Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Estratégico del Colegio de Profesionales en Ciencias ... · Tomando en cuenta el enfoque de...
Transcript of Plan Estratégico del Colegio de Profesionales en Ciencias ... · Tomando en cuenta el enfoque de...
Plan Estratégico del Colegio de Profesionales
en Ciencias Económicas de Costa Rica
Firma Responsable:
06 de agosto 2012
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 2
TABLA DE CONTENIDO
I. Glosario ___________________________________________________________ 3
II. Conceptos para desarrollar el Plan Estratégico ___________________________ 4
III. Metodología utilizada para desarrollar el Plan Estratégico ________________ 11
3.1 Resultado de la consulta a los Colegiados: ________________________________ 13
3.2 Resultados del análisis FODA ___________________________________________ 25
3.3 La Misión, la Visión y los valores ________________________________________ 26
3.4 Grupos de Interés ____________________________________________________ 27
3.5 Desarrollo de la estrategia: objetivos estratégicos e indicadores del desempeño _ 28
3.6 Mapa Estratégico: ____________________________________________________ 31
3.7 Pesos Relativos de los Objetivos Estratégicos ______________________________ 32
3.8 Mapa de responsabilidades ____________________________________________ 35
3.9 Metas para los indicadores de los Objetivos Estratégicos desarrollados: ________ 38
3.10 Iniciativas estratégicas para el cumplimiento de los Objetivos planteados ______ 41
IV. Sostenibilidad del Plan Estratégico Desarrollado _______________________ 56
V. Anexo1: Relación entre el FODA y los Objetivos Estratégicos _______________ 57
VI. Bibliografía de referencia _________________________________________ 63
TABLA DE ILUSTRACIONES
Figura 1: Separación entre Plan Estratégico y Plan de Acción ____________________________ 4
Figura 2. El puente en el Plan Estratégico ___________________________________________ 5
Figura 3. El Círculo Virtuoso de las Cuatro Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ________ 7
Figura 4. Relación entre Estrategia, Objetivos Estratégicos, Proyectos y Acciones __________ 10
Figura 5: Relación entre elementos de la planeación estratégica ________________________ 10
Figura 6: Metodología para implementar el BSC en el CPCECR __________________________ 11
Figura 7. Principales Grupos de Interés ____________________________________________ 27
Figura 8: Resultados de experiencias en diferentes horizontes de tiempo __________________ 56
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 3
I. Glosario
BSC Balanced Scorecard
CPCECR Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
CPCE Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas
JD Junta Directiva
DE Dirección Ejecutiva
JAFMyS Junta Administrativa del Fondo Mutual y subsidios
DP Desarrollo Profesional
TI Tecnologías de Información
FMyS Fondo Mutual y Subsidios
Ejecutivo FMS Ejecutivo del Fondo Mutual y Subsidios
DNC Detección de Necesidades de Capacitación
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
OE Objetivo Estratégico
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 4
II. Conceptos para desarrollar el Plan Estratégico
Para realizar la Planeación Estratégica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas
de Costa Rica, la Comisión de Planeación Estratégica de esta Institución utilizó la
metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard de Kaplan y Norton que se
puede observar particularmente en las publicaciones: Kaplan, R., & Norton, D. The Execution
Premium. Boston: Harvard Business School Press. (2008) y Kaplan, R., & Norton, D. Strategy
Maps. Boston: Harvard Business School Press (2004).
La experiencia de muchos años de aplicación de esta metodología de Van der Leer S.A. en
empresas e instituciones de América Latina, fue utilizada para planear las sesiones de trabajo
y guiar el proceso.
1.1 La metodología del Balanced Scorecard
El Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) es una metodología probada
internacionalmente para enfocar y alinear la organización. Parte de la misión, la visión
compartida, análisis FODA y la propuesta de valor a grupos de interés que ayuda a expresar
los objetivos estratégicos, con sus indicadores de desempeño y luego las acciones, proyectos
e iniciativas necesarias para cumplirlos.
Figura 1: Separación entre Plan Estratégico y Plan de Acción
Fuente: Van der Leer S.A.
Para evitar la separación que se observa en la figura anterior, se establece un proceso que
liga el desarrollo de la estrategia: Misión, Visión y Valores con la planificación de la estrategia
que incluye el mapa estratégico, indicadores, metas y los proyectos y acciones estratégicas.
Misión
Visión
Valores
EstrategiaPlan de acción
y Proyectos
Presupuesto
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 5
El Balanced Scorecard (BSC) es un sistema de gestión estratégica integral que contribuye a
transformar la visión y la estrategia en objetivos claros y luego proyectos y acciones
concretas, por medio de un puente formado por los Objetivos Estratégicos y sus respectivos
indicadores de desempeño.
En este proceso se deciden y luego se vinculan los objetivos estratégicos a las iniciativas
estratégicas necesarias para lograrlos y con ello también se incrementa la retroalimentación
y el alineamiento de la organización alrededor de la estrategia como se observa en la
siguiente figura:
Figura 2. El puente en el Plan Estratégico
Fuente: Van der Leer S.A.
Por medio del Balanced Scorecard, se trata de evolucionar de una manera eficiente hacia la
implementación de una cultura de medición y control del desempeño, por medio del
establecimiento y monitoreo de un grupo vital de Objetivos Estratégicos, divididos en las
cuatro perspectivas de Kaplan y Norton, que forman un círculo virtuoso entre estos
objetivos.
"El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard es una herramienta revolucionaria
para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar
las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia
el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual
como apuntar el desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño
financiero, conocimiento del cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento- para
alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e identifica
procesos enteramente nuevos para cumplir con la misión de la organización. El BSC (por
sus siglas en inglés) es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener
realimentación y actualizar la estrategia de la organización. "(Kaplan & Norton, 1996)
Indicadores
Misión
Visión
Valores
EstrategiaPlan de acción
y Proyectos
Presupuesto
Objetivos
Cuadro de Mando Integral
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 6
A continuación se presenta una descripción de cada una de las perspectivas del Balanced
Scorecard:
1. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
Esta perspectiva es la base y el motor impulsor de las siguientes perspectivas del Balanced
Scorecard y refleja los conocimientos y habilidades que la organización posee tanto para
desarrollar sus servicios, cambiar y aprender. En esta perspectiva, se debe medir el Capital
Humano, el Capital Organizacional y el Capital Informático de la organización, que son los
que logran los objetivos de la siguiente perspectiva de Procesos Internos. Para ello se
determinan varios objetivos estratégicos con indicadores de desempeño.
Las competencias del personal, el uso de la tecnología como generador de valor, la
disponibilidad de información estratégica que asegure la óptima toma de decisiones y la
creación de un clima cultural adecuado para afianzar las acciones transformadoras de la
organización son los logros que permiten que se alcance los resultados en las tres
perspectivas siguientes.
2. Perspectiva Procesos Internos
Tomando en cuenta el enfoque de servicios de un Colegio de Profesionales, se identifican en
esta perspectiva los procesos principales de la Institución, mediante los cuales se espera
lograr que los servicios se ajusten a las necesidades de los Colegiados.
Se identifica y se decide un indicador de desempeño adecuado para medir cada uno de estos
procesos, orientados a cumplir la misión y visión, esperando con buenos procesos lograr la
satisfacción de los grupos de interés.
3. Perspectiva Clientes
Para lograr el desempeño que una organización desea, es fundamental que se mida la
satisfacción de los clientes o grupos de interés. De otra manera la organización tiene altas
probabilidades de volverse endógena, o sea dedicada a trabajar para la satisfacción exclusiva
de los funcionarios que la forman.
Con los indicadores de los Objetivos Estratégicos en esta perspectiva se miden, entre otras,
las percepciones y manifestaciones que estos grupos de interés o clientes tienen sobre los
servicios de la entidad.
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 7
4. Perspectiva Financiera
La perspectiva financiera tiene como objetivo el responder a las expectativas sobre rendición
de cuentas en aspectos económicos hacia los Colegiados. El contenido económico o
presupuestario es indispensable para que se logren los objetivos de la entidad, al igual que
otros objetivos financieros. De esta manera, el Cuadro de Mando Integral plantea que la
situación financiera está relacionada con los resultados de las perspectivas anteriores.
En la siguiente figura se presenta el círculo virtuoso que forman las cuatro perspectivas del
Cuadro de Mando Integral, utilizadas para elaborar el Plan Estratégico en el Colegio de
Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Figura 3. El Círculo Virtuoso de las Cuatro Perspectivas del Cuadro de Mando Integral
Fuente: Adaptación de Van der Leer del libro Balanced Scorecard, Kaplan y Norton (1996)
La planeación estratégica por medio del Balanced Scorecard, está enfocada en desarrollar un
nuevo conjunto de objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores de desempeño,
que complementen los indicadores que se miden actualmente en el CPCECR.
Todo sistema de medición debe centrarse en la estrategia de la entidad. Por lo tanto, al
diseñar el Balanced Scorecard, una organización debe medir los pocos parámetros clave que
representan su estrategia para la creación de valor a largo plazo. Estos parámetros o
indicadores de desempeño miden los resultados de los Objetivos Estratégicos.
La estrategia de la entidad, es articulada en un mapa estratégico que vincula los Objetivos
Estratégicos en las cuatro perspectivas con una serie de relaciones funcionales de causa -
efecto. La construcción de un mapa estratégico implica el entender los aspectos dominantes
en las cuatro perspectivas.
Así que, es importante comprender la razón de ser o sea la misión del Colegio y a dónde se
quiere llegar que se expresa en la Visión, antes de identificar los objetivos necesarios para
alcanzarla.
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 8
1.2 Objetivos Estratégicos
Los Objetivos Estratégicos son declaraciones concisas que describen los logros específicos
para implementar exitosamente su estrategia. Los objetivos estratégicos creados servirán
como puente entre la estrategia de alto nivel seleccionada hacia las medidas de desempeño
que se usarán para determinar el progreso hacia las metas. (P.107, Niven R, 2002)
Al identificar los objetivos estratégicos más importantes en los que el Colegio debe centrar
su atención y recursos, el Balanced Scorecard proporciona una estructura para un sistema de
gestión estratégica que organiza la información sobre una variedad de mediciones vitales,
para el logro de la visión.
1.3 Indicadores del Desempeño
Un indicador de desempeño es una cuantificación de lo bien que una organización se está
desempeñando en lograr sus Objetivos Estratégicos.
