NORMOGRAMA INSTITUCIONAL SISTEMA DE CONTROL...
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PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Control Interno Constitución Política de Colombia de 1991 209 y 269
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
Todo
Ley 1474 de 2011 "Estatuto anticorrupción y lineamientos para presentar
informe pormenorizado del Estado de Control Interno9
Decreto 1537 de 2001 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado"Todo
Decreto 2482 del 2012 "Lineamientos generales para la integración de la
planeación y la gestión"7
Decreto 2641 del 2012 "Reglamenta articulos 73 y 76 de Ley 1474del
2011".5
Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y territorial y se dictan otras
disposiciones"
1,2,5 literales
c),d,)e),f)
8,9,10,11,12
paragrafo, 13 literal
b), 14 literal a) y b),
15 lieterales a), b), c)
y d)
Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Interno MECI ".Todo
Decreto 1826 de 1994 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993"Todo
Decreto 2649 de 1993 "por el cual se reglamenta la contabilidad en general
y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia"Todo
Decreto 2693 deñ 2012 "Lineamiento de estrategia de gobierno en línea
de la República de Colombia"Todo
Resolución 357 de 2008 "Por la cual se adopta el procedimiento de Control
Interno Contable y de reporte de informe anual de evaluación a la
Contaduria Gral de la Nación"
Todo
Resolución 356 de 2007 "Por la cual se adopta el régimen de Contabilidad
Pública -Manual de Procedimientos"Todo
Resolución 048 de 2004 "Por el cual se adoptan disposiciones relacionadas
con el Control Interdo Contable"Todo
Constitución Política de Colombia de 1991 6,25,26,29 y 38
Ley 909 de 2004 "Por la cual se regula el empleo, la Carrera Administrativa
y la Gerencia Pública" 1 literal b) y título
VIII
Ley 1474 de 2011 "Norma para preservar la moralidad y erradicar la
corrupción"1,7,9,10,11,13,14,15,
16,64,66.
Ley 797 de 2003 "Por el cual se reforman algunas disposiciones del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los regímenes pensionales exceoptuados y especiales"1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10
Ley 789 de 2002 "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo"
3
Fundamentos
Objetivos
Principios del
Sistema de Control
Interno
Acuerdos
Compromisos y
Protocolos Eticos
GESTIÓN TALENTO
HUMANO
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTION DE CONTROL
INTERNO
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
32 y 93
Ley 617 de 2000 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994,
el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización
del gasto público nacional"
72 y 84
Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa"19 a 31 y 66
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"4
Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones" Capitulo
I,II,III,IV,V,VI.VII, VIII,
X,XI y XI,
Ley 21 de 1982 " Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y
se dictan otras disposiciones" 18
Ley 1635 de 2013 " Licencia por luto de servidores públicos" Todo
Decreto 3622 de 2005 "Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo
administrativo y se reglamenta el capítulo
cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo
Administrativo"
1,2,7,17.
