MONOGRAFIA DELINCUENCIA
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DEDICATORIA: i A los maestros y personal administrativo de la Escuela de Policía, por su dedicación diaria a enseñarnos a ser personas de honor, leales a los principios de la
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DEDICATORIA:
i
A los maestros y personal
administrativo de la Escuela de Policía,
por su dedicación diaria a enseñarnos
a ser personas de honor, leales a los
principios de la ciudadanía y de la
patria.
AGRADECIMIENTOS
ii
En primer lugar, agradecemos a Dios,
que en su bondad infinita nos concede
la vida y la oportunidad de educarnos,
y a nuestros queridos padres, por su
amor y entrega.
INDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….1
DEFINICIÓN DE DELINCUENCIA…………………………………………3
CRIMINALÍSTICA…………………………………………………………….4
PSICOLOGÍA DEL DELINCUENTE………………………………………...5
CARACTERÍSTICAS………………………………………………………….5
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS O CONGÉNITAS…………………..5
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS……………………………………7
CARACTERÍSTICAS SOCIALES………………………………………….7
CAUSAS………………………………………………………………………8
CONSECUENCIAS………………………………………………………….9
ESTRUCTURAS Y TIPOLOGIAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA..9
LA JERARQUÍA ESTÁNDAR O TÍPOLOGÍA 1………………………….14
LA JERARQUÍA REGIONAL O TIPOLOGÍA 2…………………………..15
LA AGRUPACIÓN JERÁRQUICA O TIPOLOGÍA 3…………………….16
EL GRUPO CENTRAL O TIPOLOGÍA 4…………………………………18
LA RED CRIMINAL O TIPOLOGÍA 5…………………………………….20
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERU……………………...22
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO…………………………….33
LA SITUACIÓN EN TRUJILLO…………………………………………..35
EXTORSIONES……………………………………………………………37
iii
SICARIATO…………………………………………………………….40
EL CASO GRINGASHO………………………………………………42
CONCLUSIONES……………………………………………………...44
iv
INTRODUCCIÓN
La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley,
tipificados por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes
grados. Se podría definir también como una conducta por parte de una o
varias personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad
determinada, que atentas contra las leyes de dicha sociedad. Debido a ello,
la delincuencia puede diferir según el código penal de cada país.
Generalmente, se considera delincuente a quien comete un delito en
reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado también, como un
antisocial, recalcando el hecho que este tipo de acciones atentan contra el
normal funcionamiento de nuestra sociedad, poniendo en peligros de
diferente naturaleza a sus miembros.
Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la
sociedad actual, debido principalmente al aumento del número de
delincuentes y a que cada vez sean más los menores que cometen delitos.
La delincuencia más común es la llamada delincuencia menor, que
normalmente es cometida por una persona o un grupo menor. Los delitos
cometidos pueden ser de carácter menor o también llegar a ser graves y
clasificados, pero no son de grandes proporciones, es decir, no son
cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran
manera a la sociedad. Se incluyen aquí delitos como asaltos, carterismos,
robos, fraudes, violaciones, vandalismo, grafitis y pinturas en muros y
monumentos, entre otros.
En cuanto a la delincuencia más grave, se denomina delincuencia
organizada e implica una organización o grupo mayor y un delito de grandes
proporciones que puede ser de carácter intermedio o mayor. Pueden incluir
los mismos delitos de la delincuencia menor pero por ser ejecutada por
1
grupos organizados, a los distintos delitos se les llama industria. Así, se
podría hablar de industria del robo, industria del secuestro, etc.
Además de estar aumentando la delincuencia, cada vez es más violenta.
Anteriormente era más común que el delincuente usara la fuerza sólo en
caso de necesidad, pero hoy, la mayoría primero agrede y luego comete el
delito, como en el caso de los robos con violencia y a mano armada. Lo que
más preocupa es que los menores se están volviendo los protagonistas. En
todo Latinoamérica la edad promedio del primer delito ha pasado de los 15
años a los 12 años. En Estados Unidos, 1 de cada 9 niños son llevados a
tribunales. Otro factor en ascenso es el delito cometido por mujeres. El
promedio internacional es de 1 mujer cada 17 hombres.
Se han realizado muchas investigaciones para tratar de descubrir los
factores que han influido en aquellos que delinquen, llegando a destacar
problemas como la pobreza y la exclusión social, el desempleo y la
vagancia, la deserción escolar, las desigualdades, la personalidad, la
disfunción en la familia, entre otros. Otras teorías apuntan también a
problemas biológicos o genéticos.
En cuanto a los castigos que existen hacia los delincuentes, destacan las
multas y la prisión, que es el sistema aplicado en todos los países
occidentales y en casi todo el mundo. Además, para los delitos más graves
existe la pena de muerte en cien países. Desde el punto de vista psicológico
y sociológico, estos castigos no son efectivos, debido a que siempre existe
la tendencia al aumento de la delincuencia, a pesar de que el castigo
siempre se ha aplicado. Los nuevos estudios como la Criminología,
sostienen que para frenar la delincuencia, se debe someter a los individuos
a tratamientos sicológicos, educativos, y buscar métodos efectivos para
reinsertarlos en la sociedad. En el caso de los niños con padres privados de
2
libertad, se espera que puedan ser incluidos en hogares, lo que disminuiría
su tendencia a la delincuencia
DEFINICIÓN DE DELINCUENCIA
Del latín “delinquentĭa”, la delincuencia es la cualidad de delincuente o la
acción de delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir, quien comete
delito (un quebrantamiento de la ley).
La delincuencia, por lo tanto, está vinculada a las personas que violan las
leyes y al conjunto de los delitos. Al implicar conductas antijurídicas
(contrarias al derecho), a la delincuencia le corresponde un castigo según lo
estipulado por la ley. Esta pena dependerá del tipo de delito cometido.
Utilizado para nombrar al colectivo de delincuentes, el concepto de
delincuencia está asociado a un grupo de gente que está afuera del sistema
y que debe ser reinsertado en la sociedad. Las penas que se purgan en
prisión están orientadas a esa tarea de resocializar a los delincuentes para
que puedan volver a formar parte de la sociedad como elementos
productivos y no dañinos.
La lucha contra la delincuencia supone una parte importante de las políticas
de Estado ya que su accionar viola los derechos de los ciudadanos. En
todas partes del mundo, pero especialmente en las grandes ciudades, la
delincuencia se cobra miles de vidas al año, lo que convierte a este
problema en una de las principales preocupaciones sociales.
3
CRIMINALÍSTICA
Es la ciencia que estudia los fenómenos delictivos y al delincuente; según
los conocimientos de la medicina, la psicología, la psicología social, la
sociología, las estadísticas, las experiencias y la tecnología.
Todo crimen puede ser una reacción descontrolada consciente,
inconsciente o simbólica frente a un estímulo y casi siempre tiene una
motivación. Por alguna razón una persona ante determinadas
circunstancias pierde el control y comete un delito.
El hombre es la única especie que puede controlar sus impulsos,
característica que lo distingue del resto de los animales, sin embargo, ese
mecanismo inhibidor en algún momento no funciona provocando una
descarga impulsiva que no llega a pasar por la corteza cerebral e impide la
oportunidad de reflexionar.
Desde el punto de vista psicológico un criminal es una persona con algún
tipo de trastorno mental. En la gran mayoría de los casos se trata de
personas que han sufrido experiencias traumáticas de abandono o abuso
en la niñez que han alterado su proceso de pensamiento y su conducta o
criados en un ambiente con valores opuestos a las normas que rigen en la
sociedad en que viven.
Una mente criminal puede razonar coherentemente, como por ejemplo los
psicópatas, pero con un razonamiento que parte de premisas falsas. Su
modo de ver el mundo difiere del de la mayoría y no puede aceptar las
reglas de convivencia, prefiriendo respetar sólo sus propios códigos.
4
El diagnóstico de un psicópata es difícil, porque suelen ser muy inteligentes
con una capacidad de razonamiento complejo pero se ponen de manifiesto
cuando se descubre su idea delirante.
Las investigaciones realizadas con personas con reacciones antisociales
revelan distintas formas de comportamiento según los trastornos de la
personalidad.
Estas conductas anormales se presentan ya sea como impulsiones
automáticas inconscientes, como excesos, o como obsesiones.
PSICOLOGÍA DEL DELINCUENTE
Es la última disciplina penal fundamental contemplada desde el plano
causal explicativo y que se ocupa concretamente del delincuente. La
Psicología criminal se constituye como el instrumento más eficaz de la
antropología criminal, ya que se encarga de estudiar la psique del hombre
delincuente, determinando los desarrollos o procesos de índole psicológica
verificados en su mente.
Cabe resaltar que en la actualidad, la Psicología criminal ha rebasado en
mucho él límite de la observación individual del sujeto antisocial,
extendiéndose hacia estudios de la conducta criminal y de los factores
psicológicos que influyen en la criminalidad, sean estos individuales o
colectivos.
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS O CONGÉNITAS
Un enfoque que considere las conductas antisociales como comportamiento
con evidente base evolucionista y una visión antropológica que considere
que la sociedad ha reaccionado contra las conductas que la amenazan y
subvierten, favoreciendo las actitudes altruista y castigando las tácticas
desintegradoras, necesariamente conducirá a admitir que el crimen tiene
primordialmente una base genética.
5
Adrián Rain resume en los siguientes puntos las consideraciones que
enturbian el análisis de la influencia de la genética de la conducta Antisocial.
1. ¿Un gen es responsable de la conducta criminal? Los genes codifican
proteínas y enzimas e influencian los procesos fisiológicos cerebrales que
podrían predisponer biológicamente para determinar conductas criminales.
2. ¿La influencia de la herencia entraña que todos los crímenes son
genéticamente determinados? La conducta criminal es el producto de los
genes y del ambiente.
Por otro lado, los genetistas de la conducta no tienen una posición radical;
ellos no excluyen la importancia del ambiente, aunque obviamente
privilegian las bases biológicas de la violencia.
3. ¿La investigación genética puede explicar por qué algunos individuos
específicos comenten crímenes? Una heredabilidad de los 50% para el
crimen no puede extrapolarse para inferir la conducta antisocial de un
individuo en particular.
4. ¿Si el crimen es genéticamente determinado entonces es irremediable?
Obviamente no hay un destino ineluctable. Admitimos que se trata de una
predisposición constitucional influenciable por los parámetros sociales.
5. ¿Son los estudios genéticos más orientados hacia la herencia que hacia
el entorno? En rigor los estudios en gemelos y en adopción, si bien están
presididos por la genética informan al mismo tiempo, que esta no explica
todo.
