Sistema Integral de Gestión de

Riesgos en Grupo VIPS

Solución GRC

20 marzo de 2018

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I. Antecedentes

1. Grupo VIPS

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¿Quiénes Somos?

1. Grupo VIPS

Grupo Vips es uno de los grupos multimarca y multiformato, líderes del sector de la hostelería y el comercio en España, que llevamos operando desde 1960

con espíritu de familia (70%) combinado con el fondo ProA Capital (30%). Integra restaurantes, cafeterías y una fábrica de sándwiches.

• Desde: 1969

• Cocina: Internacional

• Modelo: Restaurantes abiertos

365 días al año. 83 cafeterías

en propiedad, 15 franquicias y

7 tiendas*.

• Ticket medio: 10 €

Distribución

Casual Dining

• Desde: 1987

• Cocina: Italiana hecha en el

momento.

• Modelo: 84 restaurantes en

propiedad y 31 franquicias.

• Ticket medio: 13,50 €

• Desde: 1992

• Cocina: Americana tex-mex.

• Modelo: 15 restaurantes en

propiedad.

• Ticket medio: 20 €

• Desde: 2017

• Cocina: Panasiática

• Modelo: 4 restaurantes

en propiedad.

Fast Casual

• Desde: 2011

• Cocina: Internacional

• Modelo: Los platos más icónicos de Vips

en un entorno rápido. 11 restaurantes en

propiedad y 18 franquicias.

• Ticket medio: 9,80 €

Coffee Shop

• Desde: 2002

• Modelo: Tostador y distribuidor de café. 122 tiendas

en España y 14 en Portugal. 1 en Andorra.

• Ticket medio: 5,15 €

Fabricación

• Desde: 2008

• Modelo: Fábrica Premium de sándwiches, ensaladas y

productos para llevar de última generación.

• Nº Puntos de entrega: 425

• Toneladas servidas/año: 45.000

• Nº pedidos gestionados/año: 340.000

* Cerradas a 25 de febrero de 2018.

Confidencial 4

Trayectoria Grupo VIPS

1. Grupo VIPS

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I. Antecedentes

2. Sistema de Gestión

Integral de Riesgos

6 2. Sistema Integral de Gestión de Riesgos

Sistema Integral de Gestión de Riesgos

Sistema de Gestión de Riesgos de

Negocio (GR)

Facilita la identificación, priorización y

gestión de los riesgos en los procesos

clave de negocio que dificultan la

consecución de los objetivos estratégicos

de Grupo Vips.

Modelo de Prevención y Detección

de Delitos (MPDD)

Documenta las medidas de control de

Grupo Vips para prevenir la

responsabilidad de la persona jurídica

según la reciente Reforma del Código

Penal.

“Sistema Integral de

Gestión de Riesgos”

Segregación de funciones en SAP

Permite mitigar el riesgo de fraude a

través de los sistemas por parte de los

empleados de Grupo Vips, controlando el

acceso a las transacciones críticas y

delimitando los permisos asignados.

Sistema de Control Interno de la

Información Financiera (SCIIF)

Favorece el control y la gestión de

la información financiera dentro de cada

uno los procesos clave del Grupo.

01 02

03 04

05 Herramienta de soporte SAP GRC

00 Marco Normativo

7 2. Sistema Integral de Gestión de Riesgos

Sistema Integral de Gestión de Riesgos

Claves de éxito

1. Realizar la revisión de todos los procesos de la compañía con plena involucración de los responsables funcionales:

Procesos que funcionen adecuadamente

Procedimientos que se cumplan.

2. Realizar la definición de controles que sean parte de los procesos ordinarios del funcionamiento de la compañía.

La clave del proyecto es: Una gestión de riesgos y el cumplimiento de las normativas deben estar

integrada plenamente en la gestión ordinaria de la compañía.

3. Flexibilidad para afrontar nuevas normativas dentro de un entorno cambiante (GDPR).

Dificultades

1. Situación defendible ante el Consejo de Administración.

2. Adaptación de la solución estándar al modelo definido anterior mente que adopta un grado de complejidad

3. Modelo de reporting poco intuitivo

Gracias

www.grupovips.com