PRESIDENCIA DELAREPÚBLICA ACTA · Contrato 262 del 2017, elcual escelebrado...

@ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA1-----------------------------------

ACTA

DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE

REUNiÓN DE:Comité Institucional de Coordinación del

lACTA Nº I 04Sistema de Control Interno - CCSCI

Bogotá D.C. Virtual- AplicativoOUTLOOK FECHA: 2017/09/21

NOMBRE ASISTENTES CARGOS

Piedad Jiménez Montoya Directora de Gestión General

Daniel Quiroga Plazas Dircetor de Gobierno y Áreas Estrátegicas

Claudia Yolima Jiménez Rivera Directora de Operaciones

Edgar Urrego Martinez Jefe (E) Oficina de Planeación

Miguel Eduardo González Rebelión Jefe Área de Contratos

Alex Mauricio Escallón Contreras Jefe Área Tecnología y Sistemas de Información

Carlos Hernán Vargas Hernández Jefe Área de Talento Humano

José Saul Rodriguez Vargas Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

Adriana Paola Andrade Jaimes Jefe Área Administrativa

Gonzalo Quintero Perilla Jefe Área Financiera

María Elisa Morón Baute Jefe Oficina de Control Interno

OBJETIVO DE LAREUNiÓN:

Aprobar virtualmente la propuesta de ajustar el Programa de Auditorias Internas DAPRE 2017.

TEMAS A TRATAR:

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.

2. Modificación programa anual de auditorías de gestión, reemplazar la auditoria No. 15 Evaluación a laGestión Integral de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales programada entreel mes de Septiembre y octubre, por la auditoría al Fondo de Programas Especiales para la Paz -FONDOPAZ sugerida por su Director Dr. Mauro Rodrigo Palta Cerón a través del MEM17-00011282 /

-t:, ¡V",;6" 4) P',;" , de 12

@) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ACTA

JMSC 111300 el viernes 18 de agosto del 2017 a la Oficina de Control Interno, Asunto: Solicitud AuditoriaEjecución Contrato 262 del 2017, el cual es celebrado con SOLUCIONESJR E.U.

3. Modificar el programa anual de auditoria de gestión, excluyendo la auditoria No. 16 Gestión de asuntospolíticos - Evaluación a la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, debidoa una baja ejecución de obra correspondiente al 50%. Adicionalmente, adelantar gestiones para devolverlos recursos asignados a la oficina de Control Interno destinados para la contratación de la auditoriaexterna.

4. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.

Se verificó virtualmente a traves del aplicativo OUTLOOK la asistencia del quórum reglamentario para iniciarel comité y se aprobó el orden del día por los 11 de los 12 miembros del Comité, de conformidad con laResolución 0493 del7 de julio del 2017.

Q. Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar G!i MI:a7~"'. Jue 21Al912017 09:00 a.m.

; '....". Maria ElisaMoran Baute~ Sesión virtual cuarto comité de coordinación del sistema

de control interno

JI! Alfonso ?rada Gil; llf¡l Claudia Yolína .loménezRivera; l/." Piedad Jiménez Montoya; ~11Daniel Qul'oga Plazas; t!Miguel Eduardo GoozáJez Rebelón;

Para ¡,~Jose $a¡j Rodrigue. Vargas; ¡:¡¡;A1exMaLrido Escalón Contreras;11Adriana Paola Andrade Jaínes; 11CilrIos Hernán Vargas Hernhndez; ~J

ce .Ingid Joh3nna VeIasco Marooez; • José A1exander Hernández Camero;:', Abel Eduardo QUca'"..acp:;eLeon

I Quorum @i

Buenos días Señores miembros,

Con el propósito de dar inicio a la sesión virtual programada para el día de hoy jueves21 de septiembre de 2017 a las 09:00 horas, les agradezco a los miembros de comitéconfirmar su asistencia y participación mediante correo electrónico a la presente sesión.

Maria Elisa Moron BauteJefe Oficina de ControllntemoTel: (571) 5629300, EX!. 6310 - 3718Calle 7 # 6-54, Bogotá D.C., Colombia.