6. ¿Los factores genéticos que subyacen en el crimen no pueden invocarse
en un proceso legal?
No puede heredarse algo que es un constructo social y legal y cuya
definición está abierta a debate; sin embargo, esto valdría para muchas
enfermedades mentales.
6
7. ¿Las bases genéticas excluirán a los cientistas sociales? Obviamente
nunca sucederá esto. Hay razones incontrovertibles para sostener que los
factores socioculturales son claves en el desarrollo del crimen y todo señala
que la genética actuará en un vacío si no considerara el medio ambiente.
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS
Ofensores que padecen patologías mentales acompañadas o no de físicas.
La personalidad del delincuente puede variar desde una persona psicótica
(que padece una enfermedad mental) hasta una que presente desórdenes
hormonales a nivel cerebral. Por tanto, los especialistas se enfrentan a
individuos con grandes desórdenes psicológicos.
Diversos estudios confirman que la presencia de trastornos de salud mental
incrementa la conducta violenta y antisocial. Estudios en Dinamarca
identificaron en 324,401 personas que aquellos que tenían historial de
hospitalizaciones psiquiátricas tenían más probabilidad de ser convictos por
ofensas criminales (tanto en hombres como en mujeres) en una proporción
de 3-11 veces más que aquellos que no tenían historial psiquiátrico. La
esquizofrenia, específicamente, aumenta la probabilidad en 8% en hombres
y en 6.5 en mujeres. El desorden de personalidad antisocial aumenta la
probabilidad en 10% en hombres y 50 en mujeres de conducta homicida.
CARACTERÍSTICAS SOCIALES
Se incluyen factores como la raza, familia y cultura en la medida en que
incidan en la comisión de hechos delictivos.
En términos generales, los resultados muestran que los siguientes factores
explican la probabilidad de que una persona tenga un historial de
reincidencia delincuencial:
Nivel educativo. Los reclusos con poca escolaridad tienen más probabilidad
de ser reincidentes criminales.
7
Desempleo. Las personas que no tienen empleo tienen más probabilidades
de ser reincidentes criminales.
Pandillero. La pertenencia a las pandillas es un factor que aumenta la
probabilidad de vivir en el circuito del crimen.
Vivir en una comunidad con alto desempleo. Las personas que viven en
comunidades con mucho desempleo tienen menos probabilidades de sufrir
por la violencia criminal de cualquier tipo.
Vivir en una comunidad con presencia policial. En la medida en que hay
más presencia policial en una comunidad, en esa medida sus miembros
tienen menos probabilidades de sufrir por la violencia criminal.
Vivir en una comunidad con poca desigualdad económica. Esta condición
disminuye la probabilidad de ser víctima de un delito con motivaciones
económicas, pero aumenta la probabilidad de sufrir un hecho de violencia
de cualquier tipo.
CAUSAS
En la conducta delictiva influyen tanto los elementos biológicos como el
desarrollo social. También tienen mucho peso:
- La educación recibida
- El estatus económico de la persona y su entorno
- La percepción de riesgo
- La alta impulsividad y distorsión de la realidad
- La necesidad de emociones
- La inadaptación al medio
- La agresividad
- La falta de habilidades sociales
8
No necesariamente los factores antes mencionados son determinantes para
que alguien se convierta en un delincuente. Muchos estudios determinan
que el delincuente no nace, sino que se hace.
Uno de los problemas que surgen en teoría es cuando se pretende formular
las tipologías de diagnóstico y tratamiento, estableciendo necesariamente
diversos tipos de delincuentes. La elaboración de tipologías, así como los
postulados que se fundan en tales clasificaciones son verdaderamente
tomados de una etiología, los cuales tienen un carácter exploratorio.
CONSECUENCIAS
No existe una única razón para explicar la delincuencia, más bien se trata
de una espiral de donde emergen múltiples factores entrelazados:
1) El empeoramiento de las condiciones sociales de vida produce un
aumento de los delitos, como consecuencia de la inseguridad económica y
la falta de recursos, dándose respuestas agresivas.
2) La delincuencia es una consecuencia de una sociedad mundial donde se
prima el "tener" antes que el "ser", donde se es más cuando se tiene más.
Es la consecuencia del mito del bienestar.
3) La sociedad se defiende del delito creando mecanismos de miedo que
generan nueva delincuencia: miedo a la calle, miedo a la vida, miedo al
futuro, etc.
4) La sociedad se defiende creando una imagen deteriorada del
delincuente, presentándolo como un monstruo más que como una persona
humana.
5) La sociedad se defiende creando mecanismos de castigo. Las cárceles
no funcionan, siendo generadoras de delitos. Son los porcentajes de
reincidencia los que ponen en cuestión la capacidad regeneradora de las
prisiones.
9
La delincuencia o se reprime o se previene. Solamente a través de la
prevención es posible ir disminuyendo el alarmante aumento de nuevos
delincuentes.
ESTRUCTURAS Y TIPOLOGIAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Los especialistas señalan que la estructura organizacional y operativa de
una organización criminal permite identificar el grado de importancia y
desarrollo que ella ha alcanzado. Complementariamente, las dimensiones
de sus actividades ilícitas, su composición interna y la calidad de sus
integrantes posibilita reconocer el mayor o menor nivel de su influencia
sobre su entorno económico, social, o político.
Ahora bien, la estructura de las organizaciones criminales no es uniforme.
Ella varía según su origen, el grado de desarrollo que ha alcanzado, el tipo
de actividades delictivas que ejecuta o el número de componentes que
integra. Por consiguiente, pues, hay organizaciones con estructuras
altamente jerarquizadas y complejas que muestran una composición
vertical, con niveles de poder y gestión muy centralizados. Pero, también,
coexisten otras agrupaciones delictivas con estructuras flexibles y roles de
dirección colectiva o descentralizada. Es más, las organizaciones que
activan la criminalidad organizada contemporánea adoptan nuevas formas
estructurales altamente flexibles y que, incluso, buscan adaptarse a
esquemas corporativos horizontales que se les permitan en una dinámica
de cooperación cubrir mayores mercados e intercambiar sus mercancías o
servicios ilícitos.
En ese contexto, la clásica imagen piramidal de la Mafia siciliana o de la
Cosa Nostra norteamericana ha tenido que ceder a los nuevos espacios y
oportunidades que brinda la economía globalizada del tercer milenio1.
Las nuevas organizaciones criminales poseen características y estructuras
distintas a la de la mafia tradicional, e incluso ésta en algunos casos, ha ido
cambiando de una forma u otra. A causa de estas diferencias, ahora
1 Francesco Palazzo. La Mafia Hoy: Evolución Criminológica y Legislativa, en Juan Carlos Ferré Olivé y Enrique Anarte Borrallo. Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos. Universidad de Huelva. Huelva. 1999, p. 177 y ss.
10
tenemos estructuras con redes flexibles, estructuradas libremente. Tienen
células pequeñas especializadas, son altamente adaptables en cualquier
lugar y en cualquier momento, contienen menos riesgos. Buscan siempre el
mayor beneficio con el menor riesgo, esto es un problema especial, porque
esto provoca o ayuda a hacer menos riesgosa la actividad ilegal, a
promover la corrupción que también es un punto muy importante. Son redes
menos formales, sus enlaces tácticos y enlaces estratégicos se mezclan
con organizaciones de bienes y servicios a clientes, buscan compartir
mercados en vez de tener el control, trabajan de una manera más abierta, o
sea trabajan de una manera más empresarial2
Efectivamente, las investigaciones realizadas por los organismos
especializados de las Naciones Unidas, luego de la suscripción de la
Convención de Palermo, han aportado importantes hallazgos y
metodologías para la identificación y evaluación de las estructuras
organizacionales de los grupos criminales.
El desarrollo de estos importantes aportes para la documentación e
inteligencia sobre la criminalidad organizada, se realizaron en coherencia
con lo dispuesto por el artículo 28º de la citada Convención internacional.
En dicha norma se establece que una tarea importante que deben
desarrollar los Estados vinculados con el Convenio de Palermo es recopilar
e intercambiar información entre si sobre las dimensiones y actividades de
la Criminalidad Organizada en sus respectivos territorios. Al respecto se
dispone que: ”Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en
consulta con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la
delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que actúa la
delincuencia organizada, así como los grupos profesionales y las
tecnologías involucradas”.
Las investigaciones estuvieron a cargo de dos organismos especializados
de las Naciones Unidas: el Centro para la Prevención Internacional del
2 César Prieto Palma y Samuel González Ruiz. Estructuras y Características de la Delincuencia Organizada. Separata del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Contenido en CD ROM del Centro para la Prevención Internacional del Delito-Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Editado por la Academia de la Magistratura. Lima. Agosto 2003, p.1)
11
Delito-CICIP y el Centro de Investigación Interregional de Delitos y Justicia
de las Naciones Unidas-UNICRI .El trabajo de ambos entes técnicos
involucró el desarrollo de actividades de indagación, estudio y análisis en16
países. Los investigadores lograron recopilar información bastante detallada
sobre 40 grupos delictivos activos y representativos de la delincuencia
organizada transnacional. Posteriormente, sobre la base de variables e
indicadores comunes se identificaron semejanzas y diferencias entre los
grupos criminales investigados. Se puso especial énfasis en características
ligadas al tipo de estructura predominante en el diseño organizacional; la
configuración de los niveles y roles de gestión y ejecución de las decisiones;
el conjunto de actividades ilícitas y licitas desempeñadas; los vínculos
existentes entre los integrantes; los instrumentos e instancias de
coordinación y control interno; y la proyección nacional e internacional del
modus operandi o de la influencia del grupo criminal. El consolidado de
datos posibilito, luego, la configuración de cinco tipologías.
Como señalan sus autores, la utilidad de estas tipologías se sitúa en tres
planos distintos ligados a la política criminal, a la optimización de los
operadores del sistema penal y a una sensibilización responsable de la
sociedad civil3.
En efecto, primero ellas cumplen una función estratégica porque ayudan a
diseñar objetivos y estrategias de prevención y control más consistentes
contra las organizaciones criminales. Además posibilitan su monitoreo
técnico de los grupos delincuenciales activos merced a la actividad que
desempeñan los llamados observatorios nacionales o regionales de la
criminalidad. A estos organismos les corresponde centralizar la información
disponible sobre agrupaciones delictivas y hacer un seguimiento
permanente de su evolución, reportando las innovaciones que se detecten
en sus actividades, estructura, composición y procedimientos.
