MERCADOS ILEGALES (Narcotráfico). Perfil Criminológico

7/24/2019 MERCADOS ILEGALES (Narcotrfico). Perfil Criminolgico

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Octubre 2015 Nro. 21

Iniciativas depoltica pblica

Mercado ilegalde la cocana

Mercados ilegales


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Nuevos fenmenos, desplaza-mientos humanos, globali-zacin ponen en duda las fronterasfsicas, los lmites reales frente a lastradicionales fronteras terrestres, queeran las nicas que se considerabanantes. Inclusive el concepto de sobe-rana se ha mudado y hoy debemoshablar de distintas formas de sobera-na: ambiental, energtica, de macroproyectos, alimenticia y jurisdiccio-

nal. Las decisiones se relativizan ydeben ser asumidas con ms frecuen-cia en un orden global.

Aunque paradjicamente debemos vernos casa adentro para sa-ber qu alianzas asumimos y cunto de lo nuestro se alinea en labuena direccin, para una mnima e indispensable integracin depueblos, traducida en zonas de integracin fronteriza. Presente lacomplejidad de la situacin y la extensin de las economas ilegales.No obstante caben algunos aspectos referenciales como por ejemplo:el peso de las economas subterrneas frente a los intercambios lega-les; el florecimiento de las construcciones; el desarrollo inusitado deespacios sin correlato productivo.

El viejo aforismo es que RIESGO es igual a amenaza por vul-nerabilidad. Podemos responder al riesgo que enfrentamos? A laamenaza del narcotrfico hay que sumar otras que se han ido mejoridentificando en el Proyecto de Fronteras: lavado de activos; contra-bando; trfico de armas y de migrantes; trata de personas; zonas defrontera terrestre y martima.

Nos interesa el contenido de las respuestas posibles: Qu po-demos hacer en lo interno y en lo internacional? Qu poltica asu-mimos y cules proyectos se contemplan para paliar la situacin enun futuro no muy distante? Es indispensable empezar casa adentro,por ms que los condicionamientos sean de carcter transfronterizo.

No hay poltica criminal sin conocimiento del fenmeno criminal;y, cuando hablamos de poltica criminal incluimos en primer lugarla dinmica del mejoramiento del sistema de justicia penal. Subsis-ten necesidades de estudio, investigacin cientfica y mecanismos deintercambio entre actores del sistema con preocupaciones crimino-lgicas, criminalsticas, de inteligencia criminal, de legislacin, tantocomo procesos penales sometidos a supervisin peridica.

No obstante persiste el relieve de lo que con frecuencia dejamosal final: la orientacin definitiva hacia la realizacin de la justicia.No son palabras es una realidad insoslayable que infiere confianzaciudadana para acudir a los engranajes del sistema de justicia, fcilacceso, garantas de debido proceso, procedimientos transparentes y

equitativos, independencia del juzgador, respeto a los derechos hu-manos y proteccin de las vctimas, todo lo que ha sido priorizadopor una renovada Fiscala General del Estado.

Los criterios vertidos por los autores nocomprometen la opinin institucional

Galo Chiriboga ZambranoFiscal General del Estado

EDITORIAL

Fiscala General del Estado

Fiscal General del EstadoGalo Chiriboga Zambrano

Coordinador de RecursosSantiago Velasco Andrade

Director de Poltica CriminalSantiago Argello Meja

Directora de Comunicacin SocialAlexandra Jaramillo

FLACSO Ecuador

ProyectoEconoma poltica de la violencia en

las regiones fronterizas de AmricaLatina

Fernando CarrinInvestigador / Profesor

Francisco Enrquez BermeoInvestigador

Portada:

hp://unacintadesedaalrededordeuna-bomba.fles.wordpress.com/2011/10/

laberinto-de-escaleras.jpg

Quito, octubre 2015.2 000 ejemplares.

Distribucin gratuita.PH Ediciones/industria grfca.

Fiscala General del Estado:

Av. Patria y Av. 12 de Octubre,

Edifcio Patria

Telf.: (593 2) 3985800 ext. 173024

www.fscalia.gob.ec

Quito - Ecuador


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El mercado ilegal de la cocana enAmrica Latina y el CaribeBruce BagleyPh.D por la Universidad de California y Profesor de Estudios InternacionalesComparados de la Universidad de Miami

TEMA CENTRAL

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Ya cumplimos el centenario de la guerra contra las drogas sin re-sultados positivos. Esta guerra empez en 1914 con el HarrisonAct que prohiba el consumo y refinacin de cocana y marihuana. Men-cionar algunas tendencias importantes.

La globalizacin del consumo

La primera constatacin es la de la globalizacin del consumo. A pe-sar de lo que se piensa, la drogadiccin no es una enfermedad de los esta-dounidenses. Hay tendencia hacia la globalizacin del consumo bastantemarcada. Estados Unidos sigue siendo el mercado ms grande de consu-mo, sin embargo no ha asumido su corresponsabilidad en el fenmenode conjunto. Slo ese pas gasta en drogas 150 mil millones de dlares alao: en cocana 40 mil millones. Espaa es el primer pas en consumoper cpita, mientras que Brasil es el segundo y Argentina tiene tambinun lugar destacado en el consumo de Amrica Latina.

Europa consume dos terceras partes de cocana de lo que consume

Estados Unidos, es decir 150 toneladas mtricas al ao, paga tres vecesms el precio que Estados Unidos, es el mercado que ms ha crecido enlas ltimas dos dcadas, lo cual mantiene altos los precios de la cocana.Cabe destacar que la tendencia global es una baja en el consumo de Es-tados Unidos, mientras que el resto del mundo est al alza. En todo casoel fenmeno afecta a todos los pases del planeta.

Victorias parciales en la Regin AndinaSe pueden identificar tres tendencias bsicas que provienen de las vic-

torias parciales durante los ltimos cuarenta aos de guerra contra lasdrogas, iniciada en 1971 por Estados Unidos: 1) traslado de cultivos/mercados; 2) proliferacin de rutas; 3) reconfiguracin del crimen or-ganizado

Antes que nada, no se ha logrado acabar con el mercado internacio-nal ni con el trfico en la Regin Andina: los procesos del cultivo, refi-nacin, contrabando y distribucin se han trasladado hacia otras zonas.

