Presentación para la asamblea de ISF ApD (Diciembre 2010)

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115 de diciembre de 2010

Asamblea General Extraordinaria

de socios y socias de ISF ApD

15 de diciembre de 2010

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0. Aprobación del Orden del Día1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior2. Aprobación nuevos miembros de Junta Directiva3. Propuesta nuevos Estatutos ISF ApD4. Balance de Gestión 2010 y Planificación 20115. Previsión cierre contable 2010 y Presupuesto 20116. Propuesta nuevo marco de relación con la Federación7. Homenaje a Felipe Ríos, socio y voluntario de ISF ApD8. Ruegos y preguntas

Orden del Día

Modera: Inmaculada Hidalgo

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1.Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria

de 21 de abril 2010

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2. Nuevos miembros de Junta Directiva

Presenta: Miguel Ángel Pantoja Presidente ISF ApD

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Junta directiva electa el 16 diciembre 2009

Presidente Miguel Ángel Pantoja Vicepresidente Sixto Sánchez Secretario Victoriano de Miguel Tesorero J osé Miguel González Vocal Delegado de la Sede de Canarias David Gómez Vocal Delegado de la Sede de Castilla-La Mancha Gema Sánchez Vocal Delegado de la Sede de Extremadura Antonio Ramiro Vocal Delegada de la Sede de Madrid Alba Villate Vocal Cooperación Internacional al Desarrollo Carlos del Cañizo Vocal Estudios y Campañas Ana María Antona Vocal María J esús Ledesma Vocal Francisco Criado Vocal J osé Arnedo Vocal Oliver Rojo Vocal Alejandro Píriz

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Composición Junta directiva 15 diciembre 2010

Presidente Miguel Ángel Pantoja Vicepresidente Sixto Sánchez Secretario Victoriano de Miguel Tesorero J osé Miguel González Vocal Delegado de la Sede de Canarias Vacante Vocal Delegado de la Sede de Castilla-La Mancha Carlos de la Cruz Vocal Delegado de la Sede de Extremadura Antonio Ramiro Vocal Delegado de la Sede de Madrid Alberto Ortega Vocal Carlos del Cañizo Vocal María J esús Ledesma Vocal Francisco Criado Vocal J osé Arnedo Vocal Oliver Rojo Vocal Alejandro Píriz

7

7

La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la aprobación de dos nuevos vocales:

- Carlos de la Cruz, vocal delegado sede de Castilla-La Mancha

- Alberto Ortega, vocal delegado sede de Madrid

Votación

8

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3. Propuesta modificación de Estatutos

Presenta: Francisco Criado Vocal ISF ApD

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EstatutosLa Junta Directiva de ISF ApD decidió, en reunión del 27 de mayo de 2010, la conveniencia de hacer una revisión de los estatutos actuales con un doble objetivo:

•Establecer un nuevo calendario de celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios que debe aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior.

•Adaptar las competencias de los órganos de gobierno, representación y dirección de la Asociación a la realidad organizativa actual, atendiendo al crecimiento de actividad y al de la asociación en su conjunto.

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10

Calendario: Necesidad de aprobar cuentas auditadas. Propuesta

de Asamblea para aprobación durante el primer semestre del año.

Competencias:De la Asamblea General. Se suprimen las siguientes competencias que pasan a

ser de la Junta Directiva:- Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias de socios - Abrir y cerrar sedes o delegaciones- Asociarse o desvincularse de otras asociaciones

Estatutos

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De la Junta Directiva.Se suprimen las siguientes competencias que pasan

a ser de la Dirección:- Dirigir las actividades de la Asociación para el

desarrollo de sus fines- Llevar la gestión administrativa y económica de la misma- Resolver sobre la admisión de nuevos asociados aunque sí deberá fijar los criterios de admisión.- Organizar el funcionamiento económico de la Asociación

Además, se incorpora las competencias de la figura del Tesorero/a.

