PRESENTACIÓN DEFINITIVA
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ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDEDERECHO PENAL III KITZIA MENDIOLA ESPINOSA
ABUSO DE CONFIANZAA QUIEN CON PERJUICIO DE ALGUIEN, DISPONGA PARA S O PARA OTRO DE UNA COSA MUEBLE DE LA QUE SE LE HAYA TRANSMITIDO LA TENENCIA, PERO NO LA PROPIEDAD
CPEM: Arts. 186 y 187 CPF: Art. 382 al 385 CPDF: Art. 227 al 229
SUJETOS Y OBJETOSSUJETOS OBJETOS
ACTIVO
MATERIAL
Cualquier persona fsica PASIVO
Cosa ajena mueble JURDICO
Cualquier persona fsica o moral
El patrimonio (puede ser de una persona fsica o moral).
CONDUCTA, FORMAS Y MEDIOS DE EJECUCINCONDUCTA TPICA Disponer para s o para
PRESUPUESTO BSICO Es la previa transmisin
otro de una cosa ajena mueble.
al activo de la tenencia de la cosa ajena mueble.
FORMAS Y MEDIOS DE EJECUCIN
La ley penal no exige algn medio de ejecucin especfico, por lo que puede serlo cualquiera siempre que sea idneo y con perjuicio de alguien.
CONCEPTOS PROPIEDAD: Es el dominio que se ejerce sobre una cosa. POSESIN: Poder fsico que se ejerce sobre una cosa como si se fuera el dueo. TENENCIA: Es la forma legtima de tener una cosa. Es propiamente la posesin legtima. DETENTACIN: Es la posesin ilegtima de una cosa.
TENENCIA
PROPIEDAD
TRANSMITE LA TENENCIA
TENENCIA
POSESIN
DETENTACIN
ELEMENTOS DEL TIPO
ABUSO DE CONFIANZATIPICIDADENCUADRAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA EN LA DECRIPCIN LEGAL
ATIPICIDADCUANDO FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS TPICOS
ANTIJURIDICIDAD
PORQUE ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO
CAUSAS DE JUSTIFICACIN Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICADORAS NO HAY
CULPABILIDAD ABUSO DE CONFIANZA DOLOSO
INCULPABILIDAD POCO PROBABLE
PUNIBILIDAD DIAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD: de 30 a 120 Y DAS MULTA: de 20 a 90cuando no es posible determinar el valor de lo dispuesto o esto no exceda de 50 veces el salario mnimo. PRISIN: desde 6 meses hasta 11 aos MS DAS MULTA: desde 90 hasta 750dependiendo el monto de lo dispuestotomando como base el que exceda de 50 veces el salario mnimo hasta el excedente de 750 veces el mismo.
CONSUMACIN Instantneo
TENTATIVA Poco probable
SEMEJANZAS
DEFERENCIAS
El sujeto activo es el mismo: cualquier persona fsica.
La conducta tpica es diferente Robo: Apoderamiento Abuso de confianza: Disposicin para s o para otro.
El sujeto pasivo es el mismo: cualquier persona fsica o moral.
El abuso de confianza exige un presupuesto bsico.
El objeto material es el mismo: cosa ajena mueble.
El robo exige dos elementos normativos (CPF).
La pena se aplica segn el monto del dao patrimonial, y se toma como base para la sancin el salario mnimo general diario vigente en el D.F. Ambos admiten el grado de tentativa.
En el robo si hay una circunstancia atenuante: el robo de uso. (art. 380, CPF)
En el robo s hay circunstancias agravantes (CPF).En el robo hay dos casos de impunidad: una excusa absolutoria por mnima temibilidad y por estado de necesidad. El robo se persigue de oficio y en algunos casos por querella; el abuso de confianza por querella.
Ambos contemplan conductas equiparadas.
El objeto jurdico es el mismo: el patrimonio. La reprochabilidad en ambos es dolosa (intencional).
En el robo s puede presentarse la violencia como medio, y en el abuso de confianza, no.