En 1985 Per produca el 65% de la hoja de coca en el planeta, Boli-via el 25%. Debido a los efectos de la guerra contra las drogas en los 80y 90 se dio un efecto globo de las zonas de cultivo hacia Colombia. Parael 2007 Colombia lleg a producir el 90 % de la hoja de coca, mientras

antes produca menos del 10%. Esta pequea victoria del traslado delcultivo de Per hacia Colombia ilustra que en realidad no es ms que untraslado de los mercados hacia otras regiones.

Perfl Criminolgico | N 21 | Octubre 2015


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Actualmente el cultivo en Colombia ha bajado al50% y Per ha vuelto a convertirse en un pas produc-tor con casi el 50% del cultivo mundial. Per pron-to se puede convertir en el primer pas productor del

mundo superando a Colombia. Bolivia resurge comoun productor de alta potencia. Este efecto globo nosolo transforma el lugar de cultivo sino que crea nuevasrutas de trfico. Las rutas iniciales pasaban por el Ca-ribe hacia Estados Unidos, tocando el sur de Florida.En 1982 estas rutas se trasladaron hacia Centroam-rica durante la guerra de las contras. La proliferacinde nuevas rutas es un fenmeno constante y dinmi-co, que demuestra que slo existen pequeas victoriascontra las drogas.

Al cambiar las rutas se contaminan ms pases. Lamilitarizacin del combate contra el trfico de drogasen el Gobierno de Felipe Caldern en Mxico causque se desplazara el narcotrfico, hacia otros sitioscomo Centroamrica y Colombia.

La tercera consecuencia de las victorias parciales enla reconfiguracin del crimen organizado. Se reconfi-gur el crimen organizado en Colombia y la regincon los grupos denominados Bacrim (o bandas cri-

minales), entre ellos los Urabeos, los rastrojos, elcrtel de los soles, por lo que estamos presenciandouna reingeniera del crimen organizado como efectode las pequeas victorias. Las caractersticas sociopo-lticas y econmicas del Caribe la hacen vulnerable alnarcotrfico. Hait por ejemplo es un Estado colapsadoen el cual prolifera el narcotrfico; Repblica Domi-nicana y Jamaica tambin estn siendo infiltradas porel narcotrfico de una manera alarmante. Adicional-mente Puerto Rico y aguas territoriales cubanas se hanconvertido en rutas por las cuales se trafica la cocanadesde Sudamrica hacia Amrica del Norte y Canad;otra ruta del Caribe es por Mxico para entrar va te-rrestre a EEUU. Una ruta ms actual sera del Caribehacia frica Occidental y/o Europa.

El efecto cucarachaCorresponde a la diseminacin del narcotrfico por

Amrica del Sur, Centroamrica y el Caribe, a partirdel desmantelamiento de los grandes crteles de la dro-ga colombianos. El tringulo del norte se disputa entre

el crtel de Sinaloa y los Zetas, el trfico se dispersatambin al corredor del Pacfico, hacia Guatemala.Las FARC dependen del narcotrfico para financiar

sus operaciones. Las intervenciones contra el narcotr-fico en Colombia estn causando que ste penetre ha-cia Ecuador y Venezuela. Adems, contrae el riesgo deque en estos pases se contaminen estamentos milita-

res como la Guardia Nacional en el caso venezolano,puesto que un 52% de la cocana que ingresa a Europalo hace va Venezuela. Ecuador es receptor de las con-secuencias de la contaminacin de pas tras pas por elefecto cucaracha, de dispersin, principalmente en laprovincia fronteriza de Esmeraldas, prxima al puertode Buenaventura, frontera colombo-ecuatoriana.

Esta relacin transfronteriza ha causado que losgrupos criminales guilas Negras, Rastrojos, grupos

ex paramilitares, las FARC, creen alianzas estratgicaspara no pelear y poder traficar ms fcilmente. Esta ex-pansin ha llegado a penetrar las estructuras polticasde Ecuador, causando brotes de corrupcin.

Amrica Latina desde hace varias dcadas est rea-lizando procesos de democratizacin, que al mismotiempo producen un cierto vaco institucional en elperodo de transicin mientras se intenta reemplazarlas instituciones de regmenes anteriores. La creacinde nuevas instituciones es un proceso largo que no

Las caractersticas sociopolticasy econmicas del Caribe la hacenvulnerable al narcotrfco. Haitpor ejemplo es un Estado colap-sado en el cual prolifera el nar-cotrfco; Repblica Dominicana

y Jamaica tambin estn siendoinfltradas por el narcotrfco deuna manera alarmante. Adicional-mente Puerto Rico y aguas territo-riales cubanas se han convertidoen rutas por las cuales se trafca lacocana desde Sudamrica haciaAmrica del Norte y Canad; otra

ruta del Caribe es por Mxico


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ocurre de un da para el otro. De ah que las estructuraspolticas que an no estn fuertemente establecidas, sevuelvan vulnerables a la corrupcin como en el caso delas tradicionales mordidas de Mxico, que corrom-

pen a elementos policiales. Lo propio sucede en otrospases como Brasil o Colombia. Desafortunadamente,es un proceso de transicin en el que la construccinde las nuevas instituciones, en especial de sistemas ju-diciales, falla sistemticamente. No estn a la alturapara combatir el crimen organizado.

Otro ejemplo de los dficits estructurales de los Es-tados es el modelo fallido de los sistemas penitencia-rios. En este sistema los consumidores de cocana son

penados por hasta 10 aos, tiempo en el que no se lesofrece ayuda mdica ni sicolgica para rehabilitarlosy lograr su reincorporacin a la sociedad. En EstadosUnidos se ha creado un ciclo sin salida, cuando unapersona ha sido penada, se limita su opcin de em-pleo, acceso a crditos y consecuentemente no puedeacceder a educacin. Estas condiciones causan que es-tos criminales no violentos vuelvan a caer en el estilode vida de consumo y eventualmente cometen msdelitos. Para ilustrar la ineficiencia de este sistema, enCalifornia se gastan USD$ 49.000 dlares al ao para

mantener a un solo individuo en la crcel mientras quesolo con USD$ 24.500 dlares requiere para subsistiruna familia de cuatro personas por igual perodo.