Estatutos

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La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación, la aprobación de la modificación de los estatutos:• Aprobación nuevo calendario de celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios que debe aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior (del primer cuatrimestre al primer semestre).• Aprobación de cambios en las competencias de los órganos de gobierno, representación y dirección de la Asociación.• Aprobación de la representación en Asamblea (máximo 5 personas representadas por representante).

Votación

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13

4. Balance de Gestión 2010 y Planificación 2011

Presenta: Miguel Ángel Pantoja Presidente de ISF ApD

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14

VALORACIÓN GENERALVALORACIÓN GENERAL

2010

Asimilación de los cambios que se derivan de la nueva

estrategia. Planificación orientada a ese cambio.

Orientación a Resultados de Desarrollo Humano.

Queremos seguir creciendo en socios y voluntarios, y

mantener nuestro nivel de actividad, diversificando las

fuentes de financiación.

Necesidad de plantear los cambios que se requieran para afrontar la crisis y adaptarnos al escenario de económico de

futuro más probable.

2011

Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la

estrategia y el logro de resultados de las actividades

finalistas en línea con lo planificado.

1.280 socios403 voluntarios

140 personas contratadasPresencia en 5 paísesPresencia en 4 CCAA

Presupuesto de 5,9 MM de Euros

Contexto económico-financiero complicado que exigirá

cambios en años próximos.

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15

MARCO ESTRATÉGICO 2010 -2015MARCO ESTRATÉGICO 2010 -2015

2010

Definición de estrategias y planes priorizados en el propio marco:

- Movilización y voluntariado

- Áreas temáticas Agua y TIC

- Comunicación- Desarrollo Territorial

Consolidación de la estructura organizativa que facilite la implementación de la estrategia:

- Vocalías JD- Espacios de toma de

decisión, participación y de trabajo.

- Organigrama (sedes España y países).

2011

Aprobación del Marco Estratégico 2010- 2015 por la Asamblea de Socios y Socias del 21 de abril.

Constitución Comisión de seguimiento e implementación de la estrategia.

Difusión nueva estrategia.

Plan de trabajo para adaptar los procesos y la estructura organizativa de la Asociación a la nueva estrategia.

Comisiones

Junta DirectivaGrupos Trabajo

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ESTRATEGIA 2010 -2015ESTRATEGIA 2010 -2015

Seguir avanzando en la incorporación del EBDH y la GpRD.

Nuevas identificaciones previstas con reflexión sobre las componentes de modelo de intervención.

Identificación en Mozambique de las líneas de avance en el país. Posible nuevo convenio 2012-2014.

Identificación en Nicaragua de las líneas de avance en el país. Posible nuevo convenio 2012-2014.

Identificación nuevas acciones en Tanzania con el objetivo último de la promoción del derecho al agua.

Estrategia de energía.

2011

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17

LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

DERECHO AL AGUA - 1


DERECHO AL AGUA - 12010

Desde ISF ApD seguiremos trabajando y potenciando aquellas acciones orientadas a la sensibilización y el conocimiento de este derecho.

Línea de base sobre la incorporación de EBDH en la valoración de los proyectos de cooperación del sector agua.

Formación actores extremeños.

Jornada Derecho al Agua, exposición y audiovisual y Jornada internacional Derecho al agua y libro sobre el rol de actores implementadores.

Realización de una acción de movilización relacionada con la temática Derecho al Agua.

2011

La ONU declara el derecho al agua potable y el saneamiento

como un derecho humano esencial para el pleno disfrute

de la vida y de todos los derechos humanos;

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DERECHO AL AGUA - 1



Nicaragua. Convenio Terrena donde deberemos incorporar aprendizajes de la evaluación intermedia.

Derecho Humano al Agua.• Articulación Territorial

de la Red CAPS• Fortalecimiento de la

participación de CODA en espacios relativos al Agua y Saneamiento.

