La Estafa

DE LA ESTAFA Y OTRAS

DEFRAUDACIONES

LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA

INTEGRANTES DEL GRUPO

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LA ESTAFA

DEFINICION.- Significa cometer alguno de los delitos que se caracteriza por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio. En la estafa podemos identificar la responsabilidad y de acuerdo al grado tenemos al autor, cómplice y encubridor.

Hay que tener en cuenta que en este delito interviene la inteligencia y no la violencia como en el robo.

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LA ESTAFA

FORMAS DE

ENGAÑO

Hacer creer la existencia de falsas

empresas,

De un poder; y,

De un crédito imaginario

Infundir

la esperanza de un suceso,

Infundir el temor de un accidente; o,

Infundir un acontecimiento quimérico;

Abusar de cualquier otro modo de la confianza o

credulidad

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LA ESTAFA

TIPICIDAD

• De conformidad al Código Penal, Libro II, titulo X, Capitulo V, Delitoscontra la Propiedad y otras defraudaciones

TIPO

• Está tipificado en el Art. 563

ANTIJURI

CIDAD

• Viola la norma Constitucional: Art. 66, numeral 26, que garantiza elderecho a la propiedad; Art 83 numeral 2 y Sección Segunda, Tipos dePropiedad, Art. 321.- Garantía del derecho a la propiedad en todas susformas

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LA ESTAFA

EVITABILIDAD

• El sujeto activo, persona capaz, mayor de edad, teniendoconocimiento engaña al sujeto pasivo utilizando su conocimientomediante supuestos beneficios que nunca cumplirá, su acción esdolosa, ya que pudiendo evitar el daño lo hace.

CULPABILIDAD

• Sujeto imputable mayor de edad, psíquicamente normal que actúasin causa de justificación o estado de necesidad, En este tipo dedelito el sujeto activo tiene la capacidad para orientar sucomportamiento hacia el engaño, para obtener como resultado laapropiación del bien ajeno, es decir actúa con conciencia y voluntad.

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LA ESTAFA

SUJETOS QUE

INTERVIENEN

ACTIVO.- La persona se apropia del bien ajeno utilizando el

engaño

PASIVO.- Es la víctima o persona que fue despojada parte de su patrimonio o

propiedad

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LA ESTAFA

MEDIOS COMISIVOS

• El engaño, el ardid, mediante manejos fraudulentos para hacer creer laexistencia de falsas empresas de un poder, de un crédito imaginario, parainfundir la esperanza o temor de un suceso, accidente o cualquier otroacontecimiento quimérico (inventado)

BIEN JURIDICO

PROTEGIDO

• El patrimonio o propiedad

FINES

• Apropiarse del bien o patrimonio injustamente apropiado.

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LA ESTAFA

SANCION

De 6 meses a 5 años y multa de USD $8 a USD $156

El que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos la

multa será de 500 dólares.

En caso que se cometiera en migraciones ilegales será la reclusión

menor ordinaria de 3 a 6 anos,

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ENGAÑO AL COMPRADOR

RESPECTO A LA CALIDAD DE LA COSA

Art. 564.- ENGAÑO AL COMPRADOR


Acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente

una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato; y,

Acerca de la naturaleza u origen de la cosa vendida, entregando una cosa

semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar.

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En este caso se tiene un delito propio del comercio.El engaño al comprador es un delito de estafa muyrepetida. Aquí tenemos una pareja obligada:vendedor y adquiriente.

El engaño al comprador puede ser de dos clases:

La primera consiste en entregar algo diferente de lopactado o convenido;

La segunda forma de estafa consiste en engañaracerca de la naturaleza u origen del objeto vendido.Ejemplo: entregando una cosa semejante enapariencia a lo que se ha comprado o creídocomprar.

