PublicadaD.O.11jun/009N27749

LeyN18.494

CONTROLYPREVENCINDELAVADOSDEACTIVOSYDELFINANCIAMIENTODELTERRORISMO

MODIFICACIONES

ElSenadoylaCmaradeRepresentantesdelaRepblicaOrientaldelUruguay,reunidosenAsambleaGeneral,

DECRETAN:

Artculo1.Sustityenselosartculos1,2,3,6,7,8,14,16y19delaLeyN17.835,de23desetiembrede2004,porlossiguientes:

"ARTCULO 1. Todas las personas fsicas o jurdicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarnobligadasa informar las transacciones, realizadasono, queen losusos y costumbresde la respectivaactividadresulten inusuales, sepresenten sin justificacineconmica o legal evidente o se planteen con una complejidadinusitadaoinjustificada.Tambindebenser informadaslastransaccionesfinancierasqueinvolucrenactivossobrecuyaprocedenciaexistansospechasdeilicitud,aefectosdeprevenireldelitodelavadodeactivostipificadoenlosartculos54ysiguientesdelDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974incorporadosporelartculo5delaLeyN17.016,de22deoctubrede1998ydeprevenirasimismoeldelitotipificadoenelartculo16delapresenteley.Enesteltimocaso, laobligacinde informaralcanza inclusoaaquellasoperacionesque aun involucrandoactivosdeorigen Icito se sospechequeestn vinculadas a las personas fsicas o jurdicas comprendidas en elartculo16delapresenteleyodestinadosafinanciarcualquieractividadterrorista.

LainformacindebercomunicarsealaUnidaddeInformacinyAnlisisFinanciero(UIAF)delBancoCentraldelUruguay,enlaformaquestereglamentar.

La obligacin de informar comprender asimismo a: i) las empresas que presten servicios de arrendamiento ycustodiade cofresde seguridad, de transporte de valores y de transferencia oenvode fondos ii) los fiduciariosprofesionalesyiii)laspersonasfsicasojurdicasque,enformaprofesional,prestendesdeUruguayasesoramientoenmateriade inversiones,colocacionesyotrosnegocios financierosaclientes,cualesquierasea su residenciaonacionalidad.LasupervisindelaactividaddeestossujetosobligadosestaracargodelBancoCentraldelUruguay.

Elincumplimientodelaobligacindeinformardeterminarlaaplicacin,segnlascircunstanciasdelcaso,delassanciones ymedidasadministrativasprevistasenelDecretoLeyN15.322, de17de setiembre de 1982, con laredaccindadaporlaLeyN16.327,de11denoviembrede1992ylasmodificacionesintroducidasporlasLeyesN17.523,de4deagostode2002yN17.613,de27dediciembrede2002".

"ARTCULO 2. Con las mismas condiciones tambin estarn sujetos a la obligacin establecida en el artculoanterior:

I) loscasinos,

II) lasinmobiliariasyotrosintermediariosentransaccionesqueinvolucreninmuebles,

III) losescribanos,cuandollevenacabooperacionesparasucliente,relacionadasconlasactividadessiguientes:

a. compraventadebienesinmuebles

b. administracindeldinero,valoresuotrosactivosdelcliente

c. administracindecuentasbancarias,deahorroovalores

d. organizacindeaportesparalacreacin,operacinoadministracindesociedades

e. creacin,operacinoadministracindepersonasjurdicasuotrosinstitutosjurdicosy

f. compraventadeestablecimientoscomerciales.

IV) losrematadores,

V) laspersonasfsicaso jurdicasdedicadasa lacompray laventadeantigedades,obrasdearteymetalesypiedraspreciosos,

VI) losexplotadoresdezonasfrancas,conrespectoalosusosyactividadesquedeterminelareglamentacin

VII) laspersonasfsicasojurdicasqueanombreyporcuentadetercerosrealicentransaccionesoadministrenenformahabitualsociedadescomerciales.

FacltasealPoderEjecutivoaestablecer,porvareglamentaria,losrequisitosquedeberncumplirestossujetosobligados,paraelregistrodetransacciones,elmantenimientodelosrespectivosasientosyladebidaidentificacinde los clientes. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el nmero de susintegrantesrepresentesignificativamentealaprofesinuoficiodequesetrate,elorganismodecontrolenmateriadelavado de dinero y financiamiento del terrorismo podr coordinar con dichas entidades la mejor manera deinstrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en lamateria. Si noexistieran dichas entidades, el rgano de control podr crear comisiones interinstitucionales cuya integracin,competenciayfuncionamientosernestablecidosporlareglamentacin.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artculo determinar la aplicacin por parte delPoderEjecutivodeunamultamnimade1.000UI(milUnidadesIndexadas)yunamultamximade20:000.000UI(veintemillonesdeUnidadesIndexadas)segnlascircunstanciasdelcaso, laconductayelvolumendenegocioshabitualesdel infractor y previo informede laUnidadde Informacin yAnlisisFinancierodelBancoCentral delUruguay".

