Problemática de las drogas en el Perú · 2. Reconocer las diferentes leyes implicadas en la lucha...

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Seguridad Ciudadana

Problemática de las drogas en el Perú

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PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS EN EL PERÚ

PRESENTACIÓN.

I. GLOSARIO DE TERMINOS....................................................................................5

II. BASE LEGAL ANTIDROGAS..................................................................................6 a. Estudio del Tipo Penal.....................................................................................6 b. Base Legal Internacional.................................................................................7 c. Base Legal Nacional........................................................................................8

III. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS............................9

IV. LA HOJA DE COCA................................................................................................9 a. Antecedente, Usos..........................................................................................9 b.Características.................................................................................................10 c.PosicióndeDefensaencontradelaerradicacióndelaHojadeCoca............10

V. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE COCA Y SU ELABORACIÓN CLANDESTINA......................................................................................................11 a.PastaBásicadeCocaína...................................................................................11 b.PastaBásicaLavada.........................................................................................12 c.ClorhidratodeCocaína....................................................................................12 d.Crack................................................................................................................12 e.EtapasdelaProduccióndeDrogas.................................................................12

VI. LOS INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS Y SU IMPLICANCIA EN LA ELABORACIÓNDEDROGAS.................................................................................15 a.AntecedentesdelControlyFiscalizacióndeInsumosQuímicos.....................15 b.SustanciaFiscalizadasanivelInternacionalynacional..................................15 c.Eldesviódesustanciasquímicassusceptiblesdeserusadasenla elaboracióndedrogas.........................................................................................16 d.ModalidadesdeDesviódeSustanciasQuímicos.............................................20 e.LosInsumosQuímicossustitutosoalternativos..............................................22 f.LainvestigacióndeldesviódeInsumosQuímicosparaelTraficoilícitode Drogas.................................................................................................................23 g.Limitaciónparaelcontrolyfiscalizacióndelassustanciasquímicas...............25

VII. PROBLEMÁTICADELTRAFICOILICITODEDROGAS.............................................26VIII. LAMICROCOMERCIALIZACIONDEDROGAS........................................................27

IX. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS...............................................................................................................30

X. BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................38

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PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

ElTraficoIlícitodeDrogasesunfenómenomundial,queseconstituyeenunpeligroparael desarrollo y futuro de nuestras naciones, por ser un Delito Pluriofensivo de carácter no convencional que atenta contra una variedad de bienes jurídicos tutelados, como son la salud pública, la libertad personal, la economía, así como las bases sociales, culturales ypolíticas.ElTráficoIlícitodeDrogascolocaenriesgoalaInstitucionesquegarantizannuestrodesarrollo,yaqueelaccionardeltraficanteestáorientadopermanentementeaatemorizarycorromperatodaaquellapersonaquedificultesuaccionar.

Es en el territorio que comprende América del Sur, en donde se han detectado organiza-cionesdedicadasalTraficoIlícitodeDrogas(TID)derivadasdelahojadecoca,quehanalcanzadoelevadosnivelesdelictivosbasadosenunbienmontadoaparato logísticoyeconómico,quelespermiteelempleodecreativasmodalidadesparaconseguirsusob-jetivosilícitos,quemuchasvecessuperanelaccionardelasinstitucionesencargadasdecombatirestalacrasocial.

Antesuaccionardelictivomundial,nosepuedenegarquelosavancesencontradeestedelito,porpartedelapolicíae institucionesacargodeenfrentarlo,enelcampodelainterdicción sobre todo de neutralizar la salida de drogas de los países productores hacia el mercado extranjero son resaltantes. Sin embargo, debemos ser conscientes que se debetambiénreflexionarqueelloestápropiciandoquemásdrogaestédisponibleparael mercado interno, con sus consecuencias en la inseguridad social. Es así que la industria de las drogas ilícitas no solo puede desestabilizar al Estado y las economías, sino también alasociedadcivil,comoresultadodelaumentodeladelincuencia(guerradepandillas,secuestrosoextorsión),ladegradacióndelcapitalsocial,eldebilitamientodelimperiodela ley, la corrupción y la perdida de la cohesión de la comunidad.

Es importanteque se entiendaque las drogas sonunproblemade la sociedad en suconjunto, que sus efectos y consecuencias nos alcanzan a todos de allí que las estrate-giasdiseñadasparaenfrentar conéxito la luchaantidrogas, requierendeunabordajeinterinstitucionalymultidisciplinario,quepropendaalfortalecimientodelasaccionesdeprevención,apoyoalainterdicción,eldesarrolloalternativoyunalegislaciónfirme,comomecanismosquegaranticenlaeficaciayeficienciaenestalucha.

Por ello, la capacitación de los miembros de la Policía Nacional del Perú a cargo de la lucha contralasdrogasylosquenoloestán,debenconstituirseenunaactividadconstanteylosmecanismosyprocedimientosquesegenerendebentenergarantíadeeficaciaparaderrotar a la drogas y todas sus manifestaciones, desde nuestro rol de operadores de justicia,debemoshacerfrenteaestegraveproblema,reafirmemospues,nuestrocom-promiso y convicción por la construcción de:

¡Un mundo sin drogas!

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OBJETIVOS DEL MÓDULO

Objetivo general:• Contribuir a que el promotor policial pueda conocer y

apropiarse de la información sobre la realidad del problema delasdrogasenelPerú;ysobrelaplanificaciónyoperativapolicial en los distintos niveles de intervención en la luchaantidrogas.

Objetivos específicos:• Alfinalizarelmóduloelparticipanteserácapazde:

1.Establecerundiagnósticosobreelproblemadelasdrogasen el Perú.

2.Reconocer las diferentes leyes implicadas en la lucha contra las drogas y el manejo de las mismas.

3.Identificarloscomponentesdelasdrogasylaelaboraciónde las drogas derivadas de la hoja de coca.

4. Identificar los insumosquímicosqueestán implicadosenlaelaboracióndedrogasyelsistemadefiscalizaciónquerecae sobre ellos.

5. Reconocer los mecanismos de investigación del tráficoilícito de drogas que realiza la Policía Nacional de Perú en la luchaantidrogas.

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I. GLOSARIO DE TÉRMINOS

CICAD – OEA: Comisión Interamericana para el Con-trol del Abuso de Drogas.

Drogas derivadas de la Hoja de Coca: Pasta Básica de Cocaína Bruta, Pasta Básica de Cocaína Lavada, Clorhidrato de Cocaína y Crack.

Domicilio Comercial: El local en el que se encuen-tranfísicamentelosinsumosyproductosquímicosfiscalizadososerealizanlasactividadeseconómicasdel usuario.

Domicilio Real: El establecimiento o local comercial dondefuncionanlasoficinasadministrativasolare-presentación legal del usuario.

EUROPOL: Ofi-cina Europea de Policía.

Fabricación: El acto de preparar, elaborar, manu-facturar, compo-ner, convertir oprocesar drogas est u p efac ien-tes o sustancias psicotrópicas de origen natural o sintética.

F i s c a l i za c i ó n : Las acciones del Estado destina-das a controlar, las necesidades de la industria, la prestación de servicios, pro-ducción, comer-

cializacióndeinsumosquímicossusceptiblesdeserutilizadosenlaelaboracióndedrogasilícitas,desdesuproducciónoingresoalpaís,hastasudestinofi-nal.

GAFISUD: Grupo de Acción Financiera de Sudaméri-caContraelLavadodeActivos.

Insumos Químicos: Son los compuestos químicos, fiscalizadosono,queresultanidóneosenlosproce-sosdeelaboraciónopurificacióndedrogastóxicas,estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no au-torizadas. En el ámbito internacional son conocidos como “Sustancias Químicas”, las cuales técnicamen-te pueden ser precursores o químicos esenciales.


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Insumos Químicos y Productos Fiscalizados IQPF: Sonlosveintisietecompuestosquímicosnominadosen la Ley de Control de Insumos Químicos y Produc-tos Fiscalizados, que se encuentran sujetos a con-trolporsersusceptiblesdeserutilizadosdirectaoindirectamente, en la elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras queseobtienenatravésdeprocesosdesíntesis.

Investigación Policial: Es el proceso metodológico, continuo, organizado y especializado de análisis ysíntesisqueelinvestigadordesarrollaafindeescla-recer un delito.

Interdicción: Es el conjunto de medidas y acciones queemprendeelEstadoafindereprimirelTID.,entodas susmanifestaciones, comoson la identifica-ciónycapturadebandasdetraficantes,decomisode materia prima y químicos para la elaboración de drogas, entre otras.

JIFE – ONU: Es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la Organización de las Nacio-nes Unidas.

Comerciante Minorista: Es la persona natural o ju-rídicaqueexpende IQPFparausodomésticooar-tesanal, directamente al público consumidor, en la presentación y forma establecida por Ley. Esta sub actividadseencuentracontroladaenzonassujetasa régimen especial.

Comerciante Mayorista: Es el usuario de IQPF que realiza cualquier clase de transacción, incluyendo la donación de IQPF, a favor de un usuario acreditado.

OEA: Organización de los Estados Americanos.

PNUFID: Programa de las Naciones Unidas para la

fiscalización Internacional deDrogas hoy Oficina de las Na-ciones Unidas contra la Droga y elDelito(ONUDD).

Precursores: Técnicamente comprende a las sustancias que puedenutilizarseen laproduc-ción fabricación y preparación de estupefacientes, Psicotrópi-cos o sustancias de efectos se-mejantes, que incorporan su es-tructura molecular al producto final. Demanera coloquial, tri-vial o común, es utilizada tam-bién para referirse a cualquier tipo de sustancia química con-trolada por un estado.

Químicos Esenciales: Sustancias comosolventes,reactivosoca-talizadoresquepuedanutilizar-se en la producción, fabricación,

extracción y preparación de estupefacientes, Psico-trópicos o sustancias de efectos semejantes y que no son precursores.

SistemaAntidrogas:Es la Organización de las depen-denciasdelaPolicíaquetienecomomisiónlaLuchaContraelTráficoIlícitodeDrogas.

Solvente: Sustancia capaz de disolver otra sustancia (Acetona,Toluol,etc.).

II. BASE LEGAL ANTIDROGAS

LainfluenciaperniciosadelTraficoIlícitodeDrogasy el carácter internacional y complejo del mismo, en la realidad social, ha generado un rechazo unánime de la comunidad nacional e internacional; el pano-rama es preocupante ante la falta de instrumentos legales y/o vacíos que presentan respecto a la labor deinterdicciónylaplanificacióndeoperacionespo-licialesdestinadasacontrarrestarestemal.Encon-secuencia, es necesario tener conocimiento de la base legal que ampara la lucha frontal contra este ilícito penal tanto a nivel internacional como en de cada uno de los países.

A. ESTUDIO DOGMATICO DEL TIPO PENAL

1.ELBIENJURÍDICOTUTELADOEn este delito se determina como bien jurídico tu-telado y bajo protección a la salud pública. Está ca-talogado entre aquellos bienes necesarios para el funcionamiento del sistema, ya que acarrea insegu-ridad publica, de allí que se le considera un delito Pluriofensivo por los delitos conexos que origina con su ilícito accionar.

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Por Salud Publica, indica MUÑOZ CONDE, ha de en-tenderse“aquelniveldebienestarfísicoypsíquicoqueafectaalacolectividad,alageneralidaddelosciudadanos” o el conjunto de condiciones que posi-tivaonegativamentegarantizanyfomentanlasaluddelosciudadanos(...)”.

- Concepto Penal de Salud Pública:Lasaludpublicadejadeseralgomeramentenegati-vo(elequivalenteaausenciadeenfermedad)ypasaacontenerfactorespositivos,comosonlaadecua-cióndel sujeto a la colectividadque constituye suentorno y la posesión de un bienestar, que equivale a un armónico equilibrio de todas sus funciones.

Sobreelanálisisdeuntipopenalnosadscribimosala teoría de Juan Bustos Ramírez, quien indica sus di-rectrices de la forma siguiente: “En el Derecho penal sedistinguendospartes:laPartegeneralylaParteespecial. La Parte general se divide a su vez en Teoría delDelito–tipicidad,antijuridicidadyculpabilidad– y teoría de la pena. La Parte especial se dedica al estudio concreto de los delitos y las penas que les corresponden según el Código Penal”.

Hayquedestacarque:“enelanálisisdetodafiguradelictiva va a adquirir una relevancia fundamentalla descripción típica del comportamiento, circuns-tancia que, por otro lado, deriva directamente de la vigenciadelprincipiodelegalidad”.(BramontAriasTorres/GarcíaCantízano,1994:27).

2.DESCRIPCIÓNTÍPICA:

Objeto Material del delito: El objeto material en re-laciónalcualserealizalaaccióntípicaesladroga

tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica, cata-logadas por las normas nacionales e internacionales.

Sujetos:

Sujeto Activo: Cualquier persona que posea, ela-bora,fabrica,comercializaypracticacualquierotraactividad vinculada con la droga, estupefaciente osustancia psicotrópica.

Sujeto Pasivo: Es la sociedad, ya que es la agraviada directamente porque atenta contra la salud de los integrantes especialmente los niños y jóvenes. A ni-vel del proceso esta sociedad es representada por el Estado respectivo, tal es así que losorganismosyconvenios internacionales,asícomolasConstitu-cionesconsiderancomoobjetivoprimordiallucharcontrael trafico ilícitodedrogas,porserundelitoque atenta contra la humanidad, es decir, de lesa humanidad

B. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

1. Convención Internacional sobre el Opio y Proto-coloFinal,realizadaenLaHaya,el23deenerode1912.

2. Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, llevada a cabo en New York, el 25deMarzode1961.

3. ProtocolodeModificacióndelaConvenciónÚni-ca sobreEstupefacientesde1961, realizadaenGinebra,el25demarzode1972.

4. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, llevada acaboenViena,el21defebrerode1971.

5. Creación de la Comisión Interameri-cana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)yAprobacióndesuEstatuto.Rea-lizada por la OEA, mediante Resolución Aprobada en al Novena Sesión Plenaria. Guatemala,15denoviembrede1986,quecontiene alGrupode expertos en controlde sustancias químicas precursores de dro-gassintéticasyproductosfarmacéuticos.

6. Convención de las Naciones Unidas contraelTráficoIlícitodeEstupefacientesySustancias Sicotrópicasde1988, realizadaenViena,el20dediciembrede1988,quecreó “la Comisión de Naciones Unidas para Estupefacientes”

7. Reglamento Modelo para el Control deSustanciasQuímicasqueseUtilizanenla Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustanciaspsicotrópicasde1999deCICADOEA,quemodificaelReglamentoModelopara el Control de los Precursores Quími-

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cos, Sustancias Químicas, Máquinas y Materiales susceptiblesdeserutilizadosenelTID,de‘90.

8. Declaración Andina sobre Lucha contra el Narco-tráfico.Lima,28dejuliode1990

9. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional y Organizada, del 12DIC2002.

10.Decisión 622.- Norma Andina para el controldesustanciasquimicasqueseutilizanen la fa-bricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, promulgado por los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina,enelCuzcoel06DIC2004

C. NORMATIVIDAD NACIONAL

1. ConstituciónPolíticadelPerú (Art.Nro.8y166).

2. D. Ley. Nº 22095 (Ley General de Dro-gas), que conforme al artículo Primero,tiene cuatroobjetivos: La represióndeltráficoilícitodedrogasqueproducende-pendencia; la prevención de su uso inde-bido; la rehabilitación biosicosocial del drogadictoylareduccióndeloscultivosde la planta de coca

3. D.Leg.Nº635(CódigoPenal).

4. D.Leg.Nº824del23ABR96,LeydeLu-cha contra el TID.

5. D.S.No. 001-99-IN, del 20ENE99, Establece losprocedimientos para la detección de insumos químicosutilizadosenlasdrogas

6. LeyNro. 27238, del 22DIC99, Ley de la PolicíaNacional del Perú y su Reglamentación.

7. LeyNro.27379,del21DIC2000,LeydelProcedi-miento para adoptar medidas excepcionales de limitacióndederechoseninvestigacionespreli-minaresen losDelitoscometidospororganiza-ciones criminales, utilizando recursos públicoscon la intervención de funcionarios y servidores públicos.

8. LeyNro. 27444,del 10ABR01, Leydel Procedi-mientoAdministrativoGeneral.

9. LeyNro.27934del12FEB03,queregulalainter-vención de la PNP. y el Ministerio Público en la investigaciónpreliminar.

10.LeyNro.28002del17JUN03,derogalosart.296cy 296d del Código Penal,modifica el art. 296,establece penas mas graves para la microco-

mercializacióndedrogasyporúltimoestablececantidadesmínimasparalaposesióndedrogasdestinadasparaelpropioyconsumoinmediato:

• 5 grs. de PBC.• 2grs.deCC.• 8 grs. de Marihuana• 2grs.dederivadosdeMarihuana• 1gr.delatexdeOpio• 200mgrs.dederivadosdelOpio.