En segundo lugar, tales esquemas sobre la criminalidad organizada realizan
también una función pedagógica que se materializa en programas de
3 Tipologías de Grupos de Delincuencia Organizada. Separata del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Ob. Cit., p.1 y ss.
12
capacitación para las agencias oficiales que deben perseguir, investigar y
sancionar al crimen organizado. Estas instancias de control reconocen,
pues, a través de las tipologías, las fortalezas y debilidades de los grupos
criminales, así como sus puntos vulnerables y la metodología delictiva que
ellos aplican.
Finalmente, las cinco tipologías al mostrar estructuras y manifestaciones
diferentes de la delincuencia organizada desarrollan una función
desmitificadora sobre las estereotipadas imágenes que de este fenómeno
social ofrecen los medios de comunicación a la población. De esta manera,
se ayuda a la ciudadanía a internalizar una comprensión más realista del
significado y dimensiones del problema.
En torno a las tipologías es importante tener en cuenta sus necesarias
limitaciones, propias de la diversidad del universo de grupos criminales
examinados. Se debe remarcar que la estructura de los grupos sigue siendo
el elemento central alrededor del cual se desarrollan las tipologías. Así, el
tema de la estructura de los grupos es crítico para determinar una serie de
tipologías. Mientras que esto no proporciona una respuesta inmediata
acerca de las actividades en las que participan los grupos, si proporciona
una guía relativamente útil de cómo se realizan estas actividades4
Las cinco tipologías definidas por la CICIP y el UNICRI son las siguientes:
a) La Jerarquía Estándar o Tipología 1
b) La Jerarquía Regional o Tipología 2
c) La Agrupación Jerárquica o Tipología 3
d) El Grupo Central o Tipología 4
e) La Red Criminal o Tipología 5
Las cinco tipologías definidas por CICIP-UNICRI se basan en similitudes y
diferencias relativas a los siguientes aspectos:
La estructura rígida o flexible de la organización criminal.
La conducción o liderazgo único o colegiado.
4 Tipologìas de Grupos de Delincuencia Organizada. Separata del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Ob. Cit., p.1.
13
La configuración de una jerarquía vertical o difusa para la
toma y ejecución de decisiones.
La identificación de roles estables o mutables entre
los integrantes del grupo criminal.
El uso de un nombre.
La existencia de rasgos de identidad característicos para la
integración (familiar, étnica, local o social).
El empleo de medios o acciones violentas en el modus
operandi.
El espacio geográfico de influencia.
Las actividades criminales que se realizan.
Seguidamente, presentaremos las características más representativas de
cada una de estas tipologías, mencionando algunas organizaciones
criminales a las cuales se atribuyen tales estructuras e incorporando los
diagramas ilustrativos elaborados por los expertos de las Naciones Unidas 5
LA JERARQUÍA ESTÁNDAR O TÍPOLOGÍA 1
También conocida como estructura piramidal. Se le considera la estructura
más rígida, tradicional y común entre los grupos de criminalidad organizada.
Se caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado a partir del cual
se origina una jerarquía vertical con roles claramente definidos y asignados
a sus escalones de integrantes. Las tareas se asignan de manera clara y
definida para cada integrante según su nivel. Las organizaciones que se
adscriben a esta tipología adoptan un código de conducta que privilegia la
lealtad, el secreto y la obediencia al jefe. Poseen un sistema de control
interno muy estricto y que ejecuta sanciones disciplinarias violentas. Utilizan
un nombre y la vinculación entre sus integrantes se funda en lazos
familiares, étnicos o de estrato social. El número de sus integrantes es
variado según la presencia histórica de la organización. En su modus
operandi se recurre con frecuencia a la corrupción, el chantaje y la
violencia.
5 CICIP-UNICRI. Tipologìas de Grupos de Delincuencia Organizada. Ob. Cit. p.2 y ss.
14
Los expertos de las Naciones Unidas consideran como exponentes de la
tipología que hemos descrito a los grupos criminales que operan en China y
en Europa del Este. Según sus investigaciones: “Estos grupos
generalmente han sido creados alrededor de un sólo individuo, quien
frecuentemente da su nombre al grupo criminal. Los grupos son de tamaño
mediano (50 a 200 personas) y tiene una estructura jerárquica estricta con
un código de honor, reglas internas y absoluta lealtad al jefe. Los miembros
son reclutados en el bajo mundo criminal y en el de los ex convictos, pero
también entre los oficiales gubernamentales y servidores públicos. El uso de
la violencia es una característica clave de sus actividades. De hecho,
muchos de los grupos comienzan sus operaciones con la extorsión y
frecuentemente hacen uso de la violencia (o de la amenaza) para asegurar
sus ganancias” (Cfr. CICIP-UNICRI. Tipologías de Grupos de Delincuencia
Organizada. Ob. Cit. p.2). En el Perú las firmas del tráfico de drogas y las
bandas dedicadas a delitos violentos como el robo y el secuestro extorsivo
adoptan una estructura que responde a las características de la Tipología 1
o jerarquía estándar.
LA JERARQUÍA REGIONAL O TIPOLOGÍA 2
Al igual que en la tipología anterior en esta segunda la característica
esencial se refiere al liderazgo único. Si bien existe una jerarquía rígida y
definida a partir de un mando central. De él se desprenden estructuras
regionales que tienen un alto grado de autonomía operativa y cuyo jefe
posee capacidad de decisión sobre su espacio regional. Sin embargo, las
instrucciones del mando central de la organización pueden dejar sin efecto
cualquier iniciativa o decisión del mando regional. Ahora bien, la disciplina
interna es muy estricta y se basa en el respeto a un código de reglas de
lealtad y perdón denominado generalmente “ el estatuto”.
La actividad de las organizaciones de esta tipología es descentralizada y se
desarrolla simultáneamente en varias áreas geográficas de influencia o
“regiones”. Por esta razón se trata de estructuras que cuentan con muchos
grupos asociados e integrantes. La militancia en estos grupos se origina en
la fuerte identidad social que vincula a sus miembros los cuales provienen
15
de un mismo núcleo poblacional o “barrio”. Su amplia expansión regional le
permite involucrarse en una gran variedad de actividades ilícitas. En su
modus operandi El uso de la violencia es bastante frecuente.
En las investigaciones de las Naciones Unidas se ubica como organización
criminal representativa de esta tipología a la banda australiana de los
Motociclistas fuera de la Ley. También incluyen a la organizaciones
criminales japonesas como la Yakuza (sección que actúa en Australia) o la
Yamaguchi-Gumi, y a la banda Fuk Ching que opera en los Estados Unidos.
Con relación a la primera de las nombradas describen lo siguiente: “Estas
bandas tienen una estructura jerárquica claramente definida, se dividen en
dos sub-grupos cada uno opera en regiones geográficas específicas. En
Australia por ejemplo, el elemento básico de la estructura es el Capítulo, el
cual opera en un área local específica y es regido por un Presidente. Este
individuo tiene poder absoluto sobre el Capítulo en términos de toma de
decisiones y frecuentemente reglas con poder dictatorial. Cada Capitulo
tiene un grado de independencia de los otros. Drawn largely from the white
working class, las bandas de motociclistas fuera de la ley tienen una fuerte
identidad social. Las bandas generalmente están formadas sólo por
hombres. Los miembros eran tradicionalmente admitidos después de un
estricto proceso interno (incluyendo un periodo de prueba) tales
procedimientos se han atenuado en algunas áreas, con el fin de adquirir
más miembros…La mayoría de las bandas de motociclistas fuera de la ley
están regidos por reglas conocidas como estatuto o una constitución.
Algunas bandas han escrito códigos de ética. Las reglas requieren lealtad al
club y condonar violencia para apoyar los intereses de la banda…Las
bandas de motociclistas fuera de la ley son prominentes en la producción y
distribución de anfetaminas y cannabis”6.
En el contexto nacional se podría atribuir esta tipología a las organizaciones
dedicadas al contrabando que operan en las zonas de frontera y al tráfico
de copias fonográficas y audiovisuales “piratas”
LA AGRUPACIÓN JERÁRQUICA O TIPOLOGÍA 3
6 Idem., ps.3 y 4
16
Como su nombre lo indica esta tipología identifica a una estructura
corporativa que reúne a varios grupos criminales. La conducción en la
agrupación jerárquica es delegada a un núcleo de representantes de cada
grupo integrado, y que recibe distintas denominaciones como “Consejo” o
“Cuerpo Vigilante”. Los acuerdos que se gestan y adoptan al interior de este
núcleo de gobierno se recepcionan e inciden en todos los grupos asociados.
El surgimiento de las agrupaciones jerárquicas obedece a cuestiones
tácticas o de coyuntura. Con ellas los grupos se gestan un ámbito de
concertación que les permite compartir o dividirse mercados y áreas de
influencia, así como resolver los conflictos existentes entre ellos. Ahora
bien, cada grupo integrante posee su propia jerarquía interna y su propia
estructura, la cual suele ser del tipo piramidal o jerarquía estándar. Además
los grupos integrantes se dedican a actividades ilícitas diferentes y
adecuadas a las oportunidades del área geográfica donde operan. Por
consiguiente, mantiene ante los demás grupos plena autonomía operativa.
Por su condición corporativa la tipología que analizamos puede dedicarse a
varias actividades delictivas y estar compuesta por un gran número de
integrantes. Estos últimos suelen provenir de un mismo grupo étnico o
emigrante, o de un espacio común como la cárcel. Pese a integrar grupos
delictivos de alta autonomía, ellos se visualizan entre sí como miembros de
una agrupación jerárquica Sin embargo en el ámbito externo, justamente su
independencia operativa dificulta que se les reconozca como parte de una
corporación criminal. La investigación CICIP-UNICRI considera como
ejemplos de esta tipología al grupo ruso Ziberman y a la banda sudafricana
“28s prison gang”. Con referencia a la primera agrupación jerárquica
refieren lo siguiente: “El grupo Ziberman consiste en seis grupos criminales
separados, cada uno con estructura jerárquica y roles definidos para cada
miembro. La coordinación entre los seis grupos, que forman el grupo
principal se da por una estructura compuesta por cuatro individuos. Existe
un estricto código de conducta en el grupo y el proceso para lograr la
disciplina interna se caracteriza por altos niveles de violencia. El grupo
Ziberman primero se estableció debido al comercio ilegal de tabaco antes
17
de diversificar sus actividades en el contrabando de alcohol, apuestas y
tráfico de coches robados”7.
