¿Quiénes son los 'patrocinadores' económicos de Navalny?

¿Quiénes son los "patrocinadores" económicos de Navalny?

Boris Guenadevich Karpov

Varias investigaciones, en particular sobre la película sobre el llamado “palacio de Putin”,permitieron identificar algunos de los “patrocinadores” de Navalny: ciudadanos y asociacionesextranjeras. La interferencia de estados extranjeros (al menos Alemania) en los asuntosinternos de Rusia está, por tanto, bien establecida.

Aquí está la información "cruda".

El gobierno de Renania del Norte-Westfalia contribuyó al rodaje de la película de Navalny:parte de la película de Navalny se basa en el trabajo de los archivos de Dresde, la capital deSajonia. El Sächsische Zeitung (no, no es el periódico Vecherniy Hamburg, existe desde 1946)informa:

“Se ha llevado a cabo una amplia investigación sobre el pasado de Putin con el apoyo deAlemania. En el trabajo participó el grupo de investigación Correctiv. Esto fue confirmado por[el fundador de Correctiv] David Schraven en respuesta a una solicitud de la SächsischeZeitung… Señaló que el trabajo no fue pagado por Navalny ."

Entonces, ¿qué es Correctiv? Es una organización alemana sin fines de lucro dedicada alperiodismo de investigación. Los titulares de la investigación son: “El sistema de Putin (Dinerosucio y colapso del Estado)” y “El vuelo MH17”.

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La publicación de la oposición alemana Pi-News afirma que en 2020 Correctiv fue patrocinadopor el gobierno de Renania del Norte-Westfalia (NRW) por 120.000 euros.

Además, han patrocinado Correctiv:

- Google Germany GmbH (60.000 €);

- Open Society Foundations (45.800 €) - sería extraño si Soros no estuviera allí ...

Otro patrocinador: Ruhrkonferenz (StK. NRW) por un total de alrededor de 260.000 €. GoldStK. NRW = Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen: Correctiv está financiado por elgobierno del estado más poblado y económicamente desarrollado de Alemania. Dentro de StK.NRW es Armin Laschet, el sucesor más probable de Merkel.

Esto solo para la realización de la película ...

A nivel general, la cuenta principal de BitCoin de la asociación liderada por Navalny ha recibidodesde su apertura la modesta suma de 658 bitcoins. Al precio actual, más de 30 millones dedólares, pero por supuesto el precio ha cambiado. Ver por ti mismo:

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Se observa que los fondos se retiran sistemáticamente de la cuenta y nuevas investigacioneshan establecido que pasan por una “lavadora” para finalmente convertirse en rublos en Rusia.También notamos que las sumas más grandes generalmente provienen de direcciones IPubicadas fuera de Rusia (las IP siempre son visibles durante las transacciones de bitcoin, amenos que use TOR u otro proxy).

Por tanto, la asociación Navalny merece su etiqueta de "agente extranjero" que le fue otorgadael año pasado en Rusia.

Si miramos la situación financiera de Navalny, vemos algunos hechos asombrosos. En 2019Navalny declaró unos ingresos totales de 5.440.000 rublos, poco más de 60.000 euros, unamedia de 5.000 euros al mes. Navalny está registrado como "trabajador autónomo" en elámbito de los "medios de comunicación" (periodista, editor, etc.) y en el ámbito jurídico.Podemos preguntarnos quiénes son sus clientes, ya que sus únicos logros "mediáticos" sonsus videos políticos. ¿Quién lo paga?, ¿quién le paga a Navalny para que haga estos videos?

Otros ingresos serían por "asesoramiento legal" ... ¡a su propia asociación (FBK)! Además, laasociación se disolvió el año pasado para evitar tener que pagar daños importantes despuésde condenas penales. Navalny, por tanto, factura a su asociación, financiada a su vez condonaciones de ciudadanos y empresas rusos y extranjeros. En muchos países esto es uncrimen y, de hecho, Navalny es objeto de una investigación por malversación de fondos deFBK.

El propio Navalny ha dicho que la principal fuente de fondos es Boris Zimin, cuya familia fundóel fondo de inversión social Dynasty. En 2015, el fondo fue reconocido en Rusia como unagente extranjero y Zimin decidió cerrarlo. Aquí también, las empresas se cierran con laesperanza de evitar el enjuiciamiento.

