LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA - lnb.gob.pa de organización de la... · instructivo para el uso...

UNIDAD ADMINISTRATIVA

E

S

T APROBADO POR

CODIGO DE

UNIDAD TIPO NOMBRE DEL MANUAL O PROCEDIMIENTO FECHA DE OFICIALIZACIÓN

OFIC. DE ORGANIZACIÓN Y

SIST. ADMINISTRATIVOS

A

P

R DIRECTORES 11 INFORME

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL -SERVICIOS A CIUDADANOS Y

BILLETEROS. 01/11/2009



A

P

R LIC. OMAR CHEN CH. 2 MANUAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE

BENEFICENCIA - SEGUNDA REVISIÓN. 05/04/2006



A

P

R DIRECTORES 11 INFORME INFORME DE PANAMÁ TRAMITA. 2006



A

P

RLIC. EVERARDO DUQUE 11 PROCESO

PROCESO PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTILLAS GENERALES Y

ESPECÍFICAS. 05/08/1999



A

P

RLIC. EVERARDO DUQUE 11 PROCESO

PROCESO PARA UTILIZAR Y GUARDAR LAS PLANTILLAS GENERALES Y

ESPECÍFICAS. 01/02/1999


SIST. ADMINISTRATIVOS 11 FOLLETO FOLLETO – VISIÓN – MISIÓN – LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA SEPT.1998

ÁREA DE SOPORTE,

TELECOMUNICACIONES Y

ADMIN. DE SIATEMAS LIC. JOSÉ PABLO RAMOS 135 MANUAL MANUAL DE PROCESOS Y POLÍTICAS DE RESPALDO. 20/09/2011

ÁREA DE SEGURIDAD

INFORMÁTICA LIC. JOSÉ PABLO RAMOS 136 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DEL FORMULARIO CARTA DE COMPROMISO. 16/08/2011

UNIDAD DE SEGURIDAD

INSTITUCIONAL E INVEST.

A

P

RDR. DILIO ARCIA TORRES 35 MANUAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPTO.

DE SEGURIDAD. 25/11/1997

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LISTADO DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL E INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE INFORMÁTICA

1


E

S

T APROBADO POR

CODIGO DE


OFICINA INSTITUCIONAL DE

RECURSOS HUMANOS

A

P

R SR. ISRAEL MARTÍNEZ 19 NORMAS

POLÍTICAS GENERALES PARA CAJEROS, SUPERVISORES Y OFICINISTAS DE

ENTREGA DE ASIGNACIÓN. 03/10/2008

OFICINA DE RELACIONES

PÚBLICAS

A

P LIC. OMAR CHEN CH. 7 NORMAS

INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL LOGO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE

BENEFICENCIA. 18/10/2005

SECRETARÍA GENERAL

LIC. SERGIO GONZÁLEZ

RUÍZ. 6 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CELEBRACIÓN DEL SORTEO 3/1/13

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. RICARDO BROOKS 36 MANUAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA JUMBO

TIENDA 27/06/2014

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


RUÍZ. 36 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA AL CONTADO 01/05/2013


ING. EMILIO SOMOZA

VALDÉS. 36 MANUAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERAL. 24/12/2013



RUÍZ. 36 MANUAL


CAFETERÍA. 04/03/2013


A

P

R

CONTRALORÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA 36 MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANEJO DE LOS FONDOS DE

CAJAS MENUDAS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS -QUINTA VERSIÓN. DIC. 2010


A

P

R

O

CONTRALORÍA GENERAL DE

LA REP./ SR. ISRAEL

MARTÍNEZ 36 MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y MANEJO DE FONDOS DE

CAJAS MENUDAS, EN LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA. MAYO 2007


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 36 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL CONSUMO DE FOTOCOPIAS. 24/11/2007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Y PROVEEDURÍA

A

P

R

O LIC. OMAR CHEN CH. 39 PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD PARA COMPRAS DE BIENES O

SERVICIOS F-78(42)1-1 R.V. 2. 15/04/2006


Y PROVEEDURÍA

A

P

R LIC. OMAR CHEN CH. 39 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE PLIEGOS DE CARGOS. 23/08/2005

SECCIÓN DE ALMACÉN

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 42 MANUAL


SECCIÓN DE ALMACÉN. 07/08/2004

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD


SECRETARÍA GENERAL

2


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 36 PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA EL RECICLAJE DE CARTUCHOS (ENVASES) DE

TINTAS Y TONER. 27/02/2003

SECCIÓN DE TRANSPORTE

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 56 MANUAL


SECCIÓN DE TRANSPORTE. 04/02/2003


Y PROVEEDURÍA

A

P

R

O

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL

CONTADO, CON ORDEN DE COMPRA, CANCELADOS A TRAVÉS DE LA

CUENTA GENERAL. 04/07/2002


Y PROVEEDURÍA

A

P

R

O

B

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL

CONTADO, CON ORDEN DE COMPRA, CANCELADOS A TRAVÉS DEL FONDO

ROTATIVO DE LA OFICINA PRINCIPAL RV.1. 11/06/2001


Y PROVEEDURÍA

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 39 PROCEDIMIENTO PROCESO PARA LA REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 13/06/2000

