PRÁCTICA 3. LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA · Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999,...

PRÁCTICA 3. LACORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Grupo DocuPEMtación (Laboratorio 3)

1

CASO FIDECAYA

Breve descripción: un agujero en esta entidad de ahorro.

Fecha: 1980.

Gobierno: UCD.

Nación: España.

Desencadenante da denuncia: la entidad tenía pérdidas superiores a la mitad de su capital suscrito, había aplicado a sus operaciones condiciones distintas a las aprobadas por el Ministerio de Hacienda, carecía de tesorería y no era capaz de cumplir sus obligaciones.

Denunciantes: fiscal de la Audiencia Nacional.

Ámbito: nacional.

Partido Denunciante: -

Lugar de desenvolvimiento: España.

Partidos implicados: -

Empresarios implicados: Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro.

Personas involucradas: Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco.

Tipo de asunto: contabilidad.

Delitos: estafa, falsedades en documento mercantil y documento privado e intento de apropiación indebida.

Situación Judicial: Archivado.

Juez instructor: Ricardo Varón Cobos, Francisco Castro.

Imputados: Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco.

Condena/Años: Pagos: 10 millones/8 millones/4 millones (fianza).

Absueltos: todos los implicados.

Indultados: nadie.

Dinero estafado/robado: 1.800 millones de pesetas.

2

CASO FLICK

Breve descripción: Friedrich Karl Flick sobornó a políticos de todos los partidos políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió cuantiosos beneficios fiscales.

Fecha: 1984.

Gobierno: PSOE.

Nación: España-Alemania.

Desencadenante da denuncia: el diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa alemana que otro diputado del mismo partido habría entregado un millón de marcos de la trama de corrupción a Felipe González.

Denunciantes: Leopoldo Torres, presidente de la comisión que evaluó el caso.

Ámbito: nacional-europeo.

Partido Denunciante: varios.

Lugar de desenvolvimiento: España-Alemania.

Partidos implicados: PSOE.

Empresarios implicados: Friedrich Karl Flick.

Personas involucradas: Felipe González.


Delitos: financiación ilegal de partidos.

Situación Judicial: resuelto.

Juez instructor: -

Imputados: Felipe González, Helmut Schmidt.

Condena/Años: -

Absueltos: Felipe González.

Indultados: -

Dinero estafado/robado: un millón de marcos.

3

CASO KIO

Breve descripción: tras el conflicto armado en el Golfo, a los de KIO no les cuadraban las cuentas. Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) tenía en su filial española, el grupo Torras.

Fecha: 1990.

Gobierno: PSOE.

Nación: España.

Desencadenante da denuncia: invasión de Kuwait por el ejército de Saddam Hussein (agosto de 1990), que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los iraquíes.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.

Partido denunciante: -



Empresarios implicados: Manuel Prado, Colón de Carvajal, Javier de la Rosa.

Personas involucradas: Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González, Juan Carlos de Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón.


Delitos: estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Situación judicial: resuelto.

Juez instructor: Carlos Jiménez Villarejo.

Imputados: Javier de la Rosa.

Condena/años: condena en tercer grado/ 20 años.

Absueltos: Javier de la Rosa (2011).

Indultados: -

Dinero estafado/robado: 62.000 millones de pesetas.

4

CASO DE LOS FONDOS RESERVADOS

Breve descripción: fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular delos fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterroristay contra el narcotráfico.

Fecha: 1987-1993.

Gobierno: PSOE.

Nación: España.

Desencadenante denuncia: -

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.




Empresarios implicados: -

Personas involucradas: José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera.


Delitos: malversación de caudales públicos.


Juez instructor: Baltasar Garzón.

Imputados: Rafael Vera, Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado, Francisco Álvarez, Juan Ignacio López Rodríguez.

Condena/ años: siete años de prisión, cuatro años, seis años, once meses, diez meses (respectivamente).

Absueltos: José Barrionuevo, José Luis Corcuera.

Indultados: -

Dinero estafado/ robado: 5.000.000 euros.

5

CASO RUMASA

Breve descripción: el 23 de febrero de 1983, el casi recién estrenado Gobierno socialista de Felipe González aprobaba un real decreto ley por el que se expropiaba el grupo Rumasa, sus 18 bancos y las cerca de 400 empresas.

Fecha: 1983.

Gobierno: PSOE.

Nación: España.

Desencadenante denuncia: la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades, la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos.

Denunciantes: PSOE.

Ámbito: nacional.

Partido denunciante: PSOE.


Partidos implicados: PSOE, Alianza Popular.

Empresarios implicados: Ruiz Mateos.

Personas involucradas: Ruiz Mateos, Miguel Boyer.


Delitos: falsedades e impagos a Hacienda Pública.


Juez instructor: Manuel García Pelayo.

Imputados: Ruiz Mateos.

Condena/años: -

Absueltos: Ruiz-Mateos

Indultados: -

Dinero robado/estafado: más de 111 millones de pesetas.

6

CASO FILESA

Breve descripción: los diarios El Periódico y El Mundo publicaron informaciones en portada que desvelaban cómo tres sociedades controladas por personas próximas al PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento que nunca se llegaron a realizar.

Fecha: 1999.

Gobierno: PSOE.

Nación: España.

Desencadenante denuncia: la trama empresarial se conoció gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas. Mientras desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó. Con el tiempo, el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado empresarial. Pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una demanda y, además, acudió a los periódicos paracontar todo lo que sabía.

Denunciantes: Christian Jiménez, Carlos Alberto Von Schouwen.

Ámbito: nacional.

Partido denunciante: -


Partidos implicados: PSOE, PSC.


Personas involucradas: José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio Marín García.


Delitos: asociación ilícita, delitos de falsedad continuada en documento mercantil y un delito contrala Hacienda Pública.


Juez instructor: Marino Barbero/ Enrique Bacigalupo.

Imputados: José María Sala, Carlos Navarro (principalmente, pero también los demás involucrados

7

recibieron condenas menores).

Condena/ años: 3 años de prisión y multa de 350.000 pesetas / 11 años de prisión y 260 millones depesetas.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado/ robado: 1200 millones de pesetas.

CASO AVE

Breve descripción: presunta financiación irregular del PSOE a través del pago de comisiones por lasadjudicaciones de las obras del Tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

Fecha: 1994.

Gobierno: PSOE.

Nación: España.

Desencadenante denuncia: dentro de la investigación del caso Filesa, el juez descubrió pagos de más de seis millones de euros por parte de Siemens, una de las empresas adjudicatarias de las obras del AVE, a sociedades de personas vinculadas al PSOE.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.





Personas involucradas: Julián García Valverde, Carlos Navarro, Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Carlos Mangena Morillo Sotero Jiménez, Mario Huete, Juan José Chinchilla, Francisco Francés, Valentín Medel.


Delitos: cohecho y falsedad continuada.

8


Juez instructor: Teresa Chacón.

Imputados: Aida Álvarez y Miguel Molledo.

Condena/ años: Aída Álvarez y su marido, seis meses y un día de prisión menor y pago de una multa de 1.200 euros cada uno.

Absueltos: Francisco Francés, Mario Huete, Julián García Valverde, Carlos Navarro, Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Carlos Morillo, Sotero Jiménez, Juan José Chinchilla, Valentín Medel.

Indultados: -

Dinero estafado/ robado: -

CASO SEAT

Breve descripción: es como se conoce al caso de corrupción referente al pago al PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE.

Fecha: 1993.

Gobierno: PSOE.

Nación: España.

Desencadenante denuncia: directivos de SEAT pagaron 150 millones de pesetas a Guido Brunner, ex embajador alemán en España, para favorecer sus intereses en Alemania, pero este dinero fue recibido por Aida Alvárez, ex coordinadora de finanzas del PSOE. Además, se recalificaron de forma irregular los terrenos de SEAT en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.





Personas involucradas: Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de

9

Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana.

Tipo de asunto: contabilidad, urbanidad.

Delitos: venta fraudulenta.


Juez instructor: -

Imputados: Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana.

Condena/ años: -

Absueltos: Aída Álvarez, Juan Carlos Mangana, y el resto de los imputados.

Indultados: -

Dinero estafado/ robado: 150 millones de pesetas.

CASO OSAKIDETZA

Breve descripción: fraude cometido en la corrección de los exámenes de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza con un cambio masivo de exámenes, cometido para favorecer a afiliados al PSE-PSOE y a la UGT.

Fecha: 1998.

Gobierno: PP.

Nación: España.

Desencadenante da denuncia: irregularidades en las oposiciones de Osakidetza del año 1990.

Denunciantes: -

Ámbito: autonómico.

Partido Denunciante: PP vasco.

Lugar de desenvolvimiento: País Vasco.

Partidos implicados: PSE-EE y UGT.


10

Personas involucradas: José Luis Marcos Merino, Mario González, Pedro Pérez.

Tipo de asunto: falsificación de documentos.

Delitos: falsedad en documento oficial.

Situación Judicial: resuelto.Juez instructor: -

Imputados: Mario González, Pedro Pérez.

Condena/Años: seis años y seis meses de cárcel.

Absueltos: José Luis Marcos Merino.

Indultados: -

Dinero estafado/robado: -

CASO CESID

Breve descripción do caso: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.

Fecha: 12 de junio 1995.

Desencadenante de la denuncia: violación del derecho de las comunicaciones.

Denunciantes: El Mundo (periódico).

Ámbito: nacional.

Partido gobernante: PSOE (Felipe González).

Lugar de desenvolvimiento: Madrid – Vitoria.


Empresarios implicados: OPA-Banesto, ministro de Asuntos Exteriores, Marconi,, Explosivos Río Tinto-Kio, Lillo-Joseph (Palestra), GAL (P. J. Ramírez), E. Mújica (sic), Temas judiciales (Cobos-Hermida), Santa Bárbara, Alkantara, Robo de oro (Mounir), Selenia, Standar, Ericsson, Compañía Telefónica, Fecsa, Crisis política en Portugal, ETA, Escoltas venezolanos, Embajador de Cuba, Libia, empresario José María Ruiz Mateos (1990) y responsables de la Asociación Civil de Dianética (1987-1988).

Personas involucradas: ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, director del Centro de

11

Información, el teniente general Emilio Alonso Manglano, y continuaron con el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Entre los espiados figuraban notorios personajes como el Rey (no consta fecha), los ministros Francisco Fernández Ordóñez (1990) y José Barrionuevo Peña (1990), el parlamentario socialista Enrique Múgica Herzog (1986), el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pablo Castellano Cardalliaguet (1986), el presidente del Real Madrid Ramón Mendoza Fontela (1990).

Tipo de asunto: escuchas ilegales.

Delitos: violación del derecho a la intimidad, un derecho fundamental.

Situación judicial: -

Juez instructor: Alberto Jorge Barreiro y Adrián Varillas Gómez.

Condenados/Anos: un juez militar procesó y encarceló al coronel Juan Alberto Perote, como jefe del Departamento de Acción Operativa, acusándole de filtrar los papeles del CESID. La justicia civil abrió unas diligencias que fueron archivadas, en un principio. Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999, la Sección XV imponía al ex director del Centro 6 meses de arresto y 8 años de inhabilitación, lo que suponía su expulsión del Ejército. De igual manera fue castigado el coronel Perote y con penas inferiores sus subordinados.. El Tribunal condenó al ex jefe de operaciones a cuatro meses y un día de arresto mayor.

Dinero estafado / robado: nada.

OPERACIÓN MENGUELE

Breve descripción do caso: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante(pentotal) que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General. El teniente general de los servicios secretos españoles, Javier calderón, fue el encargado de encubrir el secuestro de los mendigos.

Fecha: 1988.

Gobierno nación: PSOE (Felipe González).

Desencadenante de la denuncia: investigación de periodistas de El Mundo.

Denunciantes: El Mundo (periódico).

Ámbito: nacional.

Lugar de desenvolvimiento: Madrid.

12


Personas implicadas: dirige la operación J. A. Perote y se pone al frente de la misma a Ignacio E junto con otros agentes cuyo nombre clave es: Don Emilio, Losada, Porto, Zarca y Ureña. Ignacio E. Tiene más de 40 años. Jefe del Departamento de Acción Operativa (DAO), conocido como KA, dependiente del Centro Superior de Investigación de la Defensa. Está casado con otra agente del mismo grupo.

Tipo de asunto: prueba de fármacos en mendigos.

Delitos: uso de mendigos como conejillos de india para la prueba de un fármaco.

Situación judicial: caso reabierto en el 2011.

Juez instructor: juez Garzón.

Imputados: Javier Calderón (inicialmente imputado), fue el primer alto funcionario imputado del Gobierno de Aznar.

Absueltos: Javier Calderón.

Indultados: el resto de participantes en el caso.

Dinero estafado/robado: nada.

CASO GUERRA

Breve descripión do caso: a finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas al mes (781 euros). El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra.

Fecha: finales 1980.


Desencadenante de la denuncia: noticia desvelada por ABC.

Denunciantes: publicación de una noticia por parte de ABC.

Ámbito: nacional.

Partido gobernante: PSOE.

13

Lugar de desenvolvimiento: Andalucía


Personas involucradas: Juan Guerra, Alfonso Guerra, José Arenas.

Tipo de asunto: delito fiscal

Delitos: cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones

Juez instructor: Ángel Márquez

Condenados/Anos: Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron de cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de 253.637 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Ambos fueron condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente.

Absueltos: Juan Guerra fue absuelto en seis de ocho causas.

Dinero estafado / robado: 253.637 €.

CASO CASINOS

Breve descripión do caso: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.

Fecha: 1990.


Desencadenante de la denuncia: en diciembre de 1989, Sentís presentó una querella por apropiaciónindebida de más de 2.000 millones de pesetas contra Arturo Suqué, el presidente de Casinos de Cataluña / Inverama, la empresa propietaria de los tres casinos existentes en Cataluña que, a través de una filial, gestiona las loterías de la Generalitat. En el texto se aseguraba que una parte de aquel dinero (casi 600 millones) había sido entregada a dos personas vinculadas al CDC, el partido de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat. Sentís no estuvo en España en enero de 1990, un día después de haber retirado la querella, pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, decidió investigar los hechos denunciados

Denunciantes: querella judicial presentada por Jaime Sentís Abad, accionista y ex director financiero de Casinos de Cataluña.


14

Partido gobernante: CiU (Jordi Pujol).

Lugar de desenvolvimiento: Cataluña.

Partidos implicados: CiU, PP, CDC.Personas implicadas: Arturo Suqué Puig, presidente de Casinos de Cataluña y de Luditec -la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat. Francesc Gordo,fundador de Convergència y durante muchos años responsable de recoger aportaciones económicas para su partido. Albert Serra Hugas, un modesto funcionario de CDC desde hace muchos años en cuya sede cumplía tareas de cajero y contable. Empleados de la compañía mercantil Cavas del Castillo de Perelada. Fernando Mata, persona de confianza del querellado. El asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carrete. Jordi Pujol, dueño oculto de El Correo Catalán e implicado en el desvío de dinero a CDC.


Delitos: malversación de fondos.

Situación judicial: caso archivado en septiembre de 2000.

Juez instructor: Ramón Gomis.

Imputados: Albert Serra, Francesc Gordo, Juan Antonio Sánchez Carrete, Fernando Mata.

Condenados/Anos: no.

Absueltos: todos los participantes en el caso.

Dinero estafado / robado: 3.000 millones de pesetas (18.000.000 euros).

CASO IBERCOP

Breve descripción del caso: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. Una sociedad de valores que actuaba en beneficio de altos responsables económicos se convirtió en gran escándalo cuando las revelaciones periodísticas descubrieron los manejos del mismísimo gobernador del banco de españa, mariano rubio, del primer ministro de economía del psoe, Miguel Boyer, y de un grupo de privilegiados del poder conocido como la 'beautiful people'.

Fecha: 1994.

Gobierno nación: PSOE.

Desencadenante de la denuncia: respuesta de Jesús Cacho a Manuel de la Concha mientras los dos peroidistas de El Mundo, Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo, estaban escuchando. Jesús Cacho rechaza formar parte de la especulación bursátil que se lleva entre manos su compañero Manuel de la Concha.

15

Denunciantes: Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo.

Ámbito: nacional.



Partidos implicados: PSOE

Empresarios implicados: consejero del Banco Hispano Americano Jaime Soto López-Dóriga, gobernador del Banco de España.


Delitos: malversación de fondos, cohecho, estafa y apropiación indebida.

Situación judicial: finalizado, fallecimiento de Mariano Rubio, Manuel de la Concha.

Juez instructor: María Paz Redondo.

Condenados/Anos: en julio de 2002 la Audiencia de Madrid condenó a De la Concha a seis años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento público por funcionario público. Mariano Rubio ingresó en prisión por tráfico de influencias.

Absueltos: fallecimiento de los condenados.

Indultados: fallecimiento de los condenados.

Dinero estafado / robado: 780.000 euros + 18 millones de euros.

CASO URBANOR

Breve descripción del caso: venta de los 125.000 metros cuadrados de terreno edificable de la sociedad Urbanor en la madrileña plaza de Castilla al grupo kuwaití KIO. El ‘caso Urbanor’ se origina cuando KIO adquiere Urbanor, en noviembre de 1987. Los socios minoritarios de la compañía denunciaron a los Albertos al comprobar que el precio al que había sido vendida su participación (aproximadamente 900 euros por metro cuadrado de terreno) no se correspondía con el precio global que se pactó con KIO, que rozaba los 1.400 euros por metro cuadrado.

Fecha: 1994.


Desencadenante de la denuncia: denuncian que 'los Albertos' acordaron la operación por 231.000 pesetas (1.388 euros) el metro cuadrado, pero sólo recibieron 150.000 (900 euros). Les acusan de

16

modificar los precios mediante la falsificación de la carta de intenciones original de KIO -que implicaba la compra de sus acciones a los minoritarios- y de quedarse con la diferencia entre el precio final y el real.

Denunciantes: querella criminal interpuesta por el arquitecto Pedro Sentieri y los socios minoritarios de Urbanor por estafa y falsificación de documento privado de venta.

Ámbito: local (Madrid).




Empresarios implicados: Alberto Cortina y Alberto Alcocer, en representación de Construcciones y Contratas. Familia Sanmartín. Arquitecto Pedro Sentieri (por indemnizar).

Tipo de asunto: urbanístico.

Delitos: estafa en la operación de venta de Urbanor.

Situación judicial: resolución definitiva en febrero de 2014. La resolución correspondiente a Sentieri se hará pública en breve.

Juez instructor: María Concepción Azuara.

Condenados/Anos: en marzo de 2003 el Supremo les condena a tres años y cuatro meses de prisión y a pagar una indemnización de 24,4 millones de euros. El Consejo de Ministros les niega el indulto. En 2008 el Constitucional anula, por delitos prescritos, la condena del Supremo y a 'los Albertos' se les devuelve la compensación pagada a los minoritarios. En 2009 un juzgado madrileñoles obliga a pagar 10,8 millones a San Martín. El fallo es ratificado en apelación. En paralelo, la Audiencia de Madrid les condenó en 2009 a cuatro meses de prisión por utilizar un documento falsopara intentar que el Supremo revisara la condena por el 'caso Urbanor'. El Alto Tribunal confirmó en2011 el fallo de la Audiencia.

Dinero estafado / robado: 4.100 millones de pesetas (25 millones de euros).

CASO URRALBURU

Breve descripción do caso: el expresidente del Gobierno de Navarra durante dos legislaturas Gabriel Urralburu y el ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón (ambos del PSOE) fueron juzgados por un presunto delito de cohecho, consistente en el cobro de comisiones ilegales por Obras Públicas realizadas entre los años 1987 y 1991 en Navarra, junto con sus respectivas esposas Olivia Balda e Isabel Romeo, Luis Roldán y Jorge Esparza.

17

Fecha: 1998.

Gobierno nación: PP (Jose María Aznar).

Desencadenante de la denuncia: la sospecha nació tras la incautación en Suiza de unos documentos en los que aparecían las iniciales G.U. A.A., que bien podrían corresponder a Urralburu y Aragón, junto a diferentes cifras de dinero y nombres de empresas.

Denunciantes: en marzo de 1995, el Gobierno Foral, el Parlamento, UPN, IU y HB presentaron denuncia y acto seguido se abrieron diligencias.

Ámbito: autonómico (Comunidad Foral de Navarra).

Partido gobernante: Partido Popular (España), PSOE (Comunidad Foral de Navarra).

Lugar de desenvolvimiento: Comunidad Foral de Navarra.

Partidos implicados: UPN, IU, HB, PSOE.

Empresarios implicados: Olivia Balda, Isabel Romeo, Luis Roldán, Jorge Esparza, Antonio Aragón,Gabriel Urralburu.


Delitos: delito de cohecho.

Xuíz instrutor: Soledad Alejandre Doménech

Condenados/Anos: Urralburu y Aragón, ambos de 50 años, cumplieron en prisión menos tiempo delprevisto. Los dos permanecieron seis meses en la cárcel de Logroño durante la instrucción de la causa. 4 años para ambos, finalmente.

Dinero estafado / robado: 400 millones de pesetas (2'4 millones de euros).

CASO BERDALLINO

Breve descripción do caso: puesta en libertad de Antonio Bardellino por parte de dos magistrados: Varón Cobos (juez de instrucción de la Audiencia Nacional, reemplazó al titular, Francisco Castro Mejía, en el caso) y Rodríguez Hermida (juez del Tribunal Supremo). Ambos pudieron haber recibido dinero de la mafia con la que Antonio Bardellino se relacionaba. Luis Manuel Poyatos Bernáldez dio su confirmación para la puesta en libertad del camorrista. La mujer de Hermida, Josefa Suárez, conocida como “La Pepa”, prostituta, debido a su interés por Bardellino, forzó a su marido para la puesta en libertad del mafioso. Encarnación Reaño, ligada sentimentalmente al guardaespaldas de Bardellino, presiona a Varón Cobos para la liberación del “capo”.

Fecha: febrero de 1984.

18


Desencadenante de la denuncia: La Audiencia Nacional ve irregularidades en el caso. El Teniente fiscal de la misma decide presentar cargoscontra dos jueces que llevaban el caso Bardellino.

Denunciantes: Teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Cándido Conde Pumpido, que presentó cargos contra Varón Cobos y Rodríguez Hermida por prevaricación.

Ámbito: nacional.



Tipo de asunto: soborno a un fiscal para puesta en libertad de un camorrista.

Delitos: delito de cohecho (soborno) a un fiscal.

Juez instructor: José Hijas Palacio, Antonio Huerta Álvarez y Fernando Cotta Márquez.

Condenados/Anos: Expulsados de la carrera judicial tanto Varón Cobos como Rodríguez Hermida.

Absueltos: Todos los acusados del caso fueron absueltos.

Dinero estafado / robado: 10 millones de pesetas (60.000 euros). Nunca se llegó a comprobar de forma fehaciente.

CASO CEMENTERIO

Breve descripción do caso: privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña.

Fecha: 1992.


Desencadenante de la denuncia: investigación por parte del Tribunal de Cuentas.

Denunciantes: Tribunal de Cuentas.

Ámbito: local.

19

Partido gobernante: PP (José María Álvarez del Manzano – Ayuntamiento de Madrid).

Lugar de desenvolvimiento: Ayuntamiento de Madrid.

Partidos implicados: PSOE e IU (por interposición de recurso) y PP. Luis María Huete, primer teniente de alcalde hasta 1995, posteriormente senador en representación de la Asamblea de Madrid y en la actualidad diputado autonómico. Desde su puesto municipal, coordinó las tareas de privatización de la empresa funeraria. El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, asesor del gobierno municipal en 1992, también es considerado responsable de las supuestas irregularidades descubiertas en la venta del 49% de la funeraria municipal. Igualmente son acusados por la fiscalía el concejal de Sanidad, Simón Viñals, expresidente de la funeraria municipal, y el concejal de Patrimonio, Antonio Moreno. La querella alcanza también a empresarios que intervinieron tanto en el proceso privatizador como en la gestión de la empresa funeraria tras perder su carácter público.


Delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Situación judicial: caso cerrado tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Juez instructor: Pedro Crespo.

Condenados/Anos: el Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete Primertenientede alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. En 2009, pena de dos años de inhabilitación a Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria y multa de 3.716.268 euros para Ignacio Rodrigo.Absoltos: concejales Simón Viñals y Antonio Moreno; José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña.

Dinero estafado / robado: 2274 millones de pesetas (13. 644.000 euros).

CASO GODÓ

Descripción breve: trama política en la que miembros de los servicios secretos, periodistas y un vicepresidente del Gobierno aparecían inmersos en un caso de espionaje y escuchas ilegales que terminó llevándose por delante al director del CESID.

Fecha: diciembre de 1991 – enero de 1995.

Gobierno: Felipe González, PSOE.

Desencadenante de la denuncia: Carlos Fajardo y Alberto Garrofé denunciaron “pinchazos telefónicos”. Ambos habían sido despedidos al descubrirse que estaban maquinando la creación de un nuevo periódico catalán “El Observador”, como alternativa pujolista a “La Vanguardia” que, porentonces, se había distanciado levemente de la Generalitat para aproximarse al PSOE.

20

Denunciantes: Carlos Fajardo y Alberto Garrofé, ex directivos del Grupo Godó.


Lugar de desarrollo: Comunidad Autónoma de Cataluña.

Partidos implicados: ninguno.

Empresarios implicados: Javier Godó, del Grupo Godó y presidente – editor de La Vanguardia

Personas involucradas: miembros de los servicios secretos (el espía Miquel Ruiz Lergarza, el coronel del CESID Fernando Rodríguez), periodistas, un ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, ex directivos del Grupo Godó.

Delitos / tipo de asunto: escuchas ilegales y espionaje telefónico.

Situación judicial: resuelta.

Juez instructor: -

Imputados: Fernando Rodríguez, Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”, Javier Godó y su secretaría.Condenados / años: condenas minúsculas para el coronel del CESID Fernando Rodríguez y el espía Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”.

Absueltos: Javier Godó y su secretaría.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: ninguno.

CASO BFP

Descripción breve: delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresas falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas.

Fecha: 1992 – 1996.


Desencadenante de la denuncia: a partir de 1989, la empresa se dedicó a captar el dinero de inversores privadas que destinó a préstamos a sociedades en dificultades financieras (ANISA, Dynamic, Euromaquinaria, etcétera). A cambio, estas empresas cedieron a BFP el cobro de facturas contra firmas de primera línea y, de solvencia reconocida, y le entregaron pagarés por el mismo valor, que distribuyó entre los inversores. Cuando los inversores acudieron a retirar su capital y los altos intereses prometidos, BFP no pudo hacer frente a sus pagos y alegó que había sido engañada con unas facturas que no podían ser cobradas.

21

Denunciantes: -



Partidos implicados: CiU (Jordi Planasdemunt, alto cargo).

Empresarios implicados: directivos de Dynamic, Euro – maquinaria, ANISA, Ferrovial, Cepsa, Anglo Naval e Industrial.

Personas involucradas: Francisco Esteve Corbella, su hijo Francisco Esteve Head, Joan Basols, Jordi Planasdemunt, Carme Company, Salvador Forcadell, Caries Vila, Margarita Corcoll, Joan Ignasi Pujales, Jorge Martí Cebados.

Delitos / tipo de asunto: emisión de pagarés falsos (fraude / estafa).


Juez instructor: Lluís Pascual Estevill.

Imputados: Jordi Planasdemunt, Joan Bassols, Francisco Esteve, Francisco Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales, Carkes Vila Polls, Jaume Corcoll, Jordi Martí Ceballos, Ángelo Jesús Carretero.

Condenados / años: Jordi Planasdemunt (7 años de prisión), Joan Bassols, Francisco Esteve, Francisco Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales.

Absueltos: Carles Vila Polls, director general de Fincas Forcadell, Jaume Corcoll, directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales, Jordi Martí Ceballos, apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y bolsa.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: supera los 4.000 millones de pesetas.

CASO GRAN TIBIDABO

Descripción breve: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Fecha: 1994 – 2007.