Decreto 1227 de 2005 "El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley
909 de 2004"
75 numeral 4
Decreto 2539 de 2005 "por el cual se establecen las competencias
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretosley 770 y
785 de 2005"
Todo
Decreto 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura
y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de
2004
Todo
Decreto 770 de 2005 "por el cual se establece el sistema de funciones y de
requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los
niveles jerárquicos pertenecientes a los
organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de
2004"
Todo
Decreto 682 de 2001 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación
y Capacitación de Servidores Públicos"Todo
Decreto 1567 de 1998 "por el cual se crean el sistema nacional de
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado" 34 al 41
Decreto 2842 de 2010 "Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con
la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -
SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004"Todo
Decreto 1562 de 2012 "Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales".Todo
Decreto 3673 del 2008 "Trabajo en alturas" Todo
Decreto 2400 de 1979 "Trabajo en caliente y confinado" Todo
Decreto 1294 de 1994 "Protección al trabajador ARL" Todo
Acuerdos
Compromisos y
Protocolos Eticos
GESTIÓN TALENTO
HUMANO
Desarrollo de Talento
Humano
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Decreto 1016 de 1989 "Programa de salud ocupacional y protección del
trabajador"Todo
Decreto 2539 del 2005 "Normas sobre competencias laborales para los
empleos públicos"Todo
Dcreto 682 de 2001 "Plan nacional de formación y capacitación de
Servidores"Todo
Decreto 1443 del 2014 "Implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo".Todo
Decreto 1447 de 2014 "Por la cual se expide la tabla de enfermedades
laborales"Todo
Decreto 943 del 2014 Actualización del MECI 2014". Requisitos
relacionados
Resolución 1409 de 2012 y 1903 del 2013 "Trabajo en alturas" Todo
Rsolución 652 de 2012 "Conformación y funcionamiento del comité de
conviviencia laboral"Todo
Norma Técnica Colombina NTC-ISO 9001:2015 "Sistema de gestión de
calidad"
Requisitos
relacionados
Convenciones Colectivas de trabajo
Ley 909 de 2004 "Por la cual se regula el empleo, la Carrera Administrativa
y la Gerencia Pública" Todo
Ley 1010 de 2006 "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de
las relaciones de trabajo"Todo
Decreto 2539 de 2005 "por el cual se establecen las competencias
laborales generales para los empleos públicos" Todo
Directiva Presidencial No.02 de 1994 "Desarrollo de la función del contril
interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden
nacional"Todo
Directiva Presidencial No. 04 de 2002 "Campaña nacional alrededro de la
bandera" Todo
Directiva Presidencial No.10 de 2002 "programa de renovación de la
administración Pública hacia un estado comunitario". de los distintos
niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretosley
770 y 785 de 2005.
Todo
Constitución Política de Colombia de 1991 80, 352, 354
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo" 3 literal c) k) l) y m)
Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
17 y 106
Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras
disposiciones"
12
Ley 872 de 2002 "por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en
la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de
servicios"74,75 y 76
GESTIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO
Modelo de
Operación
GESTIÓN TALENTO
HUMANO
Desarrollo de Talento
Humano
Planes y ProgramasGESTIÓN ESTRATÉGICA
Estilo de direcciónGESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
5, Capitulo III,
artículo 16
Decreto 3622 de 2005 "Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo
administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en
lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo"
7
Decreto 4110 de 2004 "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se
adopta la Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública"Todo
Decreto 1537 de 2001 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado"Todo
Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Intenro - MECI".Todo
NTCGP 1000:2004 "Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública" Todo
NTC-ISO 9001:2015 " Norma Técnica Colombiana de Sistemas de Gestión
de la Calidad" Todo
NTC-ISO 19011"Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de
Calidad y/o AmbientalTodo
Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
1,49,50,51,54,56,57,
64 A 69, 70 A 73,
85,88,89,91,97 Y 101
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Decreto 1537 de 2001"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el
Sistema de Control Interno de la entidades y organismos del Estado"4
Resolución No.048 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el Control Interno Contable"Todo
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Decreto 1537 de 2001"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el
Sistema de Control Interno de la entidades y organismos del Estado"4
Resolución No.048 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el Control Interno Contable"Todo
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
Todo
Decreto 1537 de 2001"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el
Sistema de Control Interno de la entidades y organismos del Estado"Todo
Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
17
GESTIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO
Modelo de
Operación
Estructura
Organizacional
Contexto Estrategico
Identificación de
Riesgos
Valoración de
Riesgos
Politica de
Administración de
Riesos
GESTIÓN TALENTO
HUMANO
TODOS
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras
disposiciones"
Todo
Resolución No.048 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el Control Interno Contable"4
Politicas de
Operación
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Constitución Política de Colombia de 1991 113 a 121, 173, 174,
178, 189, 200, 202,
208, 209, 216, 235,
237, 241, 249, 256,
265, 269, 282, 298,
305,311, 315 y 354
Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en
la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de
servicios"
Todo
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
113 a 121, 173, 174,
178, 189, 200, 202,
208, 209, 216, 235,
237, 241, 249, 256,
265, 269, 282, 298,
305,311, 315 y 354
Decreto 2375 de 2006 "El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las
conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la
Ley 872 de 2003"
Todo
Decreto 1599 de 2005 "Por el cual se adopta el modelo estandar de control
interno del gobierno Colombiano" Todo
Decreto 3622 de 2005 "Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo
administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en
lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo."
