“MARCELO QUIROGA“MARCELO QUIROGASANTA CRUZ”SANTA CRUZ”

LEY DE LUCHA CONTRALEY DE LUCHA CONTRALA CORRUPCIÓN,LA CORRUPCIÓN,ENRIQUECIMIENTOENRIQUECIMIENTO

ILÍCITO,ILÍCITO,E INVESTIGACIÓNE INVESTIGACIÓNDE FORTUNASDE FORTUNAS

2

¿Cómo era el tratamiento normativo en lalucha contra la corrupción?

Impunidad

Privilegios e inmunidades

Juicios paralizados

Los delitos de corrupciónprescribían

Irretroactividad

Imposibilidad de investigarfortunas

Penas leves y beneficiosprocesales para corruptos

Solo el MTILCC elaboraba yproponía políticas de LCC

Sanción efectiva

No existen fueros ni privilegios.Todos somos iguales

Prosigue el juicio en rebeldía

Ahora estamos bajo un régimende Imprescriptibilidad

Posibilidad de juzgar delitos decorrupción del pasado

Posibilidad de juzgar elenriquecimiento ilícito

Penas severas – se eliminanbeneficios

Ahora existe el Consejo Nacional deLCC

ANTES DE LA LEYACTUALMENTE

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OBJETO Establecer mecanismosy procedimientos

FINALIDAD ü Prevenir la corrupciónü Acabar con la impunidadü Proteger el patrimonio del Estado

Actos decorrupción

üPrevenirüInvestigar

üProcesarüSancionar

Recuperar elpatrimoniodel Estado.

para

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Requerimientoaceptación,

ofrecimiento uotorgamiento

Corrupción

De cualquierobjeto de valorpecuniario u

otros beneficios

Servidor público,personanatural

A cambio de la acción uomisión de cualquieracto que afecte a losintereses del Estado.

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SUMA QAMAÑA(VIVIR BIEN)

Complementariedadentre el acceso y el

disfrute de los bienesmateriales y la

realización efectiva,subjetiva y espiritual,

en armonía con lanaturaleza y en

comunidad con losseres humanos

AMA SUWA (NOSEAS

LADRÓN),AHUA’NA

MACHAPI’TYA(NO ROBAR)

Toda personanacional o extranjera

debe velar por losbienes y patrimonio

del Estado enbeneficio del bien

común

ÉTICA

Elcomportamientoconforme a los

principiosmorales deservicio a lacomunidad,

reflejados envalores de

honestidad,transparencia,

integridad,probidad,

responsabilidady eficiencia.

Principios

TRANSPARENCIA

Práctica y manejo visiblede los recursos del

Estado por l@s S.P., asícomo personas

naturales y jurídicasnacionales o extrajerasque presten servicios ocomprometan recursos

del Estado.

GRATUIDAD

La investigación y laadministración de

justicia en temas deLCC, tienen carácter

gratuito

CELERIDAD

Mecanismos deinvestigación y

administración dejusticia en temas

de LCC, deben serprontos yoportunos

DEFENSA DELPATRIMONIODEL ESTADO

Obligaciónconstitucional de

tod@ bolivian@ deprecautelar yresguardar el

patrimonio del Estado,denunciando todoacto o hecho de

corrupción

COOPERACIÓNAMPLIA

Las entidades debencooperarse

mutuamente,coordinando e

intercambiandoinformación sin

restricción

IMPARCIALIDAD EN LA

ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA

Tod@ bolivian@ tienederecho a una pronta,

efectiva ytransparente

administración dejusticia.

6

AMBITO DE APLICACIÓN

La presente Ley se aplica a:

Todos losÓrganos delEstadoPlurinacional

autónomas,departamentales,municipales,regionales eindígena originario campesinas

Servidores públicos yex – servidores públicos

de:

nivel central,descentralizadas odesconcentradas

susentidades einstituciones

Entidadesterritoriales

MinisterioPúblico

otras entidadesde la estructura

del Estado

Procuraduríageneral

del Estado

Defensoríageneral

del Estado

Universidades

7

AMBITO DE APLICACIÓNLa presente Leyse aplica a:

Fuerzas Armadas yPolicía Boliviana

Participación patrimonial,independientemente desu naturaleza jurídica

Entidades uorganizaciones

Personas privadasnaturales o jurídicas

y todas que nosiendo S.P.

delitos decorrupcióncometan

causando dañoeconómico al Estado

o se beneficien consus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoceinmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)

