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LA MINUTA El Art. 48 de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador señala que todo acto o contrato que se celebre por escritura pública será autorizado por el Notario, previa presentación de la correspondiente minuta, firmada por un abogado, en papel sin timbre alguno; exceptuándose los actos de familia (aquellos que se refieren a las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos de parentesco, como las capitulaciones matrimoniales, reconocimiento de hijos, etc.), los de ultima voluntad (testamentos), los actos y contratos celebrados en cantones donde no hubiere abogados establecidos, los celebrados ante Cónsules del Ecuador, y los de cuantía inferior a cinco mil sucres. Salvo las excepciones señaladas, el notario público no podrá celebrar escritura pública alguna, si no le ha sido presentada previamente la minuta firmada por un abogado. COMPAÑÍAS CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO «La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras «y compañía» Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social». (Ara 35 de la Ley de Compañías). La aprobación de la escritura pública de formación de una compañía en nombre colectivo, lo hará un juez de lo civil. (Art. 37 de la Ley de Compañías). MODELO DE MINUTA SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de constitución de compañía en nombre colectivo, de acuerdo a las cláusulas siguientes: PRIMERA.- OTORGANTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura los señores: Vicente Leoncio Quizhpe Guanga, Víctor Gonzalo Espinosa Gómez y Laura Mercedes Gómez González; los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad, casado el primero y solteros los dos restantes, domiciliados en esta ciudad, sin impedimento para contratar y, comerciantes todos.

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LA MINUTAEl Art. 48 de la Ley de Federacin de Abogados del Ecuador seala que todo acto o contrato que se celebre por escritura pblica ser autorizado por el Notario, previa presentacin de la correspondiente minuta, firmada por un abogado, en papel sin timbre alguno; exceptundose los actos de familia (aquellos que se refieren a las relaciones jurdicas entre personas unidas por vnculos de parentesco, como las capitulaciones matrimoniales, reconocimiento de hijos, etc.), los de ultima voluntad (testamentos), los actos y contratos celebrados en cantones donde no hubiere abogados establecidos, los celebrados ante Cnsules del Ecuador, y los de cuanta inferior a cinco mil sucres. Salvo las excepciones sealadas, el notario pblico no podr celebrar escritura pblica alguna, si no le ha sido presentada previamente la minuta firmada por un abogado. COMPAAS CONSTITUCIN COMPAA EN NOMBRE COLECTIVOLa compaa en nombre colectivo se contrae entre dos o ms personas que hacen el comercio bajo una razn social.

La razn social es la frmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregacin de las palabras y compaa

Slo los nombres de los socios pueden formar parte de la razn social. (Ara 35 de la Ley de Compaas).

La aprobacin de la escritura pblica de formacin de una compaa en nombre colectivo, lo har un juez de lo civil. (Art. 37 de la Ley de Compaas).

MODELO DE MINUTA

SEOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase Insertar una de constitucin de compaa en nombre colectivo, de acuerdo a las clusulas siguientes:

PRIMERA.- OTORGANTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura los seores: Vicente Leoncio Quizhpe Guanga, Vctor Gonzalo Espinosa Gmez y Laura Mercedes Gmez Gonzlez; los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad, casado el primero y solteros los dos restantes, domiciliados en esta ciudad, sin impedimento para contratar y, comerciantes todos.

SEGUNDA.- CONSTITUCIN: Los comparecientes convienen libre y voluntariamente, en constituir la compaa en nombre colectivo: QUIZHPE ESPINOSA GMEZ Y COMPAA, la que se regir por las leyes del Ecuador y los siguientes estatutos.

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAA EN NOMBRE COLECTIVO QUIZHPE ESPINOSA GMEZ Y COMPAA.

CAPITULO PRIMERO

RAZN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIN

ARTICULO UNO. La comparta que se constituye por el presente instrumento llevar la razn social de: QUIZHPE ESPINOSA GMEZ Y COMPAA, debiendo, en consecuencia, en todas sus operaciones y actividades, actuar con este nombre.

ARTICULO DOS. El domicilio principal de la compaa es la ciudad de Loja, provincia de Loja. Repblica del Ecuador, y por resolucin de la Junta general de socios podr establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del pas o en pases extranjeros, conforme a ley.

ARTICULO TRES. La compaa tiene como objeto social principal la compraventa, comercializacin, distribucin. Importacin, etc. de productos de primera necesidad en general, de consumo humano. Podr, por tanto, realizar todos los actos y contratos, civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social principal.

ARTICULO CUATRO. El plazo de duracin de la compaa es de diez aos, contados a partir de la fecha de inscripcin de la escritura en el Registro Mercantil. Sin embargo, la Junta general de socios podr disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duracin en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compaas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL CAPITAL SOCIAL

ARTICULO CINCO. El capital social de la compaa es de un milln quinientos mil sucres, dividido en trescientas aportaciones de cinco mil sucres cada una. El capital est ntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las declaraciones.

ARTICULO SEIS. La compaa puede aumentar el capital social por resolucin de la Junta general de socios. Los socios tendrn derecho preferente para suscribir el aumento de capital, en proporcin a sus aportes sociales, salvo resolucin en contrario de la junta general de socios.

ARTICULO SIETE. El pago de aumento de capital podr hacerse: en numerario, en especie, por compensacin de crditos, por capitalizacin de utilidades, por capitalizacin del supervit proveniente de la revalorizacin de activos fijos o por los dems medios previstos en la ley.

ARTICULO OCHO. La compaa puede reducir el capital social por resolucin de la junta general de socios, en la forma que sta lo determine y de acuerdo a la ley.

ARTICULO NUEVE. Las aportaciones de esta compaa podrn transferirse por acto entre vivos; requirindose para ello: el consentimiento unnime de los socios, que la cesin o venta se celebre por escritura pblica y se observe las pertinentes disposiciones legales. Los socios tienen derecho preferente para adquirir las aportaciones de los otros socios a prorrata de los suyos, salvo resolucin en contraro de la Junta general de socios.

ARTICULO DIEZ. Las resoluciones de aumento y reduccin del capital, se tomarn con el consentimiento unnime de los socios, y las modificaciones correspondientes a la escritura constitutiva se harn sujetndose a las solemnidades previstas por la ley para la formacin de la compaa en nombre colectivo.