7
Decreto 4110 de 2004 "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se
adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública"Todo
Decreto 1537 de 2001 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado"1 y 2
Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Intenro - MECI".Todo
NTCGP 1000:2004 "Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública" Todo
NTC-ISO 9001:2008 "Sistema de Gestión de Calidad" Todo
NTC-ISO 19011 "Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de
Calidad y/o Ambiental"Todo
Resolución No.048 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el Control Interno Contable"Todo
Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa"11 y 48
Resolución No.048 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el Control Interno Contable"Tdo
Procedimientos
Controles
Indicadores
Politica de
Administración de
Riesos
GESTIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO
TODOS
TODOS
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"4
Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa"
11 y 48
Codigo Contencioso Administrativo
Resolución No.048 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el Control Interno Contable"Todo
Constitución Politica de 1991 2, 8,15, 20, 23, 27,
70, 71, 72, 74, 95 y
112.
Ley 850 de 2003 "Por medio de la cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas"Todo
Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico" 34 numeral 1,5 y 22
y 35 numerales 8,13
y 21
Ley 594 de 2000 "Por la cual se dicta la Ley General de Archivo y de dictan
otras disposiciones"Todo
Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa"
12,40,51,56 a
61,65,7 y 78
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"
Todo
Ley 57 de 1985 "por la cual se ordena la publicidad de los actos y
documentos oficiales"Todo
Ley 39 de 1981 "Microfilmación y certificación de archivos" Todo
Ley 04 de 1913 "Entregar Archivos e Inventarios" Todo
Ley 23 de 1981 "Regula archivos de historias clínicas" Todo
Decreto 2274 "Obligación de inventariar el patrimonio documental de la
nación"
Decreto 011 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto"
Todo
Decreto 2578 "Modificación comité interno de archivo y otras
disposiciones".14 al 16
Decreto 2609 "Obligatoriedad del programa de gestión documental" 10 al 15
Decreto 2578 del 2012 "Reglamenta el sistema nacional de archivos,
establece Red nacional de archivos. Deroga 4124 de 2004.Todo
Decreto 2609 de 2012 "Reglamenta titulo V de Ley 594 de 2000,
parcialmente articulos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011"Todo
Acuerdo 027 de 2006 "Reglamento General del Archivo" Todo
Acuerdo 002 de 2004 "Establece lineamientos basicos para la organización
de fondos acumulados"Todo
Acuerdo 038 de 2002 "Desarrolla el artículo 15 de la Ley Gral de Archivo"Todo
Acuerdo 039 de 2002 "Regula el procedimiento para la elaboración y
apicación de las TRD"Todo
Acuerdo 042 de 2002 "Criterios para la organización de los archivos de
gestión de las entides públicas"Todo
Acuerdo 060 de 2001 "Criterios de conservación y organización de
documentos"Todo
Acuerdo 011 de 1996 "Criterios de conservación y organización de
documentos"Todo
Acuerdo 09 de 1995 "Reglamentación de las Tablas de Retención
Documental"Todo
Acuerdo 07 de 1994 "Reglamentación Gral del Archivo" Todo
GESTION DOCUMENTAL
Manual de
Procedimientos
TODOS
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Acuerdo 004 del 2013 "Reglamenta parcialmente Decretos 2578 y 2609 del
2012 y modifica procedimiento para elaboración, presentación, evaluación,
aprobación e implementación de las TRD y TVD.