Esto demuestra el fracaso del sistema de bienestarotorgado por un estado benefactor en la solucin delos problemas de drogadiccin o alcoholismo, sin tra-tar el problema de la demanda. Es mejor invertir enprogramas de prevencin, educacin temprana hastalos 20 aos, que gastar en el mantenimiento de siste-mas penitenciarios inefectivos.

La recoleccin de datos de inteligencia para las ope-raciones en contra del narcotrfico es muy deficienteen Amrica Latina, reflejada parcialmente en una bajatasa de decomisos en proporcin a lo que se trafica enla regin.

Los sistemas electorales y partidos polticos se en-cuentran contaminados por la corrupcin del narcotr-fico. Las reformas debern ser lideradas por todos los

pases y es responsabilidad de la ciudadana, las elitespolticas y econmicas. Las instituciones son esencialespara profundizar la democracia y lograr combatir el

crimen organizado para que no se exacerbe la violenciaen Mxico o Colombia y no se regrese a la violencia delos aos 1970s a 1990s.

Reformas a pruebaEstados Unidos tiene una gran corresponsabilidad

en la situacin del narcotrfico, lavado de activos y tr-fico de armas en Amrica Latina, Centroamrica, Cari-be y Mxico. El 70% de las armas que se comercializanilegalmente en Mxico, Centroamrica y Brasil pro-vienen de EEUU. En ste y otros temas las reformasinstitucionales que se hacen en la regin merecen elapoyo de Estados Unidos para crear polticas de in-tervencin y prevencin duraderas y efectivas, bajo su

corresponsabilidad.

Legalizar la droga sin la colaboracin de los Esta-dos Unidos no funcionara y ms bien tendra grandesconsecuencias, incluidas represalias sobre los pases dela regin. Igualmente en Estados Unidos existen barre-ras fundamentales: una fuerte ideologa en contra delas drogas, un consenso religioso y una clase media quetiene miedo a que sus hijos caigan en la drogadiccin.En conjunto existe un sistema electoral que cada dosaos elige y relige a los 435 miembros de la Cmara de

Representantes, en la que existe un ambiente represivoante cualquier indicio de cambiar la poltica hacia lalegalizacin de las drogas. No hay debate a nivel fe-deral debido a la ideologa y al sistema electoral. Essimplemente un debate a nivel de algunos Estados dela Unin. Lo que s cabe en la poltica de las drogas esseguir la dinmica de reconocer como legal la tenenciade dosis personales.

La legalizacin del cannabis no soluciona los pro-blemas de Amrica Latina por ser un mercado doms-tico autosuficiente para Estados Unidos, no se traficamarihuana hacia Estados Unidos desde Amrica La-tina. La legalizacin del cannabis no frena el contra-bando, narcotrfico, y violencia. Ms bien se debeconcentrar la atencin en el cultivo de coca y su crimi-nalizacin en contra de los campesinos involucrados.Hay que intervenir sobre las tipologas del transportede la droga hacia Europa y Norteamrica, crear inter-venciones para bajar la rentabilidad del narcotrfico,para aplacar el crecimiento del negocio, por ser el gran

motivador de la proliferacin del narcotrfico en la re-gin y el mundo.


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OPININ La Cartelizacin en Amrica Latina.

Investigador, profesor de FLACSO - ECUADOR

Fernando Carrin M.

La aproximacin a los mercados ilegales es muycompleja; la niegan todos: los polticos porque nopueden ni les conviene asumir el problema; los acad-micos porque no poseen instrumentos terico-meto-dolgicos para comprenderlos, y la poblacin porquetiene temor de alguna represalia. En definitiva es unarealidad que es negada sistemticamente por todos y

por tanto, invisibilizada.

Para empezar a visibilizarla hay que entenderla;esto es, construir un debate para comprender qu eseconoma ilegal y cules son las variables e indicado-res a travs de los cuales la podemos medir. En estaperspectiva es importante diferenciarla de los merca-dos informales con fases ilegales, como no pago deimpuestos- frente a los mercados ilegales que tienencomponentes ilegales, como la produccin o el con-sumo. Para ello es imprescindible conocer cmo opera

este mercado a partir de sus actores, porque todo mer-cado existe gracias a ellos. Con este trabajo se buscavisibilizarlos, como primera forma de aproximacin ala problemtica.

De crimen organizado a red globaldel crimenEn la Convencin de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional celebrada enPalermo en el ao 2000, se defini al crimen organi-

zado como un grupo estructurado a partir de la inte-gracin de tres o ms personas durante cierto tiempo yque acte concertadamente con el propsito de come-ter uno o ms delitos graves o delitos tipificados conmiras a obtener, directa o indirectamente, un beneficioeconmico u otro beneficio de orden material.

Esta definicin fue histricamente superada, entanto en el crimen de hoy no es la suma de perso-nas, sino la integracin de crteles, mafias o bandascriminales en un sistema de nodos y redes que se ex-

presa como una red global del crimen. Los mercadosilegales siguen a la dinmica de las grandes corpora-

ciones mundiales, bajo una organizacin de la acti-vidad econmica espacialmente dispersa pero global-mente integrada. Para sostener esta nueva lgica serequiere resolver dos situaciones: la eficiencia en lasdistintas etapas de la cadena de valor y que las par-tes del proceso general de produccin sean inmunesa las acciones del sistema penal. Para ello opera una

red de redes articulada bajo una modalidad centraliza-da como un holding(administracin de un conjuntode empresas) descentralizada a travs de tercerizacin(subcontratacin) y franquicia (modelo que se entregaa un tercero), mediante nodos dispersos territorial ysectorialmente. Esto es factible gracias a la movilidad/proximidad de los factores de la produccin que vienede las nuevas tecnologas de la comunicacin y de laarticulacin de los mercados ubicados en los lugaresde excepcin.

Segn esta condicin se podran definir 3 tipos deorganizacin segn los mbitos de influencia; esto es:Nacional, Internacional y Global. En Amrica Latinase pueden identificar solo dos pases, Mxico y Colom-bia, que logran tener un radio de accin concertado anivel global, tal como se puede observar en el grficosadjunto donde se observa la conexin de los cartelesque se internacionalizan y globalizan.