F-DE-11 (Versión 4) Página 2 de 12

@) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

f?. Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar Q) MI

ACTA

a. Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar \~ MI

Para ~~asaMoron6&Jte:

t: Alfonso Prada Gil; r:Clal..X."M YoIma .ltménez Rf'Jera¡ n Piedad Jwnénez Monteya;C eDanielQlkog. Plazas: nMiq,;elEduardo González Rebelón;e e jo-'~ S3!J Roaque! ViSf9as; t ~AJex t-1auriao Esc~1óo Contreras;11cario< Hemán Varga' Henández;. GonzaloQuJntero P",~a:

I Quorum

ju. llA)9{2()1709,Ola,m,

Gonzalo Quintero PerillaRE: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

D Mana &...a Moran Baute; eAlfonso Prada Gi; : 4 C~ Yolma Jlménez Rivera; ['''':1C~Jm!nez~toya; LlD<,""¡~09"P1azas; n

P,!til el t~ EóJafdo Gonzátez Rebelón; ~'~Jose 5atJI ROÓliguez Vatg?iS; 4~,!eA1exMauido ""'alón Contreras; • AmiMa PooIa Andrade Jaime':

CC .lngrid Jonama Ve\astOMarti1ez; 13 josé A1e'aMer He"Mndez Camero;13Ab<lEduordo Q\JIcasaqoe l"""

I Quorum .'. __ •.__ . J

Buenos días

Presente

L¥A'''''.&:'i 'oí

'. "~

Jut 211091201 i 09:01 a,m.

Adriana Paola Andrade JaimesRe: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

Gonzalo Quintero PerillaJefe Área FinancieraTe!: (571) 5629300, Ex! 3341504 Ex! 3655Bogotá D.C" Colombia,

f?. Responder ~ Responder a todos ~ R.enviAr Q) MIjut 21m/2017 09~03!.m,

Edgar Un'ego MartínezRE: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

:JMariaas. l<\oronilout1>;:,; AlfonsoPro<!aGi; , daOOa Yolma J>ménez RIVera; tJ'.-,.,.,",I,

Par' OPledad JOnénezlI,,,,,tuya; ~ O""",, Qulr09" I'\>z.s;D ~ Eduardo Gonzále:l Rebelón; ::: Jose: S-aut ROOrIQ!.te! Vargas;CAlex Mouiao Escalón Contrer.s; .Adriana PooIa Andr>de J>IIll<S;

CC B Ingnd JoOama VelascoMarti1ez; lI.lo<é A1exandelHernande, CamelO;e Ab<lEduardo Q.¡kasac¡ue leo"

I Quorum , , ::==J.Buenos días,

Confirmo asistencia.

Edgar Urrego MartínezJefe (E) Oficina de Planeaci6nTe!: (571) 5629300, Ex!. 6605StreetAddress, City. Colombia,

f?. Responder ~ Re'ponder a lodos ~ Reenvi., G~MIJue 21MI2017 09:08 a,m,

Miguel Eduardo González RebeliónRE: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

eMariaa~Moran 8aute; O: AlfOO$O Pr-'<ia <A; ~.:Claud~ VoItrM Jménez RJVera¡Para [j Piedad Jménez l>1ontoya; 1: 0."",1 Quiroga Plaza,: ;: Jo •• 5301Rodri<JuezVarga,;

lJ AJexf<\auioo Escallón Contr",as; a Adriana Paola Andrade Jaimes;• cario, Hemán Varga' Hernández; :1 Gonzalo Q\>nte<o Perlo;

CC IIlngrid Joharlno Velasco Ma<tinez; e Jo"; A1exander Hernández Cornero;aAbel Eduardo Q.¡kasaQUe LeonQuorum

Página 3 de 12

Presente

Enviado desde mi IPhone

El 21/09/2017, a las 8:59 a,m., Maria Elisa Moron Baute<[email protected],co> escribió;