"ARTCULO 3. La comunicacin ser reservada. Ningn sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadascontractualmenteconl,podrponerenconocimientodelaspersonasparticipantesodeterceroslasactuacioneseinformesquesobreellasrealicenoproduzcan,encumplimientodelaobligacinimpuestaenlosartculos1,2y17delapresenteley.

Unavezrecibidoelreporte,laUnidaddeInformacinyAnlisisFinancieropodrinstruiraquienlohayaformuladosobrelaconductaaseguirconrespectoalastransaccionesdequesetrateyalarelacincomercialconelcliente.SienelplazodetresdashbileslaUnidadnoimparteinstrucciones,elobligadopodradoptarlaconductaqueestimemsadecuadaasusintereses.

TodavezquelaUnidaddeInformacinyAnlisisFinancierorecibaunreportedeoperacinsospechosadeberguardarestrictareservarespectodelaidentidaddelsujetoobligadoquelohayaformulado,ascomodelaidentidaddel firmante del mismo. Esta informacin slo ser revelada a instancias de la justicia penal competente, porresolucinfundada,cuandostaentiendaqueresultarelevanteparalacausa".

"ARTCULO 6. La Unidad de Informacin y Anlisis Financiero, por resolucin fundada, podr instruir a lasinstitucionessujetasalcontroldelBancoCentraldelUruguayparaqueimpidan,porunplazodehastasetentaydoshoras, la realizacin de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuyaprevencinprocuralapresenteley.LadecisindebercomunicarseinmediatamentealaJusticiaPenalcompetente,la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinar si correspondiere, sin previa notificacin, lainmovilizacindelosactivosdelospartcipes.LaresolucinqueadopteelJuezPenalcompetente,seadisponiendoodenegandolainmovilizacindelosfondos,sercomunicadaalaUnidaddeInformacinyAnlisisFinanciero,laqueasuvezdeberponerlaenconocimientodelasinstitucionessujetasalcontroldelBancoCentraldelUruguay

involucradas".

"ARTCULO7.Sobrelabasedelprincipiodereciprocidad,elBancoCentraldelUruguay,atravsdelaUnidaddeInformacinyAnlisisFinanciero,podr intercambiar informacinrelevantepara la investigacinde losdelitosdelavadodeactivosyfinanciacindelterrorismoconlasautoridadesdeotrosEstadosque,ejerciendocompetenciashomlogas, losoliciten fundadamente.Conesa finalidad, podradems suscribirmemorandosdeentendimiento.Paraesteefecto,slosepodrsuministrarinformacinprotegidapornormasdeconfidencialidadsisecumplenlossiguientesrequisitos:

A) Elorganismo requirentesecomprometerautilizar la informacinal solo yespecficoobjetodeanalizar loshechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estn incluidos en elartculo8,ascomodeldelitoprevistoporelartculo16delapresenteley

B) respectoalainformacinydocumentacinquereciban,tantoelorganismorequirentecomosusfuncionarios,debern estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad deInformacinyAnlisisFinancieroysusfuncionarios

C) losantecedentessuministradosslopodrnserutilizadosenunprocesopenaloadministrativoenelEstadorequirente, previa autorizacin de la Justicia Penal del pas requerido, que se otorgar de acuerdo con lasnormasdecooperacinjurdicainternacional".

"ARTCULO8.Losdelitostipificadosenlosartculos54a57delDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,seconfigurarntambincuandosuobjetomaterialseanlosbienes,productosoinstrumentosprovenientesdedelitostipificadospornuestralegislacinvinculadosalassiguientesactividades:

1. crmenesdegenocidio,crmenesdeguerra y de lesahumanidad tipificadospor la LeyN 18.026, de25desetiembrede2006

2. terrorismo

3. financiacindelterrorismo

4. contrabandosuperioraU$S20.000(veintemildlaresdelosEstadosUnidosdeAmrica)

5. trficoilcitodearmas,explosivos,municionesomaterialdestinadoasuproduccin

6. trficoilcitoderganos,tejidosymedicamentos

7. trficoilcitoytratadepersonas

8. extorsin

9. secuestro

10. proxenetismo

11. trficoilcitodesustanciasnucleares

12. trficoilcitodeobrasdearte,animalesomaterialestxicos

13. estafa

14. apropiacinindebida

15. los delitos contra la Administracin Pblica incluidos en el Ttulo IV del Libro II del Cdigo Penal y losestablecidosenlaLeyN17.060,de23dediciembrede1998(delitosdecorrupcinpblica)

