República Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado ... · Tabla 2. Sistemas de Control...

INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

BLANCA ROSA SUL FLORES

CONTRALORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES (P)

República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes

Despacho de la Contralora


2

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control de la Contraloría ........................... 5

Tabla 2. Sistemas de Control Interno Manuales y Normas ................................................................ 5 Tabla 3. Sistemas de Información Administrativo y de Apoyo de la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes .................................................................................................................... 6

Tabla 4. Actuaciones Selectivas ........................................................................................................... 11

Tabla 5. Estatus de las Actuaciones Selectivas................................................................................. 12

Tabla 6. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control ................................................................... 18 Tabla 7. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y de la participación

Ciudadana ......................................................................................................................................... 20

Tabla 8. Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas ....................................................................... 22

Tabla 9. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano ................................................................................ 23

Tabla 10. Resumen de Actividades ...................................................................................................... 25

Tabla 11. Resumen de Actividades Determinación de Responsabilidades .................................. 30

Tabla 12. Resumen de Actividades Determinación de Responsabilidades .................................. 31

Tabla 13. Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa. .............................................................. 33

Tabla 14. Proceso de Contrataciones ................................................................................................ 35

Tabla 15. Cuentas Bancarias 2017 ...................................................................................................... 36

Tabla 16. Emolumentos de la Contralora ............................................................................................ 36

Tabla 17. Resumen Estimación del Presupuesto de Gasto por Partidas ...................................... 37

Tabla 18. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) .......................................................... 38

Tabla 19. Bienes y Servicios Generales .............................................................................................. 40

Tabla 20. Personal al Servicio de la Contraloría ................................................................................ 45

Tabla 21. Nivel Académico del personal ............................................................................................ 45

Tabla 22. Plan Operativo Anual y Gestión de Recursos Humano ................................................. 46

Tabla 23. Movimiento de Personal........................................................................................................ 46

Tabla 24. Dictamen, Estudios y Opiniones Realizadas ..................................................................... 47

Tabla 25. Actuaciones Selectivas Culminadas .................................................................................. 52

Tabla 26. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas: Auditorías. ....................................... 53

Tabla 27. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas: Examen de Cuenta. ........................ 53

Tabla 28. Estatus de Actuaciones Selectivas ..................................................................................... 54

Tabla 29. Estatus de Valoraciones de la Potestad Investigativa ..................................................... 54

Tabla 30. Resumen de Actividades de Potestades............................................................................ 55

Tabla 31. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión .................. 56

Tabla 32. Soporte Técnico ..................................................................................................................... 57 Tabla 33. Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes Sociales y Medios de

Comunicación Social ...................................................................................................................... 58

Tabla 34. Actividades realizadas (Memoria fotográfica) .................................................................. 59

Tabla 35. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones ................................... 66

Tabla 36. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación ............................................ 66

Tabla 37. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documento ............................................ 66

Tabla 38. Estatus del Comité de Energía ............................................................................................. 66


3

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES


4

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

Fuente: Resolución N° 006/2017 de fecha 03/01/2017, publicada en Gaceta Oficial Edición Extraordinaria Nº 256 de fecha 31/01/2017.


5

1. UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control de la Contraloría

Organismos y Entes Cantidad

Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 1

Procuraduría del estado Bolivariano de Cojedes 1

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 1

Servicios Autónomos 1

Institutos Autónomos 5

Fundaciones 9

Empresas Estadales 10

Fondos 1

Universo de Consejos Comunales Fuente: Direcciones de Control.

2. Información sobre el sistema de control interno de la Contraloría estadal este aspecto comprende la información sobre los manuales de organización, normas y procedimientos, aprobados y utilizados en la Contraloría, así como sus sistemas de información administrativos y de apoyo.

Tabla 2. Sistemas de Control Interno Manuales y Normas

Ítems Instrumentos

Acumulado

(Años Anteriores)

Año 2017

Acumulado (Meses

anteriores) Del Mes

2.A Manuales de Organización 5 0 0

2.B Manuales de Normas y Procedimientos 11 0 0

2.C Normas 14 3 0

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

2.A. Manuales de Organización Aprobado y Utilizados por la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítem Manuales de Organización

Instrumento y

Fecha de Aprobación

Objetivo

Durante el mes de junio no se aprobaron manuales de Organización.



6

2.B. Manuales de Normas y Procedimientos, aprobadas y utilizados por la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítem Denominación Instrumento y


Objetivo

Durante el mes de junio no se aprobaron manuales de normas y procedimientos


2.C. Normas de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Ítems Denominación Instrumento y


Objetivo

1

Reglamento para la Custodia, conservación, digitalización y depuración de los documentos que conforman el archivo de la contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

Resolución N° 015/2017

de fecha 06-01-2017

Regular la gestión del archivo, permitiendo un tratamiento y condiciones para la Custodia, conservación, digitalización y depuración de los documentos que conforman el archivo de la contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

2

Reglamento del uso del

Carnet en la Contraloria

del Estado Bolivariano de

Cojedes

Resolución

N° 031/2017

de fecha

02-02-2017

Establecer el uso y

características del carnet que

portan los servidores de la

Contraloría del Estado

3

Reglamento de Viáticos y

Pasajes por Viajes dentro

y fuera del país para los

servidores (as) y obreros

(as) de la Contraloria del

Estado Bolivariano de

Cojedes

Resolución

N° 033/2017

de fecha

15-03-2017

Regula el otorgamiento de

viáticos y pasajes para todo el

personal al servicio de la

Contraloría del estado, que en el

desempeño de sus labores o por

motivos de adiestramiento deban

viajar dentro o fuera del país

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión / Dirección de Servicios Jurídicos

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Tabla 3. Sistemas de Información Administrativo y de Apoyo de la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes

Ítems Sistemas Acumulado (Años

Anteriores)

Año 2017

Acumulado (Meses anteriores)

Del Mes

3.A De Información 2 0 0

3.B De Administración 5 0 0

3.C De Apoyo 3 0 0

Total Sistemas…………………

10 0 0

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión


7

3.A. Sistemas de Información

Ítem Sistema Instrumento y


Objetivo

Durante el mes de junio no se aprobó Sistemas de Información


3.B. Sistemas de Administración



Objetivo

Durante el mes de junio no se aprobó Sistemas de Administración


3.C. Sistemas de Apoyo


Fecha de

Aprobación

Objetivo

Durante el mes de junio no se aprobó Sistemas de Apoyo



8

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL


9

RESULTADO DE LA GESTIÓN DE CONTROL

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA

Durante el mes de junio la Dirección de Control de la Administración Centralizada no

remitió informe definitivo.

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

Durante el mes de junio la Dirección de Control de la Administración Descentralizada

no remitió informe definitivo.

.


10

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL


11

1. ACTUACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 1.1 ACTUACIONES SELECTIVAS

Tabla 4. Actuaciones Selectivas

Ítems Actuación selectiva

Centralizada Descentralizada

Acumulado años

anteriores

Año 2017 Acumulado años

anteriores

Año 2017

Acumulado Mensual Acumulado Mensual

1 Auditoria

Operativa 1 8 2 3

Financiera

Obra / Inspección 6

Gestión

Fiscalización

De Tecnología de Información y Comunicación

2 Examen de la Cuenta 5 2 9

3 Seguimiento

4 Actuación Fiscal Delegada por la CGR 1 4

5 Otras Actuaciones de Control 2

1

Fuente: Direcciones de Control


12

1.2 Estatus de Actuaciones Selectivas Tabla 5. Estatus de las Actuaciones Selectivas

Concepto


Pendiente de Años Anteriores

Año 2017 Pendiente de

Años Anteriores Año 2017

Op Finc Ges Fisc A.c Examen

de la Cuenta

CGR Op Finc Ges Fisc A.c Examen

de la Cuenta

Op Finc Ges Fisc A.c Examen

de la Cuenta

CGR Op Finc Ges Fisc A .c Examen

de la Cuenta

Fase de Formación de la

Cuenta

Presentación

Revisión Preliminar

2

Constancia de

Recepción

Fase de Planificación

3

Fase de Ejecución

1

Fase de presentación

de

Resultados

I.P Redacción

2 1

1

7

1

1 1

Comunicado

3 1

I.D

Redacción

1

Comunicado

Fenecimiento

y Archivo

Fase de

Seguimiento

En proceso

Comunicado los

resultados

Por Remitir a P.I.

4

Remitidos a P.I. 1

1

3

Por Remitir a CGR

Remitidos a CGR

Por alcance/Complementaria

Suspendidas

Total 4 1 1

2 2 10

1 4 4 5

Fuente: Direcciones de Control


13

1.3 Descripción de Estatus de las Actuaciones Selectivas. Dirección de Control de la Administración Central y Otros Poderes

Ítems Origen/

año Código

Memorando/ Credencial y

fecha

Tipo de actuación

Sujeto Ejercicio fiscal

Estatus mes

1 CGR

POA 2017 AF

03-01-2017

DC-2017-0061

de fecha 14-02-2017

Actuación Fiscal Consejo

Comunal “El Zamuro”

Fase de Resultado:

Informe Preliminar en revisión por la coordinadora

2 POA 2017 AO

03-01-2017

DC-DCACYOP-2017-0224 de fecha

12-05-2017

Operativa

Oficina de Administración y

Finanzas de la

Gobernación del Estado

Bolivariano de Cojedes

Fase de Ejecución:

50%

3

Memorando UPI-2017-

006 de fecha

02-02-2017

AOC 03-01-2017

DC-DCAYOP-2017-0048 de fecha

07-02-2017

Complementaria

Empresa Socialista para la Ejecución de

Proyectos, Construcciones

y Servicios Cojedes

ESSERCA C.A.

Remitido: a P.I: según

memorando N° DCACYOP-

2017-017, de fecha

02-06-2017

4

Memorando UPI-2017-

011 de fecha

22-03-2017

AOC 03-02-2017

DC-DCAYOP-2017-0144 de fecha

28-03-2017

Complementaria

Procuraduría

Fase de Resultado:

Informe Preliminar en revisión por la

contralora

Examen de la Cuenta año 2017

5 POA 2017

DC-DCACYOP

2017-0270

26-06-2017

Examen de la Cuenta

Consejo

Legislativo

2016

Revisión Preliminar de la

Cuenta 80%

6 POA 2017

DC-DCACYOP

2017-0271

26-06-2017

Examen de la Cuenta

Procuraduría

2016

Revisión Preliminar de la

Cuenta 80%

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.