EL GRUPO CENTRAL O TIPOLOGÍA 4
Es la tipología representativa de las estructuras flexibles. Como en el caso
de la tipología 1 o de jerarquía estándar, la que ahora describimos es un
modelo de estructura muy frecuente entre las organizaciones criminales
modernas. En primer lugar, hay que señalar que estos grupos criminales
están integrados por un número reducido de miembros y carecen de un
nombre que los identifique de manera interna o externa. En segundo lugar,
como se señaló, se trata de estructuras flexibles pero que operan con un
número limitado de agentes que no excede de 20. Los integrantes en pleno
componen el núcleo central que adopta decisiones e impone la disciplina
por consenso y acuerdo. A su interior, pues, no existe un liderazgo único,
por lo que se les considera como estructuras horizontales. Por último, es de
destacar que los integrantes pueden ingresar o retirarse del grupo central
según la coyuntura y las necesidades operativas de la organización. Se
aplica, pues, una política de disociación voluntaria o por renovación de
cuadros. No se ha observado un uso relevante de medios violentos para
imponer el control interno.
En la periferia del grupo central se encuentra un número importante de
“miembros asociados” los cuales sólo son requeridos por la organización
para la realización de actividades específicas que acuerda el grupo central.
También cuentan con colectivos especializados que tienen por función
arreglar los conflictos que puedan darse con otras organizaciones
criminales, y a los que algunos grupos centrales denominan “enforcer”.
Entre los integrantes del grupo central no hay vínculos de identidad como
en las otras tipologías. Si bien puede darse una división funcional de
actividades entre sus miembros, ella se adecuará a la alta especialización
que éstos poseen. La actividad criminal que desarrolla esta clase de
7 Idem. p. 6
18
organización puede ser única o plural aunque siempre será de una variedad
limitada .
Se reconoce como una sub categoría del grupo central a las empresas
criminales flexibles. Estas generalmente adoptan una presencia corporativa
de apariencia legal y de dedicación a negocios lícitos y prósperos. Sin
embargo, encubren con ello su verdadera actividad ilegal que se encuentra
ligada a operaciones de lavado de dinero, defraudación tributaria o fraude
en las subvenciones. El número de integrantes que las compone es muy
reducido. No obstante, todos sus miembros tienen gran experiencia y
especialización en temas económicos o financieros, a la vez que gozan de
una alta estima social. Son ajenos a todo uso de medios violentos y cuentan
con útiles conexiones en las esferas del poder político y en los órganos de
gestión de las empresas más exitosas. Su sofisticada fachada legal y su
integración activa en la economía licita hacen que la detección de sus
actividades delictivas sea muy difícil.
Los estudios de CICIP-UNICRI califican como expresión de la tipología
grupo central a la organización criminal australiana denominada Sindicato
McLean. Sobre ella se señala lo siguiente. “Los miembros del grupo son
relativamente flexibles y fluidos; individuos o grupos de individuos
agrupados bajo necesidades económicas en común. Esto significa que los
miembros pueden entrar y salir del grupo según las circunstancias. De esta
manera el sindicato busca constantemente nuevos miembros con
habilidades específicas según lo requieran los variantes mercados y
oportunidades. Claramente, los requerimientos más importantes de los
miembros del sindicato es la habilidad para que los demás miembros
confine en la persona en cuestión. Sólo un pequeño número de miembros
principales del sindicato permanecen tiempo completo comprometidos con
los objetivos de la organización. Las relaciones entre estos miembros
principales están cimentadas en la confianza y el entendimiento mutuo
establecido a través de muchos años de participar juntos en negocios
ilícitos. Todos ellos tienen un alto grado de conocimiento profesional en su
19
área de trabajo- la importación ilegal de cannabis en Australia y otros
países. El grupo está formado por un número de diferentes células
criminales que operan con roles definidos, coordinados por personas que
ocupan el rol de lideres de cada una de las células. Se tiene conocimiento
de que varias células del sindicato McLean operan en varias jurisdicciones
fuera de Australia, incluyendo las Filipinas, Pakistán, Tailandia, Alemania,
Reino Unido, Hong Kong y Singapur “8.
LA RED CRIMINAL O TIPOLOGÍA 5
La Red Criminal es una organización flexible por excelencia. Desarrolla
actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura
criminal de diseño más complejo. Su tamaño y actividades son variables.
Carecen de un nombre que las identifique, lo que resulta coherente con su
naturaleza dinámica fluida y mutable.
En la red criminal un rol esencial le corresponde a los individuos clave que
operan como conectores o puntos nodales. Frecuentemente se trata de un
individuo clave que esta rodeado por una constelación de individuos o
grupos que le ayudan a realizar un proyecto criminal y que configuran la
red. Es importante destacar, que los individuos clave no se consideran
integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se incorporan a la red.
Sólo permanecen ligados a ella mediante un conjunto variado de proyectos
delictivos. Ahora bien, la red se integra con un número manejable de
personas que realizan sus actividades de manera simultanea o paralela y
que no siempre se relacionan entre si. Su contacto con la red y con sus
proyectos delictivos se realiza a través de los individuos clave. La
característica común de los miembros de una red es su habilidad y
excelente ubicación estratégica para la realización de los proyectos
delictivos asumidos, lo cual los convierte en los más idóneos para el operar
exitoso de la red como estructura criminal. No obstante, no todos los
componentes de la red poseen igual nivel de relevancia para el desarrollo
de sus actividades delictivas. Así, por ejemplo, la red criminal cuenta, a su
vez, con una red externa de criminales que operan como una estructura
8 Idem. ps. 7 y 8
20
complementaria de reserva o apoyo, y que puede ser activada según las
necesidades de realización de acciones criminales violentas o especiales.
En las redes criminales la estructura no sólo es flexible sino también
movible. Ello como consecuencia de no existir ninguna jerarquía ni línea de
dependencia para con el individuo clave. Por consiguiente, si este es
descubierto al igual que sus actividades ilícitas, la red rápidamente se
reconstruye en función de un nuevo conector o individuo clave quien puede
promover otras actividades criminales o adherirse a los proyectos delictivos
en ejecución. En su relevancia criminalística, las operaciones de una red
criminal son muy difíciles de rastrear y prever. Si sus miembros son
intervenidos la red se recompone sin mayor dificultad que el perfil mínimo
requerido para los proyectos criminales en ejecución. En la red, pues, no
son imprescindibles los individuos sino las actividades y los proyectos. Por
tal razón estas organizaciones criminales no requieren contar con una
estructura o jerarquía para poder realizar sus acciones.
CICIP y UNICRI dan cuenta de la presencia activa de redes criminales en
Nigeria, el Caribe y Holanda. Sobre estas últimas organizaciones delictivas
se sostiene, entre otros datos, que “son de organización flexible, con
las actividades de profesionales sobresalientes constantemente
intercambiados y una red exterior de contactos de criminales que pueden
ser reclutados en el caso de operaciones criminales específicas. El tamaño
y la naturaleza de las actividades de cada red criminal varía
frecuentemente. El caso Meij en el Caribe involucra a un sospechoso,
rodeado de una red de individuos que lo ayudan en sus actividades de
fraude y falsificación a gran escala. Las redes criminales examinadas en el
estudio están involucradas principalmente en una sola actividad (a pesar de
que este no es siempre el caso) y podrían reorganizarse para dirigir otras
actividades. La habilidad de todos los grupos para dirigir una tarea dependía
de su habilidad para reclutar a los recursos humanos disponibles y sus
habilidades en la red. El grupo Verhagen involucrado en el contrabando de
cannabis en Europa, por ejemplo fue muy lejos al intentar reclutar personas
con una habilidad particular ( la habilidad de capitanear un barco) al
anunciarse públicamente en los medios. El uso de la violencia no es
21
estructural en estos grupos; pero si instrumental e incidental ya que su
enfoque principal radica en las altas habilidades y facultades de sus
miembros” ( Idem. ps. 9 y 10).
En nuestro país la Procuraduría Ad Hoc para delitos contra la
Administración Pública ha sostenido de manera reiterada que durante la
década pasada se estructuró una amplia red criminal que operó con grupos
enquistados en las principales instancias del poder político, de las
instituciones castrenses, de las instituciones del Sistema de Justicia y en
algunos medios de comunicación. Esta fuente ha afirmado también que en
esta red criminal fungía como individuo clave el ex funcionario de
inteligencia Vladimiro Montesinos Torres quien ya ha sido objeto de varias
condenas judiciales y se encuentra aún sometido a otros procesos penales 9.
Para concluir con este apartado debemos señalar que las tipologías a las
que nos hemos referido están incorporadas en la Falcone Check List o
cuestionario tipo para el seguimiento de investigaciones sobre delincuencia
organizada. Efectivamente la variable descrita en el ítem 4 demanda la
identificación de la estructura del grupo criminal investigado. Lo cual
muestra con claridad la utilidad descriptiva de las cinco tipologías para
conocer mejor a los grupos criminales.
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERU
Distintos analistas coinciden en señalar que las manifestaciones de la
criminalidad organizada en nuestro país son todavía incipientes. Que hay un
claro predominio de formas estructuradas tradicionales como la banda y el
concierto. Sin embargo, se señala también la existencia de algunas
organizaciones criminales más desarrolladas que poseen una estructura de
jerarquía estándar, y que están dedicadas a la comisión de delitos violentos
o al tráfico ilícito de drogas.
9 Cfr. José C. Ugaz. Falta de Inteligencia. Comentario publicado en la Sección Editorial del diario El Comercio, edición del 8 de abril de 2003
22
Una mención especial merecen las organizaciones terroristas como el
Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Tupac Amarú. Estas agrupaciones de origen político que
actuaron entre los años 80 y 90, se constituyeron en base a estructuras
asimilables a la jerarquía regional. Y, como ya se ha mencionado, algunos
sectores consideran que alrededor de Vladimiro Montesinos Torres se
organizó una activa red criminal que operó en la última década.
La Policía Nacional desarrolla un catálogo bastante amplio de delitos, pero
que corrobora que las principales modalidades del crimen organizado en el
Perú son de tipo convencional y violento10. La información policial consigna
las siguientes manifestaciones delictivas:
• Robos y Asalto a mano armada.
• Secuestro de personas.
• Contrabando.
• Terrorismo.
• Trata de Blancas: proxenetismo.
• Tráfico Ilícito de Drogas Defraudación de Rentas de Aduana.
• Tráfico de moneda extranjera.
• Evasión de impuestos.
• Delitos contra la fe pública.
• Delitos informáticos.