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TIPICIDAD

• De conformidad al Código Penal, Libro II, titulo X, Capitulo V, Delitos contra la Propiedad y otras defraudaciones

TIPO

• Está tipificado en el Art. 564

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ANTI

JURICIDAD

• Viola la norma Constitucional: Art. 66, numeral 26, que garantiza el derecho a la propiedad; Art 83 numeral 2 y Sección Segunda, Tipos de Propiedad, Arts. 52 y 54; Art. 321.- Garantía del derecho a la propiedad en todas sus formas; . Ley de Defensa al Consumidor Capítulo II Derechos y obligaciones de los consumidores, Art. 4, numerales 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

EVITABILI

DAD

• El sujeto activo, persona normal capaz mayor de edad, teniendo conocimiento de la mala calidad del producto que va a vender al sujeto pasivo, lo hace pudiendo evitarlo.

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CULPABILIDAD

• Sujeto imputable mayor de edad, psíquicamente normal que actúa sin causa de justificación o estado de necesidad, la actitud dolosa del sujeto activo es vender un producto de mala calidad a sabiendas que va a causar un perjuicio al sujeto pasivo

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SUJETOS QUE

INTERVIENEN

ACTIVO.- La persona que expende el

producto de mala calidad

PASIVO.- El comprador o

usuario afectado



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Bien jurídico

Parte del patrimonio

Fines: Apropiarse del bien ajeno

Los medios: Publicidad maliciosa y engañosa utilizada por el sujeto activo

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SANCIONES

Prisión de un mes a un ano; y,

multa de 6 a 47 dólares o con una

de estas penas solamente

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RESPECTO A LA CANTIDAD DE LA COSA

Art. 565.-Engaño al comprador respecto de cantidad de las cosas

La presente figura concreta el ilícito en la cantidad de las cosas

vendidas.

Para que se juzgue el hecho, es menester probar

que el vendedor ha engañado con manejos

fraudulentos, es decir, con voluntad y conciencia,

característica de la infracción dolosa

Cantidad significa todo lo que puede aumentar o

disminuir

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El primer medio

engañoso es el

ARTIFICIO

El disimulo es el arte con que

oculta el estafador la verdad

El doblez es la astucia con que obra para dar a

entender lo contrario de lo que

esLa cautela es

también, astucia, maña que se utiliza para engañar.

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Ejemplo: El sujeto activo oferta un quintal de

hierro a USD$ 40,00, aparentemente el

precio es atractivo, pero al momento de

entregar la cantidad da 3 varillas, cuando lo

correcto es 4 varillas y ½.

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SUJETO PASIVO: El

comprador o usuario

afectado

SUJETO ACTIVO:Es

quien engaña al

comprador



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MEDIOS COMISIVOS

FINES

El engaño

mediante

ofertas maliciosas

Apropiarse del

bien ajeno retenido,

Entregado la cantidad

de la cosa en menos

de la ofertada

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FALSIFICACION DE BEBIDAS Y COMESTIBLES

Art. 566

Falsificación de bebidas o comestibles

De artículos buscados y apetecidos

por el público

De marca conocida y prestigiada

se deberá establecer si

ha habido dolo en dicho

comercio

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Debe entenderse que la falsificación de bebidas ycomestibles será, precisamente, de artículosbuscados y apetecidos por el público es decir demarca conocida y prestigiada. Consecuentementeno es directamente penal el problema que planteaesta disposición, pues hay algo de prejudicial en elmismo. Sería el Ministerio de Industrias queconozca el reclamo y luego el de Salud Pública.

Los que se sientan perjudicados con la falsificaciónacudirán al campo civil en demanda de protección asus marcas.

Respecto a las ventas de los productosfalsificados, se deberá establecer si ha habido doloen dicho comercio o si el vendedor, ha sidosorprendido por los mayoristas o distribuidores.

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SUJETO ACTIVO.- La

persona que elabora y/o

vende el producto falso

SUJETO PASIVO.- El

comprador o usuario

afectado

MEDIOS

COMISIVOS: Venta

fraudulenta de

bebidas y comestibles

adulterados

FINES.- Despojar parte

del patrimonio del sujeto

pasivo o afectado

BIEN PROTEGIDO

Parte del patrimonio del sujeto pasivo o víctima

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COMERCIANTES DE PRODUCTOS FALSIFICADOS

Art. 567

COMERCIANTES DE PRODUCTOS

FALSIFICADOS

los importadores

Comisionistas o receptores de

bebidas o comestibles falsificados

se deberá establecer si

ha habido dolo en dicho

comercio

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DE LA ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONESDefinición.- Esta estafa es delito indefinible .-

Según Pisano Carrara la estafa se presenta de

las formas mas diversas , su esencia es la

simulación o disimulación , expresa una índole

aviesamente (siniestra, malamente) astuta del

acto y al mismo tiempo, una forma ambigua del

delincuente .- Recordemos.-

Falsificación.- Es lo adulterar, falso, remendado,

lo imitado, lo mixtificado.