CAPITULO TERCERO

DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS

ARTICULO ONCE. Son obligaciones de los socios:

Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la Junta general de socios, por el presidente administrativo o el gerente, segn sus atribuciones;

Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta general de socios, el presidente administrativo o el gerente;

Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de Compaas;

Las dems que le sealen estos estatutos.

ARTICULO DOCE. Los socios de la compaa tienen los siguientes derechos y atribuciones:

Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios y en las deliberaciones de la compaa, personalmente o mediante mandato a otro socio, con poder notarial o carta poder para cada sesin; el poder a un particular ser necesariamente notariado. Cada socio tiene derecho a un voto cualquiera sea el monto de sus aportaciones:

Elegir y ser elegido para cualquiera funcin en los organismos de administracin y fiscalizacin;

A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones pagadas, salvo que la junta general de socios decida hacerlo en otra forma;

Los dems previstos en la Ley de Compaas y estos estatutos.

ARTICULO TRECE. La responsabilidad de los socios, por las obligaciones sociales, es la que determina la ley. No se reconocer a favor de los socios beneficios econmicos especiales, ni Intereses a sus aportes.

CAPTULO CUARTO

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIN

ARTICULO CATORCE. El gobierno y administracin de la compaa se ejerce por medio de la Junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente.

SECCIN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ARTICULO QUINCE. La Junta general de socios es el rgano supremo de la compaa y est integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el nmero suficiente para formar qurum.

ARTICULO DIECISEIS. Las sesiones de Junta general de socios son ordinarias y extraordinarias, y se reunirn en el domicilio principal de la compaa, para su validez. Podr la compaa celebrar sesiones de junta general de socios en la modalidad de Junta universal; esto es, que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que est presente todo el capital pagado, y todos los asistentes quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad- acepten por unanimidad la celebracin de la Junta, entendindose legalmente convocada y vlidamente constituida.

ARTICULO DIECISIETE. Las Juntas ordinarias se reunirn por lo menos una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico de la compaa; y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren convocadas, luego del referido lapso. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarn nicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria: en caso contrario, las resoluciones sern nulas.

ARTICULO DIECIOCHO. Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias sern convocadas por el presidente de la compaa, por escrito y personalmente a cada uno de los socios, y con ocho das por lo menos de anticipacin al sealado para la sesin de Junta general. La convocatoria indicar el lugar, local, fecha, hora, orden del da y objeto de la sesin.

ARTICULO DIECINUEVE. El qurum para las sesiones de junta general de socios, en la primera convocatoria ser de ms de la mitad del nmero de socios de la compaa: en segunda convocatoria se podr sesionar con el nmero de socios presentes, lo que se Indicar en la convocatoria. La sesin no podr continuar vlidamente sin el qurum establecido.

ARTICULO VEINTE. Con las excepciones que sealan estos estatutos y la Ley de Compaas, las resoluciones se tomarn con los votos favorables de la mayora absoluta de los socios concurrentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarn a la mayora.

ARTICULO VEINTIUNO. Las resoluciones de la Junta general de socios, tomadas con arreglo a la ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarn a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesin, hayan o no contribuido con su voto, estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones.

ARTICULO VEINTIDS. Las sesiones de junta general de socios, sern presididas por el presidente administrativo la compaa y a su falta por la persona designada en cada sesin de entre los socios. Actuar de secretario el gerente o el socio que la junta elija, en cada, caso.

ARTICULO VEINTITRS. Las actas de las sesiones de junta general de socios se llevarn a mquina, en hojas debidamente foliadas, escritas en el anverso y reverso, las que llevarn las firmas del presidente y secretario, y sern rubricadas por los mismos, en cada pgina. El presidente administrativo de la compaa resolver los dems aspectos formales sobre las actas, dejando constancia de ello. De cada sesin de junta se formar un expediente, el mismo que contendr la copia del acta y de los documentos que adjudiquen que las convocatorias han sido hechas legalmente, as como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la junta.

ARTICULO VEINTICUATRO. Son atribuciones privativas de la junta general de socios:

Resolver sobre el aumento o disminucin de capital, la fusin o transformacin de la compaa, la disolucin anticipada, prrroga del plazo de duracin y, en general, resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y estos estatutos;

Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compaa, sealndoles su remuneracin y, removerlos por causa Justificada:

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los administradores;

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;

Acordar la exclusin de socios, de acuerdo con las causas establecidas en la ley,

Resolver el establecimiento de sucursales, oficinas y agendas;

Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del presidente administrativo del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compaa;

Interpretar con el carcter de obligatorio en los casos de duda que se presenten, sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las convenciones que rijan la vida de la compaa;

Reglamentar los estatutos:

Fijar la clase y monto de cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, aceptarlas y ordenar su cancelacin cuando llegue el caso;

Aprobar el presupuesto de la compaa;

Resolver sobre las adquisiciones, prstamos e Inversiones de ms de quinientos DLARES;

Las dems que sealen estos estatutos y la Ley de Compaas.

ARTICULO VEINTICINCO. Las resoluciones de la junta general de socios, son obligatorias desde el momento en que son tomadas vlidamente.

SECCIN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

ARTICULO VEINTISIS. El presidente administrativo de la compaa ser nombrado por la Junta general, de entre los socios; durar dos aos en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido.

Percibir la remuneracin que seale la Junta general de socios.

ARTICULO VEINTISIETE. Son deberes y atribuciones del presidente administrativo de la compaa;

Vigilar la marcha general de la compaa y el desempeo de los servidores de la misma, e Informar a la junta general de socios, anualmente o cuando se le solicite:

Convocar y presidir las sesiones de Junta general de socios y suscribir las actas;

Vigilar la contabilidad y la preparacin de los Informes a la Junta general de socios, sobre el estado econmico, y movimiento financiero y contable de la compaa:

Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure su ausencia; o, hasta que la Junta general de socios designe al sucesor y se haya Inscrito su nombramiento; esto, aunque no se le hubiere encargado por escrito;

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo;

Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil:

Ejercer las dems funciones, deberes y atribuciones que le sealen la Ley de Compaas, estos estatutos y la junta general de socios.

SECCIN TRES: DEL GERENTE

ARTICULO VEINTIOCHO. El gerente ser un socio de la compaa, nombrado por la Junta general de socios y durar dos aos en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Recibir la remuneracin que seale la junta general de socios.

