PRESENTACIÓN DEFINITIVA

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ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE DERECHO PENAL III KITZIA MENDIOLA ESPINOSA

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ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDEDERECHO PENAL III KITZIA MENDIOLA ESPINOSA

ABUSO DE CONFIANZAA QUIEN CON PERJUICIO DE ALGUIEN, DISPONGA PARA S O PARA OTRO DE UNA COSA MUEBLE DE LA QUE SE LE HAYA TRANSMITIDO LA TENENCIA, PERO NO LA PROPIEDAD

CPEM: Arts. 186 y 187 CPF: Art. 382 al 385 CPDF: Art. 227 al 229

SUJETOS Y OBJETOSSUJETOS OBJETOS

ACTIVO

MATERIAL

Cualquier persona fsica PASIVO

Cosa ajena mueble JURDICO

Cualquier persona fsica o moral

El patrimonio (puede ser de una persona fsica o moral).

CONDUCTA, FORMAS Y MEDIOS DE EJECUCINCONDUCTA TPICA Disponer para s o para

PRESUPUESTO BSICO Es la previa transmisin

otro de una cosa ajena mueble.

al activo de la tenencia de la cosa ajena mueble.

FORMAS Y MEDIOS DE EJECUCIN

La ley penal no exige algn medio de ejecucin especfico, por lo que puede serlo cualquiera siempre que sea idneo y con perjuicio de alguien.

CONCEPTOS PROPIEDAD: Es el dominio que se ejerce sobre una cosa. POSESIN: Poder fsico que se ejerce sobre una cosa como si se fuera el dueo. TENENCIA: Es la forma legtima de tener una cosa. Es propiamente la posesin legtima. DETENTACIN: Es la posesin ilegtima de una cosa.

TENENCIA

PROPIEDAD

TRANSMITE LA TENENCIA

TENENCIA

POSESIN

DETENTACIN

ELEMENTOS DEL TIPO

ABUSO DE CONFIANZATIPICIDADENCUADRAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CONDUCTA EN LA DECRIPCIN LEGAL

ATIPICIDADCUANDO FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS TPICOS

ANTIJURIDICIDAD

PORQUE ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO

CAUSAS DE JUSTIFICACIN Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICADORAS NO HAY

CULPABILIDAD ABUSO DE CONFIANZA DOLOSO

INCULPABILIDAD POCO PROBABLE

PUNIBILIDAD DIAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD: de 30 a 120 Y DAS MULTA: de 20 a 90cuando no es posible determinar el valor de lo dispuesto o esto no exceda de 50 veces el salario mnimo. PRISIN: desde 6 meses hasta 11 aos MS DAS MULTA: desde 90 hasta 750dependiendo el monto de lo dispuestotomando como base el que exceda de 50 veces el salario mnimo hasta el excedente de 750 veces el mismo.

CONSUMACIN Instantneo

TENTATIVA Poco probable

SEMEJANZAS

DEFERENCIAS

El sujeto activo es el mismo: cualquier persona fsica.

La conducta tpica es diferente Robo: Apoderamiento Abuso de confianza: Disposicin para s o para otro.

El sujeto pasivo es el mismo: cualquier persona fsica o moral.

El abuso de confianza exige un presupuesto bsico.

El objeto material es el mismo: cosa ajena mueble.

El robo exige dos elementos normativos (CPF).

La pena se aplica segn el monto del dao patrimonial, y se toma como base para la sancin el salario mnimo general diario vigente en el D.F. Ambos admiten el grado de tentativa.

En el robo si hay una circunstancia atenuante: el robo de uso. (art. 380, CPF)

En el robo s hay circunstancias agravantes (CPF).En el robo hay dos casos de impunidad: una excusa absolutoria por mnima temibilidad y por estado de necesidad. El robo se persigue de oficio y en algunos casos por querella; el abuso de confianza por querella.

Ambos contemplan conductas equiparadas.

El objeto jurdico es el mismo: el patrimonio. La reprochabilidad en ambos es dolosa (intencional).