Narcticos: proceso histrico de

internacionalizacinEn este ltimo cuarto de siglo se pueden identificarcuatro etapas de internacionalizacin de los mercadosilegales vinculados al narcotrfico:

Los crteles colombianos tienen primacahasta fines del siglo pasado, tanto que llegaron a tenerun control general del proceso, que va desde el culti-vo, procesamiento, circulacin y lugares de consumopreferentemente en los EEUU. En ese sentido el co-mando central del proceso lo controlaban los crteles

colombianos, de Cali y Medelln, cuyo patrn era Pa-blo Escobar; uno de los hombres ms ricos del mundo.


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Colombia, por el desarrollo de la tecnologa y por elcontrol de las rutas hacia EEUU logr que los cultivosdel Per sean manejados por ellos. En general el cir-cuito se constituy a partir de la relacin Medelln/La

Florida y las rutas por el Caribe, Centro Amrica, seade forma area o martima.

Con el advenimiento de este siglo hay uncambio histrico en el circuito del narcotrfico. Loscrteles mexicanos empiezan a tener un mayor pesoen el trfico gracias al control del nuevo circuito y susrutas: los narcticos ya no entran a los EEUU por LaFlorida sino por la frontera terrestre Mxico-EEUU.Sern determinantes de este cambio: el Plan Colom-

bia que pluraliza los crteles colombianos hacindolosms eficientes en la articulacin mundial, expandien-do su mbito de accin hacia nuevos radios de influen-cia territoriales y sectoriales (efecto globo). Y, por otrolado, los atentados del 9/11 en EEUU que imponennuevas condiciones a la seguridad, sobre la base de tresenemigos: terroristas, migrantes y narcotraficantes.

Luego de la crisis de las hipotecas y de la con-traccin del consumo en EEUU, este mercado entraen crisis. El lavado del sector narcticos se lo hace pre-

ferentemente en el mercado inmobiliario y si ste secontrae el lavado tambin lo hace, lo cual golpea a losgrupos econmicos ilegales que lo sostienen (crteles).Por otro lado y gracias al cambio de la poltica de dro-gas de EEUU, se observa una importante reduccindel consumo (cerca del 40%), mientras la produccinsigue incrementndose. Tal situacin conduce a labsqueda de nuevos lugares de demanda, lo cual lleva

a un proceso de globalizacin del consumo, que plu-raliza los agentes econmicos, los territorios, las rutas,as como globaliza a estas redes de agentes econmicos.

Finalmente, se empieza a fraguar una nuevaetapa sustenta en la globalizacin de la produccin:donde los circuitos y las rutas no se constituyen a par-tir del producto final sino de las materias primas parala produccin qumica de estos productos. En otraspalabras, se tendr como existe, por ejemplo, en laindustria automotriz- un sistema de ensamblaje de lasdrogas en los lugares donde sea ms barato producirloy ms prximo a los lugares de consumo masivo. Lacrisis del 2008, El desarrollo de la tecnologa e incre-

mento de productividad

La institucionalizacin de los crtelesAmrica Latina se inserta al proceso de globali-

zacin a partir de: a) Tres pases de la regin mono-polizan el cultivo de la coca, lo cual les ubica en elespacio de las redes en un lugar privilegiado. b) Dospases de Amrica Latina han tenido un proceso deacumulacin de capital (tecnologa, social) y gozan deelementos estructurales nicos: el uno es Colombia,porque tiene la mayor rea de cultivo de coca del mun-

do y porque tiene tecnologa y saberes acumulados. Yel otro es Mxico, porque se nutre de su posicin es-tratgica de proximidad con el mayor consumidor decocana del mundo. c) En Mxico y Colombia existendos carteles que sobresalen y que subordina a la ma-yora de los otros: el Crtel de Sinaloa y los Urabeos,respectivamente.

EE.U

U.

Guatemala

Belice

ElSalvador

Honduras

Nicara

ua

CostaRica

Panam

Cuba

Re

blicaDomin

icana

Colombia

Venezuela

Ecuador

Per

Brasil

Bolivia

Argentina

Chile

Uruguay

Africa

Europa

Asia

Australia

Cartel de

Sinaloa

Los Zetas

CJNG

Los

Rastrojos

Los

Urabeos

Los Maras

Existen las organizaciones internacionales que son aquellas que desbordan loslinderos de cada uno de sus pases para actuar dentro de Amrica Latina y lasglobales, que responden a aquellas que van ms all de la regin para entrar

en mercados distantes, como Europa, As y frica.


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OPININ

Narcolavado

Investigador del Proyecto de Fronteras FLACSO - Ecuador

Juan Pablo Pinto

La cadena de valor del narcotrfico no finaliza conel consumo, pues hay una fase operativa altamente es-pecializada, la del lavado de capitales, que es transver-sal a todo el engranaje productivo y que busca intro-ducir el dinero de actividades ilcitas en canales legales,completar el ciclo de acumulacin/transformacin/reinversin (Kaplan, 1996) y ser un potente mecanis-mo para acumular poder en la economa, la poltica yla sociedad.

Cada uno de los eslabones del narcotrfico tieneuna relacin directa con la geografa del Estado (Dun-can, 2014). A nivel nacional, por ejemplo, el lavadode capitales se concentra en territorios que tienen unmayor PIB o donde hay una mayor acumulacin decapital, mientras que los cultivos de droga (la materia

prima) se aglutinan en los mrgenes del espacio nacio-nal, donde hay una baja densidad poblacional y dondeel Estado tiene una escasa institucionalidad o bien estinvolucrado tcita o explcitamente en el negocio. Estadiferenciacin no toma en cuenta a los parasos fisca-les, sitios por excelencia para colocar el dinero ilcito.

La distribucin geogrfica de los eslabones del nar-cotrfico a nivel nacional est acompaada por unadivisin internacional del trabajo, la cual supone laobtencin de beneficios diferenciados. Mientras los

lugares de produccin obtienen un porcentaje menorde los beneficios, aquellas organizaciones delictivasque operan en los principales pases consumidores yaquellas que se dedican al narcomenudeo son las queconcentran la mayor cantidad de ingresos, los mismosque requieren ser introducidos en la economa legalpara ser utilizados.