ARTICULO VEINTINUEVE. Son deberes y atribuciones del gerente de la compaa:

Representara la compaa en forma legal. Judicial y extra Judicialmente:

Perseguir el cumplimiento del fin social de la compaa;

Dirigir la cuestin econmica financiera de la compaa;

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compaa.

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compaa y suscribir los documentos correspondientes;

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por un monto de quinientos dlares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo doce de la Ley de Compaas;

Firmar el nombramiento del presidente administrativo de la compaa y conferir copias y certificaciones sobre el mismo;

Nombrar d personal administrativo y contratar el personal tcnico que requiera la compaa, conjuntamente con el presidente:

Inscribir su nombramiento con la razn de su aceptacin en el Registro Mercantil;

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesin de Junta general de socios:

Conferir coplas y certificaciones de los actos de la junta general de socios, del presidente y de la gerencia;

Manejar cuentas bancarias de la compaa, segn sus atribuciones;

Hacer efectivos los Ingresos de la compaa:

Presentar a la junta general de socios el informe administrativo y econmico, balances, estado de prdidas y ganancias, as como la frmula de distribucin de beneficios, segn lo dispuesto en estos estatutos, dentro de los sesenta das siguientes al cierre del ejercicio econmico:

Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de tos socios y de terceros, interpuestos a la compaa por los canales administrativos y legales, pertinentes;

Ejercer y cumplir las dems atribuciones, deberes y responsabilidades que establecen la ley y estos estatutos y, las que seale la junta general de socios.

CAPITULO QUINTO

DE LA FISCALIZACIN Y ASESORA CONTABLE

ARTCULO TREINTA- Los socios de la compaa nombrarn de entre ellos un interventor, para que vigile, inspeccione, controle y fiscalic los actos de los administradores y las operaciones sociales, con derecho ilimitado y sin dependencia de la administracin. El interventor durara dos aos en sus funciones y puede ser indefinidamente reelegido.

ARTICULO TREINTA Y UNO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo anterior, la Junta general de socios podr contratar la asesora contable o auditoria de cualquier persona natural o Jurdica, especializada.

CAPITULO SEXTO

DE LA. DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA

ARTICULO TREINTA Y DOS. La disolucin y liquidacin de la compaa se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compaas y estos estatutos.

ARTICULO TREINTA Y TRES. En la liquidacin de la compaa, el remanente del patrimonio, ser distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones sociales, en proporcin al aporte pagado de cada socio.

DISPOSICIN GENERAL

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos de la compaa ser conocido y resuelto por la Junta general de socios.

CUARTA.- DECLARACIONES:

El capital con qu se constituye la compaa ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Los socios fundadores aportan a la compaa, en la siguiente forma; a) El seor Vicente Leoncio Quizhpe Guanga suscribe y paga cien aportaciones de un dlar cada una, numeradas del cero uno al cien; b) El seor Vctor Gonzalo Espinosa Gmez suscribe y paga cien aportaciones de un dlar cada una, las numeradas del ciento uno al doscientos: y, la seorita Laura Mercedes Gmez Gonzlez suscribe y paga cien aportaciones de un dlar cada una, las numeradas del doscientos uno al trescientos; total: trescientos dlares. El aporte de los socios ha sido pagado en dinero efectivo de legal circulacin y depositado en una entidad bancaria a nombre de la compaa que hoy se constituye, a la cuenta "Integracin de capital".

Los socios fundadores de la compaa, por unanimidad, nombran a Vctor Gonzalo Espinosa Gmez Gerente de la compaa QUIZHPE ESPINOSA GMEZ Y COMPAA, para un periodo determinado en este estatuto y, lo autorizan para que realice los trmites y gestiones necesarias, encaminadas a la legalizacin y aprobacin de la escritura de formacin de la compaa, su inscripcin en el Registro Mercantil, y todos los trmites de rigor para que pueda operar la compaa.

Hasta aqu la inmuta. Usted, seor Notario srvase agregar las clusulas de estilo para su validez.

Atentamente.

(f) El Abogado

TRAMITE: De conformidad con el Art. 37 de la Ley de Compaas, la escritura de constitucin o formacin de la compaa, ser aprobada por un juez de lo civil, quien ordenara la publicacin de un extracto de la misma, por una sola vez en uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio de la compaa, y luego, la Inscripcin en el Registro Mercantil.

SUJECIN: La comparta en nombre colectivo no est sujeta al control, vigilancia y fiscalizacin de la Superintendencia de Compaas.

RESPONSABILIDAD: En la compaa en nombre colectivo, los socios son responsables solidaria e Ilimitadamente por los actos que ejecuten todos o cualquiera de ellos, bajo la razn social, siempre que estuvieren debidamente autorizados.

MINUTA DE CONSTITUCIN

COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTITUCIN COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADASegn el Art. 93 reformado, de la Ley de Compaas La Compaa de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o ms personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razn social o denominacin objetiva, a la que se aadir, en todo caso, las palabras -Compaa Limitada o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominacin adjetiva, ser una que no pueda confundirse con la de una compaa preexistente. Los trminos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como comercial. Industrial, agrcola', constructora, etc., no sern de uso exclusivo e irn acompaados de una expresin peculiar.

La compaa de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mnimo de socios es tres y el mximo quince.

Los cnyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitucin de una compaa de responsabilidad limitada.

El capital suscrito de la compaa no podr ser menor de cuatrocientos dlares, y deber estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitucin, por lo menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo de un ao.

MODELO DE MINUTASEOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase Insertar una de constitucin de compaa de responsabilidad limitada, al tenor de las clusulas siguientes:

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIN DE VOLUNTAD. - Intervienen en la celebracin de este contrato, los seores: BLANCA NOCHE MAGUIN CANDO. LUIS LALO LANCHE UTUMA. MARDOQUEO ELUN PALAZO MELQUI y DANTE GONZALO MURQUINCHO LAMO; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, casada la primera, viudo el segundo y solteros los dos ltimos, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compaa de responsabilidad limitada OLIMAC CA. LTDA.' la misma que se regir por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compaas, sus reglamentos y los siguientes estatutos.SEGUNDA.- ESTATUTOS DE .OUMAC CA. LTDA.

CAPITULO PRIMERO

DENOMINACIN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIN

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo lugar, provincia de Loja. Repblica del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compaa de responsabilidad limitada OUMAC CA. LTDA.

