Presunto acto de corrupción o afectación a los N° de ... · El Denunciado como trabajador de...

# N° de Expediente Procedencia Presunto acto de corrupción o afectación a los

derechos de participación Resumen del expediente

1 056-CPCCS-2012 CPCCSActo de afectación a los derechos de participación y afectación a derechos colectivos.

Se vulneran los derechos de ciudadanos de la Comuna Montañita, al despojarlos de sus tierras, mediante una resolución, favoreciendo a particulares.

2 SNA-DRC-002-08 Ex SNAPresunto incumplimiento de la Dirección Provincial del IESS del Azuay, de las

recomendaciones dadas por los órganos de controlSe produjo en esa entidad, diversas prácticas irregulares, como: ingresos de números de cédula ficticios, no se depuró la base de

registro, sobre juicios coactivos, ni se verificó información relativa a empleadores y afiliados.

3 047-2010- CPCCSSe vulneran derechos constitucionales a un grupo de abogadas, presunta afectación a la participación.

Se vulneran derechos constitucionales a un grupo de abogadas, al dejarlas por fuera de un concurso público para juezas, ignorando el precepto constitucional de paridad entre hombres y mujeres.

4 4102-06 UP-817 Ex C.C.C.C. Presunto Peculado en el Registro CivilLa asociación de empleados del Registro Civil, realizó un evento de tipo cultural, en un Hotel, utilizándose dineros públicos, que por

este concepto ascendían a la cantidad de USD 7 068,68.

5 50-B-01 UP-261 Ex C.C.C.C.Irregularidades en adquisición de insecticida ICON (Peculado) en la Dirección

Provincial de Salud de Morona SantiagoLa Dirección Provincial de Salud de Morona Santiago, invitó a varias empresas, para la adquisición de insumos, bombas, y adjudició a la

empresa CARED, un contrato para la adquisición de 7 tanques de 200 litros de insecticida, por un valor de USD 20 825.

6 3A-159-01 CCCC Presunto acto de corrupción en materia aduanera.Presunción de mercancías distintas a las declaradas en documentos de embarque, en contenedores abandonados en el puerto de

Guayaquil

7 47-45-01 CCCC Presunto Peculado Banco del Progreso Indicios de Presunto Peculado en el Banco del Progreso, por parte de accionistas

8 48-552A-00 CCCC Presunto Delito Aduanero Reingreso de mercancías por el Puerto de Guayaquil consignadas al régimen de maquila,

procedentes de Perú

9 12-302-01 CCCC Presunto Peculado Presuntas irregularidades dentro del proceso de reapertura y adjudicación de la licitación en la

renovación parcial del sistema de aire acondicionado del teatro Centro Cívico. Peculado

10 51-1528-02 CCCC Irregularidad contractual Irregular proceso de adjudicación de la administración de Pacifictel S. A. Asociación ilícita

11 07-1704-02 CCCC Presunto acto de corrupción en materia aduanera . Ingreso y nacionalización de mercancías sin registro sanitario

12 11-476-01 CCCC Presunto Delito Aduanero CAE Factura Adulterada.- Ingreso y nacionalización de mercancías con factura adulterada. Delito

Aduanero

13 16-1515-02 CCCC Sobreprecio y Peculado Alcantarillado en Municipio de Pedro Carbo.- Presunción de Subdivisión de contratos y

sobreprecio

14 34-2016-03 CCCC Presuntas Irregularidades en un proceso contractual Presuntas irregularidades en la adquisición de equipos e insumos médico en el Centro de Salud

Materno Infantil "Martha Roldós"

15 50-2377-2003 CCCC Presuntas irregularidades en materia contractual Presuntas irregularidades en la adquisición de equipos e implementos médicos hospitalarios

16 52-2249-03 CCCC Presunto Peculado Presuntas irregularidades en la adquisición de equipos médicos en el Centro de Salud - Hospital

Humberto Molina Astudillo

17 1-3099-04 CCCC Presunto Peculado Presuntas irregularidades en contratación de suministro y colocación de sub base clase II en

varias calles de Milagro. (Peculado)

18 05/07/3600 CCCC Presunto delito contra la salud pública

Presuntos brotes de hepatitis A. Por irregularidades en el sistema de tratamiento y abastecimiento de agua potable distribuida en el Suburbio sur - oeste de Guayaquil por part5e

de la emrpesa Interagua.

19 4103-2006 B CCCC Presunto Peculado En el Municipio de Balzac probables Irregularidades en adquisiciones realizadas por familiares de

Concejales.

20 3694-05 CCCC Preseuntas Irregularidades en procesos contractuales EMELMANABÍ. Irregularidad en la firma del contrato para la adquisición de medidores de energía

eléctrica21 4829-2007 CCCC Presunto acto de corrupción en materia aduanera. CAE. Presunto acto de corrupción en la importación de vehículos

22 4886-07 CCCC Presuntas irregularidades en proceso contractual MUNICIPIO DE DURAN. Irregularidades en alquiler de tractor

23 5241-08 CCCC Presuntas irregularidades en materia contractual MUNICIPIO DE MACHALA. Irregularidades en contrato de publicidad

24 4442-06 CCCC Presuntos actos de corrupción de servidores judiciales Presuntos actos de corrupción de servidores judiciales, al manejar causas.

25 4788-07 CCCC Presunto Delito Aduanero CAE. Irregularidades en importación prohibida

26 270 CCCC CCCC Presunto Delito Aduanero ASEACI / CAE .- Denuncia presentada por la asociación ecuatoriana de Agencias de Carga

Internacional (ASEACI)

27 1434-02 CCCC Presunto Delito Aduanero Cae Aeropuerto Guayaquil y Quito.- Supuesto ingreso de mercancías en cantidades comerciales

sin el pago de impuestos.

28 1651-02 CCCC Presunto Delito Aduanero

Pallets de Pino.- Presunto ingreso bajo el régimen de internación temporal para perfeccionamiento activo de pallets de Pino procedentes de Chile sin el cumplimiento de

requisitos previos a la importación.

29 4490-06 CCCC Presunto Delito Aduanero Presunto incumpliendo de Contrato para funcionamiento de Dutty Free GALACTIC S.A., en la

ciudad de Tulcán.

30 699-707 CCCC Presuntas irregularidades en materia contractual Presunta terminación de 156 contratos en el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)

31 37 S/N CCCC Presunto enriquecimiento Ilícito

Presuntas irregularidades y el enriquecimiento ilícito por parte del Alcalde del Municipio de Paján, Natael Erasmo Morán Cevallos. Evasión de tributos y omisión de propiedades en

declaraciones de bienes

32 34 - s/n CCCC Presunto Peculado Indicios de irregularidades en la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad de

Portoviejo

33 35-08-El Oro/750-07-CCCC (Administrativo)

CCCC Presuntas irregularidades Administrativas Presunto acto de corrupción en la Provincia del Oro

34 63-Q-2007 SNA Presunto delito Financiero Identificación de voces en grabaciones (Asistencia penal Internacional)

35 144-08

SNA/CCCC. Se presentó copias a la

SNA, pero consta actuaciones de la CCCC

Presunto Perjuicio al Estado Transacción que perjudicó al Estado en 10,5 millones de dólares por pago injustificado de

EMETEL S.A. a favor de CIBERTEC

36 2894-04 CCCC Presunto Peculado

MUNICIPIO DE DURAN. Irregular adquisición de un camión tanquero para el servicio de agua potable para el cantón Durán y en la suscripción de un Convenio de Cooperación o Acuerdo

Mutuo.(Peculado)37 4480-06 CCCC. Acto de corrupción en materia penal Presunto peculado en utilización de recursos públicos 38 4917-2007 CCCC Presuntas irregularidades en materia tributaria Posible evasión 39 4788-07 CCCC Presunto Delito Aduanero CAE. Irregularidades en prohibida importación40 22-3009-04 CCCC Presuntas irregularidades en procesos contractuales Presunto acto de corrupción cometido por miembros del Directorio de Pacifictel 41 s/n-05 CCCC Presunto acto de corrupción en materia tributaria Presunta evasión de impuestos

42 3996-06 C.C.C.C. Presuntas Irregularidades Administrativas Irregularidades denunciadas en Hospital SOLCA, Guayaquil.

43 28-1820-02 CCCC Presuntas irregularidades en materia contractual Presuntas irregularidades en la adquisición y utilización de fundas plásticas contaminadas en el

Hospital Teofilo Dávila.44 4352-06 CCCC Presunto delito Aduanero Evidencia de posible evasión tributaria al ingresar mercancías al país

45 4863-2007 CCCC Presunto Peculado Presunto Peculado cometido por la alcaldesa de Durán, en el ejercicio de sus funciones

46 5045-07 CCCC Presunto Peculado Irregularidades en el Municipio de Santa Cruz, en la contratación de transporte naviero

47 4862-2007 CCCC Presunto- Peculado Municipio de Durán, irregularidades en la construcción de parques 48 71-659-00 CCCC Presento Peculado AGD, presuntas irregularidades en la venta de SiTV. S.A

49 53-155-01 CCCC Presunto delito aduanero CAE, Presunta sustracción de mercancías, y contenedores declarados en abandono, en el Puerto

de Guayaquil

50 4642-07 CCCC Presuntas irregularidades en proceso contractual Presunta falsificación de pólizas de seguros e irregular ejecución de varias obras, en la

Municipalidad de Urdaneta

51 0750-007 CCCC/035-08 SNA Acumulados

CCCC Presuntas irregularidades en materia contractual Presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la construcción de bordillos y

cunetas en el cantón Marcabelí 52 2274-03 CCCC Presunto delito aduanero-tributario Irregularidades en las actividades de la empresa Atlas Cargo, CAE- Guaquillas

53 3280-04 PLENO Presunta Falsificación de Documento Público Irregularidades en la contratación de personal, quienes presuntamente falsificarón un título universitario para ingresar la ex CAE y

para que le paguen el bono profesional.

54 5318-08 PLENO Presuntas irregularidades en la provisión de tubería de acero para agua

potable, para el barrio Sata Rosa rendir un sobre precio de US$ 60.000 de la menor oferta realizada, en el Municipio de Ambato.

El expediente pasa a Contraloría por parte del CPCCS para que esta entidad realice una auditoría a este proceso

55 3330-05 PLENO

La CCCC realizó una investigación sobre los procesos y acciones que realiza la CORPAIRE entidad creada para el control de la contaminación del aire en

la ciudad de Quito, en la investigación se evidenció que la Contraloría General del Estado realizó auditoría al CORPAIRE.

Existe un proceso que se realizó en Contraloría sobre este irregular proceso

56 47-2010 PLENO Se vulneran derechos constitucionales a un grupo de abogadas, al dejarlas

por fuera de un concurso público para jueces, ignorando el precepto constitucional de paridad entre hombres y mujeres

Se vulneró el principio de paridad entre hombres y mujerres, al no otórgales cargos de juezas que legítimamente ganaron

57 1019-CPCCS-2007 PLENO La denunciante aduce que no se le a otorgado una frecuencia de radio

cuando la ley le asiste para la obtención de la misma, al haber cumplido con los requisitos de ley

Elaboración de reclamo administrativo, se cumplen las acciones requeridas, el SENATEL informa que es imposible otorgarle una frecuencia en estos momentos y que ellos están facultados de acuerdo a la ley a cuidar el espacio radioeléctrico… Expediente con

informe de Archivo

58 004-001-R-2011 PLENO Las autoridades de la Comisaría no han hecho cumplir con disposiciones

obligatorias perjudicando a ciudadanos Se envía oficio al alcalde para que investigue el hecho sucitado en la Comisaría N° 2, el caso se tramita normalmente, existe una

contestación donde se evidencia que se sancionó con multa a los servidores. EXPEDIENTE CON INFORME DE ARCHIVO

59 15-007-R-2011 PLENO Presunta Concusión El Denunciado como trabajador de Petroecuador, habría realizado cobros a proveedores de la entidad, , cuando esta tarea no es

propia tanto de su clasificador de puestos, así como de su competencia administrativa

60 229-2012 PLENO Presunto racismo a una mujer de raza negra aspirante a policía Archivo del expediente por rechazo de acción en la Corte Constitucional del Ecuador

61 4304-06, 5480-08 PLENO Presunto Enriquecimiento Ilícito Se presume acto de corrupción al actuar por fuera del marco de sus funciones

62 5331-2008 CCCC Presunto Nepotismo Irregularidades en el Municipio de Ponce Enríquez

63 156-2008 SNA Presunto Conflicto de Interés En vía el expediente al Consejo cantonal de Loja. INFORME DE ARCHIVO

64 310-2012 CPCCS

Se denuncia que el Ex Director Ejecutivo de la Fundación Bienal de Cuenca, habría incurrido en irregularidades administrativas como alza de sueldos del

personal; violación de las normas o bases de la XI Bienal; ausencia de las propuestas artísticas.