1.3.1 Descripción de Estatus de las Actuaciones Selectivas de años anteriores. Dirección de Control de la Administración Central y Otros Poderes

Ítems Código Credencial y

fecha Tipo de

actuación Sujeto

Ejercicio fiscal Estatus mes

1 EC

03-08-2015 DC-2015-830 15-10-2015

Examen de la

Cuenta

GOBERNACIÓN 2014

Remitido: a P.I: según memorando

N° DCACYOP- 2017-022, de fecha

30-06-2017

2 EC

03-01-2016

DC-DCACYOP 2016-0420 12-09-2016

Examen de la

Cuenta

CONSEJO

LEGISLATIVO

2015

Fase de Resultado: Informe Preliminar

en corrección

3 EC DC-DCACYOP Examen de la PROCURADURÍA Fase de Resultado:


14

Ítems Código Credencial y

fecha Tipo de

actuación Sujeto

Ejercicio fiscal Estatus mes

03-02-2016 2016-0437 16-09-2016

Cuenta

2015 Informe definitivo en revisión por la

contralora

4 EC

03-03-2016

DC-DCACYOP

2016-0528

28-11-2016

Examen de la Cuenta

GOBERNACIÓN 2015

Fase de Resultado Informe Preliminar en

redacción de 50%

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.

1.4 Estatus de las actuaciones selectivas en los Órganos del Poder Público Estadal Descentralizado.

Ítems Origen/

año Código

Credencial y fecha

Tipo de actuación


Estatus mes

1 CGR

POA 2017 AO

04-01-2017

Oficio Credencial

N° DC-2017-0094, de fecha

22-02-2017

Operativa

Consejo Comunal

“Los Colorados I” Municipio Ezequiel Zamora 2012-2014

Fase de Resultado: Informe Preliminar

comunicado según Oficio Nº DC-DCAD-2017-0274, de fecha

30-06-2017

2 CGR

POA 2017 AO

04-02-2017

Oficio Credencial N° DC-2017-

0058, de fecha

14-02-2017

Operativa

Consejo Comunal “Corcovado” Municipio Pao

2012-2013

Fase de

Resultado: Informe Preliminar comunicado según

Oficio Nº DC-DCAD-2017-0275, de fecha

30-06-2017

3 CGR

POA 2017

AO

04-03-2017

Oficio Credencial N° DC-2017-0084

de fecha 22-02-2017

Operativa

Consejo Comunal “Consejo

Campesino Los

Caribe” Municipio Ricaurte 2012-

2013

Fase de Resultado: Informe Preliminar comunicado según


30-06-2017

4 OAC

POA 2017

AO

04-04-2017

Oficios Credencial N° DC-2017-

0088, y N° DC-

2017-0089 de fechas

22-02-2017

Operativa

Consejo Comunal “Ezequiel Zamora

III”, Municipio E. Zamora 2013-2014

Fase de Resultado: Informe Preliminar comunicado según


30-06-2017

5 POA 2017 AO

04-05-2017

Memorando de Designación

números

DCAD-2017-016, DCAD-2017-017, DCAD-2017-018,

DCAD-2017-019 y DCAD-2017-020,

de fechas

23-03-2017

Operativa

Instituto Autónomo del Cuerpo de

Bomberos,

Bomberas y Administración de

Emergencia de

Carácter Civil del estado Bolivariano

de Cojedes

(IACBEBC) 2014-2016

Fase de

Resultados: Informe Preliminar en revisión por la

Coordinadora

6 CGR

POA 2017 AO

04-06-2017

Memorando de

Designación números

DCAD-2017-021,

DCAD-2017-022, DCAD-2017-023, DCAD-2017-024 y

DCAD-2017-025, de fechas

30-03-2017

Operativa

Consejos Comunales

“Monseñor padilla

I, Samanes II, Fernando

Figueredo y

Herrereña II” 2013-2016

Fase de Resultados:

Informe Preliminar en redacción por la comisión auditora

7

POA 2017 AO

04-07-2017 Memorando de

Designación Operativa

Empresas Bus Taguanes S.A.

En fase de planificación de un


15

Ítems Origen/

año Código

Credencial y fecha

Tipo de actuación


Estatus mes

Auditoría

Operativa números

DCAD-2017-026,

DCAD-2017-027, DCAD-2017-028, DCAD-2017-029

DCAD-2017-030, de fechas

26-06-2017

(BUSTAGUNES)

2015-2016

50%

8

POA 2017

AO 04-08-2018


Auditoría

Operativa números

DCAD-2017-031,

DCAD-2017-032, DCAD-2017-033, DCAD-2017-034 ,

de fechas 26-06-2017

Operativa

Fundación para la Nueva Escuela

(FUNDAESCUELA)

2015-2016

En fase de planificación de un

50%

9

POA 2017

S 04-01-2017


Seguimiento 2014 números

DCAD-2017-035,

DCAD-2017-036, DCAD-2017-037, DCAD-2017-038

DCAD-2017-039 de fechas

26-06-2017

Operativa

Empresas Bus

Taguanes S.A. (BUSTAGUNES)

2014

En fase de

planificación de un 25%

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

1.4.1 Estatus de las actuaciones selectivas de años anteriores en los Órganos del Poder Público Estadal Descentralizado.

Ítems Código Credencial

/Fecha Tipo De

Auditoría Sujeto

Ejercicio Fiscal Estatus Mes

1

AOO

04-02-2016

DC-DCAD

2016-0180 30-03-2016

Operativa/

Obras

Instituto de Infraestructura

y Servicios 2014-2015

Papeles de Trabajo remitido a Potestades Investigativas:

mediante memorándum Nº DCAD 2017-013, de fecha 28-06-2017

2 AOO

04-04-2016

DC-DCAD

2016-0345 03-08-2016

Operativa/ Obras

Fundación para la Conservación y

Promoción del estado Cojedes (Fundaimagen) 2015

Papeles de Trabajo remitido a Potestades Investigativas:

mediante memorándum Nº DCAD 2017-012, de fecha

02-06-2017

3 AOO

04-05-2016

DC-DCAD 2016-0346 03-08-2016

Operativa/ Obras

Fundación para la Salud (Fundasalud) 2015

Papeles de Trabajo remitido

a Potestades Investigativas: mediante memorándum Nº DCAD 2017-013, de fecha

28-06-2017

4 AO

04-02-2016

DC-DCAD 2016-354

09-08-2016 Operativa

Fundación para el Bienestar Social del

estado Cojedes (FUNDACONTIGO) 2014, 2015 y primer semestre

2016.

Fase de Resultados: Informe Preliminar en revisión por la Coordinadora


16

5 AO

04-03-2016

DC-DCAD

2016-0435 19-09-2016

Operativa

Servicio Autónomo del

Poder Popular (SAPP) 2014 y 2015.

Fase de Resultados:

Informe Preliminar en revisión por la Coordinadora

6 AO

04-04-2016

DC-DCAD 2016-0434

19-09-2016

Operativa Empresa de Alimentos Cojedes S.A.

2014 y 2015

Fase de Resultados: Informe Preliminar revisado

por la Contralora, en corrección

7 AO

04-05-2016

DC-DCAD 2016-0483 02-11-2016

Operativa

Instituto Autónomo

Cuerpo de Policía del estado Cojedes 2015

Fase de Resultados:

Informe Preliminar revisado por la Contralora, en corrección

8 AOO

04-06-2016

DC-DCAD 2016-0482

02-11-2016

Operativa/

Obras

Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos,

Construcciones y Servicios Cojedes ESSERCA C.A.

Fase de Resultados: Informe Preliminar en

corrección por la Comisión

9 AO

04-06-2016

DC-DCAD

2016-0493 11-11-2016

Operativa

Empresa de Desarrollos y

Servicios Cojedes (DESERCOSA) 2014-2015

Fase de Resultados:

Informe Preliminar en corrección por la comisión

10 AO

04-07-2016

DC-DCAD 2016-0543 06-12-2016

Operativa Instituto de Desarrollo Urbano y Rural C.A. (INDHUR C.A.) 2015

Fase de Resultados: Informe Preliminar en revisión por la Comisión

11 AOC

04-01-2016

DC-DCAD

2016-0556 13-12-2016

Complementaria

Instituto de Desarrollo

Urbano y Rural C.A. (INDHUR C.A.) 2015

Fase de Resultados:

Informe Preliminar en revisión por la Comisión

Estatus examen de la Cuenta

12 EC

04-13-2015

DC

2015-596

28-07-2015

Examen de la

Cuenta

Fundación para la

Promoción de la Salud

(FUNDASALUD)

2014

Papeles de Trabajo por

remitir a Potestades

Investigativas

13 EC

04-15-2015

DC

2015-819

06-10-2015

Examen de la

Cuenta

Instituto de Desarrollo

Habitacional Urbano y

Rural (INDHUR) 2014



Investigativas.

14 EC

04-17-2015

DC

2015-810

06-10-2015

Examen de la

Cuenta

Bus Taguanes S.A

2014



Investigativas.

15 EC

04-18-2015

DC

2015-811

06-10-2015

Examen de la

Cuenta

Instituto Autónomo

Cuerpo de Policía del

estado Cojedes

(IACPEC) 2014



Investigativas

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada


17

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL FISCAL


18

1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Tabla 6. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Ítems Tipo Actividades

Año 2017

Acumulado

Mensual Del mes

1 Opiniones / Estudios Recibidos 33 2

2

2.1 Asesorías y Asistencias

Jurídicas

a)Opiniones / Estudios En Proceso

1 2

b) Estudios 20 0

c) Opiniones 11 0

2.1 2.2 Fortalecimiento de los

órganos y entes sujetos a

control

d) Levantamiento de Procesos

0 0

e) Apoyo para el Mejoramiento de procesos

diagnostico

0 0

f) Charlas 0 0

g) Talleres

Instituciones

Públicas 11 3

Declaración Jurada de

Patrimonio

0 0

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos y Oficina de Atención al Ciudadano

2.1 Asesorías y Asistencia Técnica Jurídicas Externas realizadas

Ítems Tipo de

Actuación Solicitante Oficio y Fecha Asunto Estatus

1 Opinión Consejo Legislativo del Estado Cojedes

22-12-2016

Opinión sobre la viabilidad de los Recursos obtenidos como ingresos extraordinarios producto de la enajenación de bienes muebles llevados a cabo por el consejo legislativo, deben ser reintegrados al tesoro y solicitados vía crédito adicional

Respuesta según oficio Nº DC -2017-0037

de fecha 31-01-2017

2 Opinión

Presidente del SIEEBC 911 y director Regional de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Bolivariano de Cojedes

Oficio S/Nº de fecha

06-02-2017

Petición de los trabajadores de optar al pago del Bono de Alimentación en su cuenta nómina

Respuesta según Oficio N° DC-2017-

0126, de fecha

20-03-2017

3 Opinión

Coordinación de la Unidad de Talento Humano del Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Ezequiel Zamora

S/Nº de fecha

07-02-2017

Opinión relacionada con la aprobación de jubilaciones del personal de la Cámara Municipal del Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.