El Balanced Scorecard se trata de traducción: traducir la estrategia en objetivos y entonces
determinar la mejor manera de medir el logro de ese objetivo (P.109 Niven R, 2002).
Para determinarlo se examina: ¿Cuál es la meta o sea lo que quiere lograr? ¿Cómo se sabe
que se está progresando?
Se utilizan diferentes tipos de indicadores de desempeño según sus características, a
continuación algunas descripciones:
Adelantados o de progreso: Indican cambios en una característica de un recurso
intangible o un proceso
Atrasados o de resultados: para reportes históricos, frecuentemente financieros
Simples: que mide una sola variable
Compuestos: Los indicadores compuestos se originan de relaciones matemáticas
entre otros indicadores simples o compuestos. Un indicador compuesto debe
mostrar el peso ponderado de cada uno de sus factores
Debe determinarse un solo indicador para cada Objetivo Estratégico, aunque este puede ser
compuesto, ya que un solo resultado debe servir para informar si se logró ese objetivo
estratégico
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 9
A la hora de definir los indicadores de desempeño es indispensable comprobar que estos
sean:
Medibles: Que se puedan medir, y que además existan o se puedan crear los
mecanismos necesarios para su cuantificación.
Específicos: Que se identifiquen con una variable relevante y la represente
fielmente, y que midan un solo fenómeno a la vez. Deben permitir un acuerdo
general de diferentes actores interesados sobre la interpretación de sus resultados.
Orientados a la acción: Que promuevan la acción en relación a los factores críticos
de los objetivos de la organización.
Prácticos: Que los datos puedan ser obtenidos a tiempo, y a un costo razonable (en
términos de recursos humanos y financieros) comparados con la utilidad de la
información.
Relevantes: Diferenciar entre los muchos triviales y los pocos vitales. Que tengan
una relación lo más cercana posible al Objetivo Estratégico y que la relación entre el
cumplimiento del objetivo y el indicador sea lo más directo posible.
Verificables objetivamente: Identifican la evidencia que demostrará los logros
obtenidos en cada nivel. Los logros pueden ser verificados en forma “objetiva” a fin
de que el ejecutor, supervisor y el evaluador puedan llegar a un acuerdo sobre lo que
la evidencia implica.
1.4 Iniciativas Estratégicas
Las iniciativas estratégicas se definen como una acción o un grupo de acciones que una
organización ejecuta para lograr los Objetivos Estratégicos.
Son grupos de proyectos y programas discrecionales de duración limitada, no incluidos en las
actividades operacionales cotidianas de la organización, diseñados a ayudar a alcanzar el
desempeño deseado (Kaplan y Norton, 2008)
La identificación de las iniciativas estratégicas para cada uno de los Objetivos planteados,
promueve la comunicación, el comportamiento proactivo y el mejoramiento continuo.
Con base en estos objetivos, el Colegio deberá lanzar un conjunto de proyectos y programas
de acción que permitan alcanzar las metas acordadas en los indicadores de los objetivos
propuestos. Estas acciones deben entonces estar enlistadas en el plan operativo y tener
respaldo económico en el presupuesto.
Las iniciativas estratégicas deben:
Estar alineadas con los Objetivos Estratégicos
Tener una meta o logro cuantificado
Tener un responsable
Tener un plazo para realizarse
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 10
A continuación se presenta la relación que existe entre el Plan Estratégico compuesto de
Objetivos Estratégicos e indicadores del desempeño y el Plan de Iniciativas Estratégicas o
Plan de Acción que permite que los Objetivos planteados se cumplan a lo largo de un plazo
determinado a través de estas acciones y proyectos.
Figura 4. Relación entre Estrategia, Objetivos Estratégicos, Proyectos y Acciones
Fuente: Van der Leer S.A.
La relación entre aspectos filosóficos como misión, visión y valores y otros aspectos más
operativos como son los objetivos y las iniciativas o acciones estratégicas se ilustra en la
siguiente figura:
Figura 5: Relación entre elementos de la planeación estratégica
Fuente: adaptado de R.Kaplan y D. Norton, Strategy Maps (2004)
Estrategia
Objetivo
EstratégicoProyecto Acción Acción
Objetivo
Estratégico
Acción
Acción Acción
Acción
Acción
Proyecto
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 11
III. Metodología utilizada para desarrollar el Plan Estratégico
Para elaborar el plan estratégico del CPCECR la Comisión designada para esta labor,
acompañada por la empresa Van der Leer utilizó la metodología del Balanced Scorecard
descrita en las más recientes obras de Kaplan y Norton y otras publicaciones.
Los Colegiados designados por el CPCECR desarrollaron los primeros dos pasos del sistema
de gestión mostrado en la figura 6 en tres sesiones de trabajo y se explicaron y analizaron los
siguientes pasos, que no formaban parte del alcance de este trabajo, pero cuya comprensión
es importante para completar el circulo de gestión que proponen Kaplan y Norton.
Figura 6: Metodología de Kaplan y Norton
La metodología utilizada en el presente trabajo se ajusta a los términos del cartel y fue
previamente mostrada y validada por la Dirección Ejecutiva del CPCECR y un miembro de la
Junta Directiva, así como la Comisión Central del Plan Estratégico.
Para la etapa 1: Desarrollar la estrategia, el equipo de Van der Leer, consideró la información
de planificación estratégica desarrollada con anterioridad en el Colegio que le fue
suministrada. Se realizaron además, dos consultas a diversas poblaciones de Colegiados.
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 12
En la primera consulta se envió una encuesta estructurada y validada por el Director
Ejecutivo y su equipo a 23.498 Colegiados que tienen correo electrónico registrado, donde se
solicitó la opinión sobre servicios y aspectos claves del Colegio para evaluar la marcha y
resultados de la estrategia implícita.
Estas consultas fueron un valor agregado a la oferta original y sus resultados ayudaron a
entender mejor la percepción del Colegiado y contar con una “línea base” en este aspecto
para indicadores de la perspectiva grupos de interés. Se obtuvo respuestas de 5.623
personas que corresponden a un 24% de la población. Se tiene un nivel de confianza del 99%
de que el error no excede 1.5%.
La segunda consulta consistió en once preguntas abiertas orientadas a conocer las
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas, conforme la opinión de un grupo de 73
Colegiados y funcionarios, de los cuales respondieron 27 personas, entre ellas Directivos,
Coordinadores de Comisiones y Funcionarios.
Las apreciaciones de estos Colegiados, fueron un insumo que se utilizó cuando la Comisión
de Planeación Estratégica construyó un análisis FODA que se utilizó en el desarrollo del Plan
Estratégico del Colegio.
Se desarrollaron tres sesiones de trabajo tipo taller de un día cada uno en las instalaciones
del Colegio.
Durante el primer día la Comisión analizó y desarrolló la misión del CPCECR y la visión a un
plazo de cinco años, se definieron los valores de la Institución y se identificaron los
principales grupos de interés. En esta sesión se presentaron los resultados de las consultas
electrónicas realizadas a los Colegiados y se analizaron.
La Comisión desarrolló un análisis FODA, que se presenta resumido en este documento.
Los resultados de este análisis fueron utilizados para el desarrollo de los Objetivos
Estratégicos del Colegio, y posteriormente se verificó que hubiera concordancia entre estos
dos elementos. En el anexo 1, se presenta la concordancia entre el análisis FODA y los
Objetivos Estratégicos desarrollados.
Se realizó una segunda sesión de trabajo separada dos semanas de la anterior, lo que
permitió que los miembros de la Comisión reflexionaran e hicieran observaciones sobre el
avance de la primera sesión.
En esta segunda sesión de ocho horas, trabajando sobre lo logrado en la anterior, la
Comisión y los Colegiados y funcionarios asistentes elaboran los Objetivos Estratégicos y sus
respectivos indicadores del desempeño divididos en las cuatro perspectivas del Balanced
Scorecard.
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 13
En una tercera sesión de trabajo, se realizó una revisión uno a uno de los Objetivos
Estratégicos y sus respectivos indicadores de desempeño convenidos por los participantes de
la segunda sesión y se hizo el análisis de la relación Causa-Efecto entre estos.
En esta sesión se decidieron las principales acciones y proyectos que los participantes,
consideran necesarios para lograr alcanzar los Objetivos Estratégicos. Durante estas sesiones
de trabajo, Van der Leer demostró y capacitó con ejemplos como establecer metas para
medir los indicadores del desempeño de los objetivos planteados, fechas y responsables para
las acciones y proyectos.
Las siguientes semanas los funcionarios de la Dirección Ejecutiva completaron las acciones
estratégicas que consideraban necesarias para el logro de los objetivos, estableciendo metas
y responsables.
Van der Leer recopiló todo lo anterior en un formato tipo Excel especialmente preparado
para este propósito. Posteriormente se realizaron sesiones de trabajo con el Director
Ejecutivo y algunos funcionarios para analizar las metas y redacción de algunos aspectos.
Se hace notar que las palabras “agremiado” y “colegiados” fueron transcritas según lo
expresaron los miembros de la Comisión de Planeación Estratégica y los funcionarios
participantes en este proceso y fueron consideradas como sinónimos.
3.1 Resultado de la consulta a los Colegiados:
A continuación se presentan resultados de la consulta a todos los Colegiados en las preguntas 1
a la 21 y la pregunta 22 que proviene de un grupo seleccionado por la contraparte del Colegio en
este trabajo. Se hace notar que esta consulta se realizó como un valor agregado, ya que no
estaba incluida en los términos de referencia del mismo.
El objetivo de la consulta general fue, tener una medida del nivel de satisfacción de los
Colegiados respecto a la Institución en diversos aspectos. El contenido de las preguntas fue
presentado, modificado y aprobado previamente por la contraparte del CPCECR en este trabajo.
Para esta encuesta, dada la población de Colegiados, se utilizó una aplicación de software
especializado que fue adquirida por Van der Leer para este propósito. Esta herramienta en Web
facilita la recolección y análisis de la información suministrada por los Colegiados.
Estos resultados permiten en el marco del Plan Estratégico, tener una línea base en lo referente
a satisfacción del más importante grupo de interés del CPCECR.
Se recibió también, en el Colegio mucha información proveniente de esta consulta vía correos y
observaciones que fue remitida a la Oficina de Comunicaciones como un insumo para su labor.
