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• REFORMA DE ESTATUTOS EN LA SOCIEDAD CELSIA S.

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ESCRITURA NÚMERO: MIL CIENTO NOVENTA Y DOS (111.192)

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los

diez (10) días del mes de abril de dos mil quince (2.015), ante mí, BLANCA

YOLANDA BERMÚDEZ BELLO, Notaria Veinte del Círculo de Medellín,

• compareció el doctor Rafael José Olivella Vives, varón colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en Medellín, plenamente capaz, identificado como

aparece al pie de su firma, y manifestó que:

tt PRIMERO: Es representante legal de la sociedad comercial Celsia S.A. E.S.P. (en 4~

adelante "Celsia"), domiciliada en la ciudad de Medellín, constituida mediante

escritura pública número 2912 del 4 de octubre de 200(1- de la Notaría 20 de

_.1 de 2001, en el libro 9, folio 1360, bajo el número 9519, todo lo cual consta en el ... W1 . ., certificado de existencia y representación legal que se protocoliza con este

a instrumento notarial. SEGUNDO: El 24 de marzo de 2015 se celebró reunión ordinaria de la Asamblea

el

4 ~ ‘i General de Accionistas de Celsia, en la que se aprobó entre otras decisiones, la

-

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- reforma de los artículos 18, 21, 29, 32, 33, 35, 43, 44 y 49 de los Estatutos Sociales

t de la compañía, la inclusión de) -artículo 66 y la compilación de los Estatutos

té.

Sociales en un único instrumento notarial, tal como consta en el Extracto del Acta -)

t4 -\-- No. 16 que se protocoliza con el presente instrumento.

ali. TERCERO: Comparece de este modo a solemnizar la reforma estatutaria y la /

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compilación de los Estatutos Sociales, decisiones aprobadas en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 24 de marzo ¿e 2015 y consignada en el Acta No.16, por tanto los Estatutos de Celsia quedarán así:---------,

ESTATUTOS

'J_L\1 CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, RÉGIMEN, DOMICILIO Y DURACIÓN

j Artículo 1 - Denominación y régimen.- La Sociedad se denominará Celsia S.A. E.S.P. Es una empresa de servicios públicos privada, sociedad por acciones, de la especie de la anónima mercantil, de nacionalidad cólombiana, constituida

conforme a la ley colombiana y regida por ella en cuanto no lo sea por los

presentes estatutos.

Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de la misma ciudad el día 8 de octubre

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Artículo 2 — Domicilib.- El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Medellín,

Departamento de Antioquia, República de Colombia, pero por determinación de su Junta Directiva podrán crearse sucursales o agencias en otros lugares del país o

del exterior, señalándose por la misma Junta los límites de las facultades que se confieran a los administradores en los correspondientes poderes que les otorgue.---

Artículo 3 — Duración.- La Sociedad tendrá término de duración indefinido.--

CAPÍTULO II OBJETO SOCIAL

Artículo 4 - Negocios que comprende.- El objeto social principal de la Compañía

consistirá en la prestación de los servicios públicos de generación y

comercialización de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en las

Leyes 142 y 143 de 1994 y las disposiciones que las modifiquen y/o adicionen, así como la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con las

mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal y

reg ulatorio. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá ejecutar cualquier actividad conexa, complementaria o relacionada con la generación y comercialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier otro combustible que le esté permitido

realizar a las entidades de la misma naturaleza bajo las leyes que estén vigentes;

en especial, podrá:

1. Adelantar, promover, proyectar, explotar, operar y/o construir proyectos y

plantas de generación de energía eléctrica;

2. Participar en empresas que desarrollen la actividad de transmisión,

distribución, generación o comercialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier otro combustible, en los términos establecidos en la ley y en la

regulación;

3. Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y negocios jurídicos

relacionados con el desarrollo de su objeto social;

4. Desarrollar actividades de adquisición, enajenación, operación de derivados, opciones, futuros, permutas, promesas, derechos de preferencia, instrumentos de cobertura de riesgo de precios y comercialización a cualquier título;

5. Desarrollar y ejecutar todos los negocios jurídicos que conforme a la ley

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119: puedan desarrollar las empresas de servicios pub 2.1

6. Realizar cualquier actividad comercial relacionada con la comercialización 1 de: (i) gas natural, incluyendo la capacidad de transporte del mismo; y (ü)

combustibles incluyendo su intermediación; 7. Llevar a cabo cualquier tipo de operación comercial relacionada con el sector

de la energía.

Adicionalmente, la Compañía podrá dedicarse a la administración, precautelación e

incremento de su patrimonio mediante el fomento y promoción de la actividad

industrial o comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades u

otras personas jurídicas, cualquiera sea su objeto social, bien Participando como

asociado fundador en su constitución o haciendo aportes de capital posteriores o i

adquiriendo participaciones de capital. Podrá financiar sociedades y todo tipo de

personas jurídicas en que la Compañía tenga interés como asociada o partícipe, o F

a las subordinadas de éstas; igualmente podrá adquirir, poseer y explotar patentes,

nombres comerciales, marcas, secretos industriales, licencias u otros derechos de propiedad industrial y conceder o adquirir el derecho a su explotación mediante contratos de licencia. También podrá prestar asesoría en materia económica, j administrativa y financiera a todo tipo de sociedades. Para el cumplimiento de su—. objeto social la Compañía podrá adquirir, enajenar, gravar o limitar todo tipo de bienes muebles o inmuebles, y en general celebrar toda clase de actos o contratos de colaboración, administración, disposición o garantía que tengan como finalidad ejercer los derechos y/o cumplir las obligaciones derivadas de las actividades antes indicadas. PARÁGRAFO.- La Compañía no podrá constituirse en garante de obligaciones de

-- terceros y caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias o de sus filiales o subsidiarias, a menos que alguno de estos actos sea autorizado expresamente por la asamblea de accionistas, con el voto de al menos la mayoría de las acciones suscritas presentes en la reunión, o a menos que esas

responsabilidades se contraigan y esas garantías se otorguen con el voto afirmativo de cuatro (4) miembros de la Junta Directiva.

CAPÍTULO III CAPITAL

Artículo 5 - Capital autorizado.- El capital autorizado de la Compañía es de u

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trescientos millones de pesos ($300'000.000), divididos en mil doscientas millones

(1.200.000.000) de acciones, de valor nominal de veinticinco centavos ($0,25) cada una, de las características que se indican en el artículo nueve (9) de estos

estatutos. El capital autorizado de la Compañía podrá aumentarse en cualquier tiempo mediante reforma estatutaria, debidamente aprobada por la Asamblea

General de Accionistas y solemnizada en la forma legal.

Artículo 6 - Capital suscrito, pagado y en reserva.- El capital suscrito de la

Sociedad es de ciento setenta y nueve millones ochocientos noventa y seis mil ciento veinticinco pesos ($179.896.125), correspondientes a setecientas diecinueve millones quinientas ochenta y cuatro mil quinientas (719.584.500) acciones, el cual

ha sido pagado en su integridad en las cantidades y proporciones que aparecen en el Libro de Registro de Acciones que para el efecto lleva la Sociedad. El capital en reserva lo conforman cuatrocientas ochenta millones cuatrocientas quince mil quinientas (480.415.500) acciones por valor nominal de veinticinco centavos ($0,25)

moneda legal colombiana.

Parágrafo: El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que

admite la ley. Igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley establece, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada y

• solemnizada en forma legal.

Artículo 7 - Acciones en reserva.- Las acciones actualmente en reserva y las que

• posteriormente formen parte de tal reserva, como consecuencia del aumento del

capital autorizado o de la adquisición de acciones propias, serán emitidas cuando lo

disponga la Junta Directiva, la cual deberá reglamentar la suscripción con sujeción

a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales.

Parágrafo lo: Los accionistas tendrán derecho preferente a suscribir en toda emisión de acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que

sea aprobado el reglamento de colocación de acciones.

Parágrafo 2o: El precio a que sean ofrecidas las acciones que se emitan será

determinado por la Junta Directiva según su criterio sin que sea necesario que el mismo sea el resultado de un estudio realizado de conformidad con procedimientos

reconocidos técnicamente. Artículo 8 - Excepciones al derecho de preferencia.- No obstante lo expresado

en el artículo anterior, la Asamblea General de Accionistas podrá disponer,

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11,nediante el voto favorable de no menos del setenta por ci ' de las p,

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se coloque sin preferencia para los accionistas o sin sujeción a proporcionalidad, o

autorizar a la Junta Directiva para emplearla en la adquisición de acciones o cuotas

en sociedades, o participación en personas jurídicas diversas, que desarrollen

actividades comprendidas dentro del objeto social 'de la Compañía o

complementario de éste, o en la adquisición de bienes muebles o inmuebles necesarios o convenientes para la explotación y el desarrollo dala empresa social.

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L: CAPÍTULO IV

ACCIONES 1

g Artículo 9 - Características.- Las acciones de la Sociedad serán nominativas, 0 A fi

ordinarias y de capital y, como tales, confieren a su titular todos los derechos C1 g

: consagrados por la ley para las acciones de esta clase. La Junta Directiva podrá

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g autorizar que determinada emisión de acciones sea efectuada empleando el

1 IR 1 sistema de acciones desmaterializadas, ésto es, que la emisión esté representada

en un título global y su suscripción, circulación y manejo se efectúe a través de una

t.1 ": Sociedad Administradora de un Depósito Centralizado de Valores, conforme lo 4_ 1

g+ ~44 A autoriza la ley. .0 I:

I Artículo 10 - Acciones privilegiadas.- La Asamblea General de Accionistas podrá

ti. 1 en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en las leyes, y con el voto 9 ti favorable de la mayoría de las acciones suscritas presentes en la reunión, crear

a; -1.• acciones de goce o de industria, para compensar aportes de servicios, trabajo, ,,. conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica z.

y en general toda obligación a _cargo del aportante. Podrá igualmente la Asamblea

EITI• 1 crear acciones privilegiadas, requiriéndose también para ello el voto de la mayoría

kit' o o de las acciones suscritas presentes en la reunión y consagrándose en el respectivo

HZIII;Ef reglamento de colocación de acciones los privilegios concedidos y el derecho de

preferencia para los accionistas de la Compañía. También podrán crearse por la

Asamblea acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, estándose para ello a las regulaciones legales pertinentes.

1 Artículo 11 - Registro.- En virtud del carácter nominativo de las acciones, la

Sociedad reconocerá la calidad de accionista, o de titular de derechos reales sobre

acciones, únicamente a la persona que aparezca inscrita como tal en el Libro de

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Registro de Acciones que se llevará por la Sociedad en la forma prescrita por la ley. -

Parágrafo lo: Para el cobro de dividendos el accionista deberá presentar el Título

de Acciones o la certificación que al efecto le expida la Sociedad Administradora del

Depósito Centralizado de Valores que las tuviere bajo custodia y administración. El

accionista podrá autorizar por escrito, con las formalidades legales, a un tercero

para que cobre los dividendos correspondientes a sus acciones.

Parágrafo 2o: La Junta Directiva podrá autorizar que el Libro de Registro de

Acciones sea llevado directamente por una Sociedad Administradora de un

Depósito Centralizado de Valores, de conformidad con las normas legales vigentes

para la fecha en que se adopte tal decisión. Igualmente, las acciones podrán

circular físicamente a través de la entrega de los Títulos de Acciones y cumpliendo

con los demás requisitos de ley, o en forma desmaterializada a través de una

Sociedad Administradora de Depósito Centralizado de Valores, siempre con

sujeción a las normas legales vigentes para la fecha de su circulación. En este

último caso el ejercicio de los derechos del accionista se ajustará a las previsiones

legales sobre la materia. Parágrafo 3o: Ningún acto de enajenación, traspaso, gravamen, limitación, I

embargo o adjudicación de acciones producirá efectos respecto de la Sociedad y I

de terceros, sino en virtud de la inscripción en el Libro de Registro de Acciones, a la i

cual no podrá negarse la Compañía o la Sociedad Administradora del Depósito

Centralizado de Valores en su caso, sino en obedecimiento de orden de autoridad

competente, o cuando se trate de acciones para cuya negociación o traspaso se

requieran determinados requisitos o formalidades que no se hayan cumplido.

Artículo 12 - Títulos.- La Compañía expedirá a cada accionista un Título de

Acciones que acredite su calidad de tal, por el total de acciones de que sea titular, a

menos que solicite títulos parcialmente colectivos. La Compañía no expedirá títulos

por fracciones de acción. Los Títulos de Acciones, sean provisionales o definitivos, ;

se expedirán en serie continua, con las firmas del Presidente y el Secretario de la

Sociedad, y contendrán las indicaciones previstas por la ley, de acuerdo con el

texto y bajo la forma externa que determine la Junta Directiva. Parágrafo lo: Cuando se trate de acciones desmaterializadas cuya custodia y

administración se haya encomendado a una Sociedad Administradora de un

Depósito Centralizado de Valores, los actos por medio de los cuales se transfieran,

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gil graven, limiten, decreten medidas judiciales, etc., deberán ser 9_,...• ;7?.--, n el Libro

de Registro de Acciones y darse aviso en los términos de ley a la Sociedad Administradora del Depósito correspondiente.

Parágrafo 2o: La Compañía no reconocerá más que un lob representante para

cada acción. En consecuencia, cuando una o varias acciones correspondan por

herencia o por cualquier otro título, a varias personas, éstas designarán la que deba

aparecer ante la Sociedad como representante de las acciones comunes.

Artículo 13 - Negociación.- Las acciones de la Sociedad serán libremente F-

4 e 2 negociables conforme a la ley, salvo los casos legalmente exceptuados. En los eventos de enajenación de las acciones representadas en títulos físicos

individuales, la inscripción en el Libro de Registro de Acciones se hará en virtud de Ci 9 orden escrita del enajenante, bien sea mediante "carta de traspaso”, o bajo la forma tZ

de endoso en el título respectivo. En los casos de adjudicación judicial o notarial

de acciones, producto de ventas forzadas, sucesiones, liquidaciones de sociedad iv • conyugal, o actos asimilables a éstos, el registro se efectuará mediante exhibición 41

• del original, o de copia auténtica, de los documentos pertinentes en que se z tt W contenga la orden o comunicación de quien legalmente esté facultado pala hacerlo.

1.11 • Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquirente, la Compañía ciZ cancelará previamente los títulos expedidos al tradente o propietario anterior. Las

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ZEL Sociedades Administradoras de /Depósitos Centralizados de Valores en esta t./ materia se ajustarán a la ley.

Artículo 14 - Acciones en litigio.- Cuando haya litigio sobre la propiedad de

• acciones de la Compañía, ésta conservará en depósito disponible, sin intereses, los dividendos correspondientes a tales acciones, mientras se decide el juicio y se

Lii+• resuelve a quién corresponden. Se entenderá que hay litigio para los efectos de

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este artículo cuando la Compañía haya recibido de ello notificación oficial.

Artículo 15 - Dirección de accionistas.- Los accionistas deberán registrar en

las oficinas de la Compañía la dirección de su domicilio y del lugar a donde haya de dirigírseles las informaciones y comunicaciones sociales.

CAPÍTULO V DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sección Primera

ORGANIZACIÓN GENERAL

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Artículo 16 - Órganós sociales.- Para fines de su dirección, administración 9

representación, la Sociedad tendrá los siguientes órganos: a) Asamblea General de

Accionistas; b) Junta Directiva y c) Presidencia y Representantes Legales.

La Dirección de la Sociedad corresponderá, en primer término, a la Asamblea General de Accionistas y, en segundo lugar, a la Junta Directiva como delegada de aquélla. La representación legal de la Sociedad estará a cargo del Presidente y los

Representantes Legales, y la gestión de los negocios sociales a cargo del Presidente. Cada uno de los órganos indicados tendrá las facultades y atribuciones que le confieren estos estatutos, las que ejercerán con arreglo a las normas

especiales aquí expresadas y a las disposiciones legales.

Sección Segunda ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

I Artículo 17 - Composición.- La Asamblea General de Accionistas la integrarán los

accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, bien por sí mismos, o representados por sus apoderados designados por escrito, o por sus

representantes legales, reunidos con el quórum y en las circunstancias previstas en

estos estatutos.

Parágrafo lo: Los poderes para representar acciones en la Asamblea General de

Accionistas se otorgarán por cualquier medio escrito en el que se indique el nombre

e identificación del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo y la fecha o época de la reunión o reuniones para las cuales se confiere. La representación

podrá conferirse a una persona natural o jurídica, caso éste último en el que quien vaya a ejercer la representación del accionista, deberá acreditar la calidad de

representante legal o apoderado de tal persona jurídica. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea General de Accionistas será suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que sean consecuencia o continuación de

aquélla, bien por falta inicial de quórum o por suspensión de las deliberaciones.

Parágrafo 2o: Los accionistas cuyas acciones se hallen bajo custodia de un Depósito Centralizado de Valores, deberán cumplir los requisitos legales pertinentes para poder ejercer sus derechos patrimoniales y/o políticos ante la

Sociedad. Parágrafo 3o: Mientras estén en ejercicio de sus cargos los administradores y

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empleados de la Sociedad no podrán actuar como apode resentar

acciones ajenas, ni sustituir los poderes que se les confieran, ni vottí los balances

y cuentas de fin de ejercicio, ni las finales de liquidación. Esta prohibición no comprende el caso de la representación legal. Artículo 18 - Reunión ordinaria.- La reunión ordinaria de la Asamblea General de

i Accionistas se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) primeros meses del

año, a más tardar el día treinta y uno (31) de marzo, con el objeto de examinar la

situación de la Sociedad, designar a los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la Sociedad, considerar las

cuentas y estados financieros del ejercicio precedente, resolver sobre la distribución

de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión será fijada por la Junta

Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, se hará por el Presidente. Se

permitirá a los accionistas o a sus representantes el ejercicio del derecho de inspección consagrado por las leyes durante los treinta (30) días comunes

anteriores a la reunión. Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en

las oficinas del domicilio social principal donde funcione la administración, y en tal

caso sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas,

cualquiera que sea el número de las acciones que estén representadas, salvo que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial. Parágrafo: La Junta Directiva podrá autorizar la realización de auditorías especializadas a costo de los respectivos accionistas o inversionistas que las soliciten, en los términos siguientes:

Sobre los papeles y documentos que los accionistas tienen derecho a inspeccionar

durante los treinta (30) días anteriores a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y dentro de dicho término.

Con motivo de auditorías especializadas, no se permitirá accesQ a información y

documentación correspondiente a secretos profesionales de la empresa, contratos

que constituyan ventajas competitivas, información privilegiada y, en general, de todos aquellos documentos que se consideren confidenciales.

Las mismas, no podrán implicar una afectación _del normal desarrollo de las actividades de la empresa y de las de sus administradores.

