legajo permanente
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AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA AP EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012 LEGAJO PERMANENTE DESCRIPCION REFERENCIA TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS APA LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA APB ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION APC CONTRATOS A LARGO PLAZO APD PROPIEDADES INMUEBLES APE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS APF ORGANIGRAMA Y MANUALES APG ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO (importantes) APH TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES API RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS APJ LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBAR APK MEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) APL DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años) APM ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años) APN POLIZAS DE SEGURO(mayores a un año) APO INICIALES, RUBRICA Y FECHA Año Auditor señor Gerente de Auditoria Socio 2012 RVC AZH FAG 2012 2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012
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auditoria
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FIRMA DE AUDITORIA
AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
AP
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012LEGAJO PERMANENTE
DESCRIPCIONREFERENCIA
TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOSAPA
LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESAAPB
ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICIONAPC
CONTRATOS A LARGO PLAZOAPD
PROPIEDADES INMUEBLESAPE
MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOSAPF
ORGANIGRAMA Y MANUALES APG
ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO (importantes)APH
TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALESAPI
RELACION DE FIRMAS AUTORIZADASAPJ
LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBARAPK
MEMORIAS ANUALES (ltimos 3 aos)APL
DICTAMENES DE AUDITORIA (ltimos 3 aos)APM
ESTADOS FINANCIEROS (ltimos 3 aos)APN
POLIZAS DE SEGURO(mayores a un ao)APO
INICIALES, RUBRICA Y FECHA
AoAuditor seorGerente de AuditoriaSocio
2012RVCAZHFAG
2012
201228/06/201228/06/201228/06/2012
Nombre del Supervisor:
Fecha:
Legajo:PLANILLA DE PENDIENTES
REF.:
P/TPENDIENTESCOMPLETADO
PORFECHAREVISADO
POR
APAEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOSDESCRIPCIONREFERENCIA
Testimonio APA 1
Nit y licencia de funcionamientoAPA 2-2/3
Inscripcin y registro de comercioAPA 3
Balance de aperturaAPA 4
Trminos de propuesta y contratoAPA 5
INICIALES RUBRICA Y FECHA
FechaAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APBEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA
DESCRIPCIONREFERENCIA
Cdigo de ComercioAPB 1-1/2
Cdigo TributarioAPB 2-2/2
Ley 843APB 3-3/3
Ley General del TrabajoAPB 4-4/6
INICIALES RUBRICA Y FECHA
FechaAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APCEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICIONDESCRIPCIONREFERENCIA
Estructura societaria (socio, % de participacin )APC1-1/1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de auditoria
28/06/2012RVCAZH
APC2EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012Empresas dependientes (empresa, N de participacin y % de control)
Nombre de empresa dependienteN de acciones% de participacinComentarios
APC3EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012Principales transacciones con empresas vinculadas
Empresa vinculadaConcepto de transaccinImporte de la transaccinComentarios
APDEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012CONTRATOS A LARGO PLAZO DETALLE DE CONTRATOSImporteVigencia hastaREFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
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28/06/2012RVCAZH
T/R
No utilizado, por que la empresa no cuenta con contratos a largo plazoAPEEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012PROPIEDADES INMUEBLESDETALLE DE INMUEBLESN DDRRUBICACIONFECHA ADQUISIC.GRAVAMENESREFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de auditoria
28/06/2012RVCAZH
APFEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DESCRIPCIONN HAM O POLIZAUBICACIONFECHA ADQUISIC.GRAVAMNESREFERENCIA
Solo a nivel global APF 1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
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28/06/2012RVCAZH
APGEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012ORGANIGRAMA Y MANUALES
DESCRIPCIONREFERENCIA
Organigrama APG 1
Manual de organizacinAPG 2
Manual de funcionesAPG 3 3/14
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APHEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO IMPORTANTESDESCRIPCIONREFERENCIA
Mensaje del presidente del directorioAPH 1 1/1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
API
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES
DESCRIPCIONREFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APJEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS
DESCRIPCIONREFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APKEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBARDESCRIPCIONREFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APLEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012MEMORIAS ANUALES (ltimos 3 aos) DESCRIPCIONREFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APMEMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012DICTAMENES DE AUDITORIA (ltimos 3 aos) DESCRIPCIONREFERENCIA
Solo de una gestinAPM1 1/1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APN
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012ESTADOS FINANCIEROS (ltimos 3 aos) DESCRIPCIONREFERENCIA
Solo de una gestinAPN-1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
APO
EMPRESA: SOBOCE S.A.
Periodo: 2012POLIZAS DE SEGURO (mayor a un ao) DESCRIPCIONREFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
AoAuditor SniorGerente de Auditoria
28/06/2012RVCAZH