16. quiebrafraudulenta

17. insolvenciafraudulenta

18. el delito previsto enel artculo 5 de la LeyN 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societariafraudulenta)

19. losdelitosprevistosenlaLeyN17.011,de25desetiembrede1998ysusmodificativas(delitosmarcarios)

20. losdelitosprevistosenlaLeyN17.616,de10deenerode2003ysusmodificativas(delitoscontralapropiedadintelectual)

21. lasconductasdelictivasprevistasenlaLeyN17.815,de6desetiembrede2004,enlosartculos77a81delaLeyN18.250,de6deenerode2008ytodasaquellasconductasilcitasprevistasenelProtocoloFacultativodelaConvencin de losDerechos delNio sobre venta, prostitucin infantil y utilizacin en pornografa o querefierenatrata,trficooexplotacinsexualdepersonas

22. lafalsificacinylaalteracindemonedaprevistasenlosartculos227y228delCdigoPenal".

"ARTCULO14.Declransedenaturalezaterroristalosdelitosqueseejecutarenconlafinalidaddeintimidaraunapoblacinuobligaraungobiernooaunaorganizacininternacional,arealizarunactooaabstenersedehacerlomediante lautilizacindearmasdeguerra,explosivos,agentesqumicosobacteriolgicosocualquierotromedioidneoparaaterrorizaralapoblacin,poniendoenpeligrolavida,laintegridadfsica,lalibertadolaseguridaddeunnmeroindeterminadodepersonas.Laconspiracinylosactospreparatoriossecastigarnconlatercerapartedelapenaquecorresponderaporeldelitoconsumado".

"ARTCULO16.Elqueorganizareo,porelmedioquefuere,directaoindirectamente,proveyereorecolectarefondosparafinanciarunaorganizacinterroristaoaunmiembrodestaoaunterroristaindividual,conlaintencinqueseutilicenoasabiendasquesernutilizados,entodooenparte,enlasactividadesdelictivasdescritasenelartculo14de lapresente ley, independientementedesuacaecimientoyauncuandoellasnosedesplegarenenel territorionacional,sercastigadoconunapenadetresadieciochoaosdepenitenciaria".

"ARTCULO 19. Todas las personas fsicas o jurdicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay quetransportendineroenefectivo,metalespreciososuotrosinstrumentosmonetariosatravsdelafronteraporunmontosuperioraU$S10.000(diezmildlaresdelosEstadosUnidosdeAmrica)deberncomunicarloalBancoCentraldelUruguay,enlaformaenquedeterminarlareglamentacinquestedicte.

Todaotrapersonaquetransportedineroenefectivo,metalespreciososuotrosinstrumentosmonetariosatravsdela frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) deberdeclararloalaDireccinNacionaldeAduanas,enlaformaquedeterminarlareglamentacin.

Elincumplimientodeestaobligacindeterminar,paralossujetoscomprendidosenelincisoprimerodelpresenteartculo, laaplicacinde lassancionesestablecidasenelartculo1de lapresente leypara lossealadosenelincisosegundo, la imposicindeunamultaporpartedelPoderEjecutivo, cuyomximopodrascender hastaelmontodelacuantanodeclarada,consideradaslascircunstanciasdelcaso.

Constatado el transporte de fondos o valores en infraccin a lo dispuesto en el presente artculo, la autoridadcompetenteprocederasudetencin,adoptarinmediatamentelasmedidaspertinentesaefectosdelainstruccindelcorrespondienteprocedimientoadministrativoysolicitar,dentrodelascuarentayochohorashbilessiguientes,las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en elincisoprecedente.ElJuezfijareltrminoduranteelcualsemantendrnlasmedidasdecretadas,elquenopodrsermayor a seismeses y quepodr ser prorrogado cuando resultare insuficientepor causasno imputablesa la

Administracin.Sinperjuiciodeloestablecidoenelincisoanterior,laautoridadcompetentesolicitarinmediatamentela orden judicial de incautacin, cuandoexistan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declaradosprovienendealgunodelosdelitostipificadosenlapresenteley,auncuandohayansidocometidosenelextranjero,bajolacondicindequelaconductaconstituyetambindelitoenlaleyuruguaya.Lapruebadeunorigendiversoproducidaporeltitulardelosfondosovaloresincautadosdeterminarladevolucindelosmismos,sinperjuiciodelasmedidascautelaresquesedispusierenparaasegurarelpagodelamultaprevistaenesteartculo.Laresolucinjudicialquedeniegueladevolucinserapelable,aunenetapapresumarial".