De allí que consideremos más representativo referirnos a las bandas y
asociaciones ilícitas como las principales formas de delincuencia
organizada en el Perú. Ahora bien, todavía es escasa la escasa la
información disponible y publicada sobre estas agrupaciones delictivas. Los
datos que se conocen provienen principalmente de fuentes policiales o de
investigaciones periodísticas, de allí que adolezcan de algunos sesgos que
afectan su objetividad. A la fecha, pues, carecemos todavía de estudios
empíricos de mayor rigor criminológico. No obstante, la síntesis de estos
datos y fuentes permite considerar como características frecuentes de los
grupos delictivos nacionales a las siguientes:
10 Cfr. DININCRI-PNP. El Crimen Organizado en el Perú. Separata. Lima. 1999, p. 4
23
a) Se trata de organizaciones amorfas. Son capaces de modificar su
estructura y composición con suma rapidez, para poder adaptarse con
facilidad a un entorno de permanente clandestinidad y persecución.
b) Denotan marcado empirismo. No son grupos profesionales, ni han
alcanzado un diseño definido y delimitado de las funciones que deben
cumplir sus integrantes. En realidad éstos pueden asumir diferentes roles
según las necesidades operativas de la organización delictiva.
c) Practican un Apoyo Mutuo Complementario. El espacio común de los
centros carcelarios o de una área común de influencia (barrio, asentamiento
humano, etc.), posibilitan un intercambio frecuente de mandos e integrantes
entre varios grupos delictivos para el desarrollo de actividades delictivas
comunes.
d) No se Aprecia Especialización. Al interior de los grupos no se encuentra
integrantes que asuman por sus habilidades o conocimientos tareas
específicas. De allí que el modus operandi aplique el principio rudimentario
de “todos para uno y uno para todos”.
e) Poseen un Nivel Artesanal y Local. El radio de acción de estos grupos es
limitado a un territorio local o nacional. Muy rara vez interactúan o
intercambian operaciones o actividades en un plano internacional, con la
notoria excepción de las firmas ligadas al tráfico ilícito de drogas que por su
propia naturaleza y dinámica operativa mantiene vínculos constantes con
organizaciones criminales extranjeras.
f) Actividades criminales violentas. En lo fundamental cabría señalar que el
espacio de la criminalidad organizada que opera en el Perú, se relaciona
con la comisión de delitos convencionales violentos como el secuestro
extorsivo y el robo a mano armada.
Ahora bien, con relación a las bandas locales, las estadísticas de
criminalidad registran en los últimos 15 años un constante ascenso en la
frecuencia de delitos violentos contra el patrimonio y la libertad personal.
Efectivamente, según algunos reportes ya hacia finales de los 90 la
24
actividad criminal de las bandas se había incrementado notablemente. Así,
por ejemplo, algunos estimados señalaban que hacia 1998 en el país
operaban alrededor de 35 bandas importantes, en las que estaban
integradas alrededor de 700 personas 11. Pero, además, por aquel
entonces, existían en Lima entre 100 y 120 grupos menores dedicados a
dos nuevas modalidades delictivas que la prensa denomino con fina ironía
“Secuestros al Paso”. Esta innovada actividad delictiva se materializaba con
el secuestro por horas de una persona de clase media a la que se exigía un
rescate poco significativo y que fluctuaba entre los 1000 a 3000 dólares.).
También estos grupos se especializaron en la práctica de los “Asaltos a
cambistas”. Esta modalidad se expresaba en robos a mano armada y donde
la víctima era una persona dedicada al cambio ambulatorio de dólares en
las calles de Lima Metropolitana. En los dos últimos años las bandas de
secuestradores han aumentado al igual que su efectividad delictiva. Es así
que entre el 2004 y mayo de 2006 se produjeron en Lima un total de 69
secuestros12.Sin embargo, algunos informes periodísticos dan cifras más
altas: “Aunque oficialmente no hay una estadística, extraoficialmente se dice
que en el país ocurren un promedio de 150 secuestros anuales de gran
envergadura y medio millar de secuestros al paso, de los cuales sólo se
reporta el 50%. Se estima que las organizaciones criminales realizan cobros
por más de 10 millones de dólares “13.
Otras fuentes han aportado también datos significativos sobre la estructura
interna y el modus operandi del crimen organizado en el Perú (Cfr. Juan de
la Puente. Lima: La Capital del Delito.14. Al respecto, se ha señalado que las
agrupaciones delictivas dedicadas al robo y al secuestro tenían las
siguientes características:
11 Cfr. El Crimen Organizado en Lima. Entrevista a César Ortiz Anderson, publicada en Domingo. Suplemento del diario La República, edición del 10 de mayo de 1998, p. 10 y ss; INEI12 Cfr. Luis García Panta y Mario Mejía Huaraca. Plagiadores al Acecho. Publicado en diario El Comercio. Edición del 21 de mayo de 2006, p. A 1313 Cfr. Negocio Imparable. Reportaje publicado en la Revista 5to Poder Nº 49, edición del 7 de mayo de 2006, p.38 y ss14 Informe publicado en el diario La República, ediciones del 3 de mayo de 1998, ps. 28 y 29; y del 4 de mayo de 1998, ps. 6 y 7
25
• Su liderazgo y dirección eran compartidos por dos o tres cabecillas, los
cuales contaban con varios ingresos carcelarios.
• Sus integrantes eran personas con registros etáreos entre 18 a 39 años
de edad. Provenían de los sectores pobres de la población. Sin embargo,
también era frecuente la presencia en las bandas de componentes
calificados como licenciados o personal cesado o desertor de la Policía
Nacional y de las Fuerzas Armadas.
• Actúan provistas de armas de guerra como fusiles, ametralladoras o
granadas; y de un sincronizado sistema de comunicaciones que incluye
vehículos de apariencia oficial, radios, teléfonos celulares, etc.
• Su influencia y radio de acción criminal se focaliza en las grandes
ciudades del país como Lima, Callao, Ica, Arequipa, Huancayo, Chiclayo,
Trujillo, etc.
• Aplican técnicas de inteligencia, seguimiento ( “reglaje”) y
reconocimiento previo de las rutinas, familias e ingresos de sus objetivos y
víctimas.
• Operan colectivamente pero con asignación de funciones que
comprenden acciones tácticas de ataque, cobertura, ocultamiento, etc. Con
frecuencia en una actividad delictiva importante como el asalto a entidades
bancarias o el secuestro de empresarios, suelen intervenir entre 8 a 20
personas.
• Las relaciones de coordinación y comunicación entre los niveles internos
del grupo delictivo son muy limitadas para evitar la infiltración o acción de
los “informantes”.
Un análisis policial sobre la evolución del crimen organizado en el Perú, el
cual comprende lo acontecido entre los años 1975-1998, corrobora, en gran
medida, la validez de los datos y características con los que hemos
intentado describir la presencia nacional de dicho fenómeno. En este
estudio, por ejemplo, se identifica al periodo 1990-1998 como el de mayor
actividad y desarrollo de las bandas criminales peruanas. Principalmente
26
porque en esta etapa se fundan y operan, agrupaciones delictivas que
adquieren especial importancia por su permanencia, capacidad de acción,
amplitud y variedad de actividades delictivas. Con relación a todo ello se
señala: “En estos años, nuevamente se produce una variación en la
modalidad del crimen organizado y se observa el recrudecimiento delictivo,
pero esta vez en forma mucho más organizada, con la particularidad de que
las bandas tienen un sólo jefe. Así por ejemplo tenemos la conocida banda
de Los Destructores al mando del delincuente Giovanni Gamarra Huerta (a)
cojo Giovanni. Este jefe de banda, durante su residencia en México integro
organizaciones delictivas y al regresar al país reorganizo la delincuencia
común, captando la casi totalidad de jefes de bandas, integrándolos en la
suya; todos los jefes de las bandas adheridas, forman una gran familia al
estilo de la mafia italiana.
Otra característica del crimen organizado contemporáneo, en el ejemplo de
Los Destructores es que operan en todo el ámbito territorial peruano, es
decir, tanto en la Capital de la República como en provincias, con vehículos,
armamento y equipo sofisticado adquiridos en el mercado internacional, o
sea a través de su complicidad con el narcoterrorismo o elementos
negativos de las FFAA o PNP, ejecutando planes con éxito.
A la banda de Los Destructores” se fueron asociando elementos de la PNP
dados de baja por medida disciplinaria, otros en situación de retiro y
también policías en actividad; así como delincuentes comunes que se
encontraban en Libertad y como no habidos del periodo delictivo 1985-
1990. Dentro del presente periodo surgen diferentes bandas como son Los
Destructores, Los Surquillanos, Los Comancheros, Los Molineros, Los
Ticos, Los Piratas, Los Elegantes, Los Injertos, Los Injertos del Fundo
Oquendo, Los Tenistas del Cerro San Cristóbal, Momon y sus Sicarios, Los
Trafas, Los Cibernéticos, Los Terminalitas, etc., quienes en todo momento
han demostrado su organización y planificación para cometer sus fechorías,
como es el caso de Los Norteños en el asalto y robo a mano armada en el
aeropuerto de Chimbote ocurrido el 06MAY94, donde se apoderaron de
3’600,000 nuevos soles y 250,000 dólares americanos y los sanguinarios
27
como “Momón y sus Sicarios” autores de asaltos, secuestros y homicidios
en agravio de cambistas.
A diferencia de otras bandas surgidas en periodos pasados, las actuales
han ido progresivamente perfeccionándose en forma cualitativa y
cuantitativa, sobre todo en la utilización de material sofisticado como son:
Armamento de largo alcance, teléfonos celulares, vehículos nuevos, radios,
chalecos antibalas, granadas de guerra, etc. Cuyo accionar lo ejecutan en
forma planificada y ordenada, siendo el factor sorpresa su primer objetivo” 15.
Sin embargo, lo notorio y violento del modus operandi de estas
organizaciones ha generado que su identificación, detección y
desmembramiento se haya conseguido con relativa facilidad por el cúmulo
de pistas y rastros de utilidad criminalística que su actuación delictiva brinda
a las instancias policiales especializadas. Así, por ejemplo, el año 2004 la
Policía Nacional del Perú logró desarticular a nivel nacional 706 bandas
delictivas. De este total de agrupaciones criminales 308 operaban en Lima,
79 en La Libertad, 62 en Lambayeque, 54 en Junín, 46 en Piura y 26 en Ica 16. Recientemente, la Policía Nacional pudo también descabezar a una
activa banda dedicada al secuestro extorsivo y que tenia por líder a Johny
Martín Vásquez Carty conocido como “La Gata”.