Gobierno: Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP.

22

Desencadenante de la denuncia: por la presunta descapitalización fraudulenta de Gran Tibidabo, en la que habrían sido perjudicados nueve mil inversores de la compañía.

Denunciantes: la fiscalía de Barcelona.




Empresarios implicados: Javier de la RosaPersonas involucradas: Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo Fraile,Ramón Fiter.

Delitos / tipo de asunto: apropiación indebida y delito fiscal.


Juez instructor: Joaquín Aguirre.

Imputados: Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter.

Condenados / años: tras las negociaciones, Javier de la Rosa (3 años), Manuel Prado y Colón de Carvajal junto con otros imputados las penas oscilan entre los seis meses y el año de prisión.Absueltos: Juan Antonio Samaranch hijo, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 10.000 millones de pesetas.

CASO ESTEVILL

Descripción breve: trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.

Fecha: a principios de los años 90.


Desencadenante de la denuncia: Pascual Estevill atemorizó a empresarios y banqueros aprovechando su condición de juez instructor.

Denunciantes: -

23





Personas involucradas: Pascual Estevill, Piqué Vidal, Alfonso Escámez.

Delitos / tipo de asunto: delitos de cohecho, prevaricación, detención ilegal, amenazas condicionales y alzamiento de bienes.


Juez instructor: Remei Bona.

Imputados: Alfonso Escámez, Pascual Estevill, Piqué Vidal.

Condenados / años: Lluís Pascual Estevill con nueve años y cuatro meses, 15 años y 4 meses de inhabilitación y una multa de casi 2 millones de euros; a Juan Piqué Vidala siete años y tres de inhabilitación y casi un millón de euros de multa.

Absueltos: Alfonso Escámez.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: -

CASO TURIBEN

Descripción breve: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.

Fecha: 1991.


Desencadenante de la denuncia: Viajes Turiben de Albacete falsificaba masivamente facturas de hoteles a cambio de una comisión del 12%.

Denunciantes: Ministerio de Defensa (Julián García Vargas).

Ámbito: nacional.

Lugar de desarrollo: España.

24


Empresarios implicados: Jorge Salvago González propietario de Viajes Turiben y brigada del Ejército del Aire.Personas involucradas: Jorge Salvago González, militares, agentes de polícia y la Guardia Civil.

Delitos / tipo de asunto: estafa / fraude.


Juez instructor: juzgado de instrucción número 5 de Albacete.

Imputados: Jorge Salvago González.

Condenados / años: Jorge Salvago González.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: hasta unos 1.000 millones de pesetas.

CASO SALANUEVA

Descripción breve: detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos e imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarsecon cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.

Fecha: noviembre de 1993.


Desencadenante de la denuncia: adquirir papel prensa por un valor mucho mayor al del mercado, causando un prejuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. También por imitar la voz de Carmen Romero y de la Reina para realizar diversas compras.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.




25

Personas involucradas: Carmen Salanueva y otros diez (malversación de fondos).

Delitos / tipo de asunto: malversación de fondos en la compra de papel prensa; estafar en nombre de la Reina y Carmen Romero para apropiarse de cuadros y obras de arte por un precio inferior.Situación judicial: Carmen Salanueva falleció en el año 2000, cuando el juicio por malversación de fondos aún estaba pendiente. El otro, por apropiación indebida de una personalidad fue resuelto.

Juez instructor: Audiencia Provincial de Madrid.

Imputados: Carmen Salanueva y otros 10 (malversación de fondos).

Condenados / años: Carmen Salanueva, condenada en 1995 a 4 años de prisión por un delito de estafa en relación con compra de cuadros en cuyo precio obtenía una rebaja asegurando que eran para la Reina y Carmen Romero (por entonces esposa de Felipe González), de los cuales solo cumplió uno por la enfermedad que padecía.

Absueltos: Carmen Salanueva, en cuanto al delito de malversación de fondos, al haber fallecido y no encontrar pruebas.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda.

CASO EXPO 92

Descripción breve: casos de cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros fue archivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.

Fecha: 1996.

Gobierno: Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP.

Desencadenante de la denuncia: un informe del Tribunal de Cuentas concluyese que la Expo originóunos gastos injustificados superiores a 5.000 millones de pesetas.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.



Empresarios implicados: Isidoro García, Juan Piña.

Personas involucradas: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés; Luis

26

Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña. Antes, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.

Delitos / tipo de asunto: ninguno.Situación judicial: resuelta; tras siete años de instrucción judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón archivó la investigación sobre diversos contratos celebrados con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 al no encontrar indicio alguno de que algunos responsables, asesores e intermediarios de la Muestra incurriesen en malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental.

Juez instructor: Baltasar Garzón.

Imputados: Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan Piña, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.

Condenados / años: nadie.

Absueltos: -

Indultados: Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan Piña, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.

Dinero estafado / robado: supuestos gastos de injustificados de 5.000 millones de pesetas.

CASO ROLDÁN

Descripción breve: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre, enriquecido ilícitamente con el robo de fondos reservados y en comisiones de obras del Instituto Armado.

Fecha: 1994.


Desencadenante de la denuncia: robo de fondos reservados y enriquecimiento en comisiones de obras del Instituto Armado.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional




27

Personas involucradas: Luis Roldán, Jorge Esparza, Blanca Rodríguez Porto.

Delitos / tipo de asunto: malversación de fondos, estafa, cohecho, falsedad y fiscal.


Juez instructor: Ana Ferrer, juez de instrucción número 16 de Madrid y Baltasar Garzón, juez de instrucción número 5 de Madrid.

Imputados: Luis Roldán, Jorge Esparza y Blanca Rodríguez Porto.

Condenados / años: una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9millones, además de 15 años en prisión; su testaferro Jorge Esparza; y su mujer Blanca Rodríguez Porto, por incubrimiento.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.

CASO PAESA

Descripción breve: implicado en 1994 en el Caso Roldán, Francisco Paesa engañó al por aquel entonces jefe de la Guardia Civil Luis Roldán y se quedó con el dinero que éste había robado. Y, además, delató su paradero a la justicia española por el precio de un millón de libras esterlinas, es decir, un millón cuatro cientos setenta mil euros. En julio de 1998 llegó a escenificar su propia muerte.

Fecha: 1994.

Gobierno: Felipe González, PSOE

Desencadenante de la denuncia: apropiación del dinero que el señor Luis Roldán había robado previamente.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.




28

Personas involucradas: Francisco Paesa.

Delitos / tipo de asunto: incubrimiento de dinero a Luis Roldán.Situación judicial: el caso prescribió y a Francisco Paesa no se le pudo capturar cuando estaba en búsqueda y captura (1999 – 2004), utilizando cualquiera de las múltiples de las identidades falsas que usaba.

Juez instructor: Paloma García, Paul Perraudin.

Imputados: Francisco Paesa.

Condenados / años: embargación a Francisco Paesa de 522.800 euros depositados en una de sus cuentas en Suiza.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: parte del dinero que el señor Luis Roldán había estafado.

CASO BANESTO

Breve descripción del caso: trama de corrupción empresarial del Banco Español de Crédito basada en la apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad documental y maquinaciónpara alterar el precio de las cosas por parte del presidente de la entidad Mario Conde.

Fecha: 28-12-1993 / 04-12-1999.

Desencadenante de la denuncia: el Banco de España interviene a Banesto. El gobernador del Banco de España revela en el Congreso que la crisis de Banesto se debió a la mala gestión. Romaní reconoce el pago de 600 millones para «crear un clima político favorable» a la Corporación Banesto.

Denunciantes: Banesto presenta una acción de responsabilidad social contra Conde por mandato de la junta. / El fiscal jefe de la Audiencia Nacional presenta una querella contra Conde y otros 9 de sus colaboradores.

Ámbito: nacional.

Partido gobernante: PSOE (Felipe González) [1993-1996] / PP (José María Aznar) [1997-1999].



29

Empresarios implicados: Mario Conde (Presidente del Banco Español de Crédito (Banesto)) / Arturo Romaní (Ex vicepresidente de Banesto).

Personas involucradas: Mario Conde, Arturo Romaní, José María Benegas Haddad, Juez García-Castellón y Eugenio Martínez Jiménez.

Tipo de asunto: Contabilidad, banco, etc.

Delitos: apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas por parte del presidente de la entidad Mario Conde

Situación judicial: 28-12-93 / 01-12-97 es el período en el que se realiza la fase de instrucción. A partir de aquí se realiza el juicio del caso ‘Banesto’. Se pone sentencia al caso ‘Argentia-trust’, implícito en este caso; y el caso a tratar en cuestión queda pendiente de sentencia desde el 04-12-99.El 31-03-2001 la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a 14 años de prisión.

Juez instructor: Juez García-Castellón.

Imputados: Arturo Romaní y Mario Conde.Condenados/Años: Mario Conde – 10 años – 20 años / Arturo Romaní – 13 años.

Absueltos: Paulina Beato, Eugenio Martínez Jiménez y José María Benegas Haddad.

Indultados: El juez Moreiras dicta una orden para el encarcelamiento de Conde por el caso Argentia,pero la revoca poco después.

Dinero estafado / robado: 7.000 millones de pesetas / Se dudaban de otros 600 millones pero se acaban declarando que se pagaron en concepto de «tráfico de influencias».

CASO PALOMINO

Breve descripción del caso: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a la empresa CAE (Control y Aplicaciones España), (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó.

Fecha: 28-10-1994.

Desencadenante de la denuncia: Felipe González, ayudó a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera, en la adjudicación de obras y servicios públicos a la empresa Control y Aplicaciones España (CAE), en la que ocupó un puesto directivo entre 1989 y 1991, como presidente del Consejode Administración de Talleres Palomino. El origen del escándalo se remonta al 28 de octubre, fecha en que Palomino vendió una parcela en Sevilla y la empresa familiar de la que era administrador, Talleres Palomino, a Control y Aplicaciones.

Denunciantes: Cuando el caso Palomino llegó al Parlamento el Partido Popular solicitó una

30

comisión parlamentaria para investigar si el presidente del Gobierno, Felipe González, había dado trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera,en la adjudicación de obras y servicios públicos a la empresa Control y Aplicaciones España (CAE).Ámbito: nacional.


Lugar de desenvolvimiento: Sevilla (donde se encuentra la empresa de Palomino) y Madrid (por el Parlamento).

Partidos implicados: PSOE (PNV Y CiU le ayudan) y PP.

Empresarios implicados: Francisco Palomino.

Personas involucradas: Francisco Palomino y Felipe González (más importantes).


Delitos: Fraude / "Gran pelotazo inmobiliario" vendiendo una parcela en Sevilla y la empresa familiar de la que era administrador, Talleres Palomino, a Control y Aplicaciones cuando se encontraba en quiebra técnica.

Situación judicial: estancada tras el no para investigar si el presidente del Gobierno, Felipe González (por aquel entonces), había dado trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera en ciertas ‘maniobras’ ilegales.

Juez instructor: -

Imputados: -

Condenados/Años: no se ha resuelto el caso, la última información encontrada data del año 1994.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 346 millones de pesetas.

El caso quedó en nada por mala interpretación y visión errónea de los datos.

CASO GAL

Breve descripción del caso: creación y financiación ilegal de una organización terrorista dirigida poraltos funcionarios del Ministerio del Interior de España, que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista.

31

Fecha: 1982 – 1987.

Desencadenante de la denuncia: El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y el secuestro de Segundo Marey poco tiempo después marcaronel inicio de la actividad de los GAL.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional


Lugar de desenvolvimiento: Francia y España (zona País Vasco).

Partidos implicados: PSOE / PP.


Personas involucradas: el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser el "señor X"…, entre otros.

Tipo de asunto: creación y financiación ilegal de una organización terrorista dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España.

Delitos: creación y financiación ilegal de una organización terrorista dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España. / 27 asesinatos.

Situación judicial: varios juicios. Muchos casos implícitos en este mismo.

Juez instructor: Audiencia Nacional.

Imputados: el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser el "señor X"…, entre otros.

Condenados/Años: -José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y malversación de caudales públicos,

a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.- Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de

caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.- Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por secuestro, a 7

años de prisión y 7 de inhabilitación.- Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de

caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación.- Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y

malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión.

32

- José Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión.

- Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudalespúblicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

- Michel Domínguez, Policía, por cómplice del delito de secuestro, a 2 años, cuatro meses y un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo. - Enrique Rodríguez Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.

- Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por detención ilegal y asesinato deLasa y Zabala, a 69 años de prisión y a inhabilitación.

- Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación.

- Felipe González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL, aunque no fue imputado para no “estigmatizarle”.

Absueltos: Felipe González.

Indultados: Felipe González.

Dinero estafado / robado: nada.

CASO PETROMOCHO

Breve descripción del caso: un falso intermediario francés, Jean-Maurice Lauze, un intermediario francés (cuya documentación estaba supuestamente verificada por un notario suizo, de nombre Roland Rochat), que, en octubre de 1992, comenzó a negociar, en representación del Banco Internacional Saudí, con el Gobierno asturiano que presidía Juan Luis Rodríguez-Vigil (PSOE). Llegó con la promesa de invertir hasta 100.000 millones de pesetas (unos 600 millones de euros) en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. La negociación llegó a durar hasta siete meses, y el proyecto estaba en camino de recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas (unos 6 millones de euros). Tras una investigación realizada por el diario gijonés El Comercio, destapó el fraude. El Banco Internacional Saudí confirmó que no tenía ningún conocimiento del proyecto anunciado, y saltó el escándalo: la ingenuidad del gobierno asturiano parecía haber llegado al punto de dejarse engañar por un simple intermediario durante meses.

Fecha: 1993.

Desencadenante de la denuncia: una investigación del diario gijonés El Comercio.

Denunciantes: el diario gijonés El Comercio destapó el fraude.

Ámbito: autonómico (Asturias) / “Internacional”.


33

Lugar de desenvolvimiento: Asturias.



Personas involucradas: el presidente del gobierno asturiano Rodríguez-Vigil y el consejero de Industria Víctor Zapico, Antonio Trevín Lombán y Jean-Maurice Lauze.

Tipo de asunto: casi fraude (el gobierno asturiano reaccionó a tiempo).

Delitos: fraude por estafa al gobierno asturiano.

Situación judicial: no hubo juicio ninguno.

Juez instructor: -

Imputados: Jean-Maurice Lauze, un antiguo miembro de la OAS que tras instalarse en España habíasido relacionado con distintas estafas, fue condenado en este caso a un año de prisión y multa de 250.000 pesetas por falsedad documental continuada. La sentencia estableció un móvil económico, pero sobre el asunto sobrevoló la sospecha de que este no se había aclarado completamente, en especial en lo referente a posibles comisiones o adelantos durante la negociación.

Condenados/Años: Jean –Maurice Lauze – un año de prisión y multa de 250.000 pesetas.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: ninguno, no se llegó a robar el dinero.

CASO NASEIRO

Breve descripción del caso: trama político-financiera de financiación irregular descubierta de manera accidental por la Policía. La brigada de narcóticos investigaba por narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop. Los agentes pincharon el teléfono del político para tratar derecabar pruebas jugosas. Más jugoso fue lo que hallaron al pinchar dicho móvil: las grabaciones policiales recogieron las conversaciones mantenidas entre importantes cargos del Partido Popular, entre ellos Naseiro, y que revelaban varios negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular.

Fecha: 1990.

Desencadenante de la denuncia: negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular.

34

Denunciantes: José María Aznar.

Ámbito: autonómico (Valencia).Partido gobernante: PP (PPCV).

Lugar de desenvolvimiento: Valencia.

Partidos implicados: PP.


Personas involucradas: Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana; el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre y José María Aznar.


Delitos: negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular.

Situación judicial: 1990 / El juicio llega al Tribunal Supremo.

Juez instructor: Luis Manglano.

Imputados: Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana y el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre.Condenados/Años: 9meses de prisión y 31’5 millones a pagar – Queda en nada.

Absueltos: Todos por el Tribunal Supremo.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: ninguno, que se sepa.

CASO FORCEM

Breve descripción del caso: la investigación del «caso Forcem» proviene de una denuncia de la Fiscalía en 2001, en la que se alertaba de la posible existencia de fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos de formación continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001.

Fecha: 2001.

Desencadenante de la denuncia: posible existencia de fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos de formacióncontinua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001.

35

Denunciantes: Fiscalía.

Ámbito: nacional.

Partido gobernante: PP.




Personas involucradas: 6 miembros del sindicato UGT.


Delitos: Cursos no impartidos, supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas inexistentes yel cobro de matrículas gratuitas. 100 millones de pesetas.

Situación judicial: en un escrito del fiscal Luis Rueda dirigido a la juez Palacios le pide varias peticiones. Año 2003.

Juez instructor: Juez Palacios.

Imputados: una de las peticiones de la Fiscalía es que se imputen seis cargos de UGT, se continúe lainvestigación de otros doce expedientes de formación, solicita que la juez Palacios cite a declarar como imputadas a 17 personas (seis de ellas responsables de UGT) y finalmente pide el archivo de otras cuatro piezas separadas al considerar que de ellas no se derivan indicios delictivos.

Condenados/Años: hasta ahora nadie, que se sepa.

Absueltos: nadie.

Indultados: nadie.

Dinero estafado / robado: 100 millones, y otros en concepto de cursos no impartidos, supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas inexistentes y el cobro de matrículas gratuitas.

CASO GESCARTERA

Breve descripción del caso: la trama consistió en desviar fondos de los ahorradores, entre ellos una larga lista de instituciones religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u otras del grupo para hacer un uso de ese dinero como si fuera propio. El sistema era aparentemente solvente debido a que los acusados recogían nuevas remesas de dinero de algunos clientes que les servían para cumplir con las desinversiones de otros ahorradores. De este modo, se realizaba una "cadena sin fin

36

defraudatoria”.

Fecha: 2001.Desencadenante de la denuncia: Gescartera no quería ser inspeccionado.

Denunciantes: CNMV decidió intervenir en Gescartera por la imposibilidad de conocer la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes.

Ámbito: nacional.




Empresarios implicados: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.

Personas involucradas: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.


Delitos: desviar fondos de los ahorradores, entre ellos una larga lista de instituciones religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u otras del grupo para hacer un uso de ese dinero como si fuera propio. Robar hasta 50 millones de euros.

Situación judicial: resuelto. Sentencia del 27 de marzo del 2008.

Juez instructor: Juez Teresa Palacios.Imputados: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.

Condenados/Años: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera a un total de 11 años de prisión (8 años por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental). La sentencia también condena por el mismo delito a la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con tres años y seis meses de prisión.

Absueltos: En 2012 el Tribunal Supremo del Reino de España absuelve al asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, al propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, y a los dos empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 50 millones de euros.

37

CASO VILLALONGA

Breve descripción del caso: Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.

Fecha: 2000.

Desencadenante de la denuncia: Compras de opciones sobre acciones de Telefónica en 1998 que no se realizaron de acuerdo con la legalidad y haciendo caso de información privilegiada.

Denunciantes: CNMV.

Ámbito: nacional. “Internacional”.




Empresarios implicados: CNMV.

Personas involucradas: Juan Villalonga (Director Ejecutivo de Telefónica).


Delitos: Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.

Situación judicial: en el aire. 2007.Juez instructor: Audiencia Nacional.

Imputados: -

Condenados/Años: -

Absueltos: -

Indultados: -


38

CASO TROYA

Breve descripción del caso: ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo.

Fecha: 2006-07. Llega a los tribunales en el año 2010.

Desencadenante de la denuncia: ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo.

Denunciantes: Audiencia Nacional.

Ámbito: autonómico (Málaga).

Partido gobernante: PP/PSOE.

Lugar de desenvolvimiento: Málaga y Madrid.



Personas involucradas: alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra.


Delitos: ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo.

Situación judicial: finalizado. 2013.

Juez instructor: Audiencia Provincial de Málaga.

Imputados: alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra.Condenados/Años: alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón , y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra. Pago de una multa de 200.000 euros y a un año de suspensión de empleo o cargo público.

Absueltos: 18 constructores.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: 122.000 € por una licencia.

39

CASO PSV

Breve descripción del caso: la PSV (Promoción Social de Viviendas) nace con el objetivo de promover a sus asociados viviendas de bajo precio así como seguros. Esto atrajo a 20.000 cooperativistas. En 1993, mediante la suspensión de pagos se supo que había habido una desviaciónde fondos a otras actividades.

Fecha: 1993-2001.

Gobierno nación: Aznar.

Desencadenante de la denuncia: Aznar a suspensión de pagos, la irregularidad de gestión, falta de control interno y dejación de responsabilidades en la reclamación de deudas que mantenía la gestoraIGS con PSV.

Denunciantes: Banco de España.

Ámbito: nacional.


Lugar de desarrollo: todo el territorio nacional.

Partidos implicados: UGT.

Personas involucradas: Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo Álvarez.

Tipo de asunto: urbanístico, mercado hipotecario.

Delitos: apropiación indebida sin enriquecimiento.

Situación judicial: instrucción en 1993, juicio en 2001.

Juez instructor: Juez Moreiras y la jueza Palacios.

Imputados: Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo Álvarez.

Condenados/Años: Carlos Soto – 2 años y 4 meses de cárcel.Absueltos: Sebastián Reyna (tesoreros), Fermín Bretón, Francisco Hernández García, Jesús Angel Aina y Primitivo Alvaro.

Indultados: Barrabés.

Dinero estafado / robado: 54.300 millones.

40

CASO HORMAECHEDA

Breve descripción del caso: el ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea fue condenado en 1994 a una pena de 6 años de prisión y 14 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Fecha: 1994.

Gobierno nación: Felipe González.

Desencadenante de la denuncia: acusación de malversación de fondos públicos hecha por Isabel Tocino.

Denunciantes: Isabel Tocino.

Ámbito: autonómico (Cantabria).


Lugar de desarrollo: Cantabria.



Personas involucradas: Hormaechea.

Tipo de asunto / delitos: -

Situación judicial: la fase de instucción comienza en 1994 pero el juicio no se lleva a cabo hasta 2004.

Juez instructor: García Ancos.

Imputados: Juan Hormaechea.

Condenados/Años: Juan Hormaechea (seis años y un día de prisión y siete de inhabilitación).

Absueltos: -

Indultados: Juan Hormaechea.

Dinero estafado / robado: 1.087.744 pesetas (= 6.537,47 euros).

41

CASO DE LAS MINERÍAS

Breve descripción del caso: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Ángel Pérez Villar.

Fecha: 1987.


Desencadenante de la denuncia: investigación de Anticorrupción.

Denunciantes: anticorrupción.

Ámbito: autonómico


Lugar de desarrollo: Castilla y León.


Empresarios implicados: Rosario Carballo, RENASA, APEMA.

Personas involucradas: Miguel Pérez Villar y Javier Valenzuela Seoane.

Tipo de asunto / delitos: prevaricación.

Situación judicial: instrucción en 1987, juicio en 1995.

Juez instructor: José Luis Ruiz.

Imputados: Miguel Villar y Javier Valenzuela Seoane.

Condenados/Años: Pérez Villar (8 años de inhabilitación) y Valenzuela (6 años inhabilitación) Absueltos: Rosario Carballo.

Indultados: –

Dinero estafado / robado: 1,4 millones de euros.

42

CASO DEL TÚNEL DE SÓLLER

Breve descripción del caso: adjudicación irregular de unos fondos para la construcción del túnel de Sóller para sufragar las campañas electorales del PP de 1989 y 1991.

Fecha: 1994.

Gobierno nación: Felipe González (PSO).

Desencadenante de la denuncia: Antonio Cuart entrega un cheque por valor de 50millones de pesetas a Cañellas, quien lo canjea por diez cheques bancarios de 5 millones.

Denunciantes: Anticorrupción ante una irregularidad de la ley de financiación de partidos políticos.


Partido gobernante: PP en Mallorca.

Lugar de desarrollo: Islas Baleares.


Empresarios implicados: Antonio Cuart, José Antonio Berastain.

Personas involucradas: Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz Gomila.

Tipo de asunto: desviación fondos construcción.

Delitos: prevaricación y cohecho.

Situación judicial: la fase de instrucción comenzó en 1994; el juicio, llevado a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se realizó en 1997.

Juez instructor: Jimenez Villarejo.

Imputados: Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz Gomila y Antonio Cuart.

Condenados/Años: -

Absueltos: Gabriel Cañellas, José Antonio Berastain.

Indultados: –

Dinero estafado / robado: 50 millones de pesetas (300.506€).

43

CASO ZAMORA

Breve descripción del caso: financiación ilegal del Partido Popular mediante el cobro de comisionespor la adjudicación de obras públicas.

Fecha: 1997.

Gobierno nación: PP (Aznar).

Desencadenante de la denuncia: adjudicación de obras a determinadas empresas de la trama.

Denunciantes: Antolín Martín y Corrales Cavarot.

Ámbito: autonómico (Castilla y León).


Lugar de desarrollo: Castilla y León.


Empresarios implicados: Antonio Sangregorio Santos, Cirilo Gullón.

Personas involucradas: César Martínez Omaña, Manuel Tábara Lobo.

Tipo de asunto / delitos: prevaricación, cohecho, usurpación de funciones y pago de comisiones en la adjudicación de obras y servicios.


Juez instructor: José Antonio Martín Pallín.

Imputados: José Manuel Peñalosa, Herminio Montero Fernández, Adolfo Fernández Carro y Dionisio García Carnero.

Condenados/Años: ninguno.

Absueltos: caso sin concluir.

Indultados: –Dinero estafado / robado: 2.000.000 pesetas (12020€).

44

CASO PALLEROLS

Breve descripción del caso: financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral.

Fecha: 1999.


Desencadenante de la denuncia: este caso se destapó después de que un informe de la Guardia Civil revelase que la Conselleria de Trabajo había otorgado subvenciones por valor de más de 8 millones de euros a tres empresas del andorrano Fidel Pallerols para realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo.

Denunciantes: Anticorrupción.


Partido gobernante: PP (Aznar).

Lugar de desarrollo: Cataluña.

Partidos implicados: Unión Democrática de Cataluña.

Empresarios implicados: Pallerols, hermanos Vicenç Gavaldà.

Personas involucradas: Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero.

Tipo de asunto: desvío subvenciones públicas.

Delitos: desviación de fondos públicos.

Situación judicial: la instrucción comienzaen 1999, el juicio no se cierra hasta el pasado 2013.

Juez instructor: Silvia López Mejía.

Imputados: Fidel Pallerols, Durán Lleida, Vicenç Gavaldà, Lluís Gavaldà, Santiago Vallvé.

Condenados/Años: Cárcel entre 7 y 11 años.

Absueltos: Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero.

Indultados: –

Dinero estafado / robado: 388.483€.

45

CASO DEL LINO

Breve descripción del caso: supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.

Fecha: 1999.


Desencadenante de la denuncia: La familia de Nicolás López de Coca, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) recibe ayudas por cultivar lino.

Denunciantes: Un empresario anónimo y posteriormente Anticorrupción.

Ámbito: nacional.


Lugar de desarrollo: Castilla la Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura.


Empresarios implicados: –

Personas involucradas: Bono, Alejandro Alonso.

Tipo de asunto / delitos: desviación de fondos.

Situación judicial: 5 años de instrucción. Juicio en 2007

Juez instructor: Garzón.

Imputados: Nicolás López de Coca, Loyola de Palacio.

Condenados/Años: -

Absueltos: Todos.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: tras haber declarado la existencia de un fraude generalizado, Garzón dice que no existe dicho fraude y se cierra el caso.

46

CASO SANLÚCAR

Breve descripción del caso: intento de soborno a un concejal del PP por parte de miembros del PSOE para que este no asistiera a una moción de censura contra el PSOE.

Fecha: 1999.


Desencadenante de la denuncia: -

Denunciantes: Manuel Ramírez Rodríguez.

Ámbito: local.


Lugar de desarrollo: Sanlúcar de Barrameda.

Partidos implicados: PP, PSOE.

