Lucky

SINRES – Sin Reservas – www.sinres.com.ar – [email protected]

LUCKY…

LUCKY… (¿o no tan LUCKY?)

Mientras hacíamos nuestro trabajo DEL DESPACHO PRESIDENCIAL K (CFK) A LA TRATA DE PERSONAS, NARCOTRÁFICO, EXCLAVITUD Y CONTRABANDO nos topamos con una

empresa llamada LUCKY MARCHAND S.A. que en su momento no nos decía nada, pero encontramos algo

que nos llamó la atención. Aclaramos, no sabemos si es ILEGAL o no, pero por lo menos es curioso.

http://www.sinres.com.ar/


LUCKY MARCHAND S.A. – C.U.I.T.: 30-70797761-9 Repacemos un poco los datos de esta empresa según el Boletín Oficial.

Boletin Oficial 29.829 del viernes 01/02/2002 LUCKY MARCHAND SOCIEDAD ANONIMA



Escritura: 05.12.01. Presidente: Haydee Amelia Macbeth, argentina, soltera, 59, empleada, DNI 4.267.329. Corrientes 1438. CF. Suplente: Rosa Analía Zárate, argentina, soltera, 32, empleada, DNI 20.036.926. Uspallata 562. CF. Compraventa, distribución, productos metalúrgicos, siderúrgicos, de minería, automotores, embarcaciones, aeronaves, maquinarias, motores. Equipos eléctricos, fabricación, fundición, reparación. Inmobiliaria. Financiera sin lo previsto en ley 21.526. Mandatos, representaciones, servicios, operaciones de Leasing, transportes, hotelería, gastronomía. Distribución correspondencia, caudales. Importación Exportación. Capital: 12.000. Sin síndico. Cierre: 31.10. Dura 99 años. Directorio dos ejercicios. Caracas 5019. Autorizada - Liliana G. Bonanni N° 8100 Boletín Oficial 29.901 del lunes 20/05/2002 LUCKY MARCHAND S.A. Comunica cambio de directorio y domicilio, por esc. N° 355 el 10/5/2002, Reg. 1767, Presid.: Luis Alberto Aybar; Dir. Sup.: Macarena Fernández Madero. Nuevo dclio.: Jerónimo Salguero 3084, 8° D, CF. Escribano - Germán Gómez Crovetto e. 20/5 N° 32.720 v. 20/5/2002 Boletín Oficial 29.906 del lunes 27/05/2002 LUCKY MARCHAND S.A. Comunica que por Acta de Asamblea N° 1, del 18/4/2002, renunció el Directorio. Presi.: Haydeé Amelia Macbeth y Dir. Sup. Rosa Analía Zárate. Escribano – Germán Gómez Crovetto e. 27/5 N° 35.043 v. 27/5/2002 Boletín Oficial 30.292 del viernes 05/12/2003 PET & KO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se hace saber por un día que por escritura 182 del 08-04-2003, con relación a “PET & KO SRL” 1) Que Augusto Carlos Petit de Meurville, Mario Augusto Petit de Meurville y Marta Beatriz Iglesias, cedieron todas sus cuotas sociales y renunciaron a su calidad de Gerentes. El capital social queda integrado de la siguiente forma, Luis Alberto Aybar, argentino, DNl 17.828.444, Ciudad de la Paz 1043 PB D Cap. Fed. con 4500 cuotas sociales e Irma Cristina de Martino, argentina, DNI 3.016.265, Migueletes 723 Cap. Fed. con 4500 cuotas sociales. 2) Se designan gerentes de la firma con uso indistinto de la representación legal a Luis Alberto Aybar y a Irma Cristina de Martino. Por instrumento privado del 02-12-2003. 1) Luis Alberto Aybar cedió todas sus cuotas sociales a Lucky Marchand SA, CUlT n° 30-70797761-9, Ciudad de la Paz 1043 PB D, Capital Federal. 2) Se ratificó a Luis Alberto Aybar y a Irma Cristina de Martino en el cargo de Gerentes y 3) Se modificó el domicilio social a la calle Ciudad de la Paz 1043 PB “D”, Capital Federal. Autorizado - David Yabes N° 37.688 Boletín Oficial 31.924 del martes 15/06/2010 LUCKY MARCHAND SOCIEDAD ANONIMA Asamblea 7/5/10 escritura 91 del 11/6/10 registro 634 designa Directorio Presidente Luís Alberto Aybar DNI 17829444 43 años Ciudad de la Paz 1043 Planta Baja departamento D CABA empresario director suplente José Adolfo Roshen DNI 8629682 59 año Montes de Oca 1859 departamento 9 CABA analista en sistemas ambos domicilio especial en sede social casados argentinos Modifica art 8 1 a 5 titular 3 ejercicio Nueva sede social Ciudad de la Paz 1043 PB D CABA Luis Alberto Aybar presidente asamblea relacionada. Certificación emitida por: Sabrina Valeria Pollack. Nº Registro: 220. Nº Matrícula: 4880. Fecha: 11/06/2010. Nº Acta: 158. Libro Nº: 3 Int. 86543. e. 15/06/2010 Nº 66131/10 v. 15/06/2010

