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ACTA No. 04-2015

SESIÓN ORDINARIADE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO

CONSTATACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN DE LASESIÓN

Siendo las 16H00, del jueves 9 de julio de 2016, de conformidad con lo previsto en el literal b) del Art. 7de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, concordante con la Ordenanza Metropolitana No. 301 de 3 deseptiembre de 2009 y con el Art. 2 de la Resolución N°. 001-SD-2014 de 24 de julio de 2014, se constatael quorum reglamentario y se instala la sesión, bajo la presidencia del Abogado Eduardo del Pozo,Delegado del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito; Señora Ivone Von Lippke, ConcejalaMetropolitana e Integrante Principal del Directorio; Licenciado Mario Guayasamín, ConcejalMetropolitano e Integrante Principal del Directorio; Arquitecto Jacobo Herdoiza, Secretario de Ten^itorio,Hábitat y Vivienda, Integrante Principal del Directorio y Economista Carlos Vayas, Delegado de laSecretaria de Planificación, Integrante Principal del Directorio. Actúa como Secretario el Ingeniero MarcoAntonio Cevallos Varea, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable ySaneamiento, y como Prosecretario el Doctor Iván Vallejo Aguirre, Gerente Jurídico.

Asisten como invitado el Ingeniero Cristian Valdiviezo, Asesor de la Gerencia General de la EPMAPS,Ingeniero Luis Fernando Gallegos, Gerente Financiero, Ingeniero Pablo Lloret, Gerente de Ambiente,Seguridad y Responsabilidad y Economista Miguel Dávila, Administrador General del Municipio

Por disposición de la Presidencia del Directorio, el Secretario da lectura al Orden del Día;

1. Conocimiento del Plan de Austeridad del EPMAPS.2. Conocimiento y Resolución sobre la Autorización por parte del Directorio al Gerente General de la

EPMASP para Transigir3. Conocimiento del Plan de Contingencia de la EPMAPS ante la posible erupción del Volcán Cotopaxi4. Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PUNTO UNO.-

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE AUSTERIDAD DE LA EPMAPS.

El Ing. Marco Antonio Cevallos, indica que el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, expidió lasnormas de austeridad para el MDMQ, con Resolución No. 012. En ese sentido la Empresa Pública tieneautonomía para adecuar dicha resolución a la gestión de la EPMAPS, por lo que indica, que la Empresaha preparado una Resolución con la cual se alinea a las Políticas de Austeridad del Municipio.

Informa que el Ing. Luis Femando Gallegos, será quien dé a conocer sobre el alcance, las normas y laaplicación de dicha resolución.

El Ing. Gallegos manifiesta que la Empresa cuenta con una planificación estratégica 2015 - 2019, en lacual se han considerado indicadores y metas que están enfocados en la eficiencia de la gestión y lareducción de costos, alineados totalmente con las políticas de austeridad del MDMQ, tales como:

El índice de agua no contabilizada, (28.60% en el 2014, 28.50% para el 2015 y 27.60% parael 2019

El número de empleados por mil conexiones de Agua Potable, (3.46 trabajadores por milconexiones en el 2014; 3.42 trabajadores por milconexiones para el 2015)El margen operativo, que para el 2014 alcanza un valor del 32.89%.La Política de viáticos a nivel nacional con un reducción del 7.08% para el 2015 einternacional con una reducción del 6.37% con respecto al 2014.Revalorización de los activos no productivos para la venta.Priorización de proyectos de inversión que incrementen el ahorro y generen ingresos porventa de energía eléctrica (Proyecto Chalpi Grande).Revisión de los proyectos de modernización que generen ahorro en gastos de seguridad.Ahorro en los procesos de contratación al menos de 5 millones.Pago de horas extras debidamente autorizadas por cada GerenciaContratación de consultorías solo bajo autorización de la Gerencia General y;Priorización de los proyectos de inversión.

La presentación se adjunta al Acta.

La Concejala Ivone Von Lippke sugiere que debe existir ahorros evitando el exceso de viajes, viáticos,consultorías innecesarias o eventos improcedentes, más no ahorros que afecten a la clase másvulnerable que son los trabajadores y operarios de la Empresa. Terminada la exposición por parte delingeniero Luis Femando Gallegos, el Directorio RESUELVE por UNANIMIDAD dar por conocido el Plande Austeridad de la EPMAPS y disponer su inmediata aplicación.

PUNTO DOS-

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL DIRECTORIO ALGERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PARA TRANSIGIR.

El Dr. Iván Vallejo, informa a los asistentes que el numeral 9 del Art. 11 de la Ley Orgánica de EmpresasPúblicas determina como atribución del Gerente General el iniciar, continuar, desistir y transigir enprocesos judiciales y en procedimientos alternativos de resolución de conflictos, disponiendo a su vezque el Gerente General debe proponer estos procedimientos antes de un juicio por la vía ordinaria.

Informa además, que la autorización para transigir existe desde el 13 de enero del 2011 y lo que sepretende hoy es actualizar dicha resolución con el mismo monto autorizado, proponiendo la modificacióndel Reglamento de Directorio, agregando una atribución adicional al Gerente General.

El Ab. Eduardo del Pozo, sugiere incluir, en la disposición primera luego del texto "cuando tenga queiniciarse o continuarse procesos judiciales o procedimientos alternativos en los que tenga que intervenirla Empresa como actora demandada, no exista limitación de cuantía", complementar con|el texto"guardando conformidad con lo previsto en esta Resolución.