Empresarios implicados: Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero y Rafael Ávila Camacho.

Personas involucradas: 9.

Tipo de asunto: soborno.

Delitos: cohecho y tráfico de influencias.

Situación judicial: la instrucción empezó en 1999 pero hasta 2006 no tuvo lugar el juicio.

Juez instructor: Sergio Escalona.

Imputados: 9.

Condenados/Años: Agustín Cuevas Batista (1 año y 6 meses de prisión), Rafael García Raposo (1 año y 2 meses de prisión), Luis Mario Aparecero (1 año y 6 meses de prisión), Fernando Moreno (1 año cárcel), Manuel Rodríguez (1 año cárcel), Fernando Moreno (1 año).

Absueltos: Rafael Ávila, Manuel Ramírez y José Luis Cuevas.

Indultados: –

Dinero estafado / robado: –

47

CASO MALAYA

Breve descripción del caso: se trata de una trama urbanística ilegal en el Ayuntamiento de Marbella en la que se agrupan una serie de actividades delictivas. Es considerado el mayor caso de corrupción en la historia de España.

Fecha: 2005.

Gobierno nación: Zapatero (PSOE).

Desencadenante de la denuncia: Unas escuchas telefónicas relacionadas con la “Operación Ballena Blanca”.

Denunciantes: el propio juez instructor, Miguel Ángel Torres.

Ámbito: local.

Lugar de desarrollo: Marbella.

Partidos implicados: PSOE, PP.

Empresarios implicados: Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, José Andrés León, Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio Sierra Sánches, José María Enríquez.

Personas involucradas: Isabel Pantoja, Fernando de Salinas, José Miguel Villaroya, Tomás Reñones,Rafel del Pozo, Jaime Hachuel Fernández, José María González Caldas, Fidel San Román, Rafael Gómez, Manuel González Sánchez-Dalp.

Tipo de asunto / delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias.

Situación judicial: instrucción 2005 – juicio.

Juez instructor: Miguel Ángel Torres Segura.

Imputados: 95.

Condenados/Años: -Juan Antonio Roca: 30 años de prisión-María Roca Jimeno: 2 años de prisión-María Rosa Jimeno Jiménez: 3 años de prisión-Antonio Jimeno Jiménez: 3 años de prisión-Karin Marika Mattson: 2 años de prisión-Óscar Alberto Benavente: 6 años de prisión-Manuel Sánchez Zubizarreta: 6 años de prisión-Francisco Soriano Zurita: 7 años de prisión-Miguel Pérez Camino: 5 años de prisión-Juan Luis Soriano Pastor: 5 años de prisión-Antonio Soriano Pastor: 5 años de prisión

48

-Manuel Sánchez Martín: 5 años de prisión-Gonzalo Astorqui Zabala: 4 años de prisión-Sergio Santana Domínguez: 4 años de prisión-Ernesto Celdrán Gelabert: 4 años de prisión-Montserrat Corulla Castro: 4 años de prisión-Salvador Gardoqui Arias: 4 años de prisión-Julio Blasco-Bazo Garrido: 4 años de prisión-Jaime Hachuel Fernández: 3 años de prisión-Rodrigo Hernando Ortega: 3 años de prisión-Jose Luís Benavente Pérez: 3 años de prisión-Santiago Tato Martínez: 3 años de prisión-Julián José Fernández Blanco: 3 años de prisión-Celso Dema Rodríguez: 3 años de prisión-Juan Bautista Toledano Cardoso: 3 años de prisión-Carlos García Puente Rodríguez: 3 años de prisión-Jesús Bravo Méndez: 2 años de prisión-María Úrsula Quinzano Labrador: 2 años de prisión-Osvaldo Godfrid Grinberg: 2 años de prisión-Hildegart Fernández Álvarez: 2 años de prisión-José María Mellado: 2 años de prisión-Óscar Jiménez García: 2 años de prisión-Jean Leopold Alfred Fournets: 4 años de prisión-Héctor Pedronzo Moreiro: 4 años de prisión-Sabino Falconieri: 3 años de prisión-Pedro Peña Barragán: 3 años de prisión-Alexandra Sybille Grafin Von Bismark: 2 años de prisión-Juan Germán Hoffman: 10 años de prisión-Ignacio González Sánchez-Dalp: 3 años de prisión-Manuel González Sánchez-Dalp: 3 años de prisión-Pedro Román Zurdo: 21 años de prisión-Julián Muñoz: 10 años de prisión-José Luis Fernández Garrosa: 9 años de prisión-Pedro Pérez Salgado: 9 años de prisión-Pedro Tomás Reñones: 15 años de prisión-Vicente Manciles Hifuero: 9 años de prisión-Isabel García Marcos: 12 años de prisión-Rafael Calleja Villacampa: 3 años de prisión-José Antonio Jaén Polonio: 9 años de prisión-Antonio Luque Pancorbo: 3 años de prisión-Rafael González Carrasco: 9 años de prisión-Carmen Revilla: 9 años de prisión-María José Lanzat: 3 años de prisión-Miguel Jiménez Guerra: 2 años de prisión-Emilio Jorín Gestal: 3 años de prisión-María Belén Carmona: 3 años de prisión-Rafael del Pozo: 4 años de prisión-Leopoldo Barrantes: 3 años de prisión-Francisco Ramírez Olivera: 2 años de prisión-José Mora: 6 años de prisión-Maite Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel.

49

-Jesús Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel. -Isabel Pantoja: 2 años de cárcel. -José Miguel Villarroya: 1 año de prisión -Fernando de Salinas: 1 año, 6 meses de cárcel por blanqueo.-Marisol Yagüe: 20 años prisión

Absueltos: Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya.

Indultados: ninguno.

Dinero estafado / robado: 2.400 millones de euros blanqueados.

CASO GÜRTEL

Breve descripción del caso: trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular y después los chantajea para conseguir la adjudicación de contratos, unas veces a sus propias empresas y otras, a terceros.

Fecha: 2009.

Gobierno nación: Mariano Rajoy (PP).

Desencadenante de la denuncia: José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las que se ponen de manifiestoque controlaba una presunta red de corrupción de cargos públicos.

Denunciantes: el exconcejal José Peñas y Ana Garrido Ramos.

Ámbito: nacional.

Lugar de desarrollo: Castilla y León, Madrid y Valencia.

Partidos implicados: PP Valenciano y el PP de Castilla y León.

Empresarios implicados: 30.

Personas involucradas: 180.

Tipo de asunto / delitos: blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Situación judicial: aún no se ha celebrado el juicio.

Juez instructor: Ruz.

Imputados: 180.

50

Condenados/Años: -

Garzón: 4 años de inhabilitación.

Absueltos: -

Indultados: –

Dinero estafado / robado: se estima que 35 millones pero la investigación sigue en curso.

CASO PRETORIA

Breve descripción del caso: pseudónimo dado por el exjuez Baltasar Garzón a los pelotazos urbanísticos gestionados por una serie de personas en los municipios del área metropolitana de Barcelona que se destinaban a intermediarios y no a los ayuntamientos. El caso Pretoria se centró entres grandes operaciones Pallaresa (en Santa Coloma), Niesma (en San Andrés de Llavaneras) y Badalona Building Waterfront.

Fecha: entre 2002 y 2009.

Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Desencadenante de la denuncia: el caso Pretoria nació por unos documentos hallados en el despachode abogados Petrus —de ahí el nombre— pero se basa, sobre todo, en los pinchazos telefónicos.

Denunciantes: órdenes del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y después de dos años de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria.

Ámbito: local.

Partido gobernante: PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU).

Lugar de desenvolvemento: Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras (Cataluña).

Partidos implicados: PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU).

Empresarios implicados: Eugenio Mora, empresa Prosavi (Enrique Viñas, como admisnitrador imputado en la causa), empresa pública Gramepark (Manuel Sierra como su máximo responsable, Pere Massenet, como director financiero, y Manuel Dobarco, expresidente de la empresa), empresasÁnfora y CRC, Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Lluís Casamitjana (empresario, presidente de Espais), Juan Felipe Ruiz (expresidente Marina Badalona).

Personas involucradas: Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC), Pascual

51

Vela (director de Servicios y exgerente de Santa Coloma), Manuel Dobarco (teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa municipal Gramepark- PSC), Lluís Falcón (jefe de Proyectos de la alcaldia), Javier Ezuqiaga (secretario municipal), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la Generalitat de Cataluña – CiU), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol - CiU), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Emili Mas (gerente del Consejo Comarcal del Barcelonés y exgerente de Incasòl), Imanol Pujana (director de Proyectos de la Alcaldía de Santa Coloma, Enric Camps (economista, funcionario de la Diputación de Barcelona e interventor municipal), Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”), Genís Carbó (exjefe de Planificación Urbanística de la Generalitat – CiU), Pascual Vela (exgerente de Santa Coloma), Antoni Jiménez (excencejal de San Andrés de Llavaneras – PSC), Víctor Ros (exalcalde de San Andrés de Llavaneras) y Josefina Calvet (madre de Bartomeu Muñoz).


Delitos: supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística, blanqueamiento de dinero, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal.

Situación judicial: Fase de instrucción/2011 (caso paralizado en la Audiencia Nacional).

Juez instructor: Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. En primer lugar, Baltasar Garzón Real. Después sucedido por Pablo Rafael Ruz Gutiérrez en la misma instrucción.

Imputados: Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC), Manuel Dobarco ( teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa municipal Gramepark- PSC), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol – CiU), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la Generalitat de Cataluña – CiU), Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”).

Condenados/Años: Pascual Vela, Lluís Prenafeta (30 octubre - 8 diciembre), Macià Alavedra, Bartomeu Muñoz (27 octubre - 23 diciembre, “Luigi” y Manuel Dobarco (dos meses).

Absueltos: Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”).

Indultados: Manuel Dobarco, Pascual Vela, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Bartomeu Muñoz, “Luigi” y Manuel Dobarco.


52

CASO SALAMANCA

Breve descripción del caso: el constructor salmantino Mario Curto se excedió en 2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en Salamanca. Los técnicos municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación (constructor con trato de favor). Mario Curto, a su vez, lehabía cedido durante varios años al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, un apartamento de lujo en Marbella para que pudiese veranear con su familia. Sin embargo, desde el ayuntamiento salmantino negan rotundamente estos hechos de trato de favor

Fecha: 1996.

Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González (1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).

Desencadenante de la denuncia: -

Denunciantes: Ayuntamiento de Salamanca (pero se inició un expediente de sanción nueve años después del caso (2005), con los plazos legales ampliamente rebasados y bajo el mandato del popular Julián Lanzarote, quien, a su vez, era partícipe del caso de corrupción; aunque daría marchaatrás, parece que en un acto premeditado para lavarse las manos o para cobrar la multa impuesta al constructor. Finalmente, un Juzgado sentenció que ya no se podía cobrar esa multa).

Ámbito: nacional.

Partido gobernante: Partido Popular (PP).

Lugar de desenvolvemento: Salamanca y Marbella.

Partidos implicados: Partido Popular (PP).

Empresarios implicados: Mario Curto (constructor salmantino).

Personas involucradas: Julián Lanzarote (alcalde de Salamanca – PP).


Delitos: delitos urbanísticos (constructores con trato de favor).

Situación judicial: una sentencia judicial dejó sin efecto la sanción que la administración municipal había impuesto al constructor Mario Curto.

Juez instructor: -

Imputados: nadie.

Condenados/Años: nadie.

Absueltos: nadie.

Indultados: nadie.

53


CASO ZARRAFAYA

Breve descripción del caso: prevaricación administrativa para la construcción de un complejo hotelero por parte de varios concejales socialistas. Los procesados ordenaron clausurar en 1996 un almacén dedicado a la venta al por mayor de productos hortofrutícolas para eliminar parte de la competencia de una cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban cargos de dirección. Concretamente, Salvador Zamora, alcalde socialista, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa por autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable.

Fecha: 1996.

Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González (1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).

Desencadenante de la denuncia: El terreno era suelo rural no urbanizable.

Denunciantes: -

Ámbito: local.

Partido gobernante: PSOE (Partido Socialista Obrero Español).

Lugar de desenvolvemento: Zarrafaya (Granada).

Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Empresarios implicados: cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban cargos de dirección.

Personas involucradas: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya).


Delitos: prevaricación administrativa.

Situación judicia): Juicio/2005.

Juez instructor: Manuela de la Torre Robles, Juzgado de lo Penal nº 4 de Granada.

Imputados: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya).

Condenados/Años: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE) (nueve meses de cárcel y 2.160

54

euros de multa), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora - PSOE) (condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya, condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya, condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa). Además, el juex impone a los cuatro condenados a indemnizar con 18.000 euros al dueño del almacén que fue clausurado indebidamente.

Absueltos: nadie.Indultados: nadie


CASO DE LA CIUDAD DEL GOLF

Breve descripción del caso: proceso judicial que se inició en 2006 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués, terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama, todo ello bajo el nombre de “Ciudad del Golf”.

Fecha: 2006 – 2014.

Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). Partido Popular (2011 – 2014).

Desencadenante de la denuncia: Recalificación de un terreno protegido (1º desencadenante); tala de árboles y construcción de la “Ciudad del Golf” en dicha zona protegida, esto dio lugar a una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo por parte de ocho organizaciones ecologistas (2º desencadenante). Los terrenos protegidos pertenecen a la Red Natura 2000 y son un “Lugar de Importancia Comunitaria” y una “Zona de Especial Protección para las Aves”. Además, también estaban en juego los “Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León”, afectando a un Área Crítica para esta especie.

Denunciantes: Recurso planteado por un particular, un vecino cuya parcela de monte no fue recalificada. También presentaron denuncia ocho organizaciones ecologistas (Adena, Greenpeace, Centáurea, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Amigos de la Tierra, Cantueso yGrama, Comisiones Obresas de Ávila).

Ámbito: local.


Lugar de desenvolvemento: Las Navas del Marqués (Ávila, Castilla y León).


55

Empresarios implicados: Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerentede la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), “Montes de las Navas” (sociedad pública creada para recalificar los terrenos en la que estaban representantes del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación.

Personas involucradas: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués- PP), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - PP), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas).


Delitos: delito contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente (prevaricación ambiental), fraude y malversación.

Situación judicial: juicio y sentencia/2014.

Juez instructor: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez.

Imputados: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primerade la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en elcaro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP).


Absueltos: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primerade la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en elcaro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP).

Indultados: nadie.

56


CASO BOLÍN

Breve descripción del caso: concesión de licencias de obras ilegales en la localidad de Benalmádena(permitió la construcción de una casa unifamiliar con más edificabilidad de la permitida; autorizó lamodificación de uso de un casetón y concedió el permiso de primera ocupación a pesar de que existían informes desfavorables del arquitecto técnico municipal).

Fecha: 2005 – 2006.


Desencadenante de la denuncia: Detección de numerosas irregularidades (en contra del Plan General de Ordenación Urbana -PGOU-) en las adjudicaciones de obras y servicios en la etapa de Enrique Bolín como alcalde por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Denunciantes: Izquierda Unida (IU).

Ámbito: local.

Partido gobernante: Grupo Independiente de Benalmádena (GIB).

Lugar de desenvolvemento: Benalmádena (Málaga).

Partidos implicados: Grupo Independiente de Benalmádena (GIB).

Empresarios implicados: Promotora Empresarios Dentales S.A. (grupo Mirador), empresario marroquí, Sociedad Cortijos de la Hidalga (sociedad a la que está vinculado José María Úbeda, exconcejal del GIB de Enrique Bolín).

Personas involucradas: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).


Delitos: prevaricación urbanística (concesión de licencias de obras ilegales), delito contra la ordenación del territorio.

Situación judicial: Juicio/2013.

Juez instructor: Montserrat Cortes López, Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga.

Imputados: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).

Condenados/Años: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – ocho años de inhbilitción, pago de

57

multa de 16.200 euros y dieciocho meses de prisión).

Absueltos: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).

Indultados: nadie.


CASO SALMÓN

Breve descripción del caso: presunto soborno por aceptación por parte de José Manuel Soria (presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional) de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega. Presunto delito de negociaciones prohibidas funcionarios públicos por parte de Manuel Fernández (diputado regional ysecretario general del PP – además, presunto cooperador necesario de cohecho).

Fecha: 2005.


Desencadenante de la denuncia: informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiedad del empresario Bjorn Lyng.

Denunciantes: periodista Carlos Sosa (Grupo de Comunicación “Canarias Ahora” y la Asociación Justicia y Sociedad.



Lugar de desenvolvemento: Islas Canarias.


Empresarios implicados: Björn Lyng (empresario turístico - Grupo Anfi).

Personas involucradas: José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP).

Tipo de asunto: sobornos, urbanístico.

Delitos: presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Situación judicial: caso archivado el 29 de mayo del 2009.

58

Juez instructor: Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona.

Imputados: nadie.


Absueltos: nadie.

Indultados: nadie.


CASO SAYALONGA

Breve descripción del caso: el ayuntamiento de Sayalonga aprobó por decreto la concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar, a pesar de que existía un informe del técnico municipal que indicaba que el terreno no era urbanizable. En el año 2005 se repite la misma situación; pues el alcalde de Sayalonga, José Luis Navas, concedió cuatro licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en el entorno de Bajatillo.

Fecha: 2000, 2005.

Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996 – 2004). Partido Socialista Obrero Español (2004 – 2011), con José Luis Rodríguez Zapatero.

Desencadenante de la denuncia: el terreno no era urbanizable.

Denunciantes: Servicio de Protección a la naturaleza (SEPRONA).

Ámbito: local.

Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Lugar de desenvolvemento: Sayalonga (Málaga).


Empresarios implicados: promotores de las cuatro viviendas (entre ellos una funcionaria municipal).

Personas involucradas: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), siete concejales del ayuntamiento de Sayalonga.


Delitos: delito contra la ordenación del territorio.

59

Situación judicial: Juicio/2009.

Juez instructor: Juana Criado Gámez, Juzgado de lo Penal nº 6 de Málaga.

Imputados: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), promotores de las cuatro viviendas, técnico municipal (fallecido por entonces).

Condenados/Años: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE, un año de cárcel y nueve de inhabilitación).

Absueltos: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE).

Indultados: promotores de las cuatro viviendas.


CASO MATSA

Breve descripción del caso: la Junta de Andalucía, bajo el mandato del socialista Manuel Chaves, proporcionó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería “Minas de Aguas Teñidas S.A.” (Matsa), en la cual trabajaba su hija Paula Chaves Iborra como apoderada desde julio del 2007.

Fecha: 2009


Desencadenante de la denuncia: Según el Partido Popular: “La normativa no permitía conceder ayudas a empresas mineras y la Junta cambió la ley en más de una ocasión para poder otorgarle la subvención a la compañía de la hija de Manuel Chaves”. Pero, posteriormente, se demostró que estono era verdad.

Denunciantes: Partido Popular (PP) y Sindicato Manos Limpias.



Lugar de desenvolvemento: Andalucía.


Empresarios implicados: Empresa de minería “Minas de Aguas Teñidas S.A.” (Matsa) (en la cual Paula Chaves trabaja como apoderada).

60

Personas involucradas: Manuel Chaves (expresidente de la Junta de Andalucía).

Tipo de asunto: contabilidad – tráfico de influencias.

Delitos: violación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta, prevaricación y tráfico de influencias.

Situación judicial: el Tribunal Supremo desestimó la aprobación del Tribunal Superior de Justicia deAndalucía (TSJA) de obligar a la Junta de Andalucía de abrir un expediente a Manuel Chaves.

Juez instructor: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Imputados: nadie.


Absueltos: nadie.

Indultados: nadie.


CASO ALZOAINA

Breve descripción del caso: la Fiscalía de Málaga imputó al exalcalde de la localidad de Alozaina Antonio Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su cargo como alcalde por conceder dos licencias de obras, una de construcción y otra de reforma de vivienda en 2002 y en 2003, en suelo rústico, nunca urbanizable.

Fecha: 2002 – 2003.

Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).

Desencadenante de la denuncia: construcción en suelo rústico, nunca urbanizable.

Denunciantes: Fiscalía de Málaga.

Ámbito: local.

Partido gobernante: Izquierda Unida (IU).

Lugar de desenvolvemento: Alozaina (Málaga).

Partidos implicados: Izquierda Unida (IU).


61

Personas involucradas: Antonio Blanco (exalcalde de Alozaina – IU), Salvador Arroyo (edil de Hacienda - IU) y Salvador Chaves (responsable de Obras – IU).


Delitos: delitos urbanísticos.

Situación judicial: juicio/2010.

Juez instructor: Fiscalía de Málaga.

Imputados: Antonio Blanco.

Condenados/Años: Antonio Blanco (veinte años de inhabilitación).

Absueltos: nadie.

Indultados: nadie.


CASO PLASENZUELA

Breve descripción del caso: desvío de más de cuatro millones de euros de fondos públicos y apropiación indebida de 66.000 euros por una residencia y un polideportivo. Contratos y altas en la Seguridad Social a personas relacionadas con el exalcalde de Plasenzuela José Luis Villegas, que luego no realizaban ningún tipo de trabajo para el ayuntamiento; e impago por parte de Villegas de las cuotas de los trabajadores municipales.

Fecha: 1997 – 2008.

Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Desencadenante de la denuncia: Adrián González, alcalde socialista de Plasenzuela, detectó numerosas irregularidades en la documentación del Ayuntamiento y una deuda de 5,1 millones de euros tras suceder en el cargo al anterior alcalde José Luis Villegas.

Denunciantes: Adrián González (actual alcalde de Plasenzuela (Cáceres) – PSOE).

Ámbito: local.


62

Lugar de desenvolvemento: Plasenzuela (Cáceres).

Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP).

Empresarios implicados: Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras).

Personas involucradas: José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha PP), Leopoldo Barrantes (secretario municipal).

Tipo de asunto / delitos: prevaricación, malversación, estafa a la Seguridad Social y delitos urbanísticos.

Situación judicial: fase de instrucción/2014.

Juez instructor: Vanesa María Pérez Bañuelos, Juzgado de Primera Instacia e Instrucción nº 2 de Trujillo.

Imputados: José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela - PSOE), Domingo Galán (regidor de Torremocha - PP), Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras), Leopoldo Barrantes L. (secretario municipal).

Condenados/Años: nadie (por el momento).

Absueltos: nadie (por el momento).

Indultados: nadie (por el momento).


CASO CASTELLFOLLIT

Breve descripción: presunta falsedad de documentos y delito urbanístico por expropiación ilegal de 20m cuadrados de un terreno privado para la construcción de un nuevo ayuntamiento.

Fecha: 2011.


Desencadenante de la denuncia: expropiación de un terreno propiedad de un vecino con documentos falseados para acelerar esa expropiación.

Denunciantes: Joan Gussiñer, propietario del terreno expropiado en Castellfullit de la Roca.

Ámbito: municipal.

63

Partido gobernante: CiU.

Lugar de desenvolvimiento: Castellfullit de la Roca (Girona).

Partidos implicados: CiU.Empresarios implicados: -

Personas involucradas: el alcalde de Castellfullit de la Roca, Moisés Coromina, la secretaria municipal, Ana María Serra y el propietario del terreno expropiado, Joan Gussiñer.

Tipo de asunto: falsificación de documentos y fraude urbanístico.

Delitos: falsedad de documentos y expropiación ilegal.

Situación judicial: caso cerrado.

Juez instructor: Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Girona – Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Imputados: Moisés Coromina, alcalde de Castellfullit y la secretaria municipal Ana María Serra.

Condenados/Años: Moises Coromina, alcalde de Castellfullit. La sentencia del TSJC obliga al alcalde a derribar la última planta del nuevo edificio consistorial en un plazo de 30 días tras la sentencia. En caso de no hacerlo sería condenado a pagar 50 euros por cada día que se pase del plazo establecido.

Absueltos: Ana María Serra.

Indultados: -


CASO DE LOS ERES / CASO MERCASEVILLA

Breve descripción: caso de Corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, en relación a los ERE (expedientes de regulación de empleo ) tras la creación de un fondo de supuesta ayuda a empresas con problemas, siendo detectadas, prejubilaciones y despidos aparentemente fraudulentos a personas no sujetas a dicha regulación.

Fecha: 16 de marzo de 2011. En la actualidad se continúa con las investigaciones.


Desencadenante de la denuncia: Tras la investigación llevada a cabo a la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron supuestas prejubilaciones fraudulentas a 8 militantes del PSOEdeA y 1 militante del PPdeA entre otros.

64

Denunciantes: Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, empresarios propietarios de La Raza y PP (Caso Mercasevilla).


Partido gobernante: PSOEA.

Lugar de desenvolvimiento: comunidad andaluza.

Partidos implicados : PSOE de Andalucía.

Empresarios implicados: Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de la empresa Mercasevilla, el ex directivo de Vitalia seguros, Antonio Albarracín, el ex coordinador de Vitalia seguros, Eduardo Pascual, la directora general de Vitalia, María Vaqué, el Propietario de Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, Eduardo Leal del Real.

Personas involucradas: hay un gran número de personas y empresas involucradas y no hay información exacta sobre todas ellas. De todos modos cabe destacar la presencia de personajes públicos y altos cargos como los ex presidentes de la Junta andaluza José Antonio Griñán y Manuel Chaves, la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta andaluza, Magdalena Álvarez, el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, el ex delegado de Empleo, Antonio Rivas, a los ex directores Gral. De Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, Daniel Rivera y Juan Márquez, al ex asesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz Alcaraz, y el abogado, Manuel Olivencia, suegro del ex Presidente del PP andaluz, Javier Arenas entre otros.

Tipo de asunto: fraude de comisiones y corrupción política.

Delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad de documentos, asociación ilícita y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Situación judicial: se continua con la instrucción por el caso de los ERE mientras que el caso Mercasevilla ya ha concluido con sentencia.

Juez instructor: Mercedes Alaya, del Juzgado de instrucción numero 6 de Sevilla y por el Tribunal de Cuentas del Estado.

Imputados: en la actualidad, el número personas implicadas en el caso de los ERE falsos, asciende a227 aunque Manuel Chaves, José A. Griñán y los ex consejeros, Carmen Martínez Aguayo, ManuelRecio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila (ahora parlamentarios autonómicos) y el también ex consejero, José Antonio Viera (actual diputado en el Congreso), serán considerados pre-imputados debido a su condición de aforados, hasta que el órgano competente, el TS para los parlamentarios y el TSJA para los senadores, resuelvan su situación.Por el caso Mercasevilla, fueron imputados Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directicos de Mercasevilla y la funcionaria, Regla Pereira.

Condenados/Años: no hay condenados todavía por el caso de los ERE falsos, si bien el ex director Gral. de Empleo, Francisco J. Guerrero, el administrador de Atrado Mensajería , Eduardo Leal del Real y el ex secretario general de la Federación de Alimentación, Juan Lanzas, se encuentran en prisión provisional. Por el caso Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de la

65

empresa Mercasevilla, fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa. En el caso de no abonar estas cantidades se enfrentarían a 12meses de prisión.

Absueltos: Por el caso Mercasevilla, fue absuelta la funcionaria, Regla Pereira.

Indultados: -

Dinero estafado/robado: no se saben las cifras exactas, pero se calculan de momento y hasta que finalicen las investigaciones, 136 millones de euros de los 721 destinados al fondo de los ERE. De los que 72,8 fueron atribuidos para presuntas ayudas a empresas y los 12,3 restantes se destinaron alpago de supuestas prejubilaciones.

CASO RIOPEDRE O RENEDO

Breve descripción: caso de corrupción política, por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales de contratos y facturas falsas, por valor de mas de 14 millones de euros.

Fecha: febrero de 2010.


Desencadenante de la denuncia: detección por parte de la Junta del Gobierno asturiano de una serie de contratos ilegales.

Denunciantes: Junta del Gobierno asturiano.


Partido gobernante: FSA-PSOE (Federación socialista Asturiana- PSOE de Asturias).

Lugar de desenvolvimiento: Principado de Asturias.

Partidos implicados : FSA-PSOE (Federación socialista Asturiana- PSOE de Asturias).

