Marta Villén Sotomayor

Jornada de prevención del fraude de alto Nivel - España26 de abril, 2018patrocina

Jornada de prevención de fraude de alto Nivel - España

Experta en materias de dirección de equipos, análisis de riesgos, seguridad de la información, análisis forense y lucha contra el Fraude, con más de 30 años de experiencia trabajando en multinacionales.

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid

Posee certificaciones en seguridad CISM - Certified Information Security Manager y en fraude CFE - Certified Fraud Examiner.

Empezó su carrera en el sector de las telecomunicaciones en el año 1985 y tiene una prolongada experiencia profesional en las áreas de seguridad de la información y la lucha contra el fraude , actualmente es Directora General del ICPF Instituto para el Cumplimiento Normativo y la Prevención del Fraude d España y fue más de 15 años la Directora del Departamento de Seguridad Lógica y Prevención del Fraude en Telefónica España con dependencia jerárquica de la Secretaria General y miembro del Comité de Seguridad de grupo Telefónica, Desde su cargo diseño y creo la unidad de prevención y lucha contra el fraude y se responsabilizó del gobierno de la seguridad de la información de la compañía y tuvo que combatir constantes ciberataques y enfrentarse a mafias internacionales y nacionales de defraudadores.

Fue la impulsora de la creación del CAT Comisión Antifraude de Telecomunicaciones en España que reúne a los grandes operadoras de Telecomunicaciones para aunar los esfuerzos y colaborar en la lucha contra el fraude para ser mas eficaces contra los defraudadores internaciones así como ser portavoz frente a las instituciones

reguladoras de las demandas del sector, siendo uno de sus logros la aprobación de leyes específicas contra el tráfico y la utilización fraudulenta de las redes de telecomunicaciones.

Ha participado activamente en numerosas asociaciones tanto nacionales como internacionales entre otros ha sido miembro del Grupo de Seguridad y Fraude de la Asociación Europea de Operadores de Telecomunicaciones ETNO Representante del capítulo español del ISF (Information Security Forum), miembro del capítulo de fraude de la GSMA. Fue en el año de su constitución el único representante español en el PSG- Permanent Stakeholder Group de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información ENISA.

Ha sido ponente en numerosos foros y congresos nacionales e internacionales de Seguridad y Fraude organizados entre otros por ISF, Enisa, Inteco, Nice-Actimize, Deloitte, PriceWaterhouse&Coopers, Cvidya y ha realizado numerosos cursos con el Consejo General del Poder Judicial para la formación de miembros del poder judicial.

Marta Villén Sotomayor

IntroducciónLos fraudes en las organizaciones y las empresas están siendo cada vez mayores, en parte por la profunda crisis económica que hemos padecido y, también, por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la popularización de internet como universo en el que se llevan a cabo multitud de operaciones y transacciones de todo tipo. La casuística del fraude es enorme, y muchas veces su origen reside en el interior de la propia organización (el 42% de los fraudes está perpetrado por grupos internos de las propias compañías), o en determinadas prácticas colusivas entre trabajadores y proveedores (un 52% adicional en cuya comisión intervendrían grupos internos y externos.) Pero es el ciber-crimen y la profesionalización del delito el que más crece y es el que cada día se vuelve más preocupante.Se calcula que los fraudes suponen de media para las empresas un quebranto económico que oscila entre el 1 y el 5% de sus ingresos, y que en cerca del 60% de los casos no se llega a recuperar el importe defraudado. Es más, de la debilidad que muchas empresas experimentan ante el fraude, habla también por sí solo el hecho de que casi un tercio de estas estafas se prolongaron al menos dos años antes de ser descubiertas.Los factores que explican la debilidad de las organizaciones para encarar este tipo de situaciones son de diversa índole. Es cierto que un ambiente de cierta laxitud moral, como la que se deriva de los frecuentes casos de corrupción política y empresarial que regularmente saltan a los medios, contribuye a justificar las actividades delictivas por parte de determinada personas. Pero, fundamentalmente, estamos ante un problema de organización y gestión de las propias organizaciones. Es la ausencia de controles internos o a la elusión de los mismos por los empleados, y la inexistencia de revisiones periódicas de determinados procesos críticos por parte de la dirección. Este curso pretende ayudar a que se extienda el conocimiento necesario para adoptar protocolos y procedimientos de control, que combata la comisión de delitos por parte de los empleados y minimice el fraude externo. Asimismo, la prevención del fraude ha de ser capaz ya de generar nuevos perfiles laborales que cada día estarán más presentes en los organigramas de las compañías.