Si se tiene en cuenta que el monto de lavado en unpas depende del tamao de su economa, es posible

sealar que aquellas economas que ocupan un lugarcentral en las dinmicas del sistema-mundo (y que,coincidencialmente, algunas de ellas presentan un

alto ndice de consumo de drogas) son quienes agluti-nan una mayor cantidad de dinero ilcito.

Retrospectiva y actualidad del narcolavadoen Ecuador

En distintos perodos Ecuador ha sido importantepara el desarrollo del narcolavado. Tras la dcada de1980, como muestra Wilson Mio (1991), en el pashaba redes de lavado de gran y pequea escala a tra-vs de las cuales el dinero del narcotrfico, sobre todocolombiano, penetraba a la economa legal (median-te el sistema financiero) y a la informal (a travs delos cambistas); a su vez, Mio seala que las fronterasocuparon desde entonces un lugar estratgico, pues enaquellos aos se registraron flujos monetarios del nar-cotrfico que ingresaban por la frontera con Colombia

(Tulcn) y Per (Machala), desde las cuales se distri-buan a otras ciudades y se diversificaban en varios sec-tores econmicos: inmobiliario, financiero, comercial,turismo, minera, entre otros.

Desde 1990, con la reduccin del estado, la libe-ralizacin econmica, el surgimiento de la economade casino (Harvey, 2004), la especulacin bancaria,la formacin de capital ficticio, la reconfiguracin dela estructura del narco a escala global, la sofisticacintecnolgica y la dolarizacin de la economa ecuato-

riana, entre otros factores exgenos y endgenos, seabri un nuevo panorama para el lavado de capitalesen Ecuador. En este nuevo escenario ha sido necesarioponer entre signos de interrogacin un lugar comn,un clis tranquilizador, que durante aos ha sido posi-cionado desde la academia, la poltica y las institucio-nes de seguridad: Ecuador es o no solamente un pasde trnsito de droga? Qu importancia tiene en otroseslabones de la cadena de valor del narcotrfico?

Un balance crtico arroja que en los ltimos 15 aosel Ecuador se ha inscrito en redes de lavado que operande forma global (ya no solo binacional) y que tienen al


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pas como un router al cual entran y desde el cual salenflujos ilcitos de dinero ligados al narcotrfico.

El anlisis de denuncias, sentencias condenatorias

e informacin hemerogrfica relacionada al lavado decapitales permite constatar que el lavado opera en elpas bajo un esquema altamente profesionalizado yde forma translocal. Algunos casos (Ver Mapa 1) dancuenta de: capitales que salen de Colombia hacia Espa-a, y posteriormente de Espaa y Venezuela se trans-fieren a Ecuador, para luego ser introducidos en peque-os montos y por provincias fronterizas a Colombiaa travs de cambistas, a quienes se les paga entre 30y 50 dlares; flujos de dinero que tienen a Ecuador

como un importante nodo que se articula a toda unared internacional de narcotrfico y lavado que opera enItalia, Francia, Espaa, Holanda, Colombia, Bulgariay Alemania; casos donde se evidencia la presencia degrandes crteles, como el de Sinaloa, que han operadoen Ecuador a travs de entidades con personera jurdi-ca (empresas comercializadoras y lnea area).

A travs del anlisis del lavado de capitales se di-mensiona la verdadera capacidad de infiltracin silen-ciosa y sutil del narcotrfico, pues toda actividad social,

poltica o econmica es potencialmente atractiva parael narco, aunque unas sean ms rentables que otras. Eneste eslabn se constata que el narcotrfico es ms queplata y plomo, y que el Estado es una compleja amal-gama entre lo legal y lo ilegal.

Las cifras que se manejan sobre lavado son con-tradictorias y algunas de ellas incluso exorbitantes, loque muestra la ausencia de metodologas que permitanmedirlo. En 2009 fuentes oficiales sealaron que en

Ecuador se lavaba alrededor de $ 10 000 millones dedlares; en el mismo ao, otra fuente oficial calcul elmonto en $ 624 millones; en 2010 el GAFI estim lacifra en $ 1 100 millones, mientras que otra fuente ofi-cial apunt que se lava alrededor de $3.500 millones.

Otros datos relacionados al lavado muestran unabrecha entre denuncias y sentencias: entre 2010 yagosto de 2014 se registraron 567 denuncias poreste delito, pero solo se han obtenido 23 sentencias

condenatorias entre 2008 y 2014 (FGE, 2014). Estoevidencia que hay un rgimen de sentido donde espolticamente ms rentable mostrar detenciones de su-

jetos vinculados al trfico de estupefacientes, exhibirpequeas pirmides de droga incautada e hiperbolizary/o moralizar el consumo de droga, con lo que se hadejado de lado el corazn financiero del negocio.

Desde el 2000 se ha dado mayor importancia allavado de activos en el pas. Este proceso da cuenta deuna admisin acrtica de las recomendaciones traza-

das por organismos internacionales como el GAFI. Loparadjico es que los pases que ms presionan por lacreacin de filtros rigurosos en prevencin y represindel lavado de activos son aquellos cuyas economas alparecer concentran altos montos de dinero ilcito. Elcaso de EE.UU. es elocuente al respecto.

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Fuentes: Sentencias condenatorias y denun-

cias por lavado de capitales. Revisin heme-

rogrfica. Elaboracin: Proyecto Fronteras,

FLACSO Ecuador.

Mapa 1: Narcotrfico y lavado de capitales:algunas redes y casos vinculados a Ecuador


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ENTREVISTA

Los mercados ilegales en Italiay su relacin con ALDiputado por la Regin Siciliana 1996-2006 y Presidente de la Comisin Parlamentaria Antimafa Italiana 2006-2008

Por: Francisco Enrquez Bermeo, investigador FLACSO - Ecuador

Francesco Forgione

En qu momento la ndrangheta italiana se

convierte en la principal organizacin delictiva en

Italia?

