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Quienes suscriben, OSCAR RODOLFO ALTUVE MONTES y NELLY COROMOTO CHAVEZ

CASTILLO, mayores de edad, venezolanas, titulares de la cédula de identidad Nº

V-8.046.006 y V-10.719.981, en ese orden, casado y soltera, inscritos en el Registro

de Información Fiscal bajo los Nº V-8046006-2 y V-10719981-7, trabajadores

universitarias, domiciliados en la ciudad de Mérida y civilmente hábiles, actuando

con el carácter de Presidente y Secretaria de Actas y Correspondencia del

Consejo de Administración de la CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPSTULA), Asociación

registrada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador

del Estado Mérida en fecha 24 de Enero de 1.964, bajo el Nº 2, Folios 3 al 11,

Protocolo 1º, Tomo 3º, Trimestre 1º del citado año, modificados sus Estatutos

conforme a documento registrado en la misma Oficina de Registro en fecha 13 de

Enero de 1.998, bajo el No. 25, Protocolo 1º, Tomo 1º, Trimestre 1º del referido año,

cuyas últimas modificaciones estatutarias quedaron registradas en la Oficina

Principal de Registro Público del Estado Mérida en fecha 06 de Junio de 2006, bajo

el Nº 29, Folios 203 al 241, Protocolo 1º, Tomo 6, Trimestre 2º del citado año y en

fecha 3 de Febrero de 2.009, bajo el Nº 50, Protocolo 1º, Tomo 1º, Trimestre 1º.

Inscrita ante la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro Bajo el Nº 239 del

Sector Público, Registro de Información Fiscal Nº J-07000279-4, domiciliada en la

ciudad de Mérida, Avenida 3 Independencia con calle 30 Edificio CAPSTULA, Con

un Número de asociados inscritos de 8337; el carácter de la Junta Directiva

consta en Acta de Juramentación de fecha 23 de Marzo de 2018, de la

Comisión Electoral signada con el Nº 22, remitida a la Superintendencia Nacional

de Cajas de Ahorro, bajo oficio signado con el Nº CE-041-2018, de fecha 16 de

Abril de 2018, recibido en Sudeca en fecha 09 de Mayo de 2018, bajo el Nº 002551

CERTIFICAMOS: Que el acta que a continuación se transcribe, signada con el No

30 correspondiente a la Asamblea Parcial de Asociados de carácter

extraordinario, cuyo contenido es copia fiel y exacta de su original, contenido en

el libro de actas de asambleas parciales de asociados del Núcleo Dr. Rafael

Rangel del Estado Trujillo y es del tenor siguiente: “En la ciudad de Trujillo, Núcleo

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Rafael Rangel, a los veinte y nueve (29) días del mes de octubre de dos mil

dieciocho, siendo las ocho de la mañana (09:00 am.), previa convocatoria del

Consejo de Administración de la CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPSTULA), en cumplimiento

con el contenido de los artículo 27 de los Estatutos Sociales vigentes, en

concordancia con el artículo 18 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de

Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares publicada con suficiente antelación

en la pagina www.capstulaonline.com.ve, por el Foro de Empleados y carteles

publicados el Núcleo Universitario Dr. Rafael Rangel del Estado Trujillo, de

conformidad a los literales a, b y c del artículo 21 de los Estatutos Sociales, se

encuentran presentes por el Consejo de Administración: Presidente Oscar Rodolfo

Altuve Montes CI V-8.046.006, casado, RIF V-8046006-2; Secretaria de Actas y

Correspondencia Nelly Coromoto Chávez Castillo, CI V-10.719.981, soltera, RIF V-

10719981-7. Por el Consejo de Vigilancia: Presidente Humberto Olivares CI V-

8.028.936, soltero, RIF V-8028936-3; EL Delegado del Núcleo Youl Brahinner Rondón

Ci V-17.832.740, RIF V-17832740-9. El Presidente del Consejo de Vigilancia

Humberto José Olivares Uzcátegui, procede a verificar el quórum, encontrándose

presentes 10 asociados, visto que el mismo es insuficiente se acuerda dar el lapso

de espera de una hora de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Cajas de

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, se acuerda esperar

hasta las nueve (11:00 am). Siendo las 11:00 am, el Presidente del Consejo de

Vigilancia, declara legalmente constituida la Asamblea Parcial de Asociados del

Núcleo Universitario Rafael Rangel del Estado Trujillo en segunda convocatoria,

haciendo constar que se encuentran presentes 64 asociados presentes, que

representan el 10,66 % de los asociados inscritos en el núcleo, se procede a

nombrar como moderador de la asamblea al Presidente del Consejo de

Vigilancia, Abg. Humberto Olivares, quien procede a dar las palabras de

bienvenida a los asociados asistentes y agradecer la asistencia, explicando:

seguidamente procedió a dar lectura a la convocatoria cuyo texto siguiente:

“CONVOCATORIA. “El Consejo de Administración de la CAJA DE AHORRO Y

PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

(CAPSTULA), Inscrita ante SUDECA bajo el Nº 239 del Sector Público, en

cumplimiento con lo previsto en los Artículos 27 y 28 de los Estatutos Sociales en

concordancia con el Artículo 18 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y

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Asociaciones de Ahorro Similares, convoca a Asamblea General de Asociados

con carácter Extraordinario, a celebrarse el día 29 de Octubre de 2018, a las 8 am,

en la Sala de Cine, de la Villa Universitaria, ubicada en la Av. Principal vía El Prado,

Trujillo Estado Trujillo, cuyo orden del día es: 1) Lectura y consideración del Acta

anterior signada con el Nº 29 de fecha 25 de Julio de 2018, de carácter

Extraordinaria. Se exhorta a todos los asociados a dar lectura a la misma en la

página www.capstulaonline.com.ve 2) Creación del Fondo Autoadministrado para

Previsión Funeraria. 3) Presentación y Consideración del Plan de Inversiones

Ejercicio Fiscal 2019. 4) Presentación y Consideración del Presupuesto de Ingresos

y Egresos Ejercicio Fiscal 2019. 5) Presentación y Consideración del Plan de

Trabajo Ejercicio Fiscal 2019. 6) Solicitud de Autorización de la Asamblea para la

Transferencia de recursos de Alianza Estratégica de CAPPOLIMER a CAPSTULA. 7)

Nombramiento de la Comisión para Revisión y reforma de los Estatutos de

CAPSTULA. Notas Importantes: 1. En caso de que el día y hora fijados para la

celebración de la Asamblea de Asociados, no se conformara el quórum

legalmente establecido, se dará el lapso de espera de una hora. En este caso, la

Asamblea se celebrará válidamente, con el número de asociados asistentes y sus

decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los asociados, aun para

los que no hayan concurrido a ella, conforme a lo establecido en el Artículo 10 de

la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

2. El Consejo de Administración informa a todos a sus asociados, que la

información a ser discutida en la asamblea fue publicada con suficiente

antelación en la página www.capstulaonline.com y fue remitida previamente a la

Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorros cumpliendo con el artículo 11 de

la Ley. Por el Consejo de Administración Lcdo. Oscar R. Altuve M. Presidente, TSU.