• Sistematización de Buenas Prácticas sobre Derecho Humano al Agua en CAPSS

• Transversalización del Enfoque de Género en Actividades de los Comités de Agua Potable y Saneamiento de 27 comunidades de Jinotega.

2011

Nicaragua. Convenio Terrena.

Reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas a través del acceso al agua

potable, el saneamiento y la gestión sostenible de recursos hídricos y del

territorio con enfoque de cuenca hidrográfica.

• En general, buena marcha de las actividades planificadas.

• En marcha una evaluación intermedia del convenio.

Finalizado el fortalecimiento institucional al centro Humboldt y La Cuculmeca. Acciones para la transversalización del enfoque de género en el programa.

Nicaragua. Nuevo proyecto Derecho Humano al Agua en Nicaragua.

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DERECHO AL AGUA - 3



Mozambique. Convenio AECID. -2011 será el año de la consolidación y refuerzo de logros y el de la reflexión y lanzamiento de nuestro siguiente compromiso a largo plazo

Finalización de infraestructuras a principios de año -> tiempo para fortalecer a las instituciones y al personal usuario de esas infraestructuras. Línea de manteniemiento.

2011

Mozambique. Convenio AECID.

Mejora de las condiciones de salud a través del fomento de las infraestructuras

y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de servicios básicos (agua y saneamiento) a los Centros de

Salud de Cabo Delgado.

- 2007 fue el año de la instalación en Mozambique y comienzo de los diagnósticos

- 2008 fue el año del diseño de las actividades, establecimiento de relaciones y superación de la burocracia

- 2009 fue el año del lanzamiento de la ejecución

- 2010 ha sido el año en que se ha avanzado de forma significativa en la ejecución y consecución de resultados

20

20


DERECHO AL AGUA - 4



Tanzania. Kigoma. Finalización finales 2011 – principios 2012.

Dificultades de financiación para continuar en la zona y en el país en general.

Tanzania. Mama Fase II. Ejecución directa ISF y Fase III ejecución a través de socio local.

2011

Tanzania. Mangola. Finalización y cierre de programa después de 10 años en la zona. Valoración.

Tanzania. Kigoma. Inicio de la Fase VI. Fase de estabilización de proyectos anteriores, sostenibilidad a largo plazo y Kigoma Regional.. Ejecutado a través de socio local.

Tanzania. Same. Concluida la fase piloto de estabilizacion y la fase I del programa Mama.

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TIC


TIC 2010

Perú: Arranque Willay III.

Fortalecimiento de capacidades para la gestión de entidades públicas locales de Cusco y Cajamarca mediante el uso

innovador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Mozambique: Consolidación de la línea de TIC contemplada en el Convenio.

Promoción TICpDH entre actores de la cooperación española, así como en las políticas de cooperación. Acciones de incidencia, EpD y sensibilización en este ámbito.

Mapeo y participación posible en redes internacionales en TICpDH.

2011

Programa Willay en Perú.

Ejecución en línea con lo planificado con algunos atrasos. Fecha prevista finalización marzo 11.

Identificación y formulación definitiva del nuevo Convenio AECID a 4 años. WILLAY III.

- “Refundación” en 2006: Willay- Arranque: 2007-2008 - Consolidación: 2009-2010- Preparación para escalamiento y/o réplica: 2011 – 2014

Eta

pas

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LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EMPRESAS

LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EMPRESAS2010

Puesta en marcha y consolidación del equipo gestor de la línea de trabajo de empresas.

Actividades definidas en el convenio:

- Inicio de acciones piloto - Concertación de espacios

multiactor- Plan de comunicación- Acciones de EpD y

sensibilización- Acciones de movilización

2011

Definición del equipo de trabajo y prioridades para la línea de trabajo de empresas. Identificación y formulación del nuevo Convenio Empresas a 4 años (financiado por AECID):

estudio y modalidades de participación de la empresa como actor de desarrollo humano a través de experiencias piloto

fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes de las empresas y sus profesionales sobre actuación responsable de la empresa en el Sur

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Construcción de una ciudadanía activa


Construcción de una ciudadanía activa 2010

Seguir trabajando en el apoyo a campañas sobre Desarrollo Humano y Cooperación.