Importador.- Comerciante en grande, que trae

mercadería del exterior.

Comisionista.- Son los representantes de

ventas.

Receptores.- Son los que reciben la mercadería

para la venta, por la comisión que tienen, para

efectuar cobranzas.-

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SUJETO ACTIVO.-

Importadores, comisionistas, rece

ptores , expendedores de bebidas

o comestibles falsificados

SUJETO PASIVO.- El

consumidor

MEDIOS

COMISIVOS:

Alimentos, bebidas

falsificadas, que han

sido importadas para

comercializarlas

FINES.- Despojar parte

del patrimonio del

consumidor

BIEN PROTEGIDOParte del

patrimonio del sujeto pasivo o

víctima

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PUBLICACION DE SENTENCIA Y MEDIDAS DE

PREVENCION

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PUBLICACION DE SENTENCIA Y MEDIDAS DE

PREVENCIONDoctrina.- Según el Dr. Efraín Torres Chávez en su obra BrevesComentarios al Código Penal manifiesta; …al publicar lasentencia, no solamente se repara una estafa si la hay, sino sealerta al público consumidor. Se ha quedado corto dice ellegislador al circunscribir la disposición a la prensa y carteles,olvidando el cine y televisión… Al hacer cerrar las fabricas endonde se fabrican alimentos y bebidas nocivas o peligrosas esde elemental sindéresis El cierre de almacenes y bodegas tieneun sentido mas de pena que de previsión porque si es obliganteel comiso, el lugar donde queden los artículos o materiales es lode menos.- Obvio es concluir que todos los productos deberándestruirse, en cuanto salga la sentencia.- Además indica hacernegocios ilícitos con la salud de la gente, es tán reprochable ygrave que en los países socialistas se contempla la pena demuerte, para esta clase de delitos.-

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PUBLICACION DE SENTENCIA Y MEDIDAS DE PREVENCION

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OCULTACION DE LAS COSAS ROBADAS

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ART. 569

DOCTRINA.-

Para el Dr. Efraín Torres Chávez, en este artículo hay

una especie de encubrimiento (aquellos que

conociendo la conducta delictuosa de los malhechores,

les suministra habitualmente alojamiento, o los

favorecen ocultando los instrumentos o pruebas

materiales de la infracción o les proporcionan los

medios para que se aprovechen de los efectos del

delito cometido.- El encubridor sin haber tenido

participación en el hecho como autores o cómplices,

intervienen con posterioridad ocultando a los

delincuentes o las cosas producto o prueba del ilícito.-

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ART. 569

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ART. 569

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ART. 569

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ART. 569

SUJETO ACTIVO.- Quien oculta

las cosas robadas, u obtenidas de

otros delitos

SUJETO PASIVO.- El perjudicado,

de las cosas robadas, u

obtenidas de otros delitos

MEDIOS

COMISIVOS:

ocultando, cubriendo,

escondiendo

FINES.- Beneficio de los

objetos ocultados o

sustraídos

BIEN PROTEGIDOParte del

patrimonio del sujeto pasivo o

víctima

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ART. 569

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DESTRUCCION O DISPOSICION FRAUDULENTA

DE OBJETOS EMBARGADOS

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SUJETO ACTIVO.- Quien

destruye o dispone

fraudulentamente de los bienes

embargados, pueden

ser, depositario judicial, o

persona a quien se le deja la

custodia

SUJETO PASIVO.- El

perjudicado, de los bienes

embargados

MEDIOS

COMISIVOS:

destrucción, disponer

de los objetos

embargados

FINES.- destrucción o

disposición fraudulenta

de los objetos

embargados

BIEN PROTEGIDOdestrucción,

disponer de los

objetos

embargados



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DISPOSICION FRAUDULENTA DE COSA AJENA