Navalny publica regularmente sus fuentes de ingresos - ver aquí por ejemplo - o aquí entraducción al francéspara darse una imagen de buen ciudadano con una contabilidad “clara”. Pero la situación esbastante diferente, lo invitamos a leer el artículo de RussiaToday para estar completamenteconvencido de que en realidad Navalny no solo recibe fondos de entidades extranjeras que sona su vez financiadas por gobiernos extranjeros, sino que también organiza evasión fiscal de

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https://navalny.com/p/5685/

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alto nivel y aprovecha los fondos para uso personal. Todo esto le valió para ser objeto de unainvestigación criminal que le valdría una condena de años más de prisión.

"Exagerar los costos, subestimar las ganancias, transferir activos al exterior": cómofuncionan las empresas de los empleados de la FBK de Navalny

Los miembros del personal de la Fundación Anticorrupción Alexei Navalny * participanactivamente en actividades comerciales en Rusia y en el extranjero. RT encontró variasempresas registradas para estas personas. El propio FBK recibe decenas de millones, segúnsus propios informes. Y los expertos llamaron a las empresas privadas de sus empleados"personas interdependientes". Tal esquema, dicen los expertos, puede contribuir a laexageración de los costos y la subestimación de las ganancias, ser interpretado por lostribunales y el Servicio Federal de Impuestos como un abuso en la esfera tributaria y facilitar elretiro de activos en el extranjero.

La Fundación Anticorrupción * se registró hace nueve años, en 2011, como una organizaciónsin fines de lucro. Debe gastar todos los fondos recaudados exclusivamente para fines legales.

La transparencia del trabajo del fondo es una condición necesaria para su existencia. Y FBKpublica informes anualmente. En 2018, el fondo, según informes publicados, recibió 58 millonesde rublos. Las donaciones fueron realizadas por alrededor de 16,3 mil donantes, la cantidadpromedio fue de 720 rublos. Al mismo tiempo, los gastos ascendieron a 65,3 millones derublos.

El informe detalla dónde y en qué se gastó este dinero: costos de personal, deduccionesfiscales, mantenimiento de oficinas, servicios contables y bancarios, soporte técnico, etc.

Sin embargo, como descubrió RT, miembros del personal de FBK establecieron variasestructuras comerciales, cuya tarea principal es obtener ganancias.

En particular, se trata de Media-Live LLC, Leviathan-Media LLC, Strana Prilivov LLC en Rusia,así como SIA Dataset en Letonia. A continuación, se detallan las actividades de cada una de

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estas empresas. Tenga en cuenta que todos ellos están registrados como miembros delpersonal de FBK. Y las actividades de estas empresas difícilmente pueden llamarsetransparentes.

Los expertos creen que tal estructuración de actividades puede estar asociada con unasubestimación de la base imponible para algunos tipos de pagos obligatorios.

“Esta fragmentación de actividades puede tener varias razones. El primero es la optimizaciónfiscal, - explica Ivan Solovyov, presidente del Centro de Ayuda Legal "Business of Life". "Esmás fácil ahorrar dinero, sobrestimar los costos y subestimar las ganancias de esta manera".

Además, dice, "varias ayudas en forma de subvenciones y otros pagos se encuentrandispersas entre varias entidades legales".

“Por el contrario, dicha asistencia puede dirigirse al desarrollo focalizado de una direcciónespecífica, sin ensombrecer toda la estructura en su conjunto”, agregó el abogado.

La legislación actual no prohíbe el registro de entidades legales para empleados deorganizaciones sin fines de lucro, dice Solovyov.

“Sin embargo, hay una serie de decisiones de tribunales arbitrales, que reconocieron talfragmentación como abusos en el área tributaria”, señala el abogado.

Gleb Plesovskikh, presidente del colegio de abogados de Moscú "AiB", estuvo de acuerdo conesta opinión. En la práctica, estos esquemas se utilizan a menudo para optimizar losimpuestos, dice.

"Una empresa que paga un impuesto del seis por ciento sobre un sistema impositivosimplificado, pero se acerca a los límites en términos de ingresos, puede continuar su trabajocreando una entidad legal similar - un" clon "- da como ejemplo el abogado.

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Por lo tanto, continúa, es posible que la empresa no cambie a un sistema tributario común yahorre significativamente en impuestos.

“Los organismos del Servicio Federal de Impuestos interpretan sin ambigüedades talesacciones como una distorsión de la información sobre los hechos de la vida económica de laorganización”, enfatiza Plesovskikh. - Si el inspector fiscal llega a la conclusión sobre accionesdeliberadas para reducir la base imponible, el infractor enfrenta una responsabilidad por el 40%del monto de los impuestos no pagados de acuerdo con el párrafo 3 del art. 122 del CódigoFiscal de la Federación de Rusia ".

"Leviatanes"

FBK tiene estructuras comerciales tanto en Rusia como en el extranjero. En la Federación deRusia, en particular, atraen la atención tres empresas: OOO Media-Live, OOO Leviathan-Mediay OOO Strana Prilivov.