11.D.Leg.Nro.982publicadoel22julio2007,quemodificalosart.296,297,298y299delCódigoPenal, introduciendo el delito de conspiración

contra el TID, la inclusión del término adormide-ra a la amapola, así como al “éxtasis” como nom-bregenéricodeladrogasintéticadetipoanfe-tamínico,ylafiguradelamicrocomercializaciónde drogas impropias, como el caso del “terokal”.

12.Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28305,aprobadoporDSN°030-2009-PRODUCE,quecompendialosartículosvigentesdelasLe-yes28305,29037y29251.

13.D.S. Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, queAprueba el Reglamento de la Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.

14.R.M.Nro.1452-2006-IN,del31MAY06,Manualde DDHH aplicado la función Policial.

15.D.S.Nro.084-2006-PCM.,del23NOV2006,queModificaelD.S.Nro.053-2005-PCM.,Reglamen-to de la Ley de Control de IQPF.

16.LeyNro.28878,del17AGO06,Leyquemodifi-calosArt.108,121,137,365y366delCódigoPenal

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III. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFI-CO ILICITO DROGAS

ElTráficoIlícitodeDrogasyparticularmenteelcon-sumoenelMundo,constituyeunodelosprincipalesproblemas que las sociedades han enfrentado desde que el hombre descubrió las drogas, hoy es un pro-blemamundialderepercusionescatastróficasparala salud y la seguridad, al cual debemos darle solu-ción.

Alfinalizarladécadadelossetenta,lasociedadnopercibía la presencia de un “problema de drogas”, entendiéndose por éstas a como drogas ilícitas, de-rivadas de la hoja de coca, pese a que ya se manifes-tabanciertospatronesdeconsumopracticadosporestratos poblacionales urbanos aislados.

En lo que concierne a la oferta ilegal, propiciada por elnarcotráfico,elproblemaabarcadiversoscontex-tos. Dentro del contexto económico, ha generado unadistorsión socioeconómica,políticayética,asícomo graves consecuencias ecológicas, de los secto-res poblacionales involucrados en éste. Con el trans-cursodeltiempoydebidoalainfluencianegativadelosagentesdeltráficoilícitodedrogas,tantolícitascomo ilícitas, y el desarrollo de su comercialización aescalamundial,laproblemáticadelospaísespro-ductores de drogas entre ellos Bolivia, Colombia y Perú ha venido agudizándose, tornándose suma-mente compleja. Hoy en día; los especialistas, así como el ciudadano común y corriente, perciben la existenciadegravitanteselementosespecíficos,ta-les como:

• La enorme producción de hoja de coca con fines ilícitos,mayoritariamente esti-mulada por intereses extranjeros.

• El progresivo deterioro de los niveles de vida de las poblaciones campesinas alto andinas que emigran hacia los ecosiste-mas de Selva, en donde intervienen en este ilícito penal.

• El incremento significativo del númerode consumidores de drogas ilícitas tales como: la pasta básica de cocaína, clor-hidrato de cocaína, crack, la marihuana, entre otras.

• Elgranincrementodeltráficoycomercia-lización ilícita de drogas; los delitos deri-vadosdeestaactividadylasgravescon-secuencias de la adicción.

• La vertiginosa evolución de las activida-desdelictivasquedesbordalacapacidadde los legisladores.

• El carácter internacional y organizacional deldelitodetráficoilícitodedrogasqueexige el accionar concertado de las nacio-nes.

La situación de estos países, presenta carac-

terísticasque laparticularizan,yesel reflejode loquesucedeenelcomplejomundial,elnarcotráficoha alcanzado una dimensión de interconexión que sobrepasa ampliamente las fronteras de los países afectados por este problema fortaleciendo sus re-des,enlamedidaenlaquesedificultanotoriamen-te el control de los gobiernos individuales.

La demanda de drogas se concentra principalmente en los mercados externos, aunque cada vez se in-crementan los niveles de demanda interna. Por el lado de la oferta, ésta ha venido respondiendo de manera creciente a la gran demanda externa, debi-do en otros a los mayores niveles de precios que aún mantieneelcultivodecocaenrelaciónaloscultivostradicionales de la región.

IV. LA HOJA DE COCA

A. ANTECEDENTES

La palabra Coca deriva del quechua “Cuca” que sig-nifica arbusto, o delAymara “Khoka” que significaárbol.EsunarbustocuyocultivoesunodelosmásantiguosenSudamérica,suestudiosebasaendosespecies: eritroxylom coca y la eritroxylom novogra-natense, pues estas dos especies y sus variedades contieneelalcaloidedecocaínaensushojascomoparagarantizarsucultivo,yaseaparaelTID.opara“Chacchar” o “picchar” o “acullicar”, vocablos indí-genas que designan el acto de “mascar” .

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Laantiguedaddesuusoycultivoenlosandesubica-dosenSudaméricaprocedendesdetiemposinme-moriales está demostrado por hallazgos arqueológi-cosquesumasticaciónycultivoporculturasdediodesdehace3,000A.C.

Su uso forma parte de la tradición y costumbres del campesinoandino,siendoutilizadaenel“chaccado”omasticación,enaplicacionesmedicinales,enritua-les religiosos y mágicos y también como medio de cambio para facilitar el comercio de bienes.

B. USOS Y CARACTERISTICAS

El uso tradicional de la hoja de coca ha comprome-tidolasmúltiplesdimensionesdelacontecersocialjugando una función central en toda ceremonia colectiva de trascendencia: bautizos, matrimoniosdefunciones, organización de celebraciones. Es el carácter “sagrado atribuido a la planta lo que ha tor-nadoenobjetodereverenciaycultivootorgándolealavezprofundosignificado.

La coca como “hoja sagrada” no sólo facilitaba la comunidad ritual con las divinidades sino que her-manaba a los hombres fomentando la solidaridad interna y la integración del grupo, hizo de la planta unverdaderosímbolodeidentidadétnica.

La planta de la hoja de cocatiene las siguientescaracterísticas:

(1)Seplantaatravésdealmácigosde02meses.(2)Comienza su producción al segundo añoaproximadamente.(3)Seproducehastalos30años.(4)Rindehoy endia hasta 06 cosechas al añoconunacantidadde800a1000Kgr.porHa.,debidoalasnuevastécnicasymediosutilizadospor las OOTID.(5)Secultivaaunaaltitudde500a2,200mts.Aproximadamente sobre el nivel del mar.(6)Crece hasta en terrenospendientes de hasta 45 grados.(7)Esmuyresistentealaspla-gas y casi no requiere de abo-no.

C. POSICIÓN EN DEFENSA DE LA HOJA DE COCA - PRESPECTIVAS.

En la novena sesión de la Comi-sióndeNarcóticosdelasNacionesUnidasde1954delaOrganizaciónMundial de la Salud, se refuerza la condena de la hoja de coca, sumán-dose a la condena los mismo países involucrados(Perú,Colombia,Boli-viayArgentina),alreconocer“quelamasticación”de lahojadecoca

constituyenunaformadetoxicomaníayqueesno-civa”.

De este modo, la Convención Única de Estupefacien-tesde1961señalaunplazode25añosparalaerra-dicacióndelcoqueoandinoapartirdesuvigencia(diciembrede1964).

Conocasióndel38periododesesionesdelaComi-sióndeEstupefacientesdelaONUenViena(14,24demarzode1995),laJuntaInternacionaldeFiscali-zacióndeEstupefacientes(JIFE)emplazóaBoliviayPerúparaquepresenteninvestigacionescientíficasque demostraran que el consumo de hoja de coca no es dañino a la salud humana y proceder a solici-tarsuretirodelalistaIdeEstupefacientesdelaONU(Convenciónde1961).

Bajo este contexto, dirigentes cocaleros y estudiosos del tema como el Presidente de la República Pluri-nacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, el peruano FernandoCabieses,entreotrosdefiendenunaseriede posiciones y/o propuestas, considerando entre ellas:

1. Revisar el fallo condenatorio contra la hoja de coca que precisamente la relegó a la categoría dedrogapeligrosa.Los25añosdecastigosecumplieronde1989.

2. La comisión de Estupefacientes debe estudiar los documentos que reflejan las investigacio-nes sobre la hoja de coca, el mate de coca y los usosbenéficoscomprobados.

3. Valorarlasinvestigacionesquepruebanqueelconsumo de la hoja de coca no hace toxicoma-nía, mas bien posee un alto contenido nutricio-nal.

4. En la forma que se consume desde hace cua-tro mil años por nuestra población serrana, no tenemos certeza de que sea perjudicial. Desde el punto de vista sociológico, la coca es para el indígena muchísimo más importante de lo que

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eseltabacoyelalcoholparaelhombresofisti-cado de Lima.

5. Al proscribirse, el uso de la coca desaparecería una utilísima herramienta de integración cul-tural un símbolo del ser andino, un elemento sociológico de profunda y milenaria raigambre, filtradaydepuradaporsiglosdevidahumana,resultaría así un cruel acto de etnocidio, de asesinato cultural y de violación flagrante delos DDHH.

Enesteordende ideas, comentaKAIAMBOS,queunanuevapolíticadedrogastienequesuperardefi-nitivamentelaequiparaciónentrecocaycocaínain-sosteniblecientíficamenteymotivaralapoblaciónindígenaaapoyarelprogramadesustitución,esde-cir,elprocesode“desarrolloalternativo”,reconoci-do ahora como necesario.

Finalmente, es oportuno rememorar el mensaje de un Sacerdote indígena al servicio del templo del Sol enelLagoTiticaca–versiónrecogidaporelescritorBoliviano DIAZ VILLAMIL, quien presagiosamente expreso:

“Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se atrevaautilizar comonosotrosesashoja, le suce-derá todo lo contrario. Su jugo que para nosotros es la fuerza de la vida, para vuestros amos será vicio repugnante y degenerador. Mientras que para vo-sotros los indios será un alimento casi espiritual, a ellos les causará la idiotez y la locura”.

V. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE COCA Y SU ELABORACIÓN CLANDESTINA

Tradicionalmente, la pasta básica de cocaína era pro-ducida en pozas artesanales construidas en piscinas de material noble. En la actualidad la construcción esutilizandomaterialesrústicos,comopalosyma-deras,ademásdebolsasdepolietileno.Estaspozasse encuentran en las inmediaciones de lasplantacionesdecocaysonutilizadaspor los propios campesinos cocaleros, existiendo inclusive “pozas comunales”para uso de varias personas del lugar, quienes inclusive, si desconocen los pro-cedimientos de elaboración de drogas, contratan a un químico vía “delivery”.

Los laboratorios de clorhidrato de co-caínanosondifícilesde instalarpara laproducción en pequeña escala. En la ac-tualidad, los campesinos cocaleros, con lafinalidaddeencontrarmayorrentabi-lidada losproductosquecultivan, todavez que de manera constante se quejan queeseltraficantequiencapitalizatodolos réditos económicos, no sólo pro-ducen PBC, sino llegan hasta la fase de

prelavado, y en otras hasta la elaboración de la co-caína(clorhidratodecocaína).Estecambiosedebeen algunos casos a la facilidad de obtener sustancias químicas y a la mayor rentabilidad que se puede al-canzar con la comercialización del clorhidrato en los mercados internos, a pesar que los precios minoris-tashanvenidoreduciéndosepaulatinamente.

Peseaqueseestimaunacantidadde170,000hec-táreasdehojadecocaenAméricadelSur,lacanti-daddedrogasderivadasapartirde lacantidaddehoja de coca producida en Bolivia, Colombia y Perú tampoco puede calcularse con facilidad debido a factores tales como:

1. Las variaciones en el grado de concentración del alcaloide cocaína en la hoja de coca proce-dentedelasdiversaszonasdecultivo.

2. La acción de hongos y plagas, que ha ocasiona-do reducciones en el rendimiento por hectárea en diversas zonas de producción.

3. Lacalidaddelosinsumosquímicosquepartici-panactivamenteensuelaboración.

4. Las drogas de la coca suelen comercializarse en diversas fases de procesamiento e inclusive conseverasadulteraciones,siendomuydifícilalcanzarestimadosuniformes.

5. La experticia que los productores para la ob-tención del alcaloide cocaína, que es muy va-riada.

6. La frustración de la recolección de hoja de coca, debido a factores climatológicos, geográ-ficos,socialesodeotraíndole.

A. LA PASTA BASICA DE COCAÍNA (PBC)

Conocida internacionalmente como Pasta de Coca, es un producto intermedio en el tratamiento ilícito de conversión de las hojas de coca al clorhidrato de cocaína. Es el producto obtenido mediante el proce-so de extracción del alcaloide cocaína de las hojas de coca,utilizandoácidos,basesysolventes.

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Presentacaracterísticasfísicasquevaríadeacuerdoaltiempodesuobtención;cuandoreciénesobte-nidadellaboratorioilícitohúmedaypastosa(comounqueso)posteriormentealtranscurrireltiempoydeshidratarse en el medio ambiente adquiere una consistencia dura que al ser triturada formará una especiedepolvo,tienelassiguientescaracterísticas:

(1)Presentauncolorblanquecinogrisáceooama-rillento.(2)Suconsistenciaespulvurulenta.(3)Suolorespenetranteycaracterístico.(4)Tiendeaderretirseconelcalor.(5)Esinsolubleenelaguaperosolubleenalcohol.(6)Saboramargoyáspero.(7)Cuandoescombustionadamezcladacontaba-co y fumada su olor es fuerte y penetrante, puede ser llevado por el aire a distancias considerables aparte de impregnarse en el ambiente y ropa de los consumidores.

INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PBC

Para la elaboraciónde la PBC, los narcotraficantesutilizanlossiguientesinsumosquímicosesenciales:

PBC BRUTA:• Lahojadecoca(materiaprima)• Acido sulfúrico.• Kerosene• Carbonato de sodio• Oxido de Calcio

PBC LAVADA:• PBC-Bruta.(matériaprima)• Acido sulfúrico.• Permanganato de Potasio e hipoclorito de so-

dio entre otros.• Carbonato de Sodio o Amoniaco.

La obtención de la pasta básica de cocaína lavada o COCAINA BASE como es conocida internacional-mente, como resultado de la segunda fase “oxida-ción”, está cayendo en desuso en nuestro medio y porconsiguientetambiénlautilizacióndeperman-ganato de potasio que a diferencia de Colombia se sigueutilizando, inclusiveobtenidoporproducciónclandestina;siendosustituidodemaneraprogresivapor un método abreviado que comprende el uso de mediosfísicos(prensa,máquinasmoledoras,some-timientoalfuegou“ollado”)yquímico(empleodelalcoholetílico).

Los insumosquímicosesencialespuedenser susti-tuidosporotros,seanfiscalizadosono(conformeseverá posteriormente en el capítulo concerniente a insumosquímicos).

B. EL CLORHIDRATO DE COCAÍNA (CC)

TambiénllamadoHidroclorurodeCocaína(Benzoil-

metilEcgonina),esunalcaloidecristalino,blanco,deorigenvegetal,quetieneunefectofisiológicoesti-mulante en el organismo vivo o humano.

La cocaína es un vicio muy caro que muchas veces se denomina “el vicio de los reyes”, comenzó siendo usadaporpersonasdealtostatussocial(JetSet,ar-tistas),peroactualmentealincrementarselaofertay al haberse reducido los costos, abarca masivamen-te a otros estratos sociales.

La cocaína puede ser usada, por vía oral, por aplica-ción, por inyección y por inhalación.

INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DEL CLORHIDRATO DE COCAINA:

(1)PBC-L.(matériaprima)(2)AcetonaoEter.(3)AcidoClorhídrico.

C. CRACK

Es una forma de regresión del clorhidrato de cocaína a su estado anterior de sulfato de cocaína, que no se disuelve en el agua o derrite con el calor, sino se combustiona siendo susceptiblepara ser consumi-do, inhalando el humo que emana.

Muchos la describen como pedacitos de jabón, cris-talopequeñitaspelotitas.Sunombresedebealso-nido que produce cuando se fuma. Otros la llaman ROCA por su similitud con un pedazo de piedra. Se fuma en pipas de vidrio.

Tienelascaracterísticassiguientes:(1)Colorblancooquemado(2)Sumamentemasadictiva(3)Resultacuandolacocaínaenpolvoescoci-nada. La pasta resultante se deja secar y es cor-tada en pequeñas partes para ser vendida en las calles.

INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION:

(1)Ácidoclorhídrico.(2)Acetonauotrossolventes(3)Alcohol.

D. LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE LAS DROGAS

Lacocaínaesunalcaloidenatural queseobtienede la hoja de coca, por extracción de las hojas y un procedimientodepurificación.LashojasdecocadeAméricadelSurcontienenentreel0.5yel1.5%dealcaloide, entre los cuales la cocaína es la principal.