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 14
A continuación se muestra el detalle de cada una de las preguntas antes mencionadas:
Pregunta 1:
Pregunta 2:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 15
Pregunta 3:
Pregunta 4:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 16
Pregunta 5:
Pregunta 6:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 17
Pregunta 7:
Pregunta 8:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 18
Pregunta 9:
Pregunta 10:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 19
Pregunta 11:
Pregunta 12:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 20
Pregunta 13:
Pregunta 14:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 21
Pregunta 15:
Pregunta 16:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 22
Pregunta 17:
Pregunta 18:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 23
Pregunta 19:
Pregunta 20:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 24
Pregunta 21:
Pregunta 22:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 25
3.2 Resultados del análisis FODA
El "FODA", es una metodología para evaluar la situación interna (Fortalezas y Debilidades) de la
organización y la situación externa (Oportunidades y Amenazas) conforme a la percepción de los
que realizan esta evaluación. Este análisis sirve para detectar temas de interés que conviene
considerar en el Plan Estratégico. Las fortalezas y debilidades permiten elaborar un análisis
interno del Colegio y las oportunidades y amenazas consideran factores externos.
El análisis FODA lo realizó la Comisión de Planeación Estratégica trabajando en grupos durante
las sesiones de trabajo, y tomando en consideración los insumos brindados por 27 personas:
Directivos, miembros de comités y empleados del CPCECR de la consulta electrónica. La lista fue
extensa y se trabajó durante las sesiones en unificar aquellos que fueran similares y reordenar
según criterios de mejores prácticas, resultando en el siguiente resumen:
Análisis Interno:
Fortalezas Debilidades
1. El Colegio abarca una diversidad de carreras y
especialidades
1. Falta de participación de los Colegiados en las
actividades oficiales del Colegio
2. Buen capital humano 2. Cambios en la Junta Directiva provocan
inestabilidad y rotación de capital humano
3. Recursos económicos y activos 3. Un plan estratégico de los sistemas de información
relacionado con el del Colegio
4. Cantidad de Colegiados que permite
economías de escala
4. Ausencia de un plan estratégico del Colegio
5. Buen servicio al cliente 5. Insuficiencia de recursos para una adecuada
fiscalización
6. Liderazgo en el desarrollo profesional
6. El desarrollo de tecnologías de punta en campos
administrativo, financiero, comunicación y trámites
en línea
7. Falta de proyección del Colegio en temas
nacionales
8. Promoción insuficiente para atraer nuevos
asociados
Análisis Externo:
Oportunidades Amenazas
1. Proyectarse y posicionarse a nivel nacional e
internacional en el desarrollo profesional de
las Ciencias Económicas
1. Presentación de ley a la Asamblea Legislativa afecte
la obligatoriedad de incorporación al Colegio.
2. Ser más atractivo para incorporar más
profesionales
2. Se nombran personas en puestos oficiales de
Ciencias Económicas que no tienen esa profesión
3. Ley desactualizada
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 26
3.3 La Misión, la Visión y los valores
La Comisión de Planeación Estratégica analizó la misión y visión anteriores y decidió hacer
cambios para mejorar su claridad y actualizarla. Posteriormente esta misión y visión fueron
revisadas y mejoradas por la Presidenta de la Junta Directiva resultando en lo siguiente:
Valores:
Los valores revisados y modificados en las sesiones de trabajo por la Comisión integrada para
esta labor por el CPCECR son:
• Transparencia y Rendición de Cuentas
• Calidad del Servicio Profesional
• Responsabilidad
• Respeto
• Compromiso
• Solidaridad
Visión “Ser un referente nacional e internacional en materia de protección de los intereses de las personas colegiadas, incluyendo el apoyo a los profesionales independientes a través de lineamientos, políticas y valores con el fin de convertirnos en un ente de consulta de alta competitividad para el Estado en temas de las Ciencias Económicas.”
Misión
“Promover y fortalecer el desarrollo integral de la persona colegiada, así como representar y defender la profesión de las Ciencias Económicas, contribuyendo a impulsar el desarrollo del país de manera justa y equitativa.”
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 27
3.4 Grupos de Interés
Los asistentes a estas sesiones de trabajo identificaron como los principales grupos de
interés para el Colegio, a los indicados en la siguiente figura:
Figura 7. Principales Grupos de Interés
Fuente: Van der Leer
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 28
3.5 Desarrollo de la estrategia: objetivos estratégicos e indicadores del desempeño
Para desarrollar y hacer operacional la estrategia, el grupo de Colegiados asistente estableció los
siguientes objetivos estratégicos, sus indicadores del desempeño, unidad de medida y
frecuencia de medición.
1. Aprendizaje y Crecimiento:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Unidad de
medida
Frecuencia
de medición
1.1 Tener personal con actitud de
servicio # de quejas recibidas # Mensual
1.2 Tener capital humano motivado Resultado de la encuesta de clima
organizacional % Semestral
1.3 Tener personal capacitado # de capacitaciones efectuadas /
total de capacitaciones planeadas % Trimestral
1.4
Tener personal y Colegiados
satisfechos con la gestión de
Tecnologías de Información
Resultado de la encuesta de
servicio de TI % Semestral
1.5 Tener Comisiones estables % de rotación en las Comisiones % Trimestral
1.6 Tener capital humano con excelente
desempeño
# de personas con una calificación
mayor al 80% / total de personas. % Semestral
2. Procesos Internos
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Unidad de
medida
Frecuencia
de medición
2.1
Aumentar la cobertura de las
actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para el
Sector Público
# de Colegiados capacitados del
Sector Público/ Colegiados del
Sector Público
% Mensual
2.2
Aumentar la cobertura de las
actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para el
Sector Privado
# de Colegiados capacitados del
Sector Privado/ Colegiados del
Sector Privado
% Mensual
2.3 Desarrollar procesos de
capacitación vía e-learning
# de cursos implementados en e-
learning/ # de cursos planeados de
e-learning
% Mensual
2.4 Incorporar profesionales del Sector
Privado
# de nuevos Colegiados del Sector
Privado # Semestral
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 29
2.5 Promover el sentido de
pertenencia
# de actividades realizadas para
lograr pertenencia/total de
actividades planeadas
% Trimestral
2.6 Agilizar el proceso de
incorporación al Colegio
# de incorporaciones realizadas en
el tiempo determinado/ total de las
incorporaciones
% Mensual
2.7 Atender oportunamente las
denuncias
# de denuncias atendidas en el
tiempo determinado/ total de
denuncias
% Mensual
2.8 Aumentar la fiscalización en el
ejercicio de la profesión
% de cumplimiento del plan de
trabajo de fiscalización % Trimestral
2.9
Ampliar la cobertura de
capacitación acorde a las
necesidades de los Colegiados y de
las Filiales
% de cumplimiento del programa
de necesidades de las Filiales % Mensual
2.10 Establecer y documentar procesos
y procedimientos del Colegio
# de procesos y procedimientos
documentados/total de procesos y
procedimientos a documentar
% Mensual
2.11
Participar en actividades públicas
relacionadas con las Ciencias
Económicas
# de participaciones en actividades
públicas relacionadas / actividades
programadas
% Mensual
2.12
Promover actividades que
conviertan al Colegio en un
referente en sus temas
% de cumplimiento de un programa
de proyección estratégica para
lograr que el Colegio sea referente
% Trimestral
2.13 Participar activamente en
Responsabilidad Social
% de cumplimiento del Programa
de Responsabilidad Social % Mensual
2.14 Aumentar la cantidad de afiliados
del Fondo de Mutualidad
# de afiliados al Fondo de
Mutualidad/ total de Colegiados % Mensual
2.15
Promover una reforma de ley 7105
que regula al CPCECR de manera
que favorezca el logro de sus
objetivos
# de acciones realizadas/ acciones
aprobadas % Trimestral
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 30
3. Clientes (Grupos de Interés)
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Unidad de
medida
Frecuencia
de medición
3.1
Ser considerado como un Colegio
profesional que contribuye con el
desarrollo y crecimiento profesional del
Colegiado
Resultados de encuesta % Anual
3.2
Ser considerado por el agremiado como
un promotor de su bienestar humano,
social y familiar.
Resultados de encuesta % Semestral
3.3
Ser percibido por la sociedad como un
referente experto en temas relacionados
con las Ciencias Económicas
Cantidad de consultas # Semestral
3.4 Ser mencionado en los medios de
comunicación positivamente
# de intervenciones en la
prensa # Mensual
4. Financiera:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Unidad de
medida
Frecuencia de
medición
4.1 Ejecutar el presupuesto adecuadamente % de ejecución % Mensual
4.2 Obtener mayor rentabilidad sobre
inversiones transitorias
% de rendimiento de las
inversiones transitorias % Mensual
4.3 Mantener un gasto administrativo
congruente
Total de gasto
administrativo/ ingresos % Mensual
4.4 Mantener una cartera sana de cuentas por
cobrar
Índice de morosidad de la
cartera % Mensual
4.5 Tener una antigüedad de saldos adecuada Antigüedad de saldos % Mensual
4.6 Alcanzar la sostenibilidad financiera del
Fondo de Mutualidad Monto del capital del Fondo Mensual
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 31
3.6 Mapa Estratégico:
A continuación se presenta el mapa estratégico con objetivos ordenados en las cuatro
perspectivas del Balanced Scorecard de Kaplan Norton:
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 32
3.7 Pesos Relativos de los Objetivos Estratégicos
La Comisión de Planeamiento Estratégico del CPCECR consideró conveniente que todos los
objetivos estratégicos dentro de cada una de las perspectivas deberían tener igual peso relativo
como se muestra a continuación:
1. Aprendizaje y Crecimiento:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Pesos
1.1 Tener personal con actitud de servicio # de quejas recibidas 16
1.2 Tener capital humano motivado Resultado de la encuesta de clima
organizacional 16
1.3 Tener personal capacitado # de capacitaciones efectuadas / total
de capacitaciones planeadas 17
1.4
Tener personal y Colegiados satisfechos
con la gestión de Tecnologías de
Información
Resultado de la encuesta de servicio
de TI 17
1.5 Tener Comisiones estables % de rotación en las Comisiones 17
1.6 Tener capital humano con excelente
desempeño
# de personas con una calificación
mayor al 80% / total de personas. 17
Total 100%
2. Procesos Internos
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Peso
2.1
Aumentar la cobertura de las
actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para el Sector
Público
# de Colegiados capacitados del
Sector Público/ Colegiados del Sector
Público
7
2.2
Aumentar la cobertura de las
actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para el Sector
Privado
# de Colegiados capacitados del
Sector Privado/ Colegiados del Sector
Privado
7
2.3 Desarrollar procesos de capacitación
vía e-learning
# de cursos implementados en e-
learning/ # de cursos planeados de e-
learning
7
2.4 Incorporar profesionales del Sector
Privado
# de nuevos Colegiados del Sector
Privado 7
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 33
2.5 Promover el sentido de pertenencia
# de actividades realizadas para
lograr pertenencia/total de
actividades planeadas
7
2.6 Agilizar el proceso de incorporación
al Colegio
# de incorporaciones realizadas en el
tiempo determinado/ total de las
incorporaciones
7
2.7 Atender oportunamente las
denuncias
# de denuncias atendidas en el
tiempo determinado/ total de
denuncias
7
2.8 Aumentar la fiscalización en el
ejercicio de la profesión
% de cumplimiento del plan de
trabajo de fiscalización 7
2.9
Ampliar la cobertura de capacitación
acorde a las necesidades de los
Colegiados y de las Filiales
% de cumplimiento del programa de
necesidades de las Filiales 7
2.10 Establecer y documentar procesos y
procedimientos del Colegio
# de procesos y procedimientos
documentados/total de procesos y
procedimientos a documentar
7
2.11
Participar en actividades públicas
relacionadas con las Ciencias
Económicas
# de participaciones en actividades
públicas relacionadas / actividades
programadas
6
2.12
Promover actividades que conviertan
al Colegio en un referente en sus
temas
% de cumplimiento de un programa
de proyección estratégica para lograr
que el Colegio sea referente
6
2.13 Participar activamente en
Responsabilidad Social
% de cumplimiento del Programa de
Responsabilidad Social 6
2.14 Aumentar la cantidad de afiliados del
Fondo de Mutualidad
# de afiliados al Fondo de
Mutualidad/ total de Colegiados 6
2.15
Promover una reforma de ley 7105
que regula al CPCECR de manera que
favorezca el logro de sus objetivos
# de acciones realizadas/ acciones
aprobadas 6
Total 100%
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 34
3. Clientes:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Pesos
3.1
Ser considerado como un Colegio
profesional que contribuye con el
desarrollo y crecimiento profesional del
Colegiado
Resultados de encuesta 25
3.2
Ser considerado por el agremiado como
un promotor de su bienestar humano,
social y familiar.