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La auditoría especializada deberá ser solicitada por un accionista o un número

plural de accionistas que representen, en conjunto, como mínimo, un cinco por ciento (5%) del capital pagado de la Sociedad; o por un inversionista o un número

plural de inversionistas que tengan, como mínimo, un cinco por ciento (5%) del monto total de los títulos diferentes de acciones en circulación, en caso de tratarse

de otros valores emitidos por la Sociedad.

Dicha solicitud deberá ser presentada por escrito a la Junta Directiva, con

indicación clara y precisa de los hechos que la fundamentan, las razones en que se apoya, las operaciones que se van a auditar, el objeto o propósito de la misma, y el

término de duración; y la designación de un representante con quien se surtirá el trámite correspondiente. Las firmas o personas que se presenten para efectuar auditorias especializadas, deberán contar, como mínimo, con calidades análogas a las de la persona o firma

designada para ejercer la revisoría fiscal, en el periodo correspondiente.

En el término de diez (10) días hábiles la Junta Directiva dará respuesta a la

solicitud; la negativa de la Junta Directiva a la realización de la auditoria

especializada, deberá expresar los motivos de su decisión. Los resultados de la auditoria especializada deberán darse a conocer a la Junta

Directiva por intermedio del Representante Legal de la Sociedad. Dicho órgano

Social dispone de treinta (30) días hábiles para pronunciarse y podrá acoger o rechazar los resultados de la misma, total o parcialmente, expresando los motivos. Los resultados de la auditoria y el pronunciamiento de la Junta Directiva se darán a

conocer a los accionistas o inversionistas que la solicitaron, por intermedio del representante designado para que se surta el trámite correspondiente. Las

discrepancias que se presenten serán sometidas a consideración de la Asamblea General de Accionistas. Los papeles de trabajo del auditor estarán sujetos a reserva; y las personas que realicen la auditoria estarán obligadas a suscribir un acuerdo de confidencialidad en los términos y condiciones que determine la Sociedad. Artículo 19 - Reuniones extraordinarias.- Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Compañía, por convocatoria de la Junta Directiva, del Presidente o del Revisor Fiscal. También se realizarán cuando lo soliciten, a la Junta Directiva, directamente,

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7 accionistas que representen no menos de una cuarta —"par )LA- Ina

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suscritas cuando quiera que existan elementos de juicio qué-srazonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea es necesaria para garantizar derechos o

para proporcionar información de la que no dispongan accionistas minoritarios Igualmente se realizarán por orden o convocatoria directa de la autoridad pública que ejerza el control y vigilancia permanente de la Sociedad, cuando medie

solicitud de un número plural de accionistas que representen no menos de la cuarta

(1/4) parte de las acciones suscritas y en los demás casos previstos en la ley. En estas reuniones la Asamblea no podrá ocuparse de temas no incluidos en el

orden del día inserto en el aviso de convocatoria, salvo por decisión de la mayoría

de los votos presentes en la reunión, y una vez agotado el orden del día. Artículo 20- Lugar de reunión.- Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se efectuarán en el domicilio principal de la Sociedad, el día, a la hora y en el lugar indicados en la convocatoria. Artículo 21 - Convocatoria- La convocatoria se hará mediante publicación, por una sola vez, en un diario de circulación en el domicilio social principal donde

funcione la administración de la Sociedad. Para las reuniones ordinarias en que hayan de examinarse los estados financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se

• hará con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación. Para los demás • casos, bastará una antelación de por lo menos quince (15) días comunes. Para el

cómputo de estos plazos se descontarán el día en que •se comunique la convocatoria y el día de la reunión. En el aviso o convocatoria para las reuniones extraordinarias se indicarán los asuntos sobre los que deliberará y decidirá la Asamblea General de Accionistas. Parágrafo 1°: Cuando en una reunión extraordinaria vaya a decidirse sobre fusión,

escisión o transformación de la Sociedad, la convocatoria deberá hacerse en la forma y con los plazos establecidos para las reuniones ordinarias, incluyendo en el

orden del día el punto referente a la fusión, escisión o transformación y teniendo a

disposición de los accionistas, durante todo el tiempo de la convocatoria, el proyecto o las bases de la negociación correspondiente. Parágrafo 2°: El cambio de objeto social, la renuncia al derecho de preferencia en

la suscripción, el cámbio de domicilio social, la disolución anticipada y la segregación; sólo podrán ser discutidos y decididos por la asamblea de áccionistas

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neireinl nem uso exclusivo en la escritura uutittca - Nu tiene motu nava el usuaria

si el tema fuere incluido en la respectiva convocatoria. Lo anterior, sin perjuicio de

las demás exigencias legales.

Parágrafo 3°: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 182 y 425 del Código

de Comercio, según el caso, los accionistas tienen el derecho de proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea

General de Accionistas, propuestas que deberán estar acompañadas de la

correspondiente justificación, y a presentar proposiciones alternativas a las que haya presentado la administración u otro accionista. Las mencionadas propuestas deben ser enviadas al Secretario de la Sociedad por cualquier medio escrito dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la respectiva

convocatoria, quien la pondrá en conocimiento de la Junta Directiva.

En el evento que la Junta Directiva decida no acoger las propuestas de modificación al orden del día o no acoger las proposiciones alternativas, se obliga a

responder por escrito explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas del derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la

celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto en los artículos 182 y 425

del Código de Comercio, según el caso. En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para proponer temas conforme a lo establecido en el presente

parágrafo, con una antelación no inferior a quince (15) días comunes de la fecha de

la reunión, se publicará un complemento a la convocatoria en los mismos términos

en que se realizó la inicial, en la cual se incluirán los temas propuestos por los

accionistas. Parágrafo 4°: Hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha prevista para la

celebración de la respectiva reunión, los accionistas podrán mediante comunicación dirigida a la Oficina de Relación con Inversionistas o al Secretario de la Sociedad, formular por escrito las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, la documentación recibida o sobre la información pública facilitada por la Sociedad. Adicionalmente, podrán solicitar la información o aclaraciones que estimen pertinentes. En el evento que se considere que la información solicitada i) no es pertinente; ii) es irrelevante para conocer la marcha o los intereses de la Sociedad; iii) es confidencial, lo que incluirá la información privilegiada en el ámbito del mercado de i

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res, los secretos industriales, las operaciones en curso tara la Notarle ..4 , compañía dependa sustancialmente del secreto de su negoctICII5tr, y iv) otra

información cuya divulgación ponga en inminente y grave peligro-la competitividad

de la misma, podrá negarse a entregarla. Cuando la información entregadaó la respuesta facilitada a un accionista, pueda ponerlo en ventaja, la Sociedad publicará copia de dicha información o respuesta

en la página web.

Artículo 22 - Reuniones sin convocatoria.- La Asamblea podrá reunirse en

4 ~

ft cualquier sitio, deliberar y decidir válidamente, sin previa convocatorit, cuando

estén representadas la totalidad de las acciones suscritas.

1. Artículo 23 - Presidencia.- Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas

.11 serán presididas por el Presidente de la Compañía, o por uno de los 1:1 o Vicepresidentes de la misma si tal cargo ha sido efectivamente creado por la Junta

Directiva, y a falta de todos éstos por un miembro de la Junta Directiva, en el orden de su designación, y a falta de todos ellos por la persona a quien designe la Asamblea por mayoría de los votos correspondientes a, las acciones suscritas

L1 presentes en la reunión. r 14 La Asamblea tendrá por Secretario al Secretario titular de la Compañía y, a falta de

éste, a la persona que, en calidad de Secretario ad hoc, designe el Presidente de la

misma. Artículo 24 - Quórum deliberativo.- Constituirán el quórum para deliberar, un

F4; número plural de accionistas que representen, por lo menos, el treinta por ciento

(30%) de las acciones suscritas a la fecha-de la reunión. Si por falta de quórum no

pudiere reunirse la Asamblea, se convocará a una segunda reunión que deberá

1154, efectuarse no antes de diez (10) ni después de treinta (30) días hábiles, contados

desde la fecha fijada para la primera reunión. En la reunión de segunda convocatoria conformarán quórum uno o varios accionistas, cualquiera que sea el

número de acciones que representen.

Artículo 25 - Actas.- De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se dejará constancia en un Libro de Actas registrado en la Cámara de Comercio del domicilio social. Las Actas serán aprobadas por la Asamblea y

firmadas por el Presidente de la respectiva reunión, por el Secretario titular o ad hoc que haya actuado en ella, y en defecto del Secretario por el Revisor Fiscal. Las

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Actas también podrán ser ‘aprobadas por una comisión que designe la misma

Asamblea para que, previo el estudio del Acta, le imparta su aprobación dentro de

los diez (10) días siguientes a la fecha de la reunión y la suscriban conjuntamente

con el Presidente y el Secretario. Los comisionados dejarán constancia de su

aprobación o de sus glosas al final del documento.

Artículo 26 - Derecho de voto.- Cada una de las acciones inscritas en el Libro de

Registro de Acciones, salvo las que con dividendo preferencial y sin derecho a voto

se hubieren emitido, dará derecho a un voto en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas. Por consiguiente, cada accionista podrá emitir tantos votos

cuantas acciones tenga como titular inscrito.

Artículo 27 - Normas sobre votaciones.- Para las elecciones y para la toma de

decisiones, se aplicarán las siguientes reglas:

1a. Las votaciones se harán por escrito cuando así lo disponga la Asamblea, o

cuando deba darse aplicación al sistema legal del cuociente electoral.

2'. Para la integración de la Junta Directiva y de comisiones o cuerpos colegiados,

se dará aplicación al sistema del cuociente electoral en la forma prescrita por la ley, a menos que la elección se haga por unanimidad de los votos correspondientes a

las acciones representadas en la reunión; y. La elección de suplentes se hará simultáneamente con la de los principales, a

menos que la Asamblea disponga que se haga separadamente. En ninguna elección, sea unitaria o plural, se podrán declarar electos como suplentes quienes

hayan sido elegidos principales;

4a. Cuando ocurriere empate en una elección unipersonal o en la votación de

cualquier proposición, se repetirá la votación y de subsistir el empate se entenderá

en suspenso el nombramiento o negada la proposición;

5°. Las elecciones realizadas por aclamación no producirán efecto alguno;

6'. Las acciones propias adquiridas en poder de la Sociedad no conferirán a ésta

derecho alguno. Artículo 28 - Mayoría decisoria.- Por regla general, las decisiones de la Asamblea se adoptarán con el voto favorable correspondiente a los votos de la mayoría de las acciones suscritas presentes en la reunión. Se exceptuarán, sin

embargo, las siguientes decisiones:

1) La distribución de utilidades en porcentaje inferior al mínimo establecido por la

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suscritas representadas en la reunión; 2) La aprobación de colocación de acciones cuya suscripción no esté sujeta al

derecho de preferencia requerirá del voto favorable de al menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas representadas en la reunión;

3) El pago de divideridos con acciones liberadas de la Sociedad requerirá del voto favorable de al menos el ochenta por ciento (80%) de la& acciones suscritas representadas en la reunión;

4) Las demás que por disposición de la ley o de estos estatutos, requieran una

mayoría especial.

Artículo 29 - Funciones.- Serán funciones de la Asamblea General de

Accioni&tas, las siguientes:

1. Elegir libremente a los siete (7) miembros de la Junta Directiva, y fijar la forma y

cuantía de su remuneración. 2. Aprobar la política de remuneración y sucesión de la Junta Directiva. 3. Elegir libremente al Revisor Fiscal y su respectivo suplente, y fijar la forma y

cuantía de su remuneración.

1 4. Remover libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le compete y ordenar

las acciones legales que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el Revisor Fiscal.

s. Decidir sobre la fusión, escisión, segregación, disolución anticipada o la prórroga de la Sociedad, su transformación y la adopción de todas las demás

reformas a los estatutos sociales; así como sobre la enajenación o el

arrendamiento de todos los establecimientos que_conforman la empresa social y

sobre la cancelación de las acciones en el Registro Nacional-de Valores. Parágrafo 1°. Se entiende por segregación la operación mediante la cual la Compañía destina una o varias partes de su patrimonio a la constitución de una o

varias sociedades o al aumento de capital de sociedades ya existentes, produciéndose un cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la Compañía.

Habrá cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la Compañía cuando el valor neto de los bienes aportados equivalga o sea superior al veinticinco por

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ciento (25%) del total del patrimonio de la Compañía o cuando los activos

aportados generen el treinta por ciento (30%) o más de los ingresos operacionales 1- d:.•tart

de la misma; en ambos casos, tomando como base los estados financieros

correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

Parágrafo 2°. Para efectos de las reformas a los estatutos, se votarán separadamente cada grupo de artículos que sean sustancialmente independientes. No obstante lo anterior, se votará separadamente un artículo, si algún accionista o

grupo de accionistas, que represente al menos el cinco por ciento (5%) del capital

social, así lo solicita durante la Asamblea.

6. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general, así

como las cuentas que deben rendir los administradores anualmente, o cuando lo

exija la Asamblea.

7. Considerar y aprobar o improbar, los informes de la Junta Directiva y el Presidente sobre la situación económica y financiera de la Compañía y sobre el

estado de los negocios, y el informe del Revisor Fiscal.

8. Decretar la distribución de las utilidades que resulten establecidas conforme a

los estados financieros pertinentes aprobados por ella, con sujeción a las disposiciones legales y a las normas de estos estatutos. En ejercicio de ésta

atribución podrá crear o incrementar reservas ocasionales, determinar su destinación específica o variar ésta, y fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se pagará, dentro del término fijado por la ley.

g. Designar, en caso de disolución de la Sociedad, uno o varios liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos; removerlos, fijar su remuneración e impartirles

las órdenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus cuentas. to. Autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos

establecidos por la ley. 11. Disponer la asignación de partidas con fines de beneficencia, quedando a

criterio de la Junta Directiva la determinación de los beneficiarios y las cuantías individuales.

12. Delegar en la Junta Directiva, en el Presidente o en una comisión especial,

cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones delegables conforme las leyes vigentes. No podrá delegarse la

facultad de reformar los estatutos sociales.

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Las demás que le señalen la ley o estos estatutos, y las que Iteitelirespondan a otro órgano social.

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Sección Tercera

JUNTA DIRECTIVA

Artículo 30 - Composición.- La Junta Directiva se compondrá de siete (7) miembro' s, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos Pde dos (2) años, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por la Asamblea, o reelegidos indefinidamente.

Parágrafo lo: En la Junta Directiva no existirán suplencias. Parágrafo 2o: La mayoría de los miembros de Junta Directiva elegidos para un

determinado período deberán cumplir con los requisitos para ser considerados

como Miembros independientes, y así deberán declararlo en el n'omento _en que • acepten su inclusión en una plancha. Se considera que un miembro es

, independiente, cuando: • i. Ni él ni sus Vinculados Personales sean empleados o administradores de la

Compañía, su matriz o subordinadas, ni lo hayan sido durante los tres (3) años

inmediatamente anteriores, salvo que se trate de la reelección de un independiente. ii. Ni él ni sus Vinculados Personales o las sociedades en las-cuales tenga la condición de accionista mayoritario, sean Accionistas que, directamente o en virtud de convenio, dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de la Compañía o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de

administración, de dirección o de control de- la Compañia.

iii. Ni él ni sus Vinculados Personales sean socios o empleados de asociaciones o

sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría a la Compañía o a las

empresas que pertenezcan al mismo grupo económico, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos el veinte por ciento (20%) o más de sus

• ingresos operacionales. iv. Ni él ni sus Vinculados Personales sean empleados o directivos de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos importantes de la Compañía, entendiéndose por donativo importante aquel que represente el veinte

por ciento (20%) o más del total de donativos recibidos por la respectiva entidad.-- v. Ni él ni sus Vinculados Personales sean -administradores de una entidad en cuya

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2 Junta Directiva participe un representante legal de la Compañía.

vi. Ni él ni sus Vinculados Personales sean personas que reciban de la Compañía,

alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la Junta

Directiva, del Comité de Auditoría o de cualquier otro Comité creado por la Junta

Directiva. vil. Ni él ni sus Vinculados Personales o las sociedades en las cuales tenga la condición de accionista mayoritario, sean socios o empleados de la firma que se

desempeña como Revisor Fiscal o como Auditor Interno de la Compañía, de la matriz o de las subordinadas de ésta, o cualquiera de ellos lo haya sido durante los

tres (3) años anteriores. Se entenderá como Vinculados Personales, al cónyuge, parientes hasta el tercer

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.

La calidad de miembro independiente se perderá cuando el Director haya ejercido

por más de cinco (5) períodos consecutivos como miembro independiente. En todo caso, quien haya perdido la calidad de independiente podrá ser elegido como

miembro de Junta Directiva sin ostentar esta calidad.

Parágrafo 3o: Las propuestas para la elección de miembros de Junta Directiva deberán presentarse con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha fijada para la reunión de Asamblea General de Accionistas en la cual se

procederá a la respectiva elección, adjuntando los siguientes documentos:

- La comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste su aceptación

para ser incluido en la correspondiente lista. - En el caso de los miembros independientes, la comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Artículo 31 - Renovación parcial.- Los miembros de la Junta, podrán ser removidos libremente por la Asamblea en cualquier tiempo, pero no podrán ser reemplazados en elecciones parciales sin proceder a nueva elección por el sistema del cuociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad de los votos correspondientes a las acciones representadas en la reunión.

Artículo 32 - Presidencia.- La Junta Directiva nombrará de entre sus miembros un Presidente, quien presidirá las reuniones, y un Vicepresidente. El período del Presidente y del Vicepresidente será igual al de la Junta Directiva. En ausencia del

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El Presidente de la Compañía no será miembro de la Junta Directiva, pero asistirá a

las reuniones y en ellas tendrá vor pero no voto. No percibirá retribución por su asistencia.

Parágrafo: Son funciones del Presidente de la Junta Directiva: 1. Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección

estratégica de la Sociedad.

2. Convocar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario, directamente o por 1 medio del Secretario de la Sociedad.

3. Preparar el orden del día de las reuniones, en coordinación con el Presidente de

la Saciedad y el Secretario de la Sociedad. 4. Presidir las reuniones de la Junta Directiva y moderar los debates.

5. Velar por la entrega, en tiempo y forma, de la información a los miembros de

Junta Directiva, directamente, o por medio del Secretario de la Sociedad.

6. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva mediante el

establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las funciones asignadas.

7. Velar por la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva y efectuar el seguimiento de sus encargos y decisiones.

s. Monitorear la participación activa de los miembros de la Junta Directiva. 9. Liderar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva y los Comités,

excepto su propia evaluación. lo. Proponer el presupuesto de la Junta Directiva.

u. Asistir a los comités de apoyo a la Junta Directiva y a los comités internos de la

o Sociedad cuando lo-considere pertinente.

O EP 12. Suscribir las comunicaciones que tengan origen en la Junta Directiva.

I 13. Asesorar al Presidente de la-Sociedad cuando éste lo solicite.

