Manual de Entrenamiento - choicemoneytransfer.com
14
Version 02-2021 Manual de Entrenamiento Agentes Small World School U.S Compliance
Transcript of Manual de Entrenamiento - choicemoneytransfer.com
Version 02-2021
Manual de EntrenamientoAgentes
Small World School
U.S Compliance
CONTENTS :
▪ Introducción…………………………………………2
▪ Desbloqueo de usuario…………………………….3
▪ ¿Dónde encuentro mi examen?...........................5
▪ ¿Dónde descargo mi certificado?.........................9
▪ ¿Qué hago si mi examen no esta
▪ en mi Idioma?......................................................11
▪ ¿Qué hago si tengo el entrenamiento……………12
▪ Asignado en más de un idioma?..........................12
▪ Contáctanos…………………………………………13
Introducción
Como política de nuestra empresa,
todos nuestros agentes deben
completar la Certificación de
Cumplimiento AML de EE. UU. cada
año. Así podemos estar al día con la
legislación que regula todas las
operaciones de remesas que se
realizan a través del portal Choice.
En este manual, le proporcionamos
información sobre los pasos para
ingresar a su examen de cumplimiento
y descargar su certificado aprobatorio,
así como las posibles fallas de idioma
que pudiera encontrar. También le
brindamos información acerca de los
pasos para resolver esas situaciones
e información de contacto para
ayudarle a resolver su entrenamiento
en cumplimiento.
La gestión de los riesgos de fraude es
un objetivo clave para Small World. En
primer lugar, existe la obligación de
proteger nuestro sistema para que no
se convierta en un instrumento para
actividades fraudulentas y existe la
obligación de advertir a nuestros
clientes sobre tales actividades.
En segundo lugar, Small World quiere
proteger su reputación como
proveedor global confiable de
servicios de transferencia de dinero.
Nuestra empresa tomará medidas
contra cualquier forma de actividad
delictiva, ya sea blanqueo de
capitales, financiación del terrorismo o
fraude.
2
Desbloqueo de usuario
El sistema de Small World School
contabiliza los intentos de examen, y
al llegar a un total de 5 intentos,
empezara a bloquear el usuario, en
caso de fallar de nuevo el examen.
Para ello es necesario solicitar
desbloquear el usuario realizando el
siguiente procedimiento.
Llame al número gratuito al
Servicio de atención al cliente o
al departamento de TI,
proporcionando la siguiente
información :
1. Código de agencia
2. Nombre del agente
3. Nombre de usuario
El equipo de Training Compliance
procesara la solicitud en horas hábiles
y notificará al colaborador de CS/IT via
email que el usuario ha sido
desbloqueado.
3
Desbloqueo de usuario
También puede enviar un correo electrónico a
o también a
1. Código de agencia
2. Nombre del agente
3. Nombre de usuario
O cuando llame al número gratuito de Small
World, presione la opción 6, seleccione la
capacitación de cumplimiento y espere a
que lo comuniquen con un especialista en
capacitación (solo disponible de 10 am a 6 pm
de lunes a sábado EST)
Igualmente, el equipo de Training
Compliance procesara la solicitud en
horas hábiles y le notificará vía email
que el usuario ha sido desbloqueado.
4
¿Dónde encuentro mi examen?
El agente ingresara a la plataforma de
SMALL WORLD SCHOOL desde su
pagina principal en SMA. Como se
muestra en la imagen.
Una vez dentro de la plataforma en el panel principal se mostrara la imagen
del entrenamiento por realizar. Como se muestra en la imagen inferior.
5
¿Dónde encuentro mi examen?
En la siguiente pantalla, le mostrará las instrucciones para realizar su
entrenamiento, así como el avance que ha realizado hasta el momento.
Puede dar clic en la opción “Empezar curso” o elegir los módulos listados en
la parte de abajo.
6
¿Dónde encuentro mi examen?