Resultados de encuesta 25
3.3
Ser percibido por la sociedad como un
referente experto en temas relacionados
con las Ciencias Económicas
Cantidad de consultas 25
3.4 Ser mencionado en los medios de
comunicación positivamente
# de intervenciones en la
prensa 25
Total 100%
4. Financiera:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Pesos
4.1 Ejecutar el presupuesto adecuadamente % de ejecución 17
4.2 Obtener mayor rentabilidad sobre inversiones
transitorias
% de rendimiento de las
inversiones transitorias 17
4.3 Mantener un gasto administrativo
congruente
Total de gasto
administrativo/ ingresos 17
4.4 Mantener una cartera sana de cuentas por
cobrar
Índice de morosidad de la
cartera 17
4.5 Tener una antigüedad de saldos adecuada Antigüedad de saldos 16
4.6 Alcanzar la sostenibilidad financiera del
Fondo de Mutualidad Monto del capital del fondo 16
Total 100%
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 35
3.8 Mapa de responsabilidades
1. Aprendizaje y Crecimiento:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Responsable Fijador de
Meta
1.1 Tener personal con actitud de
servicio # de quejas recibidas Encargado de cada área
Director
Ejecutivo
1.2 Tener capital humano
motivado
Resultado de la encuesta de
clima organizacional
Encargado de Capital
Humano en coordinación
con encargados de cada área
Director
Ejecutivo
1.3 Tener personal capacitado
# de capacitaciones efectuadas /
total de capacitaciones
planeadas
Encargado de Capital
Humano en coordinación
con encargados de cada área
Director
Ejecutivo
1.4
Tener personal y Colegiados
satisfechos con la gestión de
Tecnologías de Información
Resultado de la encuesta de
servicio de TI
Encargado de Tecnologías de
Información
Director
Ejecutivo
1.5 Tener Comisiones estables % de rotación en las Comisiones Junta Directiva Presidencia
1.6 Tener capital humano con
excelente desempeño
# de personas con una
calificación mayor al 80% / total
de personas.
Encargado de Capital
Humano
Director
Ejecutivo
2. Procesos Internos
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Responsable Fijador de
Meta
2.1
Aumentar la cobertura de las
actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para el
Sector Público
# de Colegiados capacitados
del Sector Público/ Colegiados
del Sector Público
Encargada de Desarrollo
Profesional con Tecnologías
de Información
Director
Ejecutivo
2.2
Aumentar la cobertura de las
actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para el
Sector Privado
# de Colegiados capacitados
del Sector Privado/ Colegiados
del Sector Privado
Encargada de Desarrollo
Profesional con Tecnologías
de Información
Director
Ejecutivo
2.3 Desarrollar procesos de
capacitación vía e-learning
# de cursos implementados en
e-learning/ # de cursos
planeados de e-learning
Encargada de Desarrollo
Profesional con Tecnologías
de Información
Director
Ejecutivo
2.4 Incorporar profesionales del
Sector Privado
# de nuevos Colegiados del
Sector Privado
Fiscalía con apoyo de
Comunicación e Imagen
Junta Directiva
2.5 Promover el sentido de
pertenencia
# de actividades realizadas
para lograr pertenencia/total
de actividades planeadas
Encargado de Capital
Humano con Encargado de
comunicación
Director
Ejecutivo
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 36
2.6 Agilizar el proceso de
incorporación al Colegio
# de incorporaciones
realizadas en el tiempo
determinado/ total de las
incorporaciones
Coordinador de Servicio de
Apoyo al Colegiado
Director
Ejecutivo
2.7 Atender oportunamente las
denuncias
# de denuncias atendidas en el
tiempo determinado/ total de
denuncias
Encargado de Fiscalía
Fiscal de Junta
Directiva
2.8 Aumentar la fiscalización en el
ejercicio de la profesión
% de cumplimiento del plan de
trabajo de fiscalización Encargado de Fiscalía
Fiscal de Junta
Directiva
2.9
Ampliar la cobertura de
capacitación acorde a las
necesidades de los Colegiados
y de las Filiales
% de cumplimiento del
programa de necesidades de
las Filiales
Persona Encargada de cada
Filial y el Coordinador de
Filiales
Director
Ejecutivo
2.10
Establecer y documentar
procesos y procedimientos del
Colegio
# de procesos y
procedimientos
documentados/total de
procesos y procedimientos a
documentar
Dirección Ejecutiva con el
encargado de cada área
Director
Ejecutivo
2.11
Participar en actividades
públicas relacionadas con las
Ciencias Económicas
# de participaciones en
actividades públicas
relacionadas / actividades
programadas
Encargado de Comunicación
y Comisión de Realidad
Nacional
Director
Ejecutivo
2.12
Promover actividades que
conviertan al Colegio en un
referente en sus temas
% de cumplimiento de un
programa de proyección
estratégica para lograr que el
Colegio sea referente
Encargado de Comunicación
y Comisión de Realidad
Nacional
Director
Ejecutivo
2.13 Participar activamente en
Responsabilidad Social
% de cumplimiento del
Programa de Responsabilidad
Social
Junta Directiva, Dirección
Ejecutiva y Responsable de
Comunicación
Junta Directiva
2.14
Aumentar la cantidad de
afiliados del Fondo de
Mutualidad
# de afiliados al Fondo de
Mutualidad/ total de
Colegiados
Ejecutivo del Fondo de
Mutualidad
Junta
Administrativa
Fondo Mutual
2.15
Promover una reforma de ley
7105 que regula al CPCECR de
manera que favorezca el logro
de sus objetivos
# de acciones realizadas/
acciones aprobadas Encargado de Fiscalía
Junta Directiva
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 37
3. Clientes (Grupos de Interés)
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Responsable Fijador de Meta
3.1
Ser considerado como un
Colegio profesional que
contribuye con el desarrollo
y crecimiento profesional del
Colegiado
Resultados de encuesta
Junta Directiva, Dirección
Ejecutiva, Encargado de
Comunicación
Junta Directiva
3.2
Ser considerado por el
agremiado como un
promotor de su bienestar
humano, social y familiar.