Artículo 33 - Reuniones.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente al menos

una vez cada mes y podrá reunirse extraordinariamente cuantas veces así lo disponga ella misma, o cuando sea citada por el Presidente de la Compañía, por el

Presidente de la Junta Directiva, por el Revisor Fiscal, o por dos (2) de sus r miembros. Las reuniones se efectuarán en el domicilio social o en el lugar que, para

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I casos especiales, acuerde la misma Junta. Artículo 34 - Normas de funcionamiento.- El funcionamiento de la Junta

Directiva se regirá por las siguientes normas:

1a. Deliberará y decidirá válidamente con la presencia y con los votos de la mayoría de sus miembros, salvo en los casos en que éstos estatutos o las leyes exijan una mayoría especial. En caso de empate en una votación o decisión, se entenderá en

suspenso el nombramiento que se proyecte o negado lo que se discute.

2a. La citación para las reuniones se comunicará telefónicamente por el Secretario

con suficiente antelación; pero estando reunidos todos los miembros en ejercicio,

podrán deliberar válidamente y adoptar decisiones sin necesidad de convocatoria

previa.

3a. El miembro, que sin excusa previa de la Junta faltare a las reuniones de ésta

por más de dos (2) meses, habiendo sido citado, perderá su carácter de Consejero.

La Junta Directiva determinará las causales de excusa.

4a. De todas las reuniones se levantarán Actas que serán asentadas en un libro

registrado en la Cámara de Comercio del domicilio social, y en ellas se dejará constancia de la fecha, hora y lugar de la reunión, 'el nombre de los asistentes; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a

favor, en contra o en blanco; las constancias dejadas por los asistentes; las

designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su terminación.

5a. Las Actas serán firmadas por el Presidente de la respectiva reunión y por el

Secretario titular o ad hoc que hubiere actuado en ella, y serán aprobadas por los miembros de junta asistentes a la respectiva reunión. El procedimiento para la aprobación de las actas será el siguiente: el Presidente y el Secretario prepararán

una versión inicial del texto del acta y la circularizarán entre los miembros de Junta

Directiva, quienes dejarán por escrito sus observaciones en caso de que existan.

Artículo 35 - Funciones.- En la Junta Directiva se entenderá delegado el más amplio mandato para administrar la Sociedad y por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las determinaciones necesarias en orden a que la Sociedad cumpla sus fines y, de manera especial,

tendrá las siguientes funciones: 1. Aprobar y hacer seguimiento periódico al plan estratégico, al plan de negocios, a

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Aprobar los lineamientos o políticas financieras y de inversión de la

Sociedad. 4. Presentar a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la

política de remuneración y sucesión de la Junta Directiva.

5. Organizar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva, de acuerdo con

metodologías comúnmente aceptadas de autoevaluación o evaluación, que

pueden considerar la participación de asesores externos.

6. La designación, evaluación, remuneración y remoción del Presidente de la

Sociedad.

7. Aprobar la política de evaluación y remuneración de la Alta Gerencia.

Parágrfo: Para efectos de estos estatutos, se entiende por Alta Gerencia de la

Sociedad al Presidente y Vicepresidentes.

8. Aprobar la política de sucesión de la Alta .Gerencia.

9. El nombramiento y remoción, a propuesta del Presidente de la Sociedad,

de los miembros de la Alta Gerencia.

10. Nombrar a los Representantes Legales de la Sociedad.

11. Resolver sobrelas renuncias, remociones, suspensiones y licencias de los empleados de la Sociedad cuyo nombramiento le corresponda.

12. Presentar propuesta a la Asamblea General de Accionistas para la contratación del Revisor Fiscal, previo el análisis de su experiencia y disponibilidad de tiempo y recursos humanos y técnicos necesarios para

desarrollar su labor.

13. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias, y

a extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad o lo soliciten, directamente, accionistas que representen no menos de la

cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas, cuando quiera que existan elementos de juicio que razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar información de la que no dispongan los accionistas minoritarios. En este último caso dicha solicitud deberá

ser presentada por escrito, con indicación clara y precisa de los hechos que la fundamentan, las razones en que se apoya-y el objeto o propósito de la misma.-

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14. Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar

previamente los estados financieros de propósito general, el informe de la administración y el proyecto sobre la distribución de utilidades o cancelación de

pérdidas que deberá presentar, junto con el Presidente, a la Asamblea General de

Accionistas en sus reuniones ordinarias.

15. Disponer la emisión y colocación de acciones en reserva y expedir la

correspondiente reglamentación, respetando los requisitos legales y con sujeción

a las normas de estos estatutos.

16. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, si fuere el caso, que se

garanticen con prenda o hipoteca sobre los bienes de la Compañía.

17. Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias, dentro o fuera del

domicilio social.

18. Fijar las políticas de la Sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; aprobar planes de inversión; establecer normas generales en materia de precios y de políticas de ventas de los productos con que ella negocie; y dictar normas y reglamentos para

la organización y el funcionamiento de todas las dependencias de la Sociedad.---

19. Aprobar y hacer seguimiento a la política de administración y gestión de

riesgos.

20. Aprobar y hacer seguimiento a la implementación y efectividad de los

sistemas de control interno.

21. Aprobar las inversiones, desinversiones u operaciones de todo tipo que por

su cuantía y/o características puedan calificarse como estratégicas o que afectan

activos o pasivos estratégicos de la Sociedad.

22. Intervenir en la celebración de todo acto o contrato cuando la cuantía del

mismo exceda de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con excepción de los actos o contratos relacionados con (i) la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica y su respaldo y la comercialización de gas natural, incluyendo su capacidad de transporte y de cualquier otro combustible que le esté permitido; (ji) el otorgamiento de gravámenes, depósitos o garantías que tengan relación con los actos o contratos relacionados con las actividades descritas en el numeral (i) anterior; y (iii) derivados de cobertura de energía y gas; que podrán celebrarse sin

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23. Autorizar al Presidente y a los Representantes Legales para el nombramiento

autorización de la Junta Directiva independientemente de su

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de apoderados judiciales o extrajudiciales de la Compañía ante toda clase de

autoridades, cuando se trate de asuntos cuya cuantía sea superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 24. Aprobar las operaciones que la Sociedad pretenda realizar con Partes

Vinculadas cuando éstas tengan Impacto Material, o sean por fuera del giro

ordinario del negocio, o se encuentren en condiciones diferentes a las de mercado.

Parágrafo 1°: Para efectos de estos estatutos, se entiende como Parte Vinculada

aquella que se encuentre dentro de alguna de las siguientes situaciones: 1. Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la Sociedad, incluyendo su matriz y sus filiales; 2. Quienes sean directores, gerentes, vicepresidentes, administradores o liquidadores de la Sociedad, y sus cónyuges o sus parientes hasta el

segundo grado de consanguinidad o afinidad;, 3. Toda persona que sea beneficiario real de más del diez por ciento

(10%) de las acciones de la Sociedad. Parágrafo 2°: Para efectos de estos estatutos, se entenderán como de Impacto Material aquellas operaciones que de acuerdo con las normas vigentes den lugar a que la Sociedad esté en el deber de reportar información relevante al mercado de valores. 25. Aprobar la constitución o adquisición de participaciones en entidades domiciliadas en países que tengan la consideración de paraísos fiscales según la

lista que publique de tiempo en tiempo, el Ministerio de Hacienda y Crédito

C3 26. Disponer todo lo relativo a pensiones de jubilación, seguros colectivos, liberalidades, beneficios, bonificaciones y prestaciones de carácter extralegal, en favor del personal de la Sociedad. 27. Servir de órgano consultivo y asesor del Presidente y, en general, ejercer

¡las demás funciones que se le adscriben en los presentes estatutos o en las leyes. 28. Adoptar el Código de Buen Gobierno, cumpliendo—Hos requisitos establecidos para ello, velar por su efectivo cumplimiento y aprobar las

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modificaciones y áctualizaciones que sean necesarias, en cumplimiento de lo

dispuesto por las normas legales y reglamentarias que regulen la materia.

La Junta deberá velar por el respeto de los derechos de todos sus accionistas y

demás inversionistas de valores en igualdad de condiciones y en forma equitativa.

29. Aprobar los procedimientos que definen las prácticas de la Sociedad para

relacionarse con los accionistas de distintas condiciones, en materias como el

acceso a la información, la resolución de solicitudes de información, los canales

de comunicación, y las formas de interacción entre los accionistas y la Sociedad,

su Junta Directiva y demás administradores.

30. Aprobar el acuerdo que define el marco de referencia de relaciones

institucionales entre sociedades del Conglomerado del que hace parte la

Sociedad.

31. Aprobar la política de información y comunicación con los grupos de interés,

incluyendo accionistas y mercado de capitales.

32. Aprobar y hacer seguimiento a la política de ética, transparencia, conducta y

cumplimiento que incluirá, entre otros, la política de administración de líneas de

transparencia o cualquier otro sistema de denuncias anónimas.

33. Considerar y responder por escrito y debidamente razonado, las propuestas que, escritas le presente un número plural de accionistas que representen, cuando menos, el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas; siempre que tales propuestas no tengan por objeto temas relacionados con secretos industriales o

información estratégica para el desarrollo de la Compañía.

34. Establecer procedimientos cuyo objeto es la prevención, identificación,

manejo y divulgación de conflictos de interés que puedan presentarse con

accionistas, inversionistas y funcionarios. Los procedimientos correspondientes

estarán establecidos en el código de buen gobierno; sin perjuicio de lo que sobre

este asunto corresponde a la Asamblea de Accionistas.

Parágrafo 1°: Sobre los conflictos de interés decidirá la Asamblea General de Accionistas en los casos previstos en la Ley, y en los demás casos la Junta Directiva o el Representante Legal según lo determine la misma Junta Directiva.

Parágrafo 2°: Cualquier duda respecto de las funciones de la Junta Directiva y del

Presidente se resolverá siempre a favor de la Junta Directiva.

35. Creación, modificación o supresión de Comités Internos de Junta Directiva

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sus reglamentos internos de funcionamiento.

Parágrafo: En ningún caso se podrán delegar en la Alta Gerentárar funciones

que de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 028 de 2014, expedida

por la Superintendencia Financiera de Colombia, o aquella que la modifique,

adicione o sustituya, son consideradas como indelegables. Artículo' 36 - Delegación.- La Junta Directiva podrá delegar en el Presidente, en

cualquier otro funcionario, o en comités compuestos por miembros de la misma

Junta, para casos especiales, alguna o algunas de las funciones enumeradas en el

artículo precedente, siempre que por su naturaleza sean delegables y no esté

prohibida la delegación.

, Artículo 37 - Inhabilidades e incompatibilidades.- Los miembros de la Junta

Directiva, en ejercicio de sus funciones, no podrán ser entre sí ni con el Presidente,

ni con los Representantes Legales, ni con los Vicepresidentes si los hubiere,

consocios en sociedades colectivas ni en comandita, ni parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero caso de contravención a lo dispuesto en este artículo las decisiones adoptadas carecerán

de toda eficacia de conformidad con la ley.

Artículo 38 - Remuneración.- Los miembros de la Junta Directiva, en ejercicio de sus funciones, devengarán la asignación que les señale la Asamblea General de Accionistas.

Sección Cuarta PRESIDENCIA

Artículo 39 - Presidente.- La administración directa de la ComPañía y la gestión

de los negocios sociales estarán a cargo de un Presidente, y la representación legal estará a cargo del Presidente y cuatro (4) Representantes Legales principales,

quienes actuarán bajo la dirección del Presidente, conjunta y/o separadamente. El Presidente y los Representantes Legales serán designados por la Junta Directiva

para períodos de un (1) año, reelegibles indefinidamente y removibles libremente por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la Compañía, con excepción de los designados por la Asamblea General de Accionistas y los dependientes del

Revisor Fiscal, si los hubiere, estarán sometidos al Presidente en el desempeño de sus cargos.

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1 Artículo 40.- Los Representantes Legales tendrán todas las atribuciones :y

deberes del Presidente relacionados con la representación legal de la Compañía.--Adicionalmente, existirá un Representante Legal para efectos judiciales, así como

para adelantar todo tipo de trámites ante las autoridades públicas, con las más

amplias facultades, el cual también será designado por la Junta Directiva.

Artículo 41 - Funciones.- El Presidente será un mandatario con representación,

investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tendrá a su cargo la

representación legal de la Compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a

las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Junta Directiva. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponderá al

Presidente:

1°. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de

Accionistas y de la Junta Directiva.

2°. Celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento del objeto y fines

1 de la Sociedad, consultando previamente a la Junta Directiva en los casos en que

la ley o estos estatutos así lo exijan. 3°. Velar por la oportuna y correcta recaudación e inversión de los fondos de la

Compañía.

4°. Nombrar, suspender y remover libremente a los empleados de su dependencia,

así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la

delegación de funciones que para tales efectos pueda hacerle la Junta Directiva.-

5°. Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y

mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios

sociales.

6°. Someter a consideración de la Junta Directiva los balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración y /o a la entidad pública facultada para exigirlos, y suministrarles todos los informes que ellas le soliciten en relación con la Sociedad y con sus actividades.

7°. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria,

conjuntamente con la Junta Directiva, los estados financieros de propósito general, evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control de

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y el proyecto de distribución de utilidades, así como propuestas I ei tVra s medidas

cuya adopción se recomienda a la Asamblea.

8°. Las demás que le confieren estos estatutos o la ley.

Parágrafo: El presidente deberá recibir y responder por escrito, debidamente

motivado, los reclamos de accionistas y demás inversionistas sobre el cumplimiento

del código de buen gobierno; cuando dichos reclamos le sea—n Ic(resentados por

escrito, en el que se indique claramente las razones en que se apoyan; de lo cual

se enviará información al comité de auditoria.

Artículo 42 - Atribuciones.- Como representantes legales de la Compañía en

asuntos judiciales y extrajudiciales, el Presidente y los Representantes Legales

tendrán facultades para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las

establecidas en la ley y en estos estatutos en cuanto se trate de operaolones que

deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva o por la Asamblea General de Accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto

social o que tengan carácter simplerhente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la Sociedad, y los que se relacionen

con la existencia y el funcionamiento de la misma. El Presidente y los

Representantes Legales quedarán investidos de poderes especiales para:

I 1) Transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios áociales.

2) Promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso-administrativas en que la Compañía tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley y desistir de las acciones o recursos que interponga.

3) Novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago.

4) La celebración de todos los actos o contratos relacionados ton (i) la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica y

su respaldo y la comercialización de gas natural, indluyendo su capacidad de

transporte, y de cualquier otro combustible que le esté permitido; (H) el otorgamiento de gravámenes, depósitos o garantías que tengan relación con los actos o contratos relacionados con las actividades descritas en el numeral (i)

anterior; y (iii) derivados de cobertura de energía y gas; sin autorización de la

Junta Directiva independientemente de su cuantía. Aquellos actos o contratos

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distintos a los indicados en los numerales (i), (ii) y (iii) anteriores cuya cuantía

sea superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes

requerirán autorización de la Junta Directiva.

5) El nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales de la Compañía

ante toda clase de autoridades, cuando se trate de asuntos cuya cuantía sea

inferior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sección Quinta SECRETARÍA

Artículo 43 - Nombramiento.- La Sociedad tendrá un Secretario designado por la i Junta Directiva, elegido de propuesta realizada por el Presidente de la Sociedad y previo informe del Comité correspondiente. Éste será a su vez Secretario de la I Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva y deberá atender las I

consultas y reclamos que se presenten por parte de los accionistas.

Artículo 44 - Deberes del Secretario.- Serán deberes del Secretario:

10. Llevar los Libros de Actas de las reuniones de la Asamblea General de

Accionistas y de la Junta Directiva.

2°. Realizar las convocatorias para las reuniones de la Junta Directiva.

3°. Realizar la entrega en tiempo y forma, de la información a los miembros de la

Junta Directiva.

4°. Mantener en orden los Libros, papeles, útiles, cuentas, archivos y demás

enseres que se le confíen.

50. Suministrar los informes verbales o escritos que le soliciten los empleados

superiores.

6°. Cumplir los demás deberes que se le impongan por la Asamblea General de

Accionistas, por la Junta Directiva y por la Presidencia.

7°. Actuar como secretario de los Comités Internos de Junta Directiva.

8°. Velar porque las decisiones de la Junta Directiva se tomen teniendo en cuenta los procedimientos legales y estatutarios, y porque sus reglas de gobierno sean

respetadas. Sección Sexta

COMITÉ DE AUDITORIA

Artículo 45 - La Sociedad contará con un Comité de Auditoría integrado por tres

(3) miembros de la Junta Directiva, que bajo su dependencia obrará como órgano

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Sexta. Dichos miembros deberán ser independientes y serán elegidos por la

misma Junta Directiva con los votos de la mayoría de sus miembros.

Este Comité también contará con la participación de un Representante Legal de la

Sociedad y del Revisor Fiscal de la misma; y del Presidente de la Junta Directiva o

quien haga sus veces, cuando sea invitado por el Comité, quienes obrarán dentro

del mismo con derecho a voz y sin voto.

Artículo 46 — Presidencia — El Comité nombrará de entre sus miembros un presidente, para periodos de un (1) año, quien presidirá las reuniones y deberá ser

miembro independiente de la Junta Directiva.

E Artículo 47 — Reuniones — El Comité de Auditoría, deberá reunirse por lo menos

3 4 cada tres (3) meses, previa citación del Representante Legal de la Compañía; las

reuniones se efectuarán en el domicilio social o en el lugar que, para' casos especiales, acuerde el mismo Comité.

thi De todas las reuniones se levantarán actas aplicando lo que para el efecto 2

disponga la ley. • 44.•

W Artículo 48 — Funcionamiento - El Comité deliberará y decidirá válidamente con — F•0 la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. En caso de empate en

1 una votación o decisión se entenderá negado lo que se discute.

sigt i Artículo 49 — Funciones — El Comité de Auditoría tendrá las siguientes funciones:

1. Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, atendiendo, entre otros, la revisión, prevención y correctivos posibles que involucren las diferentes áreas de la Sociedad y los riegos propios del negocio. 1

El Comité elaborará, para accionistas e inversionistas, un informe sobre riesgos del negocio, el cual someterá a consideración de la Junta Directiva y se divulgará con la periodicidad que señale la misma Junta Directiva.

2. Velar por la preparación, presentación y revelación de la información financiera de la Sociedad, buscando siempre que se ajuste a las disposiciones de la Ley y

establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará la Sociedad en la

construcción, revelación y divulgación de su información financiera. 3. Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de

la Compañía para la presentación de la información a la Junta Directiva, 4. Considerar previamente los estados financieros antes de ser presentados a la

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Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas. L. _ .