Artculo2.Sustityenselosartculos62y63delDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,enlaredaccindadaporelartculo5delaLeyN17.016,de22deoctubrede1998,porlossiguientes:

"ARTCULO62.(Medidascautelares).

62.1.(Universalidadde laaplicacin).El tribunalpenalcompetenteadoptarporresolucin fundada,deoficiooasolicituddeparte,encualquierestadode lacausae inclusoenelpresumario, lasmedidascautelaresnecesariasparaasegurar ladisponibilidadde losbienessujetosaeventualdecomisocomoconsecuenciade lacomisindecualquieradelosdelitosprevistosenlapresenteleyodelitosconexosconstos.

Enelcasodequelasmedidascautelaresseanadoptadasdurantelaetapapresumarial,stascaducarndeplenoderechosi,enunplazodedosaoscontadosdesdequelasmismassehicieronefectivas,elMinisterioPbliconosolicitaelenjuiciamiento.

62.2. (Procedencia). Lasmedidas cautelares se adoptarn cuando el tribunal penal competente estime que sonindispensables para la proteccin del derecho del Estado de disponer de estos bienes una vez decomisados ysiemprequeexistapeligrodelesinofrustracindelmismoporlademoradelproceso.

EnningncasoseexigircontracautelaperoelEstadoresponderpor losdaosyperjuicioscausadospor lasmedidascautelaresadoptadas,silosbienesafectadosnosonfinalmentedecomisados.

LaJuntaNacionaldeDrogaspodrrequeriralMinisterioPblicoquesolicitelaadopcindemedidascautelaressobrelosbienesyproductosdeldelitoquelepudieranseradjudicadosporsentencia.

62.3.(Facultadesdeltribunal).Eltribunalpenalcompetentepodr:

a) apreciarlanecesidaddelamedida,pudiendodisponerotrasilaentiendemseficiente

b) establecersualcanceytrminodeduraciny

c) disponerlamodificacin,sustitucinocesedelamedidacautelaradoptada.

62.4. (Recursos). Lasmedidas se adoptarn en forma reservada y ningn incidente o peticin podr detener sucumplimiento.

Sielafectadonohubiesetomadoconocimientodelasmedidasadoptadasenformacompletayconcretaconmotivodesuejecucin,selenotificarnunavezcumplidas.

La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar ser recurrible mediante recursos dereposicinyapelacin,perolainterposicindelosmismosnosuspendersuejecucin.

62.5. (Medidasespecficas).El tribunalpenalcompetentepodrdisponer lasmedidasqueestime indispensables,entreotras,laprohibicindeinnovar,laanotacinpreventivadelalitis,losembargosysecuestros,ladesignacindeveedoroauditor,ladeinterventorocualquierotraqueseaidneaparaelcumplimientodelafinalidadcautelar.

Laresolucinquedispongaunaintervencinfijarsuplazoylasfacultadesdelinterventordebindoseprocurar,enloposible,lacontinuidaddelaexplotacinintervenida.Eltribunalfijarlaretribucindelinterventorlacual,sifueremensual,nopodrexcederdelaquepercibiereensucasoungerenteconfuncionesdeadministradorenlaempresaintervenida,laqueseabonarporelpatrimoniointervenidoyseimputaralaquesefijecomohonorariofinal.

62.6.(Medidasprovisionales).Eltribunalpenalcompetentepodradoptar,comomedidaprovisionaloanticipada,elremate de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida

cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservacin irrogueperjuiciosogastosdesproporcionadosasuvalor.

En estos casos, el tribunal penal competente podr disponer su remate y depositar el producto en unidadesindexadasuotraunidaddemedidaquepermitaasegurarlapreservacindelvalor,alaordendeltribunalybajoelrubrodeautos".

"ARTCULO63.(Decomiso).

63.1. (Concepto). El decomiso es la privacin con carcter definitivo de algn bien, producto o instrumento, pordecisindeltribunalpenalcompetenteasolicituddelMinisterioPblico,comoconsecuenciajurdicaaccesoriadelaactividadilcita.LaprovidenciaejecutoriadaquelodispongaconstituirttulodetraslacindeldominioyseinscribirenlosRegistrosPblicoscorrespondientes.

