7/23/2019 La actuacin del Ministerio Pblico en la Carpeta de Investigacin

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La actuacin del Ministerio Pblico en la Carpeta de Investigacin

NOTA: De conformidad con el Artculo Primero de la Declaratoria ySegundo Transitorio del Decreto No. 392, de la Gaceta de Gobiernode 21 de enero de 2015, por el que se aprueba la incorporacin a surgimen jurdico del Cdigo Nacional de Procedimientos Penales(CNPP), como seala que dicha declaratoria surtir sus efectos apartir del 18 de junio de 2016 en el Estado de Mxico, sin embargo,respecto de los procedimientos penales iniciados con antelacin a laentrada en vigor del CNPP en el Estado de Mxico, se regirn por lasdisposiciones vigentes al momento de su inicio, el presente Cdigo deProcedimientos Penales para el Estado de Mxico (CPPEM) quedaabrogado una vez iniciada la vigencia del CNPP en el Estado deMxico. Por lo anterior, basamos mayormente el presente estudio en

el CNPP, aunque no omitiremos hacer referencia al an vigenteCPPEM, as como a la Ley Orgnica de la Procuradura General deJusticia del Estado de Mxico (LOPGJEM).

En primer lugar debe quedar establecido que la funcin del MinisterioPblico (MP) es LA INVESTIGACIN DEL DELITO y EL EJERCICIODE LA ACCIN PENAL. (Artculo 21 de la Constitucin Poltica de losEstados Unidos Mexicanos CPEUM; Artculos 28 CPPEM y 127CNPP)

Artculo 21 CPEUM. La investigacin de los delitoscorresponde al Ministerio Pblico y a las policas, lascuales actuarn bajo la conduccin y mando de aqul en elejercicio de esta funcin.El ejercicio de la accin penal ante los tribunalescorresponde al Ministerio Pblico. La ley determinar loscasos en que los particulares podrn ejercer la accinpenal ante la autoridad judicial.

Artculo 28 CPPEM. La investigacin del delitocorresponde al ministerio pblico y a las policas queactuarn bajo la conduccin y mando de aqul.El ejercicio de la accin penal corresponde al ministeriopblico. Este cdigo determinar los casos en que losparticulares podrn ejercer esta ltima.

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Artculo 127 CNPP. Competencia del Ministerio PblicoCompete al Ministerio Pblico conducir la investigacin,coordinar a las Policas y a los servicios periciales durantela investigacin, resolver sobre el ejercicio de la accinpenal en la forma establecida por la ley y, en su caso,ordenar las diligencias pertinentes y tiles para demostrar,o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quienlo cometi o particip en su comisin.

En esa tarea tan fundamental que tiene el MP, utiliza una herramientaque se denomina CARPETA DE INVESTIGACIN. La CARPETA DEINVESTIGACIN es el medio a travs del cual se lleva el REGISTROy CONTROL de las ACTUACIONES del MP. (Artculos 286 CPPEM,217 CNPP)

Artculo 286 CPPEM. El ministerio pblico integrar unacarpeta de investigacin, en la que incluir un registro delas diligencias que practique durante esta etapa, quepuedan ser de utilidad para fundar la imputacin, acusacinu otro requerimiento.Dejar constancia de las actuaciones que realice, tanpronto tengan lugar, utilizando al efecto cualquier medioque permita garantizar la fidelidad e integridad de la

informacin, as como el acceso a ella de aquellos que deacuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo.La constancia de cada actuacin deber indicar por lomenos, la fecha, hora y lugar de realizacin, nombre ycargo de los servidores pblicos y dems personas quehayan intervenido y una breve relacin de sus resultados.

Artculo 217 CNPP. Registro de los actos de investigacinEl Ministerio Pblico y la Polica debern dejar registro detodas las actuaciones que se realicen durante la

investigacin de los delitos, utilizando al efecto cualquiermedio que permita garantizar que la informacin recabadasea completa, ntegra y exacta, as como el acceso a lamisma por parte de los sujetos que de acuerdo con la leytuvieren derecho a exigirlo.Cada acto de investigacin se registrar por separado, yser firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren

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o no pudieren firmar, se imprimir su huella digital. En casode que esto no sea posible o la persona se niegue aimprimir su huella, se har constar el motivo.El registro de cada actuacin deber contener por lomenos la indicacin de la fecha, hora y lugar en que sehaya efectuado, identificacin de los servidores pblicos ydems personas que hayan intervenido y una brevedescripcin de la actuacin y, en su caso, de susresultados.