Seguir incidiendo y generando debate y reflexión sobre temáticas relacionadas con el Desarrollo Humano.

2011

Jornada Internacional: Biocombustibles y desarrollo humano sostenible

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LÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVOLÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVO

2010

Celebración del 20 aniversario

Conseguir el reconocimiento interno y externo de ISF ApD como entidad promotora del voluntariado en el marco de una estrategia de voluntariado consensuada. Seguir trabajando en la mejora de la gestión del voluntariado. Voluntariado corporativo.

Definición de estrategia/plan 3 años Primeras acciones de movilización y evaluación de resultados del primer año. Movilización on-line.

2011

Encuentro Anual de socios y socias y también:

- Encuentro Universidad- Encuentro CLM

Mejorados los procesos de gestión del voluntariado y, en especial, el proceso de estancia en terreno. Nuevas acciones de vinculación de voluntarios.

Puesta en marcha del área de movilización y constitución de Grupo de Trabajo de Movilización ISF ApD.

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LÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVOLÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVO

2010

Plan de acción orientado a la fidelización socios actuales.

Plan de acción orientado a la captación de socios (importante en sedes autonómicas).

Implementación y explotación de la herramienta (segmentación base social y acciones orientadas por público).

Potenciación de sede de CLM de acuerdo al plan de mejora elaborado. Acciones en Canarias orientadas en la temática Agua. Aprovechamiento de capacidades en las sedes y búsqueda de perfiles adicionales para complementar.

2011

Iniciado en noviembre 2010 el proceso de diagnóstico, análisis y plan para la captación de socios.

Realizado diagnóstico de necesidades para herramienta CRM para la base social.

Diagnóstico realizado sobre la sede de Castilla La Mancha y plan de mejora en fase de implementación.

Diagnóstico realizado sobre la sede de Canarias y plan de acción corto y medio plazo identificado.

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26

LÍNEA DE AVANCE. REDES Y ALIANZAS ESTRATEGICASLÍNEA DE AVANCE. REDES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

2010

Mantenimiento de la presencia en el sector. Aumentado los Grupos de Trabajo donde tenemos participación.

Hacia el cambio de modelo.

Definición de equipo de trabajo técnico y acciones del nuevo convenio firmado. Campus de Motegalcedo. Búsqueda financiación internacional de forma conjunta Oficina Técnica Cooperación UExt.

2011

Presencia activa en el sector. Presidencia Congde y Congdex. Vocalía en la Fongcam.Participación en Grupos de Trabajo.Presencia en Coordinadora CLM y Canarias.Presencia coordinadoras en Nic y Pr.

Comisión Federación. Acompañamiento Junta Federal en el diagnóstico actual de la Federación. Reflexión interna en ApD sobre el modelo ISF.

Nuevo convenio UPM – UC – Solidarios e ISF ApD Participación nuevo Master Tecnología y Cooperación de la UPM

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27

LÍNEA DE AVANCE. COMUNICACIÓNLÍNEA DE AVANCE. COMUNICACIÓN

2010

Nueva Web institucional (iniciada en 2010).

Búsqueda activa de recursos (financiación, voluntariado específico, aprovechamiento capacidades en las sedes …) para acometer cambios.

Incorporación de la Gestión para Resultados en el ámbito de la comunicación institucional. Medición del impacto.

Plan de comunicación específico para la línea de trabajo Promoción de la empresa como actor de desarrollo humano.

Acciones de visibilidad y marca aprovechando el 20 aniversario.

2011

Consenso sobre la necesidad de potenciar el área de comunicación. Aumentada la presencia en redes sociales.

