Constitucin de sociedad annima cerrada sin directorio y con aporte en efectivo

MODELO N 6

Seor Notario

Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de constitucin de Sociedad Annima Cerrada que otorgan:- ElseorAAAidentificadoconD.N.I.N............,peruano,Administrador,casadoconlaseoraBBBidentificada

conD.N.I.N...........,peruana,Contadora.- LaseoraCCCidentificadaconD.N.I.N............,peruana,Periodista,soltera.

Sealandodomicilio comnparaefectosdeeste instrumentoen:CalleDpto,.,Provincia de Lima y Departamento de Lima

PRIMERO: Los seores AAA, CCC convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una So-ciedadAnnimaCerradabajoladenominacindeXXX,conuncapitalsocialdeS/.25,000.00(VeinteyCincoMily00/100nuevossoles),ntegramentesuscritoypagadoenefectivo,deconformidadconladeclaracinjuradaadjuntaalpresentedocumento,representadopor25,000(VeinteyCincoMil)accionesnominativasdeunvalornominaldeS/.1.00(Unnuevosol)cadauna.

SEGUNDO: La Sociedad Annima Cerrada que se constituye se regir por el siguiente Estatuto y en todo lo no previstoporlaLeyGeneraldeSociedades-Ley26887.

ESTATUTO TTULO PRIMERODenominacin, Objeto, Domicilio y Duracin

ARTCULO PRIMERO.- La persona jurdica que se constituye se denominar XXX, y tendr como objeto principal dedicarse a realizar actividades de:

Fabricacindetableroselctricos,electrnicos,industrialesdecontrol;serviciosreparacindeequiposelctricos,electrnicos,electromecnicospara la industria,agroindustriaycomercioengeneral;ascomoelmontajedemaquinaria, sub-estaciones y redes de distribucin elctrica.

Comercializacin, exportacin e importacin de accesorios de los equipos mencionados.

Asesorayventadeequiposelctricos:Iluminacinmasiva,audio,video,circuitoscerradosdetelevisin.Podrrealizar la importacin, exportacin, distribucin, representacin, comercializacin, instalacin,

reparacin, ensamblaje de equipos e insumos elctricos y electrnicos, as como accesorios de los mismos.

Comercializacin, importacin y exportacin de artculos de ferretera tales como: taladros, compresoras, cepi-llos, tomacorrientes, interruptores, equipos y maquinaria mecnica, elctrica y electrnica, cintas de embalaje, pegamentos,pilas,tubos,bateras,transformadores,herramientaselctricas,fierros,alambres,sanitarios,focos,fluorescentesydemsproductosafines.

Importacin,exportacin,comercializacin,distribucin,representacin,consignacin,comprayventadematerialespara la construccin, accesorios, material para acabados de interiores, exteriores, productos de embellecimiento en toda su extensin, calefaccin, pinturas y productos de vidrio, equipos generadores de energa, aire acondicionado, calderas,gruposelectrgenosyafines.

Importacin, exportacin, comercializacin, distribucin, representacin, consignacinde lubricantes, aceites,repuestos, partes y autopartes, combustibles slidos, lquidos y gaseosos de productos conexos

Importacin,exportacin,comercializacin,distribucin, representacin,consignacine instalacindedrywall,techosacsticos,casasprefabricadasyafines.

Asimismopodrdesarrollartodaslasactividadesanexasyconexasalobjetosocial;yaquellasqueseacuerdenen Junta General de Accionistas, sin ms limitaciones que las que establecen las leyes de la Repblica.

Adems, la sociedad podr abrir sucursales dentro del territorio de la Repblica o en el exterior.

SudomicilioeslaCiudaddeLima,ProvinciayDepartamentodeLimaysuduracinesindefinidainiciandosusactividades en la fecha de la inscripcin de la Escritura Pblica de Constitucin en el Registro de Personas Jurdicas.

TTULO SEGUNDO Capital y Acciones

ARTCULO SEGUNDO.-ElCapitaldelaSociedadesdeS/.25,000.00(VeinteyCincoMily00/100nuevossoles)enefectivo,representadopor25,000(VeinteyCincoMil)accionesnominativasdeunvalornominaldeS/.1.00(Unnuevosol)cadauna,ntegramentesuscritasypagadasdelasiguientemanera:

- 99%(NoventayNueveporciento)delasacciones,esdecir,24,750(VeinteyCuatroMilSetecientosCin-cuenta)acciones,lassuscribeypagaelseorAAA,aportandoalasociedadlasumadeS/.24,750.00(VeinteyCuatroMilSetecientosCincuentay00/100nuevossoles)enefectivo,deconformidadconladeclaracinjurada adjunta al presente documento.