Empresarios implicados: el director general de IGRAFO, Victor Manuel Muñiz,el máximo responsable de Almacenes Pumrín S.A., Alfonso Carlos Sánchez y el propietario de APSA, Carlos Sánchez Sánchez.

Personas involucradas: el ex consejero de Educación del Gobierno asturiano, Jose Luis Iglesias Riopedre y su hijo Ernesto Iglesias, la ex directora gral. de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, La ex jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Educación , el responsable de almacenes Pumrín, Alfonso Carlos Sánchez, el dueño de APSA, Carlos Sánchez Sánchez, así como diversos responsables de distintas áreas de los ayuntamientos de Oviedo, Llanes y Avilés.

Tipo de asunto: adjudicaciones ilegales.

66

Delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

Situación judicial: fase intermedia.

Juez instructor: en primera instancia el caso lo llevó la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijon, Ana López Pandiella pero la Audiencia Provincial traslado finalmente el caso al juez titular, Ángel Sorando Pinilla, del Juzgado de Instrucción numero 2 de Oviedo. Actualmente al dar comienzo la fase intermedia, la competencia corresponde a la Audiencia Provincial.

Imputados: 17 imputados en la fase intermedia.

Condenados/Años: -

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado/robado: aproximadamente 14 millones de euros.

CASO CAMPEÓN

Breve descripción: presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales a determinadas empresas.

Fecha: 2011.


Desencadenante de la denuncia: subvenciones irregulares detectadas por la Agencia Estatal Tributaria que mando iniciar investigaciones a la Policía Aduanera.

Denunciantes: Agencia Estatal Tributaria.

Ámbito: autonómico, aunque se han detectado pequeñas ramificaciones de este caso en ciertos sectores empresariales y políticos de Cataluña (CASO ITV).

Partido gobernante: PpdG.

Lugar de desenvolvimiento: Galicia.

Partidos implicados : PP de Galicia, PSdeG-PSOE, BNG y CiU.

Empresarios implicados: el propietario de Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, el letrado Jaime López, antiguo socio de Jorge Dorribo en la firma Tramipharma y el director general de la cooperativa farmacéutica Cofares, José Antonio López-Arias Testa entre otros no nombrados.

67

Personas involucradas: las nombradas anteriormente además del ex diputado autonómico del PP, Pablo Cobián , el ex director y el ex subdirector del IGAPE, Joaquín Varela y Carlos Silva, el ex diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco y José Blanco exministro de Fomento. Numero 3 de Lugo, Estela San Jose y policaciones en algunos sectores de Cataluña.

Tipo de asunto: subvenciones ilegales adjudicadas a empresas.

Delitos: tráfico de influencias, cohecho y fraude en subvenciones.

Situación judicial: causa archivada. Caso cerrado.

Juez instructor: la jueza instructora del Juzgado de Instrucción Numero 3 de Lugo, Estela San José y el Tribunal Superior de Justicia.

Imputados: 50 imputados entre los que se destaca al ex diputado autonómico del PP, Pablo Cobián , el ex director y el ex subdirector del IGAPE, Joaquín Varela y Carlos Silva, el ex diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco y José Blanco ex ministro de Fomento, el propietario de Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, el letrado Jaime López, antiguo socio de Jorge Dorribo en la firma Tramipharma y el director general de la cooperativa farmacéutica Cofares, José Antonio López-Arias Testa Numero 3 de Lugo, Estela San Jose y policaciones en algunos sectores de Cataluña.

Condenados/Años: -

Absueltos: -Indultados: -


CASO ITV

Breve descripción: derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares de licenciaspara la ITV en Cataluña. Fecha: 2012.

Gobierno nación: PP.

Desencadenante de la denuncia: a raíz de las investigaciones hechas por el Caso Campeón, se descubrieron posibles ramificaciones de esta trama en Cataluña.

Denunciantes: -


68

Partido gobernante: CiU.


Partidos implicados : CiU.

Personas involucradas: el exdiputado de CiU, Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal, y los empresarios Sergi Alsina, Ricardo Puignou, Sergio Pastor y Josep Tous y el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joaquín Ortiz Blasco.

Tipo de asunto: fraude adjudicaciones.

Delitos: cohecho y tráfico de influencias.

Situación judicial: instrucción, procedimiento del Jurado Popular.

Juez instructor: el juez del Tribunal Superior de Justicia Catalán, Enric Alsina y la jueza del Tribunal de Instrucción numero 9 de Barcelona, Silvia Pérez Mejía.

Imputados: el exdiputado de CiU, Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal, y los empresarios Sergi Alsina, Ricardo Puignou, Sergio Pastor y Josep Tous.

Condenados/Años: de momento solo se ha condenado en relación con el caso, al Juez del TSJC., Joaquín Ortiz a dos años de suspensión por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios por asesorar al empresario Ricardo Puignou.

Absueltos: -

Indultados: -


CASO MILLET

Breve descripción: desvío de fondos e irregularidades del presupuesto de la Fundación Orfeo Catalán-Palacio de la Música a lo largo de 10 años.

Fecha: 2009.


Desencadenante de la denuncia: nota anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña.

Denunciantes: Fiscalía de Barcelona.

Ámbito: local.

69

Partido gobernante: PSC.

Lugar de desenvolvimiento: Barcelona.

Partidos implicados : convergencia Democrática de Cataluña (CDC) al recibir 5,1 millones en comisiones de empresas fantasmas de la Fundación Orfeo Catalán.

Empresarios implicados: Empresa Ferrovial asociada a la Fundación.

Personas involucradas: el presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha Fundación Jordi Montull y los miembros de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-Bragado, que fue regidor deUrbanismo; Ramón Massaguer, ex gerente del área; el exdirector jurídico de esta materia en el consistorio Enric Lambies; y el arquitecto del proyecto, Carles Díez.

Tipo de asunto: malversación, fraude.

Delitos: Tráfico de influencias y expolio.

Situación judicial: caso cerrado por el delito de trafico de influencias a la espera de juicio por desfalco y expolio a los imputados Felix Millet y Jordi Montull.

Juez instructor: el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés, el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, Jaime Conejo Heredia, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia Pérez Mejía y el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, José Julián García de Eulate.

Imputados: el presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha Fundación Jordi Montull y los miembros de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-Bragado, que fue regidor de Urbanismo;Ramón Massaguer, ex gerente del área; el ex director jurídico de esta materia en el consistorio EnricLambies; y el arquitecto del proyecto, Carles Díez.

Condenados/Años: el presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha Fundación Jordi Montull. Condenados a una pena cada uno de 6 meses en prisión y una multa de 3,6 millones en el caso de Millet y otra de 900.000 en el caso de Montull.

Absueltos: los miembros de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

Indultados: -

Dinero estafado/robado: 35 millones de euros según fuentes periciales.

70

CASO CAMBILL

Breve descripción: caso de prevaricación en la concesión de dos licencias de obras para 2 viviendas en Cambil (Jaén).

Fecha: -


Desencadenante de la denuncia: el SEPRONA de la Guardia Civil, inicia investigaciones a raíz de ladenuncia de un particular por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.

Denunciantes: un particular y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

Ámbito: local.


Lugar de desenvolvimiento: Cambil (Jaén).

Partidos implicados : PSOE.


Personas involucradas: el exalcalde socialista de Cambil, Agustín Cubillo y 30 personas entre propietarios de las vivienda, responsables técnicos de las obras y las constructoras aunque sus nombres no transcienden en las noticias publicadas sobre el caso.


Delitos: prevaricación.


Juez instructor: Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén.

Imputados: los nombrados en el apartado de Personas involucradas.

Condenados/Años: el exalcalde Agustín Cubillo fue condenado a un año y tres meses de prisión y a siete años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación. De las 30 imputadas inicialmente entre vecinos, responsables de obras y constructoras, solo 8 fueron a juicio en que se sufrieron sendas condenadas de 6 meses en prisión.

Absueltos: el aparejador J.F.L.S.

Indultados: -


71

CASO PORCUNA

Breve descripción: nuevo caso de concesión ilegal de licencias de construcción entre los años 2004 y 2006 en Porcuna, Jaén.

Fecha: 2006.


Desencadenante de la denuncia: vecinos de Porcuna se quejaron ante el equipo de Gobierno y ante el líder de la oposición del PP, de la situación que venía sucediendo en el pueblo ya que ante situaciones similares, no había un criterio igualitario a la hora de dar el visto buenos a las licencias de construcción.

Denunciantes: el PP fue quien denunció los hechos.

Ámbito: local.


Lugar de desenvolvimiento: Porcuna (Jaén).

Partidos implicados : PSOE.


Personas involucradas: la exalcaldesa socialista de Porcuna Ana María Moreno de la Cova y cuatro concejales de los que no transcienden sus nombres.


Delitos: contra la ordenación del territorio por concesión de licencias de construcción ilegales en suelo.


Juez instructor: Juzgado de lo Penal Numero 1 de Jaén.

Imputados: la exalcaldesa socialista de Porcuna, Ana María Moreno de la Cova y tres concejales de su equipo de Gobierno local.-Condenados/Años: Ana María Moreno fue condenada a 21 años de inhabilitación y el pago de 2.190 euros. Por su parte los tres concejales, han admitido 14 años de inhabilitación y 1.460 euros de multa.

Absueltos: -

Indultados: -


72

CASO NUEVA RUMASA

Breve descripción: quiebra y venta de del grupo empresarial Nueva Rumasa debido a presuntas irregularidades en la gestión es estas empresas por parte de la familia Ruiz-Mateos.

Fecha: -


Desencadenante de la denuncia: tras la quiebra del conglomerado empresarial de la familia Ruiz-Mateos y la venta de pagarés ilegales del grupo Nueva Rumasa situación que no pasó inadvertida para la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, iniciando una investigación que posteriormente dio pie a una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Denunciantes: Agencia Tributaria.

Ámbito: nacional


Lugar de desenvolvimiento: territorio nacional.


Empresarios implicados: la familia Ruiz-Mateos dueños del grupo empresarial Nueva Rumasa, los empresarios que compraron Nueva Rumasa, tras entrar esta en concurso de acreedores. También algunos empleados y el ex abogado de Ruiz Mateos.

Personas involucradas: la familia Ruiz-Mateos y los afectados por la venta de pagarés ilegales que se encuentran representados en el Grupo Yvancos junto a los nombrados anteriormente.

Tipo de asunto: fondos de inversión ilegales y blanqueo de dinero.

Delitos: blanqueo de dinero, estafa por emisión de pagarés ilegales e insolvencia punible.

Situación judicial: los Ruiz-Mateos tienen pendientes entre 70 y 80 según fuentes jurídicas habiendo señalados para este año 5 juicios a los que seguirán entre 10 y 12 el próximo año.

Juez instructor: el juez Pablo Ruz, del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, junto a decenas de juzgados de instrucción de todo el territorio nacional, por otras causas abiertas, alser imposible unificarlas a la causa principal por estafa de pagares ilegales debido.

Imputados: la Familia Ruiz.

Condenados/Años: por una causa paralela al caso Nueva Rumasa, un juzgado de Granada ha condenado a dos años y nueve meses de prisión, a Álvaro y Javier Ruiz-Mateos, por un delito contra la Hacienda Pública (un año y seis meses) y otro de alzamiento de bienes (un año y tres meses) así como, una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA en la venta de un hotel, cuyo importe se desvió a una cuenta suiza.

73

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado/robado: cerca de 500 millones en ventas de pagarés ilegales.

CASO TÓTEM

Breve descrición del caso: imputación de Juan Morales, exalcalde de Totona (Murcia), por liderar una trama de corrupción y tratar de enriquecerse con las comisiones millonarias solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos.

Fecha: Finales de 2007.

Gobierno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desencadenante de la denuncia: una conversación grabada entre el socialista Alfonso Martínez Baños y un intermediario de una constructora gallega, en la que éste le confesaba que el alcalde el PP había pedido una elevada comisión por impulsar una urbanización.

Denunciantes: el ex concejal del PSOE Alfonso Martínez Baños.

Ámbito: local (Murcia).

Lugar de desenvolvimiento: Murcia.


Empresarios implicados: Manuel Núñez Arias ( empresa gallega ''Inmonuar''), Gabriel Martínez (Huevos Maryper).

Personas involucradas: Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez (testaferro del exalcalde), María del Carmen Jordán (esposa de éste), Fulgencio Marín (firmante del contrato de una de las operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del ex alcalde).

Tipo de asunto: urbanística.

Delitos: trama de corrupción y trató de enriquecerse con las comisiones millonarias solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos.


Juez instructor: Julián Pérez Templado.

Imputados: Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez (testaferro del ex alcalde),

74

María del Carmen Jordán (esposa de éste), Fulgencio Marín (firmante del contrato de una de las operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del ex alcalde).

Condenados/Anos: ninguno.

Absueltos: dos han sido absueltos.

Indultados: de los trece acusados, diez han recibido condenas inferiores a un año de cárcel que seránsustituídas por una multa. Y el ex alcalde ha recibido una pena de dos años de cárcel, que no tiene que cumplir dado que no tiene antecedentes, y se remplazará por una multa de ocho millones de euros.

Dinero estafado / robado: ha pedido comisiones de hasta 15,5 millones de euros por impulsar proyectos urbanísticos.

CASO BRUGAL

Breve descripción do caso: investigación de delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias enla adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras. Estos delitos tuvieron lugar en varias localidades de Alicante.

Fecha: Marzo del 2006.

Gobierno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desencadenante da denuncia: el empresario Ángel Fenoll mantuvo una conversación grabada con un concejal en la que hablaban de un intento de soborno a José Manuel Medica,alcalde del Partido Popular, y a regidores del Partido Popular y del Centro Liberal de Orihuela por parte de la empresa Urbaser.

Denunciantes: Ángel Fenoll, empresario de Orihuela.

Ámbito: local (Alicante).

Lugar de desenvolvimiento: en varias localidades de la provincia alicantina.

Partidos implicados: Partido popular de Alicante, Partido Popular y Centro Liberal de Orihuela, Partido Popular de Albatera.

Empresarios implicados: Ángel Fenoll, Enrique Ortiz Selfa,Vicente Sala.

Personas involucradas: Ángel Fenoll (empresario), Jose Manuel Medina (alcalde del PP), Antonio Ángela Fenoll (hijo del empresario), Ramón Fenoll (hermano del empresario), Jesús Fernández (ex edil de Centro Liberal), Javier Bru (concejal de Turismo del PP de Albatera), un detective, Luis Fernando Cartagena (alacalde del PP en Orihuela), José Joaquín Ripoll (presidente del PP de

75

Alicante), Enrique Ortiz Selfa (empresario alicantino), José María Pajín (padre de la ministra de Sanidad), Alberto Rosa (hermano del consejero deJusticia), Sonia Castedo ( alcaldesa de Alicante del PP), Luis Díaz Alperi (ex alcalde), Vicente Sala (expresidente de la Caja Mediterráneo), José Manuel Medina (ex alcalde del PP), Mónica Lorente (ex alcaldesa del PP), Alberto Fabra (El presidente de la Generalidad Valenciana).


Delitos: sobornos, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras.


Juez instrutor: el primer juez instructor es Manrique Tejada.

Imputados: hay más de un centenar de implicados en el caso Brugal, superando de este modo la operación Malaya. Entre los implicados se encuentran responsables públicos de diversos municipiosde la provincia, 44 en calidad de imputados, 67 están pendientes de que las investigaciones concluyan.

Condenados/Anos: Ángel Fenoll ha sido condenado a 35 años de cárcel y pierde la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas en las empresas que dirija. También se condenaron a otras catorce personas que suman 117 años de prisión.

Absueltos: Enrique Ortiz y tres de sus trabajadores.

Indultados: -

Dinero estafado / robado: Estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones.

CASO EMARSA

Breve descripción do caso: decidieron liquidar la empresa Emarsa, dedicada a depurar las aguas residuales del área matropolitana de Valencia y cuya misión principal era la de gestionar una planta depuradora de Pinedo, en 2010 porque se encontraba en quiebra, pero cuando fue la disolución descubrieron que había un agujero de 17 millones de euros. A raíz de ahí, encontraron muchas irregularidades. En este caso se vieron implicados numerosos dirigentes y militantes del PP.

Fecha: finales de 2011.

Gobierno nación: Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Desencadenante da denuncia: cuando decidieron liquidar la empresa se encontró un agujero que fue lo que llevó a abrir una investigación judicial, donde descubrieron diversas irregularidades.

Denunciantes: -

76

Ámbito: local (Comunidad Valenciana).

Lugar de desenvolvemento: Comunidad Valenciana.

Partidos implicados: El Partido del PP.

Empresarios implicados: Enrique Crespo (expresidente de la empresa).

Personas involucradas: Esteban Cuesta (gerente de la empresa y exalcade pedáneo de Benimámet), Jorge Ignacio Roca Samper (dueño de varias sociedades), Ignacio Bernácer (jefe de explotación de la empresa pública encargada de financiar y supervisas las depuradoras), José Juan Morenilla (gerente de Epsar).


Delitos: delitos de malversación de caudales públicos, contra la hacienda pública, falsificación de documentos, fraude fiscal y estafa continuada.


Juez instructor: Vicente Ríos.

Imputados: José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Crespo; Esteban Cuesta; Enrique Arnal;Adolfo Polo; José Luis Sena; Vicente Ros Bartual; Enrique Sena; Jorge Ignacio Roca; Sebastián Gracía Martínez; María Paz García Martínez; Antonio José Arnal Llorens; Juan Manuel García; EvaMaría Marsal Gil; Juan Carlos Gimeno; Vicente Tomás Benlloch; Ana María Ríos Solaz; Leonor Moreno Esteve; Luis Antonio Botella; Rafael Quiles Asensi; Daniel Calzada; José Ramón Cuesta; Santos Peral; e Ignacio Martínez Mariques.

Condenados/Anos: Enrique Arnal, Eva María Marsal y cinco personas más (Enrique Crespo, Antonio José Arnal, Juan Carlos Gimeno). La condena impuesta es de uno a cuatro años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: la empresa Emarsa tiene un agujero económico de 17 millones de euros y un posible desfalco de 40 millones.

OPERACIÓN PITIUSA

Breve descripción do caso: el factor desencadenante del caso ha sido el rastreo de teléfonos móvilesde personajes públicos por parte de los paparazzi. Por tanto, los medios de comunicación atentaban de este modo contra la intimidad tanto de los personajes públicos como de las personas de su entorno.

77

Fecha: marzo de 2011.

Gobierno nación: Gobierno de Mariano Rajoy.

Desencadenante dae la denuncia: las investigaciones se iniciaron a causa de las actividades de un policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su cargo público.

Denunciantes: dos mujeres llevaron una pieza electrónica a la policía.

Ámbito: nacional.

Lugar de desenvolvimiento: en 12 comunidades autónomas del territorio español, haciendo hincapiéen Barcelona, Madrid, Cantabria, País Vasco, Aragón y Andalucía.


Empresarios implicados: empresas privadas que compraban la información.

Personas involucradas: 88 personas detenidas, de las cuales hay 15 empleados públicos, personas del entorno de los bancos y de las telecomunicaciones , detectives privados.

Tipo de asunto: vulneración de la intimidad de las personas.

Delitos: red contra la intimidad de las personas, una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala.

Situación judicial: permanece abierto.

Juez instructor: titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona.

Imputados: más de 180 personas imputadas entre funcionarios, trabajadores de operadores de telefonía, detectives, empresarios e intermediarios.

Condenados/Anos: -

Absoltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: no hay dinero robado. Simplemente los datos con los que se comercializaban permitían situar a sus compradores en posiciones más ventajosas frente a las otras empresas competidoras.

78

CASO DÍVAR

Breve descripción do caso: Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos, ya que había realizado diferentes viajes con cargo a los presupuestos del Consejo del Poder Judicial. Varios vocales del CGPJ pidieron su dimisión en mayo, pero éste se negó excusándose ante la prensa hasta que en septiembre dimitió.

Fecha: 7 de mayo de 2012.

Gobierno nación: el Gobierno de Mariano Rajoy.

Desencadenante de la denuncia: José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial lo denunció ante la Fiscalía.

Denunciantes: José Manuel Gómez Benítez.

Ámbito: nacional.

Lugar de desenvolvimiento: territorio nacional, administraciones públicas.



Personas involucradas: Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde septiembre de 2008.


Delitos: utilizar el dinero de los fondos públicos para hacer 30 viajes de carácter privado vacacional.Cargó como gastos comidad y alojamientos en restaurantes y hoteles de lujo.

Situación judicial: querella no admitida a trámite.

Juez instructor: Francisco Monterde (en caso de que fuese admitida a trámite la querella).

Imputados: -

Condenados/Anos: -

Absoltos: -

Indultados: dimisión de Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo.

Diñeiro estafado / roubado: el gasto en sus viajes ha sido alrededos de 28.160 euros.

79

CASO BLASCO

Breve descripción do caso: es un caso de corrupción en la Comunidad Valenciana, entre 2008 y 2011, en el que millones de euros de ayudas públicas destinados a proyectos de cooperación al desarrollo, fueron presuntamente destinados a otros fines

Fecha: 2008 – 2010.


Desencadenante de la denuncia: Dos denuncias: una sobre las subvenciones concedidas por la Generalitat a la Fundación CYES para Nicaragua, pero que realmente fueron utilizadas para la compra de pisos en Valencia; la otra por la desviación de fondos de cooperación hacia la compra de viviendas, barcos y demás cosas de lujo, llevada a cabo por Cesar Augusto Tauroni. Así mismo, también se denunciaron otros proyectos.

Denunciantes: Clara Tirado, diputada del PSPV-PSOE, Mireia Moià, perteneciente al grupo Compromis, y el grupo EUPV.

Ámbito: local.

Lugar de desenvolvimiento: Comunidad Valenciana.

Partidos implicados: Partido Popular

Empresarios implicados: Cesar Augusto Tauroni y una docena de empresas alrededor de él.

Personas involucradas: Cesar Augusto Tauroni y Rafael Blasco.


Delitos: presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación en documentos públicos.

Situación judicial: se sigue instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia.

Juez instructor: Antonio Ferrer.

Imputados: María Dolores Escandell Domenech, Alfonso Navarro Torres, Joaquín Rafael Blasco Prieto, Adolfo Soler Sempere, José Bollain Pastor, María Isabel Castillo López, Fernando Cañete Marco, Alina Indiekina Lysenko, Arturo Tauroni Masià, Luis Fernando Castel Aznar, Carlos AndrésChust, Rosa María Castelo Otero, Miguel Climent Estruch, Luis Alfonso Freire Oleas, José Luis Mezquita Alcañiz, Féliz Sanz Pardo, Rafael PedroBarrera Cuquerella, Juan Pablo Ebang, Fernando Darder Flores, y Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi.

Condenados/Anos: Rafael Blasco Castany, condenado 8 años de prisión y 20 años de inhabilitaciónabsoluta; Augusto César Tauroni Masià, condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación; Alejandro Catalá Bas, condenado a 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15 meses y un día de multa,con una cuota diaria de 15 euros y la pena de 4 años y un día de inhabilitación especial; José María Felip i Sardà, condenado a una pena de 7 años de inhabilitación especial; Marcos Antonio Llinares

80

Picó, 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15 meses y un día de multa con una cuota de 15 euros diarios y una pena de 4 años y un día de inhabilitación especial; Javier Llopis Bauset, condenado a una pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con una cuota de 15 euros diarios; Tina Sanjuán Ballesteros, con una pena de 7 años, 6 meses y un día de prisión, y 17 años, 6 meses y un día de inhabilitación absoluta; Marcial López López, condenado a una pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de condena, y multa de 6 millones de euros; y finalmente, María Josefa Cervera Tomás, condenada a 3 años, 6 meses y un día de cárcel, y a una multa de 4 millones de euros.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: entre 6 y 9 millones de euros de ayudas públicas.

CASO BÁRCENAS

Breve descrición do caso: el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía millones de euros en una cuentaen Suíza y utilizaba este dinero negro para pagar sobresueldos a los altos cargos de su partido.

Fecha: enero de 2013

Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy.

Desencadenante da denuncia: tras su imputación en la investigación sobre el caso Gürtel, 2009, Bárcenas se vio obligado a vaciar las cuentas bancarias que poseía en Suiza.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.

Lugar de desenvolvimiento: territorio español.

Partidos implicados: Partido Popular.

Empresarios implicados: Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo, Luis del Rivero, Juan- Miguel Villar Mir, José Mayor Oreja, Juan Roig.

Personas involucradas: cerca de 500 empresas y personas involucradas.Tipo de asunto: contabilidad.

Delitos: le acusan de delitos fiscales, cohecho y uno electoral.

Situación judicial: sin resolver.

Juez instructor: Pablo Ruz.

81

Imputados: Ángel Sanchis Perales, Rosalías Iglesias Villar, Álvaro Lapuerta Quintero, Luis Bárcenas Gutiérrez, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero, José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras Caro, Alfonso García Pozuelo, Juan Manuel Fernández, José Mayor Oreja, Antonio Vilella, Iván Yáñez Velasco, Gonzalo Urquillo, José Ángel Cañas, Cristóbal Páez, Joaquin Molpeceres, Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Raimon Aigé, Vicente Cotino, Rafael Palencia, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José Antonio Romero, José Luis Suárez, Pablo Crespo, Francisco Yáñez, Ángel Sanchis Herrero, Lamberto García Pinedo.

Condenados/Anos: Luis Bárcenas, condenado con una pena máxima de 62 años de cárcel y mínima de 14. Breve descrición do caso: El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía millones de euros en unacuenta en Suíza y utilizaba este dinero negro para pagar sobresueldos a los altos cargos de su partido.

Fecha: enero de 2013.


Desencadenante da denuncia: tras su imputación en la investigación sobre el caso Gürtel, 2009, Bárcenas se vio obligado a vaciar las cuentas bancarias que poseía en Suiza.

Denunciantes: -

Ámbito: nacional.

Lugar de desenvolvimiento: territorio español.


Empresarios implicados: Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo, Luis del Rivero, Juan- Miguel Villar Mir, José Mayor Oreja, Juan Roig.

Personas involucradas: Cerca de 500 empresas y personas involucradas.


Delitos: le acusan de delitos fiscales, cohecho y uno electoral.

Situación judicial: sin resolver.

Juez instructor: Pablo Ruz.

Imputados: Ángel Sanchis Perales, Rosalías Iglesias Villar, Álvaro Lapuerta Quintero, Luis Bárcenas Gutiérrez, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero, José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras Caro, Alfonso García Pozuelo, Juan Manuel Fernández, José Mayor Oreja, Antonio Vilella, Iván Yáñez Velasco, Gonzalo Urquillo, José Ángel Cañas, Cristóbal Páez, Joaquin Molpeceres, Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Raimon Aigé, Vicente Cotino, Rafael Palencia, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José Antonio Romero, José Luis Suárez, Pablo Crespo, Francisco Yáñez, Ángel Sanchis Herrero, Lamberto García Pinedo.

Condenados/Anos: Luis Bárcenas, condenado con una pena máxima de 62 años de cárcel y mínima

82

de 14. Breve descrición do caso: El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía millones de euros en unacuenta en Suíza y utilizaba este dinero negro para pagar sobresueldos a los altos cargos de su partido.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado / robado: acumuló más de 47 millones de euros en Suiza.

CASO AMY MARTIN

Breve descripción del caso: la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, se vio envuelta en un escándalopolítico por facturar a una escritora ficticia, llamada Amy Martin, que resultó ser la pareja del entonces director de la entidad, Carlos Mulas. Fecha: 2013

Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy.

Desencadenante de la denuncia: Juan Manuel Limon, trabajador en la gestión de las nóminas en la Fundación Ideas, cobra unas tarifas muy por encima de la media del mercado, y también presentó otras facturas elevadas por conceptos como la búsqueda de financiación bancaria. Además, comprobaron que Limón presentó facturas a la Fundación Ideas desde empresas distintas de gestoría y consultoría.