Resultados de encuesta
Junta Directiva, Dirección
Ejecutiva, Encargado de
Comunicación
Director
Ejecutivo
3.3
Ser percibido por la sociedad
como un referente experto
en temas relacionados con
las Ciencias Económicas
Cantidad de consultas
Comisión de Realidad
Nacional con Encargado de
Comunicación
Junta Directiva
3.4
Ser mencionado en los
medios de comunicación
positivamente
# de intervenciones en la
prensa
Encargado de
Comunicación
Director
Ejecutivo
4. Financiera:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Responsable Fijador de Meta
4.1 Ejecutar el presupuesto
adecuadamente % de ejecución Coordinador Financiero
Director
Ejecutivo
4.2 Obtener mayor rentabilidad
sobre inversiones transitorias
% de rendimiento de las
inversiones transitorias
Coordinador Financiero y
Encargado de Tesorería
Director
Ejecutivo
4.3 Mantener un gasto
administrativo congruente
Total de gasto
administrativo/ ingresos Coordinador Financiero
Junta Directiva
4.4 Mantener una cartera sana de
cuentas por cobrar
Índice de morosidad de la
cartera
Coordinador Financiero y
Encargado de Cobro
Director
Ejecutivo
4.5 Tener una antigüedad de saldos
adecuada Antigüedad de saldos
Coordinador Financiero y
Encargado de Cobro
Director
Ejecutivo
4.6
Alcanzar la sostenibilidad
financiera del Fondo de
Mutualidad
Monto del capital del fondo Ejecutivo del Fondo de
Mutualidad
Junta
Administrativa
del Fondo
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 38
3.9 Metas para los indicadores de los Objetivos Estratégicos desarrollados:
Las metas que se presentan, planteadas por los funcionarios del CPCECR correspondientes a los
indicadores del plan son anuales
1. Aprendizaje y Crecimiento:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Meta
1.1 Tener personal con actitud de servicio # de quejas recibidas 10
1.2 Tener capital humano motivado Resultado de la encuesta de clima
organizacional 85%
1.3 Tener personal capacitado # de capacitaciones efectuadas / total de
capacitaciones planeadas 75%
1.4
Tener personal y Colegiados satisfechos
con la gestión de Tecnologías de
Información
Resultado de la encuesta de servicio de TI 80%
1.5 Tener Comisiones estables % de rotación en las Comisiones 75%
1.6 Tener capital humano con excelente
desempeño
# de personas con una calificación mayor al
80% / total de personas. 80%
2. Procesos Internos
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Meta
2.1
Aumentar la cobertura de las
actividades de la Unidad de Desarrollo
Profesional para el Sector Público
# de Colegiados capacitados del Sector
Público/ Colegiados del Sector Público 15%
2.2
Aumentar la cobertura de las
actividades de la Unidad de Desarrollo
Profesional para el Sector Privado
# de Colegiados capacitados del Sector
Privado/ Colegiados del Sector Privado 20%
2.3 Desarrollar procesos de capacitación
vía e-learning
# de cursos implementados en e-learning/ #
de cursos planeados de e-learning 100%
2.4 Incorporar profesionales del Sector
Privado # de nuevos Colegiados del Sector Privado 12%
2.5 Promover el sentido de pertenencia # de actividades realizadas para lograr
pertenencia/total de actividades planeadas 100%
2.6
Agilizar el proceso de incorporación al
Colegio
# de incorporaciones realizadas en el
tiempo determinado/ total de las
incorporaciones
100%
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 39
2.7 Atender oportunamente las denuncias # de denuncias atendidas en el tiempo
determinado/ total de denuncias 100%
2.8 Aumentar la fiscalización en el ejercicio
de la profesión
% de cumplimiento del plan de trabajo de
fiscalización 100%
2.9
Ampliar la cobertura de capacitación
acorde a las necesidades de los
Colegiados y de las Filiales
% de cumplimiento del programa de
necesidades de las Filiales 100%
2.10 Establecer y documentar procesos y
procedimientos del Colegio
# de procesos y procedimientos
documentados/total de procesos y
procedimientos a documentar
90%
2.11
Participar en actividades públicas
relacionadas con las Ciencias
Económicas
# de participaciones en actividades públicas
relacionadas / actividades programadas 100%
2.12 Promover actividades que conviertan al
Colegio en un referente en sus temas
% de cumplimiento de un programa de
proyección estratégica para lograr que el
Colegio sea referente
90%
2.13 Participar activamente en
Responsabilidad Social
% de cumplimiento del Programa de
Responsabilidad Social 100%
2.14 Aumentar la cantidad de afiliados del
Fondo de Mutualidad
# de afiliados al Fondo de Mutualidad/ total
de Colegiados 80%
2.15
Promover una reforma de ley 7105 que
regula al CPCECR de manera que
favorezca el logro de sus objetivos
# de acciones realizadas/ acciones
aprobadas 100%
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 40
3. Clientes (Grupos de Interés)
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Meta
3.1
Ser considerado como un Colegio
profesional que contribuye con el
desarrollo y crecimiento profesional del
Colegiado
Resultados de encuesta 70%
3.2
Ser considerado por el agremiado como
un promotor de su bienestar humano,
social y familiar.
Resultados de encuesta 80%
3.3
Ser percibido por la sociedad como un
referente experto en temas relacionados
con las Ciencias Económicas
Cantidad de consultas 3
3.4 Ser mencionado en los medios de
comunicación positivamente # de intervenciones en la prensa 20
4. Financiera:
Objetivo Estratégico Indicador del desempeño Meta
4.1 Ejecutar el presupuesto adecuadamente % de ejecución 90%
4.2 Obtener mayor rentabilidad sobre inversiones
transitorias
% de rendimiento de las inversiones
transitorias 7%
4.3 Mantener un gasto administrativo
congruente
Total de gasto administrativo/
ingresos 45%
4.4 Mantener una cartera sana de cuentas por
cobrar Índice de morosidad de la cartera 7%
4.5 Tener una antigüedad de saldos adecuada Antigüedad de saldos 90 días
4.6 Alcanzar la sostenibilidad financiera del
Fondo de Mutualidad Monto del capital del fondo 102.232.671
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 41
3.10 Iniciativas estratégicas para el cumplimiento de los Objetivos planteados
Las siguientes iniciativas estratégicas fueron determinadas en dos etapas, la primera durante las
sesiones de trabajo por los Colegiados asistentes y la segunda en días posteriores por la
Dirección Ejecutiva quien complementó, revisó y determinó responsables para las acciones
establecidas.
Como se puede notar las acciones corresponden a cada Objetivo Estratégico desarrollado y se
aclara que para efectos de presentación, en algunos casos cuando estas servían para cumplir dos
objetivos se repiten (ver perspectiva financiera).
1. Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo
Estratégico
Indicador del
desempeño Plan de Acción/proyectos Responsable
1.1
Tener
personal
con actitud
de servicio
# de quejas
recibidas
1.1.1
Establecer procedimiento para la gestión
de quejas y sugerencias. Que contemple:
responsables, respuesta a la persona
colegiada, análisis de las quejas o
sugerencias, seguimiento a las buenas
ideas y automatización del proceso
(digitalización del proceso)
Plataforma de
Servicios
1.1.2 Puesta en funcionamiento del proceso Plataforma de
Servicios
1.1.3 Seguimiento y control del número de
quejas
Plataforma de
Servicios
1.1.4 Elaboración de informes Plataforma de
Servicios
1.2
Tener
capital
humano
motivado
Resultado de la
encuesta de
clima
organizacional
1.2.1 Aplicar una encuesta de clima
organizacional dos veces al año
Responsable de
Capital Humano
1.2.2 Comunicar el resultado de la encuesta Responsable de
Capital Humano
1.2.3 Elaboración de un Plan de acción para
mejorar el clima organizacional
Responsable de
Capital Humano
1.2.4 Presentación al personal Responsable de
Capital Humano
1.2.5 Seguimiento Responsable de
Capital Humano
1.2.6
Elaboración de la Estructura
Organizacional
Responsable de
Capital Humano
1.2.7 Estudio de Cargas Laborales Responsable de
Capital Humano
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 42
1.2.8 Estudio de Escala Salarial
Responsable de
Capital Humano
1.2.9 Elaborar un plan de incentivos al personal
Responsable de
Capital Humano
y Dirección
Ejecutiva
1.3
Tener
personal
capacitado
# de
capacitaciones
efectuadas /
total de
capacitaciones
planeadas
1.3.1 Actualizar Manual Descriptivo de puestos Responsable de
Capital Humano
1.3.2 Realizar Detección de Necesidades de
Capacitación
Responsable de
Capital Humano
1.3.3 Elaborar Plan de Capacitación
institucional
Responsable de
Capital Humano
1.3.4 Ejecutar Plan de Capacitación Responsable de
Capital Humano
1.3.5 Evaluar la actividad de capacitación Responsable de
Capital Humano
1.3.6 Evaluar la efectividad de la capacitación Responsable de
cada área
1.4
Tener
personal y
Colegiados
satisfechos
con la
gestión de
Tecnologías
de
Información
Resultado de la
encuesta de
servicio de TI
1.4.1
Realizar una encuesta para determinar el
nivel de satisfacción del personal y
Colegiados
Dirección
Ejecutiva,
Servicio
Colegiado,
Servicio al
Cliente y
Comunicación,
Desarrollo
Profesional y
Fiscalía
1.4.2 Análisis y tabulación de los datos Comunicación
1.4.3 Presentación de los resultados Comunicación
1.4.4 Plan de acción con mejoras a los sistemas
existentes
Tecnologías de
Información
1.4.5 Implementación de firma digital Tecnologías de
Información
1.5
Tener
Comisiones
estables
% de rotación
en las
Comisiones
1.5.1
Identificar Colegiados que se sientan
realmente comprometidos con el Colegio
para trabajar en las Comisiones
Presidencia de la
Junta Directiva
1.5.2 Establecer un incentivo para las personas
que trabajan ad honorem
Presidencia,
Junta Directiva,
Dirección
Ejecutiva
1.5.3 Crear y normar los criterios de trabajo de
cada comisión Junta Directiva
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 43
1.5.4
Nombrar a cada Director de la Junta
Directiva como coordinador de cada
Comisión de trabajo y un funcionario
administrativo en apoyo
Junta Directiva y
Director
Ejecutivo
1.6
Tener
capital
humano con
excelente
desempeño
# de personas
con una
calificación
mayor al 80% /
total de
personas.