- 1%(Unoporciento)delasacciones,esdecir,250(DoscientosCincuenta)acciones,lassuscribeypagalaseoraCCC,aportandoalasociedadlasumadeS/.250.00(DoscientosCincuentay00/100nuevossoles)en efectivo, de conformidad con la declaracin jurada adjunta al presente documento.

TTULO TERCERO Junta de Accionistas

ARTCULO TERCERO.- La Junta General de Accionistas es el rgano mximo de la Sociedad, tiene las fa-cultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunin, el qurum, los acuerdos, las convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observar lo dispuesto en los artculos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TTULO CUARTODel Directorio y la Gerencia

ARTCULO CUARTO.- La sociedad no tendr Directorio, sus funciones sern ejercidas por el Gerente General en aplicacindeloestipuladoenelartculo247delaLey26887.

ARTCULO QUINTO.- La Sociedad podr tener ms de un gerente.

El Gerente General dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas las facul-tadesdelmandatoconformealCdigoCivilylospoderesdelosartculos74y75delCdigoProcesalCivil,losquepodrsustituirconformealartculo77delmismocdigoyreadquirircuantasvecesseanecesarioyotorgarlafacultaddeemplazamientoconformeelartculo436delCdigoProcesalCivil.Asimismo,tendrlasfacultadesaqueserefierenlosartculos3y28delDecretoSupremo006-72-TR;ylosartculos8,9y10delaLey26636.

ElGerenteGeneralasolafirma,podrrepresentara lasociedadantelaSUNAT,SUNARP,municipalidadesydems autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordi-nariosyextraordinarios,cancelaroreclamarobligacionestributarias;ascomoantelasautoridadesdelMinisteriode Trabajo y Promocin del Empleo en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspeccin, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajoconformelosdispositivoslegalesvigentes,conlasfacultadessealadasenlosartculos74y75delCdigoProcesal Civil.

Adems,elGerenteGeneralasolafirma,podrabrirycerrarcuentascorrientes,deahorro,aplazosodecual-quier otro gnero, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente conosingarantamobiliaria,hipotecariay/ofianzaentodotipode institucionesdecrdito;contratarcajasdeseguridad,abrirlas,operarlasy/ocerrarlas;girar,aceptarycobrarcheques;girar,aceptar,emitir,suscribir,avalar,endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garanta o en procuracin, segn su naturaleza, letras de cambio, vales, pagars, cheques y en general todo tipo de ttulos valores, as como cualquier otrodocumentomercantily/ocivil, incluyendoplizas,conocimientosdeembarque,cartasporte,cartasfianza,cartasdecrdito,certificadosdedepsito,warrants,incluyendosuconstitucin,fianzay/oavales;celebraractivaopasivamentecontratosdemutuo,coninstitucionesbancarias,financierasoconcualquierotrapersonanaturalojurdica,conosingarantas;darengarantamobiliaria,constituirhipotecas,otorgaravales,fianzasycualquierotragaranta,anafavordeterceros,paraafianzaroperacionescrediticias,financierasy/ocomercialesconbancos,financieras,seguros,cajasdeahorro,cooperativasocualquierotrainstitucincrediticiay/opersonanaturaly/ojurdica,nacionaly/oextranjera;engeneralcelebrartodotipodeobligacionesdecrdito,conlasquelasociedadgaranticeuobtengabeneficioocrditoafavory/oparaterceros;comprar,vender,arrendar,permutar,donar,bie-nesdeoparalasociedad,seanmueblesoinmuebles;transferirycondonarobligaciones;celebrarcontratosdefideicomisoascomodarlosbienesdelaSociedadenfideicomisodegarantayadministracin;celebrarconveniosarbitralesytodotipodecontratosdeleasing,arrendamientofinanciero,factoring,jointventure,franchising,conce-sin,knowhow,transferenciadetecnologa,colaboracinempresarial;solicitarcartasfianza,tarjetasdecrdito,reportes,descuentos;comprayventadeaccionesenbolsaofueradeella,seaenmonedanacionaloextranjera;constituirempresasy/otodotipodepersonasjurdicas,seaenelpasoelextranjero;representaralasociedadenlasjuntasdeaccionistasosocios,dondelasociedadseaaccionistaosocia;otorgar,sustituir,delegaryrevocarpoderes;intervenirenlicitacionesyconcursospblicos;yengeneralfirmartodaclasedecontratos,seanciviles,mercantilesy/obancarios,concualquierpersonanaturaly/ojurdica,nacionaly/oextranjera;ascomosuscribir

losinstrumentospblicosyprivadosaquehubierelugar;yparalacelebracinyejecucindelosactosycontratoscorrespondientes al objeto social.