Mayli Esmeralda Valero Nava Secretaria de Actas y Correspondencia Suplente".

Seguidamente, se somete a consideración el orden del día: computados los votos

Abstención cero (0) votos, No Aprobación cero (0) votos, Aprobación sesenta y

cuatro (64) votos. DECISIÓN APROBADO EL ORDEN DEL DÍA. Se da comienzo al

orden del día PRIMERO: Lectura del acta anterior, signada con el Nº 29 de fecha 25

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de Julio de 2018, de carácter extraordinario. Se exhorta a todos los asociados a

dar lectura a la misma en la página www.capstulaonline.com: A cargo de la

Secretaria de Actas y Correspondencia Licda. Nelly Chávez, al respecto la

secretaria expone que el contenido del acta se encuentra publicado con

suficiente antelación en la Página Web de Capstula, exponiendo que sí los

asociados se consideran suficientemente informados del contenido del acta la

misma se da por leída, o sí es preferencia de los asociados dar la lectura de su

contenido, por lo que se abre el derecho de palabra para aclarar cualquier duda

del contenido del acta, expresando los asociados los asociados que conocen el

acta y están conformes con la misma no habiendo dudas sobre el acta, se

somete a consideración el contenido del acta anterior signada con el Nº 29, de

fecha 25 de Julio de 2018, de carácter extraordinario, se computan los votos:

Abstención cero (0) votos, No Aprobación cero (0) votos, Aprobación sesenta y

cuatro (64) votos. DECISIÓN APROBADO EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, SIGNADA CON EL Nº 29, DE FECHA 25 DE JULIO DE

2018. Se pasa al siguiente punto del orden del día: SEGUNDO: CREACIÓN DEL

FONDO AUTOADMINISTRADO PARA PREVISIÓN FUNERARIA, a cargo del Presidente

del Consejo de Administración Lcdo. Oscar Altuve; quien ante todo da las gracias

a los asociados por su participación y expone que la Junta Directiva y los gremios

universitarios, han estudiado la situación de la previsión funeraria, es conocido por

Ustedes que este beneficio de previsión social, se otorgaba por la Caja de Ahorro

mediante un préstamo que no afectaba la disponibilidad, para pagar los servicios

de la empresa, pero es uno de los servicios que más ha subido y con que la

situación país se ha agravado, inclusive una de las empresas prestadoras de dicho

servicio retiro su contratación en el mes de junio después de veintisiete años y

Sovenpfa, asumió la data, pero igual hay escasez de ataúdes, hay quejas de la

calidad del servicio, debemos tomar las previsiones necesarias porque el contrato

termina el 31 de diciembre y a partir del 1ero de enero de 2019 no tenemos

cobertura. Es tan grave la situación en ámbito funerario que no hay la materia

prima para la elaboración de ataúdes, buscamos con esto es ser nuestros propios

solicitantes ante las diferentes empresas y buscar mecanismos con la

colaboración de la universidad como es el taller de carpintería para la fabricación

de ataúdes, en un largo o mediano plazo poder ver concretado el ante proyecto

presentado por CAPTULA y los Gremios Universitarios ante el Consejo Universitario

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del la construcción de salas de velación, cementerio vertical crematorio y

cinerario, anteproyecto esté aprobado por el Consejo Universitario y al que se

sumó la otra Caja de Ahorro de la Universidad y los Fondos de Previsión Social,

valorando la Universidad la importancia de este problema y la trascendencia de

la alternativa presentada ante la crisis. Seguidamente presenta la JUSTIFICACIÓN

DE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO AUTO ADMISTRADO DE PREVISIÓN

FUNERARIA DE CAPSTULA La Junta Directiva de la Caja de Ahorro y Previsión Social

de los Trabajadores de la Universidad de Los Andes (CAPSTULA), partiendo de la

premisa que por Ley y Estatutos nos aplica, relacionada con la Previsión y

Protección Social a nuestros Asociados y su núcleo familiar, en atención a la grave

problemática que se viene atravesando con los Servicios Funerarios que son

prestados por empresas cuyos contratos datan de más de veinte años, aunado a

los altos costos que hoy en día estas empresas nos han presentado como ajustes

por sus estructuras de costos, y de lo que son simplemente intermediarios de estos

servicios, adicionalmente hemos recibidos reiterados reclamos y

recomendaciones de parte de los Gremios y Sindicatos que agrupan a los

trabajadores administrativos y obreros de la Universidad de Los Andes asociados a

nuestra Institución, se tomó la decisión de presentar a consideración de la

Asamblea Extraordinaria de Asociados la creación de un Fondo Autoadministrado

de Previsión Funeraria, financiado con aportes mensuales propios, adicionales y

distintos al aporte de ahorro. Es de destacar que el funcionamiento y ejecución de

este Fondo se regirá por el Reglamento de Previsión Funeraria para los Asociados

de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de

Los Andes (CAPSTULA), fundamentados en los principios de previsión social y

ayuda mutua entre sus asociados, tal como lo establece el artículo 118 de la

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido

en los Artículos 1, 2, 3, 4 y 44 numeral 4 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de

Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares (LCAFA) y Artículos 1 y 2 “literal d” de los

Estatutos Sociales de CAPSTULA, que en cumplimiento de su objeto social de

carácter comunitario podrá establecer políticas, directrices y mecanismos de

6

acción para fomentar la solidaridad social, la ayuda mutua en materia de

previsión funeraria El Patrimonio de CAPSTULA no se verá afectado ni

comprometido de ninguna manera, por cuanto su financiamiento, tal como se

propone en el Artículo 5 del Reglamento en cuestión, será conformado por

aportes mensuales adicionales de los Asociados, cuotas extraordinarias que sean

debidamente aprobadas en la Asamblea correspondiente, con el aporte

adicional por familiares que excedan del grupo familiar básico y otros aportes

públicos o privados de licito y comprobable origen. CALCULO ECONÓMICO:

Seguidamente explica cómo se realizo el cálculo económico teniendo como

parámetro equitativo las diferentes escalas salariales establecidos en los

tabuladores salariales aprobados por el Ministerio Popular para la Educación

Universitaria, Ciencia y Tecnología, para el sector universitario, partiendo de

grado 1 que devenga un salario de Bs S. 1.877,00 hasta el grado 15 que devenga

un salario de Bs S. 2.150,30, se tomó el grado 7 que devenga un salario de Bs S.