63.2.(mbitoobjetivo).Enlasentenciadefinitivadecondenaporalgunodelosdelitosprevistosenlapresenteleyodelitosconexos,eltribunalpenalcompetentedispondr,asolicituddelMinisterioPblico,eldecomisode:

a) losestupefacientesysustanciaspsicotrpicasprohibidasquefueranincautadasenelproceso

b) losbienesoinstrumentosutilizadosparacometereldelitoolaactividadpreparatoriapunible

c) losbienesyproductosqueprocedandeldelito

d) losbienesyproductosqueprocedandelaaplicacindelosprovenientesdeldelito,comprendiendo:losbienesyproductosenlosquesehayantransformadooconvertidolosprovenientesdeldelitoylosbienesyproductosconlosquesehayanmezcladolosprovenientesdeldelitohastallegaralvalorestimadodestos

e) losingresosuotrosbeneficiosderivadosdelosbienesyproductosprovenientesdeldelito.

63.3.(Decomisoporequivalente).Cuandotalesbienes,productoseinstrumentosnopudieranserdecomisados,eltribunalpenalcompetentedispondreldecomisodecualquierotrobiendelcondenadoporunvalorequivalenteo,denoserelloposible,dispondrqueaqulpagueunamultadeidnticovalor.

63.4.(Decomisodeplenoderecho).Sinperjuiciodeloexpresado,eltribunalpenalcompetente,encualquieretapadelprocesoenlaqueelindagadooimputadonofuerahabido,librarlaordendeprisinrespectivaytranscurridosseismesessinquehayavariado lasituacin,caducartododerechoqueelmismopuedatenersobre losbienes,productosoinstrumentosquesehubiesencautelarmenteincautado,operandoeldecomisodeplenoderecho.

Enloscasosenqueeltribunalpenalcompetentehubieradispuestolainmovilizacindeactivosalamparodeloedictadoporelartculo6delaLeyN17.835,de23desetiembrede2004,sisustitularesnoofrecieranpruebadequelosmismostienenunorigendiversoalosdelitosprevistosenlapresenteleyodelitosconexosenunplazodeseismeses,caducar tododerechoquepudieran tenersobre los fondos inmovilizados,operandoel decomisodeplenoderecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautacin de fondos o valores nodeclarados,alamparode loedictadoporelartculo19de laLeyN17.835, de23de setiembrede2004, si sustitularesnoofrecieranpruebaque losmismostienenunorigendiversoa losdelitosprevistosen lapresente leyodelitos conexos en un plazo de seis meses, caducar todo derecho que pudieran tener sobre los fondosinmovilizados,operandoeldecomisodeplenoderecho.

En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de delitos tipificados en lapresenteleyodelitosconexos,sienelplazodeseismesesnocompareciereningninteresado,operareldecomisodeplenoderecho.

63.5.(mbitosubjetivo).Eldecomisopuedealcanzarlosbienesenumeradosenlosincisosanterioresdelosqueelcondenadoporalgunodelosdelitosprevistosenlapresenteleyodelitosconexosseaelbeneficiariofinalyrespectodecuyailegtimaprocedencianohayaaportadounajustificacincapazdecontradecir losindiciosrecogidosenlaacusacin,siemprequeelvalordelosmencionadosbienesseadesproporcionadorespectodelaactividadlcitaquedesarrolleyhayadeclarado.Podrnserobjetodedecomisoeldinero,losbienesylosdemsefectosadquiridosenunmomentoanterioraaqulenquesehadesarrolladolaactividaddelictivadelreo,siemprequeeltribunalpenal

competentedispongadeelementosdehechoaptospara justificarunaconexinrazonablecon lamismaactividaddelictiva.

Alosfinesdeldecomisoseconsideraralcondenadoporlosdelitosprevistosenlapresenteleyoconexosconstos,beneficiariofinaldelosbienes,auncuandofigurenanombredetercerosodecualquierotromodoposea,atravsdepersonafsicaojurdicaintermedia.

Ladeterminacinyelalcanceobjetivoysubjetivodeldecomisosernresueltosporeltribunalpenalcompetente".

Artculo3.EnlosprocesosdecompetenciadelosJuzgadosLetradosdePrimeraInstanciaEspecializadosenCrimenOrganizado,lareservanoregirelplazodeunaoqueestableceelartculo113delCdigodelProcesoPenalalosefectosdeldiligenciamientodepruebaque,porsunaturaleza,debaproducirsesinconocimientodelindagado.

Artculo4.Sustityenselosartculos9a12delaLeyN17.835,de23setiembrede2004,porelsiguiente:

"ARTCULO9.(Entregavigilada).

9.1.Confinesdeinvestigacin,arequerimientodelMinisterioPblico,elJuezPenalcompetentepodrautorizarlacirculacinyentregavigiladadedineroenefectivo,metalespreciososuotros instrumentosmonetarios,sustanciastxicas,estupefacientes,psicotrpicos,precursoresuotrasustanciaprohibida,ocualquierotrobienquepuedaserobjetodeundelitoqueseadecompetenciadelosJuzgadosLetradosdePrimeraInstanciaEspecializadosenCrimenOrganizado,porresolucinfundada,bajolamsestrictareservayconfidencialidad.