En las queel Estado tenga

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CONTENIDO DE LA LEY

Medidas

INSTITUCIONALES

CONTROL SOCIAL

JUDICIALES

Creación de nuevos delitosAgravación de penasModificación deprocedimiento

ImprescriptibilidadRetroactividad

Juicio en rebeldía

Protección de testigosy DenunciantesVerificaciónDeclaraciones JuradasExención deconfidencialidad yrenuncia secretobancarioObligación dequerellarse

OPERATIVAS

Procesoordinario

CPP

Consejo Nacional• MTILCC (SIIARBE)• Tribunales• Fiscales• Investigadores• UIF

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Entidades encargadas de la LCC:

Consejo Nacional de Lucha contra laCorrupción, Enriquecimiento Ilícito y

Legitimación de ganancias Ilícitas

Ministerio deGobierno

Procuraduría Generaldel Estado Representantes de

la sociedad civilorganizada

Presidetitular de:

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

Entidadesindependientes

en elcumplimiento

de susatribucionesespecíficas

en el marco dela CPE

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Consejo Nacional de Lucha contra laCorrupción, Enriquecimiento Ilícito y

Legitimación de ganancias Ilícitas

ATRIBUCIONES

Proponer,supervisar y

fiscalizar

Políticaspúblicas

Prevención

Lucha contra lacorrupción

üProteger

üRecuperar elpatrimoniodel Estado

Aprobar el PlanNacional de

LCC

Elaborado por elMTILCC

Evaluar la ejecuciónel Plan NLCC

Relacionarsecon losGobiernosautónomos En lo relativo a

sus funciones

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CONTROL SOCIAL

Atribuciones

ü Identificar yü Denunciar

Administrativos

Falta de transparencia

Autoridadescompetentesante

Será ejercido para:

Prevenir y

Luchar contra la Corrupción

üCoadyuvaren procesos

Hechos de corrupción

Judiciales

Hechos y

Delitos de corrupciónpor

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InvestigadoresEspecializados dela Policía Boliviana

EspecializaciónTribunales y

JuzgadosAnticorrupción

FiscalesEspecializadosAnticorrupción

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Atribuciones

Tribunales yJuzgados

AnticorrupciónConocer

ResolverProcesospenales

Materia de corrupción

Delitos vinculados

FiscalesEspecializadosAnticorrupción

El FiscalGeneraldel Estado:

Losdesignaráen cadaDepto.:

Especializadosy dedicados

exclusivamentea

Investigación

Acusación

Delitos decorrupción yvinculados

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A requerimiento de:

MTILCC,Procuraduría Gral.del Estado FiscalesAnticorrupciónOficio

Atribuciones

üAnalizará

üRealizaráactividades deinteligenciafinanciera ypatrimonial

paraIdentificarpresuntos

hechos o delitos decorrupción

Remitir los resultados delanálisis y antecedentesAutoridad jurisdiccional

competente cuandocorresponda.

InvestigadoresEspecializados

Dirección funcional de Fiscales

Policía Boliviana

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incurrir en el delito de

incumplimiento de deberes yotros que correspondan, deconformidad con la presente Ley.

Obligación de Constituirseen Parte Querellante

La máxima autoridadejecutiva de laentidad afectada o

Las autoridades llamadaspor Ley

Partequerellante

Deberánconstituirseobligatoriamente

Delitos de corrupción,vinculadosuna vez conocidos

Suomisión

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Jurisdicción IndígenaOriginaria Campesina

La aplicación de lajurisdicción indígenaoriginaria campesina

Los artículos 190,191 y 192 de laCPE

Se regirápor

La Ley delDeslindeJurisdiccional

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Formación y capacitación continua deestos recursos humanos.

Sistema de evaluaciónpermanente

Para:

Probidad y

Eficiencia en el cumplimientode sus funciones

JuecesFiscales yPolicías especializados

Paragarantizar

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Protección de los Denunciantesy Testigos

Ministerio deGobierno

Brindaránprotecciónadecuada

contra toda:

DenunciantesTestigos,Peritos,Asesores técnicosServidorespúblicos yOtros partícipes

Reserva de identidad de denunciantescon la posibilidad de levantar la reserva einiciarse proceso penal por denuncia falsao temeraria

Delprocesode

Guardará en reserva la documentaciónpresentada, recolectada y generada durante el

cumplimiento de sus funciones

AmenazaAgresión

RepresaliaIntimidación

Investigaciónprocesamientoacusación yjuzgamiento

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Exención del Secreto Bancario paraInvestigación de Delitos de Corrupción

Los servidores públicos puedenrenunciar voluntariamente alsecreto bancario.