Cómo se pudo ver, Luis Alberto AYBAR es quien en papeles es el Presidente de la empresa. Por esas cosas de la vida, AYBAR es socio de Irma Cristina DI MARTINO. ¿Quién es Irma Cristina DI MARTINO? Es la madre de Alberto Luis FERNANDEZ. ¿Y quién es Alberto Luis FERNANDEZ? Alberto Luis es aquel empresario que viajó a Angola con Guillermo MORENO. ¿Qué tiene de importancia eso? En sí, nada. Pero FERNANDEZ está

en el medio de la red de delitos que explicamos en el trabajo que hicimos titulado DEL DESPACHO PRESIDENCIAL K (CFK) A LA TRATA DE PERSONAS, NARCOTRÁFICO, EXCLAVITUD Y CONTRABANDO.

Pero volviendo a AYBAR y LUCKY MARCHAND S.A., como se ve en la constancia de inscripción, el domicilio fiscal es Ciudad de la Paz 1043, PB, departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Como se ve, los teléfonos de dicho domicilio están a nombre de AYBAR y su madre, Liliana Mónica CASCAJUS. Revisando un poco más, encontramos que en el mismo domicilio funcionan otras firmas, además de LUCKY MARCHAND S.A.: VISERPRE S.A., SIN KIANG S.A., ACEROS Y CONSTRUCCIONES S.A.. Boletín Oficial 31.945 del viernes 16/07/2010 VISERPRE SOCIEDAD ANONIMA 1) Jonatan Alberto Aybar Ortega DNI 33706752 22 años soltero Domicilio real Figueroa Alcorta 445 Boulogne Provincia Bs. As; Geremías David Muñiz DNI 18842514 28 años comerciante casado domicilio real Godoy 48, Banfield Provincia de Bs As; ambos argentinos comerciantes domicilio especial Ciudad de la Paz 1043 Planta Baja letra D CABA 2) 24/6/10 escritura 36 reg 220 3) Viserpre SA 4) Ciudad de la Paz 1043 Planta Baja letra D CABA 5) fabrica premoldea pretensa hormigón; construye purifica y potabiliza aguas redes desagües; obras electrificación. Construye compraventa edificios propiedad horizontal inmuebles construye obras Compraventa importa exporta representa o distribuye materias primas productos elaborados mercaderías accesorios relacionados con objeto social explota marca patente diseño industrial cálculo e ingeniería obra confección planos relacionados con objeto social Transporte mercadería relacionada con objeto social 6) 99 año desde inscripción IGJ 7) $ 100000 8) 1 a 5 titular por 3 ejercicio 9) Presidente Jonatan Alberto Aybar Ortega Director suplente Geremías David Muñiz 10) 31/12 Jonatan Alberto Aybar Ortega DNI 33706752 presidente escr 36 reg 220 24-6-10. Certificación emitida por: Sabrina Valeria Pollack. Nº Registro: 220. Nº Matrícula: 4880. Fecha: 24/06/2010. Nº Acta: 162. Libro Nº: 3 int. 86543. e. 16/07/2010 Nº 79197/10 v. 16/07/2010 Boletín Oficial 31.945 del viernes 16/07/2010 ACEROS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA 1) Jonatan Alberto Aybar Ortega DNI 33706752 22 año soltero Domicilio real Figueroa Alcorta 445 Boulogne Provincia Bs. As.; Geremías David Muñiz DNI 18842514 28 año casado domicilio real Godoy 48 Banfield Provincia de Bs As; ambos comerciantes argentinos domicilio especial Ciudad de la Paz 1043 planta baja letra D CABA 2) 24/6/10 escritura 35 reg220. 3) Aceros y Construcciones SA 4) Ciudad de la Paz 1043 planta baja letra D CABA 5) compraventa