Laproduccióndelclorhidratodecocaínaapartirdelas hojas de coca se suele llevar a cabo en forma tradicional, en tres etapas:

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1.Extraccióndelacocaínaydemásalcaloidedelas hojas de coca, lo que da la pasta de coca.2.Purificacióndelapastadecocaencocaínabase.3.ConversióndelaCocaínaenclorhidratodeco-caína

Estas etapas se pueden realizar en uno, dos o tres la-boratorios diferentes. En cada una de ellas se nece-sitan sustancias químicas que poseen determinadas propiedades. Es decir, dependiendo de las sustan-cias químicas que se encuentren en un laboratorio podemos establecer en qué etapa se encuentra el proceso de producción.

Decíamos líneas antes, que en la actualidad, los pro-ductores de drogas están sustituyendo la fase deoxidación, mediante el empleo de un procedimiento abeviado.

Para cada etapa hacen falta las siguientes sustancias:

• Producción de pasta de coca: Podemos hallar sustancias químicas como el kerose-ne, gasolina u otros solventes orgánicos parecidos; álcalis, por ejemplo, carbonatos de sodio, Amonia-co, hidróxido de sodio u oxido de calcio; ácidos por ejemplosulfúricooácidomuriáticooácidofórmico(nofiscalizado).

• Producción de Cocaína Base : Podemos hallar sustancias químicas como el oxidan-te permanganato de potasio o peroxido de hidró-geno, ácido sulfúrico; álcalis, por ejemplo, solución acuosadeamoniaco(AguaAmoniacal)ocarbonatode sodio.

• Producción de clorhidrato de cocaína: Podemos hallar sustancias químicas como solventes orgánicosporejemplo,éteretílico,acetona,metile-tilcetonaotolueno;ácidoclorhídrico.

Es importante observar que para estas operaciones se requiere un instrumental sencillo y un número relativamenteexiguodesustanciasquímicas.Dees-tas sustancias, las estratégicas son el ácido sulfúrico, carbonato de sodio o el óxido/hidróxido de calcio, kerosene, permanganato de potasio, acetona.

Por la importanciaquetienenen laproduccióndecocaína en cualquiera de sus etapas, todas ellas es-tán fiscalizadas en los convenios internacionales yen el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA., pero ademássonutilizadaslícitamenteentodoelmundoy se comercia con ellas internacionalmente.

a. PRIMER PASO: Producción de Pasta de Coca.

Existen diferentes métodos. Se conoce inclusive que la extracción del alcaloide se puede realizar con sólo aguaymayortiempodepisado.

Las hojas secas de coca se humedecen con agua y se le agrega una solución de ácido sulfúrico, lego de permanecerporciertotiempoenestadodemace-ración y trituración se extrae una sustancia la cual se trasladaaotrapoza(dedecantación)generalmentemás pequeña a donde se le agrega kerosene y esta sustancias capta laspartículasdecocaína. La solu-ción de kerosene se mezcla con ácido sulfúrico dilui-do; de esta forma la cocaína y los otros alcaloides se convierten en sulfatos, los cuales son solubles en lasoluciónácidaacuosa lacualseretiene.Enesta

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extracción se separan de la co-caína y los otros alcaloides, las ceras y grasas de las hojas de coca.

En lugar del ácido sulfúrico, se pueden emplear en este paso, elclorhídrico(muriático),elní-trico o el fosfórico, fórmico. El IQPF estratégico es el sulfúrico por ser más común y por sus propiedadesfísicas.Esunáci-dofuerteydebajavolatilidad,pero lo que resulta mas seguro, fácildeusaryeficazquelosde-más. A la solución o ácido sul-fúrico que contiene el sulfatode cocaína en cocaína base, la cual es insoluble en agua.

En este paso se usa también óxido de calcio, de socio o carbonatos, para cortar o “cuajar” con lo que se conoce como “la lechada”.

La cocaína y los otros alcaloides entonces se sepa-randelliquidodefiltraciónelsólidoresultanteesla“pasta de coca”, también se llama a veces sulfato, el cualcontieneaproximadamenteun50%decocaí-na.

Losproductosqueseutilizanenesteprimerpasose encuentra con facilidad en todo el mundo, en lo países donde se producen la cocaína inclusive, y existensustitutosparacadaundeellos.

b. SEGUNDO PASO: Producción de Cocaína Base o PBC-Lavada.

Afindetransformarlacocaínaenunproductoven-dible o sea soluble en agua e inyectable, la pasta de coca sepurificay la cocaína resultante se convier-te en clorhidrato de cocaína. Para ello, la pasta de coca se disuelve en ácido sulfúrico diluido, lo que convierte la cocaína y los otros alcaloides en sulfatos solubles en agua.

A esa solución ácida se agrega la solución diluida de un oxidante que suele ser permanganato de potasio. En su lugar también se emplea, y a veces se ha ha-lladoenloslaboratoriosclandestinos,elperoxidodehidrógeno(aguaoxigenada)ohipocloritodesodio.Estosoxidantestieneelpropósitodeoxidarypurifi-car la cocaína.

La separación de estas impurezas ayuda a la crista-lizacióndelclorhidratodecocaínaenelpasofinalyfacilita laobtencióndeunproductofinalblancoque e lo que desean lo distribuidores y consumido-res de cocaína.

El oxidante preferido y el más empleado en la elabo-

ración tradicional de cocaína, es el permanganato de potasio, da un color violeta azulado a la solución, el cual sirve como indicador de la oxidación completa de los alcaloides indeseables. En nuestro medio, a diferencia de Colombia, está cayendo en desuso por el método abreviado de producción de cocaína.

Lasimpurezassefiltrandelasolucióndeácidosul-fúrico; entonces estas se alcalinizan con agua amo-niacal o con otra de las sustancias alcalinas mencio-nadas previamente. Esta reacción convierte la sal de cocaína en cocaína, que es insoluble en agua y preci-pita.Seseparaporfiltraciónylacocaínaresultantese seca.

c. TERCER PASO: producción de clorhidrato de cocaí-na.

Las sustancias que se emplean en la conversión de la cocaína en el clorhidrato de cocaína, son los sol-ventes orgánicos capaces de disolver la cocaína y del ácido clorhídrico, es de donde provienen lo iones de cloro que convierten la cocaína en su clorhidra-to.Lossolventesmascorrientesparaestefinsonéteretílicoosulfúrico(métodoalfrío,actualmenteendesuso),laacetona,lametiletilcetona,toluenouotrossolventesfiscalizados.

En este paso, la cocaína seca se disuelve en la can-tidadmínimadeunsolventeorgánico(porejemplo,eléterolaacetona)ysefiltraparasepararcualquiersustancia insoluble (las impurezas).Al líquidose leañade una solución de ácido clorhídrico en un sol-vente orgánico soluble en agua como la acetona. Esto convierte la cocaína en clorhidrato de cocaína, el cual es insoluble en el solvente orgánico y preci-pita.

Lasoluciónsefiltrayelclorhidratodecocaínacris-talinoseretieneyseseca,especialmenteenhornosmicroondas. La pureza del producto resultante suele oscilarentreel90%y98%,expresadoentérminosde clorhidrato de cocaína.

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VI. LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUC-TOS FISCALIZADOS Y SU IMPLICANCIA EN LA ELABORACIÓN DE DROGAS

A. ANTECEDENTES DEL CONTROL Y FISCALIZACION

Coneltranscurrirdeltiempoylaevolucióndelhom-bre,laluchacontraelTraficoIlícitodeDrogassehaido adaptando a las circunstancias y a las tendencias que imponían las organizaciones dedicadas al TID. Durante tres décadas la Comunidad Internacional encamino sus esfuerzos hacia políticas de prohibi-ciónyfiscalizacióndeestupefacientesy sustanciaspsicotrópicas prohibidas.

Esasíquedesde laConvenciónÚnicade1961so-bre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicasde1971,sepreviócombatirenformafrontalydecididaeltráficoilícitodedrogas,perodi-rigiendo los esfuerzos hacia la represión de su co-mercializaciónytraficodesustanciasilícitas,esdecirorientandolosoperativospolicialeshaciaeldecomi-so de drogas, sin importar la forma como se origina-ban estas y cuales eran sus materias primas.

El Perú es uno de los países precursores para el con-troldelassustanciasquímicasquesonsusceptiblesde usar en la elaboración de drogas, que inicialmen-te llamó insumos químicos industriales; establecien-do los mecanismos de control mediante el Decre-toLeyN°22095de1978ydesarrollandolaforma,mediante el Decreto Supremo N° 059-82-EFC de17FEB1,982.

En la ciudad de Viena, durante la Convención de las NacionesUnidascontraelTráficoIlícitodeEstupefa-cientesySustanciasPsicotrópicasde1988,losEsta-dos optan sabiamente por reprimir la producción, es decir contrarrestar la elaboración de drogas, dándo-se así, los primeros pasos en el ámbito global, para evitar el desvío de sustan-cias químicas por ser estar vitales para la elaboración de las ilícitas de drogas.

Este instrumento interna-cional, conocido común-mente como la Conven-cióndeViena,instituyeensuArt.12,elfundamentojurídico para la fiscaliza-ción a nivel mundial, de las sustancias químicas susceptibles de ser utili-zadas en la elaboración de drogasilícitas(aloscualesdenomina precursores o químicos esenciales, se-gún sea su participaciónen el proceso de elabo-

ración de drogas), identificándolos con su nombregenérico y ubicándolas en los cuadros I y II y por su puestohaceexigiblealosEstadosfirmantes,elesta-blecimiento de los controles necesarios para evitar su desvío hacia el TID.

El 17ABR90, en la ciudad de IXTAPA-MEXICO, seaprobó el Reglamento Modelo para el Control de los Precursores Químicos, Sustancias Químicas, Máqui-nasyMaterialessusceptiblesdeserutilizadosenelTID. A este documento, deben ceñirse los Estados participantesenlaConvencióndeViena,paralaela-boracióndesusrespectivosdispositivoslegalesso-brefiscalizacióndelosinsumosquímicosyevitarsudesvió hacia el TID.

Los Países productores de drogas y los países fronte-rizos a estos, en su condición de Estados suscriptores delasConvencionesde1961y1988ydelConveniode1971;nohanpermanecidoalmargendelgraveproblema que representa el TID y en especial el des-vío de sustancias químicas hacia la elaboración de drogas,esasíquecadapaísindistintamentediseñosu propia estrategia promulgando normas tendien-tes al control de dichas sustancias químicas depen-diendo de la realidad de cada país.

B. SUSTANCIAS FISCALIZADAS A NIVEL INTERNA-CIONAL Y NACIONAL

La Convención de las Naciones Unidas, contra el traficoilícitodeestupefacientesysustanciaspsico-trópicas,aprobadaenVienaendiciembrede1988,declaraensuArt.12,sobresustanciasqueseutili-zan con frecuencia en la fabricación ilícita de estu-pefacientes o sustancias psicotrópicas: ”Las partes adoptaránlasmedidasqueestimenadecuadasparaevitarladesviacióndelassustanciasquefiguranenelCuadroIyII,utilizadasenlafabricaciónilícitadeestupefacientes o sustancias psicotrópicas y coope-ranentreellasconelfin”

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LISTA DE SUSTANCIAS

CUADRO I

ACIDO N-ACETILANTRANILICOACIDO LISERGICOEFEDRINAERGOMETRINAERGOTAMINA1-FENIL-2-PROPANONAISOSAFROL3,4-METILENEDIOXIFENIL-2-PROPANONAPIPERONALSAFROLSEUDOEFEDRINA ANHÍDRIDO ACETICO* PERMANGANATO DE POTASIO**TrasladadosdelCuadroII,elaño2001.

CUADRO II

ACETONAACIDO ANTRANILICOACIDO CLORHÍDRICOACIDO FENILACETICOACIDO SULFURICOETER ETÍLICOMETILETILCETONAPIPERIDINATOLUENO

Indistintamentecadapaísmiembrodependiendodesu realidad y condición frente al TID. Pueden some-tera control yfiscalizaciónotras sustanciasquími-cas, contempladas en otras listas. Conlafinalidaddeevitarlaproduccióndedrogasengeneralydrogassintéticasenparticular,ennuestropaís imperan normas de carácter administrativo ypenal, conforme al detalla siguiente:

1.Administrativo

Elprimercuerponormativodecontrol sistemáticodelassustanciasquímicassusceptiblesdeserutili-zadas en la producción de dogas, fue el Decreto Ley N°25623de21JUL1,992.Posteriormente,mediantelaLeyN°28305del29JUL04ysureglamentoelD.S.Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que norman elControl de Insumos Químicos y Productos Fiscaliza-dos,consideraban25IQPFsujetosacontrolyfisca-lización,posteriormenteconelD.S.Nro.084-2006-PCM, del 23NOV2006, que Modifica el D.S. Nro.053-2005-PCM.,ReglamentodelaLeydeControldeIQPF,seincluyerondos(02)sustanciasquímicasquefueronrecogidasluegoenlaLeyN°29037de2007.

En la actualidad, la Ley de Control de IQPF, Tex-to Único Ordenado aprobado mediante DS Nº 030-2009-PRODUCE,establecelasformasdecontroly fiscalizaciónde27 sustancias químicas a las quedenomina “Insumos Químicos y Productos Fiscaliza-dos”, encontrándose dentro de ellos el safrol, isosa-frol y piperonal, que teóricamente son reconocidos comoprecursoresdedrogassintéticasdetipoanfe-tamínico(específicamentedelaMDMAyvariantesque se suele producir en Europa, especialmente en lospaísesbajos).

El Reglamento de la Ley General de Salud, de estu-pefacientes y psicotrópicos sujetos a fiscalizaciónSanitariaaprobadoporDSNº023-2001-SA,enfor-maparalela,determinalafiscalizacióndesustanciasquímicas comprendidas en las listas anexas de los instrumentos internacionales de 1961 y 1971, en-contrándose dentro de ellas la efedrina y pseudoe-fedrina,teóricamenteprecursoras(metanfetamina).

2.PenalEl artículo 296 3er. Párrafo del código penal, san-cionadiversas conductasantijurídicas relacionadascon materias primas e insumos que sirven para la producción o procesamiento de drogas en sus di-versas etapas. Conceptualmente insumos son las sustancias químicas que actúan sobre el elemento básico que es la materia prima, la cual proporciona

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elprincipioactivodeladroga,taleselcasodelosdenominados precursores químicos, como lo explica laparteconsiderativadelaResoluciónNº2335-DE2009 (JUL8)delMinisteriode laProtecciónSocialde la República de Colombia que prohíbe la impor-tación de pseudoefedrina.

También opera el artículo 296B del CP, sumilladocomotráficoilícitodeInsumosQuímicosoProduc-tos

El safrol, isosafrol y piperonal, así como la efedrina y pseudoefedrina,porsuscaracterísticasypropieda-des, son catalogados “precursores químicos” y con-secuentemente, en el ámbito penal, ameritan ser re-conocidos como “materias primas”; no obstante, los tres primeros forman parte de los Insumos Químicos yProductosFiscalizadosdesdeelaño2004ylasdosúltimas,figuranenlalistaVIBdelReglamentodelaLeyGeneraldeSaludde2001,quelasconsideraalavez como “precursores” y “psicotrópicos”. Laactividad comercialde laefedrinaypseudoefe-drinaesdistintarespectoalosInsumosQuímicosyProductos Fiscalizados, sujetándose únicamente a la importaciónparasuutilizaciónexclusivaenlaindus-tria farmacéutica (elaboración de medicamentos),cuyorégimendefiscalizaciónsanitaria,esespecia-lizado, a cargo de la Dirección General de Medica-mentosInsumosyDrogas(DIGEMID)delMinisteriode Salud, de manera similar como ocurre en Colom-bia, a cargo del Ministerio de la Protección Social (antesMinisteriodeSalud).LaDIGEMID,enusodesus facultades y en concordancia con las normas de la materia, establece previsiones anuales y ejecuta accionesdecontrol(administrativa)sobrelaimpor-tación de efedrina y pseudoefedrina y medicamen-tos que la contenga, la elaboración de productos y su posterior comercialización.

La naturaleza de la composición química de la efe-

drinaypseudoefedrinaysuconsiguienteactividadcomercialyproductiva,harían impropiasuposibleinclusión en la lista de Insumos Químicos y Produc-tosFiscalizadosafindeaplicarselosdiversosmeca-nismos de control, por cuanto conllevaría a estable-cer Regímenes Especiales de Control, distrayendo losmedios y la logística.Podría sugerirse,en todocaso,quemediantenormasespecíficas,seincluyalaparticipacióndelMinisterioPúblicoy laPolicíaNa-cional en las acciones de control a cargo del MINSA

La producción de metanfetamina fue un fenóme-no que se reinició en el sur de los Estado Unidos deNorteaméricayse intensificóenMéxicoaprin-cipios de la presente década, volviéndose intolera-bleenrazóndelincrementodelaviolencia(asaltosyrobos,secuestros,homicidios)paraconseguir losprecursores efedrina y pseudoefedrina, razón por la cual el gobierno optó por prohibir su importación y sustituirsuusoreformulandolacomposicióndeme-dicamentos.