Denuncia se encuentra en proceso de verificación preliminar en la Contraloría General del Estado. Informe de Archivo.

65 279-2012 CPCCS Irregularidades Administrativas Se denuncia que el , Presidente del Gobierno Parroquial de Amaguaña, en el transcurso del año 2011 habría incurrido en actividades

distintas a sus funciones, tales como uso indebido de vehículo, teléfono del Gobierno Parroquial.

66 034-2012 CPCCS Presuntas Irregularidades en procesos contractuales Se denuncia que funcionarios de la Dirección Regional de Cooperativas del Litoral del MIES, han favorecido a los directivos de la

Cooperativa de Taxis ATAG, al haberlos calificado a los directivos en diferentes años sin que presenten la documentación de soporte y requisitos para su calificación tales como balances y auditorias anuales.

67 482-2012 CPCCS"Por el otorgamiento de permisos para funcionamiento de taxis y otros

servicios de transporte"Caso conocido por Contraloría, que ya se habría pronunciado sobre el caso

68 265-2012 CPCCS Presuntas Irregularidades en resoluciones administrativas Presuntas irregularidades realizadas por el prefecto de la provincia de Bolívar, por la declaratoria de “Utilidad Pública y de interés Social”, sobre los terrenos de su propiedad, valiéndose de la autorización de libre aprovechamiento temporal de materiales para la

construcción de obras públicas, otorgada por la Subsecretaría Regional de Minas del Litoral Zonal 4-5,

69 249-2012 CPCCS

En comunicación de 15 de junio del 2012, se presentó al presidente Constitucional de la República del Ecuador una denuncia sobre "Falsificación de firmas de documentos públicos del mes de diciembre del 2011.

Proceso investigativo interno

70 240-2012 CPCCS

El Ministerio de Cultura no ha justificado dentro del concurso Sistema Nacional de Fondos Concursables, por que gano el proyecto Recuperando Historia de Vida Martina Carillo, y no su proyecto La importancia de tener una educación financiera en el Ecuador.


71 4763-07 CPCCS Presuntas irregularidades en la reparación de un tramo de la carretera Puyo-Tena ejecutada por la compañía Hidalgo & Hidalgo. Proceso investigativo interno

72 5270-08 CPCCS PresuntoPeculado Presunto sobreprecio en la adquisición de equipos médicos a través de la firma ORET que es representante en el Ecuador de los países

bajos, y del contrato suscrito por la compañía Drager Medical Netherlands Bvzoetermeer adquisición suscrita por el ministerio de Salud

73 474-13 CPCCS Presunta afectación de la Participación Ciudadana Presunta afectación a la participación ciudadana en el Colegio Nacional Técnico

74 199-2008--EX - SNA CPCCSPresunta irregularidad en el manejo del Fideicomiso AGD, en cuanto a

terrenos que pertenecen al Fideicomiso en el sector cerro colorado (terminal-Pascuales) El expediente aperturado por la Ex - SNA.


75 2246-2003- EX CCCC CCCCDenuncia en contra de la Registradora de la Propiedad del cantón Jipijapa en

la Provincia de Manabí.

Mediante of. 23277-DAEyPC-GDP, de fecha 18/09/2012, suscrito por la, Directora de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado, informa que "no hay elementos suficientes de convicción que justifiquen el incio de un examen

especial a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas

76 5055-07 C.C.C.C.Presuntas Irregularidades en la Adquisición de Sistema Informático por

parte del Jefe del Comisariato de la Policía de Esmeraldas; dice que vende sin factura, y que no ha pagado IVA

El SRI, se hace cargo del expediente emitiendo un pronunciamiento

77 396-2012-CPCCS CPCCS

Una vez analizado la carpeta del expediente, se contacto con el denunciante y se le solicito que explique los argumentos documentales dl presunto perjuicio a su compañía en la oferta técnica lo cual no pudo ser sustentado y al contrario reconoció que efectivamente había el incumplido con lo solicitado en los pliegos por lo que pidió disculpas por la denuncia presentada

De todo el análisis del informe de investigación no se ha determinado irregularidad alguna planteada por el denunciante por lo que no se ha podido establecer la existencia de responsabilidad administrativa civil o penal.

78 3920-05- EX - CCCC CPCCSEl 27 de septiembre de 2005, se remite a la CCCC por parte de la

FUNDECOL; al responsable de la Campaña en Contra de Monocultivos nocivos, en contra de la empresa Ecuapacific. En el Ministerio del Ambiente.

Mediante oficio No. 12475-DIAPA, de fecha 07 de junio de 2012, remite copia del Informe No- MA-DAI-007-2010, el que indica "Examen especial al seguimiento de las recomendaciones realizadas realizadas al Ministerio del Ambiente, en los informes generales: DIAPA-0022-2007, DICOP-004-06, realizados por la Contraloría General del Estado, respecto de la emisión de licencias ambientales, por el período comprendido entre 2 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2009." CGE: Mediante of. No. 12475-DIAPA, de fecha 07 de junio 2012, remite copia certificada del Informe MA-DAI-007-2010, que contiene el examen especial al seguimiento de las recomendaciones realizadas al Ministerio del Ambiente. en los informes generales : DIAPA-0022-2007, DICOP-028-04 Y DICOP-004-06.Se remitio un ficio con el No. 429-2013, fechado el 17 de julio de 2013, a la Directora de Auditoria Interna del Ministerio del Medio Ambiente.

79 3261-04 CCCCPresuntas irregularidades en el proceso pre-contractual del

proyecto"Automatización de Poliductos y Terminales" (Peculado)Petroecuador convocó a 13 empresas para operación , mantenimiento del sistema de automatización de poliductos y terminales . El

consorcio SETEMI INTERNACIONAL, formuló la propuesta que fue acogida.

80 265-99 CCCCPresunta desaparición de cintas magnetofónicas y de un dictáfono, del

Consejo Nacional de ValoresLa supuesta pérdida de las cintas, contenía grabaciones de los vocales del Consejo Nacional de Valores, sobre información

concerniente a los Bancos Pichincha y Continental.

81 266-01 CCCCSupuesto ilícito de peculado en la construcción de ramales Chaupi y El

Rosario- Proyecto Píllaro

El gerente de la compañía SEMAICA, adujo que el informe del Comité de Contrataciones de la Corporación deDesarrollo Regional Sierra Centro CORSICEN, había inhabiltado a la compañía, por diversas irregularidades, como: incumplimiento de contratos, alteración

de modelos de formularios.

82 26-679-00 CCCCPresunto peculado - Irregularidades en la venta de bienes muebles,

arrendamiento de inmuebles, viaje sin autorización, uso de recursos y otras irregularidades en la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE

La ex C4 inció investigaciones a la irregular administración hecha por el Gerente de la ENFE, en cuanto a la utilización de bienes y uso doloso de recursos de la entidad.

83 5288-08 CCCCPresuntas irregularidades en la adjudicación de computadores,

medicamentos genéricos y construcción del parque lineal por parte del Municipio de Guaranda

El Alcalde de Guaranda dispuso que el Jefe financiero, utilice reursos públicos para la construcción de un parque lineal, la adquisición de medicamentos para la creación de una botica popular y otros procesos contractuales presuntamente irregulares.

84 21-104-01 CCCC Delito aduaneroLa ex C.C.C.C. incició investigaciones sobre un presunto ilícito en el Distrito de Aduanas de Loja -CAE, relacionado con el ingreso de 65

contenedores, bajao la modalidad de carga consolidada de Panamá, encontrándose falsa declaración aduanera y desconsolidación.

85 39-679 CCCCPresunta irregular suscripción de acta de mediación de acuerdo total entre

"Filanbanco S.A." en Liquidación y "Banco de Los Andes"

L ex C.C.C.C. investigó lo relativo a las irregularidades cometidas en el proceso de liquidación del Banco de Los Andes. Esto guardaba relación a las denuncias hechas por la celebración de un Acta de Mediación entre el Banco de Los Andes y Filanbanco S.A. en

liquidación.

86 02-3181-05 CCCCPresuntas irregularidades cometidas en la Administración Municipal de la

Alcaldía del Cantón SigsigLa ex C4, inició investigaciones en contra de la administración municipal de Sigsig. La Contraloría emprendió a su vez actuaciones y una

auditoría financiera preliminar. Seguidamente la Contraloría determinó responsabilidades civiles administrativas culposas.

87 4102-06 CCCCPresunto abuso de dineros públicos en la Dirección General de Registro Civil,

Identificación y CedulaciónLa asociación de empleados de Registro Civil, utilizó a través de su representante, dineros públicos, para la realización de un evento

cultural en un Hotel

88 5026-07 CCCCIndicios de irregularidades en la contratación para la adquisición de quince

tanquetas antimotines de la Policía NacionalLa Policía Nacional adquirió de manera irregular quince tanquetas antimotines, hecho que fue auditado y seguido por la Contraloría

General del Estado, a pedido de la ex C.C.C.C..

89 1-1829-02 CCCCPresuntas irregularidades en adquisiciones realizadas en el Centro de

Reahbilitación Social de Ibarra"El Director del Centro de Rahabilitación Social de Ibarra, acompañó una lista de pedidos del médico de esa entidad. Los precios de

estos insumos y medicamentos rebasaban los precios ofertados en el mercado.

90 4260-06 CCCC Declaración de impuesto a la renta y supuesto tráfico de migrantesLa ex C4, investigó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a su titular, acerca de una supuesta evasión tributaria y tráfico ilegal de

migrantes a los EE. UU.de América.

91 07/02/4682 CCCC Indicios de Cohecho en varios juzgados de PichinchaEl Consejo de la Judicatura contrató los servicios de la empresa FIDVERTROL, a fin de ejercer vigilancia y control a los servidores

judiciales; se detectaron muchas irregularidades.

92 299-00 CCCC Supuesta falsificación en el Ministerio de Salud Públicala ex C.C.C.C., inició investigaciones en esa institución, por un supuesto fraude producido en una resolución administrativa. Los

laboratorios ANDILAB S.A. solicitaron del ministerio una autorización para funcionar, pero dicha autorización infringía lo dispuesto en el Código de Salud

93 31-542-00 CCCCIrregularidades en el Procedimiento precontractual para la construcción de

los estribos del tercer puente de la ciudad del Tena La ex C.C.C.C., inició una investigación en contra de los miembros del Comité de Contrataciones del municipio de Tena, donde

supuestamente existían irregularidades en la contratación y adjudicación para los estribos del tercer puente de la ciudad de Tena.

94 37-376-01 CCCCPresuntas irregularidades en Acuerdo Tarifario preferencial entre Pacifictel

S.A. con Latin American TELECOM S.A.La ex C4, determinó indicios de responsabilidad en un contrato entre PACIFICTEL y la empresa "Latin American Telecon". El acuerdo

habría ocasionado un supuesto perjuicio a PACIFICTEL, a razón de la disminución de la tasa de los carriers

95 40 CCCC Conflictos socio ambientales en las provincias de Esmeraldas y Carchi La ex C4, realizó investigaciónes sobre un presunto delito ambiental, y remitió la documentación, junto con su informe concluyente de

investigación a la Contraloría, para que en uso de sus competencias, audite el caso.