El canal de YouTube "Navalny.LIVE", según se enteró RT, intentó registrarse como medio decomunicación, una agencia de noticias. No fue Alexei Navalny ni FBK quien se postuló aRoskomnadzor (y después de la negativa a cumplirlo en 2019), sino una estructura comercial:Media-Live LLC.

Vyacheslav Gimadi, jefe del departamento legal de FBK, fundó la firma en abril de 2018, segúnla base de datos Kontur.Fokus. Al principio se llamó Leviathan-mediaholding LLC, y luego pasóa llamarse Media-Live.

En mayo del mismo año, Gimadi registró otra estructura comercial: Leviathan-Media LLC.

Estas empresas, así como su representante, el abogado de FBK y productor del canalNavalny.LIVE, Lyubov Sobol, presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito deTagansky de Moscú exigiendo que la negativa de Roskomnadzor a registrar la agencia de

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noticias del mismo nombre fuera declarada ilegal. Al mismo tiempo, Sobol, según la base dedatos KonturFokus, en marzo del año pasado reemplazó a Gimadi como director deMedia-Live. En febrero de 2019, el tribunal se puso del lado del acusado.

En primer lugar, los demandantes no pudieron demostrar la autenticidad de las intenciones delpropio Navalny de consentir el uso de su nombre en nombre de los medios de comunicación,ya que no pudieron confirmar la autenticidad de su firma en el documento correspondientepresentado ante Roskomnadzor.

En segundo lugar, Roskomnadzor "tenía sospechas razonables de que el único fundador delmedio de comunicación tenía doble ciudadanía", es decir, Gimadi.

No se sabe en qué país, además de Rusia, el jefe del departamento legal de FBK puede serciudadano. Mientras tanto, recordemos que FBK, entre otras cosas, se atribuye el mérito deinvestigar los hechos de varios periodistas con ciudadanía extranjera.

Todos estos argumentos fueron confirmados en octubre de 2019 por la autoridad superior delTribunal Municipal de Moscú, cuya definición está a disposición de RT. El Tribunal de Arbitrajede Moscú examinó una reclamación similar con el mismo resultado en 2018.

Ambas estructuras de abogados de FBK señalaron “la actividad de los portales web” como suprincipal ocupación. Es imposible entender cuánto gana una empresa al informar; no lo revelan.

Si consideramos el video blog "Navalny.LIVE" en YouTube como una actividad de este tipo, enuna transmisión semanal pueden ganar hasta 100 mil rublos o más.

Según los comentarios de los benefactores mostrados durante una transmisión en vivo, nuestrocorresponsal calculó que se recolectaron 116 mil rublos en dos horas. Al mismo tiempo, lasdonaciones se pueden enviar, tanto por única vez como de forma regular mediante unasuscripción.

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"Tides" Zamyatin

Además de las donaciones, la fuente de ingresos de las empresas de los empleados de FBKeran los denominados productos de marca. Son tazas, fundas de teléfonos, ropa con logotipos,patitos de goma con el autógrafo de Navalny. Los precios de los productos en la "tienda de lasede de Navalny" oscilan entre 250 y 13.666 rublos.

Formalmente, cada compra se realiza mediante una oferta pública (una oferta pública de ventade bienes, que los compradores aceptan sin reservas). La tienda de la sede de Navalny ofrecea cada comprador concluirla con la estructura comercial de OOO Strana Prilivov.

Esta empresa, según la base de datos Kontur.Fokus, fue fundada en 2017 por TatyanaTorocheshnikova. Formalmente, según los mismos datos, ha dado de alta a un emprendedorindividual para actividades "en el campo de la creación artística". Según información noconfirmada, trabaja en el departamento de medios de la organización de derechos humanos deabogados y periodistas "Team29" y colaboró con FBK.

Sin embargo, ya en abril de 2018, el abogado de FBK Evgeny Zamyatin resultó ser el únicopropietario de Land of Tides.

Es difícil decir cuánto ganó la tienda en 2019: los informes aún no se han publicado. En 2018,los ingresos de "Land of the Tides" ascendieron a 5,4 millones de rublos, beneficio neto - 2,7millones de rublos, y un año antes - 2 millones de rublos. Al mismo tiempo, segúnKontur.Fokus, el margen de la compañía en 2017 es bastante sólido: 60,8 rublos de ingresospor ventas por cada rublo invertido.

Según el análisis informático de los estados financieros de Audit-it, la situación financiera deStrana Prilivov al 31 de diciembre de 2018 era significativamente mejor que la de la mitad detodas las organizaciones con ingresos de hasta 10 millones de rublos, dedicadas al comerciominorista de ropa.