2.162,00, se toma como cuota aportar por cada asociado el 6% del salario del

grado 7 (Bs S. 2.162,00), vale decir, que cada asociado aportará Bs S 130,00.

Teniendo Capstula a la fecha un número de asociados de 8304, cada grupo

familiar estaría compuesto por seis beneficiarios, para una población de 49.824,

con un promedio de siniestralidad de 0,07%, aproximadamente 36 siniestros o

decesos mensuales. Se estima una recaudación mensual de Bs S 1.079.520,00 y

una cuota con los aguinaldos y otra con el bono vacacional para un estimado

anual de Bs S 15.113.280,00. Se hace la acotación que cada beneficiario extra

tendrá un costo del 30% de la cuota, siendo el aporte por beneficiario extra de Bs

S 39,00. Seguidamente explica que el reglamento también estuvo publicado en la

página web y es el basamento legal que regirá la previsión funeraria “PROYECTO

DE REGLAMENTO DE PREVISIÓN FUNERARIA PARA LOS ASOCIADOS DE LA CAJA DE

AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS

ANDES CAPSTULA. El presente Reglamento regirá la Previsión Funeraria para los

asociados de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores de la

Universidad de Los Andes (CAPSTULA), fundamentados en los principios de

previsión social y ayuda mutua entre sus asociados, tal como lo establece el

artículo 118 de Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y

lo establecido en los Artículos 1, 2, 3, 4 y 44 numeral 4 de la Ley de Cajas de

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares (LCAFA) y Artículos 1

7

y 2 literal d de los Estatutos Sociales de CAPSTULA. En cumplimiento de su objeto

social de carácter comunitario podrá establecer políticas, directrices y

mecanismos de acción para fomentar la solidaridad social, la ayuda mutua en

materia de previsión funeraria. La Asamblea de Asociados podrá desafectar

bienes o activos, o determinar el uso de los mismos, para la asistencia funeraria de

sus asociados. CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1.- El presente

reglamento fue presentado en Reunión Número 1017 de fecha 17 de Octubre de

2018 del Consejo de Administración en conjunto con el Consejo de Vigilancia y

una vez aprobado por estos organismos será elevado a la Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse el día de mañana 30 de Octubre de 2018, convocada

de acuerdo a los reglamentos vigentes y previa notificación a SUDECA, la cual se

constituirá cumpliendo las formalidades establecidas en los Estatutos Sociales y la

Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y asociaciones de Ahorro Similares.

CAPITULO II. DEL FONDO DE PREVISON FUNERARIA. ARTÍCULO 2.- CREACIÓN DEL

FONDO DE PREVISIÓN FUNERARIA: La Asamblea de Asociados aprueba la creación

del Fondo de Previsión Funeraria, previa exposición del Consejo de Administración

de su necesidad social y estudio de factibilidad económica, teniendo la suprema

autoridad de ajustarlo de acuerdo a las necesidades de previsión social funeraria.

ARTÍCULO 3.- DEL OBJETO: El objeto del Fondo de Previsión Funeraria es el de cubrir

al Asociado los gastos de los servicios funerarios básicos. Podrá servir de

complemento de los servicios que en razón a la contratación colectiva vigente le

corresponden o cualquier otra cobertura de seguros o servicios de previsión

funeraria que tengan individualmente contratado. ARTÍCULO 4.- DE LOS

APORTANTES: Todos los Asociados a CAPSTULA pasarán a ser miembros aportantes

a partir de la creación de este fondo. Parágrafo Único: El Asociado que no desee

formar parte del Fondo debe expresar su intención por escrito en los lapsos que se

acuerden en la Asamblea Convocada para la creación del Fondo.ARTÍCULO 5.-

DE LOS APORTES: Los aportes estarán constituidos por: a) Por descuento mensual

del equivalente al 6% del nivel 7 del tabulador salarial del personal administrativo

de la Universidad. b) Cuota extraordinaria con en el bono vacacional y otra en el

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bono de fin de año equivalente al descuento mensual. c) Los Asociados

aportarán un pago del 30% de la cuota mensual por cada adicional, en un todo

de acuerdo a lo establecido el literal c) del Artículo 6. Parágrafo Único: Los

Aportes también podrán proceder de fuentes internas o externas, de organismos

públicos o privados siempre que sean de lícita procedencia, que permita ampliar

y fortalecer el objeto del Fondo para la Previsión Funeraria. ARTÍCULO 6.- DE LOS

BENEFICIARIOS DEL FONDO DE PREVISIÓN FUNERARIA: Son beneficiarios del Fondo

de Previsión Funeraria. a) El asociado de CAPSTULA aportante al fondo. b) El

grupo familiar del asociado integrado por: Padres, cónyuge o pareja estable de

hecho e hijos. c) Los familiares adicionales hasta un máximo de 3, siempre que

tengan un parentesco hasta un tercer grado de consanguinidad y segundo de

afinidad, declarados en la planilla de inscripción al Fondo de Previsión Familiar.

ARTÍCULO 7.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS DEL FONDO PREVISIÓN FUNERARIA: Son

deberes de los asociados aportantes al fondo de previsión funeraria, además de

los establecidos en la (LCAFA) y en los Estatutos de CAPSTULA: a) Asistir a las

asambleas, reuniones, actividades educativas de previsión funeraria a las cuales

sean convocados. b) Cumplir con los aportes acordados por la Asamblea de

Asociados de CAPSTULA al Fondo de Previsión Funeraria. c) Declarar

expresamente su carga familiar. d) Cumplir con las funciones que le asigne la

asamblea de asociados. ARTÍCULO 8.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS APORTANTES

AL FONDO PREVISIÓN FUNERARIA: Son derechos de los asociados: a) Conocer en

la asamblea anual ordinaria de asociados el manejo de los recursos del Fondo de

Previsión Funeraria. b) Conocer de la forma y mecanismo para acceder a la

cobertura otorgada por el fondo de previsión funeraria. c) Presentar

observaciones, sugerencias o reclamos ante el Consejo de Administración sobre

funcionamiento del Fondo y obtener debida respuesta en un plazo no mayor de

quince días hábiles. d) Recibir información oportuna sobre aspectos relacionados

con el uso y utilización del Fondo de Previsión Funeraria. e) Participar en forma

voluntaria en actividades organizadas por los órganos o comisiones de CAPSTULA,

para mejorar la asistencia funeraria de sus asociados y de su grupo familiar.