96 4905-07 CCCCEnriquecimiento Ilicito, Uso doloso de documento falso y Estafa ex. N° 08-

10-06149 Dr. Luis Enrique Villacrés

La secretaria general del Sindicato Único de Obreros del IESS- INDUOIESS-, supuestamente había utilizado recursos públicos del IESS, para realizar un curso de capacitación, en temas de salud, pero que no contaba con el auspicio de la Facultad de Ciencias de la Salud y

Enfermería, ni de institución algunaen la materia.

97 8-265-01 CCCCIndicios de irregularidades en el otorgamiento de créditos irrecuperables del

BANCO DE PRÉSTAMOSHubo presuntas irregularidades en la concesión de préstamos a diversas personas naturales y jurídicas, por parte del Banco de

Préstamos. Esos préstamos carecían supuestamente de las garantías previstas en la ley.

98 5-25. CCCC"Supuesto nombramiento irregular de la Directora de Registro Civil,

Identificación y Cedulación"-Falso TestimonioLa es C4, remitió al Ministerio Fiscal un informe, en el que indicaba la irregularidad en la entrega del nombramiento a una funcionaria

del Registro Civil.

99 4512-06 CCCCIndicios de Enriquecimiento Ilícito cometido por el servidor Carlos Vidal Estacio, funcionario de la Refinería de Esmeraldas- PETROINDUSTRIAL

Fue un trabajo de seguimiento muy avanzado por parte de la ex C.C.C.C., que tenía relación a un supuesto enriquecimiento ilícito de un servidor de PETROINDUSTRIAL.

100 593-00 CCCC Presunto ingreso de dinero al país, a través de viajeros desde Colombia Se trató del ingresos de dinero al país, injustificado, por la frontera con Colombia

101 531 CCCCSupuestas irregularidades en adquisiciones hechas en la Policía Nacional por

parte del Director del Hospital No. 1El Director del Hospital, procedió a realizar varias adquisiciones, sin el sustento financiero legal y de manera irregular

102 27-3139-4 CCCC"Indicios de irregularidades en la adjudicación para la adquisición de una plataforma tecnológica para la Dirección Económica Financiera del IESS"-

La Dirección provincial del IESS de Pichincha convocó a un concurso para la instalación de un software en la Dirección Financiera.Hubo irregularidades en dicha contratación.

103 52-28-01 CCCCPresuntas irregularidades en la contrucción del terminal terrestre de la

ciudad de AzóguesLa ex C4, investigó sobre una supuesta irregularidad en la construcción del terminal terrestre en Azógues. En la obra se encontró

hundimientos, deterioro, y asentamientos. La Contraloría auditó dicho proceso contractual.

104 01-322-01 CCCCIrregularidades en la importación de vehículos al amparo del régimen de

internación temporal, con reexportación procedentes de Colombia

La CGE en Oficio No. 20024-CGP y EI, de 14/08/2012 señaló que la Delegación Provincial del Carchi realizó una verificación preliminar de la Secretaría Nacional de Aduanas del Carchi, de cuyos resultados se desprende que no amerita la realización de un Examen

Especial, por haber caducado la facultad de control.

105 s/n CCCCPresuntas irregularidades en la adjudicación para la adquisición de

Plataforma Tecnológica para la Dirección Económica del IESSSe adquirió una plataforma tecnológica, a través de una irregular contratación.

106 3570-05 CCCCPresuntas irregularidades en relación a licencia ambiental, otorgada a la

empresa PETROBRÁS Energía Ecuador - Bloque 31 ParqueDentro de la Octava Ronda de licitación internacional, Petroecuador convocó a varias empresas para la explotación de crudo en el

Boloque 31 de la Región amazónica.

107 4489-06 CCCCIndicios de irregularidades en la emisión de órdenes de trabajo, relacionadas

con el derrame de petróleo del Pozo Cuyabeno 8La explotación tuvo lugar en una zona intangible, la que afectó a territorios de pueblos indígenas ancestrales. Hubo derrame de

petróleo en la zona.

108 26-50E-01 CCCCIrregularidades en la adquisición de un bactericida por parte de la Dirección

Provincial de Salud de Sucumbíos La Dirección Provincial de Salud adquirió este bactericida IXTON-X, para fumigar en varios cantones de la provincia.

109 SRAT-32-B-08 SNASupuestas irregularidades en obtención de comisión de servicios del servidor

KLEVER ORLANDO SALAZAR ALDÁSEl servidor en mención, salió en comisión de servicios

110 9-S/N CCCCSupuestas irregularidades en préstamo por parte del Banco del Progreso

Limited a empresas que luego liquidaron El Banco realizó préstamos a 170 empresas por 180 créditos. Se trataba de compañías que se encontraban en proceso de disolución y

liquidaron.

111 30-51-00 CCCCRecursos Entregados por el municipio del Tena a la Fundación Funama para

la construcción de aulas al margen de expresas disposiciones legales El municipio de Tena realizó un convenio con FUNAMA, para la construción de 28 aulas dentro del Programa de Desarrollo Humano,

que debía ejecutarse en el municipio en 180 días.

112 4090-06 CCCCIrregularidades en proceso contractual No. 342-2005 entre las compañías

ANDINATEL S.A. y VIMACO Cía. Ltda. La ex C4, puso en conocimiento de la Contraloría, el cometimiento de irregularidades en el proceso de contratación entre VIMACO y

ANDINATEL S.A. La Contraloría hizo su examen especial.

113 4020-06 CCCCPresuntas irregularidades cometidas en la contratación de seguros en el

Banco Nacional de FomentoExistían irregularidades en la contratación efectuada por el Banco Nacional de Fomento BNF. La ex C4, remitió su informe de

investigación a la Contraloría.

114 4339-06 CCCC

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y

OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD DE 270 MW -CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA

CONSTRUCCIÓN PROYECTO TERMORIENTE

La ex C4 remitió a la Contraloría un caso relacionado con irregularidades cometidas por CONELEC en el Proyecto para la instalación y operación de una Planta generadora de energía eléctrica, con capacidad para 270 MW. Hubo modificaciones en el contrato incial, y

CONELEC no dio por terminado el mismo.

115 3240-04 CCCCPresuntas irregularidades en la construcción de alcantarillado sanitario en el

Municipio de Archidona

El gobierno municipal de Archidona representado por el Alcalde y el Procurador Síndico, suscribió un contrato de obra con la compañía “Tubacón del Ecuador, Accesorio y Construcciones”, el 2 de mayo de 2006. Según el ex Procurador Síndico, los terrenos

donde se construiría la planta, no son de propiedad del Municipio, por lo que se debían realizar los trámites correspondientes, para obtener la declaratoria de utilidad pública y expropiación.

116 84-569-01 CCCCPresuntas irregularidades en los contratos para servicios de: alimentación,

limpieza, lavandería, mantenimiento y otros; suscritos entre PETROPRODUCCIÓN y SERAMIN CIA. LTDA.

La ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C. investigó las supuestas irregularidades cometidas por los miembros del Directorio de PETROPRODUCCIÓN en el Período: Febrero – Octubre de 1999. De la investigación se determinó que

PETROPRODUCCIÓN y SERAMIN CÍA LTDA. suscribieron dos contratos.

117 5348-08 CCCCIndicio de irregularidades de inversiones realizadas en la Mutualista

Benalcázar por el I.E.S.S.

El Pleno de la ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C. resolvió iniciar una investigación respecto de las inversiones realizadas por el Instituto de Seguridad Social IESS en la “Mutualista Benalcázar”. Se establece referencias sobre la sensibilidad de los

fondos administrados en el Sector Financiero por entidad emisora

118 38-1339-02 CCCCIrregularidades en el proceso precontractual y contractual del contrato de

consultoría suscrito entre la compañía SPEEDWING INTERNACIONAL LIMITED y TAME, línea aérea del Ecuador

La ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C. remitió a la Contraloría General del Estado la denuncia, el proceso relativo al ilícito por irregularidades en el proceso de contratación de una consultoría suscrito entre la empresa Speedwing Internacional

Limited y TAME. La Contraloría en Informe No. DA3-20-2003 de 20 de octubre de 2003 emitió examen especial al proceso precontractual y contractual del contrato de consultoría suscrito entre la compañía Speedwing Internacional Limited y TAME Línea Aérea del Ecuador. Del proceso precontractual se deduce que la empresa TAME no solicitó el dictamen favorable de la Contraloría

General del Estado para contratar el Plan Estratégico 2003-2007.

119 50 B-01 CCCCPresuntas adquisiciones de insecticida ICON 2.5 EC por parte de la Dirección

Provincial de Salud de Morona Santiago

La ex C.C.C.C. inició investigaciones acerca de la adquisición de insecticida ICON 2.5 EC (abril y septiembre 2001) y 10 000 toldos e insumos, y capacitación para varios cantones de la provincia de Morona Santiago. La Dirección Provincial de Salud de Morona Santiago suscribió contratos con la empresa CARED S.A. de la ciudad de Guayaquil, para obtener suministro de ICON, la provisión de insumos y

capacitación.

120 SNA-191-08 UNIR A EXP. No. SNA-2285-08

SNAIrregularidades en contratación para la provisión de piedras y baldosas para

el Parque Central de CayambeIrregularidades en la Administración del Alcalde de Cayambe, por diversas contrataciones irregulares, que afectaron a la

administración municipal

121 SRAT-047-08 SNA

Presunta injerencia del Alcalde del cantón el Chaco frente a la Asociación Jurídica "Agua Vida", quienes desde el 28 de julio del 2003 han pedido que se les conceda el derecho de aprovechamiento de aguas y servidumbres en

el sector Chonta Loma, cantón el Chaco, provincia del Napo

El Presidente y Secretario de la Asociación “Agua Vida”, beneficiarios del Sistema de Agua Tratada del barrio Chonta Loma y la 26 de Mayo, señalan que desde hace 14 años sus moradores han venido construyendo y manteniendo el sistema de agua entubada,

denominado como “Chonta Loma”, para beneficio de 400 familias.

122 SNA-473-07 SNASupuestas irregularidades en el proceso de cancelación de la cooperativa

"Ernesto Che Guevara" y en el nombramiento del liquidador

Dentro del informe de investigación de la ex SNA nunca se interpretó la deducción y sentido de la denuncia y menos, se encontraron indicios, por ausencia de investigación; razón por la cual, la ex SNA, remitió la documentación al entonces Ministerio de Bienestar

Social, para que realice las investigaciones que le correspondía realizar de conformidad con la denuncia.

123 SNA-2317-08 SNA Presuntas irregularidades en la utilización de título profesionalLa denuncia fue presentada ante la ex Secretaría Nacional Anticorrupción SNA por una supuesta utilización de título académico de

Biólogo, por parte del servidor de la Coordinación Nacional de Gestión Ambiental del entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, Jaime Rodrigo Vargas Samaniego.

124 UP-2343-08 SNASupuestas irregularidades en contratación, para la compra y venta de 19

cargamentos de crudo oriente El ex Diputado Carlos González dirigió su denuncia a la Presidencia de la República con copia a la ex Comisión de Control Cívico de la

Corrupción C.C.C.C. , relacionada con la adjudicación para la exportación de crudo oriente a la empresa Turkish Petroleum.

125 SNA-273-08 SNAPresuntas irregularidades en el Colegio Técnico "Mariano Suárez Veintimilla"-

Ibarra

La ex Secretaría Nacional Anticorrupción SNA investigó este presente ilícito ocurrido en el Colegio Técnico “Mariano Suárez Veintimilla” de la ciudad de Ibarra, ilícito en el cual, el Director Provincial de Educación de Imbabura, Luis Rea Reyes, propició que el profesor Rolando Miguel López García, Rector de dicho establecimiento, participe para el concurso de rector en el Instituto Superior

“17 de Julio”.

