PROYECTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 · Institucional aprobado mediante Resolución de...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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PROYECTO PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Huancayo, Febrero 2015


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CONTENIDO

CAP. DETALLE Nº Página

Introducción 4

I Antecedentes y Creación 5

1.1 Reseña Histórica 5

1.2 Régimen Legal Aplicable 5

1.3 Ámbito de Responsabilidad 5

1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de SUNASS, Ley 26338 y su Reglamento

Aprobado D.S. Nº 09-95

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Cuadro Nº 01 Distribución del Capital Social de SEDAM HYO.S.A. 6

Marco Legal 6

II Componente I Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional – Mapa de Procesos 7

2.1Enfoque de Procesos 7

2.2 Los Macroprocesos 8

III Diagnóstico Empresarial – Sentido y Propósito de Sedam Huancayo. 8

3.1 Definición Sistémica 8

IV Componente II Direccionamiento Estratégico 9

4.1. Visión 9

4.2. Misión 9

4.3. Ejes Estratégicos 9

4.4. Formulación de Objetivos Estratégicos 9

Gráfico 1 Mapa Estratégico 10

V Fase Operativa 10

Tabla N° 3 Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos 11

VI Componente III Estructura Orgánica – Transición a Procesos de Sedam Huancayo 14

Gráfico 2 Estructura Orgánica 14

VII Plan Maestro Optimizado-Metas de Gestión 15

Fondo de inversiones 15

VIII Estrategias del Sector de Saneamiento 16

8.1 Objetivos Estratégicos del Sector en Materia de Saneamiento 16

8.2 Políticas y Estrategias del Sector Saneamiento al Año 2021 16

8.3 Objetivos Generales 16

8.4 Objetivos Específicos 16

IX Presupuesto Institucional de Sedam Huancayo 17

9.1 Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 17

Cuadro Nº 03 17

9.2 Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 18

9.3 Propuesta Plan de Inversiones 2015 19

Cuadro N° 04 19

X Presupuesto Anual 19

10.1 El Plan de inversiones 19

XI Concepto de Planes 19

10.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A 19

10.4 Fase Operativa (Ejes Estratégicos) 19

XII Plan estratégico Institucional- Perspectivas 20

SEGUNDA PARTE

XIII Resumen de Objetivos, Actividades, Programas y/o Proyectos, Metas de Gestión y

Programación Anual de las Unidades Orgánicas Vinculados con el Plan Estratégico 2012-2013

- Gerencia General 25

- Órgano de Control Institucional 26

- Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional 27

- Oficina General de Asesoría Legal 28

- Oficina General de Informática y Computación 29

- Oficina General de Planificación y Presupuesto 30

- Gerencia de Administración y Finanzas 32

- Área de Contabilidad General 33

- Área de Logística 34

- Área de Recursos Humanos y RR. II. 35

- Gerencia Comercial 37


3

- Área de Facturación y Cobranzas 38

- Área de Comercialización, Catastro y Medición 39

- - Unidad de Atención Al Cliente 40

- Gerencia Técnica 41

- Área de Ingeniería 42

- Área de Mantenimiento 44

- Área de Operaciones 45

- - Planta de Tratamiento 47

- Unidad de Laboratorio y Control de Calidad 48


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INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2015, es un instrumento de

gestión anual que permite la identificación de los objetivos institucionales considerados en

el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, orientados a la asignación de los recursos

financieros, con destino la ejecución de actividades, programas y proyectos, considerados

de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa

SEDAM HUANCAYO S.A.

EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratégico

Institucional aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 035-2012-SEDAM HYO.

S.A./PD de fecha 12-10-2012, con algunas modificaciones acorde a la problemática actual

Habiendo concluido el Plan Maestro Optimizado Primer Quinquenio 2009-2013 (Enero 2014)

La Empresa se ha propuesto como medida disciplinaria continuar con las Metas e

Indicadores de Gestión y la constitución del Fondo de Inversiones del Plan Maestro

Optimizado durante el año 2015, mientras dure la evaluación de aprobación de la Fórmula

y Estructura Tarifaria del PMO a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento-SUNASS.

De igual manera de acuerdo a la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento,

Ley 30045 y Reglamento DS. N° 015-2013-VIVIENDA, la empresa tendrá que adecuarse a

esta Ley, mediante la adecuación del Estatuto Social, en este caso la formulación del Plan

Operativo Institucional 2015, estará articulado con alguno de sus Artículos, por ejemplo la

Sostenibilidad de los Sistemas, Financiamiento de las medidas para la sostenibilidad y

mecanismos de compensación a favor de las EPS, Según las Disposiciones

Complementarias Finales, Art. Cuarta, menciona la implementación de diversos

documentos o planes, las EPS deben preparar y presentar, tales como:

Plan de Fortalecimiento de Capacidades

Plan Estratégico Institucional

Plan de Gestión de Riesgos

Plan de Adecuación y Manejo Ambiental

Plan de Adaptación al Cambio Climático

Plan de Adecuación Sanitaria y

Plan de Control de Calidad

Como también cada una de estos ejes Estratégicos comprenden: Objetivos Estratégicos,

Objetivos Específicos y finamente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos

están descritos en cada una de los cuadros de las Unidades Orgánicas con los cuales el

responsable de las Áreas puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al

presupuesto disponible y el cumplimiento de las Metas de Gestión de PMO.


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I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN.

1.1 Reseña Histórica.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYOS.A., tiene su origen de creación hace más o menos tres lustros atrás.

Su constitución se realiza mediante la transferencia, a título gratuito, de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua

Potable y Alcantarillado – SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública, con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pública, de fecha 15 de Junio de 1992, se formaliza la

modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO.

En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de

Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado”.

En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intención de adecuación a la normatividad fijada

por esta Superintendencia.

1.2 Régimen Legal Aplicable.

SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitución y duración es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de

Municipalidades.

Se caracteriza por ser una Empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, normada por la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades, Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. Nº 09-95-PRES, entre

otras.

Presupuestalmente está considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial –

ETE, es decir, como unidad económica prestadora de servicios sobre las que el sector público ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial, con capacidad de controlar la gestión con financiamiento distinto a la fuente “Recursos Ordinarios”, normada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y por las Directivas

referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de Equilibrio presupuestal, Endeudamiento, Austeridad y Disciplina presupuestaria.

Asimismo está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en armonía con la legislación y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislación vigente.

1.3 Ámbito de Responsabilidad.

SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geográficamente en el Departamento de Junín, el

cual se ubica en la zona central del país.

La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junín Nº 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podrá celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su ámbito. Según el Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, parte de San Agustín de Cajas,


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Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo,

donde se concentra todas las áreas de dirección y operaciones..

La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A. en el año 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores.

1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº 09-95-

PRES y la Conformación del Capital Social.

Mediante Ordenanza Municipal Nº 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005, la Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza al Órgano competente de SEDAM HUANCAYO S.A. para que proceda a la Adecuación de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento aprobado mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias y se integren en el

mismo en calidad de Accionistas a los Representantes Legales de las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huacrapuquio y Viques. El Capital Social ascendente a S/. 16’245,323

CUADRO Nº 01:

Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.

ACCIONISTAS Nº DE

POBLACION Nº DE

ACCIONES

% DEL CAPITAL SOCIAL

Municipalidad Provincial de Huancayo

100.116 5.724.852 35%

Municipalidad del Tambo 112.284 6.420.151 40%

Municipalidad de Chilca 60.466 3.457.005 21%

Municipalidad de Huancán 7.677 438.624 3%

Municipalidad de Viques 1.971 113.717 1%

Municipalidad de Huacrapuquio

1.601 90.974 1%

TOTAL 284.115 16.245.323 100,00

Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de

Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y elT.U.O. de su Reglamento, el D.S. Nº 023-2005-

VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.

GRÁFICO Nº 01: Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.

1.5. MARCO LEGAL.

- Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado

mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias.

- Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015.

- Directiva: “Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto y de Ingresos de

Personal para el Ejercicio 2015”, Aprobado con RD. Nº 026-2014-SEDAM HUANCAYO

S.A./PD de fecha 23-12-2013

-


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-

- RCD-107-2008-SUNASS-CD de fecha 28-12-2008 aprueba el Plan Maestro Optimizado,

Quinquenio 2009-2013, Quinto año regulatorio 2013

- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.

- Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias

- Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Supremo N° 227-2011-EF aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y

Egresos para el año fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas

de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Directiva Nº 012-2007-EF/76.01 “Directiva para la Evaluación del Presupuesto

Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial”, modificado según Resolución

Directoral Nº 032-2009-EF/76.01”

- Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S. N° 184-2008-EF.- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de

Contrataciones del Estado.

- Estatuto Social de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de

Huancayo.

RESUMEN GENERAL DEL “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y

FORTALECIMIENDO INSTITUCIONAL DE SH. SA.”

II. COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL

MAPA DE PROCESOS Aprobado: RGG. Nº 079-2012-SH.SA./GG DEL 09-05-2012

2.1. ENFOQUE DE PROCESOS

Un proceso es un conjunto de actividades que añaden valor al producto o servicio que, en cada etapa, se inicia mediante entradas y, luego de una transformación, dan como resultado salidas, con la finalidad de que satisfagan los requerimientos o necesidades del cliente o usuario, interno o externo.

Al utilizar un ENFOQUE EN PROCESOS se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, lo que conlleva a satisfacer la satisfacción del Cliente. Para que la empresa funciones de manera eficaz, tiene que idénticar y gestionar sus numerosas actividades relacionadas entre sí, y la identificación e interacciones entre ellas, y

su gestión se denomina “ENFOQUE BASADA EN PROCESOS”, quiere decir que la Empresa atravesará por una etapa de transición para pasar del “Enfoque Funcional


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al “Enfoque de Procesos”, para ello se requiere el control continuo de los procesos, y

para eso se hace necesario aplicar la mejora continua.

El Mapa de Procesos es resultado de la integración de las etapas de identificación, diagnóstico y diseño, con la participación de cada uno de los integrantes de la Empresa.

2.2 LOS MACROPROSESOS

Identidad y Política.- Evaluación de estudios de innovación, evaluación de posibilidades

de mejora institucional, encargado de establecer las políticas de lineamiento a toda la empresa, también tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional, siempre en cuando éste incumpla con las políticas y lineamientos establecidos.