En el robo s puede presentarse la violencia como medio, y en el abuso de confianza, no.

CONDUCTAS EQUIPARADAS AL ABUSO DE CONFIANZA

Sin constituir el delito de abuso de confianza, son comportamientos semejantes y los asimila o equipara a dicho delito para castigarlos en la misma forma. Existen tres comportamientos equiparados al abuso de confianza previstos en el artculo 383 en sus tres fracciones del CPF.

CPEMArt. 189, fracc. IFRAUDEPRISIN Pena mxima

CPFArt. 382, fracc. IIIABUSO DE CONFIANZA PRISIN Pena mxima 12 aos MULTAS Pena mxima

Fraude Abuso

11 aos

MULTAS Pena mxima 650 DSM para el fraude 750 DSM para el abuso

120 DSM

FRAUDE GENRICO Y FRAUDE ESPECFICO (Especial o Espurio)

Cdigo penal para el estado de MorelosArtculo 188

A quien obtenga ilcitamente una cosa o alcance un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero, engaando a alguien o aprovechando el error en el que ste se encuentra.

Cdigo Penal Federal Art. 386

Cdigo Penal para el Distrito Federal Art. 230

Comete el delito de fraude el que engaando a uno o aprovechndose del error en que ste se halla, se hace ilcitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

Al que por medio del engao o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilcitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrn

SUJETOS Y OBJETOSSUJETOSCualquier persona fsica Cualquier persona fsica o moral PASIVO ACTIVO

OBJETOSCosa ajena mueble o inmueble El patrimonio (puede ser de una persona fsica o moral).JURDICO MATERIAL

CLASIFICACINEs un delito:

FORMAS Y MEDIOS DE EJECUCIN

CONDUCTA TPICA

Engao o aprovechamiento del error

La ley penal no exige algn medio de ejecucin especfico, por lo que puede serlo cualquiera siempre que sea idneo y con perjuicio de alguien.

AUSENCIA DE CONDUCTA: NO SE PRESENTA NINGUNO DE LOS CASOS DE AUSENCIA DE CONDUCTA

TIPICIDADCUANDO SE RENAN TODOS LOS ELEMENTOS EXIGIDOS EN EL TIPO PENAL

ATIPICIDADCUANDO FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS TPICOS Y LA CONDUCTA NO ENCUADRA EN EL TIPO

ANTIJURIDICIDAD

PORQUE ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO

CAUSAS DE JUSTIFICACIN Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICADORAS NO HAY

CULPABILIDAD SOLO LA FORMA DOLOSA O INTENCIONAL (Configurable la culpa o la imprudencia)

INCULPABILIDAD SOLO EN CASOS DE FRAUDE ESPECFICO

ELEMENTOS DEL FRAUDE GENRICOSujetos: activo y pasivo

Conducta tpica: Engaar o aprovecharse del error del sujeto pasivo.Resultado tpico: Hacerse ilcitamente de alguna cosa o lograr un lucro indebido. Elemento normativo: Est contenido en las expresiones ilcitamente e indebido.

Objeto material: Cualquier cosa mueble o inmueble, e incluso inmaterial.Objeto jurdico: El patrimonio.

NEXO ENTRE CONDUCTA Y RESULTADO EN EL FRAUDE

PUNIBILIDAD DIAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD: de 30 a 120 Y DAS MULTA: de 20 a 90cuando no es posible determinar el valor de lo dispuesto o esto no exceda de 50 veces el salario mnimo. PRISIN: desde 6 meses hasta 11 aos MS DAS MULTA: desde 90 hasta 650dependiendo el monto de lo dispuestotomando como base el que exceda de 50 veces el salario mnimo hasta el excedente de 700 veces el mismo.

CONSUMACIN Instantneo

TENTATIVA Si es posible su configuracin

SEMEJANZAS

DEFERENCIAS

El sujeto activo es el mismo: cualquier persona fsica.

La conducta tpica es diferente Fraude: El engao o aprovechamiento del error. Abuso de confianza: Disposicin para s o para otro.

