CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

SU DESPACHO.-

Yo, , venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad No. V.- , hábil en derecho y de este domicilio; actuando

suficientemente autorizado, por la Sociedad Mercantil----------------------, ante

Usted respetuosamente ocurro, a fin de consignar el ACTA CONSTITUTIVA

Y ESTATUTOS SOCIALES, en la cual aparecen cumplidos todos los

requisitos legales para su formación. Acompaño igualmente, Inventario

Anexo en el cual se indica el aporte del capital social, hasta por la cantidad

de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) en la forma y proporción

referida en el documento. Pido a Usted se sirva ordenar la fijación, registro y

publicación de Ley y ordene devolverme Copia Certificada de estas

actuaciones y de los autos que sobre ella recaigan, a los fines ulteriores de

la Ley. En Maracay, a la fecha de su Registro.—

_____________________________________

--------------------------

No. V.- -------------

Nosotros, ------------------------------------, venezolana, mayor de edad, soltera,

titular de la Cédula de Identidad Nro. V.- ------------ y

------------------------------------, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

Cédula de Identidad Nro. V.- ----------------, hábiles en derecho y de este

domicilio, declaramos: Hemos decidido constituir, como en efecto por este

documento lo hacemos, una Sociedad Mercantil, la cual se regirá por el

Código de Comercio vigente y por las cláusulas que a continuación se

determinan y que han sido redactadas con suficiente amplitud, para que

sirvan a la vez de Acta Constitutiva, así como de Estatutos Sociales de la

misma.-----------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

PRIMERA: La Sociedad girará bajo la denominación comercial de

----------------------, C.A. SEGUNDA: El objeto principal de la Sociedad

Mercantil es la compra, venta, distribución, importación y exportación

------------------------------------------------y a la misma vez representar de manera

exclusiva alguna marca pudiendo representarle a nivel nacional; facultada

suficientemente también para celebrar contratos no solo con instituciones

privadas sino también publicas previo cumplimiento de toda la permisologia

y los requerimientos exigidos. TERCERA: El domicilio de la compañía será

en la ------------------------------------------------------------------, Municipio Girardot,

Maracay, Estado Aragua, Pudiendo establecer agencias y sucursales en

todo el territorio nacional. CUARTA: La duración de la Sociedad será de

TREINTA (30) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este

documento por ante el Registro Mercantil correspondiente, sin perjuicio de

que su duración legal pueda ser prorrogada o disminuida, a juicio de la

Asamblea de Accionistas.---------------------------------------------------------------

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

QUINTA: El capital Social de la compañía es la cantidad de CIEN MIL

BOLIVARES (Bs. 100.000,00), representados en CIEN MIL (100.000)

ACCIONES, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una.

Dicho capital ha sido pagado en un Cien por Ciento (100 %) según consta

de Inventario, que se anexa a la presente Acta Constitutiva. SEXTA: Las

acciones han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: La

Accionista ------------------------------------, suscribe y paga Cincuenta Mil

(50.000) Acciones a Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, para un total de

Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,00); y el accionista

------------------------------------, suscribe y paga Cincuenta Mil (50.000)

Acciones a Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, para un total de Cincuenta Mil

Bolívares (Bs. 50.000,00). SÉPTIMA: Cada acción tiene derecho a un voto

y su adquisición implica para su propietario, la plena adhesión al documento

único constitutivo estatutario, así como también a las decisiones de las

Asambleas Legítimamente constituidas, tomadas dentro del ámbito de sus

facultades. OCTAVA : Las Acciones podrán encontrarse representadas en

títulos contentivos de una o varias de ellas, que llevaran las menciones

indicadas en el Artículo 293 del Código de Comercio. Las acciones son

individuales, indivisibles y obligan al propietario en igualdad de derechos y

deberes y cada acción representa un voto. Las acciones y/o títulos que las

representan, estarán firmadas por el Presidente y la Vicepresidente y para

su traspaso, solo dará fe frente a la Compañía con el asiento

correspondiente en el libro de acciones, requiriéndose tanto en el libro

citado como en la acción o en el titulo que represente, que los asientos de

traspaso vayan firmados por el Cedente, Cesionario y el Presidente. Los

accionistas se conceden recíprocamente el derecho de adquirir sus

respectivas acciones, con preferencia a terceros en igualdad de condiciones

y haciendo valer si fuese el caso, la proporcionalidad accionaría.----------------

CAPITULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA

NOVENA: La sociedad será administrada por una Junta Directiva la cual está

integrada por Un (01) Presidente y Un (01) Vicepresidente, quienes durarán

Diez (10) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Permanecerán en su

cargo aún cuando hayan terminado su período, hasta que la Asamblea de

Accionistas, resuelva otra cosa. DECIMA : La Junta Directiva, representada por

su Presidente y Vicepresidente, representan legalmente a la compañía

actuando de manera conjunta y tienen las más amplias facultades de

administración y disposición, y en especial, las siguientes facultades a titulo

enunciativo y no limitativo: 1) Realizar las actividades tendentes a la

consecución del objeto social de la sociedad. 2) Ejercer la representación de la

sociedad, ya sea en forma Judicial o Extrajudicial. 3) Constituir apoderado o

apoderados judiciales, generales, especiales y de otra índole, así como

factores mercantiles, confiriéndose en cada caso, las facultades que juzgue

convenientes. 4) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias. 5) Convocar a las

Asambleas ordinarias y extraordinarias y presidirlas. 6) Comprar, vender,

permutar, arrendar y gravar en cualquier forma, los bienes muebles e

inmuebles de la Sociedad. 7) Controlar el personal que requiera la sociedad y

fijarles su remuneración. 8) Otorgar y firmar toda clase de documentos

públicos o privados, en nombre de la sociedad. 9) Celebrar toda clase de

contratos. 10) Librar, aceptar, endosar, avalar y cancelar letras de cambio,

cheque, pagarés, Préstamos y cualesquiera otros efectos de comercio. 11)

Gestionar por si o por medio de apoderado (s) nombrado (s) al efecto, las

tramitaciones y solicitudes de crédito por ante cualquier entidad financiera

pública o privada, Institutos Autónomos, Gobernaciones y demás entes

nacionales, estatales o municipales. 12) Presentar a la asamblea anual de

accionistas, el balance y corte de cuentas junto con el informe del comisario.

13) La sociedad no podrá otorgar fianzas ni cualquier otro tipo de garantías

que puedan afectar su capital social, salvo que sea en beneficio de la

compañía. 14) Comprar y Vender Vehículos y Propiedades, sean muebles o

inmuebles Adquiridos por la empresa. 15) Las demás que les confieren estos

Estatutos y las leyes.----------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO IV

DE LAS ASAMBLEAS

DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas, constituida

legalmente, representa la totalidad de los accionistas, y sus deliberaciones y

decisiones efectuadas y tomadas con arreglo de lo dispuesto en este

documento, o a falta de disposición expresa, por las normas legales y

vigentes en el Código de Comercio o Leyes especiales sobre la materia, son

obligatorias para todos, aun para aquellos accionistas que no hayan

concurrido. La Asamblea será Ordinaria o Extraordinaria. La Asamblea

General Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez al año dentro de los

tres (03) meses siguientes al cierre del ejercicio económico. La Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas se reunirá, cuando así lo acuerde la

Junta Directiva. Tanto la Asamblea ordinaria como extraordinaria se

efectuara previa convocatoria por escrito de la Junta Directiva o por aviso en

la prensa en un diario de circulación nacional con cinco ( 5) días o más de

anticipación, a la fecha fijada para la reunión. Las Asambleas que se

efectúen sin este requisito solo tendrán validez si en ellos están

representados como mínimo el Cien por Ciento (100 %) del Capital

Accionario de la Compañía. Los accionistas podrán hacerse representar en

la Asamblea por Carta Poder o por cualquier documento debidamente

autenticado por ante los entes públicos correspondientes. DÉCIMA

SEGUNDA: Tanto la Asamblea Ordinaria como la Extraordinaria se

consideran válidamente constituidas cuando se encuentre presente en ella,

personalmente o por medio de mandatarios, accionistas que representen el

cincuenta y uno por ciento (51 %) del Capital accionario de la Compañía,

tomándose las decisiones por mayoría absoluta de las acciones presentes.