Todo
Acuerdo 005 de 2013 "Criterios básicos para clasificación, ordenación y
descripción de archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen
funciones públicas
Todo
Acuerdo 002 de 2014 "Criterios básicos para creación, conformación,
organización, control y consulta de los expedientes de archivo"Todo
Circular 004 de 2003 "Se establecen pautas para la admon de las
comunicaciones oficiales en las entidades públicas"Todo
Directiva Presidencial 12 de 2002 "Lucha contra la corrupción Estatal" Todo
Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros"
32, 66 y 93
Ley 594 de 2000 "Por la cual se dicta la Ley General de Archivo y de dictan
otras disposiciones"4, 19, 21 y 34
Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
15, 36 y 37
Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa"
48,49 y 53
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"
3 y 4
Decreto 4110 de 2000 ""Por la cual se establecen normas para el ejercicio
de control interno en la entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones"
Todo
Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras
disposiciones"
12 y21
Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto"
8, 9 y 68
Decreto 841 de 1990 "Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989,
normativa del presupuesto general de la Nación, en lo referente al Banco
de Proyectos de Inversión y otros aspectos generales"
2, 5,, 7, 19, 22, 26,
28, 32 y34
Directiva Presidencial 02 de 2000 Gobierno en línea Todo
Documentos Compes 3072 de 2004 Políticas Existentes sobre
telecomunicaciones sociales
Constitución Política de Colombia de 1991 15,16,
20,23,74,78,268 y
270
Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico" 15,16,2074,78,268 y
270
Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
22,23,33 y 34
Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa"
76
Comunicación
Organizacional
Comunicación
Informativa
GESTION DOCUMENTAL
COMUNICACIÓN PUBLICA
SISTEMAS DE
INFORMACION
Sistemas de
Información
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Ley 42 de 1993 "Sobre la organización del sistema de control fiscal
financiero y los organismos que lo ejercen"
Resolución 048 de 2004 "Disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable"Todo
Directiva presidencial 12 de 2002 "Lucga contra la corrupción en la
Contratación Estatal"Todo
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"Toda
Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras
disposiciones"
Todo
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Decreto 1537 de 2001"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el
Sistema de Control Interno de la entidades y organismos del Estado"3
Resolución No.048 de 2004 "Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el Control Interno Contable"14
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"
1
Decreto 1537 de 2001 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado"Todo
Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y territorial y se dictan otras
disposiciones"
1,2,5 literales
c),d,)e),f)
8,9,10,11,12
paragrafo, 13 literal
b), 14 literal a) y b),
15 lieterales a), b), c)
y d)
Decreto 1826 de 1994 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993"Todo
Decreto 2649 de 1993 "por el cual se reglamenta la contabilidad en general
y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia"
Todo
Resolución 357 de 2008 "Por la cual se adopta el procedimiento de Control
Interno Contable y de reporte de informe anual de evaluación a la
Contaduria Gral de la Nación"
Todo
Resolución 356 de 2007 "Por la cual se adopta el régimen de Contabilidad
Pública -Manual de Procedimientos"Todo
Resolución 048 de 2004 "Por el cual se adoptan disposiciones relacionadas
con el Control Interdo Contable"13 a 17
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Resolución 048 de 2004 "Por el cual se adoptan disposiciones relacionadas
con el Control Interdo Contable"13,14,15 y 17
Autoevaluación de
Gestión
Evaluación del
Sistema de Control
Interno
Comunicación
Informativa
Medios de
Comunicación
COMUNICACIÓN PUBLICA
TODOS
TODOS
GESTION DE CONTROL
INTERNO
Autoevaluación del
Control
Plan de
Mejoramiento
Insitucional
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Resoluciòn Organica 05544 de 2003 "Por la cual se deternina los
contenidos, responsables y las fechas para la rendición de cuentas a la
Contraloria General de la República"
Todo
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Resolución 048 de 2004 "Por el cual se adoptan disposiciones relacionadas
con el Control Interdo Contable"13,14,15 y 17
Resoluciòn Organica 05544 de 2003 "Por la cual se deternina los
contenidos, responsables y las fechas para la rendición de cuentas a la
Contraloria General de la República"
Todo
Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"
4
Resolución 048 de 2004 "Por el cual se adoptan disposiciones relacionadas
con el Control Interdo Contable"Toda
Resoluciòn Organica 05544 de 2003 "Por la cual se deternina los