SECCION DE REPRODUCCIÓN

DE DOCUMENTOS

A

P

RLIC. EVERARDO DUQUE 62 MANUAL


SECCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS. 07/12/1999

SECCIÓN DE

CORRESPONDENCIA GENERAL

A

P

R

OLIC. EVERARDO DUQUE 60 MANUAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORALCIÓN DE LA

CORRESPONDENCIA. 19/02/1999


A

P

R

ODR. DILIO ARCIA TORRES 42 PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES

MENSUALES Y TRIMESTRALES DE IMPRESOS, MATERIALES Y EQUIPO. 06/05/1998


A

P

RDR. DILIO ARCIA TORRES 42 PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

VARIOS. 06/05/1998


A

P

RDR. DILIO ARCIA TORRES 42 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 06/05/1998

3


E

S

T APROBADO POR

CODIGO DE


DIRECCIÓN DE FINANZAS DR. JAIME AROSEMENA 63 PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y MANEJO DE LA CUENTA CORRIENTE

"FONDO ESPECIAL DE PAGO DE PREMIOS". 13/02/2014

DIRECCIÓN DE FINANZAS.

I

N

G

ING. EMILIO SOMOZA

VALDÉS. 63 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE PREMIOS. DIC. 2013

DIRECCIÓN DE FINANZAS

D

R

. DR. JAIME AROSEMENA 63 PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y MANEJO DE LA CUENTA CORRIENTE

"RESERVA PARA NÚMEROS BAJOS" 13/02/2013



RUÍZ. 63 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE LA SECCION DE REVISIÓN DE PREMIOS 01/06/2013


A

P

RLIC. JOSÉ PABLO RAMOS 63 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN DE CHEQUES. 12/07/2011

DEPARTAMENTO DE

TESORERÍA APROBADOLIC. JOSÉ PABLO RAMOS 75 PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LOS DEPÓSITOS DE CHEQUES DE

REEMBOLSOS DE PREMIOS PAGADOS Y REGISTROS CONTABLES

CORRESPONDIENTES. 19/01/2010


A

P

R LIC. ISRAEL MARTÍNEZ 63 POLITICAS

POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVISIÓN O FONDO POR

FALTANTE PARA LOS COLABORADORES CON MANEJO DE VALORES. 02/04/2009


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 63 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DEL FORMULARIO “SOLICITUD DE VIÁTICOS” F-14(63)9 RV.1 27/03/2009

SECCIÓN DE BIENES

PATRIMONIALES

A

P

R

MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS 38 MANUAL

MANUAL DE NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS

BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO (V.2 2008). 04/08/2008

SECCIÓN DE BIENES

PATRIMONIALES

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 38 MANUAL


SECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES. 16/08/2004

SECCIÓN DE CUENTAS

CORRIENTES

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 74 MANUAL


SECCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES. 26/05/2004


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO DE LA FORMA “CUENTA CONTRA LA INSTITUCIÓN –

INTERNA F-405(75)30 RV.2. 11/08/2003


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO DE LA FORMA “CUENTA CONTRA LA INSTITUCIÓN –

EXTERNA- F-405(75)30 RV.2. 11/08/2003


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO DEL CHEQUE ÚNICO PARA LA CANCELACIÓN DE

BONIFICACIÓN E INTERESES A BILLETEROS RV1. 08/01/2003


4


A

P

LIC. YARIELA MALO

DIRECTORA FINANZAS 63 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA DESPUÉS DE DETECTADA LA LOTERÍA ALTERADA. 01/01/2002


A

P

R

O

B

A

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA DE SOBRES SELLADOS QUE

CONTIENEN LA COMBINACIÓN Y/ O LA UTILIZACIÓN DE LAS LLAVES DE LAS

BÓVEDAS DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL Y PARA LA CONFECCIÓN DE

LOS SOBRES SELLADOS QUE CONTIENEN LAS COMBINACIONES DE LA CAJA

FUERTE O BÓVEDA RV.1. 05/09/2001

SECCIÓN DE RECEPCIÓN Y

CUENTAS Y PAGADURÍA

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 79 MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE CHEQUES EN LA

SECCIÓN DE RECEPCIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA. 01/03/2001


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECIBO E INGRESO A LOS FONDOS

DE LA INSTITUCIÓN DEL DINERO DE LOS FALTANTES RECUPERADOS A LOS

CAJEROS. 05/10/1999


A

P

R

O

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO DEL AUTOREEMBOLSO DE PREMIOS PAGADOS EN

EFECTIVO A UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES Y AGENCIAS. 05/10/1999

DEPTO. DE CONTABILIDAD

A

P

RDR. DILIO ARCIA TORRES 72 MANUAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 17/12/1998


A

P


PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO DE

AUTOGESTIÓN DEL 3% - LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA. 20/03/1998


A

P


PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO EN EL ÁREA DE TESORERÍA POR EL