El sujeto pasivo es el mismo: cualquier persona fsica o moral.

El abuso de confianza exige un presupuesto bsico, el fraude no.

La pena se aplica segn el monto del dao patrimonial, y se toma como base para la sancin el salario mnimo general diario vigente en el D.F.

En el fraude si es posible la configuracin de la tentativa.

Ambos alcanzan un lucro indebido.

El fraude se persigue de oficio y por querella; el abuso de confianza solo por querella. El fraude maneja dos tipos: Fraude genrico Fraude especfico

Ambos contemplan conductas equiparadas.

FRAUDES ESPECFICOS

FUNDAMENTO LEGAL

CPFEM. Art.189 CPF. Art. 387 al 389 CPDF. Art. 231 al 233

ELEMENTOS: Sujetos activo y pasivo Objeto material Conducta tpica

CONDUCTAS EQUIPARADAS AL FRAUDE Cdigo Penal para el Estado de Morelos

Art. 190. Administracin fraudulenta Art. 191. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores Art. 192. Delitos cometidos por fraccionadores

FRAUDES ESPECFICOS DEL CDIGO PENAL FEDERAL (art. 387)FRACCIN FRAUDE SUJETO ACTIVO Abogado persona que ofrece hacerse cargo de un asunto civil, penal o administrativo SUJETO PASIVO La persona que encarga el asunto y se ve afectada patrimonialmente OBJETO MATERIAL CONDUCTA TPICA No efectuar la defensa o encargo, ni la direccin o el patrocinio de asunto, o renunciar o abandonar el negocio o la causa sin motivo justificado Enajenar, arrendar, hipotecar, empear o grabar una cosa de la cual no tiene derecho de disponer Otorgar o endosar un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarle Hacerse servir o admitir un servicio y no pagar su importe Comprar y no pagar la cosa y no devolverla No entregar la cosa vendida o no devolver su importe Vender a dos personas la misma cosa Obtener ventajas usurarias valindose de la ignorancia o malas condiciones econmicas del pasivo

I

Fraude de defensores

Dinero, valores, cualquier cosa mueble o inmueble

II Art. 189 fracc. II CPFEM

Fraude por disposicin indebida

Cualquier persona fsica

Cualquier persona fsica o moral

Cosa mueble o inmueble

III Art. 189 fracc. III CPFEM

Fraude mediante documentos no pagaderos

Cualquier persona fsica

Cualquier persona fsica o moral

Documento nominativo a la orden al portador

IV

V

VI VII Art. 189 fracc. IV CPFEM VIII Art. 196 CPEM

Fraude contra establecimientos comerciales Fraude en las compraventas al contado Fraude por falta de entrega de la cosa o de devolucin de su importe Fraude de doble venta de una misma cosa

Cualquier persona fsica Cualquier persona fsica (comprador) Cualquier persona fsica o moral (vendedor) Cualquier persona fsica o moral (vendedor)

Cualquier persona fsica o moral Cualquier persona fsica (vendedor) Cualquier persona fsica o moral (comprador) Cualquier persona fsica o moral (comprador)

Cualquier cosa o servicio Cosa mueble

Cosa mueble

Cosa mueble o inmueble

Delito de usura

Cualquier persona fsica

Cualquier persona fsica

Contratos o convenios

IX

Fraude por medio de sustitutivos de la moneda Fraude por simulacin de contratos, actos o escritos judiciales Fraude en sorteos o promesas de venta o medios similares Fraude en las construcciones

Cualquier persona fsica

Cualquier persona fsica o moral

Fichas, tarjetas, planchuelas o cualquier objeto que sustituya la moneda legal Contrato, escrito, acto o juicio simulado

Poner en circulacin objetos en sustitucin de la moneda legal Simulacin de actos, contratos o escritos judiciales con perjuicio de alguien Quedarse con el dinero recibido o no entregar el objeto ofrecido en rifas, sorteos, etctera Emplear materiales de construccin en cantidad o calidad inferior a la estipulada No entregar al comprador la totalidad de materiales de construccin o la calidad convenida Vender o traspasar una negociacin sin autorizacin de los acreedores o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los crditos insolutos Explotar las preocupaciones, supersticin o ignorancia del sujeto pasivo por medio de supuestas evocaciones de espritus, adivinaciones o curaciones