Dado al efecto “globo”, similar efecto vivieron los países de Guatemala, Honduras y Colombia, por lo que adoptaron similar determinación sobre la prohi-bición.Lostraficantesdeprecursoresdeorigenme-jicano,realizaronoperacionesenChile,ArgentinayPerú, para aprovisionarse de la principal materia pri-ma para la producción de Metanfetamina, estable-ciéndoseregulaciones,quenoseríansuficientesporlo que devendría en necesario que en nuestro me-dio,tambiénseadopteporlasustitucióndedichosprecursores, para la elaboración de medicamentos, conforme al estudio epidemiológico que se encuen-tra realizando el MINSA.

C. EL DESVIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUSCEP-TIBLES DE SER USADAS EN LA ELABORACIÓN DE DROGAS.

LaestructurayorganizacióndelDelitodelTraficoIlíci-

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FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FORMULA QUIMICA

INSUMO QUÍMICO FISCALIZADO

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

AcetatodeEtilo

Acetona

Ácido Antranílico

Ácido Clorhídrico y/oMuriático

ÁcidoNitrico

Ácido Sulfúrico

Amoniaco

AnhídridoAcético

Benceno

Carbonato de Sodio

Carbonato de Potasio

Cloruro de Amonio

CH3COO.CH2CH3

(CH3)2CO

(NH2)C6H4(COOH)

HCL

HNO3

H2SO4

NH3,

(CH3CO)20

C6 H6

CO3Na2

CO3K2

CL NH4

EsterAcético,EsterEtiloacético,EtanoatodeEtilo,etidin,Vinagrede

nafta,Esteracéticoetílico,Esteretílico,Eteracético.

Propanona,EspírituPiroacético,2-Propanona,betaketopropanona,éterpiroacético,ácidopiroacético,

Dimetilformaldehido.

Ácido Orto Aminobenzoico: 1-Amino2Carboxibenceno,Ácido2Aminobenzoico, Orto-Carboxianilina.

Ácido Hidroclórico, Cloruro de Hidrógeno en solución acuosa, ácido

muriático.

NitratodeHidrógeno,ácidoazótico,hidróxido de nitrito, ácido fumante, AquaFortis,Ácidonítricofumante,

Agua fuerte.

Oleúm, sulfato de hidrógeno, aceite de vitriolo, ácido sulfúrico

bruto, ácido sulfúrico diluido, ácido sulfúrico en solución, Ácido de

batería, Agua acidulada, Soluciónelectrolítica.

Amoniaco Anhidro, Gas amoniacal, amoniaco en solución, solución amoniacal, hidróxido de amonio

(NH4OH),Aguaamoniacal,Hidratoamónico, Amoníaco acuoso.

ÓxidoAcético,AnhídridodelÁcidoAcético,OxidodeAcetilo,Anhídrido

Etanoíco

Benzol, Benzole, Nata de Carbón, Pirabenzol, Ciclohexanotrieno, Naltu

Mineral.

Carbonato bisódico, sal de sosa cristalizada, subcarbonato de sódio,

carbonato sódico neutro, ceniza de sosa liviana, sosa calcinada,

carbonato sódico anhidro, sosa de solvay, ceniza de sosa, sal de soda (Na2O310H2O)Carbonatodesodio

decahidratado.

Sal Tártara, Carbonato bipotásico, cenizasdeperla).

Sal de amoniaco; Sal Amónica; Clorhidrato amónico.

LISTA DE IQPF

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FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FORMULA QUIMICA

INSUMO QUÍMICO FISCALIZADO

N°

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24

25

26

27

ÉterEtílico

Hexano

Hidróxidode Calcio

Hipoclorito de Sodio, en concentración superioral8%.

Isosafrol

Kerosene

MetilEtilCetona

MetilIsobutilCetona

Oxido de Calcio

Permanganato de Potasio

Piperonal

Safrol

Sulfato de Sodio

Tolueno

Xileno

(C2H5)2O

CH3(CH2)4CH3

Ca(OH)2

CLONa

(CH2OO)C6H3(CH=CHCH3)

========

CH3COCH2CH3

(CH3)2CHCH2COCH3

Oca

MnO4K

CH2OO(C6H3)CHO

CH2OO(C6H5)CH2CH=CH2

SO4Na2

C6H5(CH3)

C6H4(CH3)2

Oxidodeetilo;óxidodietílico;éteranestésico;éterdietílico;étersulfúrico.dietilóxido,Etilóxido,

Etoxietano.

Hexano Normal; N-Hexano; Hidrido de Caproilo; Hidrido Hexílico.

Hidrato de Calcio; Cal hidratada; Lechada de Cal, Cal Apagada; Cal

Muerta

Lejía Hipoclorito sódico; Agua de Labarraque

1,2Metilenodioxi4-Propenilbenceno;5-1Propenil1,3Benzodioxol.

Petróleo lampante; aceite mineral, Kerosina,KerosenooQueroseno,

Kerosenedeaviación(turboA-1,jetA-1).

Metiletilketona,etilmetil.ketona,butanona,

2-butanona,MEK.

Metiloisobutilketona;isopropilacetona;hexona;4-metil-2-

pentanona;MIBK,MIK

Cal viva; cal fundente.

Camaleón mineral, camaleón violeta; permanganato de potasa, sal de potasio del ácido permangánico.Heliotropina;3,4-Metilenodioxi-

Benzaldeido; Aldehido peronílico, heliotropin,1,3-benzodioxole-5-

carboxaldehido.

1,2-Metilenodioxi4-Alilbenceno;4-Alil–1.2Metilenodioxy-Benzol,5

-2Propenil-1,3Benzodioxol.En la forma anhidra: Sulfato sódico anhidro, sulfato sódico desecado, tortadesal,thenardita(mineral).

En la forma hidratada: sulfato sódico decahidratadaNa2SO4.10H2O,saldeglauber,mirabitalita(mineral)vitriolo

de sosa.

Toluol,Metilbenzol,hidrurodecresilo,fenilmetano,Metilbenceno;

metacida.Dimetilbenceno,xilol;m-xileno;1,3dimetilbenceno,p-xileno,1,4dimetilbenceno,o-xileno,1,2

dimetilbencenoyxilenosmixtos.

LISTA DE IQPF

20

to de Drogas, es sumamente compleja al punto que se encuentraprofusamentemimetizadaen lasestructu-rassociales,financierasypolíticasde losEstados.Lasformulastradicionalesderepresióncontraestetipodecriminalidad se hanmostrado insuficientes para des-articularlasestructurasdelnarcotráfico,deahíqueenlosúltimostiempossehandiseñadonuevasestrategiasparacombatirlaproducciónyeltraficoilegaldeestupe-facientes y sustancias Psicotrópicas. Dentro de las cua-les se encuentra evitar la desviación de las sustancias químicasutilizadasenlaelaboraciónilícitadedrogas.

LasPolicíaseinstitucionescomprometidasenlalu-cha contra el TID., deben conocer que los insumos químicos son el elemento material más importante para poder elaborar Cocaína, Heroína y otras drogas ilícitas, estos insumos se encuentran en el mundo y son producidos por diversos países, quienes comer-cializan para ser destinados en la elaboración deproductos, implementos, alimentos, objetos, etc. es decir en la industria en general y es a través de esta cobertura que se valen las organizaciones, grupos o personas dedicadas al TID, para agenciarse u obte-ner ilícitamente las sustancias químicas, mediante innumerables modalidades.

Los insumos químicos que se utilizan en la activi-dad industrial de la región provienen legalmente de países como: Alemania, España, Holanda, Ingla-terra, Italia, Singapur, China, EEUU, etc., asimismo en nuestra región cada uno de los países también producen sus propios insumos químicos como lo son México,Chile,Venezuela,Colombia,Brasil,Argenti-na, Perú, entre otros.

Los insumos químicos procedentes de las grandes potencias ingresan a cada país previa autorización de Importación siendo recepcionadas por las Ins-titucionesAduaneras o Policiales a cargo de dichalabor y posteriormente son comercializados entre los usuarioso empresariosquetienen la autoriza-ción para el uso de dichas sustancias y es allí dentro

del comercio interno de cada país de donde se desvía.

Las OOTID también se valen del con-trabando o producción ilegal para el ingreso al país productor (Bolivia,Colombia, Perú), aprovechando lasamplias, inhóspitas e inaccesibles fronteras, así como el escaso control policial, especialmente en las zonas de la amazonía.

En la actualidad, en nuestro país, la DEA estima que solo representa el2%delassustanciasutilizadasenlaszonas de producción de drogas. Los desviadores de insumos químicos, utilizan generalmente todos losme-canismos que le permitan ocultar sus compras y el destinode losmismos

para así impedir que las fuerzas del orden a través de las diversas modalidades de supervisión, vigilan-cia y seguimiento lleguen a sus laboratorios.

Los medios de transporte para el desvío insumos químicos son de lo más variados, ya que pueden utilizarsealaspropiaspersonas,vehículoscomoca-miones, aeronaves y embarcaciones. En el caso del PerúyColombialostraficantesvienenutilizandolaRuta del río Amazonas y Putumayo, cuyos productos provienen generalmente a través del contrabando de Brasil, Ecuador, etc..

D. MODALIDADES DE DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS

Las Organizaciones Criminales dedicadas al TID. ante el fuerte control que vienen ejercitando algunos de los países de la región a través de sus Policías Es-pecializadas, sehanvistoobligadosadiversificareinnovar una serie de modalidades delictivas paraconseguir las materias primas que le permitan cum-plir con susobjetivosdeproducciónde sustanciasilícitas. Los Modalidades de desvió más comunes queutilizan lostraficantesparaevadir lasaccionesde control que ejerce los Estados son:

1. ADULTERACION Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

Paraobtener los IQPF, los traficantespuedenutili-zar desde la fotocopia a color de un original, hasta el grabado y la impresión de autorizaciones, sellos y firmasfalsas.

2. ROBO DE DOCUMENTOS

Los formularios impresos de las Autorizaciones de Usuario y de Transporte de sustancias químicas, ha motivadoque losdesviadoresmuydifícilmente laspuedanfalsificar,porloquerecurrenalhurtoorobode estos documentos requeridos para la adquisición de IQPF.

21

Igualmente , hurtan o roban documentos relacio-nadoscon lasempresas solicitantes , conelfindesorprender a las autoridades y a las empresas que comercializan los IQPF.

3. CREACION DE EMPRESAS FRAUDULENTAS Los traficantes crean empresas legalmente consti-tuidas para obtener los IQF. y posteriormente des-viarlos al TID. Para ocultar estos desvíos, estas em-presasfraudulentasutilizan:

a. Doble contabilidad, mostrando libros e inventa-rios falsosparaefectosdelcontrolyfiscalizaciónmientras que los verdaderos permanecen ocultos.b. Las declaraciones falsas sobre adquisiciones, ventas y compradores de IQPF.c. Declaraciones falsas de pérdidas o mermas por manipuleo o evaporaciones de los IQPF.

4. COMPRAS A EMPRESA USUARIAS Y/O TRANSFOR-MADORAS

Los desviadores en estos casos, convencen a traba-jadores o funcionarios de empresa transformado-ras , envasadoras o re-envasadoras que adquieren grandescantidadesdeIQPFcoludiéndoseconestos,quienesparajustificarsusventasilícitas,modificaninventarios o reducen el porcentaje de insumos quí-micos fiscalizados utilizados en su producción, ob-teniéndose demanera sistemática los IQPF,espe-cialmenteaquellosqueseutilizanparapruebasenlaboratorios por tener un alto grado de concentra-cióny carecerde impurezas seobtieneunmayorrendimiento y por el grado de concentración y uso son denominados Químicamente Puro (Q.P), ParaAnálisis(P.A.)óGradoreactivo(G.R.).

5. COMPRAS SISTEMATICAS

Esta es la modalidad conocida como el sistema hor-miga,mediante el cual los traficantes dispersan laadquisición de los productos que requieren, entre varios proveedores a quienes compran pequeñas cantidadesdeIQPFparaevitarsospechas.

6. HURTO O ROBO DE INSUMOS

Son las modalidades de desvío que implican mayor riesgoparalostraficantesdedrogas,queanteladi-ficultaddeadquiririnsumosporotrosmedios,recu-rren al :

HURTO DE IQF. Podría ser ingresando a los locales durante las horas de la noche y en complicidad con trabajadores de la misma. Los trabajadores de empresas dedicadas al comer-cio o transporte de IQPF cometen este delito en la modalidad de hurto sistemático, generalmente depequeñascantidadesqueluegovendenadesviado-res que previamente los han contactado.

ROBO DE IQF.- Los desviadores se apoderan de los IQPF asaltando las empresas o sus unidades de transporte.

7. ROBOS FICTICIOS O SIMULADOS

Algunas empresas o sus empleados que han des-viadoIQPFhaciaelTIDenunintentopor justificarel faltante de insumos en sus existencias denuncian unroboquenuncaexistió.Loschóferestransportistas,tambiénsecoludenconlos traficantes simulandoun robo enque general-mente les han inyectado una sustancia que los ha sumido en un sopor, que los ha imposibilitado para resistirydenunciarprontamenteelsupuestorobo.

8. CAMBIO FISICO-QUIMICO EN LOS INSUMOS Porsuspropiedadesfísico-químicooporelmanipu-leo , algunos insumos sufren incrementos o mermas en su peso o volumen:

INCREMENTO.- Como en el caso del carbonato de sodio que por su propiedad higroscópica absorbe la humedad del medio ambiente incrementando su peso y volumen circunstancias que puede ser apro-vechada por los desviadores , para disponer de un excedente de este insumo sobre el cual no se ha ejercido control. MERMAS.- Como en el caso de los solventes, cuya natural evaporaciónpuede ser utilizadapara justi-ficarladesaparicióndeunIQPFcomosisehubieraevaporado, pero que en realidad ha sido desviado hacia el TID.

9. ADULTERACION DE INSUMOS

Algunas empresas declaran una existencia de insu-mos pero lo cierto es que estos ya han sido desvia-dosyparajustificarsustockencasodeverificación,adulteran lo que le queda mezclándolo con otros productos hasta alcanzar el peso y volumen que re-gistran sus libros.

10. SUSTITUCION DE ROTULOS Y EMBALAJES

Los desviadores para transportar los insumos que hanadquirido ilícitamente,utilizan recipientes conetiquetas falsas, alterando nombre de las sustan-cias o empleando nombres genéricos del producto, como es el caso de los solventes como el “Benceno o Mek” que designan simplemente como Diluyente ,enelcasode laAcetona leconsignan laetiquetade “Thinner”, en otros casos emplean etiquetasconotrasdenominaciones(Alcohol,colorantes,pin-turas,etc), conelpropósitodeocultarel nombreverdadero del insumo y pasar los controles como si fueran productos no controlados.

El procedimiento inverso es empleado por los usua-

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rios que han desviado IQPF al TID y para evitar ser descubiertosrotulanlosinsumosnofiscalizadosconetiquetas de IQPF, tratando de presentar un stockinexistente.

11. SUSTITUCION POR INSUMOS QUIMICOS NO FISCA-LIZADOS

Las últimas intervenciones efectuadas por la Poli-cía en pozas de maceración y decantación, que se encontraban en pleno proceso de elaboración de PBC-B, han permitido determinar que productosquímicos no controlados, tales como el cemento, diesel2,sal,urea,ácidofórmico,hidróxidodesodio(soda cáustica) y thinner, sonutilizados como sus-titutos de los insumos químicos fiscalizados, en laproducción de droga.

12. CONTRABANDO DE INSUMOS

La incapacidad de los traficantes para abastecersede los IQPF que tan fácilmente obtenían hasta antes del control que actualmente realiza las Policías y De-pendenciasAntidrogasdelaregión,leshaobligadoa ingresar ilegalmente sustancias químicas al terri-torio donde se encuentran los laboratorios, para lo cual,utilizanprincipalmentelosríosdelaselvayca-rreteras transfronterizas.

13. RECICLAJE DE INSUMOS

Se da fundamentalmente en caso de barreduras de só-lidos en polvo y de las cabezas o colas de líquidos que ingresan al Perú a granel a través de “conteiners”. Del mismo modo, recuperando los ácidos de las baterías usadas.Sepodríaincluiralosprocedimientosqueutili-zan algunos químicos, para elevar la concentración del ácidomuriáticoadquiridoenestapresentación.