Respuesta según Oficio Nº DC-2017-0097,

de fecha 23-02-2017


19

4 Opinión Wolgfgan Maya Presidente de SINPROTEC


07-02-2017

Solicitud de garantizar la interceder de homologación salarial

Respuesta según Oficio N° DC-2017-0098,

de fecha 23-02-2017

5 Opinión

Luis Alfredo Ramírez Palazzi, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción

Judicial del Estado Cojedes

Oficio Nº 09-F9-00548-17-0

de fecha 02-03-2017

Solicitud del estado de la denuncia, referida a presuntas irregularidades en la administración de los recursos otorgados al Colectivo “Mafralex Viejo


de fecha 09-03-2017

6 Opinión

Francymar Rojas Fiscal Aux. Int. De la Fiscalía Novena del MP

Nº 09-F9-00872-17-O de

fecha 07-04-2017

Solicitud del estado de la denuncia, referida a presuntas irregularidades en la administración de los recursos otorgados al C.C Corcovado y Campo Alegre.

Respuesta según oficio Nº DC-2017-0190,

de fecha 20-04-2017

7 Opinión

Yusmilba Delgado, Directora del CEIE “LAS TEJITAS” ubicado en San Carlos, Estado Cojedes.


25-04-2017 Solicitud de permiso


de fecha 28-04-2017


Oficio S/N de fecha 12-05-

2017

Solicitud de garantizar la interceder de homologación salarial


de fecha 29-05-2017


Oficio S/N de fecha 16-05-

2017

Remisión de Tabulador Salarial


de fecha 29-05-2017

10 Opinión Caja de Ahorros de la Contraloria del Estado Cojedes


16-05-2017

Solicitud de Información acerca del aporte patronal

Respuesta según Oficio Nº DC-2017-

250 de fecha

29-05-2017

11 Opinión

Contraloria Municipal de Tinaquillo estado Cojedes.

S/Nº, fecha 31-05-2017

Remisión de oficio donde explica problemática del agua en esa contraloría municipal.

Respuesta vía correo

electrónico de fecha

31-05-2017

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Oficina de Atención al Ciudadano


20

2.2 Fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control

Ítems Descripción Solicitante Oficio y Fecha

Estatus

Población Atendida

1 Taller Prestaciones Sociales

Servicio Autónomo del Poder Popular, Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.

Oficio OAF N° 110 de fecha 15-06-2017

Realizado el 12/06/2017, en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación a la Administración Pública.

3

2 Taller Declaración Jurada de Patrimonio

Fundacontigo, Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes

POA


3

3 Taller Contrataciones Públicas

Oficina de Administración y Finanzas de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.

Oficio OAF N° 111 de fecha 15-06-2017


20

TOTAL………………………………………………………………………………………… 26

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano

2. ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 7. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y de la participación Ciudadana

Ítems Tipo Actividades

Solicitados por CGR

POA No

Programadas

2017

Del mes Acumulado 2017

1 1.1 Fortalecimiento

de (SNC)

a) Charlas 0

b) Talleres 3 0

c) Mesas de Trabajo 4 0

2

2.1 Fortalecimiento de la

participación ciudadana

d) Charlas 0

e) Talleres 2 4

f) Mesas de Trabajo

2 0

g) Verificación de

actuaciones de control

0 0

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


21

1.1 Fortalecimiento del SNCF

Ítem Descripción Solicitante Oficio y Fecha

Población Atendida

Estatus

En el mes de junio no se realizaron actividades

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.

2.1. Fortalecimiento de la participación ciudadana

Ítems Origen OCF

POA/ PART

Número de

Actividad Oficio y fecha Tipo de actividad

Sujeto

Población

Estatus/ Información

1 POA 3 S/N de fecha 17-03-2017

Taller Rendición de Cuentas en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación al Poder Popular.

Consejo Comunal Medinera Sector Camoruco, del Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.

9 Realizado el 01/06/2017

2 POA 4 Según

instrucciones de la CGR

Formación de Facilitadores en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación al Poder Popular.

Milicia Bolivariana de Venezuela, en participación ciudadana a través del control social.

16

Realizado desde el

19/06/2017 al

30/06/2017

3 POA 5 S/N de fecha 01-06-2017

Taller Orientaciones para la asignación de recursos a las Organizaciones de Base del Poder Popular, en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación al Poder Popular.

Consejo Comunal Barranquita del Municipio Anzoátegui del estado Bolivariano de Cojedes.


4 POA 6 S/N de fecha 29-05-2017

Taller Rendición de Cuentas en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación al Poder Popular.

Consejo Comunal El Potrero Sector Las Delicias, Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.




22

2.3 Denuncias Recibidas, Valoradas y Tramitadas

Tabla 8. Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas

Ítems Concepto Años anteriores Año 2017

2012 2015 2016

Acumulado

mensual Del mes

1 Recibidas 1 2 1 2 0

2 Tramitadas

En

proceso

Por Asignar 0 0 0 0 0

Valoración 0 0 0 0 0

Verificación 0 0 0 0 0

Por emitir valoración 0 0 0 0 0

Valoradas

Concluidas 0 0 0 0 0

Por notificar 1 0 0 0 0

Notificado 0 1 0 0 0

Remitidas

CGR 0 0 0 1 0

Dir Control 0 1 1 1 0

Potestades 0 0 0 0 0

Determinación 1 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0

TOTAL……………………………………………………. 1 2 1 2 0


Estatus de Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas

Ítems Origen

Fecha

Denuncia

Código

Exp

Sujeto

Estatus mes

(a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k)

1 2012 14-08-2012 DTAC 207-2012 Fundación Sistema

Integral de Emergencia

Cojedes 171.

Decisión publicada en

Gaceta Oficial N° 1.639 de

fecha 30-05-2017.

(J) Por Notificar DDR-043-2014

2

2015

26-03-2015 OAC 02.1-237-

2015

Consejo Comunal “José

Laurencio Silva”

(I) Valorada remitida a

Direcciones de Control

(J) Por Notificar

3 01-07-2015 OAC 02.1-240-

2015

Asociación Cooperativa

“Sumiconstruven R.L”

(L) Notificado a los

interesados en fecha

25/06/2017, según oficio

N° DC-OAC-2017-0246.

4 2016 13-07-2016 OAC 02.1-243-

2016

Consejo Comunal

“Ezequiel Zamora Sector

3”

(I) Valorada remitida a Direcciones de Control

Fase de Resultado: Informe Preliminar comunicado según Oficio Nº DC-DCAD-2017-

0277, de fecha 30-06-2017

5 2017 17-02-2017 OAC 02.1-244-

2017 Fundaimagen

(I) Valorada remitida a la

Direcciones de Control

6 2017 21-03-2017 OAC 02.1-245-

2017

Consejo Comunal Mango

Redondo

(H) Remitida a la CGR

según oficio N° DC-OAC-

0211-2017 de fecha

02-05-2017.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


23

Leyenda:

A) Recibidas

B) Tramitada por asignar

C) Tramitada en proceso

de valoración.

D) Tramitada en proceso de verificación

E) Tramitada en proceso por emitir

valoración

F) Concluida

G) Valorada Desestimada

H) Remitida a CGR

I) Valorada remitida a

Direcciones de Control,

Potestades Investigativas y

DDR

J) Por notificar

K) Valorada remitidas a otros

organismos.

L) Notificado

2.4 Otras Actividades

Tabla 9. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítem Tipos Actividades

Año 2017 Población Atendida

Acumulado

(Mensual) Del mes Acumulado Mes

1 Otras

Actividades

2.4.1 Programa

Abuelo

Contralor

Juramentados 0 0 0 0

Electos 0 0 2 0

Visitas de Seguimiento 13 1 13 1

2.4.2 Programa

Contraloría va a

la Escuela.


Electos 139 0 139 0


2.4.3 Programa

Contralor

Ambiental


Electos 0 0 6 0


Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

2.4.1 Programa Abuelo Contralor

Ítem Actividad Fecha Fotografía

1

Visita de seguimiento e implementación de actividades, en el Club de Abuelos Magdaleno Silva, del Municipio Ezequiel Zamora

06/06/2017

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano


24

2.4.2 Programa Contraloría va a la Escuela

Ítems Actividad Fecha Fotografía

1

Visita de seguimiento e implementación de actividades, 1er Encuentro de Valores en el marco del Programa La Contraloría va a la Escuela, en el Municipio Ricaurte

14/06/2017

2

Visita de seguimiento e implementación de actividades, 1er Reto al Conocimiento, en el marco del Programa La Contraloría va a la Escuela, en el Municipio Tinaco.

15/06/2017


2.4.3 Programa Contralor Ambiental

Ítem Actividad Fecha Fotografía

En el mes de junio no se realizaron actividades


2.4.4 Declaración Jurada

Ítems Descripción

Cantidad Población

atendida

Acumulado

Anual

Realizada

en el Mes Acumulado Mes

1 Declaración Jurada de Patrimonio Institucional

255 42 255 42

2 Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales

7 2 7 2

Total………………………………………………………… 262 44 262 44


2.4.5 Asesorías

Ítem Descripción

Cantidad Población

atendida

Acumulado

Anual

Realizada en el

Mes

Acumulado Mes

1 Asesorías Varias 29 7 47 14

Total………………………………………………………. 29 7 47 14



25

3. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO U OTRO ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO.

Tabla 10. Resumen de Actividades

Concepto


Acumulado 2017 Acumulado 2017

Años

anteriores

Acumulado

mensual

En el

Mes

Años

anteriores

Acumulado

mensual

En el

Mes

Total de Informes de Control Recibidos (Inventario)

5 2 1 6 4 3

a) En Proceso de Valoración

Por asignar 1 3

Asignado / En Proceso 3

Valoración por Alcance / Actuación Complementaria

2 1 1

Valoradas

Archivo 2 1 5 1

Remitido al MP u Otro Organismo Público

Concluida (Por Inicio de P.l)

1

Valorada y remitida a las Direcciones de Control

POTESTAD INVESTIGATIVA

b) Iniciadas

en Trámite

Auto de Proceder en proceso

Remisión a la CGR (art. 97 de la

Ley y 65 y 66 del Reglamento)

Participación a la CGR (art. 97 de

la Ley y 64 del Reglamento)

Fase de Notificación

Fase de Prueba

Fase de Informe de Resultados

c)

Concluidas

Auto de Conformidad con el

artículo 81 de la LOCGRSNCF

Remitidas al MP

Remitidos a la Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas.