126 SNA-391-08 SNASupuesto Peculado- "Presunta repartición de implementos deportivos

donados a favor de la SENADER por parte de la República Popular China" El gobierno chino realizó al Ecuador una donación de 59 231 000.00 yuanes de Reinmimbi, en implementos deportivos, que llegó a

Guayaquil el 10 de noviembre de 2004.

127 SNA-DRC-2-08 SNAPresuntas irregularidades cometidas en la Dirección Provincial del IESS del

Azuay

La denuncia fue presentada en la extinta Secretaría Nacional Anticorrupción SNA, la existencia de irregularidades en la Dirección Provincial del IESS del Azuay, que según se afirma, han pretendido evitar el cobro de la glosa patronal No. 200703010081, determinada en contra de la Universidad del Azuay, por el valor de USD 2 631 865,33 más los intereses correspondientes.

128 SNA-310-08 SNAPresunta evasión tributaria por parte de la Constructora "Arroyo &

Asociados Cayas Cía. Ltda."

la denuncia presentada a la ex Secretaría Nacional Anticorrupción SNA por una supuesta evasión de impuestos, según el denunciante, determinados servidores del Servicio de Rentas Internas SRI dispusieron que se archive las investigaciones.

129 077-09-Sec. Transparencia de Gestión

SNAPresunta irregularidad en licitación, para la construcción del Centro

Comercial "El Rosal" en Latacungala municipalidad de Latacunga celebró un contrato licitatorio con la Empresa “Planificación, Decoración y Construcción PLADECO S.A.”

para la construcción del Centro Comercial El Rosal, en esa ciudad, el 27 de febrero de 2009.

130 SNA-258-08 SNAActuaciones irregulares por parte del Director Provincial de Educación de

Imbabura, en convocatoria a concurso, en el Colegio "Víctor Manuel Guzmán"

Presuntas Irregularidades en el concurso ya que no se dio cumplimiento a lo establecido en los diferentes reglamentos.

131 SNA-128-07 SNANEGOCIADO POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE TERRESTRE Y UN GRUPO DE ASEGURADORESRELATIVO AL SOAT.

Fue un proceso que tuvo tratamiento en la ex Secretaría Nacional Anticorrupción SNA entidad que interpuso un recurso de acceso a la información a los organismos competentes.

132 SNA-015-08 SNADOBLE CARGO PÚBLICO. EN EL "INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

FRANCISCO FEBRES CORDERO DE CUENCA" La ex Secretaría Nacional Anticorrupción SNA inició una investigación promovida por una denuncia verbal, acerca de un supuesto

pluriempleo en el Instituto Tecnológico Superior “Francisco Febres Cordero”.

133SRAA-045-08 SE UNE CON

EXPS.SNA-1709, SRAA-148 y 149 Y CPCCS-675

SNASupuestas irregularidades en la aprobación de informe de auditoría externa

en perjuicio de la Cooperativa de Vivienda "Los Chasquis" en Liquidación La Cooperativa de Vivienda “Los Chasquis” domiciliada en la ciudad de Ambato, fue intervenida por razones de inconformidad en la

administración de dicha Cooperativa, por pedido de la ex Presidenta Tamara Orejuela Murrieta.

134 SNA-403-08 SNAPresuntas irregularidades en la adquisición de equipos para el Hospital "San

Sebastián de Sigsig"Presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para cuidados intensivos, en el Hospital del Cantón Sigsig, perteneciente al área

de Salud No. 8, dependiente de la Dirección Provincial de Salud.

135 SRAA-078-08 SNASupuesto delito de Concusión- "Presuntas irregularidades en el cobro de

dineros a los empleadores de la "Corporación Agrícola San Juan"Presuntas irregularidades en el cobro de dineros a los empleadores de la Corporación Agrícola y Muebles Tipo.

136 SRAT-02-08 SNA"Presuntas irregularidades en contratos realizados por el H. Consejo

Provincial de Orellana"Indicios de irregularidades en materia contractual y de obra

137 09-690-00 CCCC"Irregularidades en 9 contratos suscritos en la Dirección Gral. De Registro

Civil, Identificación y Cedulación", para la adquisición de insumos, bienes y equipos médicos

Irregularidades en nueve contratos suscritos en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para la adquisición de insumos, bienes y equipos médicos

138 SN CCCC Supuesto enriquecimiento ilícito, uso doloso de documento falso y estafa Presunto actto de corrupción en institución pública

139 3117-04 CCCCPresunto cometimiento de daño ambiental a consecuencia de derrame de

crudo del pozo Parcayacu 2 del Distrito amazónico de PetroproducciónPresunta comisión de delito ambiental, a consecuencia de derrame de crudo del Pozo Parcayacu 2 del Distrito amazónico de

Petroproducción.

140 03-1434-0 CCCC Ingreso de marcancías en cantidades comerciales, sin el pago de impuestos Ingreso de mercancías en cantidades comerciales sin el pago de impuestos.

141 SNA-DRC-08-002 SNASupuesto incumplimiento de la Dirección Provincial del IESS del Azuay, de

las recomendaciones emitidas por los órganos de control.Supuesto incumplimiento de la Dirección Provincial del IESS del Azuay, de las recomendaciones emitidas por los órganos de control.

142 41-626-00 CCCCSupuestas irregularidades en la contrucción y remodelación de las Unidades

de Salud, realizadas por el FASBASE -Falsificación IdeológicaSupuestas irregularidades en la construcción y remodelación de las Unidades de Salud, realizadas por el FASBASE.

143 73-466-01 CCCCSupuesta irregularidad en la adquisición de un inmueble en Santo Domingo

de los Colorados, por parte de la Compañía de Vivienda COVIPROV S.A.Supuesta irregularidad en la adquisición de un inmueble en Santo Domingo de los Tsáchilas por parte de la compañía de Vivienda

COVIPROV S.A.

144 SNA-549-07 SNAPresuntas irregularidades cometidas por funcionarios del MIDUVI, en contra

de las Juntas Administradoras de Agua Potable de Laquigo y Lacán en la provincia de Tungurahua

Supuestas irregularidades cometidas por funcionarios del MIDUVI en contra de las Juntas Administradoras de Agua Potable en las parroquias de Laquigo y Lacón, Provincia de Tungurahua, dentro de la Administración del Sistema de Agua Potable Río Alajua- Pinllo

Alto”

145 1369-02-02 CCCCPresuntas irregularidades en asignaciones presupuestarias especiales para

gobiernos seccionalesProceso investigativo interno

146 3553-05 CCCC "Presuntas irregularidades en contratación para suministro de NAFTA de alto octano y diesel"

El Presidente de PETROECUADOR solicitó al Ministerio de Energía y Minas someter a consideración del Directorio de PETROECUADOR la autorización para reformar el presupuesto para la exportación de los derivados.

147 02-3181-05 CCCCPresuntas irregularidades cometidas en la Administración Municipal de la

Alcaldía del Cantón SigsigIrregularidades en el manejo de gobierno autónomo

148 316-00 CCCC Presunta invasión y adjudicación de terrenos de propiedad del IESS

Afiliados del IESS agrupados en la Cooperativa de Vivienda “9 de Diciembre”, invadieron terrenos de propiedad del InstitutoEcuatoriano de Seguridad Social IESS.Estos socios agrupados en dicha cooperativa, durante la invasión cometieron una serie dedesafueros e ilegalidades, violando leyes y causando perjuicios al interés social en general.Al parecer quien propició estasirregularidades generadas en la invasión, fue el Director Ejecutivo del INDA, quien estaría incurso en el delito de prevaricato, puestoque la presunta violación a la Ley, la propició en beneficio de la mencionada cooperativa.

149 3362-05 CCCCPresuntas irregularidades en un proceso de selección de Especialistas en

fiscalización de obras a cargo de la empresa Holding Keops

La ex C.C.C.C. remitió a la Contraloría General del Estado, el informe de investigación acerca de unas supuestas irregularidadescometidas en un proceso de selección de especialistas en fiscalización, de obras a cargo de la empresa Holding Keops.La ContraloríaGeneral del Estado procedió dentro de sus competencias a la realización de un examen especial a las operaciones administrativas yfinancieras del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE.La Contraloría General del Estadoprocedió con la práctica de un examen especial de auditoría al proceso de selección, emitiendo en aquel examen susrecomendaciones.

150 301-99 CCCCSupuestas irregularidades cometidas por el Alcalde y funcionarios del

Municipio de Pedro Vicente MaldonadoLa ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C. inició investigaciones y pidiendo al Ministerio Público, que ejerza accionespenales en contra del ex Alcalde del cantón Pedro Vicente Maldonado, así como de varios funcionarios, por existir supuestamente unsupuesto cometimiento de un delito de concusión.

151 3806-05 CCCCPresunta ocupación de cargos públicos de Subgerente Regional y Gerentes Distritales, a nivel nacional de la CAE, sin presentar declaración patrimonial

juramentada para su posesión".

Presuntamente, en la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, se produjo una ocupación de cargos públicos de Subgerente Regional yGerentes Distritales a nivel nacional, sin que esos funcionarios públicos, presenten la declaración patrimonial juramentada, en lo quesignificó el período entre el 1 de enero de 2004 al 17 de mayo de 2007.

152 10-154-00 CCCC Determinación de valores adeudados por las Cías. De Aviación SAN, SAETA y AECA a la Dirección de Aviación Civil

La ex C.C.C.C. recibió una denuncia del General Edison Ruales, Secretario General de la Directiva Provisional del Comité de Empresa delos Trabajadores de Saeta Quito, en contra del empleador y de funcionarios del Ministerio de Trabajo, por una supuesta alteración detrámite, documento y registro, en el ingreso de la documentación relativa al despido intempestivo de 15 empleados de esa compañíade aviación.Dentro de la denuncia se ha hecho mención al incumplimiento de obligaciones patronales ante el IESS y de los beneficiosque señala la legislación ecuatoriana.La Dirección General de Aviación Civil , con respaldo de las obligaciones adeudadas por lascompañías de aviación SAN y SAETA, aceptó las letras de cambio, a razón de estas obligaciones, y demoró el trámite judicial, al noobservar la competencia de su trámite.

153 17 S/N CCCC Uso indebido de vehículos oficiales Proceso investigativo interno

154 4484-06 CCCCDenuncia del Mayor ® Renán Borbúa Espinel en contra del Ministro Juez de

la CSJ, Alfonso Zambrano Pasquel

La ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C., mediante resolución del Pleno, resolvió de oficio investigar el caso de las Magistrados Jueces: Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y José Robayo Campaña y el Mayor, Renán Borbúa.Hubo una

denuncia de parte del Dr. José Robayo Campaña indicando que había una persona que estaría pidiendo dinero, a nombre de los Magistrados de la Tercera Sala.

155 UP-507 CCCC“Presuntas irregularidades en la administración de bienes incautados por la

Policía Nacional, en los operativos antidrogas- CONSEP-”

1. La Investigación fue iniciada a razón de varias denuncias presentadas en la ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C. sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del CONSEP y de la Policía Nacional. 2. La ex C.C.C.C. generó el respectivo informe de investigación, el mismo que aprobado por el Pleno de ese organismo y remitido a la Contraloría General del Estado, para que realice el examen especial de auditoría. 3. La Contraloría General del Estado emitió su pronunciamiento, a través de su Informe

Especial No. DA1-058-04 dirigido a las actividades administrativas, legales y financieras, y determinó las correspondientes glosas y deficiencias administrativas, con lo que concluye en consecuencia, el seguimiento de la causa.

156 UP-329 CCCC “Supuestas irregularidades en el proceso licitatorio y contractual No. 01-2001, para la adquisición de equipo caminero, a la compañía CEXPROINCO S.A.”