- 1421 seguidores en Facebook

- 503 seguidores en Twitter

- …

Nuevos materiales:- Tríptico presentación ISF- Camisetas 20 aniversario- Vídeo programa

Mozambique- Nuevas webs Mz,

Derecho al Agua, Empresa y Desarrollo

- Desestimada la elaboración revista propia.

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28

LÍNEA DE AVANCE 5. MODELO DE GESTIÓNLÍNEA DE AVANCE 5. MODELO DE GESTIÓN

2010

Consolidación nuevo organigrama. Diagnóstico y plan de mejora modelo organizativo sede-terreno.

Consolidación del proceso seguimiento económico programas.

Adaptación de la estructura y actividad de la Asociación al nuevo contexto económico-financiero. Diversificación de fondos.

Constitución Comité ético. Primera auditoría voluntaria de los indicadores de TR y BG -Congde. Diagnóstico ISF en materia de igualdad.

2011

Revisado el modelo organizativo en las sedes en España. Organigrama.

Política conciliación personal España.

Mejorado proceso de seguimiento y justificación económica -programas. Nueva herramienta económica.

Austeridad y adaptación a los recortes de la AOD del año.

Código de conducta. Auditoría con 100% cumplimiento de los indicadores de buen gobierno de la Fundación Lealtad.

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29

La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la planificación del ejercicio del 2011 para su aprobación.

Votación

30

30

5. Previsión cierre Contable 2010

Presupuesto 2011

Presenta: José Miguel González Tesorero

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31

Objetivos:

Presentación para aprobación del presupuesto 2011.

Aclaraciones:

Novedad respecto a años anteriores.

Estimación de datos de ejecución de presupuesto 2010 y balance a 31-12-2010.

Aprobación de cierre de cuentas 2010 en AGO de 2011.

Comentarios iniciales

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32

Datos presentadosGASTOS

2.011 2.011

PRESUPUESTOPREVISIÓN DE

CIERREPrevisión Cierre

Vs Ppto PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PREVISIÓN DE CIERRE

Previsión Cierre Vs Ppto

PRESUPUESTO

PERSONAL 556.402 534.869 -21.533 568.100Gerencia, Áreas Temáticas y Sectoriales 96.005 76.975 -19.030 104.004 Cuotas socios 190.000 185.000 -5.000 190.000Sedes Extremadura, CLM y Canarias 12.000 4.850 -7.150 0 Donaciones particulares y empresas 34.650 47.200 12.550 29.900Financiera y soporte 234.011 236.906 2.895 228.906 Otros ingresos 13.500 5.000 -8.500 10.000Relaciones Institucionales 89.304 73.912 -15.392 110.910 Costes indirectos financiación pública 436.422 416.271 -20.151 513.225Personas 77.548 58.627 -18.921 74.167 Costes indirectos financiación privada 32.675 26.600 -6.075 14.550Cooperación Internacional al Desarrollo 47.534 83.599 36.065 50.114GASTOS DE OFICINA Y FUNCIONAMIENTO 227.457 197.773 -29.684 194.407 INGRESOS LIBRE DISPOSICIÓN 707.247 680.071 -27.176 757.675Gastos oficinas 111.110 99.164 -11.946 94.630Gastos viaje 36.101 16.969 -19.132 17.595Gastos comunicación 36.352 23.000 -13.352 29.400Otros gastos Gerencia, Areas Temáticas y Sectoriales 0 0 0 0Otros gastos área Financiera y soporte 35.656 48.025 12.369 38.050Otros gastos Sedes Extremadura, CLM y Canarias 3.630 2.700 -930 3.840Otros gastos área Relaciones Institucionales 0 0 0 1.500Otros gastos área Personas 0 0 0 5.260Otros gastos Cooperación Internacional al Desarrollo 4.608 7.915 3.306 4.132TOTAL GASTOS ESTRUCTURA 783.859 732.642 -51.217 762.507