CONDUCTAS EQUIPARADAS AL ABUSO DE CONFIANZA
Sin constituir el delito de abuso de confianza, son comportamientos semejantes y los asimila o equipara a dicho delito para castigarlos en la misma forma. Existen tres comportamientos equiparados al abuso de confianza previstos en el artculo 383 en sus tres fracciones del CPF.
CPEMArt. 189, fracc. IFRAUDEPRISIN Pena mxima
CPFArt. 382, fracc. IIIABUSO DE CONFIANZA PRISIN Pena mxima 12 aos MULTAS Pena mxima
Fraude Abuso
11 aos
MULTAS Pena mxima 650 DSM para el fraude 750 DSM para el abuso
120 DSM
FRAUDE GENRICO Y FRAUDE ESPECFICO (Especial o Espurio)
Cdigo penal para el estado de MorelosArtculo 188
A quien obtenga ilcitamente una cosa o alcance un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero, engaando a alguien o aprovechando el error en el que ste se encuentra.
Cdigo Penal Federal Art. 386
Cdigo Penal para el Distrito Federal Art. 230
Comete el delito de fraude el que engaando a uno o aprovechndose del error en que ste se halla, se hace ilcitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
Al que por medio del engao o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilcitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrn
SUJETOS Y OBJETOSSUJETOSCualquier persona fsica Cualquier persona fsica o moral PASIVO ACTIVO
OBJETOSCosa ajena mueble o inmueble El patrimonio (puede ser de una persona fsica o moral).JURDICO MATERIAL
CLASIFICACINEs un delito:
FORMAS Y MEDIOS DE EJECUCIN
CONDUCTA TPICA
Engao o aprovechamiento del error
La ley penal no exige algn medio de ejecucin especfico, por lo que puede serlo cualquiera siempre que sea idneo y con perjuicio de alguien.
AUSENCIA DE CONDUCTA: NO SE PRESENTA NINGUNO DE LOS CASOS DE AUSENCIA DE CONDUCTA
TIPICIDADCUANDO SE RENAN TODOS LOS ELEMENTOS EXIGIDOS EN EL TIPO PENAL
ATIPICIDADCUANDO FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS TPICOS Y LA CONDUCTA NO ENCUADRA EN EL TIPO
ANTIJURIDICIDAD
PORQUE ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO
CAUSAS DE JUSTIFICACIN Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICADORAS NO HAY
CULPABILIDAD SOLO LA FORMA DOLOSA O INTENCIONAL (Configurable la culpa o la imprudencia)
INCULPABILIDAD SOLO EN CASOS DE FRAUDE ESPECFICO
ELEMENTOS DEL FRAUDE GENRICOSujetos: activo y pasivo
Conducta tpica: Engaar o aprovecharse del error del sujeto pasivo.Resultado tpico: Hacerse ilcitamente de alguna cosa o lograr un lucro indebido. Elemento normativo: Est contenido en las expresiones ilcitamente e indebido.
Objeto material: Cualquier cosa mueble o inmueble, e incluso inmaterial.Objeto jurdico: El patrimonio.
NEXO ENTRE CONDUCTA Y RESULTADO EN EL FRAUDE
PUNIBILIDAD DIAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD: de 30 a 120 Y DAS MULTA: de 20 a 90cuando no es posible determinar el valor de lo dispuesto o esto no exceda de 50 veces el salario mnimo. PRISIN: desde 6 meses hasta 11 aos MS DAS MULTA: desde 90 hasta 650dependiendo el monto de lo dispuestotomando como base el que exceda de 50 veces el salario mnimo hasta el excedente de 700 veces el mismo.
CONSUMACIN Instantneo
TENTATIVA Si es posible su configuracin
SEMEJANZAS
DEFERENCIAS
El sujeto activo es el mismo: cualquier persona fsica.
La conducta tpica es diferente Fraude: El engao o aprovechamiento del error. Abuso de confianza: Disposicin para s o para otro.
El sujeto pasivo es el mismo: cualquier persona fsica o moral.