El tráfico ilícito de drogas es también un claro exponente de la presencia de
la criminalidad organizada en el Perú. En efecto, la existencia en nuestro
territorio de consolidadas organizaciones o firmas, así como el
mantenimiento, desde inicios de la década de los 80, de una activa
conexión internacional que abastece de derivados cocaínicos a varios
mercados de América, Europa y Asia, hacen evidente su condición de
empresa criminal exitosa.
En la actualidad, pues, las firmas peruanas han logrado consolidar una
posición de importancia en la estructura operativa del sistema internacional
15 DININCRI-PNP. El Crimen Organizado en el Perú. Separata. Lima. 1999, ps. 3 y 416 Cfr. MINITER. La Policía Nacional del Perú y la Reforma Procesal Penal, en Ministerio de Justicia y otros. Plan de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Servicios Gráficos JMD. Lima, 2005, p. 121
28
del tráfico ilícito de drogas. Luego del desmembramiento de los principales
Cárteles colombianos, ellas han pasado a ocupar un rol protagónico e
imprescindible para el mantenimiento del mercado ilegal de cocaína.
Si bien en sus inicios la actividad de las organizaciones peruanas en el
tráfico internacional de drogas se restringía a la provisión de coca en bruto y
derivados primarios, que eran luego sacados a Colombia para su
procesamiento final y distribución al mercado mundial, actualmente las
firmas nacionales agotan el ciclo productivo y exportan directamente el
clorhidrato de cocaína en alianza estratégica con organizaciones mejicanas.
Concretamente en territorio peruano hoy tienen lugar las etapas del proceso
de fabricación de cocaína a gran escala.
Según sus dimensiones, conexiones e influencia las organizaciones
nacionales dedicadas al narcotráfico promueven o supervisan directamente
la realización de las siguientes actividades ilícitas:
• Sembrado y cosecha de plantas de coca
• Transformación de las hojas de coca en pasta básica de cocaína
(PBC).
• Refinado intermedio de la PBC hasta convertirla en pasta básica
lavada (PBC-L).
• Refinado final de la pasta básica lavada hasta la obtención de
clorhidrato de cocaína de alta pureza.
• Distribución interna y exportación del clorhidrato de cocaína.
Como se ha mencionado anteriormente, las firmas peruanas operan,
principalmente, en las cuencas amazónicas cercanas a las fronteras con
Colombia y Brasil. El momento de mayor actividad de estas organizaciones
se localiza en la segunda mitad de los años 90. En este periodo se
detectaron alrededor de 25 firmas que operaban simultáneamente. Entre
otras, las más activas fueron las lideradas por José María Aguilar Ruiz
“Shushupe”; Waldo Simeón Vargas Arias “Ministro”; Lizardo Macedo
29
Santillán “Cristal”; los Hermanos Cachique Rivera; Lamber Rengifo Tello;
Diego Vallejos Reyes “Albino”; Julio Daniel Augurto Lugo “Camello”, etc. 17.
Como se ha señalado anteriormente, los grupos delictivos dedicados al
tráfico ilícito de drogas se organizan en base a una estructura piramidal o de
jerarquía estándar. Cada nivel o escalón de la pirámide está conectado con
una función especial relacionada al acopio, financiamiento o conducción de
las actividades ligadas al proceso productivo y a la exportación de drogas
cocaínicas. Conforme a la información policial disponible, los escalones de
la estructura operativa de una firma peruana reciben, según sus funciones
específicas, denominaciones propias de argot del narcotráfico18.
Los órganos, sus funciones y denominaciones son las siguientes:
• Los Dañaditos: Son lugareños que siembran y cultivan la coca.
• Los Traqueteros: Son los encargados de recolectar la droga producida
en la zona y la transporta al lugar convenido.
• El Jefe Pañaco: Es el que determina la cantidad de droga que se ha de
comprar; es el acopiador y quien “da la cara a los lugareños” .
• El Financista: Es el garante o encargado. El representa a la firma en el
lugar donde se compra la droga.
• El Duro: Es el órgano ejecutivo y la cabeza visible de la firma. Le
corresponde disponer la compra de la droga. Representa al “duro de
Duros”. También le corresponde controlar el movimiento de las avionetas de
transporte y contratar sicarios.
• Duro de Duros: Es el capitalista de la firma y el nexo con las
organizaciones extranjeras. No tiene contacto directo con la mercancía
ilícita. No se conoce su identidad y reside en las ciudades.
17 Cfr. Julio Bueno Tirado. Problemática del Tráfico Ilícito de Drogas en el Perú. Dossier de Gráficos y Cuadros en Power Point preparado por CONTRADROGAS para la Reunión de la Comisión Mixta Perú-Guatemala. Lima. 12 y 13 de octubre de199818 Cfr. CONTRADROGAS. Contradrogas y la Lucha Contra las Drogas en el Perú. Dossier de Gráficos y Cuadros en Power Point. Lima, 1999
30
Otras formas de criminalidad organizada importante y que se encuentra en
ascenso en nuestro país lo constituye el lavado de activos. Hacia finales de
los años 90, se calculaba que en el Perú el volumen de dinero que era
objeto de operaciones lavado, fluctuaba entre los 600 y 1000 millones de
dólares por año. Sin embargo, en la actualidad se considera que ese
volumen se ha incrementado notablemente. Al respecto, el Director
Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, CARLOS
HAMMAN, ha señalado lo siguiente : “De acuerdo con los cálculos del
Banco Interamericano de Desarrollo y del
Banco Mundial, en el Perú se debe lavar entre 1,500 y 2,000 millones de
dólares anualmente” 19.
Los actos de lavado se realizan principalmente en actividades vinculadas al
ramo de los servicios, sobretodo en aquellas que por la propia naturaleza de
su giro comercial, requieren de un flujo constante de dinero en efectivo, al
cual, a su vez, le aseguran un importante espacio de rotación. Ahora bien,
la presión normativa ejercida desde fines de los 90 sobre la intermediación
financiera, como escenario predilecto de las operaciones de lavado de
activos, ha generado que las organizaciones dedicadas a esta actividad
delictiva incursionen en nuevos sectores vulnerables. Principalmente ese
desplazamiento ha incidido en el área de los servicios, la recreación y la
construcción. Esto último, paradójicamente, aprovechando las ventajas
generadas por las políticas oficiales de fomento a la inversión inmobiliaria.
Se afirma que en la actualidad las actividades de lavado de activos en
nuestro país se localizan preferentemente en los siguientes negocios y
servicios:
• Casinos y Casas de Juego.
• Casas de Cambio de Moneda Extranjera.
• Agencias de Viajes.
19 Cfr Pablo O. Brien. Especial: Blanqueo de Activos. Diario El Comercio. Edición del 8 de enero de 2006.Sección A, p. 25
31
• Servicios de Turismo.
• Surtidos de Gasolina.
• Promoción de Espectáculos Artísticos o Deportivos.
• Negociación Bursátil.
• Importación de Artefactos Electrodomésticos.
• Casas de Préstamo.
• Hostales.
• Restaurantes.
• Construcción Inmobiliaria
NUEVAS LEYES PARA PROTEGER A LA COMUNIDAD:
LEY CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA
Con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en el país, el presidente
Ollanta Humala promulgó ayer la Ley 30076 que incrementa las penas a los
delitos callejeros y restringe los beneficios penitenciarios y la atenuación de
la pena por la edad a los reincidentes y habituales en el delito.
La Ley 30076 modifica diversos artículos del Código Penal, Código Procesal
Penal, Código de Ejecución Penal, Código de los Niños y Adolescentes y
crea dos registros: uno de contenido penal y otro laboral.
Así, entre lo más novedoso de esta norma está la creación del Registro de
Denuncias por Faltas contra la Persona y el Patrimonio, que será la base
para identificar al delincuente habitual.
Igualmente, crea el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción
Civil, se entiende que para diferenciar a los verdaderos constructores de los
delincuentes que utilizan esta organización gremial.
Sin embargo, en opinión de los fiscales y de la policía, la norma nace
desfinanciada, pues no se otorgan nuevos recursos para su
implementación. Todos los cambios se tendrán que hacer con los recursos
que reciben actualmente los policías y los fiscales.
32
La norma establece que se considera reincidente al que comete un nuevo
delito en un plazo de cinco años del anterior. Mientras, que es delincuente
habitual el que comete más de tres faltas contra la persona o el patrimonio
en un lapso de tres años. Con ello se busca dar mayores sanciones para los
delitos de arrebato de celulares, billeteras y carteras.
Además de una pena mayor, el reincidente –o el habitual en el delito–
pierde los beneficios penitenciarios de semilibertad o libertad condicional.
En tanto, los beneficios por trabajo o estudio aumentan a 6 o 7 días por 1,
es decir, que 5 o 7 días de trabajo o estudio redimen un solo día de pena,
en lugar del actual 2x1. El estudio y trabajo se suman por separado y no en
el mismo periodo de tiempo.
La reducción de la pena por tener menos de 21 años o más de 65 años ya
no aplica para delitos graves y para habituales o reincidentes, lo que apunta
a establecer sanciones mayores al sicariato cometido por jóvenes.
Igualmente, se establecen diversos ajustes en el procedimiento de
investigación policial y fiscal, aplicando para ello en el país, diversos temas
del nuevo Código Procesal Penal.
La Ley 30076 establece que la impugnación judicial no impide el cobro
coactivo de las multas de tránsito, con lo que se evitará tener transportistas
con hasta 120 multas impagas.
También se sanciona las invasiones y usurpación de tierras destinadas a
proyectos privados o públicos de vivienda en el país.
La Ley 30077, es un importante reordenamiento de normas penales. La Ley
contra el Crimen Organizado aprobada por el Congreso y promulgada por el
Ejecutivo responde a las demandas de amplias mayorías ciudadanas,
agobiadas por el avance del delito y el clima de inseguridad existentes en el
33
país. No estamos ante un nuevo Código Penal o de Procedimientos
Penales, pero sí ante la más importante de las incontables reformas hechas
a nuestra legislación en la materia.
Uno de los principales aportes de la 30077 consiste en fijar procedimientos
de investigación y nuevas condenas para 22 delitos considerados como de
criminalidad organizada –aquellos cometidos por asociaciones o bandas de
tres o más personas–, a cuyos autores se les retira el beneficio de
reducción de pena por estudio o buen comportamiento (conocido como 2 x
1) y la posibilidad de obtener libertad condicional. También señala que las
empresas creadas o utilizadas para la comisión de estos delitos serán
consideradas igualmente responsables de los mismos, por lo que el juez
podrá disponer su cierre, clausura o disolución definitiva.