Adaptación e Inteligencia.- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora

institucional, se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesión.

Cohesión.- Proveen de recursos (bienes y servicios, capital humano, tecnologías de

información, recursos económicos, asesoramiento legal) a los procesos misionales para que estos puedan cumplir con el propósito de las metas y objetivos.

Misional.- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propósito de la

empresa. Producción de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento.

Estabilización y Sincronización.- Discusión de los informes misionales, consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicación efectiva entre los procesos misionales.

Monitoreo y Auditoría.- Evaluación del funcionamiento misional y emisión de recomendaciones para optimizar la integración misional

III. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

SENTIDO Y PROPÓSITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.

3.1 DEFINICIÓN SISTÉMICA

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a la población mediante los servicios de Agua y Alcantarillado.

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se particulariza por: “Brindar servicio de saneamiento en su ámbito, en equilibrio con el medio ambiente”.

Figura No 1: Definición Sistémica de SEDAM Huancayo S.A.

Fuente: Diagnostico de la Estructura Organizacional SEDAM Huancayo S.A – Tomo II1


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El Sentido de la definición de la empresa SEDAM Huancayo S.A. es el siguiente:

Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la población.

Evitar los peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por propósito: Brindar el servicio de saneamiento, en su ámbito en equilibrio con el medio ambiente, mediante la Producción de Agua Potable, la Comercialización de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para brindar calidad de vida, evitar peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.

IV. COMPONENTE II.-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1 . VISIÓN

Empresa de saneamiento líder, ser una organización competitiva y ecológica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento, con niveles óptimos de efectividad.

4.2 . MISIÓN

Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con óptimos estándares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial.

4.3. EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes estratégicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas

constituye un eje estratégico. Éstos se definen como los resultados más generales, y a

largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro próximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarán las acciones en el mediano plazo.

Tabla No. 01: Perspectivas del CMI y ejes estratégicos (27)

PERSPECTIVAS DEL CMI EJES ESTRATÉGICOS

Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de

influencia.

Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa.

Clientes Acceso al servicio de saneamiento de

calidad.

Procesos internos Procesos misionales del servicio de

saneamiento

Aprendizaje y crecimiento

Gestión del conocimiento y el talento

humano.

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y

Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12

4.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos, se formularon en base a los ejes estratégicos que guían el accionar de la empresa:


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Tabla No. 2: Ejes estratégicos y Objetivos estratégicos (28)

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Desarrollo sostenible de la zona de influencia.

1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento.

2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente.

2.- Sostenibilidad financiera de la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento.

3.- Acceso al servicio de saneamiento de calidad.

5. Mejorar la satisfacción del usuario.

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento.

4.- Procesos misionales del servicio de saneamiento

7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo

8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.

5.- Gestión del conocimiento y el talento humano.

9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna.

11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones.

12. Implementar la Gestión por Procesos.

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12

Para lograr el crecimiento sostenido, se formuló el Mapa Estratégico, en base a los objetivos estratégicos. Asimismo el Mapa Estratégico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberían monitorearse.

Gráfico 2: Mapa Estratégico

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de OGPP

V. FASE OPERATIVA

Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarán a cada objetivo estratégico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 – 2016; éstas se respaldan en el Plan Financiero 2012 – 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada año.


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Tabla No. 3: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos) (31)

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.-

Desarrollo sostenible de

la zona de

influencia.

1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento

1.1. Incrementar el número de

conexiones domiciliarias de agua potable

1.1.1. Ampliación de agua potable

1.2. Incrementar el número de

conexiones de alcantarillado

1.2.1. Ampliación de alcantarillado

1.3. Transparencia en la gestión

2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio

ambiente.

2.1. Desarrollar el

estudio de impacto ambiental

2.1.1. Elaboración del estudio del Proyecto PAMA

2.2. Implementar el PAMA

2.2.1. Construcción de la planta de tratamiento de aguas

residuales (KFW)

2.2.2. Implementación y Certificación ISO 14000 y 24500

2.- Sostenibilidad financiera de

la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la

inversión en los procesos

misionales

3.1. Optimizar el rendimiento financiero

3.2. Disminuir la

relación de

trabajo

3.2.1. Regular y racionalizar los gastos operacionales.

3.3. Mitigar los procesos

judiciales de índole laboral

3.3.1. Cambio de políticas laborales

3.4. Disminuir el nivel de morosidad

3.4.1. Campañas de Incentivo al usuario por el pago puntual.

3.4.2. Aplicación de Estrategias de cobranza

3.5. Aprobación del

PMO Segundo quinquenio

3.5.1. Elaboración del PMO 2014 – 2018

4. Gestionar fuentes de financiamiento

para ejecución de

proyectos de saneamiento

4.1. Obtener fuentes

de

financiamiento

4.1.1. Disponibilidad de proyectos

viables mayores a S/.

1,000,000

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS


3.- Acceso al

servicio de

saneamiento de calidad.

5. Mejorar la satisfacción del

usuario

5.1. Disminuir la cantidad de reclamos

5.1.1. Campaña de sensibilización y comunicación del servicio

5.2. Gestión de conexiones

domiciliarias de Agua Potable

5.2.1. Ejecución de nuevas Conexiones de agua potable

5.2.2. Segmentación y estudio de

mercado de usuarios.

5.2.3. Incrementar las conexiones activas de agua potable

5.3. Incrementar la continuidad del

5.3.1. Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable.


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servicio.

5.4. Incrementar la

presión mínima de agua.

5.4.1. Regular y controlar las presiones

del sistema de distribución de redes de agua potable

6. Optimizar el consumo

adecuado del servicio de

saneamiento

6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios

6.1.1. Sensibilizar con Educación Sanitaria. (Mitigar los usos indebidos)

6.2. Incrementar la micro medición

6.2.1. Reducir y detectar las conexiones clandestinas

6.2.2. Instalación de micro medidores

a la totalidad de usuarios

6.2.3. Implementar medidas de seguridad para las cajas de medición

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS

4.-

Procesos misionales del

servicio de saneamiento


7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico

7.1.1. Aprovisionamiento de agua para la planta (Putaccnioc)

1.1.2. Expediente y Ejecución: Proyecto

represamiento Hídrico de la Laguna Virgen de las Nieves

1.1.3. Expediente y Ejecución: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Sub-Cuenca del Río Shullcas para

Abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de laguna


de Rehabilitación de los diques artesanales y canal de recolección de aguas de la Laguna de Huacracocha


de Instalación de represa en la Laguna Shullca Huacracocha Acopalca


de Rehabilitación y ampliación del dique de la represa Lazo Huntay Acopalca

1.1.7. Ejecutar Proyecto de Ampliación del dique y mejoramiento de

accesos a la Laguna Chuspicocha Acopalca

1.1.8. Estudio prospectivo del recurso hídrico (Megaproyectos)

1.1.9. Proyecto, Expediente y Ejecución: Instalación de línea de conducción mediante tubería DN 250 mm Laguna Huacraccocha - PTAV (Construcción de 2

reservorios de 3,000 m3 c/u )

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS


5.-

Procesos misionales del

servicio de saneamiento

8. Optimizar la producción de

agua potable y

alcantarillado sanitario

8.1. Reducir el agua no facturada

8.1.1. Realizar un estudio de Sectorización hidráulica integral en

el ámbito de servicio de SEDAM

Huancayo S.A.

8.1.2. Control de fugas en redes matrices.

8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado

8.2.1. Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo

8.2.2. Mantenimiento del sistema de


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alcantarillado de la ciudad de

Huancayo

8.2.3. Instalación y mantenimiento de válvulas de purga de aire

8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de saneamiento

8.3.1. Adquisición de maquinarias y equipos (1 hidrojet, 1 bomba de extracción de lodos, 1 equipo rompe pavimento, 10 motocards)

8.4. Optimizar los procesos de producción de la PTAV

8.4.1. Automatización de las estaciones de bombeo (17), reservorios (7) y planta de tratamiento (1)

8.4.2. Acondicionamiento de Sistemas de unidades hidráulicas de la PTAV (Impermeabilización y Acondicionamiento)

8.4.3. Construcción de caja repartidora

de caudales en la PTAV

8.5. Actualizar el catastro de agua potable y

alcantarillado.

8.5.1. Actualizar e integrar el catastro de redes y catastro de clientes

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS


6.- Gestión del

conocimiento y

el talento humano.

9. Implementar planes de

fortalecimiento y capacidades

9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades

laborales

9.1.1. Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de capacidades

9.1.2. Realizar convenios para pasantías, stages, con otras EPS

9.2. Mejorar el clima

laboral

9.2.1. Implementar la mejora del Clima Laboral

9.2.2. Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implementación

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna

10.1. Brindar mejores

condiciones de trabajo

10.1.1. Construir el Palacio del Agua

10.1.2. Mejorar la infraestructura del almacén central

10.1.3. Renovar mobiliario y equipos de

oficina

11. Compartir

información

integra y oportuna para la toma de decisiones

11.1. Implementar

un sistema integrado empresarial

11.1.1. Elaborar el Plan Estratégico de Sistemas de Información

11.1.2. Implementar de un sistema administrativo integral (comercial, contabilidad, presupuesto, tesorería, personal, patrimonio, costos, etc.)

11.1.3. Elaborar Proyectos de Investigación Tecnológica que permita el uso de hardware y software de última generación (Adquisición de servidores)

11.1.4. Realizar un Estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (Equipos de cómputo e impresoras matriciales y láser)

12. Implementar

la Gestión por Procesos

12.1. Mejorar la

productividad del personal.