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SUJETO ACTIVO.- quien oculta

cosas obtenidas fraudulentamente

SUJETO PASIVO.- Propietario de

los bienes

MEDIOS

COMISIVOS:

Diferentes mediosFINES.- Venta de objetos

robados

BIEN PROTEGIDOPatrimonio


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SANCIÓN COMO CONTRAVENCIÓN

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SUJETO ACTIVO.- Las personas

que se apropian de bienes

ajenos.


los bienes

MEDIOS

COMISIVOS:

Diferentes mediosFINES.- Venta de objetos

robados



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GIRO DE LIBRANZAS FRAUDULENTAS

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SUJETO ACTIVO.- La persona

que a través de la libranza realiza

la estafa

SUJETO PASIVO.- La persona

estafada a través de la libranza

MEDIOS

COMISIVOS: A través

de la Libranza ,que es

el objeto de la estafa.

FINES.- Apropiación

indebida de patrimonio

ajeno



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DISPOSICION INDEBIDA DE BIENES PRENDADOS

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SUJETO ACTIVO.- El que posee

el bien secuestrado


los bienes secuestrados

MEDIOS

COMISIVOS: A Por

medio de la orden de

un Juez de lo Civil

para la realización de

secuestro de bienes..

FINES.- Venta de objetos

secuestrados



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DISPOSICION INDEBIDA DE BIENES CON

RESERVA DE DOMINIO

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RESERVA DE DOMINIO

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RESERVA DE DOMINIO

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RESERVA DE DOMINIO

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RESERVA DE DOMINIO

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RESERVA DE DOMINIO

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SUJETO ACTIVO.- El que posee

el bien con reserva de dominio


los derechos de reserva de

dominio

FINES.- Lucrar

fraudulentamente

BIEN PROTEGIDOReserva de

dominio

MEDIOS

COMISIVOS:

Negociar el bien

prendado


RESERVA DE DOMINIO

8888

DE LOS QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES

PUNIBLES

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PUNIBLES

90


PUNIBLES

91


PUNIBLES

92


PUNIBLES

93


PUNIBLES

94


PUNIBLES

95

SUJETO ACTIVO.- Los

comerciantes que en forma

culposa dejaron que sus

empresas o negocios quiebren,

también los comerciantes

fraudulentos

SUJETO PASIVO.- Acreedores o

clientes

FINES.- Cierre de la

empresa o negocio


económico

MEDIOS

COMISIVOS:

adquisiciones de

productos o servicios

que no han podido ser

cubiertos o pagados.


PUNIBLES

9696

QUIEBRA DE PERSONA JURIDICA

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PUNIBLES

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PUNIBLES

99


PUNIBLES

100


PUNIBLES

101


PUNIBLES

102


PUNIBLES

103


PUNIBLES

104

SUJETO ACTIVO.-

Director, Administrador o gerente

de la sociedad o persona jurídica

fallida contador o tenedor de libros

SUJETO PASIVO.- Empleados o

acreedores con quienes a

contraído los compromisos o

deudas

FINES.- Incumplir pago a

deudores y acreedores


económico

MEDIOS

COMISIVOS:

Declaración de

quiebra de la

empresa.


PUNIBLES

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INSOLVENCIA FRAUDULENTA

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SUJETO ACTIVO.- Deudor que no

puede cumplir con sus

obligaciones, pese haber sido

demandado y obligado a que

pague.

SUJETO PASIVO.- El acreedor

actor de la demanda que pide el

pago de la obligación




económico

MEDIOS

COMISIVOS:

Declaración de

quiebra o insolvencia.


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OCULTACION DE OTROS ACTOS FRAUDULENTOS

EN BENEFICIOSO DEL FALLIDO

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SUJETO ACTIVO.- Los que están

secundando en el perjuicio a los

insolventes o quebrados

fraudulentos encargándoles los

bienes..

SUJETO PASIVO.- El acreedor

actor de la demanda que pide el

pago de la obligación




económico

MEDIOS

COMISIVOS:

Ocultar, encargar los

bienes de los

quebrados

insolventes.



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