INSTRUCTIVO DE LLENADO: PRESIONE F1 EN CADA CAMPO DE TEXTO

ORDEN DE COMPRA-VENTA DE DIVISASSIMADI

MERCADO DE MENUDEOPERSONA NATURAL

FECHA:      

COMPRA VENTA

EFECTIVO TRANSFERENCIA

DATOS DEL SOLICITANTENOMBRES Y APELLIDOS:      

C.I. N°:      

R.I.F. N°:      

N° DE CLIENTE:      

FECHA DE NACIMIENTO:     

TELÉFONO(S):      

CORREO ELECTRÓNICO:      

DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:      

DATOS DE LA OPERACIÓNMONTO EN DIVISAS (USD):     

PRECIO PARA LA COMPRA O VENTA (BS. / USD):     

N° CUENTA EN BOLÍVARES:      

NOMBRE DEL BANCO DE DONDE PROVIENEN LOS USD (EN CASO DE VENTA):      

N° CUENTA EN USD CONVENIO CAMBIARIO 20:      

ORIGEN DE LOS FONDOS:      

DESTINO DE LOS FONDOS:      

MONTO TOTAL EN BS. A RETENER, DEBITAR Y/O ACREDITAR :      

CONDICIONESEl Solicitante realiza la presente orden de compra de conformidad con lo establecido en el Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.171, extraordinario, de la misma fecha, así como las circulares, avisos oficiales, instructivos y demás normativas dictadas por el Banco Central de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.El Solicitante otorga un mandato al Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A. (El Intermediario Especializado) para que a su nombre y a sus mayores esfuerzos, realice todos los trámites necesarios en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), administrado y supervisado por el Banco Central de Venezuela (BCV), para que haga las operaciones como intermediario especializado para la compra o venta de divisas en billetes extranjeros, divisas a través de transferencias, y la compraventa de divisas para ser acreditadas o debitadas de la cuenta en moneda extranjera abierta en la República Bolivariana de Venezuela según el Convenio Cambiario 20.De la misma forma, El Solicitante manifiesta que conoce y acepta que en caso de la venta de divisas a El Intermediario Especializado, el tipo de cambio aplicable será el establecido por el Banco Central de Venezuela, en el día inmediatamente anterior al de la presente orden, para las operaciones del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) reducido en un cero coma veinticinco por ciento (0,25%). Asimismo, El Solicitante declara que es de su conocimiento y acepta, que en caso de compra de divisas a El Intermediario Especializado, el tipo de cambio aplicable será el establecido por el Banco Central de Venezuela, en el día inmediatamente anterior al de la presente orden, para las operaciones del SIMADI.El Solicitante declara conocer las reglas y condiciones que regulan las operaciones efectuadas en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) y por lo tanto, acepta que El Intermediario Especializado no es responsable en caso que la operación no pueda materializarse o que se materialice parcialmente. Con el otorgamiento del presente documento, en caso de compra o venta de divisas El Solicitante autoriza a El Intermediario Especializado a bloquear, desde la presente fecha, en la cuenta donde se debitará el monto en bolívares o en dólares de los Estados Unidos de América de esta operación, el equivalente al 100% del monto total de la presente Orden y aquellos correspondientes a las comisiones a que hubiera lugar. El Solicitante autoriza a El Intermediario Especializado para que deposite en su cuenta en moneda extranjera abierta en la República Bolivariana de Venezuela o su cuenta en moneda nacional, las cantidades en dólares americanos o Bolívares, respectivamente, producto de la negociación de la presente orden.El Solicitante declara que no es una institución del sector bancario, del sector asegurador, del mercado de valores, de las cajas y fondos de ahorro, del fondo fiduciario, sociedad o fondo de garantías recíprocas o de capital de riesgo. También manifiesta que no es accionista, ni empresa relacionada, ni filial, ni afiliada o miembro del mismo grupo económico de El Intermediario Especializado.El Solicitante declara bajo juramento que es una persona natural, mayor de edad, y que actúa en el Mercado de Menudeo en nombre y para fines propios, por lo que no representa ni actúa en nombre o representación directa o indirecta de una persona jurídica.El Solicitante acepta y reconoce que las comisiones, tarifas y/o recargos que cobren las instituciones bancarias extranjeras con ocasión de las transacciones ejecutadas por las operaciones pactadas en los mercados internacionales serán imputados y pagados por El Solicitante de acuerdo a los estándares internacionales.El Solicitante declara que El Intermediario Especializado no le ha cobrado comisiones, tarifas y/o recargos con motivo de la recepción y/o registro de la presente orden.El Solicitante declara que resguardará por un período de al menos diez (10) años, contados a partir de la presente fecha, la documentación que soporte esta orden. En este sentido, la mantendrá a disposición de los organismos regulatorios para que sean inspeccionados en cualquier momento que estos la requieran. El Solicitante acepta que los entes gubernamentales competentes podrán bloquear, desbloquear, anular o tomar cualquier otra acción que consideren pertinente sobre las operaciones ejecutadas en razón de esta orden.En caso que El Solicitante sea una persona natural no residente en el país y haya vendido sus divisas a El Intermediario Especializado a través del Mercado de Menudeo, al momento de su ingreso al territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en los terminales legales dispuestos en los aeropuertos y puertos; en ocasión de su salida de la República podrá solicitar la recompra de las divisas hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto vendido durante su estadía en el territorio nacional. En el caso que los bolívares producto de la venta antes referida se haya acreditado en una tarjeta prepagada, podrá solicitar la compra de divisas hasta por el equivalente en bolívares disponible en la referida tarjeta prepagada.El Solicitante manifiesta de manera expresa que no ha recibido de El Intermediario Especializado créditos, préstamos o financiamientos bancarios de ningún tipo para la colocación de la presente orden, por consiguiente, declara que los fondos provienen de manera lícita de su actividad comercial o profesional.El Solicitante expresa que previa a la ejecución de esta operación consignó los documentos y actualizó sus datos en El Intermediario Especializado.El Solicitante declara que no está incurso en investigaciones por presuntas violaciones de la normativa cambiaria ni ha sido sancionado por la violación de las referidas disposiciones legales; asimismo, que los datos contenidos en esta Orden y los documentos consignados para esta son ciertos por lo que autorizo a El Intermediario Especializado y a los entes gubernamentales competentes a que ejecuten todas las acciones de verificación que consideren pertinentes.El Solicitante declara que los fondos son de origen licito y no contravienen las normas establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 del 30 de abril de 2012, y la Resolución 119.10 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.388 del 17 de marzo de 2010, reimpresa en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.494, del 24 de agosto de 2010 y cualquier otra normativa vigente de carácter legal o sub legal que regulen lo referente a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

FIRMA HUELLA DACTILAR FUNCIONARIO

NOMBRE:      

CÓDIGO:      

CLIENTE FIRMAB.O.D, BANCO UNIVERSAL C.A. RIF J-30061946-0