1. La ex C.C.C.C. investigó un caso sobre supuestas irregularidades en el proceso licitatorio y contractual No. 1-2001, para la adquisición de un equipo caminero a la compañía CEXPROINCO S.A., por parte del H. Consejo Provincial de Chimborazo.La ex C.C.C.C. pidió de la Contraloría General del Estado que realice un examen especial, en el cual determine responsabilidades, de funcionarios y

personas, que en representación de la Corporación, participaron en el proceso de adjudicación de la licitación y ejecución del contrato.El Pleno de la ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C., en sesión del 22 de mayo de 2002, resolvió remitir los

resultados de la investigación, a la Contraloría General del Estado, para que esta entidad, determine las responsabilidades civiles y administrativas que se hubieren detectado.

157 UP-207 CCCC “Presuntas irregularidades en la administración del Municipio de Espíndola”

La ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C. investigó unas supuestas irregularidades, acaecidas en el municipio de Espíndola.Supuestamente el Alcalde, Lic. Manuel Andrade, actuó al margen de la ley, al asumir el pago a la Empresa Eléctrica Regional

del Sur S.A., por concepto de medidores, conductores, acometidas y nuevos servicios, por un valor de US D 65 millones de sucres y más de 1 500 millones de dólares, a favor de más de 100 particulares.También la municipalidad, presuntamente celebró múltiples

contratos con familiares de los servidores municipales, a pesar de las prohibiciones en la Ley de Régimen Municipal.

158 SNA-191-08 UNIR A EXP. No. SNA-2285-08

SNA Acción Administrativa Proceso investigativo interno

159 SRAT-047-08 CCCC Irregularidades en gobierno seccional autónomo Proceso investigativo interno

160 SNA-473-07 SNASupuestas irregularidades en el proceso de cancelación de la Cooperativa de Vivienda “Ernesto Che Guevara” y en el nombramiento del liquidador de la

Cooperativa “Carlos Ruiz Burneo”.

El ciudadano Edwin Duarte, liquidador de la Cooperativa de Vivienda “Carlos Ruiz Burneo”, pretendía entregar 1901 metros cuadrados de terreno, donde funciona el centro médico de la Cooperativa, como pago de una deuda al ex Interventor de la Cooperativa. El

Liquidador, Edwin Duarte, entregó escrituras de adjudicación de lotes pertenecientes a la Cooperativa, con base de un ilegal acuerdo ministerial, otorgado por Lides Defaz.El informe legal de finalización emitido por la ex SNA, determinó la existencia de irregularidades

cometidas por el Subdirector de Cooperativas de Santo Domingo de los Colorados, Dr. Lídes Defaz.

161 SNA-2317-08 SNA“Supuesta irregularidad en la utilización de título profesional del servidor

Jaime Rodrigo Vargas Samaniego, ex servidor de MAG”

La denuncia fue presentada ante la ex Secretaría Nacional Anticorrupción SNA por una supuesta utilización de título académico de Biólogo, por parte del servidor de la Coordinación Nacional de Gestión Ambiental del entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería

MAG, Jaime Rodrigo Vargas Samaniego.De acuerdo con las certificaciones constantes en la documentación y el denunciante, el ciudadano Jaime Vargas Samaniego, habría sido Licenciado en Ciencias de la Educación, con especialización en Biología y Química y no

Biólogo como en forma equivocada revestía ser.Lo denunciado aquí caería en el ilícito de una presunta usurpación de título profesional.

162 UP-2343-08 CCCC“Supuestas irregularidades en contratación para la compra y venta de 19

cargamentos de crudo oriente”El ex Diputado Carlos González dirigió su denuncia a la Presidencia de la República con copia a la ex Comisión de Control Cívico de la

Corrupción C.C.C.C. , relacionada con la adjudicación para la exportación de crudo oriente a la empresa Turkish Petroleum

163 SNA-273-08 SNA“Presuntas irregularidades en el Colegio Técnico Mariano Suárez Veintimilla

de la ciudad de Ibarra”

La ex Secretaría Nacional Anticorrupción SNA investigó este presente ilícito ocurrido en el Colegio Técnico “Mariano Suárez Veintimilla” de la ciudad de Ibarra, ilícito en el cual, el Director Provincial de Educación de Imbabura, Luis Rea Reyes, propició que el profesor Rolando Miguel López García, Rector de dicho establecimiento, participe para el concurso de rector en el Instituto Superior

“17 de Julio”.

164 SNA-391-08 SNA“Presuntas irregularidades en la repartición de implementos deportivos, donados a favor de la SENADER por parte de la República Popular China”

El gobierno chino realizó al Ecuador una donación de 59 231 000.00 yuanes de Reinmimbi, en implementos deportivos, que llegó a Guayaquil el 10 de noviembre de 2004. La embajadora de la República de China y el Secretario Nacional del Deporte, Educación Física

y Recreación, firmaron un acta entrega recepción, el 7 de diciembre de 2004.Se evidencia la no existencia de un certificado de inspección, previsto en el Registro Oficial No. 73 de 02 de mayo de 2003, que prevé que “toda importación cuyo valor sea superior a $

4000 dólares americanos, deberá contar con el correspondiente certificado de verificación de origen, excepto las importaciones destinadas al sector diplomático y consular, las mercaderías en tránsito aduanero, con destino al exterior, el equipaje acompañado de

viajero, las amparadas en los arts. 69 y 70 de esta Ley y los productos de la pesca en alta mar”.

165 SNA-DRC-2-08 SNA“Supuesto incumplimiento de la Dirección Provincial del IESS del Azuay, de

las recomendaciones emitidas por los órganos de control”

Entre las irregularidades detectadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, se ha evidenciado incumplimiento de la disposición relacionada con la eliminación de la práctica de ingresar números de cédula de ciudadanía ficticios.Tampoco se implementó un

sistema funcional que facilite el seguimiento a los trámites de impugnación, que realizan las empresas sobre las glosas extendidas al IESS.No se depuró la base de registros sobre juicios coactivos, en donde se mantenía, títulos de crédito por valores inferiores a USD 1,

y títulos de crédito emitidos en el año 1999.

166 Exp. 297-2013 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Se solicita contestación de oficios enviados al Lic. Jame Daza Director del Distrito 4 Portete MEC

167 0089-13 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Se solicito al Presidente Santiago Garrido del GAD Parroquial de San Antonio de Ibarra consteste oficios 02 V. GADSA. En las que se

pide la convocatoria a las Sesiones Ordinaroias del GAD de San Antonio de Ibarra.

168 147-13 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Se solicta al Director Economista Agustín Ortiz que de contestación por los valores que hay que devolver al ciudadano Reynaldo Nuñez

por el cobro de notas de crédito y cual hay una diferencia de devolución de 183,98

169 148-13 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Se solicita mediante oficio EMM-051-GGV y EMM-053-GGV, en las que se pide a la Dra María del Pilar Cornejo la destitución Sr. Carlos

Xavier Carchi Fernández mediante Sumario Adminstrativo jefe de bomberos.

170 171-13 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Se solicita una auditoria a la cooperatiova de transporte de pasajeros en Taxis "SUCRE NACIONAL"

171 S/N CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información

Se solicta la siguiente información 1. Preforma presupuestaria para el año 2013.2. Sustento técnico y legal con ele cuál se estableció el monto del presupuesto participativo para el año 2013.

3. Plan Operativo Anual, periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.4. Programa o proyecto a realizarse con el presupuesto participativo.

172 164-2013 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Se solicita información a las autoridades del IESS

173 202-2013 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Irregularidades suscitadas en la parroquia Tenguel de la Provincia del Guayas

174 242-2013 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Se oficia al Comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, para que de respuesta a sus oficios N° CBOS-SSP-002-0 de fecha 4 de julio

del 2012 y N° CBOS-SSP-003-0 de fecah 7 de enero del 2013.

175 127-2013 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información Irregularidades en la municipalidad de Palestina, dentro de la administración del alcalde, según informa el solicitante

176 284-2013 CPCCS Irregularidades Administrativas, pedido de información

Con fecha 4 de octubre del 2013 se recibe la petición del denunicante, en el que manifiesta que con fecha 18 de septiembre del 2013 presentó ante la Subsecretaria de Educación un escrito en el que solicita se resuelva su situación de reintegro como profesor del Colegio Jose María Egas del cual fue según el ilegal e injustamente separado pero el peticionario indica que hasta la fecha no ha

recibido respuesta alguna del a mencionada funcionaria.

Acciones realizadas por la Subcoordinación Nacional de Patrocinio (SNP) Estado Actual

La Subcoordinación Nacional de Patrocinio, actuó en una Acción Extraordinaria de Protección en la Corte Constitucional, donde se obtuvo una sentencia favorable que devolvió los terrenos ancestrales a los habitantes de la Comuna Montañita, con base a la intervención procesal del CPCCS Finalizado con sentencia Definitiva.

Caso concluido. La Intendencia Nacional de Seguridad Social, emitió recomendaciones y sanciones. Removió a dos funcionarios. Finalizado con resolución

La Subcoordinación Nacional de Patrocinio ha impulsado en la Fiscalía, Contraloría y en el Consejo Nacional de la Judicatura obteniendo que estas abogadas ocupen los cargos que legalmente les correspondían

Finalizado con restitución de derechos

Caso concluido. El Tribunal 8o., de Garantías Penales, impuso una pena de 8 años de reclusión mayor ordinaria y pago de daños y perjuicios, al procesado. Finalizado con Sentencia Condenatoria

Caso concluido. El Tribunal 1o., de lo Penal de Morona Santiago, emitió sentencia condenatoria, de 3 años de prisión para los procesados. La ex CSJ rechazó el recurso de casación interpuesto.

Finalizado con sentencia condenatoria

La SNP, en base a un proceso de impulso y seguimiento ha obtenido el pronunciamiento de la autoridad, donde se nos indica que el caso a concluido por desestimación Finalizado- Desestimación

Se obtiene por parte del CPCCS una copia de la sentencia donde se establece una pena de 8 años de reclusión mayor al autor de este Peculado Sentencia Condenatoria

Se impulsa la causa en la Fiscalía de aduanas por parte de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio. Se obtiene providencia del 3 de julio del 2012 con el sobreseimiento definitivo de la causa

Sobreseimiento Definitivo

Luego de constantes insistencias la SNP, obtiene una notificación de la autoridad judicial, quien nos indica que dentro de la causa se ha aceptado el desestimiento solicitado por la Fiscalía Finalizado- Desestimación

Se ordena por parte de la autoridad judicial la desestimación de la causa, al pedido del Fiscal, Gestiones documentales de la SNP en el 2011 Finalizado-Desestimación

Se ingresa mercadería para el proceso de nacionalización sin contar con registro sanitario, se obtiene documentación de respaldo Finalizado- Desestimación

Luego de la gestión de seguimiento se obtiene la notificación del Juzgado Vigésimo Quinto de la Penal de Guayaquil, donde se nos indica que la causa esta prescrita Finalizado- Prescripción

Mediante Resolución de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, se establece sentencia condenatoria en el 2009. Labor de seguimiento Sentencia Condenatoria

Mediante el seguimiento de la SNP, se puede obtener la resolución de desestimación de la causa por el Juzgado 25 de la Penal del Guayas Finalizado- Desestimación

Existe un Sobreseimiento Provisional del proceso y de los imputados por parte de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Labor de seguimiento en juzgados Sobreseimiento Provisional

Se obtiene un pronunciamiento definitivo en el proceso penal, mediante el cual se determina el Sobreseimiento definitivo del proceso y de los imputados Sobreseimiento Definitivo

Se obtiene mediante la labor de seguimiento de la SNP, la resolución de desestimación de la investigación Finalizado-Desestimación

Luego de la labor de seguimiento y con la documentación de respaldo se obtiene la resolución de la autoridad competente, quien indica que el caso esta prescrito Finalizado- Prescripción