ARTICULO 9.- DE LA PERDIDA DE LA CONDICION DE BENEFICIARIO DEL FONDO DE

PREVISION FUNERARIA. La condición de beneficiario del Fondo de Previsión

Funeraria se pierde por: a) Perder la condición de asociado de CAPSTULA,

conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Cajas de Ahorro,

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Fondos de Ahorro y Asociaciones Similares b) Por retiro voluntario expresamente

manifestado por comunicación escrita dirigida a CAPSTULA c) Por falta de aporte

al Fondo Parágrafo Primero: La pérdida de la condición de beneficiario del fondo

no generará reembolso alguno de los recursos aportados al Fondo de Previsión

Funeraria a los aportantes, por ser el mismo de carácter mutual. Parágrafo

Segundo: El Asociado que pierda su condición de beneficiario no podrá

reincorporarse hasta pasados 6 meses de la pérdida de su condición. Una vez

aceptada su reincorporación queda sujeto a un plazo de espera de seis (06)

meses. ARTÍCULO 10.- DE LA DISOLUCIÓN DEL FONDO: El Fondo de Previsión

Funeraria puede ser disuelto por: a) Imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto

para el cual fue creado. b) Por decisión de la Asamblea General de Asociados

convocada y constituida legalmente para tal fin. Parágrafo Único. Los haberes

existentes en el Fondo, una vez liquidados todos los pasivos, pasarán a ser parte

del Fondo de Inversión Social de CAPSTULA. CAPÍTULO III COMISIÓN DE PREVISIÓN

FUNERARIA ARTÍCULO 11.- DE LA CREACIÓN: la Comisión de Previsión Funerario

surge de la necesidad de buscar políticas y alternativas encaminadas al

mejoramiento de los servicios funerarios evaluadas por el Consejo de

Administración y Vigilancia de CAPSTULA con la colaboración de representantes

sindicales universitarios, de los trabajadores ATO. ARTÍCULO 12.- OBJETO DE LA

COMISIÓN DE PREVISIÓN FUNERARIA: La Comisión de Previsión Funeraria tiene por

objeto, atender a los asociados ante la contingencia del acto de fallecimiento del

titular o de algún miembro de su grupo familiar declarado, promover los hábitos

de solidaridad social y mutualidad entre los asociados de CAPSTULA, asi como,

orientar y asesorar a los Consejos de Administración y Vigilancia de CAPSTULA en

el manejo del Fondo de Previsión Funeraria. Establecer lazos interinstitucionales

entre CAPSTULA, la Universidad de Los Andes, Ministerio de Educación Universitaria

Ciencia y Tecnología, organizaciones sindicales y otros organismos de carácter

Público y Privado. ARTÍCULO 13.- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PREVISIÓN

FUNERARIA: La Comisión de Previsión Funeraria estará constituida por nueve (09)

Integrantes, con sus respectivos suplentes, durarán un (1) año en el ejercicio de sus

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funciones, serán ratificados o renovados por el órgano que los postula; el Consejo

de Administración nombrará dos (2) Representantes, el Consejo de Vigilancia

nombrará dos (2) Representantes y cada uno de los sindicatos designarán un (1)

Representante ante la Comisión. El Coordinador de la comisión será designado

por el Consejo de Administración. Les rige el mismo sistema de incompatibilidades

establecidos en los Estatutos Sociales y en la LCAFA establecidos para ser

miembros de Consejos de Administración y Vigilancia, no podrán estar vinculados

entre sí por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo

grado de afinidad. ARTÍCULO 14.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE

PREVISIÓN FUNERARIA: La Comisión de Previsión funeraria, tendrá autonomía

funcional, pudiendo realizar todas aquellas actividades necesarias para lograr el

cumplimiento de su objeto establecido en el artículo 12 de presente reglamento,

debiendo: a) Presentar el estudio de la planificación anual de las coberturas que

en materia de servicios funerarios se pueden atender con los recursos del Fondo

de Previsión Funeraria de CAPSTULA, además de presentar los estudios de

factibilidad económica que permitan optimizar y mejorar la calidad de los

servicios funerarios. b) Informar ante el Consejo de Administración, las coberturas

de servicios funerarios relacionados y autorizados por la comisión mensualmente,

además de preparar los informes trimestrales y anuales de las coberturas de

servicios funerarios otorgados. c) Levantar y presentar ante el Consejo de

Administración los informes estadísticos trimestrales de la tasa de mortalidad de los

beneficiarios del Fondo de Previsión Funeraria de CAPSTULA. d) Evaluar la

ejecución física y financiera del Fondo de Previsión Funeraria de CAPSTULA,

presentando al Consejo de Administración los ajustes correspondientes según las

necesidades. e) Establecer la forma, procedimiento y mecanismos necesarios

para dar atención al asociado. d) Establecer las directrices y políticas de

coordinación de los servicios funerarios a cubrir. ARTÍCULO 15.- NATURALEZA DE LAS

OPERACIONES DE LA COMISIÓN DE PREVISIÓN FUNERARIA: Las operaciones

realizadas por la Comisión de Previsión Funeraria de CAPSTULA, constituyen actos

de solidaridad social y de ayuda mutua ante la contingencia de la muerte del

asociado de CAPSTULA o de un integrante de su grupo familiar declarado, no

pudiendo considerarse como actos de comercio de servicios funerarios o de

previsión funeraria. ARTÍCULO 16.- FORMA DE SESIONAR DE LA COMISIÓN DE

PREVISIÓN FUNERARIA: La Comisión de Previsión Funeraria, sesionará

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ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las necesidades de

previsión funeraria así lo requieran. De sus reuniones se levantarán actas. Sus

decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de sus

integrantes. Los integrantes de la comisión informarán a sus respectivos órganos y

organizaciones de las decisiones tomadas y velarán que las mismas sean tomadas

dentro del marco normativo de CAPSTULA, en todo caso los Consejos de

Administración y Vigilancia de CAPSTULA, adecuarán las mismas al marco legal

que rige la materia. ARTÍCULO 17.- DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD: Los

miembros de la Comisión de Previsión Social Funeraria, están sometidos al mismo

régimen de responsabilidad establecidos en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de

Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y en los Estatutos Sociales de Capstula,

siendo solidariamente responsable de las decisiones tomadas, salvo que

procedan de conformidad como lo establece el artículo 55 de los Estatutos

Sociales. Sus faltas se sancionarán de conformidad a lo establecido en los

Estatutos Sociales, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso,

tramitándose las mismas conforme al Reglamento de Procedimiento

Administrativo Disciplinario vigente aprobado en Asamblea Extraordinaria de

Asociados celebrada los días 7, 8 de Julio y 16 de septiembre de 2008, aprobada

por la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro por oficio Nº SCA-OAL-3816

de fecha 4 de noviembre de 2008, protocolizado ante el Registro Principal del

Estado Mérida en fecha 3 de Febrero de 2009, bajo el Nº 50, Folios 310 al 362,

Protocolo 1º, Tomo 1º, trimestre 1º del año 2009. CAPITULO IV DISPOSICIONES

FINALES Y TRANSITORIAS ARTÍCULO 18. DISPOSICION FINAL: Cualquier otra situación

no prevista en el presente Reglamento será resuelta por el Consejo de

Administración de CAPSTULA para su debida tramitación. ARTÍCULO 19.-

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: El presente Reglamento entrará en vigencia el

día siguiente a de la fecha de su aprobación. La obligación de aportación

económica de los asociados al Fondo de Previsión Funeraria a que se refiere el

artículo 5 del presente Reglamento, entrará en vigencia en la fecha en que lo

disponga el Consejo de Administración a requerimiento de la comisión de

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Previsión Funeraria, debiendo otorgarse un plazo no mayor a un año para hacerse

efectiva. ARTÍCULO 20.- DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO: Una vez aprobado el

Reglamento, La Comisión de Previsión Funeraria será designada por los respectivos

entes y comenzará a sesionar al día siguiente de su designación para estructurar

el Fondo Funerario el cual comenzará a ejecutarse el 1 de enero de 2019. El Abg.

Humberto Olivares, moderador abre el derecho de palabra expresando que se

escucharan los planteamientos y se dará respuesta posteriormente, exhortándolos

a que sean concretos y no se desvíen del punto que se está tratando: Toma la

palabra el asociado: Gilberto Rosales, CI V-5.784.949, manifiesta que se deben

definir las políticas que van a regir este fondo y su funcionamiento, entendiendo

la problemática existente con las empresas funerarias. La asociada Migravi

Betancourt, CI V-16.015.709, plantea las dificultades de trabajar con intermediarios

como es el caso de SOVENPFA C.A. en Trujillo, considera conveniente la creación

del Fondo Autoadministrado, ya que actualmente es SISMEU quien está

resolviendo los siniestros en el Núcleo y no SOVENPFA C.A. Victor Araujo CI V-

12.906.223, Delegado Suplente del Núcleo, expresa que es mejor que la Previsión

Funeraria la maneje directamente Capstula y no a través de intermediarios. Toma

el derecho de palabra el Licdo. Oscar Altuve, Presidente, para aclarar a la

asamblea que la finalidad del Fondo Autoadministrado, es que el asociado no

esté buscando en el momento de un siniestro quien le va a resolver, es Capstula

quien va a administrar el fondo y los gremios van a tener participación, es decir

Capstula se ocupará de negociar directamente con las empresas funerarias,

también informó a la asamblea que el asociado que no desee continuar con

SOVENPFA C.A., debe manifestarlo por escrito. Interviene la asociada Yesenia

Méndez, CI V- 11.613.498, quien expresa que realizó la transferencia a SOVENPFA,

C.A. y le ha sido imposible comunicarse con la mencionada empresa. No

existiendo más intervenciones, somete a consideración el segundo punto

CREACIÓN DEL FONDO AUTOADMINISTRADO PARA PREVISIÓN FUNERARIA Y SU

REGLAMENTO por lo que se computan los votos: Abstención cero (0) votos, No

Aprobación cero (0) votos, Aprobación sesenta y cuatro (64) votos. DECISIÓN:

ABROBADA LA CREACIÓN DEL FONDO AUTOADMINISTRADO PARA PREVISIÓN

FUNERARIA Y SU REGLAMENTO. TERCER PUNTO. Presentación y Consideración del

Plan de Inversiones Ejercicio Fiscal 2019. A cargo del Licdo. Oscar Altuve,

Presidente del Consejo de Administración, expone que los puntos a desarrollar se

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presentan conforme a Ley, deben ser presentados a la Superintendencia hasta el

mes de enero, se traen a la Asamblea conforme a la circular Nº 4 de Sudeca, de

modo de comenzar el ejercicio que viene lo más pronto posible. Explica las

premisas tomadas en consideración para el Plan de Inversión, las cuales serian los

ingresos por aportes personales e institucionales los cuales con el último aumento

salarial se incrementarán considerablemente, la proyección de inversiones va

dirigida principalmente a tender las diversas necesidades de nuestros asociados

mediante la actividad crediticia propia de nuestra Caja de Ahorro y conforme a

lo establecido en los Estatutos en los Estatutos Sociales. De igual modo se prevé

invertir en reparación y adecuación tecnológica debido a la imperiosa

necesidad de reparar algunos equipos de computación. PLAN DE INVERSIONES

EJERCICIO FISCAL 2019: Se estiman inversiones por un monto total de Bs S.

46.562.000,00, discriminados de la siguiente manera: Equipos y Mobiliario de

Oficina: Bs S. 5.000.000,00. Se hace esta previsión de recursos para la adquisición

de equipos y mobiliario de oficina para reemplazar algunos que presentan fallas

y cualquier mobiliario de oficina que sea necesario para el mejor

desenvolvimiento de las actividades de la institución; Otorgamiento de Préstamos.

En las diferentes modalidades Bs S. 27.002.000,00. Previsión Funeraria: Bs S

14.560.000,00. La ejecución y cumplimiento de la programación de los Préstamos

Notariados e Hipotecarios, queda garantizada en la medida que el Ejecutivo

Nacional y la Universidad de Los Andes, mantengan la misma constancia y

cumplimiento con los aportes mensuales. En cuanto a los índices sobre Préstamo y

Disponibilidad son los establecidos por la Superintendencia de Cajas de Ahorros,

sin embargo, los Consejos de Administración y Vigilancia, evaluarán

oportunamente la situación financiera de la Institución considerando los dos

aspectos antes señalados, para cualquier cambio que sea necesario, tomando

en cuenta las prioridades sociales. Retiros Parciales de Ahorro: Por Bs S.

2.000.000,00, (Hasta el 60% de la disponibilidad neta del Asociado). La previsión

de recursos para atender las solicitudes de Retiros Parciales de Ahorros para el

Ejercicio Económico 2019, en un todo de acuerdo con el contenido del Artículo 16

14

de los Estatutos Sociales vigentes y en concordancia con el Artículo 60, literal 9 de

la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

ESTIMACIÓN DE MONTOS A OTORGAR POR TIPO DE PRESTAMO: Préstamos

Hipotecarios: para Adquisición, Construcción, Reparación y Ampliación hasta Bs S.