9.2.ParaadoptarestasmedidaselJuezdebertenerencuentaencadacasoconcretosunecesidadalosfinesdelainvestigacin, segn la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo demejor yms eficazcooperacininternacional.

9.3. Por entrega vigilada se entiende la tcnica de permitir que remesas ilcitas o sospechosas de los bienes osustanciasdetalladasenelincisoprimeroentren,transitenosalgandelterritorionacional,conelconocimientoybajola supervisin de las autoridades competentes, con el propsito de identificar a las personas y organizacionesinvolucradasen lacomisinde losdelitos referidosoconeldeprestarauxilio a autoridadesextranjeras conesemismofin.

Lasremesasilcitascuyaentregavigiladasehayaacordado,podrnserinterceptadasyautorizadasaproseguirintactasohabindoseretiradoosustituidototaloparcialmentelassustanciasilcitasquecontengan".

Artculo 5. (Vigilancias electrnicas). En la investigacin de cualquier delito se podrn utilizar todos los mediostecnolgicosdisponiblesafindefacilitarsuesclarecimiento.

LaejecucindelasvigilanciaselectrnicasserordenadaporelJuezdelainvestigacinarequerimientodelMinisterioPblico. El desarrollo y la coleccin de la prueba deber verificarse bajo la supervisin del Juez competente. El Juezcompetenteserelencargadodelaseleccindelmaterialdestinadoaserutilizadoenlacausayladelquedescartarpornoreferirsealobjetoprobatorio.

ElresultadodelaspruebasdebertranscribirseenactascertificadasafindequepuedanserincorporadasalprocesoyelJuezestobligadoalaconservacinycustodiadelossoporteselectrnicosquelascontienen,hastaelcumplimientodelacondena.

Unavezdesignadaladefensadelintimado,lasactuacionesprocesalessernpuestasadisposicindelamismaparasucontrolyanlisis,debindosesometerelmaterialalindagadoparaelreconocimientodevoceseimgenes.

Quedanexpresamenteexcluidasdelobjetodeestasmedidaslascomunicacionesdecualquierndolequemantengaelindagadoconsudefensorylasqueversensobrecuestionesquenotenganrelacinconelobjetodelainvestigacin.

Artculo6.(Delcolaborador).

6.1.ElMinisterioPblico,encualquieretapadelprocesopenal,podracordarconunapersonaquehayaincurridoendelitosqueseancompetenciade losJuzgadosLetradosdePrimera InstanciaEspecializadosenCrimenOrganizado, lareduccindelapenaarecaerhastalamitaddelmnimoydelmximooaunnoformularrequisitoriasegnlacircunstanciadelcaso,si:

A) Revelarela identidaddeautores,coautores,cmplicesoencubridoresde loshechos investigadosodeotrosconexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolucindefinitivadelcasoounsignificativoprogresodelainvestigacin.

B) Aportare informacinquepermita incautarmateriasprimas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamablesoexplosivas,armasocualquierotroobjetooelementoquepuedaservirparalacomisindedelitos,planificarloseinclusorecuperarobjetosobienesprocedentesdelosmismos.

Alosfinesdelaexencindepenasevalorarespecialmentelainformacinquepermitadesbaratarunaorganizacin,grupoobandadedicadaalaactividaddelictivadereferencia.

Lareduccinoexencindepenanoprocederrespectodelapenadeinhabilitacin.

6.2. Ser condicin necesaria para la aplicacin de esta ley que el colaborador abandone la actividad delictiva o laasociacinilcitaalaquepertenece.

6.3.Ladeclaracindelcolaboradordeberprestarsedentrodelos180dasenquemanifestsuvoluntaddeacogersealbeneficio.Enesadeclaracinelcolaboradordeberrevelartodalainformacinqueposeaparalareconstruccindeloshechosylaindividualizacinycapturadelosautores.

Artculo7.(Agentesencubiertos).

7.1. A solicitud del Ministerio Pblico y con la finalidad de investigar los delitos que ingresan en la rbita de sucompetencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrn, medianteresolucin fundada,autorizara funcionariospblicosaactuarbajo identidadsupuestayaadquiriry transportarobjetos,efectoseinstrumentosdedelitoydiferirlaincautacindelosmismos.LaidentidadsupuestaserotorgadaporelMinisteriodel Interiorporelplazodeseismesesprorrogablesporperodosdeigualduracin,quedandolegtimamentehabilitadosparaactuarentodolorelacionadoconlainvestigacinconcretayaparticipareneltrficojurdicoysocialbajotalidentidad.