La ndrangheta existe desde medianos del siglo

XIX. Ya en el nacimiento del Estado italiano se co-noci sobre su existencia con otro nombre, honora-da sociedad. Hacan negocios escondidos sin realizarmatanzas, como fue el caso de la mafia siciliana. Vivaen la sociedad muy relacionada con la economa y acu-mul mucho dinero. A fines de los aos 70 del sigloanterior, el trfico de drogas se cambi de la heronaa la cocana y ello provoc que para los aos 80 secambiara la estructura de la mafia italiana. El nego-cio de la herona era manejado por la mafia sicilianaconocida como la Cosa Nostra que, en asocio con los

criminales de Marsella, producan herona que llegabade Afganistn, India, Turqua, Paquistn y la llevabana EE.UU, en donde la Cosa Nostra de Sicilia y deEE.UU la comercializaban.

El cambio a la cocana como principal droga deconsumo, transform tambin la jerarqua entre lasorganizaciones de la mafia italiana. Para mediados delos aos 80, la mafia siciliana estaba debilitada prin-cipalmente a partir de 1986, que fue golpeada por elEstado, primero por el maxi proceso instruido por los

jueces Falcone y Borsellino. Esto porque al inicio de1982 el Cdigo Penal italiano entiende el delito departicipacin como asociacin mafiosa. Para esos aosla ndrangheta era fuerte y no tena arrepentidos (co-laboradores con la justicia) como la mafia siciliana, loque le permiti convertirse en la ms fuerte, tena mu-cho dinero, era confiable en los negocios y fue a partirde ello que se relacion con los crteles de Colombia,Per y Bolivia. La ndrangheta donde llega reproduceun sistema de negocio conocido como la ndrina, que

es la estructura bsica de la organizacin y es formadapor los miembros de la familia natural y de sangre que

existe en Colombia, Venezuela, Ecuador, Per, Bolivia,y que est directamente relacionada con la estructurapermanente de la ndrangheta de Calabria.

Por qu la cocana es una droga incluyente y por

qu la herona es una droga excluyente?Por dos razones. La herona es una droga de la mar-ginacin social, es una puerta directa a la muerte, a ladependencia del consumidor que vive en las periferiasmetropolitanas y que no tiene vida social. La coca-na es una droga de la burguesa, de la alta sociedad,que por su precio selecciona el mercado, es muy cara.Es incluyente porque no hay fiesta de la burguesa endonde no haya cocana, donde no estn polticos, mo-delos, abogados, empresarios. Y la ltima investigacinde la Fiscala, en octubre pasado, descubri tambin a

un obispo muy importante que organizaba fiestas concocana comprada con dinero de la Iglesia, por lo queahora est suspendido por el Papa Francisco. Es unadroga de relacin social entre los ricos, aunque en losltimos aos hay un cambio, porque es tanta la de-manda de la cocana que baj el precio y se convirtien una droga de masas que se puede comprar inclusoen las escuelas.

Cul es el peso de ndrangheta en el mundo?

Es el principal fenmeno en Europa por su ace-lerado crecimiento. Ha colonizado Europa, Amricadel Norte y Canad, Amrica Latina y Australia. Landrangheta no est solo en el mercado de la cocana,es una organizacin completa. Invierte en los merca-dos legales o blanquea los capitales generados en losmercados ilegales. Est sobre todo en el sector inmobi-liario, trabaja con empresas propias, principalmente enel norte de Italia, en Milano, Torino, Gnova, en don-de casi todo lo tiene colonizado. La ndrangheta est

involucrada adems en el trfico de basura industrial,nuclear y de las ciudades. Est en la industria de ali-


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mentos y en restaurantes, en cadenas de pizzeras portodo el mundo. El 2do puerto ms grande del Medite-rrneo es el de Gioia Tauro que est en Calabria y es de

transbordo, desde all conecta a los principales puertosdel Norte Europa, Amrica Latina y EEUU con lospuertos de Asia y es controlado por las familias de landrangheta. Por all transita el mercado de la ropa fal-sificada, fabricada en China pero con marcas italianasy otras de prestigio; transita el mercado de bienes tec-nolgicos y electrnicos falsificados que van a invadirlos mercados de sur y norteamrica. Hablamos de unaorganizacin que es un holding econmico-financie-ro global y no solo de una organizacin criminal.

En Amrica Latina, dnde est la ndrangheta?En Brasil, Argentina, Venezuela y otros pases de

la regin hay presencia de la ndrangheta desde hacemuchos aos, siguiendo las rutas de la emigracin ita-liana. Los migrantes italianos de principios del siglo

XX fueron a organizar los primeros ncleos de mafiassicilianas, napolitanas, calabresas. Ms adelante, orga-nizaron en Colombia, Per y Bolivia desde donde ma-nejan el mercado del narcotrfico. En los ltimos aostambin en Mxico. La presencia de la ndrangheta enEcuador est vinculada exclusivamente al narcotrfico.

El sur de Colombia produce coca y cocana y Ecua-dor est entre las rutas, las que son muy dinmicas,cambian continuamente, adaptndose a las condicio-nes que le ponga la represin policial. De Colombiahay rutas hacia Venezuela y hacia Ecuador. Los puertosde Esmeraldas, Manta, Bolvar y Guayaquil son puer-tos de salida de la cocana. En el ao 2014 sali deGuayaquil un barco de bananos que fue secuestradoen el puerto de Gioia Tauro con 100 kilos de cocana.

. Hay ncleos de calabreses de la ndrangheta en todosestos pases.

Con quin est la ndrangheta asociada en Am-

rica Latina?La ndrangheta est relacionada con todos. En Co-

lombia con todos los grupos criminales. Antes estabaasociada con Salvador Mancuso de los paramilitares delas Autodefensas Unidas (AUC), luego con todos loscrteles de Cali, Medelln y con todos a los que podacomprar cocana. Ahora igual, con todos. Tambin tie-

ne relaciones con los crteles mexicanos. Se asocia contodos los centros de produccin de cocana puesto que

en Europa hay un gran mercado y la ndrangheta es elprincipal importador.

Qu conoce Usted del denominado caso de lavalija diplomtica que se produjo entre Ecuadore Italia?