150.000,00; Préstamo Largo Plazo Notariado: Hasta Bs. 50.000,00. Seguidamente,

el Lcdo. Acacio Hernández, Tesorero, explica que la Ejecución de estos

programas o tipos de préstamos queda sujeta a la autorización por parte de

Sudeca del Registro del Acta de Juramentación de la Junta Directiva, porque

hasta presente fecha no hemos recibido la autorización de Sudeca, a pesar que

fuimos electos en el mes de marzo. Se abre el derecho de palabra, interviene el

asociado Gilberto Peña CI V-5.785.569, quien expresa que si esta junta directiva

hará lo que hacía la junta directiva saliente, un apartado presupuestario para el

Núcleo, para que ningún asociado del Núcleo quede sin préstamo al cierre de la

programación, ya que en años anteriores algunos asociados de los Núcleos se

quedaban sin préstamo porque se agotaba el presupuesto. Interviene el asociado

Víctor Araujo CI V-12.906.223, pregunta qué tiempo va tardar la liquidación de los

préstamos y si es posible que se haga a través de transferencia los préstamos

hipotecarios y notariados. Toma la palabra el Lic. Altuve, ya identificado, expone

que se va a trabajar con una programación abierta, si el asociado cumple con los

requisitos el proceso será muy rápido y no tendrá inconveniente para acceder a

la planilla a través de la página web, ni en la liquidación del préstamo. No

habiendo más intervenciones, se somete a consideración el tercer punto PLAN DE

INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2019, se computan los votos: Abstención cero (0)

votos, No Aprobación cero (0) votos, Aprobación sesenta y cuatro (64) votos.

DECISIÓN: ABROBADO EL PLAN DE INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2019. Se pasa al

siguiente punto del orden del día CUARTO: PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019. A cargo del Lcdo.

Oscar Altuve, quien explica que el presupuesto es una previsión, de los posibles

ingresos y gastos, teniendo en consideración las variables que lo afecten, por lo

que el Consejo de Administración consideró las siguientes premisas

presupuestarias. El cálculo El interés de los préstamos, se calculó en base al saldo

estimado de préstamos al 30 de cada mes de acuerdo a la tasa de interés fijada

en los Estatutos Sociales vigentes para cada tipo de préstamo, siempre y cuando

se cumpla con las metas establecidas para el otorgamiento de los préstamos; los

15

ingresos por intereses de la disponibilidad financiera de la asociación se realizó

según el cálculo de la distribución de la disponibilidad en forma mensual,

aplicando las tasas de interés que refleja el Banco Central de Venezuela,

distribuidos de la siguiente forma: A continuación su detalle: INGRESOS Por un total

de Bs S. 2.238.652,00. 1er.Trimestre: Bs S. 207.795,00; 2do. Trimestre: Bs S. 423.197,00;

3er. Trimestre Bs S. 672.533,00, 4to. Trimestre Bs. 935.127,00. Ingresos por Cartera de

Préstamos: Esto se calculó en base al proyección de los saldos de préstamos al

final de ejercicio y la protección de préstamos a otorgar para el 2019, teniendo

en consideración la tasa de interés fijada en los Estatutos Sociales vigentes para

cada tipo de préstamo, representan un 57,44% del total de los ingresos

proyectados, para un total estimado a recibir en intereses por préstamos de Bs S.

1.285.984,00, desglosados de la siguiente manera: ,1er.Trimestre: Bs S. 48.576,00;

2do. Trimestre: Bs S. 211.346,00; 3er. Trimestre Bs S. 408.050,00; 4to. Trimestre Bs.

618.012,00. Ingresos Financieros: El cálculo de los ingresos por intereses de la

disponibilidad financiera de la asociación se realizó según el cálculo de la

disponibilidad que se proyecta para el cierre del ejercicio y la proyección de la

misma en el próximo ejercicio de forma trimestral, tomando en consideración la

tasa de interés que generan las cuentas de ahorros, que es único instrumento que

actualmente tenemos, pues no hay colocaciones, ni depósitos a plazo fijo,

representan un 39,02% del total de los ingresos proyectados, estimándose un

monto total de ingresos financieros de Bs S. 873.468,00. 1er.Trimestre: Bs S.

139.419,00; 2do. Trimestre: Bs S. 192.051,00; 3er. Trimestre Bs S. 244.683,00, 4to.

Trimestre Bs. 297.315,000. Otros Ingresos Operativos: Son los ingresos percibidos por

los alquileres de inmuebles propiedad de Capstula, los cuales están integrados por

los locales ubicado en la sede del edificio, el terreno donde se encuentra el Gran

Brasero y la antigua sede, los cuales fueron ajustados al asumir la gestión, pero con

la reconversión han quedado desfasados, representan un 3,54% del total de los

ingresos proyectados, estimando a recibir por ingresos para el año de Bs S. 79.200,

1er.Trimestre: Bs S. 19.800,00; 2do. Trimestre: Bs S. 19.800,00; 3er. Trimestre Bs S.

19.800,00, 4to. Trimestre Bs. 19.800,00. GASTOS: Se estima un total de gastos

16

Bs S. 1.506.573,00, tomando en consideración el alto índice inflacionario en

relación con el año anterior. 1er. Trimestre: Bs S. 286.553,00; 2do. Trimestre: Bs S.

321.553,00; 3er. Trimestre Bs S. 428.383,00; 4to. Trimestre Bs S. 4.70.084,00. Gastos del

Personal: Bs S. 1.328.256,00. Aquí se consideró los posibles aumentos de salario

mínimo y la aplicación del tabulador salarial, el beneficio de cesta tiket, los gastos

por pago de obligaciones para fiscales, los aportes de caja de ahorro, el aporte al

fidecomiso laboral del régimen prestacional acumulativo tal como lo establece la

Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadoras y trabajadoras, este gasto representan un

88,16% del total de los gastos proyectados,1er.Trimestre: Bs S. 246.653,00; 2do.

Trimestre: Bs S. 284.653,00; 3er. Trimestre Bs S. 381.383,00, 4to. Trimestre Bs.

415.56935.127,00. Gastos Administrativos: Por un total de Bs S. 126.200; representan

un 8,37% del total de los gastos proyectados 1er. Trimestre: Bs S. 31.000,00; 2do.

Trimestre: Bs S. 284.653.00; 3er. Trimestre Bs S. 381.383,00; 4to. Trimestre Bs S.