ARTICULO DOS.- La compaa tiene por objeto y finalidad, la fabricacin, distribucin y venta de productos elaborados en cristal, y cualquier otra actividad afn con la expresada. La compaa, adems realizar actividades mineras en las fases de prospeccin, exploracin, explotacin y comercializacin de minerales no metlicos y metlicos en cualquier parte del pas. La compaa podr por s o por otra persona natural o jurdica intervenir en la venta y exportacin de los productos que elabore y en las actividades mineras, si ello es conveniente a sus Intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del pas, agencias o sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean nacionales o extranjeras.

ARTICULO TRES.- La compaa podr solicitar prstamos internos o externos para el mejor cumplimiento de su finalidad.

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duracin del contrato social de la compaa es de treinta aos, a contarse de la fecha de Inscripcin en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compaa; puede prorrogarse por resolucin de la junta general de socios, la que ser convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La compaa podr disolverse antes, si as lo resolviere la Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compaas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compaa es de cuatrocientos dlares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dlares cada una, que estarn representadas por el certificado de aportacin correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que ser firmado por el presidente y gerente de la compaa. El capital est ntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y proporcin que se especifica en las declaraciones.

ARTICULO SEIS.- La compaa puede aumentar el capital social, por resolucin de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrn derecho preferente para suscribir el aumento en proporcin a sus aportes sociales, salvo resolucin en contrario de la Junta general de socios.

ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo har estableciendo nuevas participaciones y su pago se lo efectuar: en numerario, en especie, por compensacin de crditos, por capitalizacin de reservas y/o proveniente de la revalorizacin pertinente y por los dems medios previstos en la ley.

ARTICULO OCHO.- La compaa entregar a cada socio el certificado de aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportacin se extender en libre ties acompaados de talonarios y en los mismos se har constar la denominacin de la compaa, el capital suscrito y el capital pagado, nmero y valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la compaa, fecha de la escritura de constitucin, notara en la que se otorg, fecha y nmero de inscripcin en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedicin, la constancia de no ser negociable, la firma y rbrica del presidente y gerente de la compaa. Los certificados sern registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepcin se suscribirn los talonarios.

ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno.

ARTICULO DIEZ.- Las participaciones de esta compaa podrn transferirse por acto entre vivos, requirindose para ello: el consentimiento unnime del capital social, que la cesin se celebre por escritura pblica y que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolucin en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesin de participaciones, se anular el certificado original y se extender uno nuevo. La compaa formar forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas.

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votacin cada participacin dar al socio el derecho a un voto.

CAPITULO TERCERO

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios:

Las que seala la Ley de Compaas:

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de socios, el presidente y el gerente;

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporcin a las participaciones que tuviere en la compaa cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y,

Las dems que sealen estos estatutos.

ARTICULO TRECE.- Los socios de la compaa tienen los siguientes derechos y atribuciones:

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente o mediante mandato a otro socio o extrao, con poder notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesin y, el poder a un extrao ser necesariamente notarial. Por cada participacin el socio tendr derecho a un voto;

Elegir y ser elegido para los rganos de administracin;

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo respecto del acervo social de producirse la liquidacin de la compaa:

Los dems previstos en la ley y en estos estatutos.

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compaa, por las obligaciones sociales, se limita nicamente al monto de sus aportaciones Individuales a la compaa, salvo las excepciones de ley.

CAPITULO CUARTO

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIN

ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administracin de la compaa se ejerce por medio de los siguientes rganos: La Junta general de socios, el presidente y el gerente.

ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de socios es el rgano supremo de la compaa y est integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el nmero suficiente para formar qurum.

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y extraordinarias, y se reunirn en el domicilio principal de la compaa para su validez. Podr la compaa celebrar sesiones de Junta general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que est presente todo el capital, y los asistentes quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad acepten por unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos a tratarse, entendindose as, legalmente convocada y vlidamente constituida.

ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirn por lo menos una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarn nicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones sern nulas.

ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias sern convocadas por el presidente de la compaa, por escrito y personalmente a cada uno de los socios, con ocho das de anticipacin por lo menos al sealado para la sesin de Junta general. La convocatoria indicar el lugar, local, fecha, el orden del da y objeto de la sesin.

ARTICULO VEINTE.- El qurum para las sesiones de Junta general de socios, en la primera convocatoria ser de ms de la mitad del capital social y. en la segunda se podr sesionar con el nmero de socios presentes, lo que se Indicar en la convocatoria. La sesin no podr instalarse, ni continuar vlidamente sin el qurum establecido.

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarn por mayora absoluta de votos del capital social concurrente a la sesin, con las excepciones que sealan estos estatutos y la Ley de Compaas. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarn a la mayora.

ARTICULO VEINTIDS.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarn a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesin, hayan o no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones.

ARTICULO VEINTITRS.- Las sesiones de junta general de socios, sern presididas por el presidente de la compaa y. a su falta, por la persona designada en cada caso, de entre los socios: actuar de secretarlo el gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso.

ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de socios se llevarn a mquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y reverso, las que llevarn la firma del presidente y secretarlo. De cada sesin de junta se formar un expediente que contenda la copia del acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, as como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta.

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de socios:

Resolver sobre el aumento o disminucin de capital, fusin o transformacin de la compaa, sobre la disolucin anticipada, la prrroga del plazo de duracin: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos:

Nombrar al presidente y al gerente de la compaa, sealndoles su remuneracin y, removerlos por causas Justificadas o a la culminacin del periodo para el cual fueron elegidos;

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que presenten los administradores;

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;

Resolver sobre la formacin de fondos de reserva especiales o extraordinarios:

Acordar la exclusin de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley:

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compaa;

Interpretar con el carcter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las disposiciones del estatuto:

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compaa;

Aprobar los reglamentos de la compaa:

Aprobar el presupuesto de la compaa;

Resolver la creacin o supresin de sucursales, agencias, representaciones, establecimientos y oficinas de la compaa:

Las dems que sealen la Ley de Compaas y estos estatutos.

ARTICULO VEINTISIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son obligatorias desde el momento en que son tomadas vlidamente.

ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente ser nombrado por la junta general de socios y durar dos aos en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no.

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la comparta:

Supervisar la marcha general de la compaa y el desempeo de los servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de socios:

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas;

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compaa y por la aplicacin de sus polticas;

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la funcin por escrito;

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo;

Las dems que le sealan la Ley de Compaas, estos estatutos, reglamentos de la compaa y la junta general de socios.