14. PRODUCCION DE INSUMOS

ÚltimamentelasOOTID,antelalabordeinterdiccióny control de las vías de acceso a los centros de pro-ducción, especialmente en Colombia, se han visto en la necesidad de contratar profesionales químicos

que por fuertes cantidadesde dinero ofrecen sus cono-cimientos destinados a la fa-bricación de sustancias quí-micasapartirdeaquellasnofiscalizadas, como es el casode la fabricación de Amonia-co(apartirdelaúrea),elAci-doClorhídrico (a partir de lasaly {acidosulfúrico),elPer-manganato de Potasio, entre otros.

Ante esta difícil situación lasUnidades Antidrogas y entescomprometidos en la luchacontra el TID vienen ejercien-

do una labor de Control y Fiscalización del uso de los insumos químicos, constituyéndose en elementosde contención y de neutralización del desvío de los insumosquímicosfiscalizadoscontempladosenlaslegislaciones de cada país.

E. LOS INSUMOS QUIMICOS SUSTITUTOS O ALTERNA-TIVOS

Los insumos químicos son los elementos materiales más importantes y fundamentales para poder ela-borar Cocaína, Heroína y otras drogas, estos insu-mos se encuentran en el mundo y son producidos por los países industrializados quienes los comercia-lizanpara serdestinadosen la industria engene-ral; Colombia, Bolivia, Perú y otros, son países que requiereyutilizandichosinsumosparalaindustriay producción nacional, de los cuales, como todos sabemos algunos están sujetos a control y fiscali-zación, de conformidad a su ordenamiento jurídico vigente.

Debido a la labor de interdicción e intenso control de las de las sustancias químicas al TID, las organi-zacionesdedicadasalTráficodeDrogas,ademásdeemplear diversos métodos y/o modalidades, tam-bién se han propuesta a emplear sustancias alterna-tivasosustitutasdelasprincipalesoesenciales,mu-chasdeellasnoseencuentransujetasafiscalizaciónymásaún,suusoesdemasiadocotidiano,comoesel caso del cloruro de sodio o sal de mesa, el ácido cítrico(zumodelimónácido),elalcoholetílico(frutodelacañadeazúcaruotrosvegetalessimilares),elcemento, el cloroformo, la úrea, etc.

SegúnlaJIFE,sehatrazadoelobjetivodeidentificary confeccionar una lista de sustancias químicas no incluidas en la lista I y II, que estén siendo desvia-das del comercio licito para su uso en la fabricación ilícitadedrogas.Hastaelmomentohansidoidenti-ficadasmasde75sustancias,respectodelascualesexistenpruebasypericiasquímicassuficientesdesuempleoen la fabricacióndedrogas,para la identi-ficacióndeproductosquímicosdeestanaturaleza.

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INSUMO QUIMICO SUSTITUTO INSUMOS QUIMICO FISCALIZADO

ACIDO CITRICO/FÓRMICO

HIDROXIDODESODIO(sodacáustica)THINNER

BICARBONATO DE SODIO

CARBONATO DE CALCIO

BICARBONATO DE POTASIO

PEROXIDO DE HIDROGENO

PERMANGANATO DE PLATA

DIÓXIDO DE MANGANESO

MANGANATO DE POTASIO

DISOLVENTE3oVARSOLGASOLINA de 84° Y PETROLEO

ÁCIDOS.CARBONATO DE SODIO, OXIDO DE

CALCIO Y OTROS ALCALINOS SIMILARESACETONA,TOLUOL,MECK,BENCENOY

OTROS.CARBONATO DE SODIO, OXIDO DE

CALCIO Y OTROS ALCALINOS SIMILARES

CARBONATO DE SODIO, OXIDO DE CALCIO, AMONIACO Y OTROS

ALCALINOS SIMILARESCARBONATO DE SODIO, AMONIACO Y

OTROS ALCALINOSHIPOCLORITO DE SODIO

PERMANGANATO DE CALCIO DE POTASIO

PERMANGANATO DE POTASIO

PERMANGANATO DE POTASIO

KEROSENEKEROSENE

RELACION DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS SUSTITUTOS

F. LA INVESTIGACIÓN DEL DESVIO DE INSUMOS QUÍMI-COS PARA EL TID.

El Delito materia del presente modulo, se le consi-dera jurídicamente un delito de comisión inmediata oflagrante,porlotantoladetencióndelagenteosujeto activo solo procederá cuando se encuentreen posesión del objeto material del delito, es decir en poder de droga o insumos químico, no siendo po-sible detener por una sospecha o mera suposición, de lo contrario se podría incurrir en una detención arbitraria con cuestionamientosposteriores contrael funcionario a cargo de la intervención.

En casos de “Conspiración para el TD”, deben reunir-seloselementosdeconvicciónsuficientes,cuandono se determine la existencia del objeto material del delito.

El investigar el desvío de insumos químicos es unproceso complejo y a la vez difícil de probar, porlo que se trataría de actos preparatorios del Delito (ElaboracióndeDrogas),debemosacreditarlacone-xióndelaconductadelsujetoconelobjetivodeser

destinadoa laelaboracióndedrogas, sin importarque conozca o no, el lugar en donde se realizará esta acciónoquieneslodesarrollarán,oenquetiempo.

Lasoperacionesdedesvíosontancompartimenta-das,queelprimereslabóndeldesvío,(cuandosaledel dominio de la empresa desviadora o del “punto dedesvío”), sóloconocealacopiador,quien luegotoma los servicios de un acondicionador o transpor-tador.Eltipopenalesdedolodirecto,pero laexi-gencia con el anterior tipo, determinaba a probarqueelagenteactivoteníaplenoconocimientodesudestino(ASABIENDAS)ysólocomprendíaalacon-ducta de comercialización.

ElArt.32delReglamentoModelodeCICAD-OEA,“considera delito al sujeto QUE HA SABIENDAS po-see sustancias químicas fiscalizadas con fines deelaboración” y en base a este modelo la mayoría de legislacionesaniveldelcontinentehanadoptadodi-chaposición,conrelaciónalatipificacióndelDelitodel Desvío de Insumos químicos.

Esteprocesoinvestigatorioserámaseficienteenla

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medida que exista un buen banco de información tanto abierta como cerrada basada en un buen in-tercambio de información entre las institucionesde cada país comprometidas en el tema, es decirAduanas,PolicíaAntidrogas,MinisterioPúblico,ins-tituciones encargadas del Control Administrativo,Ministerio de la Producción, Registros Públicos, etc.

Cabe mencionar que con la promulgación de la Ley Nro.29037del12JUN07,quemodifica la LeyNro.28305LeydeControlde InsumosQuímicos yPro-ductosFiscalizados,incorporaelArt.296Bymodi-ficaelArt.297relacionadaalasFormasAgravadasendondeconsideraqueelhechocometidoportreso mas personas o en calidad de integrante de una organizacióncriminaldedicadaalTraficodeDrogaso de IQPF. Para la elaboración ilícita de drogas se le aplicaunapenade15a25años.

ElArt.296-Balaletradice“Elqueimporta,expor-ta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma, almacena, posee, transporta, adquiere, vende o de cualquiermodotransfiereinsumosquímicosopro-ductossincontarconlasautorizacionesocertifica-cionesrespectivas,ocontandoconellashaceusoin-debidodelasmismasCONELOBJETOdedestinarlosa la producción, extracción o preparación ilícita de drogas,seráreprimidoconpenaprivativade liber-tad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días multa.”

ElDecretoLegislativo982,modificaelartículo2963er.Párrafo,considerandocomoobjetosmaterialesa“materiasprimas”e“insumos”,esteúltimo,incor-porado con fe de erratas del 02AGO2007, ya queinicialmente fue subrogado, debido a la modifica-cióndeestetipopenalmediante laLeyN|29037,el mismo que aún no entraba en vigencia, por cuan-to no se promulgaba el Reglamento, que ocurrió el 19NOV2007.

Este instrumento fue promovido en el Congreso por la DIRANDRO PNP y aceptado por la Comisión de Defensa y Orden Interno que acordó la conforma-cióndeunacomisiónmultisectorialparasuestudio

y formación. Esto es con la finalidad de dotar mayoresherramientas para la actua-ción de los operadores de la administraciónde justicia afinde reprimir eficazmenteel delito y evitar el desvío de sustancias químicas hacia el TID.

La propuesta inicial era in-cluir el “dolo eventual”, como ocurre en las legisla-cionesdeChile(negligenciainexcusable) y Venezuela(noacreditareldestinolíci-to) por ejemplo, pero esta

iniciativanoprosperó, por lo queen la actualidadsólo queda en probar el OBJETO de la conducta evi-dencial,loquenoexigequeelsujetoactivosepaeldestinoendondevaaserutilizado,niporquienesnienquetiempo.

Tenemosquetenerclaroquelainvestigaciónyde-tección de las modalidades del desvío de sustancias químicas, tiene como principio doctrinario el pro-cesocientíficode investigaciónpolicialdecaráctermultidisciplinario (intervienen peritos quimicos,contadores, auditores, pesquisas, entre otros), elmismo que se basa en :

CONOCIMIENTO DEL HECHOLas fuerzas del orden llegan a tomar conocimiento a través de denuncia directa, por labor de inteligencia, como resultado de una intervención o por interme-diode informantes,confidenteso intervenidosso-metidosalacolaboracióneficazoporelcrucedelasinformaciones reportadas al Ministerio de la Produc-ción mediante los Informe Mensuales o mediante la verificaciónde losRegistrosEspeciales conmotivodelasvisitasdeinspección(accionesdecontrol).

COMPROBACIÓN DEL HECHOEsladiligenciapolicialquetieneporobjetolaverifi-caciónyconstatacióndirectayobjetivadelhechoola consumación del ilícito penal denunciado.

DILIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS PRELIMINARESSeentiendeporelconjuntodeaccionesquerealizael pesquisa paralela y/o simultáneamente a la com-probacióndelaexistenciadeldelito,conlafinalidadde reunir una serie de informaciones (entrevistas,auditorias,comprobaciones,etc.),relativasalhechosuscitado, para lograr llevar a la verdad de lo ocurri-do.PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓNEtapa de vital importancia que consiste en una rea-lización y prevención oportuna de las actividadespolicialesporejecutar,conlafinalidadespecificadeesclarecer y llegar a tomar conocimiento de la forma y circunstancias de la comisión del hecho, se origina

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al tomar conocimiento o al recepcionar una misión sobre la perpetuación del delito de TID., concretán-doseenlaformulacióndeplanes,directivasuotrosdocumentos.

MANEJO DE INFORMANTES O CONFIDENTESSonaquellasaccionesdestinadasaquedetermina-das personas proporcionen información de impor-tancia e interés sobre el esclarecimiento del delito, delincuente o mundo circundante que permitan el esclarecimiento del delito. La autoridad no funciona sin una base de datos, sin información, por lo que paralelamente a ello, es necesario desarrollar una serie de acciones para despertar en la ciudadanía un espíritu cívico militar policial que les anime a apoyar y brindar información a la policía.

VIGILANCIASEsunaetapadelmétodogeneraldelainvestigaciónpolicial, que consiste en mantener bajo observación a personas, objetos o lugares para obtener informa-ción con propósito determinado; previa Resolución de la autoridad judicial competente. La vigilancia es una técnica y un arte que requiere de habilidad, in-genio e imaginación por parte del policía a cargo de la operación, por lo que no existe una regla o forma-to establecido.

DETENCIONES Y CAPTURASEsunprocedimientopolicialpracticadoporlapoli-cía,orientadoalograrlaaprehensiónfísicadeunapersona involucrada en un ilícito penal en FLAGRAN-TE DELITO o mediante orden judicial. En la deten-ción, la acción se efectúa sin emplear violencia sobre las personas; en el caso de la captura si se ejerce una violencia de la misma intensidad que la resistencia opuesta por el intervenido, debemos considerar que la libertad es uno de los derechos fundamentales maspreciadosquetieneunhombrepor loqueelhecho de limitar a una persona de su libertad debe ser debidamente fundamentada y en irrestricto res-peto a los DDHH.

INCURSIONESProcedimiento policial, mediante el cual se irrumpe en un domicilio, a efectos de realizar registros o in-vestigaciones,comprendiendolacapturadelosau-toresdeunactodelictivoy/odecomisarlaseviden-cias, droga o insumos comprendidos en la comisión delTID,enflagrantedelito,muygravepeligrodesuperpetración, por orden judicial o mediando autori-zación de la persona que lo habita.

REGISTROS POLICIALESEs un procedimiento policial mediante el cual el Personal Policial interviniente, realiza una minucio-sa inspección en las personas, sus pertenencias, in-muebles, vehículos, etc. con la intención de hallar droga, insumos, dinero, especies y otros relaciona-dos con el delito de TID.

Hayquetenerencuenta lagarantíaconstitucionalque protege las comunicaciones, telecomunicacio-nes o sus instrumentos, los mismos que sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o interveni-dos por mandamiento motivado del juez, con lasgarantíasprevistasenlaley.Loslibros,comproban-tesydocumentoscontablesyadministrativosestánsujetosa inspecciónofiscalizaciónde laautoridadcompetente, de conformidad con la ley. Las accio-nes que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

INTERROGATORIO Y ENTREVISTASSon en definitiva, un arte, una técnica y tambiénun método de los que se vale el funcionario policial para obtener información de una o mas personas, sobre la base de un pliego de preguntas previamen-te establecidas y planteadas con el propósito de tomar conocimiento sobre las circunstancias y for-masdelacomisióndelhechoinvestigado;diligenciaefectuada con intervención del Representante del Ministerio Público, el Procurador Público para casos deTIDeineludiblementeelAbogadoDefensor(pri-vadoodeoficio).Encasodeextranjeros,además,elintérprete.

G. LIMITACIONES PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

SibienesciertohoyendíaenelContinenteAme-ricano existen y se aplican mejores mecanismos decontrol yfiscalizaciónde los insumosquímicos,como en nuestro país, las organizaciones criminales han variado su accionar con el propósito de burlar lanorma;porloquecreemosfirmemente,queparacombatireltráficoilícitodedrogas,éstasdebenso-meterse a constantes revisiones, porque las disposi-ciones emanadas no durarán más de tres año.

Para nadie es un secreto que durante años los pro-ductoresilegalesdedrogahanvertidosusdeshechosquímicos en nuestros valles y ríos, buscando elimi-nartodovestigioytrasladarseaotrosvalleszonas.Estascantidadesdesustanciashanllegadoaamena-zar seriamente el ecosistema de diversas zonas de nuestropaís,perohoyendía los traficantesestántratando de conservar y almacenar sus sobrantes o sus desechos, los cuales vienen siendo reciclados o reusados,porqueahora(acausadelpropiocontrolqueejerceelEstado)estánobligadosadesperdiciarmenorcantidaddesustanciasquímicas.

Otroaspectoquenostienequehacerreflexionary que se viene notando por las intervenciones poli-cialesesquelostraficantesdedrogassehandisper-sado y han formado clanes familiares quienes han realizado cambios en el tamaño de los laboratorios clandestinosqueproducencocaínayenlaubicaciónde los mismos, hoy presentan una infraestructura más pequeña y no necesariamente en lugares adya-centes a los ríos, riachuelos o quebradas, como era

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antes, sino en ocasiones en cerros escarpados hasta donde llevan el agua de río a través de motobombas.

Unodelosaspectosmásnotableseneltráficoilíci-to de productos químicos es el cambio constante y súbito en sus fuentes de abastecimientos tanto en el mercado interno como en el externo. Por ejemplo a nivel internacional hasta hace algunos años gran parte de los productos químicos eran obtenidos en los Estados Unidos hasta que se aprobó la Ley del Desvío y Trafico de ProductosQuímicos (CDTA), loque provocó la disminución de las exportaciones norteamericanas y hoy la información nos señala que se adquieren estos productos en mayor medi-da a Empresas Europeas, la India así como China y otrospaísesAsiaticos.

Realizado el análisis de las limitaciones en términos generales, podemos mencionar algunas mas especi-ficascomoson: a. Falta de una adecuada y real legislación en con-cordancia con las tendencias actuales de las orga-nizaciones dedicadas al TID, tanto a nivel nacional e internacional en vista que este delito es carácter internacional y organizacional.

b. La existencia de dispersas listas de sustancias quí-micasfiscalizadasenlospaísesdelaregión.

c. El limitado número de personal para el desarrollo de esta compleja y delicada labor

d. La falta de Canales de Comunicación efectiva yreal a nivel interorganismos, excesiva burocracia y los trámites engorrosos.

e. La Ingerencia del Sector Empresarial e Industrial de nuestro país que tratan de evitar se incluyen con-ductaspenalesqueponganenriesgosuactividad.

f. La carencia del Registro Único y la dispersión de fuerzasenelcontroladministrativo,locualdificultalasaccionesdefiscalizaciónenformaoportunaanteunhechoflagrante.

g. La falta de capacitación del personal a cargo del controlyfiscalizaciónyenmayorescaladelosinte-grantes de las Fuerzas del Orden, a cargo del control de carreteras, mares, ríos y vías de acceso, por don-de transitan sustancias químicas sin que sean detec-tadas o decomisadas, es decir falta especialización.

h. Las extensas fronteras entre los países producto-res y los fronterizos, así como la diversidad de rutas de trasiego, lo cual limita el control del transporte de sustancias químicas

i. La falta de interés real de las autoridades de deci-sión para apoyar las funciones de control y represión del desvío de IQPF, que derivan la importancia espe-

cialmente en el decomiso de drogas.

j. La falta de instrumentos jurídicos y operacionales paracontrolarotrassustanciasnosujetasafiscaliza-ción en zonas de procesamiento de drogas

k.ElnocumplimientodelasPrenotificaciones.