126.200,00. Pagos por Servicios Recibidos: Bs S. 51.300,00 representan un 3,41% del

total de los gastos proyectados desglosados de la siguiente manera: 1er. Trimestre:

Bs S. 8.800; 2do. Trimestre: Bs S. 8.800.00; 3er. Trimestre Bs S. 15.200,00; 4to. Trimestre

Bs S. 18.500,00.Gastos de Depreciación de Activo Fijo, Bienes Diversos y

Amortización de Gastos Diferidos: En este rubro se prevé el posible gasto de

depreciación de los activos de la institución, edificaciones, mobiliario de oficina,

equipos de computación y equipo de seguridad, se utiliza el método de línea

recta para un total estimado de Bs S. 417,00 representan un 0,02% del total de los

gastos proyectados. 1er. Trimestre: Bs S. 0; 2do. Trimestre: Bs S. 0; 3er. Trimestre Bs S.

0; 4to. Trimestre Bs S. 417. Gastos Financieros: Estos gastos están relacionados con

las comisiones y débitos bancarios por emisión de estados de cuenta, comisiones

por emisión de cheques de gerencia y trasferencia de fondos, pagados por la

cuentas de ahorro y corrientes que tiene la Institución en las diferentes entidades

bancarias, y calculo tomando como base el gasto del presente año, para un

total aproximado de Bs S. 400,00, representan un 0,02% del total de los gastos

proyectados. 1er. Trimestre: Bs S. 100,00; 2do. Trimestre: Bs S. 100,00; 3er. Trimestre

Bs S. 100,00; 4to. Trimestre Bs S. 100,00. UTILIDAD ESTIMADA DEL EJERCICIO

ECONÓMICO 2019: Bs S. 93.166.513,00. Se proyecta una utilidad anual de Bs S.

732.079, 1er. Trimestre: Bs S. -78.758; 2do. Trimestre: Bs S. 101.644,00; 3er. Trimestre

Bs S. 244.150,00; 4to. Trimestre Bs S. 465.043,00, explico con detalles cada uno de los

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conceptos y sub cuentas. Concluida la presentación y consideración del

Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el Ejercicio Económico 2018, se

abre el derecho de palabra. Interviene el asociado Gilberto Rosales CI V-

5.784.949, manifiesta que la Superintendencia exige ahorros en oro que

información se tiene al respecto. Toma la palabra el Licdo. Altuve, para responder

la inquietud del asociado, expresa que el Artículo 43 de la Ley de Cajas de

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, dice: para mantener

índices de liquidez y solvencia acorde con el desarrollo de sus actividades,

deberán presentar una equilibrada diversificación de los recursos líquidos que

constituyen su patrimonio, siempre y cuando generen atractivo rendimiento y con

suficiente garantía. No existiendo más intervenciones, se somete a consideración

el tercer punto la PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, se computan

los votos: Abstención cero (0) votos, No Aprobación cero (0) votos, Aprobación

sesenta y cuatro (64) votos. DECISIÓN: EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E

INVERSIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. Seguidamente se para al siguiente

punto del orden del día QUINTO. Presentación y Consideración del Plan de Trabajo

Ejercicio Fiscal 2019. A cargo del Presidente del Consejo de Administración Lcdo.

Oscar Altuve, quien expone que este año se trajo el presupuesto y plan de

inversiones a la asamblea extraordinaria de asociados a fin comenzar el próximo

ejercicio con dichos instrumentos aprobados, para nosotros este año se nos ha

dificultado operar por la demora de la Superintendecia en dar respuesta a la

orden de protocolización al Acta de Juramentación, por lo que a la fechas

nuestras operaciones han sido muy limitadas, por lo que la Junta Directiva de la

Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de La Universidad de Los

Andes (CAPSTULA) conformada por el Consejo de Administración y Vigilancia en

conjunto, prevén para el Ejercicio Fiscal 2019 el otorgamiento de préstamos a los

asociados, tomando siempre en consideración el objeto social de la Institución, se

tiene previsto iniciar la programación a partir del 14 de Enero de 2019, con el

otorgamiento de los préstamos ordinarios respaldados por el 80% de la

18

disponibilidad de cada asociado, los mismos corresponde a préstamos a corto (12

meses), mediano (36 meses) y largo plazo (60 meses), estimando la atención de un

aproximado de 6.000 solicitudes. Préstamos Especiales, se prevé iniciar la

programación a partir del 04 de marzo 2019. Estos préstamos están garantizados

con fianzas de ahorros, tomando el ochenta por ciento (80%) de la disponibilidad

neta. Se otorgará un aproximado de 300 solicitudes, en los diferentes tipos de

préstamo (HCM, Reparación de Vivienda, Reparación de Vehículo, Recreación y

Turismo, Equipamiento del Hogar, Odontología, Mejoramiento Profesional y Otros

Gastos). Para este tipo de préstamos se atenderá al asociado personalmente por

la Comisión de Préstamos Especiales integrada por los directivos de la asociación.

Los prestamos notariados e hipotecarios este tipo de préstamo, las Comisiones de

Trabajo asignadas por el Consejo de Administración, son las encargadas del

análisis de las solicitudes recibidas, así como del cumplimiento de los requisitos

establecidos en los Estatutos Sociales Vigentes. Los Préstamos Notariados se

otorgan para la Adquisición de Vehículo, Reparación de Vivienda, Inicial de

Vivienda, Compra de Terreno y HCM, están amparados por una póliza de vida y el

caso de los vehículos tienen adicional la Reserva de Dominio a nombre de

CAPSTULA se estima beneficiar a unos 100 asociados. El plan anual de actividades

se estima se desarrollará conforme al presente cronograma que se divide en dos

fases de enero a agosto, se interrumpe en el receso docente o periodo

vacacional y se comienza en septiembre conforme al calendario universitario

Prestamos Ordinarios y Retiros Parciales de Ahorros: del 14-01-2019 al 02-08-2019

y del 23-09-2019 al 06-12-2019. Préstamos Especiales: del 04-03-2019 al 02-08-2019

y del 23-09-2019 al 06-12-2019. Préstamos Hipotecarios y Notariados: Del 04-03-

2019 hasta que haya disponibilidad. Se abre el derecho de palabra no habiendo

intervenciones, se somete a consideración la Presentación y Consideración del

Plan de Trabajo Ejercicio Fiscal 2019, se computan los votos: Abstención cero (0)

votos, No Aprobación cero (0) votos, Aprobación sesenta y cuatro (64) votos.