X Art. 189 fracc. V CPFEM

Cualquier persona fsica

Cualquier persona fsica o moral

XI

Cualquier persona fsica

Cualquier persona fsica o moral

Objetos o dinero

XII Art. 189 fracc. VI CPFEM XIII Art. 189 fracc. VI CPFEM

Fabricante, empresario, contratista o constructor

Cualquier persona fsica o moral

Materiales de construccin

Fraude en las construcciones

Vendedor de materiales de construccin

Cualquier persona fsica o moral (comprador)

Materiales de construccin

XIV

Fraude en la venta o traspaso de una negociacin

Cualquier persona fsica que venda o traspase una negociacin

Los acreedores de la negociacin

Una negociacin

XV

Fraude por supuestas evocaciones de espritus, adivinaciones o curaciones

Cualquier persona fsica

Cualquier persona fsica

Evocacin de espritus, adivinaciones o curaciones

XVI

Derogado

Vase en delitos en materia de autor

Arts. Del 424 al 429

XVII

FRACCIN

XIX

XX

XXI

Valerse de la ignorancia o las malas condiciones Fraude contra los Patrn o sus econmicas de un Trabajador Salarios trabajadores representantes trabajador a su servicio pagndole cantidades inferiores FRAUDE SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO OBJETO MATERIAL CONDUCTA TPICA No destinar el dinero para el objeto de la Fraudes cometidos por Intermediarios en operacin concertada intermediarios en operaciones de Cualquier persona fsica en las operaciones de operaciones sobre traslacin de dominio Bienes inmuebles o moral traslacin de dominio inmuebles o de inmuebles o de bienes inmuebles o gravmenes reales gravmenes gravmenes reales sobre stos Constructores o No destinar el dinero Fraude en operaciones Cualquier persona fsica vendedores de edificios Edificios en condominio para el objeto de la en condominio o moral en condominio operacin Fraude cometido con la Librar un cheque sin expedicin de cheques Cualquier persona fsica fondos suficientes o sin no pagaderos o Librador de un cheque o moral (beneficiario de Cheque tener cuanta en el libramiento de cheque cheque) banco sin fondos

CONDUCTAS EQUIPARABLES AL FRAUDEARTCULO 388 CPF 190 CPFEM FRAUDE Delito de administracin fraudulenta Fraude colocndose en insolvencias para eludir obligaciones SUJETO ACTIVO Administrador o encargado de cuidar bienes ajenos SUJETO PASIVO OBJETO MATERIAL CONDUCTA TPICA Alterar cuentas o condiciones de los contratos, etc., en la administracin o cuidado de bienes ajenos Colocarse en estado de insolvencia Valerse de un cargo pblico o relaciones con dirigentes sindicales para obtener cualquier beneficio a cambio de prometer o proporcionar trabajo, ascenso o aumento de salario Causar perjuicio pblico o privado al fraccionar, transferir o prometer transferir la propiedad, posesin u otro derecho sobre un terreno urbano o rstico propio o ajeno, con o sin construccin, sin permiso de la autoridad o sin haber satisfecho los requisitos sealados

Cualquier persona fsica o moral

Bienes muebles o inmuebles

388 bis CPF 191 CPFEM

Deudor

Acreedor

Dinero

389

Fraude mediante venta de plazas

Persona que tiene un cargo en el gobierno, empresa descentralizada o de participacin, estatal o en agrupacin sindical

Cualquier persona fsica

Dinero, cosas o cualquier beneficio

389 bis 192 CPFEM

Fraude mediante fraccionamientos o transferencia de inmuebles

Fraccionadores

Cualquier persona fsica o moral

Terrenos urbanos o rsticos propios o ajenos

EXCELENTE DA PARA TODOS

GRACIAS