26

3.1 Valoración Preliminar de Informes de Actuaciones de Control. Potestad Investigativa. Valoraciones/Potestades Investigativas

Ítems Origen

N° Informe

Memo de

Control

Memo de

Asignación

Código

Valoración

Sujeto


1 Central

03-02-2015

DCACYOP-

2015-117 de

fecha

21-08-2015

UPI-2016-058

de fecha

08-12-2016

UPI-2016-046 FUNDACIÓN

“FORTALECIMIENTO DEL

PODER POPULAR ALÍ

PRIMERA”. Auditoría

operativa, ejercicio

económico financiero 2014.

Valoración por Alcance / Actuación

Complementaria

UPI-2017-015

de fecha

08-05-2017

UPI-2017-009 Valorada y archivada en fecha 18-05-2017

2 Central

03-04-2015

DCACYOP-

2015-119

de fecha

29-09-2015

UPI-2016-054

de fecha

09-11-2016

UPI-2016-038

GOBERNACIÓN DEL

ESTADO COJEDES.

(ESSERCA; FONDEAGRI;

ALIMENTOS COJEDES).

Auditoría Operativa,

ejercicio económico

financiero 2014.

Valoración por Alcance

/ Actuación

Complementaria

3 Central

03-01-2016

DCACYOP-2016-

028

de fecha

04-08-2016

UPI-2017-005 de fecha

27-01-2017

UPI-2017-001

SEGUIMIENTO ALI

PRIMERA. - 2014.

relacionado con la auditoría

operativa N° 03-02-2015

Valorada y archivada en fecha 09-02-2017

4 Central

03-06-2016

DCACYOP-

2016-029 de

fecha

24-08-2016

UPI-2017-004

de fecha 27-01-2017

UPI-2017-004

PROCURADURIA

GENERAL DEL ESTADO

COJEDES (Examen de la

cuenta, ingresos gastos y

bienes )

Valorada en fecha

16-02-2016/ por

alcance

5 Central

03-01-2016

DCACYOP-

2016-029 de

fecha

24-08-2016

AUDITORIA OPERATIVA

HOSPITAL EGOR NUCETE

2015 primer semestre 2016

Por asignar

6 Central

03-07-2014

DCACYOP-

2017-013 de

fecha

24-02-2017

UPI-2017-010

de fecha

07-03-2017

UPI-2017-008

FASE DE SEGUIMIENTO al

Plan de Acciones

Correctivas emprendidas

por la Gobernación del

Estado Cojedes, derivadas

de las recomendaciones

señaladas en el informe

Definitivo N° 03-07-2014.

Valorada y archivada

en fecha 15-03-2017

7 Central

03-09-2015

DCACYOP-

2017-014 de

fecha

24-02-2017

UPI-2017-013

de fecha

25-04-2017

UPI-2017-011

CONSEJO LEGISLATIVO

DEL ESTADO COJEDES

(Examen de la Cuenta de

Ingresos, Gastos y Bienes).

2014


/ Actuación

Complementaria

8 Central

03-04-2015

DCACYOP-2017-

017 de fecha

02-02-2017

UPI-2017-016

de fecha

06-06-2017

UPI-2017-012

ACTUACIÓN

COMPLEMENTARIA de la

Auditoría Operativa N° 03-

04-2015 Practicada a

ESSERCA. 2014

Valorada en fecha

19-06-2017, para dar

inicio a la Potestad

investigativa


27

Ítems Origen

N° Informe

Memo de

Control

Memo de

Asignación

Código

Valoración

Sujeto


DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

9 Descentralizada

04-25-2014

DCAD-2015-

220

de fecha

25-11-2015

UPI-2016-043

de fecha

13-09-2016

UPI-2016-030

INDHUR

Auditoría Operativa,

ejercicios económicos

financieros 2012 y 2013


/Actuación

Complementaria

10 Descentralizada

04-05-2015

DCAD-2016-

023

de fecha

24-08-2016


27-01-2017

UPI-2017-003

FUNDAESCUELA

AUDITORIA OPERATIVA

(fondos de terceros)

ejercicios económicos

financieros 2009, 2010,

2011 y 2012


en fecha 16-02-2017

11 Descentralizada

04-07-2015

DCAD-2016-

023

de fecha

24-08-2016

UPI-2017-003

de fecha 27-01-2017

UPI-2017-002

CONSEJO COMUNAL

“Antonio Ortiz” Auditoría

Operativa ejercicio

económico financiero 2013

y 2014


en fecha 10-02-2017

12 Descentralizada

04-20-2015

DCAD-2016-

027

de fecha

08-09-2016


07-03-2017 UPI-2017-006

(INDEPORTE) Obra:

Reparaciones y mejoras en las Instalaciones Deportivas en los diferentes Municipios

del estado Cojedes 2014

Valorada y

archivada en fecha

15-03-2017

13 Descentralizada

04-02-2015

DCAD-2016-

034 de fecha

30-09-2016


07-03-2017

UPI-2017-005

CONSEJO COMUNAL

“LAS MARGARITAS”

(Municipio Rómulo

Gallegos)

Auditoría Operativa ejercicio

económico financiero 2013 y

2014.

Valorada y

archivada en fecha

16-03-2017

14 Descentralizada

04-01-2015

DCAD-2016-

037 de fecha

17-10-2016

UPI-2017- 007 de fecha

07-03-2017 UPI-2017-007

CONSEJO COMUNAL “

SIMÓN RODRIGUEZ”

Auditoría Operativa ejercicio

económico financiero 2013 y

2014.

Valorada y

archivada en fecha

23-03-2017

15 Descentralizada

AOO-04-03-2016

DCAD-2017-007

de fecha

31-03-2017

UPI-2017- 012 de fecha

25-04-2017

UPI-2017-010

INDEPORTE Auditoría

Operativa de obra, ejercicio


Valorada y

archivada

en fecha 12-05-

2017

16 Descentralizada

AO-04-01-2016

DCAD-2017-008

de fecha

26-04-2017

FONDEAGRI Auditoría

Operativa de obra, ejercicio


En proceso de

Valoración

17 Descentralizada

AOO-04-01-2016

DCAD-2017-

009 de fecha

23-05-2017

AGUAS DE COJEDES

Auditoría Operativa de obra,


financiero 2015

En proceso de

Valoración


28

Ítems Origen

N° Informe

Memo de

Control

Memo de

Asignación

Código

Valoración

Sujeto


18 Descentralizada

04-14-2015

DCAD-2017-

010 de fecha

31-05-2017

ICEC Examen de la Cuenta

de Ingresos, Gastos y

Bienes.


financiero 2014

En proceso de

Valoración

19 Descentralizada

AOO-04-04-2016

DCAD-2017-

012 de fecha

02-06-2017

FUNDAIMAGEN Auditoría

Operativa en Obra, ejercicio

económico 2015.

Por Asignar

20 Descentralizada

AOO-04-02-2016

DCAD-2017-

013 de fecha

28-06-2017

INFRAESTRUCTURA

Auditoría Operativa en

obra, ejerció económico

financiero 2014 y 2015.

Por Asignar

21 Descentralizada

AOO-04-05-2016

DCAD-2017-

013 de fecha

28-06-2017

FUNDASALUD Auditoría

Operativa en obra, ejerció


Por Asignar

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas


29

CAPÍTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO


30

1. ACCIONES FISCALES: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Tabla 11. Resumen de Actividades Determinación de Responsabilidades

Concepto


Acumulado 2017 Acumulado 2017

Años

anteriores

Acumulad

o mensual

En el

Mes

Años

anteriores

Acumulad

o mensual

En el

Mes

Total de Informes de Resultados Recibidos

(Inventario)

0 1

a) En

Proceso de

Valoración

Por asignar

Asignado / En Proceso

Valoración por Alcance / Actuación Complementaria, devuelto a Control

Valoradas

Archivo /

Sobreseimiento

Auto de inicio en proceso

Auto de Inicio por revisión de la DDR

Remitido al MP u Otro

Organismo Público

Concluida (Por Inicio de la DDR)

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

b) Iniciadas en Trámite

Auto de Inicio DDR emitido

Remisión a la CGR (art. 97 de la Ley y 65 y 66 del Reglamento)

Participación a la CGR (art. 97 de la Ley 64 del Reglamento)

Auto de inicio por participar a la CGR

Fase de Notificación

Fase de Prueba

Fase de Acto Oral

Fase de Decisión

Fase de Notificación de Decisión

Fase de Reconsideración

Fase de valoración de escrito de

defensa

Fase de notificación de Reconsideración

c) Concluidas

Fase de Acto de Declaración Firmeza y cierre

Por remitir : Ministerio Público, Gaceta

Oficial, Dirección de Hacienda, CGR

Remitido a: Ministerio Público, Gaceta Oficial, Dirección de Hacienda, CGR

Publicada en Gaceta Oficial 1

d) Otras Actuaciones

Autotutela

En proceso

Archivo /Sobreseimiento

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.


31

1.1 Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de Responsabilidades

Ítems N° auto

motivado Memo de

asignación N° expediente


Estatus mes

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTROS PODERES

1 no existen expedientes correspondientes a la Dirección de Control de la Administración Central y otros Poderes durante el mes de junio

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

2 - - DDR

043/2014

Fundación Sistema Integral de Emergencia

Cojedes (SIEC 171) 2011 – 2012

Decisión publicada en Gaceta Oficial N° 1639, de fecha 30-05-2017

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Tabla 12. Resumen de Actividades Determinación de Responsabilidades

Ítems Concepto Cantidad

Acumulado Anual En el Mes

1

Sanciones

Responsabilidad Administrativa 5 0

2 Reparo 2 0

3 Multa 5 0

TOTAL………………………………………………………… 12 0


Personas Naturales y Jurídicas Declaradas Responsables en lo Administrativo

Item

Identificación

Ente o

Dependencia

Cantidad de

ciudadanos

Motivación

Durante el mes de junio no se declaro Responsabilidad Administrativa a Personas Naturales y Jurídicas.