5. Evaluar y controlar las actividades de administradores, ejecutivos y directivos 'y L-.% . i‘

rendir los informe § a-los órganos competentes de acuerdo con lo dispuesto en el 1"" I

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1 Artículo 50 - Nombramiento y Remuneración.- El Revisor Fiscal y su suplente

serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas para un período de dos (2)

años, simultáneo al de la Junta Directiva, pero podrán ser removidos en cualquier

tiempo por la Asamblea y reelegidos indefinidamente. El suplente reemplazará al I

principal en todos los casos de falta absoluta o temporal. La cuantía y forma de su remuneración serán determinadas por la Asamblea General de Accionistas. Parágrafo lo: Las propuestas para el nombramiento del Revisor Fiscal deberán presentarse con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha fijada

para la reunión de Asamblea General de Accionistas en la cual se procederá a la 1

respectiva elección, adjuntando los siguientes documentos:

- La presentación de la firma propuesta incluyendo el monto de los honorarios, y ---

- Certificaciones que acrediten su experiencia en la actividad.

Parágrafo 2o: La administración, con el propósito de dar publicidad y objetividad al

nombramiento del revisor fiscal, anunciará los candidatos a ser nombrados para dicho cargo en la Asamblea de Accionistas en la cual se deba efectuar su nombramiento. Artículo 51 - Calidad y régimen legal.- El Revisor Fiscal y su suplente deberán ser Contadores Públicos, y estarán sujetos a las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades que establecen las leyes. Artículo 52 - Funciones.- Serán funciones del Revisor Fiscal: la. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos sociales, a las decisiones

Código de Buen Gobierno.

6. En los casos establecidos en el numeral 24 del artículo 35 de estos estatutos, analizar y emitir concepto mediante informe escrito a la Junta Directiva sobre las

posibles operaciones que se planean celebrar con Partes Vinculadas.

7. Las demás que le sean delegadas por la Junta Directiva, siempre que por su naturaleza sean delegables y no esté prohibida la delegación.

CAPÍTULO VI REVISOR FISCAL

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oNd la Asamblea General de Accionistas y de la Junta

. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea eneral tcionistas, a la

Junta Directiva o al Presidente, según el caso, de las irregularidades que ocurran

en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

3'. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y

vigilancia de la Compañía, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean

solicitados.

4a. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la Sociedad y los Libros

de Actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva, así como el Libro de Registro de Acciones, y porque se conserven

debidamente la correspondencia de la Sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

53. InsPeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y los que ella tenga en

custodia o a cualquier otro titular y procurar que se tomen oportunamente las

medidas de conservación o seguridad de los mismos.

6a. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para ejercer un control permanente sobre los valores sociales.

7a. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, tacompañandolo con su

dictamen o informe correspondiente.

8a. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias

cuando lo juzgue necesario.

9a. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, un

informe sobre sus labores, la forma como se manejan los negocios sociales y la contabilidad, así como sobre la conservación de libros y papeles.

10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes olbs-estatutos y las

o que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General de

Accionistas. Parágrafo: Hallazgos Relevantes: El Revisor Fiscal en dictamen que rinda a los

accionistas en la Asamblea General incluirá los hallazgos relevantes, con el fin de

' que los accionistas cuenten con información necesaria para sus decisiones.

CAPÍTULO VII BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDOS

Artículo 53 - Balances de prueba.- La Junta Directiva ordenará con corte al

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último día de cada mes un balance de prueba, pormenorizado, de las cuentas de`::11

Compañía y se producirán los demás estados financieros que para las necesidades

de la administración disponga la misma Junta.

Artículo 54 - Balance general.- Con cierre a treinta y uno (31) de diciembre de

cada año se cortarán las cuentas y se elaborará el Balance General, el Estado de Resultados de ese ejercicio, el inventario detallado de activos y pasivos y demás

estados económicos y financieros que la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad someterán a la consideración de la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria, junto con los informes, proyectos y demás documentos

exigidos por la ley.

Artículo 55 - Utilidades.- No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con

base en balances generales de fin de ejercicio, aprobados por la Asamblea General de Accionistas. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan

cancelado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Artículo 56 - Distribución de utilidades.- Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme al balance general aprobado por la Asamblea General de

Accionistas, luego de deducida la correspondiente provisión para impuestos, se

distribuirán por la Asamblea con arreglo a las normas siguientes y a las

disposiciones legales:

1'. Si hubiere pérdidas no canceladas de ejercicios anteriores que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de dichas pérdidas. r. El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas se llevará a reserva legal hasta llegar al cincuenta por ciento (50%), al menos, del capital suscrito. Alcanzado

dicho límite quedará a decisión de la Asamblea continuar incrementando la reserva

legal; pero si disminuyese será obligatorio volver a apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio hasta que la reserva alcance nuevamente el límite indicado. 3'. Efectuada la apropiación para reserva legal se harán las apropiaciones que, con observancia de los requisitos legales, acuerde la Asamblea para reservas voluntarias u ocasionales. 4". El remanente de las utilidades se destinará al pago de dividendos a los

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un número plural de accionistas que represente al menos el rerenta y ocho por

ciento (78%), de las acciones representadas.

Artículo 57 - Reservas voluntarias u ocasionales.- Las reservas voluntarias u

ocasionales que pueda crear la- Asamblea General de Accionistas, tendrán

I destinación clara y específica, pero sólo serán obligatorias para el ejercicio en el— I

cual se hagan. El cambio de destinación de tales ,reservas o su distribución podrá '

efectuarse únicamente en virtud de decisión de la Asamblea. Las apropiaciones para la creación o el incremento de estas reservas deberán aprobarse con los votos correspondientes al setenta y ocho por ciento/ (78%), al

menos, de las acciones representadas, si con ellas se afecta el porcentaje mínimo de utilidades que, de acuerdo con la, ley, debe repartirse a título de dividendo a los

accioniStas.

Artículo 58 - Pago de dividendos.- Los dividendos se pagarán dentro del año

inmediatamente siguiente a la fecha en que_se decreten.

El pago se hará en efectivo, en las épocas que acuerde la Asamblea General de Accionistas al decretarlo y a quien, según las normas legales; tenga derecho a él.

Parágrafo lo: La Sociedad no reconocerá intereses por los dividendos que no hayan sido reclamados oportunamente, los cuales quedarán en la caja de la Compañía, en depósitos disponibles, a la orden de su propietario. Parágrafo 2o: Por decisión de la Asamblea General de Accionistas, el dividendo podrá pagarse en forma de acciones liberadas de la misma Sociedad. Esta decisión será obligatoria para todos los accionistas cuando haya sido aprobada con el voto, de al menos el ochenta por ciento (80%) dé las acciones suscritas

representadas; a falta de esta mayoría; quedará a elección de cada accionista

recibir el dividendo en acciones o exigir su pago en efectivo.

CAPÍTULO VIII DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 59 - Causales.- La Sociedad se disolverá por las causales que la ley

determina de manera general para todas las empresas de servicios públicos, y extraordinariamente en cualquier momento, por decisión de la Asamblea General

de Accionistas, adoptada con los votos correspondientes a por lo menos la mayoría , de las acciones presentes en la reunión, solemnizada y registrada en forma legal.

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Artículo 60 - Liquidador.- Disuelta la Sociedad por cualquier causal, la liquidación

se hará de conformidad con lo prescrito por las disposiciones legales, por un Liquidador especial que será designado por la Asamblea General de Accionistas, sin perjuicio de que ésta pueda designar varios liquidadores y determinar en tal caso si deben obrar conjunta o separadamente. Por cada liquidador la Asamblea

General de Accionistas designará un suplente.

Artículo 61 - Normas para la liquidación.- La liquidación de la Sociedad se

adelantará de conformidad con las leyes mercantiles y con las demás disposiciones

aplicables. Artículo 62 - Reuniones Asamblea de Accionistas.- La Asamblea General de

Accionistas será convocada y se reunirá en las épocas, forma y términos prescritos

para las reuniones ordinarias; y en forma extraordinaria cuantas veces fuere convocada por el Liquidador, el Revisor Fiscal o la Superintendencia

correspondiente, conforme a las reglas generales. CAPÍTULO IX

PROHIBICIONES A LA SOCIEDAD

Artículo 63 — Prohibiciones.- Prohíbese a la Compañía:

1) Hacer nombramientos por aclamación.

2) Hacer nombramientos que contraríen lo dispuesto sobre incompatibilidades en

las leyes y en los Estatutos. CAPÍTULO X

VARIOS Artículo 64 - Cláusula compromisoria.- Las diferencias que ocurrieren entre los

Accionistas, la Compañía y los administradores, por razón del contrato de sociedad,

durante el término de su duración, en el momento de su disolución, o en el período

de su liquidación, deberán intentarse solucionar por la vía del arreglo directo. Se

entiende por parte, la persona o grupo de personas que sostengan una misma pretensión o defensa. Para el efecto, los interesados harán sus mejores esfuerzos para consultar, negociar y conciliar tales disputas y diferencias, evitando en beneficio mutuo cualquier conflicto. Las partes procederán a reunirse dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que una de ellas haya notificado por escrito a la

• otra sobre su deseo de resolver la disputa o diferencia presentada y tratarán que, en un plazo no mayor de quince (15) días contados a partir de la primera reunión

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4 rétrída, se logre una solución. Si realizado lo antenont _sr." acuerdo,

cualquiera de las partes podrá acudir a la decisión de un T rbitramento

. que funcionará en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de

la Cámara de Comercio de Medellín, el cual decidirá en derecho, y estará integrado ;

por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las partes. En caso en que . no se logre un acuerdo sobre la integración del Tribunal de Arbitramento en un

plazo Máximo de quince (15) días contados a partir de la notificación qub de la

convocatoria al Tribunal de Arbitrarnento hace una parte a la otra, la designación la

realizará el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición-de la Cámara

de Comercio de Medellín mediante sorteo entre los árbitros de sus listas. En el evento en que la cuestión sea de una cuantía inferior o igual a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el árbitro será uno (1) sólo, quien

será designado de común acuerdo por las partes. En caso en que no se logre un acuerdo sobre dicho árbitro en un plazo máximo de quince (15) días contados a

partir de la notificación que de la convocatoria al Tribunal de Arbitramento hace una parte a la otra, la designación la realizará el Centro de Conciliación, Arbitraje y

Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín mediante sorteo entre los árbitros de sus listas. En lo no previsto sobre el funcionamiento del

Tribunal de Arbitramento, se aplicarán las normas vigentes al momento de la solicitud de convocatoria. Las acciones de impugnación previstas en el Capítulo VII del Título I del gibro Segundo del Código de Comercio, al igual que los procesos de ejecución, se

intentarán ante el juez competente sin sujeción a la cláusula compromisoria.

Artículo 65 - Acción social de responsabilidad.- La acción social de

responsabilidad contra los administradores corresponderá a la Sociedad, previa

decisión de la Asamblea General de Accionistas, que podrá ser adoptada aunque

no conste en el orden del día. Para su ejercicio-se estará a lo dispuesto en la

legislación vigente sobre la materia. Artículo 66 -. La Sociedad, sus administradores y empleados se obligan a cumplir y

hacer cumplir las recomendaciones que voluntariamente ha adoptado la Sociedad en materia de buen gobierno corporativo.

Hasta aquí la trascripción de la minuta presentada por el interesado. Leída que fue por el comparecientes la encuentra corriente y en constancia firma

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ante mí, de lo cual doy fe.

LA NOTARIA AUTORIZÓ AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

OTORGANTE PARA SUS CRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO FUERA DEL

DESPACHO (ART. 12 DECRETO 2148 DE 1983) Derechos Notariales: $ 49.000, resolución 0641 de 2015, IVA $56.448, recaudos $9.700

Quedó elaborada en hojas de papel notarial Nos.: Aa020891380/020891382/ ---- 020891384/020891386/020891388/020891390/020891392/020891394/020891396/

020891398/020891400/020891402/020891404/020891406/020891407/020891408/-

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Representante Legal CELSIA S.A. E.S.P.

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EXTRACTO ACTA No. 16

En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Co 10:10 a.m. del 24 de marzo de 2015, tuvo lugar la reunión ordinaria de General de Accionistas de Celsia S.A. E.S.P. ("Celsia" o la "Compañía"), Antioquia del Hotel Intercontinental, ubicado en la Calle 16 No. 28 — 51 Palmas.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 18 y 21 de los Estatutos Sociales, en concordancia con lo establecido en el Artículo 424 del Código de Comercio, la Asamblea fue convocada por el Presidente de la Compañía, mediante publicación realizada en los periódicos El Colombiano y El Tiempo, e120 de febrero de 2015.

(...). 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario informó que de un total de 719.584.500 acciones en circulación, se encontraban presentes o representadas 568.652.007 acciones, lo que representaba un 79.02% del total de acciones en circulación, por lo que existía quórum para deliberar y decidir de conformidad con lo exigido en los Estatutos Sociales.

Durante la Asamblea se acreditaron otros Accionistas por lo cual el quórum con que se terminó la reunión fue de 587.479.210 acciones presentes o representadas, equivalentes al 81.64% de las acciones en circulación.

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13. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE UNA REFORMA ESTATUTARIA.

(—).

Así las cosas, sometió a consideración de la Asamblea General de Accionistas la propuesta de reforma de los artículos 18, 21, 29, 32, 33, 35, 43, 44 y 49 de los Estatutos Sociales de la Compañía, así como la adición del artículo 66.

A continuación se relacionan los cambios propuestos en relación con los artículos:

"Artículo actual Artículo modificado (cambios en naranja)

Artículo 18— Reunión ordinaria.- La reunión Artículo 18— Reunión ordinaria.- La reunión ordinaria de la Asamblea General de ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se efectuará anualmente en el Accionistas se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) primeros meses del año, a curso de los tres (3) primeros meses del año, a más tardar el día treinta y uno (31) de marzo, con el objeto de examinar la situación de la

más tardar el día treinta y uno (31) de marzo, con el objeto de examinar la situación de la

Sociedad, designar a los administradores y Sociedad, designar a los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la Sociedad, considerar las cuentas y estados financieros

las directrices económicas de la Sociedad, considerar las cuentas y estados financieros

del ejercicio precedente, resolver sobre la del eiercicio precedente, resolver sobre la

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distribución deéitilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión será fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, se hará por el Presidente. Se permitirá a los accionistas o a sus representantes el ejercicio del derecho de inspección consagrado por las leyes durante los veinte (20) dias hábiles anteriores a la reunión. Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social principal donde funcione la administración, y en tal caso sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea el número de las acciones que estén representadas, salvo que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial.

Parágrafo: La Junta Directiva podrá autorizar la realización de auditorías especializadas a costo de los respectivos accionistas o inversionistas que las soliciten, en los términos siguientes:

Sobre los papeles y documentos que los accionistas tienen derecho a inspeccionar durante los veinte (20) días anteriores a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y dentro de dicho término.

Con motivo de auditorias especializadas, no se permitirá acceso a información y documentación correspondiente a secretos profesionales de la empresa, contratos que constituyan ventajas competitivas, información privilegiada y, en general, de todos aquellos documentos que se consideren confidenciales.

Las mismas, no podrán implicar una afectación del normal desarrollo de las actividades de la empresa y de las de sus administradores.

La auditoría especializada deberá ser solicitada por un número plural de accionistas que representen, en conjunto, como mínimo, un veinte por ciento (20%) del capital pagado de la Sociedad; o por un número plural de inversionistas que tengan, como mínimo, un veinte por ciento (20%) del monto total de los títulos diferentes de acciones en circulación, en caso de tratarse de otros valores emitidos por la Sociedad.

Dicha solicitud deberá ser presentada por escrito a la Junta Directiva, con indicación clara

distribución de utilidades y acordar todas las f providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión será fijada por la Junta Directiva y la / convocatoria, por orden de la misma, se hará por el Presidente. Se permitirá a los accionistas o a sus representantes el ejercicio del derecho de inspección consagrado por las leyes durante los treinta (30) días comunes anteriores a la reunión. Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social principal donde funcione la administración, yen tal caso sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea el número de las acciones que estén representadas, salvo que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial.

Parágrafo: La Junta Directiva podrá autorizar la realización de auditorías especializadas a costo de los respectivos accionistas o inversionistas que las soliciten, en los términos siguientes:

Sobre los papeles y documentos que los accionistas tienen derecho a inspeccionar durante los treinta (30) días anteriores a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y dentro de dicho término.

Con motivo de auditorías especializadas, no se permitirá acceso a información y documentación correspondiente a secretos profesionales de la empresa, contratos que constituyan ventajas competitivas, información privilegiada y, en general, de todos aquellos documentos que se consideren confidenciales.

Las mismas, no podrán implicar una afectación del normal desarrollo de las actividades de la empresa y de las de sus administradores.

La auditoría especializada deberá ser solicitada por un accionista o un número plural de accionistas que representen, en conjunto, como mínimo, un cinco por ciento (5%) del capital pagado de la Sociedad; o por un inversionista o un número plural de inversionistas que tengan, como mínimo, un cinco por ciento (5%) del monto total de los títulos diferentes de acciones en circulación, en caso de tratarse de otros valores emitidos por la Sociedad.

Dicha solicitud deberá ser presentada por

Y ip cisa de los hechos que la fundamentan,

las ones en que se apoya, las operaciones

u e van a auditar, el objeto o propósito de la a, y el término de duración; y la

ignación de un representante con quien se "surtirá el trámite correspondiente.

Las firmas o personas que se presenten para efectuar auditorias especializadas, deberán contar, como mínimo, con calidades análogas a las de la persona o firma designada para ejercer la revisoría fiscal, en el periodo correspondiente.

En el término de diez (10) días hábiles, la Junta Directiva dará respuesta a la solicitud; la negativa de la Junta Directiva a la realización de la auditoria especializada, deberá expresar los motivos de su decisión.

Los resultados de la auditoria especializada deberán darse a conocer a la Junta Directiva por intermedio del Representante Legal de la Sociedad. Dicho órgano Social dispone de treinta (30) días hábiles para pronunciarse y podrá acoger o rechazar los resultados de la misma, total o parcialmente, expresando los motivos. Los resultados de la auditoria y el pronunciamiento de la Junta Directiva se darán a conocer a los accionistas o inversionistas que la solicitaron, por intermedio del representante designado para que se surta el trámite correspondiente. Las discrepancias que se presenten serán sometidas a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Los papéles de trabajo del auditor estarán sujetos a reserva; y las personas que realicen la auditoria estarán obligadas a suscribir un acuerdo de confidencialidad en los términos y condiciones que determine la Sociedad.

escrito a la Junta Directiva, QOF1 in y precisa de los hechos que.la f las razones en que se apoya, opér ‘tiattl que se van a auditar, el objeto o propósitica misma, y el término de duración; y la - ,,o3 44 designación de un representante con qüillIsse surtirá el trámite correspondiente.

Las firmas o personas que se presenten para efectuar auditorias especializadas, deberán contar, como mínimo, con calidades análogas a las de la persona o firma designada para ejercer la revisoría fiscal, en el periodo correspondiente.

En el término de diez (10) días hábiles la Junta Directiva dará respuesta a la solicitud; la negativa de la Junta Directiva a la realización de la auditoria especializada, deberá expresar los motivos de su decisión.