“Al mismo tiempo, en 2018, la situación financiera de la organización mejoró”, concluyó el

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auditor.

Y según el Servicio de Impuestos Federales, el número promedio de empleados de la empresaen 2019 es de una persona.

Personas interdependientes

El esquema clásico de evasión fiscal es el uso de transacciones ficticias con el fin deincrementar el costo de los bienes o servicios adquiridos, señala el Comité Investigador (CI) ensus recomendaciones metodológicas "Sobre investigación y prueba de hechos de impagodeliberado o incompleto pago de impuestos. "

“Contribuyentes deshonestos pueden concluir transacciones ficticias con una empresa de undía y una organización afiliada”, dice el documento.

Al investigar tales casos criminales, el Comité de Investigación recomienda "enfocarse enestablecer un esquema real para organizar un negocio, entendiendo qué funciones desempeñacada una de las organizaciones afiliadas en el papel".

Es habitual entender a las personas físicas y jurídicas afiliadas que son capaces de influir enotras personas involucradas en actividades empresariales.

Sin embargo, el concepto de "afiliación" implica que una misma persona controla tanto a laempresa matriz como a la dependiente, dijo a RT Ilya Remeslo, abogado y miembro de laCámara Pública de la Federación de Rusia. En el caso de FBK, la situación es ligeramentediferente: los fundadores de las empresas supuestamente dependientes eran empleadosordinarios del fondo, que no son sus copropietarios.

"En el caso de que los empleados actuales de FBK, por ejemplo, el jefe del departamento legalVyacheslav Gimadi o su otro abogado, Yevgeny Zamyatin, establezcan sus propias firmas, es

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correcto llamarlos personas interdependientes", explicó el abogado a RT.

Un punto de partida importante para determinar la interdependencia de los individuos puedeconsiderarse la capacidad de una persona para influir en las decisiones que toman otras,explicó el experto. En este caso, el liderazgo de FBK, por ejemplo, su director Ivan Zhdanov,puede influir en las decisiones y acciones de sus subordinados: los abogados Gimadi yZamyatin.

Conjunto de datos Alburova

Como se señaló anteriormente, los empleados de FBK también registran empresas en elextranjero. Así, el jefe del departamento de investigación de FBK, Georgy Alburov, es dueño deuna empresa en Letonia.

Según la información consular oficial de este país, el hecho de la inscripción en el registromercantil de un comerciante individual le otorga a este último el derecho a obtener un permisode residencia.

Como se enteró RT, el 26 de octubre de 2016 Alburov registró en Riga el conjunto de datos dela empresa SIA (análoga a la LLC rusa) con un capital social de 2.8 miles de euros La empresaofrece algunos servicios de información. No se sabe qué son estos servicios y a quién se losproporciona Dataset, sin embargo, los asuntos de la empresa letona Alburov van cuesta arriba.

A juzgar por los informes anuales de la compañía, si en 2017 la facturación de Dataset fue desolo € 8,7 mil y el beneficio no superó los € 2,8 mil, entonces ya en 2018 la facturación de lacompañía creció casi 8,5 veces - a € 73 mil, y el beneficio neto ascendió hasta 11,6 miles deeuros.

Los expertos no excluyen que se pueda exigir a una empresa en Letonia que retire fondos en elextranjero y se proteja contra las fuerzas del orden de Rusia.

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"Potencialmente, este esquema se puede utilizar para retirar activos en el extranjero", sugiereGleb Plesovskikh.

Sin embargo, hace una reserva de que es difícil juzgar esto de manera inequívoca sin ver laestructura de interacción entre las personas jurídicas y las transacciones financieras entreellas.

“Para los empleados de FBK, teniendo en cuenta la naturaleza política de sus actividades, lacolocación de entidades legales en el extranjero puede ser una forma de protección frente a losagentes del orden rusos. En particular, será extremadamente problemático detener suscuentas”, concluyó el abogado.

Recordemos que en agosto de 2019, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causapenal sobre lavado de dinero por parte de FBK por un monto de mil millones de rublos. Segúnla investigación, los empleados del fondo en 2016-2018 recibieron dinero de personas noidentificadas en moneda rusa y extranjera, y luego a través de cajeros automáticos depositarondinero en las cuentas de varios bancos, luego de lo cual lo transfirieron a FBK.

* La Fundación Anticorrupción está incluida en el registro de OSFL que desempeñan lasfunciones de un agente extranjero, por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación deRusia de fecha 09.10.2019.