Operacionesfinancieras realizadasdentro de procesosjudiciales

Se presuma lacomisión de delitosfinancieros (Art.333 CPE)

cuando

El secreto bancario, parainvestigar delitos de corrupción

No existeconfidencialidaden

Se levanta

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Deber de informar

ü Entidades

ü Sujetos

ü ONGs, fundaciones, asociaciones

ü Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas ypueblos indígenas

Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación,

o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/oactividades detecten la posible comisión de hechos o delitos decorrupción:

ü Actividades conmovimiento deefectivo

lavado de dinero yotras actividadesfinancieras,económicas,comerciales

establecidas en el Códigode Comercio.

Susceptible de serutilizada para

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Manejo de la Información

no podrá sercompartida

ni publicada.

Fase de:

análisis einvestigación

La informaciónobtenida por la

UIF

Cuando

Considere que:

La informacióncontiene presuntoshechos decorrupción

Antecedentesal:

Min. Público

MTILCC

Procuraduríadel Estado

Informaciónvalorada podráser presentadacomo pruebaen procesos

penales

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SIIARBESistema Integrado de Información Anticorrupción y de

Recuperación de Bienes del Estado

A cargo delMTILCC

Diseño y aplicación depolíticas preventivas yproteccionistas del Estado,para hacer seguimiento ymonitoreo de procesos enel ámbito de la LCC

Sistema decentralización eintercambio de

información

Verificación de oficio dedeclaraciones juradas de

bienes y rentas de S.P.que manejen

significativos recursosdel Estado

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SISTEMATIZACIÓNSISTEMATIZACIÓNDE DELITOS (Art. 24)DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS PROPIOS DECORRUPCIÓN

DELITOSVINCULADOS A LA

CORRUPCIÓN

Delitosnuevos

Delitosexistentesagravados

• Asociación delictuosa• Falsedad material• Organización criminal• Sociedades o asociacionesficticias

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1. Uso indebido de bienes y servicios públicos

2. Enriquecimiento ilícito

3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstrucción de la justicia y

8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

Creación de Nuevos Tipos Penales

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NUEVOS TIPOS PENALESArtículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos).

SUJETO ACTIVOQUIEN

Todo Servidor Público y particular que utilice serviciosprovenientes del Estado.

SUJETO PASIVOA QUIEN

Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).

ACCIÓN TÍPICAQUÉ

Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes,derechos y acciones pertenecientes al Estado o a susinstituciones.

NEXO CAUSALDE QUE FORMA

Tenga acceso en el ejercicio de la función públicaEn beneficio propio o de terceros.

SANCION 1 a 4 años

Agravantes (+)y Atenuantes (-

)

+ 3 a 8 años y reparación del daño.

Bien JurídicoProtegido

Economía Nacional, Interés Patrimonial del Estado y el correctodesenvolvimiento de la Administración Pública.

26

Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito).

SUJETO ACTIVOQUIEN

Todo Servidor Público.

SUJETO PASIVOA QUIEN

Estado Plurinacional de Bolivia (Institucióndamnificada).

ACCIÓN TÍPICAQUÉ

Que hubiere incrementado desproporcionadamentesu patrimonio respecto de sus ingresos legítimos.

NEXO CAUSALDE QUE FORMA

Que no pueda ser justificado

SANCION 5 a 10 años, inhabilitación especial, multa días ydecomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.

Agravantes (+)y Atenuantes (-)

--------

Bien JurídicoProtegido

Economía Nacional y el Interés Patrimonial deEstado.

27

Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado

SUJETO ACTIVOQUIEN

El particular que afecte el patrimonio del Estado.Representantes o ex representantes legales de las personasjurídicas

SUJETO PASIVOA QUIEN

Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).

ACCIÓN TÍPICAQUÉ

Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto desus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado.Incrementar el patrimonio de la persona jurídica, afectando elpatrimonio del Estado.

NEXO CAUSALDE QUE FORMA

Actividad Privada (relacionada con el Estado)Afectación al patrimonio del Estado.No lograr desvirtuar el incremento desproporcional.

SANCION 3 a 8 años, multa y decomiso de los bienes ilegalmenteobtenidos.Restitución de los bienes y multa 25% patrimonio de la personajurídica

Bien JurídicoProtegido

Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado.

28

Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito).

SUJETO ACTIVOQUIEN

Todo persona.

SUJETO PASIVOA QUIEN

Estado Plurinacional de Bolivia (Institucióndamnificada).

ACCIÓN TÍPICAQUÉ

El ocultar, disimular o legitimar el incrementopatrimonial ilegítimo

NEXO CAUSALDE QUE FORMA

Facilitare su nombre o participar en actividadeseconómicas, financieras y comerciales.

SANCION 3 a 8 años, multa días e inhabilitación especial.

Bien JurídicoProtegido

Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicosy el Interés Patrimonial de Estado.