comercializa distribuye importa exporta e industrializa hierros maquinas y partes maquinas nuevos y usados prensado chatarra chatarra scrap doméstico domiciliario Transporte rodado mercadería flete acarreo distribuye almacena deposito, comisionista y representante operación afín 6) 99 año desde IGJ 7) $ 100000 8) 1 a 5 titular por 3 ejercicio 9) Presidente Jonatan Alberto Aybar Ortega Director suplente Geremías David Muñiz 10) 31/12 Jonatan Alberto Aybar Ortega DNI 33706752 presidente escr 35 reg 220 24-6-2010. Certificación emitida por: Sabrina Valeria Pollack. Nº Registro: 220. Nº Matrícula: 4880. Fecha: 24/06/2010. Nº Acta: 161. Libro Nº: 3 int. 86543. e. 16/07/2010 Nº 79188/10 v. 16/07/2010

Boletín Oficial 32.636 del viernes 10/05/2013 SIN KIANG S.A. Comunica que por Asamblea Extraordinaria del 10/3/2008 y Asamblea Ordinaria del 1/4/2011 se resolvió: 1) Reformar el articulo octavo del estatuto social; 2) Designar el siguiente directorio: Presidente: Luis Alberto Aybar y Director Suplente: Jonatan Alberto Aybar Ortega. Domicilio especial Lavalle 1615 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 176 de fecha 26/04/2013 Reg. Nº 1767. Matías Ezequiel Camaño Habilitado D.N.R.O. Nº 3029 e. 10/05/2013 Nº 33227/13 v. 10/05/2013