TTULO QUINTO Distribucin de Utilidades

ARTCULO SEXTO.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirn entre los socios segn lo acuerde la Junta Ge-neral, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TTULO SEXTO Modificacin de Estatuto

ARTCULO SEPTIMO.-ElEstatutopodrsermodificadoporlaJuntaGeneraldeAccionistas.

TTULO SEPTIMO Balance

ARTCULO OCTAVO.- El balance se realizar de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades. Debiendo realizarse adems balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.

TTULO OCTAVODisolucin, Liquidacin y Extincin de la Sociedad

ARTCULO NOVENO.- La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los art-culos pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TTULO NOVENO Disposiciones Transitorias

ARTCULO DECIMO.- Se nombra como:

-GerenteGeneralalseorAAAidentificadoconD.N.I.N............,peruano,Administrador,casado.

CLAUSULA ARBITRAL.- Las partes acuerdan que todo litigio, disputa y/o controversia resultante de este acto jurdico o relativo a ste, incluidas las relativas a su existencia, validez, incumplimiento o terminacin, as como las vinculadas al presente convenio arbitral, sern resueltas mediante arbitraje de derecho, organizado y adminis-tradoporlaCortePeruanadeArbitraje,(unidadorgnicadelCentroPeruanodeFomentoyDesarrollodePymes),conforme a lo contemplado en sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten incondicionalmente, declarandoconocerlasyaceptarlasensuintegridad,seprecisaquelasedearbitralesenlasoficinasubicadasenelCentrodeDesarrolloEmpresarialdeCOFIDE, indicandoqueelLaudoArbitralesdefinitivoe inapelable.Adicionalmente, se indica que cualquier remisin y/o indicacin a la Corte Peruana de Arbitraje se entiende puesto el presente convenio arbitral.

Agregueusted,SeorNotariolasclusulasdeLey,ysrvaseextenderlospartescorrespondientes.Lima,02deJuliodel2012

CARTA PODER

Porelpresentedocumento,yoAAAidentificadoconD.N.I.N............,enmicalidaddeGerenteGeneraldelasociedadXXX,autorizoalseorDDD, identificadoconD.N.I.N ...........oa laseoraEEE, identificadaconD.N.I.N.oalaseoritaGGG,identificadaconD.N.I.N.afindequemerepresenteantelaSUNATyrealicelostrmitescorrespondientesparalainscripcindedichasociedadenelRegistronicodeContribuyentes-RUC.

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AAA

DECLARACIN JURADA

Deconformidadconloestablecidoenelartculo3delaLey29566,quemodificaelart.9delDecreto

SupremoN007-2008-TR,yoAAAidentificadoconD.N.I.N............,casado,condomicilioenCalleDpto.,ProvinciadeLimayDepartamentodeLima,enmicalidaddeGerenteGeneraldelasociedaddenominadaXXX,queseconstituye,DeclaroBajoJuramentoquelosaccionistasdelaempresahanrealizadoeldepsitobancarioeninstitucinfinancieraporelmontodelcapitalsuscrito,yquecorrespondealsiguientemonto:1.- ElSocioAAAaportlasumadeS/.24,750.00(VeinteyCuatroMilSetecientosCincuentay00/100nuevos

soles)enefectivo.2.- LaSociaCCCaportlasumadeS/.250.00(DoscientosCincuentay00/100nuevossoles)enefectivo.

Realizo la presente declaracin para efectos de elevar a Escritura Pblica la Constitucin de la sociedad referida.

Lima,02deJuliodel2012

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AAA

1 ABONOCARGO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 25,000 142 Accionistas(osocios) 1421 Suscripcionesporcobrarasociosoaccionistas 52 CAPITAL ADICIONAL 25,000 522 Capitalizaciones en trmite 5221 Aportes Registro del capital suscrito segn escritura pblica de constitucin ante notario 2 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 25,000 104 Cuentascorrienteseninstitucionesfinancieras 1041 Cuentascorrientesoperativas 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 25,000 142 Accionistas(osocios) 1421 SuscripcionesporcobrarasociosoaccionistasDepsitos del aporte en efectivo en cuenta corriente realizado por los accionistas 352 CAPITAL ADICIONAL 25,000 522 Capitalizaciones en trmite 5221 Aportes 50 CAPITAL 25,000 501 Capitalsocial 5011 Acciones Por la inscripcin en registros pblicos de los aportes

APLICACIN CONTABLE