Los resultados de la auditoria especializada deberán darse a conocer a la Junta Directiva por intermedio del Representante Legal de la Sociedad. Dicho órgano Social dispone de treinta (30) días hábiles para pronunciarse y podrá acoger o rechazar los resultados de la misma, total o parcialmente, expresando los motivos. Los resultados de la auditoria y el pronunciamiento de la Junta Directiva se darán a conocer a los accionistas o inversionistas que la solicitaron, por intermedio del representante designado para que se surta el trámite correspondiente. Las discrepancias que se presenten serán sometidas a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Los papeles de trabajo del auditor estarán sujetos a reserva; y las personas que realicen la auditoria estarán obligadas a suscribir un acuerdo de confidencialidad en los términos y condiciones que determine ta Sociedad.

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Artículo 21 - Convocatoria.- La convocatoria se hará mediante publicación, por una sola vez, en un diario de circulación en el domicilio social principal donde funcione la administración de la Sociedad. Para las reuniones ordinarias en que hayan de examinarse los estados financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se hará con no menos de veinte (20) días hábiles de anticipación. Para los demás casos, bastará una antelación de por lo menos cinco (5) días comunes. Para el cómputo de estos plazos se descontarán el día en que se comunique la convocatoria y el día de la reunión. En el aviso o convocatoria para las reuniones

Artículo 21 - Convocatoria.- La convocatoria se hará mediante publicación, por una sola vez, en un diario de circulación en el domicilio social principal donde funcione la administración de la Sociedad. Para las reuniones ordinarias en que hayan de examinarse los estados financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se hará con no menos de treinta (30) dias comunes de anticipación. Para los demás casos, bastará una antelación de por lo menos quince (15) días comunes. Para el cómputo de estos plazos se descontarán el día en que se comunique la convocatoria y el día de la reunión. En el aviso o convocatoria para las

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extraordinarias se indicarán los asuntos sobre los que deliberará y decidirá la Asamblea General de Accionistas.

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1 reuniones extraordinarias se indicarán los C 4." -• asuntos sobre los que deliberará y decidirá la tr• Asamblea General de Accionistas.

Parágrafo 1°: Cuando en una reunión extraordinaria vaya a decidirse sobre fusión, escisión o transformación de la Sociedad, la convocatoria deberá hacerse en la forma y con los plazos establecidos para las reuniones ordinarias, incluyendo en el orden del dia el punto referente a la fusión, escisión o transformación y teniendo a disposición de los accionistas, durante todo el tiempo de la convocatoria, el proyecto o las bases de la negociación correspondiente.

Parágrafo 2°: El cambio de objeto social, la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, el cambio de domicilio social, la disolución anticipada y la segregación; sólo podrán ser discutidos y decididos por la asamblea de accionistas si el tema fuere incluido en la respectiva convocatoria. Lo anterior, sin perjuicio de las demás exigencias legales.

Parágrafo 1°: Cuando en una reunión extraordinaria vaya a decidirse sobre fusión, escisión o transformación de la Sociedad, la convocatoria deberá hacerse en la forma y con los plazos establecidos para las reuniones ordinarias, incluyendo en el orden del dia el punto referente a la fusión, escisión o transformación y teniendo a disposición de los accionistas, durante todo el tiempo de la convocatoria, el proyecto o las bases de la negociación correspondiente.

Parágrafo 2°: El cambio de objeto social, la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, el cambio de domicilio social, la disolución anticipada y la segregación; sólo podrán ser discutidos y decididos por la asamblea de accionistas si el tema fuere incluido en la respectiva convocatoria. Lo anterior, sin perjuicio de las demás exigencias legales.

Parágrafo 3°: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 182 y 425 del Código de Comercio, según el caso, los accionistas tienen el derecho de proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del dia de la Asamblea General de Accionistas, propuestas que deberán estar acompañadas de la correspondiente justificación, y a presentar proposiciones alternativas a las que haya presentado la administración u otro accionista.

Las mencionadas propuestas deben ser enviadas al Secretario de la Sociedad por cualquier medio escrito dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la respectiva convocatoria, quien la pondrá en conocimiento de la Junta Directiva.

En el evento que la Junta Directiva decida no acoger las propuestas de modificación al orden del día o no acoger las proposiciones alternativas, se obliga a responder por escrito explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas del derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto en los articulos 182 y 425 del Código de Comercio, segun el caso.

En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el tiempo de los accionistas

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para proponer temas conforme a b establec " en el presente parágrafo, con una antelactórn z no inferior a quince (15) dias comunes de latí fecha de la reunión, se publicará un complemento a la convocatoria en los mismos

1 • términos en que se realizó la inicial, en la cual se incluirán los temas propuestos por los accionistas.

Parágrafo 4°: Hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha prevista para la celebración de la respectiva reunión, los accionistas podrán mediante comunicación dirigida a la Oficina de Relación con Inversionistas o al Secretario de la Sociedad, formular por escrito las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, la documentación recibida o sobre la información pública facilitada por la Sociedad. Adicionalmente, podrán solicitar la información o aclaraciones que estimen pertinentes.

En el evento que se considere que la información solicitada i) no es pertinente; i() es irrelevante para conocer la marcha o los intereses de la Sociedad; iii) es confidencial, lo qué incluirá la información privilegiada en el ámbito del mercado de valores, los secretos industriales, las operaciones en curso cuyo buen fin para la compañía dependa sustancialmente del secreto de su negociación; y iv) otra información cuya divulgación ponga en inminente y grave peligro la competitividad de la misma, podrá negarse a entregarla.

Cuando la información entregada o la respuesta facilitada a un accionista, pueda ponerlo en ventaja, la Sociedad publicará copia de'dicha información o respuesta en la página web.

Artículo 29 - Funciones.- Serán funciones de la Asamblea General de Accionistas, las siguients:

1. Elegir libremente a los siete (7) miembros de la Junta Directiva, al Revisor Fiscal, y su respectivo suplente, y fijar la forma y cuantía de su remuneración.

2. Remover libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le compete y ordenar las acciones legales que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el Revisor Fiscal.

3. Decidir sobre la fusión, escisión,

Artículo 29 - Funciones.- Serán funciones de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes:

1

Elegir libremente a los siete (7) miembros de la Junta Directiva, al-Rev4sef-Fiscal, y 6a-respectivo-suplente. y fijar la forma y cuantía de su remuneración.

2. Aprobar la política de remuneración y sucesión de la Junta Directiva.

3. Elegir libremente al Revisor Fiscal y su respectivo suplente, y fijar fa forma y cuantía de su remuneración.

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5 4. Remover libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le compete y ordenar las acciones legales que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el Revisor Fiscal.

segregación, disolución anticipada o la prórroga de la Sociedad, su transformación y la adopción de todas las demás reformas a los estatutos sociales; así como sobre la enajenación o el arrendamiento de todos los establecimientos que conforman la empresa social, sobre la cancelación de las acciones en el Registro Nacional de Valores, y sobre la realización de operaciones relevantes con vinculados económicos, salvo las exceptuadas en el parágrafo 3° de este numeral.

Parágrafo 1°. Se entiende por segregación la operación mediante la cual la Compañia destina una o varias partes de su patrimonio a la constitución de una o varias sociedades o al aumento de capital de sociedades ya existentes, produciéndose un cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la Compañía.

5. Decidir sobre la fusión, escisión, segregación, disolución anticipada o la prórroga de la Sociedad, su transformación y la adopción de todas las demás reformas a los estatutos sociales; así como sobre la enajenación o el arrendamiento de todos los establecimientos que conforman la empresa social y sobre la cancelación de las acciones en el Registro Nacional de Valoresry-sebre4a4ea1izae4ón-de eeeracienes-Felevantes-sen-viesulades eeseérnisescsalvo las exeeptuadas-en-el par-ágfafo 3° de este numeral.

Parágrafo 1°. Se entiende por segregación la operación mediante la cual la Compañía destina una o varias partes de su patrimonio a la constitución de una o varias sociedades o al aumento de capital de sociedades ya existentes, produciéndose un cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la Compañía.

Habrá cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la Compañia cuando el valor neto de los bienes aportados equivalga o sea superior al veinticinco por ciento (25%) del total del patrimonio de la Compañía o cuando los activos aportados generen el treinta por ciento (30%) o más de los ingresos operacionales de la misma; en ambos casos, tomando como base los estados financieros correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

Habrá cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la Compañia cuando el valor neto de los bienes aportados equivalga o sea superior al veinticinco por ciento (25%) del total del patrimonio de la Compañia o cuando los activos aportados generen el treinta por ciento (30%) o más de los ingresos operacionales de la misma; en ambos casos, tomando como base los estados financieros correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

Parágrafo 2°. Se entiende por operaciones relevantes aquellas que de acuerdo con las normas vigentes den lugar a que la Compañía esté en el deber de reportar información relevante al mercado de valores.

Parágrafo 3°. No requerirán aprobación de la asamblea de accionistas las operaciones relevantes con vinculados económicos que cumplan con las siguientes condiciones:

Parágrafo 2°. Se-entiende-peeeperaeienes re4evaat aquellas-que 4e-aesercie-oen las-nonmas-vigenteasien-lugaea-que-la Cernpaffia está en el deber de reporta; infereiae,ten-relevante al-rnereaste-4e vaier-es,

Paragrafe39.-No requerirán-alarebaeiée-de la-asamelea-ste-aseionietas las operaeiones

senemiees-que sureplaii-sen-las-siguientes-c-endielenes-:

A. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y

A,-Que-se r alicen a-tanfas-cia-reereadoT fijadas-sea-earásteegeneral por quien actue-come-sunginistrader del eien o servicio-del-que-se4rate-4

B. Que se trate de operaciones del giro ordinario de la Compañía.

Parágrafo 4°. Se entiende por vinculado económico, aquel que se encuentre dentro de alguna de las siguientes situaciones:

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B. Que e trate do operacianes-d .

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r. AD) Las entidades del grupo empresarial al .p. que pertenece la Compañia,

451 incluyendo su matriz y sus filiales.

B Quienes sean directores, gerentes, administradores o liquidadores de la Compañía, y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y,

C. Toda persona que sea beneficiario real de más del diez por ciento (10%) de las acciones de la Compañia.

4. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general, así como las cuentas que deben rendir los administradores anualmente, o cuando lo exija la Asamblea.

5 Considerar y aprobar o improbar, los informes de la Junta Directiva y el Presidente sobre la situación económica y financiera de la Compañía y sobre el estado de los negocios, y el informe del Revisor Fiscal.

6 Decretar la distribución de las utilidades que resulten establecidas conforme a los estados financieros pertinentes aprobados por ella, con sujeción a las disposiciones legales y a las normas de estos estatutos. En ejercicio de ésta atribución podrá crear o incrementar reservas ocasionales, determinar su destinación específica o variar ésta, y fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se . pagará, dentro del término fijado por la ley.

7. Designar, en caso de disolución de la Sociedad, uno o varios liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos; removerlos, fijar su remuneración e impartirles las órdenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus cuentas.

8. Autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos por la ley.

9 Disponer la asignación de partidas con fines de beneficencia, quedando a criterio de la Junta Directiva la determinación de los beneficiarios y las cuantías individuales.

87-Quienes sean-directores, gerentes, admínistraderes-o-liguidadores-dc lo Compañia, y.aus-cányuges-o-sus parientes hasta-el-segunda grado de-oonsangulnidad o-afinidad; y,

G. Toda-perzona que sea-beneficiario-real de-más-del dioz por ciento-40PM de-las aesiones-dele-Garnpafitat

Parágrafo 2°. Para efectos de las reformas a los estatutos, se votarán separadamente cada grupo de artículos que sean sustancialmente independientes. No obstante lo anterior, se votará separadamente un artículo, si algún

' accionista o grupo de accionistas, que represente al menos el cinco por ciento (5%) del capital social. así lo solicita durante la Asamblea.

6. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general, así como las cuentas que deben rendir los administradores anualmente, o cuando lo exija la Asamblea.

7 Considerar y aprobar o improbar, los informes de la Junta Directiva y el Presidente sobre la situación económica y financiera de la Compañía y sobre el estado de los negocios, y el informe del Revisor Fiscal.

8. Decretar la distribución de las utilidades' que resulten establecidas conforme a los estados financieros pertinentes aprobados por ella, con sujeción a las disposiciones legales y a las normas de estos estatutos. En ejercicio de ésta atribución podrá crear o incrementar reservas ocasionales, determinar su destinación específica o variar ésta, y fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se pagará, dentro del término fijado por la ley.

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9. Designar, en caso de disolución de la

10 Delegar en la Junta Directiva, en el Presidente o en una comisión especial, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones delegables conforme las leyes vigentes. No podrá delegarse la facultad de reformar los estatutos sociales.

11. Modificar el valor nominal de las acciones de la Compañía.

12. Las demás que le señalen la ley o estos estatutos, y las que no correspondan a otro órgano social.

Sociedad, uno o varios liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos; removerlos, fijar su remuneración e impartirles las órdenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus cuentas.

10. Autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos por la ley.

11 Disponer la asignación de partidas con fines de beneficencia, quedando a criterio de la Junta Directiva la determinación de los beneficiarios y las cuantías individuales.

12. Delegar en la Junta Directiva, en el Presidente o en una comisión especial, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones delegables conforme las leyes vigentes. No podrá delegarse la facultad de reformar los estatutos sociales.

13. Modificar el valor nominal de las acciones de la Compañía.

14. Las demás que le señalen la ley o estos estatutos, y las que no correspondan a otro órgano social.

Artículo 32 - Presidencia.- La Junta Directiva nombrará de entre sus miembros un Presidente, quien presidirá las reuniones, y un Vicepresidente. El periodo del Presidente y del Vicepresidente será igual al de la Junta Directiva. En ausencia del Presidente, las reuniones serán presididas por el Vicepresidente; en ausencia de éste, presidirá la reunión uno de los miembros de la Junta asistente a la reunión, en el orden de su designación.

El Presidente de la Compañía no será miembro de la Junta Directiva, pero asistirá a las reuniones y en ellas tendrá voz pero no voto. No percibirá retribución por su asistencia.

Parágrafo: Son funciones del Presidente de la Junta Directiva:

1 Convocar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario.

2 Presidir las reuniones de la Junta Directiva.

3 Definir la agenda de los temas que se

Artículo 32- Presidencia.- La Junta Directiva nombrará de entre sus miembros un Presidente, quien presidirá las reuniones, y un Vicepresidente. El período del Presidente y del Vicepresidente será igual al de la Junta Directiva. En ausencia del Presidente, las reuniones serán presididas por el Vicepresidente; en ausencia de éste, presidirá la reunión uno de los miembros de la Junta asistente a la reunión, en el orden de su designación.

El Presidente de la Compañía no será miembro de la Junta Directiva, pero asistirá a las reuniones y en ellas tendrá voz pero no voto. No percibirá retribución por su asistencia.

Parágrafo: Son funciones del Presidente de la Junta Directiva:

Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección estratégica de la Sociedad.

2. Convocar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario, directamente o por

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tratarán en cada una de las reuniones de la Junta Directiva.

4 Aprobar el presupuesto asignado a la Junta Directiva.

5 asistir a los comités de apoyo a la Junta Directiva y a los comités internos de la Sociedad cuando lo considere pertinente.

6 Suscribir las comunicaciones que tengan origen en la Junta Directiva.

7 Asesorar al Presidente de la Sociedad cuando éste lo solicite.

medio del Secretario de la Sociedad. 41'

3 Preparar el orden del día de las reuniottlr en coordinación con el Presidente de id.j, r. Sociedad y el Secretario de la Sociedad .

4. Presidir las reuniones de la Junta Directiva y moderar los debates.

5. Velar por la entrega, en tiempo y forma, de la información a os miembros de Junta Directiva, directamente, o por medio del Secretario de la Sociedad.

6 Definir la agenda-cle-los-temas-que-se trataran-en-eacla-una-de-las-r-eunienes-de la-Junta Dkeetiva. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las funciones asignadas.

7. Velar por la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva y efectuar el seguimiento de sus encargos y decisiones.

8 Monitorear la participacion activa de los miembros de la Junta Directiva.

9. Liderar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva y los Comités, excepto su propia evaluación.

10. ApFobar Proponer el presupuesto asignado a de la Junta Directiva.

11. Asistir a los comités de apoyo a la Junta Directiva y a los comités internos de la Sociedad cuando lo considere pertinente.

12. Suscribir las comunicaciones que tengan origen en la Junta Directiva.

13. Asesorar al Presidente de la Sociedad cuando éste lo solicite.

Artículo 33 - Reuniones.- La Junta Directiva se reunirá al menos una vez cada dos (2) meses y deberá reunirse además cuantas veces así lo disponga ella misma, o cuando sea citada por el Presidente de la Compañia, por el Presidente de la Junta Directiva, por el Revisor Fiscal, o por dos (2) de sus miembros. Las reuniones se efectuarán en el domicilio social o en el lugar que, para casos especiales, acuerde la misma Junta.

Articulo 33 - Reuniones.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente al menos una vez cada mes y podrá reunirse extraordinariamente cuantas veces así lo disponga ella misma, o cuando sea citada por el Presidente de la Compañía, por el Presidente de la Junta Directiva, por el Revisor Fiscal, o por dos (2) de sus miembros. Las reuniones se efectuarán en el domicilio social o en el lugar que, para casos especiales, acuerde la misma Junta.

Articulo 35 - Funciones.- En la Junta Artículo 35 - Funciones.- En la Junta

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Directiva se entenderá delegado el más amplio mandato para administrar la Sociedad y por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las determinaciones necesarias en orden a que la Sociedad cumpla sus fines y, de manera especial, tendrá las siguientes funciones:

1. Nombrar cada año al Presidente ya los Representantes Legales y fijar su remuneración, así como crear los empleos que juzgue necesarios y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Sociedad, señalándoles las funciones y remuneración. Se exceptuarán aquellos cargos cuyo nombramiento o remoción corresponda a la Asamblea General de Accionistas.

Parágrafo: La Junta podrá crear una o varias Vicepresidencias de la Compañia, designando a sus titulares y señalando en cada caso las funciones y remuneración a ellos asignadas.

2. Resolver sobre las renuncias, remociones, suspensiones y licencias de los empleados de la Sociedad cuyo nombramiento le corresponda.

3. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias, y a extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad o lo soliciten, directamente, accionistas que representen no menos de la cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas, cuando quiera que existan elementos de juicio que razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar información de la que no dispongan los accionistas minoritarios. En este último caso dicha solicitud deberá ser presentada por escrito, con indicación clara y precisa de los hechos que la fundamentan, las razones en que se apoya y el objeto o propósito de la misma.

4. Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente los estados financieros de propósito general, el informe de la administración y el proyecto sobre la distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que deberá presentar, junto con el Presidente,

Directiva se entenderá delegado el más amplio mandato para administrar la Sociedad y por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las determinaciones necesarias en orden a que la Sociedad cumpla sus fines y, de manera especial, tendrá las siguientes funciones:

1. Aprobar y hacer seguimiento periódico al plan estratégico, al plan de negocios, a los objetivos de gestión y al presupuesto anual de la Sociedad.

2. Definir la estructura organizacional de la Sociedad.

3. Aprobar los lineamientos o políticas financieras y de inversión de la Sociedad.

4 Presentar a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la política de remuneración y sucesión de la Junta Directiva.

5. Organizar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva, de acuerdo con metodologias comúnmente aceptadas de autoevaluación o evaluación, que pueden considerar la participación de asesores externos.

6. La designación, evaluación, remuneración y remoción del Presidente de la Sociedad.

7. Aprobar la política de evaluación y remuneración de la Alta Gerencia.

Parágrafo: Para efectos de estos estatutos, se entiende por Alta Gerencia de la Sociedad al Presidente y Vicepresidentes.

8. Aprobar la política de sucesión de la Alta Gerencia.

9. El nombramiento y remoción, a propuesta del Presidente de la Sociedad, de los miembros de la Alta Gerencia.

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10. Nombrar cada-eñe a los Representantes

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11. Resolver sobre las renuncias, remociones, 'suspensiones y licencias de los empleados de la Sociedad cuyo nombramiento le corresponda.

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a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias.

5. Disponer la emisión y colocación de acciones en reserva y expedir la correspondiente reglamentación, respetando los requisitos legales y con sujeción a las normas de estos estatutos.

6. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, si fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca sobre los bienel de la Compañía.

7. Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias, dentro o fuera del domicilio social.

8. Fijar las politicas de la Sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; aprobar planes de inversión; establecer normas generales en materia de precios y de políticas de ventas de los productos con que ella negocie; y dictar normas y reglamentos para la organización y el funcionamiento de todas las dependencias de la Sociedad.

9. Intervenir en la celebración de todo acto o contrato cuando la cuantía del mismo exceda de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con excepción de los actos o contratos relacionados con (i) la prestación de los servidos públicos de generación y comercialización de energía eléctrica y su respaldo y la comercialización de gas natural, incluyendo su capacidad de transporte y de cualquier otro combustible que le esté permitido; (ii) el otorgamiento de gravámenes, depósitos o garantías que tengan relación con los actos o contratos relacionados con las actividades descritas en el numeral (i) anterior; y (Di) derivados de cobertura de energía y gas; que podrán celebrarse sin autorización de la Junta Directiva independientemente de su cuantía.

10 Autorizar al Presidente y a los Representantes Legales para el nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales de la Compañía ante toda clase de autoridades, cuando se trate de asuntos cuya cuantía sea superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

12 Presentar propuesta a la Asamblea General de Accionistas para la contratación del Revisor Fiscal. previo el análisis de su experiencia y disponibilidad de tiempo y recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar su labor. '

13. Convocar a la Asamblea General de 'Accionistas a reuniones ordinarias, y a extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad o lo soliciten, directamente, accionistas que representen no menos de la cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas, cuando quiera que existan elementos de juicio que razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar información de la que no

'dispongan los accionistas minoritarios. En este último caso dicha solicitud deberá ser presentada por escrito, con indicación clara y precisa de los hechos que la fundamentan, las razones en que se apoya y el objeto o propósito de la misma.

14. Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamánte los estados financieros de propósito general, el informe de la administración y el proyecto sobre la distribución de utilidades

'o cancelación de pérdidas que deberá presentar, junto con el Presidente, a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias.

15. Disponer la emisión y colocación de acciones en reserva y expedir la correspondiente reglamentación, respetando los requisitos legales y con sujeción a las normas de estos estatutos.

16. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, si fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca sobre los bienes de la Compañía.

17. Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias, dentro o fuera del domicilio social.

11. Disponer todo lo relativo a pensiones de jubilación, seguros colectivos, liberalidades, beneficios, bonificaciones y prestaciones de carácter extralegal, en favor del personal de la Sociedad.

12. Servir de órgano consultivo y asesor del Presidente y, en general, ejercer las demás funciones que se le adscriben en los presentes estatutos o en las leyes.

13 Adoptar el Código de Buen Gobierno, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, velar por su efectivo cumplimiento y aprobar las modificaciones y actualizaciones que sean necesarias, en cumplimiento de lo dispuesto parlas normas legales y reglamentarias que regulen la materia.

La Junta deberá velar por el respeto de los derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas de valores en igualdad de condiciones y en forma equitativa.

14. Autorizar en cada caso la realización de auditorías especializadas por parte de los accionistas, o inversionistas que lo solicitan y establecer los términos que reglamenten las mismas de conformidad con lo establecido en los estatutos, la Ley y el Código de Buen Gobierno.

15. Considerar y responder por escrito y debidamente razonado, las propuestas que, escritas le presente un número plural de accionistas que representen, cuando menos, el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas; siempre que tales propuestas no tengan por objeto temas relacionados con secretos industriales o información estratégica para el desarrollo de la Compañía.

16 Establecer procedimientos cuyo objeto es la prevención, identificación, manejo y divulgación de conflictos de interés que puedan presentarse con accionistas, inversionistas y funcionarios. Los procedimientos correspondientes estarán establecidos en el código de buen gobierno; sin perjuicio de lo que sobre este asunto corresponde a la Asamblea de Accionistas.

17. Creación, modificación o supresión de

18. Fijar las políticas de la Sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; aprobar planes de inversión; establecer normas generales en materia de precios y de políticas de ventas de los productos con que ella negocie; y dictar normas y reglamentos para la organización y el funcionamiento de todas las dependencias de la Sociedad.

19. Aprobar y hacer seguimiento a la política de administración y gestión de riesgos.

20. Aprobar y hacer seguimiento a la implementación y efectividad de los sistemas de control interno.

21. Aprobar las inversiones, desinversiones u operaciones -de todo tipo que por su cuantía y/o características puedan calificarse como estratégicas o que afectan activos o pasivos estratégicos de la Sociedad.

22 Intervenir en la celebración de todo acto o contrato cuando la cuantía del mismo exceda de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con excepción de los actos o contratos relacionados con (i) la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica y su respaldo y la comercialización de gas natural, incluyendo su capacidad de transporte y de cualquier otro combustible que le esté permitido; (ii) el otorgamiento de gravámenes, depósitos o garantías que tengan relación con los actos o contratos relacionados con las actividades descritas en el numeral (i) anterior; y (Di) derivados de cobertura de energía y gas; que podrán celebrarse sin autorización de la Junta Directiva independientemente de su cuantía.

23. Autorizar al Presidente y a los Representantes Legales para el nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales de la Compañia ante toda clase de autoridades, cuando se trate de asuntos cuya cuantía sea superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

24. Aprobar las operaciones que la Sociedad pretenda realizar con Partes Vinculadas

el

Comités Internos de Junta Directiva que facilitén la administración y el buen gobierno de la Compañía.

Parágrafo 1°: Sobre los conflictos de interés decidirá la Asamblea General de Accionistas en los casos previstos en la Ley, yen los demás casos la Junta Directiva o el Representante Legal según lo determine la misma Junta Directiva.

Parágrafo 2°: Cualquier duda respecto de las funciones de la Junta Directiva y del Presidente se resolvérá siempre a favor de la Junta Directiva.

cuando éstas tengan Impacto Material, sean por fuera del giro ordinario del Itzt negocio, o se encuentren en condicioeis? diferentes a las de mercado.

BL

Parágrafo 1°: Para efectos de estos e.‘; estatutos, se entiende como Parte Vinculada aquella que se encuentre dentro de alguna de las siguientes situaciones:

1 Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la Sociedad, incluyendo su, matriz y sus filiales;

2 Quienes sean directores, gerentes, vicepresidentes, administradores o liquidadores de la Sociedad, y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y,

3 Toda persona que sea beneficiario real de más del diez por ciento (10%) de las acciones de la Sociedad.

, Parágrafo 2°: Para efectos de estos estatutos, se entenderán como de Impacto Material aquellas operaciones que de acuerdo con las normas vigentes den lugar a que la Sociedad esté en el deber de reportar información relevante al mercado de valores.

25. Aprobar la constitución o adquisición de participaciones en entidades domiciliadas en países que tengan la consideración de paraísos fiscales según la lista que

, publique de tiempo en tiempo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

26. Disponer todo lo relativo a pensiones de jubilación, seguros colectivos, liberalidades, beneficios, bonificaciones y prestaciones de carácter extralegal, en favor del personal de la Sociedad.

27. Servir de órgano consultivo y asesor del Presidente y, en general, ejercer las demás funciones que se le adscriben en los presentes estatutos o en las leyes.

28. Adoptar el Código de Buen Gobierno, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, velar por su efectivo cumplimiento y aprobar las modificaciones y actualizaciones que sean necesarias, en

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cumplimiento de lo dispuesto por las normas legales y reglamentarias que regulen la materia.

La Junta deberá velar por el respeto de los derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas de valores en igualdad de condiciones y en forma equitativa.

29. Aprobar los procedimientos que definen las prácticas de la Sociedad para relacionarse con los accionistas de distintas condiciones, en materias como el acceso a la información, la resolución de solicitudes de información, los canales de comunicación, y las formas de interacción entre los accionistas y la Sociedad, su Junta Directiva y demás administradores.

30. Aprobar el acuerdo que define el marco de referencia de relaciones institucionales entre sociedades del Conglomerado del que hace parte la Sociedad.

31. Aprobar la política de información y comunicación con los grupos de interés, incluyendo accionistas y mercado de capitales.

32. Aprobar y hacer seguimiento a la política de ética, transparencia, conducta y cumplimiento que incluirá, entre otros, la politica de administración de líneas de transparencia o cualquier otro sistema de denuncias anónimas.

33 Considerar y responder por escrito y debidamente razonado, las propuestas que, escritas le presente un número plural de accionistas que representen, cuando menos, el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas; siempre que tales propuestas no tengan por objeto temas relacionados con secretos industriales o información estratégica para el desarrollo de la Compañía.

34 Establecer procedimientos cuyo objeto es la prevención, identificación, manejo y divulgación de conflictos de interés que puedan presentarse con accionistas, inversionistas y funcionarios. Los procedimientos correspondientes estarán establecidos en el código de buen gobierno; sin perjuicio de lo que sobre este asunto corresponde a la Asamblea de

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itilja Parágrafo 1°: Sobre los conflictos de (I < interés decidirá la Asamblea General de0 it,. El.

. Accionistas en los casos previstos en la -1, 21- Ley, yen los demás casos la Junta ---C Directiva o el Representante Legal según lo determine la misma Junta Directiva.

Parágrafo 2°: Cualquier duda respecto de las funciones de la Junta Directiva y del Presidente se resolverá siempre a favor de la Junta Directiva.

35 Creación, modificación o supresión de Comités Internos de Junta Directiva que

i faciliten la administración y el buen gobierno de la Compañía, asi como definir sus reglamentos internos de funcionamiento.

Parágrafo: En ningún caso se podrán delegar en la Alta Gerencia las funciones que de acuerdo con lo establecido en la Circular i Externa 028 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, soñ consideradas como indelegables.

Artículo 43 - Nombramiento.- La Sociedad Artículo 43 - Nombramiento.- La Sociedad tendrá un Secretario, designado por la Junta tendrá un Secretario designado por la Junta Directiva, el cual será a la vez Secretario de la Directiva, elegido de propuesta realizada por el Asamblea General de Accionistas y de la Junta Presidente de la Sociedad y previo informe del Directiva, y deberá atender las consultas y Comité correspondiente. Éste será a su vez reclamos que se presenten por parte de los Secretario de la Asamblea General de accionistas. Accionistas y de la Junta Directiva y deberá

atender las consultas y reclamos que se ' presenten por parte de los accionistas.

Artículo 44 - Deberes del Secretario.- Serán Artículo 44 - Deberes del Secretario.- Serán deberes del Secretario: deberes del Secretario:

1°. Llevar los Libros de Actas de las reuniones 1°. Llevar los Libros de Actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. Junta Directiva.

2°. Comunicar las convocatorias para las 2°. Gernuhtear Realizar las convocatorias para reuniones de la Junta Directiva, las reuniones de la Junta Directiva.

3°. Mantener en orden los Libros, papeles, útiles, cuentas, archivos y demás enseres que

30. Realizar la entrega en tiempo y forma, de la información a los miembros de la Junta

se le confíen. Directiva.

4°. Suministrar los informes verbales o escritos que le soliciten los empleados superiores,

4°. Mantener en orden los Libros, papeles, útiles, cuentas, archivos y demás enseres que se le confíen.

5°. Cumplir los demás deberes que se le impongan por la Asamblea General de 5°. Suministrarles informes verbales o escritos

Accionistas, por la Junta Directiva y por la Presidencia.

6°. Actuar como secretario de los Comités Internos de Junta Directiva

que le soliciten los empleados superiores.

60. Cumplir los demás deberes que se le impongan por la Asamblea General de Accionistas, por la Junta Directiva y por la Presidencia.

7°. Actuar como secretario de los Comités Internos de Junta Directiva.

8°. Velar porque las decisiones de la Junta Directiva se tomen teniendo en cuenta los procedimientos legales y estatutarios, y porque sus reglas de gobierno sean respetadas.

Artículo 49 — Funciones. — El Comité de Auditoría tendrá las siguientes funciones:

1. Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, atendiendo, entre otros, la revisión, prevención y correctivos posibles que involucren las diferentes áreas de la Sociedad y los riegos propios del negocio.

El Comité elaborará, para accionistas e inversionistas, un informe sobre riesgos del negocio, el cual someterá a consideración de la Junta Directiva y se divulgará con la periodicidad que señale la misma Junta Directiva.

2. Velar por la preparación, presentación y revelación de la información financiera de la Sociedad, buscando siempre que se ajuste a las disposiciones de la Ley y establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará la Sociedad en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera.

3. Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la Compañía para la presentación de la información a la Junta Directiva.

4. Considerar previamente los estados financieros antes de ser presentados a la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas.

5. Evaluar y controlar las actividades de administradores, ejecutivos y directivos y rendir los informes a los órganos competentes de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno.

6. Emitir concepto, mediante informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos,

Artículo 49— Funciones. — El Comité de Auditoria tendrá las siguientes funciones:

1. Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, atendiendo, entre otros, la revisión, prevención y correctivos posibles que involucren las diferentes áreas de la Sociedad y los riegos propios del negocio.

El Comité elaborará, para accionistas e inversionistas, un informe sobre riesgos del negocio, el cual someterá a consideración de la Junta Directiva y se divulgará con la periodicidad que señale la misma Junta Directiva.

2. Velar por la preparación, presentación y revelación de la información financiera de la Sociedad, buscando siempre que se ajuste a las disposiciones de la Ley y establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará la Sociedad en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera.

3. Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la Compañía para la presentación de la información a la Junta Directiva.

4. Considerar previamente los estados financieros antes de ser presentados a la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas.

5. Evaluar y controlar las actividades de administradores, ejecutivos y directivos y rendir los informes a los órganos competentes de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno.

6. En los casos establecidos en el numeral 24 del artículo 35 de estos estatutos, analizar y emitir concepto mediante informe escrito a la

tpáFillo cual deberá verificar que las mismas se realicen según lo establecido en estos estatutos.

7. Las demás que le sean delegadas por la Junta Directiva, siempre que por su naturaleza sean delegables y no esté prohibida la delegación.

Junta Directiva sobre las posibles operacion14 que se planean celebrar con Partes I il Vinculadas. E .?

11 7. Lfas demás que le sean delegadas por la\ BL

Junta Directiva, siempre que por su naturale SE sean delegables y no esté prohibida la 4a... delegación.

Artículo 66.- (Nuevo). La Sociedad, sus administradores y empleados se obligan a cumplir y hacer cumplir las recomendaciones que voluntariamente ha adoptado la Sociedad en materia de buen gobierno corporativo. .

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Para efectos de tener en un único documento los Estatutos Sociales de la Compañia, se solicita autorización para compilar los mismos en un único instrumento notarial."

El Presidente puso a consideración de la Asamblea, la aprobación de la propuesta de reforma de los artículos 8, 21, 29, 32, 33, 35, 43, 44 y 49 de los Estatutos Sociales de la Compañía, así como la adición del artículo 66 y la compilación de los mismos en un único instrumento notarial, proposición que fue aprobada por unanimidad, es decir, por el 100% de las acciones presentes o representadas en la reunión.

(•••).

Sin más temas por tratar y agotado el Orden del Día, previo agradecimiento del Presidente a los Accionistas por su asistencia, se levantó la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas siendo las 11:50 a.m. del 24 de marzo de 2015.

(Firmado) - (Firmado) JUAN GUILLERMO LONDOO RAFAEL JOSÉ OLIVELLA Presidente Secretario

Los Comisionados por la Asamblea para la aprobación y firma del Acta, manifestamos que la aprobamos sin salvedades y en consecuencia la firmamos.

(Firmado)' (Firmado) LINA BOTERO ANDRÉS FELIPE MUÑOZ Comisionada Comisionado

(Firmado) MARÍA URIZA Comisionada

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,o El presente extracto es tomado del Acta de Asamblea General de Accionistas No. 16 que e encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea de la Compañía

i do en la Cámara de Comercio de Medellín.

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CERTIFICA

RMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los uientes documentos:

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 4 k t •

:. El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTI fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro MercantiT,

RICULA:

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CERTIFICA

CELSIA S.A. E.S.P.

21-289546-04

MEDELLIN,

811030322-7

0030 C/IyAn.:10 01-39 -

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CERTIFICA

5eFecha de Renovación: Marzo 27 de 2015 =I

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 43 A 1 A SUR 143 PISO 5 1 MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA §

.173 TNSTITUCION: Que por escritura pública No.2912, otorgada en la Notaría 20a. de Medellín, del 4 de octubre de 2001, inscrita en esta' Cámara de CImercio el 8 de octubre de 2001, en el libro 9o., folio 1360, bajo el N. I 9519, se constituyó una sociedad comercial anónima denominada: o 9

Que dicha sociedad fue creada con motivo de la Escisión de la sociedad COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A., con matrícula No. (1859-04)

COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.

Escritura 1 Escritura Escritura Medellín. Escritura Escritura

Escritura Medellín,

No.1259 de mayo 9 de 2003, de la notaría 20a de Medellín. No.1161 del 3 de mayo de 2005, de la Notaría 20a. de Medellín. No.1316 del 28 de abril de 2006, de la Notaría 20a. de

No.1285 de abril 21 de 2007 de la Notaría 20a. de Medellín. No.1239, del 10 de mayo de 2008, de la Notaría 20 de Medellín.