12.1.1. Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos)

12.1.2. Implementar de los Procesos Misionales

12.1.3. Implementar la Gestión por Competencias

12.1.4. Implementar y Certificar mediante la norma ISO 9001 y OHSAS 18000

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 17-07-12


14

VI. COMPONENTE III.-ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A

Gráfico N° 03


15

VII. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – PMO

Fuente: Proyección de indicadores de gestión como disciplina año regulatorio 2015

Los Indicadores de Gestión, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicación

como medida disciplinaria por la Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el segundo

quinquenio 2015-2019, la misma que se encuentra en la Superintendencia Nacional de

Servicios de Saneamiento para la aprobación mediante resolución del Estudio Tarifario que

comprende la elaboración de la Estructura y Formula tarifaria, Metas de Gestión, Servicios

Colaterales y Plan de Inversiones Priorizados para el quinquenio

Con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestación de

sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de evaluación de la consecución de

los objetivos estratégicos sociales, ambientales, operativos, económicos y financieros.

7.1. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO REGULATORIO 2015 – FONDO DE INVERSIONES

El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con

recursos propios de la empresa. Este fondo solo podrá ser utilizado para tales fines, conforme

lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las

Metas de Gestión que serán de aplicación por la Empresa para el próximo quinquenio, las

cuales se encuentran en el siguiente cuadro.

Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá destinar mensualmente en el año

2015, el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Servicios Colaterales, sin el IGV.

I GERENCIA COMERCIAL EST. TAR METAS UNDS.

1Incremento Anual de N° de Conexiones Domiciliarias

de Agua Potable 1601 UND,

1.1 Huancayo E.T. 1,920 Unid 160

1.2 Orcotuna E.T. 26 Unid

1.3 Viques E.T. 69 Unid

2Incremento Anual de N° de Conexiones Domiciliarias

de Alcantarillado 1946 UND

2.1 Huancayo E.T. 1,800 Unid 150

2.2 Orcotuna E.T. 103 Unid

2.3 Viques E.T. 0 Unid

3 Instalación de Micromedidores

3.1 Micromedición - HYO E.T. 1322 Unid 111

3.2 Orcotuna OBSERVADO E.T. 26 Unid

3.3 Viques OBSERVADO E.T. 69 Unid

3.4 Renovación de Medidores-Hyo. E.T 188 Unid 16

4 Agua No Facturada E.T. 38 %Área de Fact. Y Cobg. Y

Operaciones

5 Conexiones Activas de Agua Potable SH. 99.95 % Area Comerc. Cat. Y Med

6 Actualización Catastro Comercial-HYO. E.T. 80 %

6.1 Orcotuna E.T. 80 %

6.2 Viques E.T. 80 %

II GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN.

7 Relación de trabajo E.T. 76 % Area de Contabilidad

III GERENCIA TECNICA -Area Operc-Man

8 Continuidad

8.1 Huancayo E.T. 15 H/D

8.2 Orcotuna E.T. 10 H/D

8.3 Viques E.T. 7 H/D

9 Presión

9.1 Huancayo E.T. 10 mca

9.2 Orcotuna E.T. 10 mca

9.3 Viques E.T. 10 mca

10 Presión Máxima E.T. 50 mca

11 Actualización Catastro Técnico A.P. y Alcant. - HYO. E.T. 80 %

11.1 Orcotuna E.T. 80 %

11.2 Viques E.T. 80 %

Fuente: Proyecto del Estudio Tarifario del Plan Maestro Optimizado 2015-2019-SUNASS y Otras de Sedam Hyo. S.A.

OGPP-02-02-2015

E. T. = ESTUDIO TARIFARIO - SUNASS

SUNASS

Comerc. Cat. Y Med

Comerc. Cat. Y Med

may-15 jun-15

Eval. Al II

trim-

2015

Promedio

mensual

PROGRAMACION DE METAS DE GESTION COMO MEDIDA DISCIPLINARIA DE SH. SA. EN BASE AL PMO 1° QUINQUENIO

Metas e Indicadores de Gestión Según Proyecto de Estudio Tarifario del 2° Quinquenio - Plan Maestro Optimizado 2015-2019.

Área Comerc. Cat. Y Med

Gerencia Técnica: Area de

Operaciones y Mantenimiento

N° INDICES DE GESTION

PROY.

EST.TARF.

2015

META-PMO AÑO

UNO- 2015 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15

Comerc. Cat. Y Med

META

LOGRADA

UNIDAD

RESPONSABLE


16

FONDO DE INVERSIÓN

PERIODO DE LOS INGRESOS %

2015 18.90

Como medida disciplinaria para el Año Fiscal 2015 el Fondo de Inversiones según el Plan

Maestro Optimizado corresponde separar el 18.9% de los Recursos Directamente

Recaudados, que serán invertidos en las Obras de Inversión y Activos Fijos establecidos en el

Plan Maestro Optimizado 2014, mientras que el Plan Maestro Optimizado Segundo

Quinquenio se encuentra en proceso de evaluación por la Superintendencia Nacional de

Servicios de Saneamiento-SUNASS

Comprende:

Deducir el 18.90% de los Ingresos Directamente Recaudados –Gerencia Comercial

Producto de la deducción de 18.9% corresponde ejecutar gastos para obras de

inversión y Mejoramiento Institucional Operativo-MIO.

VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO

8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO:

Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elaboró el

Plan Nacional de Saneamiento 2005-2015, el cual tiene como OBJETIVO

GENERAL, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad

de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y

disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la

Pobreza

8.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL AÑO 2021

En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS,

como ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la

ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento

mediante la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del

medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo general se

ha considerado los siguientes objetivos específicos.

8.3 OBJETIVOS GENERALES

En el periodo 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. debe alcanzar su mayor fortalecimiento institucional para convertirla en empresa solvente, económica y financieramente viable, bajo el desarrollo adecuado de los sistemas administrativo, comercial y operativo que

permita proporcionar un servicio de agua potable en aceptables condiciones de cantidad, calidad y continuidad, así como brindar un adecuado servicio de alcantarillado sanitario a la población bajo el ámbito de su jurisdicción; asegurando que en el desarrollo de sus

acciones operativas y productivas, se tenga el debido cuidado en la protección y conservación del medio ambiente, y en el crecimiento del nivel productivo de su personal a través de la mejora y fortalecimiento de capacidades, conocimiento y experiencias, propiciando su permanente motivación para lograr su plena identificación con el logro de los objetivos empresariales

8.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.

Incrementar la sostenibilidad de los servicios.

Mejorar la calidad de los servicios.

Lograr la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios

Incrementar el acceso a los servicios.

Con el propósito de viabilizar los objetivos señalados, el Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que permitan lograr mayor

eficiencia en la ejecución de inversiones y en asignación equitativa de los recursos

públicos, de tal forma que los servicios de agua potable y alcantarillado se presten de


17

manera eficiente y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestos

en el Plan Nacional de Saneamiento.

IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.

9.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales – PFCE, es aprobado mediante Resolución

de Gerencia General Nº 220-2013-SEDAM HYO. S.A./GG de fecha 19-11-2013.

En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo

invalorable con un valor estratégico agregado, en ese sentido el presente documento ha sido

elaborado dentro de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestión Social y Empresarial de las

Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y con la finalidad de garantizar que las EPS

puedan alcanzar condiciones óptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestación

de servicios de saneamiento de calidad y a satisfacción de los clientes.

EL PFCE de SEDAM HYO. S.A. constituye un compromiso y a su vez un estímulo para todo el

personal de la empresa y alientan el trabajo de la institución a fin de continuar aportando nuevos e

importantes resultados por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Política de Calidad

establecida dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Cuadro N° 06

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AÑO 2015

SEDAM HUANCAYO S.A.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

EN NUEVOS SOLES

GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A.

PPTO TOTAL EJECUCION DEL PLAN-

SEDAM HYO.

OTROS FACTORES

(FIN.EXTERNO)

GESTION GERENCIAL 16,000 8,500 7,500

GESTION OPERATIVA 17,500 9,500 8,000

GESTION COMERCIAL 22,000 11,000 11,000

GESTION ADMINISTRATIVA 29,000 15,000 14,000

GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 31,000 21,000 10,000

TOTAL PPTO 115,500 65,000 50,500

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 56% 44%

Fuente: Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HYO. S.A., Aprobado

En el presente año, la empresa SEDAM HYO. S.A. ha considerado por las dos fuentes de

financiamiento el importe de S/. 115,500.00 para la capacitación a los trabajadores en

general y en cumplimiento al Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales -

PFCE de la Empresa aprobado mediante Resolución. Sedam Huancayo S.A. debe destinar

un presupuesto de S/. 65,000.00 Por otro lado gestionar a entidades cooperantes o

actores externos el financiamiento de S/. 65,000 con destino a las capacitaciones.

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD

Más aún el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección Nacional de Saneamiento, Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector de Saneamiento, ha aprobado el “Programa

de Capacitación en Gobernabilidad y Gobernanza-G&G para el Buen Desempeño de las EPS.” Según

RVM N° 010-2011-VIVIENDA-MVCS de fecha 20-07-2011, se aprobaron los indicadores de G&G, con el propósito de promover mejoras en el Gobierno Corporativo a través de una gestión transparente y eficaz en las EPS, alineados a la satisfacción del cliente y manteniendo la autonomía empresarial y la eficiencia económica y social en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento


18

X. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2015

EN NUEVOS SOLES -S/.

