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PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Chincheros, 30 de Noviembre del 2015
OFICIO Nº 0047/2015/G.R.APURIMAC/OCI-PRODUCE –CH
Señora:
CPCC Marcelina Huamán Díaz
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE PRODUCE DE CHINCHEROS
PRESENTE.-
Asunto : ACLARACIONES DE LOS PRESTAMOS
REALIZADOS POR LOS S/. 10,000 CAFAE.
Ref : EXAMEN ESPECIAL DE CAFAE 2014.
Mediante el presente documento me dirijo a usted para presentar el descargo de los
desvíos (hallazgos) realizados por el Órgano de Control Interno de la Unidad
Ejecutora Nº 2040 de PRODUCE – Chincheros y es como sigue:
1.- Mediante el Expediente Nº 1020-2013 documento con el cual el servidor público
José Mariño Gonzales solicito el monto de S/.10,000.00 en calidad de préstamo por
motivo de salud lo cual bajo un documento de compromiso que hará la devolución en
el mes de Diciembre del 2015.
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,
…………………………………………
OCI
Chincheros, 30 de noviembre del 2015
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Oficio Nº 0048/2015/G.R.APURIMAC/OCI-PRODUCE –CH
Señor:
Pedro Pérez Ortega
DIRECTOR SUB REGIONAL DE PRODUCE DE CHINCHEROS
PRESENTE.-
Asunto : COMUNICO DESVIOS.
Ref : EXAMEN ESPECIAL DE
CAFAE 2014.
Mediante el presente documento me dirijo a usted para poner en conocimiento que el
Órgano de Control Interno de PRODUCE – Chincheros, durante el trabajo de
EXAMEN ESPECIAL A LOS PRESTAMOS DE FONDOS PÚBLICOS EN
BENEFICIO DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES DE CAFAE POR PARTE DE
LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA Nº 2040 DE PRODUCE -
CHINCHEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014. Ha determinado los
siguientes desvíos:
1.- PRODUCE – CHINCHEROS, según las resoluciones de transferencia de cuenta a
cuenta a favor de CAFAE – PRODUCE –Chincheros a transferido s/.50,000.00 de los
cuales S/.40,000.00 ha sido distribuido a todos los trabajadores según planilla Nº 01 al
12 del 2014 previa verificación de los comprobantes de pago y los extractos bancarios
emitidos por el Banco de la Nación, se determinó faltante de S/. 10,000.00
Por tanto en el transcurso de 3 días hábiles agradeceremos tenga a bien de hacer su
descargo correspondiente.
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,
…………………………………………
OCI
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
ACTA DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL DE CAFAE 2014
En la instalaciones del PRODUCE – CHINCHROS, siendo las ocho horas del día 23
de julio del 2015, se encuentran reunidos los integrantes de Órgano de Control
Interno, los Funcionarios de PRODUCE – Chincheros y los integrantes del CAFAE –
PRODUCE –CHINCHEROS, con la finalidad de dar inicio del EXAMEN ESPECIAL A
LOS PRESTAMOS DE FONDOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE ALGUNOS DE
SUS INTEGRANTES DE CAFAE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
UNIDAD EJECUTORA Nº 2040 DE PRODUCE - CHINCHEROS,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.
En lo cual se solicita los siguientes documentos:
1. Reglamento del CAFAE
2. Planilla de CAFAE
3. Resoluciones de Transferencia de a favor de CAFAE
4. Comprobantes de Pago
Habiendo recibido conforme todos los documentos en copias fedatadas.
No habiendo más puntos que tratar se cierra la sesión a las dice siete horas del
mismo día.
…………………………………… …..……………………………… CPC. Katherin Ayvar Villacres CPC. Marcelina Huaman Diaz
Supervisor Adit. Encargado
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
…………………………………… ..…………………………………. CPC. Katherine Chavez Yaco CPC.Evelyn F. Tuiro Vargas
Integrante 1 Integrante 2
……..………………………… ….……………………………… CPC. Eliseo Ancco Rojas CPC. Nelson Huaraca Pastor
Integrante 3 Integrante 4
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Chinchero, 23 de julio del 2014
Oficio Nº 0049/2015/G.R.APURIMAC/OCI-PRODUCE –CH
Señor:
Pedro Pérez Ortega
DIRECTOR SUB REGIONAL DE PRODUCE DE CHINCHEROS
PRESENTE.-
Asunto : REUNION CON LOS
INTEGRANTES DE ORGANO
DE CONTROL INTERNO.
Ref : EXAMEN ESPECIAL DE
CAFAE 2014.
Mediante el presente documento me dirijo a usted para poner en conocimiento que el
Órgano de Control Interno de PRODUCE – Chincheros, ha considerado dentro del
Plan Anual de Control 2015, el EXAMEN ESPECIAL A LOS PRESTAMOS DE
FONDOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES DE
CAFAE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nº2040 DE PRODUCE - CHINCHEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.
Motivo por el solicitamos entrevistarnos con su persona, con el Administrador, Jefe de
Personal y Tesorero, el día 24/07/2015 a partir de las 8:00 am.
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,
…………………………………………
OCI
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Chinchero, 23 de Abril del 2014
Oficio Nº 0013/2015/G.R.APURIMAC/OCI-PRODUCE – CH
Señores:
Pedro Pérez Ortega
Jacinto Pedraza Medina
Cleofe Salazar Arenas
Anatolia Tello Mendoza
José Mariño Gonzales
Andres Cceñua Mariño
INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL CAFAE
PRESENTE.-
Asunto : REUNION CON LOS
INTEGRANTES DE ORGANO
DE CONTROL INTERNO.
Ref : EXAMEN ESPECIAL DE
CAFAE 2014.
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Mediante el presente documento me dirijo a usted para poner en conocimiento que el
Órgano de Control Interno de PRODUCE – Chincheros, ha considerado dentro del
Plan Anual de Control 2015, el EXAMEN ESPECIAL A LOS PRESTAMOS DE
FONDOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES DE
CAFAE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nº2040 DE PRODUCE - CHINCHEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.
Motivo por el solicitamos entrevistarnos el día 24/04/2014 a partir de las 8:00 am.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,
…………………………………………
OCI
PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
Chinchero, 23 de Abril del 2014
Oficio Nº 0018/2015/G.R.APURIMAC/OCI-PRODUCE –CH
Señor:
Pedro Pérez Ortega
DIRECTOR SUB REGIONAL DE PRODUCE DE CHINCHEROS
PRESENTE.-
Asunto : SOLICITO INFORMACION DEL CAFAE.
Ref : EXAMEN ESPECIAL DE CAFAE 2014.
Mediante el presente documento me dirijo a usted en primer lugar para saludarle
cordialmente y al mismo tiempo solicitarle tenga a bien de disponer a quien
corresponde otorgarnos una copia de los siguientes documentos:
1. Reglamento del CAFAE
2. Planilla de CAFAE
3. Resoluciones de Transferencia de a favor de CAFAE
4. Comprobantes de Pago
Documentos que se requiere para efectuar el trabajo de Examen especial de Auditoria
que se viene realizando del periodo 2014.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,
…………………………………………
OCI