29

Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional).

SUJETO ACTIVOQUIEN

Todo persona.

SUJETO PASIVOA QUIEN

Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).

ACCIÓN TÍPICAQUÉ

Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa oindirecta, a un funcionario público extranjero, o de unaorganización internacional pública, beneficios comodádivas, favores o ventajas

NEXO CAUSALDE QUE FORMA

Funcionario internacional actúe o se abstenga de ello deactuar en el ejercicio de sus funciones para obtener omantener un beneficio indebido.Actividades comerciales internacionales.

SANCION 5 a 10 años y multa días.

Bien JurídicoProtegido

El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública,Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y elInterés Patrimonial de Estado.

30

Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).

SUJETO ACTIVOQUIEN

Todo funcionario extranjero o de organizacióninternacional publica.

SUJETO PASIVOA QUIEN

Estado Plurinacional de Bolivia (Institucióndamnificada).

ACCIÓN TÍPICAQUÉ

Solicitar o aceptar directa o indirectamente unbeneficio indebido para provecho propio o de otrapersona o entidad.

NEXO CAUSALDE QUE FORMA

Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de susfunciones

SANCION 3 a 8 años y multa días.

Bien JurídicoProtegido

El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública,Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicosy el Interés Patrimonial de Estado.

31

Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia).

SUJETO ACTIVOQUIEN

Toda persona.

SUJETO PASIVOA QUIEN

Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada),cualquier persona, Jueces, Fiscales, Policías o servidorespúblicos que lucen contra la corrupción.

ACCIÓN TÍPICAQUÉ

El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, paraque no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitosde corrupción

NEXO CAUSALDE QUE FORMA

Utilización de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas,ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido.

SANCION 3 a 8 años y días multa

Agravantes (+) + 5 a 12 años.

Bien JurídicoProtegido

El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, EconomíaNacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el InterésPatrimonial de Estado.

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Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas).

SUJETO ACTIVOQUIEN

Todo Servidor Público y particulares que tengancualquier tipo de relación con el Estado.

SUJETO PASIVOA QUIEN

Estado Plurinacional de Bolivia (Institucióndamnificada).

ACCIÓN TÍPICAQUÉ

Falsear u omitir insertar datos económicos,financieros o patrimoniales en la declaración juradade bienes y rentas.

NEXO CAUSALDE QUE FORMA

Datos que deba contener dicha declaración.

SANCION 1 a 4 años y multa

Bien JurídicoProtegido

El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública,Seguridad de los Bienes Públicos.

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DENUNCIA VOLUNTARIA(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador

Cómplice

EncubridorQuevoluntariamente

Denuncie

Colabore

Se beneficiarácon la

reducciónDe dos tercios

de la pena

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A pesar del transcurso del tiempo, laspersonas que cometen delitos decorrupción podrán ser procesadas encualquier momento. Art. 112 CPE.

IMPRESCRIPTIBILIDAD

RETROACTIVIDADLos delitos de corrupción existentes enel CP cometidos en el pasado, podránser investigados, procesados ysancionados a partir de ahora. Art. 123CPE.

DELITO PERMANENTEConductas que violan permanentemente elbien jurídico protegido.

Al no cesar sus efectos por el transcurso deltiempo, pueden ser juzgadas en el presente, apesar de que se cometieron en el pasado.

Enriquecimiento ilícito

- Enriquecimiento ilícitode particulares conafectación al Estado.

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PROSECUCIÓN DEJUICIO EN REBELDÍA

Los procesados pordelitos de corrupción

Se escondan o salgandel país

Que para evadir la justicia y

Paralizar el proceso

SentenciaQUÉ SE BUSCA CON ESTA

MEDIDA?ü Evitar la impunidad

(conclusión del proceso yaplicación de penas)ü Recuperar los bienes

defraudados y lareparación del daño

asegurando el derecho adefensa y demás garantías

constitucionales, através de un abogado de

oficio

Serán igualmentejuzgados

hasta

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CONVENCIÓNINTERAMERICANA

CONTRALA CORRUPCIÓN

CONVENCIÓN DENACIONES UNIDAS

CONTRALA CORRUPCIÓN

Contar con órganos o instancias deprevención y LCC.

Promover la participación de lasociedad civil en la prevención ycombate de la corrupción

Sancionar con severidad los delitosde corrupción

Incluir delitos que se encuentran yaen las convenciones

Sistema de protección dedenunciantes y testigos

Prevención de lavado de activos

Consejo Nacional de Lucha CC.

Control social

Agravación de penas

Nuevos delitos incluidos

Art. 17 de la ley

UIF especializada

Con la Ley:Recomendaciones:

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GraciasGracias

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