La norma acaba con la ambigüedad existente al establecer que el proceso
de investigación y juzgamiento de los delitos que impliquen criminalidad
organizada contarán con un plazo de 16 meses para su procesamiento, es
decir que serán considerados de naturaleza compleja. Se reduce así el
debate sobre algunas polémicas excarcelaciones. También añade que
“todas las instituciones del Estado, funcionarios y servidores públicos, así
como las personas naturales y jurídicas del sector privado están obligados a
prestar colaboración para el esclarecimiento de estos delitos”. Incumplir
esta obligación acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa.
Hay aspectos de la 30077 que quedarán para un posterior análisis, dada la
amplitud de la norma. Pero es imprescindible destacar los que constituyen
novedad. Entre ellos se encuentra la obligación encargada al INPE de llevar
un registro a nivel nacional de toda persona procesada o condenada por
delito de crimen organizado, el mismo que incluirá las visitas que reciban de
familiares o amigos.
Lo mismo puede decirse de la introducción de la figura del agente
encubierto en la lucha contra sospechosos de integrar o colaborar con una
organización criminal, y de la potestad que se otorga al juez para que ejerza
su criterio en los casos de aplicación de pena máxima por criminalidad
34
organizada, pena que ha sido fijada en 25 años de cárcel, pero que el juez
podrá elevar hasta en una tercera parte de este máximo (lo que da 32 años
y cuatro meses) en casos especialmente graves. Y toda condena será
revisable, lo que implica una evaluación antes de que el recluso pueda
recuperar su libertad.
Analizados algunos de los aspectos positivos de la norma, es inevitable
referirse a su financiamiento que, según el legislador, queda a cargo de los
recursos propios de la PNP, Fiscalía y PJ, lo que señala dudas sobre su
aplicación. Por ejemplo, está claro que el Registro Nacional creado será
inútil si las comisarías no pueden acceder con prontitud al mismo para
verificar la situación de los detenidos, y ya se sabe que solo una mínima
parte de ellas cuentan con interconexión informática. Aquí surge el mismo
tipo de problema de manejo de recursos económicos y presupuestales que
impide hasta hoy el uso de bloqueadores de teléfonos celulares. Y otro
problema urgente que hay que resolver es el del incremento de la población
de reclusos en los penales.
Si no se dota al Ministerio de Justicia de estos recursos, el hacinamiento
que se vive en los reclusorios del país, donde muchas veces no se
diferencia entre delincuentes avezados y primerizos, se agravará. El
descuido de estos aspectos puede anular las buenas intenciones de la
nueva ley.
LA SITUACIÓN EN TRUJILLO
En la ciudad de Trujillo las bandas criminales parecen estar ganando la
batalla. En su reciente visita, el ministro del Interior, Óscar Valdés Dancuart,
comprobó el alto grado de criminalidad, impunidad e indefensión que
padecen los habitantes, algo que se extiende también a otras ciudades del
país.
En el caso de Trujillo –una de las ciudades de paso de la droga proveniente
del Huallaga– es indudable que el narcotráfico atiza la inseguridad. A los
efectos tóxicos de la pasta básica y la cocaína en el organismo y la mente
de los jóvenes, hay que sumar los enfrentamientos directos de las mafias de
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traficantes, bandas de asaltantes, entre otras. Todo esto crea una mezcla
explosiva, que inevitablemente trae a colación lo que está pasando en
ciertas regiones de México, prácticamente secuestradas por las redes de
narcotraficantes y donde los crímenes se suceden, unos tras otros, cada
cual más violento que el otro.
Frenar la espiral de violencia es tarea urgente y demanda una dosis de
análisis, estudio y apoyo técnico para implementar una estrategia integral
orientada a devolver la paz y tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas de
toda condición. Esto sin caer en la improvisación ni el voluntarismo. En este
sentido el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC),
recientemente instalado por el presidente Ollanta Humala con
representación de los tres poderes del Estado, tiene ante sí una gran
responsabilidad.
Mientras algunas autoridades regionales y locales proponen el toque de
queda para los distritos más peligrosos de Trujillo –una medida extrema con
repercusiones turísticas y comerciales– llama la atención la falta de
rigurosidad en el control de los penales.
Datos de la Policía Nacional indican que el 95% de las extorsiones
telefónicas en Trujillo se realiza desde el penal El Milagro. Lo mismo viene
ocurriendo en otras circunscripciones y obliga a una estrecha coordinación
entre las autoridades del INPE y del Ministerio de Justicia, del que depende,
con la Policía Nacional y la fiscalía para bloquear la señal de celulares
dentro de las cárceles, dar de baja al personal penitenciario involucrado en
actos de corrupción y castigarlo ejemplarmente, hacer requisas semanales,
trasladar a los cabecillas de las bandas locales a penales de otras zonas y
emprender una campaña para detectar a las mafias de extorsionadores.
Los cuerpos de inteligencia policial tienen que ser ampliados, reforzados y
capacitados para que cumplan cabalmente su función de desarticular las
mafias criminales. Las máximas autoridades del Poder Judicial y de la
Fiscalía de la Nación deben comprometer su apoyo para aplicar la ley,
sancionar y separar a los malos magistrados que liberan a delincuentes.
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En cuanto a la participación del sector privado en esta causa, debe
resaltarse su aporte, pues la incapacidad estatal para garantizar la
seguridad, obliga a desembolsos tanto a las empresas como a los
ciudadanos para proteger sus locales y viviendas. En cualquier caso, toda
coordinación debe hacerse guardando las formas y dentro del marco de la
ley, para lo que existen ya partidas asignadas en el presupuesto nacional.
Una de las promesas de campaña, por las que fue elegido el presidente
Humala, fue precisamente acabar con la delincuencia y devolver al país la
tranquilidad y el clima de respeto a los derechos fundamentales.
Más de 20 bandas criminales operan solo en el Distrito La Esperanza, la
inseguridad ciudadana se agrava en el convulsionado distrito resguardado
por solo un centenar de efectivos policiales, según declaraciones del alcalde
Daniel Marcelo Jacinto en una entrevista concedida a RPP20 Además
admite que las organizaciones delincuenciales no han podido ser
desarticuladas por la Policía Nacional debido al déficit de efectivos en la
jurisdicción.Las bandas son quienes a diario cometen asaltos a mano
armada, homicidios y extorsiones a transportistas o pequeños
comerciantes.
En La Esperanza, considerado como el distrito más grande de la provincia
de Trujillo, habitan más de 200 mil personas y sólo se han destacado a 100
policías, por lo que la situación de inseguridad y el accionar delincuencial se
incrementa cada día.
Personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de
la Policía Nacional que desde setiembre del año 2012 apoyaba en las
acciones contra la delincuencia y el crimen organizado en La Esperanza ha
sido sorpresivamente retirado de esa localidad, donde la ola de asaltos,
extorsiones y homicidios continúa imparable al igual que en otras partes de
Trujillo.
20 RPP Noticias. Veinte bandas operan en La Esperanza. Martes, 20 de Agosto 2013. Disponible en: http://www.rpp.com.pe/2013-08-20-trujillo-mas-de-20-bandas-criminales-operan-en-la-esperanza-noticia_623631.html
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Se trata de 30 agentes que ya no están en la base ubicada en el sector
Indoamérica. Han retornado a Lima en unas circunstancias en las que su
presencia es fundamental.
EXTORSIONES
Se dan en tres modalidades: llamadas telefónicas solicitando dinero con
amenazas, extorsión a dueños de vehículos y extorsión en las obras de
construcción civil.
Son un “negocio redondo”. En la ciudad de Trujillo operan almenos diez
bandas organizadas de extorsionadores. Operan desde hace mucho tiempo
y conforme han pasado los años se han fortalecido más, al punto de
prácticamente haberse apoderado de Trujillo. El monto recaudado por las
bandas criminales que se dedican a extorsionar oscila entre los 300 mil y
350 mil soles al mes por el cobro de cupos a 7 mil taxistas, quienes pagan
entre S/. 1.00 y S/. 1.50 diario, según la presidenta de la Asociación de
Empresas de Taxis de Trujillo, Esperanza Yarlequé Saldaña.
Hay conductores que son chantajeados hasta por dos gavillas. A ello hay
que sumarle lo que pagan los microbuses, las combis, los colectivos,
mototaxis, así como los buses que prestan servicio a los valles Chicama y
Virú, lo cual incrementaría la cifra señalada. Los hampones operan desde
penales de Trujillo, Cajamarca, Chiclayo y Piura.
El presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad
(Certull), Orlando Villanueva Salvatierra, ha señalado que todas las
semanas los extorsionadores presionan a empresarios para que adquieran
cien tarjetas de pollada o parrillada por mil soles.
Dejan en cada empresa las tarjetas para actividades, las cuales nunca se
realizan. Los delincuentes dan hasta un plazo máximo de dos días para la
cancelación.
Prueba de la prosperidad de este “negocio” es Alejandro Espejo Villanueva
“Pollada”, sentenciado el 4 de julio de este año por lavado de activos
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proveniente de la extorsión, al habérsele descubierto una cuenta bancaria
por 2 millones de soles.
Son al menos diez las bandas delincuenciales que en esta ciudad se
dedican a extorsionar a empresarios, fabricantes de calzado y
comerciantes, en los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y El
Porvenir.
De acuerdo con informes policiales de inteligencia obtenidos por este diario,
los integrantes de estas gavillas están identificadas.
Una de las razones por las cuales hasta ahora no se han desarticulado
estas operaciones es que las víctimas no denuncian los casos y prefieren
pagar los cupos en temor a represalias; y la otra es que existe una evidente
colusión de algunos malos policías con hampones, como es el caso del
suboficial PNP Gilmer Ferrer Gamboa, capturado en agosto de este año en
plena reunión con el extorsionador Segundo Aníbal Vásquez García (a)
“Loco Aníbal”.
Los reportes indican que en Florencia de Mora actúan “Los Pájaros” y “Los
Ochenta”. En El Porvenir están “Los Lobos”, “Los Pulpos” y “Los Malditos de
Río Seco”; en La Esperanza se dedican a cobrar cupos: “Los Malditos de El
Triunfo”, “Los Chancheros” y “Los Tacora”. También chantajean “Los
Plataneros” y “Los Nerds”.
Lo más preocupante es que estas organizaciones han formalizado su
accionar para evadir a la justicia, creando empresas de seguridad. Tal es el
caso del ex recluso Carlos Lalupú Terrones (a) “Tacora”, líder de “Los
Tacora”, quien fundó RC Servicios Generales, que sería utilizada como
fachada para cobrar cupos en La Esperanza. Varios vehículos de transporte
público tienen pegados en sus parabrisas stickers de esta empresa.
