiero

Fecha y duración del viaje: un mes Fecha y duración del viaje: un mes durante agosto/septiembre de 2006.durante agosto/septiembre de 2006.

Unidad de Información FinancieraUnidad de Información Financiera

Creada por ley 25.246, es la agencia Creada por ley 25.246, es la agencia del Estado encargada de investigar del Estado encargada de investigar las operaciones sospechosas de las operaciones sospechosas de lavado de dinero, y, por facultades lavado de dinero, y, por facultades ampliadas con legislación posterior, ampliadas con legislación posterior, el financiamiento del terrorismo.el financiamiento del terrorismo.

Unidad de Información FinancieraUnidad de Información Financiera

Como Directora de la UIF, Como Directora de la UIF, seleccionada experta penalista en seleccionada experta penalista en concurso público, integré la concurso público, integré la delegaciones argentinas del Grupo delegaciones argentinas del Grupo 3+1, GAFI, GAFISUD, Grupo de 3+1, GAFI, GAFISUD, Grupo de Expertos de Lavado de Activos de la Expertos de Lavado de Activos de la CICAD-OEA, CICTECICAD-OEA, CICTE

Estos trabajos fueron compartidos Estos trabajos fueron compartidos con funcionarios de las fuerzas de con funcionarios de las fuerzas de seguridad, MECON y MRECIC seguridad, MECON y MRECIC

Lugares visitados.Lugares visitados.

Washington DCWashington DC New York.New York. Frontera U.S.A.-CanadáFrontera U.S.A.-Canadá Frontera U.S.A.-MéxicoFrontera U.S.A.-México MiamiMiami

Foro regionalForo regional

El 18 de septiembre de 2006, una El 18 de septiembre de 2006, una vez finalizada la gira, se realizó un vez finalizada la gira, se realizó un foro regional en el que los foro regional en el que los integrantes de la delegación integrantes de la delegación expusimos las conclusiones de la expusimos las conclusiones de la misma, en relación a la situación de misma, en relación a la situación de cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros países, en particular, y el trabajo conjunto que particular, y el trabajo conjunto que se realizaba en la triple frontera.se realizaba en la triple frontera.

Conclusiones al momento de finalizar Conclusiones al momento de finalizar la gira respecto a la situación la gira respecto a la situación

observada en la frontera USA-Méxicoobservada en la frontera USA-México Normativa adecuada y eficazNormativa adecuada y eficaz Terrorismo, control migratorio, control Terrorismo, control migratorio, control

de las rutas del dinero: ASUNTO DE de las rutas del dinero: ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONALSEGURIDAD NACIONAL

Actuación coordinada entre las Actuación coordinada entre las agencias de USA y en el caso de la agencias de USA y en el caso de la frontera visitada con Ciudad de Juarezfrontera visitada con Ciudad de Juarez

Concepto de task force a nivel Concepto de task force a nivel inteligencia y operativointeligencia y operativo

Conclusiones aplicables a la República Conclusiones aplicables a la República Argentina al momento de finalizar la Argentina al momento de finalizar la

gira.gira. Afianzar el concepto de control migratorio Afianzar el concepto de control migratorio

como cuestión de seguridad nacionalcomo cuestión de seguridad nacional Legislación sobre actos de terrorismo y Legislación sobre actos de terrorismo y

financiamiento del terrorismo a fin de financiamiento del terrorismo a fin de estandarizar las normas y agilizar la estandarizar las normas y agilizar la cooperación judicial y administrativa; cooperación judicial y administrativa; compromiso asumido por el país al suscribir y compromiso asumido por el país al suscribir y ratificar las Convenciones ONU sobre la ratificar las Convenciones ONU sobre la materiamateria

Necesidad de coordinar las acciones de las Necesidad de coordinar las acciones de las fuerzas federales con las provinciales y, en los fuerzas federales con las provinciales y, en los puntos limítrofes, con las de los países vecinospuntos limítrofes, con las de los países vecinos

Preservación de los lazos de inteligenciaPreservación de los lazos de inteligencia

Modificaciones verificadas desde el Modificaciones verificadas desde el momento de la visita.momento de la visita.

Inclusión dentro de las normas del Inclusión dentro de las normas del Código Penal de la Asociación Ilícita Código Penal de la Asociación Ilícita Terrorista y la figura que castiga a Terrorista y la figura que castiga a quien las financie.quien las financie.

GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU ATENCIÓN.ATENCIÓN.

María José MeinckeMaría José MeinckeSecretaria Fiscalía General ante el TOF 3 de San Secretaria Fiscalía General ante el TOF 3 de San

Martín-Profesora de Derecho Penal I y II de la Martín-Profesora de Derecho Penal I y II de la UCA-Profesora en el Programa de Prevención de UCA-Profesora en el Programa de Prevención de

Lavado de Activos y FT de la UBA.Lavado de Activos y FT de la UBA.