1.6.1
Establecer política/reglamento,
procedimiento e instrumento de
Evaluación del Desempeño
Responsable de
Capital Humano
1.6.2 Capacitar al personal evaluador cada año Responsable de
Capital Humano
1.6.3 Ejecutar la evaluación del desempeño Responsable de
Capital Humano
1.6.4 Comunicar los factores de evaluación al
personal
Responsable de
Capital Humano
1.6.5 Identificar las necesidades de mejora y
capacitación requerida
Responsable de
Capital Humano
1.6.6
Ajustar el plan de capacitación en función
de las oportunidades de mejora
identificadas
Responsable de
Capital Humano
1.6.7 Control y seguimiento a las mejores cada
tres meses
Responsable de
Capital Humano
2. Procesos Internos
Objetivo Estratégico Indicador del
desempeño Plan de Acción/proyectos Responsable
2.1
Aumentar la
cobertura de las
actividades de la
Unidad de
Desarrollo
Profesional para
el Sector Público
# de Colegiados
capacitados del
Sector Público/
Colegiados del
Sector Público
2.1.1 Promoción de oferta académica
Unidad de
Desarrollo
Profesional,
comunicación
2.1.2 Desarrollar las actividades de
capacitación
Unidad de
Desarrollo
Profesional
2.1.3
Histórico de participantes por
actividad y en general por
nombre del curso, edad, sexo,
área de especialización
Unidad de
Desarrollo
Profesional
2.1.4
Desarrollar actividades de
capacitación para cada uno de
los sectores
Unidad de
Desarrollo
Profesional
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 44
2.1.5 Evaluación de cada capacitación
Unidad de
Desarrollo
Profesional
2.1.6
Desarrollar desayunos
profesionales para cada uno de
los sectores
Unidad de
Desarrollo
Profesional
2.1.7
Realizar conferencias,
teleconferencias para cada uno
de los sectores
Unidad de
Desarrollo
Profesional y TI
2.1.8 Desarrollar cursos en línea para
cada uno de los sectores
Unidad de
Desarrollo
Profesional y TI
2.1.9 Implementar el programa e
learning
Unidad de
Desarrollo
Profesional y TI
2.2
Aumentar la
cobertura de las
actividades de la
Unidad de
Desarrollo
Profesional para
el Sector
Privado
# de Colegiados
capacitados del
Sector Privado/
Colegiados del
Sector Privado
2.2.1
Realizar un diagnóstico de las
acciones realizadas por la DNC
para el Sector Privado
Unidad de
Desarrollo
Profesional, DE y
Comisión Desarrollo
Profesional
2.2.2 Elaborar y establecer el plan de
capacitación
Unidad de
Desarrollo
Profesional, DE y
Comisión Desarrollo
Profesional
2.2.3 Desarrollo de medios y fuentes
(capacitar a facilitadores)
Unidad de
Desarrollo
Profesional, DE y
Comisión Desarrollo
Profesional
2.2.4 Ejecutar y evaluar el plan de
capacitación
Unidad de
Desarrollo
Profesional, DE y
Comisión Desarrollo
Profesional
2.2.5
Realizar un diagnóstico de las
acciones realizadas por la DNC
para el Sector Privado
Unidad de
Desarrollo
Profesional, DE y
Comisión Desarrollo
Profesional
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 45
2.3
Desarrollar
procesos de
capacitación vía
e-learning
# de cursos
implementados
en e-learning/ #
de cursos
planeados de e-
learning
2.3.1
Determinar las actividades a
realizar a través de e-learning
Unidad de
Desarrollo
Profesional, DE
2.3.2
Capacitar al equipo técnico para
el desarrollo del e-learning
Unidad de
Desarrollo
Profesional
2.3.3
Evaluar convenios o
adquisiciones de equipo
tecnológico
DE, TI
2.3.4 Establecer y ejecutar el proceso
de impacto de las capacitaciones UDP, DE
2.4
Incorporar
profesionales
del Sector
Privado
# de nuevos
Colegiados del
Sector Privado
2.4.1 Determinar la composición
actual por sector Estadística
2.4.2 Establecer un plan de promoción Comunicación
2.4.3 Diagnóstico de necesidades del
Sector Privado Contratar externo
2.4.4
Culturizar a las empresas sobre
la importancia de contratar
profesionales incorporados
Comunicación
2.4.5
Dar a conocer los incentivos
económicos del pago anual de la
colegiatura
Comunicación
2.5
Promover el
sentido de
pertenencia
# de actividades
realizadas para
lograr
pertenencia/total
de actividades
planeadas
2.5.1
Mantener una gama de
convenios que beneficien a los
Colegiados y sus familiares
directos
Servicio al Colegiado
y Comisión de
Convenios
2.5.2
Realizar actividades recreativas,
sociales, deportivas y culturales
que involucre al Colegiado y su
familia.
Servicio al Colegiado
2.5.3
Mantener e incrementar la
infraestructura del Colegio de
manera que le permita al
Colegiado disfrutar de
instalaciones cómodas y seguras
para realizar una mayor gama de
actividades.
Servicio al Colegiado
y finca
2.5.4
Crear una revista mensual o
bimensual de Ciencias
Económicas que incluya la
promoción de negocios y
actividades de los agremiados.
Encargado de UDP,
encargado de
Comunicación y
Comisión de
Realidad Nacional
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 46
2.5.5
Crear una bolsa de empleo más
dinámica que sea un enlace
entre las empresas y los
Colegiados que buscan trabajo,
de manera que se convierta en
una alternativa seria y confiable
para las compañías que buscan
contratar personal.
Capital humano en
coordinación con
encargado de
comunicación
2.5.6
Aumentar y mejorar los
beneficios sociales que se
brindan a los Colegiados a través
de pólizas, Fondo de Mutualidad
entre otros
Dirección Ejecutiva,
Junta Administrativa
del Fondo de
Mutualidad, Servicio
al Colegiado
2.5.7
Brindar la mayor cantidad de
servicios de la sede central en las
Filiales (gimnasio, nutricionista,
entre otros) ya sea desarrollando
infraestructura, o creando
convenios con empresas
Servicio al
Colegiado,
administradores de
las Filiales y
Comisión de
Convenios
2.6
Agilizar el
proceso de
incorporación al
Colegio
# de
incorporaciones
realizadas en el
tiempo
determinado/
total de las
incorporaciones
2.6.1 Revisión de requisitos para
incorporación
Comisión de
Incorporación y
Asesoría Legal, Junta
Directiva
2.6.2
Realizar una aplicación en la
WEB para que futuros
Colegiados realicen una pre
solicitud de incorporación en
línea
Servicio al
Colegiado,
Incorporaciones,
Tecnologías de
Información
2.6.3
Revisión de los documentos de
la pre solitud de inscripción
mediante simplificación de
trámites que verifiquen
autenticidad de documentos
presentados
Servicio al Cliente e
Incorporaciones
2.6.4
Emisión de citas para formalizar
la pre solicitud que realizaron en
línea
Incorporación
2.6.5
Que el Curso de Inducción al
Colegiado se realice mediante e
learning. Debidamente
certificado mediante prueba
Desarrollo
Profesional
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 47
escrita para que demuestren
que hicieron el curso y reciban
nota de inmediato
2.6.6
Que se realicen al menos dos
veces al año, incorporaciones en
las diferentes regiones que tiene
el Colegio
Junta Directiva,
Comisión de
Incorporaciones,
Servicio Al Colegiado
2.7
Atender
oportunamente
las denuncias
# de denuncias
atendidas en el
tiempo
determinado/
total de
denuncias
2.7.1
Establecer un procedimiento
para la atención y monitoreo de
las denuncias
Fiscalía
2.7.2 Clasificar las denuncias por su
tipo Fiscalía
2.7.3
Determinar los tiempos máximos
para atender cada tipo de
denuncia
Fiscalía
2.8
Aumentar la
fiscalización en
el ejercicio de la
profesión
% de
cumplimiento del
plan de trabajo
de fiscalización
2.8.1 Nombrar Fiscales auxiliares en
las Filiales del Colegio Fiscalía
2.8.2 Nombrar fiscales Ad honorem en
las instituciones Fiscalía
2.8.3
Buscar apoyo con las oficinas de
Recursos Humanos y Auditorías
Internas
Fiscalía
2.8.4
Realizar de fiscalización con un
programa de visitas
institucionales y empresas
Fiscalía
2.8.5
Campaña publicitaria sobre la
obligatoriedad de cumplir con el
requisito de incorporación
Fiscalía y
Comunicación e
Imagen
2.9
Ampliar la
cobertura de
capacitación
acorde a las
necesidades de
los Colegiados y
de las Filiales
% de
cumplimiento del
programa de
necesidades de
las Filiales
2.9.1
Encuesta para determinar las
necesidades de capacitación u
otras de los Colegiados en sede
central y las Filiales
Desarrollo
Profesional, Servicio
al Colegiado y
Servicio al Cliente
2.9.2 Análisis y tabulación de los datos
Desarrollo
Profesional, Servicio
al Colegiado y
Servicio al Cliente
2.9.3 Presentación de los resultados Comunicación
2.9.4
Plan de acción para atender las
necesidades de los Colegiados y
Filiales
Desarrollo
Profesional, Servicio
al Colegiado y
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 48
Servicio al Cliente
2.9.5
Seguimientos a los programas
que se realicen de las
necesidades de capacitación u
otras de los Colegiados en sede
central y Filiales
Desarrollo
Profesional, Servicio
al Colegiado y
Servicio al Cliente
2.10
Establecer y
documentar
procesos y
procedimientos
del Colegio
# de procesos y
procedimientos
documentados/to
tal de procesos y
procedimientos a
documentar
2.10.1
Identificar el universo de los
procesos y procedimientos con
que cuenta el CPCECR en su
gestión
Coordinador de cada
área
2.10.2
Formulación de procedimientos
del CPCECR en cada una de sus
áreas
Coordinador de cada
área
2.10.3
Diagramar los procedimientos
del CPCECR para ir elaborando el
manual de procedimientos
Estudiante de
Universidad en
Ingeniería Industrial
como proyecto
2.10.4
Aprobar los procedimientos
elaborados por parte de la Junta
Directiva para el manual
respectivo
Dirección Ejecutiva y
Junta Directiva
2.10.5
Divulgar entre los empleados los
procedimientos aprobados y la
responsabilidad de ejecutarlos
Coordinador de cada
área y Recursos
Humanos
2.10.6
Evaluación de ejecución de
procedimientos
Dirección Ejecutiva
con equipo trabajo
2.10.7
Determinación de los riesgos
principales de cada
procedimiento
Dirección Ejecutiva
con equipo trabajo
2.10.8
Revisión de procedimientos al
menos una vez al año y creación
de nuevos
Coordinador de cada
área
2.11
Participar en
actividades
públicas
relacionadas
con las Ciencias
Económicas
# de
participaciones
en actividades
públicas /
actividades
programadas
2.11.1
Determinar las actividades
públicas donde el Colegio
participará
Dirección Ejecutiva y
Junta Directiva
2.11.2 Establecer un procedimiento Dirección Ejecutiva y
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 49
para la participación en estas
actividades
Junta Directiva
2.12
Promover
actividades que
conviertan al
Colegio en un
referente en sus
temas
% de
cumplimiento de
un programa de
proyección
estratégica para
lograr que el
Colegio sea
referente
2.12.1
Que el Colegio se pronuncie en
los temas de interés nacional
relacionados con las Ciencias
Económicas de oficio
Junta Directiva y
Comunicación
2.12.2
Participar en actividades
públicas relacionadas con
Ciencias Económicas
Comunicación
2.12.3
Realizar un programa de
actividades de proyección del
Colegio en la sociedad civil
Comunicación y
Comisión de
Realidad Nacional
2.13
Participar
activamente en
Responsabilidad
Social
% de
cumplimiento del
Programa de
Responsabilidad
Social
2.13.1
Establecer un programa de
Responsabilidad Social en el
Colegio
Junta Directiva y
Director Ejecutivo
2.14
Aumentar la
cantidad de
afiliados del
Fondo de
Mutualidad
# de afiliados al
Fondo de
Mutualidad/ total
de Colegiados
2.14.1 Capacitación al personal de
Servicio al Colegiado
Servicios al
Colegiado/
Filiales/Ejecutivo
Fondo Mutualidad
2.14.2 Promover los beneficios del
fondo
Servicio al
Colegiado/
Filiales/Ejecutivo
Fondo/JA FM
2.14.3
Establecer alianzas estrategias
(aseguradoras, hospitales y
otros)
Ejecutivo FM / JA
FM/DE
2.14.4
Solicitar referencias a afiliados
parar contactos posteriores y
captar más afiliados
Ejecutivo FM / JA
FM
2.14.5
Incremento beneficio a los
mutualistas
JD CPCE/JD FM/
Asamblea General
2.14.6
Establecer una estrategia de
comunicación para fortalecer
relaciones entre los grupos de
interés
Comunicación/JA
Fondo /JD CPCE
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 50
2.14.7 Participar en ferias de salud
CPCECR JA/DE/Ejecutivo FM
2.15
Promover una
reforma de ley
7105 que regula
al CPCECR de
manera que
favorezca el
logro de sus
objetivos
# de acciones
realizadas/
acciones
aprobadas
2.15.1 Análisis de la normativa vigente
Asamblea General,
Junta Directiva,
Tribunal de Honor,
FMyS, Comisión
Jurídica.
