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Reglas y Funcionamiento del

Grupo de Designación de Testigos Sociales

Sesión 1 24 de agosto de 2015

Grupo de Designación, de su integración

2

Presidente del Grupo: Subdirector de la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. Vocales: Subdirector de la Dirección Corporativa de Finanzas; Subdirector de la Dirección Jurídica. Invitado Permanente: Subdirector de Auditoria Interna (con voz pero sin voto). Invitados: Administrador del Proyecto (con voz pero sin voto), para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos a su consideración. Secretario: Con nivel de Subgerente designado por el presidente del grupo (con voz pero sin voto).

Integrado por:

Los suplentes deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior y, en ambos casos, deberán ser nombrados por su superior jerárquico. (voz y voto de acuerdo al representado)

Suplentes: Unidad de Registro de

Testigos Sociales

Grupo de Designación


1. Presidir y coordinar las sesiones del Grupo de Designación;

2. Autorizar la asistencia de invitados en cualquiera de las sesiones para la aclaración de aspectos técnicos o administrativos;

3. Designar al Secretario y su suplente;

4. Instruir al Secretario para que realice la convocatoria de sesiones extraordinarias;

5. Representar al Grupo de Designación ante diversas instancias.

3

Funciones:

Presidente


1. Aprobar las Reglas y Funcionamiento del Grupo de Designación de Testigos Sociales;

2. Aprobar la convocatoria para para integrar la lista de personas que puedan fungir como Testigo Social;

3. Determinar el calendario de recepción de solicitudes; 4. Determinar el otorgamiento o negativa de Constancia de

Registro; 5. Designar al Testigo Social de manera aleatoria; 6. Determinar la cancelación de la Constancia de Registro; 7. Determinar de forma anual el tabulador que contenga las

contraprestaciones; 8. Evaluar la participación de los Testigos Sociales.

4

Funciones:

Vocales1

Nota 1 Incluye al Presidente

5

1. Participar en las sesiones del Grupo de Designación;

2. Emitir su opinión sobre los asuntos o temas puestos a consideración del Grupo de Designación.

Funciones:

Invitado Permanente


6

1. Aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos a consideración del Grupo de Designación.

Funciones:

Invitados


7

1. Convocar a las sesiones del Grupo de Designación;

2. Someter a consideración del Presidente la propuesta de agenda de las sesiones;

3. Elaborar el acta de cada sesión;

4. Difundir y comunicar los acuerdos;

5. Publicar la convocatoria para integrar la lista de personas que puedan fungir como Testigo Social;

6. Coordinar la Unidad de Registro de Testigos Sociales;

7. Atender los asuntos relacionados con Testigos Sociales.

Funciones:

Secretario



Funciones de la Unidad de Registro de Testigos Sociales.

8

Funciones: 1. Recibir la solicitud y los documentos que presenten los aspirantes a Testigo Social; 2. Verificar la validez y veracidad de la documentación recibida; 3. Emitir constancia de recepción de los documentos recibidos a los aspirantes; 4. Informar a los aspirantes el resultado de la evaluación de las solicitudes y publicar

la lista de Testigos Sociales; 5. Organizar, archivar, resguardar, registrar, clasificar y, en su caso, digitalizar los

documentos que se generen con motivo de las funciones del Grupo de Designación;

6. Administrar el Registro de Testigos Sociales; 7. A la designación de un Testigo Social, procederá a informarle y solicitará presente

escrito donde establezca que no tiene relación alguna con el proyecto materia de la contratación;

8. Integrar la evaluación de desempeño del Testigo Social.

Esquema del Proceso

9

Convocatoria Recepción

de documentos

Registro de Documentos Constancia Designación Testigo

Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Sesiones

En la primera sesión se aprueban las reglas, la convocatoria a Testigos Sociales y el calendario de sesiones ordinarias;

De existir asuntos por tratar, mensualmente se llevarán a cabo las sesiones ordinarias del Grupo, proponiendo el tercer lunes de cada mes, de 9:00 a 10:00 am;

La convocatoria se realizará mediante oficio o correo electrónico por lo menos con 3 días hábiles de antelación a la celebración de la sesión;

Las sesiones extraordinarias se convocarán con al menos veinticuatro horas hábiles de anticipación a la fecha de celebración;

Los integrantes del Grupo de Designación, deberán asistir a por lo menos el sesenta por ciento de las sesiones;

Se registrará en el portal de Petróleos Mexicanos las fechas en que se llevarán a cabo las sesiones del Grupo de Designación para la revisión de las solicitudes.

Sesiones

Esquema del Proceso

10


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones

Calendario 2015

21 de septiembre

19 de octubre

17 de noviembre

21 de diciembre

Esquema del Proceso

11

En caso de un requerimiento urgente de Testigo Social, se solicitará a la Secretaría de la Función Pública la designación correspondiente, de conformidad con el procedimiento establecido por esa Secretaría

Persona Física

Persona Moral

Solicitud y documentos

originales


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Convocatoria

Esquema del Proceso

12

Solicitud y documentos

originales

Unidad de registro de

Testigos Sociales

Cédula Profesional verifica en sistema oficial administrado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, vía internet;

Títulos, reconocimientos, diplomas e identificación personal coteja los originales con la documentación presentada

Se devuelven los documentos

una vez cotejados


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Recepción

de documentos

Esquema del Proceso

13


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Registro de Documentos

Esquema del Proceso

14


5 días

Testigos Sociales

Constancia

Persona Física

Persona Moral

Alta como proveedor Firma de Contrato


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Constancia

Esquema del Proceso

15


Testigo Social

Solicita: Consejo de

Administración

CAAOS

Área de Procura y Abastecimiento

Firma Orden de trabajo


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Designación

Esquema del Proceso

16


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Testigo Social

Atestiguar la Actividad de Procura y Abastecimiento o el Procedimiento de Contratación en que su participación haya sido requerida;

Atender y responder cualquier requerimiento de información; En caso de alguna irregularidad emitir informes previos; Emitir el Testimonio Final; Proponer recomendaciones; Mantener la confidencialidad respecto de la información de la que tenga

conocimiento por su participación; Respetar la posición competitiva de los participantes; Abstenerse de intervenir en decisiones de negocio que impacten en las líneas

estratégicas del Proyecto y las metas de contratación; Conducirse con apego a los valores de ética, objetividad, honestidad,

responsabilidad, independencia e imparcialidad.

Esquema del Proceso

17

Actividades de Procura y Abastecimiento Actividades del Proceso de Contratación

Rangos de importes en MN

de las Contrataciones

Análisis de Mercado

Proceso competitivo Precalificación Revisión

de Bases Publicación Visita a Sitio

Conclusión de la primera

junta aclaratoria

Resto de las Juntas de aclaración

Presentación de ofertas Evaluación

Revisión, Análisis, Estudio y

Tiempo de Traslado

durante la Revisión

Firma de contrato

350,000,001 a 2,350,000,000 22,000 22,000 7,000 22,000 55,000 55,000

2,350,000,001 a 4,500,000,000 37,000 37,000 7,000 37,000 63,000 63,000

4,500,000,001 a 10,000,000,000 59,000 59,000 15,000 59,000 70,000 70,000

Más de 10,000,000,000 74,000 74,000 15,000 74,000 81,000 81,000

Entregable por etapa Testigo

Social


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Pago

Esquema del Proceso

18

Testimonio Final Testigo

Social


Unidad de registro de

Testigos Sociales


de documentos


Social Pago Evaluación Sesiones Sesiones Evaluación

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