TECHOS PRESUPUESTALES POR PARTIDAS GENERICAS APROBADO 2015

NOMENCLATURA DE CUENTAS PPTO 2014

S/. PPTO 2015

S/. % DE

ASIGNCION

FDO. INTAN 2015/18.90

%

INGRESOS

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 23,450,960 25,580,076 109% 4,834,634

1.5 OTROS INGRESOS

1.5.1 INTERESES

1.9.5 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,049,900 636,339

TOTAL INGRESOS 23,450,960 26,216,415 100.00%

EGRESOS

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL-PAP 10,963,513 10,064,171 38.39%

SENATI 7,102 7,102

PAMF 80,000 80,000

CANASTA NAVEDIÑA

120,000 120,000

OTRAS BONIFICACIONES 72,475

VESTUARIO

130,000 130,000

DIRECTORIO 66,000

JUNTA DE ACCIONISTAS 13,200

CARGAS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES MAS BONIFICACIONES

11,300,615 10,552,948 40.25%

BIENES Y SERVICIOS 5,621,850 5,687,709 21.70%

OTROS SERVICIOS 2,535,880 3,899,456 14.87%

SUB TOTAL 19,458,345 20,140,113

INVERSIONES

EJECUCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN 4,066,213 4,190,000

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

500,000 910,000

PROYECTOS DE INVERSION 4,566,213 5,100,000 19.45%

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS

476,302 976,302 3.72%

SUB TOTAL 5,042,515 6,076,302 23.18%

TOTAL EGRESOS 24,500,860 26,216,415 100.00% 4,834,634

Fondo Intangible 18.90% Histórico

EQUIL. FINAN

INGRESOS PENSIONES DE AGUA-proyección 25,580,076 18.90% FONDO DE INVERSIÓN-PROYECCIÓN 4,834,634

PROYECTO ELABORADO POR LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO

2015, RGG. Nº 124-2014-SEDAM HUANCAYO S.A. DEL 12-08-2014 A NIVEL DE TECHOS PRESUPUESTALES


19

El Presupuesto Institucional Anual 2015 está proyectado en base a los datos históricos y ejecución

real al mes de Junio del 2014, que está conformado por los Ingresos corrientes o presupuestarios y

Egresos presupuestarios, en este rubro se consideran Cargas de Personal, Bienes y Servicios-Fondo

Intangible, Otros Gastos, La Adquisición de Activos No Financieros lo conforman Estudio de Pre

Inversión, Ejecución de Obras-Inversiones y Adquisición de Activos Fijos. El Financiamiento total es

con Recursos Directamente Recaudados, no se considera Financiamiento de otras entidades como

de la banca local o externo.

Cuadro N° 08

10.1. PLAN DE INVERSIONES 2015 EN ANEXO APARTE


20

XII.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - SEDAM HUANCAYO S.A.

2012 - 2016

PERSPECTIVAS

EJES ESTRATÉGI

COS

OBJETIVOS ESTRATÉGI

COS

OBJETIVOS ESPECÍFICO

S INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 2014

RESPONSABLES:

ESTRUCTURA A

IMPLEMENTARSE A

PARTIR DEL 2013

SO

CIE

DA

D Y

CO

MU

NID

AD

Desarrollo sostenible de

la zona de influencia

1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento

1.1. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable

No. de conexiones

de agua potable

No. 1800 Gerencia

Comercial (SG de Ventas y Atención al

Cliente) Cobertura de agua potable

% 90%

1.2. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de alcantarillado

No. de conexiones

de alcantarillado

No. 2100 Gerencia Técnica

Operacional (SG Servicio

de Alcantarillado y Tratamiento

de Aguas Residuales)

Cobertura de alcantarillado

% 80%

1.3. Transparencia en la gestión

Publicaciones en la página

web % 100%

Gerencia General,

Oficina de Secretaría General,

Unidad de Gestión de

Tecnologías de Información y Comunicación.

2. Preservar

el recurso hídrico y

proteger el medio

ambiente.

2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental

Proyectos de protección del medio ambiente

% 95%

Gerencia General, Gerencia Técnica

Operacional (SG Ingeniería

Sanitaria)

Estudio concluido

%

2.2. Implementar el PAMA (Programa de adecuación y manejo del medio ambiente)

Avance físico % 25%

FIN

AN

ZA

S Y

CR

EC

IM

IEN

TO

Sostenibilidad financiera de la empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales

3.1. Optimizar el rendimiento financiero

Rendimiento sobre los activos (ROA)

% 7%

Gerencia General, Oficina

General de Administración

.

Rendimiento sobre el

capital propio (ROE)

% 14%

3.2. Disminuir la relación de trabajo

Relación de trabajo

% 68%


21

3.3. Mitigar

los procesos judiciales de índole laboral

Impacto

sobre los gastos

corrientes

% 2% Directorio, Gerencia General.

3.4. Disminuir el nivel de morosidad

Morosidad Mes 0.67 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al

Cliente)

Eficiencia de cobranza

% 76%

3.5. Elaboración de PMO Segundo quinquenio

Estudio concluido

%

Gerencia General,

Comité de Control,

Seguimiento, Evaluación y Actualización

del PMO.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento

4.1. Obtener fuentes de financiamiento externo

Proyectos financiados

% 13

Gerencia General,

Oficina de Planificación y prospectiva, Comité de

Coordinación Multisectorial,

Comité Gerencial.

US

UA

RIO

S

Acceso al servicio de

saneamiento de calidad.

5. Mejorar la satisfacción del usuario

5.1. Disminuir la cantidad de reclamos

Nivel de Reclamos mes x mil

conexiones

r/mes/1000conx

5.4

Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al

Cliente)

5.2. Gestión de conexiones domiciliarias

de Agua Potable

Conexión activa

% 98%

5.3. Incrementar la continuidad del servicio.

Continuidad Hora/día 20.50 Gerencia Técnica

Operacional (SG

Producción y Gestión A.P.)

5.4. Incrementar la presión mínima de agua.

Presión (mínima / máxima)

m.c.a. 16.2 /

21

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento

6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios

Usuarios sensibilizados

No. 60.00

0

Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al

Cliente, SG de Catastro y Medición)

6.2. Incrementar la micro medición

Número de medidores

No. 9000

PR

OC

ES

OS

Procesos misionales del servicio

de saneamiento


7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico

Volumen de agua

almacenada m3

7,400,000

Gerencia Técnica

Operacional (SG



22

8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario

8.1. Reducir el agua no facturada

Agua no facturada

% 37%

8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado

Km. de mantenimien

to Kilómetros

700.00

600.00

8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de saneamiento

Equipos y maquinarias adquiridos

No. 2

Gerencia General, Gerencia Técnica

Operacional, Unidad de Logística

8.4. Optimizar los procesos de producción de la PTAV

Avance físico %

Gerencia Técnica

Operacional (SG


8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado


Gerencia Técnica

Operacional (SG Ingeniería

Sanitaria)

AP

RE

ND

IZA

JE Y

CR

EC

IM

IEN

TO

Gestión del conocimiento y el talento humano.

9. Implementar el plan de fortalecimiento y capacidades

9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales

Capacitaciones

No. 45

Oficina General de

Administración, Unidad de Gestión del

Talento Humano

Convenios % 100%

9.2. Mejorar el clima laboral

Cantidad de personas

comprometidas

No. 200

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna

10.1. Brindar mejores condiciones de trabajo


Gerencia

General, Oficina de

Planificación y Prospectiva, Unidad de Logística.

Mobiliario y equipos

adquiridos No. 60%


23

XI.CONCEPTOS DE PLANES

10.1El Plan Estratégico, constituye un instrumento de gestión que guiará el accionar de la

EPS SEDAM HUANCAYO S.A. durante los próximos cinco años. El Plan debe representar, en manos del personal Directivo, ejecutivo y Operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente una contribución sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integración de la población huancaína. El Plan Estratégico comprende a su vez de: Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos,

Objetivos Específicos y Actividades, Programas y Proyectos, estas se encuentran en los cuadros por Unidades Orgánicas descritos para cada uno de ellos para el desarrollo de las actividades.

10.2 El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de planificación de corto plazo en el que los responsables de una organización (Unidades Orgánicas diversas) desarrollan los objetivos y metas concretas a ejecutarse durante el ejercicio, el mismo que está asociado al

presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades (programas, proyectos y otros que realizan las diferentes unidades orgánicas.

10.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A., El objetivo General es Modernizar y fortalecer la gestión institucional de SEDAM HUANCAYO S.A. orientada a mejorar la calidad de servicio que brindamos a la población y el

objetivo específico es: Modernizar los Instrumentos de Gestión, Diseñar los procesos administrativos, Lograr la sostenibilidad empresarial y Poner en práctica la mejora continua.

El Programa comprende tres componentes:

Componente I.- Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Componente II.- Planificación Estratégica Componente III.- Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa

10.4 “FASE OPERATIVA” Se adjunta Cuadro del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 a mediano plazo donde se considera las Perspectivas, Programas, Proyectos y Actividades, Áreas responsables, Indicador, Unidad de Medida, formulas, Estructura vigente a Implementarse a partir del 2013 y Metas y fuente Financiamiento del 2012 al 2016.


24


PROYECTO en elaboración

RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, METAS DE GESTIÓNY

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICASDE SEDAM HUANCAYO S.A.

VINCULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO2013

(2012-2016)

Elaboración 16-02-2015


25

MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLÍTICA

ORGANOS DE DIRECCIÓN.- GERENCIA GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Establecer los lineamientos de la política institucional Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Plan de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de agua residuales Monitorear y cumplir la administración del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Conformar Equipo Técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018

Nº 01

N°

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015

TOTAL META

% I II III IV

1 Supervisar y evaluar las actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas, financieras y la ejecución de los proyectos de inversión

Acciones 3 3 3 3 12 100

2 Aprobar en Primera instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros de la Empresa, y proponer al Directorio para la aprobación

Documentos 1 1 100

3 Aprobar el Plan de Inversiones anual y modificatorias de la empresa.

Documentos 1 1 2 100

4 Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Anual y Modificatorias de la Empresa

Documentos 1 1 1 1 4 100

5

Aprobar en primera instancia la programación y formulación, del Proyecto de Presupuesto 2015 y dar cuenta al Directorio para conocimiento y remisión a la DGPP-MEF para la respectiva Opinión Favorable

Documentos 1 1 100

6 Celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas Convenios 1 1 1 3 100

7 Informar en cada reunión de Directorio sobre logros de objetivos de la Gestión Empresarial

Informes de gestión 3 3 3 3 12 100

8 Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio Acciones 3 3 3 3 12 100

9 Supervisar la ejecución del Plan Maestro Optimizado como disciplina de SH. SA.,en coordinación con los miembros de la “Comisión Permanente del PMO.”