contenidos, responsables y las fechas para la rendición de cuentas a la
Contraloria General de la República"
Todo
Constitución Política de Colombia de 1991 209 y 267
Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"
13 y 14
Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión pública"
Articulo 93
Ley 734 de 2004 "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico"Todo
Ley 819 de 2003 " Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones"
12 y 13
Ley 794 de 2003 "Por el cual se modifica el Código de Procedimiento Civil"Todo
Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
84 a 94
Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el estatuto general de la Contratación
Püblica"8, 9 y 10
Decreto 2474 de 2008 "por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80
de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección,
publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones"
51
Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto"
3, 71 y 72
Decreto 01 de 1984 "Por el cual se expide el Código Contencioso
Administrativo"Todo
Decreto 410 de 1971 "Por el cual se expide el Código de Comercio" 134 a 170, 1036 a
1082
Decretos 1400 Y 2019 de 1970 "Por los cuales se expide el Código de
Procedimiento Civil"Todo
Decreto 1085 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeación Nacional"Parcial
Directiva Presidencial 12 de 2002 "Lucha contra la corrupción en la
Contratación Estatal" Todo
Acuerdo 26 de 1994 " Por el cual se adopta el Estatuto de la Industria de
Licores del Valle"Todo
Planes de
Mejoramiento
Funcional
Planes de
Mejoramiento
Individual
TODOS
GESTION JURIDICA
Plan de
Mejoramiento
Insitucional
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Resolución 0245 de 2008 "Por el cual se adopta el manual de contratación
de la Industria de Licores del Valle" todo
Resolución 905 de 2008 "Por la cual se modifica el Mnaual de
Contratación de la ILV"Todo
Resolución 669 de 2011 "Por la cual se modifica el Manual de Contratación
de la ILV" Todo
Resolución 0553 de 2010 "Por el cual se adopta el manual de interventores
y/o supervisores de la ILV" Todo
Resolución 0761 del 2014 "Manual de contratación interno de la ILV" Todo
Resolución No.0737 de 2012 "Por la cual se Adopta el Manual de
Supervision e Interventoria de la Industria de Licores del Valle" Todo
Ley 788 de 2002 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y
penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones"50
Ley 124 de 1994 "Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas
embriagantes a menores de edad"3
Ley 30 de 1986 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de
Estupefacientes y se dictan otras disposiciones"16
Ley 1480 de 2011 "Estatuto del Consumidor" Todo
Ley 1816 de 2016 "Por el cual se fija el régimen propio del Monopolio
Rentístico de Licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de
licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones".
Todo
Decreto 3192 de 1983 "Mecanismos de control para las ventas" 58,59,61,62,63
Ordenanza 397 del 2014 "Estatuto tributario renta departamento del
Valle".16 al 49, 275 al 317,
339 al 436.
Resolución 761 del 2014 "Manual de contratación interno de la ILV" Todo
Regimen de Importación y Exportación "Leyes, Decretos, Normas
Nacionales e internacionales".Todo
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 10002 "Directrices para el
tratamiento de las Quejas en las organizaciones".Todo
Constitución Política de Colombia de 1991 334
Ley 819 de 2003 " Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones"Todo
Ley 1819 de 2016 "Por el cual se adopta una Reforma Tributaria
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y
la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones"Todo
Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley
225 de 1995"
Todo
Decreto 2649 de 1993 "por el cual se reglamenta la contabilidad en general
y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia"Todo
Resolución 357 de 2008 "Procedimientos Contables" Todo
Resolución 356 de 2007 "Plan Gral de la Contabilidad Pública" Todo
Resolución 355 de 2007 "Por medio delcual se adopta el P.G.C.P." Todo
Resolución 354 de 2007 "Por medio del cual se adopta el regimen de
Contabilidad Pública"Todo
Resolución 248 de 2007 "Por medio del cual se adopta los plazos de envío
de la información contable"Todo
Ordenanza 218 de 2006 "Estampilla Pro Cultura" Todo
GESTION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS
GESTION JURIDICA
GESTION COMERCIAL Y
DE MERCADEO
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Ordenanza 215 de 2006 "Estampilla Pro Deportes" Todo
Ordenanza 157 de 2002 "Regalía de Alcohol" Todo
Ordenanza 166 de 2003 "Estampilla Pro Univalle" Todo
Ordenanza 116 de 2001 "Estampilla Pro Hospital" Todo
Ordenanza 065 de 1996 "Estampilla Jundeportes" Todo
Ordenanza 001 de 1987 "Esmpilla Pro Desarrollo" Todo
Ley 788 de 2002 "Marcación en productos para exterior" 49, parágrafo 4.