Se obtiene documentación donde se sustenta la desestimación de la indagación previa Finalizado- Desestimación

Proceso desestimado por falta de impulso en la Fiscalía Finalizado- Desestimación

El proceso prescribe por el tiempo en Fiscalía, se obtiene documentación de respaldo Finalizado- Prescripción

Diligencias de Indagación. FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS remite copia certificada de la providencia donde la Pdta. de la Corte Provincial de Justicia, dispone el archivo del expediente, acogiendo la petición de desestimación que realizó la Fiscalía, la cual fue ratificada por el Fiscal General del Estado

Finalizado- Desestimación

Desde la Fiscalía del Oro se obtiene documentación donde se sustenta la desestimación de la causa Finalizado- Desestimación

La denuncia presentada se desestimó ya que no se encontraron elementos suficientes. Documentación de respaldo Finalizado- Desestimación

Recomendación: Informe de Conclusión, por cuanto existe copia certificada mediante la cual el Juez Primero de Garantías Penales del Guayas ordenó el archivo de la causa por encontrarse prescrita

Finalizado- Prescripción

Se desestima la acción por falta de elementos suficientes, según lo indica la documentación en Fiscalía Finalizado- Desestimación

Acto prescrito por el paso del tiempo, existe documentación de soporte Prescripción

Causa Prescrita, se da seguimiento a la resolución final Prescripción

Se obtiene mediante el impulso en la SNP, que se establezca una resolución administrativa de sanción Resolución Administrativa OI

Se hace la labor de seguimiento en las instituciones encargadas de tramitar el caso, donde se obtiene datos e información del cierre del caso Finalizado- Prescripción

Luego de realizar el seguimiento en Contraloría, se establece que no se encontraron responsabilidades luego de la auditoría No se determinaron responsabilidades

Se establecieron responsabilidades civiles por parte de la Contraloría General del Estado, caso finalizado Finalizado- Responsabilidad Civil

Dentro del Expediente no se encontraron responsabilidades ni penales, civiles o administrativas Finalizado- Prescripción

De la labor de seguimiento se ha obtenido la resolución de desestimiento por parte de la Corte Provincial del Guayas Finalizado- Desestimación

Expediente prescrito, en las instituciones de control Finalizado- Prescripción

Del proceso de seguimiento se obtuvo el archivo de la causa por parte de la Corte Provincial del Guayas Finalizado- Archivo

Se ha declarado el Sobreseimiento Definitivo Finalizado- Sobreseimiento Definitivo

Se obtiene información que determina el cierre del proceso por prescripción Finalizado- Prescripción

Existe un pronunciamiento por parte del Juez penal y ratificado por el superior de que se determine el Sobreseimiento Definitivo Sobreseimiento Definitivo

Se obtiene documentación de sustento para el archivo del expediente por desestimación de la indagación previa Finalizado- Desestimación

Se impulsa la causa, a través del Servicio de Rentas Internas. Se obtiene documentación donde se indica que se absuelve a los implicados Finalizado- Sentencia absolutoria

Luego del seguimiento realizado a este caso, se ha podido evidenciar que no existen responsabilidades administrativas. Se obtiene resolución administrativa de cierre Finalizado- Resolución Administrativa OI

Se ha dado seguimiento a todo el proceso en la Fiscalía a cargo de este caso, obteniendo la resolución por parte de la autoridad jurisdiccional del ratificando en desestimiento de la indagación previa


Expediente prescrito, en las instituciones de control Finalizado- Prescripción

La Corte Provincial del Guayas desestima la acción, por no encontrar elementos suficientes. Documentación de respaldo Finalizado- Desestimación

De la documentación de respaldo se desprende que por el paso del tiempo en las instituciones de control, la acción para perseguir este delito ha prescrito Prescripción

De la documentación de respaldo se despremde que por el paso del tiempo en las instituciones de control, la acción para perseguir este delito ha prescrito Prescripción

Se obtiene copia de la sentencia a 8 años de reclusión mayor por delito de Peculado Finalizado- Sentencia Condenatoria

Desestimación por parte de la autoridad jurisdiccional encargada de tramitar el caso Finalizado- Desetimación

Se determina el Sobreseimiento Definitivo, información obtenida por parte de la SNP Finalizado- Sobreseimiento Definitivo

Se obtiene documentación de respaldo donde se determina el Sobreseimiento Definitivo Finalizado- Sobreseimiento Definitivo

Se obtiene documentación de respaldo donde se determina el Sobreseimiento Definitivo Sobreseimiento Definitivo

Se ha obtenido un pronunciamiento definitivo de la Corte Nacional de Justicia.Se recibió copia de la ultima actuación procesal de la Corte Nacional de justicia negando la apelación del Recurso. Cierre del expediente.

Finalizado con sentencia

La contraloría General del Estado contesta con el Oficio 1131-DR3UAPA, de fecha 14 de diciembre del 2011, en la que informa, por no haberse suscrito el contrato respectivo, adicional al tiempo transcurrido. El criterio es que no amerita realizar una acción de control. cierre de expediente

Finalizado con resolución de Contraloría

Seguimiento al proceso de Contraloría Expediente cerrado por principio de subsidiaridad

Se ha impulsado en el Consejo Nacional de la Judicatura para que rectifique este error. Se obtuvo los resultados esperados Finalizado-con resolución

La SNP ha cumplido con la resolución del Pleno del CPCCS, dentro del marco juridico permitido Finalizado- por resolución Administrativa

Los servidores de la comisaría han sido sancionados Resolución-Administrativa

Luego del Proceso investigativo en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se ha determinado el cierre del expediente Finalizado con Resolución

Luego del impulso en la Corte Constitucional, existe un pronunciamiento judicial definitivo Finalizado con resolución jurisdiccional

La SNP ha realizado todas las acciones determinadas en la Resolución del Pleno Finalización de acciones

Se ha obtenido un pronunciamiento de Contraloría estableciendo recomendaciones Finalizado-Resolución

Existe un pronunciemiento favorable por parte de la municipalidad de Loja Finalizado-pronunciamiento

Luego del Proceso investigativo en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se ha determinado el cierre del expediente Finalizado-Resolución

Luego del Proceso investigativo en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrrupción se ha determinado el cierre del expediente Finalizado-Resolución

Existe una resolución administrativa que establece sanciones Finalizado-Resolución

Luego de las acciones realizadas en Contraloría se determina que no hay responsabilidades Finalizado- con resolución absolutoria

Resolución " dispone el archivo del expediente, por no haberse encontrado indicios de responsabilidad Administrativa,Civil o Penal". Finalizado-Resolución

Luego del Proceso investigativo en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se ha determinado el cierre del expediente

Resolución del Pleno "dispone el archivo del expediente, por no haberse encontrado ningún hecho oacto que constituya o genere corrupción, así como por encontrase judicializado"


Luego del Proceso investigativo en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se ha determinado el cierre del expediente Finalizado- Resolución

Se han realizado las labores de seguimiento y patrocinio de la causa en Contraloría, donde no se encontrarpn responsabilidades de ningún tipo Finalizado-Contraloría

Luego del Proceso investigativo en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrrupción se ha determinado el cierre del expediente Finalizado-Resolución


Se realizó el correspondiente impulso en Contraloría, quien indica que no hay elementos suficientes para iniciar una auditoría Finalizado-Pronunciamiento

Se cumple con las disposiciones del Pleno del CPCCS Pronunciamiento del SRI

Luego del proceso investigativo en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se ha determinado el cierre del expediente Finalizado-Resolución

Luego del Proceso investigativo en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se ha determinado el cierre del expediente

Finalizado-Resolución

Entrevistas con el Fiscal Provincial de Pichincha; envío de oficios y pedidos de actuación. El Fiscal Provincial desestimó la denuncia. El Juez 5o., de Garantías Penales de Pichincha, dispuso mediante Auto, el archivo del caso

Finalizado-Desestimación

Oficios varios dirigidos al Fiscal General del Estado; coordinación con el Jefe de Investigaciones de la Fiscalía. Se pidió una nueva revisión del archivo informático, puesto que se nos aseguró que no existía aquella denuncia. El Fiscal finalmente, la había desestimado, y el Juez 15o., de Garantías Penales dispueso el archivo de la misma.


Solicitud dirigida al Juez 1o., de Garantías Penales, que remita lo relacionado con las últimas diligencias practicadas con relación al proceso penal. Se formuló varias insistencias relativas al pedido. El Juez remitió el respectivo Auto de sobreseimiento definitivo del proceso y de los imputados.

Finalizado- Sobreseimiento definitivo del proceso y de los acusados

Gestión de campo en la Contraloría; se hizo varias visitas y pedidos por escrito sobre actuaciones de auditoría. La CGE remitió documentación, con la correspondiente determinación de responsabilidades civiles.

Finalizado- Responsabilidad civil (glosas)

Oficios al Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, al Tribunal Penal de esa Provincia y a su Alcalde actual, para conocer el estado de la causa. Se obtuvo respuesta del Presidente del Tribunal Penal indicado, a través de la sentencia absolutoria respectiva.

Finalizado- Sentencia absolutoria

Oficios varios a la Fiscalía de Loja, para que informe de sus actuación sobre el ilícito. La Fiscalía informó que no figuraba en sus registros ninguna denuncia. Insistimos en la averiguación, puesto que poseíamos documentación. El Fiscal nos proporcionó una resolución del Fiscal de Machala, que contenía el respectivo Auto de sobreseimiento definitivo del proceso y de los

imputados.

Finalizado-Sobreseimiento definitivo del proceso de los imputados

Se realizó averiguaciones tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Segunda Sala de lo Pena y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La Sala indicada remitió confirmación del fallo emitido anteriormente por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito.

Finalizado- Auto de Sobreseimiento Provisional de Proceso

Oficio al Ministro Fiscal Provincial del Azuay, para obtener información. Nos informó que la Primera Sala Especializada, de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial del Azuay, emitió el respectivo fallo.

Finalizado- Auto de Sobreseimiento Definitivo

Varios Oficios dirigidos a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado. Se ofició al Presidente del Tribunal 8o., de Garantías Penales, quien remitió el fallo respectivo.

Finalizado- Sentencia Condenatoria

Varios Oficio y requerimientos a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, así como a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. La CGE remitió información.Finalizado- La contraloría no determinó

responsabilidades. CNJ declaró no competencia del caso.

Varios Oficios dirigidos tanto a la Contraloría como a la Fiscalía General del Estado, así como visitas de campo. Se visitó a la 1a., Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, quien dio como respuesta la confirmación del fallo del Juez 14o., de Garantías Penal de Pichincha.

Finalizado-Auto de Nulidad del Proceso

Averiguaciones y pedidos tanto en la Fiscalía General del Estado como en el SRI, entidad que señaló que nunca hubo fraude tributario. La Fiscalía desestimó también la denuncia.Finalizado- Resolución administrativa tributaria-

Desestimación

Oficios y visitas de campo al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional.Hubo pronunciamiento del entonces Tribunal Constitucional, negando el amparo interpuesto por varios servidores, y concediéndolo en algunos casos.

Finalizado- Responsabilidad administrativa

Visitas al ministerio de Salud Pública, al Juzgado 12o., de Garantías Penales de Pichincha y a la 2a. Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha Finalizado-Prescripción

Se solicitó información mediante oficios a la Contraloría General del Estado. La CGE comunicó que la entonces Corte Superio de Justicia de Tena, acogiendo el pedido del Ministro Fiscal del Napo, se abstuvo de acusar a los procesados.


Se coordinó el pedido de información a la Contraloría, mediante oficios y por medo de visitas de campo. La CGE comunicó que no determinó responsabilidad alguna. Finalizado-No se determinó responsabilidades

Se solicitó información tanto a la Contraloría como al ministerio del Ambiente. La CGE entregó la información requerida. Finalizado-No se determinó responsabilidades

Diversas averiguaciones en la Fiscalía Provincial de Pichicha; visitas de campo, entrevistas. Oficios petitorios.Se obtuvo respuesta de esta entidad en oficio y con la documentación de respaldo.