Personas Naturales y Jurídicas Destinatarias a Reparo

Item

Identificación

Ente o Dependencia

Cantidad de Ciudadanos

Monto (Bs.) Motivación

Durante el mes de junio no se ordenó reparo a personas naturales y jurídicas

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Ciudadanos sancionados con multas según artículo 94 LOCGRSNCF

Item

Identificación

Ente o Dependencia

Motivación Monto (Bs.)

Durante el mes de junio no se impuso sanciones con multas según artículo 94 LOCGRSNCF

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidad


32

CAPÍTULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL


33

1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Tabla 13. Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa.

Ítems Metas Unidad de

medida

Planificado

Anual

Acumulado

Anual

Ejecutado

Mensual

%

Acumulado Observación

1 Gestionar oportunamente la

solicitud de dozavos

Planilla de

Depósito 48 23 3 54.00

Se recibieron tres (3) dozavos de la cuenta de gastos de personal, de la siguiente manera: - 1ra y 2da qna de junio (Altos funcionarios) - 2da qna junio (personal empleados, obreros, directivos.

2

Gestionar

oportunamente la solicitud de créditos adicionales

Planilla de deposito

22 5 3 36.00

Se recibieron Tres (03) créditos adicionales, para la cancelación de: Bonos vacacionales vencidos en el mes de abril de 2017. - 1ra qna de junio de 2017. -Diferencia salarial 2da qna de junio, diferencia de Bono de alimentación. -Bonos vacacionales del mes de junio con incidencia del 60% a partir del 1ro de Mayo de 2017.

3

Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y

salarios quincenal del personal Obrero, Empleado, Alto nivel y

Dirección, Jubilados y Pensionados

Órdenes de Pago nómina

156 89 17 68,00

Se cancelaron diecisiete (17) órdenes de pagos de: catorce (14) nóminas de personal empleados, obreros, directivos, jubilados empleados obreros, jubilados directivos y personal pensionados 1ra y 2da qna del mes de junio de 2017, y

tres (03) nóminas de bonos vacacionales de la siguiente manera:

Dos (02) al personal Empleados y una (01) al personal Obrero que

laboran en este Órgano de Control Fiscal.

4

Cancelar los compromisos de

retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina

Órdenes de Pago y cheques

133 34 10 33.00

Se cancelaron diez (10) pagos de las siguientes retenciones:

- Retención de caja de ahorro al personal empleado, obrero, directivo, jubilados empleados obreros y jubilados directivos, 1ra qna de junio 2017

- Retención de caja de ahorro al personal empleado, obrero, directivo, jubilados empleados obreros y jubilados directivos, de la 2da qna de mayo de 2017

-Retención de SSO y RPE, al personal empleado, obrero y directivo, del mes de mayo 2017

-Retención de TSS al personal, empleado y directivo, del mes de mayo 2017.

-Retención de TSS al personal, obrero del mes de mayo 2017.


34


medida

Planificado

Anual

Acumulado

Anual

Ejecutado

Mensual

%


- Retención de SUODE al personal, Obrero, 2da de mayo 2017. - Retención de SUODE al personal, Obrero, 1ra de junio 2017. - Retención de INDHUR al personal, Obrero, 2da de Mayo del 2017 - Retención de 1*500 a proveedores, mes de mayo 2017. - Retención Impuesto municipal a proveedores, mes de mayo 2017.

5

Cancelar los compromisos de retenciones y aportes

patronales de ley que pendiente del año 2016.

Órdenes de

Pago y cheques 51 48 1 96.00

En el mes de junio se canceló un (01) compromiso de ejercicios anteriores, al Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, correspondiente al aporte patronal y retenciones efectuadas al personal empleado, obrero y directivo, del mes de diciembre de 2016.

6

Cancelar los

compromisos de gastos de personal, bono de alimentación y otros

gastos como prestaciones sociales (fideicomiso, días

adicionales) del personal

Órdenes de pago de bonos

y otros compromisos cancelados

18 9 2 61,00

Se efectuó dos (02) pagos de Bono de alimentación, Al personal empleado, obrero y directivos distribuidos de la siguiente manera: Bono de alimentación mes de junio de 2017 por Bs.- 63.720,00 Bono de alimentación diferencia de junio de 2017. De 63.720,00 a 135.000,00, por Bs.- 71.280,00.-

7

Cancelar los

compromisos de viáticos de acuerdo a las necesidades de este

organismo contralor

Orden de pago de viáticos

240 74 8 34.00

Se cancelaron dos órdenes de pago por concepto de ocho (8) Viáticos al personal que labora en este Órgano de Control Fiscal, meses de mayo y junio de 2017.

8

Pago de los compromisos

contraídos de retención de Impuesto de IVA, ISLR, retención del

estado 1x1000 e impuesto municipal.

Retenciones de impuestos

106 22 5 25.00

Se cancelaron cinco retenciones de Impuestos retenidos, de la siguiente manera:

-Retención de ISLR a proveedores del mes de mayo de 2017.

-Retención de ISLR a proveedores, complemento del mes de mayo de 2017.

-Retención de IVA a proveedores, del segundo periodo de mayo de 2017. - Retención de ISLR al personal Directivo del mes de mayo de 2017.


35


medida

Planificado

Anual

Acumulado

Anual

Ejecutado

Mensual

%


-Retención de IVA a proveedores, del primer periodo de junio de 2017 Quedando pendiente por enterar: -Retención municipal a proveedores, del mes de junio de 2017. -Retención ISLR a proveedores: del mes de junio de 2017. Retención IVA a proveedores: del 2do periodo del mes de junio de 2017. -Retención 1*500 a proveedores: del mes de junio de 2017.

9

Realizar contratos marcos, consultas de

precios, contratación directa y concurso cerrado

Expedientes de Contrataciones

Públicas

22 9 0 50,00 En el mes de junio no hubo apertura de Procesos de Contrataciones Públicas.

10

Realizar reproducciones de

documentos

Relación mensual de copias y

encuadernaciones

12 5 1 50.00 Se realizó un (1) reporte de copias en el mes de junio de 2017.

Fuente: Dirección de Administración

Tabla 14. Proceso de Contrataciones

Ítems N° proceso Unidad solicitante Concepto Proveedor Orden

Estatus Servicio Compra

1 CP-001-2017 Dirección de

Recursos Humanos

Servicio de comisión

por bono de

alimentación (cesta

ticket socialista) para

los funcionarios que

laboran en este

órgano de control

fiscal,

correspondiente al


financiero 2017

TODOTICKET

2004, C.A.

x (En Ejecución)

2 CP-002-2017 Unidad de Bienes

Adquisición de

botellones de agua

potable, para el

consumo del personal

que labora en esta

contraloría,

correspondiente al


financiero 2017

COOPERATIVA MAXISOL 2000.

RL

Rif. J 4037004-4

x (En Ejecución)

3 EM-003-2017

Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión

“Servicio de

alojamiento, para el

hospedaje de la

pagina web

institucional de este

órgano de control

fiscal, periodo de

vigencia desde el

ITECH

PRODUCCIONES C.A

Rif J-40207275-9

x (En Ejecución)


36

Ítems N° proceso Unidad solicitante Concepto Proveedor Orden

Estatus Servicio Compra

04-05-2017 al

03-05-2018”

4 CEBC-CC-001-2017

Unidad de Bienes

“Adquisición de

repuestos para los

vehículos

pertenecientes al

parque automotor de

este organismo

contralor, ejercicio

económico financiero

2017

ASOC.

COOPERATIVA LOS III SIGLOS

R.L.

Rif. J-31054592

X (Ejecutado)

5

CEBC-CM-

002-CP-004/2017.

Unidad de Bienes

“Servicio de

Conservación y

mantenimiento para

los vehículos

pertenecientes al

parque automotor de

este organismo

contralor, ejercicio

económico financiero

2017.-

ASOC. COOPERATIVA

LOS III SIGLOS R.L.

Rif. J-31054592-8

x ( En ejecución)


Tabla 15. Cuentas Bancarias 2017

Ítems Banco Cuenta corriente Descripción Saldo libros Saldo estado de

cuenta banco

1 Venezuela 01020770380000011714 Gastos de Personal 49.985.194,40 49.985.194,40

2 Venezuela 01020770360000010919 Gastos de Funcionamiento 14.673.597,29 15.961.875,41

3 Venezuela 01020770310000013288 Fondo de terceros 506.609,80 1.897.798,18

Total………………………………………………………………………………… 65.165.401,49 67.844.867,99


Tabla 16. Emolumentos de la Contralora

Ítems Concepto Monto

1 Sueldo básico del personal de alto nivel y dirección, primera quincena junio de 2017. 113.162,50

2 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios, primera quincena de junio de 2017.

101.665,53

3 Sueldo básico y primas del personal de Alto Nivel y dirección, segunda quincena junio de 2017. 113.162,50

4 Complemento al personal de Alto Nivel y dirección por comisión de servicios, segunda quincena junio de 2017.

101.665.53

5 Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección, segunda quincena de junio de 2017. 58.001,75

TOTAL Bs…………………………………………………………………………………………..…………………… 487.657,81

Fuente: Dirección de Administración.


37

2. PRESUPUESTO Tabla 17. Resumen Estimación del Presupuesto de Gasto por Partidas

Ítems Código partida

Asignado (Bs.f)

Créditos Adicionales

Aumento (Bs.f)

Disminución (Bs.f)

Actualizado (Bs.f)

1 401.00.00.00 99.101.283,84 70.189.024,00 0,00 0,00 169.290.307,84

2 402.00.00.00 20.259.550,00 0,00 0,00 0,00 20.259.550,00

3 403.00.00.00 22.022.190,70 352.419,28 0,00 0,00 22.374.609,98

4 404.00.00.00 7.582.224,50 0,00 0,00 0,00 7.582.224,50

5 407.00.00.00 11.497.549,32 9.856.000,00 0,00 0,00 21.353.549,32

6 411.00.00.00 5.750.418,99 1.215.173,63 0,00 0,00 6.965.592,62

TOTAL……………. 166.213.217,35 81.612.616,91 0,00 0,00 247.825.834,26



38

Tabla 18. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)

Partida Denominación Presupuesto

Inicial

Créditos Adicionales

(ENERO-DIC)

Aumentos (DIC)

Disminuciones (DIC)

Presupuesto actualizado

Comprometido % Causado Pagado Disponible

4.01 Gastos De

Personal

99.101.283,84 70.189.024,00 0,00 0,00 169.290.307,84 111.139.405,60 44,85 111.139.405,60 111.139.405,60 58.150.902,24

4.02

Materiales,

Mercancías y

Suministros

20.259.550,00 0,00 0,00 0,00 20.259.550,00 5.398.150,00 2,18 5.350.900,00 5.350.900,00 14.861.400,00

4.03 Servicios No

Personales

22.022.190,70 352.419,28 0,00 0,00 22.374.609,98 8.111.635,72 3,27 6.425.965,72 6.425.965,72 14.262.974,26

4.04 Activos

Reales

7.582.224,50 0,00 0,00 0,00 7.582.224,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582.224,50

4.07 Transferencias

y Donaciones

11.497.549,32 9.856.000,00 0,00 0,00 21.353.549,32 17.251.408,32 6,96

17.251.408,32

17.251.408,32 4.102.141,00

4.11 Disminución

de Pasivos

5.750.418,99 1.215.173,63 0,00 0,00 6.965.592,62 6.139.722,91 2,48 6.139.722,91 6.139.722,91 825.869,71

TOTAL...................... 166.213.217,35 81.612.616,91 0,00 0,00 247.825.834,26 148.040.322,55 59,74 146.307.402,55 146.307.402,55 99.785.511,71

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.