Denunciantes: trabajadores de la Fundación Ideas.

Ámbito: nacional.

Lugar de desenvolvimiento: territorio nacional.


Empresarios implicados: Francisco Rojas, exresponsable de Organización y Comunicación de la Fundación Ideas del PSOE, Carlos Mulas, director general de Ideas

Personas involucradas: Carlos Mulas, Irene Zoe Alameda, Xoán Cornide, Juan Manuel Limón, Francisco Rojas.


Delitos: problema de gestión en el pago de artículos a una escritora ficticia.

Situación judicial: no se llevó a juicio.

83

Juez instructor: -

Imputados: -

Condenados/Anos: -

Absueltos: -

Indultados: -

Diñero estafado / robado: Zoe Alameda devolvió 34.973,72 euros, descontados los impuestos y a comisión de su agente literaria.

CASO BANKIA

Breve descripción do caso: presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación paraalterar el precio de las cosas; delitos de falsedad contable y estafa mercantil; y hasta siete delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la venta de acciones y preferentes.

Fecha: 6 de Junio do 2012.

Desencadenante de la denuncia: la auditoría que Bankia impulsó para detectar prácticas fuera de lo común, y en cuanto supo del indebido de las tarjetas de crédito, trasladó la información al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que, posteriormente, trasladó los datos a la Fiscalía Anticorrupción.

Denunciantes: Plataforma 15mparaRato, creada por la Asamblea de Barcelona; Partido UPyD; e IU.

Ámbito: nacional.


Lugar de desenvolvimiento: Barcelona.

Partidos implicados: UPyD, PP, PSOE e IU.

Empresarios implicados: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú, entre otros banqueros.

Personas involucradas: Carmen Contreras Gómez, Ramón Martínez Vilches, Ricardo Morado Iglesias, Rafael Spottorno Diaz Caro y Carlos María Martínez Martínez.


Delitos: delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con

84

delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas; delitos de falsedad contable y estafa mercantil; y hasta siete delitos en la salida a Bolsa de la entidady la venta de acciones y preferentes.

Situación judicial: en proceso.

Juez instructor: Fernando Abreu.

Imputados: 33 exconsejeros.

Condenados/Anos: fianzas de 16 millones de euros para Blesa y 3 millones para Rato.

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado/ robado: 15,5 millóns de euros aproximadamente.

CASO POKEMON

Breve descripción do caso: a xuíza, Pilar de Lara Cifuentes, era a responsable de investigar o Caso Carioca. Cando solicitou información a cerca dos sospeitosos á Axencia Tributaria os resultados levaron á conexión cun novo abano de implicados.

Fecha: 2012.

Desencadenante de la denuncia: cando a xuíza pediu información dos sospeitosos, destapouse toda atrama. Una empresa con sede en Madrid recibía contratos por parte de distintas administración públicas galegas en troca de pagamentos ou subornos a cargos directivos.

Denunciantes: -




Partidos implicados: PP, PSdeG, BNG.

Empresarios implicados: ata 50 empresas; Gervasio Ronaldo Rodríguez (xefe dunha das empresas de Vendex).

Personas involucradas: José Manuel Rey Varela, José Luis Baltar, Mercedes Carbajales, Xoán Xosé Martínez Cajigal, Moisés Rey Martínez, Julio Flores, José Federico Nogueira, Gervasio Rolando Rodríguez, José María Tutor, Estrella Naviera Roca, Adrián Cordero, Javier Reguera, Alberto

85

Quintana Vilarelle, Ángel Espadas, Álvaro Abelardo Ulloa Prado, Francisco Rodríguez y Xosé Fernando Varela Parada.


Delitos: pagamentos ilícitos e sobornos.

Situación judicial: en proceso de instrucción.

Juez instructor: Pilar de Lara Cifuentes.

Imputados: Alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio; alcalde Ourense, Francisco Rodríguez; en Santiago, detido o xefe do servicio de contratación do Concello; en Lugo, antigo concelleiro de urbanismo Francisco Fernández Liñares (á espera de xuízo); Gervasio Ronaldo Rodríguez, dono dunha das empresas (cárcere).

Condenas/Anos: fianza 10.000 euros; fianza 6.000 euros; cárcere.

Absueltos: xefe da policía local de Ourense, Concelleiro BNG de Ourense, Manuel Pico, diversos empresarios e o anterior coordinador da policía local de Lugo.

Indultados : -

Dinero estafado/ robado: -

CASO DE LAS TARJETAS NEGRAS

Breve descripción do caso: la coartada de que las tarjetas negras de que disfrutaban los consejeros de Caja Madrid y Bankia, y a las que, entre 1999 y 2012, se cargaron más de 15,5 millones de eurosservían para gastos de representación de la entidad no solo se desmorona viendo el tipo de bienes y servicios que adquirieron aquellos con ese medio de pago, principalmente viajes, ropa, joyas y compras en El Corte Inglés.

Fecha: 1999-2012.

Gobierno nación: Aznar-Zapatero-Rajoy.

Desencadenante da denuncia: presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Ámbito: nacional.


Partidos implicados: PP, PSOE , UGT, CCOO. Empresarios implicados: -

86

Personas involucradas: 86 directivos de Caja Madrid y Bankia.


Delitos: extractos de dinero de Caja Madrid y Bankia que efectuaron a las tarjetas.

Situación judicial: juicio en 2014.

Juez instructor: Fernando Andreu.

Imputados: Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, Estanisalo Rodríguez-Ponga, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, José Ricardo Martínez.

Condenados/Anos: -

Absueltos: -

Indultados: -

CASO ANDRATX

Breve descripción do caso: el "caso Andratx" es la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca y repercutió de lleno en la vida política de Baleares.

Fecha: 2006-2009.

Gobierno nación: Zapatero.

Desencadenante de la denuncia: los propietarios anteriores de la parcela/ la guardia civil.


Lugar de desenvolvimento: Baleares.

Partidos implicados: PP/PSM.

Personas involucradas: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe Seguí, Manuel Zapata, Ignacio Mir, Juan Carlos Hidalgo.


Delitos: construcciones ilegales, cohecho pasivo e infidelidad en la custodia de documentos.

Situación judicial: juicio entre 2006-2009.

Juez instructor: Álvaro Latorre.

87

Imputados: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe Seguí, Manuel Zapata, Ignacio Mir.

Condenados/Anos: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Manuel Zapata, Juan Carlos Hidalgo.

Absueltos: Gibert, Mir, Seguí.

Indultados: Manuel Zapata, Juan Carlos Hidalgo.

CASO ARCOS

Breve descripción do caso: se investiga una supuesta trama de construcción de viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín.

Fecha: 2013.

Gobierno nación: Rajoy.

Desencadenante de la denuncia: la Guardia Civil.

Ámbito: local.

Lugar de desenvolvimiento: Alcaucín, Málaga.


Personas involucradas: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora, varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas radicadas en la Axarquía, vecinos de la localidad de Alcaucín y algunos extranjeros que también adquirieron algunas de las viviendas ilegales.

Tipo de asunto: político-urbanística.

Delito: contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación urbanística y falsedad documental.

Situación judicial: juicio en 2013.

Juez instructor: Irene Urbón.

Imputados: involucrados más testigos.

Condenados/Anos: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora.

Absueltos: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora (pago de fianza).

88

Indultados: -

CASO ARONA

Breve descripción do caso: se habrían adjudicado al margen de la legalidad unos 80 permisos para obras y/o servicios y más de 200 licencias de construcción sin el visto bueno de los servicios jurídicos municipales.

Data: 2003-2014.

Gobierno nación: Aznar – Zapatero- Rajoy.

Desencadenante da denuncia: Francisco Santamaría, entonces portavoz del PSOE.


Lugar de desenvolvimiento: Canarias.

Partidos implicados: Coalición Canaria y PP.

Personas involucradas: 17 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios.

Tipo de asunto: político-urbanístico.

Delito: contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

Situación judicial: juicio será en 2015.

Juez instructor: -

Imputados: Jose Alberto González, Felipe Campos, Antonio Espinosa, Daniel Martín Navarro (CCN), Juan José Alayón (CC en esa legislatura y luego Grupo Verde), Sebastián Martín (CC), Alfonso Barroso (CC) y José Luis González (CCN), Manuel Barrios y Antonio Sosa.

Condenados/Anos: -

Absueltos: -

Indultados: -

89

CASO ASTAPA

Breve descripción do caso: la esencia del caso es que el dinero de los convenios se usaba presuntamente para pagar otras necesidades municipales y para ello conseguían financiación supuestamente mediante donaciones de empresarios.

Fecha: 2008-2014.

Gobierno nación: Zapatero-Rajoy.

Desencadenante de la denuncia: David Valadez y Cristina Rodríguez.

Ámbito: local.

Lugar de desenvolvimiento: Estepona, Málaga.


Personas involucradas: el exalcalde Antonio Barrientos (PSOE) y otras 24 personas más, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios.

Tipo de asunto: político-urbanística.

Delito: malversación, prevaricación, cohecho y falsedad.

Situación judicial: seis años de instrucción desde que se abrió el caso.

Juez instructor: Jesús Torres.

Imputados: más de 94 imputados (uno de los casos con más imputados de la historia judicial de España).

Condenados/Anos: Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de gabinete, José Flores; los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y un técnico municipal, Gerardo Galán.

Absueltos: Gerardo Galán.

Indultados: -

90

CASO BALTAR

Breve descripción do caso: el magistrado investigará la contratación de un centenar de personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales.

Fecha: 2010-2014.

Gobierno nación: Rajoy.

Desencadenante da denuncia: PSOE.

Ámbito: local.

Lugar de desenvolvimiento: Ourense.


Personas involucradas: José Luis Baltar y más de un centenar de personas que fueron enchufadas enla Diputación.

Tipo de asunto: político.

Delito: prevaricación, cohecho y malversación.

Situación xudicial: -

Juez instructor: Leonardo Álvarez.

Imputados: José Luis Baltar.

Condenados/Anos: José Luis Baltar.

Absueltos: -

Indultados: -

91

CASO BANCO CATALANA

Breve descripción do caso: Banca Catalana dejó un agujero de 20.000 millones de pesetas asumidaspor el Estado. En el escrito de 400 folios que presentaron se denunciaba la creación de una caja B en la entidad financiera, así como de sociedades instrumentales o créditos ficticios cuyo importe se desviaba precisamente a esa caja oculta.

Fecha: 1985.


Desencadenante da denuncia: Jose María Mena y Jimenez Villarejo.



Partidos implicados: CiU y UDC, PSOE.

Personas involucradas: 25 directivos de Banca Catalana.


Delito: desvío de fondos. apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosa.

Situación judicial: 33 magistrados votaron en contra de procesar a Jordi Pujol mientras 8 lo hicierona favor. Querella desestimada. En 1986.

Juez instructor: -

Imputados: Jordi Pujol.

Condenados/Anos: -

Absueltos: -

Indultados: -

92

CASO CAMISETAS

Breve descripción do caso: la deuda del Ayuntamiento de Marbella con la Liga de Fútbol Profesional se enmarca en los acuerdos firmados por el ex alcalde Jesús Gil, entonces también presidente del Atlético de Madrid, con el estamento que engloba a los clubes de fútbol para que el equipo rojiblanco luciera el nombre de la ciudad en sus camisetas durante la temporada 1998-99.

Data: 1998-2002.


Desencadenante da denuncia: el fiscal anticorrupción, Carlos Castresana.

Ámbito: local.

Lugar de desenvolvimiento: Marbella.

Partidos implicados: Jesús Gil.

Personas involucradas: -

Tipo de asunto: contratos.

Delito: delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Situación judicial: juicio entre 2000-2002.

Juez instructor: -

Imputados: Jesús Gil.

Condenados/Anos: Jesús Gil a 28 años de inhabilitación y seis meses de arresto por el caso de las camisetas.

Absueltos: -

Indultados: -

93

CASO FABRA

Breve descripción do caso: defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003. La Audiencia de Castellón lo ha condenado por cuatro fraudes fiscales al estimar que no existe ningunaexplicación lógica por la cual ingresó casi dos millones de euros en sus cuentas sin declararlos.

Data: 1999-2003.


Desencadenante da denuncia: Vivente Vilar.

Ámbito: nacional.

Lugar de desenvolvimiento: Castellón.


Personas involucradas: el matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP Miguel Prim.

Tipo de asunto: político/contabilidad.

Delito: fraude, tráfico de influencias y cohecho.

Situación judicial: juicio en le año 2014.

Juez instructor: Manuel Marco.

Imputados: Carlos Fabra, su mujer y Miguel Prim.

Condenados/Anos: Carlos Fabra (cuatro años).

Absueltos: el matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP Miguel Prim han sido absueltos por el tribunal de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Indultados: Carlos Fabra.

94

CASO PORTO

Breve descripción del caso: se trata de las supuestas irregularidades detectadas en Villanueva de la Cañada -donde el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, aprobó un plan parcial a pesar de que tenía intereses privados en la zona- y en Tres Cantos -donde los socialistas aportan unas grabaciones en las que un concejal manifiesta "sospechas de corrupción".

Fecha: 1998-2003.


Desencadenante da denuncia: PSOE, Ruth Porta y Modesto Nolla.

Ámbito: local.

Lugar de desenvolvimiento: Villanueva de la Cañada y Tres Cantos.


Personas involucradas: Enrique Porto, su mujer, José María Fernández del Río, Ricardo Ortega, Javier Gil de Biedma.

Tipo de asunto: urbanística.

Delito: prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): -

Xuíz instrutor: -

Imputados: -

Condenados/Anos: -

Absoltos: -

Indultados: -

95

CASO LASARTE

Breve descripción del caso: caso de corrupción ocurrido en la localidad de Castilla y León por la instalación de placas fotovolcaicas en el propio beneficio de miembros del gobierno así como de susfamiliares.

Fecha: agosto de 2008.


Desencadenante da denuncia: la investigación se ha iniciado a raíz de que el 1 de agosto de 2008 trascendiera que el secretario territorial de la Junta en León había obtenido 11 autorizaciones para construir otras tantas plantas fotovoltáicas en las provincias de León y Palencia.


Partido gobernante: Partido Popular.

Lugar de desenvolvimiento: Castilla y León (algunos casos también en Valladolid y Zamora).


Empresarios implicados: Marcial Rodríguez San Gregorio, director de las empresas Las Culcas y Gestión de Servicios de Fraile. Manuel Ballesteros, administrador solidario de la empresa Agrícola Valverdemota. Ana Isabel Suárez, administradora de la empresa Arsoltec.

Personas involucradas: 13 altos cargos de la Junta de Castilla y León. José Bahamonde, vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Javier Lasarte, secretario territorial de León; Emilio Fernández, Secretario de Industria y Fomento. Nueve personas de la Junta en León, también se han visto implicados en el asunto el secretario de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros.


Delitos: intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio.

La investigación finalmente termina con nueve funcionarios implicados (de lo trece inicales). Los resultados de la investigación se remitieron a la Consejería de Economía sin necesidad de llegar a juicio. Se ha concluído que nueve son los funcionarios que han obtenido estas licencias, tres cargos de confianza que han sido cesados y otros seis funcionarios del Servicio de Industria.

96

CASO EPSILON

Breve descripción del caso: proyecto automovilístico impulsado por el Gobierno de Ibarretxe en 2007. Pretendía convertir el Parque tecnológico en la vanguardia internacional de la tecnología del automovilismo.

Fecha: 2007 – 2011.


Desencadenante de la denuncia: en 2012 Epsilon entró en preconcurso de acreedores con unas deudas de ocho millones de euros.

Denunciantes: Gobierno vasco.


Partido gobernante: PNV.

Lugar de desenvolvimiento: País Vasco.

Partidos implicados: PNV.

Empresarios implicados: Joan Villadelprat; Mark Payne (empresa Epic Racing).

Personas involucradas: Juan José Ibarretxe; PNV de Álava.


Delitos: delito de alzamiento de bienes.

Situación judicial: Villadelprat condenado el 22 deoctubre de 2013 en el Juzgado Mercantíl número 1 de Vitoria.

Juez instructor: Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria.

Imputados: Joan Villadelprat.

Condenados/Anos: Joan Villadelprat fue condenado a pagar 900.000 euros la inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes.

Dinero estafado / robado: pérdida de 50 millones de euros de ayudas públicas.

97

CASO PICNIC

Breve descripción del caso: la operación gira en torno a la supuesta contratación irregular de una veintena de personas como informadores medioambientales por entidades del Ayuntamiento de Palma controladas por Unió Mallorquina (UM), cuando se sospechaba que realmente trabajaron para este partido captando afiliados.

Data: 2004 – 2007.




Lugar de desenvolvimiento: Palma de Mallorca.

Partidos implicados: Unió Mallorquina (UM).

Empresarios implicados: empresario de autocares de Soller Arbona 'Repic' .

Personas involucradas: Salvador Maimó; Paula Cortés; Catalina Payeras; Joana Maria Morey; Cristina Cerdó; Mateu Cañellas.

Tipo de asunto: ámbito político.

Delitos: delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración.

Situación judicial: 2011.

Juez instructor: Juez Antonio Rotger.

Imputados: seis personas detenidas y tres imputadas.

Condenados/Anos: prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés que posteriormente fue rebajada a 65.000. La Fiscalía solicitó una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM.


98

CASO EMPERADOR

Breve descripción del caso: se trata de una operación policial dirigida por la Fiscalía Anticorrupcióny la Audiencia Nacional de España contra la “mafia china”, involucrada en casos de blanqueo de capital y fraude fiscal, así como en delitos de contrabando, delitos contra la haciendo pública y coacciones, amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y los trabajadores. El Caso Emperador tenía como principal objectivo la evasión de impuestos.

Fecha: 2012.

Gobierno nación: Partido Popular.

Ámbito: nacional.


Lugar de desenvolvimiento: España, caso a nivel nacional.


Empresarios implicados: Empresario chino Gao Ping.

Personas involucradas: más de 80 detenidos entre los que destacan;José Borrás, concejal del PSOE; Marc Pérez, banquero suízo; Miguel Ángel Gómez Gordo, sargento de la Guardia Civil.

Tipo de asunto: blanqueo de capital y fraude fiscal entre otros.

Delitos: blanqueo de capital; fraude fiscal; contrabando; delitos contra la hacienda pública; coacciones y amenazas; integración en organización criminal.

Situación judicial: juicio en el año 2012.

Juez instructor: Fernando Andreu.

Imputados: 11 personas imputadas.

Condenados/Anos: prisión incondicional para Gao Ping y su esposa. Al igual que otros 11 imputados.

Dinero estafado / robado: 200 y 300 millones de euros al año.

99

CASO FACTURAS

Breve descripción del caso: el caso de corrupción 'Facturas' trata sobre un presunto desvío de subvenciones destinadas a tareas sindicales para sufragar gastos corrientes del sindicato mediante facturas falsas en UGT – A.

Fecha: 2013.


Desencadenante da denuncia: La junta de Andalucía inició una investigación administrativa de los expedientes de subvenciones a la UGT por encontrar una seria de irregularidades.

Denunciantes: Primera denuncia presentada en agosto de 2013 por Manos Limpias.



Lugar de desenvolvimiento: Andalucía.


Tipo de asunto: fraude.

Delitos: malversación y fraude contra la hacienda pública.

Situación judicial: el juicio todavía no tuvo lugar.

Juez instructor: Juan Jesús García Vélez.

Imputados: -

CASO FAYCAN

Breve descripción del caso: el caso 'Faycan' investiga la posible corrupción en el Ayuntamiento canario de Telde, a través de su alcaldesa María del Carmen Castellano. Ésta junto con Francisco Agustín Valido y otros concejales y técnicos municipales armaron una trama para enriquecer ilegalmente al Partido Popular de la localidad.

Fecha: 2006.



100


Lugar de desenvolvimiento: Ayuntamiento canario de Telde.


Empresarios implicados: Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, Felipe Ojeda, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez SCP.

Personas involucradas: María del Carmen Castellano; Franciso Agustín Valido; Exconsejero del Gobierno canario José Luis Rodríguez Batllori y el antiguo líder del PIL Dimas Martín.

Tipo de asunto: corrupción política.

Delitos: malversación, fraude y falsedad.

Situación judicial: las primeras detenciones se realizaron en el año 2006 el juicio en el año 2014.

Juez instructor: Javier García García-Sotoca.

Imputados: Antonio Nadal Moreno, Felipe Ojeda Pérez, María Antonia Torres González (ya fallecida), Enrique Orts Herrera, Francisco Gordillo Suárez, Juan Francisco Gordillo Chamorro, Pedro Antonio Betancor Díaz, Alejandro Navarro Miñón y Abelardo Martínez Ripio. Ángel Omar Suárez Suárez, Juan Felipe Martín Ramos, Esteban Cabrera Guerra, Candelaria Sánchez Vega, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, Salvador Santana Flores, Guadalupe López Pérez, Francisco Agustín Valido Sánchez, María Eugenia Fernández Torres, María del Carmen Castellano Rodríguez, Carmelo J. Oliva Bethencourt, José Luis Sánchez González, Agustín León Suárez y Francisco José Fernández Torres. Francisco José Benítez Cambreleng, José L. Mena Santana, José M. Antón Marín, Pedro Pablo Santana Marrero, Jorge A. Rodríguez Pérez, Verónica García Melgar, M. Luz Navarro Montesdeoca, José M. Gutiérrez Galindo, Antonio Medina Guedes, Fernando Verona Sanabria, Emilio Hernández López, Domingo Juan Campos Barreto y Víctor Hugo Rosales Pérez

Condenados/Anos: Seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Agustín Valido y Carmelo Julián Oliva por prevaricación y cohecho; cinco de cárcel y 14 de inhabilitación para María del Carmen Castellano por blanqueo, malversación, falsificación y fraude; cuatro de cárcel y tres de inhabilitación por falsedad para Candelaria Sánchez, edil de Aguas; y dos de cárcel por malversación para Guadalupe López, edil de Fiestas. El interventor Enrique Orts se enfrenta a siete años de cárcel y 22 de inhabilitación por prevaricación y cohecho; el técnico Esteban Cabrera, a 13 de cárcel y 32 de inhabilitación por prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado y falsedad; el también técnico municipal Jorge Rodríguez, a diez de cárcel y 24 de inhabilitación por los mismos cargos; y el funcionario del servicio de negociados Juan Felipe Martín, a seis de cárcel y 19 de inhabilitación por los mismos cargos que sus otros dos compañeros (salvo la falsedad)El fiscal propone penas de prisión que van desde los seis meses para Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, a los siete años y nueve meses para Felipe Ojeda, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez SCP.


101

CASO MAREA

Breve descripción do caso: el Caso Marea se trata de la supuesta trama corrupta con epicentro en el Gobierno Regional del socialista Vicente Álvarez Areces, un caso destapado por LA NUEVA ESPAÑA en febrero del 2010 tras la denuncia de Azucena V. F., una gijonesa a la que la funcionariaMarta Renedo usurpó supuestamente la identidad para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero público.

Fecha: 2010.


Desencadenante da denuncia: usurpamiento de la identidad de una persona para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero públio

Denunciantes: Azucena V.F.



Lugar de desenvolvimiento: Asturias.

Empresarios implicados: empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín.

Personas involucradas: exdirectora general María Jesús Otero y el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre.

Tipo de asunto: corrupción bancaria.

Delitos: prevaricación administrativa y cohecho.

Situación judicial: la fase de instrucción del Caso Marea está cerrada pero el juicio no se celebrará hasta el año 2015.

Juez instructor: Ángel Sorando.

Imputados: 17 personas juzgadas. Según fuentes judiciales serán menos las personas que terminen siendo imputadas en el próximo juicio.

El juicio para resolver el Caso Marea no tendrá lugar hasta el próximo año 2015, solamente ha terminado la fase de instrucción por el juez Ángel Sorando.

102

CASO PALMARENA

Breve descripción do caso: caso de supuesta corrupción por la construcción del velódromo Palma Arena, que costó el doble de lo inicialmente presupuestado, pasando de 48 millones de euros a cien.

Data: 2007.


Denunciantes: El juzgado número 3 de Palma y la Fiscalía abren la instrucción judicial.



Lugar de desenvolvimiento: Palma de Mallorca.


Empresarios implicados: el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miguel Romero; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel Ángel Rodríguez.

Personas involucradas: ingeniero Miguel Ángel Verger; el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A. S; ex director general balear de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el ex gerente del consorcio, Jorge Moisés. Hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, Jaume Matas.

Tipo de asunto: corrupción urbanística.

Delitos: malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho por el destino del dinero dirigido a la construcción.


Juez instructor: José Castro.

Imputados: José Luis 'Pepote' Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés, Miguel Romero, Miguel Ángel Rodríguez . Hermanos Luis y Jaime García-Ruiz.

Condenados/Anos: los cinco detenidos quedan en libertad vigilada tras el pago de una fianza que vadesde los 50,000 euros hasta los 15,000. El juez le fija una fianza de 1,2 millones de euros a los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz.La fiscalía atribuye a Jaume Matas delitos que van hasta los 24 años de cárcel. El Ministerio públicoexige una fianza de 3 millones de euros.

Dinero estafado / roubado: construcción del velódromo Palma Arena que pasó a costar cien mil euros.

103

CASO RASPUTIN

Breve descripción del caso: presunto caso de corrupción que afectó a destacados miembros del gobierno de las Islas Baleares durante la presidencia de Jaume Matas. Consistió en el pago con fondos públicos del Govern de las entradas, copas etc en el club de alterne de lujo moscovita del mismo nombre.

Data: 2004.


Desencadenante da denuncia: caso desvelado por 'El diario de Mallorca'.

Denunciantes: -



Lugar de desenvolvimiento: Islas Baleares.


Personas involucradas: Jaume Matas, Joan Flaquer; Juan Carlos Alía; Joan Francesc Salas.

Tipo de asunto: corrupción política.


En septiembre de 2004, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Bartomeu Barceló, archivó el caso con el argumento de que Alía cargó las entradas del 'Rasputín' al presupuesto de la Comunidad Autónoma por error.

CASO PÚNICA

Breve descripción: trama organizada que logró obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.

Fecha: 2014.

Gobierno: PP

Nación: España

Desencadenante da denuncia: investigación suiza contra el blanqueo de capitales en una cuenta de Granados

104

Denunciantes: Gobierno helvético.

Ámbito: nacional.


Lugar de desenvolvimiento: España-Suiza. Partidos implicados: PP, PSOE, IU, UDMA.

Empresarios implicados: David Marjaliza, Alejandro de Pedro Llorca.

Personas involucradas:Francisco Granados, Didier Maurice, José María Fraile, Gonzalo Cubas, David Rodríguez, Agustín Juárez, José Martínez Nicolás.

Tipo de asunto: blanqueo de fondos.

Delitos: blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración, Organización criminal.

Situación Judicial: en proceso.

Juez instructor: Eloy Velasco.

Imputados: -

Condena/Años: -

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado/robado: 250 millones de euros

CASO ZETA

Breve descripción: trama de fraude de subvenciones para formación de la Xunta

Data: 2014.

Gobierno: PP.

Nación: España.

Desencadenante da denuncia: -

105

Denunciantes: -

Ámbito: regional.



Partidos implicados: PP, PsdeG-BNG.

Empresarios implicados: Francisco Ramón de Lucas Blanco, Gerardo Crespo, Eliseo Calviño.

Personas involucradas: Alberto Núñez Feijoo, Susana L.O.


Delitos: fraude de subvenciones.

Situación Judicial: en proceso.

Juez instructor: -

Imputados: -

Condena/Años: -

Absueltos: -

Indultados: -

Dinero estafado/robado: 20 millones de euros

CASO HÜGEL

No existe información sobre este caso, ni descripción. Solamente se conoce que es un caso de corrupción que involucra al Partido Popular, y que se desarrolló en Madrid.