Como puede observarse, la Carpeta de Investigacin NO es undocumento que revista determinada formalidad, puede ser cualquiermedio reproducible, cuyos requisitos se limitan a la certeza y exactitudcon que fueron producidos. Dado que la utilidad de la Carpeta de

Investigacin es la de ser una herramienta de CONTROL yREGISTRO, sta debe guardar cierta lgica y orden, encaminados acumplir la tarea del MP, es decir, que sirva para establecer que se hacometido un hecho que la ley seale como delito y que exista laprobabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en su comisin.

En ste sentido, la actuacin del MP en la Carpeta de Investigacinpuede referirse a la realizacin de entrevistas, inspecciones,requerimientos, la reunin de informes, peritajes o de cualquier dato

que tienda al cumplimiento de su funcin. (Artculo 10 fraccin XIVLOPGJEM)

Artculo 10 LOPGJEM.- El Ministerio Pblico tendradems de las funciones, atribuciones y obligaciones quele sealen la Constitucin, los instrumentos legalesinternacionales vinculatorios para el Estado Mexicano, elCdigo Nacional, la Constitucin del Estado, las leyesnacionales y generales, la presente Ley y otrosordenamientos jurdicos aplicables, las siguientes:[]XIV. Ordenar y recabar informes, entrevistas, peritajes,inspecciones, procesamiento del lugar de los hechos,obtener evidencias, formular requerimientos, e integrar a lacarpeta de investigacin los datos de prueba que tiendan aestablecer el hecho que las disposiciones jurdicas sealancomo delito en la forma que determine el Cdigo Nacional,

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para fundamentar el ejercicio de la accin penal, as comopara acreditar y cuantificar la reparacin de los daos yperjuicios causados;

Usualmente, la Carpeta de Investigacin deber iniciar con ladenuncia o querella, esto se refiere a la informacin o comunicacinque se hace al MP sobre la posible existencia de un hecho que la leyseale como delito; por lo tanto la primera actuacin del MP dentro dela Carpeta de Investigacin consistir en recabar la entrevista aldenunciante u ofendido. (Artculos 135 CPPEM; 131 fraccin II CNPPy 10 fracciones III y V LOPGJEM)

Artculo 135 CPPEM. El ministerio pblico, bajo su msestricta responsabilidad y en absoluto respeto a los

derechos humanos, debe practicar u ordenar todos losactos de investigacin necesarios para determinar laexistencia del hecho delictivo motivo de la denuncia oquerella, y en los casos en que proceda ejercer la accinpenal en la forma establecida por este cdigo.

Artculo 131 CNPP. Obligaciones del Ministerio PblicoPara los efectos del presente Cdigo, el Ministerio Pblicotendr las siguientes obligaciones:

[]II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten enforma oral, por escrito, o a travs de medios digitales,incluso mediante denuncias annimas en trminos de lasdisposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedanconstituir algn delito;

Artculo 10 LOPGJEM[]III. Iniciar la carpeta de investigacin si de los datosaportados por el denunciante o querellante, as como de

los datos recabados por el Ministerio Pblico, se desprendela probable comisin de un delito;[]V. Recibir las denuncias o querellas que le presenten enforma oral, por escrito o a travs de medios digitales,incluso mediante informaciones annimas, en trminos delas disposiciones jurdicas aplicables, sobre hechos que

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puedan constituir delito, as como iniciar la investigacin uordenar a la polica que investigue la veracidad de losdatos aportados.

Ahora bien, es el CNPP el instrumento que con mayor claridadestablece diferentes ACTOS DE INVESTIGACIN, es decir,actuaciones del MP en la integracin de la Carpeta de Investigacin,as, por ejemplo, el MP puede incorporar a la Carpeta deInvestigacin: INSPECCIONES, de lugares, personas o cosas;LEVANTAMIENTO E IDENTIFICACIN DE CADVERES (para elcaso de homicidios); PERITAJES; RECONOCIMIENTOS DEPERSONAS; CATEOS; INTERVENCIN DE COMUNICACIONES yen fin, todo tipo de actos que constituyan medios o datos de prueba.(Ttulo V, Captulo II, artculos 267 al 303 CNPP).

->> Transcribir alguno de los artculos mencionados a manera deejemplo