DÉCIMA TERCERA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas está

facultada para: a) Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta

Directiva, asignándoles su cargo dentro de dicha junta y fijarle su

remuneración. b) Designar al Comisario Principal y su Suplente fijándoles su

remuneración. c) Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance con vista

del Informe del Comisario y la Memoria de la Junta Directiva. d) Establecer

el dividendo a repartir entre los accionistas con base a las sugerencias de la

Junta Directiva. e) Conocer y resolver sobre cualquiera otro asunto que

pueda fijar la Junta Directiva en su convocatoria. DÉCIMA CUARTA: Las

Asambleas Extraordinarias de Accionistas están facultadas para conocer y

resolver además de los objetos señalados en el Artículo 280 del Código de

Comercio, sobre cualquier asunto que le sean sometidos a consideración y

para los cuales hayan sido convocados. De cada reunión de Asamblea se

levantara un Acta en el libro correspondiente que contendrá el nombre de

los concurrentes y la representación que ejerzan y los acuerdos tomados, el

Acta referida deberá ser suscrita por todos los presentes en la misma

reunión.--------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO V

BALANCES, CUENTAS, FONDOS DE RESERVAS, GARANTIAS

Y UTILIDADES

DECIMA QUINTA: El ejercicio económico de la compañía se iniciará el 01

de Enero de cada año y finalizará el día 31 de Diciembre del mismo; a

excepción del primer ejercicio económico que comenzará a partir de la

fecha de inscripción de la compañía por ante el Registro Mercantil

competente, y finalizará el día 31 de Diciembre del año 2012. DECIMA

SEXTA: El Balance deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código

de Comercio, demostrado con evidencia y exactitud los beneficios obtenidos

anualmente y las pérdidas del acervo social por el valor que realmente

tengan o se presuma. DECIMA SEPTIMA: Los miembros de la Junta

Directiva al ser elegidos deberán depositar en la Caja Social, dos (2)

acciones de la empresa en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 244

del Código de Comercio. Verificando el Balance, las utilidades líquidas de

cada período se repartirán de la forma siguiente: un cinco por ciento (5%)

para formar un fondo de reserva hasta cubrir el veinte por ciento (20%) del

capital social, el porcentaje legal para empleados y obreros por utilidades y

prestaciones sociales y el remanente entre los socios en proporción a su

capital pagado.---------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO VI

DEL COMISARIO

DÉCIMA OCTAVA: La Asamblea General designará UN COMISARIO

principal, quién tendrá las atribuciones que le señale el Código de comercio,

durará Cinco (05) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido o

cambiado. DÉCIMA NOVENA: La remuneración del COMISARIO será

fijada por El Presidente.-------

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

VIGESIMA: Han sido designados para formar la Junta Directiva: Como

PRESIDENTE a la ciudadana ------------------------------------; y como

VICEPRESIDENTE al ciudadano ------------------------------------, ya

identificados; y como Comisario de la Compañía se nombra a la Licenciada

YURAIMA LUCIA RONDON FAJARDO, venezolana, mayor de edad, titular

de la Cédula de Identidad No. V.- 9.651.520 e inscrita en el Colegio de

Contadores Públicos con el C.P.C. No. 41.610, domiciliada en la ciudad de

Maracay, Estado Aragua, quien encontrándose presente en este Acto

acepta el cargo y se le asigna con todas las atribuciones consagradas en el

Código de Comercio y firma el Acta Constitutiva en señal de conformidad.

VIGESIMA PRIMERA: Estos estatutos son obligatorios para todos los

accionistas y los mismos no podrán ser reformados sino mediante el voto

favorable de los socios que representen el Cincuenta y Un por ciento (51%)

del capital social. Esta reforma se efectuará en Asamblea General

Extraordinaria convocada con Treinta (30) días de anticipación por lo

menos. VIGÉSIMA SEGUNDA: En caso de liquidación de la Compañía, la

Asamblea que la declare, otorgará a los liquidadores los poderes que

juzguen convenientes durante la liquidación. La Asamblea queda investida

de los demás amplios poderes y cuando sea regularmente convocada podrá

deliberar y resolver con el número de socios que concurra. VIGESIMA

TERCERA: En todo lo no previsto en estos Estatutos y/o en el Documento

Constitutivo, regirá lo dispuesto en el Código de Comercio. Se autoriza al

Ciudadano LUIS ENRRIQUE RONDON FAJARDO, venezolana, mayor de

edad, titular de la Cédula de Identidad No. V.- 7.272.893, hábil en derecho

y de este domicilio; para hacer la participación y registro correspondiente,

en la Oficina de Registro Mercantil de esta ciudad. Estando todos presentes,

han aceptado sus designaciones. A la fecha de su presentación.—