106

BIBLIOGRAFÍA

Agencias. ''Advertencia de Hacienda: devolver el dinero de las <<tarjetas black>> no exime de sanción''. Abc.es, 16 octubre 2014 < http://www.abc.es/economia/20141016/abci-hacienda-exime-sanciones-201410161220.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

. ''El PP abre expediente a Rato y a otros 12 afiliados por las tarjetas opacas''. Elpaís.com, 15 octubre 2014 <http://politica.elpais.com/politica/2014/10/14/actualidad/1413315519_083931.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

. “Cronología del “caso de las camisetas”. Elpaís.com, 5 abril 2002 <http://elpais.com/elpais/2002/04/05/actualidad/1017994625_850215.html >[Consulta: 21 octubre 2014]

. “El 'caso Pretoria' dejaba una media de 10 millones de euros en cada 'pelotazo”. Vozbcn.com, 27 mayo 2010 <http://www.vozbcn.com/2010/05/27/19928/pretoria-10-millones-implicados/> [Consulta: 16 octubre 2014]

. “El alcalde de Castellfollit imputado por expropiación ilegal”. Lavanguardia.com, 24 junio 2012 <http://www.lavanguardia.com/local/girona/20120624/54316140445/castellfollit-alcalde-imputado-expropiacion-ilegal.html > [Consulta: 16 Octubre 2014]

. “El Ayuntamiento de Navas del Marqués paraliza la tala de árboles en una zona con aves protegidas”. Elmundo.es, 11 octubre 2006 <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/09/ciencia/1160403006.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

. “Unió admite que malversó 300.000 euros en subvenciones y devolverá el dinero para evitar el juicio”. Elhuffingtonpost.es, 08 enero 2013 <http://www.huffingtonpost.es/2013/01/08/unio-admite-que-malverso-_n_2433150.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

. ”Imputan al alcalde de Castellfollit por falsificación de documentos”. diaridegirona.cat, 14 septiembre 2014 <http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/09/14/imputen-lalcalde-castellfollit-falsificacio- documents-publics/432239.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

ALBALAT, J.G.. “Un año de prisión para Millet y Montull y absolución para los exaltos cargos municipales”. Elperiodico.com, 28 mayo 2014 <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/sentencia-millet-montull-caso-hotel-palau-3284569> [Consulta: 18 ctubre 2014]

107

http://www.abc.es/economia/20141016/abci-hacienda-exime-sanciones-201410161220.html

http://www.abc.es/economia/20141016/abci-hacienda-exime-sanciones-201410161220.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/sentencia-millet-montull-caso-hotel-palau-3284569

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/sentencia-millet-montull-caso-hotel-palau-3284569

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/09/14/imputen-lalcalde-castellfollit-falsificacio-documents-publics/432239.html



http://www.huffingtonpost.es/2013/01/08/unio-admite-que-malverso-_n_2433150.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/09/ciencia/1160403006.html

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20120624/54316140445/castellfollit-alcalde-imputado-expropiacion-ilegal.html

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20120624/54316140445/castellfollit-alcalde-imputado-expropiacion-ilegal.html

http://www.vozbcn.com/2010/05/27/19928/pretoria-10-millones-implicados/

http://www.vozbcn.com/2010/05/27/19928/pretoria-10-millones-implicados/

http://elpais.com/elpais/2002/04/05/actualidad/1017994625_850215.html

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/14/actualidad/1413315519_083931.html

ALEJANDRE, Mario y Redacción Cadena Ser. “El Ayuntamiento de Salamanca deja prescribir una deuda a un constructor amigo del alcalde”. Cadenaser.com, 26 septiembre 2007 <http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ayuntamiento-salamanca-deja-prescribir-deuda-constructor-amigo-alcalde/csrcsrpor/20070926csrcsrnac_5/Tes> [Consulta: 18 octubre 2014]

ALONSO, Mariano. “Banca Catalana, cuando no se quiso saber más”. Libertaddigital.com, 3 agosto 2014 <http://www.libertaddigital.com/espana/2014-08-03/banca-catalana-cuando-no-se-quiso-saber-mas-1276525207/> [Consulta: 21 octubre 2014]

ANDREU, Joaquín. ''El empresario oriolano que destapó el caso Brugal, condenado a 35 años''. Lasprovincias.es, 24 julio 2014 <http://www.lasprovincias.es/politica/201407/24/empresario-oriolano-destapo-caso-20140724001031-v.html> [Consulta: 13 octubre 2014]

ANTONIO HERNÁNDEZ, José y Salvador Arancibia. “La juez del 'caso Ibercorp' sólo imputa a Mariano Rubio un delito de tráfico de influencias”. Elpais.com, 21 enero 1995 <http://elpais.com/diario/1995/01/21/espana/790642815_850215.html > [Consulta: 30 octubre 2014].

ANTONIO SAU, José. “Una juez condena a 18 meses de prisión a Enrique Bolín por un delito urbanístico”. Laopiniondemalaga.es, 18 diciembre 2013 <http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2013/12/18/juez-condena-18-meses-prision/639789.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

ARNAZ, Roberto. “Recordando el 'Caso Naseiro', el gran escándalo de financiación ilegal que hizo tambalearse al PP de José María Aznar”. Lainformacion.com, 17 julio 2013 <http://noticias.lainformacion.com/espana/recordando-el-caso-naseiro-el-gran-escandalo-de-financiacion-ilegal-que-hizo-tambalearse-al-pp-de-jose-maria-aznar_v0kPQIRFcpfORff3w75RQ5/> [Consulta: 16 octubre 2014]

AYALA, Alberto. “Villadelprat condenado por el caso Epsilon”. Elcorreo.com, 12 noviembre 2013 <http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131112/economia/villadelprat-condenado-caso-epsilon-201311121248.html > [Consulta: 18 octubre 2014]

BALÍN, Mateo. ''Bárcenas se enfrenta a 21 años de cárcel por las graves imputaciones de Gürtel''. Finanzas.com, 21 enero 2013 <http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130121/barcenas-enfrenta-anos-carcel-1685093.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

BARBERÍA, José Luis. “Jáuregui acepta la dimisión de su número dos, acusado el caso Osakidetza”. ElPaís.com, 21 septiembre 1994

108

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130121/barcenas-enfrenta-anos-carcel-1685093.html

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130121/barcenas-enfrenta-anos-carcel-1685093.html

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131112/economia/villadelprat-condenado-caso-epsilon-201311121248.html

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131112/economia/villadelprat-condenado-caso-epsilon-201311121248.html

http://noticias.lainformacion.com/espana/recordando-el-caso-naseiro-el-gran-escandalo-de-financiacion-ilegal-que-hizo-tambalearse-al-pp-de-jose-maria-aznar_v0kPQIRFcpfORff3w75RQ5/



http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2013/12/18/juez-condena-18-meses-prision/639789.html

http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2013/12/18/juez-condena-18-meses-prision/639789.html

http://elpais.com/diario/1995/01/21/espana/790642815_850215.html

http://www.lasprovincias.es/politica/201407/24/empresario-oriolano-destapo-caso-20140724001031-v.html

http://www.lasprovincias.es/politica/201407/24/empresario-oriolano-destapo-caso-20140724001031-v.html

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-08-03/banca-catalana-cuando-no-se-quiso-saber-mas-1276525207/

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-08-03/banca-catalana-cuando-no-se-quiso-saber-mas-1276525207/

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ayuntamiento-salamanca-deja-prescribir-deuda-constructor-amigo-alcalde/csrcsrpor/20070926csrcsrnac_5/Tes

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ayuntamiento-salamanca-deja-prescribir-deuda-constructor-amigo-alcalde/csrcsrpor/20070926csrcsrnac_5/Tes

<http://elpais.com/diario/1994/09/21/espana/780098404_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

BATALLAS, Margarita. “UGT no tendrá que pagar por el caso PSV”. Diario Córdoba, 15 octubre 2003 < http://www.diariocordoba.com/noticias/economia/ugt-no-tendra-pagar-caso-psv_84464.html> [Consulta: 13 Octubre 2014]

BENITEZ, Javier. “El PP pide que también se impute por cohecho en el "caso Sanlúcar" al cuñado del socialista García Raposo”. Elpais.com, 11 enero 2000 <http://elpais.com/diario/2000/01/11/andalucia/947546528_850215.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

BOCANEGRA, R. y Carballar, O.. “Toda la verdad sobre el 'expediente Matsa'”. Publico.es, 15junio 2009 <http://www.publico.es/espana/232329/toda-la-verdad-sobre-el-expediente-matsa> [Consulta: 20 octubre 2014]

BRAVO CUIÑAS, Ana y Puga, Natalia. ”Noticia Caso campeón, seis causas y 50 imputados“. Elmundo.es, 1 julio 2012 <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/01/espana/1338548836.html> [Consulta: 18 de octubre 2014]

BRAVO, I. y Fernández, A.. “El exalcalde de Plasenzuela dio de alta, sin trabajar, al marido de la portavoz del PP”. Lacronicabadajoz.com, 21 noviembre 2011 <http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/exalcalde-plasenzuela-dio-alta-trabajar-marido-portavoz-pp_48281.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

CARABALLO, Javier. “Ni PP ni PSOE quieren saber la verdad de la financiación ilegal: es un paripé”. ElConfidencial.com, 04 agosto 2013 <http://www.elconfidencial.com/espana/2013-08-04/ni-pp-ni-psoe-quieren-saber-la-verdad-de-la-financiacion-ilegal-es-un-paripe_15327/> [Consulta: 17 octubre 2014]

CARREIRA, Xosé. ''La gran incógnita de la Pokémon''. Lavozdegalicia.es, 15 octubre 2014 <http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/10/15/gran-incognita-pokemon/0003_201410G15P7993.htm> [Consulta: 17 octubre 2014]

CEBERIO, Mónica. “De la corrupción de Filesa a la de Gürtel”. ElPaís.com, 8 abril 2010 <http://elpais.com/diario/2010/04/08/espana/1270677613_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

Cercle Català de Negocis (Círculo Catalán de Negocios). “Cómo se distribuye la corrupción política en España” [en línea]. Cercle Català de Negocis (Círculo Catalán de Negocios).

109


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/10/15/gran-incognita-pokemon/0003_201410G15P7993.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/10/15/gran-incognita-pokemon/0003_201410G15P7993.htm

http://www.elconfidencial.com/espana/2013-08-04/ni-pp-ni-psoe-quieren-saber-la-verdad-de-la-financiacion-ilegal-es-un-paripe_15327/



http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/exalcalde-plasenzuela-dio-alta-trabajar-marido-portavoz-pp_48281.html

http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/exalcalde-plasenzuela-dio-alta-trabajar-marido-portavoz-pp_48281.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/01/espana/1338548836.html

http://www.publico.es/espana/232329/toda-la-verdad-sobre-el-expediente-matsa

http://www.publico.es/espana/232329/toda-la-verdad-sobre-el-expediente-matsa

http://elpais.com/diario/2000/01/11/andalucia/947546528_850215.html

http://www.diariocordoba.com/noticias/economia/ugt-no-tendra-pagar-caso-psv_84464.html

http://www.diariocordoba.com/noticias/economia/ugt-no-tendra-pagar-caso-psv_84464.html


Estudis. Corrupció. <http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica-a-Espanya.pdf> [Consulta: 19 octubre 2014]

Colaboradores de la Wikipedia. “Francisco Paesa” [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014. <http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Paesa> [Consulta: 17 octubre 2014]

. “Luis Roldán” [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014. <http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Rold%C3%A1n> [Consulta: 17 octubre 2014]

. “Caso Emperador” [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014 <http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Emperador > [Consulta: 20 octubre 2014]

. “Caso Ere en Andalucía” [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014 <http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_ERE_en_Andalucía > [Consulta: 17 octubre 2014]

. “Caso Rasputín” [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014 <http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Rasput%C3%ADn > [Consulta: 22 octubre 2014]

. “Caso de la Ciudad del Golf” [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014 <http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_la_Ciudad_del_Golf> [Consulta: 20 octubre 2014]

. “Corrupción en España” [en línea] . Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014 <http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Esp%C3%B1a#cite_note-57> [Consulta: 19 octubre 2014]

COLLI, N. “El TS cierra el caso AVE con la condena de una ex dirigente del PSOE”. ABC.es, 14 noviembre 2008 <http://www.abc.es/20081114/nacional-tribunales/cierra-caso-condena-dirigente-20081114.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

DE LA CUADRA, Bonifacio. “Fallece Carmen Salanueva, principal procesada por el fraude del papel del BOE”. Elpaís.com, 19 enero 2000 <http://elpais.com/diario/2000/01/19/espana/948236421_850215.html > [Consulta: 16 octubre 2014]

. “La juez Ferrer tiene indicios suficientes para procesar a Roldán por cohecho y otros delitos”. Elpaís.com, 29 marzo 1995 <http://elpais.com/diario/1995/03/29/espana/796428018_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

110



http://www.abc.es/20081114/nacional-tribunales/cierra-caso-condena-dirigente-20081114.html

http://www.abc.es/20081114/nacional-tribunales/cierra-caso-condena-dirigente-20081114.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a#cite_note-57

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_la_Ciudad_del_Golf

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Rasput%C3%ADn

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_ERE_en_Andaluc%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Emperador

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Rold%C3%A1n

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Paesa

http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica-a-Espanya.pdf

http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica-a-Espanya.pdf

DONAIRE, Ginés. “Imputados por delito urbanístico en Cambil”. Elpais.com, 9 marzo 2007 <http://elpais.com/diario/2007/03/09/andalucia/1173396123_850215.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

EFE. “Cronología del Caso Campeón”. Rtve.es, 18 julio 2014 <http://www.rtve.es/noticias/20130718/cronologia-del-caso-´campeon/718340.shtml> [ Consulta: 18 Octubre 2014]

. ''Dos años de <<caso Emarsa>>: Quién es quién en la trama''. Elmundo.es, 23 diciembre 2012 <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/23/valencia/1356280521.html> [Consulta:15 octubre 2014]

. ''TSJ imputa a 13 implicados en el caso Tótem y deja fuera al alcalde Totana''. ABC.es, 29 abril 2014 <http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=363776> [Consulta: 15 octubre2014]

. “Archivado el 'caso Salmón', que imputaba por cohecho al presidente del PP canario”. Elpais.com, 21 mayo 2009 <http://elpais.com/elpais/2009/05/21/actualidad/1242893830_850215.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

. “Caso Palma Arena: una treintena de imputados y 19 meses de instrucción”. Elmundo.es, 30 marzo 2010 < http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/23/baleares/1269345487.html > [Consulta:22 octubre 2014]

. “Claves del caso Torras”. Elmundo.es, 28 junio 2006 <http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/03/13/economia/1142253048.html> [Consulta:17 octubre 2014]

. “Detenidos el alcalde y cuatro concejales de Telde por un caso de supuesta corrupción”. Elmundo.es, 7 noviembre 2006 < http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/07/espana/1162891697.html > [Consulta: 21 octubre 2014]

. “Dos nuevos detenidos en la 'Operación Picnic'”. Abc.es, 26 febrero 2011 <http://www.abc.es/20110226/espana/rc-nuevos-detenidos-operacion-picnic-201102261846.html > [Consulta: 19 octubre 2014]

. “El alcalde de Sayalonga se va tras ser condenado por un delito urbanístico”. Elmundo.es,

111

http://www.abc.es/20110226/espana/rc-nuevos-detenidos-operacion-picnic-201102261846.html

http://www.abc.es/20110226/espana/rc-nuevos-detenidos-operacion-picnic-201102261846.html


http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/03/13/economia/1142253048.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/23/baleares/1269345487.html


http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=363776

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/23/valencia/1356280521.html

http://www.rtve.es/noticias/20130718/cronologia-del-caso-campeon/718340.shtml


27 noviembre 2009 <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/27/andalucia_malaga/1259347062.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

. “El caso Astapa cumple cinco años de instrucción y le queda otro”. Diariosur.es, 16 junio 2013 < http://www.diariosur.es/20130616/local/marbellaestepona/caso-astapa-cumple-cinco-201306161148.html > [Consulta: 16 octubre 2014]

. “El caso Faycán queda listo para juicio”. Laprovincia.es, 12 marzo 2013< http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/12/caso-faycan-queda-listo-juicio/519423.html > [Consulta: 21 octubre 2014]

. “El caso Millet cambia de Juez instructor”. Lavanguardia.com, 28 marzo 2014 <http://www.lavanguardia.com/politica/20140327/54404473605/caso-palau-cambia-juez-instructor.html> [Consulta: 18 octubre 2014]

. “El fiscal pide tres años de cárcel a dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude”. Elpais.com, 26 julio 2014 <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/26/catalunya/1401101847_832988.htm> [Consulta: 21 octubre 2014]

. “El juicio por el caso AVE comenzará el próximo 25 de enero”. Elmundo.es, 16 diciembre 2004 <http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/16/espana/1103197448.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “El PP pedirá al TSJA que reabra el caso Matsa por prevaricación”. Elmundo.es, 11 octubre2014 <http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/11/5439153eca474178608b4579.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

. “El Supremo confirma las absoluciones por el caso Seat”. Público.es, 08 julio 2009 <http://www.publico.es/espana/237374/el-supremo-confirma-las-absoluciones-por-el-caso-seat> [Consulta: 14 octubre 2014]

. “El Tribunal Supremo confirma la absolución del ex presidente de Baleares por el caso del túnel de Sóller”. Elmundo.es, 15 diciembre 1998 <http://www.elmundo.es/elmundo/1998/diciembre/15/nacional/soller.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

. “El TSJC cita a declarar a la secretaria del juez del 'caso Casinos'”. Elpais.com, 23 marzo 2000 <http://elpais.com/diario/2000/03/23/catalunya/953777253_850215.html >[Consulta: 25 octubre 2014]

112

http://elpais.com/diario/2000/03/23/catalunya/953777253_850215.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1998/diciembre/15/nacional/soller.html

http://www.publico.es/espana/237374/el-supremo-confirma-las-absoluciones-por-el-caso-seat

http://www.publico.es/espana/237374/el-supremo-confirma-las-absoluciones-por-el-caso-seat

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/11/5439153eca474178608b4579.html


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/26/catalunya/1401101847_832988.htm

http://www.lavanguardia.com/politica/20140327/54404473605/caso-palau-cambia-juez-instructor.html



http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/12/caso-faycan-queda-listo-juicio/519423.html

http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/12/caso-faycan-queda-listo-juicio/519423.html

http://www.diariosur.es/20130616/local/marbellaestepona/caso-astapa-cumple-cinco-201306161148.html

http://www.diariosur.es/20130616/local/marbellaestepona/caso-astapa-cumple-cinco-201306161148.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/27/andalucia_malaga/1259347062.html

. “El TSJC da 30 días al alcalde de Castellfollit para derribar una planta del ayuntamiento”. Abc.es, 20 abril 2012 <http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1150402> [Consulta: 16 octubre 2014]

. “En libertad dos de los cargos de UM detenidos en la 'Operación Picnic' “. Elcorreo.com, 27 febrero 2011 <http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20110227/sociedad/libertad-cargos-detenidos-operacion-201102272233.html > [Consulta: 19 octubre 2014]

. “Inhabilitado el alcalde de Zarrafaya y tres exediles por prevaricación”. Elpais.com, 11 febrero 2005. <http://elpais.com/diario/2005/02/11/andalucia/1108077757_850215.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

. “La investigación sobre el Caso Lasarte se salda con nueve funcionarios implicados”. Elmundo.es, 14 agosto 2008 <http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/14/castillayleon/1218741687.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

. “Las mayores estafas de los últimos años”. Cincodías.com, 9 mayo 2006 <http://cincodias.com/cincodias/2006/05/09/empresas/1147341543_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “Los hechos clave del caso Andratx”. Elmundo.es, 28 diciembre 2009 <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/28/baleares/1262026831.html >[Consulta: 15 octubre 2014]

. “Operación Zeta: Crespo: ‘Los políticos tienen mucho que tapar’”. FarodeVigo.es, 29 octubre 2014 <http://www.farodevigo.es/galicia/2014/10/29/crespo-politicos-tapar/1121560.html> [Consulta: 30 octubre 2014]

. “Rechazado el recurso de tres imputados por prevaricación en 'Ciudad del Golf'”. Elmundo.es, 22 septiembre 2011 <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/22/castillayleon/1316684057.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

. “UGT-A deberá devolver 4,9 millones por el caso de las facturas falsas”. Lavanguardia.com, 4 septiembre 2014 <http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20140904/54414654650/junta-reclama-a-ugt-a-el-reintegro-de-4-9-millones-por-caso-facturas-falsas.html > [Consulta: 20 octubre 2014]

113

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20140904/54414654650/junta-reclama-a-ugt-a-el-reintegro-de-4-9-millones-por-caso-facturas-falsas.html

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20140904/54414654650/junta-reclama-a-ugt-a-el-reintegro-de-4-9-millones-por-caso-facturas-falsas.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/22/castillayleon/1316684057.html

http://www.farodevigo.es/galicia/2014/10/29/crespo-politicos-tapar/1121560.html

http://www.farodevigo.es/galicia/2014/10/29/crespo-politicos-tapar/1121560.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/28/baleares/1262026831.html

http://cincodias.com/cincodias/2006/05/09/empresas/1147341543_850215.html



http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20110227/sociedad/libertad-cargos-detenidos-operacion-201102272233.html

http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20110227/sociedad/libertad-cargos-detenidos-operacion-201102272233.html

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1150402

. “Un constructor admite que entregó en 1987 un donativo a Alianza Popular y otro a Aznar”. Diariodenavarra.es, 14 abril 1999 <http://www.diariodenavarra.es/decimoaniversario/noticias/19990414/nacional/un-constructor-admite-entrego-1987-donativo-alianza-popular-otro-aznarnbsp.html?id=19990414&dia=19990414&ht=19990414/nacional/un-constructor-admite-entrego-1987-donativo-alianza-popular-otro-aznarnbsp> [Consulta: 14 Octubre 2014]

. “Una sentencia que llega tres años después de las primeras investigaciones”. Elmundo.es, 7septiembre 2008 <http://www.elmundo.es/elmundo/1998/septiembre/07/nacional/documentacion.html > [Consulta: 25 octubre 2014]

EKAIZER, Ernesto. “La Audiencia Nacional condena a De la Rosa y a Prado por apropiación indebida”. ElPaís.com, 19 diciembre 2002 <http://elpais.com/diario/2002/12/19/economia/1040252405_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

ESPEJO, A.. “Nueva Rumasa, la misma historia”. Diariodejerez.es, 3 noviembre 2013 <http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1638235/nueva/rumasa/la/misma/historia.html> [Consulta: 21 octubre 2014]

EUROPAPRESS. ''El juez procesa a siete personas por el <<caso Emarsa>>''. Lasprovincias.es, 30 septiembre 2014 <http://www.lasprovincias.es/politica/201410/01/juez- procesa-siete-personas-20140930234814-v.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. ''El Supremo no admite a trámite la querella impuesta contra Carlos Dívar''. Diariopalentino.es, 14 junio 2012 <http://www.diariopalentino.es/noticia/Z0B69ED90-FB9F-F752-BC45F759C0214388/20120614/supremo/no/admite/tramite/querella/impuesta/carlos/divar> [Consulta: 15 octubre 2014]

. ''Exalcalde Totana (Murcia) se enfrenta a 10 años de cárcel en el juicio del caso <<Tótem>> por corrupción urbanística''. Eleconomista.es, 1 febrero 2013 <http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/legislacion/noticias/4570281/02/13/Exalcalde-Totana-Murcia-se-enfrenta-a-10-anos-de-carcel-en-el-juicio-del-caso-Totem-por-corrupcion-urbanistica.html#.Kku8xp1LahEcmrx> [Consulta: 15 octubre 2014]

. ''Pilar de Lara levanta el secreto de las declaraciones de una exedil de Santiago y del marchante del arte Patterson''. Lavozdegalicia.es, 16 octubre 2014 <http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/10/16/pilar-lara-levanta-secreto-declaraciones- exedil-santiago-marchante-patterson/00031413468125861613464.htm> [Consulta 17 octubre 2014]

114

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/10/16/pilar-lara-levanta-secreto-declaraciones-exedil-santiago-marchante-patterson/00031413468125861613464.htm



http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/legislacion/noticias/4570281/02/13/Exalcalde-Totana-Murcia-se-enfrenta-a-10-anos-de-carcel-en-el-juicio-del-caso-Totem-por-corrupcion-urbanistica.html#.Kku8xp1LahEcmrx



http://www.diariopalentino.es/noticia/Z0B69ED90-FB9F-F752-BC45F759C0214388/20120614/supremo/no/admite/tramite/querella/impuesta/carlos/divar



http://www.lasprovincias.es/politica/201410/01/juez-procesa-siete-personas-20140930234814-v.html



http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1638235/nueva/rumasa/la/misma/historia.html

http://elpais.com/diario/2002/12/19/economia/1040252405_850215.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1998/septiembre/07/nacional/documentacion.html

http://www.elmundo.es/elmundo/1998/septiembre/07/nacional/documentacion.html

http://www.diariodenavarra.es/decimoaniversario/noticias/19990414/nacional/un-constructor-admite-entrego-1987-donativo-alianza-popular-otro-aznarnbsp.html?id=19990414&dia=19990414&ht=19990414/nacional/un-constructor-admite-entrego-1987-donativo-alianza-popular-otro-aznarnbsp





. “'Caso Bardellino'”. Elpais.com, 19 mayo 1988 <http://elpais.com/diario/1988/05/19/sociedad/579996007_850215.html > [Consulta: 27 octubre 2014]

. “EL constructor de la Ciudad del Golf afirma que 'pagó por una finca' que no tiene 10,3 millones y eso fue su 'ruina'”. Europapress.es, 23 mayo 2012 <http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-constructor-ciudad-golf-afirma-pago-finca-no-tiene-103-millones-eso-fue-ruina-20120523161058.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

. “El presunto cerebro del 'caso Pretoria' paga la fianza de 500.000 euros”. Lne.es, 12 abril 2010 <http://www.lne.es/espana/2010/04/12/presunto-cerebro-caso-pretoria-paga-fianza-500000-euros/899549.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

. “El Supremo desestima los recursos de los ex alcaldes de Sanlúcar y Chipiona en el 'Caso Sanlúcar'”. Elpaís.com, 14 abril 2008 <http://elpais.com/diario/2000/01/11/andalucia/947546528_850215.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

. “Imputan al exalcalde de Plasenzuela y al alcalde de Torremocha por corrupción”. Europapress.es, 27 octubre 2009 <http://www.europapress.es/nacional/noticia-imputan-ex-alcalde-plasenzuela-alcalde-torremocha-corrupcion-20091027110534.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

. “Juzgarán al exalacalde de Benalmádena Enrique Bolín por autorizar una casa contra las normas”. Europapress.es, 9 noviembre 2013 <http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-juzgaran-exalcalde-benalmadena-enrique-bolin-autorizar-vivienda-contra-normas-20131109132946.html>[Consulta: 19 octubre 2014]

. “La es alcaldesa de Porcuna admite que concedió licencias ilegales”. Elmundo.es, 10 enero2011 <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/10/andalucia/1294663089.html > [Consulta: 20 octubre 2014]

. “Mato, sobre los implicados en la Operación Zeta: “Nos engañaron a todos”. ElEconomista.es, 29 de octubre 2014 <http://www.eleconomista.es/espana/noticias/6200234/10/14/Mato-sobre-los-implicados-en-la-Operacion-Zeta-Nos-enganaron-a-todos.html> [Consulta: 30 octubre 2014]

. “Velasco interroga a cuatro de los primeros 17 detenidos por su relación con la trama de Granados”. Elmundo.es, 29 octubre 2014 <http://www.elmundo.es/espana/2014/10/29/54509130e2704e93588b456c.html>

115

http://www.elmundo.es/espana/2014/10/29/54509130e2704e93588b456c.html

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/6200234/10/14/Mato-sobre-los-implicados-en-la-Operacion-Zeta-Nos-enganaron-a-todos.html



http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/10/andalucia/1294663089.html

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-juzgaran-exalcalde-benalmadena-enrique-bolin-autorizar-vivienda-contra-normas-20131109132946.html



http://www.europapress.es/nacional/noticia-imputan-ex-alcalde-plasenzuela-alcalde-torremocha-corrupcion-20091027110534.html

http://www.europapress.es/nacional/noticia-imputan-ex-alcalde-plasenzuela-alcalde-torremocha-corrupcion-20091027110534.html


http://www.lne.es/espana/2010/04/12/presunto-cerebro-caso-pretoria-paga-fianza-500000-euros/899549.html



http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-constructor-ciudad-golf-afirma-pago-finca-no-tiene-103-millones-eso-fue-ruina-20120523161058.html

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-constructor-ciudad-golf-afirma-pago-finca-no-tiene-103-millones-eso-fue-ruina-20120523161058.html

http://elpais.com/diario/1988/05/19/sociedad/579996007_850215.html

[Consulta: 30 octubre 2014]

. ”Prisión incondicional para Gao Ping y otros 10 imputados en la Operación Emperador”. Elmundo.es, 20 noviembre 2012 <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/20/espana/1350722894.html > [Consulta:20 octubre 2014]

EXTREMERA, F.. “El Seprona sentó hace año y medio en el banquillo al ahora exalcalde de Sayalonga”. Laopiniondemalaga.es, 15 noviembre 2009 <http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2009/11/15/seprona-sento-ano-medio-banquillo-ahora-ex-alcalde-sayalonga/302496.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

FABRA, María. “Condenado el juez que asesoro al empresario en el Caso ITV”. Elpais.com, 30abril 2012 <http://politica.elpais.com/politica/2014/04/30/actualidad/1398866298_783134.html>[Consultado: 18 octubre 2014]

FERNÁNDEZ, Antonio. ''La rara muerte del 'cerebro' de la Operación Pitiusa justo antes de sentarse en el banquillo''. Elconfidencial.com, 27 febrero 2014. <http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-27/la-rara-muerte-del-cerebro-de-la-operacion-pitiusa-justo-antes-de-sentarse-en-el-banquillo_94520/> [Consulta: 15 octubre 2014]

FERNÁNDEZ, Covadonga. “El Fiscal impulsa el caso «caso Forcem» y pide imputar a seis cargos de UGT por el fraude de 100 millones”. ABC.es, 3 noviembre 2003 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-11-2003/abc/Economia/el-fiscal-impulsa-el-caso-forcem-y-pide-imputar-a-seis-cargos-de-ugt-por-el-fraude-de-100-millones_218080.html# [Consulta: 16 octubre 2014]

FERNÁNDEZ, Ricardo. ''El <<caso Tótem>> se salda con once condenas, pero nadie en prisión''. Laverdad.es, 21 febrero 2012 <http://www.laverdad.es/murcia/v/20120221/region/caso-totem-salda-once-20120221.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. ''El fiscal pide otros 3 años y 4 meses a Andreo por perseguir al denunciante del <<caso Tótem>>''. Laverdad.es, 21 julio 2010 <http://www.laverdad.es/murcia/v/20100721/region/fiscal-pide-otros-anos-20100721.html>[Consulta: 15 octubre 2014]

FERNÁNDEZ, Silvia. “20 años del 'caso Urbanor'”. Elmundo.es, 16 enero 2014 <http://www.elmundo.es/economia/2014/01/15/52d6fe44268e3eec548b4576.htm l> [Consulta: 26 octubre 2014].