~ Responder ~ Responder d todoo; ~ Reenviar Q:j MJ'Jl ju(' 21:09/201709:08 ,un,

'1 """,,¿, Jase Saul Rodriguez Vargas.1 RE: Sesión virtual cuarto comité de coordinación del

sistema de control interno

•.:,..""kl Eha Moron 6aute; ~: Alfun$Q Pradó~; ;,.; CIaIJd¡,! Yoftr..a .wnenez R!vera;

Pala ~::: =~;~~;p~~~l ~~ M~:; Ex?Jrin Contrcr~s;• AÓ"Wla Paol4 Aná a& 1símeS; • CMos Herl"lÑ'l Var9M Hlernál"l"'1é"z;

ee ~=~~~~~z;aJosé"',.,.".,""m.",""C""",,o;

~orum

Presente

Jose 5aul Rodriguez VargasJefe Oficina de Controllntemo DisciplinarioTel (571) 5629300, Ex! 6628Calle 7# 6,54. Bogotá O e, Cotombia

f?. Respond<r lt,1 Responder. todo; ~ Reenviar (Q MIjue 211091201709:16 a,m.

Carlos Hernán Vargas HernánclezRE: Sesión virtual cuarto comité de coordinación del


Mar•••El•• l'1c<on6aute; nAlfonsoPrado Gl!; ': Cl3udiaYoI",. J<néne, RJvera;P :. Piedad Jinénel Monto,.; :: DilllielQ\KOQaPlataS;aro > tollguelEduardo González Rebelón; :. jo,. Saul Rodríguez Vargas;

~, Alex1"""'100 Escd!ón Contr",.,; llIlAdr,,,,,, PooIa tendradE Jame"

ce 1lI1ngnd Johama VelaseoM",tínez; a josé Alexander Hernandez Camero;¡1Abe!Eduardo Quica"'QUe l"",

Quorum

Presente

J,

I


Alex Mauricio Escallón ContrerasRe: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

t?. Responder ~ Responder a todos ~ Reonviar CJtj MI

jue 21)ll912017 09:23 a.m,

1, Para l:l!>larill Elisa Moran Baute

tlAlfonso Prado Gil;a Claudia Yolima ~z Riv••.a; a Piedatl Jínénez Montaya;[] Oanid Quíroga Plazas; aMígueI Eduardo González R~Ióo;ee o Jos<!Saa Rodriguez Vargas; a Adríana PaoIa Andrade Jaimes;111c:Mos Hemán Vargas Hernández; O Ganzw QuíntOfo Perilla;

I Quorum

omlG Lf\J

Piedad Jiménez MontoyaDirectora de Gestión GeneralDepartamento AdministrativoPresidencia de la República

Presente

t?. Responder ~ Responder a todos El ReMv;" i;Q MI

[M'ju. 21mI2017 09:20 a.m.

Piedad Jiménez MontoyaRE:Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

Dt.lafia ElisaMoronl>oute; DAlfOl'1$O Prado GI; cOauOa Yoima liméne, Rlvera;oDaneI Qui"aga PIa,as; a~ EclJardo Gon,áIez RebeJIón;

Para D lose sau RO<Y9J'!1.Vargas; D.olex _ ~ Conu".,;o AdrionaPaola Androde J.3ir.es; 11c.rlos Herl1ÓnVarQO<HernMóez;

ce D lrq:id Johama velasco Maln,; D José A1exanderHemández Olm<:ro;O AiJeIEóJMdo QuicosaQUeLeon

I Quorum

Te!: (571) 5629300, Ext.3M8Casa de Nariño 6090ta 2017

Buenos días

Presente,

Gracias

t?. Responder ~ Responder a todos a Reenviar ~ MI

jue 21m/1017 09:34 a,m,

Daniel Quiroga PlazasRe: Sesiónvirtual cuarto comité de coordinación delsistema de control intemo

Para O Gonzalo Qúntero Perllll

::; I".aoa Eb Moran 6wte; eAlfonso Pracla Gil;DClaudia yo!m¡¡ Jrnéoez Rivera; Elce nPiedad ~~ Mont~ya; O~ Edwóo Gonz.1l;1 Rebeeóo; UnJose saARodrlguez ~Mgas; •• Alex MauricioEsca!ónCootreras; C'

:1Adriana paola ArlQ-acte ~; r.J caóos Hernán Vargas IiefllMdez; L:.;

1 Aprobad6n 11 Quorum I

Presente, aprobados temas 2 y 3.