Por su relaciones podemos pensar que la ndran-gheta podra ser el autor del viaje, pero la investigacines secreta. Se trata de delitos transnacionales, en losque participan personas de muchas nacionalidades.No fue el nico caso de trfico diplomtico; en Co-lombia hubo el caso de droga y dinero que sala conmaleta diplomtica y el trafico estaba manejado porencargados militares de la embajada norteamericana.

En los aos de Bush y de su guerra contra losnarcos la embajada norteamericana apoyaba a Uribe,que tena un pasado de relaciones de su familia con losnarcos y con los paramilitares, antes de Carlos Casta-o y despus de Salvatore Mancuso. Los paramilitaresestaban muy relacionados con la ndrangheta, que te-na y tiene muchos negocios vinculados a restauran-tes, confeccin de ropa. Hoy la ndrangheta no solocompra cocana en esta regin, sino que lava el dineroobtenido en el mismo pas productor de cocana, allrealiza negocios y con ello refuerza el sistema de unaeconoma y la otra, de una organizacin y la otra, sien-do ese un fenmeno que debemos estudiar. Mancuso,que tiene padre italiano de Sapri, cerca de Npoles,est ahora en una crcel norteamericana, al principiopareca que hablaba de sus relaciones con la poltica yUribe, pero ahora parece que no est hablando. Losparamilitares y Mancuso por un lado mataban a loscampesinos, sindicalistas y personas de izquierda, peroparalelamente traficaban con drogas y es indispensable

conocer todo ello.

Qu opinin le merece el proceso de negociacin

entre el Gobierno de Colombia y las FARC?

Con las FARC hay necesidad de llegar a un acuerdode pacificacin y de inclusin democrtica para neu-tralizar el riesgo de que las FARC se transformen enun grupo narcotraficante. No hay duda de que cier-tos grupos de las FARC son narcotraficantes, pero noson todos, la estructura ms grande no lo es, mantienevnculos pero no es narcotraficante. El acuerdo de paz

va a permitir que esos grupos se integren a la sociedadcolombiana.


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INTERN

ACIONAL El engranaje de los mercados ilegales

El proceso de expansin territorial de los gruposcriminales supone una ruptura de la estructura pira-midal que otrora los caracterizaba, pues actualmente

se ejecutan operaciones translocales pero articuladasa un centro de mando. Esta desterritorializacin haceque los grupos criminales diversifiquen sus actividadese incursionen en otros mercados ilegales para ampliarsu espectro de incidencia y aumentar sus mrgenes deganancia.

Los engranajes del narcotrfico, por ejemplo, se

alimentan del contrabando de combustibles y medi-camentos (precursores qumicos), del trfico de armas

(ejrcitos privados) y del lavado de capitales (inocula-cin en todas las esferas sociales). Como afirman algu-nos reportes (Casany, 2010), la relacin entre armas ydrogas es muy estrecha, pues se emplean las mismasrutas de distribucin de mercancas y el canje de armaspor droga ha permitido que los traficantes de materialblico se inserten en el mercado de estupefacientes.

La piratera y la falsificacin de productos es tam-bin un mercado atractivo para algunas organizacionescriminales. Segn InSight Crime (2014), el cartel de

Los Zetas incursion en la venta de CDs falsificadosen Mxico, mientras que la Familia Michoacana hapenetrado en la piratera de software. Esta conexinno puede significar la criminalizacin de todos quienestrabajan legtimamente en los mercados informales ypopulares, ya que sus actividades no son equivalentes ala de los miembros de los crteles de droga.

Los vnculos criminales tambin son notables enel trfico de vida silvestre, donde Amrica Latina es

un eslabn importante para la captacin de especies.Un Informe del Fondo Internacional para el Bienestar

Animal (2013) seala que este mercado ilegal mueve

alrededor de 19 mil millones de dlares al ao. Estenuevo nicho, que se ha abierto sobre todo en Asia, hasido capitalizado por organizaciones que buscan dejarde depender de la droga y aprovechar los vacos lega-les de las legislaciones nacionales en materia ambiental(InSight Crime, 2015).

A su vez, las redes criminales transnacionales hanocupado espacios con alta legitimidad social pero quesuelen ser considerados ilegales a los ojos de la auto-

ridad. En lugares como la La Salada en Argentinao los San Andresitos en Colombia convergen elcontrabando, la piratera, la falsificacin y la venta deproductos robados, es decir, mercados ilegales que notienen la misma rentabilidad que el trfico de drogaso armas, pero que no por ello son menos importantes.En estos espacios de excepcin estn presentes clulasde grandes crteles o bandas criminales, ya sea comoproveedores de mercancas o reguladores del uso desuelo.

Este breve repaso muestra que: 1) el narcotrficosigue siendo el eje que articula a otros mercados ilega-les; 2) hay una fuerte tendencia hacia la diversificaciny yuxtaposicin de mercados; 3) este entrecruzamien-to no est exento de disputas, lo que puede generargrupos disidentes dentro de la red criminal; 4) hayun sistema interdelictivo que opera simultneamenteen varias localidades: su estructura es transnacional,mientras las acciones para controlarlo son nacionales.

Investigador del Proyecto de Fronteras FLACSO - Ecuador

Juan Pablo Pinto

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Perfl Criminolgico | N 20 | Septiembre 2015

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INICIATIVAS

Iniciativas de poltica pblica

Disear un rgimen regional alternativo antidro-gas: la poltica hegemnica de corte prohibicionistay punitivo ha focalizado sus acciones en los pases deproduccin, en desmedro de los pases de consumo, yha establecido tres parmetros para medir la eficacia dela lucha: la erradicacin de cultivos, las incautacionesde droga y el nmero de presos. Ante el evidente fra-caso de estas polticas por las externalidades negativasque han generado, es necesario disear e implemen-tar un rgimen regional alternativo de prevencin ycontrol de la produccin y el consumo de sustanciassujetas a fiscalizacin. Es prioritario desideologizar lalucha y basar la toma de decisiones en evidencia cien-tfica, sustentada en las realidades de cada pas o reginy en la ubicacin que cada Estado tiene en la divisin

internacional del mercado de estupefacientes.