39

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-06-2017


Ejecutado59,74%

Dispinible40,26%

Ejecutado Dispinible


40

3. UNIDAD DE BIENES Tabla 19. Bienes y Servicios Generales

Ítems Concepto Áreas

Estatus Bienes

Servicios Generales

Transporte

1 Revisar, verificar el estado y uso de los bienes

x

Se realizó revisión y se sincero el Inventario de bienes muebles y materiales en cada una de las Direcciones y Unidades

2 Registrar los movimientos de bienes muebles

x

No hubo movimientos internos de Bienes Muebles

3 Levantamiento de información, evaluación y diagnóstico del bien

x

En fecha 13-06-2017, se realizó acta de inspección a los vehículos resguardados en el IACPEC

4

Registro entrada de materiales en Almacén

x

No hubo movimiento de entrada al almacén

Registro de salida de Materiales del Almacén

x

Se despacharon seis (6) requisiciones recibidas de las Direcciones y Unidades

5 Realizar aseo y mantenimiento de la planta física

x

Jornada de Limpieza diaria en las Direcciones y Oficinas

Reparación de Microondas en la Unidad de Bienes, Fecha 01-06-2017

Instalación de Cepillos limpia parabrisas al Vehículo Chery XI, placa AF078RA, fecha 02-06-2017

Instalación de Balastro en lámpara luminaria de la Dirección de Recursos Humanos, fecha 02-06-2017.

Reparación de silla giratoria en el área de recepción, fecha 07-06-2017

En fecha 21-06-2017, se realizó jornada de limpieza en la OAC,


41

por motivo de desprendimiento de cielo raso ocasionado por lluvia.

Cambio de cableado eléctrico al aire acondicionado de la DCACYOP en fecha: 26-06-2017

Instalación de dos bombillos circulares en luminaria en el área pasillo del primer piso, fecha 26-06-2017

Cambio de caucho delantero lado izquierdo (Averiado) al vehículo Chery X1 placa AF075RA, fecha 27-06-2017

Mantenimiento y suministro de gas al aire acondicionado de la Dirección Técnica, en fecha 30-06-2017.

Se realizó entrega de veintiséis (26) oficios a Instituciones Gubernamentales y diecisiete (17) depósitos bancarios.

6 Operar la flota vehicular x

Se realizó un total de treinta y nueve (39) traslados de servidores públicos a los diferentes Municipios y Estados.

7 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor

x

Se realizò cambio de aceite, filtro e instalación de cepillos limpia parabrisas al vehículo Chery X1, paca AF075RA de fecha 02/06/2017

8

Desechos de Bienes en estado de inservibilidad

x x No hubo movimiento

Fuente: Unidad de Bienes


42

Memoria fotográfica

Ítems Actividad Antes Durante Después

1

Reparación de microondas de la Unidad de Bienes, Fecha 01-06-2017

2

Instalación de Cepillos limpia parabrisas al Vehículo Chery XI, placa AF078RA, fecha 02-06-2017

3

Instalación de Balastro en lámpara luminaria de la Dirección de Recursos Humanos, fecha 02-06-2017.

4

Reparación de silla giratoria en el área de recepción, fecha 07-06-2017


43

5

Jornada de limpieza en la OAC, por motivo de desprendimiento de cielo raso ocasionado por lluvia, en fecha 21-06-2017.

6

Cambio de cableado eléctrico al aire acondicionado de la DCACYOP, en fecha 26-06-2017

7

Instalación de dos bombillos circulares en luminaria en el área pasillo del primer piso, fecha 26-06-2017

8

Cambio de caucho delantero lado izquierdo (Averiado) al vehículo Chery X1 placa AF075RA, fecha 27-06-2017


44

9

Mantenimiento y suministro de gas al aire acondicionado de la Dirección Técnica, en fecha 30-06-2017

Fuente: Unidad de Bienes/Coordinación de Servicios Generales


45

4. RECURSOS HUMANOS

Tabla 20. Personal al Servicio de la Contraloría

Identificación del Personal Género Total Nivel Académico

F M NB B TSU P

Fijo

Directivos 6 3 9

Jefes 3 0 3

Coordinadores 3 2 5

Operativos 32 26 17 7 34

Obreros 3 2 5

Sub Total 47 33 5 17 7 51

Jubilados/ Pensionados Jubilados 38

Pensionados 12

Total 130

Fuente: Dirección de Recursos Humano

Tabla 21. Nivel Académico del personal

Descripción Directivo Jefe Coord. Operativo Obreros Cantidad

Profesionales

Abogados 3 1 10 14

Administradores 4 1 4 8 17

Contadores 2 9 11

Comunicador Social

1 0 1

Ingenieros Civiles

1 2 3

Ingeniero en Computación /Informática

1 1

Lcda. En Educación

1 1

Lcda. Gestión Social

2 2

TSU

Construcción

civil 1 1

Administración 2 2

Informática 2 2

Información y Datos

1 1

Ambiental 1 1

Topógrafo 1 1

Bachilleres 17 17

Educación Secundaria 0 5 5

Total 9 3 5 58 5 80



46

Tabla 22. Plan Operativo Anual y Gestión de Recursos Humano

Fuente: Direcciòn de Recursos Humano

Tabla 23. Movimiento de Personal

Ítems Tipo de Movimiento Acumulado Mensual Del mes

1 Ingresos 4 2

2 Egresos

Destitución 1 0

Renuncia 3 0

Defunción 0 0

Jubilados 0 0

3 Traslados Internos 3 0

Sub Total 11 2

4 Vacaciones (disfrute) 19 7

5 Reposos 33 11

Total 63 20


Ítems Unidad de medida Planificado

Anual Acumulado

Anual Ejecutado Mensual

% Acumulado

Observación

1 Nominas de Pago 156 67 14 39.09

Se realizaron catorce (14) nóminas relacionadas de la siguiente manera:

- seis (6) 1ra quincena, siete (7) 2da quincena y una (01) nomina fraccionada

2 Nominas de Bonos

Vacacionales 25 6 2 24

Se realizaron dos (02) nóminas

de bono vacacional del personal empleados

3

Relación de Solicitudes de Anticipo de Prestaciones y

Fideicomiso

20 7 4 20 Se realizó la liquidación de dos (02) pago de Fideicomiso y dos (02) solicitudes de anticipo

4 Capacitación del Personal

2 0

5 Actualización del Plan

de Personal 1 0

6 Jornadas de Bienestar Social

12 2 0 16,66

7 Actualización del R.A.C 12 5 1 30

Se realizó el Registro de Asignación de Cargos correspondiente al mes de

junio de 2017


47

5. APOYO JURÍDICO INTERNO Tabla 24. Dictamen, Estudios y Opiniones Realizadas

Ítems Tipo de Actuación

Jurídica Solicitante Acumulado Mes Actual

1 Estudios Despacho de la Contralora 21 2

2 Opinión Despacho de la Contralora 11 0

3 Resoluciones

Internas Despacho de la Contralora 19 0

4 Resoluciones

Externas Despacho de la Contralora 48 6

5 Contratos Dirección de Administración 10 0

6

Expediente ante los órganos jurisdiccionales 15 0

Expedientes Decidido antes los órganos jurisdiccionales 0 0

TOTAL 124 8

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos

Estatus de Asesorías y Asistencias

Ítems Oficio y Fecha

Solicitante Tipo de

Actuación Asunto Estatus

1 S/Nº, fecha 27-01-2017

Girania Yoselin Melean

funcionaria de la Institución

Estudio

Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral

Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0063, de

fecha 14-02-2017

2 S/Nº, fecha 27-01-2017

Leonardo A. Pérez P funcionario de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0064, de

fecha 14-02-2017

3 S/Nº, fecha 25-01-2017

María Graciela Velásquez

funcionaria de la Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0065, de

fecha 14-02-2017

4 S/Nº, fecha 23-01-2017

Joan J. Hernández funcionario de la

Institución

Estudio


Respuesta según Oficio N° DC-

2017-0066, de fecha 14-02-2017

5 S/Nº, fecha 10-02-2017

Luz Marina Blanco funcionaria de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0067, de

fecha 14-02-2017

6 S/Nº, fecha 09-02-2017

Javier Iturriza funcionario de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0068, de

fecha 15-02-2017


48

7 S/Nº, fecha 09-02-2017

Dayris Muñoz funcionaria de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0069, de

fecha 15-02-2017

8 S/Nº, fecha 09-02-2017

Angel Hache funcionario de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0070, de

fecha 15-02-2017

9 S/Nº, fecha 09-02-2017

Gleyzer Serrano funcionario de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0071, de

fecha 15-02-2017

10 S/Nº, fecha 09-02-2017

María Lourdes Rivas funcionaria de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0072, de

fecha 15-02-2017

11 S/Nº, fecha 16-02-2017

José Vera funcionario de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0074, de

fecha 16-02-2017

12 S/Nº, fecha 17-02-2017

Lilia Arteaga funcionaria de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0080, de

fecha 20-02-2017

13 S/Nº, fecha 21-02-2017

Yaritza Caro funcionaria de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0082, de

fecha 21-02-2017

14 S/Nº, fecha 21-02-2017

Dalia Linares funcionaria de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0083, de

fecha 21-02-2017

15 S/Nº, fecha 16-02-2017

Luz María Caro funcionaria de la

Institución

Estudio


Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-0075, de

fecha 16-02-2017

16 DRH-2017-

031 del 06-04-2017

Yaritza Caro Directora de

Recursos Humanos de esta institución

Estudio

Disfrute de Vacaciones de la Servidora Luz María Blanco, funcionaria de esta institución.