Un cordial saludo,

Daniel Quiroga PlazasDirector de Gobierno y Áreas EstratégicasTel: (57115629300, Ext. 3023/3627Cra. 6# 7.26, Bogotá, Colombia.


@) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA--------_._---_ .._------------

ACTA

C?. Responder ~ Responder a todos 8. Reenviar ~ MI

jue 21/09/201709:29 a.m.

Maria Elisa Moran BauteRV: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

Para • Abel Eduardo QuicasaQUe Leen; • José Alexander Hernández Camero

I Quorum

Maria Elisa Moron BauteJefe Oficina de Control IntemoTe): (571) 5629300, Ext 6310 - 3718Calle 7 # 6-54, Bogotá D.C., Colombia.

De: Claudia Yolima Jiménez RiveraEnviado el: jueves, 21 de septiembre de 20179:15 a.m.Para: Maria Elisa Moron Baute <[email protected]>Asunto: Re: Sesión virtual cuarto comité de coordinación del sistema decontrol interno

Presente

Yolima

Enviado desde mi iPhone

El 21/09/2017, a las 8:59 a.m., Maria Elisa Moron Baute<[email protected]> escribió:

2. Modificación programa anual de auditorías de gestión, reemplazar la auditoria No. 15 Evaluación a laGestión Integral de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales programada entre elmes de Septiembre y octubre, por la auditoría al Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZsugerida por su Director Dr. Mauro Rodrigo Palta Cerón a través del MEM17-00011282 / JMSC 111300 elviernes 18 de agosto del 2017 a la Oficina de Control Interno, Asunto: Solicitud Auditoria EjecuciónContrato 262 del 2017, el cual es celebrado con SOLUCIONES JR E.U. y 3. Ajuste al Programa Anual deAuditorías Internas de Gestión DAPRE 2017.

Fue aprobado virtualmente por los 10 miembros presentes y facultados para votar en el Comité, a través delaplicativo Outlook.

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@ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ACTA

3. Modificar el programa anual de auditoria de gestión, excluyendo la auditoria No. 16 Gestión de asuntospolíticos - Evaluación a la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, debido auna baja ejecución de obra correspondiente al 50%. Adicionalmente, adelantar gestiones para devolverlos recursos asignados a la oficina de Control Interno destinados para la contratación de la auditoriaexterna.

Fue aprobado virtualmente por los 10 miembros presentes y facultados para votar en el Comité, a través delaplicativo Outlook.

4. Proposiciones y Varios.

En el citado Comité no se presentaron proposiciones distintas a las planteadas en los temas a tratar.

Se adjuntan los correos soportes de la sesión tanto en quorun como en los de aprobación para el puntos 2 y3, así:

I"ju.71¡09/lil1709:30 •.m.

£'j; Maria Elisa Moran BauteSesión virtual cuarto comité de coordinación del sistema de control interno

Para IAlfrosoPrada Gi;IClaudiareb! JlrJinttRmra; li'Iod:ld Jinén<!tl'ootoya; lIIDMie!Q¡ko<¡a~,",; I/>I¡IJclE<bYcIoGomáiotR,¡,m,; .los<S.~R""*,,,lV<YgaS; IIIA1exMa1ldoEs<alónCon~em; lAai""P"",Aró'ade~;lúrIosH"nan VargasHerniirn:ltt;le""", Q-olteroPe!ta; I!.b1Pó1ndaMo!aI<sil$; IE<i<¡¡yl\'r'90~ti1e¡

CC IIngid~ Vela!<DMMli:1€l;I)yA A!<xsr>:ierHemánde!I:mlerD;IIIA1>eJEduardoQuita<.>:¡ueleon

1 Aprobación

Respetados miembros e invitados romité virtual de Coordinación del Sistema de Controllntemo.