Reuniones 1 1 1 1 4 100

10 Aprobación final del Presupuesto Institucional de Apertura documento 1 1 100

Fuente: MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015


26

MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA SISTEMA DE CONTROL.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Delimitar correctamente los procedimientos administrativos. Nº 02

N°


UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS

2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Servicio de Control Posterior N° 2-3477-2015-001 Auditoría de

Cumplimiento 1 1 100

2 Servicio de Control Posterior N° 2-3477-2015-002 Auditoría de

Cumplimiento 1 1 100

3 Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-

2000-CG/B150) Informe 1 1 2 100

4 Participación en Comisión Especial de Cautela Informe 1 1 100

5 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806) Informe 1 1 1 1 4 100

6 Cumplimiento de la normativa relacionada al Tupa y a la Ley del Silencio Administrativo Informe 1 1 1 1 4 100

7 Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno Informe 1 1 1 3 100

8 Verificación de Registro INFOBRAS Registro Sistema

Informático 1 1 2 100

9 Atención de encargos de la Contraloría General de la República Atención encargos

de CGR 1 1 1 1 4 100

10 Gestión Administrativa del OCI Gestión

Administrativa 1 1 1 1 4 100

11 Desarrollo de Acción Simultánea (veedurías) Informe 1 1 2 100

12 Desarrollo de Visita de Control Informe 1 1 2 100

13 Informe de Cumplimiento del Plan Anual Gestión 1 1 1 1 4 100

14 Cursos de Capacitación Capacitación 1 1 1 1 4 100

15 Orientación de Denuncias Denuncias 1 1 1 4 100

16 Actualización de los acervos documentarios Cumplimiento 1 1 1 4 100


MACROPROCESO DE COHECIÓN


27

ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional

OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer lineamientos de política institucional e imagen Institucional Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios.

Nº 03

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2015

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participación en las sesiones de Junta General de Accionistas Sesiones 3 1 1 1 6 100

2 Participación en las sesiones de Directorio Sesiones 6 6 6 6 24 100

3 Convocar y participar de los Comités Gerenciales Sesiones 12 12 12 12 48 100

4

Comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comités Gerenciales

Transcripciones 8 8 8 8 32 100

5 Organización de conferencias de prensa, inauguraciones, inicios de obras, reuniones oficiales, Día del trabajador, Día Mundial del Agua, Aniversario de la Empresa, Navidad de los niños y otros actos protocolares.

Acciones 3 3 3 3 12 100

6 Propagar las actividades que realiza la empresa a través de la difusión masiva Campañas, notas

de prensa 2 2 2 2 8 100

7 Realización de ferias Itinerantes, promoviendo campañas de sensibilización contra el mal uso del agua potable, e instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones, en coordinación con la Gerencia Comercial(educación sanitaria)

Ferias, difusión 1 1 1 1 4 100

8 Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas

Directiva 1 1 100

9 Difusión en defensa de la Imagen Institucional frente a intereses negativas del exterior Comunicación 1 1 1 4 100


MACROPROCESO DE COHESIÓN


28

ÓRGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Gestión de los pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos Control y Supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos judiciales de índole laboral

Nº 04

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2015

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participación activa en las sesiones de Directorio y Junta General de Accionistas Sesiones 6 6 6 6 24 100

2 Apelaciones de los procesos judiciales Escritos 20 20 20 20 80 100

3 Gestión de los Pagos de Sentencias Judiciales Liquidaciones 10 15 15 15 55 100

4 Defensa de los Procesos Civiles Procesos Civiles 20 20 20 20 80 100

5 Defensa de Procesos Penales Procesos Penales 20 20 20 20 120 100

6 Defensa de los procesos laborales Procesos Laborales 30 30 30 30 160 100

7 Defensa de los procesos administrativos Procesos

Administrativos 10 10 10 10 40 100

8 Defensa de Procesos Arbitrales Proceso Arbitrales 4 4 4 4 16 100

9 Control y supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Acciones 4 4 4 4 16 100

10 Mitigar los procesos judiciales de índole laboral Procesos Judiciales 5 5 5 5 20 100

Fuente: M/N° 62-2015-OGAL-SEDAM HYO S.A.


29

MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Compartir información integral y oportuna para la toma de decisiones- OBJETIVO ESPECIFICO:

Implementar un sistema integrado empresarial Elaborar el plan estratégico de sistemas de información Implementar de un sistema administrativo integral(comercial,contabilidad,presupuesto,tesorería,personal,patrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigación tecnológica que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de última generación Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (equipos de cómputo e impresoras matriciales y laser) Implementar y certificar mediante la norma ISO 9001 Y OHSAS 18000

Nº 05

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2015

TOTAL META

%

I II III IV

1 Adquirir o desarrollar el sistema comercial en Sedam Huancayo S.A Acciones 1 1 2 100

2 Gestionar las Capacitaciones al personal de la OGIC en nuevas Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y Seguridad Informática

Acciones 1 1 100

3 Elaboración de documentos normativos de gestión informática (Plan de contingencia, POI Informático, etc.)

Documento 1 1 100

4 Actualización y Mantenimiento de la Página Web en lo que se refiere a publicaciones, rendición de cuentas, portal de transparencia y otros.

Acciones 1 1 1 1 4 100

5 Actualización y Mantenimiento del Sistema Administrativo AVALON de todas las Áreas Acciones 1 1 1 1 4 100

6 Gestionar la Adquisición de Licencias Antivirus Licencias 1 1 100

7 Gestionar la Adquisición de Licencias de Software Licencias 1 1 100

8 Gestionar la Adquisición de Impresoras, Computadoras y servidores para la renovación del parque informático de Sedam Huancayo S.A.

Acciones 1 1 100

9 Gestionar la Adquisición de suministros, repuestos y accesorios de cómputo y de servidores. Acciones 1 1 100

10 Realizar el Inventario del Hardware y Software del parque Informático de Sedam Huancayo S.A. Documento 1 1 100

11 Desarrollar el sistema AVALON en SEDAM HUANCAYO S.A. Acciones 1 1 100

12 Gestionar capacitación en Aplicativo ADMINISTRA del Sistema AVALON de Unidades Orgánicas: Personal, Logística, Contabilidad General y Presupuesto

Capacitación 1 1 100

Fuente: R/N°012-2015-SEDAM HUANCAYO SA. /OGIC


30

MACROPROCESO DE ADAPTACIÓN Y E INTELEGENCIA ORGANO DE ASESORAMIENTO.- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO

Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento. Implementar la gestión por procesos. Implementar Planes de Fortalecimiento de Capacidades Optimizar la Rentabilidad y Garantizar la Inversión en los procesos misionales

OBJETICO ESPECÍFICO Obtener fuentes de financiamiento. Implementación de un manual de procesos(tareas, actividades y procedimientos) Implementar de los procesos misionales Implementar la gestión por competencias Ejecutar Plan de Fortalecimiento de Capacidades Elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018 mediante Comisión Técnica Regular y racionalizar los Gastos Operacionales

Nº 06

N°


UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015 TOTAL

META

% I II III IV

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

1 Plan Operativo Institucional Anual – POI 2015 Documento 1 1 2 100

2 Evaluación trimestral del POI-4° trim. 2014 y 1°, 2° y 3° trim. 2015 Documentos 1 1 1 1 4 100

3 Rendición de Cuentas del Titular-2014, Contraloría General de la república-CGR. Documento 1 1 100

4 Memoria de Gestión Anual 2014 Documento 1 1 100

5 Participación en los Talleres de Presupuesto Participativo del GL. GR para el 2015 Acciones 3 3 100

6 Absolución de Observaciones de la SUNASS, respecto al 5° Regulatorio-PMO-Modificaciones del Estudio Tarifario en coordinación con la “Comisión Permanente del PMO”.

Informe de gestión

1 1 1 1 4 100

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)

7 Elaboración y aprobación del PMO 2015-2019-comision de monitoreo, control y seguimiento del Plan Maestro Optimizado (comisión Técnica)

Estudio concluido 1 1 2

100

8 Evaluación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades – PFC. 1° sem.2014 y 1° sem. 2015 Capacitaciones programadas

1 1 2

100

UNIDAD DE PRESUPUESTO

9 Ejecución Trimestral del presupuesto Institucional-PIA4° trim. 2014-1°,2° y 3° trim. 2015 Documento 1 1 1 1 4 100

10 Ejecución mensual del presupuesto 2015 Documento 2 2 2 2 8 100

10 Evaluación semestral del presupuesto: II semestre 2014 y I semestre 2015 Documento 1 1 2 100

11 Programación, Formulación, y aprobación del Presupuesto Institucional de 2016 Documento 1 1 2 100

12 Informar a la SUNASS a través del-SICAP, los Proyectos de Inversión y Ejecutados 2012 Acciones 1 1 2 100

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA

13

Elaborar y/o actualizar los documentos de gestión administrativa: REGLAMENTO DE Organización y Funciones-ROF, Manual de Organización y Funciones-MOF. Cuadro de Asignación para el Personal-CAP.

Instrumento de gestión/instrume

nto administrativo

6 2 8 100


31

*Coadyuvar con el desarrollo del Programa “Modernización Y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.,-PMFI. Aprobado Mediante RGG. Nº 016-2013-SH.SA/GG Del 04-02-2013 COMPONENTE III: 3.1 Reestructuración Orgánica

1. Manual de organización y funciones-MOF 2. Cuadro de asignación de personal-CAP 3. Cuadro de niveles de remunerativos-CNR 4. Presupuesto analítico de personal-PAP

3.2 Reorganización Administrativa 1. Reorganización Administrativa

14 Elaboración y/o revisión de directivas, instructivos y/o manuales de procedimientos y revisión de propuestas por las unidades orgánicas

instrumento de gestión/instrume

nto administrativo

1 1 1 4 100

15 Emitir consolidado mensual de información estadística para INEI Informe 3 3 3 3 12 100

16 Emitir consolidado Trimestral de información estadística Informe 1 1 1 1 4 100

17 Promover la ejecución de procesos de organización y mejora institucional Acción/Informe 1 1 1 1 4 100


18 Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos Manual integral 1 1 2 100

19 Implementar los Procesos Misionales Manual integral 1 1 2 100

20 Implementar la Gestión por competencias Avance Físico 1 1 2 100

UNIDAD DE OPI

21 Evaluación de los proyectos o programas de Inversión pública (viables, observados y rechazados)

Informes Técnicos

2 4 4 6 16 100

22 Revisión y aprobación de los Planes de Trabajo de los proyectos de inversión Informes Técnicos

2 4 2 9 17 100

23 Seguimiento de la ejecución de obras de los proyectos declarados viables visitas 1 1 1 1 4 100

24 Evaluación de Informes de Consistencia de los proyectos o programas de Inversión Pública Informes Técnicos

1 2 1 2 6 100

JEFATURA OGPP.