En Proceso

17 S/N, fecha 06-04-2017

Betsy Estrada Funcionaria de la

institución

Estudio Solicitud de Estatus y Constancia FAOV

Respuesta según Oficio Nº DC-2017-184, de

fecha 07-04-2017


49

18 S/N, fecha 17-04-2017

Marly A. Fernández funcionaria de la

Institución

Estudio Solicitud de permiso por lactancia materna

Respuesta según

Oficio N° DC-

2017-184, de

fecha 17-04-2017

19

Memorando Nº DRH-2017-031 de fecha 06-04-2017


Recursos Humanos

Estudio

Pronunciamiento sobre vacaciones de la Servidora Publica Luz Marina Blanco Conde

Respuesta según

pronunciamiento s/n de fecha 09-05-2017

20 S/Nº, fecha 02-05-2017

Alejandra Muñoz funcionaria de la

Institución

Estudio

Solicitud de permiso de 15 min antes de las 4:00 pm para retirar a sus hijos en el preescolar.


de fecha 04-05-2017

21

Memorando Nº DRH-

2017-038 de fecha

19-05-2017


Recursos Humanos Estudio

Solicitud de pronunciamiento en relación a alícuota a aplicar para el cálculo de fideicomiso trimestral para el año 2017

En proceso

22 S/Nº, fecha 19-06-2017

María Silva Directora de la

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes

Estudio

Solicitud de pronunciamiento relacionado a amonestación escrita

En proceso

23 S/Nº, fecha 19-06-2017

Lilia Arteaga Coordinadora de la

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros

Poderes

Estudio

Solicitud de pronunciamiento relacionado a amonestación escrita

En proceso


Contratos Ítems Fecha N° de contrato Sujeto Descripción Estatus

1 27-01-2017 USJ-001/2017 Inversiones Anjomar

C.A Arrendamiento del edificio sede de la Contraloría

Ejecutado

2 15-02-2017 Nº CP-001/2017 TODOTICKET 2004,

C.A.,

Servicio de Comisión por

Bono de Alimentación (Cesta Ticket Socialista)

Ejecutado

3 20-02-2017 Contrato Marco

Nº CP-002/2017

COOPERATIVA ”MAXISOL 2000” R.L.

Adquisición de botellones

de agua potable para el consumo del personal que labora en esta Contraloría

Ejecutado

4 30-03-2017

Nº CEBC-002

CP-03/2017 De fecha 30-03-2017

Asociación

Cooperativa los III Siglos R.L.

“Adquisición de Alimentos, bebidas y productos plásticos que serán

usados durante las diferentes actividades concernientes a la

Ejecutado


50

celebración del 51

aniversario de este órgano contralor, correspondiente al

ejercicio económico financiero 2017”

5 05-04-2017 CONTRATO Nº

CEBC-CD-001/2017

MONCEL C.A

Adquisición de botones de insignia con 5 y 10 años de servicios, para otorgar a los trabajadores de este Órgano Contralor como estimulo a la labor prestada, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017

Ejecutado

6 05-04-2017 EM-001-2017 ASOC.COOP.EL MUNDO DE LA

RECARGA

Sservicio de recarga de tóner para las impresoras y fotocopiadoras de este órgano de control fiscal,

correspondiente al ejercicio económico financiero 2017

Ejecutado

7 27-04-2017 EM-002-2017 ASOC.COOP.VALVIC R.L

Servicio por conservación y reparación menor de los aires acondicionados

pertenecientes a este órgano de control fiscal, correspondiente al

ejercicio económico financiero 2017

Ejecutado

8 24-04-2017 Nº EM-003-2017

ITECH

PRODUCCIONES, C.A

“Servicio de Alojamiento

para el Hospedaje de la Pagina Web Institucional de este Órgano de Control

Fiscal, periodo de vigencia desde 04-05-2017 al

03-05-2018.

Ejecutado

9 17-05-2017 Nº CEBC-CC-001-

2017

Asociación Cooperativa Los III

siglos R.L

Adquisición de Repuestos para los vehículos de este

organismo contralor, correspondiente al ejercicio económico

financiero 2017

Ejecutado

10 25-05-2017

Contrato Marco CP-

004-2017

Nº CEBC CP-

002/2017

Asociación Cooperativa Los III

siglos R.L

Servicio de Reparación de

vehículos pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal correspondientes al

ejercicio Económico Financiero 2017

Ejecutado

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.


51

Procedimientos Jurisdiccionales

Ítems Expedientes Admisión Asunto Demandante Órgano

jurisdiccional Estatus

1

AP-42-N-

2010-

000-575

(Corte

Primera)

09-08-2010

Nulidad de Acto

Administrativo S/N, de fecha

25-04-2010, emanado de la

Dirección de Determinación

de Responsabilidades

Pedro José

Flores M

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

2

AP-42-N-

2010-

000682

16-12-2010

Nulidad de Acto

Administrativo S/N, de fecha

19-01-2010, emanado de la

Dirección de Determinación

de Responsabilidades

Julián

Martínez

Mora

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

3

AP-42-N-

2010-000-

677

15-12-2010

Nulidad de Medida Cautelar

de Suspensión de Efectos

de Acto Administrativo

Johnny

Yánez

Rangel

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

4

AP-42-G-

2011-

000-299

20-01-2012

Nulidad de Auto Decisorio

de fecha 12-04-2012,

emanado de la Dirección de

Determinación de

Responsabilidades

Luis

Gerardo

Castillo

Pietri

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

5

AP-42-G-

2013-

000008

05-03-2013 Nulidad de Acto Administrativo

Kemberllys

Gregoria

Osto Osorio

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

6

AP-42-G-

2013-

000078

13-02-2013 Nulidad de Acto Administrativo

Jhonny

Yánez

Rangel

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

7

AP-42-G-

2013-

000270

08-07-2013 Nulidad de Acto

Administrativo

Framny

Rafael

Pararía

Orsini

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

8

AP-42-G-

2014-

000027


Administrativo

Julián

Martínez

Mora

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

9

AP-42-G-

2014-

000030


Administrativo

Jhonny

Yánez

Rangel

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia


52

Ítems Expedientes Admisión Asunto Demandante Órgano

jurisdiccional Estatus

10 AW42X-

2014-25 12-05-2014

Cuaderno Separado

Suspensión de Medidas

Framny

Rafael

Pararía

Orsini

Corte contenciosa

Administrativa

Por

sentencia

11 7304 08-06-01 Recurso de Nulidad

funcionarial

Gladys

Josefina

Pérez

Contencioso

Administrativo

Región Centro-

Norte

Por

sentencia

12 7305 08-06-00 Recurso de Nulidad

funcionarial

Irma

Pacheco

Contencioso

Administrativo

Región Centro-

Norte

Por

sentencia

13 7441 31-07-02 Recurso de Nulidad Ana

Romero

Contencioso

Administrativo

Región Centro-

Norte

Por

sentencia

14 13188 01-07-10 Querella Funcionarial

Rosa

Maribel

Moreno

Contencioso

Administrativo

Región Centro-

Norte

Por

sentencia

15 15254 17-01-14 Demanda Funcionarial

César

Rondón

Fernandino

Contencioso

Administrativo

Región Centro-

Norte

En espera

de

avocamiento

del juez.


1. AUDITORIA INTERNA

Tabla 25. Actuaciones Selectivas Culminadas

Ítems Actuación selectiva Acumulado años

anteriores

Año 2017

1 Auditoria

Operativa 1

Financiera

Obra / Inspección

Gestión

Fiscalización

De Tecnología de Información y Comunicación

2 Examen de la Cuenta 1

3 Seguimiento

4 Otras Actuaciones de Control


53

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

Tabla 26. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas: Auditorías.

Ítem Concepto

Pendiente de

Años Anteriores

Año 2017

Op Finc Ges Fisc Tec

Examen

de la

Cuenta

Op Finc Ges Fisc Tec

Examen

de la

Cuenta

1

Fase de

Formación

de la Cuenta

Presentación

Revisión Preliminar

Constancia de Recepción

Fase de Planificación 1

Fase de Ejecución 1

Fase de

Presentación

de Resultados

I.P Redacción

Comunicado

I.D

Redacción

Comunicado 1

Fenecimiento y

archivo

Fase de Seguimiento

En proceso

Comunicado

los resultados

Por Remitir a P.I.

Remitidos a P.I.

Por alcance

Suspendidas

TOTAL……………………………………………… 1 1 1


Tabla 27. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas: Examen de Cuenta.

Ítems Origen Código Credencial

y fecha Tipo de

actuación

Sujeto Ejercicio

fiscal Estatus mes

1 POA 2016 01.1-03-2016 UAI-2016-

012 Examen de la

cuenta Contraloría

2015 En fase de ejecución Avance del 96 % (*)

2 POA 2016 01.1-04-2016 UAI-2016-

013

Auditoría Operativa a los Sistemas

de Computación

Contraloría 2016

Informe Definitivo comunicado según oficio

07/2017 de fecha 31-01-2017

3 POA 2016

Auditoría Operativa a

los Bienes de la Contraloría

del Estado

Contraloría 2015-2016

En fase de planificación avance 30%

(*)Actuación suspendida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la LOCGRSNCF; en virtud, de auditoría

que se encuentra realizando la CGR, en atención a Oficio N.° 07-01-146 de fecha 04 de Mayo de 2017, suscrito por Ricardo Navas, Director de Control de estado.


54


Tabla 28. Estatus de Actuaciones Selectivas

Ítem Responsable Concepto

Informes de Control

Años

anteriores Acumulado

Mensual Del Mes

1 Potestad

Investigativa

Informes para Valorar (Inventario General) 7

Informe en Proceso de

Valoración

Por asignar 2

Valoración Informes de

Auditoría

Valorada y cerrada 4 1

Valorada Concluida

para Proceder P.l

Valorada para enviar a

CGR (art 64 Reg)

Valoración devuelto por

Alcance

Participaciones realizadas a la CGR (art. 64 Reg)

Remitidas al MP

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

Tabla 29. Estatus de Valoraciones de la Potestad Investigativa

Ítems

Origen

N°

Informe

Memo de

Asignación

Código

Valoración

Sujeto

Ejercicio Fiscal

Estatus

Mes

1

Auditoría

Interna

S/N

UAI-2017-

006 de fecha

23-01-2017

UAI-2017-

001

Acta de entrega de la

Dirección de Administración y

Servicios de la Contraloría del

estado Bolivariano de

Cojedes, ejercicio económico

financiero 2014.