Nicaragua 1.154.312 1.365.706 211.394 1.414.227 Financiación pública 4.489.213 4.763.751 274.538 4.989.357Mozambique 1.388.293 1.375.523 -12.771 912.629 Financiadores internacionales: UE 571.100 832.553 261.453 882.783Perú 692.137 845.890 153.753 833.103 Financiadores Centrales: AECID 1.838.285 2.412.980 574.695 2.891.096Tanzania 1.337.947 1.276.636 -61.311 1.372.328 Financiadores Autonómicos 2.079.828 1.153.230 -926.598 979.094Multipaís- Derecho Humano al Agua 22.500 22.500 118.175 Financiadores Administracion Local 364.988 364.988 236.384Multipaís- Convenio Empresa y Desarrollo 157.459 97.041 -60.418 483.552 Financiación privada 483.936 495.388 11.452 276.827Educación para el Desarrollo y Campañas 243.000 275.844 32.844 120.169 Universidades y otros 160.289 136.300 -23.989 31.020Otras áreas 12.000 Empresas y otros donantes 323.647 359.088 35.441 245.807TOTAL GASTOS PROGRAMAS 4.973.148 5.259.139 285.991 5.266.184 INGRESOS PROGRAMAS 4.973.149 5.259.139 285.990 5.266.184

TOTAL GASTOS ISF ApD 5.757.007 5.991.781 234.774 6.028.691 TOTAL INGRESOS ISF ApD 5.680.396 5.939.210 258.814 6.023.858

RESULTADO ISF ApD -76.611 -52.571 24.040 -4.833

INGRESOS

2.010 2.010

33

33

Presentación sintética

GASTOS Avance 2010 Presupuesto 2011

Gastos generales 732.642 762.507

Actividades de desarrollo 5.259.139 5.266.184

TOTAL

5.991.781 6.028.691

INGRESOS Avance 2010 Presupuesto 2011

De libre disposición (incluye costes indirectos de programas) 680.071 757.675

De programas 5.259.139 5.266.184

TOTAL

5.939.210 6.023.859

34

34

Datos previos:

1. Grado de realización de la actividad prevista en 2010.

2. Evolución y situación del balance a 31-12-2010: actividad pendiente de realizar.

Datos de presupuesto 2011:

3. Evolución de la actividad prevista.

4. Evolución de la financiación de gastos generales.

5. Evolución de la situación de resultados y reservas.

6. Evolución de la situación de concentración de financiadores.

Puntos a comentar

35

35

• Ejecución del presupuesto 2010: 104,08%, (en 2009, 82,85%).

• Desviaciones más significativas:

1. Grado de realización de la actividad prevista en 2010

Presupuesto 2010 5.757.007Ejecutado 2010 5.991.781

Previsto Real % DesviaciónNicaragua 1.154.312 1.365.706 118,31% 211.394Perú 692.137 845.890 122,21% 153.753Convenio Empresa 157.459 97.041 61,63% -60.418Gastos generales 783.859 732.642 93,47% -51.217

36

36

2. Actividad pendiente, (subvenciones pendientes de

aplicar).A 31-12-2009 A 31-12-2010

10.552.926 12.045.252

• Incremento en 2010, (14%).• Aproximadamente, el doble de la actividad anual.

37

37

3.1 Evolución de la actividad

• Incremento de actividad de 2011 respecto 2010: 0,62%, (36.919 euros).

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

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38

4.1. Evolución de gastos generales

• % de gastos generales respecto al total: 12,51% en 2010 y 12,65% en 2011.

• Incremento de gastos generales: 29.865€, (4%).

• Incremento de gastos finalistas: 7.045€, (0,1%).

• La diferencia entre el incremento en % de los gastos de programas y generales se debe a la aplicación del criterio de prudencia ya que determinados gastos que a día de hoy no tienen financiación específica se han imputado a gastos generales, si bien lo normal será que finalmente se encuentre financiación para algunos de esos gastos.