25 Evaluar las propuestas de financiamiento interno o externo Acciones 1 1 0 4 100

26 Gestionar la capacitación sobre temas de especialización de las Unidades ante el MVCS, DNS, otras Instituciones afines

Acciones 1 1 1 1 4 100


MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


32

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos y saneamiento

OBJETICO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relación de trabajo Disminuir el nivel de la morosidad Elaborar el Plan Maestro optimizado del segundo quinquenio (conformar el equipo técnico) Obtener fuentes de financiamiento

Nº 07

N°


UNIDAD

DE MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Supervisión de actividades de la áreas de Recursos Humanos y RR.II. Contabilidad General y Logística

informes 1 2 1 2 4 100

2 Elaborar el Flujo de Caja ejecutado y proyectado 2013 informes 2 3 3 3 11 100

3 Supervisar la ejecución del saneamiento físico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo S.A

supervisión 1 1 2 100

4 Evaluación de los activos de la empresa para la revaluación y/o baja de bienes informes 2 3 3 3 11 100

5 Supervisar la elaboración de las liquidaciones técnico y financieros (construcciones en curso) en coordinación con el área de contabilidad

supervisión 1 1 1 1 4 100

6 Arqueo de caja inopinado arqueos 1 2 2 1 6 100

7 Implementación de recomendaciones de auditoría interna y externa informes 1 1 1 1 4 100

8 Supervisar y dirigir la Implementación de la Contabilidad de Costos supervisión 3 3 3 3 12 100

9 Supervisión del saneamiento contable documento 0 3 3 3 9 100

10 Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales( vehículos motorizados, equipos y otros)

documentos 1

1 100

11 Supervisión del proceso de evaluación de desempeño de los trabajadores documento 1 0 1 2 100

12 Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año 2016 Acciones 1 1 100

13 Presentar propuestas de mejoramiento y/o rendimiento de los depósitos del Fondo de INV.-

PMO en Entidades Financieras Acciones 1 1 1 1 4 100

Fuente: M/N° 051-2015-SEDAM-HYO.SA.GAF.



33

ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Control, Supervisión, Depósito y Administración del Fondo de Inversión establecido en el Plan Maestro Optimizado Modernizar y Agilizar y Presentación Razonable de la Información de los Estados Financieros

OBJETIVO ESPECIFICO: Agilizar la presentación de las Liquidaciones Técnico Financiero debidamente conciliado de las Obras de inversión ejecutas..

Nº 08

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2015

TOTAL META

%

I II III IV

1 Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales 20143 y trimestral 2015 a la Dirección General de Contabilidad Púbica-DNCP


2 Presentación mensual de la ejecución de ingresos y gastos según los plazos establecidos al Área de Presupuesto – OGPP.


3 Culminar la Implementación del sistema AVALON en coordinación con la Gerencia de Administración y la Oficina de Informática

Acción 1 1 2 100

4 Liquidación técnico - financiero de las obras concluidas y estudios Cuenta 339 Resoluciones 6 6 12 100

5 Determinación del Estado Actual de los Activos para su baja o revaluación Documentos 1 1 2 100

6 Inventarios de Existencias de Bienes de Almacén Documentos 1 1 100

7 Inventarios de Bienes de Activo Fijo y Bienes Fungibles de la Empresa Documento 1 1 100

8 Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año 2016 Acciones 1 1 100

METAS DE GESTIÓN Y FONDO DE INVERSIONES (INTANGIBLE) DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013

9 Lograr los Índices de Gestión de Relación de Trabajo a 76% para el año 2015 según Proy. Estudio Tarifario.

% 76 74 73 72 72 100

10 Utilización del Fondo de Inversiones según PMO. Ejecución en Obras de Inversión, Activos Fijos, Febrero 2015-Enero 2016.

Inversiones 3 3 3 3 12 100

Fuente: M. /No. 025-2015-SEDAM HUANCAYO SA./GAF-ACG


34

MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE LOGÍSTICA

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Cumplir oportunamente con el 100% de los requerimientos de bienes y servicios generados por las diferentes unidades orgánicas de la empresa

En función a los plazos establecidos en la normativa legal vigente de contrataciones. OBJETIVO ESPECIFICO:

Administración, control, supervisión de los bienes materiales en almacén, transporte, servicios básicos y el respectivo mantenimiento Nº 09

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2015

TOTAL

META

%

I II III IV

1 Formulación y modificaciones del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 2015 Resolución 1 1 1 1 4 100

2 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Menor Cuantía - AMC Procesos 1 13 5 5 24 100

3 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Directa Selectiva - ADS Procesos 1 7 6 5 19 100

4 Proceso de selección de Adjudicación Directa Pública-ADP Procesos 3 1 0 4 100

5 Proceso de Selección de Contratación de Licitación Pública-LP; Concurso Público-CP Proceso 1 1 100

6 Proceso de exoneración por único postor Proceso 1 1 100

6 Adquisiciones de Bienes y Servicios menores a 3 Unidad Impositiva Tributaria - UIT Ó/. compra y

servicios 30 150 220 200 600 100

7 Elaboración del Plan de mantenimiento de los vehículos Plan 1 1 100

8 Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos y maquinarias Acciones 1 2 1 1 5 100

9 Control del consumo de los servicios básicos: energía eléctrica, teléfono móvil y fijo, agua. Reportes

3 3 3 3 12 100

10 Control del consumo diario del combustible Reportes 3 3 3 3 12 100

11 Control del movimiento de materiales – ingresos- salidas de bienes de almacén Reportes 3 3 3 3 12 100


1

2 Mejorar la infraestructura de Almacén Central Avance físico 1 1 2 100

13

Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año 2016 Acciones 1 1 100

1

4 Reporte de Procesos No Concluidos (AMC–ADS–CP–LP) Acciones 1 1 1 1 4

Fuente: R/N° 072-2015-GAF/AL


ORGANOS DE SOPORTE.-ÁREA DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO:

Implementar planes de fortalecimiento y capacidades. OBJETIVO ESPECIFICO:

Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales.


35

Mejorar el clima laboral y Cultura organizacional Nº 10

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2015

TOTAL META

%

I II III IV

1

Implementación de la ley de salud y seguridad en el trabajo, en el cumplimiento de la ley N° 29873 y su reglamento: *Elaboración de IPER *Elaboración DE Reglamento Interno de SST *Mapa de Riesgos *Programas Preventivos de SST *Plan Anual de SST *Programa de Capacitación

Documento 3 1 1 1 6 100

2 Implementación de exámenes médicos o ocupacionales: de ingreso, periódico y de salida Grupo 1 1 1 3 100

3 Medir el clima laboral Encuestas 260 100

4 Elaboración instrumentos de gestión como: políticas de ingreso y ceses, CNP, políticas laborales y reglamentos, PAP y objetivos en materia de SST

Directivas 1 1 1 1 4 100

5 Elaborar el Plan de Capacitaciones 2015, en función al Plan de Fortalecimiento de Capacidades

Plan 1 1 100

6 Ejecución de Programas de Capacitación 2015, en función al plan de fortalecimiento de capacidades.

Proyectos 3 3 3 10

7 Control y seguimiento de las capacitaciones y talleresde las Unidades Orgánicas Capacitaciones 3 3 3 10 100

8 Talleres de: *Fortalecimiento de Valores *Preparándose para la Jubilación

Recomendaciones de capacitadores

3 3 3 9 100

9

Programa Recreativo, celebración de: *Día Internacional del agua *Día Internacional del agua *Día Internacional de la mujer *Día del abogado *Día del Trabajador *Día de la madre *Día del padre *Día del Ingeniero *Campeonato deportivo *Aniversario de la empresa *Show navideño

Eventos 2 3 2 2 9 100

10 Evaluación de rendimiento y comportamiento laboral de los colaboradores Encuestas de

usuarios 260 260 100

11 Evaluación de trabajadores cultural general y desempeño laboral (luego de IV capacitaciones)

Evaluación Escrita 260 260


12 Cambio de políticas laborales Directivas y evaluaciones

1 1

100

14

Realizar convenio con: *SEDAPAL,MVCS,UNI,ANEPSA,DNCP,SUNASS *Farmacias *Clínicas

Convenios 3 2 5 100


36

15 Realizar un Estudio de Cultura Organizacional y su Implantación Acciones 260 260 100

Fuente: R/N° 056-2015-SEDAM HYO. SA-GAF-RR.HH.

MACROPROCESO MISIONAL

ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento. Optimizar el agua potable y alcantarillado.

OBJETIVO ESPECIFICO


37

Incrementar la cobertura de alcantarillado. Transparencia en la Gestión. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado Conformar el equipo técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizad

Nº 11

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Supervisar la Ejecución de quiebra con resolución y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores

N° Expedientes 10 40 30 20 100 100

2 Supervisar el Plan de Micro medición del año 2015 del Plan Maestro Optimizado. 1,322 medidores instalación

N° de medidores

50 100 586 586 1322 100

3 Supervisar cumplimiento del Programa de Educación Sanitaria (Campañas, Charlas que contribuyan al buen uso de agua potable y la óptima recaudación de pagos del servicio.