116

http://www.elmundo.es/economia/2014/01/15/52d6fe44268e3eec548b4576.html

http://www.elmundo.es/economia/2014/01/15/52d6fe44268e3eec548b4576.htm

http://www.elmundo.es/economia/2014/01/15/52d6fe44268e3eec548b4576.htm

http://www.laverdad.es/murcia/v/20100721/region/fiscal-pide-otros-anos-20100721.html

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120221/region/caso-totem-salda-once-20120221.html

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120221/region/caso-totem-salda-once-20120221.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-11-2003/abc/Economia/el-fiscal-impulsa-el-caso-forcem-y-pide-imputar-a-seis-cargos-de-ugt-por-el-fraude-de-100-millones_218080.html



http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-27/la-rara-muerte-del-cerebro-de-la-operacion-pitiusa-justo-antes-de-sentarse-en-el-banquillo_94520/

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-27/la-rara-muerte-del-cerebro-de-la-operacion-pitiusa-justo-antes-de-sentarse-en-el-banquillo_94520/


http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2009/11/15/seprona-sento-ano-medio-banquillo-ahora-ex-alcalde-sayalonga/302496.html

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2009/11/15/seprona-sento-ano-medio-banquillo-ahora-ex-alcalde-sayalonga/302496.html


GARCÍA CANDAU, Julián. “El Congreso absuelve a Felipe González en el caso Flick”. ElPaís.com, 1 marzo 1985 <http://elpais.com/diario/1985/03/01/espana/478479610_850215.html> [Consulta: 13 octubre 2014]

GARCÍA, Jesús. “La caída de los pretorianos”. Elpais.com, 19 mayo 2013 <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/19/catalunya/1368984622_685669.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel. ''Así empezó el <<caso Dívar>>''. Elpaís.com, 20 junio 2012<http://politica.elpais.com/politica/2012/06/20/actualidad/1340218385_484601.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

GONZÁLEZ, Miguel. “Defensa pide que se indague la falsificación de facturas entre funcionarios civiles”. Elpaís.com, 28 noviembre 1993 <http://elpais.com/diario/1993/11/28/espana/754441213_850215.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

GÜEL, Oriol y Altozano, Manuel. “La Guardia Civil aumenta la lista de implicados en el 'caso Pretoria'”. Elpais.com, 5 julio 2010 <http://elpais.com/diario/2010/07/05/catalunya/1278292039_850215.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

GUIL, J.. “La juez del caso ITV cree que Oriol Pujol cobró 700 mil euros en comisiones”. Abc.es, 3 octubre 2014 <http://www.abc.es/espana/20141003/abci-comisiones-oriol-pujol-201410022157.html> [Consulta: 18 octubre 2014]

HARO TECGLEN, Eduardo. “El indulto”. ElPaís.com, 6 noviembre 2004 <http://elpais.com/diario/2004/11/06/radiotv/1099695604_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

HEBER LONGÁS, Antonio Alonso. “Funcionamiento de la trama Operación Púnica”. ElPaís.com, 28 octubre 2014 <http://elpais.com/elpais/2014/10/27/media/1414432785_062399.html> [Consulta: 29 octubre 2014]

HERNÁNDEZ José Antonio; Martín Arroyo, Javier. “La Guardia Civil acusa a UGT de un fraude sistemático con subvenciones”. Elpais.com, 24 junio 2014 <http://politica.elpais.com/politica/2014/06/24/actualidad/1403592500_074754.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

117



http://elpais.com/elpais/2014/10/27/media/1414432785_062399.html

http://elpais.com/diario/2004/11/06/radiotv/1099695604_850215.html

http://www.abc.es/espana/20141003/abci-comisiones-oriol-pujol-201410022157.html

http://www.abc.es/espana/20141003/abci-comisiones-oriol-pujol-201410022157.html




http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/19/catalunya/1368984622_685669.html


HERNANDEZ-RODICIO, Antonio. “El juez rechaza la responsabilidad del PSOE en el 'caso Sanlúcar'”. Elpais.com, 5 abril 2000 <http://elpais.com/diario/2000/04/05/andalucia/954886927_850215.html> [Consulta:14 Octubre 2014]

HERNÁNDEZ, David. “Memoria de la corrupción II”. Allegramag.info, 22 mayo 2014 <http://allegramag.info/2014/05/22/memoria-de-la-corrupcion-ii/> [Consulta: 15 octubre 2014]

HERNÁNDEZ, José Antonio. “Vera, condenado a 18 meses por el caso de los maletines con fondos reservados”. ElPaís.com, 17 noviembre 2007 <http://elpais.com/diario/2007/11/17/espana/1195254008_850215.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

HORCAJO, Xavier. “El caso Estevill reemprende su instrucción en un juzgado ordinario”. Elpaís.com, 24 octubre 2000 <http://elpais.com/diario/2000/10/24/catalunya/972349648_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

I.S.. “El caso Villalonga”. Elsiglodeeuropa.es, 3 julio 2000 <http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/Comunicacion/comunica2000/421%20comunicacion.htm> [Consulta: 19 octubre 2014]

ICAL. “Absueltos los imputados por el caso urbanístico de la Ciudad del Golf”. Elmundo.es, 7 junio 2012 <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/07/castillayleon/1339058619.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

. “Los salmantinos protestarán por la subida de tasas ante la sede del PP en Madrid”. 20minutos.es, 25 enero 2008 <http://www.20minutos.es/noticia/339419/0/concentracion/subida/impuestos/> [Consulta: 18 octubre 2014]

IRUJO, José María. “El Supremo rebaja a cuatro años las condenas de Urralburu y Aragón”. Elpais.com, 29 marzo 2001 <http://elpais.com/diario/2001/03/29/espana/985816809_850215.html> [Consulta: 30 octubre 2014]

. “Paesa está protegido”. Elpaís.com, 14 febrero 2010 <http://elpais.com/diario/2010/02/14/domingo/1266123154_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

118

http://elpais.com/diario/2010/02/14/domingo/1266123154_850215.html


http://www.20minutos.es/noticia/339419/0/concentracion/subida/impuestos/


http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/Comunicacion/comunica2000/421%20comunicacion.htm

http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/Comunicacion/comunica2000/421%20comunicacion.htm



http://allegramag.info/2014/05/22/memoria-de-la-corrupcion-ii/


. “Roldán y Urralburu, condenados en Suiza por blanqueo de capitales”. Elpais.com, 10 diciembre 2000 <http://elpais.com/diario/2000/12/10/espana/976402808_850215.html > [Consulta: 30 octubre 2014]

J.A .. “El caso ERE es negativo para nosotros”. Abc.es, 6 marzo 2011 <http://www.abc.es/20110306/espana/abcp-caso-negativo-para-nosotros-20110306.html >[Consulta: 17 octubre 2014]

JIMÉNEZ BARCA, Antonio. “La funeraria accede, al fin, a pagar los 2.275 millones que debe al Ayuntamiento desde 1992”. Elpais.com, 12 enero 1999 <http://elpais.com/diario/1999/01/12/madrid/916143862_850215.html > [Consulta: 23 octubre 2014]

LÁZARO, M. Julio. “El Supremo confirma que Cañellas cometió cohecho, pero el delito ha prescrito”. Elpais.com, 16 diciembre 1998 <http://elpais.com/diario/1998/12/16/espana/913762811_850215.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

LLINARES, S. ''Todos los implicados en Brugal, uno a uno''. Información.es, 4 noviembre 2010 <http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/11/04/implicados-brugal/1061370.html> [Consulta: 13 octubre 2014]

LÓPEZ BRAVO, Germán. “Casos más conocidos de corrupción en España” [en línea]. Blogdegermanlopezbravo.blog.com.es <http://blogdegermanlopezbravo.blog.com.es/2012/04/03/casos-mas-conocidos-de-corrupcion-en-espana-13392246/> [Consulta: 15 octubre 2014]

LÓPEZ, Miki. “Sorando dicta auto de procesamiento”. lne.es, 2 julio 2013 <http://www.lne.es/asturias/2013/07/02/sorando-dicta-auto-procesamiento-29/1436019.html > [Consulta: 17 octubre 2014]

LÓPEZ, Rosa. “Carmen Salanueva ingresa en la cárcel para cumplir una condena de cuatro años por estafa”. Elpaís.com, 30 abril 1996 <http://elpais.com/diario/1996/04/30/espana/830815228_850215.html > [Consulta: 16 octubre 2014]

M. LÁZARO, Julio. “El juez Garzón imputa a un coronel del Cesid en la Operación Menguele”. Elpais.com, 19 mayo 1998 <http://elpais.com/diario/1998/05/19/espana/895528813_850215.html> [Consulta: 30 octubre 2014]

119



http://www.lne.es/asturias/2013/07/02/sorando-dicta-auto-procesamiento-29/1436019.html

http://www.lne.es/asturias/2013/07/02/sorando-dicta-auto-procesamiento-29/1436019.html

http://blogdegermanlopezbravo.blog.com.es/2012/04/03/casos-mas-conocidos-de-corrupcion-en-espana-13392246/

http://blogdegermanlopezbravo.blog.com.es/2012/04/03/casos-mas-conocidos-de-corrupcion-en-espana-13392246/

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/11/04/implicados-brugal/1061370.html

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/11/04/implicados-brugal/1061370.html


http://elpais.com/diario/1999/01/12/madrid/916143862_850215.html

http://www.abc.es/20110306/espana/abcp-caso-negativo-para-nosotros-20110306.html


M., M.. “El exalcalde de Sayalonga es absuelto por segunda vez de un delito urbanístico”. Diariosur.es, 22 mayo 2012 <http://www.diariosur.es/v/20120522/malaga/exalcalde-sayalonga-absuelto-segunda-20120522.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

MAGDALENA, Miguel. “¿Quién es quién?. Los protagonistas del caso Campeón”. Elmundo.es, 4 enero 2012 <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/08/galicia/1320759520.html> [Consulta: 18 Octubre 2014]

MAIGÍ, Raúl y Cuyás, Manuel. “El saqueo del Palau de la A a la Z”. Elpuntavui.cat, 27 septiembre 2009 <http://www.elpuntavui.cat//noticia/article/5-cultura/19-cultura/85429-el-saqueig-del-palau-de-la-lar-a-la-lzr.html> [Consulta: 18 octubre 2014]

MÁIQUEZ, M. ”Las claves del caso de los ERE en Andalucía, paso a paso”. 20minutos.es, 20 octubre 2013 <http://www.20minutos.es/noticia/1951199/0/ere/andalucia/claves/> [Consulta: 17 octubre 2014]

MÁIQUEZ, Miguel. “Corrupción en Baleares: las claves del caso contra Matas”. 20Minutos.es,20 marzo 2012 < http://www.20minutos.es/noticia/662889/0/matas/corrupcion/baleares/ > [Consulta: 22 octubre 2014]

MANRESA, Andreu. “El ‘caso Sóller’ sobre corrupción en el PP balear, pasa al Tribunal Superior”. Elpais.com, 18 octubre 1995 <http://elpais.com/diario/1995/10/18/espana/813970813_850215.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

. “El ejecutivo balear pide disculpas por el Caso Rasputín”. Elpais.com, 17 septiembre 2014 < http://elpais.com/diario/2004/09/17/espana/1095372012_850215.html > [Consulta 22 octubre 2014]

. “Unió Mallorquina invitó a 3000 personas en la operación Picnic”. Elpais.com, 25 febrero 2011 <http://elpais.com/elpais/2011/02/25/actualidad/1298625420_850215.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

MAR, María del. “La sentencia de Malaya merma las penas y absuelve a casi la mitad de acusados”. Elmundo.es, 4 octubre 2014 <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/04/andalucia_malaga/1380919823.html> [Consulta: 15 Octubre 2014]

MARÍN, Manuel. “Garzón archiva el caso 'Expo 92' al no hallar indicios de malversación de fondos”. Abc.es, 26 junio 2003 <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-06-

120

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-06-2003/abc/Nacional/garzon-archiva-el-caso-expo-92-al-no-hallar-indicios-de-malversacion-de-fondos_190679.html






http://www.20minutos.es/noticia/662889/0/matas/corrupcion/baleares/

http://www.20minutos.es/noticia/1951199/0/ere/andalucia/claves/

http://www.elpuntavui.cat//noticia/article/5-cultura/19-cultura/85429-el-saqueig-del-palau-de-la-lar-a-la-lzr.html

http://www.elpuntavui.cat//noticia/article/5-cultura/19-cultura/85429-el-saqueig-del-palau-de-la-lar-a-la-lzr.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/08/galicia/1320759520.html

http://www.diariosur.es/v/20120522/malaga/exalcalde-sayalonga-absuelto-segunda-20120522.html

http://www.diariosur.es/v/20120522/malaga/exalcalde-sayalonga-absuelto-segunda-20120522.html

2003/abc/Nacional/garzon-archiva-el-caso-expo-92-al-no-hallar-indicios-de-malversacion-de-fondos_190679.html > [Consuta: 16 octubre 2014]

MARRACO, Manuel .”Ruz cierra la investigación de la ‘primera época’ de Gürtel para llevar a juicio a 45 imputados”. Elmundo.es, 29 julio 2014 <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/28/andalucia/1411915901_301044.html> [Consulta: 16 Octubre 2014]

MARTÍN, Aurelio. “La energía solar pasa factura al PP”. Elpais.com, 25 agosto 2008 <http://elpais.com/diario/2008/08/25/espana/1219615214_850215.html > [Consulta:17 octubre 2014]

. “Vera sale seis horas al día de la cárcel”. ElPaís.com, 9 agosto 2005 <http://elpais.com/diario/2005/08/09/espana/1123538412_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

MARTÍN, Monstse. “El exalcalde de Alozaina acepta veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos”. Diariosur.es, 16 septiembre 2010 <http://www.diariosur.es/v/20100916/interior/alcalde-alozaina-acepta-veinte-20100916.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

MARTÍNEZ, Felix. “La larga agonía del Grand Tibidabo”. Elmundo.es, 27 junio 1999 <http://www.elmundo.es/sudinero/99/SD178/SD178-02.html> [Consuta: 15 octubre 2014]

MARTÍNEZ, Juan Manuel. “Defensa investiga el uso de facturas falsas por miles de militares para cobrar dietas”. Elpaís.com, 17 noviembre 1993 <http://elpais.com/diario/1993/11/17/espana/753490812_850215.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

MÉNDEZ, Juan; Missé, Andreu; Cascar, Santiago. “La otra cara del ‘caso Palomino’”. Elpais.com, 18 noviembre 1994 <http://elpais.com/diario/1994/11/18/espana/785113216_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

MÉNDEZ, Rafael. “La Audiecia absuelve al alcalde y al promotor del 'caso Navas del Marqués'”. Elpais.com, 7 junio 2012 <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/07/actualidad/1339088447_534078.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

MERCADO, Francisco. “La fiscalía ve indicios de delito en la privatización de la funeraria”. Elpais.com, 25 abril 1999

121

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/07/actualidad/1339088447_534078.html



http://www.elmundo.es/sudinero/99/SD178/SD178-02.html

http://www.diariosur.es/v/20100916/interior/alcalde-alozaina-acepta-veinte-20100916.html

http://www.diariosur.es/v/20100916/interior/alcalde-alozaina-acepta-veinte-20100916.html



http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/28/andalucia/1411915901_301044.html




<http://elpais.com/diario/1999/04/25/madrid/925039469_850215.htm l> [Consulta: 23 octubre 2014]

MOLINA, Belén. “El caso Arona 1 se juzgará en 2015 y la vista oral durará al menos cuatro meses”. Eldiario.es, 25 agosto 2014 <http://www.eldiario.es/tenerifeahora/Arona-juzgara-vista-durara-meses_0_296071026.html > [Consulta: 16 octubre 2014]

MOLINAS, César. “El ‘caso CSIC’ o la banalidad del mal”. Elpais.com, 17 julio 2013 <http://elpais.com/elpais/2013/07/15/opinion/1373908408_301347.html > [Consulta: 28 octubre 2014]

MORALES, Sandra; Navarro, Víctor. “Una década del caso Fabra”. Elmundo.es, 1 diciembre 2011 <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/01/castellon/1275404212.html> [Consulta: 23 octubre 2014]

MORENO, Ricardo. “El James Bond Español. Ignacio E.”. Elmundo.es, 14 diciembre 1997 <http://www.elmundo.es/larevista/num113/textos/ignacio1.html > [Consulta: 20 octubre 2014]

MORENO, Silvia. “Detenido el ex-tesorero de UGT-A por la trama de las facturas falsas”. Elmundo.es, 24 junio 2014 <http://www.elmundo.es/andalucia/2014/06/24/53a936b922601dbd718b4570.html > [Consulta: 20 octubre 2014]

MORILLO, Isabel. “El otro negocio de los ERE”. elconfidencial.com, 11 octubre 2014 <http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-10-11/el-otro-negocio-de-los-ere_236083/> [Consulta: 17 octubre 2014]

MÜLLER, John. “Rumasa contra el Estado”. Elmundo.es, 23 enero 2010 <http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/01/22/economia/1264190214.html> [Consulta:15 octubre]

MUÑIZ, Ramón. ”El Juez Sorando cierra el sumario del Caso Renedo”. Elcomercio.es, 20 noviembre 2013 < http://www.elcomercio.es/caso-renedo/noticias/caso-renedo-juez-sorando-201311202044.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

NARVÁEZ, Diego. “Bolín dejó en Benalmádena facturas pendientes de pago por 44 millones”. Elpais.com, 5 mayo 2008 <http://elpais.com/diario/2008/05/05/andalucia/1209939723_850215.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

122


http://www.elcomercio.es/caso-renedo/noticias/caso-renedo-juez-sorando-201311202044.html

http://www.elcomercio.es/caso-renedo/noticias/caso-renedo-juez-sorando-201311202044.html


http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-10-11/el-otro-negocio-de-los-ere_236083/

http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-10-11/el-otro-negocio-de-los-ere_236083/

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/06/24/53a936b922601dbd718b4570.html

http://www.elmundo.es/larevista/num113/textos/ignacio1.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/01/castellon/1275404212.html

http://elpais.com/elpais/2013/07/15/opinion/1373908408_301347.html

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/Arona-juzgara-vista-durara-meses_0_296071026.html



http://elpais.com/diario/1999/04/25/madrid/925039469_850215.html

http://elpais.com/diario/1999/04/25/madrid/925039469_850215.htm

NARVÁEZ, Diego. “La fiscalía halla indicios delictivos en una licencia en Benalmádena”. Elpais.com, 3 mayo 2006 <http://elpais.com/diario/2006/05/03/andalucia/1146608526_850215.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

NIEVES, Colli. “El juez del “caso Bardellino” solicita su readmisión en la carrera judicial al CGPJ”. Elpais.com, 14 octubre 1993. <http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5CABC%5C1993%5C199310%5C19931014%5C93O14-028.xml;id=000190156 9> [Consulta: 22 de octubre de 2014]

NOCEDA, Miguel Ángel. “La gran expropiación”. ElPaís.com, 18 febrero 2011 <http://elpais.com/diario/2011/02/18/economia/1297983604_850215.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

OLARIETA, Juan Manuel. “El caso Flick, treinta años después” [en línea]. Elotropaís.com <http://www.elotropais.com/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=35> [Consulta: 13 octubre 2014]

ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, Juan Antonio. “El caso Rumasa y el Tribunal Constitucional”. ElPaís.com, 19 diciembre 1983 <http://elpais.com/diario/1983/12/19/economia/440636402_850215.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

OTERO, Selina. “El pontevedrés Manuel Dobarco cae en la trama corrupta vinculada al PSC y a CIU”. Farodevigo.es, 29 octubre 2009 <http://www.farodevigo.es/espana/2009/10/29/pontevedres-manuel-dobarco-cae- trama-corrupta-vinculada-psc-ciu/381592.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

PASTOR, Carles. “El denunciante del 'caso Casinos' acudirá al juzgado tras regresar a España”. Elpais.com, 20 diciembre 1991 <http://elpais.com/diario/1991/12/20/cultura/693183612_850215.html > [Consulta: 29 octubre 2014]

PAVÓN LÓPEZ, Teresa. “TRAMA DE LOS ERE. Guía práctica para no perderse en el laberinto de los ERE”. elmundo.es, 12 marzo 2014 <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/22/andalucia/1363958085.html > [Consulta: 17 octubre 2014]

PÉREZ, María Jesús. '' El juez impone una fianza civil para Blesa de 16 millones y de 3 millones, para Rato''. ABC.es, 17 octubre 2014 <http://www.abc.es/economia/20141016/abci-anticorrupcion-pide-para-blesa-

123

http://www.abc.es/economia/20141016/abci-anticorrupcion-pide-para-blesa-201410161856.html?utm_source=abc&utm_medium=rss&utm_content=uh-rss&utm_campaign=traffic-rss&rel=rosEP

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/22/andalucia/1363958085.html

http://elpais.com/diario/1991/12/20/cultura/693183612_850215.html

http://www.farodevigo.es/espana/2009/10/29/pontevedres-manuel-dobarco-cae-trama-corrupta-vinculada-psc-ciu/381592.html




http://www.elotropais.com/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=35

http://www.elotropais.com/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=35


http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5CABC%5C1993%5C199310%5C19931014%5C93O14-028.xml;id=0001901569





201410161856.html?utm_source=abc&utm_medium=rss&utm_content=uh-rss&utm_campaign=traffic-rss&rel=rosEP> [Consulta: 17 octubre 2014]

PONTEVEDRA, Silvia R.; Hermida, Xosé. ''Una mafia empresarial a la caza de contratas municipales''. Elpaís.com <http://elpais.com/tag/operacion_pokemon/a/> [Consulta: 17 octubre 2014]

POZO, Raúl. “Los Albertos deberán pagar otros 20 millones de euros por el ‘caso Urbanor’”. Vozpopuli.com, 3 febrero 2014 <http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/38256-los-albertos-deberan-pagar-otros-20-millones-de-euros-por-el-caso-urbanor > [Consulta: 25 octubre 2014]

PRADERA, Javier. “Esperpento y extorsión”. ElPaís.com, 14 noviembre 2004 <http://elpais.com/diario/2004/11/14/domingo/1100406634_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

RAMAJO, Javier. “El caso de los ERE, desde el principio”. Eldiario.es, 20 marzo 2013 <http://www.eldiario.es/andalucia/vuelta-juez-Alaya-reaviva-ERE_0_113038875.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

Redacción de El adelantado (Segovia). ''Bankia y Caja España, condenados por la colocación depreferentes''. Eladelantado.com, 15 octubre 2014 <http://www.eladelantado.com/noticia/local/200554/bankia_y_caja_espana_condenadas_por_la_colocacion_de_preferentes> [Consulta: 17 octubre 2014]

Redacción de El Comercio.es. “Los protagonistas de el Caso Renedo”. Elcomercio.es <http://www.elcomercio.es/caso-renedo/protagonistas/> [Consulta: 17 octubre 2014]

. “Quién hizo qué, en el caso Renedo”. Elcomercio.es <http://www.elcomercio.es/caso-renedo/quien-hizo-que/ > [Consulta: 17 octubre 2014]

. ”Caso Renedo”. Elcomercio.es <http://www.elcomercio.es/caso-renedo/> [Consulta: 17 octubre 2014]

Redacción de El diario de León. “Las Cortes deciden hoy si Herrera informará a la Cámara sobre la trama solar”. Diariodeleon.es, 25 agosto 2008 <http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/cortes-deciden-hoy-herrera-informara-camara-trama-solar_402909.html > [Consulta: 17 octubre 2014]

Redacción de El Diario de Mallorca. “Rasputín, el escándalo nunca aclarado”.