VII. PROBLEMÁTICA DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

El problema del TID en el Mundo, pese a los logros conseguidosen los últimosañoscon ladesarticu-lacióndeorganizacionesy“firmas”TID,elencarce-lamiento de los principales cabecillas, decomiso de importantes cantidades de droga y la disminuciónsignificativadeloscultivosdehojadecoca,continúasiendo un problema serio que afecta directamente a la economía nacional, a la salud pública, seguridad nacional y otros aspectos del contexto nacional.

ElPerú,BoliviayColombiaapartirdeladécadadelos 70, son reconocidos por la Comunidad de Na-ciones, como países productores a gran escala de la hojadecocaydelosproductosqueseobtienendeella,comolaPastaBásicadeCocaína(PBC),laPas-taBásicadeCocaínaLavada(PBC-L)yelClorhidratodeCocaína(CC).Éstaidentificaciónhamotivadoquesean objeto de constantes reparos por parte de la Comunidad Internacional que ve con preocupación, elcontroldeloscultivosdecocayrepresióndeltrá-ficoilícitodedrogas(TID)queserealizaennuestrocontinente. Elcultivodecoca,conunmáximodeseiscosechasal año inclusive y su mayor rentabilidad frente a los cultivos tradicionales (arroz, café, cacao, frutales,etc), los pagos adelantados y garantizados de lascosechas,ladeficienteinfraestructuravialyelrefi-nanciamientodel establecimientodenuevos culti-voshansidolosprincipalesincentivosmedianteloscuales el narcotráfico internacional ha promovidoque semantenga y semultiplique la superficie deestoscultivos.

Los análisis históricos de las modalidades predomi-nantes de traslado de droga de los centros de pro-ducciónaldeconsumo,basándoseenlasinvestiga-ciones de los agentes Policiales, indica que no han cambiado, pero si se han perfeccionado; las rutas o caminosymediospermanecenendefiniciónsiendolosmismos,perolostraficanteshanutilizadomayorimaginación y manera de proteger sus envíos. Hoy endía,estasfirmasyanosonsolocolombianassinotambién mexicanas. En la actualidad se conoce que actúan los brazos del tráficointernacionaldedrogas,quienescontrolanlaproducción de drogas especialmente desde la base de cocaína, puesto que la PBC es recolectada, para su procesamiento en clorhidrato de cocaína.

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Enlosúltimosaños,sehadetectadoqueeltráficointernacional de estupefacientes no sólo se remite al clorhidrato de cocaína, sino también a la pasta bá-sicadecocaínaoalacocaínabase(lavada),quelue-go es “industrializada” en los países consumidores, loque implicaunamultiplicaciónde lasganancias,teniéndose en cuenta que la conversión es de un Kg.dePBCaunodeclorhidratodecocaína,elcual,además, es cortada con otras sustancias tales como levamisol, fenaceina, almidones, carbonatos, incen-ticidas,etc,paraobtenermayoresganancias

Lostraficantesnacionaleseinternacionalesorgani-zadosen“redes”y/o“firmas”delTID,extremandoel compartimentaje o la segmentación de activi-dades (tercerización) controlan la producción dePBC, PBC-L y CC, el acondicionamiento, transporte internoy lasalida(“subida”)alexterior.Existendi-versas modalidades, de acuerdo a la magnitud del cargamento. Desde los conocidos “burrieres” hasta los conteiner contaminadoso infiltrados,directaoindirectamente.

Lamodificacióndelosprocedimientosytácticasuti-lizadasporlostraficantesdedrogas,esprecisamen-te debido a las acciones propias de las autoridades policiales,deaduana,fiscalesyotras,deacuerdoasu competencia, sostenidas en función de las nor-mas jurídicas, que ha conllevado a la neutralización de los cárteles de Cali y Medellín, la captura de im-portantes“JefesdeFirma”ydesarticulacióndeor-ganizaciones peruanas dedicadas al TID.

Bolivia, Colombia y Perú siguen siendo los países productores de hoja de coca, de igual manera las principales organizaciones delictivas dedicadas altraficointernacionaldecocaínasonloscartelesco-lombianosymejicanos,siendoestosúltimoslosquedominan el mercado actualmente. En este mismo marco,esdedestacarquelaelaboraciónclandesti-na del clorhidrato de cocaína, entre otros factores, por el “efecto globo” a raíz del Plan Colombia, se ha extendido al resto de los países andinos, gales como Argentina,Chile,BrasilyEcuador,tambiénVenezue-la, que han dejado de ser en zonas de tránsito para convertirseenlugaresdeacopioyrefinamientodedrogas.

La ruta principal de introducción de la cocaína a la Comunidad Europea, continua siendo la vía ma-rítima,a travésdebarcos, ya seaenel interiordecontenedoresocamufladaentrelacarga,siendoenestos casos cargamentos de considerable peso, se estimaqueel 60%de ladrogaque seproduceenAmérica sale de los países productores por dicha vía, ensegundolugarporvíaaéreayporultimoatravésde correos humanos o burriers para pequeñas can-tidades.

Normalmente la cocaína que llega a Europa viene presentada en forma de Clorhidrato de Cocaína,

aunque en ocasiones se ha detectado la presencia de Cocaína Básica (pasta básica lavada) o diluidaen líquidos o impregnada en telas o papel, asimis-moestánprocediendoacambiarsuestructurafísi-ca con el objeto de burlar los controles policiales y fronterizos, entre estos casos podemos mencionar lacocaínanegra,laplastificada,entremuchasdelasmodalidadesdeocultamientoqueponenenpracti-ca las organizaciones

VIII. LA MICROCOMERCIALIZACION EN NUESTRO PAIS.

1.Definición

El ilícito penal de la micro comercialización o micro producciónformapartedel298delCódigoPenalvi-gente.

La concepción inicial comprendía a dos modalidades delictivas, la comercialización o abastecimiento enpequeñacantidad(“paqueteo”)cuyapenaeramásaltayladistribución(venta)directamentealconsu-midor.

ConlaLeyN°28002semodificóestaespecificad,li-mitandolasanciónpenalalascantidades,tanto:dedroga fabricada, extractada, preparada, comerciali-zada o poseída por el agente, así como de la materia prima o insumos comercializados en concordancia con los empleados para la elaboración de las can-tidades de drogas nomencladas con los nombrestriviales de Pasta Básica de Cocaína y derivados ilíci-tos, Clorhidrato de Cocaína, Latex de Opio o deriva-dos,Marihuanaoderivadosyéxtasis(conteniendoMDMA,MDAudrogassintéticassemejantes).

Por esta circunstancia, resulta pertinente afirmarque este artículo, corresponde a la “posesión ate-nuada de drogas”

2.DescripciónTípica

La conducta prohibida y reprochable del delito ma-teriadeestudio,estaprevistoenelarticulo298delCódigoPenal,quefuemodificadoporlaley28002,publicadoel17dejuniodel2003yluegoporelArt.2do.delD.LegN°982publicadoel982publicadoel22julio2007,enlostérminossiguientes:

“Lapenaseráprivativadelibertadnomenordetresni mayor de siete años y de ciento ochenta a tres-cientos sesenta días-multa cuando:

1.Lacantidaddedroga fabricada,extractada,pre-parada, comercializada o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos declorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados o dos

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gramos de éxtasis, contenien-do Metilendioxianfetamina -MDA, Metilendioximetanfeta-mina - MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas.

2.Lasmateriasprimasolosin-sumos comercializados por el agente que no excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de drogasseñaladas en el inciso anterior.

3.Secomercialiceodistribuyapegamentossintéticosqueex-pelen gases con propiedades psicoactivas, acondicionadospara ser destinados al consu-mo humano por inhalación.

Lapenaseráprivativadeliber-tad no menor de seis años ni mayor de diez años y de tres-cientos sesenta a setecientos días-multa cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias previstas en losincisos2,3,4,5o6delartículo297delCódigoPenal.” ”.

3. SUJETOS DEL DELITO SujetoActivoElSujetoActivopuedesercualquierpersonanatu-ral, hombre o mujer imputables que posea para la venta o producción al menudeo de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, o se dedique a esta actividadilícita.Estaaccióndelictivanoexigequeelagenteactivogocedeunacualidadespecial.

Sujeto PasivoEl Sujeto Pasivo en esta modalidad comisiva del ilíci-to penal es la sociedad, que sufre el impacto directo o indirectodeesta actividaddelictivaqueaumen-ta el negocio de las drogas y la riqueza ilegal de los comerciantes. También es sujeto pasivo el Estado como Titular de la Seguridad Publica en geneal y la SaludPúblicaenparticular,cuyaprotecciónseirro-gapormandatoconstitucional,queatravésdelar-tículo8vo.Señala:“ElEstadocombateysancionaeltráficoilícitodedrogas.Asimismo,regulaelusodelos tóxicos sociales”.

4. PENALIDAD

Lasanciónpenalqueconllevaestafiguradelictiva,presentalaprivaciónefectivadelalibertadylaac-cesoria de multa.

Pena Principal: a. La pena será privativa de libertad nomenor detres ni mayor de siete años, para el delito base, sin

concurrencia de agravantes.

b.Lapenaprivativadelibertadseelevaraanome-nor de seis años ni mayor de diez años, cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias previs-tasenlosincisos2,3,4,5o6delarticulo297delCó-digo Penal.

Pena de MultaLa pena de multa también esta contemplada en esta figuradelictiva:

a. La multa es de ciento ochenta a trescientos sesen-ta dias multa para el delito base.

b. Cuando el delito en estudio, comprenda ciertas agravantes su multa será de trescientos sesenta a setecientos dias-multas.

5. ANALSIS DEL DELITO

Lafiguradelamicrocomercializaciónesunaconduc-tadelictivaqueestaorientadaalaventa,expendioo transacción al menudeo de drogas, principalmente de PBC., CC., Marihuana y éxtasis entre otras drogas ilícitas en pequeñas cantidades; cuyomercado se-gúnlasestadísticas,havenidoenincremento.

Producto de las acciones de inteligencia y de las in-tervenciones policiales que se realizan en diversas partes de nuestro país revelan que los consumido-resdedrogassonabastecidosporunamultituddemicro comercializadores que a su vez son proveídos portraficantesmayoristasquesuelenmanejarunoo dos kilogramos de droga. Asimismo hay evidencias queexistenredesquemanejanunainfinidaddepe-queños negocios y centro de diversión en donde se

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expendenilegalmenteestetipodesustancias.

Estos delincuentes están cada vez más organizados, que conocen con precisión la legislación y los vacíos enmateriadetráficoilícitodedrogas,yaquedise-ñan su estrategia de defensa argumentando las am-bigüedades y/o deficiencias de estas normas parasalir libre de toda responsabilidad penal respecto a la micro comercialización.

Una de las tantas estrategia de venta, que vienen empleando los micro comercializadores es el uso deintermediariosconocidoscomopasadores(“pe-rros”)quienespor logeneralsonconsumidoresdedroga que reciben de comisión por dichas transac-ciones droga para su consumo personal con lo cual se amparan ante futuras intervenciones policiales, yaquelamismanorma-Art.299denuestroCódigoPenal Vigente Posesión No Punible.

Además de ellos, en los barrios marginales en donde pululanestetipodemicrocomercializadores,existeuna gran tolerancia al delito, recibiendo el apoyo ge-neralizado de un vasto sector de la población, que losdefiendeeinclusiveencaralaintervencióndelasfuerzas del orden.

6. FORMAS DE ACCION

Todos sabemos que las organizaciones del TID., que operanennuestropaís,tienencomoobjetivofinalingresar su producción de drogas a los mercados Norteamericanos, Europeos, el Caribe y los países vecinos de Sur América, entre los que destacan Bra-sil,Chile,Argentina;Debidoalaproducciónfamiliaryenclanesdepequeñascantidadesdedrogaquesehadetectadoenlosúltimosaños.

Debido a la labor de interdicción y al control fronte-rizo,unporcentajequeoscilaentreel3yel7%deltotal de producción no llega a dichos mercados, per-

maneciendo en el país, la cual es comercializada al menudeo en las zonas urbanas, provincias, capitales de Departamentos y la ciudad de Lima. Lugares en donde la droga es manejada por los proveedores o abastecedores conocidos como “paqueteros”, cada unodeloscualesvendeladrogaencantidadesqueoscilanentre10y20gramosconocidoscomo“bo-doques” o “bolsas” a un grupo de micro comerciali-zadoreso“keteros”ydeestamaneraseafirmanenel lugar, bajo una economía basada en el libre mer-cado, sin la presencia de grupos organizados como sueleocurrirenotraslatitudes.

Tomando como referencia los resultados de los ope-rativospolicialesefectuados,diligenciasdedescartey pesaje de la droga y del resultado de las Pericias de Análisis Químico de la droga decomisada, se ha de-terminadoqueelpesode1‘kete’(unidaddeventa)dePBC,oscilaentre0,16gr.y0,25gr.enlaactuali-dadestepuedellegaracostar0.50centavosdenue-vo sol, dependiendo del lugar, día y hora de venta; estos“ketes”secomercializanenformade‘liga’,quecontieneentre8y10unidadeso‘ligagrande’,quecontienehasta20“ketes”,enelprimercasopuedecostarentre3y4nuevossoles;enelsegundo,entre5y10nuevossolesrespectivamente.

La amplia disponibilidad de drogas en las grandes ciudades de Lima y el Callao ha hecho que en mu-choslugaresseaposibleadquirir3ó4ketesdePBCdesembolsando un nuevo sol.

Respecto a los ingresos vinculados con la venta de drogas, se sabe que éstos varían permanentemen-te.Así,unabastecedorpodríaobtenerunautilidadpromediodeentre300a500solesporkilodePBCcomercializado, pudiendo llegar a vender entre 5 y 10kilosmensuales.Porsuparte,unmicrocomercia-lizadorobtieneentre30y100solesdiariosdepen-diendo del número de horas que se dedique a esta actividad,lasventajascomparativasdesuubicación

y la amplitud de su clientela; cuando son in-terrogados, los microcomercializadores usual-mente señalan que los ingresos generados por dichaactividadsonempleadosparasuplirsusbajos ingresos y mantener a sus respectivasfamilias. sin embargo, se sabe que muchos de ellos han creado necesidades superfluas quenecesitan ser cubiertas y en otros casos los in-gresos se diluyen en el propio consumo.

Muchos comerciantes al menudeo señalan que existeunaéticadelaactividad.Informanporejemplo que sus clientes son únicamente los adictos y que no venden drogas directamen-te a menores de edad. En esa misma línea y amododeejemplo,existiríanalgunasnormasde conducta a seguir cuando un microcomer-cializador es encarcelado: el distribuidor apo-ya económicamente a la familia y da por can-celadas las deudas existentes, como en todo

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negocio, existen mecanismos para atraer clientes y manteneralosqueyasetiene.losmicrocomercia-lizadores suelen referirquemantienen lafidelidadde los clientes consumidores a través de ciertos me-canismos:a)lesdanunbuentrato,sinagresionesymásbienconrespeto;b) lesofrecenmercancíadecalidad(pura,nomezcladaconotroselementos);yc)lesbrindanserviciosadicionalestalescomounlu-gar para el consumo seguro.

Dentro del contexto de la microcomercialización de las drogas cocaínicas y otras sustancias existe una serie de mecanismos para distribuir las mismas. La venta callejera es la modalidad más tradicional; siendo la venta a domicilio (“delivery”) una de lasmodalidadesqueenlosúltimostiempossehainten-sificado.enestecasoeladictooadictasólorequierede hacer una llamada telefónica para que el “dealer” (proveedor) le lleve la droga a donde desee; estamodalidad de compra regularmente es usada por los consumidores de estratos sociales medio-alto y alto con cierta disponibilidad de dinero. bajo esta modalidad, cabe informar, también se expende dro-gassintéticas(éxtasis,ketamina,pcp,lsd,etc.)