Finalizado-Desestimación

Pedido de información en el Juzgado 13o., de Garantías Penales, en el Tribunal 3o., de Garantías Penales. Se obtuvo la respuesta documental respectiva. Finalizado- Sobreseimiento definitivo.

Pedido de información a la Contraloría, al Juez 7o., de Garantías Penales de Pichincha. Se pidió al Consejo de la Judicatura, que pida información del juzgado indicado. Hubo contestación del Juez, señalando la imposibilidad de sustanciar la causa, porque esta prescribió.

Finalizado-Prescripción

Se solicitó información en la Fiscalía General del Estado. Esta remitió la documentación requerida. Finalizado-Desestimación

Se solicitó información a la Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Fiscalía. Esa entidad remitió la información solicitada. Había ausencia de lementos de convicción Finalizado-Desestimación

Se pidió información a la Fiscalía, se le insistió en el pedido. Se recibió información de este órgano, que desestimó la denuncia Finalizado-Desestimación

Gestiones personales en la Fiscalía Provincial de Pichincha y en el Juzgado 13o., de Garantías Penales de Pichincha. La Fiscalía remitió contestación con la documentación de soporte. Finalizado-Desestimación

Se visitó y ofició a la Contraloría. Se obtuvo como consecuencia de la insistencia, la respuesta solicitada. Finalizado-Responsabilidad civil

Se pidió información a la Contraloría, vía oficios y de manera personal. La CGE remitió información solicitada. Finalizado-caducidad

Se hizo gestiones en la Contraloría. Se recibió la información pertinente. Finalizado- Responsabilidad civil (glosas)

Se solicitó información a la Contraloría. Esta entidad proporcionó la información pedida. Las recomendaciones fueron cumplidas. Finalizado-Recomendaciones cumplidas

Se solició información a la Contraloría y al ministerio del Medio Ambiente, obteniéndose información al respecto. Finalizado-Recomendaciones cumplidas

Se solicitó información a la Contraloría y al ministerio del Ambiente y a la Fiscalía General del Estado. Se obtuvo la información solicitada.Se pidió información en la Corte Superior de Sucumbíos.

Finalizado-Sobreseimiento definitivo

Se hizo gestiones personales en el ministerio de Eduación y se ofició al ministro . Finalizado-Desestimación

Se hizo varias gestiones en la Contraloría General del Estado y en la Fiscalía. Se obtuo respuesta de la Fiscalía Finalizado-Resolución administrativa ministerial

Se hizo visitas y oficios a la Contraloría General del Estado. Ésta entidad emitió su pronunciamiento. Finalizado-Responsabilidad civil

Se hizo gestiones en la Contraloría General del Estado. Se realizó pedidos, a finde que informe sobre sus actuaciones. Responsabilidad civil

Se pidió información del caso, en la Fiscalía y en la Contraloría. La Fiscalía remitió información. El caso quedó desestimado Desestimación

Se solicitó información a la Contraloría. Esta entidad, emitió su contestación documentadamente. No se determinó responsabilidades

Pedidos verbales de información en la Contraloría General del Estado, gestión que no tuvo respuesta, dada la naturaleza del proceso, puesto que su estudio y análisis correspondía a la Dirección Regional del Napo. Oficio No. 1505-CPCCS-2011 de fecha 18 de marzo de 2011, dirigido por el ex Director Nacional de Patrocinio al Director de Responsabilidades de la

Contraloría, solicitando informe acerca de los resultados del proceso. La Contraloría remitió un Informe General de examen a varias obras realizadas en el municipio, obteniéndose de ello, las respectivas recomendaciones para su cumplimiento inmediato.

Finalizado

Se envió Oficio No. 1505-CPCCS-2011 de fecha 18 de marzo de 2011 dirigido al Director de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, solicitando información de varios expedientes, puestos en conocimiento del Contralor General del Estado. Se visitó en una ocasión a las dependencias del ente de Control, dado que se tenían varios procesos bajo estudio y

análisis de auditoría de las distintas Unidades de ese organismo. La Contraloría General del Estado remitió como respuesta el Informe DA3-05-2003 con el contenido de sus recomendaciones a la Autoridad de PETROPRODUCCIÓN.

Finalizado

La Fiscalía comunicó en Oficio No. 00122 FGE-2012 de 06 de enero de 2012 que el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha mediante sentencia de 5 de diciembre de 2011 “ha declarado la culpabilidad en contra de CARLOS ALFREDO PAREJA TORRES, GONZALO SÁNCHEZ BARREIRO, MATILDE ANTONIA ENCALADA CRUZ, GERMÁN PATRICIO VARELA VILLOTA, NANCY PATRICIA GARZÓN ROBAYO, XIMENA DEL ROSARIO MARTÍNEZ RUEDA, ENRIQUE WASHINGTON ESTRELLA TORRES, CARLOS JACK BERMEO PONCE, ENRIQUE ALBERTO GORTAIRE ARBOLEDA

EMANUELGERMÁN NARVÁEZ PÉREZ a ocho años de reclusión mayor ordinaria, con relación a SUSANA PAULINA RAMOS LEVICHEK se ha ratificado el estado de inocencia, acogiendo la abstención de la Fiscalía”.

Finalizado

Se realizaron visitas a la Contraloría General del Estado para obtener información sobre el caso, puesto que el proceso fue remitido en su totalidad a ese órgano de control. Se recibió como respuesta de la Contraloría, el Oficio No. 20942 DIRESJSR de fecha 29 de diciembre de 2010, que “dentro del Informe de Auditoría DA3-20-2003 se establecieron responsabilidades civiles

(glosas y deficiencias administrativas, las que fueron comunicadas con oficio 023335 de 24 de mayo de 2005”.Finalizado

Se averiguó durante varias visitas a la Corte Nacional de Justicia CNJ lo relacionado con el proceso judicial, a fin de conocer acerca del proceso judicial. Se obtuvo copias simples de los fallos tanto del Juez que conoció el proceso, así como copias simples de la ex Corte Suprema de Justicia. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo del Tribunal Penal, negando

el recurso de casación y confirmando la condena del Tribunal dictada en contra de los acusados.Finalizado

Se ofició a la Contraloría General del Estado, se realizaron los seguimientos del caso. El caso llego además a la Fiscalía y fue destimado por la misma. Finalizado por Desestimación de la Fiscalía.

Diversos requerimientos hechos al Gobierno autónomo descentralizado de “El Chaco”, pidiendo información al respecto. Llamados y pedidos de información dirigidos al Consejo Nacional de Recursos Hídricos.

Finalizado

No existen gestiones ni averiguaciones de parte de la Unidad de Patrocinio, puesto que no se constataron dentro del Informe Final de Investigación de la ex SNA, determinaciones claras y precisas de las presuntas irregularidades atribuidas a los denunciados. Sin elementos de convicción ni análisis técnico- jurídicos relacionados con el supuesto ilícito, queda sin lugar, la

realización de actividades de seguimiento, dado que no existió un prolija investigación que conlleve a formular las consiguientes acciones legales y actuaciones administrativas pertinentes.Finalizado

Luego de las diligencias se obtuvo como respuesta el Oficio No. MAGAP-CGAF-2012-1720-OF de fecha 26 de junio de 2012, en el cual se señaló que efectivamente el servidor Jaime Rodrigo Vargas Samaniego actuó ilícitamente al firmar como Biólogo, siendo en verdad Licenciado en Ciencias de la Educación, Profesor de Enseñanza Media, con especialización en Biología y

Química.Finalizado

la Subcoordinación Nacional , envió oficios a los diferentes Ministerios, realizo insistencias, para obtener información del caso finalizado. Terminado

Visitas personalizadas al Ministerio de Educación para averiguar sobre el caso, se envió oficios a las diferentes instituciones, para conseguir la información, para dar por terminado el presente caso.

Terminado

Se envió oficios a la Contraloría con la finalidad de que realice el examen de control correspondiente, se envió oficios a la fiscalía General.Fue Finalizado, se recibe una comunicación enviada por el Fiscal General del Ecuador,

indicando que el caso fue desestimado

Se mantiene comunicación telefonica con la dirrección provincial del IESS del Azuay, se realizó entrevistas en la superintendencia de Compañía, se envió oficios.

Finalizan las gestiones administrativas de seguimiento del caso, puesto que la

Superintendencia de Bancos y Seguros, dispuso la aplicación del artículo 101 de la Ley de Seguridad

Social.

Se envio diferentes oficios al SRI, para que proporcione la información necesaria.

El expediente fue terminado por que el SRI mediante oficio comunica que:“en el aplicativo de consulta consolidada, el contribuyente no poseía

ingresos reportados por terceros; mientras que en el segundo, “había cumplido con sus deberes

formales con esta Administración Tributaria y no se detectaron diferencias en el Impuesto al Valor

Agregado, ni en el Impuesto a la Renta”.

Se enviaron oficios a la Contraloría General del Ecuador, Insistencias Terminado

Se enviaron oficios a la Dirección de Educación. Terminado por Resolución

Las gestiones fueron realizadas por la ex SNA en su momento, y la contestación fue recibida también en su tiempo. Terminado-Resolución

se realizaron visitas al CONESUP, IESSterminado, porque queda descartada la existencia

de un presunto pluriempleo,

se enviaron oficios al Ministerio de inclusión Económica y Social, a la Contraloría General, a la Fiscalía Provincial de Tungurahua.

Terminado porque, La Fiscal Provincial de Tungurahua, Dra. Elizabeth Córdova Aldás,

mediante Oficio No. 720-FGE-FEP 2 de fecha 13 de junio de 2011, comunicó a la Subcoordinación

Nacional de Patrocinio que la causa de investigación sobre el presunto ilícito quedó concluida, remitiendo por tanto la misma al

archivo respectivo.

En la ex Delegación Regional Anticorrupción del Azuay, el Director Provincial de Salud del Azuay, denunció la existencia de presuntas irregularidades, en la adquisición de equipos: Planchadora, secadora e incubadora para cuidados intensivos, por parte del Director del Área de Salud No. 8 del Hospital del Cantón Sigsig, perteneciente al Área de Salud No. 8,

dependiente de la Dirección Provincial de Salud del Azuay.Finalizado

Se denunció se entregaron 2 700 expedientes de legalización de tierras en la provincia de Tungurahua, por parte de funcionarios del INDA, quien habría procedido a la legalización de dichas tierras, cuando fue funcionario de esa dependencia.

Finalizado

La subcoordinación ancional de Patrocinio da seguimiento, hasta obtener resolución de cierre Finalizado-Resolución

La ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción C.C.C.C. investigó nueve contratos suscritos por el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, entre el 24 de febrero y el 30 de marzo del año 2000.

Finalizado

Se realiza trabajo de campo y se obtiene resolución de cierre de expediente Finalizado, resolución absolutoria

La ex CCCC a través de una información proporcionada por el Supervisor de Protección Integral Libertador, dio a conocer que se produjo un derrame de crudo aproximadamente de 10 000 m2.

Finalizado, cierre

El Fiscal de la Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros pide de la Policía Judicial, que se realicen las investigaciones respecto a las actividades realizadas por los servidores de la CAE: en la Sala de Arribo Internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre.

Finalizado-Prescrito

La denuncia fue presentada en la extinta Secretaría Nacional Anticorrupción SNA, por el señor quien denunció la existencia de irregularidades en la Dirección Provincial del IESS del Azuay, por parte de su titular, irregularidades que según se afirma, han pretendido evitar el cobro de la glosa patronal No. 200703010081, determinada en contra de la Universidad del Azuay, por

el valor de USD 2 631 865,33 más los intereses correspondientes.