Confinmada la participación del numero requerido de lliembros para iniciar la presente sesión, me permito someter a su ronsideración los siguientes aspectos que se relacionan a rontinuación:

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del dia.2. M:xlificación programa anual de audilotias de gestión, reetnptazár ta audilliria NO.15 Evaluación a la Gestión Integral de la Dirección para la Acción Inlegral ronlra Minas Antipersonales programada enlré el mes de

Septiembre y octubre, por la auditoria al Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ sugerida por su Director Dr. Mauro Rodrigo Paila Cerón a lraves del MEM 17-00011282/ JMSC 111300 el viemes 18de agosto del 2017 a la Oficina de Controllntemo, Asunto: Solicitud Auditoria Ejecución Contrato 262 del 2017, el cual es celebrado con SOLUCIONES JR E.U.

3. M:xlificar el programa anual de auditoria de gestión, excluyendo la auditoría No. 16 Gestión de asuntos políticos - Evaluación a la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, debido a unabaja ejecución de obra correspondiente al 50%. Adicionalmente, adelantat gestiones para devolver los recursos asignados ala oficina de Controllntemo destinados pata la contratación de la auditoria extema.

4. Proposiciones y varios.

Quedo atento a la decisión en la votación por parte de cada uno de ustedes.

Maria Elisa Moron SauleJefe Oficina de ControllnlernoTel (571) 5629300, Ex!. 6310 - 3718Calle 7#6-54, Bogota D.C, Colombia.



Gonzalo Quintero PerillaRE:Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

Q Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar t;Q MIjue 21JQ912017 09:33 a.m.tt

'.: r"laria Eksa Moron Baute; :; Alfonso Prada GIl; :-: Claudia YON J:ménez Rivera; G:...:Piedad Jiménez r~iOI1toya; .: Daniel Qu'.roga Plazas; U.I

Para eMiguel Eduardo González RebeI!ón; • : Jose Sau! Rodriguez Vargas; _ .:; Alex Maurioo Escallón Contreras; : : Adriana PaoIa Andrade Jaimes;

ee [] lngrid Johanna Ve1ascoMarbOe:z; [] José A!exander Hernández Camero;:JAbe! Eduardo Qu!easaque Leon

I Aprobación

BUENOSDIAS

Apruebo las dos propuestas numerales 2 y 3 Yno tengo tema xa el numeral4

Gonzalo Quintero PerillaJefe Área FinancieraTel: (571) 5629300, Ext. 3341504 Ext 3655Bogotá D.C., Colombia.

Daniel Quiroga PlazasRe: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

Q Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar t;Q MIjue 21;'091201709:34 a.m.rm..........•........

UlJPara :J Gonzalo Qtr.ntero Perilla

OMaria Elisa Moron Baute; a Alfonso Prada Gi; r.;Claudia YoIima JJménez Rivera; P.:JPiedad Jiménez Montoya; Il:l f'1IgUe1Eduardo González Rebei!ón;

ee U Jose SalJ! Rodriguez Vargas; ::J Alex Mauricío EscaUón Contreras;n Adriana Paola Andrade James; eaCarlos Hernán Vargas Hernández; .•.•

1 Aprobación 11 Quorum l.

Presentel aprobados temas 2 y 3.

Un cordial saludo,

Daniel Quiroga PlazasDirector de Gobierno y Áreas EstratégicasTel: (571) 5629300, Ext. 3023/3627Cra. 611 7 - 261 Bogotál Colombia.


@) PRESI DENCIA DE LA REPÚ BUCA ACTA

!?. Responder á Responder a todos ~ Reenviar ~ MI

;~""i'J. ~U~:¡:;:~~;;~~;'igUezVargas.'t' RE:Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

:: Maria Sisa Moren Baute; :: A1fonsu Prada Gil; ~; daucia Yo!ma Jméne¡; Rivera; B~ : . Piedad lménez Montoya; : : Dar1id Quiroga Plal:ilS;ara OMiguel Eduardo GOnl:ález Rebeeón; :: Alex Maunclo EsCM1 Conlreras; Q

: : Adrlaoa PaoIa Andrade Jaímes; Bcarlos Hemán Vargas Hemández; t.:J

ce O ln9rid Johamll VeIasco Martínez; O José Alex1lflde' Hemánde¡; Cllmero;: : Abe! Eduardo Ql.icll5llqUe leon

I Aprobación l.