En el caso del consumo de la PBC habitualmente los “pastómanos” consumen la droga en lugares varia-dos; sin embargo, los “fumaderos” o “huecos” han sido y son los lugares de predilección, dado que sonsitios(casasyterrenosabandonados),dondeeladicto o adicta puede consumir la droga sin impedi-mento.

Estoslugaressondedifícilaccesoparalaspersonasno usuarias, ya que se rodea de gente de mal vivir, delincuentes y reducidores que habitualmente pro-tegen a los adictos de la policía y de sus familiares conelfindenopoderserinterrumpidoseidentifica-dos. Ello no invalida el hecho que muchos otros adic-tos a la PBC no consuman la sustancia en las azoteas

o techos y h a b i t a c i o -nes de sus casas, calles, parques, au-tomóviles y hostales.

El clorhidra-to de cocaí-na por su parte puede ser consumi-da en los lu-gares antes m e n c i o n a -dos; sin em-bargo, exis-ten ciertos lugaresatípi-cos como es el alquiler de

domicilios o habitaciones que pasan desapercibidos por la policía, donde los adictos o adictas pueden in-gresar a consumir por horas y a veces por días. tam-bién el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles suelen ser lugares frecuentados para el consumo.

X. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS

¿Qué es el TID?

Esunaconductaantijurídica,típica, culpableypu-nible, destinada a la promoción, favorecimiento yfacilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, median-teactosde fabricacióndedrogas, tráfico ilícitodedrogas,posesióndedrogasconfinesdetráfico,tráfi-co ilícito de insumos y materias primas, conspiración para el TID, siembra compulsiva de plantaciones de coca, adormidera ymarihuana, cultivodeplantasde adormidera y amapola, suministro indebido de drogas,coacciónalconsumodedrogaseinstigaciónal consumo de drogas.

Es un delito de acción. No se contempla la culpa.

Recomendaciones Previas para una Intervención o InvestigaciónporTID

Inteligencia previa a las Operaciones Policiales

Presencia del Representante del Ministerio Público para que avale la intervención policial, vele por su realización dentro del marco legal y el respeto a los Derechos Humanos.

Formulación del Plan de Trabajo u Orden de Opera-ciones en el cual se detalle la misión, funciones, ta-

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reasy/oactividadesacumplirporpartedelpersonalpolicial que interviene.

¿Qué es una Intervención por TID?

Acciónqueefectúaelpersonalpolicialconlaparti-cipación del Representante del Ministerio Público, o en ausencia de éste, levantando acta, con el concur-sode terceros,encalidadde testigos,ante lapre-sencia de droga en personas, vehículos, equipajes, domicilios, bienes u cualquier espacio, pudiendo ha-ber intervenido inicialmente otras autoridades do-tadasdepoderdepolicía,yaseainfragantiocomoconsecuenciadeunainvestigación.

TIPOS:

1.Propia:Laquerealizaameritodeunainformaciónobtenida por el personal a través de informantes, confidentes.

2.Conjunta:Laqueserealizaameritodeunopera-tivopolicialdebidamenteplanificadoporotraUni-dad PNP.

3.Coordinada:Laqueserealizaameritodeunpe-dido efectuado por otra Unidad PNP, relacionado auna intervenciónporTID(deunapersona,enco-mienda,registros,verificación,etc.).

¿Qué Intervenimos?:• Personas• Vehículos automotores• Embarcaciones• Aeronaves• Bienes inmuebles• Otros.

¿Qué Tipo de Droga Intervenimos?

LadefinicióndetérminosdelD.LeyN°22095,esta-blece como drogas:

“A cualquier sustancia natural o sintética que, alser administrada al organismo, altera el estado de ánimo, la percepción o el comportamiento, provo-candomodificacionesfísicasopsíquicasyquesonsusceptiblesdecausardependencia;comprendelassustancias contenidas en las listas anexas; para los efectos de la represión penal, se considera única-mente las listas I y II A” En el lugar de producción, acopio, transporte, co-mercializacióny/oconsumo).

• Pasta Básica Bruta, Pasta Básica Lavada y Clor-hidrato de Cocaína.

• Semillas, plantas papaveráceas conocidas como amapola, de la especie papaver somni-ferum conocidas también como adormidera, Látex de opio, morfina base bruta, morfina

base, clorhidrato de Heroína.• Semillas, Plantas cultivadas o cosechadas de

CannabisSativa–Marihuana.• “Éxtasis” (conteniendo Metilendioxianfeta-

mina - MDA, Metilendioximetanfetamina- MDMA, Metanfetamina o sustancias aná-logas). (Enelmundo,éxtasis respondeaunasola fórmula: MDMA; en nuestro país fue re-bautizado,incluyendoatodalafamiliadedro-gassintéticasdetipoanfetamínico).

• Pegamentos sintéticos acondicionados paraconsumo humano por inhalación de sus gases.

• Otros que contempla el DL. No. 22095 y laslistas anexas del Reglamento de la Ley Gene-ral de Salud, Reglamento de estupefacientes ysicotrópicossujetosafiscalizaciónsanitaria,aprobadoporDSN°023-2001-SA.

ACCIONES ANTE UNA INTERVENCIÓN POR TID

Formular el Plan de Trabajo u Orden de Operacio-nes.

Efectuar coordinaciones con: el Ministerio Publico y éste,conlaAutoridadJudicial(detenciónpreliminaro allanamiento o descerraje de bienes inmuebles e incautación de documentos o levantamiento del se-cretodecomunicaciones);delmismomodo,conlaUnidadAntidrogas,Dependenciapolicialmáscerca-na al lugar de intervención o unidades policiales de apoyo(EscuadrónVerde,SOES,EscuadróndeEmer-gencias,SUAT,etc.).

Enel casodeque la intervención sea “in-fraganti”(enelcualnohayapresenciaoparticipacióndelRe-presentante delMinisterio Público) se realizará losiguiente:

• Proteger la zona (casodehallazgodedroga)oInmovilizar a la persona, el vehículo y proteger el lugar de intervención y/o evidencias, adoptando lasmedidasdeseguridad(casodequeel lugarno permita adoptar las medidas de seguridad del caso, se trasladará todo a un lugar que brin-de las medidas de seguridad o a la Dependencia Policial más cercana a la espera de la presencia del RMP, previa formulación del acta de inter-venciónytraslado).

• Comunicar de inmediato al Ministerio Público (por teléfono, radio, Internet u otromedio decomunicacióneficaz).

• En presencia del Representante del Ministerio Público(oencasodequenosehagapresentedicho representante se optará a levantar un acta y consignar la presencia de una autoridad del lu-garodeuntestigocivilsifueraelcaso),sepro-cederáaformularlasactasrespectivas:Deregis-tros (Registro personal, domiciliario, vehicular,dehabitación,etc.).

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De Prueba de Campo y pesaje.Decomiso (de ladroga, implementos, In-sumosQuímicos,ArmasdeGuerra).DeLacrado(paradarseguridadaladrogaoIQFdecomisadoconlafirmadelRMPyPersonalinterviniente).De incautación.Deinmovilización(segúnelcaso).De Inventario. Otros.

• Formular el Parte de Remisión o de Intervención anexando todos los actuados formulados a con-secuencia de la intervención.

• FormularlaNotaInformativarespectiva.

• SisetienequeponeradisposicióndelaUnidadEspecializadaparaqueprosiganlasinvestigacio-nes de Ley, se acompañará además de los actua-dos policiales formulados al Parte de Remisión o Intervención:lanotificacióndedetención;copiadelcargode losOficioscomunicando ladeten-ciónalaFiscalíaProvincialdeTurno(siesMicro-comercializaciónopequeñacantidad)oFiscalíaAntidrogas de la jurisdicción (Si la cantidad dedroga es superior a la indicada a lo que es Mi-crocomercialización), a la Fiscalía de la Familia(siesmenor)yalaAutoridadJudicialdellugar;copiasdeloscargosdelosOficiossolicitandoelReconocimiento Medico Legal; los Exámenes To-xicológico;Ectoscópico;AbsorciónAtómica(sise

le encontró arma de fuego o hizo uso de dichas armas)ysarrounguealsifueraelcasoyelResul-tadoPreliminardeAnálisisQuímico (si estaenLima-Perú).

Hay que tener en cuenta, que conforme lo señala la LeyN°27934modificadaporD.Leg.N°989;“LaPo-licíaensufuncióndeinvestigaciónaltomarconoci-mientodehechosdenaturalezadelictivadeberádeinmediato llevar a cabo las diligencias imprescindi-bles para impedir que desaparezcan sus evidencias y,encasodeflagrantedelito,procederalacapturadelospresuntosautoresypartícipes,dandocuentasin mayor dilación que el término de la distancia, en su caso, al Fiscal Provincial para que asuma la con-duccióndelainvestigación.

Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir demanerainmediatalaconduccióndelainvestiga-cióndebidoacircunstanciasdecaráctergeográficoo de cualquier otra naturaleza, la Policía procederá con arreglo a lo dispuesto en el párrafo preceden-te, dejando constancia de dicha situación y deberá realizar según resulten procedentes las siguientes acciones

CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UN ACTA:

Para la formulación de las actas de registro se debe de tener en cuenta lo siguiente:

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• Letra clara y legible.• Identificacióndeparticipantes.• Detallar lo encontrado en el registro con la in-

dicación de la ubicación del lugar exacto de su hallazgo.

• Describir lo encontrado en el registro.• Consignarhoradeinicioytérmino(lógico).• EfectuarloconlaparticipacióndelRMP.

¿QuéesunaInvestigaciónporTID?

Sonlasactividadesquerealizaelpersonalespeciali-zadodelaPNPenlaluchaantidroga,paradescubriral autor, cómplices y toda persona involucrada en el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, a fin deponerlos a disposición de la autoridad competente.

INVESTIGACIÓN DIRECTA. Las que devienen de una intervención propia.

INVESTIGACIÓN INDIRECTA.- Las que devienen de una intervención realizada por personal de otra Uni-dadPolicialodeotraentidadpúblicaoprivada,olas que soliciten el Ministerio Público o Autoridad Judicial. DILIGENCIAS DE COMUNICACIÓN

En caso de detención:

NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓNMediante el Formato pre-establecido se hará de co-nocimientodecadaunodelosdetenidoselmotivode sus detención, precisando fecha, hora, Unidad a cargo e Instructor, entregándoles una copia de la misma y la otra copia se anexará al documento que secursaráalaFiscalíarespectiva.

COMUNICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO: MedianteOficiosecomunicaráalTitulardelaFisca-lía Especializada en TID, Fiscalía Penal y/o Fiscalía de laFamiliadeTURNO,lasidentidadesdelosdeteni-dos,precisandomotivo,circunstancias,lugar,fechay hora de la misma.

COMUNICACIÓN AL PODER JUDICIAL: MedianteOficiosecomunicaraalTitulardelJuzgadoEspecializado en TID, Juzgado Penal y/o Juzgado de laFamilialasidentidadesdelosdetenidos,precisan-domotivo,circunstancias, lugar,fechayhoradelamisma.

COMUNICACIÓN AL PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS EN TID.- MedianteOficiosecomunicaráalProcuradorPúbli-co a cargo de los Asuntos de TID del Ministerio del Interiorlasidentidadesdelosdetenidos,precisandomotivo,circunstancias,lugar,fechayhoradelamis-ma,ynotificándoleparaquedesigneunrepresen-tantededichaentidadparaqueparticipeenlatomade manifestaciones.

COMUNICACIÓN A LA EMBAJADA O CONSULADO O MINISTERIO DE RREE: Cuando se intervenga ciudadanos extranjeros, con OficioseharádeconocimientodelCónsuldelaem-bajada acreditada en el Perú, según la nacionalidad deldetenido,lasidentidadesdelosdetenidos,pre-cisandomotivo, circunstancias, lugar, fecha y horadeladetención.(Casodequeeldetenidonotengarepresentacióndiplomáticaenelpaíssecomunicarápor intermedio del Ministerio de Relaciones Exterio-respreviacoordinación).

COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO: En caso de Detención de un congresista se comunica conOficioalPresidentedelaComisiónpermanentedelCongreso,haciendoconocermotivo,circunstan-cias, lugar, fecha y hora de la detención.

COMUNICACIÓN AL PREBOSTE: En caso de detención de un miembro del Ejército con Oficio secomunicaraal JefedelPREBOSTEdelEP.,precisando nombre y grado del detenido, motivo,circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención.

COMUNICACIÓN AL INSTITUTO: En caso de detención de un miembro de La Marina deGuerradelPerúodelaFuerzaAérea,conOficiose comunicará al Jefe de la Unidad o Director de Per-sonaldel Instituto,precisandonombreygradodeldetenido,motivo,circunstancias,lugar,fechayhorade la detención.

COMUNICACIÓN AL DIRREHUM-PNP: En caso de detención de un miembro de la PNP, con OficiosecomunicaraalJefedelaUnidaddeldeteni-do y al Director de Recursos Humanos PNP, precisan-donombreygradodeldetenido,motivo,circunstan-cias, lugar, fecha y hora de la detención.

EN CASO DE HALLAZGO DE DROGA: Solamente se comunicará con Oficio al MinisterioPúblicosiseidentificaraalapersonaqueefectuóeldepósitoolosqueparticiparonendichoeventoilíci-to, se solicitará por conducto del Ministerio Público la detención preliminar debidamente fundamenta-daporellapsode15días,allanamiento,descerrajey registro de su domicilio si es ubicado, e incautación de documentos.

EN CASO DE UNA INVESTIGACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. Se comunicará al Ministerio Público el inicio de la investigaciónsolicitada,señalandoquepersonalpo-licial estará a cargo de la misma, acompañado del cronograma de diligencias a realizarse en el lapso que haya autorizado dicha Autoridad.

DILIGENCIAS DE REGISTROSondiligenciaspolicialesqueseefectúanconlafina-lidad de encontrar evidencias, indicios y/o pruebas

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quedemuestrenlacomisióndelhechodelictivo,es-tas pueden ser las siguientes:

• Depersonas.-Corporales,Especiales(cavida-des).

• De equipaje.- Prendas, maletas, paquetes, li-bros.

• De Inmuebles.- Interiores, muebles, patios,terrenos.

• De carga.- Mercadería, embalaje de la merca-dería, Contenedor.

• De vehículos.- Terrestres generalmente.• Especiales.- Aeronaves, Fondeos de Naves,

equipos mineros, mercadería perecible, em-barques peligrosos.

DILIGENCIAS PERICIALES

EXAMEN TOXICOLÓGICO: Se practica en todos losdetenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de la DIVCRI-PNP para determinar consumo de drogas.

EXAMENECTOSCÓPICO:Sepracticaentodoslosde-tenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de la DIVCRI-PNP para determinar posibles lesiones.

EXAMENDOSAJEETÍLICO:Sepracticaen todos losdetenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de la DIVCRI-PNP para determinar consumo de alcohol.

EXAMENDESARROUNGUEAL:Sepracticaentodoslos detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de la DIVCRI-PNP, para determinar posibles contactos físicoconladroga.

MÉDICO LEGAL: Con Oficio se solicita al Departa-mento Médico Legal del Poder Judicial el Examen correspondiente para determinación de lesiones re-cientes en los detenidos.

DETERMINACIÓN DE EDAD: En los casos de presun-tos menores de edad se solicitara al Dpto. Médico Legal la correspondiente pericia de determinación de edad cronológica.

DETERMINACIÓN DE AUTENTICIDAD: El Dinero in-cautadoylosdocumentosvaloradosodeidentidadoderegistrodepropiedaddudosos,seremitiránalDLC- de la DIVCRI-PNP, solicitando pericia de Grafo-tecnia.

DETERMINACIÓN DE DROGA E IQF: Las muestras de-comisadasconOficioyHojaderemisióndemuestrase llevará al Laboratorio Central de la DIVCRI-PNP solicitando pericia Química.

DETERMINACIÓN DE ADHERENCIAS: El Dinero, Pren-das, equipaje, Vehículo, muebles, enseres y/o equi-pos e implementos.

EXAMENDEABSORCIONATÓMICA: Se practica en

los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de la DIVCRI-PNP para determinar posibles usos de arma de fuego.

PERICIA INGENIERÍA FORENSE: Las muestras incau-tadas(joyasy/oAlhajas),conOficioyHojaderemi-sión de muestra se llevaran al Laboratorio Central de la DIRCRI-PNP solicitando pericia de Ingeniería Fo-rense para determinación de metales.

DETERMINACIÓN DE PUÑO GRÁFICO: Anotaciones, agendasuotrosmanuscritos,seobtienelasmues-tras del incriminado y ambas muestras se remiten al DLC de la DIVCRI-PNP solicitando la pericia de Gra-fotecnia.

IDENTI-FAC O Comphoto FIT: Las personas partici-pantesen la investigación(detenidos,Testigos, im-plicados,etc.).Queaporten informaciónsobreNOHABIDOS deberán ser llevados a la División de Iden-tificaciónPolicialdelaDIVCRI-PNPafinqueaporteninformaciónnecesariade las característicasfísicas,y que logren confeccionar el correspondiente IDEN-TI-FAC para las acciones de Búsqueda y Ubicación correspondientes.