ObjetivosEste curso proporcionará los conocimientos necesarios para analizar correctamente el área de fraude, desempeñar funciones de responsabilidad en un departamento de investigación de fraude a nivel de autónomo o empresa , y la especialización necesaria para actuar como investigador o perito independiente aportando pruebas en un proceso arbitral, mercantil o judicial con el objeto de esclarecer hechos relacionados con un caso de fraude.Esta formación permitirá al alumno un conocimiento especializado en materia de investigación, detección y prevención de fraudes para que pueda diagnosticar la implicación de los distintos esquemas de fraude y para que se mueva con seguridad en los principios que rigen la investigación de los distintos casos de fraude así como en los aspectos relacionados con la prevención y disuasión.

MetodologíaEl curso se realiza mediante la presentación de información y conceptos y se centra en la revisión de ejemplos. Se desarrollan también ejercicios que permitan al participante la aplicación de lo expuesto.

DestinatariosOrientado para aquellas personas integradas en departamentos de auditoría, contabilidad, finanzas u otras áreas de la empresa que deseen adquirir o actualizar conocimientos en el área de fraude y conocer en profundidad las técnicas de detección y análisis de fraude para poder poner las medidas oportunas que minimicen la exposición de la empresa ante un caso de fraude.Recomendado también para aquellas personas que quieran desarrollar su actividad en en consultorías y asesorías, ser el responsable de las cuestiones de investigación de fraude en una empresa o trabajar como Perito Judicial en temas de fraude.

Descripción del Curso

Jornada de prevención de fraude de alto Nivel - España

Contenido Temático

Jornada de prevención de fraude de alto Nivel - España

I. Esquemas de Fraude.

El primer módulo sirve de punto de partida, sentando las bases sobre las cuales se sustentarán el resto de conocimientos. Examinando los distintos esquemas defraudatorios y cómo éstos afectan en general a la totalidad de los sectores y en particular a cada uno de ellos.

• Estadísticas del fraude • Clasificación de los tipos de fraude • Manipulación de estados financieros• Fraude de apropiación indebida en caja, desfalcos. inventario

u otros activos• Soborno y corrupción• Fraudes específicos por sectores

• Banca• Telecomunicaciones• Seguros• Sanidad• Fraude en el gran consumo

• Propiedad intelectual

• Fraude por internet

II. Investigaciones.

El segundo módulo analiza los aspectos relativos a la propia investigación, estructurando cada una de las fases y tareas en que ésta puede ser dividida, desde la planificación previa hasta la redacción del informe final, incluyendo aspectos tan importantes como la teoría de la entrevista a los sospechosos, el análisis de documentos, las operaciones encubiertas y la presentación de denuncias.

• Análisis de evidencias• Fuentes de información abiertas • Análisis forense• Desarrollo de la investigación

• Entrevistas• Informe final

III. Prevención y Disuasión del Fraude.

El tercer módulo analizan aspectos como el comportamiento criminal, el triangulo del fraude, el crimen de cuello blanco y se presentan los mecanismos preventivos que debe implementar la empresa para evitar que se produzcan nuevos casos y/o mitigarlos una vez que éstos se hayan producido. Se analizan, también, las responsabilidades y los riesgos inherentes a cada nivel dentro de la organización.

• Entendiendo el delito,• Crimen de cuello blanco• Ciber crimen o profesionales del crimen• Evaluación y gestión del riesgo • Programas de prevención

IV. Legislación

En éste ultimo módulo se aborda la normativa así como los diferentes códigos, manuales y protocolos de actuación que deben ser implementados en la organización. También se tratan aspectos relativos al blanqueo de capitales, los principios básicos de la evidencia, los derechos y deberes que tiene el investigador durante la ejecución de sus funciones y la declaración como testigo experto.

• Legislación internacional en materia de corrupción, soborno y blanqueo de capitales

• Protección de datos• Principios básicos de la evidencia• Derechos y deberes durante la investigación y la declaración

como testigo experto• Establecimiento de códigos éticos, cultura y formación• Políticas internas anti-fraude y protocolos de actuación

y respuesta

Día: 26 de abril, 2018

Horario: 9:00 a las 14:00 horas - Horas CPE 5

Lugar: Rafael Hotel, Madrid, España

Costo: EUR 225,00 + IVA (21%) antes del 30 de marzo EUR 250,00 + IVA (21%) después del 30 de marzo

Incluye: Asistencia al curso, material de apoyo, desayuno, certificado de participación, acceso al curso en el aula virtual e implementación gratuita por 3 meses en su organización de SHOGUN Monitor System

Pago del Curso:

IBAN

ES81 -0081-5568-2700-0111-7020

Entidad: Banco Sabadell

Titular: Audiolis Training SL

Favor remitir comprobante del depósito o transferencia al e-mail: infomadrid@audiolis.com

Inversión y formas de pago

ContáctenosCentro de información: +34 609 50 69 44

info13@capacita.co, infomadrid@audiolis.com

www.icpf.es / www.capacita.co