Actividades - 15 15 15 45 100

4 Supervisar la actualización del catastro comercial, en cuanto se aprobado el Estudio Tarifario 2° Quinquenio-PMO.

Acciones 3 3 3 3 12 100

5 Supervisar y evaluar el cumplimiento indicadores de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado – PMO - 2014, CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 2014

Acciones 3 3 3 3 12 100

6 Separación el porcentaje establecido mensualmente de los ingresos Operacionales para el del FONDO INTANGIBLE en forma detallada 2014

Reporte 3 3 3 3 12 100


7 Sensibilizar con Educación Sanitaria-Mitigar los usos indebidos del consumo de agua potable

N° de conex. 3 3 3 3 12 100

8 Supervisar la Reducción y detección de las conexiones clandestinas

Conex. Detectadas

3 3 3 3 12 100

9 Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año 2016

Acciones - - 1 - 1 100

Fuente: M/N° 102-2015-SEDAM HYO. S.A. /GC.-


ORGANOS DE EJECUCIÓN.- AREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejorar la satisfacción del usuario

OBJETIVO ESPECIFICO:

Disminuir la cantidad de reclamos


38

Gestión de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Nº 12

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Informe mensual de recaudación por todo concepto (Sin IGV.) S/. 6,200,000 6,300,000 6,500,000 6,800,000 25,800,000 100

2 Campaña de intervención por el hurto y uso clandestino de los servicios de agua y desagüe y la incorporación de las conexiones

conexiones 10 15 20 20 65 100

3 Actualizar la Directiva del Tratamiento de Conexiones Indebidas Directiva 2 1 3 100

4 Ejecución de quiebra y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores (Cuenta Baja 129) con importes importantes

Nuevos Soles 10 40 30 20 100 100

6 Control y supervisión al personal en campo del reparto de recibos, cortes y reaperturas, previa acta de inspección

Supervisión 10 10 10 10 40 100

7 Atención personalizada y visita mensual a usuarios importantes , Visitas 5 10 10 15 40 100

8 Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año

2016 Acciones 1 1 100


9 Cobertura de Ampliación de agua potable %l de

cobertura 85 86 87 88 88 100

10 Cobertura de Ampliación de alcantarillado Sanitario % de

cobertura 75 76 77 78 78 100

11 Campaña de incentivo al usuario por pago puntual Morosidad 2 2 4 100

12 Aplicación de estrategias de cobranzas para mejorar ingresos Eficiencia de

Cobzs. 1 1 1 3 100

METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013

13 Incremento Total año 2015 de 1,601 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, incluido administraciones

Unidades 350 450 401 400 1601 100

14 Incremento Total año 2015 de 1,946 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, incluido administ.

Unidades 436 536 487 460 1946 100

15 Agua no Facturada 2015 meta de Gestión 38% según SUNASS-PMO-Proyecto Estudio Tarifario

Índice de Gestión

37.60 37.20 37.10 37.00 37 100

Fuente MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015

MACROPROCES MISIONAL ORGAOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, CATASTRO Y MEDICIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medición.


39

Nº 13

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Identificación de predios con unidades de uso. Comercio, Industria, Estatal y Social

Facturación 500 500 500 550 2000 100

2 Identificación de predios en proceso de construcción Facturación 540 540 540 540 2160 100

3 Prueba de contrastación en laboratorio de medidores mayores a 06 años

Resultado laboratorio

60 180 180 180 600 100

4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Medidores de 02 a 05 años Medidores 60 200 200 200 660 100

5 Instalación de medidores a principales usuarios gastos operativos Medidores 100 100 100 100 400 100

6

Actualización de razón social de usuarios con registro incompleto notificaciones 50 100 100 100 400 100

7 Actualización de numeración y dirección notificaciones 50 100 100 100 400 100

PLAN ESTRATÉGICO 2013 – 2016(2014)

8 Segmentación y Estudio de Mercado de Usuarios Estudio 0 1 1 1 3 100

9 Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable Conexión Activa 1 3 3 3 10 100

10 Actividad a realizar de acuerdo al plan estratégico de la empresa Acciones 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100


11 El Plan Maestro Optimizado se encuentra en elaboración por lo cual se espera sus parámetros para poder poner o establecer Metas de Gestión que serán incluidos a las actividades que se realicen, Catastro Comercial

Metas / acciones Proy. Proy. Proy. Proy. Proy. 100

12 Instalación según proyecto del Plan de Micro medición del año 2015 del Plan Maestro Optimizado. 1,322 medidores instalación

N° de medidores 0 0 661 661 1322 100

Fuente: R/N° 47-2015-GC-ACCM

MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE


Informar y atender al cliente en sus demandas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado

OBJETIVO ESPECIFICO: Promoción y venta de los servicios de agua potable, servicios colaterales


40

Promocionar los servicios que brinda la Empresa Nº14



ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA TECNICA OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Gestionar la construcción de infraestructura moderna Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento

N°


UNIDAD DE MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Atención de los reclamos recibidos.

Reclamos 1600 1500 1400 1200 5700 100

2 Atención de los reclamos atendidos

Porcentaje 85 87 90 95 357 100

3 Informe según relación de venta de fólderes de Conexiones domiciliarias de Agua Potable

N° Fólderes 350 450 401 400 1601

100

4 Informe según relación de venta de fólderes de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado Sanitario

Unidades 436 536 487 460 1946 100

5 Venta de Conexiones de Agua Potable Conexiones 450 450 450 450 1800 100

6 Venta de Conexiones de Alcantarillado Conexiones 500 500 500 500 2000 100

7 Resoluciones aprobadas en relación a reclamos Resoluciones 450 450 450 450 1800 100

8 Resoluciones denegadas en relación a reclamos Resoluciones 180 180 180 180 720 100


41

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar mejores condiciones de trabajo Implementar el PAMA Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental

Nº 15

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Participar en los talleres de elaboración de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2016l

Reuniones - - 4 - 4 100

2 Elaboración e implementación del Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de producción de agua potable.

Plan - 1 - - 1 100

3 Elaboración e implementación del plan de emergencia y contingencia por época de lluvias

del sistema de alcantarillado sanitario Plan 1 - - - 1 100

4 Supervisar y evaluar los indicadores de gestión del PMO - 2014: Agua no facturada, micro medición, continuidad, presión, y actualización de catastro de redes

Reportes 3 3 3 3 12 100

5 Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable, almacenamiento, captación, líneas de conducción, planta de tratamiento, líneas de aducción, reservorios, estaciones de bombeo, líneas de impulsión y redes de distribución.

Reportes 3 3 3 3 12 100

6 Verificar, controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2014 y sus modificatorias

Reportes 2 3 4 3 12 100

7 Control de campo la ejecución y avance físico de las obras de saneamiento Reportes/infor

mes 3 7 8 6 24 100


8 Control de las actividades, Proyectos, y Programas considerados en el Plan Estratégico 2014, de las Áreas a su cargo

Acciones 3 3 3 3 12 100

9 Conformar el comité de evaluación y terminación del grado de riesgo contra la salud por exposición a aguas servidas y manipulación de insumos químicos

Acciones - 3 3 3 9 100

10 Conformar el “Gestión de Riesgo Anexo N°5 medidas que deben adoptar las EPS para citaciones de emergencia”

Acciones 1 3 3 2 9 100

11 Participar en la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional año 2016 Reuniones 4 4 100

12 Participar en las reuniones Tripartitas Gerencia Técnica-Área de Ingeniería respecto al Avance Porcentual de Ejecución de Obras y Estudios

Reuniones 3 3 3 3 12 100

Fuente: M/N° 110-2015-SH.S.A./GT

MACRO PROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIÓN – ÁREA DE INGENIERÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el acceso de la población a los servicios de saneamiento Incrementar la cobertura de Alcantarillad Incrementar la cobertura de Agua Potable

OBJETIVO ESPECÍFICO Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente Desarrollar el estudio del impacto ambiental, e implementar el PAMA


42

N° 16

Nº PROYECTOS DE INVERSION LOCALIZA

CION SNIP

PERIODO DE

EJECUCION

MODALIDAD DE EJECU

CION

META FISICA R.D.R. (sin

I.G.V.)

FONDO INTANGIBLE

2015 (sin I.G.V.)

1 Estudio de pre inversión 2015 Huancayo, El Tambo y

chilca

12 meses

directa 16 Estudios de proyectos de Inversión

500,000

2 COMPRA DE TERRENO Azapampa 283281 06

meses Direct

a Compra de Terreno en 800.00 m2, para Reservorio Y Pozo

452,049

3

Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo componente: redes secundarias de distribución DN 90 mm. / 110 mm., a-7.5, L =

25.10 km. Comité de gestión Nueva esperanza (Jr. San juan –Psje. Las Flores-Pje. Dalias, Prolg. Arequipa –Azapampa – Chilca)

Azapampa 8631 2.5

meses

Direct

a

Incremento de red secundaria de distribución de agua potable 405,98 ml

93,360

4

Mejoramiento del servicio de información en el área de catastro de la empresa Sedam Huancayo S.A. en los distritos de Huancayo, el tambo y chilca, provincia de Huancayo – Junín.

Huancayo 277343 06

meses Contra

ta

Catastro de red de agua 588700 km, de red de alcantarillado 312992 km, 20000 unid. De buzones,200 km de líneas.(I Etapa)

997,836

5 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO APOYADO V=2000 M3 - SECTOR CERRITO DE LA LIBERTAD - HUANCAYO -JUNÍN

Huancayo 162490 05

meses Contra

ta Construcción Reservorio V : 2000 m3

1’700,303

6

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. Instalación de Micromedidores en conexiones existentes. DN 15 mm, Chorro Múltiple, Clase B. 29923 u

Huancayo 8631 6

meses Contra

ta instalación de 1500 micro medidores Ø ½” (IV Etapa)

489,568

7

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. AGUIRRE MORALES, CUADRAS 18,19 Y 20, AV. EVITAMIENTO TRAMO: AV. JOS CARLOS MARITEGUI- HUAYTAPALLANA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN

El Tambo 299946 02

meses Direct

a Mejoramiento red de alcantarillado sanitario L = 556.03 ml

132,389

8

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN

PROL.13 DE NOVIEMBRE TRAMO: PROLG. CATALINA WANCA - JR. SANTA MARÍA, PROLG. CATALINA WANCA, JR. SANTA MARÍA, PJE. SAN JOSÉ, PJE. SEÑOR DE LOS MILAGROS, JR. SAN CARLOS, JR. CAÑETE Y PJE. LAS BRISAS- DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN

El Tambo 263764 03

meses Direct

a

Mejoramiento red de agua potable y alcantarillado sanitario L =1,358.08 ml

241,826

9

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JIRÓN TACNA CDRAS. 13, 14 Y 15 Y PASAJES BOLOGNESI, TACNA, GUARDIA CIVIL, ALIPIO PONCE, LOS AMANCEBADOS, LOS AMANCEBADOS (PEQ. CONTINUACIÓN), PUMACAHUA Y VISCARDO Y GUZMÁN, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

El Tambo 306999 04

meses Direct

a

Mejoramiento del servicio de agua potable; con la colocación de: tubería PVC UF DN 110 mm C-7.5 ISO 1452, L = 1,085.14 m., Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario; con la colocación de: tubería PVC UF DN 200 mm SN2 NTP ISO 4435, L = 1,127.63 ml

492,670


43

TOTAL 500,000 4,600,000

Fuente: M/N° 106-2015-SH-SA/GT e I/N° 032-2015-GT-AI del 09-02-2015

CUENTA CON EL PRESUPUESTO SIGUIENTE:

R.D.R. (sin I.G.V.) S./ 500,000.00 FONDO INTANGIBLE 2015 S./ 4,600,000.00 ESTUDIOS DE PRE INVERCION 2014 S./ 281,584.00 Fondo Intangible –PMO 2013 Recursos Directamente Recaudados S/1,797,442.00 FONDO INTANGIBLE 2014 - SALDO DE BALANCE (sin I.G.V.) S./3,328,618.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (INC. IGV) (Saldos de Balance-2013) S/. 939,764.00 Fondos determinados – FONIPREL saldo de balance 2013 S/ 198,042.00 Presupuesto total para el 2015 S/. 11,645,450.00

MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE MANTENIMIENTO


Mantenimiento Preventivo-Correctivo del Equipamiento electromecánico instalado en las estaciones de bombeo Producción de Agua Potable a partir de fuentes subterráneo. Optimizar el sistema de alcantarillado.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Mantenimiento Preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario.