No.3646 del 27 de noviembre de 2008, de la Notaría 20a. de registrada en esta Entidad el 27 de noviembre de 2008, en el

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Página: 001

libro 9o., bajo el No.15707, mediante la cual se solemniza el acuerdo de FUSION., que la sociedad COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A (ABSORBENTE) ha celebrado con las sociedades INVERSIONES E INDUSTRIAS S.A (1856-4), CIA NACIONAL DE INVERSIONES LTDA (21-54184-3) y ANTIOQUEÑA DE INVERSIONES S.A (21-276496-4) (ABSORBIDAS).

Escritura No.3647 del 27 de noviembre de 2008, de la Notaría 20a. de Medellín.

No.4629 del 28 de diciembre de 2009, de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 28 de diciembre de 2009, en el libro 9o., bajo el No.18852, mediante la cual, se solemniza el Compromiso de Fusión en el que la sociedad COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. (21-289546-4) absorbe el total del patrimonio de las sociedades MERILECTRICA S.A & CIA S.C.A. E.S.P. (21-211706-7), MERILECTRICA S.A. (21-212283-4), GENERAR S.A. E.S.P. (21-219993-4), COMPAÑIA COLOMBIANA DE ENERGIA S.A.S. (403739-12) e HIDROMONTAÑITAS S.A. E.S.P. (21-404434-4), las cuales de disuelven sin liquidarse y desaparecen de la vida jurídica.

Escritura No.4630 del 28 de diciembre de 2009, de la Notaría 20a. de Medellín, registrada parcialmente en esta Entidad el 28 de diciembre de 2009, en el libro 9o., bajo el No.18853, mediante la cual, entre otras reformas, la sociedad cambia su denominación por la de:

COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. E.S.P.

Escritura No.1136 del 19 de abril de 2010, de la Notaría 20a de Medellín. Escritura No.1199 del 23 de abril de 2010, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura No. 1.126 del 17 de abril de 2012, de la Notaría 20 de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio en el libro 09 bajo el número 7123, mediante la cual la sociedad cambia su razon social y en adelante se denominara:

CELSIA S.A. E.S.P.

Escritura Pública No.1030 del 16 de abril de 2013, de la Notaria 20a., de Medellín.

Escritura Pública No.1197 del 14 de abril de 2014, de la Notaria 20a., de Medellín.

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL:

NEGOCIOS QUE COMPRENDE: El objeto social principal de la Compañía

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I, ,. ,e " c„onsell.li,rá en la prestación de los servicios públicos de-.1 ene.

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trisrit.jrtialización de energía eléctrica, de conformidad con 1otest0 a • D-A l en las Leyes 142 y 143 de 1994 y las disposiciones que lad,M.6•.,7 •11-

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i y/0 adicionen, así como la prestación de servicios' .imAar;_e s, ¡complementarios y relacionados con las mismas actividades de servicios •:públicos, de acuerdo con el marco legal y regulatorio. J .

esarrollo de su objeto social, la sociedad podrá ejecutar cualquier idad conexa, complementaria o relacionada con la generación y cialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier otro stible ,que le esté permitido realizar a las entidades de la misma

uraleza bajo las leyes que estén vigentes, en especial, podrá:

1 , 12 Adelantar, promover, proyectar, explotar, operar y/o construir S ployectos y plantas de generación de energía eléctrica;

....• .1 11 4, Participar en empresas que desarrollen la actividad de transmisión, • 11 dIstribución, generación o comercialización de energía eléctrica, gas r* natural y cualquier otro combustible, en los términos establecidos en la . S Lly y en la regulación; —•• •Js t ,

3 - 3,1 Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos Y negocios :á 't A ‘S , Cat jiflídicos relacionados con el desarrollo de su objeto social;

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darivados, opciones, futuros, permutas, promesas, derechos de actividades de adquisición, enajenación, operación de

is: 4-1. Desarrollar .

1 - t pteferencia, t instrumentos de cobertura de riesgo de precios y comercialización a cualquier título;

1** 7 ; 55 Desarrollar y ejecutar todos los negocios jurídicos que conforme a la 1 2 , 14y puedan desarrollar las empresas de servicios públicos;

1 . 61

Realizar cualquier actividad comercial relacionada con la copercialización de: (i) gas natural, incluyendo la capacidad de $ '

G tiansporte del mismo; y (ii) combustibles incluyendo su intermediación; 19 I te Llevar a cabo cualquier tipo de operación comercial relacionada con

el sector de la energía.

Adicionalmente, la Compañía podrá dedicarse a la administración, autelación e incremento de su patrimonio mediante el fomento y

'oción de la actividad industrial o comercial, especialmente por lo de la inversión en sociedades u otras personas jurídicas,

impquiera sea su objeto social, bien participando como asociado 11-,41411a ador en su constitución o haciendo aportes de capital posteriores o

adquiriendo participaciones de capital. Podrá financiar sociedades y todo tipo de personas jurídicas en que la Compañía tenga interés como asociada o participe, o a las subordinadas de éstas; igualmente podrá adquirir, poseer y explotar patentes, nombres comerciales, marcas,

' secretos industriales, licencias u otros derechos de propiedad H industria) y conceder o adquirir el derecho a su explotación mediante

contratos de licencia. También podrá prestar asesoría en materia - económica, administrativa y financiera a todo tipo de sociedades.

Para el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá adquirir,

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ars) jMbnkjqMfbdjjIMB-ATP-DAHG 012655313 Copias: 005 PlIi4la: 00 ,

4 4,.-..._N enajenar, gravar o limitar todo tipo de bienes muebles o inmuebles,

1 ,

' general celebrar toda clase de actos o contratos de colaboración, administración, disposición o garantía que tengan como finalidad ejercer los derechos y/o cumplir las obligaciones derivadas de las actividades

)

antes indicadas. A -

PARÁGRAFO.- La Compañía no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros y caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias o de sus filiales o subsidiarias, a menos que alguno de estos actos sea autorizado expresamente por la asamblea de accionistas, con el voto de al menos la mayoría de las acciones suscritas presentes en la reunión, o a menos que esas responsabilidades se contraigan y esas garantías se otorguen con el voto afirmativo de cuatro (4) miembros de la Junta Directiva.

,

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL

AUTORIZADO $300.000.000,00 1.200.000.000 $0,25 SUSCRITO $179.896.125,00 719.584.500 $0,25 t) PAGADO $179.896.125,00 719.584.500 $0,25 '

CERTIFICA / )

REPRESENTACIÓN LEGAL:

PRESIDENTE: La administración de la compañía y la gestión de los t 1

) negocios sociales estarán a cargo de un Presidente, y la representación 11), I, Y

legal estarán a cargo del Presidente y cuatro (4) Representantes Legales Principales, quienes actuarán bajo la dirección del Presidente, conjunta y/o separadamente.

í Todos los empleados de la compañía, con excepción de los designados por la Asamblea General de Accionistas y los dependientes del Revisor Fiscal, si los hubiere, estarán sometidos al Presidente en el desempeño

t de sus cargos. í

Los Representantes Legales tendrán todas las atribuciones y deberes del , Presidente relacionados con la representación legal de la Compañía. ) Adicionalmente, existirá un Representante Legal para efectos judiciales, así como para adelantar todo tipo de trámites ante las autoridades públicas, con las más amplias facultades.

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS: 4

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 1

!) PRESIDENTE Y JUAN GUILLERMO LONDOÑO 70.047.356 iT REPRESENTANTE LEGAL POSADA 1

RATIFICACION

t. 2°. Celebrar los actos y contratos objeto y fines de la Sociedad, Directiva en los casos en que la ley

necesarios para el cumplimiento del consultando previamente a la Junta o estos estatutos así lo exijan.

3°. Velar por la oportuna y correcta recaudación e inversión de los fondos de la Compañía.

Nombrar, suspender y remover libremente a los empleados de su

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11 —Not VPWITIwnxtracto de Acta Nro 116 del

- t Directiva, registrada en esta Cámara de i en el libro 9o., bajo el Nro 8670. ,

REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PIEDRAHITA

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28 de mayo Comercio el

Copias: 005 Páfg

de 2008, 27 de jun t 1

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DESIGNACION

extracto de Acta número 163 del 22 de febrero de tiva, registrado en esta Cámara el 28 de abril de jo el número 7487.

RESENTANT LEGAL GERMAN GARCIA VALENZUELA DESIGNACION

1 i 2 t PO/. Extracto de Acta número 179 del 24 de abril de 2012, de la Junta

..;r Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 1 de junio de 2012, en el

4 'llbro 9, bajo el número 10193 sso - 4-0 REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA SALAZAR P. 43.585.997

1 DESIGNACION —4. - ro 1

41' POr Extracto de Acta número 187 del 18 de diciembre de 2012, ti DIrectiva, registrado(a) en esta Cámara el 25 de enero de

- Abro 9, bajo el número 1138 ...‹ 1

1 fi-4 APRESENTANTE LEGAL RAFAEL JOSE OLIVELLA 7.143.397 1 pl DESIGNACION

14~ Plr extracto de Acta número 132 del 28 de abril de 2009, de la Junta Directiva, registrado en esta Cámara el 3 de junio de 2009, en el libro

bajo el número 7304. 4.1 f.. ...4 11 nm 1 =4 F4NCIONES DEL PRESIDENTE: El Presidente será un mandatario con

41f

-,r¡presentación investido de funciones ejecutivas y administrativas y 0 t cZmo tal, tendrá a su cargo la representación legal de la Compañía, la 1 gastión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa,

Il las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a las posiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de 'Junta Directiva. Además de las funciones generales antes indicadas, esponderá al Presidente:

El Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.

de la Junta 2013, en el

CERTIFICA

2011, de la Junta 2011, en el libro

10:254.814

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1

.

' dependencia, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicto de la delegación de funciones que para tales efectos puedi"; hacerle la Junta Directiva.

5°. Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o / 1

( conveniente, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre laY. marcha de los negocios sociales. (

6°. Someter a consideración de la Junta Directiva los balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración y lo a la entidad .pública facultada para exigirlos, y suministrarles todos los informes que ellas le soliciten en relación con la sociedad y con sus actividades.

7°. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, conjuntamente con la Junta Directiva, los estados financieros de propósito general, evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control de información financiera, los hallazgos relevantes, el informe de los negocios sociales y el proyecto de distribución de utilidades, así como propuestas sobre las medidas cuya adopción se recomienda a la Asamblea.

8'. Las demás que le confieren estos estatutos o la ley.

Parágrafo: El Presidente deberá recibir y responder por escrito, debidamente motivado, los reclamos de accionistas y demás inversionistas sobre el cumplimiento del código de buen gobierno cuando dichos reclamos le sean presentados por escrito, en el que se indique claramente las razones en que se apoyan: de lo cual se enviará información al comité de auditoria. 1

ATRIBUCIONES: Como representantes legales de la Compañía en asuntos judiciales y extrajudiciales, el Presidente y los Representantes Legales tendrán facultades para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas en la ley y en estos estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva o por la Asamblea General de Accionistas, todos los actos o contratos

.1)

comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la Sociedad, y los que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la misma. El Presidente y los Representantes Legales quedarán investidos de poderes especiales para:

Transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios sociales.

2) Promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso-administrativas en que la Compañía tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley y desistir de las acciones o recursos que interponga.

3) Novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago.

4) La celebración de todos los actos o contratos relacionados con (i) la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica y. su respaldo y la comercialización de gas natural,

31_3(

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.... e l . ' '1 1> 7 :) e AO- Ily

ilk, %

inClUY,end0 su capacidad de r re y

tanspot, de cualquier itro -, 'que le esté permitido; (ii) el otorgamiento de graváme stit •-,,-.)-6 ito o &,

o

garantías que tengan relación con los actos o contratos r .."^<4,. ,,,es on las actividades descritas en el numeral (i) anterior; y 1-5,:lji4 se ados de cobertura de energía y gas; sin autorización de la Judt-1 tectiva independientemente de su cuantía. Aquellos actos o contratos distintos a

indicados en los numerales (i), (ii) y (íii) anteriores cuya cuantía superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales tes requerirán autorización de la Junta Directiva.

1 nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales de la mpañía ante toda clase de autoridades, cuando se trate de asuntos cuya

cuantía sea inferior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales imensuales vigentes.

rá ! A CERTIFICA í e

RaPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES: Existirá un Representante 144gal para efectos judiciales, así como para adelantar todo tipo de tiamites ante las autoridades públicas, con las más amplias facultades.

t

NJMBRAMIENTO: 2

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 1

RAPRESENTANTE LEGAL PARA JULIANA MATALLANA CORREA 43.259.984 EZECTOS JUDICIALES DESIGNACION

A ;

Per Extracto de Acta número 214 del 27 de enero de 2015, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 19 de febrero de 2015, en el Abro 9, baje el número 2946

CERTIFICA

1 JUNTA DIRECTIVA e

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

kllfbdjjIMB-ATP-DAHG 012655313 Copias: 005

JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CADAVID DESIGNACION

RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ DESIGNACION

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS DESIGNACION

El El

8.345.685

98.543.561

70.117.373

JUAN BENAVIDES ESTÉVEZ-BRETÓN DESIGNACION

3.228.243

MANUEL IGNACIO DUSSAN 17.118.200 VILLAVECES

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-4,-- 7

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3855

2671

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(I El

DESIGNACION

MARIA FERNANDA MEJÍA 31.838.107 1 0,

CASTRO 1 DESIGNACION 4

i MARÍA LUISA MESA ZULETA 51.625.627 DESIGNACION I

Por Extracto de Acta número 14 del 19 de marzo de 2013, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 23 de abril de 2013, en 4 el libro 9, bajo el número 7312 II

CERTIFICA 't

REVISORIA FISCAL ,1 1

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION q

FIRMA REVISORA FISCAL DELOITTE & TOUCHE LTDA 860.005.813-4 u DESIGNACION I

/ Por extracto de Acta No. 12 del 22 de marzo de 2011, de la asamblea de accionistas, aclarada por acta de abril 27 de 2011, registrada en esta

1

ti Cámara el 27 de abril de 2011, en el libro 9, bajo el número 7401

tt REVISOR FISCAL PRINCIPAL DANIEL AUGUSTO BERNAL 79.626.564 il

JARAMILLO 4 DESIGNACION I

Por Comunicación del 31 de octubre de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 4 de noviembre de 2014, en el libro 9, bajo el número 20803

I 1

1 REVISOR FISCAL SUPLENTE SEBASTIAN BEDOYA CARDONA 1.039.452.648

DESIGNACION

Por Comunicación del 2 de mayo de 2014, de la Firma Revisora Fiscal„ registrado(a) en esta Cámara el 9 de mayo de 2014, en el libro 9, bajo el número 9105

(

1 CERTIFICA

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS: (

1 Prohíbese a la Compañía:

1) Hacer nombramientos por aclamación.

2) Hacer nombramientos que se contraríen lo dispuesto sobre incompatibilidades en las leyes y en los estatutos.

Que entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas está la

3, _ _ . . ,- - -- ..i z- - 1-.- - ..- - - =-_, ,,, „-- - --- -

Copias: 005 Página: 009H ,

Autorizar la adquisición de acciones propias, con suje requisitos establecidos por la ley.

012655313 ffijIMB-ATP-DAHG

rt ?MAMO .0 JI

.ort

MIENTO:

A

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS

• cy;N7,11,1,

entre las funciones de la Junta Directiva están las de:

ervenir en la celebración de todo acto o contrato cuando la cuantía ismo exceda de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales tes, con excepción de los actos o contratos relacionados con (i) la ación de los servicios públicos de generación y comerciali,zación de

ergía eléctrica y su respaldo y la comercialización de gas natural, , incluyendo su capacidad de transporte y de cualquier otro combustible •; que le esté permitido; (ii) el otorgamiento de gravámenes, depósitos o l . I* - 11g4rantías que tengan relación con los actos o contratos relacionados con

4‘14 1, actividades descritas en el numeral (i)anterior y (iii) derivados de ,11,4 cobertura de energía y gas; que podrán celebrarse sin autorización de la

JáInta Directiva independientemente de su cuantía.

74 -1 Autorizar al Presidente y a los Representantes Legales para el ..... = 4:1 nglibramiento, de apoderados judiciales o extrajudiciales de la Compañía 4 _x catite toda clase de autoridades, cuando se trate de asuntos cuya cuantía

,\Wsdb superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales 1

;

1 . vigentes.

1 t,

-15Asutorizar en cada caso la realización de auditorias especializadas por ! rtpAkte de los accionistas, o inversionistas que lo solicitan y establecer

111 AdIFORIZACION' EMISION DE BONO::

nTirelloislor :stralitlisin:nLely-al eTillsigodle 1:1

mediante Resolución 2062; del 3 de

conformidad con lo 7 yi. ldls

14 e ableC

1: •

n4viembre de 2013, de la Superintendencia Financiera de Colombia,

1 CERTIFICA fs.

14 reZgistrada en esta Cámara de Comercio el 6 de diciembre de 2013, en el ;4$ 1 -1hro 9o., bajo el No. 22236, se autofiza la inscripción en el Registro

Narional de Valores y Emisores de los bonos ordinarios a cargo de CELSIA , Sa. E.S.P., y autorizar su oferta pública.

CERTIFICA

NOMBRE

IDENTIFICACION

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 860.531.315-3 DES IGNACION

Por Acta número 197, del 26 de, septiembre de 2013, de la Junta Directiva, regitrada en esta Cámara de Comercio el 6 de diciembre de 2013, en el libro 9o., bajo el No. 22337.

CERTIFICA

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1 jMbnkjgMfbdjjIMB-ATP-DAHG 012655313 Copias: 005 Págida: 010 \ 1

1

GRUPO EMPRESARIAL , -..,

GRUPO EMPRESARIAL ARGOS

4

1 o

MATRIZ: 001039-04 Grupo Argos S.A. o DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA ACTIVIDAD: LA INVERSION EN TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E o

INMUEBLES Y ESPECIALMENTE EN ACCIONES, CUOTAS, PARTES O A

fr

CUALQUIER OTRO TITULO DE PARTICION, EN SOCIEDADES, ENTES, ORGANIZACIONES, FONDOS O CUALQUIER OTRA FIGURA LEGAL QUE

u

PERMITA LA INVERSION DE RECURSOS. ( CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 20 DE 2007

A \

) DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 A

MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

1 CONTROLA DIRECTAMENTE A: 4

048822 12 CANTERAS DE COLOMBIA S A.S 1

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA Subordinada 1 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 1 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO 4

f

ACTIVIDAD: PROSPECCION, EXPLORACION, CONSTRUCCION, MONTAJE, EXPLOTACION, BENEFICIO, FUNDICIÓN, TRANSFORMACION, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO, PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS

O (

NATURALES NO RENOVABLES CON EXCEPCION DE HIDROCARBUROS EN ( ESTADO LIQUIDO O GASEOSO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

211709 04 LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A. (I) SIGLA: LOGITRANS S.A. 4 DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA (

( Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART

(

261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO (1

(0 ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE TODO TIPO DE CARGA (Y.