El Dr. Iván Vallejo aclara que la propuesta es para procesos judiciales y procedimientos alternativos desolución de conflictos que ya están iniciados, ya que la autorización es para transigir.

El Directorio por unanimidad RESUELVE: autorizar al Gerente General para que conjuntamente con elProcurador Judicial de la Empresa puedan desistir o transigir en procesos judiciales o en procedimientosalternativos de resolución de conflictos en los que tenga que intervenir la Empresa como actora odemandada hasta por la cuantía de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América por cadaproceso y procedimiento.

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Incorporar luego del texto de la letra q) del Art 5, FUNCIONES DEL DIRECTORIO; DEL REGLAMENTOINTERNO DEL DIRECTORIO, el texto de la resolución anterior.

PUNTO TRES-

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EPMAPS ANTE LA POSIBLE ERUPCIÓNDEL VOLCÁN COTOPAXI.

El Ingeniero Pablo Lloret procede a informar a los asistentes sobre la situación actual del VolcánCotopaxi y cuáles son los riesgos para la Empresa.

Comenta que los datos que se presentan están basados en infomies del Instituto Geofísico, quienesrealizan un monitoreo diario y confirman la reactivación de la actividad interna y superficial del VolcánCotopaxi, indica que gracias al ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTOS SOBREINFRAESTRUCTURA DE LA EMAAP-Q Y FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DE MITIGACION ANTE UNAEVENTUAL ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI, contratado por la EPMAPS en el año 2004 con laEscuela Politécnica Nacional y los datos del Instituto Geofísico, se ha determinado que la mayorafectación para la Empresa, sería la del Sistema Pita-Tambo ya que la captación sufriría un colapso total,y los pasos de tubería de los proyectos La Mica Quito Sur y Papallacta deben ser reubicados con tuberíaaérea, por lo que debe tomarse las decisiones para ejecutar las obras descritas en dicho informe.

Manifiesta que hay que considerar tres aspectos importantes en la empción del Volcán Cotopaxi:

La erupción misma, los piroplastos que emitiría el VolcánLos gases y ceniza, y:Los lahares, principal problema para la EPMAPS

Aclara que el sistema Pita-Tambo en la captación del río Pita sería el de mayor afectación, el sistema laMica en la línea de conducción que atraviesa los ríos San Pedro y Santa Clara, así como el cruce de latubería del Proyecto Papallacta en el río San Pedro. Sin embargo dice, cuando se realizaron losestudios para la construcción se consideró este tipo de eventos, por lo que se ejecutó la construcciónsubfluvial de los cruces de río en estos tramos, pero dado las características del evento esperado sepodrían presentar grandes socavaciones del fondo y los taludes de los cauces que afectarían a lastuberías instaladas.

Agrega que, para superar este inconveniente la Empresa debería realizar trasvases o adecuaciones enotros sistemas para compensar esta disminución.

En cuanto a la caída de ceniza, comenta que los sistemas gracias a las experiencias pasadas de losVolcanes Pichincha y Reventador cuentan con protección, por lo tanto no habría mayor afectación.

El Ing. Marco Antonio Cevallos manifiesta que la Politécnica Nacional, recomendó en sus Estudiosconstruir pasos de tubería aéreos como altemativa para mitigar las posibles afectaciones mencionadas,en los tres ríos: Pita, San Pedro y Santa Ciara, con un costo aproximado de las inversiones de cincomillones de dólares.

Para amnar este plan de contingencia volcánica se han realizado varias reuniones y se ha logrado lareactivación del Comité de Emergencias, el COE Empresarial, se ha elegido a las personas que tendrána cargo la vigilancia y el monitoreo del Volcán Cotopaxi y adicionalmente indica, se está reactivando lossistemas de bombeo de los pozos.

Los integrantes del Directorio comentan la posibilidad de que la Secretaría de Riesgo asuma una partedel costo de estas obras adicionales que tendrían que construirse para salvaguardar la provisión de agua

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potable a la ciudadanía en caso de una emergencia volcánica; y, solicitan al Eco. Miguel Dávila.Administrador General del Municipio, les comente si es posible lograr este financiamiento. Indica que, elConcejo Metropolitano hace varios años logró que se conformen tres fondos para emergencias dentrodel Municipio, sin embargo no se ha logrado que haya la suficiente aportación al fondo. Con lo que secuenta al momento es un millón setecientos mil dólares. Propone hacer un trabajo conjunto entre elMunicipio y la EPMAPS para proponer al Alcalde la revisión de las condiciones de utilización de estefondo.

Los integrantes del Directorio por unanimidad. RESUELVEN: dar por conocido el Plan de Contingenciade la EPMAPS ante la posible erupción del Volcán Cotopaxi.

PUNTO CUATRO-

VARIOS

Al no haber puntos a tratar en el punto varios, se da por concluida la sesión, siendo las 17h30

Ab. Edua/doCONCE/aL/OE DISTRfTO METROPOLITANO DE QUITODELEGADO DEL ALCALDE METROPOLITANO DE QUITOPRESIDENTE DEL DIRECTORIO,

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Marco Antonió Cevallos Varea iGERENTE GENERAL EPMAPS ISECRETARIO DEL DIRECTORIO