Laresolucinporlaqueseacuerdedeberconsignarelnombreverdaderodelagenteylaidentidadsupuestaconlaqueactuarenelcasoconcreto.Laresolucinserreservadaydeberconservarse fuerade lasactuacionescon ladebidaseguridad.

La informacin que vaya obteniendo el agente encubierto deber ser puesta a la mayor brevedad posible enconocimientodequienautorizlainvestigacin.Asimismo,dichainformacindeberaportarsealprocesoensuintegridadysevalorarporelrganojudicialcompetente.

7.2. Los funcionarios pblicos que hubieran actuado en una investigacin con identidad falsa, de conformidad a loprevistoenelnumeralprecedente,podrnmantenerdichaidentidadcuandotestifiquenenelprocesoquepudieraderivarsedeloshechosenquehubieranintervenidoysiemprequeseacuerdemedianteresolucinjudicialmotivada,sindolesdeaplicacin loprevistoen losartculos8a10de lapresente ley.Ningnfuncionariopblicopodrserobligadoaactuarcomoagenteencubierto.

7.3.Cuandolaactuacindelagenteencubiertopuedaafectarderechosfundamentalescomolaintimidad,eldomicilioolainviolabilidaddelascomunicacionesentreparticulares,elagenteencubiertodebersolicitaralrganojudicialcompetentelaautorizacinqueal respectoestablezca laConstituciny la ley,as comocumplir con lasdemsprevisiones legalesaplicables.

7.4.Elagenteencubiertoquedarexentoderesponsabilidadcriminalporaquellasactuacionesqueseanconsecuencianecesariadeldesarrollodelainvestigacin,siemprequeguardenladebidaproporcionalidadconlafinalidaddelamismaynoconstituyanunaprovocacinaldelito.Parapoderprocederpenalmentecontraelmismoporlasactuacionesrealizadasalos fines de la investigacin, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento de laactuacindealgnagenteencubiertoenlamisma,requeririnformerelativoatalcircunstanciadequienhubiereautorizadolaidentidadsupuesta,enatencinalcual,resolverloqueasucriterioproceda.

Artculo8.(Proteccindevctimas,testigosycolaboradores).

8.1.Lostestigos,lasvctimascuandoactencomotales,losperitosyloscolaboradoresenlosprocesosdecompetenciadelosJuzgadosLetradosdePrimeraInstanciaEspecializadosenCrimenOrganizadopodrnsersometidosamedidasdeproteccincuandoexistansospechasfundadasdequecorregraveriesgosuvidaointegridadfsicatantodeelloscomodesusfamiliares.

8.2.Lasmedidasdeproteccinsernlassiguientes:

1. Laproteccinfsicadeesaspersonasacargodelaautoridadpolicial.

2. Utilizacindemecanismosqueimpidansuidentificacinvisualporpartedetercerosajenosalprocesocuandodebecompareceracualquierdiligenciadeprueba.

3. Queseacitadodemanerareservada,conducidoenvehculooficialyqueseestablezcaunazonadeexclusinpararecibirsudeclaracin.

4. Prohibicindetomadefotografasoregistracinydivulgacindesuimagentantoporparticularescomoporlosmediosdecomunicacin.

5. Posibilidadderecibirsutestimoniopormediosaudiovisualesuotrastecnologasadecuadas.

6. La reubicacin, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo laDireccinNacional de IdentificacinCivil adoptar todos los resguardosnecesariosparaasegurar el carctersecretodeestasmedidas.

7. Prohibicintotaloparcialderevelarinformacinacercadesuidentidadoparadero.

8. Asistenciaeconmicaencasosdereubicacinlaqueserprovistaconcargoalartculo464,numeral3)delaLeyN15.903,de10denoviembrede1987.

8.3.Lasmedidasdeproteccindescriptasenel incisoanterior sernadoptadasporel JuezasolicituddelMinisterioPblico o a peticin de la vctima, testigo, perito o colaborador y sern extensibles a los familiares y dems personascercanasquelaresolucinjudicialdetermine.

8.4.PodrncelebrarseacuerdosconotrosEstadosalosefectosdelareubicacindevctimas,testigosocolaboradores.

8.5.LasresolucionesqueseadoptenencumplimientodelosincisosanteriorestendrncarctersecretoyseestamparnenexpedienteseparadoquequedarencustodiadelActuariodelJuzgado.