Apruebo el acta

Numeral4 no tengo propuestas

Jose Saul Rodríguez VargasJefe Oficina de Control Interno DisciplinarioTel: (571) 5629300, Ext 6628Calle 7#6-54, Bogotá D,C., Colombia.

Edgar Urrego MaltínezRE: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

!?. Responder á Responder a todos G; Reenviar ~ MI

jue 21¡0912017 09:41 a.m.rm[fU

: : Maria Elí<'-"!Moran Bllute; !.Alfonso Pradll Gil; :: Clauc6a Y!tma ).méne¡; Rivera; ~Para :: Piedad Jmélle¡; Montoya; : : Daniel Quiroga !'Ia¡;as;

OMiguel Eduardo González RebeMn; :~ lose SauI Rodriguez Vargas; r::1l",

: A1ex l\1auricio Escaeón Cantreras; :: Adriana Poo!a Andrade Jaimes; l::.Jce o lngrid Johama Velasco Martíoe¡;; [] José A1exander Hemández Camero;

: : Abel Eduardo Quicasaque lean

I Aprobación l.

Buenos días:

Apruebo las propuestas de los puntos 2 y 3

Edgar Urrego MartínezJefe (E) Oficina de PlaneaciónTel: (571) 5629300, Ext. 6605StreetAddress. City. Colombia.



~ Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar G,t MI

1

1MÁ'I;;::~r::: EscallónContreras, Re: Sesión virtual cuarto comité de coordinación del


Para r1Maria Elisa Moren Baute

: : Alfonso Prada Gd¡ :.: Claudia yotima Jiménez Rjvera¡ .. Piedad Jiménez Montoya¡ee ~:Daniel Quíroga P1azas¡ [!IMiguel Eduardo González RebeUón;

~.~Jose sau! Rodríguez Vargas¡ : : Adriana Paola Andrade Jaimes;la Carlos Hernán Vargas Hernández¡ ~: Gonzalo Quintero Perilla;

I Aprobación

Buenos días

Apruebo lo propuesto en los numerales 1y 2.

Gracias.

Enviado desde miiPhone

~ Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar c;-~MIjue 21109/2017 10:14 a.m.

Claudia Yolima Jiménez RiveraRe: Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

Para r:: l<1ariaElisa Moron Baute

[J Alfonso Prada GiI¡ : ; Piedad Jiménez IV\ontoya; t .Daniel Quiroga Plazas;JS Miguel Eduardo González Rebenón¡ : ':Jose Saul Rodriguez Vargas;

ce [J A1ex loiaurído Escallón Contreras; UAdriana Paola Andrade Jaimes;EaCarlos Hemán Vargas Hemández; r~ Gonrdlo Quintero Perilla;

I Aprobación

Aprobado

Yolima

Enviado desde mi iPhone

.•.,--

1,[I



ta Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar ~ MI

jue 211091201710:19 a.m.

Carlos Hernán Vargas HernándezRE:Sesiónvirtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

:JMaria asa Moron Baute¡ :-: Alfonso Prada Ga¡ :: Claudia vobna Jiménez Rivera¡ tjp ¡J Piedad Jiménez Montoya; : : Daniel Qti.roga Plazas;ara ro fY\iguelEduardo Goozález RebeCón; • : Jose sauI Rodriguez Vargas; EleAlex Mauricio Escallón Contreras¡ í:Adriaoa Paola Andrade Jalmes; T

ee º Ingríd .Johannavelasco f-1artínez; fJ José Alexander Hernández Camero;, . Abe! Eduardo Quk:asaque Leon

I Aprobación

Respetados miembros¡ me permito manifestar que apruebo los puntos 2 y 3.

carlos Hernán Vargas HernándezJefe de Área de Talento Humano.

ta Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar ~ MI

jue 21109/2017 10:24 a.m.