2010 2011Real Ppto

ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS GENERALESGastos de Personal de Estructura 534.869 568.100Gastos de Funcionamiento 197.773 194.407

732.642 762.507

GASTOS

39

39

4.2. Financiación de gastos generales

• Los ingresos de libre disposición crecen más que los gastos de estructura, (mayor dependencia de costes indirectos).

• Presupuestación de un déficit reducido, (la actividad de programas financiada con subvenciones y aportaciones privadas no genera déficit ni superávit contable).

2010 2011

ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS GENERALES 732.642 762.507

Gastos de Personal de Estructura 534.869 568.100

Gastos de Funcionamiento 197.773 194.407

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 680.071 757.675

Cuotas de socios 185.000 190.000

Otras donaciones de particulares y empresas 47.200 29.900

Otros ingresos 5.000 10.000

Costes Indirectos (públicos) 416.271 513.225

Costes Indirectos (privados) 26.600 14.550

Saldo gastos/ingresos -52.571 -4.832

40

40

5. Resultados y reservas

2010 2011

Resultado del ejercicio -52.571 -4.833

Reservas acumuladas a 31 de diciembre 120.744 115.911

•En 2011 no se aplican reservas de un modo significativo.

•Situación delicada al mantenerse un reducido margen de seguridad, (reservas respecto a actividad global).

41

41

6.1 Concentración de financiadores

• Evolución negativa de la financiación de la administración local.

• Evolución negativa de la financiación privada.

2010 2011

% de financiación del principal financiador (AECID) 45,05% 53,64%

% de financiación pública 87,22% 91,35%

42

42

Puntos a comentarDatos previos:

1. Grado de realización de la actividad prevista en 2010.

2. Evolución y situación del balance a 31-12-2010: actividad pendiente de realizar.


3. Evolución de la actividad prevista.

4. Evolución de la financiación de gastos generales.

5. Evolución de la situación de resultados y reservas.

6. Evolución de la situación de concentración de financiadores.

43

43

Visión globalDatos previos:

1. Grado de realización de la actividad prevista en 2010. 104%.

2. Evolución y situación del balance a 31-12-2010: actividad pendiente de realizar. Incremento del 14%.


3. Actividad prevista. Estabilidad.

4. Financiación de gastos generales. 12,65%.

5. Resultados y reservas. Déficit poco significativo. Reservas reducidas.

6. Concentración de financiadores. Aumento muy importante de la financiación pública y de la AECID.

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Valoración final

Aspectos positivos:

• Actividad cubierta a medio plazo.

• Buen balance de gastos generales/finalistas.

Aspectos negativos:

• Debilidad financiera por reservas reducidas.

• Excesiva dependencia de la AECID.

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Posibles conclusiones

• Situación en 2011 delicada pero asumible.

• Existencia de riesgos para 2012.

• Necesidad de utilizar 2011 como periodo de adaptación a 2012.

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La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación el presupuesto del ejercicio del 2011 para su aprobación.

Votación

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6. Presentación nuevo marco de relación con la

Federación ISF

Presentan: Alejandro Píriz/Carlos del Cañizo Vocales Junta Directiva ISF ApD

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Comunicado de Alejandro Píriz sobre la

Federación ISF

Enlace al vídeo:

http://www.vimeo.com/17801416

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La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación de la Asamblea el inicio de una negociación con la Federación para un nuevo modelo de relación y la delegación en la Junta Directiva de esta negociación.

Votación

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7. Homenaje a Felipe RíosPresenta: Miguel Angel Pantoja

Presidente de ISF ApD

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Nuevos retos desde nuestros casi 20 años de

experiencia

http://www.youtube.com/watch?v=a3sa4lsGfPk

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Resultados Votaciones

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8. Ruegos y Preguntas

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Presentación para la asamblea de ISF ApD (Diciembre 2010)

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