Reducir el tamao de las rentas: si el narcotrficoes la mayor empresa ilegal del mundo se debe a la altarentabilidad que genera. Por ello, es tan o ms impor-tante afectar profundamente a aquellos eslabones quegeneran mayor valor agregado (procesamiento, comer-cio transfronterizo, narcomenudeo en los pases deconsumo, lavado de capitales), que centrar las accionesen los eslabones de bajo valor agregado (erradicacinde cultivos, fumigacin area o manual). Reducir las

rentas del narcotrfico significa focalizar la atencin enaquellos actores y actividades en los que se asienta lareproduccin econmica de este negocio.

Programas de Desarrollo Alternativo (PDA): sus-tituir los cultivos ilcitos por cultivos de productoslcitos puede resolver problemas estructurales. Sinembargo, la rentabilidad que ciertos actores polticospueden obtener de la implementacin de esta medidaes menor a la que pueden alcanzar con la visibilizacin

de incautaciones de droga o detenciones. De aqu quela ejecucin de estos programas requiera: un compro-miso poltico y una sostenibilidad de mediano y largo

plazo; diversificar las fuentes de financiamiento y cr-dito; una slida y coordinada institucionalidad; gene-rar procesos de asociatividad productiva; fortalecer lascapacidades de gestin comunitaria; y, dotar y mejo-rar la infraestructura a nivel local y regional. Sin estos

componentes los PDA sern una retrica prometedorapero con escasos resultados.


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CIFRAS Estadsticas e infografas

de mercados ilegales

Principales rutas del trfico mundial de cocana

Productores (al por

mayor)

Bienes y servicios Organizacin

criminal en los

si:os de

produccin (al por

mayor)

Organizacin

criminal en los

si:os de consumo

(al por mayor)

Menudeo (al por

menor)

1%

15% 15%18%

50%

Reparto de los beneficios de un kilo de cocana*

*Precio referencial 80.000 dlares total

Fuente Sans, Daniel (2011)

Elaboracin Grupo de Inves@gacin "Estudios Estratgicos y Seguridad". Departamento de

Estudios Internacionales y Comunicacin, FLACSO Sede Ecuador, 2012


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CIFRAS

Fuente y elaboracin: UNODC, Informe mundial sobre las drogas, 2015.

Medios de transporte de la droga


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Mafa exportFrancesco Forgione

La facturacin anual de laNdrangheta, la Cosa Nos-tra y la Camorra, es de casi130.000 millones de euros,superior al PIB de tres pe-queos estados europeos;el 10% de la poblacinactiva del Mezzogiorno

italiano trabaja en la industria mafiosa Cul esel lmite entre la economa limpia y la economa de-

lictiva? De qu hablamos cuando nos referimos alas mafias italianas en el mundo? Hasta dnde hanllegado? A estas preguntas, Francesco Forgione res-ponde explicando los principales proyectos de co-lonizacin econmica mafiosa, quin los ha lleva-do adelante y en qu se han traducido. Se obtieneuna cartografa completa del desplazamiento globalde las familias, fotografa el estado actual de laglobalizacin oculta de las tres mafias italianas.

Implicaciones de la economasumergida enEspaaCarmen Alcaide GuindoLa mayor parte de los in-vestigadores y analistascoinciden en afirmar quela economa sumergidaaumenta en los momentosde crisis del ciclo econ-mico. Sin embargo, tam-bin existen estudios que

ven en la actual crisis econmica espaola algunassituaciones especiales ya vividas en la anterior faseexpansiva, como la abundancia de ocupacin inmi-grante en situacin irregular, que permiten al me-nos poner en duda la magnitud de ese crecimientode esta economa sumergida. El tema analizado eslo suficientemente complejo como para merecer encasi todos los artculos del libro alguna reflexinsobre su definicin y acotamiento, diferenciandoentre economa ilegal, informal, paralela, no obser-vada.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

MEDIOS

La revisin de 15 aos de prensa ecuatoriana en temasrelacionados con mercados ilegales y fronteras, muestraque 8 de cada 10 notas reportan contenidos violentos. Setrata del largo relato de la historia de la humanidad a travsde la clsica batalla del bien contra el mal. La tendenciaes construir notas de prensa como conjuntos de esquemasmorales donde se obliga al lector a tomar partido entre la

respuesta del Estado y el accionar criminal. La justicia sepercibe como un acto enunciativo mientras que el cri-men como un acto significativo de continuo terror. Estocontribuye a resaltar sentimientos de justicia o desprotec-cin frente al crimen.

Los actores delictivos se identifican con trminos comobanda, mafia, crtel, y se homogenizan peligrosamentepara mantener el control discursivo. Capturas, decomisose incautaciones se cuantifican para generar credibilidad. Serecurre a la individualizacin de los protagonistas de cr-

menes con un rostro y nombre relevante. Entonces se tratade los golpes de la polica contra las FARC, los Zetas, ElCapo de turno o la mafia extranjera.

Por lo tanto, la detencin de cabecillas de bandas cri-

minales legitima la actuacin del gobierno y tiene prepon-derancia por sobre el testimonio de las vctimas. Es unamuestra de la reproduccin del poder hegemnico: prima-ca de cables de agencias internacionales; limitado nmerode voceros y fuentes institucionales; escasas consultas a losrganos de transparencia, y baja comprensin del contextopoltico.

La representacin meditica de la violencia tiene unaltima trampa y es la atribucin de conductas disfunciona-les a agentes externos. Abundan las historias que imputana los extranjeros el incremento de violencia en localidades;bajo esta lgica, los forneos son portadores de enfermeda-des, pobreza, prostitucin, violencia y muerte.

Es un hecho. La oferta sensacionalista de la miseriahumana, vende. Sin embargo, debe tambin narrarse lahistoria que nos hace ms humanos para que el miedo nose apodere de los medios de comunicacin y nuestra con-

vivencia. Para ello es necesario dar contexto, ir al lugar delos hechos, equilibrar fuentes, verificar datos, escuchar, darrostro y voz a los ms vulnerables, por un periodismo hu-manizado.

Del efecto narcotizante de la violencia en la prensaGabriela Ruiz, investigadora del proyecto fronteras de FLACSO

MERCADOS ILEGALES (Narcotráfico). Perfil Criminológico

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