Valorada y

cerrada

en fecha

30-01-2017

2

Auditoría

Interna

S/N

UAI-2017-

001-A de

fecha

23-01-2017

UAI-2017-

002


Dirección de Control de la

Administración Centralizada y

Otros Poderes, ejercicio

económico financiero 2014.

Valorada y

cerrada

en fecha

15-03-2017

3

Auditoría

Interna

S/N

UAI-2017-

002-A de

fecha

02-05-2017

UAI-2017-

003


Dirección de Administración y

Servicios de la Contraloría del

estado Bolivariano de


financiero 2014-2015

licenciado Omar Rodríguez.

Valorada y

cerrada

en fecha

24-05-2017

4

Auditoría

Interna

S/N

UAI-2017-

002-A de

fecha

02-05-2017

UAI-2017-

004

Auditoría Operativa a la

Dirección de Recursos

Humanos de la Contraloría

del estado Bolivariano de


financiero 2014.

Valorada y

cerrada

en fecha

24-05-2017


55

Ítems

Origen

N°

Informe

Memo de

Asignación

Código

Valoración

Sujeto

Ejercicio Fiscal

Estatus

Mes

5

Auditoría

Interna

S/N

UAI-2017-

005-A de

fecha

05-0-2017

UAI-2017-

005

Inspección al Parque

automotor (vehículos y motos)

la Contraloría del estado

Bolivariano de Cojedes,

ejercicio económico financiero

2015

Valorada y

cerrada

en fecha

21-06-2017

6

Auditoría

Interna

S/N

- -

Verificación y revisión del acta

de entrega de la Contraloría



financiero 2015, funcionario

saliente Oswaldo Bracamonte,

constante de 10 piezas.

Por asignar

7

Auditoría

Interna

S/N

- -

Verificación y revisión del acta

de entrega de la Contraloría



financiero Julio 2015 a Enero

2016, por la funcionaria

saliente Lymar Betancourt,

constante de una pieza.

Por asignar


Tabla 30. Resumen de Actividades de Potestades

Actividad Acumulado

Mensual Del Mes Fecha y tipo de Actuación solicitada Estatus

Durante el mes de junio 2017, la Unidad de Auditoría Interna no efectuó otras actividades de

control.



56

2. APOYO TÉCNICO

Tabla 31. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

Fuente:Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

Ítems Actividad Acumulado

mensual

del mes

Administración de la red de sistemas y página web de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes

1 Carga de Noticias de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y la CGR

39 8

2 Respaldos de Información de los Sistemas Administrativos (Presupuesto, Nómina, Administrativo y Contable) de este Organismo Contralor

6 8

Instrumentos Normativos

3 Diseño de Manual de Normas y Procedimientos para la Formulación, Ejecución y Control del presupuesto de la CEBC

90% 10%

4 Diseño de Manual de Normas y Procedimientos del Sistema SACCEBC

75% 25%

Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo

5 Instalación del Sistema Integrado Administrativo (SIA) 39 % 2%

6 Culminar la implementación del Sistema (SICORRCEBC) en todas las Direcciones de este Organismo Contralor.

7 Implementación e inducción del sistema SACCEB en la Unidad de Potestades Investigativas de este Organismo Contralor.

8 Depurar la Data de ex funcionarios en el Sistema Biostar y Kasistencia

100%

9 Actualización de Usuarios, antivirus y contraseñas 50% 10%


57

Tabla 32. Soporte Técnico

Ítems Dependencia Soporte

técnico

Actualización

antivirus

Auditoria

de

sistemas

Creación

de puntos

de red

Informes

realizados

Manto.

preventivo

Administración

sistema y redes

Respaldo

y

Formateo

Actualización

pág. web Capacitación Totales

1 Despacho de la

Contralora 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25

2 Unidad de

Bienes 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19

3

Dirección

Técnica,

Planificación,

Control de

Gestión

26 4 0 0 0 0 0 0 15 0 45

4 Oficina de

Atención al

Ciudadano

17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18

5 Dirección de

Administración 25 3 0 1 2 0 0 2 0 0 33

6 Dirección de

Recursos

Humanos

21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23

7 Dirección de

Servicios

Jurídicos

15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18

8 DCACYOP 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27

9 DCAD 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36

10

Unidad de

Auditoría

Interna

17 1 0

0

0

0

0

0

0

0

18

11 Potestades

Investigativas 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16

12 DDR 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16

13

Unidad de

Secretaria y

Protocolo

17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Totales 269 24 0 2 2 0 0 2 15 0 312

Fuente:Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión


58

3. IMAGEN CORPORATIVA ACTIVIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA

Tabla 33. Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social

Ítems Actividades

Acumulado

(Meses Anteriores)

Del Mes Observación

1

Notas de

Prensa

publicadas en medios impresos 4 1

Levantamiento de información,

redacción y foto

publicadas en página web 15 2 Levantamiento de información, redacción y foto

2 Publicación de twitter 1014 415 Levantamiento de información,

redacción y foto

3 Periódico institucional órgano divulgativo interno 4 1 Diagramación y edición

4 Tarjetas, certificados y notas de condolencias 179 22 Redacción de mensaje, diagramación y montaje

5 Revista Institucional 0 0 Redacción, diagramación y edición

6 Actividades Protocolares

Asistencia a la Contralora o Tren Directivo

15 1 Verificación de invitación, acompañamiento y asistencia a

la máxima Autoridad o directivo

Oficina de Atención al Ciudadano

30 9 Organización protocolar, elaboración de guiones

Dirección de Recursos

Humanos 10 1

Coordinación y asistencia

protocolar

7

Registro, control, simplificación y

automatización del flujo de información de la correspondencia externa

de la CEBC

Reporte sistematizado de la correspondencia que ingresa y

egresa

6 1 Registro digital de la correspondencia externa

Envió de correspondencia 202 26 Registro en físico y digital de la correspondencias enviadas

Correspondencia recibidas 145 36 Procesamiento de la información

8

Planificar, coordinar y ejecutar actividades

relacionadas al control y manejo de la biblioteca

Actualización del inventario de

Libros, revistas, folletos entre otros

0 0 Registro digitalizado para el

control de la bibliografía.

Actualización Hemeroteca 151 30

Recortar, pegar, archivar y

escanear información publicada en medios de comunicación impresos

9

Depurar, eliminar y resguardar la documentación de años

anteriores contentivas en los archivos de las dependencias de la CEBC

Desincorporación de documentos

de la CEBC 1 0

Fuente: Unidad Corporativa y Secretaria


59

Tabla 34. Actividades realizadas (Memoria fotográfica)

Ítems Actividades Observación Foto

1

Inicio de campaña DJP

Memoria fotográfica y

nota para twitter

2

Mesa de Trabajo con servidores del Servicio Autónomo del Poder Popular, referente a Prestaciones Sociales


nota para twitter

3

Inducción en cuanto al manejo del Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE) dirigido a los servidores de FUNDACONTIGO


nota para twitter

4

I Reto al Conocimiento

del Programa la

Contraloría va a la

Escuela 2017

Nota para twitter y memoria

fotográfica


60


5

Módulo 1. Formación de facilitadores de la Milicia Bolivariana en participación ciudadana a través del control social


nota para twitter

6

Módulo 2. Orientaciones para la asignación y control de recursos públicos otorgados a instancias del Poder Popular


nota para twitter

7

Módulo 3. Contrataciones Públicas en las OBPP


nota para twitter


61


8

Módulo 4. Contraloría

Social y Ética en las

OBPP

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

9

Módulo 5. Guía para el

Registro de las

Operaciones

Administrativas en las

OBPP

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

10

Módulo 6. Sistema de

Leyes del Poder Popular

Módulo 7. Rendición de

Cuentas en las OBPP

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter


62


11

Módulo 8. Control Interno

en las Organizaciones

Públicas y en las OBPP

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

12

Módulo 9. El control de

gestión

Módulo 10.

Comunicación eficaz: La

oratoria

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

13

Módulo 11. Facultades y

responsabilidades de un

contralor social

Módulo 12.Evaluación de

rendimiento

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

14

Módulo 13.Seguridad y

Defensa de la Nación

Módulo 14.La función

contralora en la sociedad

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter


63


15

Módulo 15.Desarrollo del

talento humano

Taller La denuncia como

mecanismo de

participación ciudadana y

control social

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

16

Contralora Blanca Sul participó en Actos conmemorativos por el Día del Abogado

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

17

Taller sobre Contrataciones Pùblicas dirigido a los servidores públicos de Dirección de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

18

Conversatorio sobre Orientaciones en cuanto a la asignación de recursos al Consejo Comunal de Barranquita Municipio Anzoátegui

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter


64


19

Entrega de certificados Taller sobre Formación de facilitadores de la Milicia Bolivariana

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

20

Apoyo al Consejo Comunal la Medinera en actividad social

Memoria

fotográfica y

nota para

twitter

2

Fuente: Unidad de Corporativa y Secretaria.


65

CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES


66

1. COMISIÓN DE CONTRATACIONES Tabla 35. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones

Ítem Proceso Descripción Monto Estatus

1

Nº

CEBC-CC-

001/2017

Asignación de Proceso

para la “Adquisición de

repuestos para los

vehículos pertenecientes

al parque automotor de

este organismo contralor,


financiero 2017

(Bs. 4.569.600,00), incluye Impuesto al

Valor Agregado (IVA).

EJECUTADO

Fuente: Comisión de Contrataciones

2. COMISIÓN DE JUBILACIÓN

Tabla 36. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación

Ítem N° Proceso Tipo Solicitante Estatus

Durante el mes de junio la comisión de Jubilaciones no realizó actividades.

Fuente: Comisión de Jubilaciones

3. COMISIÓN DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS

Tabla 37. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documento

Ítems Responsable Descripción Estatus

Durante el mes de junio la comisión de desincorporación de documentos no realizó actividades.

Fuente: Comisión de Desincorporación de Documentos

4. COMITÉ DE ENERGIA Tabla 38. Estatus del Comité de Energía

Ítem Responsable Descripción Estatus

Durante el mes de junio el comité de Energía no realizó actividades.

Fuente: Comité de Energía

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