2.15.2 Establecer planes de acciones Junta Directiva,
Comisión Jurídica
2.15.3 Ejecutar las acciones
Asamblea General,
Junta Directiva,
Dirección Ejecutiva
3. Clientes
Objetivo Estratégico Indicador del
desempeño Plan de Acción/proyectos Responsable
3.1
Ser considerado
como un Colegio
profesional que
contribuye con el
desarrollo y
crecimiento
profesional del
Colegiado
Resultados de
encuesta
3.1.1 Realizar cursos de actualización
profesional
Unidad de
Desarrollo
Profesional y la
Comisión de la UDP
3.1.2
Realizar charlas y mesas
redondas sobre temas de
Ciencias Económicas de interés
Nacional
Unidad de
Desarrollo
Profesional y la
Comisión de la UDP
3.1.3
Realizar publicaciones mensuales
de opinión sobre temas de
interés Nacional.
Junta Directiva y
Comisión de
Realidad Nacional
3.1.4
Crear una revista bimensual de
Ciencias Económicas impresa y
electrónica
Unidad de
Desarrollo
Profesional,
Comisión de Revista,
Junta Directiva e
Imagen Corporativa.
3.1.5 Implementar el sistema de video
conferencias.
Unidad de
Desarrollo
Profesional y TI
3.1.6
Crear un espacio en la página
web donde se publiquen
anuncios, comentarios, opiniones
de las personas colegiadas de
tipo social
Tecnologías de
Información y
Unidad de
Desarrollo
Profesional y
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 51
Comisión de
Desarrollo
Profesional
3.1.7
Promocionar a las personas
colegiadas para que brinden
capacitaciones a instituciones y
empresas
Unidad de
Desarrollo
Profesional y
Comunicación e
Imagen
3.1.8
Crear convenios y alianzas que
permitan dar becas parciales o
completas en universidades o
instituciones de nivel superior,
nacionales o extranjeras
Comisión de
Convenios, Junta
Directiva y Dirección
Ejecutiva
3.1.9
Traer al país con alianzas
estratégicas a profesionales
expertos en distintos temas
Unidad de
Desarrollo
Profesional y
Comisión de
Mercadeo
3.1.10
Realizar charlas a estudiantes,
empresas e instituciones sobre la
obligatoriedad de estar
incorporado
Promoción y Fiscalía
3.2
Ser considerado
por el agremiado
como un
promotor de su
bienestar
humano, social y
familiar.
Resultados de
encuesta
3.2.1
Mantener una gama de
convenios de impacto que
beneficien a los Colegiados y sus
familiares directos
Servicio al
Colegiado, Junta
Directiva y
Comisiones de
deportes y
Actividades
culturales
3.2.2
Realizar actividades recreativas,
sociales, deportivas y culturales
que involucre al Colegiado y su
familia.
Servicio al
Colegiado, Junta
Directiva y
Comisiones de
deportes y
Actividades
culturales
3.2.3 Mantener e incrementar la Servicio al
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 52
infraestructura del Colegio de
manera que le permita al
Colegiado disfrutar de
instalaciones cómodas y seguras
para realizar una mayor gama de
actividades.
Colegiado, finca,
Junta Directiva
3.2.4
Crear una revista mensual o
bimensual de Ciencias
Económicas que incluya la
promoción de negocios y
actividades de los agremiados.
Unidad de
Desarrollo
profesional
3.2.5
Crear una bolsa de empleo más
dinámica que sea un enlace entre
las empresas y los Colegiados
que buscan trabajo, de manera
que se convierta en una
alternativa seria y confiable para
las compañías que buscan
contratar personal.
Capital Humano
3.2.6
Crear una oficina de consulta
legal para que los asociados
puedan acudir para que sean
asesorados en diversos temas.
Servicio al Colegiado
3.2.7
Aumentar o mejorar los
beneficios sociales que se
brindan a los Colegiados (pólizas,
Fondo de Mutualidad)
Dirección Ejecutiva,
Fondo de
Mutualidad y Junta
Directiva
3.2.8
Brindar la mayor cantidad de
servicios de la sede central en las
Filiales (gimnasio, nutricionista,
entre otros) creando convenios
con empresas
Junta Directiva,
Servicio al Colegiado
3.3
Ser percibido por
la sociedad como
un referente
experto en temas
relacionados con
las Ciencias
Económicas
Cantidad de
consultas
3.3.1
Crear una oficina, comisión o
grupo de expertos para la
atención de consultas de Ciencias
Económicas con profesionales de
las diversas áreas. Se atenderán
las consultas de cualquier grupo
de interés y la comisión
devengara una dieta por la
Junta Directiva
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 53
disponibilidad para realizar este
trabajo.
3.3.2
Que el Colegio se pronuncie en
los temas de interés nacional
relacionados con las Ciencias
Económicas de oficio
Junta Directiva y
comunicación
3.3.3
Participar en actividades públicas
relacionadas con Ciencias
Económicas
Comunicación
3.3.4
Realizar un programa de
actividades de proyección del
Colegio en la sociedad civil
Comunicación y
Comisión de
Realidad Nacional
3.4
Ser mencionado
en los medios de
comunicación
positivamente
# de
intervenciones
en la prensa
3.4.1
Diseñar una estrategia que
permita al Colegio ser participe
en los medios de comunicación
como un ente experto de opinión
en temas relacionados con las
Ciencias Económicas en forma
reactiva.
Comunicación e
Imagen, Junta
Directiva y Comisión
de Realidad Nacional
3.4.2
Realizar un programa integral de
responsabilidad social que le
permita al Colegio tener una
mayor presencia en los medios
de comunicación.
Comunicación e
Imagen
3.4.3
Destinar una partida para
patrocinios de actividades
estratégicas que permitan
comenzar a posicionar la imagen
del Colegio como una institución
que contribuye, con el deporte,
la cultura, la educación y el arte
en el país
Comisión de
Deportes y
Actividades
Culturales
3.4.4 Crear un premio al profesional de
Ciencias Económicas al año.
Comunicación e
Imagen
4. Financiera:
Objetivo Estratégico Indicador del
desempeño Plan de Acción/proyectos Responsable
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 54
4.1
Ejecutar el
presupuesto
adecuadamente
% de
ejecución
4.1.1 Capacitar al personal en la
elaboración del presupuesto Depto. Financiero
4.1.2 Alinear el presupuesto a los
planes de acción Depto. Financiero
4.1.3
Realizar una jornada de trabajo
para la elaboración del
presupuesto
Comisión Financiera
4.1.4
Controlar la ejecución
presupuestaria
Auditoría Interna
4.2
Obtener mayor
rentabilidad
sobre inversiones
transitorias
% de
rendimiento
de las
inversiones
transitorias
4.2.1
Buscar opciones de mercado
para lograr un equilibrio entre la
rentabilidad y riesgo
Depto. Financiero,
Junta Directiva
4.2.2
Adecuado control de la liquidez
y del presupuesto en efectivo
Tesorería
4.3
Mantener un
gasto
administrativo
congruente
Total de gasto
administrativo
/ ingresos
4.3.1
Determinar la razonabilidad de
la relación entre ingresos y
gastos a través de un estudio de
mercado entre Colegios
Profesionales
Director Financiero
4.3.2
Determinar cuál debería ser la
relación de gastos con el ingreso
en función de los planes
estratégicos del Colegio
Director Financiero
4.3.3
Mantener y/o mejorar este
índice.
Director Financiero
4.4
Mantener una
cartera sana de
cuentas por
cobrar
Índice de
morosidad de
la cartera
4.4.1
Aumentar y /o mejorar la
cantidad de medios de pago.
Por ejemplo: WEB
Director Ejecutivo/
TI
4.4.2
Evaluar la efectividad del
sistema de cobro actual
Director Financiero
4.4.3
Dar de baja o declarar
incobrables a cuentas por
cobrar con una antigüedad de
saldos de más de un año.
Junta Directiva
4.4.4
Definir una política de arreglo
de pago.
Jefe de cobro y
Coordinador
Financiero
4.5 Tener una
antigüedad de
Antigüedad de
saldos 4.5.1
Evaluar la efectividad del
sistema de cobro actual Director Financiero
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 55
saldos adecuada
4.5.2
Dar de baja o declarar
incobrables a cuentas por
cobrar con una antigüedad de
saldos de más de un año.
Junta Directiva
4.5.3
Definir una política de arreglo
de pago.