Rusia: la dictadura de la Ley

¡El espectáculo en la corte de Moscú fue impresionante! Juzgó a Alexeï Navalny, según él (ylos medios occidentales) "el principal oponente de Vladimir Putin", por haber violado las reglasde un control judicial impuesto a raíz de una condena penal por estafa. Comprenda: no fuejuzgado por sus estafas, sino por sus violaciones de las condiciones de su libertad condicional.Las estafas se han juzgado durante varios años. El "Tribunal Europeo de Derechos Humanos"había pedido a Rusia que lo volviera a juzgar, Rusia había aceptado y por cuarta vez en estecaso Navalny ha sido condenado a 3,5 años de prisión con una medida de libertad condicional:no fue a prisión pero tenía que presentarse dos veces al mes en la comisaría.

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Una medida de clemencia para los jueces, que Navalny, creyéndose por encima de la leydebido a su popularidad, no pudo apreciar. Así, en 2020, seis veces (en enero, febrero, marzo,julio y agosto) Navalny no se presentó a la policía y recibió una advertencia en cinco ocasiones.Cabe destacar que estas 6 fechas son ANTES de su estancia en Alemania por un supuestoenvenenamiento.

Por tanto, el servicio de ejecución de sentencias solicitó a un tribunal que pronunciara larevocación de la libertad condicional y, por tanto, el encarcelamiento de Navalny. Este es unprocedimiento administrativo que se aplica a todos los ciudadanos, en todos los países delmundo. ¡Pero es cierto que en Rusia aplicamos la ley! Por tanto, el tribunal aplicó la ley yordenó el encarcelamiento de Navalny por el tiempo restante.

Los debates fueron muy teatrales. Navalny dijo en voz baja “estaba ocupado” y “se me pasó eltiempo” para llegar a la comisaría. Pero, sobre todo, se hizo pasar por "víctima de Putin", unavieja receta que aún funciona de cara a veinte (!) Diplomáticos de varios países (EstadosUnidos, Bulgaria, Suiza, Austria, Polonia) presentes en la sala.! Allí ha pasado de todo,incluidas -por supuesto- las acusaciones de envenenamiento "por orden directa" de VladimirPutin, que no "se recupera de verlo todavía vivo" y que pasará a la historia como "elenvenenador de calzoncillos"! (Según Navalny, el veneno destinado a matarlo se habíadifundido en sus calzoncillos ...)

Un circo que no afectó a los magistrados, ya que el juez envió a Navalny a cumplir el resto desu condena en una colonia penal "en condiciones ordinarias". Inmediatamente, partidarios deNavalny convocaron manifestaciones y unos miles de personas salieron a las calles del centrode Moscú, provocando tal lío que la policía intervino con los métodos necesarios. Tenga encuenta que un diplomático sueco fue arrestado animando a los manifestantes.

Entendemos, además, que prefiere vivir en Rusia antes que en Suecia, donde las bandas deinmigrantes siembran el terror sin ninguna reacción policial.

Los europeos, en su conjunto, se han desatado contra Rusia: por ejemplo, Macron "exigió laliberación inmediata" de Navalny. Podemos imaginar fácilmente cómo estos gritos influirán ennuestras leyes, especialmente porque conocemos el nivel de democracia en Francia con unpresidente elegido por aproximadamente el 15% de los franceses.

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¿Y ahora? Cabe destacar que el peso de Navalny en Rusia es muy bajo, alrededor del 3% deopiniones favorables en todo el país. Incluso si escuchamos las cifras de sus partidarios, queen gran medida son exageradas, 40.000 manifestantes en Moscú representan solo el 0,33% delos 12 millones de moscovitas. Pero, por supuesto, una minoría activa puede tener un granpeso, especialmente si, como lo hace, cuenta con el apoyo financiero, mediático y político depaíses extranjeros. Y no pasó mucho tiempo: la BBC considera a Navalny como “el Mandelaruso” (!), Amnistía Internacional ha declarado que “intervendrá” (!?), Y por supuesto ya se hananunciado nuevas “sanciones” occidentales ... Está claro que el deseo de una revoluciónnaranja enRusia se revive, especialmente porque los globalistas están ahora en el poder en EstadosUnidos. Navalny cumplió plenamente su papel de agitador, pretexto para un mayorendurecimiento de las relaciones internacionales. Se alcanza la meta, Navalny ya no sirve, hacumplido con su papel y se ha retirado de la escena.

Sobre el terreno, las vigorosas reacciones de la policía en Moscú anunciaron claramente elcolor. No hay duda de que el Kremlin ha dado instrucciones: la ley debe respetarse y los quesueñan con tomar el poder en la calle se encaminan a una grave desilusión.

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