124

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/cortes-deciden-hoy-herrera-informara-camara-trama-solar_402909.html

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/cortes-deciden-hoy-herrera-informara-camara-trama-solar_402909.html

http://www.elcomercio.es/caso-renedo/

http://www.elcomercio.es/caso-renedo/quien-hizo-que/

http://www.elcomercio.es/caso-renedo/quien-hizo-que/

http://www.elcomercio.es/caso-renedo/protagonistas/

http://www.eladelantado.com/noticia/local/200554/bankia_y_caja_espana_condenadas_por_la_colocacion_de_preferentes

http://www.eladelantado.com/noticia/local/200554/bankia_y_caja_espana_condenadas_por_la_colocacion_de_preferentes

http://www.eldiario.es/andalucia/vuelta-juez-Alaya-reaviva-ERE_0_113038875.html

http://elpais.com/diario/2004/11/14/domingo/1100406634_850215.html

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/38256-los-albertos-deberan-pagar-otros-20-millones-de-euros-por-el-caso-urbanor

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/38256-los-albertos-deberan-pagar-otros-20-millones-de-euros-por-el-caso-urbanor

http://elpais.com/tag/operacion_pokemon/a/




Diariodemallorca.es, 9 julio 2014 <http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/07/09/rasputin-escandalo-aclarado/945514.html > [Consulta: 22 octubre 2014]

Redacción de El Diario. “La carrera electoral de la alcaldesa de Telde retrasa el caso Faycán”. Eldiario.es, 10 septiembre 2014 <http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/electoral-Mari-Carmen-Castellano-Faycan_0_301670645.html > [Consulta: 21 octubre 2014]

Redacción de El Huffington Post. ''Rubalcaba desmantela la Fundación Ideas nueve meses después del escándalo Amy Martin''. Huffingtonpost.es, 14 octubre 2013 <http://www.huffingtonpost.es/2013/10/14/rubalcaba-desmonta-la-fundacion-ideas_n_4097103.html > [ Consulta: 15 octubre 2014]

Redacción de El Mundo. “Carlos Sotos, el administrador de la cooperativa”. Elmundo.es. Especiales. Nacional. Sotos <http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/nacional/psv/sotos.html> [Consulta: 13 Octubre 2014]

. “El ex juez Estevill, condenado a nueve años de prisión por delitos de cohecho y prevaricación”. Elmundo.es, 4 enero 2005 <http://www.elmundo.es/elmundo/2005/01/03/espana/1104742963.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “ESCUCHAS DEL CESID SENTENCIA nº 227”. Elmundo.es, 27 de mayo de 1999 <http://www.elmundo.es/elmundo/1999/mayo/27/nacional/fallo.html> [Consulta: 26 octubre 2014]

. “Las claves del fraude del lino”. Elmundo.es, 5 diciembre 2006 <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/05/espana/1160052868.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

. “Sentencia 'Caso Roldán'”. Elmundo.es <http://estaticos.elmundo.es/documentos/2004/10/18/sentencia_roldan.pdf> [Consulta: 17 octubre 2014]

Redacción de El País. ''Dívar gastó hasta 2.357 euros en uno solo de los 32 viajes de fin de semana''. Elpaís.com, 20 junio 2012 <http://politica.elpais.com/politica/2012/06/14/actualidad/1339682851_974875.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

125


http://estaticos.elmundo.es/documentos/2004/10/18/sentencia_roldan.pdf


http://www.elmundo.es/elmundo/1999/mayo/27/nacional/fallo.html


http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/nacional/psv/sotos.html

http://www.huffingtonpost.es/2013/10/14/rubalcaba-desmonta-la-fundacion-ideas_n_4097103.html

http://www.huffingtonpost.es/2013/10/14/rubalcaba-desmonta-la-fundacion-ideas_n_4097103.html

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/electoral-Mari-Carmen-Castellano-Faycan_0_301670645.html

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/electoral-Mari-Carmen-Castellano-Faycan_0_301670645.html

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/07/09/rasputin-escandalo-aclarado/945514.html

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/07/09/rasputin-escandalo-aclarado/945514.html

. “Chaves tendrá que declarar por el 'caso Matsa'”. Elpais.com, 14 septiembre 2010 <http://elpais.com/elpais/2010/09/14/actualidad/1284452233_850215.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

. “El caso de las minerías”. Elpais.com, 25 noviembre 1998 <http://elpais.com/diario/1998/11/25/espana/911948416_850215.html> [Consulta: 13 Octubre 2014]

. “El juez del 'caso Gran Tibidabo' cita como imputado a Piqué Vidal, ex abogado de De la Rosa”. Elpaís.com, 12 noviembre 1996 <http://elpais.com/diario/1996/11/12/economia/847753229_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “El PP sostiene que es Bono quien debe preocuparse por el proceso penal del lino”. Elpais.com, 28 diciembre 2000 <http://elpais.com/diario/2000/12/29/espana/978044409_850215.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

. “Fallece Salvador Forcadell, uno de los inculpados en el 'caso Planasdemunt'”. Elpaís.com, 19 abril 1993 <http://elpais.com/diario/1993/04/19/espana/735170428_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “La juez del 'caso Ibercorp' imputa a Mariano Rubio un delito de tráfico de influencias”. Elpais.com, 21 enero 1995 <http://elpais.com/diario/1995/01/21/portada/790642802_850215.html > [Consulta: 29 octubre 2014]

. “Los acusados del 'caso Planasdemunt' se someterán a careos”. Elpaís.com, 18 noviembre 1992 <http://elpais.com/diario/1992/11/18/espana/722041202_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “Los socialistas catalanes y el 'caso Casinos'”. Elpais.com, 4 octubre 1994 <http://elpais.com/diario/1994/10/04/espana/781225220_850215.html > [Consulta: 30 octubre 2014]

. “Planasdemunt y sus socios en BFP ingresan en prisión por fraude de pagarés”. Elpaís.com,3 octubre 1993 <http://elpais.com/diario/1992/10/03/espana/718066822_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “Presiones del PSOE”. Elpais.com, 20 junio 1991

126




http://elpais.com/diario/1995/01/21/portada/790642802_850215.html






<http://elpais.com/diario/1991/06/20/espana/677368817_850215.html > [Consulta:13 Octubre 2014]

. “Respuestas para entender el caso”. Elpais.com, 3 abril 2013 <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/03/andalucia/1364987208_589545.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

. “Una extraña puesta libertad”. Elpais.com, 26 febrero 1997 <http://elpais.com/diario/1997/02/26/espana/856911605_850215.html > [Consulta: 23 octubre 2014]

Redacción de El Periódico. '' Operación Pitiusa. El valor de los datos personales''. Elperiódico.com, 24 abril 2013 <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/operacion-pitiusa-valor-los-datos-personales-2372846> [Consulta: 15 octubre 2014]

Redacción de Eldebat.cat. “Condicial para Piqué Vidal y tercer grado para el ex juez Estevill”. Eldebat.cat, 11 diciembre 2009 <http://www.eldebat.cat/cast/notices/2009/12/condicional_para_pique_vidal_y_tercer_grado_pa ra_el_exjuez_estevill_23308.php> [Consulta: 15 octubre 2014]

Redacción de la Cadena Ser. “El Ayuntamiento de Salamanca asegura que no 'perdonó' una deuda a un constructor”. Cadenaser.com, 28 septiembre 2007 <http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ayuntamiento-salamanca-asegura-perdono-deuda-constructor/csrcsrpor/20070928csrcsrnac_7/Tes> [Consulta: 18 octubre 2014]

Redacción de la Expansión Barcelona. “Prosavi se desmarca del 'caso Pretoria'”. Expansion.com, 31 octubre 2009 <http://www.expansion.com/2009/10/30/catalunya/1256934277.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

Redacción de la Libertad digital. ''El gerente del PSOE le da un millón de la Fundación Ideas al socio de su hijo''. Libertaddigital.com, 10 junio 2013 <http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2013-06-10/el-gerente-del-psoe-le-da-un-millon-de-la-fundacion-ideas-al-socio-de-su-hijo-1276492434/> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “Cuando Narcís Serra jugaba a los espías con 'La Vanguardia' y el CESID”. Libertaddigital.com, 15 febrero 2013. <http://www.libertaddigital.com/espana/2013-02-15/cuando-narcis-serra-jugaba-a-los-espias-con-la-vanguardia-y-el-cesid-1276482361/> [Consulta: 15 octubre 2014]

127

http://www.libertaddigital.com/espana/2013-02-15/cuando-narcis-serra-jugaba-a-los-espias-con-la-vanguardia-y-el-cesid-1276482361/

http://www.libertaddigital.com/espana/2013-02-15/cuando-narcis-serra-jugaba-a-los-espias-con-la-vanguardia-y-el-cesid-1276482361/

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2013-06-10/el-gerente-del-psoe-le-da-un-millon-de-la-fundacion-ideas-al-socio-de-su-hijo-1276492434/

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2013-06-10/el-gerente-del-psoe-le-da-un-millon-de-la-fundacion-ideas-al-socio-de-su-hijo-1276492434/

http://www.expansion.com/2009/10/30/catalunya/1256934277.html

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ayuntamiento-salamanca-asegura-perdono-deuda-constructor/csrcsrpor/20070928csrcsrnac_7/Tes

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ayuntamiento-salamanca-asegura-perdono-deuda-constructor/csrcsrpor/20070928csrcsrnac_7/Tes

http://www.eldebat.cat/cast/notices/2009/12/condicional_para_pique_vidal_y_tercer_grado_para_el_exjuez_estevill_23308.php



http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/operacion-pitiusa-valor-los-datos-personales-2372846






. “Tras la petición de Villarejo, Garzón decide archivar el caso sobre la corrupción en la Expo 92”. Libertaddigital.com, 1 julio 2003 <http://www.libertaddigital.com/nacional/tras-la-peticion-de-villarejo-garzon-decide-archivar-el-caso-sobre-la-corrupcion-en-la-expo-92-1275763960/> [Consulta: 17 octubre 2014]

Redacción de LaRazón.es. “Oriol Pujol, el delfín acorralado por el Caso ITV”. larazon.es, 25 julio 2014 <http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7001979/oriol-pujol-el-delfin-acorralado-por-el-caso-itv - .VEr--IusWPc> [Consulta: 18 Octubre 2014]

Redacción de LaSexta.com. ''Cronología del <<caso Bárcenas>>: los sobresueldos y las cuentasB del PP''. Lasexta.com, 1 agosto 2013 <http://www.lasexta.com/noticias/nacional/cronologia-caso-barcenas-sobresueldos-cuentas_2013073000298.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “Francisco Paesa, el espía que escondió y 'encontró' a Roldán”. Lasexta.com <http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/francisco-paesa-espia-que-escondio-encontro-roldan_2014050900352.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

Redacción de Teinteresa.es. “Caso Ibercorp (1994): La alta política, el papel couché y las sociedades fantasma”. Teinteresa.es, 18 octubre 2013 <http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Ibercorp-politica-enredadas sociedades_0_1013300420.html> [Consulta: 30 octubre 2014].

Redacción del 20 minutos. “El juez Ruz cierra parte del 'caso Gürtel' y llevará a juicio a 45 imputados, entre ellos Bárcenas”. 20minutos.es, 29 julio 2014 <http://www.20minutos.es/noticia/2204702/0/caso-gurtel-investigacion/ruz-termina-lleva-juicio/45-imputados-barcenas/#xtor=AD-15&xts=467263> [Consulta: 15 Octubre 2014]

Redacción del ABC. “ABC Especial: Caso Malaya”. Elmundo.es, 16 Octubre 2014 <http://www.abc.es/especiales/caso-malaya/quien/juan_antonio_roca.asp> [Consulta: 16 Octubre 2014]

. “El juez del caso de la 'Ciudad del Golf' se inhibe en favor del TSJ”. Abc.es, 21 octubre 2008. <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-10-2008/abc/CastillaLeon/el-juez-del-caso-de-la-ciudad-del-golf-se-inhibe-en-favor-del-tsj_91719697414.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

. “El TSJ canario archiva el 'caso Salmón' contra José Manuel Soria”. Abc.es, 21 mayo 2009 <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-05-2009/abc/Nacional/el-tsj-canario-archiva-el-caso-salmon-contra-jose-manuel-soria_921091375307.html> [Consulta: 19 octubre 2014]

128

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-05-2009/abc/Nacional/el-tsj-canario-archiva-el-caso-salmon-contra-jose-manuel-soria_921091375307.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-05-2009/abc/Nacional/el-tsj-canario-archiva-el-caso-salmon-contra-jose-manuel-soria_921091375307.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-10-2008/abc/CastillaLeon/el-juez-del-caso-de-la-ciudad-del-golf-se-inhibe-en-favor-del-tsj_91719697414.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-10-2008/abc/CastillaLeon/el-juez-del-caso-de-la-ciudad-del-golf-se-inhibe-en-favor-del-tsj_91719697414.html

http://www.abc.es/especiales/caso-malaya/quien/juan_antonio_roca.asp

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Ibercorp-politica-enredadas-sociedades_0_1013300420.html

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Ibercorp-politica-enredadas-sociedades_0_1013300420.html

http://www.teinteresa.es/politica/Caso-Ibercorp-politica-enredadas

http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/francisco-paesa-espia-que-escondio-encontro-roldan_2014050900352.html

http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/francisco-paesa-espia-que-escondio-encontro-roldan_2014050900352.html

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/cronologia-caso-barcenas-sobresueldos-cuentas_2013073000298.html

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/cronologia-caso-barcenas-sobresueldos-cuentas_2013073000298.html

http://www.libertaddigital.com/nacional/tras-la-peticion-de-villarejo-garzon-decide-archivar-el-caso-sobre-la-corrupcion-en-la-expo-92-1275763960/



. “El TSJC condena al ex presidente cántabro Juan Hormaechea a tres años de prisión”. Abc.es, 11 diciembre 2002 <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-12-2002/abc/Nacional/el-tsjc-condena-al-ex-presidente-cantabro-juan-hormaechea-a-tres-a%C3%B1os-de-prision_149223.html> [Consulta: 13 Octubre 2014]

REYES, Manuel. “La audiencia busca fechas para empezar a juzgar el 'Caso Faycan'”. Laprovincia.es, 4 septiembre 2014 <http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2014/09/04/audiencia-busca-fechas-comenzar-juzgar/630823.html> [Consulta: 21 octubre 2014]

RIOJA ANDUEZA, Iker.“El Gobierno Vasco descarta medidas por el fiasco de Epsilon hasta que no haya imputaciones”. Elmundo.es, 15 julio 2014 <http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/07/15/53c51d9eca474199358b4584.html > [Consulta: 18 octubre 2014]

.“Juicio al 'proyecto nacional' de Fórmula 1 para el País Vasco”. Elmundo.es, 22 octubre 2013 <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/22/paisvasco/1382439930.html > [Consulta: 18 octubre 2014]

RÍOS, Pere. “El final de la escapada”: ElPaís.com, 2 julio 2006 <http://elpais.com/diario/2006/07/02/economia/1151791201_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

. “El fiscal del ‘caso Pallerols’ pide cárcel para ex dirigentes de Unió”. Elpais.com, 16 febrero 2010 <http://elpais.com/diario/2010/02/16/catalunya/1266286039_850215.html> [Consulta: 14 Octubre 2014]

RIVERA, Agustín. “Los diez protagonistas y todas las claves del caso de los ERE”. elconfidencial.com, 9 junio 2013 <http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/09/los-diez-protagonistas-y-todas-las-claves-del-caso-de-los-eres-122668>[Consulta: 17 octubre 2014]

RODRÍGUEZ CÁMARA, José. “Porcuna es noticia. Imputado por un delito urbanístico”. Deporcunia.blogia.com, 18 junio 2010 <http://deporcuna.blogia.com/2008/061802-imputado-por-un-delito-urbanistico-el-anterior-gobierno-local-de-porcuna.php> [Consulta: 20 octubre 2014]

SAMPEDRO, Sergio. ''Cinco jueces avalaron la instrucción de <<Brugal>> que ahora revisa Cerón''. Elmundo.es, 9 octubre 2014 <http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/09/54364b1b268e3e64668b4570.html> [Consulta: 13 octubre 2014]

SAN MARTÍN, Ignacio. Confirmada la condena de Martín Serón por el Caso Troya.

129

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/09/54364b1b268e3e64668b4570.html

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/09/54364b1b268e3e64668b4570.html

http://deporcuna.blogia.com/2008/061802-imputado-por-un-delito-urbanistico-el-anterior-gobierno-local-de-porcuna.php

http://deporcuna.blogia.com/2008/061802-imputado-por-un-delito-urbanistico-el-anterior-gobierno-local-de-porcuna.php

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/09/los-diez-protagonistas-y-todas-las-claves-del-caso-de-los-eres-122668

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/09/los-diez-protagonistas-y-todas-las-claves-del-caso-de-los-eres-122668



http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/22/paisvasco/1382439930.html

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/07/15/53c51d9eca474199358b4584.html

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/07/15/53c51d9eca474199358b4584.html

http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2014/09/04/audiencia-busca-fechas-comenzar-juzgar/630823.html



http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-12-2002/abc/Nacional/el-tsjc-condena-al-ex-presidente-cantabro-juan-hormaechea-a-tres-a%C3%B1os-de-prision_149223.html



Cadenaser.com, 2013. < http://www.cadenaser.com/espana/articulo/confirmada-condena-martin-seron-caso-troya/csrcsrpor/20131008csrcsrnac_17/Tes> [Consulta: 19 octubre 2014]

SÁNCHEZ ORELLANA, Jesús. “El caso de corrupción urbanística en Alcaucín acaba con 51 procesados”. Elpais.com, 11 junio 2013. <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/11/andalucia/1370962037_044129.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

SANCHÓN, Justino. “Intermedios a juicio por la ilegal 'ciudad del golf' en las Navas del Marqués (Ávila)”. Eldiario.es, 2 marzo 2014 <http://www.eldiario.es/meseta/Intermedios-ciudad-Navas-Marques-Avila_6_234186589.html> [Consulta: 20 octubre 2014]

SANS, Guillem. “Ni de Flick ni de Flock”. ABC.es, 7 octubre 2006 <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2006/abc/Internacional/ni-de-flick-ni-de-flock_1423654638150.html> [Consulta: 13 octubre 2014]

TARÍN, Santiago. “Acuerdo para cerrar el caso Gran Tibidabo”. Lavanguardia.com, 10 diciembre 2007 <http://www.lavanguardia.com/economia/20071210/53416658192/acuerdo-para-cerrar-el-caso-gran-tibidabo.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

TORRES, Juan .”El plumazo del PP”. Elpais.com, 28 septiembre 2014 <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/28/andalucia/1411915901_301044.html> [Consulta: 15 Octubre 2014]

TRINDADE, Gabriel. “El caso ITV entra en su recta final salvo nuevas sorpresas”. economiadigital.es, 22 marzo 2014 <http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/03/el_caso_itv_entra_en_su_recta_final_salvo_nuevas_sorpresas_52267.php> [Consulta: 18 octubre 2014]

URIONA, Alberto. “La corrupción planea sobre una decena de casos”. Eldiario.es, 1 enero 2014 <http://www.eldiario.es/norte/euskadi/corrupcion-planea-decena-casos_0_213128773.html > [Consulta 18 octubre 2014]

.“El fiasco de Epsilon Euskadi, que costó 50 millones de dinero público, llega al juzgado”. Eldiario.es, 20 octubre 2013 <http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Epsilon-Euskadi-millones-publico-juzgado_0_187931451.html > [Consulta 18 octubre 2014]

VALLINA, Félix. “El juez concluye la instrucción de 'Marea'”. Ine.es, 21 noviembre 2013 < http://www.lne.es/asturias/2013/11/21/juez-concluye-instruccion-marea/1503070.html > [Consulta: 21 octubre 2014]

130

http://www.lne.es/asturias/2013/11/21/juez-concluye-instruccion-marea/1503070.html

http://www.lne.es/asturias/2013/11/21/juez-concluye-instruccion-marea/1503070.html

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Epsilon-Euskadi-millones-publico-juzgado_0_187931451.html

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Epsilon-Euskadi-millones-publico-juzgado_0_187931451.html

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/corrupcion-planea-decena-casos_0_213128773.html

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/corrupcion-planea-decena-casos_0_213128773.html

http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/03/el_caso_itv_entra_en_su_recta_final_salvo_nuevas_sorpresas_52267.php

http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/03/el_caso_itv_entra_en_su_recta_final_salvo_nuevas_sorpresas_52267.php


http://www.lavanguardia.com/economia/20071210/53416658192/acuerdo-para-cerrar-el-caso-gran-tibidabo.html

http://www.lavanguardia.com/economia/20071210/53416658192/acuerdo-para-cerrar-el-caso-gran-tibidabo.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2006/abc/Internacional/ni-de-flick-ni-de-flock_1423654638150.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2006/abc/Internacional/ni-de-flick-ni-de-flock_1423654638150.html

http://www.eldiario.es/meseta/Intermedios-ciudad-Navas-Marques-Avila_6_234186589.html

http://www.eldiario.es/meseta/Intermedios-ciudad-Navas-Marques-Avila_6_234186589.html


http://www.cadenaser.com/espana/articulo/confirmada-condena-martin-seron-caso-troya/csrcsrpor/20131008csrcsrnac_17/Tes

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/confirmada-condena-martin-seron-caso-troya/csrcsrpor/20131008csrcsrnac_17/Tes

VEGA, M. “Las defensas del caso Osakidetza piden la nulidad del proceso judicial”. Elmundo.es, 14 enero 1998 <http://www.elmundo.es/elmundo/1998/enero/14/nacional/osakidetza.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

VELARDE, Juan. “El caso Marea”. Libremercado.com, 10 julio 2014 < http://www.libremercado.com/2013-07-10/juan-velarde-el-caso-marea-68947/ > [Consulta: 21 octubre 2014]

VELASCO, F. “Cárcel para una ex dirigente del PSOE por el caso AVE”. LaRazón.es, 14 febrero 2011 <http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_55889/carcel-para-una-ex-dirigente-del-psoe-por-el-caso-ave#.VEJLw_msVqU> [Consulta: 15 octubre 2014]

VELÁZQUEZ, Andrés. “Tarjetas negras”. Hispanidad.com, 10 octubre 2014 <http://www.hispanidad.com/Confidencial/tarjetas-negras-slo-han-dimitido-o-cesado-15-de-los-86-directivos-y-c-20141010-165765.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

VIANA, Israel. “El escándalo 'Waterguerra'”. Abc.es, 18 marzo 2011 <http://www.elmundo.es/larevista/num113/textos/ignacio1.html > [Consulta: 23 octubre 2014]

VIGO, Javier. “El caso Filesa” [en línea]. Recuerdosdelsocialismo.blogspot.com <http://recuerdosdelsocialismo.blogspot.com.es/2008/05/el-caso-filesa.html > [Consulta: 15octubre 2014]

VIZOSO, Sonia. “La trama de los cursos falsos de empleo alcanza a Feijoo”. ElPaís.com, 29 octubre 2014 <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/29/galicia/1414537727_782019.html> [Consuta: 30 octubre 2014]

VV. AA.. “Desarticulada una red de escuchas ilegales vinculadas al diario LA VANGUARDIA: ¿Espió el Conde Godó a sus competidores?” [en línea]. Lahemerotecadelbuitre.com <http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/desarticulada-una-red-de-escuchas-ilegales-en-torno-al-diario-la-vanguardia/> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “Antonio Camacho, condenado a 11 años de cárcel por el 'caso Gescartera'”. Elpais.com, 27marzo 2008 < http://elpais.com/elpais/2008/03/27/actualidad/1206609418_850215.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

. “Caso Baltar”. Elpaís.com, 2012-2014 <http://elpais.com/tag/caso_baltar/a/> [Consulta : 21 octubre 2014]

131

http://elpais.com/tag/caso_baltar/a/


http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/desarticulada-una-red-de-escuchas-ilegales-en-torno-al-diario-la-vanguardia/

http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/desarticulada-una-red-de-escuchas-ilegales-en-torno-al-diario-la-vanguardia/

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/29/galicia/1414537727_782019.html

http://recuerdosdelsocialismo.blogspot.com.es/2008/05/el-caso-filesa.html

http://www.elmundo.es/larevista/num113/textos/ignacio1.html

http://www.hispanidad.com/Confidencial/tarjetas-negras-slo-han-dimitido-o-cesado-15-de-los-86-directivos-y-c-20141010-165765.html



http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_55889/carcel-para-una-ex-dirigente-del-psoe-por-el-caso-ave#.VEJLw_msVqU

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_55889/carcel-para-una-ex-dirigente-del-psoe-por-el-caso-ave#.VEJLw_msVqU

http://www.libremercado.com/2013-07-10/juan-velarde-el-caso-marea-68947/

http://www.elmundo.es/elmundo/1998/enero/14/nacional/osakidetza.html

. “Caso Banesto. La cárcel, final del trayecto” [en línea]. Elmundo.es. Especiales. Economía. Conde <http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/cronologia2.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “Control y Aplicaciones”. Elpais.com, 1988-1994 http://elpais.com/tag/control_y_aplicaciones/a/1 [Consulta: 15 octubre 2014]

. “El caso Gescartera”. Elmundo.es, 27 marzo 2008 <http://www.elmundo.es/mundodinero/2007/09/11/economia/1189523063.html> [Consulta:16 octubre 2014]

. “Enrique Porto”. Elpaís.com, 2006-2010 <http://elpais.com/tag/enrique_porto/a/2> [Consulta 23 octubre 2014]

. “Estalla el 'caso Bardellino': fuga de un mafioso gracias a un permiso concedido por el juez Varón Cobos de la Audiencia Nacional” [en línea]. La hemeroteca del buitre <http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-bardellino-fuga-de-un-mafioso-gracias-a-un-permiso-concedido-por-el-juez-varon-cobos-de-la-audiencia-nacional/ > [Consulta: 22 de octubre de 2014].

. “Estalla el 'caso Juan Guerra', presunto tráfico de influencias en el entorno del Vicepresidente del Gobierno” [en línea]. La hemeroteca del buitre <http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-juan-guerra-presunto-trafico-de-influencias-en-el-entorno-del-vicepresidente-del-gobierno/ > [Consulta: 27 octubre 2014]

. “Sentencia caso 'Bardellino: indignación por la absolución de los jueces Varón Cobos y Rodríguez Hermida y de “La Pepa”” [en línea]. La hemeroteca del buitre <http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/sentencia-caso-bardellino-indignacion-por-la-absolucion- de-los-jueces-varon-cobos-y-rodriguez-hermida-y-de-la-pepa/> [Consulta: 29 de octubre de 2014]

YOLDI, José. “De la Rosa, condenado a 20 meses de cárcel por falsedad y estafa”. ElPaís.com,16 julio 2002 <http://elpais.com/diario/2002/07/16/economia/1026770415_850215.html> [Consulta: 17 octubre 2014]

. “El juez absuelve de desacato a la principal testigo del 'caso Bardellino'”. Elpais.com, 19 noviembre 1985 <http://elpais.com/diario/1985/11/19/sociedad/501202804_850215.html > [Consulta: 28 octubre 2014]

132



http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/sentencia-caso-bardellino-indignacion-por-la-absolucion-de-los-jueces-varon-cobos-y-rodriguez-hermida-y-de-la-pepa/




http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-juan-guerra-presunto-trafico-de-influencias-en-el-entorno-del-vicepresidente-del-gobierno/

http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-juan-guerra-presunto-trafico-de-influencias-en-el-entorno-del-vicepresidente-del-gobierno/

http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-bardellino-fuga-de-un-mafioso-gracias-a-un-permiso-concedido-por-el-juez-varon-cobos-de-la-audiencia-nacional/



http://elpais.com/tag/enrique_porto/a/2


http://elpais.com/tag/control_y_aplicaciones/a/1

http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/economia/conde/cronologia2.html

. “Garzón imputa en el 'caso Expo' al ex reponsable de Filesa, Luis Oliveró”. Elpaís.com, 4 diciembre 1999 <http://elpais.com/diario/1999/12/04/espana/944262018_850215.html> [Consulta: 16 octubre 2014]

. “La Audiencia Nacional procesa por presunta estafa a los tres últimos propietarios de la entidad de ahorro Fidecaya”. ElPaís.com, 13 enero 1984 <http://elpais.com/diario/1984/01/13/sociedad/442796401_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

. “Maquinaciones fraudulentas”. ElPaís.com, 18 noviembre 1989 <http://elpais.com/diario/1989/11/18/sociedad/627346801_850215.html> [Consulta: 15 octubre 2014]

YUSTE, Chesús. “Recordando el ‘Petromocho’ (Asturias 1993)”. Wordpress, 7 mayo 2008 http://chesusyuste.wordpress.com/2008/05/07/recordando-el-petromocho-asturias-1993/ [Consulta: 16 octubre 2014]

133

http://chesusyuste.wordpress.com/2008/05/07/recordando-el-petromocho-asturias-1993/




PRÁCTICA 3. LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA · Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999,...

Documents

Transcript of PRÁCTICA 3. LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA · Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999,...