CALIFICACIÓN DE EMPRESA

 

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE EMPRESA

 

RECAUDOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DECALIFICACIÓN DE EMPRESA

 

 

Forma SIEX 12

 

 

1.- Publicación del Documento Constitutivo y copia fotostática del mismo.

 

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2.- Publicación de las Actas de Asambleas de Accionistas donde estén lasmodificaciones del Régimen Legal, si las hubiere, y copia fotostática delmismo.

 

3.- Fotocopia del RIF. vigente.

 

4.- Copia certificada por un miembro de la Junta Directiva del Libro deAccionistas, donde se evidencien los traspasos de acciones realizados a lafecha.

 

5.- 0,01 U.T. equivalentes en Timbres Fiscales Nacionales o mediante laforma 00016 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera yTributaria (SENIAT).

 

Otros que se especifiquen en cada caso (Literales C, D, E y G).

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NOTAS IMPORTANTES

A) Las solicitudes deberán venir ordenadas en carpeta manila, tipo oficio,con su respectivo gancho.

 

B) La solicitud de Calificación de Empresa (FORMA SIEX-12) deberá venirfirmada por el interesado o en su defecto por una persona autorizada omediante poder, acompañado con la copia de la cédula de identidad delfirmante.

 

C) Aquellas empresas cuyos accionistas sean personas jurídicasdomiciliadas en el país, deberán también presentar la Constancia deCalificación de Empresa, expedida por el organismo nacional competente.

 

D) Si los accionistas son personas naturales extranjeras con residenciamínima de un año, pueden optar por la Credencial de Inversionista

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Nacional, siempre que demuestren su cualidad de Inversionista (FORMASIEX-05), personas naturales.

 

E) Si los accionistas son personas naturales extranjeras transeúntes u otracondición diferente a la anterior, podrán solicitar el Registro de InversiónExtranjera Directa, artículos 13 y 14, Decreto Nº. 2.095, de fecha13-02-1992 y publicado en Gaceta Oficial Nº 34.930 de fecha 25 de marzode 1992.

 

F) Todo inversionista extranjero que tenga condición diferente a la deresidente o transeúnte, deberá presentar poder otorgado a una personaresidente en el país, debidamente traducido al idioma castellano por unintérprete público, y legalizado por ante el Consulado de la RepúblicaBolivariana de Venezuela, en el país de origen. Si el inversionista extranjerose encuentra en el país entregará el poder debidamente notariado.

 

G) Si los accionistas son personas jurídicas extranjeras, deberán solicitar elRegistro de Inversión Extranjera Directa, artículos 13 y 14 Decreto Nº.2.095.

 

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H) Pueden omitirse aquellos documentos que hayan sido previamenteconsignados en la ocasión de otra solicitud, en cuyo caso deberán indicarseel número del expediente asignado.

 

I) En caso de respuestas de oficio, deberán consignar tantos escritos comooficios recibidos de esta Superintendencia.

 

J) Al momento de retirar la Calificación de Empresa deberá traer elequivalente a 5 U.T. en Timbres Fiscales Nacionales y la copia de lasolicitud sellada por este organismo, o en su defecto, mediante la forma00016 del SENIAT.

 

 

 

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