Miguel Eduardo González RebeliónRE:Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

11Carlos Hemán Vargas Hernández; , 1Maria EIísaMoron Baute; ~ Alfonso Prado Gi; tjPara !-:Claudia vol:ma lménez Rivera¡ : : Piedad Jíménez Montoya¡ :-J Daniel Qulroga Plazas¡

::; Jase Sau!Rodriguez Vargas¡ :.; A1exMauricio Esc.a!!ánContreras; ElfJ Adriana Paola Andrade Ja:mes; : :Gonzalo Qu!ntero Perí!la¡

ce CJ lngrid Jolianna Ve/asco Marlínez; CJ José Alexander Hernández Camero¡: : Abel Eduardo Quicasaque Leon

I Aprobación

Atentamente manifiesto mi voto favorable para aprobar los puntos 2 y3 de laagenda.



ra Responder ~ Responder a todos a Reenviar <;Gi MIjue 21109/2017 10:51 a.m.

Piedad Jiménez MontoyaRE:Sesión virtual cuarto comité de coordinación delsistema de control interno

Para :: Clauda YoIima Jiménez Rivera; 2lf'laria Bsa Moron Baute

[; Alfonso Prada Gil¡ , : DanJel Quíroga Plazas; IJ Miguel Eduardo Gonzá!ez Rebelión;ce [~Jose Saut Rodríguez Vargas; , 'Alex Maurido ~callón Contrer~s¡

( . Adriana Paola Andrade Jaunes; eCarios Hernán Vargas Hemández;l:Gonzalo Quintero Perita; . : U!ian PalJida Morales Rojas; llJ Edgar lkrego Marti"nez;

I Aprobación

Aprobado

Piedad Jiménez MontoyaDirectora de Gestión GeneralDepartamento AdministrativoPresidencia de la República

Tel: (571) 5629300, Ext3448Casa de Nariño 8090t3 2017

t:.~.rODOSPORUHNUEVOpAlS- '-~ ~ ..•.•..

ta Responder ~ Responder a todos ~ Reenviar O:ti MI~a'....jue 211091201710:51 a,m.

~! .~~) Adriana Paola Andrade Jaimes!'~lit, ~ •.... Re:Sesiónvirtual cuarto comité de coordinación del


l.

F-DE-1 (Versión 4)

Para .: Maria Sisa Moron Baute

L; Alfonso Prada Gil; r Claudia Yolima Jiménez Rivera; I:JPiedad j;ménez r-1ontoya; ~ ..ce :: Daniel Quiroga Plazas; li!Il"ligue! Eduardo González RebeEóo¡

•. Jose saul Rodríguez Vargas¡: Alex Mauricio Esca!Ión Contreras;mCarlos Hernán Vargas Hernández; ~..:Gonzalo Quintero Peri:Ja¡ [T.

1 Aprobación I

Cordial Saludo. ComoMiembro del comité manifiesto mi voto favorable frente a lamodificación programa anual de auditorías de gestión, en los términosexpuestos en el correo por parte de la Oficina de Control Interno.Enviado desde mi iPhone

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Conclusión de la sesión virtual del4to. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno:

Teniendo en cuenta que se ha recibido el voto favorable por parte de los miembros del presente comité,acogiendo las solicitudes presentadas en la agenda del día, se da por terminado el presente Comité deCoordinación del Sistema de Control Interno a las 12:00 del jueves 21 de septiembre de 2017. Se agradecela atención prestada.

COMPROMISOS RESPONSABLE

Ajustar el Programa Anual de Auditoría de acuerdo a lo aprobado porel CCSCIen los puntos 2 y 3.

Jefe Oficina de Control Interno

HORA INICIO: 9:00 a.m. HORATERMINACiÓN: 12:00 p.m.

FIRMAS:

FIRMA:

NOMBRE: Piedad Jiménez Mant a


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