Una vez que da clic, se abre una ventana emergente mostrando un video
explicativo referente al modulo que elijio del entrenamiento. Tiene las opciones
de pausar/avanzar, para que pueda hacer uso de ellas en caso que necesite
pausar su entrenamiento, y continuar en el punto actual.
Cada uno de los módulos le mostrara una ventana emergente, y contará con
las mismas opciones hasta lograr terminar todos los módulos informativos.
7
¿Dónde encuentro mi examen?
Una vez visualizados todos los módulos temáticos de su entrenamiento en
cumplimiento, llegara al a parte inferior donde se encuentra la opción para realizar el
examen. Este cuenta con un total de 10 preguntas, de múltiple opción, algunas de las
cuales podrá elegir distintas opciones al mismo tiempo. La mínima calificación para
aprobar el examen es de 80%.
Una vez terminado el examen, usted podrá obtener su Certificado en
cumplimiento. En el siguiente tema se explican los pasos para descargarlo.
8
El agente ingresara a la plataforma de
SMALL WORLD SCHOOL desde su
pagina principal en SMA. Como se
muestra en la imagen.
Una vez dentro de la plataforma elije la opción “LOGROS”, como se muestra
en la imagen inferior.
¿Dónde descargo mi certificado?
9
La plataforma mostrara los Certificados disponibles para
descarga. Puede dar clic en el enlace del Certificado que
desee descargar.
Una vez de clic en cualquiera de los enlaces el sistema comenzará la
descarga en el destino seleccionado. Podrá abrir su Certificado en formato
PDF.
¿Dónde descargo mi certificado?
10
¿Qué hago si mi examen no esta en mi Idioma?
Igualmente, el equipo de Training
Compliance procesara la solicitud en
horas hábiles y le notificará via email
que el usuario ha sido desbloqueado.
Si al ingresar a la Plataforma de Small World School, el usuario detecta que el idioma de su curso no está en sus idiomas preferidos, debe comunicarse con Small World lo antes posible. Puede informar el problema con el departamento de TI, servicio al cliente, capacitación en cumplimiento o incluso con su representante de ventas.
También puede enviar un correo electrónico a
Con la siguiente información indicando el
problema:
1. Código de agencia
2. Nombre del agente
3. Nombre de usuario
O cuando llame al número gratuito de Small
World, presione la opción 6, seleccione la
capacitación de cumplimiento y espere a que
lo comuniquen con un especialista en
capacitación (solo disponible de 10 am a 6
pm de lunes a sábado EST)
11
¿Qué hago si tengo el entrenamiento asignado
en más de un idioma?
Igualmente, el equipo de Training
Compliance procesara la solicitud
en horas hábiles y le notificará via
email que el usuario ha sido
desbloqueado.
También puede enviar un correo electrónico a
Con la siguiente información indicando el
problema:
1. Código de agencia
2. Nombre del agente
3. Nombre de usuario
O cuando llame al número gratuito de Small
World, presione la opción 6, seleccione la
capacitación de cumplimiento y espere a que
lo comuniquen con un especialista en
capacitación (solo disponible de 10 am a 6
pm de lunes a sábado EST)
Si al ingresar a la Plataforma de Small World
School, el usuario detecta que tiene el curso
asignado en más de un idioma, debe
comunicarse con Small World lo antes posible.
Puede informar el problema con el
departamento de TI, así como con el servicio
de atención al cliente, la capacitación en
cumplimiento o incluso con su representante
de ventas.
12
Contáctanos
Si tiene otros problemas o preguntas con respecto a la Capacitación sobre
cumplimiento, no dude en comunicarse con nosotros.
Puede enviarnos un correo electrónico a
Incluya nombre y número de teléfono y nos comunicaremos con usted lo
antes posible.
O puede llamar al número gratuito 1 877 268 6458 Opción 6 Capacitación
sobre cumplimiento o extensiones 373 y 388.
(Esto solo está disponible de lunes a sábado de 10 AM a 6 PM EST).
Para obtener más información, comuníquese con su
representante de ventas local.
13