Nº 17

N°


UNIDAD PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS

2015


44

DE MEDIDA

I II III IV

TOTAL META

%

1 Reequipamiento de la estación de bombeo la Esperanza ( cambio de sistema de bombeo de eje vertical ubicado por aceite por sistema de bombeo con electrobomba sumergible).

Acciones 1 1 1 - 3 100

2 Adecuación según normatividad vigente de las acometidas eléctricas en media tensión de 06 estaciones de bombeo (Agua de las Vírgenes, Colegio Mariscal Castilla, Estadio Mariscal Castilla Urpaycancha, La Esperanza y Parque Túpac Amaru)

Acciones 2 2 2 - 6 100

3 Mantenimiento del sistema de bombeo San Antonio( desmontaje, mantenimiento y montaje de la columna de succión, mantenimiento preventivo correctivo mayor de la electrobomba sumergible)

Acciones 1 1 - - 2 100

4 Mantenimiento preventivo mayor y correctivo menor de las electrobombas booster para sistemas de cloración de todas las estaciones de bombeo(17)

Acciones - 1 - 1 2 100

5 Producción de Agua Potable a partir de las estaciones de bombeo y administraciones M3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 13,400,000 100

6 Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario en sectores donde se presenta problemas técnicos operativos ,existen usuarios por medio de chacoterías o existen usuarios que pagan por r los servicios de alcantarillado sin contar con lo mismo

Acciones 2 2 2 2 8 100

7 Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Acciones 700 600 600 700 2600 100

8 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso del camión hidrojet en los distritos de Huancayo, el Tambo y Chilca

Km 12 16 16 14 58 100


9 Formular requerimiento para adquisición de equipo combinado hidrojet-succionar, cuya adquisición dependerá de las disposiciones presupuestales. Mediante Endeudamiento o Plan Maestro Optimizado 2° Quinquenio

Acciones - 1 - - 1 100


10 Gestionar y ejecutar Actualización de Catastro Técnico de Redes de Alcantarillado Sanitario al 100%, según proyecto de Estudio Tarifario – 2° quinquenio – PMO.

Acciones 1 1 1 1 4 100

Fuente :I/N°138-2015-SH SA-GT-AM

MAPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- ÁREA DE OPERACIONES


Optimizar el agua potable Mejorar la satisfacción del usuario Garantizar la disponibilidad el recurso hídrico a largo plazo Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario

Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente OBJETIVO ESPECIFICO:

Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnología en infraestructura de servicio de saneamiento Optimizar los procesos de la planta de tratamiento


45

Disminuir la cantidad de reclamos Incrementar la presión mínima de agua Incrementar la continuidad del agua Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico Reducir pérdida de agua producida Optimizar los procesos de producción de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado

Nº 18

N°


UNIDAD

DE MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Reparación de fugas semi visibles de agua potable Und 750 750 750 750 3000 100

2 Control de volumen de fugas semi visibles de agua potable M3 5000 5000 5000 5000 20000 100

3 Limpieza de redes de agua potable mediante purga de hidrantes por 600 unidades Und 300 300 600 100

4 Longitud de redes reparadas

ml 450 450 450 450 1800 100

5 Mantenimiento y reparación de hidrantes Und 10 10 10 5 35 100

6 Mantenimiento y reparación de válvulas de purga Und 4 4 4 4 16 100

7 Mantenimiento y reparación de válvulas de aire Und 4 4 4 4 16 100

8 Mantenimiento y reparación de válvulas de control Und 5 5 5 5 20 100

9 Inserción de hidrantes Und 2 3 3 2 10 100

10 Inserción de válvulas de purga Und 2 2 2 0 6 100

11 Inserción de válvulas de aire Und 2 3 2 3 10 100

12 Inserción de válvulas de control Und 5 10 10 5 30 100

13 Levantamiento de tapones Und 3 5 5 3 16 100

14 Limpieza y desinfección de reservorios(diez reservorios) Und 1 10 1 10 22 100

15 Control y operación de reservorios en el sistema de distribución de agua potable(ocho) Und 8 8 8 8 32 100

16 Repartir agua potable con 02 camiones cisternas en el sistema de distribución de agua potable

M3 4500 4500 4500 4500 18000 100

17 Control de presión y continuidad de servicio de agua potable(224 puntos de control) Und 672 672 672 672 2688 100

18 Producción de Agua Potable a partir de las estaciones de bombeo y administraciones M3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 13,400,000 100


19 Adquisición de equipos de control de nivel de reservorios(Urpaycancha, san Antonio, cerrito y Leoncio prado)

Und 2 2 4 100

20 Adquisición de macro medidores para reservorios(Urpaycancha, san Antonio y Leoncio prado)

Und 1 2 3 100

21 Programa : control piloto de fugas no visibles del sector 1H, del distrito de Huancayo "Fugas Operacionales”

Und 1 1 100

22 Preparar Plan de Capacitación, respecto a Gestión de Operaciones, Procesos y Simulación hídrica del Sistema de distribución de Agua Potable

Und 1 1 100

23 Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable % 2 2 2 6 100


23 Continuidad del servicio sistema Sedam Huancayo S.A, según proyecto Estudio Tarifario Horas/día 16 16.50 16.80 17.00 18.00 100

16 Presión Máxima 50 Metros Columna de Agua, según proyecto Estudio Tarifario MCA. <50 <50 <50 <50 <50 100


46

17 Presión Mínima 10 Metros Columna de Agua, según proyecto Estudio Tarifario MCA. >10 >10 >10 >10 >10 100

18 Actualización de Catastro de Agua Potable (cantidad de Esquineros ubicados) al 100% Und. 150 150 150 150 600 100


ÁREA DE OPERACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones. Control, monitoreo y protección de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional.

OBJETIVO ESPECIFICO: Adaptación al cambio climático del sistema de abastecimiento del sistema de agua potable. Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfacción del usuario.

Nº 19

N°


UNIDAD

DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015 TOTAL

META %

I II III IV


47

1 Producción de agua en PTAV salida M3 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18’000,000 100

2 Almacenar y controlar el uso de agua de lagunas M3 7,500,000 7200,000 6,400,000 4,500,000 25’600,000 100

3 Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas. Plan 1 1 100

4 Limpieza y desinfección de Unidades Hidráulicas PTAV Acciones 1 1 1 1 4 100

5 Mantenimiento preventivo correctivo de las captaciones Acciones 1 1 1 1 4 100

6 Mejoramiento preventivo correctivo de Control de Procesos Acción 1 1 2 100

7 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de macromedicion Acción 1 1 100

PROGRAMAS SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013

8 Gestión para la ejecución de mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yanacocha, mediante inversiones

Unidad 1 1 2 100


ORGANOS DE DIRECCION.-UNIDAD DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVOSESTRATEGICOS

Asegurar la calidad del agua producida y distribuida, contribuyendo con el mejoramiento de la salud de los usuarios de SEDAM HUANCAYO. Coadyuvar con la misión empresarial, elevando el nivel de la calidad de vida, preservando y cuidando el medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar, eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua, desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano.

Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable. Verificar el cumplimiento de los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano.

Nº 20

Nº


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV


48

1 Control de la calidad física del agua en todo el sistema de abastecimiento Ensayos 2000 2200 2400 2000 8600 100

2 Control de la calidad química del agua en todo el sistema de abastecimiento. Ensayos 800 850 850 800 3300 100

3 Inspección sanitaria en los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Inspección - 13 - 13 26 100

4 Mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Equipos 10 - - - 10 100

5 Revisar y actualizar los instructivos de operación y mantenimiento de los equipos del Laboratorio

Instructivo - 4 - 2 6 100

7 Control de la calidad química de la laguna Huacracocha para la determinación de nutrientes: Nitratos, nitritos y fosforo total

Ensayos 12 12 12 12 48 100

8 Control de la calidad de los insumos químicos utilizados en el tratamiento del agua. Ensayos 5 5 5 5 20 100

9 Seguimiento de medidas correctivas para el mejoramiento de la calidad del servicio Acción 3 3 3 3 12 100

10 Elaboración del Plan de Control de Calidad, debidamente aprobado, en quipo, con consultoría-Resolución de G.G. con coordinación del AO y GT.

Manual 0.50 0.50 - - 1 100

11 Capacitación del personal del laboratorio en temas de especialización como requisito para cumplir con Norma ISO/IEC 17025

Personal - 2 - - 2 100

INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE SEGÚN Resolución de Consejo Directivo 010-2006-SUNASS-CD

12 Control del contenido de Cloro Residual Libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1600 1620 1630 6480 6480 100

13 Control de la turbiedad en muestras de agua distribuida Ensayos 1600 1620 1630 1630 6480 100

14 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de agua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100

Fuente: R/N°034-2015-GT-ULCC/RFR

FIN

PROYECTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 · Institucional aprobado mediante Resolución de...

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