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente ser nombrado por la Junta general de socios y durar dos aos en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no.

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compaa:

Representar legalmente a la compaa en forma Judicial y extrajudicial;

Conducir la gestin de los negocios y la marcha administrativa de la compaa;

Dirigir la gestin econmica financiera de la compaa;

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compaa;

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos;

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mnimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte salarios mnimos vitales, las har conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo doce de la Ley de Compaas;

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones sobre el mismo;

Inscribir su nombramiento con la razn de su aceptacin en el Registro Mercantil;

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesin de junta general;

Manejar las cuentas bancarias segn sus atribuciones:

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compaa, el balance y la cuenta de prdidas y ganancias, as como la frmula de distribucin de beneficios segn la ley, dentro de los sesenta das siguientes al cierre del ejercicio econmico:

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios;

Ejercer y cumplir las dems atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compaa y las que seale la Junta general de socios.

CAPTULO QUINTO

DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA

ARTCULO TREINTA Y UNO.- La disolucin y liquidacin de la compaa se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compaas, especialmente por lo establecido en la seccin once; as como por el Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos.

ARTCULO TREINTA Y DOS.- No se disolver la compaa por muerte, interdiccin o quiebra de uno o ms de sus socios.

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compaa OLIMAC CIA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: la seora Blanca Noche Maguin Cando doscientas participaciones, de un dlar cada una, con un valor total de doscientos dlares; el seor Luis Lalo Lanche Lituma doscientas participaciones, un dlar cada una, con un valor, con un valor total de doscientos dlares; el seor Mardoqueo Eln Pelazo Melqui trescientas participaciones de un dlar cada una, con un valor total de trescientos dlares; y, el seor Dante Gonzalo Murquincho Lamo trescientas participaciones de un dlar cada una, con un valor total de trescientos dlares. TOTAL: mil participaciones de un dlar cada una, que dan un total de MIL PARTICIPACIONES DE UN DLAR; valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta Integracin de Capital, en el Banco del Austro, Sucursal en Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los socios de la compaa por unanimidad nombran al seor Dante Gonzalo Murquincho Lamo para que se encargue de los trmites pertinentes, encaminados a la aprobacin de la escritura constitutiva de la compaa, su inscripcin en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarn presidente y gerente de la compaa.

Hasta aqu la minuta. Usted seor Notario se srvase agregar las clusulas de estilo para su validez.

Atentamente,

(f) El Abogado

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compaas no determina un patrn para la estructura administrativa de la compaa; por tanto tendr valor lo que conste, al respecto, en el estatuto.

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la escritura, el comprobante o certificado de depsito del capital pagado, en la cuenta Integracin de Capital de una institucin bancaria, en el caso de que las aportaciones sean en dinero.

APROBACIN DE LA INTENDENCIA DE COMPAAS: Esta clase de compaa est sujeta al control, vigilancia y fiscalizacin de la Superintendencia de Compaas, a travs de sus Intendencias; por tanto, para la constitucin de una compaa con domicilio en la ciudad de Loja, deber enviarse la escritura a la Intendencia de Compaas de Cuenca, para su aprobacin; la que, al aprobar la constitucin dispone lo siguiente: 1. Que se margine una razn en la matriz de la escritura de constitucin, con la aprobacin que realiza; 2. La publicacin de un extracto de la escritura de constitucin, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulacin del domicilio de la compaa: y. 3. La inscripcin en el Registro Mercantil.

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pblica la minuta que contiene el contrato de constitucin de la compaa, es conveniente, enviarla a la Intendencia de Compaas, para su revisin y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobacin de la escritura pblica; incluida la que se refiere a la razn social de la compaa a constituirse.

MINUTA DE CONSTITUCIN COMPAA ANNIMA

CONSTITUCIN COMPAA ANNIMALa compaa annima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, est formado por la aportacin de los accionistas que respondern nicamente por el monto de sus acciones. (Art. 155 de la Ley de Compaas).

La denominacin de esta compaa deber contener la indicacin de compaa annima, o sociedad annima, o las correspondientes siglas. No podr adoptar una denominacin que pueda confundirse con las de una compaa preexistente. Los trminos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de empresa, como comercial, Industrial, agrcola, constructora, etc. no sern de uso exclusivo e irn acompaadas de una expresin peculiar. (Art. 156 de la Ley de Compaas).

En la formacin de una compaa annima no podrn Intervenir los cnyuges entre s.

La compaa annima no podr constituirse de manera definitiva ni subsistir con menos de cinco accionistas.

El capital suscrito de la compaa no podr ser menor de OCHOCIENTOS DLARES, y deber estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitucin, por lo menos el veinticinco por ciento y, el saldo en el plazo de dos aos.

MODELO DE MINUTASEOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase Insertar una de constitucin de compaa annima, al tenor de las clusulas siguientes:

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, los seores: BLANCA NOCHE MAGUIN CANDO LUIS LALO LANCHE LITUMA, MARDOQUEO ELUN PALAZO MELQUI, JULIO LOLO GUALSAQUI SACA y DANTE GONZALO MURQUINCHO LAMO: los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad. Casada la primera, viudo el segundo y solteros los tres restantes, domiciliados en esta ciudad y de profesin ingenieros civiles todos.

SEGUNDA.- DECLARACIN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compaa annima EMPRESA CONSTRUCTORA EMCOMSA S.A... la misma que se regir por las leyes ecuatorianas; de manera especial por la Ley de Compaas, su Reglamento y estos estatutos.

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAA ANNIMA EMPRESA CONSTRUCTORA EMCOMSA SA

CAPITULO PRIMERONOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIALY PLAZO DE DURACIN

ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compaa llevar el nombre de EMPRESA CONSTRUCTORA EMCOMSA SA

ARTCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compaa es la ciudad de Loja y. por resolucin de la Junta general de accionistas, podr establecer sucursales agencias, oficinas representaciones y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o de pases extranjeros, conforme a la ley.

ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compaa tiene como objeto social principal:

La construccin de obras civiles en general; esto es el estudio, diseo y construccin de carreteras, puentes, canales de riego, obras sanitarias, obras de infraestructura, de alcantarillado, de aguas servidas, de agua potable, construccin de edificios, escuelas, viviendas, etc.:

La exploracin, explotacin y comercializacin minera, de cualquiera naturaleza: y.

La compraventa, importacin, distribucin y comercializacin de materiales de construccin, en general Para cumplir sus objetivos o finalidades, la compaa podr adquirir acciones de otras compaas, asociarse a otras sociedades o empresas, representar comercialmente a empresas y productos, ya sea de origen nacional o extranjero. Adems, la compaa podr realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el objeto social principal

ARTICULO CUATRO.- DURACIN.- El plazo de duracin de la compaa es de treinta aos contados a partir de la fecha de inscripcin de la escritura en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero podr disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duracin, si as lo resolviese la Junta general de accionistas en la forma prevista en estos estatutos y en la ley.

CAPITULO SEGUNDODEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD

ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compaa es de ochocientos dlares, dividido en ochocientas acciones de un dlar cada una, nominativas y ordinarias, las que estarn representadas por ttulos, que sern firmados por el presidente y por el gerente general de la compaa. El capital ser suscrito, pagado y emitido hasta por el lmite del capital autorizado en las oportunidades, proporciones y condiciones que decida la Junta general de accionistas y conforme a la ley. El capital suscrito y pagado de esta compaa consta en las declaraciones.

ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compaa podr ser aumentado en cualquier momento, por resolucin de la Junta general de accionistas, por los medios y en la forma establecida en la Ley de Compaas. Los accionistas tendrn derecho preferente en la suscripcin de las nuevas acciones en proporcin de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento.

ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas por las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La accin con derecho a voto lo tendr en relacin a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarn a la accin.

ARTICULO OCHO. - LIBRO DE ACCIONES. - La compaa llevara un libro de acciones y accionistas en el que se registrarn las transferencias de las acciones, la constitucin de derechos reales, y las dems modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones, se probara con la Inscripcin en el libro de acciones y accionistas. El derecho de negociar las acciones y transferirlas, se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Compaas.

CAPITULO TERCEROEJERCICIO ECONMICO. BALANCE, DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y RESERVAS

ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONMICO.- El ejercicio econmico ser anual y terminar el treinta y uno de diciembre de cada ao. Al fin de cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el gerente general someter a consideracin de la Junta general de accionistas el balance general anual, el estado de prdidas y ganancias, la frmula de distribucin de beneficios y dems informes necesarios. El comisario, igualmente, presentara su informe durante los quince das anteriores a la sesin de Junta: tales balances e informes podrn ser examinados por los accionistas en las oficinas de la compaa.

ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general de accionistas resolver la distribucin de utilidades, la que ser en proporcin al valor pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregar por lo menos, el diez por ciento anual para la formacin e incremento del fondo de reserva legal de la compaa, hasta cuando ste alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito. Adems la Junta general de accionistas podr resolver la creacin de reservas especiales o extraordinarias.

CAPITULO CUARTODEL GOBIERNO, ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN

ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIN.- La compaa estar gobernada por la Junta general de accionistas y. administrada por el directorio, por el presidente y por el gerente general, en su orden; cada uno de estos rganos, con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compaas y estos estatutos.

SECCIN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta general de accionistas es el organismo supremo de la compaa. Se reunir ordinariamente una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estar formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.

ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a junta general de accionistas la har el presidente de la compaa, mediante comunicacin por la prensa, en uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio de la compaa, cuando menos con ocho das de anticipacin a la reunin de la Junta y expresando los puntos a tratarse. Igualmente. el presidente convocara a Junta general, a pedido de los accionistas que representen por lo menos d veinticinco por ciento del capital, para tratar los puntos que se Indiquen en su peticin, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compaas.

ARTICULO CATORCE.-REPRESENTACION DE L0S ACCIONISTAS.-Las Juntas generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias se reunirn en el domicilio principal de la compaa. Los accionistas podrn concurrir a la Junta personalmente o mediante poder otorgado a otro accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder, para cada Junta. El poder a un tercero ser otorgado necesariamente ante notarlo pblico. No podrn ser representantes de los accionistas los administradores y comisarlos de la compaa

ARTICULO QUINCE.- QUORUM.- Para que se instale vlidamente la Junta general de accionistas en primera convocatoria, se requerir la presencia de por lo menos, la mitad del capital SI no hubiere este qurum habr una segunda convocatoria, mediando, cuando ms, treinta das de la fecha fijada para la primera reunin, y la Junta general se Instalar con el nmero de accionistas presentes o que concurran cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresara en la convocatoria. Para los casos particulares contemplados en el artculo doscientos ochenta y dos de la Ley de Compaas, se estar al procedimiento all sealado.

ARTICULO DIECISEIS.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidir la junta general de accionistas el presidente de la compaa. Actuar como secretario el gerente general A falta del presidente actuar quien lo subrogue, que ser uno de los vocales del directorio, en orden a sus nombramientos; y, a falta del gerente general actuara como secretario la persona que designe la Junta.

ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta general de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el rgano supremo de la compaa y en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, as como, con el desarrollo de la empresa, que no se hallaren atribuidos a otros rganos de la compaa: siendo de su competencia lo siguiente:

Nombrar al presidente, al gerente general, al comisarlo principal y suplente, as como a los vocales principales y alternos del directorio:

Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y rganos de administracin y fiscalizacin, como los relativos a balances, reparto de utilidades, formacin de reservas y administracin:

Resolver sobre el aumento o disminucin de capital, prrroga del plazo, disolucin anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y dems reformas a los estatutos, de conformidad con la Ley de Compaas:

Fijar las remuneraciones que percibirn el presidente, los vocales del directorio, el gerente general y el comisario:

Resolver acerca de la disolucin y liquidacin de la compaa, designar a los liquidadores, sealar la remuneracin de los Liquidadores y considerar las cuentas de liquidacin;

Fijar la cuanta de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebracin el gerente general requiere autorizacin del directorio, y la de los que requieran autorizacin de la Junta general de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo doce de la Ley de Compaas;

Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de conformidad con la ley.

Interpretar obligatoriamente estos estatutos:

Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideracin y que no fuere atribucin de otro organismo de la compaa;

Los dems que contemplan la ley y estos estatutos.

ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compaa podr celebrar sesiones de junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de conformidad con lo dispuesto en el artculo doscientos ochenta de la Ley de Compaas: esto es. que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que est presente todo el capital, y los asistentes quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad acepten por unanimidad la celebracin de la Junta, entendindose as legalmente convocada y vlidamente constituida.

SECCIN DOS: DEL DIRECTORIO.

ARTCULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estar Integrado por el presidente de la compaa y cuatro vocales. Los vocales tendrn alternos.

ARTICULO VEINTINUEVE.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del directorio duraran dos aos en sus funciones; podrn ser reelegidos y permanecern en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocal del directorio no se requiere la calidad de accionista.

ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidir las sesiones del directorio el presidente de la compaa y actuar como secretario el gerente general. falta del presidente, lo reemplazar su subrogante que ser uno de los vocales principales, en el orden de su eleccin, debindose, en este caso, principalizar al respectivo suplente; y, a falta del gerente general, se nombrara un secretario ad-hoc.

ARTICULO VEINTIDS.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesin de directorio, la har el presidente de la compaa mediante comunicacin escrita a cada uno de los miembros. El qurum se establece con dos miembros.

ARTICULO VEINTITRS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones y deberes del directorio lo siguientes:

Sesionar ordinariamente cada trimestre y. extraordinariamente, cuando fuere convocado;

Someter a consideracin de la Junta general de accionistas el proyecto de presupuesto, en el mes de enero de cada ao:

Autorizar la compra de inmuebles a favor de la compaa, as como la celebracin de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o posesin de los bienes Inmuebles de la compaa;

Autorizar al gerente general el otorgamiento y celebracin de actos y contratos para los que se requiera tal aprobacin, en razn de la cuanta fijada por la Junta general;

Controlar el movimiento econmico de la compaa y dirigir la poltica de loa negocios de la misma:

Contratar los servicios de auditora Interna, de acuerdo a la Ley:

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta general y las disposiciones de los estatutos y reglamentos:

Presentar anualmente a conocimiento de la Junta general de accionistas los balances, el proyecto de distribucin de utilidades, la creacin e incrementos de reservas legales, facultativas o especiales y. los informes del gerente general;

Designar a la persona que reemplace al gerente general de la compaa en caso de su fallecimiento, renuncia, falta temporal o definitiva:

Aprobar anualmente el presupuesto de la compaa:

Dictar los reglamentos de la compaa:

Los dems que contemplan la ley y los estatutos y. las resoluciones de la Junta general de accionistas.

ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio sern tomadas por simple mayora de votos; y. los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayora.

ARTCULO VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada cesin de directorio se levantar la correspondiente acta la que ser firmada por el presidente y el secretario, que actuaron en la reunin.

SECCIN TRES: DEL PRESIDENTE.

ARTICULO VEINTICINCO.- El presidente de la compaa ser elegido por la Junta general de accionistas para un periodo de dos aos. Puede ser reelegido Indefinidamente y podr tener o no la calidad de accionista. El presidente permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

ARTCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Son atribuciones y deberes del presidente de la compaa:

Convocar y presidir las sesiones de Junta general y de directorio:

Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones;

Vigilar la marcha general de la compaa y el desempeo de los servidores de la misma, e Informar de estos particulares a la junta general de accionistas;

Velar por el cumplimiento del objeto social de la compaa y por la aplicacin de las polticas de la entidad;

Firmar el nombramiento del gerente y conferir copias del mismo debidamente certificadas;

Las dems que seale la Ley de Compaas, estos estatutos y reglamentos de la compaa, y, las resoluciones de la Junta general de accionistas.

SECCIN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL.

ARTICULO VEINTIOCHO.-DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general ser elegido por la Junta general de accionistas para un perodo de dos aos. Puede ser reelegido indefinidamente y podr tener o no la calidad de accionista. Ejercer el cargo hasta ser legalmente reemplazado, del gerente general ser el representante legal de la compaa.

ARTICULO VEINTINUEVE.-ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Son deberes y atribuciones del gerente general de la compaa:

Representar legalmente a la compaa, judicial y extrajudicialmente;

Conducir la gestin de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compaa;

Dirigir la gestin econmico-financiera de la compaa;

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compaa;

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compaa;

Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que est autorizado:

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo:

Inscribir su nombramiento con la razn de su aceptacin en el Registro Mercantil:

Presentar anualmente informe de labores ante la Junta general de accionistas:

Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos y en la ley,

Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones:

Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de Junta general de accionistas:

l) Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones de Junta general de accionistas;

Presentar a la junta general de accionistas el balance del estado de prdidas y ganancias. Y la propuesta de distribucin de beneficios, dentro de los sesenta das siguientes al cierre del ejercido econmico:

Ejercer y cumplir las dems atribuciones, deberes y responsabilidades que establecen la ley estos estatutos y reglamentos de la compaa, as como las que seale la Junta general de accionistas.

CAPITULO QUINTODE LA FISCALIZACIN Y CONTROL

ARTCULO TREINTA-DELCOMISARIO.-La junta general de accionistas nombrar un comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes durarn dos aos en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

ARTICULO TREINTA Y UNO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son atribuciones y deberes del comisarlo los que consten en la ley, en estos estatutos y sus reglamentos y, los que determine la Junta general de accionistas. En general el comisario tiene derecho ilimitado de inspeccin y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administracin y en inters de la compaa.

CAPITULO SEXTODISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA

ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.- La disolucin y liquidacin de la compaa se regir por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compaas; especialmente, por lo establecido en la seccin dcimo primera de esta ley, as como en el reglamento, respecto de la disolucin y liquidacin de compaas y. por lo previsto en estos estatutos.

ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIN GENERAL.- En todo lo no previsto en estos estatutos, se estar a las disposiciones de la Ley de Compaas y su reglamento, as como a los reglamentos de la compaa y, a lo que resuelva la Junta general de accionistas.

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalizacin, la Junta general de accionistas podr contratar la asesora contable o auditoria de cualquier persona natural o Jurdica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia.

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la auditora externa se estar a lo que dispone la ley.

CUARTA." DECLARACIONES. -

El capital suscrito con que se constituye la compaa es de Ochocientos dlares; el que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma:

La seora Blanca Noche Maguin Cando suscribe doscientos cincuenta acciones de un dlar cada una, lo que da un aporte de doscientos cincuenta dlares, y paga en dinerario;

El seor Luis Lalo Lanche Lituma suscribe doscientos cincuenta acciones de un dlar cada una, lo que da un aporte de doscientos cincuenta dlares, y paga en numerario la cantidad de doscientos cincuenta dlares:

El seor Mardoqueo Elun Palazo Melqui suscribe cien acciones de un dlar cada una lo que da un aporte de cien dlares, y paga en numerarlo la cantidad de cincuenta dlares;

El seor Julio Lalo Gualsaqui Saca suscribe cien acciones de un dlar cada una, lo que da un aporte de cien dlares, y paga en numerarlo la cantidad de cincuenta dlares; y

El seor Dante Gonzalo Murquincho Lamo suscribe cien acciones de un dlar cada una, lo que da un aporte de cien dlares, y paga en numerario la cantidad de cincuenta dlares. Los valores pagados por todos los accionistas, se encuentran depositados en la cuenta Integracin de Capital, abierta en el Banco del Austro Sucursal Loja, a nombre de la compaa que hoy se constituye, segn consta del certificado que se agrega como documento habilitante.

El saldo del capital suscrito por los accionistas ser pagado a la compaa en numerarlo, dentro de dos aos contados desde la Inscripcin de la compaa en el Registro Mercantil, en la cantidad que corresponda a cada accionista.

Los accionistas fundadores, por unanimidad, nombran gerente general de la compaa al seor Dante Gonzalo Murquincho Lamo para un periodo determinado en estos estatutos, y lo autorizan para que realice los trmites pertinentes para la aprobacin de esta escritura constitutiva de la compaa: as como los trmites conducentes a que la compaa pueda operar y funcionar legalmente.

Se agrega como documento habilitante el certificado del depsito antes relacionado.

Hasta aqu la minuta. Usted, seor Notario srvase agregar las clusulas de estilo para su validez.

Atentamente,

(f) El Abogado

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregar a la escritura, el comprobante o certificado de depsito del capital pagado en la cuenta Integracin de Capital de una institucin bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.

APROBACIN DE LA INTENDENCIA DE COMPAAS: Esta clase de compaa est sujeta al control, vigilancia y fiscalizacin de la Superintendencia de Compaas, a travs de sus Intendencias; por tanto, para la constitucin de una compaa que tiene su domicilio en la ciudad de Loja deber someterse la escritura a la aprobacin de la Intendencia de Compaas de Cuenca, la que, al aprobar la constitucin dispone lo siguiente:

Que se margine una razn en la matriz de la escritura de constitucin, con la aprobacin que realiza;

La publicacin de un extracto de la escritura de constitucin, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulacin del domicilio de la compaa; y,

La inscripcin en el Registro Mercantil.

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pblica la minuta que contiene el contrato de constitucin de la compaa, es conveniente, enviarla a la Intendencia de Compaas, para su revisin y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobacin de la escritura pblica; Incluida la que se refiere a la razn social de la compaa a constituirse.

MINUTA DE DISOLUCION VOLUNTARIA DE UNA COMPAIA

MODELO DE MINUTA DE DISOLUCION VOLUNTARIA DE UNA COMPAIA SEOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Pblicas a su cargo, dgnese incorporar una de disolucin voluntaria y anticipada de la compaa "DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA.", conforme a las siguientes clusulas:

PRIMERA.- Compareciente: A la celebracin de la presente escritura comparece el seor Francisco Otero Ballesteros en su calidad de Gerente y representante legal de la compaa "DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA.", conforme lo justifica con la copia del nombramiento que se acompaa. El compareciente es ecuatoriano, casado, con domicilio en la ciudad de Quito, legalmente capaz, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Socios de la compaa celebrada el veinte y seis de Enero del dos mil cuatro, segn consta del acta que en copia certificada se agrega. El compareciente declara su voluntad de otorgar la presente escritura de disolucin anticipada de la compaa que representa.

SEGUNDA.- Antecedentes: a) La compaa DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA, se constituy con domicilio en la ciudad de Quito con el plazo de duracin de quince aos, mediante escritura pblica celebrada el cinco de Enero, de mil novecientos setenta y ocho, ante el doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Pblico Quinto, del Cantn Quito, aprobada por la Superintendencia de Compaas con Resolucin Nmero tres mil ochocientos cuarenta y siete, del veinte y ocho de Febrero de mil novecientos setenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del Cantn Quito, con el nmero doscientos cincuenta y tres, del ao de mil novecientos setenta y ocho; se aclara que, el estatuto de la compaa DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA aprobado mediante la escritura de constitucin de fecha cinco de Enero, de mil novecientos setenta y ocho, fue reformado ntegramente y aprobado mediante escritura celebrada el trece de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Doctor Walter del Castillo Viteri, Notario Dcimo Noveno del Cantn Quito, escritura en la que consta en la clusula TERCERA.- OTORGAMIENTO.- en la declaracin b) dice: ... Que prorrogan el plazo de duracin de la Compaa, para que de hoy en adelante tenga una duracin de treinta aos contados a partir de la inscripcin de su constitucin en el Registro Mercantil... dicha escritura con la reforma integral del estatuto, fue aprobada mediante resolucin nmero doscientos trece del seor Superintendente de Compaas, del 9 de Febrero del ao de mil novecientos noventa, bajo el nmero cuatrocientos noventa y dos del Registro Mercantil, tomo ciento veintiuno.- Se anot al margen de la inscripcin nmero doscientos cincuenta y tres, del diez y seis de Marzo de mil novecientos setenta y ocho. Se anot en el Repertorio bajo el nmero tres mil doscientos seis.- Quito, a veinte y dos de marzo de mil novecientos noventa f) El Registrador. b) La Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el veinte y seis de Enero del dos mil cuatro, resolvi disolver anticipadamente la compaa "DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA.".

TERCERA.- Disolucin; Con los antecedentes expuestos, el otorgante en calidad de Gerente y representante legal de la Compaa, en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios a la que se ha hecho referencia con anterioridad, DECLARA DISUELTA, voluntaria y anticipadamente, a la compaa "DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA.", para efectos de proceder a su liquidacin.

CUARTA.- Liquidadores: De conformidad con la Resolucin de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el veinte y seis de Enero del dos mil cuatro, se designa al seor Francisco Simn Otero Ballesteros, Liquidador Principal de la Compaa DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA., quien ejercer la representacin legal de la compaa para fines de liquidacin, que la ejercer judicial y extrajudicialmente; y, se nombra Liquidador Suplente al seor Omar Otero Canelos.

Seor Notario se servir agregar las dems clusulas de estilo y los documentos habilitantes antes referidos para la plena validez de esta escritura.

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Dr. Luis Villarreal

Matrcula No. 000-CAP