El abuso de confianza exige un presupuesto bsico, el fraude no.
La pena se aplica segn el monto del dao patrimonial, y se toma como base para la sancin el salario mnimo general diario vigente en el D.F.
En el fraude si es posible la configuracin de la tentativa.
Ambos alcanzan un lucro indebido.
El fraude se persigue de oficio y por querella; el abuso de confianza solo por querella. El fraude maneja dos tipos: Fraude genrico Fraude especfico
Ambos contemplan conductas equiparadas.
FRAUDES ESPECFICOS
FUNDAMENTO LEGAL
CPFEM. Art.189 CPF. Art. 387 al 389 CPDF. Art. 231 al 233
ELEMENTOS: Sujetos activo y pasivo Objeto material Conducta tpica
CONDUCTAS EQUIPARADAS AL FRAUDE Cdigo Penal para el Estado de Morelos
Art. 190. Administracin fraudulenta Art. 191. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores Art. 192. Delitos cometidos por fraccionadores
FRAUDES ESPECFICOS DEL CDIGO PENAL FEDERAL (art. 387)FRACCIN FRAUDE SUJETO ACTIVO Abogado persona que ofrece hacerse cargo de un asunto civil, penal o administrativo SUJETO PASIVO La persona que encarga el asunto y se ve afectada patrimonialmente OBJETO MATERIAL CONDUCTA TPICA No efectuar la defensa o encargo, ni la direccin o el patrocinio de asunto, o renunciar o abandonar el negocio o la causa sin motivo justificado Enajenar, arrendar, hipotecar, empear o grabar una cosa de la cual no tiene derecho de disponer Otorgar o endosar un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarle Hacerse servir o admitir un servicio y no pagar su importe Comprar y no pagar la cosa y no devolverla No entregar la cosa vendida o no devolver su importe Vender a dos personas la misma cosa Obtener ventajas usurarias valindose de la ignorancia o malas condiciones econmicas del pasivo
I
Fraude de defensores
Dinero, valores, cualquier cosa mueble o inmueble
II Art. 189 fracc. II CPFEM
Fraude por disposicin indebida
Cualquier persona fsica
Cualquier persona fsica o moral
Cosa mueble o inmueble
III Art. 189 fracc. III CPFEM
Fraude mediante documentos no pagaderos
Cualquier persona fsica
Cualquier persona fsica o moral
Documento nominativo a la orden al portador
IV
V
VI VII Art. 189 fracc. IV CPFEM VIII Art. 196 CPEM
Fraude contra establecimientos comerciales Fraude en las compraventas al contado Fraude por falta de entrega de la cosa o de devolucin de su importe Fraude de doble venta de una misma cosa
Cualquier persona fsica Cualquier persona fsica (comprador) Cualquier persona fsica o moral (vendedor) Cualquier persona fsica o moral (vendedor)
Cualquier persona fsica o moral Cualquier persona fsica (vendedor) Cualquier persona fsica o moral (comprador) Cualquier persona fsica o moral (comprador)
Cualquier cosa o servicio Cosa mueble
Cosa mueble
Cosa mueble o inmueble
Delito de usura
Cualquier persona fsica
Cualquier persona fsica
Contratos o convenios
IX
Fraude por medio de sustitutivos de la moneda Fraude por simulacin de contratos, actos o escritos judiciales Fraude en sorteos o promesas de venta o medios similares Fraude en las construcciones
Cualquier persona fsica
Cualquier persona fsica o moral
Fichas, tarjetas, planchuelas o cualquier objeto que sustituya la moneda legal Contrato, escrito, acto o juicio simulado
Poner en circulacin objetos en sustitucin de la moneda legal Simulacin de actos, contratos o escritos judiciales con perjuicio de alguien Quedarse con el dinero recibido o no entregar el objeto ofrecido en rifas, sorteos, etctera Emplear materiales de construccin en cantidad o calidad inferior a la estipulada No entregar al comprador la totalidad de materiales de construccin o la calidad convenida Vender o traspasar una negociacin sin autorizacin de los acreedores o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los crditos insolutos Explotar las preocupaciones, supersticin o ignorancia del sujeto pasivo por medio de supuestas evocaciones de espritus, adivinaciones o curaciones