Junta Directiva
4.6
Alcanzar la
sostenibilidad
financiera del
Fondo de
Mutualidad
Monto del
capital del
Fondo
4.6.1 Adecuada elaboración y
ejecución del presupuesto
JD CPCECR/JD
FM/Asamblea
General
4.6.2
Incrementar en procesos de
incorporación la afiliación al
90%
Servicio al
Colegiado/
Filiales/Ejecutivo
Fondo
4.6.3 Obtener diferentes fuentes de
ingreso
Junta
Administrativa FM /
JD CPCECR
4.6.4
Contar con un desarrollo de
imagen del Fondo de
Mutualidad
Comunicación/JA
fondo /JD CPCECR
4.6.5 Incremento beneficio a los
mutualistas
JD CPCECR/JD FM/
Asamblea General
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 56
IV. Recomendaciones para la Sostenibilidad del Plan
Estratégico Desarrollado
Para la sostenibilidad del Plan Estratégico desarrollado en el CPCECR se sugiere:
I. Apoyo de la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y la Comisión de Plan Estratégico
al proceso
II. Seguimiento a los responsables de las acciones determinadas para lograr los
objetivos estratégicos
III. Monitoreo periódico y sistemático de los indicadores de los objetivos estratégicos
IV. Revisión y actualización anual del Plan Estratégico
V. Revisión de las metas de los indicadores del desempeño y de las fechas propuestas
para cada iniciativa planteada en el Plan de acciones periódicamente
VI. Revisión y actualización del Plan de acciones desarrollado mensualmente
VII. Refrescamiento y capacitación de Directores y Ejecutivos en el proceso de
planeación y monitoreo
VIII. Desarrollo de habilidades gerenciales en los mandos medios
IX. Cambio hacia una cultura de administración del desempeño
X. Proceso de comunicación de resultados efectivo
XI. Conciencia, sensibilización y apropiación del plan desarrollado por parte de los
funcionarios del Colegio
XII. Seguimiento y satisfacción de las necesidades derivadas de los planes estratégicos
A continuación se presenta una gráfica que demuestra algunas experiencias en un horizonte
de tiempo de los resultados de planes estratégicos desarrollado en otras entidades:
Figura 8: Resultados de experiencias en diferentes horizontes de tiempo
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 57
V. Anexo1: Relación entre FODA y Objetivos Estratégicos
A continuación se presenta la relación entre el FODA realizado y los Objetivos Estratégicos
determinados en este trabajo. La numeración de los Objetivos estratégicos corresponde a la
expresada en las tablas de la sección 3.5:”Desarrollo de la estrategia”. Esta numeración se repite
cuando involucra varias de las Fortalezas y Debilidad en el análisis interno y en Oportunidades y
Amenazas del análisis externo.
Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades
Fortalezas Objetivos Estratégicos
El Colegio abarca una diversidad de
carreras y especialidades
2.1 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para el Sector Público
2.2 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para el Sector Privado
2.4 Incorporar profesionales del Sector Privado
3.3 Ser percibido por la sociedad como un referente experto en
temas relacionados con las Ciencias Económicas
Buen capital humano
1.1 Tener personal con actitud de servicio
1.2 Tener capital humano motivado
1.3 Tener personal capacitado
1.5 Tener Comisiones estables
1.6 Tener capital humano con excelente desempeño
Recursos económicos y activos
4.1 Ejecutar el presupuesto adecuadamente
4.2 Obtener mayor rentabilidad sobre inversiones transitorias
4.3 Mantener un gasto administrativo congruente
4.4 Mantener una cartera sana de cuentas por cobrar
4.5 Tener una antigüedad de saldos adecuada
4.6 Alcanzar la sostenibilidad financiera del Fondo de
Mutualidad
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 58
Buen servicio al cliente
1.1 Tener personal con actitud de servicio
1.2 Tener capital humano motivado
1.3 Tener personal capacitado
1.4 Tener personal y Colegiados satisfechos con la gestión de
Tecnologías de Información
1.5 Tener Comisiones estables
1.6 Tener capital humano con excelente desempeño
2.6 Agilizar el proceso de incorporación al Colegio
2.7 Atender oportunamente las denuncias
2.8 Aumentar la fiscalización en el ejercicio de la profesión
2.9 Ampliar la cobertura de capacitación acorde a las
necesidades de los Colegiados y de las Filiales
2.10 Establecer y documentar procesos y procedimientos del
Colegio
3.2 Ser considerado por el agremiado como un promotor de su
bienestar humano, social y familiar.
Liderazgo en el desarrollo
profesional
2.1 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para Sector Público
2.2 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para Sector Privado
2.3 Desarrollar procesos de capacitación vía e-learning
2.4 Incorporar profesionales del Sector Privado
2.11 Participar en actividades públicas relacionadas con las
Ciencias Económicas
2.12 Promover actividades que conviertan al Colegio en un
referente en sus temas
Cantidad de Colegiados que permite
economías de escala
2.4 Incorporar profesionales del Sector Privado
Promover el sentido de pertenencia
Agilizar el proceso de incorporación al Colegio
2.14 Aumentar la cantidad de afiliados del Fondo de Mutualidad
3.1 Ser considerado como un Colegio profesional que contribuye
con el desarrollo y crecimiento profesional del Colegiado
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 59
Debilidades Objetivos Estratégicos
Participación de los Colegiados en
las actividades oficiales del Colegio
1.4 Tener personal y Colegiados satisfechos con la gestión de
Tecnologías de Información
1.5 Tener Comisiones estables
2.1 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para Sector Público
2.2 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para Sector Privado
2.3 Desarrollar procesos de capacitación vía e-learning
2.4 Incorporar profesionales del Sector Privado
2.5 Promover el sentido de pertenencia
3.1 Ser considerado como un Colegio profesional que contribuye
con el desarrollo y crecimiento profesional del Colegiado
3.2 Ser considerado por el agremiado como un promotor de su
bienestar humano, social y familiar
Cambios en la Junta Directiva
provocan inestabilidad y rotación
de Capital Humano
1.5 Tener Comisiones estables
Desempeño de los sistemas de
información relacionado
1.4 Tener personal y Colegiados satisfechos con la gestión de
Tecnologías de Información
Recursos para una adecuada
fiscalización
2.7 Atender oportunamente las denuncias
2.8 Aumentar la fiscalización en el ejercicio de la profesión
4.1 Ejecutar el presupuesto adecuadamente
Innovación en campos
administrativo, financiero,
comunicación y tramites en línea
1.4 Tener personal y Colegiados satisfechos con la gestión de
Tecnologías de Información
2.3 Desarrollar procesos de capacitación vía e-learning
2.6 Agilizar el proceso de incorporación al Colegio
2.10 Establecer y documentar procesos y procedimientos del
Colegio
Falta de proyección del Colegio en
temas nacionales
2.11 Participar en actividades públicas relacionadas con las
Ciencias Económicas
2.12 Promover actividades que conviertan al Colegio en un
referente en sus temas
3.3 Ser percibido por la sociedad como un referente experto en
temas relacionados con las Ciencias Económicas
3.4 Ser mencionado en los medios de comunicación
positivamente
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 60
Promoción insuficiente para atraer
nuevos asociados
2.1 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para Sector Público
2.2 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de
Desarrollo Profesional para Sector Privado
2.3 Desarrollar procesos de capacitación vía e-learning
2.4 Incorporar profesionales del Sector Privado
2.5 Promover el sentido de pertenencia
2.6 Agilizar el proceso de incorporación al Colegio
2.7 Ampliar la cobertura acorde a las necesidades de los
Colegiados y de las Filiales
2.8 Participar en actividades públicas relacionadas con las
Ciencias Económicas
2.9 Ampliar la cobertura de capacitación acorde a las
necesidades de los Colegiados y de las Filiales
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 61
Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas
Oportunidades Objetivos Estratégicos
Proyectarse y
posicionarse a nivel
nacional internacional
en el desarrollo
profesional de las
Ciencias Económicas
2.1 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de Desarrollo
Profesional para Sector Público
2.2 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de Desarrollo
Profesional para Sector Privado
2.3 Desarrollar procesos de capacitación vía e-learning
2.11 Participar en actividades públicas relacionadas con las Ciencias
Económicas
2.12 Promover actividades que conviertan al Colegio en un referente en sus
temas
2.13 Participar activamente en responsabilidad social
3.3 Ser percibido por la sociedad como un referente experto en temas
relacionados con las Ciencias Económicas
3.4 Ser mencionado en los medios de comunicación positivamente
Ser más atractivo para
incorporar más
profesionales
1.1 Tener personal con actitud de servicio
1.2 Tener capital humano motivado
1.3 Tener personal capacitado
1.4 Tener personal y Colegiados satisfechos con la gestión de Tecnologías de
Información
1.5 Tener Comisiones estables
1.6 Tener capital humano con excelente desempeño
2.1 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de Desarrollo
Profesional para Sector Público
2.2 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de Desarrollo
Profesional para Sector Privado
2.3 Desarrollar procesos de capacitación vía e-learning
2.4 Incorporar profesionales del Sector Privado
2.5 Promover el sentido de pertenencia
2.6 Agilizar el proceso de incorporación al Colegio
2.9 Ampliar la cobertura de capacitación acorde a las necesidades de los
Colegiados y de las Filiales
2.11 Participar en actividades públicas relacionadas con las Ciencias
Económicas
2.12 Promover actividades que conviertan al Colegio en un referente en sus
temas
2.13 Participar activamente en responsabilidad social
3.2 Ser considerado por el agremiado como un promotor de su bienestar
humano, social y familiar.
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 62
3.3 Ser percibido por la sociedad como un referente experto en temas
relacionados con las Ciencias Económicas
3.4 Ser mencionado en los medios de comunicación positivamente
4.1 Ejecutar el presupuesto adecuadamente
Amenazas Objetivos Estratégicos
Presentación de ley a la
Asamblea Legislativa
afecte la
obligatoriedad de
incorporación al
Colegio
2.5 Promover el sentido de pertenencia
2.12 Promover actividades que conviertan al Colegio en un referente en sus
temas
3.3 Ser percibido por la sociedad como un referente experto en temas
relacionados con las Ciencias Económicas
Se nombran personas
en puestos oficiales de
Ciencias Económicas
que no tienen esa
profesión
2.1 Aumentar la cobertura de las actividades de la Unidad de Desarrollo
Profesional para Sector Público
2.5 Promover el sentido de pertenencia
2.7 Atender oportunamente las denuncias
2.8 Aumentar la fiscalización en el ejercicio de la profesión
Ley desactualizada 2.15 Promover una reforma de ley 7105 que regula al CPCECR de manera que
favorezca el logro de sus objetivos
VAN DER LEER S.A.
Tel (506) 2224 -8532 [email protected] www.vanderleer.net 63
VI. Bibliografía de referencia
1. Kaplan, R., & Norton, D. The Execution Premium .Boston: Harvard Business School
Press;2008.
2. Kaplan, R., & Norton, D. Alignment. Boston: Harvard Business School Press; 2006.
3. Kaplan, R., & Norton, D.. Strategy Maps. Boston: Harvard Business School Press; 2004
4. Kaplan, R., & Norton, D. The strategy focused organization. Boston: Harvard Business
School Press; 2001
5. Kaplan, R., & Norton, D. The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action
Boston: Harvard Business School Press; 1996
6. M Ballvé Alberto. Cuadro de Mando: organizando información para crear valor.
Barcelona-España; 2002
7. Nils-Göran Olve, Jan Roy, Magnus Wetter. Implementando y Gestionando el Cuadro
de Mando Integral Integral Barcelona, España; 2002
8. Niven Paul R, Balanced Scorecard step by step: maximizing performance and
maintaining results. U.S.A; 2002