Artculo9.Elfuncionariopblicoque,enraznoenocasindesucargo,revelelasmedidasdeproteccindenaturalezasecreta,laubicacindelaspersonasreubicadasolaidentidadenaquelloscasosenquesehayaautorizadoelusodeunanueva,sercastigadoconpenadedosaseisaosdepenitenciaraeinhabilitacinabsolutadedosadiezaos.

Artculo 10. El que utilizare violencia o intimidacin con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien seadenunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intrprete o testigo para quemodifique su actuacin en elprocesooincumplasusobligacionesconlaJusticia,sercastigadoconlapenadedocemesesdeprisinacuatroaosdepenitenciara.Sielautordelhechoalcanzarasuobjetivoseaplicarnlasreglasdelacoparticipacincriminal,sinperjuiciodelodispuestoenelartculo60numeral2delCdigoPenal.

Larealizacindecualquieractoatentatoriocontralavida,integridad,libertad,libertadsexualobienes,comorepresaliadeaquelquehayautilizadolaviolenciaointimidacinconlafinalidaddeinfluirdirectaoindirectamentedelmodoprevistoenelincisoprimero,seconsideraragravantedeldelitorespectivoylapenadelmismoseaumentarenuntercioensumnimoysumximo.

Artculo11.Sinperjuiciode loestablecidoporel literalA)delartculo32delCdigodelProcesoPenal,proceder laextradicinen losdelitos establecidosenelDecretoLeyN14.294, de31deoctubrede1974, los precedentesde losdelitostipificadosenlosartculos54a57delcitadoDecretoLeyylosestablecidosenlaLeyN17.835,de23desetiembrede2004.

Artculo12.SustityeseelliteralA)delartculo10delaLeyN18.401,de22deoctubrede2008,porelsiguiente:

"A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la informacin sobretransaccionesfinancierasyotrasinformacionesqueestimedeutilidadaefectosdeimpedirlosdelitosdelavadodeactivosyfinanciacindelterrorismoprevistosporlanormativavigente".

Artculo13.Sustityeseelnumeral1)delincisotercerodelartculo414delaLeyN18.362,de6deoctubrede2008,porelsiguiente:

"1) LosdelitoscontralaAdministracinPblicaincluidosenelTtuloIVdelLibroIIdelCdigoPenal,conexcepcindelosprevistosenlosartculos171y173ylosestablecidosenlaLeyN17.060,de23dediciembrede1988".

Artculo14.(Derogaciones).Derganselosartculos21delaLeyN17.835,de23desetiembrede2004,8delaLeyN17.835,enlaredaccindadaporelartculo28delaLeyN18.026,de25desetiembrede2006,67delDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,enlaredaccindadaporelartculo68delaLeyN17.930,de19dediciembrede

2005,losincisoscuartoyquintodelartculo63delDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,incorporadosporelartculo67delaLeyN17.930,de19dediciembrede2005y125delaLeyN18.046,de24deoctubrede2006,enlaredaccindadaporelartculo48delaLeyN18.362,de6deoctubrede2008.

SaladeSesionesdelaCmaradeRepresentantes,enMontevideo,a3dejuniode2009.

ROQUEARREGUI,Presidente.

JosPedroMontero,Secretario.

MINISTERIODELINTERIORMINISTERIODERELACIONESEXTERIORESMINISTERIODEECONOMAYFINANZASMINISTERIODEDEFENSANACIONALMINISTERIODEEDUCACINYCULTURAMINISTERIODETRANSPORTEYOBRASPBLICASMINISTERIODEINDUSTRIA,ENERGAYMINERAMINISTERIODETRABAJOYSEGURIDADSOCIALMINISTERIODESALUDPBLICAMINISTERIODEGANADERA,AGRICULTURAYPESCAMINISTERIODETURISMOYDEPORTEMINISTERIODEVIVIENDA,ORDENAMIENTOTERRITORIALYMEDIOAMBIENTEMINISTERIODEDESARROLLOSOCIAL

Montevideo,5dejuniode2009.

Cmplase,acseserecibo,comunquese,publqueseeinsrteseenelRegistroNacionaldeLeyesyDecretos,laLeyporlaquesemodificalaLeyN17.835,de23desetiembrede2004,yelDecretoLeyN14.294,de31deoctubrede1974,sobreprevencinycontroldellavadodeactivosydelfinanciamientodelterrorismo.

TABARVZQUEZ.VCTORROSSI.

GONZALOFERNNDEZ.LVAROGARCA.JOSBAYARDI.MARASIMON.

DANIELMARTNEZ.MARAJULIAMUOZ.ERNESTOAGAZZI.HCTORLESCANO.CARLOSCOLACCE.MARINAARISMENDI.

Montevideo,Uruguay.PoderLegislativo.