DECISIÓN: APROBADA LA PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

EJERCICIO FISCAL 2019. Se pasa al siguiente punto del orden del día SEXTO:

Solicitud de Autorización de la Asamblea para la Transferencia de recursos de

Alianza Estratégica de CAPPOLIMER a CAPSTULA. A cargo del Presidente del

Consejo de Administración Lcdo. Oscar Altuve, quien expone que trae a la

Asamblea este punto que corresponde a los asociados de Mérida, porque es

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conocido por Ustedes que el mes de diciembre catorce Cajas de Ahorro del

estado Mérida participaron en una alianza estratégica para la compra de

alimentos a la empresa Agropecuaria Andeliz C.A y posterior suministro a los

asociados, la caja de ahorro coordinadora de esa alianza fue Cappolimer, por la

sencilla razón que es la única caja de ahorro en el estado que tiene código Sada

o Sunagro, requisito indispensable para la compra al mayor de alimentos, al

respecto como fue informado en las asamblea pasadas dos gremios universitarios

para dar apoyo a los trabajadores universitarios se adhirieron a esa alianza y me

nombraron como representante ante el Consejo Regional de Cajas de Ahorro, es

de acotar que Capstula si participio en esa alianza original con sesenta combos,

se realizaron múltiples diligencias, bien para que la citada empresa cumpliera o

buscando otras oportunidades, ante Servicio Desconcentrado de Bienes y

Servicios de las Fuerzas Armadas, ante el Ministerio de Alimentación, pero ha sido

infructuosas las mismas todavía estamos esperando a que nos llamen, no siendo

posible hoy día la compra de alimentos. Esa alianza estratégica al cual se unieron

dos gremios, fue cedida a Capstula, por ello solicitamos el permiso para recibir

esos, fondos que tal vez puedan ser utilizados para el fondo que se creó o para

cualquier actividad de previsión social. Se abre el derecho de palabra, no

existiendo intervenciones, se somete a consideración la Solicitud de Autorización

de la Asamblea para la Transferencia de recursos de Alianza Estratégica de

CAPPOLIMER a CAPSTULA, se procede al cómputo de votos Abstención cero (0)

votos, No Aprobación cero (0) votos, Aprobación sesenta y cuatro (64) votos.

DECISIÓN: APROBADO LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA LA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ALIANZA ESTRATÉGICA DE CAPPOLIMER A

CAPSTULA, PARA QUE SEA ACREDITADO A CADA CUENTA DEL ASOCIADO

APORTANTE. Se pasa al siguiente punto del orden del día SEPTIMO:

NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE

CAPSTULA. A cargo del A cargo del Presidente del Consejo de Administración

Lcdo. Oscar Altuve, quien expone que la Junta Directiva de la Caja de Ahorro y

Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Los Andes (CAPSTULA), en

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atención a los cambios permanentes que se vienen suscitando en Venezuela en

materia legal, en concordancia con la necesidad del análisis y adecuación de la

estructura legislativa que rige nuestra Caja de Ahorros a los tiempos actuales,

apoyados en las solicitudes y recomendaciones de Asociados quienes han

manifestado su voluntad de formar parte de una Comisión para realizar este

trabajo y dada la importancia que representa el trabajo a encomendar, muy

respetuosamente se propone a la Asamblea General de Asociados, la

conformación y designación de una Comisión para que realice la revisión y

presente, de ser necesario, una propuesta de Modificación de los Estatutos

Sociales de CAPSTULA, vale decir, se haga un análisis de los estatutos se valoren

sus fortalezas o debilidades, Fundamentación legal, para la elección de esta

comisión: Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro

Similares: Atribuciones de la Asamblea, artículo 22, numeral 10, órganos de la

asociación artículo 5 numeral 4, deberes de los asociados articulo 59 numeral 4,

derechos de los asociados artículo 60 numeral 4. Estatutos Sociales: Atribuciones

de la Asamblea, artículo 28, literal f, órganos de la asociación artículo 18 literal d,

deberes de los asociados articulo 8 literal d, derechos de los asociados artículo 7

literal d, REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE CAPSTULA. Antigüedad de por lo

menos 5 años en CAPSTULA, sabemos que esto no es un requisito sine ecua non,

pero esperamos contar con asociados con experiencia y que conozcan la caja.

Gozar de reconocida solvencia moral. No estar incurso en ningún procedimiento

disciplinario en CAPSTULA, Sindicatos ni en la ULA. No haber incurrido en hechos

dolosos que hayan causado perjuicio patrimonial ni moral a CAPSTULA. No

pertenecer a la Junta Directiva, ni ser delegados de Sindicato o Gremio alguno

dentro de la ULA. Todas aquellas incompatibilidades contenidas en el Artículo 25

de la LCAFA, procediendo a dar lectura al referido artículo. Estructura de la

Comisión. Coordinador, Secretario, Vocal, representante del Núcleo Universitario

Rafael Rangel del Estado Trujillo y representante del Núcleo Universitario Pedro

Rincón Gutiérrez del Estado Táchira, todos con sus respectivos suplentes, se abre el

derecho de palabra, en virtud de que no hubo postulaciones, se difiere el

nombramiento de los representantes por el Núcleo “Rafael Rangel” de Trujillo. Se

somete a consideración el DIFERIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LOS

REPRESENTANTES DEL NÚCLEO UNIVERSITARIO DR, RAFAEL RANGEL DEL ESTADO

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TRUJILLO ANTE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE

CAPSTULA POR EL NÚCLEO UNIVERSITARIO “RANGEL RANGEL”, TRUJILLO, se procede

al cómputo de votos Abstención cero (0) votos, No Aprobación cero (0) votos,

Aprobación sesenta y cuatro (64) votos. DECISIÓN: APROBADO EL DIFERIMIENTO

DEL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO UNIVERSITARIO DR,

RAFAEL RANGEL DEL ESTADO TRUJILLO ANTE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y

REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE CAPSTULA POR EL NÚCLEO UNIVERSITARIO “RAFAEL

RANGEL” TRUJILLO . En ese estado el Presidente del Consejo de Administración da

las gracias a los asociados asistentes a la asamblea. No existiendo más puntos que

tratar se dio por concluida la reunión, siendo las 1:00 p.m, autorizando al

Presidente y Secretaria de Actas y Correspondencia, Lcdo. Oscar Rodolfo Altuve

Montes y Nelly Coromoto Chávez Castillo, a certificar la presente acta y remitirla

Superintendencia de Cajas de Ahorro En señal de conformidad firman por: El

Consejo de Administración: Presidente Oscar Rodolfo Altuve Montes (fdo);

Secretarias de Actas y Correspondencia Nelly Coromoto Chávez Castillo (fdo); Por

el Consejo de Vigilancia: Presidente Humberto Olivares (fdo).

CERTIFICAN POR CAPSTULA Lcdo. Oscar Rodolfo Altuve Montes Lcda. Nelly Coromoto Chávez Castillo Presidente del Consejo de Administración Secretaria de Actas y Correspondencia Del Consejo de Administración