Finalizado; pronunciamiento de Contraloría (recomendaciones )

La ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción estableció determinó indicios de responsabilidad, por el delito de falsedad de documento público en contra de los servidores miembros de las comisiones de recepción de obras en las Unidades de Salud de dicho ministerio, e indicios de responsabilidad civil en contra de los custodios, por no efectivizar las garantías y no cobrar

las multas respectivas.Finalizado-Resolución Administrativa

La compañía COVIPROV S.A. realizó la compra de un inmueble ubicado en el kilómetro 6 de la vía Aloag- Santo Domingo de los Tsáchilas, sin un proyecto específico para la ejecución de un programa social.

Finalizado-Resolución Administrativa

El 21 de septiembre de 1998 según consta en el Informe Legal de la ex SNA, se suscribió un convenio cuadripartito de Financiamiento y Ejecución del Proyecto “Sistema de Agua Potable Río Alajua-Pinllo Alto”, entre el Fondo de contravalor Ecuatoriano.Suizo FOES, LA Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas- CESA, el Consejo Provincial de Tungurahua y el Comité Pro-mejoras de San Bartolomé de Pinllo, con el objeto de ejecutar el proyecto definido por el FOES como No. 254 denominado AGUA POTABLE RÍO ALAJUA-PINLLO ALTO, para dotar de agua potable a

los barrios: Yarugashpa Alto, Ficoa Alto, San José, Guapascucho, 5 de Junio Alto (Panecillo), Lacón Centro y Lacón Bajo, y otros.

Finalizado-Convenio de cierre

Luego del proceso de investigación interna en la STTLC, se obtiene resolución de cierre Finalizado Resolución

El ente de control hizo la respectiva recomendación constante en el mismo informe, dirigido al Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, en cual le sugiere que deberá observar “ en todoproceso de adquisición y contratación de combustibles, lo señalado en el instructivo de Comercialización Externa de Hidrocarburos, Transporte Marítimo e Inspección Independiente yprevia la adjudicación , deberá contar con la Resolución de los Miembros del Consejo de Administración de PETROECUADOR, con la autorización para suscribir contratos; y además solicitaráel informe favorable de la Procuraduría General del Estado”.

Finalizado con aplicación de las reomendaciones de CGE

La recomendación una vez notificada, es de aplicación y cumplimiento inmediato por parte de la entidad examinada. Finalizado- Resolución

Averiguaciones en la Secretaría del Juzgado respectivo para obtener información actualizada del expediente.El Juez Octavo de Garantías Penales de Pichincha de ese entonces dictó Auto deLlamamiento de Juicio a los sindicados.El Juez respectivo comunicó que el proceso se encontraba en el archivo. Además prescribió, debido a que han transcurrido diez años desde que tuvoinicio.

Finalizado por prescripción

El Director de Auditoría 1 de la Contraloría remitió finalmente el Informe General de Examen a los recursos públicos recibidos por el CODENPE. Finalizado con recomendaciones de CGE

Se hizo gestiones personales en el juzgado respectivo, recabando información, a fin de poder activar el proceso judicial, y darle seguimiento.Se averiguó que el proceso se encontraba en la Corte Nacional de Justicia – Segunda Sala Especializada de lo Penal-, con autos para resolver. En la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia habría de tener

lugar, la Audiencia respectiva.La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió sentencia absolutoria para todos los acusados.Finalizado con sentencia absolutoria

Mediante Oficio No. 774 DR9 de fecha 15 de agosto de 2013, el Director Regional 9, emitió la contestación consiguiente, señalando que en esa entidad no se encontró ningún examen especial a las declaraciones patrimoniales presentadas para los cargos de Subgerente Regional y Gerente Distrital del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en la Provincia de Cotopaxi,

en lo que habría sido el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 al 17 de mayo de 2007.Finalizado CGE no determinó responsabilidades

Se hizo averiguaciones personales en la entidad de control, para obtener de esa institución, la información deseada.La Contraloría remitió el Informe Especial No. 2001-04-DICIP, sobre la determinación de los valores adeudados hasta el 15 de agosto de 2000, así como el Informe Especial practicado a PETROCOMERCIAL período: 1996-01-01 / 2000-09-30.

Finalizado se determinó responsabilidades civiles

Luego del proceso investigativo interno en la STTLCC, se determina el cierre del expediente Finalizado-Resolución

Se realizaron gestiones personales de campo, dirigidas a la Corte Nacional de Justicia CNJ, para obtener de esa institución, la información actualizada del expediente. La Corte Nacional deJusticia proporcionó la documentación relativa al proceso judicial penal, en la que se constató la existencia del Auto de Sobreseimiento Definitivo del proceso y de los inculpados. En idénticaforma se obtuvo de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, el respectivo fallo que dejó la resolución en firme, emitida por la Tercera Sala de lo Penal de la ex CorteSuprema de Justicia.

Finalizado con Sobreseimiento Definitivo

Se hizo algunas visitas a la Contraloría General del Estado, para obtener información del proceso.Se elaboró oficio No. 4901-CPCCS-2011 de fecha 15 de diciembre de 2011, solicitando que este organismo de control técnico, indique, si se dio cumplimiento a sus recomendaciones, relativas al supuesto ilícito.La Contraloría General del Estado remitió el Informe No. DA1-058-04, concerniente al Examen Especial a las operaciones administrativas, legales y financieras, de los bienes muebles e inmuebles, incautados a cargo del CONSEP, por el período comprendido ,

entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de noviembre de 2003.u89

Finalizado determinando responsabilidades civiles

La Subccordinación Nacional de Patrocinio mediante Oficio No. 1505-CPCCS-2011 de fecha 18 de marzo de 2011, solicitó al Dr. Paúl Cordero Farfán – Director de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado- , que comunique respecto de las acciones emprendidas por el organismo de control, registradas en cuanto concernía al presente caso.La Contraloría General

del Estado, a través de su Secretario General, entregó en su momento, el Informe Especial No. DICOP-001-03, relativo al “Informe Especial de Ingeniería practicado a la Ejecución del Contrato de Adquisición de Equipo Caminero a la Compañía CEXPROINCO S.A. por parte del H. Consejo Provincial de Chimborazo”, informe en el cual se establecieron las recomendaciones

respectivas, que fueron comunicadas a la entidad en cuestión.

Finalizado se determinó responsabilidades administrativas

Se hizo averiguaciones en la Contraloría General del Estado, respecto del proceso, a través de llamadas telefónicas y algunas visitas.Se trataba de un proceso que había sido examinado en su momento por la Contraloría General del Estado, como se demuestra con el Informe al Examen Especial, practicado a las actividades de ese municipio.

Finalizado se determinó responsabilidades civiles

Luego del proceso investigativo interno en la STTLCC, se determina el cierre del expediente Finalizado-cierre

Luego del proceso investigativo interno en la STTLCC, se determina el cierre del expediente Finalizado-cierre

El caso fue judicializado, . Formulación judicial dentro del recurso de acceso a la información, realizado por el ex Secretario Nacional Anticorrupción Finalizado con resolución

Se obtuvo como respuesta el Oficio No. MAGAP-CGAF-2012-1720-OF de fecha 26 de junio de 2012, en el cual se señaló que efectivamente el servidor Jaime Rodrigo Vargas Samaniego, actuó ilícitamente al firmar como Biólogo, siendo en verdad Licenciado en Ciencias de la Educación, Profesor de Enseñanza Media, con especialización en Biología y Química.

Finalizado con sacion administrativa

Se solicitó información en PETROECUADOR a manera de gestión de campo en la Dirección Jurídica, manifestando que se remitiría una contestación.Se solicitó información en el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, entidad en la que sus servidores se comprometieron a proporcionarnos la información pertinente.

Finalizado con resolucion administrativa

El Decreto Ejecutivo No. 708 de 05 de noviembre de 2007, permite que quienes se desempeñan en los cargos de rector, vicerrector, inspector general y subinspector de colegios, director y subdirector de escuela y directores y subdirectores de establecimientos de educación fiscal, en todas las modalidades y niveles, “durarán cuatro años en estas funciones y podrán ser

reelegidos inmediatamente por una sola vez para estos cargosFinalizado con resolucion administrativa

1. La ex Secretaría Nacional Anticorrupción tuvo conocimiento del proceso, y emitió con fecha 18 de septiembre de 2008, Oficio No. SNA-2023-08 dirigido a la Contraloría General del Estado, a fin de que efectúe el control y el examen correspondientes.La misma Secretaría emitió Oficio No. SNA-2024-08 de fecha 18 de septiembre de 2008 dirigido al Ministro Fiscal del

Estado, para que proceda con las investigaciones penales del caso.El Caso llegó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con el expediente, una comunicación firmada por el Ministro Fiscal General del Estado, Dr. Washington Pesántez Muñoz, dirigido al Arq. Alfredo Vera Arrata, en aquel entonces, Secretario Nacional Anticorrupción, manifestando que el

expediente fue desestimado, en mérito de lo cual, el Dr. Jaime Velasco Dávila, ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 14 de junio de 2007, ordenó su archivo.

Finalizado por desestimación

1. Se remitió la información solicitada y de manera clara, en Oficio No. INSS-2008-518 de fecha 6 de junio de 2008, se dio a conocer a esta Unidad Administrativa, que “la Intendencia Nacional de Seguridad Social, emitió disposiciones, recomendaciones e inclusive, sancionó a diferentes funcionarios de la Dirección Provincial del Azuay del IESS”.En la comunicación antes

indicada de la Superintendencia de Bancos y Seguros – SBS- se asegura que se detectaron incumplimientos de las directrices emitidas por la Superintendencia en mención.

Finalizado con remocion de cargo del funcionario imputado

Se realizan todas las acciones necesarias para obtener la información solicitada la misma que ha sido ya entregada por las autoridades del MEC Finalizado se consigue la información solicitada

1) Realizando contactos telefónicos previa a la elaboración de Oficio Finalizado se consigue la información solicitada

Se elaboro oficio No. 1824 para el DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Finalizado se consigue la información solicitada

LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO COSTESTÓ MEDIANTE OFCIO No. SNGR-DES-2013-0918-O, el 21 de junio del 2013 Finalizado se consigue la información solicitada

Revisión y análisis jurídico Finalizado se consigue la información solicitada

Se elaboró oficio No. 1865 para el Alcaldía del GAD Municipal del canton Rumiñahu. Finalizado se consigue la información solicitada

Se realizan todas las acciones necesarias para obtener la información solicitada la misma que ha sido ya entregada por las autoridades del IESS Finalizado se consigue la información solicitada

La SNP, ha trabajo con las autoridades de la Municipalidad y con personal del Ministerio de Salud Pública, cumpliendo con cada uno de los requerimientos ciudadanos Finalizado se consigue la información solicitada

Se envia el oficio N° 573-CPCCCS-GYE-2013 con fecha 12 de septiembre del 2012 dirigido al Capitán de Navio, que en su parte pertinente indica: Solicito dar contestación al oficio N° CBOS-SSP-002-0 fechado 4 de julio del 2013 presentado por el ciudadano requirente, con fecha 2 de julio del 2013, dirigido al Capitán de Navio . De acuerdo a los artículos 29 y 30 del Reglamento

de Denuncias y Pedidos del ]Consejo de Paticipación Ciudadana y Control Social, la Subcoordianción Nacional de Patrocinio ha cumplido con todas las diligencias y acciones legales , obteniendo la información requerida y dando por concluido el trámite de este expediente.

Finalizado se consigue la información solicitada

Se obtiene un pronunciamiento definitivo por parte del Alcalde de Palestina, con la finalidad de cumplir con lo solicitado por la ciudadanía y de la misma manera tranajar en fiel cumplimiento de la Constitución y la Ley. La SNP ha cumplido con todas la diligencias y actuaciones en el presente expediente

Finalizado se consigue la información solicitada

La SNP impulsa en pedido ciudadano con todas las autoridades de esta institución educativ Finalizado se consigue la información solicitada

Presunto acto de corrupción o afectación a los N° de ... · El Denunciado como trabajador de...

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