El gerente general de RC Servicios Generales es Ángel Ronald Lalupú
Terrones, hermano del ex presidiario Carlos Lalupú Terrones.
Los extorsionadores también se han infiltrado en los sindicatos de
construcción. Nilton Cruz Arce, recluso del penal El Milagro de Trujillo y
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acusado de ser uno de los cabecillas de la banda “Los Pulpos”, figura como
dirigente de un gremio, que sería utilizado para exigir cupos tanto en obras
públicas como privadas, según informes de Inteligencia.
Cruz Arce forma parte de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de
Construcción Civil y Afines de la Región La Libertad (Sintracoll).
Los informes de inteligencia indican que las bandas trujillanas tienen
conexión con el ex cabecilla de “Los Destructores” Jacinto Aucayari Bellido,
“Cholo Jacinto”, uno de los más peligrosos secuestradores y asesinos del
país, quien desde un penal de Lima, según la PNP, dirige un seudogremio
de construcción civil.
De acuerdo con estos documentos, “Cholo Jacinto” tendría como hombre de
confianza en Trujillo al líder de la banda “Los Malditos de Río Seco”, Carlos
Gutiérrez Guzmán (a) “Soli”, preso en el penal El Milagro por extorsión.
Aucayari envía a sus cómplices desde Lima a Trujillo para que supervisen la
extorsión contra los propietarios e ingenieros de las obras. Por cada
proyecto cobran entre 20 mil y 200 mil dólares.
SICARIATO
El número de homicidios en la provincia de Trujillo en lo que va de este año
se ha incrementado a niveles alarmantes. Según el reporte del Observatorio
de la Convivencia Social y Seguridad Ciudadana de Trujillo, de enero a
agosto del 2013 se han registrado 110 asesinatos.
El mayor número de crímenes se produjeron en el distrito de La Esperanza
con 34, seguido de los distritos de El Porvenir con 22, Trujillo 21, Florencia
de Mora 14, Huanchaco 9, así como Laredo, Moche y Víctor Larco con tres
casos cada uno.
En el acumulado de los años 2011, 2012 y 2013 (siempre en el periodo
enero-agosto), el número de homicidios llega a 389. Una cifra que
demuestra el accionar demencial de las organizaciones delictivas. Una de
las modalidades que ha crecido es el sicariato, es decir el crimen por
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encargo. Adolescentes inmersos en el mundo del hampa cobran 100 soles
o más para matar.
“La Jauría”, en La Esperanza; “Los Malditos de Río Seco”, “Los Justicieros
de El Porvenir” y “Los Malditos del Triunfo”, en El Porvenir; y “Los Ochenta”
en Florencia de Mora son las bandas criminales más conocidas. En los
últimos meses el sicariato se ha extendido a los distritos de Paiján y Casa
Grande, en la provincia de Ascope o también conocido valle Chicama; a las
provincias de Pacasmayo y Chepén.
Comerciantes que se resisten a pagar cupos son acribillados con total
frialdad. La provincia de Virú no escapa de esa realidad. Hasta autoridades
han sido cruelmente asesinadas.
Todo parece indicar que en 30 años el índice criminal en Trujillo será más
alto porque hay una relación entre el incremento poblacional y el aumento
de la delincuencia21.
Estados Unidos, Costa Rica y Brasil tienen altos índices de violencia. Pero
hay países como Chile, que a pesar de su desarrollo económico, no tienen
un alto índice criminal, y es que algunas autoridades y expertos hablan de
que a mayor desarrollo, mayor delincuencia, mayor criminalidad.
Los menores de edad son usados por los criminales para cometer sus
fechorías. Es el caso de los distritos de Paiján, Casa Grande y Chocope.
Paiján se ha vuelto una zona muy complicada, al igual que Ascope. No
teníamos esa problemática hasta hace unos cinco años atrás. Lo mismo
sucede en el distrito de Chao (Virú). Chao y Virú son tan violentos por el
progreso económico, la llegada de empresas agroexportadoras. Es lo que
sucede cuando hay crecimiento económico sin desarrollo. Como la riqueza
se concentra en pocas manos, la calidad de vida de la mayoría no mejora,
esto empuja a individuos en situación de extrema pobreza a arriesgar su
vida, la cual no valoran a causa de sus duras circunstancias vitales, con tal
de mejorar su situación. El motor es la ambición y el detonante el
21 Según declaración del Presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Luis Cortez Albán para Diario La República, con fecha 23/08/2013.
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resentimiento social tras una vida de privaciones; esto sumado a la falta de
acceso a la educación en un mundo altamente competitivo. El resultado es
la violencia.
Se necesita que el Estado dé normas preventivas y represivas. Se debe
apostar por el tema educativo, consolidar la familia para no tener niños
usados por las bandas criminales.
Se cuenta con 1,700 Policías para toda la provincia de Trujillo. Para toda La
Libertad apenas 2,600. Este mes estarán egresando 180 policías de la
Escuela de Suboficiales.
EL CASO GRINGASHO
La fuga y recaptura de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez ‘Gringasho’ abrió
nuevamente el debate del endurecimiento de los castigos para los menores
de edad que cometen delitos graves. El sindicado sicario más joven del país
no puede regresar a Maranguita por su alto nivel peligrosidad y fue
internado en la Sala Nacional contra Terrorismo, en el Cercado.
Tras la reclusión del norteño, un ex ministro, un abogado penalista y la
presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso analizan su caso.
El ex titular del Interior Remigio Hernani recordó que ‘Gringasho’ fue criado
en el barrio de El Porvenir, en la ciudad de Trujillo, por su abuela y que a los
11 años dejó el colegio para trabajar.
“Su caso es lamentable, no tiene padres y ha sido formado por su tío, un
delincuente (Roberto Gutiérrez Guzmán, cabecilla de Los Malditos de Río
Seco). Él lo ha inducido e involucrado en el mundo del delito. Fue
abandonado y no recibió ninguna clase de educación moral. Creció en un
ambiente de delincuencia y no tiene ningún respeto por la vida.
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Desde hace un par de años las organizaciones criminales utilizan a
menores como Pérez Gutiérrez para cometer asesinatos e incluso para
traficar droga. porque los menores no son condenados por un delito, sino
castigados como infractores.
HAY MÁS GRINGASHOS
Aspecto con el que coincidió el abogado penalista Luis Lamas Puccio, quien
detalló que actualmente el Código de los Niños y Adolescentes permite que
una persona infractora aún cuando haya cumplido la mayoría de edad
pueda durante un tiempo determinado seguir internado en un centro de
rehabilitación para adolescentes.
Posiblemente, haya otros delincuentes juveniles del mismo o mayor calibre
que ‘Gringasho’, por lo que se debe construir un centro de reclusión
especial para estas personas. No pueden estar con otros chicos, cuyas
infracciones son menores”.
El aumento significativo de la delincuencia juvenil es una realidad” y cada
día aparecerán más adolescentes que comentan delitos graves. Por ello el
Estado debe estar preparado.
No solo se trata de modificar las leyes, debería existir una restructuración
total de todas las áreas involucradas en la prevención y castigo del delito.
Hay menores cuyos niveles de peligrosidad están por encima de lo que se
concebía cuando se creó la figura del infractor”. Ellos tienen que asumir las
consecuencias de sus decisiones desde un penal.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- En lo que respecta al tema de delincuencia organizada es difícil dar
una conclusión, si bien es cierto es un tema controvertido, actual y que en la realidad y
en nuestro entorno se ve a diario, no es solo cuestión de las autoridades que este mal
se erradique, es también cuestión de nuestro criterio y de nuestra propia conducta
como parte de la sociedad, cada uno desde el núcleo de la familia que es donde
principalmente se inculcan los valores, podríamos empezar de ahí para que nuestra
educación con respecto al tema cambiara reflejándose esto en la conducta que como
persona tendríamos al momento de desenvolvernos en nuestro medio.
SEGUNDA.- Pero bien el trabajo realizado fue en cuestión de las normas y leyes
que a esta conducta castigan me refiero a la Ley Federan Contra la Delincuencia
Organizada, es la ley encargada de sancionar a la personas que llegaren a cometer un
delito que encasille o que la autoridad crea que está dentro de los parámetros que se
consideran que están dentro de la delincuencia organizada, este trabajo fue un
comparativo de las reformas que se han dado desde el año 2004 hasta la fecha, las
reformas y adiciones que se hacen a las leyes se dan a medida de las necesidades, este
problema ha ido incrementándose cada vez as y es de suponerse que las leyes tendrían
que estarse adecuando para que al momento de sancionar todos los supuestos de las
conductas delictivas tengan aun sanción, al hablar de reformas no es solo en cuestión
de aumentos de años, no precisamente seria esa la solución pero si bien es cierto el
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procedimiento que se da para castigar a las personas que cometan estas conductas
debe de ser más allegadas a la realidad y a sus necesidades.
TERCERA.- También en mi trabajo se ha hecho investigación, he visto la manera
en cómo se desenvuelve el sistema de la Delincuencia Organizada, es por ello que el
investigar este tipo de organizaciones en el que su sistema es muy complejo, ya que
son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz pública es difícil saber quien
está bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de operación
etcétera. Es sabido que las operaciones ilícitas de estas organizaciones se extienden a
todo mundo no es exclusividad de un solo país o continente, donde haya que hacer
negocios y sea lucrativo para el crimen organizado, no dudemos que este estará
ejerciendo sus operaciones sobre ese país o continente, porque el fin de estas
organizaciones es tener poder y hacer sentir en las naciones sobre todo en aquellas de
tercer mundo donde la corrupción y el desempleo alto de esos países será el arma más
eficaz de la delincuencia organizada para al cansar su fin y su poder económico y
político en ocasiones.
CUARTA.- Por estos detalles siempre se caracterizara la delincuencia
organizada, ya que si aún faltara el jefe de mafia ya sea por su captura o muerte, su
estructura seguirá adelante, ya que otro puede sustituirlo en la jerarquía en que estas
organizaciones criminales operan, la operación sigue y no pude detenerse por estas
cuestiones. Sus estructuras se hicieron para estos casos y otros más donde la cabeza
de la mafia como hemos dicho ante su captura o muerte no deja de operar la
organización criminal. Es eso lo que me impulso a ver las reformas que se han hecho
en esta materia para que veamos si fueron suficientes no están adecuadas
correctamente.
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