Protegiendo a su Organización de las más Recientes...
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Protegiendo a su Organización de las más Recientes Metodologías de Financiamiento Terrorista
Jueves 28 de julio 2016| 4:55 PM – 6:00 PM
Moderador:Gabriel Romo, Director Ejecutivo, Contraloría Normativa, Grupo Financiero Santander, México
Oradores:Wilson Martinez, Director, Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, Universidad del Rosario, Colombia
Rosi Orozco, Presidenta, Comisión Unidos contra la Trata, México
Utilizando Técnicas ALD Avanzadas para Identificar y Combatir el Tráfico de Personas
Del Enfoque Basado en Riesgos a la Detección y Reporte
Relación entre la prevención y la represión
Risk based approach
TipologíasCaracterísticas de la empresa
Eventos de riesgo de trafico de personas
Detección y reporte
Señales de alerta
Operación sospechosa
ROS
Gestión de Información y Minería de Datos
Recolección de información económica
Clasificación de información
Cruce y análisis de información
Producción de información
• Fuentes externas
• Fuentes internas
•Identificación de casos relacionados mediante datos recurrentes o identificación de patrones: mismas cuentas, mismas personas, mismos bienes etc..
•Agrupación por categorías utilizables: delito fuente; organización criminal; territorio; época etc.
•Matrices de relacionamiento
•Análisis link
• Reconstrucción del contexto de macro-criminalidad
• Identificación de la organización criminal
• Caracterización económica de la organización.
• Identificación de vulnerabilidades económicas de la organización
• Diseño de plan de persecución y represión penal.
El Lavado de Dinero a través de la Trata de PersonasLas Rutas y Estrategias en las que Operan
Caso de Karla
Actividades realizadas para lavar el dineroilicito:
• Su padrote simulaba dedicarse a la compra y venta de carros
• La famlia tambien formaba parte de la red delictiva: su madre tenía una tienda de ropa de bebé, rentaba departamentos
Caso de Karla
Hace 9 años…
• Los delincuentes recibian 35 mil pesos de ganancia a la semana por cada mujer esclavizada
• El dinero era entregado en efectivo al proxeneta o aalgun emisario enviado por él
• La excepcion era Irapuato donde el dinero recaudadoera enviado a través de un giro bancario.
Caso de Karla
El proxeneta invertía el dinero malhabido en…
• Bienes inmuebles
• Joyas
• Carros deportivos
Algunos de los delincuentes se convierten tambiénen “Prestamistas” en sus lugares de origen
De acuerdo con la consultora en seguridad
Stratfor en México cada año se lavan o
blanquean entre US$19.000 y US$39.000
millones de la delincuencia organizada . La
mayor parte del dinero proviene de Estados
Unidos.
Regulaciones y requisitos
Según fuentes oficiales y algunasvíctimas los tratantes hacen envíode dinero a través de establecimientos que ofrecen esteservicio, por la flexibilidad de horarios, controles poco estrictos.
Rutas de Trata y Flujo de Remesas
Regulaciones y Requisitos
Servicio
• Envío de dinero, hasta de 10 mil pesos
Requisitos
• Llenar un formulario
• Contar con una identificación oficial
Rutas de Trata y Flujo de Remesas
• Utilización de identificaciones apócrifas
• No existe un medio para verificar su autenticidad
• Padrotes utilizan generalmente nombres falsos y para cada uno cuentan con una identificación
• Hacen envíos constantes
La Realidad del Envío de Dinero
Rutas de Trata y Flujo de Remesas
Rutas de TrataInformación de la ONU
Rutas de Trata y Flujo de RemesasRutas de Trata y Flujo de Remesas
Rutas de Trata y Flujo de Remesas
Rutas de Trata y Flujo de Remesas
Las Rutas del Dinero
Puntos Destacables:
• Muchas de las ganancias por trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas, regresa a México
• El dinero se traslada a través de la frontera en vehículos adaptados mecánicamente para este fin
Estrategias para el lavado de dinero
• Cambio de divisas en instituciones bancarias o centros de cambio en donde los empleadosestán coludidos.
• Registro de movimientos que supuestamenteson realizados por extranjeros o con la identificación de diversas personas sin que ellas lo sepan.
Estrategias para el Lavado de Dinero
Combate al Lavado de Dinero
Al combatir el lavado de dinero, combatimos a la delincuencia.
Precisamente, uno de los objetivos del Estado al sancionar penalmente las conductas asociadas con el lavado de dinero es desincentivar la comisión de los delitos que lo originan.
Combate al lavado
Sector Privado:
• Optimizar los procesos de revisión de identidades
Entes Reguladores y Unidades de Inteligencia Financiera:
• Investigar exhaustivamente los movimientos de dinerosospechosos
Combate al lavado
Combate al Lavado de Dinero
Con un eficiente combate al lavado de dinero, losdelitos de alto impacto disminuirán
Al interferir el flujo de dinero en estas redes de corrupción se detiene el motor que los mueve
Combate al Lavado de Dinero