Ley 1816 de 2016 "Por el cual se fija el régimen propio del Monopolio
Rentístico de Licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de
licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones".Todo
Decreto 1575 de 2007 "Se establece el sistema para la protección y control
de la calidad del agua"
calidad del agua potable"
Todo
Decreto 1686 de 2012 Reglamento técnico sobre requisitos sanitarios
"Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración,
hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte,
comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas
alcohólicas destinadas para consumo humano"
Todo
Resolución 2115 de 2007 "Características calidad del Agua para consumo
humano" Todo
Resolución 243710 de 1999 "Por la cual se fijan pautas sobre etiquetas,
empaques y rotulos"Todo
NTC -411 "Norma Técnica para bebidas alcoholicas anis o anisado" Todo
NTC-278 "Norma Técnica para Rones" Todo
NTC-2167 "Norma Técnica de productos alimenticios empacados " Todo
NTC-497 "Norma Técnica de tolerancia en la capacidad" Todo
NTC-4676 "Norma Técnica de Rotulado" Todo
PRC "Planes de Calidad Control de Proceso" Todo
Decreto 3075 de 1997 "Por el cual se reglamenta la ley 09 de 1979 y se
dictan otras disposiciones" 8, 12, 15 Capitulo 4
Decreto 3192 de 1983 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V
de la Ley 09 de 1979, en lo referente a fabricas de alcohol y bebidas
alcohólicas, elaboración, hidratación, envase, distribución, exportación,
importación y venta de estos productos y se establecen mecanismos de
control en el territorio nacional"
Capitulos II,III,IV,V,VI
Decreto 1686 de 2012 Reglamento técnico sobre requisitos sanitarios
"Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración,
hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte,
comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas
alcohólicas destinadas para consumo humano"
23,25 al 31, 35,37,
Ca´pítulo Único:
requisitos sanitarios
para el
almacenamiento,
distribución,
transporte y
comercialización.
Resolución 002501 de 2002 "Por la cual se determina el limite de peso en
vehículos de carga"Todo
Resolución 02400 de 1979 "Por el cual se establece el Estatuto de
Seguridad Industrial"Capitulos IV,V,XI
Titulo X capitulo I
Resolución 004100 de 2004 "Límites de peso y dimensiones en vehículos
de carga terrestre".Todo
Resolución 00023058 de 2014 "Límites de peso y dimensiones en vehículos
de carga terrestre".Todo
Resolución 181294 de 2008 " Por la cual se establece el Reglamento
Técnico de Instalaciones Electricas"Todo
LOGÍSTICA
MANTENIMIENTO Y
CONTROL DE EQUIPOS
PRODUCCION DE LICORES
GESTION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
NTC-ISO 9001:2015 "Norma Técnica Gestión de Calidad" Requisito 7.1.5. y
8.5.1.
