JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIN PERUANA DE CONSULTORIA S

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JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE XXXXXXXX SOCIEDAD ANNIMA CERRADA DEL MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Lima, a los 16 das del mes de septiembre de 2014, siendo las 09.30 a.m., se reunieron en el domicilio de la empresa sito en Av. xxxxxxxx No. xx, distrito de xxxxxx Lima, los siguientes accionistas de xxxxxxxxxx S.A.C., seores xxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxxxx, titular de 9999 acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas y xxxxxxxxxxx, con DNI No. xxxxxxx, titular de 1 accin nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol, ntegramente suscrita y totalmente pagada.

Estando presentes los seores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto; de conformidad con lo previsto por el artculo 120 de la Nueva Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptacin a la celebracin de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el primero de las nombrados como Presidente de la reunin y como Secretario el segundo:AGENDA:

1.Aceptacin del ofrecimiento de condonacin de deuda a su favor, efectuado por el seor xxxxxxxxxxxxxx. A G E N D A:

1.ACEPTACIN DEL OFRECIMIENTO DE CONDONACIN DE DEUDA A SU FAVOR, EFECTUADO POR EL SEOR XXXXXXXXXXXXXXXXX. Con respecto al nico punto de la agenda el Presidente de la Junta manifest que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artculo 1295 del Cdigo Civil, era necesario pronunciarse sobre el ofrecimiento efectuado por el seor xxxxxxxxxxx, de condonar la deuda a su favor por concepto de diferentes prstamos realizados a xxxxxxxxx S.A.C para capital de trabajo, en los trminos expuestos en el contrato de condonacin de deuda que se celebra para los efectos y cuyo texto se muestra. Suma total de dinero entregado en prstamo cuyo capital es a la fecha (segn informe del rea contable de la empresa) de S/. xxx,xxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxxx con xx/100 Nuevos Soles). Luego de lo cual procedi a someter a la Junta la condonacin ofrecida para su aprobacin o desaprobacin correspondiente. La Junta en pleno adopt por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO NICO:

Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar el ofrecimiento de condonacin de la deuda a su favor formulado por el seor xxxxxxxxxxxx, por la suma total de S/. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx con xx/100 Nuevos Soles), en los trminos expuestos en el contrato de condonacin de deuda que se celebra para los efectos, autorizndose al Gerente General de la empresa seor xxxxxxxxx para que lo suscriba en representacin de xxxxxxxx SAC. Todo lo cual qued acordado por unanimidad.

No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redaccin, lectura, y aprobacin por unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a ley es suscrita por todos los asistentes, la Presidente levant la sesin siendo las 10:30 horas del da 16 de septiembre de 2014.

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DNI No. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DNI No. xxxxxxxxxxDeclaracin Jurada: Yo, xxxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxxxx, declaro bajo juramento que las personas que suscriben la presente acta son los accionistas de la empresa xxxxxxxx S.A.C. y que las firmas consignadas les corresponden. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxDNI No. xxxxxxxxxxx