CAJERO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DARIÉN. 01/04/1997


A

P


PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN PILOTO DE LOS CAJEROS A NIVEL

NACIONAL. 13/08/1997


A

P


PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA BÓVEDA O CAJA

FUERTE DEL EFECTIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL. 20/09/1996


A

P

R


PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA BÓVEDA O CAJA

FUERTE DEL EFECTIVO DE LAS AGENCIAS METROPOLITANAS Y DEL

INTERIOR. 20/09/1996


A

P

R

ODR. DILIO ARCIA TORRES 63 MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN, APERTURA Y

MANEJO DE FONDO ROTATIVO EN LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

- OFICINA PRINCIPAL. 30/08/1995


A

P

R

ODR. DILIO ARCIA TORRES 63 MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN, APERTURA Y

MANEJO DE FONDO ROTATIVO EN LA LOTERÍA NACIONAL DE BENFICENCIA

EN LAS AGENCIAS. 23/11/1995

5


E

S

T

A APROBADO POR

CODIGO DE


DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SOCIAL Y CULTURAL

A

P

R

O

B

CONTRALORÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA /SR.

ISRAEL MARTÍNEZ 104 MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN,

REGISTRO, CONTROL Y ENTREGA DE DONACIONES EN LA LOTERÍA

NACIONAL DE BENEFICENCIA. 01/06/2007

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SOCIAL Y CULTURAL

A

P

R

O

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 104 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUBSIDIO. 20/08/2004

DEPARTAMENTO CULTURAL

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 113 MANUAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA REVISTA CULTURAL LOTERÍA. 02/06/2003

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

I

N

G

ING. EMILIO SOMOZA

VALDÉS. 83 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOTERÍA INSTANTANEA 01/12/2013


LIC.SERGIO GONZÁLEZ

RUÍZ 83 MANUAL


SECCIÓN DE ENTREGA 14/08/2012



RUÍZ 83 MANUAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN 01/07/2012


A

P

RLIC. JOSÉ PABLO RAMOS 85 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZADO. 12/02/2010


A

P

R

O SR. ISRAEL MARTÍNEZ 83 PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS

PREMIOS DE INCENTIVOS DE LOS SORTEOS DE ORO (DOMINICAL,

MIERCOLITO), EXTRAORDINARIO Y GORDITO DEL ZODÍACO. 22/06/2009


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 83 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD SOCIAL A BILLETEROS. 10/05/2004


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LAS ASIGNACIONES Y VENTAS DEL

SORTEO DEL GORDITO DEL ZODÍACO. 21/05/2004


A

P

R

O

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO DEL FORMULARIO “ORDEN DE TRANSFERENCIA DE

FONDO DE GARANTÍA A DEPÒSITO DE GARANTÍA DE BILLETEROS” F-

525(86)11 RV.1 24/07/2003


DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

6


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 89 MANUAL


DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN. 05/11/2003


A

P

R

O

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 85 MANUAL


DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL. 26/11/2002


A

P

R

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 83 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA BILLETES Y CHANCES DEVUELTOS. 22/10/2002


A

P

R

O

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE HOJA(S) O FRACCIÓN (S)

DETERIORADA (S), EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES Y AGENCIAS. 19/08/2002

SECCIÓN DE DEVOLUCIÓN

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS BILLETES Y CHANCES A

TRAVÉS DEL SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS. 05/06/2002


A

P

R

O

B

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO PARA APERTURA, CONFECCIÓN Y ENVÍO DE LOS SOBRES

SELLADOS QUE CONTIENEN LOS CÓDIGOS DE ALARMA PARA INGRESAR A

LAS INSTALACIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES Y AGENCIAS. 28/09/2001

SECCIÓN DE ENTREGA

A

P

PROF. MARÍA R. DE

GARCIA 94 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE BILLETES Y CHANCES. 02/10/2000

SECCIÓN DE ENTREGA

A

P

R

PROF. MARÍA R. DE


PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE BILLETES Y CHANCES Y CHANCES DE

LA CARTERA. 05/09/2000


A

P

RLIC. EVERARDO DUQUE 83 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA EL MOVIMIENTO DE TRASLADO DE LOS BILLETEROS. 15/04/1998

SECCIÓN DE DEVOLUCIÓN

A

P

R


PROCEDIMIENTO PARA LA LECTURA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CÓDIGO DE

BARRAS, EL REGISTRO EN EL SISTEMA ITBM Y LA TRITURACIÓN DE LA

CARTERA. 20/03/1998


A

P


PROCEDIMIENTO DE COBROS DE PRÉSTAMOS AL BILLETERO – OFICINA

PRINCIPAL. 18/03/1998


A

P


PROCEDIMIENTO DE COBROS DE PRÉSTAMOS AL BILLETERO –

DIRECCIONES PROVINCIALES Y AGENCIAS. 18/03/1998


A

P


PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE HOJAS EXTRAS DE BILLETES Y

CHANCES DE LOS SORTEOS TRADICIONALES. 12/12/1997


A

P


PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS BILLETEROS FALLECIDOS

SEGÚN LISTADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL. 13/06/1996

7

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