PERICIA BALÍSTICA: Las armas, explosivos y/o muni-cionesseránremitidosalDLCdelaDIVCRI-PNPparaestudio y homologación sobre presunta participa-ción en hechos de sangre.

IDENTIFICACIÓN PLENA: Cuando el detenido no por-tadocumentaciónidentificatoriaonosetieneaple-nitudlainformaciónnecesariaparasuplenaidenti-ficación, sesolicitaraa laDIVIPO-PNPsepractiquedicha pericia.

OTRAS PERICIAS que la Criminalística orienta paraesclarecereleventoinvestigado.

INFORMACIÓN BÁSICA

ConelcorrespondienteOficiosesolicitaráinforma-cióna lassiguientesoficinasInstitucionalesyExtraInstitucionalesdeldetenidoopersonasinvolucradasenlainvestigación:

Institucionales:

• Oficina Central Nacional de Interpol OCNIP-LIMA(Referenciasinternacionales).

• DivisióndeRequisitoriasJudiciales RQ(cap-turasjudiciales).

• Con el oficio correspondiente se podrá soli-citar información de manera adicional a las siguientesoficinasdeInteligenciaNacionalyExtranjeras,comoreferenciaparalasinvesti-gaciones:

• DIRIN PNP (Referencias Policiales y Políti-co-sociales).

• DINCOTEPNP (ReferenciasporDelitodeTe-

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rrorismo).• DIROVEPNP(InformaciónBásicadepropieta-

riosyvehículos).• Asimismoconelcuadernorespectivosesoli-

citará información a las siguientes dependen-cias policiales:

• DIVIPOPNP(AntecedentesPoliciales).• OFINT-DINANDROPNP(Referenciaspordelito

deTIDconelcuadernorespectivoomedianteRadiograma).

Extrainstitucionales:

• Registro Nacional de Identificación y EstadoCivil RENIEC.- (Información Tipo 04 por elnombreoporelnúmerodeDNI).

• Dirección Nacional de Migraciones DIRMIN (MovimientoMigratorio).

• Súper Intendencia Nacional de Registros Pú-blicos SUNARP (Propiedades Muebles e In-muebles, sociedades y7o asociaciones), ac-tualmente dicha entidad solicita el pago deuna tasa,motivo por el cual dicha informa-ción deberá ser solicitada por intermedio del Ministerio Público.

• OficinaRegistralVehicular(Informaciónsobrelos datos de un vehículo automotor mayor o menor).

• SUNAT(InformaciónsobreelRUCodeexpor-taciones).

• DEAUSA(referenciasporTIDInternacional).

ENTREVISTAS Y MANIFESTACIONES

Deberáestarpresenteendichadiligenciaespecífica-mentedelosdetenidos:unAbogadoDefensor(de-signadoporeldetenidoofamiliares)oelAbogandodeOficio,elRepresentantedelMinisterioPúblicoyel interprete si fuese el idioma diferente al español.

TécnicadelInterrogatorio.-Labasedetodainvesti-gación mucha veces se centra en un buen interroga-torio, técnica que debe de emplearse aplicando los conocimientos policiales en todo momento y opor-tunidad, presentándose diferentes niveles como:

Entrevistas.- Son la diligencias decampo que nos van apermitirtomarcontactoinicialconlainformaciónen frió, y permite que los presuntos implicados no coordinen posteriormente para sus manifestaciones yquelostestigosaporteninformaciónvaliosa.

Interrogatorios.- Se efectúan a los Detenidos, previo alatomademanifestaciónconlafinalidaddecono-cersucoartaday/oestrategiaquepretendautilizar,asimismoparapoderganarsuconfianzay/oconven-cer de su responsabilidad y lograr su colaboración.

Manifestaciones.- Diligencia formal que permite do-cumentar laversiónoficialde loshechos,debedeefectuarse con los procedimientos formales de ela-

boración de una base de preguntas previamente es-tructuradasafinde llevarunasecuencia lógicadelos hechos que se requieren documentar.

Declaraciones.- Es la versión brindada por un ado-lescente, que debe constar en documento expreso, queguardarelaciónconelcasoinvestigado.

OBTENCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS, INDI-CIOS Y PRUEBAS

Las Diligencias policiales dentro de un proceso in-vestigatorio nos van a proporcionar una gama deelementos que van a ser evaluados por el instruc-tor y que le van a servir para sustentar los análisis y conclusionesenlaformulacióndeldocumentofinaly presumir el grado de responsabilidad que corres-pondaalosparticipantesenelhecho.

EstoselementosprobatoriosseobtienendelasDife-rentes Diligencias efectuadas a lo largo del proceso, lasqueconlaparticipacióndelRMPydeconformi-dadalDL052vanaconstituirlacargadelapruebaen el proceso judicial.

LasPruebaspresentantiposynivelesquenosvanaproporcionarlosgradosdevaloraciónyutilidadeneldesarrollodelasinvestigacionesyconfinespeda-gógicos las podemos agrupar de la siguiente mane-ra:

ClasificacióndelasPruebas:

Los Elementos probatorios presentas los siguientes grados:

INDICIOS.- Señalan con relativa seguridad sobre laparticipaciónenelhecho.

EVIDENCIAS.-Demuestranparticipaciónmásnores-ponsabilidad, pero pueden elevar su categoría me-diante una pericia.

PRUEBAS.-Compruebanfehacientementelapartici-pación en un hecho. Las Pruebas pueden presentar lasiguienteclasificación:

• Pruebas Documentales.• Pruebas Periciales.• Pruebas Instrumentales.• PruebasTestimoniales.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE DETENCIÓN

Menores de edad

Menosde12añossujetoamedidasdeprotección.

• ExpedirNotificacióndeDetención.• Comunicar a la Fiscalía y Juzgado de la Familia.• Citar padres, tutores o guardadores del me-

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nor.• VerificaryConstatardomicilio.• RML-Edad Cronológica, Toxicológico, Sarro

Ungueal (caso de que el RML indica mas omenosde18añosdeinmediatodebecomu-nicarse dicha situación a la Fiscalía y Juzgado de la Familia.

• Si la persona refiere que esmenor de edady no posee documentos que acrediten su mi-noría de edad y el RML indica que su edad cronológicaesmásomenorde18,deberádecomunicarse a la Fiscalía de la Familia.

• Poner a disposición del Fiscal de la Familia, conInforme,dentrodelas24horas.

Caso de mayores y menores de edad

• Formular por separado Atestado para mayo-res e Informe para menores.

• Precisar participación de cada implicado,agravantes por la presencia de menores, pe-ligrosidad de los mayores y situación de cada uno.

Miembros de la PNP

• InvestigaciónporpersonalPNPydenunciadoante el Fuero Común.

• Seguirlosmismospasosparalainvestigaciónde TID.

• Comunicar a los escalones superiores.• Comunicar al Fiscal especializado.• Formular atestado y remitirlo a la Fiscalía y

poner a disposición al personal infractor.

Caso de Congresistas

• Inmunidad parlamentaria.• Detenciónsolocasodedelitoflagrante.• Comunicar detención al Fiscal y Juez.• Comunicar de inmediato al comando y Con-

greso.• ConOficio y previo RML, ponerlo a disposi-

ción del Congreso o Comisión permanente, dentrodelas24horas.

• Formularyremitirelatestado,copiaalPresi-dente del Congreso.

• Formular Parte, con copia de lo actuado, re-mitiralaSuperioridad.

Casodeconsumidores(Posesiónnopunibleoimpu-ne,Art.299°delCP)

Debe de tenerse en cuenta lo siguiente:• El peso de la droga decomisada debe encon-

trarsedentrodeloslímitesfijadosporlanor-ma.

• LadrogadebeestardestinadaalCONSUMO,sedescartacuandoestadestinadaalamicro-comercialización.

• El consumo debe ser para la PROPIA persona quien lo posee, no para terceros.

• Debe ser para el MOMENTO INMEDIATO, no paraserconsumidoentiempodiferido.

• Debeserdeunsólotipo;laposesióndedoso más clases de droga excluye esta condición (ejemploClorhidratodecocaínaconCannabisSativa-Marihuana).

• El Fiscal debería dejar providencia en el cua-derno respectivo referente a la situación le-

gal del intervenido o Acta de Exculpación, para ser puesto en LIBERTAD sien-donotificadoparaquesepresente ante la Autori-dadrespectivacuandosearequerido.• Se formulará el docu-mentorespectivoparaco-nocimiento del Ministerio Público.

PROCEDIMIENTOS ESPE-CIALES DE INVESTIGACIÓN(Lo que contempla elDe-cretoLegislativoNo.824)

PETICIONARIOS

Trámite:• El detenido deberá pri-mero declarar formalmente en una manifestación abier-ta, los hechos en los que ha participado.• Luego en otra manifes-

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tacióndeberásolicitaracogersealosbeneficiosdeexencióndelapenasegúnelDL.824.

• Deberá inicialmente formularse un acta de aco-gimiento, consignando sus generales de Ley y su deseo voluntario de acogerse al procedimiento.

• ConunOficiodecaráctersecretosesolicitaraalJefe de la OINT-DIRANDRO La asignación de la clave, adjuntando los documentos formulados.

• Una vez asignada la clave en toda la documen-tación que se formule posteriormente deberá consignarsedicha clavepara su identificación,procediendo a recepcionar su DECLARACION.

• Una vez recepcionada toda la información del Peticionario, se procederá a planificar las dili-gencias de verificación, Intervencióne investi-gación necesarias para obtener los resultados POSITIVOS que exige la Ley.

• LasDiligenciasdeInvestigaciónseefectuarandeconformidad a los procedimientos normales.

• Según Ley los resultados obtenidos darán lugar a la confección de un nuevo Atestado en el cual elpeticionarionodebeencontrarseconsignado.

• ConcluidalasverificacioneseinvestigacioneselInstructor deberá de confeccionar un INFORME SECRETO comunicando al Titular de la FETID los resultadosobtenidosyemitiendosuopiniónfa-vorable o no.

REMESA CONTROLADA (ENTREGA VIGILADA)

• Esteprocedimientoespecialdeinvestigacióntiene una estructura formal de ejecutarse,peroenlaoperatividadsepresentanunase-riededificultadesquevamosaanalizardeta-lladamente.

El procedimiento es bien claro:

• 1ro.Identificacióndelembarqueocondiciona-miento de droga.

• 2do.Identificacióndeltipodedrogaydestino.• 3ro.Coordinaciónconelpaísdedestino.• 4to. Coordinación con el RMP para la elabora-

ción del Acta y Resolución autorizando el uso del procedimiento.

• 5to. Formulación del Plan de Trabajo.• 6to. Ejecución del procedimiento.

Si bien es cierto la formula es clara pero en el te-rreno existen una serie de complicaciones como las siguientes:

• Mantenimiento del SECRETO del procedi-miento.

• Elección del método de seguimiento.• Coordinación con los países de tránsito y de

destino.• Financiamiento de la operación.• Coordinación con otras instituciones en los

paísesdeTránsitoydedestino.• Coordinación con Aduanas, Empresa de Trans-

porte y otros.• Oportunidad del procedimiento.

AGENTE ENCUBIERTO

• EsteartículodelD. Leg.N°824, fuederoga-doporlaLey6.Ley28950de12ENE2007.LaPRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL, dispone entrará en vi-genciaelartículo341delCódigoProcesalPe-nalpromulgadoporelDecretoLegislativoNº967, desde el día siguiente de la publicación de la Ley

Esunactoespecialdeinvestigación:• Autorizado por el Fiscal mediante una Dispo-

sición, cuando se trate de Diligencias Prelimi-nares que afecten actividades propias de ladelincuencia organizada, teniendo en cuenta sunecesidadalosfinesdelainvestigaciónyen tanto existan indicios de su comisión;

• PracticadoporunefectivoespecializadodelaPolicía Nacional del Perú, quien actuando bajo identidadsupuestapodráadquirirytranspor-tar los objetos, efectos e instrumentos del delito, así como diferir la incautación de los mismos,quedandolegítimamentehabilitadopara actuar en todo lo relacionado con la in-vestigaciónconcreta,además,aparticiparenel tráfico jurídico y social bajo tal identidad,teniendo la posibilidad de crear, cambiar y utilizar los correspondientesdocumentosdeidentidad,entantoseaindispensableparalarealizacióndelainvestigación.

AGENTE ESPECIAL

• Se denomina así, al ciudadano que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para propor-cionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal.ElFiscalpuededisponersuutilización,cuando las circunstancias así lo requieran

La evaluación de los riesgos es el factor fundamental en el desarrollo del procedimiento:

• -Compartimentaje.• - Selección del RR. HH.• - Elaboración del Contacto.• -Preparación del Agente (Historia Ficticia y

Documentación).• - Bases para el apoyo que sea necesario.• - Vías de Comunicación.• - Grupo de Protección.• - Grupo de Intervención.

FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO RESULTADO

ATESTADO• Documento Resultado en el cual se plasman

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la información inicial, diligencias realizadas, manifestaciones, análisis de los hechos y con-clusiones a las que concluye el instructor, es-tableciendolaparticipaciónyresponsabilidadde cada uno de los actuantes, habidos o no, bajo el Formato Pre establecido.

PARTE• Documento Resultado mediante el cual debi-

do al plazo legal o a solicitud de la autoridad competentesedacuentadelasinvestigacio-nes efectuadas a la fecha de formulación del documento; o se formula ante la ausencia de unresponsablecomoavancedelasinvestiga-ciones.

INFORME• Documento resultado que se formula ante la

participacióndeunmenordeedad.

I. EL LAVADO DE ACTIVOS

• Otraproblemáticacomplejaycríticavinculadaconelnegociodelasdrogasilícitasserefierealasactividadesquedesarrollan lostraficantesparalegitimarsusganancias.Dicho‘blanqueode dinero generalmente se logra valiéndose de los sistemas bancarios y las ventajas que ofre-cen algunos países con leyes permisivas, los llamados “paraísos fiscales”. Otra costumbrecomún es el empleo de testaferros para el cui-dado de los bienes e inversiones mal habidos.

• La magnitud mundial de las redes de lavado de dinero ha llevado a que muchos países se hayan involucrado en acciones masivas para detectar e incautar los bienes que las firmasde narcotraficantes han obtenido con dichoilegal negocio: muebles, inmuebles, dinero en efectivo, acciones, etc. Algunas legislacionesconsideran que la persecución a las acciones de lavado de dinero es una buena manera de neutralizarlacontinuidaddelacadenadeven-

ta de drogas. • Desdeotraperspectivaesnecesariomencionar

queviolencia,prostitución y ventadedrogasestán frecuentemente asociadas. Sin embar-go, no es que uno de los factores condicione a losrestantes;másbienexistiríanunaseriedefactoresconcurrentesquehacenquelos3fe-nómenos se presenten asociados: adictos que seprostituyenyvendendrogasparaobtenerdinero y mantener su adicción, búsqueda de lugares concurridos, poco vigilados y con posi-bilidad de ocultamiento para ofrecer la droga, consumo elevado de alcohol que favorece el inicio del consumo, etc.

• LaSuperintendenciadeBancaySeguros(SBS)haestablecidonormativasreferidasalasdeno-minadas ‘transacciones financieras sospecho-sas’,señalandoquelosbancosestánobligadosa identificary registraradecuadamentea susclientes, limitando el uso de cuentas anónimas o cifradas. Adicionalmente, existe la obligación de reportar toda transacciónenefectivoquesobrepase los30milsolesporunasolavezylasquesuperenlos150milsolesmensualesosu equivalente en moneda extranjera. De esta maneraseesperaprevenirlasactividadesrela-cionadas con el lavado de dinero.

• Por otro lado, es importante señalar que la forma inmediata de lavar dinero ilegal prove-niente del narcotráfico es introduciéndolo almenudeo a la economía local y nacional a tra-vés de los agricultores cocaleros que reciben un pago por su cosecha de coca, así como por las personas que procesan la hoja de coca en droga en las propias zonas cocaleras. Del mis-mo modo se inyecta dinero ilegal a través de: los bancos, las casas de cambio, los sobornos a autoridadespolíticasymilitaresprincipalmen-te y las empresas de fachada, entre otras mo-dalidades.

X. BIBLIOGRAFÍA

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SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS REDES SOCIALES

Seguridad Ciudadana es una red hecha para brin-darles información sobre las actividades que CE-DRO realiza con las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas, además de proporcionar información ac-tualizada sobre temas relacionados a las drogas y otras conductas de riesgo.

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Seguridad Ciudadana

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Problemática de las drogas en el Perú · 2. Reconocer las diferentes leyes implicadas en la lucha...

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