(O DENTRO Y FUERA DEL PAIS EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES

il CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

( ' DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 ( '

289546 04 CELSIA S.A. E.S.P. fi DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA f Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:. ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE GENERACION Y ti COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 1

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 ( f

334549 12 ALIANZA PROGENÉTICA S.A.S. 14 DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA (

i Subordinada 1

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11\,1 012655313 Copias: 005 1144110:1,0 1

0. % y

ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE'Oble LA PRODUCCION, IMPORTACION, EXP:r5R14401. DE EMBRIONES IN.VITRO, YA SEA DE ANIMi-alaN>1 O COMO LA GONGELACION DE LOS MISMOS POR DM ENTES

PRESUPUESTO: ACTIVIDAD: DISTRIBUCION CRUCES, ASI TÉCNICAS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 20 DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 20 DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23928 2012/12/28

413272 12 INVERSIONES EL DUERO S.A.S. "EN LIQUIDACION" DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ARTICULO 261, NUMERAL 1, CODIGO DE COMERCIO. ARTICULO 28 LEY 222 DE 2009 ACTIVIDAD: LA INVERSION EN TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ESPECIALMENTE EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES, O CUALQUIER OTRO TITULO DE PARTICIPACION, EN SOCIEDADES, ENTES, ORGANIZACIONES, FONDOS O CUALQUIER OTRA FIGURA LEGAL QUE PERMITA LA INVERSION DE RECURSOS. CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 26 DE 2013

No existe INSCRIPCION.

érrrl

369919 12 GANADERIA RIO GRANDE S.A.S. DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: EXPLOTACION DE INDUSTRIAS AGRICOLAS Y PECUARIAS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

395812 12 INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION S.A.S. SIGLA: INTEREJECUTIVA DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL PUBLICO, NO REGULAR DE PASAJEROS, CORREO Y CARGA, INCLUYENDO LA REALIZACION DE VUELOS CHARTER EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACUERDO CON LA REGULACION VIGENTE Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE AVIACION CIVIL, ASI COMO LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS A DICHO SERVICIO DE TRANSPORTE. CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE JUNIO DE 2012 DATóS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE JUNIO 12 DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11476 2012/06/21

yr.

418014 12 CORPORACIONES E INVERSIONES DEL MAR CARIBE S.A.S. SIGLA: CIDMC S.A.S. DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO.

z---

jMbnkjqMfbdjjIMB-ATP-DAHG 012655313 Copias: 005 Pá pa: Oilts 1)

1 o lo ACTIVIDAD: REALIZACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA )

TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. ti

1 qpNFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 aATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

(1

( MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 24 DE 2011 (1 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 3085 2011/02/24

1 I I

I 420890 12 COLENER S.A.S 1

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 1 Subordinada i

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .

1 1 ACTIVIDAD: REALIZACION Y/0 EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD DE COMERCIO PERMITIDO POR LA LEY DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 01

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 ( ) i

434051 12 SATOR S.A.S 1 DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA o Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO. 4

, ACTIVIDAD: PROMOVER LA EXPLOTACION DE PRODUCTOS EN EL EXTERIOR ESPECIALMENTE LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DEL CARBON Y

I

CUALQUIERA OTRA SUSTANCIA MINERAL ASOCIADA CON EL CARBON, BIEN SEA EXPLOTADOS POR LA SOCIEDAD O POR TERCEROS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

,

1 o

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 1

437936 12 TEKIA S.A.S. ni DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 1 Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART o 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA EXPLOTACION DE LA SILVICULTURA Y DE 4

i LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE APROVECHAMIENTO DE LOS 3 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE AQUELLA COMO EMPRESA O NEGOCIO u PRINCIPAL O CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

1

477410 12 INVERSIONES ROUNDCORP S.A.S. "EN LIQUIDACION" s )

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA o Filial 1 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:. ip ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E

v INMUEBLES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 26 DE 2013 o

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8353 2013/05/08 o

487499 12 SITUM S.A.S o DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA Subordinada i PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART ill 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO il) ACTIVIDAD: ADQUISICION A TITULO ONEROSO DE INMUEBLES CON 1 DESTINO A PARCELARLOS, URBANIZARLOS, CONSTRUIORLOS, MEJORARLOS

kearc-i: MfbdjjIMB-ATP-DAHG 012655313 Copias: 005

Y ENAJENARLOS EN IGUAL FORMA, EJERCIENDO ACTIVPDAD LA ADMINISTRACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION. CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBR DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

Página: 01

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1

CEMENTOS ARGOS S.A. DOMICILIO: BARRANQUILLA - COLOMBIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: EXOPLOTACION DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y LA PRODUCCION DE MEZCLAS DE CONCRETO Y CUALESQUIERA OTROS MATERIALES O ARTICULOS A BASE DE CEMENTO CAL O ARCILLA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 13 DE 2008 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8087 2008/06/17

CONCRETOS ARGOS S.A. DOMICILIO: BOGOTA D.C. - COLOMBIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: EXPLOTACION, EXPLORACION, TRANSFORMACION, TRANSPORTE, BENEFICIO, APROVECHAMIENTO INTEGRAL, COMERCIALIZACION Y VENTA DE MINERALES PETREOS TALES COMO CONCRETO PREMEZCLADO, ARENA, CEMENTO Y GRAVAS Y DE CUALQUIER OTRO MATERIAL O ARTICULO A BASE DE ARENA, CONCRETO, CEMENTO O GRAVAS. CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

COLCARIBE HOLDINGS S.A. DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO. ACTIVIDAD: TRANSPORTE MARITIMO EN ESPECIAL DE CLINKER Y CEMENTO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

INTERNATIONAL CEMENT COMPANY S.A. DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

ARGOS U.S.A. CORP DOMICILIO: DELAWARE - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES

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jMbnkjqMfbdjjIMB-ATP-DAHG 012655313 Copias: 005 Página: 01

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

CEMENT AND MINING ENGINEERING INC 1 DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 1 Subordinada ( ( ) PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART

( 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ( ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

C.I DEL MAR CARIBE BVI INC DOMICILIO: ROAD TOWN - BRITANICA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART (, 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE CEMENTO CLINKER Y CAL CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 29 DE 2008

(1 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12155 2008/09/11

MARITIMA DE GRANELES S.A DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA

4? Subordinada

1 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 11 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MARITIMO EN ESPECIAL DE CLINKER Y CEMENTO •CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

1 PIAZZA ACQUISITION CORP DOMICILIO: DELAWARE - ESTADOUNIDENSE Subordinada Fl PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART i 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

ARGOS READY MIX (SOUTH CENTRAL) CORP. DOMICILIO: DELAWARE - ESTADOUNIDENSE

du 1 i) Subordinada

I PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: PRODUCCION Y VENTA DE CONCRETO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

TRANSATLANTIC CEMENT CARRIER INC DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 4 Subordinada

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R I~dnIMB-ATP-DAHG 012655313 Copias: 005

SAVANNAH CEMENT COMPANY LLC DOMICILIO: GEORGIA - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261, INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: TERMINAL MARITIMO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

e ACTIVIDAD: TRANSPORTE MARITIMO EN ESPECIAL DE CLIN ZNTO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

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PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO pEt 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO (111

PORT ROYAL CEMENT COMPANY LLC DOMICILIO: DELAWARE - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTp/IDAD: COMERCIALIZACION DE CEMENTO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

SOUTH CENTRAL CEMENT LTD DOMICILIO: TEXAS - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO

e ACTIVIDAD: TERMINAL MARITIMO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

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VALLE CEMENT INVESTMENT LTD DOMICILIO: ROAD TOWN - BRITANICA

2 Subordinada 2 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART

a 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

o DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

RMCC GROUP INC DOMICILIO: DELAWARE - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

SOUTHERN EQUIPMENT COMPANY INC D/B/A RMCC DOMICILIO: CAROLINA DEL NORTE - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART

jMbnkjqMfbdjjIMB-ATP-DAHG 012655313 Copias: 005 Página: 01

261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: PRODUCCION Y VENTA DE CONCRETO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

GULF COAST CEMENT LLC DOMICILIO: TEXAS - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

AMERICAN CEMENT TERMINALS LLC DOMICILIO: DELAWARE - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. DOMICILIO: CARTAGENA - COLOMBIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: Mas del 50% del capital ACTIVIDAD: Fabricación de cemento y productos derivados o similares. Desarrollo de actividades propias de los usuarios operadores, usuarios industriales de bienes y servicios de zona franca, prestación de servicios portuarios. CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 24 DE 2007 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13411 2007/11/08 MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 25 DE 2010 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13612 2010/08/31

ZONA FRANCA CELSIA S.A. E.S.P. DOMICILIO: BARRANQUILLA - COLOMBIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: GENERACION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

CENTRAL AGGREGATES LLC DOMICILIO: DELAWARE - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART.261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ART.28 DE LA LEY 222 DE 1995 ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGREGADOS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 29 DE 2008 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12155 2008/09/11

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j) COMERCIAL ARVENCO C.A. DOMICILIO: BARQUISIMETO - VENEZOLANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO ART.261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ART.28 DE Lh.LEII, ar

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DE 1995 ACTIVIDAD: EXPLOTACIÓN DE LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CARBON Y DEMAS PRODUCTOS RELACIONADOS. CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 29 DE 2008 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12155 2008/09/11

SOUTHERN STAR LEASING LLC DOMICILIO: DELAWARE - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART.261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ART.28 DE LA LEY 222 DE 1995 ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 29 DE 2008 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12155 2008/09/11

VENEZUELA PORTS COMPANY S.A. DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART.261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ART.28 DE LA LEY 222 DE 1995 ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 29 DE 2008 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12155 2008/09/11

HAITI CEMENT HOLDING S.A DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART.261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ART.28 DE LA LEY 222 DE 1995 ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 29 DE 2008 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12155 2008/09/11

CIMENTERIE NATIONALS S.E.M (CINA) DOMICILIO: FOND MOMBIN - HAITIANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART.261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ART.28 DE LA LEY 222 DE 1995 ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CEMENTO. CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 29 DE 2008 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12155 2008/09/11

ARGOS PANAMA S.A. DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART

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261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: PRODUCCION DE CEMENTO ,CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22 MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

CONCRETO, S.A DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: PRODUCCION DE CONCRETO PREMEZCLADO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22

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GRAVA, S.A DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: PRODUCCION DE AGREGADOS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22

INMOBILIARIA E INVERSIONES TOCUMEN, S.A DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, ALQUILAR, ADQUIRIR O GRAVAR Y TRANSFERIR BIENES INMUEBLES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22

ARGOS PANAMÁ COMERCIALIZADORA S.A. DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE CEMENTO, CONCRETO, PREMEZCLADO Y AGREGADOS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22 MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

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TERMINAL GRANELERA BABIA LAS MINAS, S.A DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICA DE NAVEGACION CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22

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ARGOS DOMINICANA S.A. DOMICILIO: SANTO DOMINGO - DOMINICANA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE C 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: FABRICACION Y VENTA DE CEMENTO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22 MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

CARICEMENT ANTILLES N.V DOMICILIO: CURAZAO - CURAZALEÑO Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPT DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 20

COMERCIO: ART CODIGO DE

IEMBRE 18 DE 2009 09/09/22

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ARGbS USVI CORP. DOMICILIO: SAINT THOMAS - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMÉRAL 1 DEL 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: TERMINAL MARITIMO Y COMERC PRODUCTOS RELACIONADOS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPT DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 20 MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVAD DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 20

CODIGO DE COMERCIO: ART

IALIZACION DE CEMENTO Y

IEMBRE 18 DE 2009 09/09/22 O DE JULIO 19 DE 2014 14/07/23

ARGOS (DOMINICA) LTD. DOMICILIO: ROSEAU - DOMINIQUEZ Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: TERMINAL MARITIMO Y COMERCIALIZACION DE CEMENTO Y PRODUCTOS RELACIONADOS CONCIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22 MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

CARICEMENT ANTIGUA LIMITED DOMICILIO: ANTIGUA - ANTIGUANO Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: TERMINAL MARITIMO Y COMERCIALIZACION DE CEMENTO Y PRODUCTOS RELACIONADOS CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22

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A , ARGOS ST. MAARTEN N.V.

DOMICILIO: SAINT MAARTEN - CURAZALEÑO

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Subordinada 1 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART 1

4 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: TERMINAL MARITIMO Y COMERCIALIZACION DE CEMENTO Y

()) ) 1 PRODUCTOS RELACIONADOS

1) CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 O 1 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22 (1)

MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 4 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23 O

1 METRO PRODUCTS AND CONSTRUCT ION INC O

DOMICILIO: CAROLINA DEL NORTE - ESTADOUNIDENSE )

Subordinada 1 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART O

i 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DEL

1 0/ $1),

CONCRETO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009 O DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22

It MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 24 DE 2011 INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 3085 2011/02/24 DATOS

il PALMETTO LEASING LLC DOMICILIO: CAROLINA DEL NORTE - ESTADOUNIDENSE 9)i

Subordinada ill PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ART lil 261, NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO

P ACTIVIDAD: CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA PERMITIDA BAJO LAS LEYES 4 DE CAROLINA DEL NORTE, USA II CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2009

d DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13282 2009/09/22 1

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 24 DE 2011 ) DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 3085 2011/02/24 1

a n 11 EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P

DOMICILIO: YUMBO - COLOMBIANA d 1

Subordinada 4 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO.. ACTIVIDAD: GENERACION, TRANSMISION, DISTRIBUCION COMERCIALIZACION DE ENERGIA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

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COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A E.S.P ) DOMICILIO: TULUA - COLOMBIANA 1 Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: GENERACION, TRANSMISION, DISTRIBUCION Y .

1 COMERCIALIZACION DE ENERGIA I)

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 4 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20 1

SURCOL HOUDSTERMAATSCHAPPIJ N.V. 1

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.1 DOMICILIO: PARAMARIBO - SURINAMÉS 4 Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 3 DEL CODIGO ARTICULO 261 NUMERAL 3 CODIGO DE COMERCIO A. %N'aria ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES ti"7-mpsot CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 25 DE 2010 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13612 2010/08/31 MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE JUNIO 12 DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11476 2012/06/21

VEN8UR N.V. DOMICILIO: PARAMARIBO - SURINAMÉS Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 3 DEL CODIGO DE COMERCIO: ARTICULO 261 NUMERAL 3 CODIGO 'DE COMERCIO ACTIVIDAD: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE CEMENTO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 25 DE 2010 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13612 2010/08/31

ARGOS CEMENT LLC DOMICILIO: DELAWARE CITY - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ARTICULO 261 NUMERAL 1 CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE CEMENTO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 06 DE 2011 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 18188 2011/10/07

5 EPSA INVERSIONES S A.S DOMICILIO: YUMBO - COLOMBIANA

a Subordinada PREUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMÉRCIO: ACTIVIDAD: EL DESARROLLO DE CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 11403 2007/09/20

ARGOS READY MIX LLC DOMICILIO: DELAWARE CITY - ESTADOUNIDENSE Subórdinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ARTICULO 261 NUMERAL 1 CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE CONCRETO. CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 06 DE 2011 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 18188 2011/10/07

CONSORT LIVESTOCK, INC. DOMICILIO: IRVING - ESTADOUNIDENSE Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ACTIVIDAD: PRODUCCION DE CONCRETO CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 21 DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15417 2012/08/27

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Página: 022k

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CELSIA PANAMA S.A DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA

11 Subordinada

1 2 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: REALIZACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 27 DE 2012 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21651 2012/12/05

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO PANANA S.A DOMICILIO: PANANA - PANAMEÑA Subordinada PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: REALIZACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 27 DE 2012

rp DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21651 2012/12/05 I

$ MERGER LINK CORP 11

DOMICILIO: ROAD TOWN - BRITANICA 1 Subordinada 1

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ) ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 20 DE 2012

It DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23928 2012/12/28

1) PIAZZA PROPERTY LLC

1 , - DOMICILIO: DELAWARE CITY - ESTADOUNIDENSE Subsidiaria

1 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES EN TODO TIPO DE BIENES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 22 DE 2013 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 5279 2013/03/22

COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. COMPAS S.A. DOMICILIO: BOGOTA D.C. - COLOMBIANA

11 Filial 0 PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:

CONTROL CONJUNTO ACTIVIDAD: EXPLOTACION DEL NEGOCIO PORTUARIO Y DE OPERACION PORTUARIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO Y EN EL EXTERIOR CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 26 DE 2013 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8353 2013/05/08 I

) INVERSIONES FORTCORP S.A.S DOMICILIO: BOGOTA D.C. - COLOMBIANA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL I DEL CODIGO DE COMERCIO: . 1

ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 26 DE 2013 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8353 2013/05/08

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CONCRETOS ARGOS DOMINICANOS S.R.L. DOMICILIO: SANTO DOMINGO - DOMINICANA

/Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMÉRAL 1 DEL CODIGO Dar ACTIVIDAD: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE CON CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 26 DE 2 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8353 2013/05/08

LOGIC SERVICE DOMINICANA (LOSEDOM SAS) S.A.S. DOMICILIO: SANTO DOMINGO - DOMINICANA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE TODO TIPO DE MERCANCIA CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 26 DE 2013 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 NrO. 8353 2013/05/08

494894 12 CALTEK S.A.S. DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 3 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CAL Y EL OXIDO DE CAL. CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

NUEVOS CEMENTOS S.A.S DOMICILIO: BOGOTA D.C. - COLOMBIANA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES. CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATbS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V. DOMICILIO: TEGUCIGALPA - HONDUREÑA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: REALIZACION DE INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES. CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

CEMENTOS UNO DE HONDURAS S.A. DOMICILIO: TEGUCIGALPA - HONDUREÑA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE CEMENTO, AL POR MAYOR Y AL MENOR, INCLUYENDO SU DISTRIBUCION EN GENERAL, IMPORTACION Y EXPORTACIÓN DEL MISMO, Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DE LICITO COMERCIO PERMITIDA POR LAS LEYES HONDUREÑAS. CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

CEMENTOS DEL SUR S.A

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DOMICILIO: TEGUCIGALPA - HONDUREÑA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: LA FABRICACION DE CEMENTO, CONCRETO Y PRODUCTOS RELACIONADOS . CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

ARGOS SEM S.A. DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: SERVICIOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, DESARROLLO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS, MANEJO Y/0 ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL, OPERACIONES Y/0 LOGISTICA. CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

CIMENTS GUYANIS S.A.S DOMICILIO: GUAYANA FRANCESA - FRANCESA Filial PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: . ACTIVIDAD: FABRICACION DE CEMENTO, CONCRETO Y PRODUCTOS RELACIONADOS. CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 19 DE 2014 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14106 2014/07/23

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Carrera 43 A 1 A SUR 143 PISO 5 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

jmatallana@celsia.com

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

INFORMA

Que por comunicación dirigida a esta Entidad el 25 de junio de 2010, el

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SANDRA AMENA MONTES PALACIO DIRECTORA DE REGISTROS PÚBUCOS

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