Boletín Oficial 32.649 del miercoles 29/05/2013 SOCAYOR SOCIEDAD ANONIMA Comunica que por asamblea ordinaria y extraordinaria del 15/04/2013 se resolvio 1) Designar el siguiente directorio: Presidente: Jonatan Alberto AYBAR ORTEGA, Director Suplente: Luis Alberto AYBAR; 2) reformar el articulo 8 del estatuto social. Domicilio especial de los directores en Ciudad de la Paz 1043, PB, Of. “D” CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 250 de fecha 15/05/2013 Reg. Nº 1767. Matías Ezequiel Camaño Habilitado D.N.R.O. Nº 3029 e. 29/05/2013 Nº 38882/13 v. 29/05/2013 Ahora. ¿Qué nos llamó la atención de LUCKY MARCHAND S.A.? La empresa, dentro de sus actividades, se dedica a la extracción de arena. Para ello, según consta en expediente S01:0161385/2010, en el 2011 utilizó 2 barcos: EL CHON (señal distintica LW6607, EXPCNC 92/2003, perteneciente a RAIPUR S.A., MTN: 01933) y LA BOQUENSE (señal distintiva LW4498, EXPCNC 3307/2006, MTN: 02344). Pero esto no es lo llamativo, sí lo es su nómina de marineros que declara ante la obra social. En realidad, uno de ellos: Ricardo Alberto GOMEZ. ¿Y quién es? Es argentino, nacido el 21 de febrero de 1955, CUIL 20-11446949-2 y, según el padrón, domiciliado en Amenabar 3751, Rosario, Santa Fé. ¿Y por qué resulta llamativo Ricardo Alberto GOMEZ? Según consta en los registros en los registros oficiales de la Secretaria de Derechos Humanos, Ricardo Alberto, legajo CONADEP 2275, fue secuestrado el 4 de marzo de 1976 de su domicilio. No se aclara en qué centro de detención estuvo ya que no se registran testimonios al respecto. Lo primero que nos viene a la mente es que si Ricardo Alberto está desaparecido desde 1976, ¿por qué una empresa que se forma en el 2001 lo inscribe dentro de su nómina? ¿Hay algún tipo de beneficio económico o de otro tipo en ello? ¿Para los familiares? ¿Para el empleador? Si no, no se entiende el por qué. La verdad, cada día nos sorprende más lo que se puede encontrar por internet. El establecimiento Varese Tower, ubicado en Colon 914, esquina Paunero, Playa Varese, Mar del Plata, anuncia en su web (http://www.varesetower.com.ar/indextris.html) que sus oficinas en Buenos Aires se encuentran en Ciudad de la Paz 1043, PB, departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como se mostró al comienzo, los teléfonos están a nombre de AYBAR. Lo mismo ocurre con el establecimiento Las Garzas House Apart, con domicilio en la calle Las Garzas 570, Pinamar, Buenos Aires (según las guías telefónicas, allí funciona el Country Las Garzas), en su web (http://www.lasgarzaspinamar.com.ar/reservas.htm) cita como teléfonos de contacto los que están a nombre de AYBAR. Ambos dominios, según el site domaintools.com, fueron registrados por LUCKY MARCHAND S.A. y, como persona responsable, figura Luis Alberto AYBAR. También encontramos que en la causa 15.444, caratulada "Orlando Ciro Bernardini s/ infracción al articulo 164 del Código Penal", Bernardini fue detenido el 30 de mayo de 2005 por la Policía Federal, Delegación San Juan. Cuando le tomaron declaración a Bernardini, éste dijo que desarrollaba tareas para la empresa



LUCKY MARCHAND S.A., quien era contratista de ALL LOGISTICA, concesionaria de la explotación del ex Ferrocarril San Martín. Intentamos encontrar la causa original para ver bien qué delitos se le imputaban pero no pudimos encontrarla.



ACLARACIONES: 1) Todo dato de deuda y/o cheque/s rechazado/s fue provista por el sistema de consulta del BCRA. 2) El término “desempleado” y/o similares responde a que según AFIP, no registra altas ni bajas de empleadores

en los últimos 24 meses (tomando fecha de consulta la misma que el BCRA) 3) El término “trabaja para” y/o similares responde al empleador registrado según CODEM. 4) El término “presta nombre” y/o similar responde a la persona que ha constituido firmas en forma

sistemática. 2, 3 o más firmas por día. 5) NINGUNA BASE DE DATOS HA SIDO HACKEADA Y/O SIMILAR. Toda la información es pública. 6) En este caso se decidió no ocultar ningún dato ya que todos son de acceso público.

FUENTES CONSULTADAS: 1) Sitio oficial del BCRA. 2) Sitio oficial de la ANSES. 3) Sitio oficial de la AFIP. 4) Sitio oficial de ARBA. 5) Sistema de consulta de infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6) Sistema de consulta de infracciones de la Provincia de Buenos Aires. 7) Boletín Oficial. 8) Portales: Telexplorer, Paginas Blancas, Trade NOSIS (Servicio de Búsqueda de Negocios) 9) NIC.ar


Lucky

Documents

Transcript of Lucky