X Art. 189 fracc. V CPFEM
Cualquier persona fsica
Cualquier persona fsica o moral
XI
Cualquier persona fsica
Cualquier persona fsica o moral
Objetos o dinero
XII Art. 189 fracc. VI CPFEM XIII Art. 189 fracc. VI CPFEM
Fabricante, empresario, contratista o constructor
Cualquier persona fsica o moral
Materiales de construccin
Fraude en las construcciones
Vendedor de materiales de construccin
Cualquier persona fsica o moral (comprador)
Materiales de construccin
XIV
Fraude en la venta o traspaso de una negociacin
Cualquier persona fsica que venda o traspase una negociacin
Los acreedores de la negociacin
Una negociacin
XV
Fraude por supuestas evocaciones de espritus, adivinaciones o curaciones
Cualquier persona fsica
Cualquier persona fsica
Evocacin de espritus, adivinaciones o curaciones
XVI
Derogado
Vase en delitos en materia de autor
Arts. Del 424 al 429
XVII
FRACCIN
XIX
XX
XXI
Valerse de la ignorancia o las malas condiciones Fraude contra los Patrn o sus econmicas de un Trabajador Salarios trabajadores representantes trabajador a su servicio pagndole cantidades inferiores FRAUDE SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO OBJETO MATERIAL CONDUCTA TPICA No destinar el dinero para el objeto de la Fraudes cometidos por Intermediarios en operacin concertada intermediarios en operaciones de Cualquier persona fsica en las operaciones de operaciones sobre traslacin de dominio Bienes inmuebles o moral traslacin de dominio inmuebles o de inmuebles o de bienes inmuebles o gravmenes reales gravmenes gravmenes reales sobre stos Constructores o No destinar el dinero Fraude en operaciones Cualquier persona fsica vendedores de edificios Edificios en condominio para el objeto de la en condominio o moral en condominio operacin Fraude cometido con la Librar un cheque sin expedicin de cheques Cualquier persona fsica fondos suficientes o sin no pagaderos o Librador de un cheque o moral (beneficiario de Cheque tener cuanta en el libramiento de cheque cheque) banco sin fondos
CONDUCTAS EQUIPARABLES AL FRAUDEARTCULO 388 CPF 190 CPFEM FRAUDE Delito de administracin fraudulenta Fraude colocndose en insolvencias para eludir obligaciones SUJETO ACTIVO Administrador o encargado de cuidar bienes ajenos SUJETO PASIVO OBJETO MATERIAL CONDUCTA TPICA Alterar cuentas o condiciones de los contratos, etc., en la administracin o cuidado de bienes ajenos Colocarse en estado de insolvencia Valerse de un cargo pblico o relaciones con dirigentes sindicales para obtener cualquier beneficio a cambio de prometer o proporcionar trabajo, ascenso o aumento de salario Causar perjuicio pblico o privado al fraccionar, transferir o prometer transferir la propiedad, posesin u otro derecho sobre un terreno urbano o rstico propio o ajeno, con o sin construccin, sin permiso de la autoridad o sin haber satisfecho los requisitos sealados
Cualquier persona fsica o moral
Bienes muebles o inmuebles
388 bis CPF 191 CPFEM
Deudor
Acreedor
Dinero
389
Fraude mediante venta de plazas
Persona que tiene un cargo en el gobierno, empresa descentralizada o de participacin, estatal o en agrupacin sindical
Cualquier persona fsica
Dinero, cosas o cualquier beneficio
389 bis 192 CPFEM
Fraude mediante fraccionamientos o transferencia de inmuebles
Fraccionadores
Cualquier persona fsica o moral
Terrenos urbanos o rsticos propios o ajenos
EXCELENTE DA PARA TODOS
GRACIAS