NTC-10012 "Norma Técnica de Sistema de Gestión de Medición" Todo
NTC-4054,4055,4056,4057 " Metrologia de la Empresa" Todo
GTC-51 "Guia para la expresión de la incertidumbre en la medición" Todo
NTC-4288 "Principios de la administración enla selección, calibración,
comprobación y reisión de los medios de medidas"Todo
NTC-2194 "Vocabulario de terminos básicos en metrología" Todo
GTC-60 "Guía para la Calibración" Todo
Ley 124 de 1994 "Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas
embriagantes a menores de edad"Todo
Ley 30 de 1986 "por el cual se adopta el estatuto nacional de
estupefacientes y se dictan otras disposiciones"
Capitulo III, artículo
16
Ley 9 de 1979 "por la cual se dictan Medidas Sanitarias" Todo
Decreto 1299 de 2008 "por el cual se crea el departamento de Gestión
Ambiental"Todo
Decreto 1575 de 2007 "por el cual se establece el sistema para la
protección y control de la calidad del agua para consumo humano y se
dictan otras disposiciones"
Todo
Decreto 1599 de 2005 "Por el cual se adopta el modelo estandar de control
interno del gobierno Colombiano" Todo
Decreto 475 de 1998 "Por el cual se por el cual se expiden normas técnicas
de calidad del agua potable" Todo
Decreto 1290 de 1994 "Por el cual se precisan las funciones del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y se
establece su organización básica"
Todo
Decreto 365 de 1994 " Por el cual se modifica parcialmente el Decreto
3192 de 1983 y se dictan otras disposiciones sobre la materia"Todo
Decreto 3192 de 1983 "por el cual se reglamenta parcialmente el Título V
de la Ley 9 de 1979, en lo referente a fabricas de alcohol y bebidas
alcohólicas, elaboración, hidratación, envase, distribución, exportación,
importación y venta de estos productos y se establecen mecanismos de
control en el territorio nacional"
Todo
Resolución 243710 de 1999 Todo
Resolución 982 de 1994243710 de 1999 Todo
NTC -411 "Norma Técnica para bebidas alcoholicas anis o anisado" Todo
NTC-278 "Norma Técnica para Rones" Todo
NTC-300 "Norma Técnica para Ginebras" Todo
NTC-1245 "Norma Técnica para Aperitivos" Todo
NTC 5113 "Norma Técnica para determinar elcontenido de alcohol" Todo
NTC-5114 "Norma Técnica para determinar la acidez y el PH" Todo
NTC-5146 "Norma Técnica para determinar el contenido de azucar" Todo
NTC-4118 "Norma Técnica para la determinación del metanol y de
congéneres dn bebidas alcoholicas y en alcohol etílico"Todo
NTC-5295 "Norma Técnica métodos para determinar el contenido de
cobre"Todo
NTC-5294 "Norma Técnica métodos para determinar el contenido de
hierro"Todo
NTC-620 "Norma Técnica para el alcohol etílico" Todo
NTC-2167 "Norma Técnica para productos alimenticios" Todo
NTC-4676 "Norma Técnica para Rotulado" Todo
Circular 14516 de 1998 Invima Todo
Ordenanza 97 de 2014 "Estampillas prodesarrollo, procultura,
prohospitales, proseguridad alimentaria, prounivalle, prodeporte"
300,296,304,313,31
7,3.
Resolución 0761 del 2014 "Manual de contratación interno de la ILV" Todo
ADQUISICONES Y
SUMINISTROS
CONTROL CALIDAD
MANTENIMIENTO Y
CONTROL DE EQUIPOS
PROCESO ELEMENTO NORMA ARTICULO
Decreto 1686 de 2012 Reglamento técnico sobre requisitos sanitarios
"Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración,
hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte,
comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas
alcohólicas destinadas para consumo humano"
23,25 al 31, 35, 37,
capitulo único.
Decreto 1072 de 2015 "Sistema de salud y seguridad en el Trabajo" Capítulos IV;V; XI,
titulo X Capítulo I.
Decreto 4950 del 2007 "Tarifas minimas para cobro del servicio de
vigilancia y seguridad privada prestados por las empresas y/o cooperativas
de vigilancia y seguridad privada"
Todo
Decreto 1843 de 1991 "Reglamenta el uso y manejo de plaguicidas" 1
Resolución 0761 del 2014 "Manual de contratación interno de la ILV" Todo
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA